남선알미늄 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력 1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 - 회사 정관의 최근 개정일은 제51기 정기주주총회일인 2024년 3월 29일 입니다.2) 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 - 당해 공시서류 제출일 현재 정관 변경 안건이 포함된 주주총회는 예정되어 있지 않습니다.2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제46기 정기주주총회	이사의 임기 변경	책임경영체제 구축을 통한 이익증대

2022년 03월 30일	제49기 정기주주총회	전자증권제도 시행으로인한 정관 변경	상법 개정안 변경

2024년 03월 29일	제51기 정기주주총회	사업목적 추가	사업다각화

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비철금속제조 및 판매업	영위

2	수출입업	영위

3	금속구조물ㆍ창호공사업	영위

4	지붕판금ㆍ건축물조립공사업	영위

5	플라스틱 제조 및 판매업	영위

6	금형 제조 및 판매업	영위

7	도·소매업	영위

8	부동산임대업	영위

9	전기공사업	영위

10	신재생에너지사업	영위

11	자동차 부품의 제조,조립,국내판매 및 수출	영위

12	사출 성형제품 제조 및 판매	영위

13	금형 설계 및 제작용역사업	영위

14	기계등 시설물의 매매 및 임대	영위

15	토목건축공사업	영위

16	시설물유지관리업	영위

17	소방설비공사업	영위

18	대지조성업	영위

19	환경오염방지시설업	영위

20	문화재 신축 및 보수공사업	영위

21	도로포장 및 유지보수업	영위

22	조경공사업	영위

23	준설공사업	영위

24	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

25	합성목재 제조 및 판매업	영위

26	조경시설물 설치공사업	영위

27	마그네슘 압출사업	영위

28	유리온실 사업	영위

29	축산물 분뇨처리 사업	영위

30	부동산개발업	영위

31	주택건설사업	영위

32	산업환경설비공사업	영위

33	전문소방시설공사업	영위

34	정보통신공사업	영위

35	건축자재 도소매업	영위

36	시설물 축조 관련 전문공사업	영위

37	삭도설치공사업	영위

38	승강기설치공사업	영위

39	배관 및 냉난방공사업	영위

40	국내 및 해외 종합건설업 (건물 및 토목건설)	영위

41	광고업, 옥외광고업 및 광고대행업	영위

42	측량업 및 지질 조사업	영위

43	건축 및 조경 설계 및 감리서비스업	영위

44	건축 시공, 토목공사 감리업	영위

45	산림개발업 및 목재가공업	영위

46	부동산관리업 및 공급업	영위

47	토석채취 및 골재 생산판매업	영위

48	환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업	영위

49	일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업	영위

50	민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자, 건설, 운영사업	영위

51	플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업	영위

52	군납업 및 군납공사업	영위

53	국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업	영위

54	국내외 골프장 및 스키장 운영업	영위

55	중기임대업	영위

56	숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업)	영위

57	엔지니어링업	영위

58	하수,폐수 및 분뇨처리업	영위

59	토양 및 하수 정화업	영위

60	열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업	영위

61	시설물 안전진단전문업	영위

62	온천개발, 관광 숙박시설 운영업	영위

63	음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등)	영위

64	스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업	영위

65	유정화학, 원유, 석유, 석유화학, 벙커연료, 중유 및 관련 석유화학 정제제품 도소매 및 무역업	영위

66	마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업	영위

67	액화천연가스 도소매 및 무역업	영위

68	석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업	영위

69	위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁경엉업	영위

70	전 각호에 부수하는 일체의 사업	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 29일	-	34. 산업환경설비공사업

추가	2024년 03월 29일	-	35. 전문소방시설공사업

추가	2024년 03월 29일	-	36. 정보통신공사업

추가	2024년 03월 29일	-	37. 건축자재 도소매업

추가	2024년 03월 29일	-	38. 시설물 축조 관련 전문공사업

추가	2024년 03월 29일	-	39. 삭도설치공사업

추가	2024년 03월 29일	-	40. 승강기설치공사업

추가	2024년 03월 29일	-	41. 배관 및 냉난방공사업

추가	2024년 03월 29일	-	42. 국내 및 해외 종합건설업 (건물 및 토목건설)

