이건산업 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년은 코로나19 변이의 재확산 여파와 이로 인한 주요국의 공급망 교란과 원자재가격의 상승, 물류 차질, 미중 무역분쟁, 글로벌 경기침체 등이 지속되는 가운데, 우리 경제의 수출호조에도 불구하고 국내 부동산 가격급등 및 정부의 강력한 부동산 규제책 시행 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 이건산업은 매출액 2,768억원으로 전년 대비 8% 증가 하였으며, 영업이익은 321억원으로 전년 대비 452% 증가하였고, 당기순이익은 전년대비 592% 증가한 117억원의 경영성과를 거두었습니다. 지난해와 마찬가지로 올 한 해도 어려운 경영환경이 예상되지만 당사와 자회사들은 더 잘 할 수 있는 강점 분야에 대한 끊임없는 변화와 혁신을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 신사업과 신제품개발, 원가절감, 운전자본 관리 등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위한 노력을 하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 하도록 부단히 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2009 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다. 2009년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2021년말 현재 4개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다 (1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 50 기 제 49 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 116,594 83,968 32,626 39% ㆍ현금및현금성자산 17,205 9,259 7,946 86% ㆍ금융기관예치금 6,975 4,311 2,664 62% ㆍ매출채권 40,157 32,353 7,804 24% ㆍ재고자산 48,782 33,491 15,291 46% ㆍ기타유동자산 3,475 4,554 (1,079) -24% [비유동자산] 302,699 299,264 3,435 1% ㆍ유형자산 186,686 195,438 (8,752) -4% ㆍ무형자산 760 778 (18) -2% ㆍ투자부동산 34,744 25,099 9,645 38% ㆍ기타비유동자산 80,509 77,949 2,560 3% 자산총계 419,293 383,232 36,061 9% [유동부채] 150,433 118,884 31,549 27% [비유동부채] 79,022 91,844 (12,822) -14% 부채총계 229,455 210,728 18,727 9% [지배기업소유주지분] 189,838 172,504 17,334 10% ㆍ자본금 54,763 54,763 0 - ㆍ이익잉여금 125,324 116,834 8,490 7% ㆍ기타포괄손익누계액 18,098 9,254 8,844 96% ㆍ기타자본 (8,347) (8,347) 0 - [비지배지분] 0 0 0 - 자본총계 189,838 172,504 17,334 10% 2021년말 기준 총자산은 전년대비 361억 증가, 총부채는 전년 대비 187억 증가하였으며, 자본은 전년 대비 173억 증가하였습니다.자산은 유동자산이 326억 증가(매출채권 +78억, 재고자산 +153억 등) 하였고, 비유동자산이 34억 증가(투자부동산 +96억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 315억 증가(단기차입금 +243억 등) 하였고, 비유동부채가 128억 감소(장기차입금 -137억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금 85억, 기타포괄손익누계액 88억 증가하였습니다.(2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 50 기 제 49 기 증감액 증감율 (전기대비) I. 매출액 276,830 256,936 19,894 8% II. 매출원가 216,187 224,531 (8,344) -4% III. 매출총이익 60,643 32,405 28,238 87% 판매비와관리비 28,507 26,578 1,929 7% IV. 영업이익(손실) 32,136 5,827 26,309 452% 금융수익 333 4,046 (3,713) -92% 금융비용 5,609 6,298 (689) -11% 기타수익 2,481 1,877 604 32% 기타비용 7,953 3,939 4,014 102% V. 법인세비용차감전순이익(손실) 21,388 1,513 19,875 1,314% VI. 법인세비용 9,726 (173) 9,899 - VII. 당기순이익 11,662 1,686 9,976 592% 지배기업소유주지분 11,662 1,686 9,976 592% 비지배주주지분 0 0 0 - VIII. 기타포괄손익 7,811 (5,371) 13,182 - IX. 총포괄손익 19,473 (3,685) 23,158 - 기본주당순이익 1,091 158 - - 당사의 2021년 매출액은 전년대비 8% 증가한 2,768억원 이고, 영업이익은 전년 대비 452% 증가한 321억원이 며, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 117억원입니다.전년대비 매출 및 이익이 증가한 주요 원인은 E.L.A(칠레) 합판 판매 단가의 상승, 합판 수요의 증가 등 입니다. 당사의 사업은 크게 목재, 조림, 에너지 부문 3가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 목재부문이 85.7%, 조림부문이 5.2%, 에너지부문이 9.1%입니다. ① 부문별 영업실적 (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 50 기 제 49 기 증감액 증감율 (전기대비) 매출 목재 259,910 244,606 15,304 6% 조림 15,557 14,189 1,368 10% 에너지 27,656 25,627 2,029 8% 연결조정 (26,293) (27,487) 1,194 -4% 연결매출액 276,830 256,935 19,895 8% 영업이익 목재 28,787 10,299 18,488 180% 조림 (1,887) (7,478) 5,591 -75% 에너지 4,604 3,478 1,126 32% 연결조정 632 (471) 1,103 - 연결영업이익 32,136 5,827 26,309 452% 부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [목재, 조림, 에너지 부문](1) 시장여건 목재부문은 합판의 경우 최근 기본적으로 벌채된 원목이 부족하고, 해외 합판 공장에서 코로나19 확산으로 노동력 손실이 점점 커지고 있어 수입합판 가격이 높아졌습니다. 