F&F 홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,114,367	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	44,474	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,069,893	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용제9조(신주인수권)	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1 항 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
2. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조6 제1항 제3호에 따른 일반공모방식으로 신주를 발행하는경우
3. (삭제 2014.3.14)
4. (삭제 2014.3.14)
5. (삭제 2009.3.20)
6. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의100분의40을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 해외에서 외국투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제4항 제3호에 따른 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제4항 제4호에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식11. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 요건을충족하기 위해 또는 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사를 포함) 또는 다른 회사의 주주 등으로부터 당해 회사의 발행 주식(지분 포함), 주식관련 증권 및 기타 금전 이외의 재산을 현물출자 받아 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로서 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로서 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로서 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업년도 종류 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제55기주주총회('26.3.26)	제1호의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	1주당 배당금 :현금배당 500원

제2-1호의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건	원안대로 승인	개정 상법 반영

제2-2호의안 : 사외이사 의무비율 확대의 건	원안대로 승인	개정 상법 반영

제2-3호의안 : 감사위원회 구성 강화의 건	원안대로 승인	개정 상법 반영

제2-4호의안 : 사외이사 명칭 변경의 건	원안대로 승인	개정 상법 반영

제2-5호의안 : 배당절차 개선 반영의 건	원안대로 승인	주주권리 강화

제3호의안 :이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제54기주주총회('25.3.26)	제1호의안 : 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	1주당 배당금 : 현금배당 450원

제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사:김창수(재선임), 김승범(재선임)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	사외이사인 감사위원 :한성덕(재선임), 김종문(재선임)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제53기주주총회('24.3.28)	제1호의안 : 제53기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	1주당 배당금 : 현금배당 400원

제2호의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	이사회 내 위원회 규정 신설주주권리 강화를 위한 문구 변경

제3호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사:박의헌(재선임), 마정만(재선임)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	사외이사인 감사위원:김동일(재선임)

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

사. 주주총회 의결 내용

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제55기주주총회('26.3.26)	제1호의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,739,348	99.02%	274,233	0.98%

제2-1호의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건	특별결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,987,549	99.91%	26,032	0.09%

제2-2호의안 : 사외이사 의무비율 확대의 건	특별결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,988,544	99.91%	25,037	0.09%

제2-3호의안 : 감사위원회 구성 강화의 건	특별결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,988,599	99.91%	24,982	0.09%

제2-4호의안 : 사외이사 명칭 변경의 건	특별결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,914,496	99.65%	99,085	0.35%

제2-5호의안 : 배당절차 개선 반영의 건	특별결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,988,599	99.91%	24,982	0.09%

제3호의안 :이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	28,013,581	27,743,507	99.04%	270,074	0.96%

제54기주주총회('25.3.26)	제1호의안 : 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,232,342	27,228,655	99.99%	3,687	0.01%

제2호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,232,342	27,222,749	99.96%	9,593	0.04%

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	5,860,480	2,376,921	2,367,328	99.60%	9,593	0.40%

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,232,342	27,222,749	99.96%	9,593	0.04%

제53기주주총회('24.3.28)	제1호의안 : 제53기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,899,353	27,887,973	99.96%	11,380	0.04%

제2호의안 : 정관일부 변경의 건	특별결의	가결	39,069,893	27,899,353	27,893,838	99.98%	5,515	0.02%

제3호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,899,353	27,863,647	99.87%	35,706	0.13%

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	10,479,801	2,425,512	2,414,141	99.53%	11,371	0.47%

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	39,069,893	27,899,353	27,889,658	99.97%	9,695	0.03%