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엠엑스로보틱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스엠코어
대 표 이 사 : 이 응 상
본 점 소 재 지 : 서울 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) 14층
(전 화) 02-2090-9200
(홈페이지) http://www.smck.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 서 순 교
(전 화) 02-2090-9200
2. 회사의 연혁

가. 주식회사 에 스엠코어 와 종속회사의 연혁 ( 1) 주식회사 에 스엠코어의 연혁

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

일 자	회사의 연혁

2011년 05월 03일	충주제2공장 준공 (충북 충주시 가금면 가흥리 24-5, 농공단지 內)

2011년 10월 21일	ISO 9001:2008/KS Q ISO 9001:2009 갱신 (2011.10.21 ~ 2014.10.20) 인증번호 : 618570

2011년 11월 08일	코스닥시장 신규상장시 유상증자(일반공모) 621,500천원 (자본금 합계 3,321,500천원)

2011년 12월 09일	기업부설연구소 소재지 변경 (서울시 영등포구 여의도동 17-3 삼환까뮤빌딩 3층)

2011년 12월 30일	벤처기업확인서 갱신 (유효일 : 2011년 12월 30일 ~ 2013년 12월 29일)

2011년 12월 30일	INNO-BIZ확인서 갱신 (유효일 : 2011년 12월 30일 ~ 2014년 12월 29일)

2012년 10월 17일	대표이사 변경 (단독 대표이사 : 권 순 욱)

2013년 1월 18일	본사 및 기업부설연구소 이전(서울시 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) 14층 및 6층)

2013년 3월 25일	중국에 상해사목희물류설비 유한공사(해외 자회사) 설립

2014년 3월 21일	인도에 연락사무소 설치

2014년 10월 21일	ISO 9001:2008/KS Q ISO 9001:2009 갱신 (2014.10.21 ~ 2017.10.20) 인증번호 : 618570

2015년 01월 29일	미국에 SMC US, INC (해외 자회사) 설립

2016년 03월 03일	제50회 납세자의날 - 국무총리표창 모범납세수상

2016년 03월 29일	상호 변경 (주식회사 에스엠코어)

2017년 01월 10일	최대주주 변경(SK주식회사)

2018년 03월 23일	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 권 순 욱, 이 준 영)

2018년 08월 24일	(주)에스엠코어와 (주)포인트코드 합병계약 체결

2018년 11월 01일	(주)에스엠코어와 (주)포인트코드 합병기일

2019년 03월 29일	대표이사 변경 (단독 대표이사 : 이 준 영)

【결산일이후의 변동사항】대표이사 변경 (단독 대표이사 : 이 응 상) ※ 2020년 3월 24일 이준영 대표이사 임기만료 전 퇴임

( 2) 종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

SMC US, INC	2015년 1월 29일 설립(2015.08.05 자본금 출자)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

당사의 보고서 작 성기준일 현재 본점 소재지는 서울시 마포구 마포대로 20 (마포동) 다보빌딩 14층입니다.

구 분	일 자	내 용

본점소재지및 변경	1972년 4월	법인 설립	경남 창원시 성주동 43-1

1989년 8월	본점 이전	서울시 구로구 신도림동 399

2008년 6월	본점 이전	서울시 영등포구 여의도동 17-3 삼환까뮤빌딩 9층

2013년 1월	본점 이전	서울시 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩 14층)

다. 경영진의 중요한 변동

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

일 자	내 용

2007.08.14	대표이사 권 순 욱 취임

2009.03.31	민 정 기 감사 취임

2009.11.26	최 청 운 사외이사 취임

2010.11.30	김 옥 섭 사외이사 취임

2010.11.30	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 권 순 욱, 정 규 응)

2012.03.30	최 청 운 사외이사 사임

2012.03.30	김 옥 섭 사외이사 사임

2012.03.30	한 헌 수 사외이사 취임

2012.03.30	민 정 기 감사 중임

2012.10.17	정 규 응 대표이사 사임(단독 대표이사 : 권 순 욱)

2017.01.10	민 정 기 감사 사임

2017.01.10	장 의 동 감사 취임

2018.03.23	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 권 순 욱, 이 준 영)

2019.03.29	권 순 욱 대표이사 퇴임(단독 대표이사 : 이 준 영)

