서연 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 가. 지배회사의 사항 당사는 당기 중 공시사항의 진행 변경상황이 없습니다. 나. 주요 종속회사의 사항 1) 서연전자

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)- 신탁계약 연장결의(2018.4.16~2019.4.16) - 신탁계약 연장결의(2019.4.16~2020.4.16)

※ ㈜서연전자는 2019. 3. 22일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 주주총회의사록 요약 최근 3년간 정기 및 임시주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제47기주주총회(2019.03.29)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 50원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	- 사내이사(3명) : 유양석(재선임), 박성정(재선임), 문상천(재선임)- 사외이사(2명) : 유재만(재선임), 정동창(신규선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 2명

정관 일부 변경의 건	- 외감법 개정 및 전자증권법 시행 관련 사항 반영

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

제46기주주총회(2018.03.30)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 100원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	- 사내이사(1명) : 문상천(신규선임)- 사외이사(1명) : 이종광(신규선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 1명

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

제45기주주총회(2017.03.24)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	- 사내이사(3명) : 유양석(재선임),박성정(재선임), 임영철(재선임)- 사외이사(3명) : 조용근(재선임),유재만(재선임), 황인태(재선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 3명

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

제44기주주총회(2016.03.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 1) 지배회사의 사항현재 지배회사에 계류중인 중대한 소송사건은 없습니다.

2) 주요 종속회사의 사항 (1) 계류중인 소송사건① 당기말 현재 종속기업인 주식회사 서연이화가 진행중인 소송사건 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

사건의 종류	소송금액	원고	피고	계류법원	비고

계약무효확인 등 청구(*1)	5,000,000,000	주식회사
서연이화	손영태
손정우
류상순	대구지방법원 경주지원	1심

(*1) 대구고등법원 2018노320 선고결과 태광공업㈜ 및 태광정밀㈜의 기존 대표이사외 1인은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(공갈) 으로 법정구속 되어 수감 중에 있으며 대법원에 상고하여 현재 3심이 진행 중입니다. 연결회사는 2017. 4. 28. 위 대표이사 외 1인의 공갈에 의해 태광공업㈜ 및 태광정밀㈜의 지분 100% 및 경영권을 인수하는 계약을 체결하였고, 그 계약내용에는 당사가 463억 상당의 위 대표이사 연대보증채무를 인수하는 조항도 포함되어 있었으나, 위 대표이사 외 1인은 상기 범죄행위로 인해 구속되었고 당사는 위 계약이 무효임을 재판상 확인 받고자 계약무효확인 등의 소를 대구지방법원 경주지원에 제기하여 현재 1심 재판진행 중에 있습니다. 이에 해당 계약과 관련하여 당기 당사가 실제로 부담하는 채무는 없을 것으로 판단하고 있습니다.② 당기말과 전기말 현재 종속기업인 SEOYON INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.가 피고로 계류중인 소송사건은 노무소송 등이 있습니다.이 중 패소가능성이 높다고 판단한 소송에 대하여 충당부채를 각각 1,719,783천원과 2,061,238천원을 인식하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표는 없 습니다. 다. 채무보증 현황 1) 지배회사의 사항

(단위 : USD 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

CHONGQING HANIL SEAT CO.,LTD.	종속회사	산업은행	USD	4,000,000	5,000,000	4,000,000	2018.08.12 - 2019.08.12	-

CNY	-	10,000,000	-	2017.12.08 - 2018.07.30	-

SEOYON CNFT OTOMOTIVSANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	수출입은행	USD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2017.10.10 - 2019.10.10	-

우리은행	USD	2,700,000	3,240,000	3,240,000	2018.05.26 - 2019.05.24	-

(주)서연씨엔에프	수출입은행	KRW	7,500,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	2018.06.27 - 2019.06.27	-

국민은행	KRW	3,000,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	2018.09.28 - 2019.09.28	-

KRW	1,000,000,000	3,300,000,000	1,100,000,000	2016.12.28 - 2019.06.15	-

우리은행	KRW	2,430,000,000	2,916,000,000	2,916,000,000	2017.10.27 - 2019.10.26	-

KRW	117,000,000	216,000,000	140,400,000	2017.02.14 - 2022.03.31	-

KRW	314,500,000	444,000,000	377,400,000	2017.02.14 - 2023.03.31	-

KEB하나은행	KRW	3,000,000,000	6,000,000,000	3,600,000,000	2018.03.12 - 2019.03.12	-

산업은행	KRW	10,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	2018.06.29 - 2019.06.29	-

NH농협은행	KRW	2,500,000,000	3,600,000,000	3,000,000,000	2018.07.30 - 2021.06.15	-

SC제일은행	KRW	6,000,000,000	-	7,200,000,000	2018.03.31 - 2019.03.31	-

㈜서연인테크	기업은행	KRW	2,500,000,000	-	3,000,000,000	2018.05.21 - 2019.05.21	-

산업은행	KRW	4,000,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000	2018.09.29 - 2019.09.29	-

