남선알미늄 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 당사 이사회 운영 규정 제3조 - 1. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 정하는 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다. 2. 이사회는 경영집행진의 구성과 그 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 인적사항 공시

[해 당 사 항 없 음] ② 주주추천여부 : [해 당 사 항 없 음](다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김 재 기	1963 전남대 농과대학 졸업1994 광주은행 상무이사1997 광주은행 상임감사	해당사항없음	2013.12.23(사외이사 독립성 및 직무수행 절차)	2019.03.29선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제 2 조 (목적)이 규정은 당사의 이사회에 관하여 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 그 적정하고 원활한 운영을 기함을 목적으로 한다. 제 3 조 (권한)1. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 정하는 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.2. 이사회는 경영집행진의 구성과 그 직무집행을 감독한다. 제 4 조 (구성)이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근이사 포함)으로 구성한다. 제 5 조 (의장)1. 이사회의 의장은 제8조 1항의 소집권자로 한다.2. 의장 유고로 인하여 의장 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제30조의 정함에 따라 다른 이사가 그 직무를 대행한다. 제 8 조 (소집권자)1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 소집한다. 이사회 의장에게 유고가 있을 때에는 제5조 2항을 준용한다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 재적이사 2분의1이상의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 제 10 조 (의결방법)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 가부동수일 경우는 그 결정을 의장이 한다.2. 이사는 이사회의 의결권을 대리 행사하게 할 수 없다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사 하지 못한다.4. 3항의 규정에 의해 행사할 수 없는의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다. 제 13 조 (부의 및 보고사항)이사회에 부의 및 보고하여야할 사항은 다음과 같다.1.결의사항 (1) 주주총회에 관한 사항(2) 경영기본 방침에 관한 사항(3) 신규사업의 투자에 관한 사항(4) 대표이사 및 이사회의 소집권자의 선임 및 해임 (5) 상무회의 구성과 구성원에 대한 평가 및 연봉 결정 (6) 상무회 구성원에 대한 승진심사 및 인사이동(7) 주요 영업의 양도, 양수에 관한 사항(8) 국.내외에 지점, 공장, 사무소, 출장소 및 현지법인의 설치, 이전 및 폐지(9) 결손의 처분(10) 정관 제14조 3항에 근거한 주식 매수선택권의 부여 및 해임(11) 증자, 감자 및 장, 단기 차입(12) 사채발행(사모, 공모, 전환, 신주 인수권부)(13) 준비금의 자본 전입(14) 자산의 담보제공에 관한 사항(15) 타인의 채무보증(16) 이사와 당사간 거래의 승인(17) 타 회사의 임원 겸임(18) 지배인의 선임 및 해임(19) 사규 분류체계에 의한 경영관련 규정의 개폐(20) 중요한 소송의 제기(21) 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항2. 승인사항 상무회 또는 위원회의 의결를 거친 다음 사항에 대해 이사회가 승인한다.(1) 각 부문 경영정책 및 연간 사업계획(2) 연간 예산 및 자금계획(3) 1억원 이상의 제품개발 투자 또는 부동산, 기계장치등 고정자산의 구입 및 처분에 관한 사항(4) 500만원 이상의 기부금 및 비경상적 지출 경비(5) 기타 중요하다고 판단되어 이사회에서 정한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

정기	2018.01.24	1. IBK캐피탈 신규 차입건	가결	-

임시	2018.02.01	1. 에이디엠이십일 유상신주 발행의 건	가결	-

정기	2018.02.27	1. 엠에스 저축은행 신규 차입건	가결	-

임시	2018.03.05	1. 제45기 재무제표 승인의 건2. 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

정기	2018.03.29	1. 농협 여신 기한 연장 약정건2. 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래 공시(18년 2분기)	가결가결	-

정기	2018.04.24	1. 창호라인 절단/가공 자동화 설비 투자	가결	-

정기	2018.05.31	1. 신한은행 차입금 약정 갱신 건2. 용인기흥 도시계획시설 개인 사유지 보상 진행3. 용인기흥 도시계획시설 국유재산(철도시설공단) 매입4. 대구은행 차입금(무역금융) 재약정 건5. 농협유산스 약정 갱신건6. 기업은행 유산스 약정 갱신건7. KEB하나은행 차입금 신규 약정건8. KEB하나은행 차입금 약정 갱신건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

정기	2018.06.22	1. 용인기흥 도서관 도서 및 집기등 설치의 건2. 산업은행 차입금 약정의 건3. 기업은행 유산스 건별 약정의 건4. 국민은행 유산스 약정 갱신의 건5. 엠에스저축은행 신규 차입의 건6. 우리은행 시설자금 신규 대출의 건7. 임의 경매 참여의 건(잔금지급의 건)8. 지점설치의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

