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금비 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 10월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 12월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 금비
대 표 이 사 : 고 기 영
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길13
(전 화) 031) 632-5280
(홈페이지) http://www.kumbi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 영 진
(전 화) 02-2240-7243
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 246
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 255
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 257
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 265
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 267
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 271
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 274
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 277
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 280
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼화왕관 주식회사(주4)	1965.05.02	경기도안산시	제조업납세필병마개	239,229,018	의결권의과반수 이상소유(K-IFRS 1110호)	해당

(주)신우(주1)(주4)	2010.07.02	경기도의왕시	플라스틱일반성형제품	38,490,475	상동	해당

Samhwa Crown USA Inc.(주2)(주4)	2020.07.15	미국 LA	도매업	1,760,227	상동	미해당

(주)금비인터내셔널(주3)	1991.08.10	서울시송파구	도소매화장품	-	-	-

(주1) 당기 중 종속기업인 삼화왕관 주식회사가 (주)신우의 지분을 100% 취득하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.(주2) 당기 중 종속기업인 삼화왕관 주식회사에 의해 신규출자되어 종속기업으로 편입되었습니다.(주3) 당기 중 (주)금비인터내셔널을 청산하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습니 다.(주4) 12월 결산법인으로 9월 결산 감사받은 재무제표를 사용하였습니다

(*1) 지배관계의 근거 : 기업회계기준서 1110호(*2) 주요종속회사 기준

① 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 ② 직전년도 자산총액이 750억원 이상인 회사

※ 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜신우	당기 중 지분 취득으로 종속회사로 편입

Samhwa Crown USA In.	당기 중 신규출자로 종속회사 편입

연결제외	(주)금비인터내셔널	청산

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "주식회사 금비"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KUMBI CO., LTD.라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 효성유리공업(주)로 1973년 6월 5일 설립하였으며 1990년 06월 08일에 한국거래소에 상장한 법인입니다. 1992년 04월 01일 진로유리(주)에서 주식회사 금비로 상호변경을 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 이천시 부발읍 중부대로1707번길 13 - 전화번호 : 031) 632-5280 - 홈페이지 : http://www.kumbi.co.kr

마. 주요 사업의 내용 및 신규사업 - 당사의 주요 사업부분은 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 ① 유리사업부분(유리제조업), ②Cap사업부분(병마개제조업), ③플라스틱 용기 사업부분, ④화장품사업부분으로 분류할 수 있으며 사업의 내용은 다음과 같습니다. [유리사업부분] 유리병 산업은 규사, 석회석, 소다회 등을 비금속 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산하는 사업입니다. 당사의 유리병 제품의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품, 화장품업계입니다. 유리 사업의 경우 과거 집중된 거래처에 단일한 품목을 공급했으나, 현재는 거래처와 품목의 다양화로 사업영역을 늘려가고 있습니다 [Cap사업부분] 병마개 제조 사업은 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 제조, 판매하는 사업으로서, 그 기능 뿐 아니라 외적인 디자인도 중시되어 다양한 신제품이 출시되고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법 시행령 제57조의 '납세병마 개 제조자 지정제도' 규정에 의하여 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있습니다. 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다 [삼화왕관(주) 기타경영사항(자율공시)참조 - 2018.02.28] [플라스틱 용기 사업부분] 화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장 품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 영향을 미치고 있으며, 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부 적으로 관리하고 이러한 트렌드가 반영되고 있습니다. [화장품 사업부분] 화장품 판매사업은 기존할인 경쟁의 시장에서 탈피하여 고품질의 기능성 화장품 및 유기농 화장품등으로 특정 고객 지향적인 사업을 추구하고 있습니다. 당사의 화장품 사업의 경우 초기 진입단계를 거쳐 다양한 방면의 판매경로를 가지고 시장 공략을 위한 노력을 하고 있습니다. ※. 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 9개의 국내외 계열회사 가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 7개사입니다.

