이건산업 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년은 대외적으로 미중 무역분쟁 영향에 따라 수출의존도가 높은 우리나라는 교역위축 영향으로 좋지 않은 한해를 보냈던 한해였습니다.또한 대내외적으로 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 내수 위축, 저성장 저물가등으로 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한해 였습니다. 이러한 경제여건과 대외변수 속에서 이건산업은 매출액은 2,569억원으로 전년 대비 8% 감소 하였으며, 영업이익은 58억원으로 전년 대비 39% 감소하였고, 당기순이익은 전년대비 66% 증가한 19억원의 경영성과를 거두었습니다. 지난해와 마찬가지로 올 한 해도 어려운 경영환경이 예상되지만 당사와 자회사들은 더 잘 할 수 있는 강점 분야에 대한 끊임없는 변화와 혁신을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 신사업과 신제품개발, 원가절감, 운전자본 관리등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위한 노력을 하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 하도록 부단히 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2009 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다. 2009년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2020년말 현재 4개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다 (1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 49 기 제 48 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 83,968 99,821 (15,853) -16% ㆍ현금및현금성자산 9,259 13,800 (4,541) -33% ㆍ금융기관예치금 4,311 1,178 3,133 266% ㆍ매출채권 32,353 41,824 (9,471) -23% ㆍ재고자산 33,491 38,099 (4,608) -12% ㆍ기타유동자산 4,554 4,920 (366) -7% [비유동자산] 299,264 322,774 (23,510) -7% ㆍ유형자산 195,438 225,851 (30,413) -13% ㆍ무형자산 778 730 48 7% ㆍ투자부동산 25,099 12,091 13,008 108% ㆍ기타비유동자산 77,949 84,102 (6,153) -7% 자산총계 383,232 422,595 (39,363) -9% [유동부채] 118,884 154,248 (35,364) -23% [비유동부채] 91,844 89,884 1,960 2% 부채총계 210,728 244,132 (33,404) -14% [지배기업소유주지분] 172,504 178,463 (5,959) -3% ㆍ자본금 54,763 54,763 0 0% ㆍ이익잉여금 116,834 117,177 (343) 0% ㆍ기타포괄손익누계액 9,254 14,737 (5,483) -37% ㆍ기타자본 (8,347) (8,214) (133) 2% [비지배지분] 0 0 0 0 자본총계 172,504 178,463 (5,959) -3% 2020년말 기준 총자산은 전년대비 394억 감소, 부채는 전년 대비 334억 감소하였으며, 자본은 전년 대비 60억이 감소하였습니다. 자산은 유동자산이 159억 감소(매출채권 -95억, 재고자산 -46억 등) 하였고, 비유동자산이 235억 감소(유형자산 -304억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 354억 감소(매입채무 -56억, 단기차입금 -233억 등) 하였고, 비유동부채가 19억 증가(장기차입금 +105억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금이 3억 감소하였습니다. (2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 49 기 제 48 기 증감액 증감율 (전기대비) I. 매출액 256,936 279,670 (22,734) -8% II. 매출원가 224,531 244,765 (20,234) -8% III. 매출총이익 32,405 34,905 (2,500) -7% 판매비와관리비 26,578 25,282 1,296 5% IV. 영업이익(손실) 5,827 9,622 (3,795) -39% 금융수익 4,046 676 3,370 499% 금융비용 6,298 5,627 671 12% 기타수익 1,877 4,486 (2,609) -58% 기타비용 3,939 6,021 (2,082) -35% V. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,513 3,135 (1,622) -52% VI. 법인세비용 (173) 2,118 (2,291) -108% VII. 당기순이익 1,686 1,017 669 66% 지배기업소유주지분 1,686 781 905 116% 비지배주주지분 0 236 (236) -100% VIII. 기타포괄손익 (5,371) 3,884 (9,255) -238% IX. 총포괄손익 (3,685) 4,901 (8,586) -175% 기본주당순이익 158 73 당사의 2020년 매출액은 전년대비 8% 감소한 2,569억원 이고, 영업이익은 전년 대비 39% 감소한 58억원이 며, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 16억원입니다.전년대비 매출 및 이익이 감소한 주요 원인은 조림(생물)자산의 평가가치가 낮아졌기때문입니다. 