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아남전자 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아남전자주식회사
대 표 이 사 : 김태수
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 27가길 27
(전 화) 02-6424-4813
(홈페이지) http:// www.aname.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 유성준
(전 화) 02-6424-4813
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 『아남전자주식회사』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ANAM ELECTRONICS CO.,LTD. 라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 칼라 및 흑백텔레비젼 수상기의 제조, 판매 등을 목적으로 1973년 4월 20일에 설립되었고, 회사 주식은 1984년 8월 11일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지● 주소: 서울시 구로구 디지털로 27가길 27● 전화번호: 02-6424-4813● 홈페이지: http://www.aname.co.kr라. 중소기업해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용당사는 세계 유수의 AV기업과 비지니스를 통한 세계적인 Audio 전문기업으로서 약 44년간 AV분야에서 쌓아온 설계 및 제조 노하우를 바탕으로 디지털 영상기기와 연계된 첨단 고부가가치 컨버전스 가전제품 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트에너지 사업부에서도 자체 R, 제조 및 영업시스템을 통해 산업/가전용 Power Solution, 에너지저장장치 등을 제공하고 있습니다.

바. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사가 있으며, 계열회사 명칭과 상장여부는 다음과 같습니다.

회 사 명	상장여부	지역

(유)아남	국내비상장	국내

(주)다원엠텍	국내비상장	국내

(주)페트로스	국내비상장	국내

아남전자홍콩유한공사	해외비상장 (해외현지법인)	해외(홍콩)

아남전자베트남유한회사	해외비상장 (해외현지법인)	해외(베트남)

Best Enterprises Inc.	해외비상장	해외(미국)

Anam Nanotechnology Inc.	해외비상장	해외(미국)

(*) (주)다원엠텍은 2016년 9월에 청산종결되었습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	당분기말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아남전자홍콩유한공사	1997.02	Rooms 1806-08, 18/F, Tower II, Admiralty Center, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	무역업	48,554	지분 50% 초과	○

아남전자베트남유한회사	2013.09	Vietnam Hanam Province Dong VanⅡ Industrial Zone Lot D	제조업	74,160	지분 50% 초과	○

(주)다원엠텍	2012.05	서울 구로구 디지털로 27가길 27	개발업	-	지분 50% 초과	○

* 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.가. 경영진의 중요한 변동 2015년 12월 31일부터 전문경영인 김태수 대표체제를 유지하고 있습니다.나. 최대주주의 변동2007년 11월 21일 (주)아남인스트루먼트의 회사분할로 (유)아남이 신설되었고, 신설법인인 (유)아남이 당사의 최대주주가 되었습니다.다. 중요한 영업의 양수ㆍ도 등당사는 타원종합건설(주)와 부동산(대상부동산 : 당사의 안산공장 토지 일부) 매도계약(2012.12)을 체결하고, 2013년 3월에 잔금청산과 함께 소유권 이전을 완료하였습니다. 당사는 (주)아이엠디티와 부동산(대상부동산 : (주)아이엠디티의 대양빌딩) 매수계약(2013.7)을 체결하고, 2013년 12월에 잔금청산과 함께 소유권 이전을 완료하였습니다. 또한, 당사는 타원종합건설(주)와 부동산(대상부동산 : 당사의 안산공장 토지 및 건물전체) 매도계약(2015.06.05)을 체결하고, 2015년 8월 20일에 잔금청산과 함께 소유권 이전을 완료하였습니다.라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2013년 3월 전문, 과학 및 기술서비스업, 연구개발업, 전기, 전자공학 연구개발업을 추가함으로써 향후 사업영역을 대폭 확대하였습니다.마. 본점소재지의 변경당사는 2014년 3월 29일 본점소재지를 경기도 안산시 단원구 만해로 213 에서 서울특별시 구로구 디지털로 27가길 27로 이전하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 2009년 이후 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	167,160,170	2,769,530	169,929,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	90,035,350	2,741,840	92,777,190	-

1. 감자	90,035,350	2,741,840	92,777,190	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,124,820	27,690	77,152,510	-

Ⅴ. 자기주식수	3,490	30	3,520	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,121,330	27,660	77,148,990	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,490	-	-	-	3,490	-

우선주	30	-	-	-	30	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,490	-	-	-	3,490	-

우선주	30	-	-	-	30	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,490	-	-	-	3,490	-

우선주	30	-	-	-	30	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 보고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 우선주식 있으며, 동 우선주는 무의결권 기명식 우선주식입니다. [우선주식 발행현황](기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 주)

발행일자	1989년 05월 22일(최초 발행일)

주당 액면가액	500

발행총액(액면가기준) / 발행주식수	13,845,000원	27,690주

현재 잔액/ 현재주식수	-	27,690주

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 보통주식보다1%의 금전배당을 추가로 받음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내 상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료 할 때 까지 그 기간을 연장한다.

