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이건산업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이건산업 주식회사
대 표 이 사 : 이 길 수
본 점 소 재 지 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동)
(전 화) 032-760-0800
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계본부장 (성 명) 조 흥 현
(전 화) 032-760-0369
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

2014 자연질감의 강마루 '세라(SERA)' 2종 신제품 출시
2014 CP 및 Tego 합판 E1 등급 제품 개발
2014 Matie Herringbone 제품개발
2014 이건 브랜드 전시장 오픈(강남)
2014 이건산업(주), (주)이건창호 B2C 강화를 위한 합동세미나 개최
2015 마루 대판용 친환경 접착제 개발
2015 Sera Marble 제품개발
2015 Herringbone 패턴 제품 추가 개발 (Gena, Sera)
2015 인테리어합판 제품개발
2015 합판 생산성 개선 친환경 접착제 개발
2016 인테리어합판 제품 출시
2016 마감도장 차별화 마루 제품 개발 (G-Texture Oil)
2016 그린파렛트용 친환경 수지개발
2016 방염합판 출시
2016 카라프렌치헤링본 출시
2016 우수디자인상품 우수디자인 선정 - 이건마루 핸디샘플패키지
2017 국내 최초 직접 생산 프렌치 헤링본 마루 출시
2017 강마루 세라 스마트 출시
2017 Cara 1.2T 원목마루 출시
2017 우수디자인 상품 대상(산업통상자원부장관상) 수상 - 천연강마루
2017 우수디자인상품 우수디자인 선정 - 소재(이건인테리어합판+컬러강판)결합 이동형 월 시스템
2018 강마루 세라 블렌딩 출시

가. 경영진의 중요한 변동 회사는 2013년 3월 22일 정기주주총회를 통해 최명래 이사와 이춘만 이사가 임기 만료 및 일신상의 사유로 사임하여, 박승준 이사와 서동만 이사가 신규 선임(전임이사 잔여임기)되었으며 2014년 3월 21일 정기주주총회를 통해 서동만 이사는 재선임되었습니다.2015년 3월 27일 정기주주총회를 통해 일신상의 사유로 서동만 이사는 사임하고 박영주 이사가 재선임, 권혁조 이사가 신규 선임(전임이사 잔여임기)되었습니다. 2016년 3월 25일 정기주주총회에 따라 박승준 이사와 추지석 사외이사가 재선임되었으며 권혁조 이사가 일신상의 사유로 사임하여 안기명 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 2017년 3월 24일 정기주주총회에 따라 안기명 이사의 임기만료로 이길수 이사가 신규 선임되었고 박영주 이사가 일신상의 사유로 사임하여 권혁조 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 2018년 3월 27일 정기주주총회에 따라 권혁조 이사의 임기만료로 김종모 이사가 신규 선임되었습니다. 2018년 7월 10일 대 표이사가 변경되었습니다. 변경 전 대표이사는 박승준, 변경 후 대표이사는 박승준, 이길수입니다. 상기 대표이사는 각자 대표이사입니다. 나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) (주)블루에너지 합병2015년 11월 30일을 기준일로 이건산업(주)이 (주)블루에너지를 흡수합병(소규모합병)하였습니다. ① 합병의 목적 합병회사인 이건산업(주)와 피합병회사인 (주)블루에너지가 합병함으로써 자회사 (주)이건에너지에 대한 지배력강화 및 경영효율성 증대를 통한 기업가치를 제고하기 위함. ② 합병의 방법 이건산업(주)는 (주)블루에너지를 흡수합병하며, 이건산업(주)는 존속하고 (주)블루에너지는 소멸되어 해산합니다. ③ 관련 공시서류 제출일자 (주)블루에너지 합병과 관련된 보다 자세한 사항은 당사가 2015년 10년 19일에 제 출한 "주요사항보고서(합병결정)"를 참고하시기 바랍니다.

다. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

이건에너지(주)	집단에너지	2009.12 법인 설립 및 등기2010.10 동부제철(주) 인천공장 열공급2013.02 SK인천석유화학 스팀공급 계약체결2015.05 바이오매스 열병합 발전소 준 공

Eagon Pacific Plantation Ltd.	조림, 제재목 베니어 제조/판매	2017.08 베니어 공장 신축

Eagon Lautaro S.A.	합판, 베니어 제조/판매	2010.12 국제회계기준(IFRS) 도입2014.06 합판ㆍ베니어 생산능력 20,000㎥/월 으로 설비증설

Eagon USA Corp.	무역, 목재 판매	2008.05 캐리비안 지역 수출 개시2018.05 이건홀딩스에 지분(100%) 매각

Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.	조림, 원목개발	2004.05 조림목 첫 입항 2015.06 사업중단
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.06	신주인수권행사	보통주	81	5,000	5,000	제63회

2014.01.23	신주인수권행사	보통주	49,670	5,000	5,000	제63회

2014.01.29	신주인수권행사	보통주	1,364	5,000	5,000	제63회

2014.02.05	신주인수권행사	보통주	1,095	5,000	5,000	제63회

2014.02.19	신주인수권행사	보통주	5,709	5,000	5,000	제63회

2014.03.05	신주인수권행사	보통주	24,552	5,000	5,000	제63회

2014.03.25	신주인수권행사	보통주	23,030	5,000	5,000	제63회

2014.04.03	신주인수권행사	보통주	58,091	5,000	5,000	제63회

2014.04.18	신주인수권행사	보통주	93,389	5,000	5,000	제63회

2014.05.08	신주인수권행사	보통주	96,686	5,000	5,000	제63회

2014.05.19	신주인수권행사	보통주	113,528	5,000	5,000	제63회

2015.11.30	-	보통주	20,794	5,000	17,285	합병(*)

2018.08.24	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.06	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.17	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.28	전환권행사	보통주	315,822	5,000	9,499	제64회

2018.11.06	전환권행사	보통주	184,229	5,000	9,499	제64회

2018.12.04	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.12.28	전환권행사	보통주	236,867	5,000	9,499	제64회

※ 2015년 11월 30일(합병등기일) 합병으로 인한 신주 교부입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 64 회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017.06.28	2022.06.28	15,000	보통주	2018.06.28 ~ 2022.05.28	100	9,499	-	-	전환가액 단위(원/주)

합 계	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 전환사채는 공시서류 작성기준일 현재 전환권 행사 완료하였으며 미상환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,952,635주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식수는 총발행주식 10,952,635주에서 자기주식 201,050주를 차감한 10,751,585주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,952,635	-	10,952,635	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,952,635	-	10,952,635	-

Ⅴ. 자기주식수	201,050	-	201,050	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,751,585	-	10,751,585	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	115,647	120,403	40,000	-	196,050	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	115,647	120,403	40,000	-	196,050	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,000	-	-	-	5,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	120,647	120,403	40,000	-	201,050	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2017년 11월 8일 체결된 자기주식취득 신탁계약을 통해 자기주식 196,050주 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 10,952,635주 며 정관상 발행주식 총수의 54.76%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 201,050주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,751,585주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,952,635	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	201,050	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,751,585	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.1) 정관 제46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자 에게 지급한다.2) 정관 제47조【배당금의 지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당의 관한 사항(주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 47 기	제 46 기	제 45 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,180	5,338	640

(별도)당기순이익(백만원)	-3,466	2,729	1,068

(연결)주당순이익(원)	648	570	68

현금배당금총액(백만원)	2,150	2,313	1,405

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.8	43.3	219.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	2.6	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	250	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연 결(단위 : 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31

[유동자산]	116,580	121,105	132,861

ㆍ매출채권및기타채권	41,902	58,707	50,590

ㆍ재고자산	48,367	43,604	51,034

ㆍ기타유동자산	26,311	18,794	31,237

[비유동자산]	317,579	318,178	338,503

ㆍ유형자산	221,779	228,306	242,336

ㆍ무형자산	1,320	1,274	1,832

ㆍ생물자산	78,712	73,035	81,234

ㆍ기타비유동자산	15,768	15,563	13,101

자산총계	434,159	439,283	471,364

[지배기업소유주지분]	179,128	152,326	160,322

ㆍ자본금	54,763	46,868	46,868

ㆍ자본잉여금	11,591	1,279	1,279

ㆍ자기주식	△2,042	△1,133	△75

ㆍ기타자본	△14,580	△14,952	△15,828

ㆍ기타포괄손익누계액	10,931	6,734	18,746

ㆍ이익잉여금	118,464	113,530	109,332

[비지배지분]	1,345	1,018	1,787

자본총계	180,473	153,344	162,109

[유동부채]	166,623	178,968	196,929

[비유동부채]	87,063	106,970	112,326

부채총계	253,686	285,938	309,255

구 분	제47기('18.1.1~12.31)	제46기('17.1.1~12.31)	제45기('16.1.1~12.31)