구 분	회 사 명	업 종	비고

상장사	(주)금비	유리제조업	국내법인

삼화왕관(주)	병마개제조업	국내법인

비상장사	(주)신우	플라스틱용기 제조	국내법인

(주)금비화장품	화장품	국내법인

우천개발(주)	운수업	국내법인

(주)명미인터내셔널	운송주선업	국내법인

QUINTESSENCE WORLDWIDE,INC	도소매업	해외법인

MGO sari	도소매업	해외법인

Samhwa Crown USA Inc.	도매업	해외법인

※ 자세한 사항은 I'X. 계열회사 등에 관한 사항 '을 참조하시기 바 랍니다. 사. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜신우	당기 중 지분 취득으로 종속회사로 편입

Samhwa Crown USA In.	당기 중 신규출자로 종속회사 편입

연결제외	(주)금비인터내셔널	청산

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1990년 06월 08일	부	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

변 동 일 자	변 동 내 용

2016년 1월	대표이사 변경(고병헌, 고기영 각자대표)

2016년 7월	온양 2공장 보수

2019년 11월	대표이사 변경(고기영 단독대표)

2019년 11월	(주)신우 종속회사 추가

2020년 11월	최대주주 변동(변경 전 최대주주 : 고병헌, 변경 후 최대주주 : 고기영)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사의 본점 소재지는 본 보고서 작성기준일 현재 '경기도 이천시 부발읍 중부 대로1707번길13 '입니다.나. 경영진의 중요한 변동 - 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 2인(고병헌, 고기영), 사외이사 1인(정상운)으로 구성되어 있습니다. 감사의 경우 상근감사 1인(박현태), 비상근 감사1인(고병호)으로 구성되어 있습니다. 2019년 11월 1일부로 고병헌, 고기영 각자대표에서 고기영 단독대표로 변경 되었습니다.다. 최대주주의 변동 - 당사의 최대주주(고기영) 및 그 특수관계인은 본 보고서 작성기준일 현재 발행 주식대비 56.48%의 주식을 보유하고 있습니다. 2020.11.09. 증여/수증 으로 인하여 최대주주가 변경되었습니다. (2020.11.09. 공시참조) [변경 전 최대주주 : 고병헌, 변경 후 최대주주 : 고기영] 라. 상호의 변경 - 1983. 02. 01 효성유리공업(주)에서 진로유리(주)로 상호 변경 - 1992. 04. 01 진로유리(주)에서 주식회사 금비로 상호변경마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2016. 01. 01. 대표이사 변경(고병헌, 고기영 각자대표) - 2016. 07. 04. 온양공장 생산라인 2기 중 1기 정기보수 완료 (온양 2공장) (2016. 05. 16 생산중단) - 2019. 11. 01. 대표이사 변경(고기영 단독대표) - 2019. 11. 08. (주)신우 주식 인수(종속회사 추가) - 2020.11. 09. 최대주주 변경 (2020.11.09. 공시참조) 변경 전 최대주주 : 고병헌, 변경 후 최대주주 : 고기영 바. 주요종속회사와 관련한 중요한 사항의 발생내용 - 공시대상기간 중 자회사와 관련한 중요한 사항의 발생내용은 다음과 같습니다. * 삼화왕관(주) ① 경영진의 중요한 변동 2019년 11월 고병헌, 고기영 각자 대표에서 고기영 단독 대표이사 체계로 변경 되었습니다. 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 2인(고병헌, 고기영), 사외이사 1인 (오덕교)으로 구성되어 있습니다. ② 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다 [삼화왕관(주) 기타경영사항(자율공시)참조 - 2018.02.28] * (주)신우 ① 최대주주의 변동 종속회사의 최대주주 삼화왕관(주)는 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식 대비 100%의 주식을 보유하고 있습니다. ② 경영진의 중요한 변동 (주)신우의 보통주식 100,000주(발생주식총수의 100%)를 2019년 11월에 삼화왕관(주)이 인수하면서 2019년 11월 고강희 단독 대표이사 체계로 변경 되었습니다. 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3인(고강희, 고병헌, 고기영)으로 구성되어 있습니다.
3. 자본금 변동사항

- 공시대상기간(최근 5년)중 해당사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	190,500	-	190,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	809,500	-	809,500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	190,500	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	809,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 당사 정관에 정한 사항 입니다.

