국도화학 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 10일이며, 제52기 정기주주총회(2024년 3월 15일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 10일	제51기 정기주주총회	- 제2조(목적) 개정- 제10조(신주인수권)을 제10조(주식의 발행 및 배정)으로 개정 제10조의 2(일반공모증자등) 삭제 및 10조 개정안에 흡수 반영 제15조(전환사채의 발행) 개정 제16조(신주인수권부 사채의 발행) 개정- 제38조의2(경영위원회)를 제38조의2 (위원회)로 개정	- 목적 사항에 사업의 내용을 더 명확하게 나열하고, 향후 수행가능한 사업의 내용을 추가- 과거 개정된 법규 반영하여 용어 및 참조 내용의 수정- 이사회 내 위원회 구성의 근거 마련

2022년 03월 18일	제50기 정기주주총회	- 제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 개정	- 임원특별공로금지급규정 제정에 따른 임원특별공로금 지급기준의 명확성 제고

2021년 03월 19일	제49기 정기주주총회	- 제12조(명의개서대리인) 개정- 제35조(이사의 직무) 및 제38조(이사회 구성과 소집) 개정	- 전자증권제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행 업무가 사라진 현황을 반영- 일부 문구 변경을 통해 규정을 명확히 함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	에폭시수지 및 폴리아마이드수지, 아염산소다 및 동 가공품의 제조판매업	영위

2	염소산소다 및 차아염소산소다 제조판매업	미영위

3	염산, 가성소다 및 압축수소 제조판매업	미영위

4	폴리에스테르수지 제조판매업	미영위

5	폴리아크릴 아마이드수지 제조판매업	미영위

6	독극물수출입업 및 판매업	영위

7	폴리우레탄, 폴리우레아, 폴리올류 제조판매업	영위

8	경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업	영위

9	폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업	영위

10	노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업	영위

11	에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업	영위

12	아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업	영위

13	군, 관 납품업	미영위

14	신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업	미영위

15	과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업	미영위

16	회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형 자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업	미영위

17	전자상거래	미영위

18	전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업	미영위

19	미장방수업	미영위

20	부동산매매 및 임대업	영위

21	지식산업센터 및 신축판매업	미영위

22	위 각 호에 관련된 수출입업 및 판매업	영위

23	위 각 호에 부대되는 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용(1) 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.10	-	8. 경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.10	-	9. 폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.10	-	10. 노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업

추가	2023.03.10	-	11. 에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.10	-	12. 아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업

추가	2023.03.10	-	13. 군, 관 납품업

추가	2023.03.10	-	14. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업

추가	2023.03.10	-	15. 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업

추가	2023.03.10	-	16. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

추가	2023.03.10	-	17. 전자상거래

추가	2023.03.10	-	18. 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업

수정	2023.03.10	8. 미장방수업	19. 미장방수업

수정	2023.03.10	9. 부동산 매매 및 임대업	20. 부동산 매매 및 임대업

수정	2023.03.10	10. 지식산업센터 및 신축판매업	21. 지식산업센터 및 신축판매업

수정	2023.03.10	11. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업	22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

수정	2023.03.10	12. 위 각호에 부대되는 사업	23. 위 각호에 부대되는 사업

(2) 변경 사유

사업목적	변경사유

8. 경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업9. 폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업10. 노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업11. 에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업12. 아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업13. 군, 관 납품업	가. 변경 취지 및 목적, 필요성 컴플라이언스의 강화를 목적으로 포괄적으로 기재된 목적사항을 좀 더 세분화하여 명확하게 나열나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업메 미치는 영향 등변경 사유의 대부분은 현재 영위중인 사업을 세분화 하여 나열한 항목들이며, 이에 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

14. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업15. 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업16. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업17. 전자상거래18. 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업	가. 변경 취지 및 목적, 필요성 현재 영위하거나 추진예정인 사업은 아니지만, 현재 영위중인 사업과 관련하여 향후 해당 사업의 영위 가능성을 염두에 두어 사업의 내용을 추가하였습니다.나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업메 미치는 영향 등 변경 사유의 대부분은 현재 영위중인 사업을 세분화 하여 나열한 항목들이며, 이에 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

- 수정 된 사업목적 중 19~23호는 단순 나열순서 변경의 건 입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업	2023.03.10

2	과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업	2023.03.10

3	회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형 자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업	2023.03.10

4	전자상거래	2023.03.10

5	전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업	2023.03.10

※ 사업의 목적 변경 내용 중 8 ~ 13 항목의 경우 주주총회소집공고 및 소집결의 공시내용에 명시한 바와 같이 신규 사업의 추가가 아닌 기존사업의 목적을 좀 더 명확화 하고 관련 사업에서 파생된 항목을 세분화하여 나열한 것으로 신규사업 추진으로 보기에 어려움이 있어 작성대상에서 제외하였습니다.

