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이건산업 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이건산업 주식회사
대 표 이 사 : 이 길 수
본 점 소 재 지 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동)
(전 화) 032-760-0800
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계본부장 (성 명) 박 제 원
(전 화) 032-760-0369
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황이건산업 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배회사")의 연결대상 종속회사는 4개사이며, 종속회사의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이건에너지(주)	2009.12	인천광역시 남구 송림로307번길 132 (도화동)	집단에너지	70,672	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당

Eagon Pacific Plantation Ltd.(이하 "E.P.L")	1996.02	P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands	조림, 제재목베니어 제조/판매	103,673	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당

Eagon Lautaro S.A.(이하 "E.L.A")	1993.04	Ruta 5 Sur, KM644, Casilla 220. Lautaro, Chile	합판, 베니어 제조/판매	76,822	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당

Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.(이하 "E.R.C")(*1)	1983.12	P.O Box 529 Honiara, Solomon Islands	조림, 원목개발	69	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당없음

(*1) 종속회사 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.는 2015년 중 사업을 중단하였습니다. ※ 주요종속 회사여부 판단기준 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 09월 24일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 이건산업주식회사라고 표기합니다.또한 영문으로는 EAGON INDUSTRIAL CO., LTD.라 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 이건산업(주)라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1972년 12월 7일 설립되었으며, 1988년 9월 24일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동) 2) 전화번호 : 032-760-0800 3) 홈페이지 : http://www.eagon.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용지배회사인 이건산업(주)는 1972년 설립된 이후 선창산업(주), 성창기업(주)와 함께 과점체제를 유지하면서 국내 건설용 합판 사업을 주도해 왔습니다. 2000년대 중반 이후 건설경기 부진 및 수입물량 증가 등으로 사업역량이 약화되면서 합판 위주의 사업구조를 개편하여, 목질계 바닥재 사업을 영위하는 (주)이건리빙을 흡수합병하고, 현재에는 합판 및 마루사업에 주력하는 사업구조를 보유하고 있습니다. 한편, 종속회사를 통해 조림사업(솔로몬 군도), 합판/베니어 제조 및 판매, 목재 무역사업 등을 영위하고 있으며, 증기 및 전기에너지의 판매사업도 병행하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며, 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	주요사업	비고

국내	코스닥시장상장	1	(주)이건홀딩스	지주사업	계열회사

비상장	3	(주)이건그린텍	물류포장재 제조/판매

(주)이건창호	창호 제조/판매/시공

이건에너지(주)	집단에너지	종속회사

국외	비상장	5	E.R.C	조림, 원목개발, 베니어 제조/판매

E.P.L	조림, 원목개발, 베니어 제조/판매

E.L.A	합판, 베니어 제조/판매

Eagon USA Corp.이하("E.U.S")	목재 무역, 판매	계열 회사

EAGON WINDOWS DOORS CANADA CO.,LTD.이하("E.W.C")	창호 제조/판매/시공

아. 신용평가에 관한 사항1) 당사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가기준일	결산기준일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019-05-20	2018-12-31	BB+	한국기업데이터(AAA ∼ D)	조사등급

2018-05-09	2017-12-31	BBB-

2017-05-08	2016-12-31	BB+

【신용등급 체계 및 등급정의】

신용등급	등급내용	등급의 정의

AAA	최우량	채무상환능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어있음

BB	보통이상	채무상환능력은 인정되나. 장래의 경제여건 및 시장호나경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	채무불이행 가능성이 높음

C	불량	채무불이행 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 채무불이행 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 안흔 무등급

▶ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내에서 우열에 따라 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가함
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

2016 인테리어합판 제품 출시
2016 마감도장 차별화 마루 제품 개발 (G-Texture Oil)
2016 그린파렛트용 친환경 수지개발
2016 방염합판 출시
2016 카라프렌치헤링본 출시
2016 우수디자인상품 우수디자인 선정 - 이건마루 핸디샘플패키지
2017 국내 최초 직접 생산 프렌치 헤링본 마루 출시
2017 강마루 세라 스마트 출시
2017 Cara 1.2T 원목마루 출시
2017 우수디자인 상품 대상(산업통상자원부장관상) 수상 - 천연강마루
2017 우수디자인상품 우수디자인 선정 - 소재(이건인테리어합판+컬러강판)결합 이동형 월 시스템
2018 강마루 세라 블렌딩 출시
2019 루프월 합판 출시
2020 프리미엄 원목마루 브랜드 라르고 출시

