사조동아원 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 당사의 정관 및 이사회 추대로 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 당사는 2009년 03월 정기주주총회에서 신규로 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

주1) 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결시 정정공시를 할 예정 입니다.

-이사회 의장에 관한 사항

구분	비고

이사회 의장	남동배

대표이사 겸직여부	대표이사 겸직

선임사유	이사회 추대 및 정관

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총소집통지공고 사항에 공시(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음(4) 사외이사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김기범	前 KPMG컨설팅 임원前 앤더슨 컨설팅 임원前 Accenture 컨설팅 임원	없음	-	-

이종훈	現 (주)로고농업회사법인이사前 삼일회계법인前 (주)태양석유 회장前 (주)퓨리나 코리아고문	없음	-	-

김유용	現 서울대학교 교수現 한국축산학회 회장現 한국사료협회 기술 자문위원現 양돈수급조절협의회 회장	없음	-	-

* 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀) : 경영지원팀.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부	사내이사 찬반여부

이종훈	김기범	김유용	노동환	이인우	남동배	주지홍	주진우

(출석율: 95%)	(출석율: 19%)	(출석율: 76%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 38%)	(출석율: 0%)

1	2022.02.10	㈜사조원 사료사업부문 영업양수의 건	가결	찬성	불참	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

2	2022.02.22	제51기 연결재무제표(별도포함) 확정에 따른 내부보고의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

3	2022.02.22	제51기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

4	2022.02.22	제51기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	불참

5	2022.03.24	농협은행 유산스 증액의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022.03.24	지점 설치의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2022.03.24	단독 대표이사 운영의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2022.04.15	광주은행 유산스 일천만불 차입(건별)의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2022.04.18	자기주식 처분의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2022.04.22	자기주식 처분의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2022.04.28	우리은행 유산스 연지급수입 한도 증대 및 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

12	2022.05.09	전북은행 유산스(외환관계여신) 신규 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13	2022.06.27	NH농협캐피탈 농장(개별농가 거래처 및 계열농장)대출한도 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	2022.06.27	규정 제개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

15	2022.07.06	사호축산 일반자금대출(평택상호저축은행) 재약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16	2022.07.11	수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17	2022.10.18	대구은행 유산스 증액의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18	2022.10.27	농협은행 한국사료협회 축산발전기금 신규차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19	2022.11.10	신한은행 외화대출 신규차입의 건(한도대출)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

20	2022.12.01	대표이사 선임의 건 이사회의사록	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

21	2022.12.08	하나은행 신규 일반차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당없음	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

남동배	대표이사	이사회	단독대표	없음	관계없음	2025.03.24	단임

이인우	사내이사	이사회	경영총괄	없음	관계없음	2025.03.30	연임(2회)

주지홍	사내이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	2025.03.30	연임(2회)

주진우	비상무이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	2025.03.30	연임(2회)

김기범	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	2025.03.30	연임(1회)

이종훈	사외이사	이사회	대표 감사위원	없음	관계없음	2023.03.29	단임

김유용	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	2025.03.24	단임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직현황

부서명	직원수(직위)	근속연수	주요활동내역

경영지원팀	4명(부장1, 계장2, 사원1)	평균근속 6년	경영자료 분석 및 보고

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.30	삼일회계법인	이종훈	해당사항 없음	감사위원 역할과 책임, 모범규준, 내부회계관리제도

2022.06.30	삼일회계법인	김유용,김기범	해당사항 없음	감사위원 역할과 책임, 모범규준, 내부회계관리제도