eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
금비 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2020년 10월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)금비
대 표 이 사 : 고 기 영
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길13
(전 화) 031) 632-5280
(홈페이지) http://www.kumbi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 영 진
(전 화) 02-2240-7243
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	2	-	-	2	2

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

(주1) 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제 2조와 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령 제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1990년 06월 08일	부	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	190,500	-	190,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	809,500	-	809,500	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.12.20	제47기 정기	- 제9조 (주권의 종류)- 제11조 (명의개서 대리인)- 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
- 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)	- 전자증권법 시행에 따른 변경
- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
- 주식이 전자등록된 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가없으므로 관련내용 삭제
- 제12조 삭제에 따른 정비
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

유 리	제품	주류	포장용기	-	59,200,927

상품	식품병	포장용기	-	96,438

Cap	제품	알루미늄캡	주류 外	-	79,146,499

상품	식음료	포장용기	-	1,874,239

플라스틱 용기	제품	화장품용기	화장품용기	후,숨 외	27,807,861

화 장 품	상품	화장품	화장품	온뜨레	2,763,390

합 계	-	-	-	-	170,889,353

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원)

사업부분	품 목	제 49기	제 48기	제 47기

유리병	공용소주360	@188	@188	@173

복분자375	@215	@215	@205

공용주스180	@110	@110	@106

Cap	ROPP	@18	@17	@18

CROWN	@10	@10	@10

W-CAP	@38	@35	@36

P-CAP	@14	@13	@14

플라스틱 용기	용기	@327	@330	-

① 산출기준

수십가지의 당사 제품중 매출액이 높은 제품을 선별한 개별단가임.

② 주요 가격변동원인 해당사항 없음.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

유리병	원재료	규 사	유리원료	1,805,403	-

석회석	302,599	-

기타원료	6,584,304	-

Cap	원부재료	AL,석판	CAP원료	31,033,937	-

CAP 인쇄잉크외	8,688,094	-

플라스틱용기	원부재료	ABS 외	사출성형 원재료	4,390,545	-

합 계	52,804,882	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

사업부문	품 목	구 분	당분기	전분기

유리병	규 사	국내	-	-

수입	@75.79	@70.90

석회석	국내	@42.19	@42.20

수입	-	-

파유리	국내	@66.56	@76.08

수입	-	-

① 산출기준 유리원료는 TON당 운반비 포함단가임.② 주요 가격변동원인 당사는 원자재의 대부분을 국내에서 조달하며 주요한 가격변동 요인은 없음다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력 (단위 : ton[유리],백만개[Cap/ton[용기], 금액:백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 49기	제 48기	제 47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유리	병유리	이천/온양	89,913	42,054	100,348	54,670	119,836	60,288

Cap	Cap	안산	7,148	94,796	9,325	120,435	9,812	120,815

플라스틱 용기	화장품용기	의왕	101	21,125	136	51,155	-	-

합 계	97,162	157,975	109,809	226,260	129,648	181,103

▶ 유리사업부

용해로 최대생산능력등의 기준으로 산출 - 최대 170160>TON(이천), 150140>TON(온양1공장), 130110>TON(온양2공장)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 수량:백만개/TON, 백만원)

사업부분	매출유형	품목	제 49기	제 48기	제 47기

수량/Ton	금액	수량/Ton	금액	수량/Ton	금액

유리	유리병	제품	수출	488	257	4,492	2,367	1,418	747

내수	111,809	58,944	128,957	67,984	152,697	80,500

합계	112,297	59,201	133,449	70,351	154,115	81,247

상품	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	96	-	1,047	-	137

합계	-	96	-	1,047	-	137

화장품	화장품	상품	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	2,763	-	7,901	-	10,069

합계	-	2,763	-	7,901	-	10,069

CAP	CAP	제품	수출	177	3,680	232	4,739	255	3,571

내수	4,731	75,467	6,414	102,060	6,504	103,926

합계	4,908	79,146	6,646	106,799	6,759	107,497

상품	수출	-	-	-	-	-	-

내수	36	1,874	43	2,313	47	2,455

합계	36	1,874	43	2,313	47	2,455

플라스틱용기	용기	제품	수출	-	-	-	-	-	-

내수	85	27,808	93	30,848	-	-

합계	85	27,808	93	30,848	-	-

기타	기타상품	상품	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-

합계	수출	665	3,937	4,724	7,106	1,673	4,318

내수	116,661	166,952	135,507	212,152	159,248	197,087

합계	117,326	170,889	140,231	219,258	160,921	201,405

나. 판매경로 및 판매방법 등▶ 유리병 및 화장품 사업부분

① 판매조직

국내 외 주류 및 음료 제조업체에 직접 판매를 하고 있으며, 유리사업부의 경우유리 영업부와 화장품사업의 경우 영업팀과 백화점 영업팀이 있습니다.