합 계	USD	9,200,000	10,740,000	9,740,000	-	-

CNY	-	10,000,000	-	-	-

KRW	42,361,500,000	45,576,000,000	50,433,800,000	-	-

2) 주요종속회사의 사항 -서연이화(단위 : USD, CNY)

채무자 (법인명)	관계	채권자	통화	채무금액 (2018.12.31)	채무보증금액	채무보증기간 (개시일~종료일)	비고

통화	기초 (2018.01.01)	통화	기말 (2018.12.31)

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	종속회사	KEB하나은행	USD	9,500,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.06.12 - 2019.06.11	-

USD	9,500,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.04.01 - 2019.03.31	-

USD	9,000,000	USD	10,000,000	USD	9,000,000	2018.09.14 - 2019.09.07	-

국민은행	USD	10,000,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.03.28 - 2019.03.22	-

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	종속회사	KEB하나은행	USD	-	USD	8,000,000	USD	-	-	-

국민은행	USD	8,000,000	USD	15,000,000	USD	15,000,000	2018.06.04 - 2019.06.05	-

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.	종속회사	씨티은행	USD	10,000,000	USD	12,000,000	USD	12,000,000	2018.10.02 - 2019.10.02	-

USD	5,000,000	USD	6,000,000	USD	6,000,000	2018.08.12 - 2019.02.15	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.12.22 - 2019.12.21	-

USD	10,000,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.03.29 - 2019.03.28	-

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	종속회사	한국수출입은행	USD	2,500,000	USD	2,500,000	USD	2,500,000	2018.11.30 - 2019.11.30	-

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	종속회사	한국산업은행	USD	20,000,000	USD	20,000,000	USD	20,000,000	2018.04.26 - 2021.04.25	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	USD	10,000,000	USD	10,000,000	2018.11.27 - 2019.11.27	-

BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A.	USD	10,000,000	USD	12,000,000	USD	12,000,000	2018.12.16 - 2019.07.30	-

BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	종속회사	신한은행	CNY	-	CNY	60,000,000	CNY	-	-	-

신한은행	CNY	19,036,011	CNY	-	CNY	60,000,000	2018.11.01 - 2019.10.31	-

신한은행	CNY	30,963,989	CNY	-	CNY	-	2018.11.28 - 2019.11.27	-

KEB하나은행	CNY	-	CNY	84,000,000	CNY	-	-	-

KEB하나은행	CNY	40,000,000	CNY	-	CNY	48,000,000	2018.12.07 - 2019.12.07	-

SC은행	CNY	33,000,000	CNY	-	USD	6,000,000	2018.06.27 - 2019.06.26	-

BAIC HANIL(CANGZHOU) AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD. (주1)	종속회사	북경해납천	CNY	14,479,682	CNY	-	CNY	17,479,682	2018.03.19 - 2021.03.18	-

합 계	USD	123,500,000	USD	145,500,000	USD	142,500,000	-	-

CNY	137,479,682	CNY	144,000,000	CNY	125,479,682	-	-

(주1) 관계회사인 BAIC HANIL(CANGZHOU) AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.의 북경은행 차입금에 대한 보증처입니다..

- 서연전자(단위: 원, EUR, CNY)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2018.12.31)

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland	계열회사	한국수출입은행	EUR	7,300,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	3,000,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland	계열회사	국민은행	EUR	900,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland	계열회사	신한은행	EUR	1,500,000

(주)서연전자	소주서연압주유한공사	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

(주)서연전자	소주서연전자과기유한공사	계열회사	기업은행	CNY	13,500,000

우창정기(주)	소주서연전자과기유한공사	계열회사	강소서연이화기차식건유한공사	CNY	88,000,000

- 서 연인테크(단위 : USD 외)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

JIANGSU SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD.	계열회사	한국수출입은행	USD	2,000,000	3,000,000	2,000,000	2018.09.11 ~ 2019.09.10	1년

SICHUAN SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD.	한국수출입은행	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2018.11.29 ~ 2019.11.29	1년

합 계	USD	5,000,000	6,000,000	5,000,000	-	-

- 서연탑메탈(단위 : USD 외)

관계	법인명	채권자	통화	채무금액	보증내역	채무보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

종속기업	Seoyon Top MetalMexico S.A. de C.V.	한국수출입은행	USD	15,000	15,000	-	-	15,000	2015.07.30 ~ 2020.07.30	-

3,000	3,000	-	-	3,000	2018.12.23 ~ 2019.12.23

- SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.	종속회사	Tatra Banka	EUR	4,571,396	5,714,264	4,571,396	2015.06.01~2022.12.31	-

