이건산업 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요2022년은 글로벌 인플레이션의 심화와 에너지ㆍ원자재 가격 상승 등 경기침체의 지속으로 경영상 어려움을 겪은 한해였습니다. 이러한 경제여건과 대외변수 속에서 이건산업은 매출액 3,293억원으로 전년 대비 19% 증가 하였으며, 영업이익은 193억원으로 전년 대비 40% 감소하였고, 당기순이익은 전년대비 54% 감소한 54억원의 경영성과를 거두었습니다.지난해와 마찬가지로 올 한 해도 어려운 경영환경이 예상되지만 당사와 자회사들은 더 잘 할 수 있는 강점 분야에 대한 끊임없는 변화와 혁신을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 신사업과 신제품개발, 원가절감, 운전자본 관리 등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위한 노력을 하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 하도록 부단히 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)당사는 2009 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다.2009년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2021년말 현재 4개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다(1) 재무상태당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 51 기 제 50 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 133,883 116,594 17,289 15% ㆍ현금및현금성자산 21,229 17,205 4,024 23% ㆍ금융기관예치금 2,600 6,975 (4,375) -63% ㆍ매출채권 44,921 40,157 4,764 12% ㆍ재고자산 59,196 48,782 10,414 21% ㆍ기타유동자산 5,937 3,475 2,462 71% [비유동자산] 308,944 302,699 6,245 2% ㆍ유형자산 188,292 186,686 1,606 1% ㆍ무형자산 1,671 760 911 120% ㆍ투자부동산 34,604 34,744 (140) 0% ㆍ기타비유동자산 84,377 80,509 3,868 5% 자산총계 442,827 419,293 23,534 6% [유동부채] 134,407 150,433 (16,026) -11% [비유동부채] 107,867 79,022 28,845 37% 부채총계 242,274 229,455 12,819 6% [지배기업소유주지분] 200,553 189,838 10,715 6% ㆍ자본금 54,763 54,763 - 0% ㆍ이익잉여금 128,604 125,324 3,280 3% ㆍ기타포괄손익누계액 25,533 18,098 7,435 41% ㆍ기타자본 (8,347) (8,347) - 0% [비지배지분] - - - 0% 자본총계 200,553 189,838 10,715 6% 2022년말 기준 총자산은 전년대비 235억 증가, 총부채는 전년 대비 128억 증가하였으며, 자본은 전년 대비 107억 증가하였습니다.자산은 유동자산이 173억 증가(매출채권 +48억, 재고자산 +104억 등) 하였고, 비유동자산이 62억 증가(유형자산 +16억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 160억 감소(매입채무 +48억, 단기차입금 -256억 등) 하였고, 비유동부채가 288억 증가(장기차입금 +284억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금 33억, 기타포괄손익누계액 74억 증가하였습니다.부채비율(*)은 120.8%로 전년대비 0.1% 하락하였습니다. (*)부채비율은 자기자본에 대한 부채총액 비율이며 (부채총계/자본총계)×100(%)입니다.(2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 51 기 제 50 기 증감액 증감율 (전기대비) I. 매출액 329,330 276,830 52,500 19% II. 매출원가 269,358 216,187 53,171 25% III. 매출총이익 59,972 60,643 -671 -1% 판매비와관리비 40,647 28,507 12,140 43% IV. 영업이익(손실) 19,325 32,136 -12,811 -40% 기타수익 2,358 2,481 -123 -5% 기타비용 1,778 7,953 -6,175 -78% 금융수익 2811 333 2,478 744% 금융비용 10,950 5,609 5341 95% V. 법인세비용차감전순이익(손실) 11,766 21,388 -9,622 -45% VI. 법인세비용 6,410 9726 -3,316 -34% VII. 당기순이익 5,356 11,662 -6,306 -54% 지배기업소유주지분 5,356 11,662 -6,306 -54% 비지배주주지분 - - - - VIII. 기타포괄손익 7,496 7,811 -315 -4% IX. 총포괄손익 12,852 19,473 -6,621 -34% 기본주당순이익 501 1,091 - - 당사의 2022년 매출액은 전년대비 19% 증가한 3,293억원 이고, 영업이익은 전년 대비 40% 감소한 193억원이며, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 54억원입니다.전년대비 매출의 증가 및 이익 감소의 주요 원인은 E.L.A(칠레) 합판 판매 단가의 상승 및 이건에너지의 판매 단가 상승 등이며 원자재 비용의 증가로 매출원가 또한 전년대비 25% 증가하였습니다.당사의 사업은 크게 목재, 조림, 에너지 부문 3가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 목재부문이 82.2%, 조림부문이 6.0%, 에너지부문이 14.9%입니다.