② 판매경로 (가) 유리

생산자(금비) -> 수요자(무학/하이트진로산업 등) (나) 화장품 판매처(금비) -> 수요자(대리점 외) -> 수요자(최종소비자)

③ 판매방법 및 조건

(가) 유리 : 판매방법은 신용거래에 의한 판매형식을 체택하고 있으며, 수요자의 발주에 의하여 주문량을 생산 판매하고, 대금결제는 월 마감 후 정기 적인 결제를 원칙으로 하고 있습니다. 운반비, 포장비는 계약시의 거래조건에 따라서 제품의 단가에 포함 여부를 결정합니다. (나) 화장품 : 화장품 판매방법은 당사에서 직접 시내 주요체인점을 직거래하며 체인점의 주문량을 공급 판매하고 있습니다, 대금결제는 해당월 마감하여 해당월말까지 결제를 원칙으로 하고 있습니다.

④ 판매전략(가)유리

제병의 생산 및 판매전략은 수요자의 주문에 의한 정기적인 발주량와 수요자 의 제병사용 현황을 파악하는 수요 예측관리에 의하여 생산량의 조절 및 판매로 적정재고를 유지 관리하고 있습니다. 또한 사전적인 판매망을 통하여 신속한 유통현황을 파악하는 수요예측에 의한 생산계획의 수립으로 제품을 생산, 판매하고 있으며, 판매 다양화에 중점을 두고 판매 전략을 탄력적으로 운영하고 있습니다. (나)화장품 판매사업은 최고의 품질과 서비스를 바탕으로 제품가격, 유통, 판촉, 고객 부분에 대하여 정가 및 정도 정책을 통하여 매출의 극대화 및 경쟁우위를 확보하는 판매전략을 가지고 있습니다.▶ Cap사업부분

① 판매조직국내외 제조업체에 직접판매를 하고있어, 납세용 병마개를 담당하는 팀과 음료용병마개를 담당하는 팀을 구분하여 판매활동을 하고있습니다.

② 판매경로납세병마개 제조업체로서 별도의 유통경로 없이 제조업체의 주문에 의한 직접판매를하고 있습니다.

③ 판매방법 및 조건

거래처의 직접주문에 의한 판매방식으로 대금조건은 거래처에 따라 다소 차이는 있으나, 거래처의 통상지급 조건에 준하여 부대비용은 당사가 부담하고 있습니다.

④ 판매전략

국내 최대의 종합 병마개제조사로서 고객의 필요에 맞춘 다양한 규격의 제품을 생산할 수 있는 설비를 보유하고 있으며, 국세청 지정병마개 제조자 지정업체로서 거래처가 원하는 물량을 적기에 공급하고 충실한 A/S지원과 품질향상을 통해 최고 품질의 병마개를 제조, 판매하고 있습니다.▶ 플라스틱 용기 사업부분① 판매조직화장품제조업체에 주문생산을 하고 있으며 엘지생활건강 담당하는 팀과 기타업체를 담당하는 팀을 구분하여 판매활동을 하고 있습니다.

② 판매경로엘지 생활건간의 CPS시스템에 구매발주를 받아 납품 진행합니다.③ 판매방법 및 조건매년 신제품에대한 경쟁입찹을 진행하며, 점수에 따라 물량 배정을 받으며, 기존 주문제품은 계속 수주를 배정 받음.④ 판매전략우수한 품질유지를 위해 전수검사를 실시하고 있으며, 최신식 사출기와 성형기술을갖추어 고품질 대량생산능력을 보유다. 수주현황당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주현황을 기재하기 어렵습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1 경영상의 주요계약 등

사업부	계약상대방	계 약 기 간	계약목적	비고

Cap	일본크라운코크 주식회사	2017.01.01 ~ 2026.12.31	기술 도입	-

Silgan Holdings Inc.	2020.03.25 ~ 2025.03.24	기술 도입	-

유리사업부	NIHON YAMAMURA GLASS Co., Ltd	2019.10.01~ 2020.09.30	기술 도입	-

6-2 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

국내외 유리업계에 요구되는 기술축적 및 신기술 창조의 일환으로 1992년 5월 8일부설 기술연구소를 설립한 이래 제품품질 향상을 위한 생산기술지원 및 기술감사, 작업공정 표준화를 통한 생산성 향상 등의 단기적 기술지원과 아울러 선진 기술정보수집 및 응용력 연구, 자체 기술의 축적 및 재개발 추진, 새로운 고부가가치의 소재및 기술개발 창출을 위한 신규기술 및 과제의 타당성 검토 및 시행을 통한 장기적 기술연구활동을 하고있습니다.

