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사조동아원 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 사조동아원 주식회사
대 표 이 사 : 이인우, 노동환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 방배천로2길 12
(전 화)02-789-9556
(홈페이지) http://www.dongaone.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 남동배
(전 화) 02-789-9590
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 51
4. 재무제표 ----------------------- 144
5. 재무제표 주석 ----------------------- 148
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 235
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 249
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 256
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 259
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 259
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 262
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 264
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 265
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 273
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 273
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 274
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 277
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 283
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 288
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 298
1. 전문가의 확인 ----------------------- 298
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 298
2. 회사의 연혁

[사조동아원] 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

년월일	내용

2008.12.10	서울특별시 영등포구 여의도동 60'으로 이전

2016.04.25	서울특별시 서초구 방배천로2길 12 사조빌딩'으로 이전

나. 주요경영진의 변경

년월일	내용

2008.12.10	대표이사 변경(이창식외 2인)

2009.07.31	대표이사 변경(이창식외 1인)

2014.03.29	대표이사 변경(김기환외 1인)

2016.03.30	대표이사 변경(이인우)

2018.03.23	대표이사 변경(이인우외 1인)

주1) 공시대상기간 중 대표이사가 이인우,노동환 각자대표로 변경되었습니다. 다. 최대주주의 변동

일 자	변경전	변경후	비 고

2017.09.01	한국제분(주)	사조씨푸드(주)	합병에 따른 최대주주 변경

라. 상호의 변경

변경일자	변경전	변경후

2008.12.10	(주)에스씨에프	(주)동아에스에프

2009.08.05	(주)동아에스에프	동아원(주)

2016.03.30	동아원(주)	사조동아원(주)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

년월일	내용

2008.09.17	동아제분(주)와 합병결정

2008.12.05	동아제분(주)와 합병

2017.05.30	한국제분(주)와 합병결정

2017.08.31	한국제분(주)와 합병

2018.04.23	한국산업(주)와 합병결정

2018.07.01	한국산업(주)와 합병

주1) 공시대상기간 중 당사는 자화사(발행주식 100%소유)인 한국산업(주)와 합병하였습니다. 합병에 대하여 보다 자세한 사항은 공시된 합병등종료보고서(합병) 공시를 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화 - 해당사항 없음

사. 기타 경영활동과 관련된 사항

년월일	내용

2008.05.30	교환사채발행 60억(교환대상 자기주식 1,000,000주)

2008.12.10	자본증가(합병) 106억8천5백 → 313억4천5백

발행주식총수 ( 21,369,451주 → 62,689,246주)

2009.02.25	자산재평가실시(재평가차액 : 30,096,829,632원)

2009.12.30	신주인수권부사채 발행 10,000,000,000원

2010.05.03	자기주식처분 (300만주)

2010.08.26	교환사채(60억) 매입소각

2011.02~03.	자기주식처분 (1,035,000주)

2011.04.15	자기주식처분 (6,617,674주)

2012.04.02	자기주식취득신탁계약체결(100억원)

2012.09.10	제5회 무기명식 이권부 무보증사채 발행(300억원)

2012.12.18	제6회 무기명식 이권부 무보증사채 발행(300억원)

2013.09.24	자기주식취득신탁계약체결(30억원)

2013.09.27	당진 제분공장 준공

2015.01.27	자기주식처분 (320만주)

2015.06.11	(주)에프엠케이 주식매각

2015.08.07	당진탱크터미널(주) 주식매각

2015.10.05	KODO FEEDMILL(CAMBODIA) CO., LTD 주식매각

2015.12.21	채권은행 등의 관리절차 개시신청

2015.12.29	채권은행 등의 관리절차 개시

2016.02.01	최대주주(한국제분)의 투자유치 결정

2016.02.26	제9회 전환사채 발행 (600억원)

2016.03.31	제10회 전환사채 발행 (400억원)

2016.03.31	채권은행 등의 관리절차 해제

2017.05.30	한국제분(주)와의 회사합병결정

2017.08.31	한국제분(주)와의 합병

2018.04.23	한국산업(주)와의 회사합병결정

2018.07.01	한국산업(주)와의 합병

2018.08.30	유형자산 처분결정(340억원)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	2,491,103	500	2,810	-

2017년 09월 01일	-	보통주	75,964,251	500	1,672	합병신주발행

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회
전환사채	2016년 02월 26일	2021년 02월 26일	60,000,000,000	사조동아원㈜
보통주	2017.02.26 ~
2021.02.26	100	1,644	45,000,000,000	27,372,262	(*1)

