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남선알미늄 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)남선알미늄
Namsun Aluminum Co., Ltd.
대 표 이 사 : 박기재, 이상일
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288
(전 화)053-610-5200
(홈페이지)http://www.namsun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 배해원
(전 화) 053 - 610 - 5140
3. 자본금 변동사항

1) 2008년 11월 13일(자본의 변동 내용) :2008년 11월 08일을 합병기일로 하여 대우라이프(주)을 흡수합병함에 따라, 자본금10,964백만원 증가 되었습니다.

2) 2009년 09월 29일(주식수의 변동내용): 2009년 08월 28일 임시주주총회로 하여 액면분할이 확정됨과, 2009년 09월 29일 구주권 제출기간이 종료됨에 따라, 1주당 액면가액이 5,000원에서 500원으로, 발행주식총수 보통주 9,318,109주 에서 93,181,090으로 증가, 우선주 30,789주에서 307,890주로 증가 되었습니다.3) 2011년 08월 19일(자본의 변동 내용):2011년 08월 08일 주금 납입과 2011년 08월 09일 등기, 주권교부를 2011년 08월 18일 한 후 2011년 08월 19일에 유상증자 주권을 상장 했습니다. 주식수 16,998,000주,자본금 8,499백만원 만큼 증가하였습니다

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 11월 13일	-	보통주	2,192,889	5,000	5,000	합병으로인한신주발행

2009년 09월 29일	주식분할	보통주	83,862,981	500	-	액면분할

2009년 09월 29일	주식분할	우선주	277,101	500	-	액면분할

2011년 08월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	16,998,000	500	561	자본금 8,499백만원 증가

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	380,000,000	20,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	266,622,020	1,005,110	267,627,130	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	156,442,930	697,220	157,140,150	-

1. 감자	156,442,930	697,220	157,140,150	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	110,179,090	307,890	110,486,980	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,179,090	307,890	110,486,980	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009년 09월 29일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	153,945,000	307,890

현재 잔액(현재 주식수)	153,945,000	307,890

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주 + 1% 배당조건(액면금액기준)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 무배당시 의결권이 부활하게 됨. 의결권 소멸 기준일은 주총에서 배당선언을 한 시점

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	110,179,090	-

우선주	307,890	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	307,890	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	307,890	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,179,090	-

우선주	307,890	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	25,221	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	25,376	21,742	20,400

(연결)주당순이익(원)	228	197	185

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1)요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제46기	제45기	제44기

[유동자산]	128,965,047	138,840,538	138,382,968

ㆍ현금및현금성자산	13,532,849	4,001,849	941,676

ㆍ금융기관예치금	366,229	666,808	471,287

ㆍ매출채권	71,222,270	81,561,047	81,245,139

ㆍ기타채권	10,547,104	16,653,519	259,346

ㆍ매도가능금융자산	-	10,795	16,310

ㆍ기타금융자산	7,960	-	-

ㆍ재고자산	16,883,921	24,433,168	42,702,810

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

ㆍ미청구공사	5,660,281	7,643,995	8,236,236

ㆍ기타유동자산	10,744,433	3,869,358	4,510,165

[비유동자산]	174,058,024	145,808,862	145,030,782

ㆍ장기금융기관예치금	73,500	6,000	323,133

ㆍ장기기타채권	684,357	662,615	5,516,407

ㆍ장기매도가능금융자산	-	5,665,261	5,944,080

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	3,450,535	-	-

ㆍ유형자산	76,005,893	62,102,017	64,128,985

ㆍ투자부동산	4,129,200	4,129,200	4,343,477

ㆍ무형자산	67,464	68,841	70,654

ㆍ관계기업투자	89,647,075	73,174,928	64,704,046

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	303,023,071	284,649,401	283,413,750