① 연구개발 담당조직▶ 유리사업부분 - 기술연구소(기술팀)

▶ Cap사업부문 - 기술관리, 설비, R 등을 위하여 기술연구조직을 마련▶ 플라스틱용기 사업부문 - 금형설계, 용기디자인, 신제품개발등을 위하여 기술연구소를 운영

② 연구개발비용 [단위:백만원]

사업부	과 목	제 49기	제 48기	제 47기	비 고

유리사업	원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	94	131	129	-

감 가 상 각 비	1	1	1	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	213	144	31	-

연구개발비용 계	308	276	160	-

회계처리	판매비와 관리비	308	276	160	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

CAP사업	원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	298	293	294	-

연구개발비용 계	298	293	294	-

회계처리	판매비와 관리비	7,926	293	294	-

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-

플라스틱 용기	원 재 료 비	13	24	-	-

인 건 비	325	363	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-

연구개발비용 계	338	387	-

회계처리	판매비와 관리비	338	387	-

제조경비	-

개발비(무형자산)	-

총 연구개발비용 합계	944	957	454	-

연구개발비 / 매출액 비율	0.55%	0.44%	0.23%	-

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

③ 연구개발 실적

구 분	내 용

유리병사업	(1) AM(맥주병)의 백탄(WHITE STAIN)현상 제거 및 강도증진(CASS 맥주병)(2) KS획득(규격번호ːKS L 2501, 규격명ː유리병, 종류/등급ː2종/4종)(3) 신규 COLOR 개발(BLUE GREEN, 참나무통 맑은소주, NEW SB) 특허출원 외(4) 제품의 경량화 - 공용소주360 : 290g → 235g 공용소주360 : 235g→ 200g BG330 : 205g → 175g BG640 : 389g → 350g 베지밀190 : 145g → 98g

Cap사업	구분 연구과제 연구기간 연구결과 내용 소주용 1pc P-Cap 도입 17.08 ~ 18.05 PCO1810 병구 소주용 1pc P-Cap 도입 분리배출 힌지캡 개선 구조 개발 17.02 ~ 19.08 참기름용 힌지캡 분리배출 개선 구조 개발 Strap Band Cap 개발 19.01 ~ 19.11 개봉 시 Cap본체와 Band가 분리되지 않는 Cap 개발 Pullingless 힌지캡 개발 19.01 ~ 19.11 Pulling이 제거된 힌지캡 개발 유량조절 힌지캡 개발 19.03 ~ 19.11 유량 조절이 용이한 힌지캡 개발 제약용 2pcs Cap 개발 19.01 ~ 19.10 제약용 2pcs Cap 개발

플라스틱용기사업	구분 연구과제 연구기간 연구결과 내용 아이브로우 스탬프용 용기 디자인개발 19.09 ~ 20.03 아이브로우 스탬프용 용기 디자인개발 회전 이중캡 구조 용기 개발 19.09 ~ 20.01 회전 이중캡 구조 용기 개발 아이브로우 스탬프용 용기 디자인개발 19.09 ~ 20.01 아이브로우 스탬프용 용기 디자인개발
7. 기타 참고사항

- 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	118,568	12,148	16,134	114,582

보 험 회 사

종합금융회사

여신전문금융회사

상호저축은행

기타금융기관

금융기관 합계	118,568	12,148	16,134	114,582

회사채 (공모)

회사채 (사모)

유 상 증 자 (공모)

유 상 증 자 (사모)

자산유동화 (공모)

자산유동화 (사모)

기 타

자본시장 합계

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금

기 타	200	140	340

총 계	118,768	12,288	16,134	114,922
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항- 당사 정관에 정한 사항 입니다.

