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코리아써키트 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코리아써키트
대 표 이 사 : 박 형건, 장 세준
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9
(전 화) 031-491-3061
(홈페이지) http://www.kcg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 성 혁창
(전 화) 031-491-3061
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 77
5. 재무제표 주석 ----------------------- 82
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 107
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 113
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 117
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 119
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 120
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 126
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 126
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 127
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 129
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 133
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 134
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 140
1. 전문가의 확인 ----------------------- 140
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 140
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9에 위치하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2013년 3월 22일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 1인(장형진)과 사외이사 임기만료자 1인(장성기)은 재선임되었습니다.2014년 3월 21일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(이광원, 신일운)은 재선임 되었고 장형진 사내이사의 사임에 따라 장세준 사내이사가 신규 선임 되었으며, 사외이사 임기만료자 1인(장성기)은 재선임 되었습니다.2015년 3월 20일 주주총회를 통해 사외이사 임기만료자 1인(장성기)은 퇴임하였고 신정수 사외이사가 신규선임 되었습니다. 2016년 3월 25일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(이광원, 신일운,장세준)과 사외이사 임기만료자 1인(신정수) 재선임 되었고 Neil Yoohoon Kim 사외이사가 신규선임 되었습니다.2017년 3월 24일 주 주총회를 통해 사내이사 1인(이광원)이 대표이사 및 사내이사를 사임하였고, 박형건 사내이사가 신규선임 되었습니다. 또한 사외이사 임기만료자 2인(신정수, Neil Yoohoon Kim)중 Neil Yoohoon Kim 사외이사는 퇴임하고, 신정수 사외이사는 재선임되었습니다. 2017년 3월 24일 이사회를 통해 박형건 사외이사가 대표이사로 신규선임되어 대표이사는 박형건, 장세준(각자대표)으로 변경되었습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박형건, 신일운, 장세준), 사외이사 1인(신정수 )으로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동

기초(2017.01.01)	기말(2017.03.31)

최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)

(주)영풍외 8인	15,534,390	56.76	(주)영풍외 10인	15,347,862	56.08

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주와 우선주를 합산한 자료입니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2013년 4월 5일 이사회 결의를 통하여 유상증자 결의주요내용 - 신주발행방법 : 주주배정 유상증자(모집주선) - 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 5,000,000주 및 기명식 우선주 791,245주 - 배정기준일 : 2013년 4월 22일 - 자금사용목적 : 시설자금 - 기타 세부적인 사항은 기 공시한 유상증자 관련 내용을 참조 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	4,886,421	500	14,600	26.08%

2013년 06월 04일	유상증자(주주배정)	우선주	783,699	500	2,810	26.43%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,620,751	3,748,389	27,369,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,620,751	3,748,389	27,369,140	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,620,751	3,748,389	27,369,140	-

나.자기주식의 취득 및 처분현황 해당사항 없음.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(1) 기명식 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1989년 06월 05일

주당 발행가액(액면가액)	2,310	500

발행총액(발행주식수)	1,482,345,000	2,964,690

현재 잔액(현재 주식수)	1,482,345,000	2,964,690

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음(보통주배당율에 1% 추가 이익배당)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 상기 기명식 우선주에 대한 내용은 최초 발행당시 발행가액 23,100원, 액면가액 5,000원으로 216,000주를 발행하였으나, 수차의 증자 및 액면분할을 거친 보고서 제출일 현재 기준입니다.

(2) 기명식 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2013년 06월 04일

주당 발행가액(액면가액)	2,810	500

발행총액(발행주식수)	391,849,500	783,699

현재 잔액(현재 주식수)	391,849,500	783,699

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 비누적적(우선배당율 : 액면가 기준 1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,620,751	-

우선주	3,748,389	2우선주 포함

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	3,748,389	2우선주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,620,751	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 관련 정관 규정 회사의 배당과 관련한 정관 규정은 아래와 같습니다.(1) 이익배당 (정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 배당은 이익배당액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에 지급한다.(2) 배당지급청구권의 소멸시효(정관 제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.(3) 우선주식의 수와 내용 (정관 제 9조의 2) ① 회사가 발행할 우선주식은 무의결권 배당우선 주식으로 하며 그 발행주식은 일천만주로 한다.② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시 이사회가 우선배당율을 정한다.③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다.④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당시에 이사회 결의에 의하여 누적적 또는 비누적적으로 할 수 있다.⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는것으로 한다.※ 구 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 보통주 배당률에 1%를 추가하여 배당률을 정하고 있으며, 신형우선주(코리아써키트2우선주)에 대해서는 액면가액 기준 1%의 우선배당율이 있습니다.⑥ 삭제

⑦ 본 조에 따른 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니하는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 않을 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 1분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-354	-6,776	3,963

(개별)당기순이익(백만원)	1,812	9,551	29,205

(연결)주당순이익(원)	-13	-248	144

현금배당금총액(백만원)	-	2,756	2,756

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	69.54

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.9	0.9

우선주	-	2.4	2.1

2우선주	-	2.0	1.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	105	105

2우선주	-	105	105

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기준으로 산정 하였습니다.※ 제45기 (연결)현금배당성향은 음수로 계산되어 표시하지 않았습니다.