서연 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요1) 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명, 총 6명으로구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.당사의 이사회 의장은 정관 제37조 제3항에 따라 감사위원회 위원장인 정동창 사외이사로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

※ 제53기 정기주주총회(2025.03.26) 에서 임기만료 및 사임한 사외이사를 대신하여 2명의 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회 중요 의결 사항보고서 작성기준일 현재 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	정기여부	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유양석(출석률40%)	문상천(출석률 100%)	김준우(출석률 100%)	박요찬(출석률 100%)	김완희(출석률 100%)	황준호(출석률 100%)	정동창(출석률 100%)	김갑순(출석률 100%)

찬반여부

1	2025.02.11	정기	제53기 재무제표(별도, 연결)승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임전	찬성	찬성

제53기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 재선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고받은 사항- 제53기 내부회계관리제도 운영실태보고- 준법점검 결과 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-

2	2025.03.11	정기	제53기 재무제표(별도, 연결) 승인(이익잉여금처분계산서 포함)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 영업보고서 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 주주총회 소집 및 목적사항 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 경업 승인 (*1)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 주주총회 전자투표제 도입 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고받은 사항- 제53기 내부회계관리제도 평가보고서- 제53기 감사위원회의 감사보고서	보고사항	-	-	-	-	-	-

3	2025.03.26	임시	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	퇴임후

4	2025.05.14	정기	※ 보고받은 사항 - 제54기 1분기 연결 및 별도 실적 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-

5	2025.08.13	정기	보수 지급기준 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인 자본금 출자	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고 사항 - 제54기 반기 연결 및 별도 실적 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-

※ 제53기 정기주주총회(2025.03.26)에서 임기만료로 퇴임한 정동창 사외이사 및 일신상의 사유로 사임한 김갑순 사외이사를 대신하여 김완희사외이사와 황준호 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(*1) 사외이사 경업 승인 - 김완희 사외이사/감사위원 : 타 지주회사의 사외이사/감사위원이나, 경업회사와 당사 간 사업영역이 무관하며 거래관계도 없으므로 이해상충 소지가 없음 - 황준호 사외이사/감사위원 : 타 비상장회사의 사내이사이나, 경업회사의 컨설팅 및 서비스 사업이 당사와 거래관계 없으므로 이해상충 소지가 없음

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사회에서 업무 전문성 및 실무경험과 관련 법령과 정관 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 후보자를 추천하고 있습니다. 또한 주주총회소집공고 시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 다만, 당사는 상법 제542조8 및 동법시행령 제34조에 따라 최근 사업연도말 별도 기준 자산 총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인이 아닌 바, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. (기준일: 2025.09.30)

직 책	성 명	추천인	최초 선임일	임기	연임(횟수)	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	유양석	이사회	2006.03.17	1년	연임(11회)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주 본인

사내이사	문상천	이사회	2018.03.30	1년	연임(7회)	회사의 전산고도화, 법무, 감사 업무에 대한 전문성과 풍부한 실무경험	법무	-	당사 등기임원

사내이사	김준우	이사회	2023.03.29	1년	연임(2회)	공인회계사로서 기업가치평가 등의 업무 전문성과 그룹 사업구조에 대한 높은 이해도	회계/재무	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	박요찬(의장)	이사회	2021.03.26	2년	연임(2회)	변호사로서 법무 및 조세 관련 전문 지식과 풍부한 실무 경험	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	김완희	이사회	2025.03.26	2년	-	경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세 등분야의 높은 학문적 전문성과 정부정책 경험	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	황준호	이사회	2025.03.26	2년	-	금융학 박사이자 대학교 교수로서 금융, 재무, 경영 분야의 높은 학문적 전문성	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

※ 제53기 정기주주총회(2025.03.26)에서 김완희 사외이사와 황준호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 다음의 조직에서 관련 인원을 지정하여 사외이사 직무수행을 적극 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계/재무팀	3	부장 1명, 차장 1명, 대리 1명(평균 3.8년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 이사회 안건 분석 및 자료 제공

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.07.03	삼정KPMG	이종광 사외이사정동창 사외이사박요찬 사외이사	-	감사위원회 역할 및 활동 사례 교육- 주주행동주의와 이사회 패러다임
- 외부감사인의 독립성 감독과 핵심감사사항 논의에서 감사위원회 역할
- M 의사결정에서의 이사회 역할
- ESG경영과 이사회 대응

2024.06.24	한국거래소	정동창 사외이사박요찬 사외이사김갑순 사외이사	-	상장기업 사내/사외이사 대상 기업밸류업 설명회- 기업 밸류업 프로그램 개요 및 세부사항- 밸류업 프로그램 관련 기업지배구조 공시제도 개요 및 세부사항

2025.07.01	삼정KPMG	박요찬 사외이사김완희 사외이사황준호 사외이사	-	감사위원회 활동 사례교육
- 지속가능성 공시에 대비한 이사회 및 감사위원회의 고려사항
- 강화된 자금통제와 新 내부회계관리제도 평가·보고기준에서 감사위원회의 역할
- 기업 거버넌스 개선과 이사의 과제