금비 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 및 감사의 인적사항 ① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. - 감사위원회 : 해당사항 없음 - 감사 : 상근감사 1인 비상근 감사 1인 ② 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 결격요건여부 임기(연임기간) 비 고 박현태 고려대 의대 졸고려대 석/박사 학위 취득육군 창동병원 내과부장청주리라 병원 병원장의사신문 논설위원2011년 12월~현재 (주)금비 감사 해당사항 없음 해당사항없음 3년(연임 4회) 2023.12.22.중임 고병호 한국외국어대 행정학 졸서울대 환경대학원 도시계획석사서울시립대 대학원 도시행정학과 행정학 박사2000년~2003년 한국도시행정학회장2006년~2007년 청주대학교 행정대학원장 산업경영대학원장2006년~2009년 지식경제부 지역전략산업단 평가위원장1982년~2014년 청주대학교 도시계획부동산학과 교수2000년~현재 (주)금비 감사 叔父 해당사항없음 3년(연임 7회) 2021.12.24.중임 나. 감사의 독립성① 감사의 구성방법 : 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제40조 ③항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가 진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.② 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 [당사 정관 제 35조(감사의 직무) 준용] ① 監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다. ② 監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다. ③ 監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다. ④ 監事는 그 職務를 遂行하기 위하여 必要한 때에는 子會社에 대하여 營業 의 報告를 要求할 수 있다. 이 경우 子會社가 지체없이 報告를 하지 아니할 때 또는 그 報告의 內容을 確認할 必要가 있는 때에는 子會社의 業務와 財産 狀態를 調査할 수 있다. ③ 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무상황에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의 - 회사의 경영관리 시스템과 내부 시스템과의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합한지를 심의 - 회사의 중대한 사안이나 위험요소 심의 - 외부감사인과 함께 감사의 범위와 목적에 대한 심의 - 감사인 선임위원회에서 외부감사인 추천 다. 감사의 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 비고 박현태 고병호 출석율(89%) 출석율(89%) 2023.10.23 결의 하나은행 여신거래 약정의 건 가결 참석 참석 - 2023.11.09 결의 제51기 연결재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 - 2023.12.07 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 보고사항 - 2023.12.07 결의 제51기 배당금(현금배당)결의의 건제51기 정기주주총회 소집 건 가결 참석 참석 - 2023.12.22 결의 대표이사 선임의 건 가결 불참 불참 - 2024.03.15 결의 명의개서 정지의 건 가결 참석 참석 - 2024.03.26 결의 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석 참석 - 2024.04.24 결의 수입신용장 재약정의 건 가결 참석 참석 - 2024.05.13 결의 2024년 회계연도 중간배당 결의 가결 참석 참석 - 2024.09.13 결의 신한은행 일반자금대출(한도) 재약정의 건 가결 참석 참석 - 라. 감사 교육실시 현황 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 1 부장(24년) - 내부회계관리 자료제공- 재무자료 제공 재경팀 1 부장(20년) - 법률 사항 검토 재경팀 1 대리(4년) - 기타요청자료 제공 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 1,000,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 181,500 자기주식 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 818,500 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 정관 제 9조에 의거 주주는 신주발행에 있어 그 소유주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 단주가 발생되는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다 결 산 일 9월 30일 정기주주총회 결산종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 10월 1일 ~ 10월 7일 주권의 종류 없음(참고 : 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음. 명의개서대리인 하나은행 주주의 특전 해당사항없음 공고게재신문 회사 인터넷 홈페이지www.kumbi.co.kr(홈페이지 공고 불가시경인일보) 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제49기정기주주총회(2021.12.24) -제1호 의안 : 제49기 (2020.10.01~2021.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)-제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 결의 제50기정기주주총회(2022.12.23) -제1호 의안 : 제50기 (2021.10.01~2022.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명)-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 결의 제51기정기주주총회(2023.12.22) -제1호 의안 : 제51기 (2022.10.01~2023.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)-제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 결의