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이건산업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이건산업 주식회사
대 표 이 사 : 박 승 준
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남구 염전로 91(도화동)
(전 화) 032-760-0800
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계본부장 (성 명) 조 흥 현
(전 화) 032-760-0369
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

2014 자연질감의 강마루 '세라(SERA)' 2종 신제품 출시
2014 CP 및 Tego 합판 E1 등급 제품 개발
2014 Matie Herringbone 제품개발
2014 이건 브랜드 전시장 오픈(강남)
2014 이건산업(주), (주)이건창호 B2C 강화를 위한 합동세미나 개최
2015 마루 대판용 친환경 접착제 개발
2015 Sera Marble 제품개발
2015 Herringbone 패턴 제품 추가 개발 (Gena, Sera)
2015 인테리어합판 제품개발
2015 합판 생산성 개선 친환경 접착제 개발
2016 인테리어합판 제품 출시
2016 마감도장 차별화 마루 제품 개발 (G-Texture Oil)
2016 그린파렛트용 친환경 수지개발
2016 방염합판 출시
2016 카라프렌치헤링본 출시

가. 경영진의 중요한 변동 2015년 3월 27일 정기주주총회를 통해 일신상의 사유로 서동만 이사는 사임하고 박영주 이사가 재선임, 권혁조 이사가 신규 선임(전임이사 잔여임기)되었습니다. 2016년 3월 25일 정기주주총회에 따라 박승준 이사와 추지석 사외이사가 재선임되었으며 권혁조 이사가 일신상의 사유로 사임하여 안기명 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 2017년 3월 24일 정기주주총회에 따라 안기명 이사의 임기만료로 이길수 이사가 신규 선임되었고 박영주 이사가 일신상의 사유로 사임하여 권혁조 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) (주)블루에너지 합병2015년 11월 30일을 기준일로 이건산업(주)이 (주)블루에너지를 흡수합병(소규모합병)하였습니다. ① 합병의 목적 합병회사인 이건산업(주)와 피합병회사인 (주)블루에너지가 합병함으로써 자회사 (주)이건에너지에 대한 지배력강화 및 경영효율성 증대를 통한 기업가치를 제고하기 위함. ② 합병의 방법 이건산업(주)는 (주)블루에너지를 흡수합병하며, 이건산업(주)는 존속하고 (주)블루에너지는 소멸되어 해산합니다. ③ 관련 공시서류 제출일자 (주)블루에너지 합병과 관련된 보다 자세한 사항은 당사가 2015년 10년 19일에 제 출한 "주요사항보고서(합병결정)"를 참고하시기 바랍니다.

다. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

이건에너지(주)	집단에너지	2009.12 법인 설립 및 등기2010.10 동부제철(주) 인천공장 열공급2013.02 SK인천석유화학 스팀공급 계약체결2015.05 바이오매스 열병합 발전소 준 공

(주)비엘원	금융, 서비스	2015.09 법인 설립 및 등기2016.08 법인 청산종결

Eagon Pacific Plantation Ltd.	조림, 제재목 베니어 제조/판매	2009.01 베니어 가공공장 준공

Eagon Lautaro S.A.	합판, 베니어 제조/판매	2010.12 국제회계기준(IFRS) 도입2014.06 합판ㆍ베니어 생산능력 20,000㎥/월 으로 설비증설

Eagon USA Corp.	무역, 목재 판매	2008.05 캐리비안 지역 수출 개시

Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.	조림, 원목개발	2004.05 조림목 첫 입항 2015.06 사업중단
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.06	신주인수권행사	보통주	81	5,000	5,000	제63회