당사의 사업은 크게 목재, 조림, 에너지 부문 3가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 목재부문이 86.0%, 조림부문이 4.9%, 에너지부문이 9.1%입니다. ① 부문별 영업실적 (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 49 기 제 48 기 증감액 증감율 (전기대비) 매출 목재 244,606 256,299 (11,693) -5% 조림 14,189 20,163 (5,974) -30% 에너지 25,627 29,390 (3,763) -13% 연결조정 (27,487) (26,182) (1,305) 5% 연결매출액 256,935 279,670 (22,735) -8% 영업이익 목재 10,299 4,972 5,327 107% 조림 (7,478) (1,006) (6,472) 643% 에너지 3,478 5,568 (2,090) -38% 연결조정 (471) 88 (559) -635% 연결영업이익 5,827 9,622 (3,795) -39% 부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [목재, 조림, 에너지 부문](1) 시장여건목재부문은 합판의 경우 원자재인 원목의 가격이 지속적으로 상승하고 있는 반면, 주로 동남아시아에서 들어오는 수입상품과의 경쟁으로 인하여 판매가격은 이를 반영하지 못함에 따라 수익성이 저하되고 있습니다. 한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됩니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.(2)영업실적목재부문(이건산업(주), E.L.A), 조림부문(E.P.L, E.R,C), 에너지부문(이건에너지(주))은 2018.08.30 현물출자 유상증자를 통하여 지배력을 획득하여 종속회사에 편입되었습니다. 4. 자금조달연결실체의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 49(당) 기 제 48(전) 기 유동성차입금: 단기차입금 61,205,908 84,522,049 유동성장기차입금 22,078,572 17,824,319 소 계 83,284,480 102,346,368 비유동성차입금: 장기차입금 46,094,117 35,385,922 합 계 129,378,597 137,732,290 ① 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 49(당) 기 제 48(전) 기 Usance 한국산업은행 0.56~2.64 8,505,993 4,938,259 농협은행(주) 1.23~1.34 828,860 - 중소기업은행 1.02 220,937 - (주)우리은행 0.70~1.10 5,719,050 10,596,347 운영자금, 일반자금 한국산업은행 2.38 18,000,000 33,000,000 (주)우리은행 1.58~1.73 9,500,000 9,500,000 (주)하나은행 3.03 2,500,000 2,500,000 (주)국민은행 3.07~3.27 3,245,393 3,000,000 중소기업은행 3.95 - 3,000,000 (주)신한은행 2.52 1,000,000 1,750,000 한국수출입은행 1.84~4.15 - 5,297,272 BRED BANK SOLOMON 8.5 2,349,230 1,185,375 Banco Scotiabank 0.95 1,336,445 - 수입자금 한국수출입은행 2.32~2.34 8,000,000 8,000,000 매출채권담보부차입 (주)아이비케이캐피탈 3.50 - 1,754,796 합 계 61,205,908 84,522,049 ② 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 49(당) 기 제 48(전) 기 일반대출 등 한국산업은행 1.02~2.64 29,552,138 2,830,860 (주)우리은행 2.09 6,000,000 6,249,999 (주)국민은행 2.2~2.70 4,100,000 - 한국수출입은행 1.84~4.15 4,977,917 - Banco Scotiabank 3.98 5,309,440 3,762,850 Banco de Chile 1.12~4.92 - 2,745,447 Banco Santander 4.23 363,628 2,027,254 Banco Itau 3.66 - 1,852,480 On-Lending 대출 (주)국민은행 2.37~2.53 - 5,918,000 조림자금대출 산림조합중앙회 1.5 9,475,000 9,475,000 시설대출 한국산업은행 1.95~2.84 8,039,620 20,690,220 (주)국민은행 1.75 2,502,000 - 차감 : 현재가치할인차금 (2,147,055) (2,341,869) 소 계 68,172,688 53,210,241 차감 : 유동성대체 (22,078,572) (17,824,319) 합 계 46,094,116 35,385,922 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 88,486,623USD 14,859,948SBD 20,000,000 88,486,623USD 14,859,948SBD 17,163,949 시설대출 한국산업은행 8,039,620 8,039,620 어음할인(외담대 포함) (주)아이비케이캐피탈 등 36,000,000 36,000,000 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 35,800,140 USD 35,800,140 (2) 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 실행금액 8,245백만원(약정금액15,000백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한 전문건설공제조합으로부터 실행금액 10,633백만원(약정금액 14,815백만원) 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 종결되었습니다. (4) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공받는자 금융기관 물건 또는 내용 보증 또는 담보금액 기타 (주)이건창호 서울보증보험 계약이행보증 등 12,457,392 (5) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 제공받은 내용 관련 채무 및 약정 특수관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 지배기업 및 기타 (주)이건홀딩스 지급보증 13,097,183 하자이행보증 등 13,097,183 서울보증보험㈜ (주)이건창호 (주)이건그린텍 (주)이건홀딩스 지급보증 1,200,000 단기차입금 1,000,000 신한은행 9,600,000 8,000,000 한국수출입은행 USD 12,000,000 USANCE USD 7,818,008 한국산업은행 1,380,000 지급보증 - 경영진 유가증권 1,424,893 팩토링 - (주)아이비케이캐피탈 (주)이건홀딩스 지급보증 1,300,000 (주)이건홀딩스 지급보증 2,080,000 2,500,000 (주)KEB하나은행 (주)이건홀딩스 지급보증 USD 