사조동아원 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요제46기 사업보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 2009년 03월 정기주주총회에서 신규로 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총소집통지공고 사항에 공시(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음(4) 사외이사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임중근	現 Hudson Consulting Inc. 대표이사 KPMG KOREA Group 대표	없음	-	-

박홍주	現 산은캐피탈(주) 팀장 前 산은캐피탈(주) 인사부 前 산은캐피탈(주) 투자금융부	없음	-	-

김현근	前 농협 하나로유통 대표이사 前 농협중앙회 상무 前 농협중앙회 서울지역본보 본부장	없음	-	-

* 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀) : 경영지원팀 ※ 결산일 이후 이사회 변동사항 -2017년 03월 29일 사외이사겸 감사위원 "임중근"은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다. - "김창수"은 2017년 03월 29일 제46기 정기주주총회 승인으로 사외이사 및 감사위원으로 신규선임되었습니다. - 제46기 주주총회의 승인으로 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되었으며, 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부

임중근	박홍주	김현근	김강정	신영무

1	2016.01.18	동아원㈜ 제6회 무보증사채에 대한 사채권자집회 소집의 건	가결	불참	-	-	불참	불참

2	2016.02.23	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	-	불참	불참

3	2016.02.29	제45기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

4	2016.03.07	제45기 정기주주총회 회의목적사항 부의안건 변경의 건	가결	찬성	-	-	불참	불참

5	2016.03.29	기채에 관한 건	가결	불참	-	-	찬성	찬성

6	2016.03.30	제1호 의안 : 임시의장 선임의 건제2호 의안 : 본점 이전의 건제3호 의안 : 대표이사 변경의 건제4호 의안 : 지점 폐지의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

7	2016.03.30	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

8	2016.04.27	우리은행 여신한도변경 및 기간 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

9	2016.04.28	집행임원 선임의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

10	2016.05.04	임원 신규임용의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

11	2016.05.13	산은캐피탈 여신금융포괄약정 및 시행세칙 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

12	2016.05.19	연대보증 제공의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

13	2016.05.20	파생상품 한도 신규의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

14	2016.05.26	유산스 연장의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

15	2016.06.07	한국제분(주)에 대한 채무보증 기간연장의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

16	2016.06.09	연대보증 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	-	-

17	2016.06.30	지점폐쇄에 따른 사무소 운영의 건	가결	찬성	불참	불참	-	-

18	2016.07.07	키움증권 손해배상청구 변제 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

19	2016.08.12	관계회사 백초바이오 지분 매각의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

20	2016.08.18	자금 대여의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

21	2016.10.14	연대보증 제공의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

22	2016.10.14	지배인 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

23	2016.10.31	운영자금 대출연장 법인입보의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

24	2016.12.01	연대보증 제공의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

25	2016.12.23	출자금회수 및 조합원 탈회의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

26	2016.12.26	㈜코지드 주식 처분의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

27	2016.12.30	산업은행 일반차입금 보증제공 연장의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

28	2016.12.30	우리은행 차입금 보증제공 연장의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

29	2016.12.30	대출조건변경에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

30	2016.12.30	부산은행 일반차입금 연장의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

31	2016.12.30	산업은행 일반차입금 연장의 건	가결	불참	찬성	불참	-	-

※ 김강정, 신영무는 2016년 3월 30일 중도퇴임하였으며, 박홍주, 김현근은 2016년 3월 30일 신규선임되었습니다.(2) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	김강정	신영무	임중근	박홍주	김현근

1	2016.01.18	-

2	2016.02.23	1	○

3	2016.02.29	3	○	○	○

4	2016.03.07	1	○

5	2016.03.29	2	○	○

6	2016.03.30	2	○	○

7	2016.03.30	2	○	○

8	2016.04.27	1	○

9	2016.04.28	1	○

10	2016.05.04	1	○

11	2016.05.13	1	○

12	2016.05.19	1	○

13	2016.05.20	1	○

14	2016.05.26	1	○

15	2016.06.07	1	○

16	2016.06.09	1	○

17	2016.06.30	1	○

18	2016.07.07	3	○	○	○

19	2016.08.12	1	○

20	2016.08.18	1	○

21	2016.10.14	1	○

22	2016.10.14	1	○

23	2016.10.31	1	○

24	2016.12.01	1	○

25	2016.12.23	1	○

26	2016.12.26	1	○

27	2016.12.30	1	○

28	2016.12.30	1	○

29	2016.12.30	1	○

30	2016.12.30	1	○

31	2016.12.30	1	○