또한 국토부 고시 개정을 통해 일정 규모 국내 건설공사에서 KS합판이 아니면 사용이 금지됨에 따라 국내제조 합판의 사용량이 점점 늘어나는 계기가 될 것으로 전망됩니다. 한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됩니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.(2) 영업실적목재부문(이건산업(주), E.L.A), 조림부문(E.P.L, E.R,C), 에너지부문(이건에너지(주))은 2018.08.30 현물출자 유상증자를 통하여 지배력을 획득하여 종속회사에 편입되었습니다. 4. 자금조달연결실체의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 유동성차입금: 단기차입금 83,834,143 61,205,908 유동성장기차입금 23,791,646 22,078,572 소 계 107,625,789 83,284,480 비유동성차입금: 장기차입금 32,424,732 46,094,117 합 계 140,050,521 129,378,597 ① 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 50(당) 기 제 49(전) 기 Usance 한국산업은행 0.78~1.16 8,047,645 8,505,993 농협은행(주) 0.78~1.22 4,139,648 828,860 중소기업은행 0.87~1.24 1,707,968 220,937 (주)우리은행 0.44~0.65 11,236,840 5,719,050 (주)KEB하나은행 0.52~0.63 2,013,373 - (주)국민은행 0.54~0.67 3,052,745 - (주)신한은행 0.80~1.04 1,795,100 - 운영자금, 일반자금 한국산업은행 1.93~2.74 22,289,491 18,000,000 (주)우리은행 1.69~2.16 9,500,000 9,500,000 (주)하나은행 3.27 2,500,000 2,500,000 (주)국민은행 - - 3,245,393 (주)신한은행 2.15~2.88 2,000,000 1,000,000 한국수출입은행 1.84~2.70 13,961,488 - BRED BANK SOLOMON 8.5 1,589,845 2,349,230 Banco Scotiabank - - 1,336,445 수입자금 한국수출입은행 - - 8,000,000 합 계 83,834,143 61,205,908 ② 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 50(당) 기 제 49(전) 기 일반대출 등 한국산업은행 2.11~3.21 23,285,680 29,552,138 (주)우리은행 2.26 6,000,000 6,000,000 (주)국민은행 2.97~3.31 3,200,000 4,100,000 한국수출입은행 - - 4,977,917 Banco Scotiabank 3.98 4,338,930 5,309,440 Banco Santander 4.23 31,221 363,628 조림자금대출 산림조합중앙회 1.50 10,361,320 9,475,000 시설대출 한국산업은행 2.84 6,000,000 8,039,620 (주)국민은행 1.12~1.75 5,076,000 2,502,000 차감 : 현재가치할인차금 (2,076,774) (2,147,055) 소 계 56,216,377 68,172,688 차감 : 유동성대체 (23,791,645) (22,078,572) 합 계 32,424,732 46,094,116 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 103,947,320 USD 10,742,422 87,233,000 USD 10,742,422 시설대출 한국산업은행 6,000,000 6,000,000 ㈜국민은행 1,845,000 1,845,000 어음할인(외담대 포함) (주)아이비케이캐피탈 등 12,500,000 - 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 42,400,000 USD 26,987,194 합 계 124,292,320USD 53,142,422 95,078,000USD 37,729,616 (3) 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 실행금액 6,624백만원(약정금액 15,000백만원)의 계약이행 및 하자이행보증을 제공받고 있습니다. 또한, 전문건설공제조합으로부터 실행금액 10,573백만원(약정금액 14,815백만원) 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공받는자 금융기관 물건 또는 내용 보증 또는 담보금액 기타 (주)이건창호 서울보증보험 계약이행보증 등 8,585,510 (4) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 제공받은 내용 관련 채무 및 약정 특수관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 지배기업 및 기타 (주)이건홀딩스(주)이건창호(주)이건그린텍 지급보증 11,461,006 하자이행보증 등 11,461,006 서울보증보험㈜ (주)이건홀딩스 지급보증 1,200,000 USD 2,400,000 단기차입금 1,000,000 USD 2,000,000 신한은행 9,600,000 8,000,000 한국수출입은행 USD 12,000,000 USANCE USD 10,000,000 한국산업은행 2,772,330 지급보증 4,698,000 4,480,000 팩토링 5,400,000 (주)KEB하나은행 USD 2,600,000 지급보증 USD 2,000,000 한국무역보험공사 2,200,000 장기차입금 3,000,000 (주)국민은행 USD 3,300,000 USANCE USD 3,000,000 1,200,000 외상매출채권담보 1,000,000 중소기업은행 USD 3,600,000 USANCE USD 3,000,000 USD 6,000,000 USANCE USD 5,000,000 농협은행(주) 35,457,930 장단기차입금 52,315,680 한국산업은행 (주)이건그린텍 토지 및 건물 19,200,000 경영진 등 