(利益配當) ① 利益의 配當은 金錢과 株式으로 할 수 있다. ② 利益의 配當을 株式으로 하는 경우 會社가 數種의 株式을 發行한 때에는 株主總會의 決議로 그와 다른 種類의 株式으로도 할 수 있다. ③ 第1項의 配當은 每決算期末 現在의 株主名簿에 記載된 株主 또는 登錄된 質權者에게 支給한다.(中間配當) ① 이 會社는 3月 31日 최종의 株主에게 商法 第462條의3에 의한 中間配當을할 수 있다. 中間配當은 金錢으로 한다. ② 第1項의 中間配當은 理事會의 決議로 하되, 그 決議는 第1項의 基準日 以後 45日內에 하여야 한다. ③ 中間配當은 直前決算期의 貸借對照表上의 純財産額에서 다음 各號의 金額을 控除한額을 限度로 한다. 1. 直前決算期의 資本의 額 2. 直前決算期까지 積立된 資本準備金과 利益準備金의 合計額 3. 直前決算期의 定期株主總會에서 利益配當하기로 정한 金額 4. 直前決算期까지 定款의 規定 또는 株主總會의 決議에 의하여 특정목적을 위해 積立한 任意準備金 5. 中間配當에 따라 당해 決算期에 積立하여야 할 利益準備金 ④ 事業年度開始日以後 第1項의 基準日以前에 新株를 發行한 경우(準備金의 資本轉入,株式配當, 轉換社債의 轉換請求, 新株引受權附社債의 新株引受權 行使의 경우를포함)에는 中間配當에 관해서는 당해 新株는 直前事業年度末에 發行된 것으로 본다 ⑤ 中間配當을 할 때에는 第7條의2의 優先株式에 대하여도 普通株式과 동일한 配當率을적용한다.(配當金 支給請求權의 消滅時效) ① 配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 消滅時效가 完成한다. ② 第1項의 時效의 完成으로 因한 配當金은 이 會社에 歸屬한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,317	-3,454	6,547

(별도)당기순이익(백만원)	3,847	-1,772	2,737

(연결)주당순이익(원)	8,275	-4,267	8,088

현금배당금총액(백만원)	405	1,052	1,376

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.3	-	21.0

현금배당수익률(%)	-	0.8	2.3	2.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	500	1,300	1,700

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분을 기재함.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

10	10	2.49	2.28

※ 매년 중간배당
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 공시대상기간(최근 5년)중 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 공시대상기간(최근 5년)중 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 공시대상기간(최근 5년)중 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제48기(전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제47기(전전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

나. 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제48기(전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제47기(전전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 :천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제49기(당기)	한울회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	92,000	1,150시간	23,000	386시간

제48기(전기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	105,000	1,400시간	105,000	1,400시간

제47기(전전기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	105,000	1,117시간	105,000	1,117시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인의 논의결과 - 해당사항 없음

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5. 종속회사의 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사- 해당사항 없음

6. 감사인의 변경- 2020년 11월 13일 개최된 감사인선임위원회에서는 한울회계법인을 당사의 신규 외부감사인으로 선임하는 것에 대하여 승인하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제- 감사의 감사결과 내부통제 이상없습니다.나. 내부회계관리제도

내부회계관리자 및 외부감사인은 당사의 제 48기의 내부회계 관리제도 운영실태를평가하였으며 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

구 분	변동전	변동후	변동일	비 고

사내이사	고병헌	고병헌	2019.12.20	중임

고기영	고기영	2020.12.22	중임

사외이사	정상운	정상운	2018.12.22	중임

나. 이사회제도에 관한 사항

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사의 경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 경영참고사항에서 선임예정 인원수, 주요경력, 최대주주와의 관계등 공시- 주주의 추천여부 : 주총에서 집행부의 복안에 따라 선임

라. 사외이사 현황 당사는 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정상운	성결대학교 신학과졸 한양대 대학원 철학교육과졸침례신학대 대학원 신학과 졸1999년~현재 성결대학교 신학부 교수2006년-2011년 성결대학교 총장2010년 몰도바 자유국제대 명예교수2015년~현재 (주)금비 사외이사	없음	-	-

마. 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사의 경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 이사회는 이사 직무의 집행을 감독 - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성 - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행 감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구 할 수 있음 - 회의록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	내 용	가결여부	사내이사	사외이사

고기영	고병헌	정상운

출석율(100%)	출석율(100%)	출석율(100%)

1	2020.10.19	우리은행 기업시설일반자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.11.03	우리은행 기업시설일반자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.11.06	제48기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.12.07	제48기 배당금(현금배당)결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.16	명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.04.07	산업은행 운영자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.14	제49기 중간배당금(현금) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 포함

사. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 폭 넓은 경험을 가지고 재무, 법무, 경제, 금융 등에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다 . 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출함 을 원칙으로 하고 있습니다 .

