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서연 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서연
대 표 이 사 : 유 양 석
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22
(전 화) 031-420-3000
(홈페이지) http://seo-yon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 정재욱
(전 화) 031-420-3000
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 2
1. 회사의 개요 2
2. 회사의 연혁 11
3. 자본금 변동사항 18
4. 주식의 총수 등 18
5. 의결권 현황 20
6. 배당에 관한 사항 등 21
Ⅱ. 사업의 내용 22
1. 사업의 개요 22
2. 주요 제품, 서비스 등 28
3. 주요 원재료 등 29
4. 생산 및 설비에 관한 사항 31
5. 매출에 관한 사항 34
6. 수주상황 36
7. 시장위험과 위험관리 36
8. 파생상품 거래 현황 40
9. 경영상의 주요계약 등 41
10. 연구개발활동 42
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 55
Ⅲ. 재무에 관한 사항 69
1. 요약재무정보 69
2. 연결재무제표 73
3. 연결재무제표 주석 81
4. 재무제표 145
5. 재무제표 주석 152
6. 기타 재무에 관한 사항 192
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 210
1. 회계감사인의 감사의견 210
2. 회계감사인의 변경 211
3. 내부통제에 관한 사항 213
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 213
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 222
1. 이사회에 관한 사항 222
2. 감사제도에 관한 사항 223
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 224
Ⅶ. 주주에 관한 사항 225
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 225
2. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 226
3. 주식의 분포 226
4. 주식사무 227
5. 주가 및 주식 거래실적 228
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 229
1. 임원 및 직원의 현황 229
2. 임원의 보수 등 230
Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항 232
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 235
1. 대주주등에 대한 신용공여등 235
2. 대주주(등)와의 지분거래 235
3. 대주주(등)와의 영업거래 235
4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 236
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 237
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 237
2. 주주총회의사록 요약 237
3. 우발채무 등 238
4. 제재현황 등 그 밖의 사항 241
[전문가의 확인] 248
1. 전문가의 확인 248
2. 전문가와의 이해관계 248
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 회사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 30일	-	보통주	27,028,437	500	-	회사분할(주1)

2014년 12월 19일	현물출자	보통주	10,097,588	500	16,225	(주2)

주1) 당사는 회사분할로 인해 기존 주식 1주당 0.3142750의 비율로 주식이 병합되어 구주권 제출기간 만료일(2014.06.30) 기준으로 발행주식 총수가 27,028,347주 감소하였습니다. (39,415,853주 => 12,387,416주)주2) 당사는 당기(2014년)중 지주회사의 자회사 주식 소유요건을 충족시키기 위해 한일이화(주)((주)서연이화로 상호변경) 보통주 공개매수를 통한 현물출자 유상증자를 실시하여 발행주식 총수가 10,097,588주 증가하였습니다. (12,387,416주 => 22,485,004주)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 2014년 12월 현물출자 유상증자를 통해 발행한 주식수 10,097,588주를 포함하여 보통주 49,513,441주 입니다. 현재까지 감소한 주식의 총수는 회사분할(2014.07.01)로 인해 기존 주식 1주당 0.3142750의 비율로 주식이 병합되어 구주권 제출기간 만료일(2014.06.30) 기준으로 발행주식 총수가 27,028,437주 감소한 내역이 있으며, 따라서 현재의 유통주식수는 주식병합으로 감소한 27,028,437주와 자기주식 1,734,632주를 제외한 20,750,372주 입니다. 당사는 보통주 외의주식은 발행하지 않았습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,513,441	-	49,513,441	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,028,437	-	27,028,437	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,485,004	-	22,485,004	-

Ⅴ. 자기주식수	1,734,632	-	1,734,632	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,750,372	-	20,750,372	-

주1) 자기주식수는 회사분할에 따라 분할전 보유중인 자기주식 5,500,000주가 1주당 0.3142750의 비율로 병합되면서 배정받은 수량(1,728,512주)와 회사분할에 의해 발생된 단주 6,120주를 합한 수량입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,728,512	-	-	-	1,728,512	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,120	-	-	-	6,120	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,734,632	-	-	-	1,734,632	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식 수량 중 직접 장내 취득 1,728,512주는 회사분할 전의 자기주식 5,500,000주가 분할비율 0.3142750로 병합되어 남은 수량이며, 기타취득 6,120주는 회사분할에 따라 발생한 단주를 자기주식으로 취득한 수량입니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 보통주 22,485,004주이며, 우선주식은 발행하지 않았습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,734,632주이고, 당사가 출자한 계열회사에서 보유하고 있는 당사발행주식수는 116,494주로서 동 주식수를 더한1,851,126주를 제외할 경우 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 20,633,878주입니다.상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,485,004	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,851,126	자사주 1,734,632상호주 116,494