사업목적	사업추진현황

1. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업2. 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형 자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업	1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 컴플라이언스 점검 중 당사의 사업에 중요한 부분을 차지하고 있는 연구, 개발와 관련하여 파생가능한 사업에 관한 내용을 추가하였으며, 본 보고서 작성일 현재 해당 사업에 대한 진출 예정사항 등은 정해진 바 없습니다.
2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항 없으며, 이에 시장의 주요 특성, 규모, 성장성에 대해 파악된 내용은 없습니다.
3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진중인 사항 없으며, 이에 투자 및 예상 자금소요액등 파악된 내용은 없습니다.
4) 사업 추진현황 본 보고서 작성기준일 현재 추진중인 사항 없습니다.
5) 기존 사업과의 연관성 당사의 주 사업인 에폭시, 폴리올의 생산/판매등과의 직접적인 연관성은 없습니다.
6) 주요 위험 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없으며, 이에 관련하여 파악한 주요 위험은 없습니다.
7) 향후 추진계획 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없습니다.
8) 미추진 사유 ① 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 컴플라이언스 점검 중 사업목적사항을 검토하는 과정에서 당사 사업에 중요한 부분을 차지하는 연구개발과 관련하여 파생가능한 지적재산 및 라이선스 등과 관련된 사업들의 영위 가능성을 확인하였고, 이를 염두에 두어 해당 사업목적을 추가하였습니다.
② 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 현재 관련 사업에 대해 내부적으로 계획하거나 의사결정 된 사항은 없으며, 특별한 상황이 발생하는 경우를 제외하고 향후 1년간 내부적으로 해당 사업을 영위할 계획은 없습니다. 추진 예정시기 역시 정해진 바 없습니다.
③ 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용
2023년 3월 개정이후 추진 계획등과 관련하여 변경된 내용은 없습니다.

4. 전자상거래	1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 컴플라이언스 점검 중 당사의 사업과 관련하여 파생가능한 사업에 관한 내용을 추가하였으며, 본 보고서 작성일 현재 해당 사업에 대한 진출 예정사항 등은 정해진 바 없습니다.
2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항 없으며, 이에 시장의 주요 특성, 규모, 성장성에 대해 파악된 내용은 없습니다.
3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진중인 사항 없으며, 이에 투자 및 예상 자금소요액등 파악된 내용은 없습니다.
4) 사업 추진현황 본 보고서 작성기준일 현재 추진중인 사항 없습니다.
5) 기존 사업과의 연관성 당사의 주 사업인 에폭시, 폴리올의 생산/판매등과의 직접적인 연관성은 없습니다.
6) 주요 위험 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없으며, 이에 관련하여 파악한 주요 위험은 없습니다.
7) 향후 추진계획 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없습니다.
8) 미추진 사유 ① 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 정보화 시대에 맞추어 전자상거래를 통한 당사 주요제품의 판매가능성을 염두에 두고 해당 사항을 추가하였습니다. 하지만 당사 제품의 특성상 모든 거래가 B2B형식의 매출로 이루어 지고 있고 고객중심 영업방식에 의거 영업활동을 진행하고 있어 공시서류 작성일 현재 전자상거래를 활용하지 않고 있습니다. ② 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 특별한 상황이 발생하는 경우를 제외하고 향후 1년간 해당 사업 추진 계획은 없으며, 추진 예정시기는 정해진 바 없습니다. ③ 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 2023년 3월 개정이후 추진 계획등과 관련하여 변경된 내용은 없습니다.

5. 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업	1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 컴플라이언스 점검 중 당사의 사업과 관련하여 파생가능한 사업에 관한 내용을 추가하였으며, 본 보고서 작성일 현재 해당 사업에 대한 진출 예정사항 등은 정해진 바 없습니다.
2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항 없으며, 이에 시장의 주요 특성, 규모, 성장성에 대해 파악된 내용은 없습니다.
3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진중인 사항 없으며, 이에 투자 및 예상 자금소요액등 파악된 내용은 없습니다.
4) 사업 추진현황 본 보고서 작성기준일 현재 추진중인 사항 없습니다.
5) 기존 사업과의 연관성 당사의 주 사업인 에폭시, 폴리올의 생산/판매등과의 직접적인 연관성은 없으나, 제품 생산을 위해 공장 가동에 필요한 스팀의 생산 및 공급을 통해 에너지비용을 절감하고, 잔여 스팀을 이용한 전력 및 스팀 매출의 판매가 가능합니다.
6) 주요 위험 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없으며, 이에 관련하여 파악한 주요 위험은 없습니다.
7) 향후 추진계획 본 보고서 작성기준일 현재 추진계획 없습니다.8) 미추진 사유 ① 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 최근 우크라이나-러시아 전쟁 및 물가상승등 다양한 외부적 요인으로 에너지비용이 상승함에 따라 원가절감 방안 검토 과정에서 공장 가동에 필요한 스팀 생산 및 공급을 통해 에너지비용을 절감하고, 잔여 스팀을 이용한 전력 및 스팀 매출발생이 가능한 해당 사업 관련 내용을 확인하게 되었습니다. 해당 사업관련하여 현재 내부적으로 검토되고 있는 사항은 없으나 해당 사업 진출에 대한 가능성을 염두에 두고 사업의 목적을 추가 하였습니다. ② 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 현재까지 추진여부 및 계획에 관련하여 내부적으로 의사결정 된 사항은 없으며, 특별한 상황이 발생하는 경우를 제외하고 향후 1년간 해당 사업 추진 계획은 없으며, 추진 예정시기는 정해진 바 없습니다. ③ 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 2023년 3월 개정이후 추진 계획등과 관련하여 변경된 내용은 없습니다.