eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
호텔신라 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 : 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환
(전 화) 02-2230-3192
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 249 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상)

사업연도	변 동 사 항

2015	- 중요한 변동사항 없음

2016	- 등기이사 변동 ㆍ사내이사 : 채홍관(연임), 차정호(퇴임), 허병훈(퇴임) ㆍ사외이사 : 정진호(연임), 문재우(선임), 오영호(선임)

2017	- 등기이사 변동 ㆍ대표이사 : 이부진(연임)

2018	- 중요한 변동사항 없음

2019	- 등기이사 변동 ㆍ사내이사 : 김준환(선임), 채홍관(퇴임) ㆍ사외이사 : 정진호(연임), 문재우(연임), 오영호(연임)

다 . 그 밖에 경영활 동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2015	- 싱가폴 창이공항 화장품ㆍ향수 매장 그랜드 오픈- 관계회사 '에이치디씨신라면세점 주식회사' 설립- 대구공항 면세점 계약만료

2016	- 신라아이파크면세점 그랜드 오픈- 인천공항 면세점 제3기 그랜드 오픈- 김포공항 면세점 계약만료- 푸껫 시내면세점 오픈

2017	- 동경 시내면세점 오픈- 홍콩 첵랍콕공항 면세점 오픈- 자회사 '에스비티엠 주식회사' 설립

2018	- 인천공항 제2 터미널 면세점 오픈- 제주공항 면세점 오픈

2019	- 김포공항 면세점 오픈
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 60,000,000주, 우선주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 39,248,121주, 우선주 751,879주입니다. 현재까지 감소한 주식의 총수는 없으며 현재 보유중인 자기주식수는보통주 2,135,000주, 우선주 11,407주로서 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 37,113,121주, 우선주 740,472주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,135,000	11,407	2,146,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,113,121	740,472	37,853,593	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

다. 종류주식 발행현황 당 사 는 보고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 종류주식(우선주)를 발행하고 있으며,동 종류주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	1991년 08월 09일

주당 발행가액(액면가액)	15,200	5,000

발행총액(발행주식수)	11,428,560,800	751,879

현재 잔액(현재 주식수)	11,428,560,800	751,879

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 행사 불가

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총 수는 40,000,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식의 총수의 50%에 해당됩니다. 보통주외에 우선주 751,879주를 발행하였으며 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 2,135,000주로서 동 주식수와 기타 법률에의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 33,775,618주 입니다 . 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,248,121	-

우선주	751,879	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,135,000	자기주식

우선주	751,879	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,337,503	금융계열사주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,775,618	-

우선주	-	-

※ 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 의거, 계열사 금융기관인 삼성생명보 험 ( 1,612,640주 ), 삼성 증권(1,200,000주), 삼성카드(524,863주)는 의결권이 제한되나 임원선임, 정관변경 등 중요사안에 대하여는 의결권 행사 가능합니다. ※ 대법원 판결(2003두10015)에 의거, 당기말 기준 삼성생명보험 보유 주 식 2,987,160 주 중 1,374,520주는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 따른 제한을 적용받지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 예측가능성 제고를 통한 주주이익 극대화를 위하여 현금배당 규모는 실적과현금흐름 상황 및 직전년도 액면배당률 수준을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 반기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	104,036	110,308	25,286

(별도)당기순이익(백만원)	94,372	92,576	22,348

(연결)주당순이익(원)	2,748	2,913	667

현금배당금총액(백만원)	-	13,286	13,286

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.04	52.54

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.47	0.43

우선주	-	0.87	0.79

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	350

우선주	-	400	400

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기 반기	제46기	제45기

[유동자산]	1,584,137	1,272,150	1,167,701

ㆍ당좌자산	757,738	568,518	698,640

ㆍ재고자산	826,399	703,632	469,061

[비유동자산]	2,211,758	1,031,592	1,051,476

ㆍ투자자산	61,118	57,154	112,735

ㆍ유형자산	692,471	696,935	693,084

ㆍ무형자산	48,086	47,985	43,785

ㆍ사용권자산	1,173,162	-	-

ㆍ기타비유동자산	236,922	229,518	201,872

자산총계	3,795,895	2,303,742	2,219,177

[유동부채]	1,591,661	1,002,733	879,357

[비유동부채]	1,345,039	535,946	671,682

부채총계	2,936,700	1,538,679	1,551,039

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,474)	(104,474)

[기타포괄손익누계액]	475	(3,034)	(6,160)

[이익잉여금]	565,975	475,364	381,564

지배기업소유주 지분	858,531	764,412	667,486

비지배지분	664	651	652

자본총계	859,195	765,063	668,138

매출액	2,698,064	4,713,673	3,514,696

영업이익	160,876	209,105	73,086

지배기업소유주 순이익	104,037	110,321	25,286

비지배지분 순이익	(1)	(13)	1

당기순이익	104,036	110,308	25,285

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	2,748	2,913	667

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	2,773	2,963	717

연결에 포함된 회사수	14	14	16

※ 연결실체는 기업회계기준서 제1115호 를 소급적용하였으며, 이에 따라 비교표시되는 전기연결재무제표 및 전전기연결재무제표를 재작성하였습니다.

