이수페타시스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(최창복, 오욱현, 양원호)과 사외이사 1인(양승한) 총 4인으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행 할 수 없을 경우에는 이사회규정에서 정하는 순서에 따릅니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

최창복, 오욱현, 양원호	양승한	이사회 의장 : 최창복대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리본부(경영지원팀/재경팀)	3	수석1명(23년), 수석 1명(22년), 수석 1명(14년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 28일	삼정KPMG아카데미	양승한	-	회계로의 입문

2025년 10월 29일	삼정KPMG아카데미	양승한	-	기업 거버넌스와 사외이사의 역할이사가 알아야 할 법적의무와 책임

2025년 10월 30일	삼정KPMG아카데미	양승한	-	이사회와 컴플라이언스

2025년 11월 10일	삼정KPMG아카데미	양승한	-	AI 거버넌스와 Cyber Security

3) 이사회 운영규정의 주요내용

규정	주요내용

책임과 권한	①이사회는 이사전원으로 구성하고 회사업무에 관한 중요사항을결의하며,이사의 직무집행을 감독한다.

구성과 소집	①이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략할 수 있다.②이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사 유고시에는 제39조제2항의 규정을 준용한다.

결의 방법	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을행사하지 못한다.③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 참석하지 아니하고모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

기타사항	①이사의 임기는 3년으로 하며, 보수는 주주총회의 결의로 정한다.②이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최창복(출석률: 100%)	오욱현(출석률:100%)	양원호(출석률: 100%)	양승한(출석률: 95%)

찬 반 여 부

25-1	2025-01-23	1. 타법인주식 및 출자증권 취득((주)제이오) 취소의 건 2. 유상증자 목적 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-2	2025-02-12	1. 수출입은행 수출성장자금(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집 2. 그래비티 일반사모부동산투자신탁제11호 투자기간 계약 체결 3. 제53기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-3	2025-03-07	1. 2025년 정기 주주총회 소집의 건 2. 전자투표 제도 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-4	2025-03-20	1. ㈜이수 경영자문 용역계약 체결의 건 2. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3. 임원 인사 관리 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-5	2025-04-15	1. 한국수출은행 수출성장자금대출 차입(연장)의 건 2. ISUpetasys Hunan Limited 국민은행(광저우분행) 외화차입에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-6	2025-04-29	기업가치제고(코리아밸류업) 계획 수립/공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-7	2025-05-09	산업은행 운영자금 및 시설자금 차입(연장)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-8	2025-05-20	1. 신한은행(홍콩) 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집 2. 후난법인 외화차입에 대한 외화지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-9	2025-05-20	예금담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참석

25-10	2025-06-13	ISU Petasys Hunan Limited의 수출입은행 외화차입(연장)에 대한 지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-11	2025-06-27	그래비티일반사모부동산투자회사 제24호 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-12	2025-07-18	ISUpetasys Hunan Limited의 씨티은행 외화차입에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-13	2025-08-08	생활형 숙박시설 10개 호실 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-14	2025-09-05	1. 5공장 건설 시공사 선정의 건 2. 한국산업은행 신규 시설자금 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-15	2025-10-24	ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-16	2025-11-04	주택자금대출 법인예금담보대출 협약 갱신 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26-1	2026-01-28	1. 제 54기(2025년) 재무제표 승인의 건 2. 한국씨티은행 파생상품(선물환) 거래한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26-2	2026-02-20	1. 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장)의 건 2. 신규 사업장(구지공장, 브라운스톤 양양) 사업자 등록 및 부산(센텀) 사업자 폐업의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26-3	2026-02-26	1. 배당기준일 설정 및 현금배당 금액 결정의 건 2. 제54기 정기 주주총회 소집의 건 3. 제54기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26-4	2026-03-18	1. 기업은행 일반자금대출 차입(연장)의 건 2. 한국씨티은행 파생상품(선물환) 거래한도 약정의 건 3. 안전보건계획의 보고 및 승인의 건※보고안건25년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26-5	2026-03-23	1. 제54기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 2026년 경영자문 용역계약 체결의 건※보고안건2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 총 4인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 총1명 입니다. 사외이사는 이사직무수행에 적합하며 경제적 또는 신분상으로 독립성이 확보된 후보를 추천받아 주주총회 결의로 선임하고 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 최창복 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	임기(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	최창복	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	'23.03~'26.03	해당사항없음	발행회사 임원

오욱현	- 당사의 기술, 생산 전반에 걸친 오랜기간의 업무경험이 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	공장장	'20.03~'26.03(1회)	해당사항없음	발행회사 임원

양원호	- 경영 및 관리업무 전반에 걸친 오랜기간의 업무경험이 회사발전에 기여할 수 있다고 판단	이사회	관리본부장	'24.03~'26.03	해당사항없음	발행회사 임원

사외이사	양승한	- 기계공학 분야의 오랜기간 활동한 전문가로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	'22.03~'28.03(1회)	해당사항없음	발행회사 임원

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.