① 부문별 영업실적부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 51 기 제 50 기 증감액 증감율(전기대비) 매출 목재 293,941 259,910 34,031 13% 조림 18,263 15,557 2,706 17% 에너지 45,253 27,656 17,597 64% 연결조정 (28,127) (26,293) (1,834) - 연결매출액 329,330 276,830 52,500 19% 영업이익 목재 8,585 28,787 (20,202) -70% 조림 (4,043) (1,887) (2,156) -114% 에너지 14,622 4,604 10,018 218% 연결조정 161 632 (471) - 연결영업이익 19,325 32,136 (12,811) -40% [목재부문]목재부분의 매출액은 전년대비 340억 (13%) 증가한 2,939억으로 좋은 성과를 내었으나 영업이익은 환율 상승, 원자재 가격 상승, 물류비 상승 등의 영향으로 전년대비 202억 (70%) 감소한 86억입니다.목재부문은 합판의 경우 최근 기본적으로 벌채된 원목이 부족하고, 해외 합판 공장에서 코로나19 확산으로 노동력 손실이 점점 커지고 있어 수입합판 가격이 높아졌습니다. 또한 국토부 고시 개정을 통해 일정 규모 국내 건설공사에서 KS합판이 아니면 사용이 금지됨에 따라 국내제조 합판의 사용량이 점점 늘어나는 계기가 될 것으로 전망됩니다.한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단되나 초고가 프리미엄 브랜드 이미지 확충하고 유통채널 확대를 통해 수익성 증대할 것으로 판단됩니다. [조림부문]조림부문의 매출액은 전년대비 27억 (17%) 증가한 182억이었으나 원가 상승등의 영향으로 21억 감소한 -40억 입니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.[에너지부문]에너지부문의 매출액 전년대비 176억 (64%) 증가한 453억이며 영업이익은 전년대비 100억 (218%) 증가한 146억입니다. 판매가격이 상승하여 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. 에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.(4) 신규 사업 및 중단 사업해당사항 없습니다.(5) 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD)등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 회사의 손익 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 환율변동에 따른 재무 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (3,067,809) 3,067,809 (2,329,421) 2,329,421 AUD 1,941 (1,941) 1,942 (1,942) 위와 관련하여 보다 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용- 나.금융상품 위험-(4)환위험'을 참고하시기 바랍니다. (6) 자산손상 및 감액손실당사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 위와 관련하여 보다 자세한 내용은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금조달 연결실체의 유동성지표는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 증감액 증감율(전기대비) 현금및현금성자산 21,229 17,205 4,024 23% 금융기관예치금(*) 2,614 6,989 (4,375) -63% 합계 23,843 24,194 (352) -1% 유동비율(유동자산/유동부채) 100% 78% - 22% 연결실체의 현금및현금성자산은 21,229백만원으로 전기대비 23% 증가하였습니다.유동비율은 재고자산의 증가 및 단기차입금 감소로 전기대비 22%증가하여 약 100%를 유지하고 있습니다.(*)단기 및 장기의 금융기관예치금을 포함하고 있습니다.연결실체의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 유동성차입금: 단기차입금 74,927 83,834 유동성장기차입금 7,057 23,792 소 계 81,984 107,626 비유동성차입금: 장기차입금 60,856 32,425 합 계 142,840 140,051 ① 단기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화차입 한국산업은행 외 3.19~8.21 25,324 43,000 외화차입 한국산업은행 외 1.10~8.50 49,603 40,834 합 계 74,927 83,834 ② 장기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화차입 한국산업은행 외 1.12~6.44 66,687 53,923 외화차입 한국산업은행 외 3.98 3,092 4,371 차감 : 현재가치할인차금 (1,866) (2,077) 소 계 67,913 56,217 차감 : 유동성대체 (7,057) (23,792) 합 계 60,856 32,425 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD,천EUR) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 109,925 USD 11,293 87,205 USD 11,293 시설대출 한국산업은행 6,000 6,000 ㈜국민은행 4,104 4,104 어음할인(외담대 포함) (주)아이비케이캐피탈 등 10,500 1,021 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 38,000 USD 22,991 합 계 130,529 USD 49,293 98,330 USD 34,284 (2) 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 실행금액 5,150백만원(약정금액 15,000백만원)의 계약이행 및 하자이행보증을 제공받고 있습니다. 