엠엑스로보틱스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사와 3명의 기타비상무이사, 2명의비상근 사외이사로 구성되어 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	주요경력	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	조재관	이사회	대표이사	前)SK㈜ 제조사업부문 부문장前)SK㈜ 제조 Digital 부문 부문장	조재관 대표이사는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게수행할 수 있는 최적임자로 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

사내이사	강원희	이사회	이사회 의장	前)LG산전㈜ 연구소 전임연구원前)㈜엠투아이코퍼레이션 부사장㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사	강원희 사내이사는 ㈜엠투아이코퍼레이션의 경영자로서 회사와의시너지 창출에 기여할 수 있고, 특히 스마트팩토리 분야 전문가로 스마트팩토리와 스마트물류의 결합 및 고도화를 주도할 수 있는 역량과 의지를 지닌 바, 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

사내이사	서홍석	이사회	사내이사	前)EY한영회계법인前)세림회계법인前)인탑스㈜ 전무이사㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사	서홍석 사내이사는 회계법인과 중견 상장사에서의 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 회계, 세무, 자금 운영, 내부통제제도 관리 등에 대한 적극적인 참여를 통해 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

기타비상무이사	김광수	이사회	기타비상무이사	前)SK㈜ C 에너지 Digital그룹 팀장前)SK㈜ C Digital Factory 사업 그룹장SK㈜ AX 제조서비스부문 부문장 (겸) Digital Factory 서비스본부장	김광수 기타비상무이사는 SK㈜ 제조서비스부문 부사장으로서 물류자동화 및 디지털 팩토리 분야의 전문성을 보유하고 있어, 양사 간 사업 협력에 실질적인 기여가 가능하다고 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

기타비상무이사	김성용	이사회	기타비상무이사	前)SK증권㈜ PE본부 파트장前)노틱스에쿼티파트너스㈜ 이사노틱인베스트먼트㈜ 대표이사NHN에듀㈜ 기타비상무이사㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 기타비상무이사	김성용 기타비상무이사는 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 높고, 스마트팩토리 및 로봇산업에 대한 다양한 투자경험을통해 축적한 노하우와 네트워크를 기반으로 회사의 기타비상무이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 판단되어 선임되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

기타비상무이사	송종현	이사회	기타비상무이사	前)삼일회계법인 TS-FAS前)PwC Istanbul Turkey Korea Desk Manager前)EY India Korean Desk Director前)한화투자증권㈜ IB팀장피티에이에쿼티파트너스㈜ 부대표한국펀드파트너스㈜ 기타비상무이사㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사	송종현 기타비상무이사는 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 특히 회사가 주력으로 하고 있는 인도를 포함해 해외근무 경험과 다양한 업종에 대한 투자를 통해 확보한 노하우를바탕으로 기타비상무이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

사외이사	김정민	이사회	사외이사	前)WON TECH 연구소 책임연구원前)㈜원에이지브이 대표이사㈜벰로보틱스 대표이사	김정민 사외이사는 2006년부터 AGV/AMR 및 자율주행,관제기술을 연구하여 로봇 제어 및 관제시스템(ACS)을 국내 대기업에상용화한 물류로봇 분야의 전문가로서 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

사외이사	안근옥	이사회	사외이사	前)SKhynix NAND Flash 개발 본부장 / 전무SKhynix 전문교수 SKhynix 명예교수	안근옥 사외이사는 SK Hynix NAND Flash 개발본부장 경력을 통해 반도체 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 현재 SK Hynix 명예교수로활동하며 당사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영에 기여할 것으로판단되어 선임 되었습니다.	-	임원	3년	신규선임

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부

1	2025.02.07	- 제53기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결보고

2	2025.02.27	- 제53기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 제52기 정기주주총회 전자투표 채택 의 건- 한도 자금 대출의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결가결가결보고

3	2025.03.26	- 공동대표 규정 폐지의 건- 대표이사 선임의 건- 조직 개편의 건- 임원 특별위로금 지급의 건- 계열회사외의 2025년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인의 건	가결가결가결가결가결

4	2025.05.21	- 중국 법인 설립의 건- 조직 개편의 건- 본사 CREDIT LINE 설정의 건	가결가결가결

5	2025.06.18	- Hi-Tech 공장 및 사무실 이전의 건- 계열회사외의 2025년 3분기 상품·용역 거래 규모 승인의 건	가결가결

6	2025.09.01	- 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 주주명부 폐쇄 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 결의의 건	가결가결

7	2025.09.24	- 임시주주총회 부의안건 세부 내역 확정의 건- 본사 Credit Line 설정 건- 계열회사와의 2025년 4분기 상품ㆍ용역 거래의 건- 인도법인 대출한도 증액을 위한 본사 예금 담보 제공의 건	가결가결가결가결

8	2025.10.13	- 이사회 의장 선임의 건	가결

9	2025.11.12	- '26년 Hi-Tech R 투자의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원(사외이사 총인원수)	사외이사참석유무

1	2025.02.07	1명 (1명)	참석

2	2025.02.27	1명 (1명)	참석

3	2025.03.26	1명 (1명)	참석

4	2025.05.21	1명 (1명)	참석

5	2025.06.18	1명 (1명)	참석

6	2025.09.01	1명 (1명)	참석

7	2025.09.24	1명 (1명)	참석

8	2025.10.13	2명 (2명)	참석

9	2025.11.12	2명 (2명)	참석

주1) 권기원 사외이사는 2025년 10월 13일자로 사임하셨습니다.주2) 안근옥 사외이사와 김정민 사외이사는 2025년 10월 13일자로 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

※ 2025년 10월 13일 임시주주총회 결과

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.11.24	코스닥협회	김정민, 안근옥	-	2025년 코스닥 내부감사포럼