경영진 지급보증 30,378,816 5,583,600 단기차입금 5,076,000 (주)국민은행 합 계 123,533,682 USD 29,900,000 91,950,686USD 25,000,000 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책의 변경에 관한 사항 아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 연결회사는 2021년 1월 1일부터 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. ① 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 (2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ① 달러선물계약 당사는 급격한 환율변동의 불확실성으로 인한 손실위험을 방지하고자 유진투자선물과 달러선물계약 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 관련 선물계약 미결제 잔액은 없으며, 위탁증거금은 447백만원(단기금융상품) 입니다.달러선물계약으로 발생한 이익 및 손실상황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 50 기('21.1.1~12.31) 제 49 기('20.1.1~12.31) 제 48 기('19.1.1~12.31) 파생상품거래이익 - 36,500 110,603 파생상품거래손실 - 7,100 43,641 ② 통화선도계약 당사는 USD 통화에 대하여 우리은행과 통화선도계약 약정을 체결하고 있습니다. 당기 중 거래가 발생 하였으며 이와 관련하여 손익계정에 파생상품거래이익 10,528천원, 파생상품거래손실 25천원을 계상하였습니다. 당기말 현재 미결제된 통화선도 거래는 없습니다. ③ 이자율스왑연결실체는 이자율스왑계약을 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 결정하고 있습니다. 이자율스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다. 이자율스왑계약으로 발생한 이익 및 손실상황은 파생상품거래 이 익 43,818천 원을 계상하였습니다. 당기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 파생상품 거 래는 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 도원회계법인은 당사의 제50기, 제49기 감사를 수행하였고 삼정회계법인은 당사의 제48기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제50기, 제49기, 제48기에 대한 감사의견은 적정이며, 제50기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 50 기(당기) 도원회계법인 적정 해당없음 매출채권 회수가능성생물자산평가의 적정성 제 49 기(전기) 도원회계법인 적정 해당없음 재고자산 평가충당금 적정성생물자산평가의 적정성 제 48 기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당없음 특수관계자 대여금 회수가능성원재료 평가충당금 적정성생물자산평가의 적정성 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 50 기(당기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 190/년 1,900시간 190/년 1,874시간 제 49 기(전기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 190/년 2,000시간 190/년 2,029시간 제 48 기(전전기) 삼정회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 123/년 1,544시간 123/년 2,184시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 50 기(당기) - - - - - 제 49 기(전기) - - - - - 제 48 기(전전기) 2020.01.21 2019년 세무조정 업무 20.01.21 ~ 20.03.31 8.5 - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음의 표와 같습니다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 01월 29일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 별도재무제표 핵심감사사항등 중점 감사 사항2020년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정 2 2021년 02월 19일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연결기준 핵심감사사항등 중점 감사 사항2020년 기말 연결재무제표에 대한 회계감사 진행상황2020년 최종 회계감사 일정 3 2022년 02월 09일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 별도재무제표 핵심감사사항등 중점 감사 사항2021년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정 4 2022년 02월 25일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 연결기준 핵심감사사항등 중점 감사 사항2021년 기말 연결재무제표에 대한 회계감사 진행상황2021년 최종 회계감사 일정 마. 종속회사 감사의견당사의 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 4개사이며, 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받지 못한 종속회사는 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 일상감사, 반기검토 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제50기, 제49기, 제48기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 3. 회계감사인의 변경당사는 전기 중 계약기간 만료로 삼정회계법인과의 감사를 종결하였고 금융감독원의 감사인 지정을 통해 회계감사인을 도원회계법인으로 변경하였습니다. 가. 회계감사인의 변경 감사인 변경사유 지정기간 관련법규 도원회계법인 주기적 지정 2020년~2022년(3년) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항 나. 