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호텔신라 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 : 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 지원팀장 (성 명) 채 홍 관
(전 화) 02-2230-3192
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 249 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상)

사업연도	변 동 사 항

2013	- 중요한 변동사항 없음

2014	- 등기이사 변동 ㆍ대표이사 : 이부진(연임) ※ 12월 중국 CITIC Limited 사외이사 위촉 ㆍ사내이사 : 허병훈(연임)

2015	- 중요한 변동사항 없음

2016	- 등기이사 변동 ㆍ사내이사 : 채홍관(연임), 차정호(퇴임), 허병훈(퇴임) ㆍ사외이사 : 정진호(연임), 문재우(선임), 오영호(선임)

2017	- 등기이사 변동 ㆍ대표이사 : 이부진(연임)

다 . 그 밖에 경영활 동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2013	- 싱가폴 창이공항 면세점 2개 매장 입점- 자회사 '(주)탑클라우드코퍼레이션' 철수- 서울신라호텔 객실 리모델링 및 재개관

2014	- 자회사 '신라스테이 주식회사' 설립- 청주공항 면세점 계약만료

2015	- 싱가폴 창이공항 화장품ㆍ향수 매장 그랜드 오픈- 관계회사 '에이치디씨신라면세점 주식회사' 설립- 대구공항 면세점 계약만료

2016	- 신라아이파크면세점 그랜드 오픈- 인천공항 면세점 제3기 그랜드 오픈- 김포공항 면세점 계약만료- 푸껫 시내면세점 오픈

2017	- 동경 시내면세점 오픈
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 60,000,000주, 우선주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 39,248,121주, 우선주 751,879주입니다. 현재까지 감소한 주식의 총수는 없으며 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 2,135,000주, 우선주 11,407주로서 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 37,113,121주, 우선주 740,472주입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,248,121	751,879	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,135,000	11,407	2,146,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,113,121	740,472	37,853,593	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,135,000	-	-	-	2,135,000	-

우선주	11,407	-	-	-	11,407	-

다. 종류주식 발행현황 당 사 는 보고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 종류주식(우선주)를 발행하고 있으며,동 종류주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	1991년 08월 09일

주당 발행가액(액면가액)	15,200	5,000

발행총액(발행주식수)	3,759,395,000	751,879

현재 잔액(현재 주식수)	3,759,395,000	751,879

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 행사 불가

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총 수는 40,000,000주이며 이것은 정관상 발행할 주식의 총수의 50%에 해당됩니다. 보통주외에 우선주 751,879주를 발행하였으며 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 2,135,000주로서 동 주식수와 기타 법률에의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 33,754,203주 입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,248,121	-

우선주	751,879	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,135,000	자기주식

우선주	751,879	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,358,918	금융계열사주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,754,203	-

우선주	-	-

※ 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 의거, 계열사 금융기관인 삼성생명보험(1,634,055주), 삼성증권(1,200,000주), 삼성카드(524,863주)는 의결권이 제한되나 임원선임, 정관변경 등 중요사안에 대하여는 의결권 행사 가능합니다. ※ 대법원 판결(2003두10015)에 의거, 당분기말 기준 삼성생명보험 보유 주식 3,008,575주 중 1,374,520주는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조에 따른 제한을 적용받지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 예측가능성 제고를 통한 주주이익 극대화를 위하여 현금배당 규모는 실적과현금흐름 상황 및 직전년도 액면배당률 수준을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 3분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	18,266	27,830	18,482

(별도)당기순이익(백만원)	43,717	40,466	81,441

(연결)주당순이익(원)	482	729	469

현금배당금총액(백만원)	-	13,286	13,811

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	47.74	74.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.73	0.45

우선주	-	1.29	0.81

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	350

우선주	-	400	400

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

[유동자산]	1,258,759	1,079,133	1,023,551

ㆍ당좌자산	781,969	607,819	552,931

ㆍ재고자산	476,790	471,314	470,620

[비유동자산]	963,585	961,822	1,153,154

ㆍ투자자산	110,557	103,113	107,401

ㆍ유형자산	697,795	706,920	735,612

ㆍ무형자산	41,834	48,171	30,022

ㆍ기타비유동자산	113,399	103,618	280,119

자산총계	2,222,344	2,040,955	2,176,705

[유동부채]	877,826	739,927	582,846

[비유동부채]	677,712	639,487	849,910

부채총계	1,555,538	1,379,414	1,432,756

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,474)	(3,936)

[기타포괄손익누계액]	(1,305)	(1,841)	(4,042)