(利益配當) ① 利益의 配當은 金錢과 株式으로 할 수 있다. ② 利益의 配當을 株式으로 하는 경우 會社가 數種의 株式을 發行한 때에는 株主總會의 決議로 그와 다른 種類의 株式으로도 할 수 있다. ③ 第1項의 配當은 每決算期末 現在의 株主名簿에 記載된 株主 또는 登錄된 質權者에게 支給한다.(中間配當) ① 이 會社는 3月 31日 최종의 株主에게 商法 第462條의3에 의한 中間配當을할 수 있다. 中間配當은 金錢으로 한다. ② 第1項의 中間配當은 理事會의 決議로 하되, 그 決議는 第1項의 基準日 以後 45日內에 하여야 한다. ③ 中間配當은 直前決算期의 貸借對照表上의 純財産額에서 다음 各號의 金額을 控除한額을 限度로 한다. 1. 直前決算期의 資本의 額 2. 直前決算期까지 積立된 資本準備金과 利益準備金의 合計額 3. 直前決算期의 定期株主總會에서 利益配當하기로 정한 金額 4. 直前決算期까지 定款의 規定 또는 株主總會의 決議에 의하여 특정목적을 위해 積立한 任意準備金 5. 中間配當에 따라 당해 決算期에 積立하여야 할 利益準備金 ④ 事業年度開始日以後 第1項의 基準日以前에 新株를 發行한 경우(準備金의 資本轉入,株式配當, 轉換社債의 轉換請求, 新株引受權附社債의 新株引受權 行使의 경우를포함)에는 中間配當에 관해서는 당해 新株는 直前事業年度末에 發行된 것으로 본다 ⑤ 中間配當을 할 때에는 第7條의2의 優先株式에 대하여도 普通株式과 동일한 配當率을적용한다.(配當金 支給請求權의 消滅時效) ① 配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 消滅時效가 完成한다. ② 第1項의 時效의 完成으로 因한 配當金은 이 會社에 歸屬한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-3,454	6,547	6,869

(별도)당기순이익(백만원)	-1,772	2,737	4,159

(연결)주당순이익(원)	-4,267	8,088	8,486

현금배당금총액(백만원)	1,052	1,376	1,376

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.0	20.0

현금배당수익률(%)	보통주	2.3	2.6	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,300	1,700	1,700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분을 기재함.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제47기(전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제46기(전전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

나. 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제47기(전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

제46기(전전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황(단위 :천원 )

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기(당기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	105,000	1,400시간	105,000	1,400시간

제47기(전기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	105,000	1,117시간	105,000	1,117시간

제46기(전전기)	한영회계법인	재무제표 (K-IFRS) 별도 및 연결반기검토, 별도 및 연결 감사	68,000	1,157시간	68,000	1,157시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인의 논의결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 09월 11일	회사 : 감사, 이사회감사인 : 업무수행이사	서면	감사인의 책임, 감사인의 독립성, 중간감사결과, 연차 감사계획

2	2020년 11월 13일	회사 : 감사, 이사회감사인 : 업무수행이사	서면	연차 감사수행결과

5. 종속회사의 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견(회사가 외국기업인 경우 이에 준하는 의견을 말한다) 이외의 감사의견을 받은 회사 - 해당사항 없음

6. 감 사인의 변경 - 결산일 이후 2020년 11월 13일 개최된 감사인선임위원회에서는 한울회계법인을 당사의 신규 외부감사인으로 선임하는 것에 대하여 승인하였습니다. 7. 내부회계관리제도