전환청구기간	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-

전환으로 발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 총회부터 우선 배당의 결의가 있는 총회 종료시까지 의결권 부활됨2. 2015년 7월 15일에 상장주식수 미달의 사유로 우선주(장부가액이 13백만원, 주식수: 27,690주, 액면가 500원)가 상장폐지되었음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,124,820	-

우선주	27,690	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	27,690	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	3,490	자기주식

우선주	30	자기주식

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	27,660	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,121,330	-

우선주	27,660	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 다음과 같은 배당에 관한 규정을 두고 있습니다.1) 이익 배당(1) 이익의 배당은 금전과 주식, 기타자산으로 할 수 있다.(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.2) 배당금지급청구권의 소멸시효(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 당분기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,369	3,087	-2,693

주당순이익 (원)	18	40	-35

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기 당분기	제43기	제42기

유동자산합계	130,672	120,209	85,091

현금및현금성자산	5,067	4,456	5,245

매출채권 및 기타유동채권	66,651	57,212	61,733

재고자산	24,053	22,448	17,982

당기법인세자산	-	-	3

기타유동금융자산	35,900	36,093	128

비유동자산합계	45,098	46,972	71,775

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,557	5,955	4,569

유형자산	30,735	32,092	30,332

투자부동산	6,866	6,930	34,778

무형자산	1,590	1,652	1,587

기타비유동금융자산	347	343	509

자산총계	175,770	167,181	156,866

유동부채	102,934	96,795	82,850

비유동부채	2,132	1,786	5,174

부채총계	105,066	98,581	88,024

지배기업소유지분	70,703	68,581	68,840

자본금	38,576	38,576	38,576

자본잉여금	1,927	1,928	1,928

기타자본구성요소	(182)	(183)	(183)

기타포괄손익누계액	(882)	(1,953)	1,048

이익잉여금	31,264	30,213	27,471

비지배지분	-	19	2

자본총계	70,703	68,600	68,842

매출액	124,665	155,608	146,493

영업이익(손실)	4,196	(8,132)	(1,211)

계속사업이익(손실)	1,369	3,087	(2,693)

지배회사지분순이익(손실)	1,388	3,071	(2,694)

소수주주지분순이익(손실)	(19)	16	1

연결총당반기순이익(손실)	1,369	3,087	(2,693)

주당순이익(원)	18	40	(35)

연결에 포함된 회사수	3	3	4

※ 당사는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 채택한 기업으로서, 제42기 및 제43기는 외부인의 감사(검토)를 받은 요약 연결재무제표 입니다.

나) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기 당분기	제43기	제42기

유동자산합계	95,394	95,071	61,903

현금및현금성자산	3,483	3,085	3,124

매출채권 및 기타유동채권	55,944	54,819	58,648

재고자산	-	1,074	-

당기법인세자산	66,084	-	3

기타유동금융자산	35,900	36,093	128

비유동자산합계	35,738	36,628	63,268

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,620	3,920	2,332

유형자산	14,774	15,176	15,605

투자부동산	7,067	7,136	34,778

무형자산	1,525	1,566	1,555

관계기업에 대한 투자자산	8,474	8,554	8,554

기타비유동금융자산	276	276	444

자산총계	131,132	131,699	125,171

유동부채	51,675	53,903	41,881

비유동부채	1,663	1,117	5,174

부채총계	53,338	55,020	47,055

자본금	38,576	38,576	38,576

자본잉여금	1,927	1,928	1,928

기타자본구성요소	(182)	(183)	(183)

기타포괄손익누계액	-	(153)

이익잉여금	37,472	36,358	37,948

자본총계	77,793	76,679	78,116

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	124,211	149,523	137,901

영업이익(손실)	2,768	(26)	(15)

계속사업이익(손실)	1,451	(1,262)	(496)

총당반기순이익(손실)	1,451	(1,262)	(496)

주당순이익(손실)(원)	19	(16)	(6)

※ 당사는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 채택한 기업으로서, 제42기 및 제43기는 외부인의 감사(검토)를 받은 요약 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭

