F&F 홀딩스 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황▷ 기공시한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

21.03.03	현금배당결정	제40기 현금배당(안) 실시-1주당배당예정액 : 1,000원-시가배당율 : 1.20%	-제50기 정기주주총회에서 확정-배당금지급완료일 : 2021년4월9일

20.11.20	주요사항보고서(회사분할결정)	-분할존속회사 : (주)에프앤에프 홀딩스(가칭) / 자회사 및 피투자 회사 지분의 관리등을 목적으로 하는 투자사업부문-분할신설회사 : (주)에프앤에프(가칭) / 패션사업부문-분할기일 : 2021.05.01-분할비율 : 분할존속회사 0.5025055 : 분할신설회사 0.4974945	-20.11.19 한국거래소 분할재상장 예비심사신청서 제출 -21.01.26 한국거래소 분할재상장 예비심사신청서 승인-21.01.29 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정) 공시 사외이사 후보자 변경(공현무→조재민)-21.03.11 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정) 공시 분할계획서 정정(정관변경 사항의 정정)-21.03.15 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정) 공시 분할계획서 정정(정관변경 사항의 정정)-21.05.03 분할등기 완료 ※ 분할 일정 구 분 일 정 정기주주총회일 2021.03.26 신주배정기준일 2021.04.30 매매거래 정지 예정기간 2021.04.29~2021.05.20 분할기일 2021.05.01 신주의 상장예정일 2021.05.21

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제50기주주총회(21.3.26)	제1호의안:분할 계획서 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안:제50기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제3호의안:정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-분할에 따른 법인명 변경-분할에 따른 지주회사 목적사업 추가-분할에 따른 조문 정비

제4호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사:박의헌(신규선임),마정만(중임)사외이사:김동일(신규선임)기타비상무이사:김창수(신규선임)

제5호의안:이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제6호의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

제 49 기주주총회(20.3.20)	제1호의안:제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건	원안대로 승인	사업목적 추가 : 벤처 투자 및 기타 금융투자업

제3호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 : 김창수(재선임)

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

제 48 기주주총회(19.3.15)	제1호의안:제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-전자증권제도 시행에 대비한 관련근거 신설 및 내용변경-외부감사법 제10조 개정에 따른 조문정비

제3호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 : 권순욱(신규선임)

제4호의안:감사 선임의 건	원안대로 승인	상근감사 : 김종석(재선임)

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고서 작성기준일 현재 연결실체의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중 요한 소송사건에 관한 사항은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 작성기준일 현재 연결실체가 제공한 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 등은 없습니다.

기준일 : 2021년 3월 31일 단위 : 원

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	900,000,000	예금질권

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황보고서 작성일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

보증채권자	보증채무자	보증수혜자	보증기간	보증내용	금 액

KDB BANK EUROPE LIMITED	(주)에프앤에프	DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L	2019.12.18 ~ 2021.12.18	DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L의해외 현지 금융 차입	EUR 8,000,000

신한은행 유한공사 상해포서지행	(주)에프앤에프	에프앤에프 상하이	2020.10.26~ 2021.10.26	에프앤에프 상하이의해외 현지 금융 차입	USD 35,000,000

SHINHAN BANK HK BRANCH	(주)에프앤에프	FNF HONGKONG LIMITED	2021.01.28~ 2022.01.28	FNF HONGKONG LIMITED의해외 현지 금융 차입	HKD 70,000,000

라. 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 연결실체의 채무인수약정 현황에 관한 사항은 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등그밖의 우발채무 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표 주석/32. 약정사항 과 우발사항'을 참조 바랍니다. 4. 제재현황보고서 작성기준일 현재 연결실체의 제재현황에 관한 사항은 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [회사 분할] 당사는 2020년 11월 20일에 개최된 이사회 결의와 2021년 3월 26일 정기주주총회의 결의에 따라, 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 인적분할의 방법으로 (주)에프앤에프를 신설하고, 분할존속회사의 명칭을 (주)에프앤에프홀딩스로 변경하였습니다.자세한 내용은 2021년 3월 15일 공시된 "증권신고서(분할)"을 참조하시기 바랍니다. (1) 분할일정

구 분	일 자

이사회결의일	2020년 11월 20일

주요사항보고서 제출일

상장예비심사신청일

주주확정기준일 공고일	2020년 12월 16일

분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 12월 31일

주주총회 소집 공고 및 통지	2021년 3월 11일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 3월 26일

주식병합 공고 및 통지	2021년 3월 26일

신주배정 기준일	2021년 4월 30일

분할기일	2021년 5월 1일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 5월 3일

분할등기 신청	2021년 5월 3일

기타일정	매매거래 정지지간(예정)	2021년 4월 29일 ~ 변경상장전일

변경상장 및 재상장일(예정)	2021년 5월 21일

(2) 주요내용

구 분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할 신설회사

회사명	주식회사 에프앤에프홀딩스	주식회사 에프앤에프

주요사업	투자 사업부문 등	패션 사업부문 등

분할비율	0.5025055	0.4974945

수권주식수	80,000,000	40,000,000

발행주식수(보통주)	7,738,585	7,661,415

자산총계	264,332,514,810	410,183,776,558

부채총계	1,540,504,247	145,737,722,743

자본총계	262,792,010,563	264,446,053,815

자본금	3,869,292,500	3,830,707,500

주) 상기 재무내용은 2020년 9월 30일 기준으로 작성되었습니다