3,411,720 지급보증 - 한국무역보험공사 (주)이건홀딩스 지급보증 2,200,000 장기차입금 3,000,000 (주)국민은행 (주)이건홀딩스 지급보증 USD 3,300,000 USANCE - (주)이건홀딩스 지급보증 1,200,000 외상매출채권담보 - 중소기업은행 (주)이건홀딩스 지급보증 35,076,000 장단기차입금 60,039,620 한국산업은행 (주)이건그린텍 토지 및 건물 19,200,000 경영진 등 경영진 지급보증 41,677,544 경영진 지급보증 7,200,000 장단기차입금 6,000,000 (주)우리은행 경영진 지급보증 USD 1,300,000 파생상품 USD 1,000,000 경영진 지급보증 USD 6,000,000 USANCE USD 761,820 농협은행(주) 경영진 지급보증 USD 3,600,000 USD 203,067 중소기업은행 경영진 지급보증 6,322,132 단기차입금 5,747,393 (주)국민은행 합 계 142,957,752 합 계 99,384,196 USD 29,611,720 USD 9,782,895 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책의 변경에 관한 사항 아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 연결회사는 2020년 1월 1일부터 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. ①기준서 제1103호 사업결합(개정) 사업여부 판단 시 도움이 되도록, 사업의 정의 및 관련 구성요소인 투입물· 과정· 산출물의 정의를 명확히 하고, 관련 구체적인 지침과 사례 등을 추가하였습니다. 또한, 취득한 대상이 사업인지 아니면 개별 자산취득인지를 간략하게 판단할 수 있는 평가방법(선택적 집중 테스트)을 신설하였습니다. 동 개정기준은 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도의 사업결합 또는 자산취득부터 적용됩니다. 동 개정기준이 연결회사의 재무제표에 미치는 유의적 영향은 없습니다. ②기준서 제1001호 및 제1008호 중요성 정의(개정) 재무보고를 위한 개념체계(2018)의 중요성 정의가 일부 개정되어 기준서 제1001호(재무제표 표시)의 중요성 정의도 문구가 일치되게 개정되었습니다. 또한, 기준서 제1008호(회계정책, 회계추정의 변경 및 오류)의 중요성 정의는 삭제하고, 기준서 제1001호의 중요성 정의를 참조하도록 하였습니다. 동 개정 기준들은 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 전진 적용됩니다. 동 개정기준이 연결회사의 재무제표에 미치는 유의적 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제110 7호 '금융상품: 공시' (개정) - 이자율지표 개혁 동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. 동 개정 기준들은 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 적 용 으 로 인해 재무제표에 미치는 유의적 영향은 없습니다. ④한국채택국제회계기준에서 개념체계의 참조(개정)재무보고를 위한 개념체계(2018)가 전면 개정됨에 따라, 한국채택국제회계기준의 개별 기준서, 이에 첨부된 문서(실무적용지침, 적용사례) 및 실무서에서 참조하고 있는 개념체계도 같이 업데이트 되었습니다. 동 업데이트 사항은 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 적용으로 인해 재무제표에 미치는 유의적 영향은 없습 니 다. (2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ① 달러선물계약 당사는 급격한 환율변동의 불확실성으로 인한 손실위험을 방지하고자 유진투자선물과 달러선물계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 관련 선물계약 미결제 약정잔액은 없으며, 위탁증거금은 447백만원(단기금융상품) 입니다. 달러선물계약으로 발생한 이익 및 손실상황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 49 기('20.1.1~12.31) 제 48 기('19.1.1~12.31) 제 47 기('18.1.1~12.31) 파생상품거래이익 36,500 110,603 196,231 파생상품거래손실 7,100 43,641 59,543 ② 통화선도계약 당사는 당기 중 현재 USD 통화에 대하여 통화선도 거래를 체결 중이며 이와 관련하여 손익계정에 파생상품거래이익 515,113천원, 파생상품거래손실 642,350천원을 계상하였습니다. 당기말 현재 미결제된 통화선도 거래는 아래와 같습니다. (단위 : 천원, USD) 구 분 매수/매도 통화 미결제 금액 자산 부채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 통화선도 매수 USD $6,500,000 - 46,995 - 46,995 ③ 이자율스왑연결실체는 이자율스왑계약을 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 결정하고 있습니다. 이자율스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다. 이자율스왑계약으로 발생한 이익 및 손실상황은 파생상품거래손 실 192,340천 원을 계상하였습니다. 당기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 파생상품 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 구 분 계약금액 계약일 만기일 비고 통화선도 USD 110,000 2020-08-21 2021-01-04 매매목적 USD 110,000 2020-08-21 2021-01-18 매매목적 USD 110,000 2020-08-21 2021-01-19 매매목적 USD 110,000 2020-10-27 2021-01-25 매매목적 USD 110,000 2020-10-27 2021-02-16 매매목적 USD 40,000 2020-10-27 2021-02-17 매매목적 USD 110,000 2020-10-27 2021-03-02 매매목적 이자율스왑 USD 4,166,666 2018-05-31 2021-04-15 매매목적 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항도원회계법인은 당사의 제49기 감사를 수행하였고 