선도전기 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요2024년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비 고

사내이사	하봉수	권혁	24.03.29	선임

이재훈	오재균	24.03.29	선임

함길호	-	24.03.29	사임

사외이사	한종희	김경남	24.03.29	선임

-	정영훈	24.03.29	선임

-	박채훈	24.03.29	선임

2) 이사회의 권한 내용① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용1. 이사회의 종류1) 정기이사회와 임시이사회로 구분2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.2. 이사회 소집권자1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도)2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집가능3. 이사회 소집절차1) 회의일 1주전까지 각 이사에게 개최시기 , 장소 및 안건을 통지단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함.2) 이사전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.4. 이사회 결의방법1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의함.법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가.3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사에서 제외5. 이사회 부의사항1) 상법상의 의결사항- 주주총회의 소집- 영업보고서의 승인- 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인- 대표이사의 선임과 해임- 공동대표의 결정- 지배인의선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지- 신주의 발행- 사채의 모집- 준비금의 자본전입- 전환사채, 교환사채,신주인수권부사채의 발행- 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인- 주식매수선택권 부여 및 취소- 주주배당이익 범위내의 주식소각2) 회사경영에 관한 중요사항- 주주총회에 부의할 의안- 내부회계관리규정의 제정 및 변경- 사업의 계획과 운영에 관한 사항- 회사의 예산, 결산- 국내ㆍ외 주요 신규투자계획- 해외증권의 발행3) 기타법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.2 ) 이사회의 주요의결내용

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

하봉수 (출석 률 :100%)	이재훈 (출석 률 :100%)	함길호 (출석 률 :0%)	권혁 (출석 률 :100%)	오재균 (출석 률 :100%)	한종희 (출석 률 :100%)	김경남 (출석 률 :100%)	정영훈 (출석 률 :100%)	박채훈 (출석 률 :100%)

2024.01.02	- 회사자산(1공장 - 원시동소재) 매각의 건 - 이사(사내·사외) 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	해당 사항 없음 (신규선임)	해당 사항 없음 (신규선임)	찬성	해당 사항 없음 (신규선임)	해당 사항 없음 (신규선임)	해당 사항 없음 (신규선임)

2024.02.01	- 회사 조직 개편의 건. - 임원(사장, 부사장) 신규 선임의 건.	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.02.07	- 2023년도 감사전(사전제출) 재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.02.28.	- 2023년도 감사전(사전제출) 연결재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.03.13	- 정기주주총회 개회의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.03.27	- 주주총회 재무제표 숫자 확정의 건. - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건. - 내부감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.03.29	- 대표이사 및 사내이사 사임에 관한 건. - 대표이사 선임의 건.	가결	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성

2024.04.12	- 제52기 (별도, 연결)재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.26	- 제52기 선도전기 현황 및 이슈사항 공유 건. - 최대주주에 대한 민사소송 진행의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.30	- 회사 태양광 사업관련 방향성 논의. - 태양광 사업관련 천안 토지(4,159평, 9.2억) 매입에 관한 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.04	- 합병 계약서 체결의 건. - 기준일 설정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.12	- (주)주빅스 주식 매각의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.13	- 에스디벤처캐피탈(주)와의 합병계약일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.10.10	- 소규모 합병 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.11.14	- 소규모 합병 경과 보고의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.12.20	- 디에스피이알파사모투자합자회사 등 투자사항 처분의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.12.26	- 신한은행 '일반자금대출' 재약정에 관한 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보의 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.4) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(2024년 12월31일현재)

직 명	성 명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	경력	보유주식	회사와의거래	최대주주등과의이해관계

대표이사	권혁	이사회	2024.03 ~ 2027.03 (신규) (1회)	삼성전자 8년간의 경험, 맥헬스케어 (의료) 및 엠브릿지 (모바일) 에서 17년간의 대표이사로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사를 성장 및 재도약 시킬 수 있는 적임자라고 판단되어 추천합니다.	- 대표이사 - 사내이사 - 이사회(의장)	(現) 선도전기(주) 대표이사(前) (주)멕헬스케어 대표이사(前) 엠브릿지(주) 대표이사(前) 삼성전자	-	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	오재균	이사회	2024.03 ~ 2027.03 (신규) (1회)	상장절차진행, 투자유치, 회계, 자금, 인사, IR, 공시 등 경영지원 전분야에 대한 20년 이상의 실무자 및 CFO로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 안정화 및 성장을 위해 중요한 역할을 수행할 적임자라고 판단되어 추천합니다.	- 사내이사	(現) 선도전기(주) 부사장(前) 아이택반도체 CFO(前) 삼성전자	-	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	김경남	이사회	2024.03 ~ 2027.03 (신규) (1회)	회계법인, 투자회사 심사역, ERP 컨설턴트를 거쳐 에너지 분야 전문경영인 및 학계전문가로서 풍부한 경험을 가지고 있으며, 현재 고려대학교 에너지환경정책기술학과 교수로서의 전문지식을 바탕으로, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.	- 사외이사	(現) 선도전기(주) 사외이사(現) 고려대학교 에너지환경대학원 교수(前) 고려대학교 에너지환경대학원 부원장 공인회계사/경영학 박사	-	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	정영훈	이사회	2024.03 ~ 2027.03 (신규) (1회)	KAIST 전기 및 전자공학 전공자이자 현 법무법인 바른 소속 구성원 변호사이자 변리사로서 다수의 지식재산권 업무 및 기업회생업무 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.	- 사외이사	(現) 선도전기(주) 사외이사(現) 법무법인(유한)바른 변호사/변리사(現) 한국특허전략개발원(이사)(前) 법무법인 충정 변호사/변리사(前) 리 특허법인 변리사	-	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	박채훈	이사회	2024.03 ~ 2027.03 (신규) (1회)	주로 현대차 및 현대종합상사에서 30년 이상의 해외영업업무를 담당하면서 영업조직의 운영, 수출입업무, 판매, 마케팅. 물류 분야에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.	- 사외이사	(現) 선도전기(주) 사외이사(前) 코스텔(주) 부사장(前) 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무(前) 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사	-	해당사항없음	해당사항없음

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

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6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	현직(겸직)	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김경남	(現) 고려대학교 에너지환경대학원 교수(前) 고려대학교 에너지환경대학원 부원장(現) 공인회계사/경영학 박사	(現) 고려대학교 에너지환경대학원 교수	해당사항없음	-	-

정영훈	(現) 법무법인(유한)바른 변호사/변리사(前) 법무법인 충정 변호사/변리사(前) 리 특허법인 변리사	(現) 법무법인(유한)바른 변호사/변리사	해당사항없음	-	-

박채훈	(前) 코스텔(주) 부사장(前) 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무(前) 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사	-	해당사항없음	-	-

7) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원팀	2	팀장/팀원	사외이사 직무수행 지원 등

8) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

9) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

10) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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