이건산업 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 47 기정기주주총회(2019.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (박승준-재선임) - 사외이사 : 1명 (송재민-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원

제 46 기정기주주총회(2018.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 1명 - 사내이사 : 1명 (김종모-신규선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 2억원

제 45 기정기주주총회(2017.03.24)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 2명 (이길수-신규선임, 권혁조-신규선임)▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 10억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 2억원

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

당기말 현재 당사는 투자부동산으로 분류된 인천광역시 동춘동 소재 토지 임차인으로부터 소가 3억원의 손해배상소송을 제소당하여 진행중에 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 이후인 2019년 2월 16일자에 당사는 원고와 조정이 완료되어 손해배상청구를 취하하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

당기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 준비 중에 있습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 계열회사에 대한 채무보증 상세 내역은 'X. 이해관계자와의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 나. 채무보증 내역'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 1) 종속기업인 이건에너지(주)는 폐기물관리법 위반으로 아래와 같이 행정처분명령을 받았고 과징금을 납부하였습니다. ① 위반일시 : 2017. 06. 29 ② 대상자 및 대상시설 : 이건에너지(주) / 소각열회수시설 1.95톤/시간 ③ 처분사항 : 영업정지 6개월에 갈음한 과징금 1억원 처분 ④ 사유 및 근거법령 : 허가 또는 변경허가를 받은 재활용 용량의 100분의 30이상 변경하려면 폐기물처리업의 변경허가를 받아야 함에도 불구하고 변경허가를 받 지 않음 (폐기물관리법 제25조 제11항 위반) ⑤ 이행현황 : 2017. 08. 07 과징금 납부 ⑥ 향후대책 : 허가 기준 준수

나. 직접금융 자금의 사용1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	2017.06.28	운영자금 4,000타법인 증권 취득자금 11,000	15,000	운영자금 4,000타법인 증권 취득자금 11,000	15,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※ 해당사항없음

마. 합병등의 사후정보 1) 합병일자 : 이건산업(주)은 2015년 11월 30일을 기준일로 하여 (주)블루에너지를 흡수합병하였습니다. 2) 합병의 상대방

구 분	합병법인	피합병법인

법 인 명	이건산업주식회사	주식회사블루에너지

합병후 존속여부	존속	소멸

대표이사	박승준	고지훈

주소	인천광역시 남구 염전로 91	서울특별시 영등포구 국회대로 800 1122호 진미파라곤 (여의도동)

연락처	032-760-0800	032-760-0054

설립연월일	1972-12-07	2012-04-23

납입자본금(주1)	46,763,655,000 원	7,456,240,000 원

자산총액(주2)	228,977,714,999원	10,124,905,446원

결산기	12월	12월

임직원수(주3)	283명	1명

주권상장일	1988-10-21	해당사항없음

발행주식의 종류 및 수(주1)	보통주 9,352,731주	보통주 14,912,480 주

(액면 5,000원)	(액면 500원)

(주1) 분석기준일 현재 기준입니다.(합병법인은 2014년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준에 의해 감사받은 별도재무제표상 금액과 동일하며, 피합병법인은 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일인 2015년 9월 18일까지 행사된 전환사채의 전환권 및 합병법인의 증자로 인하여 자본금이 7,456백만원 증가하였습니다.)(주2) 합병법인은 2014년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준에 의해 감사받은 별도감사보고서상 자산총액이며, 피합병법인은 2014년 12월 31일 현재 일반기업회계기준에 의해 감사받은 별도감사보고서상 자산총액입니다.(주3) 합병법인은 2014년 사업보고서상 종업원수이며, 피합병법인은 회사제시 2014년말 종업원수입니다.3) 합병의 배경본 합병의 배경은 합병법인인 이건산업 주식회사의 자회사인 이건에너지 주식회사(비상장회사)의 기업공개(IPO)를 위한 사전 절차로써, 동 합병을 통해 피합병법인인 (주)블루에너지가 보유하고 있는 이건에너지 주식회사 주식(1,477,651주)를 합병법인이 인수하여, 이건에너지 주식회사와 피합병법인 (주)블루에너지와의 지분관계를 해소함으로써 향후 원할한 기업공개와 합병법인의 기업가치를 제고하기 위함입니다.4) 합병의 형태이건산업(주)는 (주)블루에너지를 흡수합병하며 이건산업(주)는 존속하고 (주)블루에너지는 소멸되어 해산합니다. 5) 합병가액 및 비율 (단위 : 원)