삼정회계법인은 당사의 제48기, 제47기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제49기, 제48기, 제47기에 대한 감사의견은 적정이며, 제49기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 49 기(당기) 도원회계법인 적정 해당없음 재고자산의 평가와 관련한 회계정책, 회계처리 프로세스 및 내부통제에 대한 이해와 평가재고자산평가충당금 계산의 정확성 확인을 위한 재계산 검증재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 사용한 가정 검토재무제표 표시 및 주석 공시의 적정성 평가 제 48 기(당기) 삼정회계법인 적정 해당없음 특수관계자 대여금 회수가능성원재료 평가충당금 적정성생물자산평가의 적정성 제 47 기(전기) 삼정회계법인 적정 해당없음 해당없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 49 기(당기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 190/년 2,000시간 190/년 2,029시간 제 48 기(전기) 삼정회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 123/년 1,544시간 123/년 2,184시간 제 47 기(전전기) 삼정회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 115/년 1,565시간 115/년 1,616시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 49 기(당기) - - - - - 제 48 기(전기) 2020.01.21 2019년 세무조정 업무 20.01.21 ~ 20.03.31 8.5 - 제 47 기(전전기) 2018.02.21 2018년 세무조정 업무 18.02.21 ~ 19.03.31 8.5 - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음의 표와 같습니다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 06월 19일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사 일정 계획2020년 기초잔액검토에 따른 수행결과 2 2020년 07월 29일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2020년 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 3 2020년 11월 27일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2020년 핵심감사사항 선정계획2020년 중간감사 수행에 따른 기말감사절차 계획 4 2021년 01월 29일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 별도재무제표 핵심감사사항등 중점 감사 사항2020년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정 5 2021년 02월 19일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연결기준 핵심감사사항등 중점 감사 사항2020년 기말 연결재무제표에 대한 회계감사 진행상황2020년 최종 회계감사 일정 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 마. 종속회사 감사의견당사의 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 4개사이며, 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받지 못한 종속회사는 없습니다 2. 회계감사인의 변경당사는 계약기간 만료로 삼정회계법인과의 감사를 종결하였고 금융감독원의 감사인 지정을 통해 회계감사인을 도원회계법인으로 변경하였습니다. 가. 회계감사인의 변경 감사인 변경사유 지정기간 관련법규 도원회계법인 주기적 지정 2020년~2022년(3년) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항 나. 종속회사 회계감사인의 변경 종속회사 감사인 변경사업연도 변경사유 이건에너지(주) 도원회계법인 2020.01.01~12.31 변경전 회계법인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 2. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기검토 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제49기, 제48기, 제47기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이길수 대표이사이며 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 나. 주요 의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 박승준(출석률 : 100%) 이길수(출석률 : 100%) 김종모(출석률 : 100%) 백오현(출석률 : 100%) 송재민(출석률 : 100%) 참석/찬반여부 1 2020.01.14 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음(신규선임) 찬성 2 2020.01.30 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.03.03 제48기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제48기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.03.06 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.27 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 해당없음(퇴임) 찬성 찬성 7 2020.06.22 수입자금대출 회전한도 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2020.09.10 운전자금대출 신규신청의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2020.10.27 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2020.11.06 