내부회계관리자 및 외부감사인은 당사의 제 48기의 내부회계 관리제도 운영실태를평가하였으며 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 및 감사의 인적사항① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. - 감사위원회 : 해당사항 없음 - 감사 : 상근감사 1인 비상근 감사 1인 ② 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 결격요건여부 임기(연임기간) 비 고 박현태 고려대 의대 졸고려대 석/박사 학위 취득육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장의사신문 논설위원2011년 12월~현재 (주)금비 감사 해당사항 없음 해당사항없음 3년(연임 2회) 2020.12.20.중임 고병호 한국외국어대 행정학 졸서울대 환경대학원 도시계획석사서울시립대 대학원 도시행정학과 행정학 박사2000년~2003년 한국도시행정학회장2006년~2007년 청주대학교 행정대학원장 산업경영대학원장2006년~2009년 지식경제부 지역전략산업단 평가위원장1982년~2014년 청주대학교 도시계획부동산학과 교수2000년~현재 (주)금비 감사 弟 해당사항없음 3년(연임 6회) 2018.12.18.중임 ※ 감사 박현태는 제48기 정기주주총회에서 중임됨.나. 감사의 독립성① 감사의 구성방법 : 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 1인 이상 두고 있습니다. 당사는 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제40조 ③항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. ② 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 [당사 정관 제 35조(감사의 직무) 준용] ① 監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다. ② 監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다. ③ 監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다. ④ 監事는 그 職務를 遂行하기 위하여 必要한 때에는 子會社에 대하여 營業 의 報告를 要求할 수 있다. 이 경우 子會社가 지체없이 報告를 하지 아니할 때 또는 그 報告의 內容을 確認할 必要가 있는 때에는 子會社의 業務와 財産 狀態를 調査할 수 있다. ③ 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무상황에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의 - 회사의 경영관리 시스템과 내부 시스템과의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합한지를 심의 - 회사의 중대한 사안이나 위험요소 심의 - 외부감사인과 함께 감사의 범위와 목적에 대한 심의 - 감사인 선임위원회에서 외부감사인 추천다 . 감사의 주요활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 비고 박현태 고병호 출석율(100%) 출석율(100%) 2019.10.07 결의 한국산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석 참석 - 2019.10.14 결의 국민은행 시설자금대출 차입의 건 가결 참석 참석 - 2019.10.23 결의 하나은행 기업시설자금 차입의 건 가결 참석 참석 - 2019.11.01 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 참석 참석 - 2019.11.07 결의 제 47기 연결재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 - 2019.12.05 결의 제 47기 배당금(현금)결의의 건제 47기 정기주주총회 소집 건 가결 참석 참석 - 2020.03.16 결의 명?개서 정지의 건(중간배당) 가결 참석 참석 - 2020.04.07 결의 한국산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석 참석 - 2020.05.15 결의 중간배당 결의 가결 참석 참석 - 2020.06.01 결의 신한은행 시설자금대출 대환 가결 참석 참석 - 2020.07.27 결의 한국산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석 참석 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 라. 감사 교육 및 지원 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - 마. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 1 부장(20년) - 내부회계관리 자료제공- 재무자료 제공 재경팀 1 차장(16년) - 법률 사항 검토 재경팀 1 과장(9년) - 기타요청자료 제공 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 일반사항 당사의 정관 제23조[주주의 의결권]에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며,또한, 정관 제26조[의결권의 대리행사]에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며, 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면을 제출하여야 함. 나. 집중투표제의 채택여부 - 채택하지 않고 있음 다. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 채택하지 않고 있음 라. 소수주주권 - 공시대상 기간 중 해당사항 없음.마. 경영권 분쟁 - 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고병헌	본인	보통주	150,005	15.00	113,305	11.33	-

고기영	친인척	보통주	110,450	11.04	110,450	11.04	-

고명준	친인척	보통주	0	0	1,700	0.17	-

고강희	친인척	보통주	80,860	8.09	80,860	8.09	-

고창희	친인척	보통주	61,860	6.19	61,860	6.19	-

장명숙	친인척	보통주	11,380	1.14	11,380	1.14	-

고정화	친인척	보통주	4,360	0.44	4,360	0.44	-

(주)금비화장품	출자법인	보통주	96,180	9.62	110,926	11.09	-

우천개발(주)	출자법인	보통주	42,729	4.27	65,000	6.50	-

(주)명미인터내셔널	출자법인	보통주	5,000	0.50	5,000	0.50	-

계	보통주	562,824	56.28	564,841	56.48	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	학력사항	경력사항	겸임현황

고병헌	사내이사(회장)	연세대 상경대학 경영학과 졸	1968년 현대건설 입사1970년~1974년 현대건설 회장실 비서실장1976년~1980년 서광 기획이사1980년~1984년 쥬리아 대표이사1984년~1992년 서광 대표이사1992년~1994년 우천개발 대표이사1994년~현재 금비 회장2010년~현재 삼화왕관 회장	- 삼화왕관(주) 사내이사 - (주)금비화장품 사내이사 - (주)신우 사내이사 - (주)명미인터내셔널 사내이사 - 우천개발(주) 사내이사