[유동부채]	90,894,784	106,482,447	129,772,305

[비유동부채]	43,408,525	30,357,422	31,072,178

부채총계	134,303,310	136,839,869	160,844,483

ㆍ자본금	55,243,490	55,243,490	55,243,490

ㆍ기타불입자본	4,368,345	4,368,345	4,368,345

ㆍ기타자본	516,347	4,603,828	4,463,134

ㆍ이익잉여금(결손금)	108,591,579	83,593,869	58,494,298

자본총계	168,719,761	147,609,532	122,569,267

매출액	347,834,920	400,667,879	400,734,305

영업이익	9,426,031	20,750,090	24,179,476

법인세비용차감전순이익	31,314,245	28,316,966	26,539,754

당기순이익(손실)	25,220,519	21,742,400	20,399,638

기본주당이익	228	197	185

희석주당순이익(손실)	228	197	185

연결에 포함된 회사수	1	-	-

(2) 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제46기	제45기	제44기

[유동자산]	128,608,273	138,840,538	138,382,968

ㆍ현금및현금성자산	13,177,203	4,001,849	941,676

ㆍ금융기관예치금	366,229	666,808	471,287

ㆍ매출채권	71,222,270	81,561,047	81,245,139

ㆍ기타채권	10,547,104	16,653,519	259,346

ㆍ매도가능금융자산	-	10,795	16,310

ㆍ기타금융자산	7,960	-	-

ㆍ재고자산	16,883,921	24,433,168	42,702,810

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

ㆍ미청구공사	5,660,281	7,643,995	8,236,236

ㆍ기타유동자산	10,743,304	3,869,358	4,510,165

[비유동자산]	166,341,358	145,808,862	145,030,782

ㆍ장기금융기관예치금	73,500	6,000	323,133

ㆍ장기기타채권	684,357	662,615	5,516,407

ㆍ장기매도가능금융자산	-	5,665,261	5,944,080

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	271,966	-	-

ㆍ유형자산	76,005,893	62,102,017	64,128,985

ㆍ투자부동산	4,129,200	4,129,200	4,343,477

ㆍ무형자산	67,464	68,841	70,654

ㆍ관계기업투자	-	73,174,928	64,704,046

ㆍ종속기업투자	85,108,977	-	-

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	294,949,630	284,649,401	283,413,750

[유동부채]	82,665,705	106,482,447	129,772,305

[비유동부채]	43,408,525	30,357,422	31,072,178

부채총계	126,074,231	136,839,869	160,844,483

ㆍ자본금	55,243,490	55,243,490	55,243,490

ㆍ기타불입자본	4,368,345	4,368,345	4,368,345

ㆍ기타자본	(16,887,093)	4,603,828	4,463,134

ㆍ이익잉여금(결손금)	10,928,451	83,593,869	58,494,298

자본총계	168,875,400	147,609,532	122,569,267

매출액	347,834,920	400,667,879	400,734,305

영업이익	9,581,679	20,750,090	24,179,476

법인세비용차감전순이익	31,469,883	28,316,966	26,539,754

당기순이익(손실)	25,376,157	21,742,400	20,399,638

기본주당이익	230	197	185

희석주당순이익(손실)	230	197	185
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항없음

제45기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음

제44기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	안경회계법인	- 반기검토- 중간감사(내부관리회계)- 기말감사	88백만	1,069

제45기(전기)	안경회계법인	- 반기검토- 중간감사(내부관리회계)- 기말감사	75백만	1,040

제44기(전전기)	안진회계법인	- 반기검토- 중간감사(내부관리회계)- 기말감사	88백만	1,033

※제 46기 외부 감사실시 세부내용 1)감사대상 업무 - (주)남선알미늄 2018년 1월 ~ 2018년 12월31일 까지의 업무 2)감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

투입 인원수	1	1	1	1	9	8	2	1	-	-	-	-	13	11

투입시간	분ㆍ반기검토	5	16	31	48	171	242	55	-	-	-	-	-	262	306

감사	10	16	42	108	715	496	40	114	-	-	-	-	807	734

합계	15	32	73	156	886	738	95	114	-	-	-	-	1,069	1,040

3) 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2018.4.16 ~ 2018.4 18	3	일

주요내용	회사와 사업환경에 대한 이해, 업무팀 구성, 중요한 재무제표 왜곡표시위험의 식별과 평가, 감사의 성격/시기/범위 결정, 전문가활용 검토, 감사시 적용할 중요성 결정 등

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2018.7.23 ~ 2018.7.27	5	일	6	명	1	명	반기재무제표 검토 수행