추가	2024년 03월 29일	-	43. 광고업, 옥외광고업 및 광고대행업

추가	2024년 03월 29일	-	44. 측량업 및 지질 조사업

추가	2024년 03월 29일	-	45. 건축 및 조경 설계 및 감리서비스업

추가	2024년 03월 29일	-	46. 건축 시공, 토목공사 감리업

추가	2024년 03월 29일	-	47. 산림개발업 및 목재가공업

추가	2024년 03월 29일	-	48. 부동산관리업 및 공급업

추가	2024년 03월 29일	-	49. 토석채취 및 골재 생산판매업

추가	2024년 03월 29일	-	50. 환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업

추가	2024년 03월 29일	-	51. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업

추가	2024년 03월 29일	-	52. 민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업

추가	2024년 03월 29일	-	53. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업

추가	2024년 03월 29일	-	54. 군납업 및 군납공사업

추가	2024년 03월 29일	-	55. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업

추가	2024년 03월 29일	-	56. 국내외 골프장 및 스키장 운영업

추가	2024년 03월 29일	-	57. 중기임대업

추가	2024년 03월 29일	-	58. 숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업)

추가	2024년 03월 29일	-	59. 엔지니어링업

추가	2024년 03월 29일	-	60. 하수,폐수 및 분뇨처리업

추가	2024년 03월 29일	-	61. 토양 및 하수 정화업

추가	2024년 03월 29일	-	62. 열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업

추가	2024년 03월 29일	-	63. 시설물 안전진단전문업

추가	2024년 03월 29일	-	64. 온천개발, 관광 숙박시설 운영업

추가	2024년 03월 29일	-	65. 음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등)

추가	2024년 03월 29일	-	66. 스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업

추가	2024년 03월 29일	-	67. 유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학 정제제품 도소매 및 무역업