또한, 전문건설공제조합으로부터 실행금액 14,445백만원(약정금액 89,108백만원) 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제공받는자 금융기관 물건 또는 내용 보증 또는 담보금액 기타 (주)이건창호 서울보증보험 계약이행보증 등 5,524 (4) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 제공받은 내용 관련 채무 및 약정 특수관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 지배기업 및 기타 (주)이건홀딩스(주)이건창호(주)이건그린텍 지급보증 9,987 하자이행보증 등 9,987 서울보증보험㈜ (주)이건홀딩스 지급보증 1,200 단기차입금 1,000 신한은행 USD 2,160 USANCE USD 1,800 9,600 단기차입금 8,000 한국수출입은행 1,864 단기차입금 3,220 (주)KEB하나은행 USD 2,600 지급보증 USD 2,000 한국무역보험공사 4,400 장기차입금 5,000 (주)국민은행 USD 3,300 USANCE USD 3,000 USD 6,000 USANCE USD 5,000 농협은행(주) 5,200 팩토링 4,000 IBK캐피탈 1,200 외상매출채권담보 1,000 중소기업은행 USD 3,600 USANCE USD 3,000 경영진 등 경영진 지급보증 27,808 장기차입금 23,173 한국산업은행 4,514 장기차입금 4,104 (주)국민은행 합 계 65,773USD 17,660 59,484USD 14,800 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책의 변경에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석-2.연결재무제표 작성기준-(5) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 회계기준'의 내용을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 거으로 예상되는 내역은없습니다. 종업원 현황에 관한 사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1.임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-3.제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항환율 변동 리스크 관리를 위하여 연결실체는 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율변동 위험을 관리하기 위해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용-5.위험관리 및 파생거래-다.파생상품계약 체결현황'을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 도원회계법인은 당사의 제51기, 제50기, 49기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제51기, 제50기, 제49기에 대한 감사의견은 적정이며, 제51기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다. 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 51 기(당기) 도원회계법인 적정 해당없음 재고자산 평가충당금 적정성생물자산 평가의 적정성 제 50 기(전기) 도원회계법인 적정 해당없음 매출채권 회수가능성생물자산평가의 적정성 제 49 기(전전기) 도원회계법인 적정 해당없음 재고자산 평가충당금 적정성생물자산평가의 적정성 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 51 기(당기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 감사 240백만원 2,620시간 240백만원 2,743시간 제 50 기(전기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 190백만원 1,900시간 190백만원 1,874시간 제 49 기(전전기) 도원회계법인 연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토 190백만원 2,000시간 190백만원 2,029시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 51 기(당기) - - - - - 제 50 기(전기) - - - - - 제 49 기(전전기) - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과는 다음의 표와 같습니다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022년 02월 25일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 별도재무제표 핵심감사사항등 중점 감사 사항2021년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황2021년 연결기준 핵심감사사항등 중점 감사 사항2021년 기말 연결재무제표에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정2021년 최종 회계감사 일정 2 2022년 07월 20일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사 외 5명 대면회의 2022년 연간 회계감사계획 3 2022년 08월 02일 회사: 재무담당이사,감사외 2명감사인: 담당이사 외 5명 대면회의 2022년 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 4 2022년 08월 31일 회사: 내부회계관리자, 내부회계담당자감사인: 담당이사 외 5명 대면 및 서면회의 2022년 내부회계설계평가 결과2022년 내부회계 보완 필요사항2022년 내부회계감사 향후 일정 5 2022년 12월 16일 회사: 재무담당이사,감사,내부회계관리자, 내부회계담당자외 2명감사인: 담당이사 외 5명 대면 및 서면회의 2022년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2022년 핵심감사사항 선정계획2022년 중간감사 수행에 따른 기말감사절차 계획2022년 내부회계 운영평가 중간 점검 결과 6 2023년 02월 24일 회사: 재무담당이사,감사,내부회계관리자, 내부회계담당자외 2명감사인: 담당이사 외 5명 대면 및 서면회의 2022년 별도재무제표 핵심감사사항등 중점 감사 사항2022년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황2022년 연결기준 핵심감사사항등 중점 감사 사항2022년 기말 연결재무제표에 대한 회계감사 진행상황2022년 기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정2022년 내부회계 감사 주요사항2022년 최종 회계감사 일정 마. 