가. 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 25일 정기주주총회에 따라 박승준 이사와 추지석 사외이사가 재선임되었으며 권혁조 이사가 일신상의 사유로 사임하여 안기명 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 2017년 3월 24일 정기주주총회에 따라 안기명 이사의 임기만료로 이길수 이사가 신규 선임되었고 박영주 이사가 일신상의 사유로 사임하여 권혁조 이사가 신규 선임(전임이사의 잔여임기)되었습니다. 2018년 3월 27일 정기주주총회에 따라 권혁조 이사의 임기만료로 김종모 이사가 신규 선임되었습니다. 2018년 7월 10일 대 표이사가 변경되었습니다. 변경 전 대표이사는 박승준, 변경 후 대표이사는 박승준, 이길수입니다. 상기 대표이사는 각자 대표이사입니다.2019년 3월 26일 정기주주총회에 따라 박승준 이사의 임기만료로 재선임되었습니다. 2020년 3월 27일 정기주주총회에 따라 이길수 이사의 임기 만료로 재선임, 김종모 이사의 일신상의 사유로 인한 사의로 백오현 이사가 신규선임되었습니다. 또한 이사회 의결에 따라 박승준, 이길수 대표이사(각자대표)에서 이길수 대표이사(단독)로 변경되었습니다.

나. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

이건에너지(주)	집단에너지	2009.12 법인 설립 및 등기2010.10 동부제철(주) 인천공장 열공급2013.02 SK인천석유화학 스팀공급 계약체결2015.05 바이오매스 열병합 발전소 준 공

Eagon Pacific Plantation Ltd.	조림, 제재목 베니어 제조/판매	2017.08 베니어 공장 신축

Eagon Lautaro S.A.	합판, 베니어 제조/판매	2010.12 국제회계기준(IFRS) 도입2014.06 합판ㆍ베니어 생산능력 20,000㎥/월 으로 설비증설

Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.	조림, 원목개발	2004.05 조림목 첫 입항 2015.06 사업중단
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.24	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.06	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.17	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.09.28	전환권행사	보통주	315,822	5,000	9,499	제64회

2018.11.06	전환권행사	보통주	184,229	5,000	9,499	제64회

2018.12.04	전환권행사	보통주	210,548	5,000	9,499	제64회

2018.12.28	전환권행사	보통주	236,867	5,000	9,499	제64회
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,952,635주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식수는 총발행주식 10,952,635주에서 자기주식 263,108주를 차감한 10,689,527주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,952,635	-	10,952,635	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,952,635	-	10,952,635	-

Ⅴ. 자기주식수	263,108	-	263,108	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,689,527	-	10,689,527	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	238,108	20,000	-	-	258,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	238,108	20,000	-	-	258,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,000	-	-	-	5,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	243,108	20,000	-	-	263,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2017년 11월 8일 체결된 자기주식취득 신탁계약을 통해 자기주식 258,108주 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 10,952,635주며 정관상 발행주식 총수의 54.76%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 263,108주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,689,527주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,952,635	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	263,108	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,689,527	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.1) 정관 제46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자 에게 지급한다.2) 정관 제47조【배당금의 지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당의 관한 사항(주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 49 기 1분기	제 48 기	제 47 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,785	781	6,180

(별도)당기순이익(백만원)	2,752	6,230	-3,466

(연결)주당순이익(원)	167	73	648

현금배당금총액(백만원)	-	2,142	2,150

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	274.1	34.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.8	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연 결 ※ 제 49 기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 49 기 1분기	제 48 기	제 47 기

2020.03.31	2019.12.31	2018.12.31

[유동자산]	100,410	99,821	116,580

ㆍ매출채권및기타채권	42,919	45,429	41,902

ㆍ재고자산	40,890	38,099	48,367

ㆍ기타유동자산	16,601	16,294	26,311

[비유동자산]	335,992	322,774	317,579

ㆍ유형자산	227,096	226,248	221,779

ㆍ무형자산	802	730	1,320

ㆍ생물자산	88,672	80,418	78,712

ㆍ기타비유동자산	19,422	15,379	15,768

자산총계	436,402	422,595	434,159

[지배기업소유주지분]	-	178,463	179,128

ㆍ자본금	54,763	54,763	54,763

ㆍ자본잉여금	11,590	11,590	11,591

ㆍ자기주식	△2,518	△2,387	△2,042

ㆍ기타자본	△17,418	△17,418	△14,580

ㆍ기타포괄손익누계액	23,968	14,737	10,931

ㆍ이익잉여금	116,815	117,177	118,464

[비지배지분]	-	-	1,345

자본총계	187,199	178,463	180,473

[유동부채]	158,987	154,248	166,623

[비유동부채]	90,216	89,884	87,063

부채총계	249,203	244,132	253,686

구 분	제 49 기 1분기('20.1.1~03.31)	제 48 기('19.1.1~12.31)	제 47 기('18.1.1~12.31)