제10회
전환사채	2016년 03월 31일	2021년 03월 31일	40,000,000,000	사조동아원㈜
보통주	2017.03.31 ~
2021.03.31	100	1,602	20,000,000,000	12,484,394	(*2)

합 계	-	-	100,000,000,000	-	-	-	-	65,000,000,000	39,856,656	-

(*1)제9회 전환사채 600억원 중 한국제분(주)이 보유한 150억원은 전기 중에 합병으로 인하여 제거되었습니다.(*2)당사는 전기 중에 제10회 전환사채 400억원 중 콜옵션 이행조건에 따라 200억원을 취득하여 소각하였습 니다.
4. 주식의 총수 등

사업보고서 기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 141,144,600주입니다.자기주식은 기존에 당사가 보유중인 자기주식 61,490주와 합병으로 인하여 한국제분(주)가 보유하고 있던 당사 주식 22,806,751주, 주식매수청구권 행사에 따른 청구주식 282,741주가 증가한 주식을 포함하여 총 23,150,982주를 보유하고 있습니다당사가 발행한 주식은 모두 보통주 입니다.

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	141,144,600	-	141,144,600	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	141,144,600	-	141,144,600	-

Ⅴ. 자기주식수	23,150,982	-	23,150,982	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	117,993,618	-	117,993,618	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	61,490	-	-	-	61,490	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	61,490	-	-	-	61,490	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,089,492	-	-	-	23,089,492	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	23,150,982	-	-	-	23,150,982	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	141,144,600	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,150,982	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	117,993,618	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.

제 44 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 44 조의 2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제 45 조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제48기 제47기 제46기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 15,718 33,875 5,085 (별도)당기순이익(백만원) 16,057 14,017 9,101 (연결)주당순이익(원) 135 408 79 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - (주1) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 중 계속영업당기순손익 임. (주2) (연결)주당순이익은 지배기업의 소유주지분 중 계속영업기본주당손익 임.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무정보 이용상의 유의점(1) 재무정보 작성기준 및 유의사항재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다.(2) 합병에 관한 사항 - 사조동아원 주식회사가 한국산업 주식회사를 소규모 흡수합병당사는 경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화를 위하여 2018년 4월 23일자 이사회 결의에 따라 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 종속기업(지분율 100%)인 한국산업(주)를 소규모합병의 방법으로 흡수합병하였습니다. 기타 자세한 사항은 주석 및 2018년 7월 12일에 공시된 "합병등종료보고서"를 참조하시기 바랍니다. - 사조동아원 주식회사가 한국제분 주식회사를 흡수합병 당사는 합병을 통하여 재무구조 개선 등의 경영효율성을 도모하고 제분사업부문의 경쟁력을 강화하여 사업의 시너지효과를 극대화하기 위하여 2017년 7월 27일자 임시주주총회 결의에 따라 2017년 8월 31일을 합병기일로 하여 당사를 존속회사로 하고 한국제분주식회사(이하, 피합병회사)를 소멸회사로 하는 합병을 완료하였습니다. 기타 자세한 사항은 주석 및 2017년 9월 01일에 공시된 "합병등종료보고서"를 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내용

(단위 : 천원)

계정과목	제48기	제47기	제46기	비고

채권금액	대손충당금	채권금액	대손충당금	채권금액	대손충당금

매출채권	58,221,924	(12,030,125)	74,165,630	(24,428,150)	96,901,085	(36,069,410)	-

미수금및기타채권	34,429,328	(28,856,096)	44,487,000	(36,394,417)	49,216,013	(31,143,863)	-

합 계	92,651,252	(40,886,221)	118,652,630	(60,822,567)	146,117,098	(67,213,273)	-

(단위 : 천원)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기)	서우회계법인	적정	특기사항 없음

제47기(전기)	서우회계법인	적정	특기사항 없음

제46기 (전전기)	한영회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	서우회계법인	별도 재무제표ㆍ연결재무제표 감사
반기재무제표 검토
내부회계관리제도검토	110백만원	1,421시간

제47기(전기)	서우회계법인	별도 재무제표ㆍ연결재무제표 감사
반기재무제표 검토
내부회계관리제도검토	110백만원	1,512시간

제46기 (전전기)	한영회계법인	별도 재무제표ㆍ연결재무제표 감사
반기재무제표 검토
내부회계관리제도검토	180백만원	1,947시간

* 분ㆍ반기검토, 별도재무제표감사, 연결재무제표감사 보수가 포함된 금액임. * 보수 및 총소요시간 기준 : 1년단위 보수계약

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 주요감사 실시 내용 및 일정

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2018년 6월 27일~29일,2018년 11월 16일	4	일