종속회사 회계감사인의 변경 종속회사 감사인 변경사업연도 변경사유 이건에너지(주) 도원회계법인 2020.01.01~12.31 변경전 회계법인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 이건에너지(주) 도원회계법인 2021.01.01~12.31 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이길수 대표이사이며 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 나. 주요 의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 박승준(출석률 : 100%) 이길수(출석률 : 100%) 백오현(출석률 : 100%) 송재민(출석률 : 100%) 김준범(출석률 : 100%) 참석/찬반여부 1 2021.02.15 제49기 연결재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음(신규 선임) 2 2021.03.05 제49기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제49기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.03.08 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021.03.19 운전자금대출 재약정 및 구매자금대출 신규신청의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021.04.07 온렌딩 정책자금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음(퇴임) 찬성 6 2021.05.11 생산자금대출 신규 차입의 건원화채무보증 신규의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2021.05.13 팩토링금융 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.06.14 운영자금대출 대환의 건대출금 관련 보증 기한 연장의 건수입신용장개설한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2021.06.21 수입신용장 대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2021.06.24 팩토링거래 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2021.06.28 수입자금대출 연장의 건기한부수입신용장 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2021.07.05 기한부수입신용장 연대보증인 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2021.09.10 온렌딩대출 연장의 건일반대출 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2021.10.05 기한부수입신용장발행한도 신규의 건원화채무보증 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2021.10.18 기업구매자금대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2021.11.05 자기주식취득 신탁계약체결의 건현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2021.11.22 현지법인사업자금대출에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2021.12.29 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2021년 12월 31일) 직 명 성 명 추천인 선임 배경 임기 및연임횟수 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주와의 또는주요주주와의 관계 사내이사 박승준 이사회 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였고 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(2회) 경영총괄 해당사항 없음 최대주주 사내이사(대표이사) 이길수 이사회 종속회사 이건에너지(주)의 성장과 발전에 이바지하였으며 최근 3년간은 이건산업(주)의 대표이사로서 어려운 경영환경 속에서도 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 바탕으로 회사를 성공적으로 이끌어 왔고 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(1회) 대표이사 해당사항 없음 해당사항 없음 사내이사 백오현 이사회 국내 및 해외 목재산업에 대한 오랜 경험과 지식을 바탕으로 이건산업 칠레법인 Eagon Lautaro S.A.의 법인장으로서 회사를 성장시켜 왔고 현재는 이건산업(주)의 목재부문을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천 3년(0회) 목재부문장 해당사항 없음 해당사항 없음 사외이사 김준범 이사회 현재 서울대학교 경영대학 부교수로 MIT기계공학 박사, UCLA 경영학 박사, 오라클 소프트웨어 엔지니어, 홍콩과학기술대학교 부교수 등을 역임하였으며, 디지털마케팅 전문가로서 당사의 마케팅활동과 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대되어 후보자로 추천 3년(0회) 경영전반 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 경력사항을 고려할때 전문성이 충분하다고 판단되어 미실시하였고 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 성명(상근여부) 출생년월 주 요 경 력 소유주식수 임기만료일 홍진우(상근) 1961.06 연세대 경영학 학사,석사 졸업前 대우증권 고문 - 2024.03.29 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2021.02.15 제49기 연결재무제표 보고의 건 가결 2 2021.03.05 제49기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제49기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건 가결 3 2021.03.08 