호텔신라 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다.이사회 내 위원회는 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

* 제50기 (2022년도 사업년도) 정기 주주총회 결과임.

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)	주형환(100%)	김준기(83%)	김현웅(100%)	진정구(100%)

찬반여부

1	2023.01.06	□ 결의사항1. 제73회 회사채 발행의 건2. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건3. 주식매매대금 청구 소송에 대한 조정 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2023.01.27	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건
□ 보고 사항
1. 22년 컴플라이언스 추진활동 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

3	2023.02.17	□ 결의 사항
1. 제50기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건
□ 보고 사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

4	2023.03.16	□ 결의 사항
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사 업무 위촉의 건
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2023.04.28	□ 결의 사항
1. '23년 1분기 재무제표 승인의 건
2. 인천공항 내 상업시설 운영의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

6	2023.07.28	□ 결의 사항
1. '23년 2분기 재무제표 승인의 건
2. 자회사 채무보증 승인의 건3. CSO의 권한과 책임 규정 신설, 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회 내 위원회

1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진*	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

김준환

보상위원회	사외이사 2명	주형환*	이사ㆍ감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

진정구

사내이사 1명	김준환

내부거래위원회	사외이사 2명	김현웅*	내부거래의 사전 심의 및점검 역할 수행

진정구

사내이사 1명	김준환

감사위원회	사외이사 3명	김현웅*	재무상태를 포함한 회사업무전반에 대한 감사

김준기

주형환

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명	주형환*	사외이사후보의 독립성, 다양성,역량 등을 검증 하여 추천

김준기

사내이사 1명	한인규

ESG위원회	사외이사 3명	김현웅*	ESG 및 주주가치제고 관련주요 의사결정

김준기

주형환

사내이사 1명	김준환

주1) 별표(*)는 위원회 위원장2) 위원회 활동내용

- 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2023.02.03	□ 결의사항1. 장기성과 인센티브제도 운영규정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.27	□ 결의사항1. 타법인 채무 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.30	□ 결의사항1.서울점 개선 공사 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.07.12	□ 결의사항1.신규 여신계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023.08.30	□ 결의사항1.인천공항 오픈 관련 투자비 운영의 건(1차)	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.09.21	□ 결의사항1.인천공항 오픈 관련 투자비 운영의 건(2차)	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

주형환(100%)	진정구(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2023.02.17	□ 결의사항1. '23년 사내이사 연봉 책정의 건2. 제51기 이사 보수한도 책정의 건3. 장기성과 인센티브제도 운영규정 일부 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

- 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김현웅(100%)	진정구(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2023.01.06	□ 결의사항1. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김현웅(100%)	김준기(50%)	주형환(50%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2023.04.28	□ 보고사항1. '23년 ESG경영 추진현황 보고	-	-	-	-	-

2	2023.07.28	□ 보고사항1. '23년 상반기 ESG경영 추진현황 및 향후 계획	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	'23.3월~'26.3월	연임	-	-	계열회사임원

한인규	당사 운영총괄로서 총괄업무를 담당하므로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	전사운영총괄	'21.3월~'24.3월	연임	-	-

김준환	당사 TR 경영지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문경영지원총괄	'22.3월~'25.3월	연임	-	-

주형환	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 재무 및 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 재무, 금융 분야에 대한 조언 및 이사회경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	'21.3월~'24.3월	신임	-	-	-

김준기	당사 사외이사로서 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장,한국공기업학회 회장 등 다방면의 업무경험과 높은전문성을 바탕으로 이사회의 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

김현웅	당사 사외이사로서 법무부장관을 역임한 법률전문가이며이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

진정구	당사 사외이사로서 국회 입법차장 등 근무경험을 보유한입법 관련 전문가이며 이사회의 경영 의사결정에기여할 것으로 판단	전사 경영전반에대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(주형환,김준기) 및 사내이사 1명(한인규)으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.다만, 공시서류작성기준일 현재까지 개최내역은 없습니다.

바. 사외이사의 전문성

회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	TR인사그룹	전원	-	삼성글로벌리서치에서 제공하는 경영/경제/트렌드 등콘텐츠를 활용하여 학습

* 당사는 필요 시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으며 SERICEO 가입 지원('23.1月 ~'23.12月)을 통해 개인별 학습을 지원하고 있습니다.

아. 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내용

총무그룹	10	수석1명, 차장2명과장2명, 선임2명주임2명, 사원1명(평균 17.2년)	사외이사 활동 지원 等