국도화학 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,260,832	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	674,496	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,586,336	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방법에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기 술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다)에 게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정 하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류 하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정 하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회 를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수 인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416 조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다 만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요 사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한 다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경 우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이 사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에 게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel 02- 3774-3523)

주주의 특전	없음	공고방법	당사의 인터넷 홈페이지(http://www.kukdo.com)

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제53기정기주주총회( 2025.03.14 )	제1호 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 600원, 주식배당 1주당 0.03주제2호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 원경업 선임의 건제3호 : 감사 선임의 건 - 감사 이희인 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-----

2025년 임시주주총회(2025.01.24)	제1호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 황문성 선임의 건	가결	-

제52기정기주주총회( 2024.03.15 )	제1호 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건※ 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인(2024.03.07)하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제3-1호 : 사내이사 허연진 선임의 건제3-2호 : 사외이사 김종대 선임의 건제3-3호 : 기타비상무이사 하타노 치히로 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	보고가결가결가결가결가결가결	-------

제51기정기주주총회( 2023.03.10 )	제1호 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건※ 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인(2023.03.02)하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제3-1호 : 사내이사 이시창 선임의 건제3-2호 : 사내이사 정진배 선임의 건제3-3호 : 사내이사 김용호 선임의 건제3-4호 : 기타비상무이사 가지와라요조 선임의 건제3-5호 : 사외이사 류영재 선임의 건제3-6호 : 사외이사 이희숙 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결	----------

마 . 주주총회 의결 내용

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제53기정기주주총회( 2025.03.14 )	제1호의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	보통	가결	8,340,534	5,624,532	5,621,841	100.0	2,691	0.0

제2호의안 : 사내이사 원경업 선임의 건	보통	가결	8,340,534	5,624,532	5,356,249	95.2	268,283	4.8

제3호 의안 : 감사 이희인 선임의 건	보통	가결	5,624,532	1,786,716	1,279,471	71.6	507,245	28.4

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	5,624,532	5,386,060	95.8	238,472	4.2

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	5,624,532	5,624,532	100	-	-

2025년 임시주주총회(2025.01.24)	제1호 : 사내이사 황문성 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,900,044	4,900,044	100	-	-

제52기정기주주총회( 2024.03.15 )	제52기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부 감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 2024년 3월 7일 개최된 이사회 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고 사항의 '재무제표 및 이익배당 보고'로 갈음.)	보통	기타	8,340,534	-	-	-	-	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	8,340,534	4,835,547	4,835,547	100	100	-

제3-1호 : 사내이사 허연진 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,835,547	4,835,547	100	100	-

제3-2호 : 사외이사 김종대 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,835,547	4,835,547	100	100	-

제3-3호 : 기타비상무이사 하타노 치히로 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,835,547	4,810,013	99.5	25,534	0.5

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	4,835,547	4,835,547	100	100	-

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	4,835,547	4,835,547	100	100	-

제51기정기주주총회( 2023.03.10 )	제51기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부 감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 2023년 3월 2일 개최된 이사회 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고 사항의 '재무제표 및 이익배당 보고'로 갈음.)	보통	기타	8,340,534	-	-	-	-	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	8,340,534	4,940,114	4,613,397	93.4	326,717	6.6

제3-1호 : 사내이사 이시창 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,912,237	99.4	27,877	0.6

제3-2호 : 사내이사 정진배 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,936,065	99.9	4,049	0.1

제3-3호 : 사내이사 김용호 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,936,065	99.9	4,049	0.1

제3-4호 : 기타비상무이사 가지와라요조 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,899,217	99.2	40,897	0.8

제3-5호 : 사외이사 류영재 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,940,114	100	-	-

제3-6호 : 사외이사 이희숙 선임의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,940,114	100	-	-

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,717,599	95.5	222,515	4.5

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	8,340,534	4,940,114	4,940,114	100	-	-