대덕 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제54기(2025년) 임시/정기주총에서 실시제53기(2024년) 임시/정기주총에서 실시제52기(2023년) 정기주총에서 실시

나. 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음 - 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 -

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,287,098	2026.03.31 기취득한 자사주 2,603,052주 소각

우선주	1,212,357	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,212,357	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,287,098	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20(또는 액면총액이 50억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 관련법규의 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 관련법규의 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20(또는 액면총액이 50억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20(또는 액면총액이 50억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20(또는 액면총액이 50억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	주식회사 하나은행(서울특별시 중구 을지로 35)

주주의 특전	-	공고방법	당사 홈페이지( http://www.daeduckholdings.com)부득이한 경우 한국경제신문에 공고함.

주)「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 "주권의 종류"를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제54기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	개별 및 연결 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영의 건)	원안대로 승인	상법 개정에 따른 정관의 대리권 증명방법 반영과 독립이사 관련 규정 정비를 설명 후 가결

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사의 임기 조문 정비의 건)	원안대로 승인	정관의 이사의 임기 조문 정비를 설명 후 가결

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장홍은)	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 전문성과 회사의 높은 이해도를 설명 후 가결

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김학주)	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 그룹 사업 전반 높은 이해도와 전문성을 설명 후 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 : 김은호)	원안대로 승인	감사 후보자에 대한 공직자 출신의 높은 준법성과 공정성을 설명 후 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	2025년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2026년도 보수한도 설명 후 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	2025년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2026년도 보수한도 설명 후 가결

제54기 임시주주총회(2025.12.19)	제1호 의안: 임의적립금의 미처분이익잉여금 이입의 건	원안대로 승인	임의적립금을 미처분이익잉여금으로 전환에 대해 설명 후 가결

제53기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	개별 및 연결 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 # 김영재(재선임)	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 비즈니스 리더십 및 사업의 전문성 등을 설명 후 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 # 남상욱(재선임)	원안대로 승인	사외이사 후보자에 대한 전기ㆍ정보공학 분야의 전문성 등을 설명 후 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도: 30억원)	원안대로 승인	2024년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2025년도 보수한도 설명 후 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도: 2억원)	원안대로 승인	2024년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2025년도 보수한도 설명 후 가결

제53기임시주주총회(2024.12.20)	제1호 의안: 자본준비금 감소의 건	원안대로 승인	자본준비금 감소에 대한 설명 후 가결

제52기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	개별 및 연결 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결 및 주주가치 제고에 관한 발언

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도: 30억원)	원안대로 승인	2023년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2024년도 보수한도 설명 후 가결

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도: 2억원)	원안대로 승인	2023년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2024년도 보수한도 설명 후 가결

※ 상기 안건은 보고안건을 제외한 부의안건임 사. 주주총회 의결권 행사 결과

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제54기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	31,943,150	20,130,317	20,067,202	99.7	63,115	0.3

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영의 건)	특별결의	가결	31,943,150	20,130,317	20,129,603	100.0	714	0.0

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사의 임기 조문 정비의 건)	특별결의	가결	31,943,150	20,130,317	19,408,961	96.4	721,356	3.6

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장홍은)	보통결의	가결	31,943,150	20,130,317	19,961,177	99.2	169,140	0.8

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김학주)	보통결의	가결	31,943,150	20,130,317	19,675,796	97.7	454,521	2.3

제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 : 김은호)	보통결의	가결	18,414,803	6,602,389	5,279,346	80.0	1,323,043	20.0

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	24,575,068	12,762,235	12,761,151	100.0	1,084	0.0

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	31,943,150	20,130,317	20,129,147	100.0	1,170	0.0

제54기임시주주총회(2025.12.19)	제1호 의안: 임의적립금의 미처분이익잉여금 이입의 건	보통결의	가결	32,260,150	18,639,703	18,639,703	100.000	-	0.0

제53기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	33,890,150	17,450,623	17,211,023	98.6	239,600	1.4

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 # 김영재(재선임)	보통결의	가결	33,890,150	17,450,623	17,002,587	97.4	448,036	2.6

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 # 남상욱(재선임)	보통결의	가결	33,890,150	17,450,623	17,441,268	99.9	9,355	0.1

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도: 30억원)	보통결의	가결	33,890,150	17,450,623	17,372,292	99.6	78,331	0.4

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도: 2억원)	보통결의	가결	33,890,150	17,450,623	17,372,342	99.6	78,281	0.4

제53기임시주주총회(2024.12.20)	제1호 의안: 자본준비금 감소의 건	보통결의	가결	33,890,150	17,763,140	17,763,140	100.0	-	0.0

제52기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	33,890,150	17,264,927	16,894,523	97.9	370,404	2.1

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도: 30억원)	보통결의	가결	33,890,150	17,264,927	16,940,462	98.1	324,465	1.9

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도: 2억원)	보통결의	가결	33,890,150	17,264,927	17,195,195	99.6	69,732	0.4

주1) '의결권있는 발행주식총수(A)'는 자기주식 등을 제외한 의결권있는 발행주식총수를 기재하였습니다.주2) 감사 선임에 대한 '(A) 중 의결권행사 주식수'는 상법 409조 2항에 따른 발행주식 총수의 100의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주의 초과하는 주식에 대한 의결권을 제한한 주식수를 기재하습니다.주3) 이사 보수한도 승인에 대한 '(A) 중 의결권행사 주식수'는 상법 제368조 제3항의 특별한 이해관계가 있는 주주에 해당되는 이사인 주주 본인의 의결권을 제한한 주식수를 기재하였습니다. 주주인 이사의 특별이해관계인 해당에 관한 대법원 판례(대법원 2025. 4. 24. 선고 2025다210138 판결 )에 따라 이후 개최된 정기주주총회의 이사 보수한도 안건에 대한 유권행사를 제한하였습니다.주4) 당사는 상법 409조 3항에 의거하여 전자투표제도를 실시하고 있어, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의할 수 있습니다.