구분	합병회사	피합병회사

이건산업(주)	(주)블루에너지

기준주가	17,285	-

- 할인 또는 할증률	-	-

자산가치ㆍ수익가치 평균	-	52

- 자산가치	9,188	-175

- 수익가치	-	203

합병가액(1주당)	17,285	52

합병비율	1	0.0030084

상대가치	-	-

(주1) '자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5'에 의하여 주권상장법인인 합병법인의 합병가액은 기준주가로 평가하였습니다.(주2) '증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조 내지 제6조'에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.6) 합병에 따른 자산, 부채 및 자본의 변동

(단위: 천원)

구분	증감액

현금	79,268

매도가능금융자산	10,124,865

종속기업투자주식	(4,000,000)

미지급금	(114,461)

사채	(7,295,007)

자본금	(103,970)

주식발행초과금	(255,454)

기타자본	1,564,759

7) 일정

구 분	일 자

합병회사	피합병회사

이건산업(주)	(주)블루에너지

이사회 결의일	2015-09-25	2015-09-25

반대의사표시기준일 설정 공고	2015-09-25	-

합병계약일	2015-09-30	2015-09-30

반대의사표시주주확정 기준일	2015-10-12	2015-10-12

주주명부 폐쇄기간	2015-10-13 ~ 2015-10-18	-

소규모(간이)합병 공고일	2015-10-12	2015-10-12

합병반대주주의반대의사 통지기간	2015-10-13 ~ 2015-10-26	2015-10-13 ~ 2015-10-26

합병승인을 위한 주총갈음이사회 결의	2015-10-27	2015-10-27

채권자 이의제출 공고일(구주권 제출 공고일)	2015-10-27	2015-10-27

채권자 이의제출기간(구주권 제출기간)	2015-10-28 ~ 2015-11-27	2015-10-28 ~ 2015-11-27

합병기일	2015-11-30	2015-11-30

합병종료보고 총회일(이사회결의일)	2015-11-30	2015-11-30

합병종료보고 공고일	2015-11-30	2015-11-30

합병등기일	2015-11-30	2015-11-30

신주상장(예정)일	2015-12-11

(주1) 합병회사인 이건산업(주)의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.(주2) 합병승인을 위한 주주총회는 본 합병이 소규모합병에 해당하므로 이사회결의로 갈음합니다.(주3) '주주확정기준일'은 '소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일'입니다.(주4) 이건산업(주)의 합병종료보고총회는 이사회결의를 통한 이건산업(주) 홈페이지의 전자공고로 갈음합니다.

8)합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)블루에너지	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-1,520,488	-	-1,520,488	0%	-	0%	-

당기순이익	-1,555,722	-	-1,555,722	0%	-	0%	-

※ 1차연도 예측은 2015년도 11개월 실적(합병시점)과 2015년도 1개월의 예측치를 합산한 수치입니다. (주)블루에너지는 기업자금 및 구조조정에 대한 자문업, 주식투자업 및 소유, 보유등을 주된 사업목적으로 하고 있고 당기에는 매출이 발생하지 않았습니다. 예측개월 수가 짧아 1차연도 괴리율은 0%입니다.

※ 2차연도(2016년)는 1차연도에 대상회사의 자산 및 부채가 모두 정리되어 2차년도의 예측과 실적은 모두 0입니다.