윌비스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 비상근 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등의 소위원회가 있습니다. 이사회의장은 2023년 3월 29일 이사회에서 전병현 기타비상무이사가 선임되었으며 대표집행임원 겸직을 하고 있습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 주요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

전병현이사회의장(출석률: 100.00%)	지영민사내이사(출석률: 100.00%)	이문헌비상무이사(출석률: 21.62%)	최규근감사위원(출석률: 83.78%)	손동권감사위원(출석률: 81.08%)	권기훈감사위원(출석률: 81.08%)

찬 반 여 부

1	2025.02.13	제52기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인/ 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.13	제52기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.13	Stand by L/C 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

4	2025.03.27	제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.28	대표집행임원 및 집행임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2025.04.10	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

7	2025.04.10	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

8	2025.04.10	나무경영아카데미 운영자금 차입건에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

9	2025.04.17	하나은행과의 여신 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

10	2025.04.21	제33회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

11	2025.04.22	농협은행 외국환거래약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

12	2025.05.15	제53기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2025.06.04	금전채권신탁계약 변경계약 및 사모사채인수계약 체결, 자금보충확약, 대여약정 및 후순위대여약정 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

14	2025.06.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

15	2025.06.18	제34회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

16	2025.06.30	하나은행과의 여신 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

17	2025.07.11	Stand by L/C, D/A, Usance L/C에 대한 기한 연장 및 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

18	2025.08.14	제53기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.08.18	PT.WILLBES GLOBAL 앞 연대보증기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

20	2025.09.30	농협은행 대출 연장 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

21	2025.10.01	한국수출입은행 수입자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

22	2025.10.01	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

23	2025.11.07	THE WILLBES DOMINICANA INC. 앞 연대보증기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

24	2025.11.14	제53기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

25	2025.11.27	산업은행 만기 운영자금 10억원 1년 기한연장 요청 및 부동산 담보 제공 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

26	2025.11.28	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

27	2025.11.28	대표집행임원 및 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

28	2025.11.28	기명식 사모 상환전환우선주식(RCPS) 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

29	2025.12.08	기명식 사모 상환전환우선주식(RCPS) 납입일 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

30	2025.12.08	자기주식 처분 결정 일자 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

31	2025.12.15	제53기 정기 주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2025.12.15	제53기 배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2025.12.16	기명식 사모 상환전환우선주식(RCPS) 발행 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

34	2025.12.16	자기주식 처분 결정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

35	2025.12.17	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

36	2025.12.22	임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2025.12.24	대표집행임원 및 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사의 모든 사내이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 선임이 되었으며, 모든 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.당사의 이사회 의장 전병현은 최대주주 본인이며, 선임된 사내이사 및 사외이사들과의 이해관계는 없습니다.※ 각 이사의 업무 및 배경은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황' 표를 참고해 주시기 바랍니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 이사회내 사외이사후보추천 위원회를 두고 있습니다. 상법542조의8(사외이사의 선임) 요건에 따라 사외이사가 총위원의 1/2이 되도록 사외이사후보추천 위원회를 구성하였습니다. ※ 사외이사후보추천 위원회

성명	사외이사 여부	비 고

전병현권기훈손동권	x00	상법542조의8 요건 충족

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다..