부스타 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2인의 사외이사, 1인의 비상근감사 등 6인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	내용

소집권자	제4조(소집 및 의장)① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주 전에 회의의 목적, 개최일시 및 장소를 정하여 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
② 제1항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

의결방법	제5조(의결방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 대표이사는 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 이사회의 의결없이 이를 집행할 수 있다. 다만, 이사회에 그 전말을 보고하여 추인을 얻어야 한다.

권한	제3조(의결사항)① 다음 각호의 사항은 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 주주총회소집사항, 주주총회위임사항, 주주총회제출사항
3. 이사회 자체에 관한 사항
4. 경영의 기본방침 결정 및 변경
5. 장.단기자금 조달에 관한 사항
6. 회사와 이사간의 제반 사항
7. 중요한 규정의 제정 및 개폐
8. 조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항
9. 중요한 재산의 취득 및 처분
10. 투자 및 신규사업에 관한 사항
11. 이해관계인(최대주주의 특수관계인, 임원, 관계회사)과의 거래에 관한 사항
12. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

기록	제11조(의사록작성)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

유승협(출석률:100%)	유동근(출석률:100%)	김기종(출석률:100%)	박철호(출석률:100%)	류승민(출석률:100%)	김한상(출석률:100)

1	2023-02-06	제50기 재무제표 승인의 건제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2023-02-10	내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2023-03-13	대리점개설의 건담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023-03-27	제50기 정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023-04-10	오피스텔 분양의 건영업사무소 확장에 따른 부동산 매입 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2023-05-16	오피스텔 중도금 대출에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023-06-28	당좌대월 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2023-12-14	주주명부 폐쇄 및 주주확정 기준일 설정의 건현금배당 기준일 설정의 건이해관계자와의 거래한도에 관한 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2024-02-07	내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2024-02-08	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2024-03-25	제51기 정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2024-03-25	대표이사 보선의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2024-04-22	타법인 주식 양수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임- 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.- 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.- 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유승협	'21.03~'27.03(5회)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	이사회	경영전반총괄	해당없음	본인(주)

사내이사	유동근	'22.03~'25.03(16회)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위해 선임	이사회	경영전반총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김기종	'21.03~'27.03(5회)	성장 사업 관련 업무를 안정적으로 수행하기위해 선임	이사회	영업전반총괄	해당없음	관계없음

사내이사	박철호	'23.03~'26.03(3회)	성장 사업 관련 업무를 안정적으로 수행하기위해 선임	이사회	영업전반총괄	해당없음	관계없음

사외이사	김한상	'22.03~'25.03(신규선임)	다양한 경험을 보유한 전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공	이사회	경영전반 업무	해당없음	관계없음

사외이사	류승민	'23.03~'26.03(2회)	다양한 경험을 보유한 전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공	이사회	경영전반 업무	해당없음	관계없음

(주) 2023년09월01일부로 유동근의 증여로 유승협이 최대주주가 되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임.