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,633,878	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당가능이익 범위내에서 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장과 이익의 주주환원을 통한 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 정관에 정하여진 배당정책 관련 사항은 본 사업보고서의 첨부문서인 '정관'를 참조하시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	40,580	213,812	74,783

주당순이익 (원)	1,956	23,262	9,408

현금배당금총액 (백만원)	3,113	3,113	5,087

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.7	1.5	6.8

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.1	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	150	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 내용은 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음.

- 계산근거
(1) 주당순이익 (단위 : 천원)

구 분	제 44 기	제 43 기	제 42 기	계산방법

당기순이익	40,580,077	256,262,955	100,281,439	-

보통주당기순이익	40,580,077	256,262,955	100,281,439	A

가중평균유통보통주식수(주)	20,750,372	11,016,348	10,658,904	B

주당순이익(원)	1,956	23,262	9,408	A÷B
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제43기(전기)	안진회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(주1)	삼정회계법인	중간기간(반기)재무제표 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	80	511200466

제43기(전기)	안진회계법인	중간기간(분,반기) 재무제표 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	155	1,751251514

제42기(전전기)	안진회계법인	중간기간(분,반기) 재무제표 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	155	1,417568378

주1) 당사는 2014년(제43기) 별도재무제표 상 자산총계가 5,000억 미만으로서 분기 재무제표 검토대상 법인이 아니기 때문에, 외부감사인으로부터 제44기 1분기, 3분기 재무제표 검토를 받지 않았습니다. 제44기 3분기 감사보수는 연간기준이며 총소요시간은 제44기 반기 재무제표 검토 및 제44기 재무제표 감사시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	해당사항 없음	-	-	-

제43기(전기)	2014.01.072014.03.24	인적분할 자문 용역분할관련 재무제표 검토	2014.01.07 ~ 2014.03.312014.03	30030	-

제42기(전전기)	2013.03.082013.09.24	글로벌이전가격 연구용역분할 관련 재무제표 검토	2013.03.08 ~ 2013.05.312013.09	13060	-

라. 종속회사 감사의견

공시대상기간 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경 당사는 제44기중 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 안진회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 나. 종속기업 회계감사인의 변경 제44기 중 종속기업인 ㈜우창전기는 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 안진회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다.제44기 중 종속기업인 ㈜에스티에프는 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 안진회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다.제44기중 종속기업인 SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.(구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.)는 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 CKP회계법인에서 KLICHS, LLP로 변경하였습니다.제43기중 종속기업인 (주)서연전자(구, ㈜대동)은 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 삼덕회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다.제43기중 종속기업인 SANHE SEOYON TOPMETAL CO.,LTD. (구, SANHE TOPMETAL WORKS CO., LTD.)는 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 Beijing Heruiji Certified public Accountant Co.,에서 Langfang Yihua Certified public Accountant Co.,Ltd으로 변경하였습니다.제43기중 종속기업인 SEOYON ELECTRONICS POLAND Sp.z o.o.(구, DAE DONG Poland SP. ZO.O.). 회계투명성 제고 및 연결재무제표 작성을 위해 회계감사인을 REWIDO에서 PWC로 변경하였습니다.제42기중 종속기업인 SANHE SEOYON TOPMETAL CO.,LTD. (구, SANHE TOPMETAL WORKS CO., LTD.)는 감사계약기간의 만료로 회계감사인을 Langfang Yihua Certified public Accountant Co.,Ltd에서 Beijing Heruiji Certified public Accountant Co.,Ltd으로 변경하였습니다.제42기중 종속기업인 SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.(구,HANIL FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.)는 지배회사인 (주)서연이화(구, 한일이화(주))와 동일한 회계감사인 선임으로 인한 신뢰성 제고를 위해 KPMG에서 DELOITTE 로 변경하였습니다.