임시	2018.07.02	1. 에스엠정밀기술 대표이사 무보수의 건	가결	-

정기	2018.07.26	1. DGB캐피탈 신규 차입금 약정의 건2. 산업은행 신규 차입금 약정의 건	가결가결	-

정기	2018.08.28	1. 부산 에스엠정밀기술 숙소용 아파트 구입의 건2. SM NAMSUN VINA CO.,LTD 지분 인수 건3. 용인 기흥 우방아이유쉘 하자보수 연대보증 진행의 건4. IBK캐피탈 어음할인약정 갱신의 건	가결가결가결가결	-

정기	2018.09.20	1. 산업은행 유산스 약정 갱신의 건2. (주)우방 대여금 지급 건3. SM정밀기술 신규 DIE SPOTTING PRESS 설치의 건4. SM정밀기술 설계 SOFTWARE 라이센스 및 장비 도입	가결가결가결가결	-

정기	2018.10.25	1. 농협 유산스 한도 증액의 건	가결	-

임시	2018.11.16	1. 투자사업부문 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 개최 일정	가결가결	-

임시	2018.11.22	1. 에이디엠이십일㈜ 주식 양수도계약 체결의 건	가결	-

정기	2018.11.30	1. 2018년 대손처리 확정의 건	가결	-

정기	2018.12.27	1. 분할 경과 보고 및 공고의 건2. 특수관계인에 대한 채무인계3. 특수관계인에 대한 담보제공4. 특수관계인에 대한 연대보증	가결가결가결가결	-

정기	2019.01.11	1. (주)남선홀딩스 대여금 지급 건	가결	-

임시	2019.02.11	1. (주)남선홀딩스 대여금 지급 건	가결	-

정기	2019.02.28	1. 광주은행 운영자금 대출 건	가결	-

임시	2019.03.04	1. 제46기 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 개최의 건	가결가결	-

임시	2019.03.08	1. (주)남선홀딩스 대여금 지급 건	가결	-

정기	2019.03.28	1. 우리은행 운영자금 대출 건	가결	-

임시	2019.04.01	1. 대구 태평로 주상복합 신축사업 공동 시공의 건	가결	-

임시	2019.04.10	1. (주)남선홀딩스 대여금 지급 건	가결	-

임시	2019.05.09	1. (주)남선홀딩스 대여금 지급 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사의 성명	찬반여부

김재기

(출석률: 100%)

정기	2018.01.24	1명	참석	찬성

임시	2018.02.01	1명	참석	찬성

정기	2018.02.27	1명	참석	찬성

임시	2018.03.05	1명	참석	찬성

정기	2018.03.29	1명	참석	찬성

정기	2018.04.24	1명	참석	찬성

정기	2018.05.31	1명	참석	찬성

정기	2018.06.22	1명	참석	찬성

임시	2018.07.02	1명	참석	찬성

정기	2018.07.26	1명	참석	찬성

정기	2018.08.28	1명	참석	찬성

정기	2018.09.20	1명	참석	찬성

정기	2018.10.25	1명	참석	찬성

임시	2018.11.16	1명	참석	찬성

임시	2018.11.22	1명	참석	찬성

정기	2018.11.30	1명	참석	찬성

정기	2018.12.27	1명	참석	찬성

정기	2019.01.11	1명	참석	찬성

임시	2019.02.11	1명	참석	찬성

정기	2019.02.28	1명	참석	찬성

임시	2019.03.04	1명	참석	찬성

임시	2019.03.08	1명	참석	찬성

정기	2019.03.28	1명	참석	찬성

임시	2019.04.01	1명	참석	찬성

임시	2019.04.10	1명	참석	찬성

임시	2019.05.09	1명	참석	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

(3). 이사의 독립성당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 및 사외 이사) 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	박기재	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

사내이사(대표이사)	이상일	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

사내이사	우오현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	임원

사외이사	김재기	이사회	경영자문	경영지원	-	-

(4). 사외이사의 전문성(가) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직- 사외이사의 직무수행을 보조 하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2012.06.21	경영지원팀	김재기	-	사외이사 독립성 및 직무수행 절차 및 직무수행 공정성 제시

2012.06.29	경영지원팀	김재기	-	사외이사 독립성 및 직무수행 절차

2013.12.23	경영지원팀	김재기	-	사외이사 독립성 및 직무수행 절차