F&F 홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않았으며, 주 주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 정기ㆍ수시ㆍ일상감사 업무를 수행 하고 있습니다. 감사는 이사회, 경영분석회의 등 주요회의에 참석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 직무와 관련하여서는 회계 및 업무감사, 관계법령, 정관 및 기타 규정 에 정하는 사항 등에 대해 감사를 하고 있습니다. 또한, 필요시에는 자회사에 대한 영업보고를 요구할 수 있으며, 이에 회사가 지체없이 보고하지 않을 때나 보고 내용 을 확인할 필요가 있을 경우 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	재임기간	겸직현황	계열회사 근무경력	비 고

김 종 석	- 서울대학교 자연대학 졸업 - (주)한국시스맥스 전무이사 역임- 태평양감정평가법인 이사 역임	11년 7개월	해당없음	해당없음	2016.03.18재선임

※기타 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 임원 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

다. 감사의 독립성 감사후보자는 이사회에서 상법 제542조의10에 의거 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 검토한 후, 감사로서의 독립성, 전문성등을 심의하여 감사후보자로 추천하고 있습니다. 상법 제542조의4에 의거 감사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고, 상법 제409조에 의거 주주총회에서 적법하게 선임하고 있습니다. 또한, 상법 제411조에 따라 감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무를 겸하고 있지 않습니다. 감사의 추천인, 선임배경, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임일	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김종석(상근감사)	이사회	2016.03.18	임기만료에 따른재선임	-	-

※당사는 법에서 정한것 이외에 별도의 감사 선출기준을 운영하고 있지 않습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이러한 감사의 업무에 관한 사항은 당사의 정관에 다음과 같이 명시되어 있습니다.

정 관제38조의3 (감사의 직무등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하 지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 이 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하고 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없 이 보고하지 않을 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

-	18.01.02	-지점 설치에 관한 건 ▷ MLB KIDS 롯데월드몰점	가결

-	18.01.19	-지점 설치에 관한 건 ▷ MLB 홍대점	가결

-	18.01.29	-제47기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건 -이천물류센터 B동 신축공사의 건 ▷ 계약금액 : 40,722백만원, 계약업체 : (주)KCC건설)	가결

-	18.02.01.	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : FNF HONGKONG Limited 약정기간 : 1년 약정금액 : 8,600,000 HKD -임대차 보증의 건 ▷ 보증상대방 : KIMRICH DEVELOPMENT LIMITED LAPRAIRIE LIMITED LUCKY VIEW DEVELOPMENT LIMITED 보증내용 : FnF HONGKONG MLB H Queen's Central점 임대차계약 지급보증	가결

-	18.02.12	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 신세계사이먼 파주점	가결

-	18.02.21	-제47기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 재승인의 건 -제47기 정기주주총회 소집의 건 (1주당배당예정액 : 650원)-Duvetica 인수 진행의 건 ▷ 인수대상 : Duvetica 인수 3개법인 입찰금액 : ?6.95mil (약 92억원)	가결

-	18.03.05	-이탈리아 법인설립 투자의 건 ▷ 법인명 : FNF Italy S.R.L 설립자본금 : 726,000 EUR	가결

-	18.03.09	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 롯데아울렛 군산점, DISCOVERY 현대아울렛 가산점	가결

-	18.03.13	-가산동 토지,건물 매각의 건 ▷ 매수인 : (주)컴퓨존 매각금액 : 54,620,610,000원 (VAT제외) 매각면적 : 토지 8,808㎡ , 건물 13,371㎡	가결

-	18.04.09	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : Duvetica Bulgaria 약정기간 : 1년 약정금액 : 400,000 EUR	가결

-	18.04.30	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : Duvetica Bulgaria 약정기간 : 1년 약정금액 : 500,000 EUR	가결

-	18.05.04	-지분투자의 건 ▷ 법인명 : FnF Italy S.R.L 출자금액 : 3,274,000 EUR (액면가 주당 1EUR) -차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : FnF Italy S.R.L 약정기간 : 5년 약정금액 : 4,000,000 EUR	가결

-	18.06.05	-기채에 관한 건 ▷ 한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장 - 산업운영자금대출(단기한도대출) 100억원	가결

-	18.06.08	-Duvetica S.R.L 지분 인수의 건 ▷ 인수대상 : Duvetica S.R.L 지분 94.55% 인수금액 : 3,881,997 EUR	가결

-	18.07.20	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 가로수길점 ▷ DISCOVERY 현대아울렛 김포점	가결

-	18.07.25	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : Duvetica International S.R.L 약정기간 : 1년 약정금액 : 1,600,000 EUR	가결

-	18.07.27	-차입 약정의 건 ▷ 대여인 : (주)에프앤에프 / 차입인 : Duvetica S.R.L 약정기간 : 1년 약정금액 : 900,000 EUR	가결

-	18.08.17	-지점 설치에 관한 건 ▷ Stretch Angels 홍대점	가결

-	18.08.27	-미주법인 설립 투자의 건 ▷ 법인명 : F NA LTD 설립자본금 : USD 80,000	가결

-	18.09.14	-지점 설치에 관한 건 ▷ DISCOVERY 롯데아울렛 율하점	가결