매출액	60,929	279,670	339,611

영업이익	3,994	9,622	23,691

당기순이익(손실)	1,785	1,017	6,510

ㆍ지배기업소유주지분	1,785	781	6,180

ㆍ비지배주주지분	-	236	330

기타포괄손익	9,225	3,884	5,261

총포괄손익	11,010	4,901	11,771

ㆍ지배기업소유주지분	11,011	4,669	11,444

ㆍ비지배주주지분	-	231	326

기본주당순이익 (원)	167	73	648

희석주당순이익 (원)	167	73	648

연결대상 회사 수	4	4	5

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 별도 ※ 제 49 기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제 49 기 1분기	제 48 기	제 47 기

2020.03.31	2019.12.31	2018.12.31

[유동자산]	67,182	65,799	75,101

ㆍ매출채권및기타채권	33,123	36,055	31,627

ㆍ재고자산	25,361	22,347	30,871

ㆍ기타유동자산	8,698	7,396	12,604

[비유동자산]	183,835	183,456	184,568

ㆍ유형자산	101,062	101,105	102,810

ㆍ무형자산	748	687	519

ㆍ기타비유동자산	82,025	81,664	81,240

자산총계	251,017	249,255	259,670

[자본금]	54,763	54,763	54,763

[자본잉여금]	11,590	11,590	11,591

[자기주식]	△2,518	△2,387	△2,042

[기타자본]	△2,910	△2,910	△2,910

[기타포괄손익누계액]	△514	△514	△514

[이익잉여금]	37,453	36,843	32,432

자본총계	97,864	97,386	93,321

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[유동부채]	113,263	111,524	123,031

[비유동부채]	39,890	40,345	43,318

부채총계	153,153	151,869	166,349

구 분	제 49 기 1분기('20.1.1~03.31)	제 48 기('19.1.1~12.31)	제 47 기('18.1.1~12.31)

매출액	35,833	175,857	225,874

영업이익	2,304	4,339	2,405

당기순이익(손실)	2,752	6,230	△3,466

기타포괄손익	-	332	712

총포괄손익	2,752	6,561	△2,755

기본주당순이익 (원)	257	581	(364)

희석주당순이익 (원)	257	581	(364)

[△는 음(-)의 수치임]

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등삼정회계법인은 당사의 제48기, 제47기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제48기, 제47기에 대한 감사의견은 적정이며, 제48기 감사결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며, 지적사항 또한 없습니다 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 49 기(당기) 1분기	도원회계법인	-	-	-

제 48 기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음	특수관계자 대여금 회수가능성원재료 평가충당금 적정성생물자산평가의 적정성

제 47 기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음	해당없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 49 기(당기) 1분기	도원회계법인	연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	190/년	-

제 48 기(전기)	삼정회계법인	연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	123/년	2,184시간

제 47 기(전기)	삼정회계법인	연간 감사, 연결감사, 반기검토내부관리회계제도 검토	115/년	1,616시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 49 기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

제 48 기(전기)	2020.01.21	2019년 세무조정 업무	20.01.21 ~ 20.03.31	8.5	-

제 47 기(전기)	2018.02.21	2018년 세무조정 업무	18.02.21 ~ 19.03.31	8.5	-

2. 회계감사인의 변경당사는 계약기간 만료로 삼정회계법인과의 감사를 종결하였고 금융감독원의 감사인 지정을 통해 회계감사인을 도원회계법인으로 변경하였습니다.

가. 회계감사인의 변경

감사인	변경사유	지정기간	관련법규

도원회계법인	주기적 지정	3년	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항

나. 종속회사 회계감사인의 변경

종속회사	감사인	변경사업연도	변경사유

이건에너지(주)	도원회계법인	2020.01.01~12.31	변경전 회계법인(삼정회계법인)과의 계약기간만료

3. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기검토 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제48기, 제47기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이길수 대표이사이며 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박승준(출석률 : 100%)	이길수(출석률 : 100%)	김종모(출석률 : 100%)	백오현(출석률 : 100%)	송재민(출석률 : 100%)

참석/찬반여부

1	2020.01.14	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성

2	2020.01.30	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.03	제48기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.06	종속기업에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.27	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당없음(퇴임)	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 또는주요주주와의 관계

사내이사	박승준	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	최대주주

사내이사(대표이사)	이길수	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	백오현	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	송재민	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 이사회 의결에 따라 박승준, 이길수 대표이사(각자대표)에서 이길수 대표이사(단독)로 변경되었습니다.