1,648,000	2,656,000	1,648,000	2016.06.28~2020.08.31	-

1,647,588	2,655,336	1,647,588	2016.09.30~2020.08.31	-

합 계	EUR	7,866,984	11,025,600	7,866,984	-	-

- SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

(단위 : INR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

PINSTAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	종속회사	신한은행	INR	14,000,000	14,000,000	14,000,000	2018.06.13~2019.06.12	-

26,000,000	26,000,000	26,000,000	2018.06.13~2019.06.12	-

AXIS	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2018.02.06~2023.02.05	-

합 계	INR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-

USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-

- (주)서연오토비전(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.	종속회사	KEB NEWYORK	USD	-	3,600,000	-	2017.11.18~2018.11.17	상환 완료(2018.06.01)

KDB 산업은행	3,000,000	3,600,000	3,600,000	2016.09.09~2019.09.09	-

합 계	USD	3,000,000	7,200,000	3,600,000	-	-

- SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o	종속회사	Tatra Banka	EUR	5,700,000	0	5,700,000	2018.07.21~2023.06.30	-

합 계	EUR	5,700,000	0	5,700,000	-	-

라. 그 밖의 우발채무 등동 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3.연결재무제표 주석의 19.차입금 및 31.우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

4. 제 재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 (1) 서울동부지방검찰청의 당사 임원의 배임혐의 기소의 건[임원의 제재현황]서울동부지방검찰청은 현재 당사 대표이사 외 1명의 임원에 대하여 2010년 10월경 당사의 해외계열사인 중국 강소한일의 지분 81%를 매각하는 과정에서 실제 매각가격과 검찰이 주장하는 시가의 차액이 상당하여 당사에 손해를 끼쳤다는 혐의로 배임죄[특경법(배임,조세), 외감법 등 병합심리]로 기소(2013.03.21 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의발생" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조)하였고, 이후 2심판결 결과, 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다.(2016.02.04 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의 사실 확인(자율공시)" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조). 이후 2016.10.13 검찰상고기각, 대법원 판결에서 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다. (2016.10.14 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의 사실 확인(자율공시)" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조) - 임원의 배임혐의 관련 대응 보고서 제출일 현재 해당임원은 위 재판 절차를 통하여 검찰이 주장하는 시가는 적정한 가격이라고 볼 수 없고, 당사는 평가기관의 주식가치 평가보고서상의 평가금액을 고려해 매각가격을 결정한 것으로서, 해당 지분 매각은 합리적인 경영판단에 따라 적정 가격에 이루어진 거래임을 소명하고자 적극적으로 대응하여 , 2심 판결결과 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았고, 대법원 판결에서 무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 4,000만원을 받았습니다 . (2) 회계처리기준 위반 조치에 관한 사항 당사는 2017년 7월 26일 금융위원회(증권선물위원회위원장)로부터 지분증권 발행을 위한 2건의 증권신고서(2014년 5월 2일 및 2014년 11월 11일)에 회계처리기준을 위반한 2010년부터 2012년까지의 재무제표를 사용하였다는 이유로 과징금을 부과 받았습니다. 이에 회사는 과징금 부과처분 취소의 소를 제기하였고, 2019년 3월 14일에 과징금부과 취소 처분을 최종 선고 받았습니다. (3) 종속회사의 감사보고서 등에 대한 감리결과 조치 종속회사 서연오토비전은 당기 중에 과거 제10기(2010.1.1~2010.12.31) 부터 제12기(2012.1.1~2012.12.31)까지의 재무제표 및 연결재무제표를 작성하고 공시함에 있어 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]을 위반한 이유로 금융위원회로부터 조치일(2018.04.25)로부터 6개월간 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 상의 증권발행 불가 조치와 2018회계연도(2018.01.01~2018.12.31) 및 2019회계연도(2019.01.01~20198.12.31)의 재무제표에 대하여 지정감사인 조치를 받았습니다.종속회사는 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을지속적으로 시행하고 있습니다.

나. 합병 등의 사후정보 합 병등 사업의 결합에 대한 사항은 동 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한사항-6.기타 재무에 관한 사항- 나. 중요한 자산양수도 결정- 1. 사업결합 " 을 참고하시기 바랍니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

종속회사는 2019년 3월 5일 이사회 결의를 통해 다음의 사항을 결정하였습니다.출자>

구 분	내 용

출자대상 종속기업명	SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.

출자전 자본금	USD18,000,000

출자금액	USD15,000,000

출자후 자본금	USD33,000,000

기타사항	2019년 3월 중 진행

라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 1) 지배회사의 사항 당사는 당기 중 장래매출채권 유동화 관련 사항이 없습니다.. 2) 주요 종속회사의 사항( 1) 서연전자

- 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.17	10,000	10,000

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2018.09.17	30,000	30,000

디에스와이제일차	현대글로비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2018.09.27	10,000	8,750

- 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	48,750	-	50,000	-	-1,250

총차입금	303,667	16.1	274,431	18.2	29,236

매출액	717,991	6.8	710,242	7.0	7,749

매출채권	171,057	28.5	139,533	35.8	31,524