2018.12.10 ~ 2018.12.14	5	일	4	명	1	명	내부통제 이해 및 위험평가

2019.1.1~2019.1.2	2	일	2	명	-	명	재고자산 및 금융자산 실사

2019.2.19 ~ 2019.2.26	6	일	5	명	1	명	기말 입증감사 수행

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019.1.1~2019.1.2	2	일

실사(입회)장소	남선알미늄 본사 및 구미 공장 등

실사(입회)대상	원재료, 제품, 저장품 및 저장품 등

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019.1.1~2019.1.2	2	일

실사(입회)장소	남선알미늄 본사 및 구미 공장 등

실사(입회)대상	현금, 어음, 수표, 유가증권 등

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	-

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	3	회

수행시기	2018.7.27, 2018.12.14, 2019.2.26

외부전문가 활용	감사 활용 내용	-

수행시기	-	-	일

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사 정관 제39조의 2본 회사의 감사는 1명이상 2명이내로 하며, 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다

(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

정관 제32조의 2(이사의 보고의무)① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.정관 제39조의 5(감사의 직무)① 감사는 본회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 열	1962 광주공업고등학교 졸업1968 동국대학교 경제학과 졸업2006 대우라이프㈜ 감사 취임2008 감사 취임	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

정기	2018.01.24	1. IBK캐피탈 신규 차입건	가결	-

임시	2018.02.01	1. 에이디엠이십일 유상신주 발행의 건	가결	-

정기	2018.02.27	1. 엠에스 저축은행 신규 차입건	가결	-

임시	2018.03.05	1. 제45기 재무제표 승인의 건2. 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

정기	2018.03.29	1. 농협 여신 기한 연장 약정건2. 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래 공시(18년 2분기)	가결가결	-

정기	2018.04.24	1. 창호라인 절단/가공 자동화 설비 투자	가결	-

정기	2018.05.31	1. 신한은행 차입금 약정 갱신 건2. 용인기흥 도시계획시설 개인 사유지 보상 진행3. 용인기흥 도시계획시설 국유재산(철도시설공단) 매입4. 대구은행 차입금(무역금융) 재약정 건5. 농협유산스 약정 갱신건6. 기업은행 유산스 약정 갱신건7. KEB하나은행 차입금 신규 약정건8. KEB하나은행 차입금 약정 갱신건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

정기	2018.06.22	1. 용인기흥 도서관 도서 및 집기등 설치의 건2. 산업은행 차입금 약정의 건3. 기업은행 유산스 건별 약정의 건4. 국민은행 유산스 약정 갱신의 건5. 엠에스저축은행 신규 차입의 건6. 우리은행 시설자금 신규 대출의 건7. 임의 경매 참여의 건(잔금지급의 건)8. 지점설치의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

임시	2018.07.02	1. 에스엠정밀기술 대표이사 무보수의 건	가결	-

정기	2018.07.26	1. DGB캐피탈 신규 차입금 약정의 건2. 산업은행 신규 차입금 약정의 건	가결가결	-

정기	2018.08.28	1. 부산 에스엠정밀기술 숙소용 아파트 구입의 건2. SM NAMSUN VINA CO.,LTD 지분 인수 건3. 용인 기흥 우방아이유쉘 하자보수 연대보증 진행의 건4. IBK캐피탈 어음할인약정 갱신의 건	가결가결가결가결	-

정기	2018.09.20	1. 산업은행 유산스 약정 갱신의 건2. (주)우방 대여금 지급 건3. SM정밀기술 신규 DIE SPOTTING PRESS 설치의 건4. SM정밀기술 설계 SOFTWARE 라이센스 및 장비 도입	가결가결가결가결	-

정기	2018.10.25	1. 농협 유산스 한도 증액의 건	가결	-

임시	2018.11.16	1. 투자사업부문 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 개최 일정	가결가결	-

임시	2018.11.22	1. 에이디엠이십일㈜ 주식 양수도계약 체결의 건	가결	-

정기	2018.11.30	1. 2018년 대손처리 확정의 건	가결	-

정기	2018.12.27	1. 분할 경과 보고 및 공고의 건2. 특수관계인에 대한 채무인계3. 특수관계인에 대한 담보제공4. 특수관계인에 대한 연대보증	가결가결가결가결	-

(3) 감사위원회(감사) 위원의 독립성당사는 정관규정에 정하는 바와 같이 감사위원회(감사)의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	부장1명,차장1명(평균 4개월)	내부감사