종속회사 감사의견 당사의 종속회사는 공시서류 작성기준일 현재 4개사이며, 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받지 못한 종속회사는 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 [회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견] 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제51기(당기) 도원회계법인 [감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제50기(전기) 도원회계법인 [검토의견]경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제49기(전전기) 도원회계법인 [검토의견]경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 3. 회계감사인의 변경당사는 2020 회계연도에「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제 2항에 따라 증권선물위원회에서 지정한 도원회계법인을 외부감사인으로 변경하였습니다. 가. 회계감사인의 변경 감사인 변경사유 지정기간 관련법규 도원회계법인 주기적 지정 2020년~2022년(3년) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항 나. 종속회사 회계감사인의 변경 종속회사 감사인 기간 변경사유 이건에너지(주) 도원회계법인 2020년~2022년(3년) 변경전 회계법인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이길수 대표이사이며 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 나. 주요 의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 박승준(출석률 : 100%) 이길수(출석률 : 100%) 백오현(출석률 : 100%) 김준범(출석률 : 100%) 참석/찬반여부 1 2022.02.21 제50기 연결재무제표 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.03.04 제50기 현금배당 결정의 건제50기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.03.21 팩토링거래 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.04.07 우리은행 수출입은행 온렌딩 정책자금 연장 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.05.09 원화채무보증 기한연장의 건DGB캐피탈 팩토링금융 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2022.06.02 산업운영자금대출 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022.07.01 기채에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022.07.04 농협 기한부수입신용장 연장의 건산림조합 대출금 관련 보증 기한연장원자재 수입 등을 위한 수입신용장개설한도 기한연장 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2022.07.06 내부회계관리제도 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2022.09.05 신한은행 일반대출 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2022.09.19 산업운영자금대출 대환의 건원화채무보증 기한연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2022.11.07 공장물건 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2022.11.07 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2022.11.07 자기주식취득 신탁계약체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2022.12.05 산업운영자금대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 12월 31일) 직 명 성 명 추천인 선임 배경 임기 및연임횟수 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주와의 또는주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) 박승준 이사회 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였고 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(3회) 대표이사 해당사항 없음 최대주주 사내이사(대표이사) 이길수 이사회 종속회사 이건에너지(주)의 성장과 발전에 이바지하였으며 최근 3년간은 이건산업(주)의 대표이사로서 어려운 경영환경 속에서도 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 바탕으로 회사를 성공적으로 이끌어 왔고 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 3년(1회) 대표이사 해당사항 없음 해당사항 없음 사내이사 백오현 이사회 국내 및 해외 목재산업에 대한 오랜 경험과 지식을 바탕으로 이건산업 칠레법인 Eagon Lautaro S.A.의 법인장으로서 회사를 성장시켜 왔고 현재는 이건산업(주)의 목재부문을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천 3년(0회) 목재부문장 해당사항 없음 해당사항 없음 사외이사 김준범 이사회 현재 서울대학교 경영대학 부교수로 MIT기계공학 박사, UCLA 경영학 박사, 오라클 소프트웨어 엔지니어, 홍콩과학기술대학교 부교수 등을 역임하였으며, 디지털마케팅 전문가로서 당사의 마케팅활동과 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대되어 후보자로 추천 3년(0회) 경영전반 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 경력사항을 고려할때 전문성이 충분하다고 판단되어 미실시하였고 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사 여부 경 