2014.01.23	신주인수권행사	보통주	49,670	5,000	5,000	제63회

2014.01.29	신주인수권행사	보통주	1,364	5,000	5,000	제63회

2014.02.05	신주인수권행사	보통주	1,095	5,000	5,000	제63회

2014.02.19	신주인수권행사	보통주	5,709	5,000	5,000	제63회

2014.03.05	신주인수권행사	보통주	24,552	5,000	5,000	제63회

2014.03.25	신주인수권행사	보통주	23,030	5,000	5,000	제63회

2014.04.03	신주인수권행사	보통주	58,091	5,000	5,000	제63회

2014.04.18	신주인수권행사	보통주	93,389	5,000	5,000	제63회

2014.05.08	신주인수권행사	보통주	96,686	5,000	5,000	제63회

2014.05.19	신주인수권행사	보통주	113,528	5,000	5,000	제63회

2015.11.30	-	보통주	20,794	5,000	17,285	합병(*)

※ 2015년 11월 30일(합병등기일) 합병으로 인한 신주 교부입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 9,373,525주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식수는 총발행주식 9,373,525주에서 자기주식 5,000주를 차감한 9,368,525주입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,373,525	-	9,373,525	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,373,525	-	9,373,525	-

Ⅴ. 자기주식수	5,000	-	5,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,368,525	-	9,368,525	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,000	-	-	-	5,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,000	-	-	-	5,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 9,373,525주 며 정관상 발행주식 총수의 46.86%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 5,000주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 9,368,525주입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,373,525	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,368,525	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.1) 정관 제46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자 에게 지급한다.2) 정관 제47조【배당금의 지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당의 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 45 기	제 44 기	제 43 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	640	1,686	12,213

(개별)당기순이익(백만원)	1,068	-3,328	99

(연결)주당순이익(원)	68	180	1,328

현금배당금총액(백만원)	1,405	1,405	1,402

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	219.5	83.3	11.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연 결(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31

[비유동자산]	338,503	331,901	289,437

ㆍ유형자산	242,336	240,603	200,268

ㆍ무형자산	1,832	1,858	1,937

ㆍ생물자산	81,234	76,836	73,475

ㆍ기타비유동자산	13,101	12,604	13,757

[유동자산]	132,861	135,695	132,305

ㆍ재고자산	51,034	56,336	55,826

ㆍ매출채권및기타채권	50,590	53,976	52,354

ㆍ기타유동자산	31,237	25,383	24,125

자산총계	471,364	467,596	421,742

[지배기업소유주지분]	160,322	158,457	158,025

ㆍ자본금	46,868	46,868	46,764

ㆍ자본잉여금	1,279	1,279	1,024

ㆍ자기주식	△75	△75	△75

ㆍ기타자본	△15,828	△15,828	△10,690

ㆍ기타포괄손익누계액	18,746	15,745	9,848

ㆍ이익잉여금	109,332	110,468	111,154

[비지배지분]	1,787	1,977	1,190

자본총계	162,109	160,434	159,215

[비유동부채]	112,326	158,280	142,321

[유동부채]	196,929	148,882	120,206

부채총계	309,255	307,162	262,527

구 분	제45기('16.1.1~12.31)	제44기('15.1.1~12.31)	제43기('14.1.1~12.31)

매출액	290,341	267,747	246,010

영업이익	17,812	18,529	25,905

당기순이익(손실)	486	2,502	12,954

ㆍ지배기업소유주지분	640	1,686	12,213

ㆍ비지배주주지분	△154	816	741

기타포괄손익	2,614	4,917	2,123

총포괄손익	3,100	7,420	15,077

ㆍ지배기업소유주지분	3,270	6,608	14,341

ㆍ비지배주주지분	△170	812	736

기본주당순이익 (원)	68	180	1,328

희석주당순이익 (원)	68	180	1,306

연결대상 회사 수	6	6	6

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 별도(단위 : 백만원)

구분	제45기	제44기	제43기

2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31

[비유동자산]	177,261	177,678	140,534

ㆍ유형자산	112,395	112,415	83,838

ㆍ무형자산	987	997	1,049

ㆍ기타비유동자산	63,879	64,266	55,647

[유동자산]	86,983	89,089	88,443

ㆍ재고자산	37,413	36,374	39,487

ㆍ매출채권및기타채권	43,705	48,568	44,241

ㆍ기타유동자산	5,865	4,147	4,715

자산총계	264,244	266,767	228,977

[자본금]	46,868	46,868	46,763

[자본잉여금]	1,279	1,279	1,024

[자기주식]	△75	△75	△75

[기타자본]	△3,282	△3,282	△1,717

[이익잉여금]	35,440	36,108	41,826

자본총계	80,230	80,898	87,821

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[비유동부채]	48,120	61,296	40,068

