코리아써키트 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일

당기말 기준 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일 제 50기 정기주주총회 이며, 이후 보고서 제출일 현재까지 정관의 변경 이력은 없습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제50기 정기주주총회	- 사업목적 추가 및 변경 '전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업' 외 9개항 추가 및 8항 '위 각항에 관련된 부대사업 일체'를 '위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체'로 변경	목적사업 추가

2021년 03월 29일	제49기 정기주주총회	- 감사의 선임 기준	전자투표 도입 시 감사(위원)를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의 요건을 완화하는 상법 개정내용을 반영

2019년 03월 25일	제47기 정기주주총회	- 주식,사채, 신주인수권증서 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 전자등록에 따른 주식사무처리 변경- 전자등록시 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 불필요- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 전환사채의 발행- 신주인수권부 사채의 발행- 외부감사인의 선임	전자증권제도 도입 반영전자증권제도 도입 반영전자증권제도 도입 반영표준정관 반영전자등록에 따른 관련 근거 신설전자증권제도 도입 반영전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영 신설주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인쇄회로기판 제조업	영위

2	인쇄회로기판 부품조립업	영위

3	금형제작업	미영위

4	수출입업	영위

5	부동산임대업	영위

6	동박 적층판 제조업	영위

7	독극물 수출입업	영위

8	전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업	영위

9	계열회사 등과 제품 또는 용역의 공동 개발ㆍ판매 및 설비 전산 시스템의공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

10	전자 계산조직, 정보시스템, 동 관련 제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업	영위

11	소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업	영위

12	전산시스템 및 정보처리 기술 용역의 제공 및 판매	영위

13	신기술사업, 창업 관련 투자ㆍ관리ㆍ운영사업 및 창업 지원 사업	영위

14	기술 연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역 수탁업	영위

15	시장조사, 경영 자문 및 컨설팅업	영위

16	브랜드 및 상표권 등 지식 재산권의 라이센스업	미영위

17	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업	영위

18	위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체	영위

※ 당사가 수익을 창출하는 주요사업은 인쇄회로기판 제조업과 부동산임대업입니다.상기 표에서는 수익이 창출되지 않더라도, 주요사업과 관련하여 직ㆍ간접적 및 경상적ㆍ비경상적으로 발생하는 모든 활동에 대해 해당 사업을 영위함으로 표시하였습니다.

라. 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업9. 계열회사 등과 제품 또는 용역의 공동 개발ㆍ판매 및 설비 전산 시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업
10. 전자 계산조직, 정보시스템, 동 관련 제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업
11. 소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업
12. 전산시스템 및 정보처리 기술 용역의 제공 및 판매
13. 신기술사업, 창업 관련 투자ㆍ관리ㆍ운영사업 및 창업 지원 사업
14. 기술 연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역 수탁업
15. 시장조사, 경영 자문 및 컨설팅업
16. 브랜드 및 상표권 등 지식 재산권의 라이센스업
17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업

수정	2022년 03월 28일	8. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	18. 위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체

(2) 변경사유

(2-1) 변경의 목적당사는 지난 2022년 3월 28일 제50기 정기주주총회에서 향후 조직운영효율 및 사업확장을 대비하여 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2-2) 사업목적 변경 제안 주체사업목적의 추가 및 수정은 이사회를 통해 제안되었으며, 2022년 3월 28일 정기 주주총회에서 최종 승인되었습니다.(2-3) 사업목적 변경이 주된 사업에 미치는 영향 등변경 및 추가된 사업목적은 당사의 주된 사업인 인쇄회로기판 시장이 매년 확대되면서 동종 사업을 영위하는 그룹내 전자 계열사간 업무 표준화 및 효율화를 위해 검토되었습니다. 변경된 사업목적에 따라 당사는 전자 계열사의 전산기능 등의 업무를 통합 수행하고 이를 통해 주된 사업인 인쇄회로기판 제조업무 효율화에 기여할 것으로 예상됩니다.

마. 정관상 추가된 사업목적의 현황

구 분	사업목적	추가일자

1	8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업	2022년 03월 28일

2	9. 계열회사 등과 제품 또는 용역의 공동 개발ㆍ판매 및 설비 전산 시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	2022년 03월 28일

3	10. 전자 계산조직, 정보시스템, 동 관련 제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업	2022년 03월 28일

4	11. 소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업	2022년 03월 28일

5	12. 전산시스템 및 정보처리 기술 용역의 제공 및 판매	2022년 03월 28일

6	13. 신기술사업, 창업 관련 투자ㆍ관리ㆍ운영사업 및 창업 지원 사업	2022년 03월 28일

7	14. 기술 연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역 수탁업	2022년 03월 28일

8	15. 시장조사, 경영 자문 및 컨설팅업	2022년 03월 28일

9	16. 브랜드 및 상표권 등 지식 재산권의 라이센스업	2022년 03월 28일

10	17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업	2022년 03월 28일

(1) 진출 목적전방 시장인 반도체 및 IT 시장의 지속적인 성장에 부합코자, 동종 계열회사에 쉐어드 서비스를 제공하며 이를 통해 관리 효율성을 증대시키고자 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사가 추가한 사업목적은 현재의 주된사업(인쇄회로기판 제조)의 고효율화를 위한 것으로 별도의 시장특성 및 성장성과는 무관합니다. 2023년 해당 목적사업을 통한 수익규모는 25억 수준이며 계열회사이외의 고객과는 거래가 없어 동일수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

(3) 투자금에 관한 사항당사는 당사가 이미 보유한 전산기능 등을 이용하여 동종 계열사로 쉐어드서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따른 투자금의 필요성은 미미한 수준이나 계열사 업무투입에 따른 인력충원 등 추가 운영비용이 발생할 수 있습니다. 보고서 작성일 현재 대표적인 항목은 아래와 같습니다.해당 투자 및 운영비용은 당사 운전자금으로 충당하고 있으며, 월 1회 계열사로 청구하여 회수하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	금액	예상 회수기간	비고

통합 IT시스템 구축	485	3년(2022~2024)	투자금액

추가 인건비	101	-	월 운영비

(4) 추진현황당사는 추가된 목적사업을 위해 당사가 이미 보유한 IT부문, 설비자동화부문 등에서 계열사 업무 중 일부를 공동 수행하는 쉐어드 서비스를 제공중에 있습니다. 이에 따른 수익규모 는 당기 누적 기준 25억 수준이며 추가적 인 추진계획이 없으므로 향후에도 동일수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

(5) 기존 사업과의 연관성해당사항이 없습니다.

(6) 주요 위험당사의 쉐어드 서비스는 당사가 이미 보유한 전산기능 등을 이용하여 투자금이 미미한 수준(약 5억)입니다. 또한 계열회사만을 대상으로 진행하고 있으며, 추가적인 추진계획도 없으므로 신사업 관련 회사가 처한 위험은 미미합니다.

(7) 향후 추진계획당사의 사업목적 추가는 동종 계열회사에 쉐어드 서비스를 제공하기 위함이며, 보고서 작성일 현재 계열회사에 서비스 제공하고 있으며 사업화를 완료했습니다. 또한, 향후 1년 이내 추진계획과 이에 따른 조직 및 인력확보 계획은 없습니다.

(8) 미추진 사유해당사항이 없습니다.