[이익잉여금]	376,023	371,300	355,371

지배기업소유주 지분	666,800	661,541	743,949

비지배지분	6	-	-

자본총계	666,806	661,541	743,949

매출액	2,988,053	3,715,311	3,251,680

영업이익	57,567	78,966	77,150

지배기업소유주 순이익	18,266	27,830	18,482

비지배지분 순이익	-	-	-

당기순이익	18,266	27,830	18,482

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	482	729	469

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	519	779	519

연결에 포함된 회사수	14	12	10

나 . 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

[유동자산]	1,104,503	946,652	917,013

ㆍ당좌자산	704,903	542,155	505,763

ㆍ재고자산	399,600	404,497	411,250

[비유동자산]	1,152,139	1,087,540	1,296,537

ㆍ투자자산	334,923	266,077	287,732

ㆍ유형자산	668,348	674,762	702,779

ㆍ무형자산	41,520	47,696	29,501

ㆍ기타비유동자산	107,348	99,005	276,525

자산총계	2,256,642	2,034,192	2,213,550

[유동부채]	772,833	619,070	517,605

[비유동부채]	674,567	636,055	849,847

부채총계	1,447,400	1,255,125	1,367,452

[자본금]	200,000	200,000	200,000

[자본잉여금]	196,556	196,556	196,556

[기타자본]	(104,474)	(104,474)	(3,936)

[기타포괄손익누계액]	-	-	(4,706)

[이익잉여금]	517,160	486,985	458,184

자본총계	809,242	779,067	846,098

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	2,520,343	3,155,128	2,782,231

영업이익	74,010	113,060	133,524

당기순이익	43,717	40,466	81,441

- 기본및희석보통주당이익 (단위 : 원)	1,154	1,060	2,069

- 기본및희석우선주당이익 (단위 : 원)	1,192	1,110	2,119
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기 3분기(당분기)	삼정회계법인	적정 (검토의견)	해당사항 없음

제44기(전기)	삼정회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음

제43기(전전기)	한영회계법인	적정 (감사의견)	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기 3분기(당분기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	310	1,910 시간

제44기(전기)	삼정회계법인	기말감사 및 분반기 검토	300	4,022 시간

제43기(전전기)	한영회계법인	기말감사 및 분반기 검토	300	3,848 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 3분기(당분기)	'17.03	시내면세점 매출액 확인관련 용역	'17.03.15 ~'17.03.15	3.0	-

'17.04	현물출자 확인관련 용역	'17.04.01 ~진행중	5.0	-

'17.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'17.07.07 ~ 진행중	9.5	-

'17.08	이전가격 관련 세무자문 용역	'17.08.01 ~ 진행중	50	-

제44기(전기)	'16.07	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'16.07.04 ~ '16.07.07	7.0	-

'16.11	공항면세점 영업료 확인관련 용역	'16.11.23 ~ '16.11.29	2.5	-

제43기(전전기)	'15.02	이전가격 관련 세무자문 용역	'15.02.11 ~ '15.04.30	35	-

-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선 방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 : 지적사항 없음. 2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 : 중대한 취약점이 발견되지 않음. 나. 내부통제구조의 평가 - 공시대상기간중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함으로 지적된 사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에는 기재를 생략합니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명, 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 나. 중요 의결사항 등 - 보고서 작성기준일 현재 이사회 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(86%)	문재우(86%)	오영호(100%)

찬반여부

1	2017.01.11.	□ 결의사항1. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2017.01.25.	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건□ 보고사항1. '16년 하반기 컴플라이언스 추진활동 보고	가결 가결 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -

3	2017.02.24	□ 결의사항1. 제44기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2017.03.24.	□ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수 지급의 건4. 이사회 운영규정 변경의 건5. 신라스테이 서초 사업장 개점의 건	가결가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성

5	2017.04.03	□ 결의사항1. 자회사(STR 홍콩법인) 대여의 건2. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

6	2017.04.28	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 인천공항 내 상업시설 개점의 건3. 제69회 회사채 발행의 건4. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건5. 임대차 계약 체결 승인의 건6. 중소중견 면세점 상생협력기금 분담의 건□ 보고사항1. '17년 평가보상제도 운영방안 보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -	불참불참불참불참불참불참 -	찬성 찬성 찬성 찬성찬 성 찬성 -

7	2017.07.25	□ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 자회사(STR 싱가폴법인) 출자의 건 3. 자회사(STR 홍콩법인) 출자 및 대여의 건4. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건□ 보고사항1. '17년 상반기 컴플라이언스 추진활동 보고	가결가결가결가결-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-	찬성 찬성 찬성 찬성-

다. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 3명	이부진	이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결

한인규

채홍관

보상위원회	사외이사 2명	정진호	이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결

김원용

사내이사 1명	채홍관

내부거래위원회	사외이사 2명	정진호	내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행

김원용

사내이사 1명	채홍관

※ 감사위원회 및 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

2) 위원회 활동내용 - 경영위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.04.19	해외 J/V법인 주주대여금 승인의 건	가결