력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 홍진우(상근) - 연세대 경영학 학사,석사 졸업前 대우증권 고문 - - 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2022.02.21 제50기 연결재무제표 보고의 건 가결 2 2022.03.04 제50기 현금배당 결정의 건제50기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건 가결 3 2022.03.21 팩토링거래 약정의 건 가결 4 2022.04.07 우리은행 수출입은행 온렌딩 정책자금 연장 건 가결 5 2022.05.09 원화채무보증 기한연장의 건DGB캐피탈 팩토링금융 약정 연장의 건 가결 6 2022.06.02 산업운영자금대출 대환의 건 가결 7 2022.07.01 기채에 관한 건 가결 8 2022.07.04 농협 기한부수입신용장 연장의 건산림조합 대출금 관련 보증 기한연장원자재 수입 등을 위한 수입신용장개설한도 기한연장 가결 9 2022.07.06 내부회계관리제도 변경의 건 가결 10 2022.09.05 신한은행 일반대출 연장의 건 가결 11 2022.09.19 산업운영자금대출 대환의 건원화채무보증 기한연장의 건 가결 12 2022.11.07 공장물건 담보제공의 건 가결 13 2022.11.07 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 가결 14 2022.11.07 자기주식취득 신탁계약체결의 건 가결 15 2022.12.05 산업운영자금대출 신규 차입의 건 가결 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우 경영진과 원할한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다. 바. 감사 지원조직 현황당사는 감사 지원조직이 별도로 구성되어 있지 않습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하지 않고 있으며 그에 따른 지원조직도 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 제48기(2020년도) 정기주총 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지않고 있습니다. 다만 2020년 3월 27일 제 48 기 주주총회에서는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라.의결권 현황당사가 발행한 보통주식수는 10,952,635주며 정관상 발행주식 총수의 54.76%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 263,108주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,689,527주 입니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 10,952,635 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 263,108 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 10,689,527 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회의 결의로 일반공 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항의 제1호, 제3호, 제4호 및 제5호의 방식에 의해 신주를발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료후3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 50 기정기주주총회(2022.03.29) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 1명 - 사내이사 : 1명 (박승준-재선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원 제 49 기정기주주총회(2021.03.29) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (백오현-재선임) - 사외이사 : 1명 (김준범-신규선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 선임감사수 : 1명 - 감사 : 1명 (홍진우-재선임)▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원 제 48 기정기주주총회(2020.03.27) 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 2명 (이길수-재선임) (백오현-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원▶ 원안대로 통과 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주 (주)이건홀딩스는 그 특수관계인을 합하여 35.67%의 지분을 보유하고 있으며, 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)이건홀딩스 본인 보통주 3,745,107 34.19 3,745,107 34.19 - 박승준 특수관계인 보통주 27,986 0.26 27,986 0.26 - 박인자 특수관계인 보통주 86,764 0.79 86,764 0.79 - 박영재 특수관계인 보통주 41,726 0.38 41,726 0.38 - 안기명 특수관계인 보통주 5,800 0.05 5,800 0.05 - 계 보통주 3,907,383 35.67 3,907,383 35.67 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)이건홀딩스 6,351 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 - - - - - - (1) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.09.06 안기명 0.26 - - 박승준 29.74 2020.01.30 안기명 0.31 - - 박승준 29.74 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)이건홀딩스 자산총계 705,184 부채총계 396,834 자본총계 308,350 매출액 507,558 영업이익 22,088 당기순이익 5,464 (주)이건홀딩스의 2022년 12월말 기준 연결재무제표 금액입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음 나. 