추가	2024년 03월 29일	-	68. 마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업

추가	2024년 03월 29일	-	69. 액화천연가스 도소매 및 무역업

추가	2024년 03월 29일	-	70. 석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업

추가	2024년 03월 29일	-	71. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업

수정	2024년 03월 29일	34. 전 각호에 부수하는 일체의 사업	72. 전 각호에 부수하는 일체의 사업

5. 사업목적 변경 사유

구분	변경 사업목적	변경 취지 및 주요 목적

34	산업환경설비공사업	건설업 신규사업 진출

35	전문소방시설공사업	건설업 신규사업 진출

36	정보통신공사업	건설업 신규사업 진출

37	건축자재 도소매업	건설업 신규사업 진출

38	시설물 축조 관련 전문공사업	건설업 신규사업 진출

39	삭도설치공사업	건설업 신규사업 진출

40	승강기설치공사업	건설업 신규사업 진출

41	배관 및 냉난방공사업	건설업 신규사업 진출

42	국내 및 해외 종합건설업 (건물 및 토목건설)	건설업 신규사업 진출

43	광고업, 옥외광고업 및 광고대행업	건설업 신규사업 진출

44	측량업 및 지질 조사업	건설업 신규사업 진출

45	건축 및 조경 설계 및 감리서비스업	건설업 신규사업 진출

46	건축 시공, 토목공사 감리업	건설업 신규사업 진출

47	산림개발업 및 목재가공업	건설업 신규사업 진출

48	부동산관리업 및 공급업	건설업 신규사업 진출

49	토석채취 및 골재 생산판매업	건설업 신규사업 진출

50	환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업	건설업 신규사업 진출

51	일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업	건설업 신규사업 진출

52	민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업	건설업 신규사업 진출

53	플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업	건설업 신규사업 진출

54	군납업 및 군납공사업	건설업 신규사업 진출

55	국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업	건설업 신규사업 진출

56	국내외 골프장 및 스키장 운영업	건설업 신규사업 진출

57	중기임대업	건설업 신규사업 진출

58	숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업)	건설업 신규사업 진출

59	엔지니어링업	건설업 신규사업 진출

60	하수,폐수 및 분뇨처리업	건설업 신규사업 진출

61	토양 및 하수 정화업	건설업 신규사업 진출

62	열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업	건설업 신규사업 진출

63	시설물 안전진단전문업	건설업 신규사업 진출

64	온천개발, 관광 숙박시설 운영업	건설업 신규사업 진출

65	음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등)	건설업 신규사업 진출

66	스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업	건설업 신규사업 진출

67	유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학 정제제품 도소매 및 무역업	건설업 신규사업 진출

68	마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업	건설업 신규사업 진출

69	액화천연가스 도소매 및 무역업	건설업 신규사업 진출

70	석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업	건설업 신규사업 진출

71	위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업	건설업 신규사업 진출

진출로 인한 사업목적 변경(추가) 관련>가. 변경 취지 및 목적, 필요성상장사로서 장기적으로 매출이 감소하는 상황에서 주주의 이익을 보호하기 위한 목적으로 매출 확대 및 수익성을 확보하고자 당사 알루미늄사업부문과 시너지 효과를 낼 수 있는 건설사의 인수합병을 당사 여유자금을 활용하여 추진하였으며, 이에 따라 사업목적을 변경(추가)하였습니다.나. 사업목적 변경 제안 주체본 정관 변경은 당사의 이사회 결의를 거쳐 최종적으로 2024년 3월 29일에 개최된 제51기 정기주주총회에 상정되어 주주총회 승인을 통하여 정관 변경을 완료하였습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향당사 알루미늄사업부문은 대한민국을 대표하는 알루미늄 압출 전문 사업부문으로서, 건축용 창호제품을 생산하여 건설사 및 대리점으로 판매와 시공을 하고 있습니다. 당사는 건설사의 인수합병을 통한 사업의 다각화로 건설업 신규사업 진출과 더불어 현재 주된 사업인 알루미늄 창호사업의 경쟁력 강화 등 긍정적인 시너지 효과를 기대하였습니다. 하지만 건설산업의 불확실성이 확대되고 있어 당사가 추진하였던 건설사의 인수합병은 잠정 중단된 상태입니다.

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	산업환경설비공사업	2024년 03월 29일

2	전문소방시설공사업	2024년 03월 29일

3	정보통신공사업	2024년 03월 29일

4	건축자재 도소매업	2024년 03월 29일

5	시설물 축조 관련 전문공사업	2024년 03월 29일

6	삭도설치공사업	2024년 03월 29일

7	승강기설치공사업	2024년 03월 29일

8	배관 및 냉난방공사업	2024년 03월 29일

9	국내 및 해외 종합건설업 (건물 및 토목건설)	2024년 03월 29일

10	광고업, 옥외광고업 및 광고대행업	2024년 03월 29일

11	측량업 및 지질 조사업	2024년 03월 29일

12	건축 및 조경 설계 및 감리서비스업	2024년 03월 29일

13	건축 시공, 토목공사 감리업	2024년 03월 29일

14	산림개발업 및 목재가공업	2024년 03월 29일

15	부동산관리업 및 공급업	2024년 03월 29일

16	토석채취 및 골재 생산판매업	2024년 03월 29일

17	환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업	2024년 03월 29일

18	일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업	2024년 03월 29일

19	민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업	2024년 03월 29일

20	플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업	2024년 03월 29일

21	군납업 및 군납공사업	2024년 03월 29일

22	국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업	2024년 03월 29일

23	국내외 골프장 및 스키장 운영업	2024년 03월 29일

24	중기임대업	2024년 03월 29일

25	숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업)	2024년 03월 29일

26	엔지니어링업	2024년 03월 29일

27	하수,폐수 및 분뇨처리업	2024년 03월 29일

28	토양 및 하수 정화업	2024년 03월 29일

29	열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업	2024년 03월 29일

30	시설물 안전진단전문업	2024년 03월 29일

31	온천개발, 관광 숙박시설 운영업	2024년 03월 29일

32	음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등)	2024년 03월 29일

33	스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업	2024년 03월 29일

34	유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학 정제제품 도소매 및 무역업	2024년 03월 29일

