이수페타시스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(최창복, 오욱현, 양원호)과 사외이사 1인(양승한) 총 4인으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행 할 수 없을 경우에는 이사회규정에서 정하는 순서에 따릅니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

최창복, 오욱현, 양원호	양승한	이사회 의장 : 최창복대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

나. 사외이사의 전문성당사의 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 상세 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리본부(경영지원팀/재경팀)	3	수석1명(22년), 수석 1명(21년), 책임 1명(13년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 현직 교수로 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유하고 있고, 당사는 이사회를 통해 사외이사에게 회사의 재무현황 및 영업활동에 대한 자세한 보고를 정기적으로 하고 있어 사외이사에 대한 별도의 교육을 시행하지 않았습니다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

규정	주요내용

책임과 권한	①이사회는 이사전원으로 구성하고 회사업무에 관한 중요사항을결의하며,이사의 직무집행을 감독한다.

구성과 소집	①이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략할 수 있다.②이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사 유고시에는 제39조제2항의 규정을 준용한다.

결의 방법	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을행사하지 못한다.③이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 참석하지 아니하고모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

기타사항	①이사의 임기는 3년으로 하며, 보수는 주주총회의 결의로 정한다.②이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최창복(출석률: 100%)	오욱현(출석률:100%)	양원호(출석률: 100%)	소병호(출석률: 100%)	양승한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024-02-15	제52기 내부결산재무제표 승인의 건(관련법규 : 상법 제446조)건으로 내일 내부결산이사회	가결	찬성	찬성	선임 前	찬성	찬성

24-2	2024-02-20	제52기 결산배당에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3	2024-02-21	제52기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-4	2024-02-22	2024년 안전보건계획의 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5	2024-03-08	제 52기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6	2024-03-13	2024년 경영자문 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-7	2024-03-20	1.기업은행 일반자금대출 차입의 건2.신한은행 운전자금대출(수출입은행온렌딩대출) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024-03-21	제52기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9	2024-04-15	ISUpetasys Hunan Limited 국민은행(광저우분행) 외화차입에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	사임	찬성

24-10	2024-04-17	한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-11	2024-05-10	산업은행 운영자금 및 시설자금 차입(연장)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-12	2024-05-22	1. ISUpetasys International Limited(H.K)의 신한은행(홍콩) 외화차입에 대한 연대보증의 건2. ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입에 대한 외화지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-13	2024-05-29	기업은행 일반대출 차입(연장) 및 관련 이사회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-14	2024-06-18	ISUpetasys Hunan Limited의 수출입은행 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-15	2024-06-18	1. 산업은행 운영자금 차입(연장)의 건2. ISUpetasys International(H.K) Limited의 산업(HK) 외화차입(연장)에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-16	2024-07-17	ISUpetasys Hunan Limited 씨티은행 외화차입(연장)에 대한 외화지급보증 및 관련	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-17	2024-08-21	ISUpetasys Hunan Limited 씨티은행 외화차입에 대한 외화지급보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-18	2024-10-14	ISU-APEX 법인설립에 관한 의안 의결에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-19	2024-10-23	ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-20	2024-11-08	유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-21	2024-11-08	신규공장 증설 및 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-22	2024-11-08	㈜제이오 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-23	2024-11-12	법인예금담보대출 협약 갱신 및 추가 예치 진행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-24	2024-12-03	ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행(장사분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-25	2024-12-11	(주)이수페타시스 유상 신주발행 일정 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-26	2024-12-20	한국산업은행 운영자금 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-1	2025-01-23	1. 타법인주식 및 출자증권 취득((주)제이오) 취소의 건2. 유상증자 목적 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-2	2025-02-12	수출입은행 수출성장자금(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-3	2025-03-07	안건1) 2025년 정기 주주총회 소집의 건안건2) 전자투표 제도 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-4	2025-03-20	1. 제53기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건2. 임원 인사관리종합 개정3. 2025년 경영자문 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성당사의 이사회는 총 4인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 총1명 입니다. 사외이사는 이사직무수행에 적합하며 경제적 또는 신분상으로 독립성이 확보된 후보를 추천받아 주주총회 결의로 선임하고 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 최창복 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	임기(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	최창복	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	'23.03~'26.03	해당사항없음	발행회사 임원

오욱현	- 당사의 기술, 생산 전반에 걸친 오랜기간의 업무경험이 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	공장장	'20.03~'26.03(1회)	해당사항없음	발행회사 임원

양원호	- 경영 및 관리업무 전반에 걸친 오랜기간의 업무경험이 회사발전에 기여할 수 있다고 판단	이사회	관리본부장	'24.03~'26.03	해당사항없음	발행회사 임원

사외이사	양승한	- 기계공학 분야의 오랜기간 활동한 전문가로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	'22.03~'25.03	해당사항없음	발행회사 임원

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.