※ 보고서 작성 기준일 이후 최대주주 변경됨.( 2020.11.09. 공시참조) - 변경된 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	학력사항	경력사항	겸임현황

고기영	대표이사(부회장)	한국외국어대경제학과 졸 UCLA MBA	1996년 LG화학 입사1997년 (주)금비 기획실 입사2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장	- 삼화왕관(주) 대표이사 - (주)금비화장품 대표이사 - (주)신우 사내이사

3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 ※ 보고서 작성 기준일 이후 최대주주 변경됨.( 2020.11.09. 공시참조) 변경 전 최대주주 : 고병헌 113,305주(11.33%) , 고기영 110,450주(11.04%) 변경 후 최대주주 : 고병헌 108,305주(10.83%), 고기영 115,450주(11.55%)

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	고병헌	113,305	11.33	-

(주)금비	190,500	19.05	자기주식

고기영	110,450	11.05	-

(주)금비화장품	110,926	11.09	-

우천개발(주)	65,000	6.50

고강희	80,860	8.09	-

고창희	61,860	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주,%)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,663	99.2%	220,149	22.0%	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조에 의거 주주는 신주발행에 있어 그 소유주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 단주가 발생되는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다

결 산 일	9월 30일	정기주주총회	결산종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	10월 1일 ~ 10월 7일

주권의 종류	없음(참고 : 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류 없음.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사 인터넷 홈페이지www.kumbi.co.kr(홈페이지 공고 불가시경인일보)

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2020년

4월	5월	6월	7월	8월	9월

보 통 주	최 고	51,900	50,700	79,000	59,600	58,200	57,200

최 저	45,600	49,800	50,000	57,000	51,500	54,600

월간거래량	14,582	11,601	545,431	68,063	36,116	30,480
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고병헌	남	1946.05	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대 상경대학 경영학과졸1968년 현대건설 입사1970년~1974년 현대건설 회장실 비서실장1976년~1980년 서광 기획이사1980년~1984년 쥬리아 대표이사1984년~1992년 서광 대표이사1992년~1994년 우천개발 대표이사1994년~현재 (주)금비 회장2010년~현재 삼화왕관(주) 회장	113,305	-	본인	28	2022.12.20

고기영	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국외국어대 경제학과 졸UCLA MBA1996년 LG화학 입사1997년 (주)금비 기획실 입사2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장	110,450	-	특수관계인(친인척)	23	2023.12.22

정상운	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성결대학교 신학과졸 한양대 대학원 철학교육과졸침례신학대 대학원 신학과 졸1999년~현재 성결대학교 신학부 교수2006년-2011년 성결대학교 총장2010년 몰도바 자유국제대 명예교수2015년~현재 (주)금비 사외이사	-	-	-	4	2021.12.22

고병호	남	1949.07	감사	등기임원	비상근	감사	한국외국어대 행정학 졸서울대 환경대학원 도시계획석사서울시립대 대학원 도시행정학과 행정학 박사2000년~2003년 한국도시행정학회장2006년~2007년 청주대학교 행정대학원장 산업경영대학원장2006년~2009년 지식경제부 지역전략산업단 평가위원장1982년~2014년 청주대학교 도시계획부동산학과 교수2000년~현재 (주)금비 감사	-	-	특수관계인(친인척)	20	2021.12.18

박현태	남	1946.01	감사	등기임원	상근	감사	고려대 의대 졸고려대 석/박사 학위 취득육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장 의사신문 논설위원2011년 12월~현재 (주)금비 감사	-	-	-	8	2023.12.22

장정용	남	1956.08	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	-	-	-	특수관계인(친인척)	14	-

