호텔신라 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다. 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여 TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 중요 의결사항 등

- 보고서 작성기준일 현재 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	문재우(100%)	오영호(83%)	이부진(100%)	한인규(100%)	채홍관(-)	김준환(100%)

찬반여부

1	2019.01.25	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 자회사(STR 싱가폴법인) 채무보증의 건 □ 보고사항1. '18년 하반기 컴플라이언스 추진활동 보고	가결 가결 가결-	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성찬성 -	불참 불참불 참-	해당사항없음('19.3.21 선임)

2	2019.02.22	□ 결의사항1. 제46기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건2. 내부회계관리규정 변경 승인의 건□ 보고사항1. 내부회계관리자 변경 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	불참 불참 ---

3	2019.03.21	□ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수 지급의 건4. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건5. 제70회 회사채 발행의 건6. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건7. 중소중견 면세점 상생협력기금 분담의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성	해당사항 없음('19.3.21 퇴임)	찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성

4	2019.04.26	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 임대차 계약 체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2019.07.26	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 타법인 출자 지분 취득의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2019.10..25	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 퇴직연금 추가 납입의 건3. 타법인 지분 취득의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 김준환 사내이사 출석률은 신규선임('19.3.21.) 이후 개최된 이사회부터 계산하였습니다.

다. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진*	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

김준환

보상위원회	사외이사 2명	정진호*	이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

김원용

사내이사 1명	김준환

내부거래위원회	사외이사 2명	정진호*	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

김원용

사내이사 1명	김준환

* 별표(*)는 위원회 위원장2) 위원회 활동내용 - 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2019.04.09	창이공항 일부 매장 연장 제안 관련	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.07.25	마카오 공항 면세사업권 입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.09.20	기부금 납부의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.11.01	여행사 상생 협력의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.11.06	푸껫 자금 운용의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.12.26	제주 세탁 공장 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

* '19.3.21 경영위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다.

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	김준환(-)

찬반여부

1	2019.02.22	'19년 이사 보수 한도 책정의 건	가결	찬성	찬성	-

* '19.3.21 보상위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다. - 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2019.03.21	회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.10.25	퇴직연금 추가납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

* '19.3.21 내부거래위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	'20.3월~'23.3월	연임	-	-	계열회사임원

한인규	당사 TR 부문장으로서 총괄업무를 담당하므로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	TR 부문 총괄	'18.3월~'21.3월	연임	-	-

김준환	당사 TR 지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	'19.3월~'22.3월	신임	-	-

정진호	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 법률분야의 전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	2회	-	-

김원용	당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함	경영자문	'18.3월~'21.3월	연임	1회	-	-

문재우	당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부 - 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(정진호, 김원용) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	한인규(100%)

찬반여부

1	2019.02.22	'19년 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사의 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 26일	임직원	정진호, 김원용, 문재우	오영호 이사 기타 일정 참석으로 불참	- 글로벌 및 국내 면세 시장에 대한 설명 等

사. 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내용

총무그룹	10	수석1명, 차장1명,과장2명, 선임3명, 주임2명, 사원1명
(평균 11.3년)	사외이사 활동 지원 等