대동전자 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명 (사내이사 2명, 사외이사 3명)으로구성되어 있으며, 이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사(사장)가 수행하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 회사와 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이와같은 법령과 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	3	-	-	-

(가) 이사회의 권한 내용

당사 정관에 따른 이사회 권한사항은 다음과 같습니다.

제 5 장 이사. 이사회.
제 29 조(이사의 수) (2013.6.25. 개정)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.
제 30 조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다. (2013.6.25. 개정)
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식수의 4분의 1이상의 수로 하여 야 한다. (2013.6.25. 개정)
제 31 조(이사의 임기) (2013.6.25. 개정)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382 조의 2에서 규정하는 집중투표제 를 적용하지 아니한다.
제 32 조(이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 29조에 서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. (2013.6.25. 개정)
② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.
제 33 조(대표이사 등의 선임)
회사는 이사회의 결의로 대표이사 2명 이내 부사장,전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다.
제 34 조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순위로 그 직무를 대행한다.
제 35 조 (이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 끼칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 게 이를 보고하여야 한다. (2013.6.25. 개정)
제 36조 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2013.6.25. 개정)
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. (2013.6.25. 개정)
제 37 조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. (2013.6.25. 개정)
제 38 조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제 37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 39 조(이사회 의사록)
이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. (2013.6.25. 개정)
제 40 조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. (2013.6.25. 개정)

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

공시 여부 "공시"추천 여부 "추천"

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 당사는 사외이사추천위원회는 별도로 구성하고 있지는 않습니다. (라) 사외이사 현황(2023.12.31.현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

조인호	현 덕성여대 법학과 대우교수	없음	-	-

설동근	현 법무법인(유)광장 변호사	없음	-	-

이경식	현 세무법인한솔 대표	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : - (담당자 : ☎ - ) 2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

①주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

②경영전반에 관한 사항③재무에 관한 사항④이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항⑤기타법령 또는 정관에 관한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2023년 05월 26일	- 51기 정기주주총회 소집 결의	가결	-

2	2023년 06월 27일	- 51기 정기주주총회 개최	가결	-

3	2023년 08월 04일	- 52기 1분기 재무실적보고- 투자부동산(창원공장)매각의 건- 자기주식 취득의 건	가결	-

4	2023년 11월 03일	- 52기 2분기 재무실적보고- 자사주매입실적 보고	가결	-

5	2023년 11월 29일	- 타법인 지분 양도의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2023년 05월 26일	2	-

2	2023년 06월 27일	1	-

3	2023년 08월 04일	3	-

4	2023년 11월 03일	3	-

5	2023년 11월 29일	3	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-감사위원회	사외이사(3명)	조인호설동근이경식	-회사의 회계와 업무를감시-외부감사인의 선임을 승인-필요시 이사회/임시주총소집청구	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김명성(출석률: 100%)	장용환(출석률: 80%)	조인호(출석률: 80%)	설동근(출석률: 60%)	이경식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023년 05월 26일	- 51기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

2	2023년 06월 27일	- 51기 정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

3	2023년 08월 04일	- 52기 1분기 재무실적보고- 투자부동산(창원공장)매각의 건- 자기주식 취득의 건	가결	찬성(화상참석)	찬성	찬성	찬성(화상참석)	찬성

4	2023년 11월 03일	- 52기 2분기 재무실적보고- 자사주매입실적 보고	가결	찬성(화상참석)	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023년 11월 29일	- 타법인 지분 양도의 건	가결	찬성(화상참석)	찬성	찬성	찬성(화상참석)	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 전문성과 산업적특수성 및 기업경영 전반에 대한 이해도 및 지식를 충분히 갖추었기에 별다른 부가적인 교육을 따로 실시하지 않았습니다.
하지만, 향후 필요할 시에는 사외이사의 원활한 이사회 참여를돕기 위해 필요한 교육을 시의 적절하게 진행할 예정입니다.