매출액	339,611	298,668	290,341

영업이익	23,691	16,004	17,812

당기순이익(손실)	6,510	5,445	486

ㆍ지배기업소유주지분	6,180	5,338	640

ㆍ비지배주주지분	330	107	△154

기타포괄손익	5,261	△11,746	2,614

총포괄손익	11,771	△6,301	3,100

ㆍ지배기업소유주지분	11,444	△6,409	3,270

ㆍ비지배주주지분	326	108	△170

기본주당순이익 (원)	648	570	68

희석주당순이익 (원)	648	568	68

연결대상 회사 수	5	5	6

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 별도(단위 : 백만원)

구분	제47기	제46기	제45기

2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31

[유동자산]	75,101	92,448	86,983

ㆍ매출채권및기타채권	31,627	49,268	43,705

ㆍ재고자산	30,871	33,191	37,413

ㆍ기타유동자산	12,604	9,989	5,865

[비유동자산]	184,568	183,945	177,261

ㆍ유형자산	102,810	107,913	112,395

ㆍ무형자산	519	526	987

ㆍ기타비유동자산	81,240	75,506	63,879

자산총계	259,670	276,393	264,244

[자본금]	54,763	46,868	46,868

[자본잉여금]	11,591	1,279	1,279

[자기주식]	△2,042	△1,133	△75

[기타자본]	△2,910	△3,282	△3,282

[기타포괄손익누계액]	△514	-	-

[이익잉여금]	32,432	36,986	35,440

자본총계	93,321	80,718	80,230

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[유동부채]	123,031	138,656	135,894

[비유동부채]	43,318	57,019	48,120

부채총계	166,349	195,675	184,014

구 분	제 47 기('18.1.1~12.31)	제 46 기('17.1.1~12.31)	제 45 기('16.1.1~12.31)

매출액	225,874	213,608	198,324

영업이익	2,405	5,266	6,634

당기순이익(손실)	△3,466	2,729	1,068

기타포괄손익	712	222	△330

총포괄손익	△2,755	2,951	738

기본주당순이익 (원)	(364)	292	114

희석주당순이익 (원)	(364)	292	114

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항삼정회계법인은 당사의 제47기, 제46기, 제45기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제47기, 제46기, 제45기에 대한 감사의견은 적정이며, 제47기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다 가. 회계감사인의 명칭및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제46기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	115/년	1,616시간

제46기(전기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	95/년	1,565시간

제45기(전전기)	삼정회계법인	연간감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	95/년	1,554시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2018.02.21	2018년 세무조정 업무	18.02.21 ~ 19.03.31	8	-

제46기(전기)	2017.02.21	2017년 세무조정 업무	17.02.21 ~ 18.03.31	8	-

제45기(전전기)	2016.02.21	2016년 세무조정 업무	16.02.21 ~ 17.03.31	8	-

라. 종속회사 감사의견당사의 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 5개사이며, 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받지 못한 종속회사는 없습니다

2. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기검토 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제47기, 제46기, 제45기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 이장은 이길수 대표이사이며 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박승준(출석률 : 100%)	이길수(출석률 : 100%)	김종모(출석률 : 100%)	추지석(출석률 : 78%)

참석/찬반여부

1	2018.02.12	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	찬성

2	2018.03.07	제46기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.22	종속기업에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	불참

4	2018.05.08	사업 포트폴리오 논의 및 각 사업별 주요사항 보고 등	-	보고	보고	보고	보고

5	2018.05.17	Eagon USA Corp. 주식 매각 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.04	우리은행 차입금 신규 승인의 건계열회사 예금담보 계속 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2018.07.10	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.09.21	온렌딩차입금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.11.08	자기주식취득 신탁계약체결 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박승준	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이길수	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김종모	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	추지석	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※공시서류작성기준일 이후 변동내역2019년 3월 26일 정기주주총회에 따라 박승준 이사의 임기 만료로 재선임, 추지석 사외이사의 임기만료로 송재민 사외이사가 신규선임되었습니다. -이사선임