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명 성 명 추천인 선임 배경 임기 및연임횟수 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주와의 또는주요주주와의 관계 사내이사 박승준 이사회 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였고 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(2회) 경영전반에대한 업무 해당사항 없음 최대주주 사내이사(대표이사) 이길수 이사회 종속회사 이건에너지(주)의 성장과 발전에 이바지하였으며 최근 3년간은 이건산업(주)의 대표이사로서 어려운 경영환경 속에서도 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 바탕으로 회사를 성공적으로 이끌어 왔고 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(1회) 경영전반에대한 업무 해당사항 없음 해당사항 없음 사내이사 백오현 이사회 국내 및 해외 목재산업에 대한 오랜 경험과 지식을 바탕으로 이건산업 칠레법인 Eagon Lautaro S.A.의 법인장으로서 회사를 성장시켜 왔고 현재는 이건산업(주)의 목재부문을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천 3년(0회) 경영전반에대한 업무 해당사항 없음 해당사항 없음 사외이사 송재민 이사회 경영전반에 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 전문경영인으로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성 그리고 투명성 재고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천 3년(0회) 경영전반에대한 업무 해당사항 없음 해당사항 없음 ※ 이사회 의결에 따라 박승준, 이길수 대표이사(각자대표)에서 이길수 대표이사(단독대표)로 변경되었습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 04월 18일 당사내부교육 송재민 - 이사회 운영방안 및 회사조직 개편, 혁신과제 현황 등경영상 중요한 업무집행에 관한 교육 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 성명(상근여부) 출생년월 주 요 경 력 소유주식수 임기만료일 홍진우(상근) 1961.06 연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문 - 2019.03.25(*) (*) 2019년 03월 26일, 2020년 3월 27일 정기주주총회에 따라 홍진우 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다. 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2020.01.14 전자투표제도 도입의 건 가결 2 2020.01.30 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결 3 2020.03.03 제48기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제48기 정기주주총회 소집의 건 가결 4 2020.03.06 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 5 2020.03.27 대표이사 변경의 건 가결 6 2020.06.22 수입자금대출 회전한도 설정의 건 가결 7 2020.09.10 운전자금대출 신규신청의 건 가결 8 2020.10.27 종속기업에 대한 지급보증의 건 가결 9 2020.11.06 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우 경영진과 원할한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 바.감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 인사기획팀 3 수석(평균17년)책임(3년) 경영전반에 대한감사직무 수행지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 사. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하지않고 있으며 그에 따른 지원조직도 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지않고 있습니다. 다만 2020년 3월 27일 제 48 기 주주총회에서는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주 (주)이건홀딩스는 그 특수관계인을 합하여 35.67%의 지분을 보유하고 있으며, 세부내역은 다음과 같습니다 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)이건홀딩스 본인 보통주 3,745,107 34.19 3,745,107 34.19 - 박영주 특수관계인 보통주 500,000 4.57 0 0 - 박승준 특수관계인 보통주 27,986 0.26 27,986 0.26 - 박인자 특수관계인 보통주 86,764 0.79 86,764 0.79 - 박영재 특수관계인 보통주 41,726 0.38 41,726 0.38 - 안기명 특수관계인 보통주 0 0 5,800 0.05 - 계 보통주 4,401,583 40.19 3,907,383 35.67 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)이건홀딩스 6,351 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.09.06 안기명 0.26 - - 박승준 29.74 2020.01.30 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)이건홀딩스 자산총계 645,319 부채총계 367,751 자본총계 277,568 매출액 413,511 영업이익 7,513 당기순이익 908 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음. (5) 최대주주 현황가. 최대주주의 대표자(2020.12.31 현재) 성명 직위(상근여부) 출생년도 안기명 대표이사(상근) 1956년도 나. 최대주주의 재무현황(2020.12.31 현재)당사 최대주주인 (주)이건홀딩스의 최근 재무현황은 다음과 같습니다. 