금비 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

구 분	변동전	변동후	변동일	비 고

사내이사	고병헌	고병헌	2019.12.20	중임

고기영	고기영	2020.12.22	중임

사외이사	정상운	정상운	2018.12.22	중임

※ 사내이사 고기영은 제48기 정기주주총회에서 중임됨.

나. 이사회제도에 관한 사항

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사의 경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 경영참고사항에서 선임예정 인원수, 주요경력, 최대주주와의 관계등 공시- 주주의 추천여부 : 주총에서 집행부의 복안에 따라 선임

라. 사외이사 현황 당사는 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정상운	성결대학교 신학과졸 한양대 대학원 철학교육과졸침례신학대 대학원 신학과 졸1999년~현재 성결대학교 신학부 교수2006년-2011년 성결대학교 총장2010년 몰도바 자유국제대 명예교수2015년~현재 (주)금비 사외이사	없음	-	-

마. 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사의 경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 이사회는 이사 직무의 집행을 감독 - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성 - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행 감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구 할 수 있음 - 회의록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	내 용	가결여부	사내이사	사외이사

고기영	고병헌	정상운

출석율(100%)	출석율(90.0%)	출석율(90.0%)

1	2019.10.07	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.10.14	국민은행 시설자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.10.23	하나은행 기업시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.11.07	제 47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

5	2019.12.05	제 47기 배당금(현금)결의의 건제 47기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.16	명의개서 정지의 건(중간배당)	가결	찬성	찬성	불참

7	2020.04.07	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.15	중간배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.01	신한은행 시설자금대출 대환	가결	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.27	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 포함

사. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 폭 넓은 경험을 가지고 재무, 법무, 경제, 금융 등에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다 . 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출함 을 원칙으로 하고 있습니다.

[보고서출일 현재]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야
(담당업무)	보유주식(주)	회사와의
거래	최대주주등과의이해관계

사내이사(대표이사)	고기영	2005.12
~ 2023.12
(연임 5회)	경영전반에 대한 실무적 능력으로 현재 경영총괄의업무를 수행하고 있으며, 폭 넓은 지식과 추진력을통해 당사의 기업가치를 높일 수 있는 적임자로 판단하여 대표이사로 선임 됨당사와 당사의 자회사인 삼화왕관(주)의 대표이사로사내이사로써 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도와기여도가 높음.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 경영총괄- 이사회(의장)	110,450	해당없음	특수관계인(子)

사내이사	고병헌	2001.11
~ 2022.12
(연임 6회)	現 당사와 당사의 자회사인 삼화왕관(주)의 회장으로서 전문적 경영능력으로 당사의 안정적인 발전과 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 당사의 사내이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사- 경영총괄	113,305	해당없음	최대주주본인

사외이사	정상운	2015.12
~ 2021.12
(연임 1회)	성결대학교 교수 및 前성결대학교 총장으로서 인문학적 소양을 갖춘 경영자 양성, 폭넓은 식견과경륜을 바탕으로 전문적 조언과 기업문화의 형성에도움을 줄 것으로 판단하여 사외이사로 선임 됨	이사회	- 경영에 대한 조언 및 감시/견제	-	해당없음	해당없음

※ 보고서 작성 기준일 이후 최대주주 변경됨.( 2020.11.09. 공시참조) 변경 전 최대주주 : 고병헌 113,305주(11.33%) , 고기영 110,450주(11.04%) 변경 후 최대주주 : 고병헌 108,305주(10.83%), 고기영 115,450주(11.55%) ※ 사내이사(대표이사) 고기영은 제48기 정기주주총회에서 중임됨.

아. 사외이사 지원 조직

부서명	담당업무(역할)	담당 직원

재경팀	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 회의내용 기록	부장 1명
부원 4명

자. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사를 대상으로한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함. 또한 회사의 중요한 업무에 대하여 지원부서는 상시적 보고를 진행하고 있음.