F&F 홀딩스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 ▷ 기공시한 주요경영사항의 진행상황(2018년)

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

18.01.29	신규시설투자등	-물류센터 증설 투자1. 투자금액 : 40,722,000,000원(VAT포함)2. 투자기간 (기존) 2018.01.31~2018.12.24(변경) 2018.01.31~2019.04.20→ 2018.12.26 [기재정정]신규시설투자등 참조	-해당 투자를 위하여 (주)KCC건설과 2018.02.05에 공사계약을 체결하였음.-보고서 작성일 현재 공사 진행중에 있음. ※ 공사기성금 집행내역 - 1차 공사기성금 (누적진행률 2.33%) 950,400,000원(VAT포함) (18/5/31 집행완료) - 2차 공사기성금 (누적진행률 11.53%) 3,745,500,000원(VAT포함) (18/6/29 집행완료) - 3차 공사기성금 (누적진행률 23.69%) 4,950,000,000원(VAT포함) (18/8/31 집행완료) - 4차 공사기성금 (누적진행률 38.54%) 6,050,000,000원(VAT포함) (18/11/5 집행완료) - 5차 공사기성금 (누적진행률 58.67%) 8,195,000,000원(VAT포함) (18/12/31 집행완료) - 6차 공사기성금 (누적진행률 74.88%) 6,601,100,000원(VAT포함) (19/3/5 집행완료)

18.02.21	주주총회개최결의	제47기 정기주총 소집결의(정기주총일 : 2018.3.16)	-진행완료

18.02.21	현금배당결정	제47기 현금배당(안) 실시-1주당배당예정액 : 650원-시가배당율 : 1.55%	-제47기 정기주주총회에서 확정-배당금지급완료일 : 2018년3월29일

18.02.28	주주총회소집통지및 공고사항	제47기 정기주총 소집통지 및 공고	-진행완료

18.03.13	주요사항보고서
(유형자산양도결정)	-가산동 토지 및 건물 양도 결정1. 양도금액 : 54,620,610,000원(VAT제외)2. 양 수 인 : (주)컴퓨존	-2018.03.14 : 계약 체결 및 계약금 5,496,408,760원(VAT포함) 입금 완료.-2018.03.30 : 잔금 49,467,678,840원(VAT포함) 입금 및 양도 완료.

18.03.16	정기주주총회 결과	-부의안건1. 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도액 승인의 건5. 감사보수한도액 승인의 건	-원안대로 승인

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 48 기주주총회(19.3.15)	제1호의안:제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-전자증권제도 시행에 대비한 관련근거 신설 및 내용변경-외부감사법 제10조 개정에 따른 조문정비

제3호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 : 권순욱(신규선임)

제4호의안:감사 선임의 건	원안대로 승인	상근감사 : 김종석(재선임)

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	30억원

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

제 47 기주주총회(18.3.16)	제1호의안:제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건	원안대로 승인	사업목적 추가 : 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업공고방법 변경 : 신문공고→홈페이지 공고

제3호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 : 마정만(신규선임)사외이사 : 안희성(재선임)

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	14억원

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

제 46 기주주총회(17.3.17)	제1호의안:제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 : 김창수, 최동섭(재선임)

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	14억원

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	3억원

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중 요한 소송사건에 관한 사항은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체가 제공한 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표등은 없 습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당기말 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

보증채권자	보증채무자	보증수혜자	보증기간	보증내용	금 액

KIMRICH DEVELOPMENT LIMITED	(주)에프앤에프	FNF HONGKONG Limited	2019.01.01 ~ 2020.12.27	FNF HONGKONG MLB H Queen's Central점 임대차계약 지급보증	HKD 27,073,390

LAPRAIRIE LIMITED

LUCKY VIEW DEVELOPMENT LIMITED

주1) 보증금액 산출근거 : 잔여보증이행기간인 24개월에 대한 월간발생비용의 총합계 라. 채무인수약정 현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 채무인수약정 현황에 관한 사항은 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 그밖의 우발채무 등은 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표 주석/26. 약정사항 과 우발사항' 을 참조 바랍니다. 4. 제재현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 제재현황에 관한 사항은 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 2019년 1월 MLB본사와 중국 판권계약을 체결함에 따라 MLB 중국비지니스를 위해에프앤에프상하이에 USD1,000,000를 추가 투자하기로 결의하였습니다. 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

이사회 개최일	공 시	주 요 내 용	진 행 상 황

19.02.15	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)	-에프앤에프 상하이 추가 지분투자 결의 1. 취득금액 : 1,121,700,000원(USD1,000,000)2. 취득방법 : 현금취득 3. 자기자본대비 : 0.38% 4. 취득목적 : MLB 중국 라이센스 체결에 따른 중국현지법인 투자	- MLB 본사와 중국 판권계약을 체결함에 따라 MLB 중국 비즈니스를 위해 상해현지법인에 USD1,000,000 추가 지분투자를 하기로 이사회에서 결의함. - 보고서 작성일 현재 에프앤에프상하이에 USD1,000,000 추가지분 투자완료.