요약연결재무제표 (단위 : 백만원) 구 분(요약 연결 재무상태표) 제 34 기(2020.12.31) 제 33 기(2019.12.31) 제 32 기(2018.12.31) [유동자산] 136,263 149,084 169,940 현금및현금성자산 17,075 21,685 27,188 금융기관예치금 7,369 6,229 4,126 매출채권 57,860 62,820 71,360 재고자산 48,016 50,956 63,242 기타 5,943 7,394 4,024 [비유동자산] 508,486 531,168 507,366 유형자산 350,515 381,430 375,955 무형자산 3,446 3,375 3,577 투자부동산 64,392 52,532 40,043 기타비유동자산 90,133 93,831 87,791 [매각예정비유동자산] 570 - - 매각예정비유동자산 570 - - 자산총계 645,319 680,252 677,306 [유동부채] 214,700 259,250 285,542 [비유동부채] 153,051 136,197 122,552 부채 총계 367,751 395,447 408,094 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 81,277 82,493 78,775 [기타포괄손익누계액] 9,031 11,130 1,200 [기타자본항목] (5,002) (5,097) (3,034) [비지배지분] 130,962 134,979 130,971 자본총계 277,568 284,805 269,212 (요약 연결 포괄손익계산서) (2020.01.01.~2020.12.31.) (2019.01.01.~2019.12.31.) (2018.01.01.~2018.12.31.) 매출액 413,511 470,274 307,716 영업이익 7,513 16,613 13,146 당기순이익 908 4,876 13,494 지배주주순이익 (178) 4,037 14,814 비지배주주지분순이익 1,086 839 (1,320) 기타포괄손익 (5,104) 13,623 550 총포괄손익 (4,197) 18,499 14,044 기본주당순이익(단위:원) (8) 186 914 연결에 포함된 종속회사수 9 9 9 요약별도재무제표 (단위 : 백만원) 구 분(요약 재무상태표) 제 34 기(2020.12.31) 제 33 기(2019.12.31) 제 32 기(2018.12.31) [유동자산] 2,264 2,819 2,439 현금및현금성자산 793 1,888 1,170 매출채권 522 555 913 기타 949 376 356 [비유동자산] 175,763 178,011 163,845 유형자산 1,628 1,745 109 무형자산 41 43 3 종속및관계기업투자 171,360 174,846 162,645 기타비유동자산 2,734 1,377 1,088 자산총계 178,027 180,830 166,284 [유동부채] 12,251 12,024 12,798 [비유동부채] 16,106 15,841 15,834 부채 총계 28,357 27,865 28,632 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 81,854 74,544 68,560 [기타포괄손익누계액] 10,732 21,336 12,007 [기타자본항목] (4,216) (4,215) (4,215) 자본총계 149,670 152,965 137,652 종속기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (요약 포괄손익계산서) (2020.01.01.~2020.12.31.) (2019.01.01.~2019.12.31.) (2018.01.01.~2018.12.31.) 영업수익 6,978 10,753 26,188 영업이익 277 4,795 19,889 당기순이익 (159) 6,247 16,069 기타포괄손익 (1,621) 10,582 1,421 총포괄손익 (1,780) 16,829 17,490 기본주당순이익(단위:원) (7) 288 991 다. 최대주주의 사업현황당사 최대주주인 (주)이건홀딩스는 창호 제조 및 판매를 목적으로 1988년 4월 14일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 4일에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2017년 04월 03일을 분할 등기일로 하여 창호 부문을 물적분할하여 (주)이건창호를 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 (주)이건창호에서 (주)이건홀딩스로 상호를 변경하고 자회사의 주식 또는 지분을 취득 ·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도 ·정리 ·육성하는 지주회사로 전환하였습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 08월 30일 (주)이건홀딩스 4,048,892 42.25 공개매수 - 2018년 09월 28일 (주)이건홀딩스 4,364,714 43.13 CB전환 - 2018년 12월 28일 (주)이건홀딩스 4,601,581 42.80 CB전환 - ※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주의 변경이 있을시 변경일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 모두 합산하여 기재한 것입니다. 지분율은 의결권있는 발행주식 총수 대비입니다. 4. 주식의 분포공시서류 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)이건홀딩스(3,745,107주, 34.19%)입니다. 