F&F 홀딩스 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

최근 정관 개정일은 2021년 03월 26일이며, 정관 변경 이력에 관한 사항은 아래와 같습니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제50기 정기주주총회	제 1 조(상호) 본 회사는 주식회사 에프앤에프홀딩스라 칭한다. 영문으로는 F Holdings Co., Ltd.라 표기한다.
제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무4.수출입업
5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업
7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업
8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
9. 도매 및 상품중개업
10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업
11. 벤처투자 및 기타 금융 투자업
12. 섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업
13. 인터넷 관련사업
14. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비. 전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업
15. 음식점업
16. 종합물류서비스업
17. 화장품 제조, 도소매업 및 수출입업
18. 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업
19. 각호에 관련되는 부대사업일체 제 4 조(공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.fnfholdings. com)에 한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 서울신문에 게재한다. 제 5 조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다. 제 7 조(주식의 종류) 본 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.
제 7 조의 2(종류주식의 수와 내용)
① 본 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 이익배당에 관한 우선주식으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 1/2 범위내로 한다.
② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당에 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우, 해당 결의가 있었던 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 해당 종류주식은 의결권이있는 것으로 한다.
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 9년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.
제 9 조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
2. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조6 제1항 제3호에 따른 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. (삭제 2014.3.14)
4. (삭제 2014.3.14)
5. (삭제 2009.3.20)
6. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 해외에서 외국투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제4항 제3호에 따른 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제4항 제4호에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
11. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한법률상 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사를 포함) 또는 다른 회사의 주주 등으로부터 당해 회사의 발행주식(지분 포함), 주식관련증권 및 기타 금전 이외의 재산을 현물출자 받아 신주를 발행하는 경우제 9 조의 2(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 9 조의 4(주식매수선택권)
① 본 회사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다)에게 발행주식총수의100분의15의 범위내에서 상법 등 관계법규의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
②, ③ (생략)
④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 보통주식 또는 종류주식 중에서 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
⑤~⑧ (생략)
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.
⑩ 생략
제 10 조(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
② 본 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
③ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.
제 13 조의 2(전환사채의 발행)
①, ② (생략)
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 및 종류주식으로 하고 전환가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④~⑥ (생략)
제 14 조(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. ~ 6. (생략)
7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제4항 제4호에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② (생략)
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 및 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시에 이사회가 정한다.
④~⑥ (생략)
제 17 조(소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제 33 조 제 2 항을 준용한다.
제 18 조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
제 20 조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.제 23 조(상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제 29 조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(신설) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제 30 조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② (삭제)
제 31 조(이사의 보선)
① 이사중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회에서 선임한다. 그러나, 이 정관 제28조에서 정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.제 32 조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
제 33 조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제 34 조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조(이사의 보수 및 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로서 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.제 39 조의 2(감사의 보선) 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 39 조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제 39 조의 3(감사의 직무등)
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
제 39 조의 5(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치등)
① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
② (생략)
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ (생략)
⑤ 제 4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 43 조(배당금의 지급)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
② 전항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
③ 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되며, 소멸시효가 완성된 배당금은 본 회사에 귀속된다.
제 44 조(중간배당)
① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제 462 조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②~④ (생략)
⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	분할 및 지주회사 전환을 위한 정관 변경

2020년 03월 20일	제49기 정기주주총회	제2조(목적)9.벤처 투자 및 기타 금융 투자업	패션 스타트업 성장 지원을 위한 사업 목적 추가

2019년 03월 15일	제48기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제10조(명의개서대리인)② 본 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리,기타 주식에관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.제11조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 삭제제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할권리를 전자등록한다.제41조의1(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경내용 반영