[유동부채]	135,894	124,573	101,088

부채총계	184,014	185,869	141,156

구 분	제 45 기('16.1.1~12.31)	제 44 기('15.1.1~12.31)	제 43 기('14.1.1~12.31)

매출액	198,324	179,574	159,554

영업이익	6,634	5,546	4,716

당기순이익(손실)	1,068	△3,318	99

기타포괄손익	△330	△998	△1,384

총포괄손익	738	△4,316	△1,285

기본주당순이익 (원)	114	△354	11

희석주당순이익 (원)	114	△354	11

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항삼정회계법인은 당사의 제45기, 제44기, 제43기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제45기, 제44기, 제43기에 대한 감사의견은 적정이며, 제45기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다 가. 회계감사인의 명칭및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	95/년	1,554시간

제44기(전기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	95/년	1,401시간

제43기(전전기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	90/년	1,320시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2016.02.21	2016년 세무조정 업무	16.02.21 ~ 17.03.31	8	-

제44기(전기)	2015.02.21	2015년 세무조정 업무	15.02.21 ~ 16.03.31	8	-

제43기(전전기)	2014.02.21	2014년 세무조정 업무	14.02.21 ~ 15.03.31	7	-

라. 종속회사 감사의견당사의 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 6개사이며, 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받지 못한 종속회사는 없습니다

2. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기검토 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제45기, 제44기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

추지석(출석률 : 50%)

참석/찬반여부

1	2016.02.05	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석 / 찬성

2	2016.02.25	제44기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석 / 찬성

3	2016.03.17	제3자에 대한 지급보증의 건	가결	참석 / 찬성

4	2016.06.23	차입금 연장 및 대환의 건	가결	불참

5	2016.07.20	차입금 연장 및 한도증액의 건	가결	불참

6	2016.10.14	차입금 신규 승인 및 지급보증 기한연장의 건	가결	불참

8	2016.11.22	주요 경영현황 보고의 건	-	참석

7	2016.12.07	차입금 연장의 건	가결	불참

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 또는주요주주와의 관계

사내이사	박영주	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인

사내이사(대표이사)	박승준	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	안기명	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	추지석	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※공시서류작성기준일 이후 변동내역2017년 3월 24일 정기주주총회에 따라 안기명 이사의 임기 만료로 이길수 이사가 신규선임되고 박영주 이사의 사임으로 권혁조 이사가 신규선임(전임이사 잔여임기)되었습니다. -이사선임

직위	성명	취임식	임기만료일	비고

이사	이길수	2017.03.24	2020.03.24	신규선임

이사	권혁조	2017.03.24	2018.03.27	전임이사잔여임기
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

홍진우(상근)	1961.06	연세대 경영학 학사, 석사졸엄前 대우증권 고문現 (주)이웃사랑 영업고문	-	2019.03.25

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016.02.05	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2	2016.02.25	제44기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제44기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2016.03.17	제3자에 대한 지급보증의 건	가결

4	2016.06.23	차입금 연장 및 대환의 건	가결

5	2016.07.20	차입금 연장 및 한도증액의 건	가결

6	2016.10.14	차입금 신규 승인 및 지급보증 기한연장의 건	가결

7	2016.12.07	차입금 연장의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주 박영주는 그 특수관계인을 합하여 39.60%의 지분을 보유하고 있으며, 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박영주	본인	보통주	933,630	9.96	933,630	9.96	-

