호텔신라 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다. 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여 TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

* 제48기 (2020년도 사업년도) 정기 주주총회 결과임 ('21.03.12 김원용 사외이사 중도퇴임, '21.03.18 주형환 사외이사 신규 선임)

다. 중요 의결사항 등 - 보고서 작성기준일 현재 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	문재우(100%)	오영호(100%)	주형환(100%)	이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2021.01.29	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 □ 보고사항1. '20년 컴플라이언스 추진활동 보고	가결 가결 가결-	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -	해당사항없음('21.3.18신임)	찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성찬성 -	찬성 찬성찬성 -

2	2021.02.19	□ 결의사항1. 제48기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

3	2021.03.18	□ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	해당사항없음('21.3.12퇴임)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

4	2021.04.29	□ 결의사항1. '21년1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.07.30	□ 결의사항1. '21년2분기 재무제표 승인의 건 2. 준법지원인 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진*	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

김준환

보상위원회	사외이사 2명	정진호*	이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

오영호

사내이사 1명	김준환

내부거래위원회	사외이사 2명	정진호*	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

문재우

사내이사 1명	김준환

감사위원회	사외이사 3명	오영호*	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

문재우

주형환

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명	정진호*	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증 하여 추천

주형환

사내이사 1명	한인규

* 별표(*)는 위원회 위원장2) 위원회 활동내용

- 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이부진(100%)	한인규(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2021.03.19	□ 결의사항 1. 여행사 상생 협력의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	김준환(100%)

찬반여부

1	2021.02.19	□ 결의사항 1. 사내이사 연봉 책정의 건2. 이사보수한도 책정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

마. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사 경영 총괄	'20.3월~'23.3월	연임	-	-	계열회사임원

한인규	당사의 운영 총괄로서 전사의 각 사업을 안정적 운영을 하기 위함	전사 경영 총괄	'21.3월~'24.3월	연임	-	-

김준환	당사 TR 지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	'19.3월~'22.3월	신임	-	-

정진호	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 법률분야의 전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	2회	-	-

문재우	당사 사외이사로서 재무 및 금융분야의 전문가이며각종 경영 및 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	경영자문	'19.3월~'22.3월	연임	1회	-	-

주형환	당사 사외이사로서 재무 및 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 재무, 금융 자문을 위함	경영자문	'21.3월~'24.3월	신임	-	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부- 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(정진호, 주형환) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정진호(100%)	김원용*(100%)	한인규(100%)

찬반여부

1	2021.02.19	□ 결의사항- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

* 사외이사후보추천위원회 위원이 였던 사외이사 김원용 이사는 '21.03.12 퇴임하였으며 당사 사외이사후보추천위원회 위원으로 주형환('21.03.18) 이사가 신규 선임 되었습니다

바. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사의 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으나, 3분기는 별도 교육 미실시하였습니다.

아. 사외이사 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내용

총무그룹	10	수석2명, 차장1명과장3명, 선임2명주임1명, 사원1명(평균 14.6년)	사외이사 활동 지원 等