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 4 2021.03.19 운전자금대출 재약정 및 구매자금대출 신규신청의 건 가결 5 2021.04.07 온렌딩 정책자금 연장의 건 가결 6 2021.05.11 생산자금대출 신규 차입의 건원화채무보증 신규의 건 가결 7 2021.05.13 팩토링금융 약정 연장의 건 가결 8 2021.06.14 운영자금대출 대환의 건대출금 관련 보증 기한 연장의 건수입신용장개설한도 기한 연장의 건 가결 9 2021.06.21 수입신용장 대출 신규 차입의 건 가결 10 2021.06.24 팩토링거래 연장의 건 가결 11 2021.06.28 수입자금대출 연장의 건기한부수입신용장 연장의 건 가결 12 2021.07.05 기한부수입신용장 연대보증인 변경의 건 가결 13 2021.09.10 온렌딩대출 연장의 건일반대출 연장의 건 가결 14 2021.10.05 기한부수입신용장발행한도 신규의 건원화채무보증 기한 연장의 건 가결 15 2021.10.18 기업구매자금대출 신규 차입의 건 가결 16 2021.11.05 자기주식취득 신탁계약체결의 건현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 17 2021.11.22 현지법인사업자금대출에 관한 건 가결 18 2021.12.29 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우 경영진과 원할한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다. 바. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획팀 3 수석(평균13년)책임(4년) 경영전반에 대한감사직무 수행 지원 사. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하지않고 있으며 그에 따른 지원조직도 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 제48기(2020년도) 정기주총 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지않고 있습니다. 다만 2020년 3월 27일 제 48 기 주주총회에서는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 10,952,635주며 정관상 발행주식 총수의 54.76%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 263,108주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,689,527주입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 10,952,635 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 263,108 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 10,689,527 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회의 결의로 일반공 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항의 제1호, 제3호, 제4호 및 제5호의 방식에 의해 신주를발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료후3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 49 기정기주주총회(2021.03.29) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (백오현-재선임) - 사외이사 : 1명 (김준범-신규선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 선임감사수 : 1명 - 감사 : 1명 (홍진우-재선임)▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원 제 48 기정기주주총회(2020.03.27) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 2명 (이길수-재선임) (백오현-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원▶ 원안대로 통과 제 47 기정기주주총회(2019.03.26) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (박승준-재선임) - 사외이사 : 1명 (송재민-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주 (주)이건홀딩스는 그 특수관계인을 합하여 35.67%의 지분을 보유하고 있으며, 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)이건홀딩스 본인 보통주 3,745,107 34.19 3,745,107 34.19 - 박승준 특수관계인 보통주 27,986 0.26 27,986 0.26 - 박인자 특수관계인 보통주 86,764 0.79 86,764 0.79 - 박영재 특수관계인 보통주 41,726 0.38 41,726 0.38 - 안기명 특수관계인 보통주 5,800 0.05 5,800 0.05 - 계 보통주 3,907,383 35.67 3,907,383 35.67 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)이건홀딩스 6,351 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 - - - - - - (1) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.09.06 안기명 0.26 - - 박승준 29.74 2020.01.30 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)이건홀딩스 자산총계 692,887 부채총계 397,108 자본총계 295,779 매출액 474,876 영업이익 38,682 당기순이익 14,430 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음 나. 최대주주의 재무현황(2021.12.31 현재)당사 최대주주인 (주)이건홀딩스의 최근 재무현황은 다음과 같습니다.