나 . 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기 반기	제46기	제45기

[유동자산]	1,285,440	1,025,537	967,871

ㆍ당좌자산	596,319	436,421	603,396

ㆍ재고자산	689,121	589,116	364,475

[비유동자산]	2,034,422	1,218,662	1,263,034

ㆍ투자자산	300,936	297,457	357,615

ㆍ유형자산	650,183	651,278	657,378

ㆍ무형자산	40,020	39,551	40,435

ㆍ사용권자산	806,208	-	-

ㆍ기타비유동자산	237,074	230,376	207,606

자산총계	3,319,862	2,244,199	2,230,905

[유동부채]	1,361,145	840,960	762,135

[비유동부채]	1,014,470	539,937	682,037

부채총계	2,375,615	1,380,897	1,444,172

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,475)	(104,474)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	652,165	571,221	494,651

자본총계	944,247	863,302	786,733

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	2,116,642	3,643,940	2,866,177

영업이익	146,855	202,871	99,426

당기순이익	94,372	92,576	22,348

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	2,493	2,445	589

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	2,518	2,495	639

※ 연결실체는 기업회계기준서 제1115호 를 소급적용하였으며, 이에 따라 비교표시되는 전기연결재무제표 및 전전기연결재무제표를 재작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에는 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 반기(당기)	삼정회계법인	적정 (검토의견)	해당사항 없음

제46기(당기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 반기(당기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	490	1,800 시간

제46기(당기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	340	4,559 시간

제45기(전전기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	310	4,117 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(전기)	'18.02	정보보안 컨설팅 용역	'18.02.19 ~ '18.04.20	77.6	-

'18.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'18.07.25 ~ '19.02.28	11.0	-

'18.10	BEPS 문서화지원용역	'18.10.22 ~ '18.12.31	23.4	-

제45기(전전기)	'17.03	시내면세점 매출액 확인관련 용역	'17.03.15 ~'17.03.15	3.0	-

'17.04	현물출자 확인관련 용역	'17.04.01 ~'17.08.14	5.0	-

'17.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'17.07.07 ~ '18.01.10	9.5	-

'17.08	이전가격 관련 세무자문 용역	'17.08.01 ~'17.12.31	50	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선 방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 : 지적사항 없음. 2) 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 : 중대한 취약점이 발견되지 않음. 나. 내부통제구조의 평가 - 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함으로 지적된 사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외여사 여부

성 명	추천인	선임배경	주 요 경 력	비고	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

김원용	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함	1985 텍사스주립대 정치커뮤니케이션학 박사2003 이화여대 디지털미디어학부 교수2015 미래사회연구소 소장(현)	사외이사	-	-

문재우*	당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	1975 공인회계사 합격
2003 원광대 경영학 박사2010 손해보험협회 회장 2013 법무법인 율촌 고문(현)	사외이사	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	1980년 서울대 화학공학 학사1979년 행정고시 (23회)2007년 제8대 산업자원부 제1차관2009년 한국무역협회 상근부회장
2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장
2014년 한국공학한림원 회장	사외이사	-	-

* 문재우 이사는 공인회계사의 자격증을 가진 사람으로서 해당 자격과 관련한 업무에 5년이상 종사한 바 (재정경제부, 금융감독위원회, 금융감독원 等 근무경력 약 30년), 상법 제542조의11제2항제1호에 따른 회계전문가임

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호*(100%)	김원용(100%)	문재우(100%)	오영호(-)

찬반여부

1	2019.02.22	1. 외부감사인의 감사결과 보고2. 내부회계관리자 변경 보고3. 내부회계관리규정 변경의 건4. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건5. 제46기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건6. 제46기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건7. 사회공헌기금'18년 실적 및'19년 집행안 보고	--가결가결가결가결-	--찬성찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성찬성-	--찬성찬성찬성찬성-	해당사항없음('19.3.21 신임)

2	2019.04.26	1. 외부감사인의 검토결과 보고2. '19年 1분기 사회공헌기금 집행실적 보고3. 내부회계관리제도 개선사항 보고	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참

* 사외이사 정진호 감사위원은 '19.3.21 감사위원 임기 만료되었으며, 당사 감사위원으로 오영호 위원이 신규 선임 되었습니다. 라 . 감사위원회 교 육 실시 계획 - 당사는 내부회계규정 12조에 따라 감사위원회 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 운영에 관한 사항을 년 1회 이상 교육 실시 예정 입니다. 마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 26일	삼일회계법인	김원용, 문재우	오영호 이사는 기타 일정 참석으로 불참	내부회계관리제도 설명 및 개선사항 等