박승준	특수관계인	보통주	807,521	8.61	807,521	8.61	-

박은정	특수관계인	보통주	118,000	1.26	118,000	1.26	-

박인자	특수관계인	보통주	86,764	0.93	86,764	0.93	-

박영재	특수관계인	보통주	41,726	0.45	41,726	0.45	-

안기명(*)	특수관계인	보통주	0	0	3,799	0.04	-

(주)이건창호	특수관계인	보통주	1,520,244	16.22	1,520,244	16.22	-

(주)이건그린텍	특수관계인	보통주	199,998	2.13	199,998	2.13	-

계	보통주	3,707,883	39.56	3,711,682	39.60	-

-	-	-	-	-	-

(*) 안기명 이사는 기초에도 기말과 동일한 주식수를 가졌으나 2016년 3월 25일 정기주주총회에 따라 기중에 선임되었으므로 기초 주식수를 0으로 표시함

가. 최대주주의 주요경력

당사의 최대주주 박영주는 서울대학교 경제학과를 졸업하고 이건산업(주), (주)이건창호 대표이사를 역임하였으며, 현재는 이건산업(주), (주)이건창호의 회장을 겸직하고 있습니다. 사외직으로 전국경제인연합회 부회장직에 재임중입니다.

최대주주성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

박영주	회장	2005 ~ 2012	한국메세나협의회	-

2009 ~ 2011	현대미술관회	-

이사장	2012 ~ 2015	예술의전당	-

회장	현재	이건산업(주)	(주)이건창호

한·칠레 협회	-

부회장	전국 경제인 연합회	-

경영자문위원	한국수출입은행	-

명예총영사	솔로몬 아일랜드	-

고문	한·중남미 협회	-

한국메세나협의회	-

2. 주식의 분포공시서류 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 박영주(933,360주, 9.96%), 박승준(807,521주, 8.61%), (주)이건창호(1,520,244주, 16.22%)입니다. 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박영주	933,630	9.96%	-

박승준	807,521	8.61%	-

(주)이건창호	1,520,244	16.22%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,476	99.8%	5,079,642	54.2%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회의 결의로 일반공 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제 2항의 제1호, 제3호, 제4호 및 제5호의 방식에 의해 신주를발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	'16년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	14,850	13,750	12,300	11,950	11,450	11,350

최 저	13,050	11,300	10,950	11,350	10,350	10,250

월간거래량	5,262,007	2,327,697	1,113,924	972,405	915,685	615,602
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영주	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영전반	서울대학교(학사) 前 예술의전당 이사장	933,630	-	39년	2018.03.27

박승준	남	1967.05	사장	등기임원	상근	경영전반	연세대학교(학사) 前 (주)이건창호 대표이사	807,521	-	23년	2019.03.25

안기명	남	1956.05	사내이사	등기임원	상근	경영전반	(주)이건창호 대표이사	3,799	-	7년	2017.03.21

권혁조	남	1962.03	상무	미등기임원	상근	생산부문	인하대학교(학사)	-	-	29년	-

조흥현	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	재무회계부문	경희대학교(학사)前 현대EP(주) 법인장	-	-	10월 입사	-

추지석	남	1941.02	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	서울대학교(학사) 前 효성그룹 부회장	-	-	18년	2019.03.25

홍진우	남	1961.06	감사	등기임원	상근	감사부문	연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문現 (주)이웃사랑 영업고문	-	-	3월 취임	2019.03.25

※ 재직기간은 계열회사 재직기간을 포함하였습니다.

1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 직원 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 286명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 12.5년이고, 당기 중 지급한 급여총액은 16,276,924천원, 1인당 평균급여는 56,912천원입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	238	-	-	-	238	12	14,034,202	58,967	-

목재	여	48	-	-	-	48	11	2,242,722	46,723	-

합 계	286	-	-	-	286	-	16,276,924	56,912	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	643,230	160,808	-

※ 등기이사 중 1인에 대해 보수지급이 없습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	583,800	291,900	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29,430	29,430	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 5억원 이상의 보수를 지급하는 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	코스닥시장상장	1	(주)이건창호	134-81-01053	창호 제조/판매/시공	계열회사