최대주주의 재무현황(2022년 12월 31일 현재)당사 최대주주인 (주)이건홀딩스의 최근 재무현황은 다음과 같습니다. 요약연결재무정보 주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분(요약 연결 재무상태표) 제 36 기(2022.12.31) 제 35 기(2021.12.31) 제 34 기(2020.12.31) [유동자산] 187,108 180,654 136,263 현금및현금성자산 33,075 25,503 17,075 금융기관예치금 3,336 10,045 7,369 매출채권 57,456 67,531 57,860 재고자산 79,824 70,833 48,016 기타 13,417 6,742 5,943 [비유동자산] 518,076 512,234 508,486 유형자산 346,012 343,698 350,515 무형자산 4,421 3,009 3,446 투자부동산 73,935 74,086 64,392 기타비유동자산 93,708 91,441 90,133 [매각예정비유동자산] - - 570 매각예정비유동자산 - - 570 자산총계 705,184 692,888 645,319 [유동부채] 217,204 269,637 214,700 [비유동부채] 179,630 127,472 153,051 부채 총계 396,834 397,109 367,751 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 87,375 84,484 81,277 [기타포괄손익누계액] 16,064 13,243 9,031 [기타자본항목] (5,002) (5,002) (5,002) [비지배지분] 148,613 141,754 130,962 자본총계 308,350 295,779 277,568 (요약 연결 포괄손익계산서) (2022.01.01.~2022.12.31.) (2021.01.01.~2021.12.31.) (2020.01.01.~2020.12.31.) 매출액 507,558 474,876 413,511 영업이익 22,088 38,682 7,513 당기순이익 5,464 14,430 908 지배주주순이익 2,086 7,324 (178) 비지배주주지분순이익 3,378 7,106 1,086 기타포괄손익 10,012 6,684 (5,104) 총포괄손익 15,476 21,114 (4,197) 기본주당순이익(단위:원) 96 338 (8) 연결에 포함된 종속회사수 9 9 9 요약별도재무정보 주식회사 이건홀딩스 (단위 : 백만원) 구 분(요약 재무상태표) 제 36 기(2022.12.31) 제 35 기(2021.12.31) 제 34 기(2020.12.31) [유동자산] 3,928 3,754 2,264 현금및현금성자산 2,891 1,664 793 매출채권 678 817 522 기타 359 1,273 949 [비유동자산] 185,334 181,091 175,763 유형자산 752 880 1,628 무형자산 157 28 41 종속및관계기업투자 182,712 178,698 171,360 기타비유동자산 1,713 1,485 2,734 자산총계 189,262 184,845 178,027 [유동부채] 9,970 12,590 12,251 [비유동부채] 16,354 15,028 16,106 부채 총계 26,324 27,618 28,357 [납입자본] 61,300 61,300 61,300 [이익잉여금] 79,622 76,692 73,347 [기타포괄손익누계액] 26,231 23,450 19,238 [기타자본항목] (4,215) (4,215) (4,215) 자본총계 162,938 157,227 149,670 종속기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (요약 포괄손익계산서) (2022.01.01.~2022.12.31.) (2021.01.01.~2021.12.31.) (2020.01.01.~2020.12.31.) 영업수익 9,660 14,246 6,978 영업이익 2,224 8,786 277 당기순이익 2,086 7,463 (159) 기타포괄손익 5,140 1,610 (1,621) 총포괄손익 7,226 9,073 (1,780) 기본주당순이익(단위:원) 96 345 (7) 다. 최대주주의 사업현황당사 최대주주인 (주)이건홀딩스는 창호 제조 및 판매를 목적으로 1988년 4월 14일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 4일에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 2017년 4월 3일을 분할 등기일로 하여 창호 부문을 물적분할하여 (주)이건창호를 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 (주)이건창호에서 (주)이건홀딩스로 상호를 변경하고 자회사의 주식 또는 지분을 취득 ·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도 ·정리 ·육성하는 지주회사로 전환하였습니다. 3. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 08월 30일 (주)이건홀딩스 4,048,892 42.25 공개매수 - ※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주의 변경이 있을시 변경일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 모두 합산하여 기재한 것입니다. 지분율은 의결권있는 발행주식 총수 대비입니다. 4. 주식의 분포공시서류 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)이건홀딩스(3,745,107주, 34.19%)입니다. 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)이건홀딩스 3,745,107 34.19 - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 16,397 16,404 99.96 6,787,042 10,952,635 61.97 - ※ 최근 주주명부폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준입니다. 