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)이건홀딩스 3,745,107 34.19% - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 10,247 10,255 99.95 6,517,019 10,952,635 59.51 - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회의 결의로 일반공 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항의 제1호, 제3호, 제4호 및 제5호의 방식에 의해 신주를발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료후3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '20년 07월 08월 09월 10월 11월 12월 보통주 최 고 8,450 7,910 9,720 9,470 9,960 10,700 최 저 7,600 6,790 7,250 7,930 8,050 8,890 월간거래량 5,095,663 2,782,151 13,400,058 16,869,780 11,010,083 11,312,621 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박영주 남 1941.01 회장 미등기임원 상근 경영전반 서울대학교(학사) 前 예술의전당 이사장前 한-칠레 협회장前 솔로몬 아일랜드 명예총영사現 전국경제인연합회 부회장 - - 임원 - - 박승준 남 1967.05 사장 등기임원 상근 경영전반 연세대학교(학사)現 (주)이건창호 / 이건에너지(주) /(주)이건그린텍 대표이사 27,986 - 최대주주 27년02개월 2022.03.26 이길수 남 1963.03 사내이사 등기임원 상근 경영전반 한양대학교(학사)現 이건산업(주) / 이건에너지(주) /(주)이건그린텍 대표이사 - - - 33년 2023.03.27 백오현 남 1963.10 사내이사 등기임원 상근 경영전반 중앙대학교(학사)前 E.L.A 법인장現 이건산업(주) 목재부문 총괄본부장 - - - 31년 2021.03.26 송재민 남 1967.06 사외이사 등기임원 비상근 경영전반 University of Illinois at Urbana/Champaign(석사)서울대학교(학사)前 DELOITTE TOUCHE, LLP Manager現 (주)엠로 대표이사 - - - 1년9개월 2022.03.26 홍진우 남 1961.06 감사 등기임원 상근 감사부문 연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문現 사단법인 시니어공유경제연구원 이사장 - - - 4년9개월 2019.03.25 (*) 2019년 03월 26일, 2020년 03월 27일 정기주주총회에 따라 홍진우 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 백오현 남 1963.10 사내이사 중앙대학교 독어독문 학사前 Eagon Lautaro S.A. 대표이사現 이건산업(주) 목재부문장 2021년 03월 29일 - 선임 김준범 남 1969.06 사외이사 미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사미국 캘리포니아대학 (UCLA) 경영학 박사前 미국 Siebel Systems (현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어前 홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수現 서울대학교 경영대학 부교수 2021년 03월 29일 - 선임 홍진우 남 1961.06 감사 연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문現 사단법인 시니어공유경제연구원 이사장 2021년 03월 29일 - ※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제49기 정기주주총회의 안건으로, 백오현 사내이사, 홍진우 감사는 재선임 후보이며 김준범 사외이사는 송재민 사외이사의 임기만료로 인한 신규선임 후보입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 직원 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 194명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 15년이고, 당기 중 지급한 급여총액은 11,377,721천원, 1인당 평균급여는 58,648천원입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 목재 남 162 - 4 - 166 16 10,280,434 61,930 - - - - 목재 여 27 - 1 - 28 14 1,097,287 39,189 - 합 계 189 - 5 - 194 15 11,377,721 58,648 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 373,933 373,933 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,500,000 사외이사 포함 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 250,517 50,103 - ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 190,517 63,506 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30,000 30,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30,000 30,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 ※ 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 ※ 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다. 구분 주권상장유무 회사수 회사명 사업자등록번호 주요사업 비고 국내 코스닥시장상장 1 (주)이건홀딩스 134-81-01053 지주사업 계열회사 비상장 3 (주)이건그린텍 137-86-07162 물류자재 제조/판매 (주)이건창호 741-86-00712 창호 제조/판매/시공 이건에너지(주) 121-86-00257 집단에너지 종속회사 국외 비상장 5 E.R.C - 조림, 원목개발 E.P.L - 조림, 제재목, 베니어 제조/판매 E.L.A - 합판, 베니어 제조/판매 E.U.S(*) - 무역, 목재 판매 계열회사 E.W.C - 창호 판매 (*) 종속기업인 Eagon USA Corporation은 2018년 중 관계회사인 (주)이건홀딩스에게 지분 100%를 1,286,000천원에 매각하였습니다. 1) 계열회사 상호 지분관계 (기준일 : 2020.12.31) (단위 : %) 피출자회사 출자회사 이건산업㈜ ㈜이건홀딩스 ㈜이건그린텍 이건에너지㈜ ㈜아키페이스 (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C 이건산업㈜ 80.13 (91.67) 100 100 100 ㈜이건홀딩스 34.19 100 100 100 100 ㈜이건그린텍 이건에너지㈜ (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C ※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황 겸직자 겸직회사 성 명 직 위 회사명 직 위 박영주 회장(상근) (주)이건홀딩스 등 회장(상근) E.U.SE.