대원 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전응식, 김두식, 구지회)및 사외이사 1인(김용욱) 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 겸하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

*사외이사 김용재는 2025.03.28 당사 감사 선임으로 인하여 중도퇴임하였습니다.*2024년도 정기주주총회에서 김용욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.나. 중요의사결정 등

(1) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사의 성명

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

전응식	김두식	구지회	김용재	김용욱

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:86%)

1	2025-02-13	제1호의안: 제53기 재무제표(별도)승인의 건제2호의안: 제53기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025-02-27	보고사항: 2024년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고제1호의안: 제53기 재무제표(연결)승인의 건제2호의안: 제53기 결산 현금배당(안) 결정의 건제3호의안: 제53기 정기주주총회 개최(안) 승인의 건제4호의안: 전자투표제도 체택의 건제5호의안: 일본 자회사(DCJ) 차입 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2025-03-13	의안: 제53기 정기주주총회 의안 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2025-03-26	의안: 제53기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2025-03-28 (1차)	제1호의안: 대표이사 선임의 건제2호의안: 이사회 의장 선임의 건제3호의안: 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미참석

6	2025-03-28 (2차)	의안: NH농협은행 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미참석

7	2025-04-07	제1호의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건제2호의안: 타법인(메디컬에이아이) 신주 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2025-04-30	제1호의안: 중도금대출 업무협액 변경 약정 체결의 건(3차)제2호의안: 유형자산(부동산) 매각의 건(추풍령 농원 토지 매각)제3호의안: 타법인 주식 처분의 건(농업회사법인 주식회사 스마트 팜)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2025-05-28	의안 : 산업은행 대출약정(대환) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2025-06-27	제1호의안: 부동산담보대출(2차) 관련 약정의 건 (김포 북변2구역 도시개발사업)제2호의안: 과도면적 매매계약 체결의 건(김포 북변2구역 도시개발사업)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2025-07-18	제1호의안: 사업양수도계약 체결의 건제2호의안: 부동산담보대출(1차) 변경약정 체결의 건 (김포 북변2구역 1블럭 1로트 주택건설(공동주택)사업)제3호의안: 부동산담보대출(2차) 변경약정 체결의 건 (김포 북변2구역 1블럭 1로트 주택건설(공동주택)사업)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2025-07-28	의안: 타법인 주식 매각의 건(농업회사법인 주식회사 스마트팜)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2025-07-30	제1호의안: 부동산담보대출(2차) 관련 추가대출 약정의 건 (김포 북변2구역 1블럭 1로트 주택건설(공동주택)사업)제2호의안: 당직국가산업단지 B-2블럭 택지 합의해제(해약) 신청 접수의 건 (당진 국가산업단지 B-2블럭 LH 공급택지)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2025-08-20	의안: 중도금대출 업무협약서 체결의 건(남주동 8구역 가로주택정비사업 대원칸타빌 중도금대출 업무협약 관련)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2025-08-27	의안: 신규 지점 설치의 건(제주사무소)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2025-09-02	의안: 신규 지점 설치의 건(대구사무소)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2025-11-05	의안:DB증권 대출약정 및 표준사업약정 체결의 건 (김포 북변2구역 칸타빌 디 에디션)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2025-12-24	의안:2026년 안전보건경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사(1명)사내이사(2명)	사외이사 김용욱사내이사 구지회사내이사 김두식	① 위원회는 회사와 회사의 이해관계자 등을 상대방으로 하거나,그들을 위하여 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회운영규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가위임한 사항을 처리한다.	-

(2) 위원회 주요 활동 내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	사내이사 구지회(위원장)
사내이사 김두식사외이사 김용재	2025-02-27	의안: 일본 자회사(DCJ) 차입 연대보증 승인의 건	원안승인

내부거래위원회	사내이사 구지회(위원장)
사내이사 김두식사외이사 김용욱	2025-06-27	제1호의안:부동산담보대출(2차) 관련 약정의 건 (김포 북변2구역 도시개발사업)제2호의안:과도면적 매매계약 체결의 건 (김포 북변2구역 도시개발사업)	원안승인

내부거래위원회	사내이사 구지회(위원장)
사내이사 김두식사외이사 김용욱	2025-07-18	제1호의안:사업양수도계약 체결의 건 (김포 북변2구역 도시개발사업)제2호의안:부동산담보대출(1차) 변경약정 체결의 건 (김포 북변2구역 1블럭 1로트 주택건설(공동주택)사업)제3호의안:부동산담보대출(2차) 변경약정 체결의 건(김포 북변2구역 1블럭 1로트 주택건설(공동주택)사업)	원안승인

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사를 선임하고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 이사회의 추천으로 심사를 거친 후 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수(발행 주식총수의 1/4 이상)로 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주와의 관계	임기	연임 여부

사내이사(대표이사)	전응식	이사회	최대주주	2025.03.31~2027.03.31	재선임(4회)

사내이사(대표이사)	김두식	이사회	계열회사(대원) 임원	2024.06.28~2026.06.28	신규선임

사내이사	구지회	이사회	계열회사(대원) 임원	2024.03.28~2026.03.28	신규선임

사이외사	김용욱	이사회	계열회사(대원) 임원	2025.03.28~2027.03.28	신규선임

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	대원은 이사회 등에서 회사의 경영현황과 관련된 내용을 충분히 설명하고 있습니다. 추후 사외이사의 교육에 필요한 내용 등을 확인하여 사외이사의 일정 등을 고려해 교육을 실시할 예정입니다.