3. 내 부통제에 관한 사항 가. 내부회계 관리제도 제44기, 제43기, 제42기 회계감사인은 당사의 2015년 12월 31일, 2014년 12월 31일, 2013년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 동 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명, 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 1개의 위원회인 감사위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는"Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이 사회 중요 결의 사항 - 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결 여부

조용근(출석률 83%)	유재만(출석률 100%)	서현철(출석률 100%)

1	2015.02.12	※보고사항내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

2	2015.03.04	제43기 재무제표, 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제43기 현금배당금액 결정의 건

제43기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건

제43기 정기주주총회 소집권자 및 의장 선임의 건

전자투표 채택 승인의 건

※보고사항내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제43기 감사보고	-	-	-	-

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결 여부

조용근	유재만	황인태(출석률 75%)

3	2015.03.27	이사회 임시의장 선임의 건대표이사 선임의 건이사의 계열사 이사 겸직 승인의 건경영자문 계약 승인의 건이사회 운영규정 개정의 건	가결	불참	찬성	찬성

4.	2015.08.11	자회사((주)서연인더스트리{구,한일인더스트리(주)}) 지분 양도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참

※보고사항제44기 반기 경영실적 보고	-	-	-	-

5	2015.10.29	임시주주총회 소집 및 회의목적사항그룹 정보화 사업 추진계획	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015.11.30	임시주주총회 회의목적사항 변경	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 - 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

유양석	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주본인

박성정	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	최대주주의특수관계인

임영철	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

조용근	이사회	세무자문 전문지식 풍부	이사회/감사위원회	-	-

유재만	이사회	법률자문 전문지식 풍부	이사회/감사위원회	-	-

황인태	이사회	회계자문 전문지식 풍부	이사회/감사위원회	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2013년 9월 27일 임시주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

조용근	- 대전지방국세청장 - 한국세무사회 회장- 세무법인 석성 회장	사외이사

유재만	- 서울중앙지방검찰청 특별수사 제1부장검사 - 법무법인 산지 대표변호사- 법무법인 광장 변호사	사외이사

황인태	- 중앙대학교 경영대학 교수- 금융감독원 회계전문심의의원- 삼일회계법인 공인회계사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내용- 당기 중 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사 의결여부

조용근(출석률 66%)	유재만(출석률 100%)	서현철(출석률 100%)

1	2015.03.04	1. 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2015년 감사계획 및 사전검토사항 등 보고	-	-	-	-

사외이사 변경	가결여부	조용근	유재만	황인태(출석률 50%)

2	2015.03.27	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성

3	2015.08.11	※보고사항2015년 상반기 감사위원회 정기보고(사전검토사항 보고, 규정 및 업무 프로세스 점검 보고, 준법통제 점검 보고)	-	-	-	-

4	2015.10.29	※보고사항2015년 3분기 감사위원회 정기보고 (사전검토사항 보고)	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 전자투표제도 또한 2014년 주주총회까지는 채택하지 않았으나, 2015년 제43기 정기주주총회에서는 이사회의 결의로 전자투표제도를 채택하기로 하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 보고서 작성기준일 현재 임원은 모두 등기임원6명, 미등기임원 1명으로, 총 7명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유양석	남	1959년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	한양대 의과대학 의학박사당사 대표이사	10,317,669	-	2015.03.30~	2017년 03월 29일

박성정	남	1967년 10월	부회장	등기임원	상근	총괄	성신여자대학교 교육대학원사회교육 석사두양산업㈜ 대표이사 사장((주)서연오토비전으로 상호변경)	-	-	2015.03.27~	2017년 03월 26일

임영철	남	1957년 12월	부사장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 법학과 졸업현대기아자동차 법무,특허 담당 전무현대파워텍(주) 관리본부장 전무	-	-	2015.03.27~	2017년 03월 26일

조용근	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	대전지방국세청장 한국세무사회 회장세무법인 석성 회장	-	-	2015.03.27~	2017년 03월 26일

황인태	남	1957년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 경영학과 졸업금융감독원 회계전문심의의원삼일회계법인 공인회계사	-	-	2015.03.27~	2017년 03월 26일

유재만	남	1963년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울중앙지방검찰청
특수제1부장검사 법무법인 산지 대표변호사법무법인 광장 변호사	-	-	2015.03.27~	2017년 03월 26일

이덕연	남	1959년 07월	상무	미등기임원	상근	총괄	원광대학교 물리학과 졸업
한일이화(주) 경영기획,생관기획 담당	-	-	2015.04.01~	-