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 18일	당사내부교육	송재민	-	이사회 운영방안 및 회사조직 개편, 혁신과제 현황 등 경영상 중요한 업무집행에 관한 교육
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍진우)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

홍진우(상근)	1961.06	연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문	-	2019.03.25(*)

(*) 2020년 3월 27일 정기주주총회에 따라 홍진우 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다. 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2020.01.14	전자투표제도 도입의 건	가결

2	2020.01.30	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

3	2020.03.03	제48기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건제48기 정기주주총회 소집의 건	가결

4	2020.03.06	종속기업에 대한 지급보증의 건	가결

5	2020.03.27	대표이사 변경의 건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사기획팀	3	수석(평균16년)책임(2년)	경영전반에 대한 감사직무 수행지원

사. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 별도로 선임하지않고 있으며 그에 따른 지원조직도 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지않고 있습니다. 다만 2020년 3월 27일 제 48 기 주주총회에서는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영주	남	1941.01	회장	미등기임원	상근	경영전반	서울대학교(학사) 前 예술의전당 이사장	500,000	-	임원	-	-

박승준	남	1967.05	사장	등기임원	상근	경영전반	연세대학교(학사)(주)이건창호/이건에너지(주)/(주)이건그린텍 대표이사	27,986	-	최대주주	26년	2022.03.26

이길수	남	1963.03	사내이사	등기임원	상근	경영전반	한양대학교(학사)이건에너지(주)/(주)이건그린텍 대표이사	-	-	-	32년	2023.03.27

백오현	남	1963.10	사내이사	등기임원	상근	경영전반	중앙대학교(학사)前 E.L.A 법인장목재부문 총괄	-	-	-	31년	2021.03.26

박제원	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	재무회계부문	숭실대학교(학사)(주)이건홀딩스 재무회계본부장	-	-	임원	-	-

송재민	남	1967.06	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	University of Illinois at Urbana/Champaign(석사)서울대학교(학사) 前 DELOITTE TOUCHE, LLP Manager	-	-	-	1년	2022.03.26

홍진우	남	1961.06	감사	등기임원	상근	감사부문	연세대 경영학 학사, 석사졸업前 대우증권 고문	-	-	-	4년	2019.03.25

1) 타회사 임원 겸직 현황타회사 임원 겸직 현황은 본 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항" → "가. 계열회사의 현황" → "2) 타회사 임원 겸직 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 직원 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 총 204명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 13년이고, 당분기 중 지급한 급여총액은 3,355,446천원, 1인당 평균급여는 16,448천원입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	166	-	5	-	171	12	2,977,299	17,411	-	-	-	-

목재	여	31	-	2	-	33	14	378,147	11,459	-

합 계	197	-	7	-	204	13	3,355,446	16,448	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	100,200	50,100	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	123,695	24,739	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	108,695	36,232	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,500	7,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,500	7,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

*해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	코스닥시장상장	1	(주)이건홀딩스	134-81-01053	지주사업	계열회사

비상장	3	(주)이건그린텍	137-86-07162	물류자재 제조/판매

(주)이건창호	741-86-00712	창호 제조/판매/시공

이건에너지(주)	121-86-00257	집단에너지	종속회사

국외	비상장	5	E.R.C	-	조림, 원목개발

E.P.L	-	조림, 제재목, 베니어 제조/판매

E.L.A	-	합판, 베니어 제조/판매

E.U.S(*)	-	무역, 목재 판매	계열회사

E.W.C	-	창호 판매

(*) 종속기업인 Eagon USA Corporation은 2018년 관계회사인 (주)이건홀딩스에게 지분 100%를 1,286,000천원에 매각하였습니다.