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1). 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 2017년 3월 31일에 있는 제44기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으나 당기에는시행되지 않았습니다.2). 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.3). 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기재	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 에스엠하이플러스(주) 대표이사	17,470	-	계열사임원	4년	2021년 03월 30일

이상일	남	1960년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 대우라이프(주) 대표이사	2,220	-	계열사임원	10년	2020년 03월 28일

우오현	남	1953년 11월	이사	등기임원	비상근	-	- SM그룹회장- (주)티케이케미칼 대표이사	4,880,644	-	임원	13년	2019년 03월 28일

김재기	남	1939년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 광주은행 상근 감사	-	-	계열사임원	13년	2019년 03월 28일

김동열	남	1944년 05월	감사	등기임원	상근	내부감사	- (주)대우라이프 감사	-	-	계열사임원	11년	2020년 03월 28일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

알미늄	남	267	-	7	-	274	13	15,583,417	56,874	-

알미늄	여	19	-	-	-	19	8	766,396	40,336	-

자동차	남	290	-	-	-	290	22.5	18,491,777	63,765	-

자동차	여	6	-	-	-	6	13.5	251,144	41,857	-

SM정밀기술	남	40	-	-	-	40	0.3	451,786	11,295	-

SM정밀기술	여	3	-	-	-	3	0.3	15,166	5,055	-

합 계	625	-	7	-	632	-	35,559,686	56,265	-

주1) 등기임원 제외임주2) 연간급여총액은 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 누계임

주3) 급여총액 : 복리후생, 퇴직급여충당금 제외

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,084,890	77,492	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 제46기 이사의 보수한도를 1,200백만원, 감사의 보수한도를 150백만원으로 정한바 있습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	913,428	182,686	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	763,344	254,448	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	58,080	58,080	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	92,004	92,004	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주가 제공한 신용공여등

당기 중 특수관계자에게 제공받은 지급보증내역은 없습니다. 또한, 당사는 에스엠하이플러스㈜와 2012년 8월 부터 통합구매약정을 체결하여 모든 원부재료의 구입을 위탁하고 있습니다 .

나. 대주주와의 자산양수도 - 해당사항 없음

다. 대주주와의 영업거래

(1) 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도말(2018년) 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	성명(법인명)	거래내용	변동내역

기초	증가	감소	기말

임직원	-	자녀 학자금	-	219,827	-	-

※ 자녀학자금은 비용(복리후생비) 로 계상
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

제재현황- 불성실 공시에 대한 제재1) 일자 : 2016.07.132) 처벌 또는 조치기관 : 유가증권시장본부3) 처벌 또는 조치대상자 : 당사4) 처벌 또는 조치내용 : 불성실공시 법인 지정 및 벌금 800만원부과5) 사유 및 근거법령- 사유 : 타인에 대한 채무보증 결정 지연공시('16.06.22)- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의26) 6)처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황: 특이사항 없음.7) 재발방지를 위한 회사의 대책: 당사는 내부정보의 종합관리를 위해 사업부별 담당자를 지정하여 공시책임자 및 공시담당자에게 내부정보를 공유할 수 있도록 조직을 정비하였음.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	9	101,912	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

채무보증현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

건수	금 액	건수	금 액

용인기흥 우방아이유쉘	1건	65,897,819	1건	65,897,819

하자보수 연대보증	1건	1,547,156	-	-

계	2건	67,444,975	1건	65,897,819

채무보증내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

용인기흥 우방 아이유쉘 수분양자(분양자)	새마을금고	61,898,800	65,897,819	2016.07.11 ~ 2018.12.31	종료일은 입주기간 종료일 익일부터 90일 더한 일임

에스엠상선(주)(계열사)	주택도시보증공사	-	1,547,156	2018.08.24 ~ 2028.08.23	하자보수 연대보증

계	2건	61,898,800	67,444,975

담보제공현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 천원)

담보권자	제공처	제공받는자	담보금액	담보물건	비고

산업은행	(주)남선알미늄	(주)남선홀딩스	5,300,000	유형자산(건물)	본건은 (주)남선알미늄의 부동산을 근질권으로 제공함

신용보강 제공 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-2-2조에 따른 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-2-2조에 따른 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.