직위	성명	취임식	임기만료일	비고

이사	박승준	2019.03.26	2022.03.26	재선임

사외이사	송재민	2019.03.26	2022.03.26	신규선임

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

홍진우(상근)	1961.06	연세대 경영학 학사, 석사졸엄前 대우증권 고문	-	2019.03.25

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.02.12	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2	2018.03.07	제46기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제46기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2018.03.22	종속기업에 대한 지급보증의 건	가결

4	2018.05.08	사업 포트폴리오 논의 및 각 사업별 주요사항 보고 등	-

5	2018.05.17	Eagon USA Corp. 주식 매각 계약 체결의 건	가결

6	2018.06.04	우리은행 차입금 신규 승인의 건계열회사 예금담보 계속 제공의 건	가결

7	2018.07.10	대표이사 변경의 건	가결

8	2018.09.21	온렌딩차입금 승인의 건	가결

9	2018.11.08	자기주식취득 신탁계약체결 연장의 건	가결

※공시서류작성기준일 이후 변동내역2019년 3월 26일 정기주주총회에 따라 홍진우 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	전문교육기관 교육 미실시, 외부감사법 개정보도자료 확인

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	4	수석(15년)책임(11년)선임(1년)	경영전반에 대한 감사직무 수행지원

※ 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하지않고 있으며 그에 따른 지원조직도 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영주	남	1941.01	회장	미등기임원	상근	경영전반	서울대학교(학사) 前 예술의전당 이사장	500,000	-	임원	41년	-

박승준	남	1967.05	사장	등기임원	상근	경영전반	연세대학교(학사) 前 (주)이건창호 대표이사	27,986	-	최대주주	25년	2019.03.25

이길수	남	1963.03	사내이사	등기임원	상근	경영전반	한양대학교(학사)	-	-	-	31년	2020.03.24

김종모	남	1966.09	사내이사	등기임원	상근	경영전반	경희대학교(학사)	-	-	-	27년	2021.03.26

조흥현	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	재무회계부문	경희대학교(학사)前 현대EP(주) 법인장	-	-	임원	2년	-

추지석	남	1941.02	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	서울대학교(학사) 前 효성그룹 부회장	-	-	-	20년	2019.03.25

홍진우	남	1961.06	감사	등기임원	상근	감사부문	연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문	-	-	-	2년	2019.03.25

※ 재직기간은 계열회사 재직기간을 포함하였습니다.

1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 직원 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 258명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 10년이고, 당기 중 지급한 급여총액은 15,710,643천원, 1인당 평균급여는 60,894천원입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	212	13,616,893	2	116,437	214	10	13,733,330	64,174	-

목재	여	37	1,782,064	7	195,249	44	11	1,977,313	44,939	-

합 계	249	15,398,957	9	311,686	258	-	15,710,643	60,894	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	434,820	434,820	-

※ 미등기임원 중 1인에 대해 보수지급이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

※ 공시서류작성기준일 이후 변동내역2019년 3월 26일 정기주주총회에 따라 감사보수 한도가 100,000천원으로 감소하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	393,120	98,280	-

※ 등기이사 중 1인에 대해 보수지급이 없습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	333,120	166,560	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 5억원 이상의 보수를 지급하는 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 10개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	코스닥시장상장	1	(주)이건홀딩스	134-81-01053	지주사업	계열회사

비상장	4	(주)아키페이스	137-81-70374	조경자재 제조/판매, 조경공사

(주)이건그린텍	137-86-07162	물류자재 제조/판매

(주)이건창호	741-86-00712	창호 제조/판매/시공

이건에너지(주)	121-86-00257	집단에너지	종속회사

국외	비상장	5	E.R.C	-	조림, 원목개발

E.P.L	-	조림, 제재목, 베니어 제조/판매

E.L.A	-	합판, 베니어 제조/판매

E.U.S(*)	-	무역, 목재 판매

E.W.C	-	창호 판매	계열회사

(*) 종속기업인 Eagon USA Corporation은 당기 중 관계회사인 (주)이건홀딩스에게 지분 100%를 1,286,000천원에 매각하였습니다.