35	마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업	2024년 03월 29일

36	액화천연가스 도소매 및 무역업	2024년 03월 29일

37	석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업	2024년 03월 29일

38	위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업	2024년 03월 29일

진출로 인한 사업목적 추가 관련>(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적상장사로서 장기적으로 매출이 감소하는 상황에서 주주의 이익을 보호하기 위한 목적으로, 당사 여유자금을 활용하여 건설사를 인수 후 당사 보유 유휴부지의 시행 및 개발을 통한 고수익 사업을 진행하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 종합산업이며, 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.또한 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 신규사업과 관련된 향후 투자 및 예상 자금소요액, 예상투자회수기간 등 구체적인 내용은 당사의 영업경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있는 사항으로 공시서식 작성 기준에 따라 그 기재를 생략하였습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)시행 및 개발을 통한 중장기적인 안정적 수익 확보를 목적으로 TF팀을 구성하여 구체적인 검토를 하였으며, 금리 인상 등으로 건설 경기가 급격히 침체된 현시점에서 기 계획한 건설사 인수합병은 회사 경영상 리스크가 있다고 판단하여 잠정 중단된 상태이며, 향후 건설경기가 회북되면 재검토 하기로 결정하였습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성당사 알미늄사업부문의 알루미늄 압출산업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 상업용 빌딩 건설 등의 활성화에 따라 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세로 당사는 건설사의 인수 합병을 통하여 기존의 알미늄 사업에 시너지 효과를 기대하였습니다. 하지만 건설산업의 불확실성이 확대되고 있어 당사가 추진하였던 건설사의 인수합병은 잠정 중단된 상태입니다.

(6) 주요 위험건설업은 기본적으로 수주산업으로 일반 제조업체와는 달리 계절이나 제품에 대한 선호도의 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부에 의한 국내경기조절을 위한 공공공사 등의 물량조절 정책 등 거시적 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다. 또한 건설 경기 침체로 인하여 건설사 간 경쟁이 심화되고 있습니다.

(7) 향후 추진계획당사는 현재 건설사의 인수합병 절차를 잠정 중단한 상태이므로 향후 추진계획은 없습니다. 향후 건설사의 인수 합병 절차가 재 추진되는 경우 관련 내용을 알려드리도록 하겠습니다.

(8) 미추진 사유① 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경최근 원자재 가격의 상승, 환율 상승, 부동산 경기 하락 등의 요인으로 인하여 건설산업의 불확실성이 확대되고 있어 당사가 추진하였던 건설사의 인수합병을 잠정 중단하였습니다. ② 향후 1년 이내 추진 예정사항상기 건설업 인수합병과 관련하여 향후 1년 이내의 추진 예정인 사항은 없습니다. 당사는 건설산업의 경기회복 등 불확실성이 해소되는 시점에 투자 타당성 및 피투자기업의 인수금액 등 건설사 인수에 대하여 전면 재검토 할 예정입니다. 이와 관련하여 추가적인 추진계획 및 추진 예정시기가 정해질 때 알려드리도록 하겠습니다.③ 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용건설업 인수합병에 대한 추진계획 등이 변경된 내용은 없습니다.당사는 코스피 상장사로서 어려운 경영환경 속에서도 항상 주주 재산을 보호하고 이익을 증대시키기 위해 고민하고 있고, 앞으로도 최선의 노력을 다 할것임을 약속드립니다.