2	2017.07.06	홍콩공항 면세점 투자의 건	가결

3	2017.07.12	인천공항 T2 오픈 투자비 운영의 건	가결

4	2017.08.14	BTM 전문법인 설립의 건	가결

5	2017.08.25	해외 J/V법인 주주대여금 승인의 건	가결

- 보상위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)

찬반여부

1	2017.02.24	'17년 이사 보수 한도 책정의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.04.28	'17년 평가보상제도 운영 방안 보고	-	-	-

3	2017.07.04	'17년 상반기 목표인센티브 평가결과 보고	-	-	-

- 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)

찬반여부

1	2017.04.28	회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

이부진	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	전사업무총괄	-	계열회사임원

한인규	당사 TR 부문장으로서 총괄업무를 담당함으로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함	TR 부문 총괄	-

채홍관	당사 TR 지원팀장으로서 재무, 관리, 위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함	TR 부문지원총괄	-

정진호	사외이사후보추천위원회	당사 사외이사로서 법률분야의 전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함	경영자문	-	-

김원용	당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함	경영자문	-	-

문재우	당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함	경영자문	-	-

오영호	당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함	경영자문	-	-

2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부 - 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(정진호, 김원용) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 회사는 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외여사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

정진호	1975 고려대 법학 졸2007 제50대 법무부 차관2008 법무법인 동인 변호사(현)	사외이사

김원용	1985 텍사스주립대 정치커뮤니케이션학 박사2003 이화여대 디지털미디어학부 교수2015 미래사회연구소 소장(현)	사외이사

문재우	2003 원광대 경영학 박사2010 손해보험협회 회장 2013 법무법인 율촌 고문(현)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정진호(100%)	김원용(100%)	문재우(67%)

찬반여부

1	2017.02.24	1. 외부감사인의 감사결과 보고2. '16년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건3. 제44기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건4. 제44기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건	-가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

2	2017.04.28	1. 외부감사인의 검토결과 보고2. 사회공헌 '16년 실적 및 '17년 집행안 보고	--	--	--	--

3	2017.07.25	1. 외부감사인의 검토결과 보고	-	-	-	-

라. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원인 1명이 활동하고 있습니다. 1) 인적사항 및 주요경력 등

성 명	인적사항 및 주요경력	임 기	비 고

서보형('73년생)	- '97년 고려대 법학 학사 - '04년 고려대 법학 석사 - '04년 제46회 사법시험 합격 - '07년 사법연수원 제36기 수료 - '15년 (주)호텔신라 준법지원그룹장 - 현재 (주)호텔신라 TR 준법지원그룹장	'15.07.31.~'18.07.31.	상근직

2) 선임기준 및 자격요건 등 - 준 법지원인은 상법상 결격사유가 없는 자로서 이사회에서 선임합니다. - 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인) 제5항 3목에 의거, 상기인은 준법지원인 자격요건을 충족합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황등1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	12,000	제44기 정기주주총회(2017.03.24) 승인금액

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,539	363	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,304	768	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	59	59	-

감사위원회 위원	3	176	59	-

감사	-	-	-	-

※ 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인(정진호, 김원용, 문재우)입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제160조 개정('16.3.29.)에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서 상 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여등가. 보 증내역

(기준일 : 2017년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

번호	법인명	회사와의관계	채권자	목적	채무보증금액	채무잔액	제공받은 담보내역	개시일	만기일	주채무의 주요내용

1	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	신한은행	창이공항 임차료 보증 및 여신한도 개설	10,131	10,131	없음	2016-10-14	2017-10-13	지급의무 이행

2	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	HSBC	12,664	12,664	없음	2017-04-17	2018-04-16	지급의무 이행

3	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	계열회사	United Overseas Bank	250,905	324,765	없음	2014-07-04	2021-03-31	지급의무 이행

4	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	United Overseas Bank	홍콩공항 임차료 보증	88,074	88,074	없음	2017-08-17	2024-09-30	지급의무 이행

※ 내부통제절차는 회사 내부 규정에 의거, 이사회 또는 경영위원회의 결의를 거치고 있습니다.※ 채무보증금액 및 채무잔액은 기준일의 매매기준율을 적용하였습니다.

나. 대 여내역

(기준일 : 2017년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

번호	법인명	회사와의관계	채권자	목적	채무잔액	제공받은담보내역	개시일	만기일	이율(%)

1	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	계열회사	주식회사 호텔신라	초기 운영자금 대여	974	없음	2017-05-08	2018-05-08	2.99

※ 내부통제절차는 회사 내부 규정에 의거, 이사회 또는 경영위원회의 결의를 거치고 있습니다.※ 채무잔액은 기준일의 매매기준율을 적용하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없음 4. 대 주 주이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 임직원 주택자금 대여외 대주주이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음