윌비스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 비상근 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등의 소위원회가 있습니다. 이사회의장은 2023년 3월 29일 이사회에서 전병현 기타비상무이사가 선임되었으며 대표집행임원 겸직을 하지 않고 있습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 2023년 3월 29일에 열린 제50기 주주총회에서 권기동 사외이사는 임기만료의 사유로 퇴임하였으며, 권기훈 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 주요의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

전병현이사회의장(출석률: 100.00%)	지영민사내이사(출석률: 100.00%)	이문헌비상무이사(출석률: 20.59%)	최규근감사위원(출석률: 76.47%)	손동권감사위원(출석률: 73.53%)	권기훈감사위원(출석률: 78.57%)	권기동사내이사(출석률: 83.33%)

찬 반 여 부

1	2023.01.27	WEIHAI JUNLI GARMENT CO.,LTD 앞연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

2	2023.02.10	제50기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.16	산업운영자금대출 대환 요청의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

4	2023.03.03	제50기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.17	Stand by L/C, Usance L/C 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

6	2023.03.24	제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.29	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

8	2023.03.29	대표집행임원 및 집행임원 재선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

9	2023.04.17	기채에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

10	2023.04.25	나무경영아카데미 운영자금 13억원 차입건에대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

11	2023.04.26	농협은행 외국환거래약정	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

12	2023.04.26	금전신탁계약 변경특약 및 대출약정 체결, 자금보충확약 체결, 대여약정 변경약정 체결 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

13	2023.05.10	금전신탁계약 변경특약 및 대출약정 체결, 자금보충확약 체결, 대여약정 변경약정 체결 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

14	2023.05.12	제51기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.06.09	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

16	2023.06.16	나무경영아카데미와 서울보증보험과의 보증보험계약 체결에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

17	2023.06.16	제32회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

18	2023.07.17	Columbus Apparel(Cambodia)Inc. 연대보증기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

19	2023.07.17	Stand by L/C, D/A, Usance L/C에 대한 기한 연장 및 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

20	2023.08.11	제51기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.08.25	PT.WILLBES GLOBAL 앞 연대보증기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

22	2023.09.06	자산 재평가 실시의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

23	2023.09.21	우리은행 외환거래 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

24	2023.10.11	농협은행 대출 연장 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

25	2023.10.11	국민은행 외환거래 약정	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

26	2023.10.17	대출 만기연장에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

27	2023.10.20	우리은행 대출 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

28	2023.10.27	국민은행 대출 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

29	2023.11.10	제51기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023.11.20	THE WILLBES DOMINICANA INC. 앞 연대보증기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

31	2023.12.05	국민은행 외환거래 약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

32	2023.12.05	기한부 수입신용장 증액 및 산업운영자금대출의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

33	2023.12.15	제51기 정기 주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2023.12.15	제51기 배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 권기동은 임기만료로 2023년 3월 29일 퇴임하였으며, 동 일자에 개최된 제50기 주주총회에서 사외이사 권기훈이 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 모든 사내이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 선임이 되었으며, 모든 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.당사의 이사회 의장 전병현은 최대주주 본인이며, 선임된 사내이사 및 사외이사들과 최대주주와의 이해관계는 없습니다.※ 각 이사의 업무 및 배경은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황' 표를 참고해 주시기 바랍니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 이사회내 사외이사후보추천 위원회를 두고 있습니다. 상법542조의8(사외이사의 선임) 요건에 따라 사외이사가 총위원의 1/2이 되도록 사외이사후보추천 위원회를 구성하였습니다. ※ 사외이사후보추천 위원회

성명	사외이사 여부	비 고

전병현권기훈손동권	X00	상법542조의8 요건 충족

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다..