윌비스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

분기보고서 작성기준일(2020.09.30) 현재 회사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 비상근 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등의 소위원회가 있습니다. 이사회의장은 2017년 3월 24일 이사회에서 전병현 기타비상무이사가 선임되었으며 2020년 3월 30일 재선임 되었습니다. 전병현이사회 의장은 대표집행임원 겸직을 하지 않고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	6	-	-

※ 2020년 3월 30일에 열린 제47기 주주총회에서 손봉식 비상무이사 및 서문호, 양재상 사외이사는 임기만료의 사유로 사임하고, 지영민 사내이사, 전병현 비상무이사,권기동 사외이사는 재선임 되었으며, 이문헌 비상무이사, 최규근, 손동권 사외이사가신규선임 되었습니다.

나. 주요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

전병현이사회의장(출석률: 100.00%)	임찬혁사내이사(출석률: 95.83%)	송주호사내이사(출석률: 45.83%)	지영민사내이사(출석률: 100.00%)	이문헌비상무이사(출석률: 0.0%)	권기동사외이사(출석률: 62.5%)	최규근사외이사(출석률: 57.14%)	손동권사외이사(출석률: 71.43%)	손봉식사외이사(출석률:30.00%)	서문호사외이사(출석률:70.00%)	양재상사외이사(출석률:70.00%)

찬 반 여 부

1	2020.01.22	Weihai Junli Garment co.,Ltd 대출대환을 위한 연대입보	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	불참	-	-	불참	찬성	찬성

2	2020.02.14	제47기 재무제표(안) 승인 및 영업보고서 승인/내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.19	산업운영자금대출 차입	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	불참	-	-	불참	찬성	찬성

4	2020.02.27	(주)나무경영아카데미 운영자금 신규차입에 대한 연대입보	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	-	불참	찬성	불참

5	2020.03.05	신한은행 매입외환 한도 증액 대환신청	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	-	-	불참	불참	찬성

6	2020.03.06	제47기 정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.09	(주)나무경영아카데미 대출에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-	-	불참	찬성	불참

8	2020.03.13	제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.18	(주)나무경영아카데미 운영자금 신규차입에 대한 연대입보	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	불참	불참	불참

10	2020.03.23	Stand bu L/C , Usaqnce L/C 기한연장	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	-	-	불참	불참	찬성

11	2020.04.02	기업은행 신규 대출건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	-	-

12	2020.04.07	농협은행 신규 대출건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	-	-	-

13	2020.04.17	수입자금 대출에 대한 기채에 관한건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-

14	2020.04.24	농협은행 외국환거래 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-

15	2020.04.28	(주)나무경영아카데미 운영자금 차입에 대한 연대입보	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	-	-	-

16	2020.05.14	제48기 1분기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2020.05.20	(주)윌비스 제27회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-

18	2020.05.22	THE WILLBES DOMINICANA INC. 대출관련 연대보증 제공	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-

19	2020.06.17	(주)윌비스 제28회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-

20	2020.06.17	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-

21	2020.06.17	우리은행 일괄여신한도 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-

22	2020.07.17	Stand by L/C , 무신용장방식 수출환어음 매입	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성

23	2020.07.23	Columbus Apparel(Cambodia)Inc.대출연장을 위한 연대입보	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성

24	2020.07.30	금전채권신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

25	2020.08.13	제48기 상반기 재무제표(연결포함) 승인의 건수출성장대금 기채에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

26	2020.08.25	PT.WILLBES GLOBAL 대출을 위한 연대입보	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사의 모든 사내이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 선임이 되었으며, 모든 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.당사의 이사회 의장 전병현은 최대주주 본인이며, 선임된 사내 및 사외이사들과 최대주주와의 관계는 없습니다.※ 각 이사의 업무 및 배경은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황' 표를 참고해 주시기 바랍니다. 라. 이 사회내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내 사외이사후보추천 위원회를 두고 있습니다. 상법542조의8(사외이사의 선임) 요건에 따라 사외이사가 총위원의 1/2이 되도록 사외이사후보추천 위원회를 구성하였습니다. ※ 사 외이사후보추천 위원 회

명	사외이사 여부	비 고

전병현권기동 손동권	X00	상법542조의8 요건 충족

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다..