[보고서출일 현재]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야
(담당업무)	보유주식(주)	회사와의
거래	최대주주등과의이해관계

사내이사(대표이사)	고기영	2005.12
~ 2023.12
(연임 5회)	경영전반에 대한 실무적 능력으로 현재 경영총괄의업무를 수행하고 있으며, 폭 넓은 지식과 추진력을통해 당사의 기업가치를 높일 수 있는 적임자로 판단하여 대표이사로 선임 됨당사와 당사의 자회사인 삼화왕관(주)의 대표이사로사내이사로써 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도와기여도가 높음.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 경영총괄- 이사회(의장)	115,450	해당없음	최대주주

사내이사	고병헌	2001.11
~ 2022.12
(연임 6회)	現 당사와 당사의 자회사인 삼화왕관(주)의 회장으로서 전문적 경영능력으로 당사의 안정적인 발전과 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 당사의 사내이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사- 경영총괄	108,305	해당없음	특수관계인(父)

사외이사	정상운	2015.12
~ 2021.12
(연임 1회)	성결대학교 교수 및 前성결대학교 총장으로서 인문학적 소양을 갖춘 경영자 양성, 폭넓은 식견과경륜을 바탕으로 전문적 조언과 기업문화의 형성에도움을 줄 것으로 판단하여 사외이사로 선임 됨	이사회	- 경영에 대한 조언 및 감시/견제	-	해당없음	해당없음

아. 사외이사 지원 조직

부서명	담당업무(역할)	담당 직원

재경팀	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 회의내용 기록	부장 1명
부원 4명

자. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사를 대상으로한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함. 또한 회사의 중요한 업무에 대하여 지원부서는 상시적 보고를 진행하고 있음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 및 감사의 인적사항① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. - 감사위원회 : 해당사항 없음 - 감사 : 상근감사 1인 비상근 감사 1인 ② 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 결격요건여부 임기(연임기간) 비 고 박현태 고려대 의대 졸고려대 석/박사 학위 취득육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장의사신문 논설위원2011년 12월~현재 (주)금비 감사 해당사항 없음 해당사항없음 3년(연임 2회) 2020.12.20.중임 고병호 한국외국어대 행정학 졸서울대 환경대학원 도시계획석사서울시립대 대학원 도시행정학과 행정학 박사2000년~2003년 한국도시행정학회장2006년~2007년 청주대학교 행정대학원장 산업경영대학원장2006년~2009년 지식경제부 지역전략산업단 평가위원장1982년~2014년 청주대학교 도시계획부동산학과 교수2000년~현재 (주)금비 감사 叔父 해당사항없음 3년(연임 6회) 2018.12.18.중임 나. 감사의 독립성① 감사의 구성방법 : 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 1인 이상 두고 있습니다. 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제40조 ③항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. ② 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 [당사 정관 제 35조(감사의 직무) 준용] ① 監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다. ② 監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다. ③ 監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다. ④ 監事는 그 職務를 遂行하기 위하여 必要한 때에는 子會社에 대하여 營業 의 報告를 要求할 수 있다. 이 경우 子會社가 지체없이 報告를 하지 아니할 때 또는 그 報告의 內容을 確認할 必要가 있는 때에는 子會社의 業務와 財産 狀態를 調査할 수 있다. ③ 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무상황에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의 - 회사의 경영관리 시스템과 내부 시스템과의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합한지를 심의 - 회사의 중대한 사안이나 위험요소 심의 - 외부감사인과 함께 감사의 범위와 목적에 대한 심의 - 감사인 선임위원회에서 외부감사인 추천다 . 감사의 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 비고 박현태 고병호 출석율(100%) 출석율(100%) 2020.10.19 결의 우리은행 기업시설일반자금 대출 가결 참석 참석 - 2020.11.03 결의 우리은행 기업시설일반자금 대출 가결 참석 참석 - 2020.11.06 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 참석 참석 - 2020.11.06 결의 제48기 연결재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 - 2020.12.07 결의 제48기 배당금 결의의 건 제48기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건 가결 참석 참석 - 2021.03.16 결의 명의개서 정지의 건 가결 참석 참석 - 2021.04.07 결의 산업은행 운영자금 대출 가결 참석 참석 - 2021.05.14 결의 제49기 중간배당금(현금) 결의의 건 가결 참석 참석 - 라. 감사 교육 및 지원 현황 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사를 대상으로한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 감사의 업무을 수행하는데 있어 지원부서는 상시적 보고를 진행하고 있음. 마. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 1 부장(21년) - 내부회계관리 자료제공- 재무자료 제공 재경팀 1 차장(17년) - 법률 사항 검토 재경팀 1 과장(10년) - 기타요청자료 제공 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 일반사항당사의 정관 제23조[주주의 의결권]에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며,또한, 정관 제26조[의결권의 대리행사]에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며, 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면을제출하여야 함. 나. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 다. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 1,000,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 190,500 자기주식 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 809,500 - 우선주 - -
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고기영	본인	보통주	110,450	11.04	115,450	11.54	-