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '22년 7월 '22년 8월 '22년 9월 '22년 10월 '22년 11월 '22년 12월 보통주 최 고 10,400 9,660 9,650 8,440 8,230 8,110 최 저 7,880 8,600 6,780 6,650 7,350 7,100 월간거래량 1,987,834 1,027,788 1,165,790 6,324,173 3,178,760 934,874 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박영주 남 1941.01 회장 미등기 상근 경영총괄 서울대학교(학사)前 한-칠레 협회장前 전국경제인연합회 부회장現 솔로몬 아일랜드 명예총영사現 (주)이건홀딩스 / (주)이건창호 회장 - - 임원 - - 박승준 남 1967.05 사장 사내이사 상근 대표이사 연세대학교(학사)現 이건산업(주) 대표이사(주)이건창호 / 이건에너지(주) 사내이사 27,986 - 최대주주 29년02개월 2025.03.29 이길수 남 1963.03 사장 사내이사 상근 대표이사 한양대학교(학사)現 이건산업(주) / 이건에너지(주)(주)이건그린텍 대표이사 - - - 35년 2023.03.27 백오현 남 1963.10 전무 사내이사 상근 목재부문장 중앙대학교(학사)前 E.L.A 법인장現 이건산업(주) 목재부문장 - - - 33년 2024.03.29 김준범 남 1969.06 이사 사외이사 비상근 경영전반 미국 메사추세츠 공과대학(MIT) 공학박사미국 캘리포니아대학(UCLA) 경영학 박사前 홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수現 서울대학교 경영대학 부교수 - - - 1년9개월 2024.03.29 홍진우 남 1961.06 감사 감사 상근 감사부문 연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문現 사단법인 시니어공유경제연구원 이사장 - - - 6년9개월 2024.03.29 ※작성기준일 이후 변동사항(2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 21일) 구 분 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 사유 퇴임 박영주 남 1941.01 회장 경영총괄 퇴임 [등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황] (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 이길수 남 1963.03 부 한양대학교(학사)現 이건산업(주) / 이건에너지(주)(주)이건그린텍 대표이사 2023.03.21 - 1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 목재 남 185 - 4 - 189 12.50 12,761,362 67,520 - - - - 목재 여 24 - 1 - 25 9.94 1,104,876 44,195 - 합 계 209 - 5 - 214 12.20 13,866,238 64,796 - ※ 직원수, 평균근속년수 및 1인평균급여액은 2022년말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 2022년 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 423,933 423,933 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,500,000 사외이사 포함 감사 1 100,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 543,086 108,617 - ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 483,086 161,029 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30,000 30,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30,000 30,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다. 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 이건 1 8 9 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 1) 계열회사 상호 지분관계 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : %) 피출자회사 출자회사 이건산업㈜ ㈜이건홀딩스 ㈜이건그린텍 이건에너지㈜ (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C 이건산업(주) 80.13 (91.67) 100 100 100 (주)이건홀딩스 34.19 100 100 100 100 (주)이건그린텍 이건에너지(주) (주)이건창호 E.L.A E.P.L E.R.C E.U.S E.W.C ※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황 겸직자 겸직회사 성 명 직 위 회사명 직 위 박영주 회장(상근) (주)이건홀딩스(주)이건창호 회장(상근) E.U.SE.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 박승준 사장(상근) 이건에너지(주) (주)이건창호 등기이사(상근) E.L.AE.P.L 등기이사(비상근) 이길수 사장(상근) 이건에너지(주)(주)이건그린텍 대표이사(상근) 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 4 4 58,860,097 - - 58,860,097 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 2,183,675 - 294,223 2,477,898 계 - 6 6 61,043,772 - 294,223 61,337,995 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 가. 대여 내역 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천미불) 성 명(법인명) 관 계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비 고 기 초 증감 기 말 Eagon Pacific Plantation Ltd. 종속회사 대여금 9,024 (454) 8,570 386 - Eagon Lautaro S.A. 종속회사 대여금 52 - 52 1 - 합 계 외화(USD) 9,076 (454) 8,622 386 - 나. 