호텔신라 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다. 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여 TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	1

* 제49기 (2021년도 사업년도) 정기 주주총회 결과임* 금번 주주총회에서 기존 사외이사 중 임기만료 2명 및 임기만료 예정이었던 1명의 중도퇴임으로 총 3인의 사외이사를 신규선임

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	문재우(100%)	오영호(100%)	주형환(100%)	이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)	김준기(100%)	김현웅(100%)	진정구(100%)

찬반여부

1	2022.01.28	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제72회 회사채 발행의 건4. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건5. 전자투표제도 실시의 건6. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건□ 보고사항1. 21년 컴플라이언스 추진활동 보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	해당사항없음('22.3.17신임)

2	2022.02.18	□ 결의사항1. 제49기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건
□ 보고 사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

3	2022.03.17	□ 결의 사항
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사 업무 위촉의 건
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결가결가결	해당사항없음('22.3.17퇴임)	해당사항없음('22.3.17퇴임)	해당사항없음('22.3.7 중도퇴임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회내 위원회

1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진*	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

김준환

보상위원회	사외이사 2명	주형환*	이 사ㆍ감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

진정구

사내이사 1명	김준환

내부거래위원회	사외이사 2명	김현웅*	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

진정구

사내이사 1명	김준환

감사위원회	사외이사 3명	김현웅*	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

김준기

주형환

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명	주형환*	사외이사후보의 독립성, 다양성,역량 등을 검증 하여 추천

김준기

사내이사 1명	한인규

* 별표(*)는 위원회 위원장2) 위원회 활동내용

- 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

3	2022. 1.27	□ 결의사항1. 제72회 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022. 1.27	□ 결의사항1. 여행사 상생 협력의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	오영호(100%)	김준환(100%)

찬반여부

3	2022.02.18	□ 결의사항1. 사내이사 연봉 책정의 건2. 등기이사 보수한도 책정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

- 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	문재우(100%)	김준환(100%)

찬반여부

2	2022.01.28	□ 결의사항1. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	'20.3월~'23.3월	연임	-	-	계열회사임원

한인규	당사 운영총괄로서 총괄업무를 담당하므로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	TR 부문 총괄	'21.3월~'24.3월	연임	-	-

김준환	당사 TR 지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	'22.3월~'25.3월	연임	-	-

주형환	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 재무 및 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 재무, 금융 분야에 대한 조언 및 이사회 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에 대한 업무	'21.3월~'24.3월	신임	-	-	-

김준기	당사 사외이사로서 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장,한국공기업학회 회장 등 다방면의 업무경험과 높은 전문성을 바탕으로 이사회의 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에 대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

김현웅	당사 사외이사로서 법무부장관을 역임한 법률전문가이며이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단	전사 경영전반에 대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

진정구	당사 사외이사로서 국회 입법차장 등 근무경험을 보유한 입법 관련 전문가이며 이사회의 경영 의사결정에기여할 것으로 판단	전사 경영전반에 대한 업무	'22.3월~'25.3월	신임	-	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부- 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(주형환,김준기) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	한인규(100%)	주형환(100%)

찬반여부

1	2022.02.18	□ 결의사항- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으나, 금번 기에는 별도 교육 미실시하였습니다.

아. 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내용

총무그룹	9	수석1명, 차장2명과장2명, 선임1명주임2명, 사원1명(평균 15.7년)	사외이사 활동 지원 等