메쥬 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 및 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

당사 이사회 의장은 박정환 대표이사가 수행하고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

(주1) 2026년 1월 21일 임시주주총회를 통해 사내이사 주영일, 사외이사 서정식을 신규로 선임하였으며 임정희 기타비상무이사는 사임하였습니다.

나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박정환(출석률 100%)	조성필(출석률 100%)	주영일(출석률 100%)	임창환(출석률 100%)	서정식(출석률 100%)	임정희(출석률 100%)

찬반여부

1	2026.01.16	코스닥시장 상장을 위한 공모 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

코스닥시장 상장을 위한 사모 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2	2026.01.21	투명경영위원회 운영 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2026.02.16	차입금 연장 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2026.02.20	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2026.03.12	주주총회 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2026.03.25	이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이해관계자거래 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부정보관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주주총회운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 2026년 1월 21일 임시주주총회를 통해 사내이사 주영일, 사외이사 서정식을 신규로 선임하였으며 임정희 기타비상무이사는 사임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	서정식(위원장)주영일임창환	내부거래 및 주요 경영사항에 대한 심의 및 의결	-

( 2) 위원회 활동 내용당사는 보고서 제출일 현재 2026년 01월 21일 개최된 이사회를 통해 투명경영위원회를 설립하였으며 사외이사 2인 및 사내이사 1인으로 구성된 투명경영위원회를 설립하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서정식	주영일	임창환

투명경영위원회	2026.03.06	주주총회 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함하는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	선임배경	추천인	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의관계

사내이사
(대표이사)	박정환	24.04~27.04
(중임2회)	창업자로서 회사의 핵심 기술 및 제품 개발을 주도했고, 설립 이후 현재까지 회사의 경영 전반을 총괄하며 지속적인 성장을 이끌어 왔으며, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 글로벌 의료기기 기업으로의 도약에 기여할 것으로 기대 됨	이사회	경영총괄	해당사항 없음	최대주주

사내이사	조성필	24.04~27.04
(중임2회)	창업자 중 한명으로서 당사의 핵심 기술과 산업분야에 대한 깊은 이해와 전문성을 보유하고 있으며 현재는 임상 및 선행연구 부문을 총괄하고, 이를 바탕으로 회사의 기술경쟁력 및 지속적인 제품 개발에 기여할 것으로기대됨.	이사회	임상총괄	해당사항 없음	특수관계인
(등기임원)

사내이사	주영일	26.01~29.01(신규/해당없음)	재무 및 회계 분야에서의 장기간 근무 경력을 통해전문성을 갖춘 인물로, 현재 당사의 CFO로서 재무부문 전반을 총괄하고 있음. 해당 전문성과 관리 역량을 바탕으로 자금 통제의 고도화 및 재무 구조의 안정적 개선에 기여할 것으로 기대됨.	이사회	재무총괄	해당사항없음	특수관계인
(등기임원)

사외이사	임창환	25.03~28.03
(신규/해당없음)	독립적인 사외이사로서 경영 전반에 대한 객관적인시각을 바탕으로 윤리경영 및 내부통제 체계의 적정성에 대한 점검과 합리적인 의견 제시를 통해 이사회 의사결정의 투명성과 책임성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 선임됨.	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	서정식	26.01~29.01(신규 해당없음)	법률 전문가로서 회사의 경영활동 전반에 대한 법률적 자문 및 자본시장, 상법, 기업지배구조 등 관련 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에서 객관적이고 독립적인 의사결정을 통해 회사의 건전한 지배구조 확립 및 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 기대 됨	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항 없음

(주1) 사내이사 박정환, 조성필은 2021년 등기 절차상 사임 후 재취임 형식을 취하였으나, 2018년 설립일로부터 현재까지 실질적인 경영 공백 없이 연속하여 재임 중 입니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명(출생년월)	주요경력	최대주주등과 이해관계	결격요건 여부

임창환(1976.08)	11.03~현재: 한양대학교 바이오메디컬공학 교수
18.12~현재: 한양대학교 뇌공학연구센터 센터장25.01~현재: 한국공학한림원 회원	해당사항 없음	해당사항 없음

서정식(1974.02)	25.10~현재 현앤설 법률사무소 대표변호사
24.06~25.08 수원지방검찰청 성남지청 지청장
23.09~24.06 대전지방검찰청 차장검사
22.07~23.09 인천지방검찰청 제2차장검사
21.07~22.07 서울중앙지방검찰청 형사3부장검사
20.09~21.07 금융정보분석원(FIU) 심사분석실장
20.02~20.09 서울남부지방검찰청 금조1부장검사
14.03~15.12 서울중앙지방검찰청 특수1부 수석검사
11.03~13.02 대검찰청 감찰본부 검찰연구관
02.04~05.03 특수전사령부 군검사, 군판사
92.03~98.02 고려대학교 법학과 석사	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 경영관리 조직에서 사외이사가 이사회에서 전문적으로 직무 수행할 수 있도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야에서 오랜 업무경력을 보유한 전문가이며 당사의 사업에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않습니다. 추후 전문성을 제고하기 위한 교육이 필요하다고 판단될 경우 실시할 예정입니다.