채무보증 내역 1) 공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고 있는 금액은 각각 5,524백만원, USD 1,800천불, EUR 3,500천유로이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, 천미불/천유로) 보증회사명 피보증 회사명 회사와의관계 채권자 채무보증금액(장부금액) 채무보증기간 비고 기초 증/감 기말 개시일 종료일 이건산업(주) (주)이건창호 계열회사 서울보증보험(주) 8,586 (3,062) 5,524 18.11.30 25.10.20 지급보증 E.P.L 종속회사 한국수출입은행 USD 1,800 - USD 1,800 21.11.25 23.11.25 지급보증 EUR 2,500 - EUR 2,500 21.11.25 23.11.25 지급보증 한국산업은행 EUR 1,000 - EUR 1,000 21.01.08 23.01.07 지급보증 합 계 8,586USD 1,800EUR 3,500 (3,062) 5,524USD 1,800EUR 3,500 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ※ 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 원고 피고 내용 금액 진행상황 신명통상(*) 당사 이득금 반환 142,500 1심 진행중 (주)삼원이엔지 당사 부당이득반환 888,094 2심 진행중 (*) 당기말 보고기간 이후 법원은 본 청구를 기각하여 당사가 승소하였습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황공시서류작성일 기준 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 계열회사에 대한 채무보증 상세 내역은 "Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 → 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 → 나. 채무보증 내역"을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 ※ 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - - - 내부 매출액 - - - - - - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - - - 계속사업손익 - - - - - - - 당기순손익 - - - - - - - 자산총액 - - - - - - - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - - - 자기자본 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - ※ 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 이건에너지(주) 2009.12 인천광역시 남구 송림로307번길 132 (도화동) 집단에너지 76,771 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Pacific Plantation Ltd. 1996.02 P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands 조림, 제재목베니어 제조/판매 102,011 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Lautaro S.A. 1993.04 Ruta 5 Sur, KM644, Casilla 220. Lautaro, Chile 합판, 베니어 제조/판매 90,527 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.(*) 1983.12 P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands 조림, 원목개발 70 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 (*) 종속회사 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.는 2015년 중 사업을 중단하였습니다.※ 주요종속기업 판단기준 :- 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 전기 대비 당분기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 (주)이건홀딩스 130111-0028935 - - 비상장 8 (주)이건그린텍 124411-0108606 (주)이건창호 120111-0870833 이건에너지(주) 120111-0518962 E.R.C - E.P.L - E.L.A - E.U.S - E.W.C - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 이건에너지(주) 비상장 2009.12.24 경영참여 15,591,990 10,683,440 80.13 35,903,968 - - - 10,683,440 80.13 35,903,968 76,770,563 11,227,837 E.P.L 비상장 1995.11.01 경영참여 51,010,258 51,010,258 100 6,418,842 - - - 51,010,258 100 6,418,842 102,010,524 -3,934,680 E.L.A 비상장 1993.04.01 경영참여 323,877 2,419,238 100 16,537,287 - - - 2,419,238 100 16,537,287 94,864,945 7,103,803 E.R.C 비상장 1983.04.01 경영참여 617,227 2,000,000 100 0 - - - 2,000,000 100 0 70,307 -3,854 한빛인베스트먼트㈜ 비상장 1990.04.11 단순투자 800,000 160,000 4.00 1,523,616 - - 292,486 160,000 4.00 1,816,102 61,343,000 3,191,000 전문건설공제조합 비상장 2008.10.29 단순투자(사업관련) 184,911 703 0.01 660,059 - - 1,737 703 0.01 661,796 6,141,546,462 83,650,039 합 계 66,273,639 384 61,043,772 - - 294,223 66,273,639 - 61,337,995 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없음