호텔신라 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명, 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 나. 중요 의결사항 등 - 보고서 작성기준일 현재 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(89%)	문재우(89%)	오영호(100%)

찬반여부

1	2017.01.11.	□ 결의사항1. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2017.01.25.	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건□ 보고사항1. '16년 하반기 컴플라이언스 추진활동 보고	가결 가결 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -

3	2017.02.24	□ 결의사항1. 제44기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2017.03.24.	□ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수 지급의 건4. 이사회 운영규정 변경의 건5. 신라스테이 서초 사업장 개점의 건	가결가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성

5	2017.04.03	□ 결의사항1. 자회사(STR 홍콩법인) 대여의 건2. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

6	2017.04.28	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 인천공항 내 상업시설 개점의 건3. 제69회 회사채 발행의 건4. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건5. 임대차 계약 체결 승인의 건6. 중소중견 면세점 상생협력기금 분담의 건□ 보고사항1. '17년 평가보상제도 운영방안 보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -	불참불참불참불참불참불참 -	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -

7	2017.07.25	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 자회사(STR 싱가폴법인) 출자의 건 3. 자회사(STR 홍콩법인) 출자 및 대여의 건4. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건□ 보고사항1. '17년 상반기 컴플라이언스 추진활동 보고	가결가결가결가결-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-

8	2017.10.27	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 퇴직연금 추가 납입의 건 3. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

9	2017.12.28	□ 결의사항1. 제주공항내 상업시설 개점의 건2. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

채홍관

보상위원회	사외이사 2명	정진호	이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

김원용

사내이사 1명	채홍관

내부거래위원회	사외이사 2명	정진호	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

김원용

사내이사 1명	채홍관

※ 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

2) 위원회 활동내용 - 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.04.19	해외 J/V법인 주주대여금 승인의 건	가결

2	2017.07.06	홍콩공항 면세점 투자의 건	가결

3	2017.07.12	인천공항 T2 오픈 투자비 운영의 건	가결

4	2017.08.14	BTM 전문법인 설립의 건	가결

5	2017.08.25	해외 J/V법인 주주대여금 승인의 건	가결

6	2017.10.31	제주국제공항 출국장면세점 입찰 참여의 건	가결

7	2017.12.06	대만 법인 합작계약 체결의 건	가결

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)

찬반여부

1	2017.02.24	'17년 이사 보수 한도 책정의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.04.28	'17년 평가보상제도 운영 방안 보고	-	-	-

3	2017.07.04	'17년 상반기 목표인센티브 평가결과 보고	-	-	-

- 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)

찬반여부

1	2017.04.28	회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.10.27	퇴직연금 추가 납입의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	-	계열회사임원

한인규	당사 TR 부문장으로서 총괄업무를 담당함으로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	TR 부문 총괄	-

채홍관	당사 TR 지원팀장으로서 재무, 관리, 위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	-

정진호	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 법률분야의 전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함	경영자문	-	-

김원용	당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함	경영자문	-	-

문재우	당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	경영자문	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	경영자문	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부 - 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(정진호, 김원용) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 회사는 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있습니다.