F&F 홀딩스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 및 운영에 관한 사항 ① 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3명의 상근이사와 1인의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사 항을 의결하고 이사의 직무 집행 등을 감독하고 있습니다. ② 이사회는 대표이사 사장이 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하 고, 이사 및 감사의 전원동의시 소집절차를 생략하고 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제34조 제3항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사 사장입니다. 결의사항 은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의하고 있습니다. 다 만, 2012년 4월 15일부터 시행되는 개정상법에 따라 상법 제397조의 2(회사기 회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의합니다. 각 이사의 주요경력 및 업무현황은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시 기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석률:100%)	홍수정(출석률:100%)	마정만(출석률:100%)	안희성(출석률:100%)

찬반여부

-	18.01.02	-지점 설치에 관한 건 ▷ MLB KIDS 롯데월드몰점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.01.19	-지점 설치에 관한 건 ▷ MLB 홍대점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.01.29	-제47기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건 -이천물류센터 B동 신축공사의 건 ▷ 계약금액 : 40,722백만원 계약업체 : (주)KCC건설	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.02.01.	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : FNF HONGKONG Limited 약정기간 : 1년 약정금액 : 8,600,000 HKD-임대차 보증의 건 ▷ 보증상대방 : KIMRICH DEVELOPMENT LIMITED LAPRAIRIE LIMITED LUCKY VIEW DEVELOPMENT LIMITED 보증내용 : FNF HONGKONG MLB H Queen's Central 점 임대차계약 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.02.12	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 신세계사이먼 파주점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.02.21	-제47기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 재승인의 건 -제47기 정기주주총회 소집의 건 (1주당배당예정액 : 650원)-Duvetica 인수 진행의 건 ▷ 인수대상 : Duvetica 인수 3개법인 입찰금액 : ?6.95mil (약 92억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.03.05	-이탈리아 법인설립 투자의 건 ▷ 법인명 : FNF Italy S.R.L 설립자본금 : 726,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.03.09	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 롯데아울렛 군산점 DISCOVERY 현대아울렛 가산점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.03.13	-가산동 토지,건물 매각의 건 ▷ 매수인 : (주)컴퓨존 매각금액 : 54,620,610,000원 (VAT제외) 매각면적 : 토지 8,808㎡ , 건물 13,371㎡	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.04.09	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : Duvetica Bulgaria 약정기간 : 1년 약정금액 : 400,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.04.30	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : Duvetica Bulgaria 약정기간 : 1년 약정금액 : 500,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.05.04	-지분투자의 건 ▷ 법인명 : FnF Italy S.R.L 출자금액 : 3,274,000 EUR (액면가 주당 1EUR) 지분율 : 94.6%-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : FnF Italy S.R.L 약정기간 : 5년 약정금액 : 4,000,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.06.05	-기채에 관한 건 ▷ 한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장 - 산업운영자금대출(단기한도대출) 100억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.06.08	-Duvetica S.R.L 지분 인수의 건 ▷ 인수대상 : Duvetica S.R.L 지분 94.55% 인수금액 : 3,881,997 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.07.20	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 가로수길점 ▷ DISCOVERY 현대아울렛 김포점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.07.25	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : Duvetica International S.R.L 약정기간 : 1년 약정금액 : 1,600,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.07.27	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 차입인 : Duvetica S.R.L 약정기간 : 1년 약정금액 : 900,000 EUR	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.08.17	-지점 설치에 관한 건 ▷ Stretch Angels 홍대점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.08.27	-미주법인 설립 투자의 건 ▷ 법인명 : F NA LTD 설립자본금 : USD 80,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.09.14	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 롯데아울렛 율하점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.10.26	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 롯데아울렛 기흥점 ▷ DISCOVERY 신세계사이먼 기장점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	18.12.19	-지점 설치에 관한 건 ▷ MLB 명동중앙점-지점 사업자등록 정정에 관한 건 ▷ MLB 충장로점 소재지 이전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출시 독립성기준에 대한 명확한 규정을 운영하고 있진 않고 있으나, 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 또한, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다. 각 이사의 추천인, 선임배경, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	임기	연임횟수	선임일	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김창수	이사회	3년	8회	2017.03.17	임기 만료에 따른 재선임	대표이사	-보통주 6,930,311주 보유	최대주주 본인

마정만	이사회	3년	-	2018.03.16	신규선임	재무	-	-

홍수정	이사회	3년	1회	2016.03.18	임기 만료에 따른 재선임	상품기획	-보통주 549,509주 보유	최대주주의 친인척

안희성	이사회	3년	5회	2018.03.16	임기 만료에 따른 재선임	사외이사	-	-

※당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법 령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에 서 심의한 후 선출하고 있습니다. ※사내이사 홍수정은 2019.3.15 정기주주총회에서 일신상의 사유로 사임하고 신규로 사 내이사 권순욱을 선임함.

마. 사외이사의 전문성 지원조직 현황 >

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2명	과장 2명(평균3년)	사외이사 직무수행관련 업무지원

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

(*) 2019년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다.