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 박승준 사장(상근) 이건에너지(주) 사내이사 / 대표이사(상근) (주)이건그린텍 (주)이건창호 E.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 이길수 사장(상근) 이건에너지(주) 사내이사 / 대표이사(상근) (주)이건그린텍 백오현 전무(상근) 이건에너지(주) 사내이사 3) 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 이건에너지(주)(비상장) 2009.12.24 경영 15,591,990 10,683,440 80.13% 35,903,968 - - - 10,683,440 80.13% 35,903,968 65,340,304 2,055,929 E.P.L(비상장) 1995.11.01 경영 51,010,258 51,010,258 100% 6,421,003 - -2,161 - 51,010,258 100% 6,418,842 91,414,691 -6,507,365 E.L.A(비상장) 1993.04.01 경영 323,877 2,419,238 100% 16,526,228 - 11,059 - 2,419,238 100% 16,537,287 70,237,723 2,387,516 한빛인베스트먼트㈜(비상장) 1990.04.11 투자 800,000 160,000 4.00% 800,000 - - 777,295 160,000 4.00% 1,577,295 56,082,599 4,600,456 전문건설공제조합(비상장) 2008.10.29 사업관련 184,911 703 0.01% 625,580 - - 29,184 703 0.01% 654,764 5,840,832,630 123,102,159 합 계 64,273,639 - 60,276,778 - 8,898 806,479 64,273,639 - 61,092,155 - - ※ 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 경우만을 표시하였습니다.※ 관계사에 제공한 지급보증 관련 보증료율에 따른 일정금액을 지급보증계약부채로 인식하며 동일금액을 관계회사투자주식으로 계상하고 있으며 이에 따라 결산시점 보증료율에 따라 재계산된 금액으로 주식의 변동없이 금액이 증감이 이루어지고 있습니다.(E.P.L / E.L.A) X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 대여 내역 (기준일 : 2020.12.31) (단위 : 천미불) 성 명(법인명) 관 계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비 고 기 초 증감 기 말 Eagon Pacific Plantation Ltd. 종속회사 대여금 9,273 (916) 8,357 - - Eagon Lautaro S.A. 종속회사 대여금 52 - 52 1 - 합 계 외화(USD) 9,325 (916) 8,409 1 - 나. 채무보증 내역 1) 공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고있는 금액은 각각 12,457백만원, USD 1,800천불, EUR 5,700천유로이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020.12.31) (단위 : 백만원, 천미불/천유로) 보증 회사명 피보증 회사명 회사와의관계 채권자 채무보증금액(장부금액) 채무보증기간 비고 기초 증/감 기말 개시일 종료일 이건산업(주) (주)이건창호 계열회사 서울보증보험(주) 7,799 4,658 12,457 20.06.17 21.06.16 지급보증 E.L.A 종속회사 KDB산업은행 EUR 2,200 - EUR 2,200 19.05.30 21.05.29 지급보증 E.P.L 한국수출입은행 USD 1,800 - USD 1,800 20.03.31 21.03.30 지급보증 - EUR 1,000 EUR 1,000 20.01.08 22.01.07 지급보증 EUR 2,500 - EUR 2,500 20.11.23 21.11.22 지급보증 합 계 원화 7,799 4,658 12,457 외화(USD) USD 1,800 - USD 1,800 외화(EUR) EUR 4,700 - EUR 5,700 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 48 기정기주주총회(2020.03.27) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 2명 (이길수-재선임) (백오현-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원▶ 원안대로 통과 제 47 기정기주주총회(2019.03.26) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (박승준-재선임) - 사외이사 : 1명 (송재민-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원 제 46 기정기주주총회(2018.03.26) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 1명 - 사내이사 : 1명 (김종모-신규선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 2억원 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 계류중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 원고 피고 내용 금액 진행상황 이기덕 당사 손해배상 30,000 1심 진행중 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 확정 종결되었습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 계열회사에 대한 채무보증 상세 내역은 'X. 이해관계자와의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 나. 채무보증 내역'을 참조하시기 바랍니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 ※ 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없음