남선알미늄 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항없음	해당사항없음	제52기 정기주주총회

당사는 2025년 1분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2025년 3월 28일 제52기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 3월 5일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 4월 21일에 개최한 제47기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 소수주주권- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	129,079,090	-

우선주	307,890	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	307,890	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	307,890	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	129,079,090	-

우선주	307,890	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 14 조(주식의 발행 및 배정) ① 본회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으 로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회 를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식. ② 1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니 하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서 를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일(폐쇄기준일 : 12월 31일)

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)	공고게재방법	인터넷 홈페이지(http://www.namsun.co.kr)

주주의 특전	제9조2(우선주식의 수와 내용) ① 본회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 이천만주로 한다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 4%이상으로 하며 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다. ③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결 의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 본회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정 은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주 식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년이하의 범위에서 발행시에 이 사회가 정하며 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3규정을 준용한다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제52기정기주주총회(2025.03.28)	1. 제52기 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1호: 사내이사 우오현 선임의 건2-2호: 사외이사 임성준 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제51기정기주주총회(2024.03.29)	1. 제51기 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1호: 사내이사 박귀봉 선임의 건3-2호: 사내이사 정순원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제50기정기주주총회(2023.03.30)	1. 제50기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1호: 사내이사 우오현 선임의 건2-2호: 사외이사 김주현 선임의 건3. 감사 선임의 건3-1호: 감사 정영철 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제49기정기주주총회(2022.03.30)	1. 제49기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의건3. 이사 선임의 건3-1호: 사내이사 박귀봉 선임의 건3-2호: 사내이사 정순원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결