1) 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : %)

피출자회사 출자회사	이건산업㈜	㈜이건홀딩스	㈜이건그린텍	이건에너지㈜	㈜아키페이스	(주)이건창호	E.L.A	E.P.L	E.R.C	E.U.S	E.W.C

이건산업㈜	74.65 (84.36)	100	100	100

㈜이건홀딩스	34.19	100	2.19 (2.92)	100	100	100

㈜이건그린텍	1.83	1.10 (1.46)

이건에너지㈜

㈜아키페이스	2.19 (2.92)

(주)이건창호

E.L.A

E.P.L

E.R.C

E.U.S

E.W.C

※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

박영주	회장(상근)	(주)이건홀딩스 등	회장(상근)

E.U.SE.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

박승준	사장(상근)	이건에너지(주)	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍

(주)이건창호	사내이사(상근)

E.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

조흥현	상무(상근)	(주)이건홀딩스	사내이사(상근)

이길수	부사장(상근)	이건에너지(주)	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍

김종모	사내이사(상근)	이건에너지(주)	감사(상근)

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건에너지(주)(비상장)	2009.12.24	경영	11,323,679	9,953,190	74.65%	31,635,657	-	-	-	9,953,190	74.65%	31,635,657	69,994,395	4,082,881

E.P.L(비상장)	1995.11.01	경영	2,102,220	16,984,898	100%	1,652,594	34,025,360	4,862,381	-	51,010,258	100%	6,514,975	99,384,990	2,446,841

E.L.A(비상장)	1993.04.01	경영	323,877	2,419,238	100%	16,590,659	-	10,349	-	2,419,238	100%	16,601,008	74,247,030	6,000,883

E.U.S(비상장)	1980.10.15	경영	66,787	100,000	100%	2,026,939	100,000	2,026,939	-	-	-	-	4,524,353	385,786

한빛인베스트먼트㈜(비상장)	1990.04.11	투자	800,000	160,000	4.00%	800,000	-	-	-	160,000	4.00%	800,000	49,895,040	3,917,656

전문건설공제조합(비상장)	2008.10.29	사업관련	184,911	703	0.01%	625,580	-	-	-	703	0.01%	625,580	5,088,482,774	108,588,581

합 계	28,101,256	-	53,331,429	34,125,360	6,899,669	-	63,543,389	-	56,177,220	-	-

※ 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 경우만을 표시하였습니다.※ 관계사에 제공한 지급보증 관련 보증료율에 따른 일정금액을 지급보증계약부채로 인식하며 동일금액을 관계회사투자주식으로 계상하고 있으며 이에 따라 결산시점 보증료율에 따라 재계산된 금액으로 주식의 변동없이 금액이 증감이 이루어지고 있습니다.(이건에너지(주) / E.P.L / E.L.A)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 대여 내역

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 천미불)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비 고

기 초	증감	기 말

Eagon Pacific Plantation Ltd.	종속회사	대여금	10,190	(917)	9,273	-	-

Eagon Lautaro S.A.	종속회사	대여금	52	-	52	1	-

합 계	외화(USD)	10,242	(917)	9,325	1	-

나. 채무보증 내역

1) 공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고있는 금액은 각각 12,770백만원, USD 1,800천불, EUR 4,700천유로이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 백만원, 천미불/천유로)

보증 회사명	피보증 회사명	회사와의관계	채권자	채무보증금액(장부금액)	채무보증기간	비고

기초	증/감	기말	개시일	종료일

이건산업(주)	(주)이건홀딩스	계열회사	서울보증보험	3,654	31	3,685	18.06.18	19.06.17	지급보증

(주)이건창호	2,979	3,918	6,897	18.06.17	19.06.16	지급보증

(주)이건그린텍	KDB산업은행	2,188	-	2,188	18.04.25	19.04.26	지급보증

E.L.A	종속회사	한국수출입은행	USD 2,700	(USD 2,700)	-	-	-	-

KDB산업은행	-	EUR 2,200	EUR 2,200	18.05.31	19.05.30	지급보증

E.P.L	한국수출입은행	USD 1,800	-	USD 1,800	18.03.31	19.03.30	지급보증

-	EUR 2,500	EUR 2,500	18.11.23	19.11.22	지급보증

합 계	원화	8,821	3,949	12,770

외화(USD)	USD 4,500	-	USD 1,800

외화(EUR)	-	EUR 4,700	EUR 4,700
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.