【결산일이후의 변동사항】대표이사 변경 (단독 대표이사 : 이 응 상) ※ 2020년 3월 24일 이준영 대표이사 임기만료 전 퇴임

라. 최대주주의 변동

변동 시기	최대주주명	지분율	비고

1972.04.13	조 기 태	32.00%	설 립

1973.05.01	조 기 정	25.00%	유상증자

1978.05.26	조 기 정	43.25%	유상증자

1980.10.23	조 기 정	38.54%	유상증자, 자산재평가

2004.03.08	조 기 태	29.91%	상속

2007.08.14	권 순 욱	44.35%	인수

2011.11.08	권 순 욱	36.05%	코스닥상장 일반공모

2012.11.21	권 순 욱	36.10%	장내 추가 취득

2013.01.31	권 순 욱	36.14%	무상증자

2014.03.04	권 순 욱	36.22%	무상증자

2015.05.19	권 순 욱	34.39%	시간외 매도

2017.01.10	SK주식회사	26.60%(*)	제3자배정 유상증자 기존주주와의 주식매매 자기주식 매매
3. 자본금 변동사항

가. 주식의 발행(감소)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.08	유상증자(일반공모)	보통주	1,243,000	500	8,500	코스닥시장 신규상장

2013.01.31	무상증자	보통주	325,393	500	500	1주당 0.05주

2014.03.04	무상증자	보통주	332,016	500	500	1주당 0.05주

2015.03.31	무상증자	보통주	365,020	500	500	1주당 0.05주

2015.06.08	무상증자	보통주	7,664,316	500	500	1주당 1주

2017.01.10	유상증자(제3자배정)	보통주	4,670,255	500	7,396	제3자배정 유상증자

2018.11.02	-	보통주	33,946	500	13,141	타법인흡수합병(*)

(*) 2018년 11월 2일(합병등기일) 합병으로 인한 신주 교부입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2019년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 22,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 20,033,946주 입니다.당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식주는 20,033,941주입니다.(유통되지 않는 자기주식 5주 보유하고 있음). 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,000,000	-	22,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,033,946	-	20,033,946	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,033,946	-	20,033,946	-

Ⅴ. 자기주식수	5	-	5	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,033,941	-	20,033,941	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5	-	-	-	5	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5	-	-	-	5	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,033,946	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,033,941	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배 당에 관한 회사의 정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제11조 및 제53조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.- 제11조 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 해당 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. - 제53조 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항(연결기준) 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,592	1,513	-1,968

(별도)당기순이익(백만원)	4,469	2,452	-2,393

(연결)주당순이익(원)	229	76	-98

현금배당금총액(백만원)	1,402	1,002	1,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.6	0.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	70	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	영앤진회계법인	적정	-	-

제47기(전기)	영앤진회계법인	적정	-	-

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	영앤진회계법인	분반기 재무제표 및 연결제무제표 검토재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	95,000	337(분반기 검토)795(기말 감사)

제47기(전기)	영앤진회계법인	분반기 재무제표 및 연결제무제표 검토재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000	232(분반기 검토)664(기말 감사)

제46기(전전기)	삼일회계법인	분반기 재무제표 및 연결제무제표 검토재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	79,000	299(분반기 검토)636(기말 감사)

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	2020.02.11	세무조정	2020.02.11 ~ 03.30	5,500	-

제47기(전기)	2019.02.07	세무조정	2019.02.07 ~ 03.31	5,500	-

제46기(전전기)	2018.02.05	세무조정	2018.02.05 ~ 03.31	6,000	-

2. 내부회계관리제도 당사의 외부감사인은 제48기(2019.1.1~ 2019.12.31)의 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사와 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사 현황은 아래와 같습니다.

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

한헌수	前) 숭실대학교 어학원장前) 숭실대학교 정보통신전자공학 학부장前) 숭실대학교 총장現) 숭실대학교 전자정보공학부 교수	없음	없음	-

나. 중요의결사항 등 ( 1) 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부

1	2019.01.22	- 1. 제47기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리 운영실태 보고	가결보고

2	2019.02.27	- 1. 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결보고

3	2019.05.31	- 해외사업계약 추진의 건	가결

4	2019.11.13	- 1. 해외사업계약 추진의 건- 2. Credit Line 설정의 건	가결가결

5	2019.12.19	- 2018년 기승인 투자계획 변경의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원(사외이사 총인원수)	사외이사(한헌수)참석유무

1	2019.01.22	1명 (1명)	참석

2	2019.02.27	1명 (1명)	참석

3	2019.05.31	1명 (1명)	참석

4	2019.11.13	1명 (1명)	참석

5	2019.12.19	1명 (1명)	참석

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문성을 갖추고 있고, 주요 사항등에 대하여 필요시 내용을 전달하고 있으며 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 감사 현황은 아래와 같습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

장의동	- 경북대 경영학 학사 - 前) SK주식회사 CPR본부장 - 前) SK주식회사 재무담당	해당사항 없음	-

【결산일이후의 변동사항】감사 신규선임 : 1명 - 서윤식 ※ 2020년 3월 24일 정기주주주총회에서 선임

감사 퇴임 : 1명 - 장의동 ※ 2020년 3월 24일 임기만료로 퇴임

나. 감사의 독립성(가) 감사자의 권한

1) 감사자는 감사에 필요한 경우 피감사부서에 대하여 다음 사항을 요청할 수 있다.