요약연결재무제표 (단위 : 백만원) 구 분(요약 연결 재무상태표) 제 35 기(2021.12.31) 제 34 기(2020.12.31) 제 33 기(2019.12.31) [유동자산] 180,652 136,263 149,084 현금및현금성자산 25,503 17,075 21,685 금융기관예치금 10,044 7,369 6,229 매출채권 67,531 57,860 62,820 재고자산 70,833 48,016 50,956 기타 6,741 5,943 7,394 [비유동자산] 512,235 508,486 531,168 유형자산 343,698 350,515 381,430 무형자산 3,010 3,446 3,375 투자부동산 74,086 64,392 52,532 기타비유동자산 91,441 90,133 93,831 [매각예정비유동자산] - 570 - 매각예정비유동자산 - 570 - 자산총계 692,887 645,319 680,252 [유동부채] 269,637 214,700 259,250 [비유동부채] 127,471 153,051 136,197 부채 총계 397,108 367,751 395,447 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 84,484 81,277 82,493 [기타포괄손익누계액] 13,243 9,031 11,130 [기타자본항목] (5,002) (5,002) (5,097) [비지배지분] 141,754 130,962 134,979 자본총계 295,779 277,568 284,805 (요약 연결 포괄손익계산서) (2021.01.01.~2021.12.31.) (2020.01.01.~2020.12.31.) (2019.01.01.~2019.12.31.) 매출액 474,876 413,511 470,274 영업이익 38,682 7,513 16,613 당기순이익 14,430 908 4,876 지배주주순이익 7,324 (178) 4,037 비지배주주지분순이익 7,106 1,086 839 기타포괄손익 6,684 (5,104) 13,623 총포괄손익 21,114 (4,197) 18,499 기본주당순이익(단위:원) 338 (8) 186 연결에 포함된 종속회사수 9 9 9 요약별도재무제표 (단위 : 백만원) 구 분(요약 재무상태표) 제 35 기(2021.12.31) 제 34 기(2020.12.31) 제 33 기(2019.12.31) [유동자산] 3,755 2,264 2,819 현금및현금성자산 1,664 793 1,888 매출채권 817 522 555 기타 1,274 949 376 [비유동자산] 181,091 175,763 178,011 유형자산 880 1,628 1,745 무형자산 28 41 43 종속및관계기업투자 178,698 171,360 174,846 기타비유동자산 1,485 2,734 1,377 자산총계 184,846 178,027 180,830 [유동부채] 12,590 12,251 12,024 [비유동부채] 15,028 16,106 15,841 부채 총계 27,618 28,357 27,865 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 76,693 73,347 74,544 [기타포괄손익누계액] 23,450 19,238 21,336 [기타자본항목] (4,215) (4,215) (4,215) 자본총계 157,228 149,670 152,965 종속기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (요약 포괄손익계산서) (2021.01.01.~2021.12.31.) (2020.01.01.~2020.12.31.) (2019.01.01.~2019.12.31.) 영업수익 14,246 6,978 10,753 영업이익 8,786 277 4,795 당기순이익 7,463 (159) 6,247 기타포괄손익 1,610 (1,621) 10,582 총포괄손익 9,073 (1,780) 16,829 기본주당순이익(단위:원) 345 (7) 288 다. 최대주주의 사업현황당사 최대주주인 (주)이건홀딩스는 창호 제조 및 판매를 목적으로 1988년 4월 14일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 4일에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2017년 4월 3일을 분할 등기일로 하여 창호 부문을 물적분할하여 (주)이건창호를 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 (주)이건창호에서 (주)이건홀딩스로 상호를 변경하고 자회사의 주식 또는 지분을 취득 ·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도 ·정리 ·육성하는 지주회사로 전환하였습니다. 3. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 08월 30일 (주)이건홀딩스 4,048,892 42.25 공개매수 - 2018년 09월 28일 (주)이건홀딩스 4,364,714 43.13 CB전환 - 2018년 12월 28일 (주)이건홀딩스 4,601,581 42.80 CB전환 - ※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주의 변경이 있을시 변경일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 모두 합산하여 기재한 것입니다. 지분율은 의결권있는 발행주식 총수 대비입니다. 4. 주식의 분포공시서류 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)이건홀딩스(3,745,107주, 34.19%)입니다. 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)이건홀딩스 3,745,107 34.19 - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 16,733 16,741 99.95 6,661,304 10,952,635 60.82 - 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '21년 7월 '21년 8월 '21년 9월 '21년 10월 '21년 11월 '21년 12월 보통주 최 고 16,100 15,450 15,250 14,800 14,600 12,400 최 저 13,250 12,300 13,100 12,400 10,550 10,400 월간거래량 15,263,522 4,882,668 4,154,265 3,936,614 2,839,232 1,608,999 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박영주 남 1941.01 회장 미등기 상근 경영총괄 서울대학교(학사) 前 예술의전당 이사장前 한-칠레 협회장前 솔로몬 아일랜드 명예총영사前 전국경제인연합회 