주요내용	유의적 감사위험 요인 파악 및 중간/기말감사 업무수행 계획 수립

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2018-11-19 ~ 2018-11-23	5	일	4	명	1	명	중간감사 및 통제의 설계 및운영의 효과성 평가

2019-01-28 ~ 2019-02-01	5	일	4	명	1	명	기말 별도재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토

2019-02-18 ~ 2019-02-20	3	일	3	명	1	명	기말 연결재무제표 감사

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019년 1월 2일	1	일

실사(입회)장소	당진 사료 및 제분공장, 부산 제분공장

실사(입회)대상	제품, 원재료 등 재고자산

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019년 1월 2일	1	일

실사(입회)장소	서울 본사

실사(입회)대상	주식 및 회원권

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	-

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	2	회

수행시기	2018년 11월 30일, 2019년 2월 28일

외부전문가 활용	감사 활용 내용	-

수행시기	-	-	일

5. 종속회사의 감사의견

최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항

감사위원회는 2018년 사업연도(제48기)에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.

7. 내부 회계관리제도

제48기, 제47기 , 제46기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성 의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았 다고 판단 하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 당사의 정관 및 이사회 추대로 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 당사는 2009년 03월 정기주주총회에서 신규로 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총소집통지공고 사항에 공시(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음(4) 사외이사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김현근	前 농협 하나로유통 대표이사 前 농협중앙회 상무 前 농협중앙회 서울지역본부 본부장	없음	-	-

박홍주	現 산은캐피탈(주) 팀장 前 산은캐피탈(주) 인사부 前 산은캐피탈(주) 투자금융부	없음	-	-

김창수	前 농협중앙회 농식품유통본부장 겸 상무前 농협중앙회 전북지역 본부장 前 농협중앙회 경제구조개편 부장	없음	-	-

* 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀) : 경영지원팀.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부	사내이사 찬반여부

박홍주 (출석율:42%)	김현근(출석율:50%)	김창수 (출석율:92%)	이인우 (출석율:100%)	노동환(출석율:67%)	주지홍(출석율:75%)	주진우 (출석율:0%)

1	2018.01.04	태안양식장 매각의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2018.01.18	자회사 설립투자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

3	2018.02.21	제47기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

4	2018.03.23	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018.03.30	임원 선임의 건(강화순)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2018.04.23	사조동아원㈜와 한국산업㈜ 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

7	2018.05.25	사조동아원㈜와 한국산업㈜ 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2018.07.02	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018.07.02	사무소(논산) 설치 운영의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2018.08.30	인천공장 부지 매각의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11	2018.10.26	18년 공공비출 산물벼 매입관련 담보 보증보험 가입	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	2018.11.05	영업사무소 이전의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(2)사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	박홍주	김현근	김창수

1	2018.01.04	2	-	○	○

2	2018.01.18	2	-	○	○

3	2018.02.21	3	○	○	○

4	2018.03.23	3	○	○	○

5	2018.03.30	2	-	○	○

6	2018.04.23	2	○	○	-

7	2018.05.25	2	○	-	○

8	2018.07.02	1	-	-	○

9	2018.07.02	1	-	-	○

10	2018.08.30	2	○	-	○

11	2018.10.26	1	-	-	○

12	2018.11.05	1	-	-	○

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

이인우	대표이사	이사회	각자대표	없음	관계없음	3년	연임(1회)

노동환	대표이사	이사회	각자대표	없음	관계없음	3년	단임

주지홍	사내이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

주진우	비상무이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	3년	연임(1회)

김현근	사외이사	이사회	대표 감사위원	없음	관계없음	3년	단임

박홍주	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	연임(1회)

김창수	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	3년	단임

※ 2019년 3월 21일 제48기 정기주주총회에서 사내이사 2명(이인우, 주지홍), 비상무이사 1명(주진우), 사외이사 1명(박홍주)이 재선임되고 김기범 사외이사가 신규선임 되었으며, 2019년 3월 29일 김현근 사외이사가 임기만료로 사임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직현황

부서명	직원수(직위)	근속연수	주요활동내역

경영지원팀	6명(부장1,차장2,과장1,대리1,사원1)	평균근속 10년	경영자료 분석 및 보고

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

김현근	前 농협 하나로유통 대표이사 前 농협중앙회 상무 前 농협중앙회 서울지역본보 본부장	사외이사	- 2016년 3월 20일 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임 - 대표감사위원

박홍주	現 산은캐피탈(주) 팀장 前 산은캐피탈(주) 인사부 前 산은캐피탈(주) 투자금융부	사외이사	- 2016년 3월 20일 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임

김창수	前 농협중앙회 농식품유통본부장 겸 상무前 농협중앙회 전북지역 본부장 前 농협중앙회 경제구조개편 부장	사외이사	- 2017년 3월 29일 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임

