서연 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명, 총 6명으로구성되어 있으며, 이사회 내에는 1개의 위원회인 감사위원회가 있습니다. 당사의 이사회 의장은 정관 제37조 제3항에 따라 감사위원회 위원장인 이종광 사외이사로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 제49기 정기주주총회(2021.03.26) 결과입니다.

나. 이 사회 중요 의결 사항 보고서 작성기준일 현재 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유양석(출석률33.3%)	박성정(출석률0%)	오빈영(출석률 100%)	문상천(출석률 100%)	유재만(출석률 100%)	이종광(출석률 100%)	정동창(출석률 100%)	박요찬(출석률 100%)

찬반여부

1	2021.02.09	제49기 재무제표(별도, 연결)승인의 건	가결	찬성	-	신규선임:2021.03.26	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임:2021.03.26

제49기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고받은 사항- 제49기 내부회계관리제도 운영실태보고 - 준법 점검 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.03.11	제49기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제49기 영업보고서 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제49기 주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제49기 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 일부 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고받은 사항- 제49기 내부회계관리제도 평가 보고- 제49기 감사 보고	-	-	-	-	-	-	-

3	2021.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	임기만료:2021.03.26	찬성	찬성	임기만료:2021.03.26	찬성	찬성	찬성

4	2021.05.13	※보고받은 사항제50기 1분기 연결 및 별도 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2021.06.25	자회사 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.08.13	※보고받은 사항제50기 반기 연결 및 별도 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

자회사 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외자회사 자본금 증자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제49기 정기주주총회(2021.03.26)에서 사내이사 2명(유양석, 문상천)과 정동창 사외이사인 감사위원이 재선임되었으며, 임기가 만료되는 박성정 사내이사 및 유재만 사외이사를 대신하여 오빈영 사내이사와 박요찬 사외이사인 감사위원이 신규선임 되었습니다.

다. 이사의 독립성 1) 이 사 의 선임 당사의 사외이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사회에서 업무 전문성 및 실무경험과 관련 법령과 정관 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 후보자를 추천하고 있습니다. 또한 주주총회소집공고 시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 다만, 당사는 상법 제542조8 및 동법시행령 제34조에 따라 최근 사업연도말 자산 총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인이 아닌 바, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. (기준일: 2021년 09월 30일)

직 책	성 명	추천인	최초 선임일	임기	연임(횟수)	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	유양석	이사회	2006.03.17	1년	연임(7회)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주 본인

사내이사	오빈영	이사회	2021.03.26	1년	-	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	당사 등기임원

사내이사	문상천	이사회	2018.03.30	1년	연임(3회)	회사의 그룹기획, 법무, 감사 업무에 대한 전문성과 풍부한 실무경험	경영기획	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	이종광	이사회	2018.03.30	2년	연임(1회)	회계자문 전문지식 및 실무경험 풍부	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	정동창	이사회	2019.03.29	2년	연임(1회)	회사 경영에 대한 전문성과 풍부한 실무경험	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

사외이사인감사위원	박요찬	이사회	2021.03.26	2년	-	법무 및 조세 관련 전문성과 풍부한 실무경험	이사회/감사위원회	-	당사 등기임원

※ 제49기 정기주주총회(2021.03.26)에서 사내이사 2명(유양석, 문상천)과 정동창 사외이사인 감사위원이 재선임되었으며, 임기가 만료되는 박성정 사내이사 및 유재만 사외이사를 대신하여 오빈영 사내이사와 박요찬 사외이사가 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 사외이사 직무수행 보조를 위해 하기 조직을 운영하고 있으며 회계사 등 전문인력이 배치되어 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	상무 1명, 대리 2명(평균 4.3년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 이사회 안건 분석

2) 사외이사 교육실시 현황최근 3사업연도 중 사외이사 교육 내역은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.12	회사(내부교육)	조용근 사외이사유재만 사외이사이종광 사외이사	-	- 외감법 개정사항 및 내부회계관리제도모범규준 개정 사항- 법령 개정 관련 당사 준법통제기준, 감사위원회직무규정, 내부회계관리제도 개정 배경 및 내용 설명

2019.06.24	회사(내부교육)	유재만 사외이사이종광 사외이사정동창 사외이사	-	- 전자증권제도 시행 관련 법령 및 발행회사 조치 사항 설명

2020.02.13	회사(내부교육)	유재만 사외이사이종광 사외이사정동창 사외이사	-	- 상법시행령 개정 배경 및 내용 설명 및 당사에 미치는 영향

2020.07.24	삼정KPMG(온라인교육)	유재만 사외이사이종광 사외이사정동창 사외이사	-	- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 활동 사례와 시사점

2021.05.13	회사(내부교육)	이종광 사외이사정동창 사외이사박요찬 사외이사	-	- 회사의 주요사업 소개 및 최근 동향

2021.07.22	삼정KPMG(온라인교육)	이종광 사외이사정동창 사외이사박요찬 사외이사	-	- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 주도의 부정조사와 후속 조치 등