비상장	4	(주)아키페이스(구, (주)이건환경)	137-81-70374	조경자재 제조/판매, 조경공사

(주)이건그린텍	137-86-07162	물류자재 제조/판매

이건에너지(주)	121-86-00257	집단에너지	종속회사

(주)비엘원	212-87-00171	금융, 서비스

국외	비상장	5	E.R.C	-	조림, 원목개발

E.P.L	-	조림, 제재목, 베니어 제조/판매

E.L.A	-	합판, 베니어 제조/판매

E.U.S	-	무역, 목재 판매

E.W.C	-	창호 판매	계열회사

(*) (주)비엘원은 2016년 08월 18일 청산종결하였습니다. 1) 계열회사 상호 지분관계

※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

박영주	회장(상근)	(주)이건창호	회장(상근)

E.U.SE.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

박승준	사장(상근)	(주)이건창호	사내이사(상근)

이건에너지(주)	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍

E.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

안기명	사내이사(상근)	(주)이건창호	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍	사내이사(상근)

권혁조	상무(상근)	이건에너지(주)	감사(상근)

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건에너지(주)(비상장)	2009.12.24	경영	11,323,679	8,436,417	63.27%	21,216,108	-	-455,865	-	8,436,417	63.27%	20,760,243	86,742,695	2,742,565

E.P.L(비상장)	1995.11.01	경영	2,102,220	16,984,898	100%	1,655,935	-	1,212	-	16,984,898	100%	1,657,147	101,457,113	795,673

E.L.A(비상장)	1993.04.01	경영	323,877	2,419,238	100%	16,595,670	-	1,818	-	2,419,238	100%	16,597,488	79,348,101	-600,496

E.U.S(비상장)	1980.10.15	경영	66,787	100,000	100%	2,026,939	-	-	-	100,000	100%	2,026,939	4,530,467	195,166

한빛인베스트먼트㈜(비상장)	1990.04.11	투자	800,000	160,000	4.00%	800,000	-	-	-	160,000	4.00%	800,000	44,787,231	6,477,422

전문건설공제조합(비상장)	2008.10.29	사업관련	184,911	703	0.02%	625,580	-	-	-	703	0.02%	625,580	4,756,520,000	88,258,000

합 계	28,101,256	-	42,920,232	-	-	-	28,101,256	-	42,467,397	-	-

※ 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 경우만을 표시하였습니다.※ 관계사에 제공한 지급보증 관련 보증료율에 따른 일정금액을 지급보증계약부채로 인식하며 동일금액을 관계회사투자주식으로 계상하고 있으며 이에 따라 결산시점 보증료율에 따라 재계산된 금액으로 주식의 변동없이 금액이 증감이 이루어지고 있습니다.(이건에너지(주) / E.P.L / E.L.A)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 대여 내역

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 백만원, 천미불)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비 고

기 초	증감	기 말

Eagon Pacific Plantation Ltd.	종속회사	대여금	$ 10,874	$1	$ 10,875	$ 2,262	-

Eagon Lautaro S.A.	종속회사	대여금	$ 52	-	$ 52	-	-

(주)비엘원	종속회사	대여금	534	534	-	-	-

합 계	원화(\)	534	534	-	-	-

외화($)	$ 10,926	$1	$ 10,927	$ 2,262	-

나. 채무보증 내역

공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고있는 금액은 각각 11,562백만원, USD 4,500천불이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 백만원, 천미불)

보증 회사명	피보증 회사명	회사와의관계	채권자	채무보증금액(장부금액)	채무보증기간	비고

기초	증/감	기말	개시일	종료일

이건산업(주)	(주)이건창호	계열회사	서울보증보험	12,799	(3,425)	9,374	16.06.18	17.06.17	지급보증

(주)이건그린텍	계열회사	한국산업은행	2,188	-	2,188	16.06.16	17.06.16	지급보증

이건에너지(주)	종속회사	KEB하나은행, 광주은행	55,553	(55,553)	-	12.04.26	17.04.26	지급보증

E.L.A	종속회사	한국수출입은행	$ 2,700	-	$ 2,700	16.03.31	17.03.30	지급보증

E.P.L	종속회사	한국수출입은행	$ 1,800	-	$ 1,800	16.03.31	17.03.30	지급보증

합 계	원화(\)	70,540	(58,978)	11,562

외화($)	$ 4,500	-	$ 4,500
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.