사조동아원 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 당사의 정관 및 이사회 추대로 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 당사는 2009년 03월 정기주주총회에서 신규로 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

* 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 전영도 사외이사가 선임되었습니다.

-이사회 의장에 관한 사항

구분	비고

이사회 의장	남동배

대표이사 겸직여부	대표이사 겸직

선임사유	이사회 추대 및 정관

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총소집통지공고 사항에 공시(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음(4) 사외이사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

전영도	前 한화생명 SIU 임원前 한화생명 법무팀 임원前 서울중앙지방검찰청 금융조사부	없음	-	-

김기범	前 KPMG컨설팅 임원前 앤더슨 컨설팅 임원前 Accenture 컨설팅 임원	없음	-	-

김유용	前 한국축산학회 회장前 한국사료협회 기술 자문위원現 한국축산학회 이사現 영양사료연구회 회장現 양돈수급조절협의회 위원現 서울대학교 교수	없음	-	-

* 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀) : 경영지원팀.* 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 전영도 사외이사가 선입되었습니다. * 2023년 3월 28일 이종훈 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부	사내이사 찬반여부

이종훈	김기범	김유용	전영도	주진우	이인우	남동배	주지홍	심종보

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 6%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 6%)	(출석율: 0%)

1	2023.02.20	제52기 연결재무제표(별도포함) 확정에 따른 내부보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	찬성	찬성	불참	해당없음

2	2023.02.20	제52기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	찬성	찬성	불참	해당없음

3	2023.02.20	제52기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	찬성	찬성	불참	해당없음

4	2023.03.10	2023년도 사조동아원 계열사간 내부거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

5	2023.03.10	사조동아원 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	불참	찬성	찬성	불참	해당없음

6	2023.04.12	㈜사조대림 주식 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

7	2023.05.30	농협은행 한국사료협회 축산발전기금 신규 차입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

8	2023.07.04	수출입은행 대출한도 설정에 관한 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

9	2023.07.04	사호축산 일반자금대출(평택상호저축은행) 지급보증 재약정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

10	2023.07.28	㈜사조대림 주식 매입의 건(보통주, 우선주)	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

11	2023.08.25	신한은행 외화한도대출 해지 및 일반차입금 신규 차입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

12	2023.09.13	㈜사조오양 주식 매입의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

13	2023.09.21	사호축산 일반자금대출(우리은행 강서금융센터) 지급보증의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

14	2023.10.13	한국산업은행 일반차입금 대환 및 수입신용장 기한 연장의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

15	2023.12.15	제53기 배당기준일(주주명부폐쇄 기준일) 설정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

16	2023.12.28	이사회 산하 위원회 신설 및 규정 제개정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	전영도(위원장), 김유용, 김기범	ESG관련 운영 등	-

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	전영도(위원장), 김유용, 김기범	사외이사 결원(임기만료, 사임, 사망 등)시 후보추천 등	-

보상위원회	사외이사 3명	전영도(위원장), 김유용, 김기범	이사 성과 보수, 보수 한도, 주식매수선택권(스톡옵션) 등	-

내부거래위원회	사외이사 3명	전영도(위원장), 김유용, 김기범	계열사와의 거래에 관하여 공정거래법 위반 등	-

(2)위원회 활동내용 본 보고서 작성기준일 현재 위원회 활동내용이 없습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

남동배	대표이사	이사회	단독대표	없음	관계없음	2025.03.24	단임

주지홍	사내이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	2025.03.30	연임(2회)

이인우	사내이사	이사회	경영총괄	없음	관계없음	2025.03.30	연임(2회)

심종보	사내이사	이사회	경영총괄	없음	관계없음	2026.03.23	단임

주진우	비상무이사	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	2025.03.30	연임(2회)

전영도	사외이사	이사회	대표 감사위원	없음	관계없음	2026.03.23	단임

김기범	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	2025.03.30	연임(1회)

김유용	사외이사	이사회	감사위원	없음	관계없음	2025.03.24	단임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	전영도(위원장), 김유용, 김기범	사외이사 결원(임기만료, 사임, 사망 등)시 후보추천 등	-

- 사외이사후보추천위원회 활동내역본 보고서 작성기준일 현재 위원회 활동내용이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직현황

부서명	직원수(직위)	근속연수	주요활동내역

경영지원팀	5명	부장1, 차장1, 계장2, 사원1평균근속 12년	경영자료 분석 및 보고

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.08.12	휴넷(외부교육)	김기범	해당사항 없음	외부교육 : 내부회계관리제도

2023.08.22	휴넷(외부교육)	김유용,전영도	해당사항 없음	외부교육 : 내부회계관리제도