※ 등기임원의 재직기간은 주주총회에서 최근 선임된 일자를 기재하였습니다.※ 유양석 회장, 조용근 사외이사, 유재만 사외이사는 2015년 제43기 정기주주총회 에서 재선임되어 임기만료일이 2017년 3월까지 연장되었습니다.- 결산일 이후 임원 변동사항1) 신임임원

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

오빈영	남	1958년 06월	부사장	미등기임원	상근	총괄	(주)서연전자(구, (주)대동)감사 / 사내이사	-	-	2016.03.02~	-

나. 직원의 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 직원 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	14	-	1	-	15	7.2	943,583	55,505	-

지주사업	여	1	-	-	-	1	1.0	103,425	25,856	-

합 계	15	-	1	-	16	6.0	1,047,008	49,858	-

※ 위 표의 급여는 2015년 연간 누계금액이며, 당 기간동안 퇴직한 사람의 급여까지 포함한 수치임.※ 1인 평균급여액은 연간지급총액을 퇴직한 사람까지 포함한 인원수로 나눠서 계산하였음.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2015년 3월 27일의 정기주주총회를 통하여 제44기 이사의 보수한도는 2,500,000천원으로 정한 바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	6	2,500,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	881,000	293,667	사내이사

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	120,000	40,000	사외이사인
감사위원회 위원

계	6	1,081,000	180,167	-

※ 1인당 평균보수액은 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.※ 보수지급금액은 공시서류작성 기준일(2015.12.31) 현재 재임 중인 이사, 감사위원외에 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사,감사위원을 모두 포함하여 기재하였습니다.보수현황>- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 해당사항이 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 나. 주식매수선택권 부여ㆍ행사현황- 주식매수선택권과 관련하여 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 49 개 (국내 11개, 해외 38개)의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

나. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (2015.12.31 기준)

성 명	회 사 명	직 위	비 고

유 양 석	(주)서연인테크(구, 한일내장(주))	이 사	-

(주)서연씨엔에프(구,(주)한일씨엔에프)	이 사	-

(주)서연전자(구, (주)대동)	이 사	-

박 성 정	(주)서연이화(구, 한일이화(주))	이 사	-

(주)서연인테크(구, 한일내장(주))	이 사	-

(주)서연전자(구, (주)대동)	이 사	-

라. 타법인출자 현황 [구분 : 종속기업 및 관계기업]

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)서연이화 (구, 한일이화(주)) (상장)	2014년 07월 02일	지분참여	79,446,360	13,080,243	48.39	189,453,430	-	-	-	13,080,243	48.39	189,453,430	777,469,769	49,918,432

(주)서연탑메탈(구, (주 )탑금속)(상장)	1987년 02월 05일	지분참여	100,000	3,234,000	27.76	9,579,914	-	-	-	3,234,000	27.76	9,579,914	125,869,454	1,792,611

(주)서연인테크 (구, 한일내장 (주 )) (비상장)	1994년 05월 10일	지분참여	83,000	562,660	61.99	6,340,663	-	-	-	562,660	61.99	6,340,663	64,502,067	3,305,276

(주)서연씨엔에프 (구, (주 )한일씨엔에프)(비상장)	1997년 06월 13일	지분참여	790,000	168,000	49.41	5,222,611	-	-	-	168,000	49.41	5,222,611	103,845,177	3,415,490

(주)지산소프트(비상장)	2010년 10월 18일	지분참여	1,523,200	320,000	40,00	1,523,200	-	-	-	320,000	40,00	1,523,200	2,031,226	211,360

(주)서연전자 (구, (주 )대동)(상장)	2011년 12월 21일	지분참여	60,163,759	13,533,192	50.12	60,163,759	-	-	-	13,533,192	50.12	60,163,759	420,980,691	11,589,458

(주)서연인더스트리(구, 한일인더스트리 (주))(비상장)	2012년 03월 14일	지분참여	720,000	1,440,000	80.00	720,000	-1,440,000	-720,000	-	-	-	-	1,871,921	-55,107

합 계	32,338,095	-	273,003,577	-1,440,000	-720,000	-	30,898,095	-	272,283,577	1,496,570,305	70,177,520

[구분 : 기타법인]

