호텔신라 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다. 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여 TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

다. 중요 의결사항 등

- 보고서 작성기준일 현재 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	문재우(100%)	오영호(100%)	이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2020.01.31	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 등기이사 보수관련 거버넌스 절차 개선의 건 □ 보고사항1. '19년 컴플라이언스 추진활동 보고	가결 가결 가결-	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -

2	2020.02.21	□ 결의사항1. 제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건2. 한국전통호텔 부대시설 건립 및 대규모 내부거래 승인의 건□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

3	2020.03.19	□ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 4. 제71회 회사채 발행의 건5. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

4	2020.04.24	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2020.07.29	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 일본 동경지점 폐지의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진*	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

김준환

보상위원회	사외이사 2명	정진호*	이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

김원용

사내이사 1명	김준환

내부거래위원회	사외이사 2명	정진호*	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

김원용

사내이사 1명	김준환

* 별표(*)는 위원회 위원장2) 위원회 활동내용 - 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2020.01.03	푸껫 자금 운용의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.03	한도대 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.11	한도대 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.20	한도대 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.07	마카오 공항 매장 임대보증금 은행 보증 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.16	신규 여신계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.08.31	5기 장기 인센티브 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2020.02.21	□ 결의사항 1. '20년 사내이사 연봉 책정의 건2. '20년 이사보수한도 책정의 건 □ 보고사항1. 성 과급 운영 기준	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

- 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2020.02.21	한국전통호텔 부대시설 건립에 따른 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.19	회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 - 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	'20.3월~'23.3월	연임	-	-	계열회사임원

한인규	당사 TR 부문장으로서 총괄업무를 담당하므로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	TR 부문 총괄	'18.3월~'21.3월	연임	-	-

김준환	당사 TR 지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	'19.3월~'22.3월	신임	-	-

정진호	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 법률분야의 전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	2회	-	-

김원용	당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함	경영자문	'18.3월~'21.3월	연임	1회	-	-

문재우	당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

바. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사의 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으나, 3분기는 별도 교육 미실시하였습니다.

아. 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내용

총무그룹	7	수석1명, 과장2명, 선임2명, 주임1명, 사원1명
(평균 13.5년)	사외이사 활동 지원 等