F&F 홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 및 운영에 관한 사항(1) 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 상근이사와 1인의 사외이사로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무 집행 등을 감독하고 있습니다.(2) 이사회는 대표이사 사장이 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하고, 이사 및 감사의 전원동의시 소집절차를 생략하고 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제34조 제3항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사 사장입니다. 결의사항은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의하고 있습니다. 다만, 2012년 4월15일부터 시행되는 개정상법에 따라 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의합니다.각 이사의 주요경력 및 업무현황은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시 기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석률:100%)	권순욱(출석률:100%)	마정만(출석률:100%)	안희성(출석률:100%)

찬반여부

-	20.01.02	-비주얼 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)비주얼 인수금액 : 1,000,171,792원 지분율 : 7.46%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.01.06	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 팩토리죽전점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.01.08	-이세아시아 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)이세아시아 인수금액 : 2,235,752,575원 지분율 : 37.02%-지점 설치에 관한 건▷ MLB KIDS 스타필드하남점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.02.03	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.02.28	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 재승인의 건-제49기 정기주주총회 소집의 건 (1주당배당예정액 : 1,000원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.03.05	-차입 약정의 건▷ 대여인 : (주)에프앤에프▷ 차입인 : FnF HONGKONG Limited 약정기간 : 1년 약정금액 : HKD 15,000,000- (주)무신사 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)무신사 인수금액 : 999,920,000원 지분율 : 0.07%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.03.20	-지점 설치에 관한 건▷ MLB 역삼점-대표이사 보선의 건▷ 대표이사 김창수(중임)-DUVETICA INTERNATIONAL 출자전환의 건▷ 법인명 : DUVETICA INTERNATIONAL 전환금액 : 대여금 EUR 5,600,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.04.17	-사업자등록증상 사업의 종류 추가에 관한건▷ 업태:금융 및 보험업, 업종:기타 금융 투자업	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.05.15	-지점 소재지 변경에 관한 건▷ STRETCH ANGELS 가로수길점 주소변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.05.22	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 현대프리미엄아울렛 대전점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.06.01	-(주)컬리 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)컬리 인수금액 : 3,500,000,000원 지분율 : 0.58%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.07.03	-지점 설치에 관한 건▷ MLB 스타필드 안성점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.07.21	-미국 델라웨어 법인 설립 및 출자의 건▷ 법인명 : F Brands Group, Inc. 자본금 : USD 7,300,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.07.24	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 현대아울렛 송도점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.08.07	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 스타필드 안성점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.08.14	-지점 설치에 관한 건▷ 스트레치엔젤스 콜렉티드 죽전점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.10.12	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 현대프리미엄아울렛 SPACE1점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.10.19	-지점 설치에 관한 건▷ DUVETICA 현대프리미엄아울렛 SPACE1점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.10.26	-국민은행 운영자금대출 차입의 건▷ 차입금액 : 19,000,000,000원 만 기 : 2021.04.22-에프앤에프 상하이 현지 금융 지급보증의 건▷ 보증금액 : USD 35,000,000 보증처 : 신한은행 유한공사 상해포서지행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.11.02	-(주)에프앤에프 로지스틱스 지분취득(현물출자)의 건▷ 취득가액 : 116,315,853,000원 취득주식수 : 980,000주 출자방법 : 현물출자(이천물류센터 토지, 건물외)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.11.20	-분할계획서 승인의 건▷ 분할존속회사 : (주)에프앤에프 홀딩스(가칭) / 자회사 및 피투자 회사 지분의 관리등을 목적으로 하는 투자사업부문 분할신설회사 : (주)에프앤에프(가칭) / 패션사업부문 분할기일 : 2021.05.01 분할비율 : 분할존속회사 0.5025055 : 분할신설회사 0.4974945	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.11.24	-산업은행 운영자금대출 차입의 건▷ 차입금액 : 15,000,000,000원 만 기 : 2021.11.30	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.12.08	-(주)에프앤에프 파트너스 법인 설립 및 출자의 건▷ 법인명 : (주)에프앤에프 파트너스. 자본금 : 3,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사내이사 권순욱은 2020.12.31부로 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사선출시 독립성기준에 대한 명확한 규정을 운영하고 있진 않고 있으나, 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 또한, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.각 이사의 추천인, 선임배경, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	임기	연임횟수	선임일	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김창수	이사회	3년	9회	2020.03.20	임기만료에 따른 재선임	대표이사	보통주 6,930,311주 보유	최대주주 본인

마정만	이사회	3년	-	2018.03.16	신규선임	재무	-	-

안희성	이사회	3년	5회	2018.03.16	임기만료에 따른 재선임	사외이사	-	-

주1)당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.주2)사내이사 김창수는 2020.3.20 정기주주총회에서 재선임됨.주3)사내이사 권순욱은 2020.12.31 일신상의 이유로 사임함. 마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 무수행 지원조직 현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2명	차장 1명 / 과장1명(평균5년)	사외이사 직무수행관련 업무지원

현황 >

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 30일	(주)에프앤에프	안희성	-	재무 ERP 시스템 SAP 도입