고병헌	친인척	보통주	113,305	11.33	108,305	10.83	-

고명준	친인척	보통주	1,700	0.17	1,700	0.17	-

고강희	친인척	보통주	80,860	8.09	80,860	8.09	-

고창희	친인척	보통주	61,860	6.19	61,860	6.19	-

장명숙	친인척	보통주	11,380	1.14	11,380	1.14	-

고정화	친인척	보통주	4,360	0.44	4,360	0.44	-

(주)금비화장품	출자법인	보통주	110,926	11.09	110,926	11.09	-

우천개발(주)	출자법인	보통주	65,000	6.50	65,000	6.50	-

(주)명미인터내셔널	출자법인	보통주	5,000	0.50	5,000	0.50	-

계	-	564,841	56.48	564,841	56.48	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	학력사항	경력사항	겸임현황

고기영	대표이사(부회장)	한국외국어대경제학과 졸 UCLA MBA	1996년 LG화학 입사1997년 (주)금비 기획실 입사2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장	- 삼화왕관(주) 대표이사 - (주)금비화장품 대표이사 - (주)신우 사내이사

3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 11월 09일	고기영	115,450	11.55%	증여	-

※ 2020.11.09 주식증여에 따라 최대주주 변경됨.( 2020.11.09. 공시참조) 변경 전 최대주주 : 고병헌 113,305주(11.33%) , 고기영 110,450주(11.04%) 변경 후 최대주주 : 고병헌 108,305주(10.83%), 고기영 115,450주(11.55%)

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	고기영	115,450	11.55	-

고병헌	108,305	10.83	-

(주)금비	190,500	19.05	자기주식

(주)금비화장품	110,926	11.09	-

우천개발(주)	65,000	6.50

고강희	80,860	8.09	-

고창희	61,860	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

5.소액주주현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,413	2,425	99.51	232,129	1,000,000	23.21	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조에 의거 주주는 신주발행에 있어 그 소유주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 단주가 발생되는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다

결 산 일	9월 30일	정기주주총회	결산종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	10월 1일 ~ 10월 7일

주권의 종류	없음(참고 : 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사 인터넷 홈페이지www.kumbi.co.kr(홈페이지 공고 불가시경인일보)

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2021년

1월	2월	3월	4월	5월	6월

보 통 주	최 고	77,600	71,200	69,300	77,000	88,900	94,700

최 저	62100	62,600	64,500	67,400	73,800	79,600

월간거래량	164,044	45,771	31,204	96,063	283,145	146,877
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고기영	남	1971.05	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	한국외국어대 경제학과 졸UCLA MBA1996년 LG화학 입사1997년 (주)금비 기획실 입사2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장	115,450	-	본인	24	2023.12.22

고병헌	남	1946.05	사내이사	사내이사	상근	경영총괄	연세대 상경대학 경영학과졸1968년 현대건설 입사1970년~1974년 현대건설 회장실 비서실장1976년~1980년 서광 기획이사1980년~1984년 쥬리아 대표이사1984년~1992년 서광 대표이사1992년~1994년 우천개발 대표이사1994년~현재 (주)금비 회장2010년~현재 삼화왕관(주) 회장	108,305	-	특수관계인(친인척)	29	2022.12.20

정상운	남	1958.09	사외이사	사내이사	비상근	사외이사	성결대학교 신학과졸한양대 대학원 철학교육과졸침례신학대 대학원 신학과 졸1999년~현재 성결대학교 신학부 교수2006년-2011년 성결대학교 총장2010년 몰도바 자유국제대 명예교수2015년~현재 (주)금비 사외이사	-	-	-	5	2021.12.22