부회장現 (주)이건홀딩스 / (주)이건창호 회장 - - 임원 - - 박승준 남 1967.05 사장 사내이사 상근 경영총괄 연세대학교(학사)現 (주)이건창호 / 이건에너지(주) /(주)이건그린텍 대표이사 27,986 - 최대주주 28년2개월 2022.03.26 이길수 남 1963.03 사장 사내이사 상근 대표이사 한양대학교(학사)現 이건산업(주) / 이건에너지(주) /(주)이건그린텍 대표이사 - - - 34년 2023.03.27 백오현 남 1963.10 전무 사내이사 상근 목재부문장 중앙대학교(학사)前 E.L.A 법인장現 이건산업(주) 목재부문장 - - - 32년 2024.03.29 박제원 남 1972.09 이사 미등기 상근 재무회계본부장 숭실대학교(학사)現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장 - - - - - 김준범 남 1969.06 이사 사외이사 비상근 경영전반 미국 메사추세츠 공과대학(MIT) 공학박사미국 캘리포니아대학(UCLA) 경영학 박사前 홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수現 서울대학교 경영대학 부교수 - - - 9개월 2024.03.29 홍진우 남 1961.06 감사 감사 상근 감사부문 연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문現 사단법인 시니어공유경제연구원 이사장 - - - 5년 9개월 2024.03.29 1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 직원 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 207명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 15년이고, 당기 중 지급한 급여총액은 11,981,572천원, 1인당 평균급여는 57,882천원 입니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 목재 남 177 - 5 - 182 16 10,915,758 59,977 - - - - 목재 여 23 - 2 - 25 14 1,065,814 42,633 - 합 계 200 - 7 - 207 15 11,981,572 57,882 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2 400,600 200,300 - ※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,500,000 사외이사 포함 감사 1 100,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 329,136 65,827 - ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 276,636 92,212 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 22,500 22,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30,000 30,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다. 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황(요약)당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 이건 1 8 9 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 1) 계열회사 상호 지분관계 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : %) 피출자회사 출자회사 이건산업㈜ ㈜이건홀딩스 ㈜이건그린텍 이건에너지㈜ (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C 이건산업(주) 80.13 (91.67) 100 100 100 (주)이건홀딩스 34.19 100 100 100 100 (주)이건그린텍 이건에너지(주) (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C ※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황 겸직자 겸직회사 성 명 직 위 회사명 직 위 박영주 회장(상근) (주)이건홀딩스 등 회장(상근) E.U.SE.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 박승준 사장(상근) 이건에너지(주) (주)이건그린텍(주)이건창호 사내이사 / 대표이사(상근) E.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 이길수 사장(상근) 이건에너지(주)(주)이건그린텍 대표이사(상근) 백오현 전무(상근) 이건에너지(주) 사내이사(상근) 박제원 이사(상근) (주)이건홀딩스(주)이건창호 등기이사 / 감사(상근) 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 4 4 58,860,097 - - 58,860,097 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 2,232,059 - -48,384 2,183,675 계 - 6 6 61,092,156 - -48,384 61,043,772 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 대여 내역 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 천미불) 성 명(법인명) 관 계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비 고 기 초 증감 기 말 Eagon Pacific Plantation Ltd. 종속회사 대여금 8,357 667 9,024 387 - Eagon Lautaro S.A. 종속회사 대여금 52 - 52 1 - 합 계 외화(USD) 8,409 667 9,076 388 - 나. 