이영진	남	1954.10	전무	미등기임원	상근	재무총괄	-	-	-	-	27	-

이문철	남	1962.04	상무	미등기임원	상근	총무/영업	-	-	-	-	16	-

장경훈	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	영업	경희대학교 행정학과 졸1988년~1996년 (주)에바스화장품 영업 및 구매1996년~2012년 (주)더 유통 화장품사업부 총괄사업부장2012년~2016년 (주)비오코스 영업 및 총괄2017년~현재 (주)금비 시판영업 총괄	-	-	-	3	-

오범엽	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	회계/자금	-	-	-	-	26	-

김대기	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	기획	-	-	-	-	26	-

김재현	남	1968.02	상무	미등기임원	상근	영업	-	-	-	-	26	-

- 위 미등기임원 중 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 임원은 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략함 . ※ 보고서 작성 기준일 이후 최대주주 변경됨.( 2020.11.09. 공시참조) 변경 전 최대주주 : 고병헌 113,305주(11.33%) , 고기영 110,450주(11.04%) 변경 후 최대주주 : 고병헌 108,305주(10.83%), 고기영 115,450주(11.55%) ※ 사내이사(대표이사) 고기영과 감사 박현태는 제48기 정기주주총회에서 중임됨. 나. 임원 겸직현황 - IX. 계열회사 등에 관한 사항의 3. 타회사 임원 겸직 현황 참조

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	-	-	-	-	186	13.4	9,998,813	53,757	-	-	-	-

공통	여	-	-	-	-	67	8.0	2,808,765	41,921	-

합 계	-	-	-	-	253	-	12,807,578	-	-

* 당사는 300인 이상 고용기업에 해당되지 않으므로 소속 외 근로자 기재를 생략 합니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	844,550	120,650	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거하여 이사의 보수한도를 또한 상법 제415조 및 당사 정관 제40조에 의거하여 감사의 보수한도를 각각 주주총회 결의로 정하고 있으며, 2019년 12월 20일 정기주주총회를 통하여 제 48기 이사의 보수한도를 12억원, 감사의 보수한도를 5천만원으로 정한 바 있습니다. 당기(2019.10.01 ~ 2020.09.30) 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200	-

감사	2	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	573	115	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	543	272	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	30	15	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다 .
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단 '20년 9월말 현재 (주)금비 기업집단에 속해 있는 회사는 9개사이며, 상장 2개사, 비상장 7개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다.

구분	상장여부	회사명	법인등록번호

국내법인	상장	㈜금비	120111-0002022

상장	삼화왕관(주)	134111-0003462

비상장	(주)신우	135211-0028772

비상장	㈜금비화장품	110111-0635164

비상장	우천개발(주)	134411-0001337

비상장	(주)명미인터내셔널	110111-2897978

소계(6개사)	-

해외법인	비상장	QUINTESSENCEWORLDWIDE,INC	275102002

비상장	MGO sari	321100100

비상장	Samhwa Crown USA Inc.	275115906

소계(3개사)	-

※ 당기 중 (주)금비인터내셔널을 청산하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습 니다. 2. 계열회사등에 관한 사항

[2020. 09. 30일 현재]

출자사 피출자사	㈜금비	(주)금비 화장품	삼화왕관(주)	우천개발(주)	(주)명미 인터내셔널

㈜금비	11.09%	6.50%	0.50%

삼화왕관(주)	50.44%

(주)신우	100%

(주)금비화장품

우천개발(주)	35.00%

QUINTESSENCE WORLDWIDE,INC	100%

MGO sari	100%

Samhwa Crown USA Inc.	100%

※ 작성기준일 이후 (주)금비가 삼화왕관(주)의 주식 매수로 인해 보유 주식수가 1,106,120주(51.34%)로 변경 되었습니다. (삼화왕관 2020년10월29일 공시 참조)

3. 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

고병헌	사내이사	삼화왕관(주)(주)금비화장품(주)신우(주)명미인터내셔널우천개발(주)	사내이사사내이사사내이사사내이사사내이사

고기영	대표이사	삼화왕관(주)(주)금비화장품(주)신우	대표이사대표이사사내이사

고병호	비상근감사	삼화왕관(주)(주)신우	상근감사비상근감사

4. 타법인 출자현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익

수량	금액

(주)금비인터내셔널	2007.03.07	지분법적용투자주식	6,507	1,260,000	90,00	1,665	(1,260,000)	(1,665)	-	-	-	-	-	-