고병호	남	1949.07	감사	감사	비상근	감사	한국외국어대 행정학 졸서울대 환경대학원 도시계획석사서울시립대 대학원 도시행정학과 행정학 박사2000년~2003년 한국도시행정학회장2006년~2007년 청주대학교 행정대학원장 산업경영대학원장2006년~2009년 지식경제부 지역전략산업단 평가위원장1982년~2014년 청주대학교 도시계획부동산학과 교수2000년~현재 (주)금비 감사	-	-	특수관계인(친인척)	21	2021.12.18

박현태	남	1946.01	감사	감사	상근	감사	고려대 의대 졸고려대 석/박사 학위 취득육군 창동병원 내과부장청주리라 병원 병원장의사신문 논설위원2011년 12월~현재 (주)금비 감사	-	-	-	9	2023.12.22

장정용	남	1956.08	부사장	미등기	상근	영업총괄	-	-	-	특수관계인(친인척)	15	-

이영진	남	1954.10	전무	미등기	상근	재무총괄	-	-	-	-	28	-

이문철	남	1962.04	상무	미등기	상근	총무	-	-	-	-	17	-

장경훈	남	1962.11	상무	미등기	상근	영업	경희대학교 행정학과 졸1988년~1996년 (주)에바스화장품 영업 및 구매1996년~2012년 (주)더 유통 화장품사업부 총괄사업부장2012년~2016년 (주)비오코스 영업 및 총괄2017년~현재 (주)금비 시판영업 총괄	-	-	-	4	2021.06.30

오범엽	남	1962.10	상무	미등기	상근	회계/자금	-	-	-	-	27	2021.05.31

김대기	남	1967.10	상무	미등기	상근	기획	-	-	-	-	27	-

김재현	남	1968.02	상무	미등기	상근	영업	-	-	-	-	27	-

정세권	남	1967.04	이사	미등기	상근	공장장	-	-	-	-	27	-

- 위 미등기임원 중 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 임원은 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략함 . 나. 임원 겸직현황 - IX. 계열회사 등에 관한 사항의 3. 타회사 임원 겸직 현황 참조

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	196	-	-	-	196	12.4	8,668,047	44,175	-	-	-	-

공통	여	62	-	-	-	62	9.9	2,140,516	34,524	-

합 계	258	-	-	-	258	-	10,808,563	78,699	-

* 당사는 300인 이상 고용기업에 해당되지 않으므로 소속 외 근로자 기재를 생략 합니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	715,194	89,399	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거하여 이사의 보수한도를 또한 상법 제415조 및 당사 정관 제40조에 의거하여 감사의 보수한도를 각각 주주총회 결의로 정하고 있으며, 2020년 12월 22일 정기주주총회를 통하여 제 49기 이사의 보수한도를 12억원, 감사의 보수한도를 5천만원으로 정한 바 있습니다. 당기(2020.10.01 ~ 2021.06.30) 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200	-

감사	2	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	419	83	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	397	198	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	22	11	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)금비	2	7	9

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	-	1	62,505	756	-	63,261

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	8	-	8	2,714	-218	366	2,862

계	9	-	9	65,219	538	366	66,123

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1-1 연결기업과 특수관계에 있는 기업 현황

구 분	기 업 명

관계기업	우천개발주식회사

기타	(주)금비화장품, (주)명미인터내셔널

1-2 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용

(단위: 천원)

구 분	기업명	내용	당분기	전분기

관계기업	우천개발주식회사	이자수익	703	-

미수수익	107	-

스크랩매출	1,502,750	1,315,704

잡이익	11,610	13,230

기타	(주)금비화장품	상품매출	12,156	40,023

상품매입	2,161,966	4,516,643

지급수수료	20,724	24,052

지급임차료	21,000	18,000

임대료수익	30,637	30,637

수수료수익	51,913	57,319

접대비	42,995	59,348

복리후생비등	24,578	18,976

잡이익	396	788

이자수익	-	4,024

(주)명미인터내셔널	상품매출	990	990

원재료매입	17,223	19,513

운반비	4,230,649	3,704,432

이자수익	3,640	6,384

미수수익	-	698

2. 특수관계자와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무

(단위: 천원)

구 분	기업명	내용	당분기	전기말

기타	(주)금비화장품	매출채권	-	4,490

미수금	33,533	24,022

매입채무	-	520,054

미지급금	10,596	15,697

대여금	-	1,000,000

(주)명미인터내셔널	매출채권	-	-

매입채무	1,982	1,439

미지급금	486,533	422,679

대여금	-	400,000

우천개발주식회사	단기대여금	70,000	-

미수금	1,320	71,617

3. 주요 경영진에 대한 보상당분기와 전기 중 연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 지배기업을 포함한 연결기업 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 사외이사를 포함하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

급여	2,129,302	2,126,962

퇴직급여	77,706	80,751

합 계	2,207,008	2,207,713
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 사건명 : 채무부존재확인, 사건번호 : 2019가합534145

구 분	내 용

소제기일	- 2019.05.24.

