부스타 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2인의 사외이사, 1인의 비상근감사 등 6인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.- 당사 정관 37조에 의거 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 14일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 이사회의 의장은 당사 정관 37조2항 및 3항에 의거 대표이사로 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역활

이사회	사내이사 4명사외이사 2명	사내 : 유승협, 유동근 김기종, 박철호사외 : 주승기, 이효근	대표이사	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

- 본 보고서 작성기준일 이후인 2020년 03월 23일 개최 된 정기주주 총회에서 류승민 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 이효근 사외이사는 임기 만료에 따라 퇴임할예정입니다. (3) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임한 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 경영진의 직무의 집행을 감독한다.(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부① 공시여부 : 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회일전 경영참고 사항에 대하여금융감독원에 공시하였습니다.

② 주주의 추천여부 : 제47기 정기주주총회시 주주의 추천은 없었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이효근(출석률:100%)	주승기(출석률:100%)	류승민(출석률:100%)

찬반여부

1	2019-01-28	내부회계관리규정 제.개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2019-01-30	내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2019-02-01	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2019-03-25	제46기 정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

5	2019-04-16	관계회사 예금 담보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6	2019-08-23	금전대여 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

7	2019-12-24	이해관계자 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2020-02-03	내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

9	2020-02-10	제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

10	2020-03-10	관계회사 예금 담보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

11	2020-03-20	자기주식 취득 신탁계약의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

12	2020-03-23	제47기 정기주주총회 의사록	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)

- 본 보고서 작성기준일 이후인 2020년 03월 23일 개최 된 정기주주 총회에서 류승민 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 이효근 사외이사는 임기 만료에 따라 퇴임할예정입니다. 다. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임- 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.- 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. - 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유승협	'18.03~'21.03(3회)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	이사회	경영전반총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	유동근	'19.03~'22.03(15회)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	경영전반총괄	해당없음	본인

사내이사	김기종	'18.03~'21.03(3회)	성장 사업 관련 업무를 안정적으로 수행하기위해 선임	이사회	영업전반총괄	해당없음	관계없음

사내이사	박철호	'17.03~'20.03(1회)	성장 사업 관련 업무를 안정적으로 수행하기위해 선임	이사회	영업전반총괄	해당없음	관계없음

사외이사	주승기	'19.03~'22.03(4회)	금융 전문지식 보유 및 경험 다수	이사회	경영전반 업무	해당없음	관계없음

사외이사	이효근	'17.03~'20.03(2회)	경영 전문지식 보유 및 경험 다수	이사회	경영전반 업무	해당없음	관계없음

- 본 보고서 작성기준일 이후인 2020년 03월 23일 개최 된 정기주주 총회에서 류승민 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 이효근 사외이사는 임기 만료에 따라 퇴임할예정입니다.

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사외이사	류승민	'20.03~'23.03(신규선임)	다양한 경험을 보유한 전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공	이사회	경영전반업무	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성

회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임.