1. 관계서류ㆍ장부 및 물품 등의 반출

2. 진술서ㆍ경위서 또는 확인서의 반출

3. 관계직원의 출석ㆍ진술

4. 금고ㆍ창고ㆍ장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관

5. 기타 감사를 실시하기 위해 필요하다고 인정되는 사항

2) 감사자는 감사에 필요한 경우 피감서부서 이외의 부서에 대하여 필요한 자료의 제출 또는 관계직원의 출석ㆍ진술을 요청할 수 있다.

3) 제1항 및 2항의 규정에 의한 요청을 받은 부서나 직원은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

(나) 감사의 실시1) 감사의 통보

내부감사는 감사를 실시하고자 하는 경우 특별한 사정이 없는 한 상당 기간 전에 피감사부서에 감사사항ㆍ감사일정 등을 사전 통보하여야 한다. 단, 특별감사와 내부감사가 필요하다고 인정하는 경우에는 사전 통보 없이 실시할 수 있다. 2) 감사팀 구성

내부감사는 감사를 실시하고자 할 때에는 감사팀을 구성한다. 3) 감사실시 세부계획

감사자는 감사를 실시하기 전에 감사대상부서 및 업무에 대하여 철저히 파악하고 관계 문서ㆍ자료 등을 검토ㆍ분석하는 등 사전 준비에 만전을 기한다.

감사자는 감사를 실시하기 전에 감사실시세부계획서를 작성하여 내부감사에게 제출한다. 단, 특별감사의 경우 감사실시세부계획서를 생략할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결 여부

2019.01.22	- 1. 제47기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리 운영실태 보고	가결보고

2019.02.27	- 1.제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결보고

2019.05.31	- 해외사업계약 추진의 건	가결

2019.11.13	- 1. 해외사업계약 추진의 건- 2. Credit Line 설정의 건	가결가결

2019.12.19	- 2018년 기승인 투자계획 변경의 건	가결

라. 감사 교육 실시 내역 (2019년 12월 31일 기준)

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 13일	EY한영회계법인	장의동 감사	-	- 회계제도 개혁 배경- 감사위원회 모범 규준 - 외부감사인의 선임- 내부회계관리제도- 핵심감사사항 - 회계부정조사

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	부장1명, 대리1명(평균3년)	이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 작성기준일 현재, 당사 정관 제31조②항에 의거, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니하고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제43기 정기주주총회부터 활용 하기로 2015년 2월 27일 이사회에서 결의 하였으며 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

따라서 주주총회 개최시 두 제도의 필요여부를 판단하여 필요시 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

① 전자투표 및 전자위임장관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

② 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마 지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자 위임장 수여 (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권, 범용공인인증서) 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준영	남	1959.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 동국대학교 전자계산학과 졸업- SK주식회사 통신사업부문장	-	-	임원	1년 9개월	-

이응상	남	1964.10	이사	등기임원	비상근	이사회 의장	- Boston Univ. MBA 석사- SK텔레콤 Global사업부문장	10,000	-	임원	1년9개월	-

전의종	남	1970.12	이사	등기임원	비상근	-	- Univ. of California 경영학 석사- SUPEX추구협의회 Global 성장지원팀 임원	-	-	임원	9개월	-

김주광	남	1959.04	전무이사	미등기임원	상근	Engineering 사업본부 총괄	기재 생략	-	-	-	35년 4개월	-

박태준	남	1960.11	상무이사	미등기임원	상근	기술지원본부 총괄	기재 생략	-	-	-	28년3개월	-

이정만	남	1961.05	상무이사	미등기임원	상근	Clean FA 사업본부 총괄	기재 생략	-	-	-	25년	-

서순교	남	1970.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부 총괄	- 성균관대학교 경영학과 졸업- SK주식회사 전략기획부문	-	-	-	2년 11개월	-

송배근	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	PM	기재 생략	-	-	-	27년1개월	-

강권순	남	1961.05	이사	미등기임원	상근	해외 PM	기재 생략	-	-	-	33년7개월	-

임원규	남	1960.01	이사	미등기임원	상근	물류사업	기재 생략	-	-	-	29년 4개월	-

박규훈	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	제작/설치 본부총괄	기재 생략	-	-	-	24년
7개월	-

한헌수	남	1959.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 정보통신전자공학 학부장- 숭실대학교 총장	-	-	임원	7년10개월	-

장의동	남	1963.10	감사	등기임원	비상근	감사	- 경북대 경영학과 졸업 - SK주식회사 CPR본부장	-	-	임원	3년	-

※ 5년 이상 재직 중인 미등기임원의 주요경력은 기재를 생략하였습니다.