소송 당사자	- 원고 : (주)금비, 피고 : 대한민국

소송의 내용	- 채무부존재확인 ((주)창동역사 민자사업 지분참여, 보증채무이행 기간을 확정)

소송가액	- 8,601,682천원 * 당기 현재 당사는 상기 소송과 관련하여 9,579,681천원 충당부채로 인식함.

진행사항	- 2019.05.24 소장접수 - 2020.10.21 1심 판결 - 2021.06.03 2심 판결 - 2021.07.12 상고

향후 소송일정 및대응반안	- 향후 소송일정은 현재 알 수 없으며, 당사는 이 사건 협약에서 탈퇴 이후 발생한 점용료에 대한 보증채무가 존재하지 않는다고 주장. 해당 소송과 연계하여, 보증채무이행 기간을 확정하기 위한 "채무부존재 확인"소송을 2019년 6월에 제기하였으며, 2021년 6월 3일 2심 판결을 받았으며 이후 2021년 7월 12일 해당 소송에 상고를 하였으며 이후 관련 절차를 진행 중

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 회사는 패소가능성 등을 합리적으로 추정하여 9,579,681천원을 충당부채로 인식하고 있으며 당기 현재 당사는 상기 소송과 관련하여 한국철도시설공단에 당사 소유 토지 및 건물의 일부분이 가압류 되어 있음.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼화왕관 주식회사	1965.05.02	경기도안산시	제조업납세필병마개	225,525	의결권의과반수 이상소유(K-IFRS 1110호)	해당

(주)신우	2010.07.02	경기도의왕시	플라스틱일반성형제품	48,102	상동	해당

Samhwa Crown USA Inc.	2020.07.15	미국 LA	도매업	2,257	상동	미해당

(주1) 12월 결산법인으로 12월 결산 기준 감사받은 재무제표를 사용함.(*1) 지배관계의 근거 : 기업회계기준서 1110호(*2) 주요종속회사 기준

① 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 ② 직전년도 자산총액이 750억원 이상인 회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	㈜금비	120111-0002022

삼화왕관(주)	134111-0003462

비상장	7	(주)신우	135211-0028772

㈜금비화장품	110111-0635164

우천개발(주)	134411-0001337

(주)명미인터내셔널	110111-2897978

QUINTESSENCEWORLDWIDE,INC	275102002

MGO sari	321100100

Samhwa Crown USA Inc.	275115906
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼화왕관(주)	상장	2010.10.29	경영권 확보	60,865	1,086,572	50.44	62,505	19,548	757	-	1,106,120	51.34	63,261	223,567	-3,198

(주)하이트진로	상장	2008.07.31	단순투자	896	13,570	0.02	491	-	-	9	13,570	0.02	500	3,101,028	52,120

(주)하이트진로홀딩스	상장	2008.07.31	단순투자	423	6,569	0.03	111	-	-	-	6,569	0.03	111	1,625,970	13,144

(주)미래에셋대우	상장	2007.07.31	단순투자	2,866	149,232	0.02	1,265	-	-	206	149,232	0.02	1,471	130,946,930	834,323

미래에셋 맵스 아시아퍼시픽 부동산	상장	2007.05.14	단순투자	119	25,416	0.03	104	-25,416	-104	-	-	-	-	-	-

미래에셋생명(주)	상장	2005.09.28	단순투자	348	53,999	0.06	207	-	-	20	53,999	0.06	227	40,546,293	92,092

(주)신한금융지주회사	상장	2007.08.23	단순투자	282	5,006	0	138	-	-	49	5,006	0	187	32,261,322	1,129,173

(주)엘앤에프	상장	2009.08.17	단순투자	99	2,760	0	114	-2,760	-114	-	-	-	-	-	-

(주)TCC스틸	상장	2012.09.24	단순투자	304	81,068	0.39	284	-	-	82	81,068	0.39	366	261,205	-3,176

합 계	-	-	65,219	-	539	366	-	-	66,123	-	-

※ 출자비율이 5%미만, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억미만 법인은 제외. 최근사업연도 재무현황의 경우 최근 제출된 개별/별도 재무제표 기준으로 작성함