주1) 당기말 현재 감사위원의 계열회사 근무경력 및 기타 겸직사항은 없습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 2009년 03월 30일 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하였으며, 그 구성과직무는 당사 정관 제 40조의2(감사위원회의 구성), 제 40조의 3(감사위원회의 직무)에 의거하여 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김현근	사외이사	이사회	대표 감사위원	없음	관계없음

박홍주	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음

김창수	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음

※당사는 관련 법령 및 당사 정관에 의거 감사위원회 위원 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 회계 및 재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회를 대표하는 위원장은 사외이사가 맡고 있는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있으며, 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하고 있습니다. (정관 제40조의2 감사위원회의 구성)① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임 ·해임의 경우에도 같다.

④ 감사위원은 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. (정관 제40조의 3 감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박홍주(출석률 : 100%)	김현근(출석률 : 100%)	김창수(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.02.21	제47기 회계 및 업무에 대한 감사결과 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	부장1,차장2,과장1,대리1,사원1(평균근속 10년)	경영자료 분석 및 보고

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

주진우	남	1949.08	비상무이사	등기임원	비상근	총괄	사조그룹 회장서울대학교 정치학	-	-	최대주주의 임원	2016.03.30~	2022.03.20

이인우	남	1949.07	부회장	등기임원	상근	대표이사	사조산업㈜ 대표이사서울대학교 경제학	123,720	-	해당없음	2016.03.30~	2022.03.20

주지홍	남	1977.06	이사	등기임원	비상근	총괄	사조그룹 식품총괄 경영본부장미시간대학교 MBA	8,140,793	-	최대주주의 임원	2016.03.30~	2022.03.20

김현근	남	1956.02	사외이사	등기임원	비상근	-	농협 하나로유통 대표이사경북대 경영대학원 재무관리	-	-	해당없음	2016.03.30~	2019.03.29

박홍주	남	1979.09	사외이사	등기임원	비상근	-	산은캐피탈㈜ 팀장연세대학교 법학과	-	-	해당없음	2016.03.30~	2022.03.20

김창수	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	-	농협중앙회 고창지부장 농식품유통본부장전북대학교 농업경제학	-	-	해당없음	2017.03.29~	2020.03.28

노동환	남	1963.11	전무	등기임원	상근	대표이사 겸 제분BU장	한국제분(주) 대표이사한양대학교 영어영문학	9,000	-	해당없음	2008.02.28~	2021.03.22

남동배	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	관리BU장	사조산업(주) 고성공장장경상대학교 해양대학원	20,000	-	해당없음	2016.05.01~	-

강화순	남	1961.07	전무	미등기임원	상근	생물자원 본부장	㈜카길애그퓨리나 상무이사건국대학교 축산경영학 석사	-	-	해당없음	2018.04.01~	-

김기범	남	1970.07	사외이사	등기임원	비상근	-	한국외국어대학교 영어과연세대학교 경영대학원 석사	-	-	해당없음	2019.03.21~	2022.03.20

※ 결산일 이후 임원 변동사항- 2 019년 3월 21일 제48기 정기주주총회에서 사내이사 2명(이인우, 주지홍), 비상무이사 1명(주진우), 사외이사 1명(박홍주)이 재선임되고 김기범 사외이사가 신규선임 되었으며, 2019년 3월 29일 김현근 사외이사가 임기만료로 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제분	남	252	-	2	-	254	12.69	15,142,781,670	61,306,808	-

제분	여	26	-	2	-	28	6.11	1,069,369,700	38,191,775	-

생물자원	남	61	-	1	-	62	7.16	3,234,898,160	51,347,590	-

생물자원	여	2	-	-	-	2	14.00	53,509,900	53,509,900	-

합 계	341	-	5	-	346	-	19,500,559,430	57,523,774	-

※ 연간급여의 총액은 1월~12월의 총급여액이며, 1인 평균급여액은 연간 평균인원기준으로 산출하였습니다. (평균인원은 339 명 )

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	220,190,000	80,069,091	-

※ 연간급여의 총액은 1월~12월의 총급여액이며, 1인 평균급여액은 연간급여총액 평균인원기준으로 산출하였습니다. (평균인원은 2.75명)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	244,087,500	34,869,643	-

※ 인원수는 2018년 12월 31일 기준입니다. ※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	220,087,500	55,021,875	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24,000,000	8,000,000	사외이사 겸직

감사	-	-	-	-

주1) 인원수는 2018년 12월 31일 기준입니다. 주2) 당사의 사외이사는 전부 감사위원회 위원입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우가 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.