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

TR재무그룹	56	수석 1명, 차장2명, 과장 4명,선임 11명, 주임16명, 사원22명 (평균6.0년)	회계 감사 진행 및 결과 보고,내부회계관리제도 운영 等

사. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원인 1명이 활동하고 있습니다. 1) 인적사항 및 주요경력 등

성 명	인적사항 및 주요경력	임 기	비 고

서보형('73년생)	- '97년 고려대 법학 학사 - '04년 고려대 법학 석사 - '04년 제46회 사법시험 합격 - '07년 사법연수원 제36기 수료 - '15년 (주)호텔신라 준법지원그룹장 - 현재 (주)호텔신라 TR 준법지원그룹장	'18.08.01.~'21.07.31.	상근직

2) 선임기준 및 자격요건 등 - 준 법지원인은 상법상 결격사유가 없는 자로서 이사회에서 선임합니다. - 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인) 제5항 3목에 의거, 상기인은 준법지원인 자격요건을 충족합니다.3) 준법지원인 등의 주요 활동내역

점검일시	주요 점검 내용	점검 분야	점검 및 처리 결과

'19.2월	준법 관련 업무프로세스,공정거래 관련 자가 점검	공정거래, 업무프로세스 등	전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 교육 및 가이드 라인 제공 등의방식으로 보완함

'19.3월	모바일 면세점 표시광고사항 점검	전자상거래, 표시광고 등

계약서 작성 및 기재사항 점검	계약체결 프로세스 등

'19.4월	대규모유통업법 준수 점검	대규모유통업법상 주요 준수 사항

부서장 대상 법령 자가점검	공정거래법, 대규모유통업법, 표시광고법 등

'19.6월	하도급법 준수 점검	하도급법상 주요 준수 사항

4) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원그룹	11	수석 1명, 차장 3명, 과장 4명, 주임 3명(평균4.8년)	준법지원 활동 및 컴플라이언스 프로그램 운영 等
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황등1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	13,000	제46기 정기주주총회(2019.03.21) 승인금액

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,520	217	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,364	455	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	39	39	-

감사위원회 위원	3	117	39	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이부진	대표이사	749	-

한인규	사장	530	-

2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이부진	근로소득	급여	6억4천만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고1억7백만원을 매월 지급

상여	1억7백만원	·설/추석상여 : 各 月급여100% 지급

기타 근로소득	2백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한인규	근로소득	급여	3억2천3백만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고5천4백만원을 매월 지급

상여	2억4백만원	·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급
·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 1회성 특별상여 지급
※ 어려운 면세점 영업 환경 속에서도 뛰어난
경영역량과 리더십을 발휘하여 '18年 부문
매출 4조2,370억원, 영업이익 1,961억원을
달성하였고 신규 영업점의 성공적 오픈 等
사업의 지속적 성장에 기여한 점을 감안,
상여금 산정

기타 근로소득	3백만원	· 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이부진	대표이사	749	-

한인규	사장	530	-

2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이부진	근로소득	급여	6억4천만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고1억7백만원을 매월 지급

상여	1억7백만원	·설/추석상여 : 各 月급여100% 지급

기타 근로소득	2백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

한인규	근로소득	급여	3억2천3백만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고5천4백만원을 매월 지급

상여	2억4백만원	·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급
·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 1회성 특별상여 지급
※ 어려운 면세점 영업 환경 속에서도 뛰어난
경영역량과 리더십을 발휘하여 '18年 부문
매출 4조2,370억원, 영업이익 1,961억원을
달성하였고 신규 영업점의 성공적 오픈 等
사업의 지속적 성장에 기여한 점을 감안,
상여금 산정

기타 근로소득	3백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등가. 보 증내역

(기준일 : 2019년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

번호	법인명	회사와의관계	채권자	목적	채무보증금액	채무잔액	제공받은 담보내역	개시일	만기일	주채무의 주요내용

1	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	신한은행	창이공항 임차료 보증 및 여신한도 개설	10,256	10,256	없음	2018-10-13	2019-10-13	지급의무 이행

2	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	HSBC	12,821	-	없음	2019-04-16	2020-04-16	지급의무 이행

3	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	United Overseas Bank	320,330	253,090	없음	2014-07- 04	2021-03-31	지급의무 이행

4	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	United Overseas Bank	홍콩공항 임차료 보증 및여신한도 개설	88,806	86,806	없음	2017-08-17	2024-09-30	지급의무 이행

5	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	United Overseas Bank	14,801	1,371	없음	2018-06-29	2024-09-30	지급의무 이행

※ 내부통제절차는 회사 내부 규정에 의거, 이사회 또는 경영위원회의 결의를 거치고 있습니다.※ 채무보증금액 및 채무잔액은 기준일의 매매기준율을 적용하였습니다.

나. 대 여내역 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없음 4. 대 주 주이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 임직원 주택자금 대여외 대주주이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음