국도화학 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

주1) 공시서류작성기준일인 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.주2) 제53기 정기주주총회(2024년 3월 14일 개최) 결과입니다.주3) 김용호 사내이사는 일신상의 사유로 2025년 3월 31일자로 임기만료 전 사임하였습니다.(1) 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이시창(출석률:100%)	황문성(출석률:100%)	정진배(출석률:100%)	원경업(출석률:100%)	하타노 치히로(출석률:94%)	김용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회	2025.01.09	임시주주총회 소집일자 변경의 건	승인	찬성	해당없음	찬성	찬성	불참	찬성

2회	2025.01.24	대표이사 선임의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 내부결산 확정의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 결산배당 기준일 설정의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년도 사업계획 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 정기주주총회 개최의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식보고서 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제59회 무보증 회사채 발행 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래 한도 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-

3회	2025.02.12	제53회 결산배당(안) 결정의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2025.03.14	이사진 관장업무 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	2025.04.23	KDCI 사옥부지 매입 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

KDCI 신규 한도대 및 LC한도 개설 지급보증 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

만기도래 차입금 대환 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

한국수출입은행 무역금융 약정 연장 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

6회	2025.07.21	신한은행 여신거래한도 재약정 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

7회	2025.08.27	교환사채 발행 및 자기주식 처분의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

8회	2025.10.30	KDCI 자금 대여 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

신규 차입 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

신규 NEGO한도 약정체결 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

주1) 2025년 임시주주총회(2025년 1월 24일 개최)를 통해 황문성 사내이사가 신규선임 되었습니다.주2) 제53기 정기주주총회(2025년 3월 14일 개최)를 통해 원경업 사내이사가 재선임 되었습니다.주3) 김용호 사내이사는 일신상의 사유로 2025년 3월 31일자로 임기만료 전 사임하였습니다.

(2) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

류영재(출석률: 100%)	이희숙(출석률: 100%)	김종대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회	2025.01.09	임시주주총회 소집일자 변경의 건	찬성	찬성	찬성

2회	2025.01.24	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

제53기 내부결산 확정의 건	찬성	찬성	찬성

제53기 결산배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성

2025년도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제53기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성

자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제59회 무보증 회사채 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성

내부거래 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2025년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성

3회	2025.02.12	제53회 결산배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성

4회	2025.03.14	이사진 관장업무 승인의 건	찬성	찬성	찬성

5회	2025.04.23	KDCI 사옥부지 매입 승인의 건	찬성	찬성	찬성

KDCI 신규 한도대 및 LC한도 개설 지급보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성

만기도래 차입금 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성

한국수출입은행 무역금융 약정 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성

6회	2025.07.21	신한은행 여신거래한도 재약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성

7회	2025.08.27	교환사채 발행 및 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성

8회	2025.10.30	KDCI 자금 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성

신규 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성

신규 NEGO한도 약정체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 법령에 따라 주주총회 소집통지 시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회 결의에 의하여 선임하고 있으며 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구분	성명	추천인	주요약력	회사와의거래내역	최대주주와의이해관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사(상근)	이시창	이사회	당사 경영기획실장 당사 대표이사 (현)	보통주260,533주 보유	임원	3년	연임(7)

사내이사(상근)	황문성	이사회	사빅코리아 유한회사 대표이사 당사 대표이사, CEO (현)	없음	없음	3년	신규

사내이사(상근)	정진배	이사회	재원산업(주) 사장당사 R (현)	없음	없음	3년	신규

사내이사(상근)	원경업	이사회	당사 경영기획팀장당사 재경그룹장 (현)	없음	임원	3년	연임(2)

기타비상무이사(비상근)	하타노치히로	이사회	닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 기능수지/기판재료사업부 사업부장(현)	없음	없음	3년	신규

사외이사	류영재	이사회	사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장(주)서스틴베스트 대표이사 (현)	없음	없음	3년	연임(1)

사외이사	김종대	이사회	충북대학교 경영학과 교수인하대학교 경영학과 명예교수 (현)	없음	없음	3년	연임(1)

사외이사	이희숙	이사회	㈜바이옥스 CFO
㈜비피도 CFO/VP(주)희앤파트너스 대표이사(현)	없음	없음	3년	신규

주1) 2025년 임시주주총회(2025년 1월 24일 개최)를 통해 황문성 사내이사가 신규선임 되었습니다.주2) 제53기 정기주주총회(2025년 3월 14일 개최)를 통해 원경업 사내이사가 재선임 되었습니다.주3) 김용호 사내이사는 일신상의 사유로 2025년 3월 31일자로 임기만료 전 사임하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.