1) 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : %)

피출자회사 출자회사	이건산업㈜	㈜이건홀딩스	㈜이건그린텍	이건에너지㈜	㈜아키페이스	(주)이건창호	E.L.A	E.P.L	E.R.C	E.U.S	E.W.C

이건산업㈜	80.13 (91.67)	100	100	100

㈜이건홀딩스	34.19	100	100	100	100

㈜이건그린텍

이건에너지㈜

(주)이건창호

E.L.A

E.P.L

E.R.C

E.U.S

E.W.C

※ 계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율입니다. 2) 타회사 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

박영주	회장(상근)	(주)이건홀딩스 등	회장(상근)

E.U.SE.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

박승준	사장(상근)	이건에너지(주)	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍

(주)이건창호

E.L.AE.P.L	등기이사(비상근)

이길수	사장(상근)	이건에너지(주)	사내이사 / 대표이사(상근)

(주)이건그린텍

백오현	전무(상근)	이건에너지(주)	사내이사

박제원	이사(상근)	(주)이건홀딩스	사내이사

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건에너지(주)(비상장)	2009.12.24	경영	15,591,990	10,683,440	80.13%	35,903,968	-	-	-	10,683,440	80.13%	35,903,968	70,672,087	3,694,664

E.P.L(비상장)	1995.11.01	경영	6,904,049	51,010,258	100%	6,421,003	-	29,397	-	51,010,258	100%	6,450,400	103,672,522	-692,358

E.L.A(비상장)	1993.04.01	경영	323,877	2,419,238	100%	16,526,228	-	2,079	-	2,419,238	100%	16,528,307	76,822,263	-1,344,871

한빛인베스트먼트㈜(비상장)	1990.04.11	투자	800,000	160,000	4.00%	800,000	-	-	-	160,000	4.00%	800,000	51,496,176	3,361,497

전문건설공제조합(비상장)	2008.10.29	사업관련	184,911	703	0.01%	625,580	-	-	-	703	0.01%	625,580	5,536,773,245	145,167,402

합 계	64,273,639	-	60,276,779	-	-	-	64,273,639	-	60,308,255	-	-

※ 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 경우만을 표시하였습니다.※ 관계사에 제공한 지급보증 관련 보증료율에 따른 일정금액을 지급보증계약부채로 인식하며 동일금액을 관계회사투자주식으로 계상하고 있으며 이에 따라 결산시점 보증료율에 따라 재계산된 금액으로 주식의 변동없이 금액이 증감이 이루어지고 있습니다.(E.P.L / E.L.A)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 대여 내역

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 천미불)

성 명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비 고

기 초	증감	기 말

Eagon Pacific Plantation Ltd.	종속회사	대여금	9,273	916	8,357	66	-

Eagon Lautaro S.A.	종속회사	대여금	52	-	52	1	-

합 계	외화(USD)	9,325	916	8,409	67	-

나. 채무보증 내역

1) 공시서류 작성기준일 현재 지배회사가 종속회사 및 계열회사를 위하여 지급보증하고있는 금액은 각각 9,253백만원, USD 1,800천불, EUR 5,700천유로이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원, 천미불/천유로)

보증 회사명	피보증 회사명	회사와의관계	채권자	채무보증금액(장부금액)	채무보증기간	비고

기초	증/감	기말	개시일	종료일

이건산업(주)	(주)이건창호	계열회사	서울보증보험(주)	7,799	1,454	9,253	19.06.17	20.06.16	지급보증

E.L.A	종속회사	KDB산업은행	EUR 2,200	-	EUR 2,200	19.05.30	21.05.29	지급보증

E.P.L	한국수출입은행	USD 1,800	-	USD 1,800	20.03.31	21.03.30	지급보증

-	EUR 1,000	EUR 1,000	20.01.08	22.01.07	지급보증

EUR 2,500	-	EUR 2,500	20.11.23	21.11.22	지급보증

합 계	원화	7,799	1,454	9,253

외화(USD)	USD 1,800	-	USD 1,800

외화(EUR)	EUR 4,700	EUR 1,000	EUR 5,700
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 48 기정기주주총회(2020.03.27)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 2명 (이길수-재선임) (백오현-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원▶ 원안대로 통과

제 47 기정기주주총회(2019.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 2명 - 사내이사 : 1명 (박승준-재선임) - 사외이사 : 1명 (송재민-신규선임) ▶ 부결 : 의결정족수 미달 ※ 홍진우 감사 재선임 부결▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 1억원

제 46 기정기주주총회(2018.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	▶ 원안대로 통과▶ 원안대로 통과 ※ 선임이사수 : 1명 - 사내이사 : 1명 (김종모-신규선임) ▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 15억원▶ 원안대로 통과 ※ 한도액 : 2억원

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

당분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

원고	피고	내용	금액	진행상황

이기덕	당사	손해배상	30,000	1심 진행중

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

당분기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 진행 중에 있습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 계열회사에 대한 채무보증 상세 내역은 'X. 이해관계자와의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 나. 채무보증 내역'을 참조하시기 바랍니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※ 해당사항없음
1. 전문가의 확인

※ 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항없음