제44기 연간	제43기 연간	제42기 연간

대성회계법인	삼일회계법인	대성회계법인

나. 감사의견

사업년도	감사의견	지적사항 등 요약

제44기	-	-

제43기	적정	지적사항 없음

제42기	적정	지적사항 없음

다. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요
시간

제44기당반기	대성회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토	36	-

제43기	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토, 재무제표 및 연결재무제표 감사	110	1,312

제42기	대성회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토, 재무제표 및 연결재무제표 감사	36	516

라. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제 44 기	-

제 43 기	해당사항 없음

제 42 기	해당사항 없음

마. 외부감사인과 비감사용역계약 체결현황

사업연도	계약체결일	내 용	용역수행기간	용역보수

-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도제43기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당분기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김재철(출석률: 100%)	김광범(출석률: 0%)	정 환(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2016.02.23	내부회계 운영실태 보고의 건재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건이사(사내이사, 사외이사) 추천의 건	참석(찬성)	불참	-

2	2016.3.25	제43기 정기주주총회	참석	-	불참

3	2016.3.25	대표이사 선임의 건	참석(찬성)	-	불참

4	2016.9.06	아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건(우리은행)차입금 운용한도 승인의 건(우리은행)아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건(IBK기업은행)외화 운영자금 차입 연장 승인의 건(IBK기업은행)아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(KDB산업은행)외화 운영자금 차입 연장 승인의 건(KDB산업은행)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

나. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 현황당사의 사내 및 사외이사는 사전에 이사회 또는 대표이사의 추천 과정을 거쳐 주주총회에서 최종이사로 선임되고 있기 때문에 이사의 독립성에는 전혀 문제가 없으며, 이러한 절차에 의거 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인

김태수	사내이사(대표이사)	1958.7.20	사내이사	없음	없음	이사회

유성준	사내이사	1963.3.1	사내이사	없음	없음	이사회

최석인	사내이사	1973.5.7	사내이사	없음	없음	이사회

김재철	사내이사	1955.7.12	사외이사	없음	없음	이사회

정 환	사내이사	1968.9.26	사외이사	없음	없음	이사회
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 상근감사제도를 채택중에 있으며 본 감사의 인적사항 및 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

가. 감사의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

강성규	한국외국어대학교 영어학과현)아남전자(주) 감사	해당사항 없음	-

나. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명 (강성규)이 감사업무를 수행하고 있으며 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대하여는 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부(100%)

1	2016.02.23	내부회계 운영실태 보고의 건재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건이사(사내이사, 사외이사) 추천의 건	가결	참석

2	2016.3.25	제43기 정기주주총회	가결	참석

3	2016.3.25	대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2016.9.06	아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건(우리은행)차입금 운용한도 승인의 건(우리은행)아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건(IBK기업은행)외화 운영자금 차입 연장 승인의 건(IBK기업은행)아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(KDB산업은행)외화 운영자금 차입 연장 승인의 건(KDB산업은행)	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태수	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	대표이사	아남전자홍콩유한공사 이사	100,000	-	11년5개월	2017.03.25

유성준	남	1963.03	전무이사	등기임원	상근	경영관리본부장	엠코테크놀로지코리아 이사	-	-	1년6개월	2017.03.25

박영찬	남	1962.06	전무이사	미등기임원	상근	CA사업부장	인터텍 대표이사	-	-	7개월	-

현상훈	남	1961.04	상무이사	미등기임원	상근	영업부문장	아남전자(주) 해외영업팀장	-	-	8년8개월	-

김락진	남	1964.05	이사	미등기임원	상근	SE사업부장	삼성 SDI 근무	-	-	2년7개월	-

최성주	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	품질경영부문장	아남전자(주) 동관공장장	-	-	2년5개월	-

김재철	남	1955.07	이사	등기임원	비상근	사외이사	숭실대학교 부총장	-	-	2년6개월	2017.03.25

정 환	남	1968.09	이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 광장 변호사	-	-	7개월	2017.03.25

강성규	남	1963.07	감사	등기임원	상근	감사	안진회계법인 이사	-	-	5년6개월	2017.03.27

최석인	남	1973.05	이사	등기임원	상근	기획관리팀장	아남전자홍콩유한공사 재무팀장	-	-	7개월	2017.03.25

- 상기 재직기간의 기산일은 임원으로 선임될 때 부터입니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Audio	남	128	-	-	-	128	7.46	4,573	36	-

