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호텔신라 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 : 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 지원팀장 (성 명) 채 홍 관
(전 화) 02-2230-3192
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 249 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동

사업연도	변 동 사 항

2011	- 대표이사 등 3명의 사내 등기이사 변동 ·대표이사 : 이부진(신임) ·사내이사 : 김정수, 허병훈(신임)

2012	- 중요한 변동사항(대표이사를 포함한 1/3이상) 없음

2013	- 중요한 변동사항(대표이사를 포함한 1/3이상) 없음

2014	- 대표이사 등 2명의 사내 등기이사 연임 ·대표이사 : 이부진(연임) ※ 12월 중국 CITIC Limited 사외이사 위촉 ·사내이사 : 허병훈(연임)

2015	- 중요한 변동사항(대표이사를 포함한 1/3이상) 없음

다 . 그 밖에 경영활 동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2011	ｏ김포공항 면세점 입점ｏ인천공항 면세점 內 루이비통 입점

2012	ｏ자회사 '(주)보나비' 철수ｏ자회사 '(주)탑클라우드코퍼레이션' 설립

2013	ｏ싱가폴 창이공항 면세점 2개 매장 입점ｏ자회사 '(주)탑클라우드코퍼레이션' 철수ｏ서울신라호텔 객실 리모델링 및 재개관

2014	ｏ자회사 '신라스테이 주식회사' 설립ｏ청주공항 면세점 계약만료

2015	ｏ싱가폴 창이공항 화장품ㆍ향수 매장 Grand Openｏ인천공항 면세점 제3기 사업자 선정ｏ관계회사 '에이치디씨신라면세점 주식회사' 설립ｏ대구공항 면세점 계약만료
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 60,000,000주, 우선주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 39,248,121주, 우선주 751,879주입니다. 현재까지 감소한 주식의 총수는 없으며 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 635,000주, 우선주 11,407주로서 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 38,613,121주, 우선주 740,472주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	635,000	11,407	646,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,613,121	740,472	39,353,593	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	635,000	-	-	-	635,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	635,000	-	-	-	635,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	635,000	-	-	-	635,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

다. 종류주식 발행현황 당 사 는 보고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 종류주식(우선주)를 발행하고 있으며,동 종류주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	1991년 08월 09일

주당 발행가액(액면가액)	15,200	5,000

발행총액(발행주식수)	3,759,395,000	751,879

현재 잔액(현재 주식수)	3,759,395,000	751,879

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 행사 불가

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총 수는 40,000,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식의 총수의 50%에 해당됩니다. 보통주외에 우선주 751,879주를 발행하였으며 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 635,000주로서 동 주식수와 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 3,439,699주 를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 35,173,422주 입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,248,121	-

우선주	751,879	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	635,000	자기주식

우선주	751,879	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,439,699	금융계열사주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,173,422	-

우선주	-	-

※ 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 의거, 계열사 금융기관인 삼성생명보험(1,714,836주), 삼성증권(1,200,000주), 삼성카드(524,863주)는 의결권이 제한되나 임원선임, 정관변경 등 중요사안에 대하여는 의결권 행사 가능합니다. ※ 대법원 2015.12.9. 선고 2003두10015 판결에 의거, 당기말 기준 삼성생명보험 보유지분(3,089,356주) 중 1,374,520주는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 따른 제한을 적용받지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 현금배당 규모는 실적과 현금흐름 상황을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	18,482	73,483	10,810

주당순이익 (원)	469	1,866	274

현금배당금총액 (백만원)	13,810	13,810	5,940

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.8	18.8	54.9

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	0.4	0.2

우선주	0.7	0.7	0.8

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	350	350	150

우선주	400	400	200

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-