(기준일 : 2020년 3월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이응상	남	1964.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사 및 이사회 의장	- Boston Univ. MBA 석사- SK주식회사 전략기획센터장	10,000	-	임원	2년	-

오탁근	남	1969.04	이사	등기임원	비상근	-	- 연세대 정보시스템학 석사- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원	-	-	임원	-	-

백승재	남	1972.01	이사	등기임원	비상근	-	중앙대학교 회계학과 졸업 - SK주식회사 회계팀 팀장	-	-	임원	-	-

장의동	남	1963.10	전무이사	미등기임원	상근	사업혁신 총괄	- 경북대 경영학과 졸업 - SK주식회사 CPR본부장	-	-	-	3년3개월	-

김주광	남	1959.04	전무이사	미등기임원	상근	Engineering 사업본부 총괄	기재 생략	-	-	-	35년 7개월	-

박태준	남	1960.11	상무이사	미등기임원	상근	기술지원본부 총괄	기재 생략	-	-	-	28년6개월	-

이정만	남	1961.05	상무이사	미등기임원	상근	Clean FA 사업본부 총괄	기재 생략	-	-	-	25년3개월	-

서순교	남	1970.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부 총괄	- 성균관대학교 경영학과 졸업- SK주식회사 전략기획부문	-	-	-	3년 2개월	-

송배근	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	PM	기재 생략	-	-	-	27년4개월	-

강권순	남	1961.05	이사	미등기임원	상근	해외 PM	기재 생략	-	-	-	33년10개월	-

임원규	남	1960.01	이사	미등기임원	상근	물류사업	기재 생략	-	-	-	29년 7개월	-

박규훈	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	제작/설치 본부총괄	기재 생략	-	-	-	24년
10개월	-

임정우	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	Smart Factory사업본부 총괄	- 연세대학교 산업공학- SK(주) 스마트팩토리 사업담당	-	-	-	3개월	-

한헌수	남	1959.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 정보통신전자공학 학부장- 숭실대학교 총장	-	-	임원	8년1개월	-

서윤식	남	1953.10	감사	등기임원	상근	감사	- 서울시립대학교 세무전문대학원 (세무학박사)- 중부지방국세청 조사국장	-	-	임원	-	-

※ 5년 이상 재직 중인 미등기임원의 주요경력은 기재를 생략하였습니다. 나. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동화 물류시스템	남	237	-	22	-	259	4.8	13,065,647	50,447	-	-	-	-

자동화 물류시스템	여	21	-	35	-	56	2.4	1,608,628	28,726	-

합 계	258	-	57	-	315	-	14,674,275	46,585	-

※ 상기 직원 현황의 직원수는 보고서 작성기준일 현재 당사 재직 중인 직원(등기 임원 및 휴직자 제외) 이며 1인평균급여액은 연간급여총액을 2019년 12월 31일 현재 직원수로 나눈 단순평균 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	828,828	103,603	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	364,799	182,400	-

※ 사내이사(2명), 감사(1명)은 보수가 지급되지 않음.

- 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	352,599	352,599	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,200	12,200	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권순욱	前 대표이사	968,285	-

※ 2019년 3월 29일 대표이사 임기만료로 퇴임 후 2019년 4월 1일부로 고문 계약 체결하였고 상기 보수총액은 고문 급여 및 상여 232,600천원(2019.04.01 ~ 2019.12.31)을 포함한 금액임.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

권순욱	근로소득	급여	316,523	이사보수지급기준에 따라 2019년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사) 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 3.2억원으로 결정하고, 1~3월중 28백만원과 4~12월중 26백만원을 매월 지급하였음

상여	51,079	성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 2017년도 724억원에서 2018년도 935억원으로 전년 대비 29% 증가한 점, 2017년도 당기순손실 18억원에서 2018년도 당기순이익 10억원으로 전년 대비 흑자전환한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였으며 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 51백만원을 산출·지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	600,683	임원 퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따름 (평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률120%~200%) 임원퇴직금 지급규정에 따라 월 기준급여액 26백만원, 근무기간 11.6년에 따른 각 직위별 지급율(대표이사 : 200%)을 곱하여 601백만원을 산출

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권순욱	고문	968,285	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

권순욱	근로소득	급여	316,523	이사보수지급기준에 따라 2019년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사) 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 3.2억원으로 결정하고, 1~3월중 28백만원과 4~12월중 26백만원을 매월 지급하였음

상여	51,079	성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음 계량지표와 관련하여 당사의 매출액이 2017년도 724억원에서 2018년도 935억원으로 전년 대비 29% 증가한 점, 2017년도 당기순손실 18억원에서 2018년도 당기순이익 10억원으로 전년 대비 흑자전환한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였으며 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 51백만원을 산출·지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	600,683	임원 퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따름 (평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률120%~200%) 임원퇴직금 지급규정에 따라 월 기준급여액 26백만원, 근무기간 11.6년에 따른 각 직위별 지급율(대표이사 : 200%)을 곱하여 601백만원을 산출

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.