(기준일 : 2015년 12월 31일) ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도 재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)코엔텍(상장)	1993년07월16일	지분참여	102,140	204,280	0.41	557,684	-204,280	-618,968	61,284	-	-	-	120,353,597	6,640,187

기업은행(상장)	-	지분참여	2,054	98	-	1,382	-98	-1,308	-74	-	-	-	225,961,456,980	1,023,905,370

K T(상장)	1996년11월19일	지분참여	380,000	8,166	-	255,188	-8,166	-236,814	-18,374	-	-	-	24,222,494,928	770,323,505

울산방송(비상장)	1996년12월13일	지분참여	300,000	60,000	1.00	300,000	-	-	-	60,000	1.00	300,000	62,158,676	647,744

한일엔지니어링(비상장)	2007년07월15일	-	20,000	4,000	16.67	20,000	-4,000	-20,000	-	-	-	-	680,639	235

(주)조선방송(비상장)	2011년01월28일	지분참여	2,000,000	400,000	0.65	1,521,031	-	-	-	400,000	0.65	1,521,031	243,642,921	-6,766,746

합 계	676,544	-	2,655,285	-216,544	-877,090	42,836	460,000	-	1,821,031	250,610,787,741	1,794,750,295
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 채무보증 내역 해당사항 없음

나. 출자 및 출자지분 처분내역 보고서 작성기준일 현재 당사는 계열회사에 272,284백만원을 출자하고 있습니다.

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)서연이화 (구, 한일이화(주))	계열회사	보통주	189,453,430	-	-	189,453,430	-

(주)서연탑메탈(구, (주 )탑금속)	〃	보통주	9,579,914	-	-	9,579,914	-

(주)서연인테크(구, 한일내장 (주 ))	〃	보통주	6,340,663	-	-	6,340,663	-

(주)서연씨엔에프(구, (주 )한일씨엔에프)	〃	보통주	5,222,611	-	-	5,222,611	-

(주)지산소프트	〃	보통주	1,523,200	-	-	1,523,200	-

(주)서연전자(구, (주 )대동)	"	보통주	60,163,759	-	-	60,163,759	-

(주)서연인더스트리(구, 한일인더스트리 (주))	"	보통주	720,000	-	720,000	-	-

합 계	273,003,577	-	720,000	272,283,577	-

※ 위 표의 출자금액은 장부가액 기준으로 기재하였습니다.

2. 대주주(등)와의 지분거래전기중 발생한 당사와 대주주와의 지분거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	특수관계자명	거래내용	전 기

증자 및 현물출자	대표이사(대주주)	유상증자	109,977,430,750

당사는 전기중 대표이사(대주주)에게 유상증자 대가로 (주)서연이화(구, 한일이화㈜)의 주식을 현물출자받았습니다.

3. 대주주(등)와의 영업거래당기중 당사와 특수관계자와의 매출, 매입등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	영업수익	기타수익	유형자산 매입	영업비용

종속기업	(주)서연이화 (구, 한일이화(주))	3,176,036	25,860	934,775	6,000

종속기업	(주)서연인테크(구, 한일내장 (주 ))	388,330	-	-	-

종속기업	(주)서연탑메탈(구, (주 )탑금속)	363,720	-	-	-

종속기업	(주)서연전자(구, (주 )대동)	1,249,660	-	-	-

관계기업	(주)서연씨엔에프(구, (주 )한일씨엔에프)	359,000	-	-	-

합 계	5,536,746	25,860	934,775	6,000

4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 해당사항 없음.

나. 출자내역보고서 작성기준일 현재 대주주등 이외의 이해관계자를 상대방으로 한 출자금액은1,821백만원이며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	평가손익	기 말

(주)코엔텍	-	보통주	557,684	-	618,968	61,284	-	-

기업은행	-	보통주	1,382	-	1,308	-74	-	-

K T	-	보통주	255,188	-	236,814	-18,374	-	-

울산방송	-	보통주	300,000	-	-	-	300,000	-

한일엔지니어링	-	보통주	20,000	-	20,000	-	-	-

(주)조선방송	-	보통주	1,521,031	-	-	-	1,521,031	-

합 계	2,655,285	-	877,090	42,836	1,821,031

※ 위 표의 출자금액은 장부가액 기준으로 기재하였습니다.

다. 대주주등 이외의 영업거래 당사는 당기 중 대주주등 이외의 영업거래 내역이 없습니다.