F&F 홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등정관의 최근 개정일은 제51기 정기주주총회(2022.03.25)로 사업목적 추가 및 감사위원회를 도입하였으며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제53기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. 나. 정관 변경 예정사항제 53기 정기주주총회 정관변경 안건에 대한 사항은 당사가 2024년 2월 28일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 를 참고하시기 바라며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 경우에는 정정보고서를 통해 그 내용을 공시할 예정입니다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제51기 정기주주총회	제 2 조(목적)
제 25 조(의결권의 불통일 행사)제 33 조의 3(이사의 보고의무)제 33 조의 4(이사의 회사에 대한 책임감경)
제 34 조(이사회의 구성과 소집)
제 36 조(이사회의 의사록)
제 36 조의 2(위원회)
제 37 조(이사의 보수 및 퇴직금)
제 39 조(감사위원회의 구성)제 39 조의 2(감사위원회 대표의 선임)제 39 조의 3(감사위원회의 직무 등)제 39 조의 4(감사록)
제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치등)
제 41 조의 2(외부감사인의 선임)	사업목적 추가 및감사위원회 도입

2021년 03월 26일	제50기 정기주주총회	제 1 조(상호)
제 2 조(목적)
제 4 조(공고방법)제 5 조(발행예정주식의 총수)제 7 조(주식의 종류)
제 7 조의 2(종류주식의 수와 내용)
제 9 조(신주인수권)
제 9 조의 2(신주의 배당기산일)
제 9 조의 4(주식매수선택권)
제 10 조(명의개서대리인)
제 13 조의 2(전환사채의 발행)
제 14 조(신주인수권부사채의 발행)
제 17 조(소집권자)
제 18 조(소집통지 및 공고)
제 20 조(의장)
제 23 조(상호주에 대한 의결권 제한)
제 29 조(이사의 선임)
제 30 조(이사의 임기)
제 31 조(이사의 보선)
제 32 조(대표이사 등의 선임)
제 33 조(이사의 직무)
제 34 조(이사회의 구성과 소집)
제 37 조(이사의 보수 및 퇴직금)
제 39 조의 2(감사의 보선)
제 39 조의 3(감사의 직무등)
제 39 조의 5(감사의 보수와 퇴직금)
제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치등)
제 43 조(배당금의 지급)
제 44 조(중간배당)	분할 및 지주회사 전환을
위한 정관 전면 변경

2020년 03월 20일	제49기 정기주주총회	제 2 조(목적) 9.벤처 투자 및 기타 금융 투자업	사업 목적 추가

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써,자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	수출입업	영위

5	기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업	영위

6	자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업	영위

7	브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업	영위

8	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

9	도매 및 상품중개업	영위

10	부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업	영위

11	벤처투자 및 기타 금융 투자업	영위

12	섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업	영위

13	인터넷 관련사업	영위

14	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비,전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업	영위

15	음식점업	영위

16	종합물류서비스업	영위

17	화장품 제조, 도소매업 및 수출입업	영위

18	패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업	영위

19	운송업	영위

20	인력용역업	영위

21	포장 및 충전업 등	영위

22	각호에 관련되는 부대사업일체	영위

마. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	19. 운송업20. 인력용역업21. 포장 및 충전업 등

수정	2022년 03월 25일	19. 각호에 관련되는 부대사업일체	22. 각호에 관련되는 부대사업일체

추가	2021년 03월 26일	-	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무
4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비. 전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업
5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업
7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업
8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
9. 도매 및 상품중개업

수정	2021년 03월 26일	1. 섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업
2. 인터넷 관련사업
3. 부동산 매매ㆍ임대ㆍ공급ㆍ개발업
4. 수출입업
5. 음식점업
6. 종합물류서비스업
7. 화장품 제조, 도소매업 및 수출입업
8. 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업
9. 벤처 투자 및 기타 금융 투자업
10. 전기각호에 관련되는 부대사업일절	10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업11. 벤처투자 및 기타 금융 투자업
12. 섬유류 및 의류, 악세사리 제조 도소매업
13. 인터넷 관련사업
14. 수출입업
15. 음식점업
16. 종합물류서비스업
17. 화장품 제조, 도소매업 및 수출입업
18. 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업
19. 각호에 관련되는 부대사업일체

[변경 사유]

구 분	변경목적 및 필요성	변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

2022년 03월 25일	물류사업 자회사와의 합병에 따른물류 및 운송 등에 관한 세부사업목적 추가	이사회	변경전에도 종합물류서비스업을 영위하고 있으므로목적 추가로 인해 기존 수행중인 사업에 미치는 영향없음.

2021년 03월 26일	지주회사 전환에 따른 지주사업목적 추가	지주회사로써 지주사업 전개에 따른 매출인식

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	운송업	2022년 03월 25일

인력용역업

포장 및 충전업 등

2	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써,자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	2021년 03월 26일

자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업

자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무

수출입업

기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업

자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업

브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업

시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

도매 및 상품중개업

* 당사는 지주회사 전환을 목적으로 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 지주사업을 위한 사업목적을 추가하였으며, 2021년 5월 인적분할 후, 2021년 8월 31일 지주회사로 전환완료하여 지주사업을 영위하고 있습니다.* 2021년말 소멸법인(주)에프앤에프로지스틱스와의 합병으로 기존 종합물류서비스업에 추가로 세부적인 물류관련 사업목적을 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 추가하였습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 자회사 및 종속회사를 포함하여, 정관상 사업목적을 모두 영위하고 있으므로 향후 추진계획, 추진관련 위험에 관련 사항은 기재를 생략합니다.