채무보증 내역 1) 공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고있는 금액은 각각 8,586백만원, USD 1,800천불, EUR 3,500천유로이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원, 천미불/천유로) 보증회사명 피보증 회사명 회사와의관계 채권자 채무보증금액(장부금액) 채무보증기간 비고 기초 증/감 기말 개시일 종료일 이건산업(주) (주)이건창호 계열회사 서울보증보험(주) 12,457 (3,871) 8,586 18.11.30 25.09.30 지급보증 E.L.A 종속회사 KDB산업은행 EUR 2,200 EUR (2,200) - 19.05.31 21.05.30 지급보증 E.P.L 한국수출입은행 USD 1,800 - USD 1,800 21.11.25 22.11.25 지급보증 EUR 1,000 - EUR 1,000 21.01.08 23.01.07 지급보증 EUR 2,500 - EUR 2,500 21.11.25 22.11.25 지급보증 합 계 12,457USD 1,800EUR 5,700 (3,871)EUR (2,200) 8,586USD 1,800EUR 3,500 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ※ 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당기말 현재 계류중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 원고 피고 내용 금액 진행상황 당사 ㈜5.6 물품대금 67,006 1심 진행중 (주)삼원이엔지 당사 부당이득반환 888,094 1심 진행중 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 공시서류작성일 기준 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 계열회사에 대한 채무보증 상세 내역은 'X. 대주주 등과의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 나. 채무보증 내역'을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 ※ 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - - - 내부 매출액 - - - - - - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - - - 계속사업손익 - - - - - - - 당기순손익 - - - - - - - 자산총액 - - - - - - - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - - - 자기자본 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - ※ 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 이건에너지(주) 2009.12 인천광역시 남구 송림로307번길 132 (도화동) 집단에너지 66,411 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Pacific Plantation Ltd. 1996.02 P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands 조림, 제재목베니어 제조/판매 97,082 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Lautaro S.A. 1993.04 Ruta 5 Sur, KM644, Casilla 220. Lautaro, Chile 합판, 베니어 제조/판매 81,122 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.(*1) 1983.12 P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands 조림, 원목개발 69 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 (*1) 종속회사 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.는 2015년 중 사업을 중단하였습니다.※ 주요종속기업 판단기준 :- 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 전기 대비 당기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 (주)이건홀딩스 130111-0028935 - - 비상장 8 (주)이건그린텍 124411-0108606 (주)이건창호 120111-0870833 이건에너지(주) 120111-0518962 E.R.C - E.P.L - E.L.A - E.U.S - E.W.C - 구분 주권상장유무 회사수 회사명 사업자등록번호 주요사업 비고 국내 코스닥시장상장 1 (주)이건홀딩스 134-81-01053 지주사업 계열회사 비상장 3 (주)이건그린텍 137-86-07162 물류자재 제조/판매 (주)이건창호 741-86-00712 창호 제조/판매/시공 이건에너지(주) 121-86-00257 집단에너지 종속회사 국외 비상장 5 E.R.C - 조림, 원목개발 E.P.L - 조림, 제재목, 베니어 제조/판매 E.L.A - 합판, 베니어 제조/판매 E.U.S - 무역, 목재 판매 계열회사 E.W.C - 창호 판매 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 이건에너지(주) 비상장 2009.12.24 경영참여 15,591,990 10,683,440 80.13 35,903,968 - - - 10,683,440 80.13 35,903,968 66,411,117 842,662 E.P.L 비상장 1995.11.01 경영참여 51,010,258 51,010,258 100 6,418,842 - - - 51,010,258 100 6,418,842 97,081,718 -2,739,679 E.L.A 비상장 1993.04.01 경영참여 323,877 2,419,238 100 16,537,287 - - - 2,419,238 100 16,537,287 81,121,665 16,111,532 E.R.C 비상장 1983.04.01 경영참여 617,227 2,000,000 100 0 - - - 2,000,000 100 0 69,306 1,979,079 한빛인베스트먼트㈜ 비상장 1990.04.11 단순투자 800,000 160,000 4.00 1,577,295 - - -53,679 160,000 4.00 1,523,616 56,406,376 1,594,052 전문건설공제조합 비상장 2008.10.29 단순투자(사업관련) 184,911 703 0.01 654,764 - - 5,295 703 0.01 660,059 6,159,723,639 145,147,629 합 계 66,273,639 - 61,092,156 - - -48,384 66,273,639 - 61,043,772 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없음