삼화왕관(주)	2010.10.29	경영권 확보	60,865	1,086,572	50.44	62,505	-	-	-	1,086,572	50.44	62,505	229,454	9,206

(주)하이트진로	2008.07.31	단순투자	896	13,570	0.02	369	-	-	122	13,570	0.02	491	3,132,013	(40,691)

(주)하이트진로홀딩스	2008.07.31	단순투자	423	6,569	0.03	74	-	-	37	6,569	0.03	111	1,625,390	9,070

(주)미래에셋대우	2007.07.31	단순투자	2,866	149,232	0.02	1,119	-	-	146	149,232	0.02	1,265	69,411,355	448,721

미래에셋 맵스 아시아퍼시픽 부동산	2007.05.14	단순투자	119	25,416	0.03	127	-	-	(23)	25,416	0.03	104	-	-

미래에셋생명(주)	2005.09.28	단순투자	348	53,999	0.06	234	-	-	(27)	53,999	0.06	207	37,924,071	100,039

(주)신한금융지주회사	2007.08.23	단순투자	282	5,006	0.00	209	-	-	(71)	5,006	0.00	138	32,261,322	1,129,173

(주)엘앤에프	2009.08.17	단순투자	99	2,760	0.00	58	-	-	56	2,760	0.00	114	393,357	(10,805)

(주)TCC스틸	2012.09.24	단순투자	304	78,645	0.39	222	-	-	62	78,645	0.39	284	270,265	1,996

합 계	-	-	66,582	(1,260,000)	(1,665)	302	-	-	65,219	-	-

※ 출자비율이 5%미만, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억미만 법인은 제외. 최근사업연도 재무현황의 경우 최근 제출된 개별/별도 재무제표 기준으로 작성함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주요 경영진에 대한 보상

당기와 전기 중 연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 지배기업을 포함한 연결기업 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 사외이사를 포함하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

급여	3,454,699	2,672,484

퇴직급여	169,533	102,055

합 계	3,624,232	2,774,539

2. 특수관계자와의 주요 거래

2-1 보고기간종료일 현재 연결기업과 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다.

구 분	기 업 명

관계기업	우천개발주식회사

기타	(주)금비화장품, (주)명미인터내셔널

2-2 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기업명	내용	당 기	전 기

관계기업	우천개발주식회사	제품매출	1,804,951	1,734,079

이자수익	984	-

잡이익	17,640	17,640

기타	(주)금비화장품	상품매출	51,701	72,916

상품매입	6,227,663	8,239,099

지급수수료	32,235	51,290

임차료	4,800	24,000

이자수익	12,019	21,475

임대료수익	40,850	40,850

수수료수익	66,283	48,047

접대비	100,084	117,204

잡이익	1,055	1,266

복리후생비 등	30,924	17,623

(주)명미인터내셔널	상품매출	1,980	1,980

원재료매입	25,974	32,551

운반비	5,198,030	5,134,361

이자수익	8,304	2,148

3. 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역

보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기업명	내용	당기말	전기말

기타	(주)금비화장품	매출채권	4,362	8,801

미수금	7,159	7,556

단기대여금	-	1,500,000

매입채무	759,408	407,664

미지급금 등	39,619	22,442

(주)명미인터내셔널	단기대여금	300,000	400,000

매입채무	2,284	3,057

미지급금	606,254	493,832

우천개발주식회사	단기대여금	300,000	-

미수금	1,617	1,617

4. 특수관계자와의 자금거래

당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내용은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

관계기업

우천개발주식회사	대여금	-	300,000	-	300,000

장내매수	-	1,032,924	-	1,032,924

기타 특수관계자

(주)금비화장품	부동산임대계약 등	-	23,561	(18,783)	4,778

대여금	1,500,000	1,000,000	(2,500,000)	-

장내매수	-	560,076	-	560,076

(주)명미인터내셔널	대여금	400,000	-	(100,000)	300,000

사내이사	장외매도 등	-	-	(1,678,170)	(1,678,170)