Audio	여	15	-	-	-	15	4.67	337	22	-

SE	남	5	-	-	-	5	10.84	262	52	-

합 계	148	-	-	-	148	7.25	5,172	35	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 제44기 이사의 보수한도를 15억으로 정한 바 있습니다. 당반기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	271	90	-

사외이사	2	36	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18	18	-

계	6	325	126	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최성렬	사내이사	561	-

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준

최성렬	○ 보수총액 : 561,241,023원- 급여 : 13,500,000원- 특별공로금 : 162,000,000원- 퇴직금 : 385,741,023원○ 보수산정 기준- 급여 : 이사보수지급기준에 따라 연간 급여총액을 12등분하여 매월 지급함- 특별공로금 : 임원퇴직금 지급규정 제6조에 의거 재임중에 회사를 위하여 특별한 공로가 있는 임원에게는 퇴직금 이외에 특별공로금을 지급할 수 있으며 그 금액은 퇴직금 해당액 범위내에서 이사회 결의에 따라 지급함- 퇴직금 : 임원퇴직금지급규정 제4조에 따라 임원의 퇴직금은 퇴임당시 월 평균임금(퇴직일 이전 3개월 동안 지급된 임금총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액을 30일로 곱한 금액)에 2배수를 곱한 금액을 지급함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항당사는 2016년 9월말 현재 당사를 제외하고 국내 3개사, 해외 4개사의 계열회사가 있으며, 비상장사 7개사 구성되어 있습니다. 그 소속 회사의 현황은 다음과 같습니다

회 사 명	상장여부	지역

(유)아남	국내비상장	국내

(주)다원엠텍	국내비상장	국내

(주)페트로스	국내비상장	국내

아남전자홍콩유한공사	해외비상장 (해외현지법인)	해외(홍콩)

아남전자베트남유한회사	해외비상장 (해외현지법인)	해외(베트남)

Best Enterprises Inc.	해외비상장	해외(미국)

Anam Nanotechnology Inc.	해외비상장	해외(미국)

계열회사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다. (기준일: 2016년 09월 30일) (단위 : 주, %)

출 자 회 사

피출자회사	회사명	(유)아남	아남전자(주)	(주)페트로스	Best-Enterprises Inc.	아남전자홍콩유한공사	아남전자베트남유한회사

(유)아남	-	-	-	242,852(100)	-	-

아남전자(주)	15,607,082(20.23)	-	1,470,736(1.91)	-	-	-

아남전자홍콩유한공사	-	70,200,000(100)	-	-	-	-

아남전자베트남유한회사	-	1(100)	-	-	-	-

(주)다원엠텍	-	16,000(80)	-	-	-	-

Anam Nanotechnology Inc.	-	3,336,467(52.6)	-	-	-	-

나. 타법인출자 현황보고서 작성기준일 현재 당사가 취득한 주식 또는 지분 중 지분율 20% 이상이거나 중대한 영향력을 행사하는 대상은 지분법적용 투자주식으로, 그 외의 주식 및 지분은매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 상세내역은 다음과 같습니다.타법인출자 현황 및 관계기업 재무정보(기준일: 2016년 09월 30일) (단위: 백만원, %, 주)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근 당반기재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	총부채	수익총액	당기순손익

수량	금액

아남전자홍콩유한공사	1997.02.21	해외투자	7,702	70,200,000	100	-	-	-	-	70,200,000	100	-	48,554	63,076	188,958	742

아남전자베트남유한회사	2013.09.12	해외투자	5,340	1	100	8,474	-	-	-	1	100	8,474	74,160	73,290	105,286	910

(주)다원엠텍	2012.05.09	투자	80	16,000	80	80	-	-	(52)	16,000	80	28	-	-	48	(59)

Anam Nanotechnology Inc	2012.10.09	해외투자	299	3,336,467	52.6	-	-	-	-	3,336,467	52.6	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

김태수	대표이사	아남전자홍콩유한공사 이사	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여

가. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달과 비용 최소화 목적으로 금융기관으로부터 차입금에 대해 하기와 같이 지급보증을 제공하고 있습니다 (기준일: 2016년 09월 30일) (단위 : USD)

구 분	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

아남전자홍콩유한공사	해외현지 법인	20,000,000	-	-	20,000,000	지급보증

아남전자베트남유한회사	해외현지법인	15,500,000	-	500,000	15,000,000	지급보증

합계	35,500,000	-	500,000	35,000,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당없음