친인척	장외매수	-	85,170	-	85,170

합 계	1,900,000	3,001,731	(4,296,953)	604,778

(2) 전기

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

기타 특수관계자

(주)금비화장품	대여금	1,000,000	2,500,000	(2,000,000)	1,500,000

(주)명미인터내셔널	대여금	-	400,000	-	400,000

합 계	1,000,000	2,900,000	(2,000,000)	1,900,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 녹색경영에 관한 사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법 (대기, 수질, 폐기물, 소음/진동, 유해화학물질 등)을 적용받고 있으며, 환경관련 법규에 의한 배출허용 기준 및 시설 기준 등을 준수하고 있습니다

(1) 목표관리업체 지정년도

가. 온양공장 : 2010년 9월 30일, 지식경제부 고시 제 2010-179호 참조

나. 이천공장 : 2012년 6월 29일, 지식경제부 고시 제 2012-135호 참조

(2) 온실가스/에너지 목표관리 추진일정

(온양공장)

가. 2010년 9월, 관리업체 지정

나. 2011년 3월, 07-09년 및 10년 명세서 작성/제출(제 3자 외부검증 후)

다. 2011년 9월, 차년도(12년) 목표치 협상(당사-정부)

라. 2011년 12월, 차년도(12년) 목표 이행계획서 작성/제출

마. 2012년 1-12월, 목표이행

바. 2013년 3월, 목표이행 실적 작성/제출(제 3자 외부검증 후)

→ 상기 과정이 연간 단위로 반복/진행

(이천공장)

사. 2012년 6월, 관리업체 지정

아. 2013년 3월, 09-10년 및 11년 명세서 작성/제출(제 3자 외부검증 후)

자. 2013년 9월, 차년도(14년) 목표치 협상(당사-정부)

차. 2013년 12월, 차년도(14년) 목표 이행계획서 작성/제출

카. 2014년 1-12월, 목표이행

타. 2015년 3월, 목표이행 실적 작성/제출(제 3자 외부검증 후)

→ 상기 과정이 연간 단위로 반복/진행

(3) 이천/온양공장 온실가스배출량/에너지사용 현황

구분	2017	2018	2019

온양	온실가스 (tCO2eq/년)	49,893	53,946	57,685

에너지 (toe/년)	16,443	16,877	18,564

이천	온실가스 (tCO2eq/년)	27,112	25,520	24,630

에너지 (toe/년)	9,656	9,893	10,062

2. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제48기정기주총(2020.12.22)	제1호의안:제48기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 1호~5호의안 : 원안대로 결의	-

제47기정기주총(2019.12.20)	제1호의안:제47기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 1호~5호의안 : 원안대로 결의

제46기정기주총(2018.12.18)	제1호의안:제46기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 1호~5호의안 : 원안대로 결의

제45기정기주총(2017.12.19)	제1호의안:제45기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건	- 1호~6호의안 : 원안대로 결의	-

3. 우발채무 등

- 사건명 : 채무부존재확인, 사건번호 : 2019가합534145

구 분	내 용

소제기일	- 2019.05.24.

소송 당사자	- 원고 : (주)금비, 피고 : 대한민국

소송의 내용	- 채무부존재확인 ((주)창동역사 민자사업 지분참여, 보증채무이행 기간을 확정)

소송가액	- 8,601,682 천 원 * 당기 현재 당사는 상기 소송과 관련하여 9,365, 2 28 천 원 충당부채로 인식함.

진행사항	- 2019.05.24 소장접수 - 2020.10.21 1심 판결

향후 소송일정 및대응반안	- 향후 소송일정은 현재 알 수 없으며, 당사는 이 사건 협약에서 탈퇴 이후 발생한 점용료에 대한 보증채무가 존재하지 않는다고 주장. 해당 소송과 연계하여, 보증채무이행 기간을 확정하기 위한 "채무부존재확인"소송을 2019년 6월에 제기하였으며, 당기 현재 진행중

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 회사는 패소가능성 등을 합리적으로 추정하여 9,365, 2 28 천원을 충당부채로 인식하고 있으며 당기 현재 당사는 상기 소송과 관련하여 한국철도시설공단에 당사 소유 토지 및 건물의 일부분이 가압류 되어 있음 .

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

- 해당사항이 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.