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선도전기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선도전기 주식회사
대 표 이 사 : 전 동 준
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 86
(전 화) 031-491-2284
(홈페이지) http://www.seondo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 심 정 욱
(전 화) 031-491-2284
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 94
5. 재무제표 주석 ----------------------- 102
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 149
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 161
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 162
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 167
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 169
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 174
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 174
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 175
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 177
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 178
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 179
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 182
1. 전문가의 확인 ----------------------- 182
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 182
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SD벤처캐피탈	1999.12.03	서울 강남구	벤처기업에 대한 투자등	15,368,972,013	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호의 13)	직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사(해당)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭

당사는 선도전기주식회사라 부른다.영문으로는 SEONDO ELECTRIC CO., LTD.(약호 SEONDO)라 표기한다.

3. 설립일자 및 존속기간

당사는 1972년 1월 22일에 설립하여 전기변환기기를 제조·판매하며, 1989년 11월 30일에 한국거래소에 상장되었습니다.

년 월	내 용

1972.01	선도기업주식회사 설립

1987.05	선도전기주식회사로 상호 변경

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 86
전 화 번 호 : 031-491-2284
F A X 번 호 : 031-491-1966
홈페이지 주소 : http://www.seondo.co.kr

5. 중소기업 해당여부

당사는 2015년말 중소기업유예기간이 존속되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당합니다.

6. 주요사업의 내용

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용프랜트의 전력 설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산·판매하는 사업부문과 창업자 및 벤처 기업에 금융투자를 하는 사업부문으로 구성된 기업입니다.[전기변환기기류 부문] 발전,송변전, 배전설비등 제반 산업용 프랜트의 전력설비에 공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온 발생기등 환경제품을 생산, 판매하고 있으며, 건실한 재무구조를 바탕으로 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.[금융투자 부문] 창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익추구를 실현함.☞ 사업부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

7. 회사가 영위하는 사업내용

목 적 사 업	비 고

* 전기 및 전자기기와 그 부품의 시스템의 제조, 판매 * 전기공사업 및 소방설비공사업 * 전기통신공사업 * 전기 및 전자자재의 도산매 및 납품업 * 통신·계장 및 계측기기 제조 및 납품업 * 계측·계량기기와 동 부품 및 시스템 제조·판매·용역업 * 신·재생에너지 설비의 제조·설치·판매 및 관련 사업 * 전기절연물 제조 및 판매업 * 수출입업 * 부동산임대업 * 위 사업의 일체의 부대사업

8. 자회사가 영위하는 사업내용

목 적 사 업	비 고

* 창업자에 대한 투자 * 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 * 창업투자조합의 결성 및 업무의 진행 * 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 * 제1호내지 제4호의 사업에 부수되는 사업으로서 중소기업청장이 정하 는 사업	SD벤처캐피탈

9. 향후 추진하고자는 사업내용(정관상)

목 적 사 업	비 고

* 산업용 고무제품 제조 및 판매업 * 유·무선원격제어 장치의 제조 및 판매업

등이 있으나 2015년 12월 31일 현재 본격 추진이 결정된 사항이 없습니다.10. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월 31일 현재 1개의 계열회사가 있습니다.

회사명	자본금	총발행주식수	당사지분율	상장여부

SD벤처캐피탈(주)	9,100백만원	1,820,000주	99%	비상장
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.[ 지배회사의 내용]가. 회사의 연혁(최근5사업년도)

년 월	내용

2010.02	전자식전력량계 형식승인 5종(한국기기유화시험연구원)

2011.05	전자식전력량계(경제형-밑면형) KS획득 (한국표준협회)

2011.05	전자식저력량계(실용신안등록 제20-0453737호)

2011.11	폐쇄배전반 및 진공차단기개발(12kV 1250A/2000A, 40kA)

2012.08	전자식전력량계 형식승인 1`종(한국기기유화시험연구원)

2013.04	IEC61850 기반 보호계전기 개발

2013.04	산업포장 수훈( 대표이사 전동준)

2013.10	경기도 유망중소기업 선정

2013.12	녹색경영 우수중소기업 확인

2014.08	폐쇄배전반(24kV 25kA)개발(내아크시험)

2014.08	차단기(24kV 40kA)개발

2014.10	이온클러스터 발생장치 실용신안등록(제20-0474836호)

2014.12	이천만불 수출탑 수상

2015.08	2세대 클러스터이온나이저 개발

2015.08	29kV 가스절연개폐장치 개발

2015.09	전자식전력량계 AE-TYPE형식승인(1종)

2015.10	수배전반진단장치 특허획득(제10-1559725호)

2015.11	480V 안정성특화 MCC개발

나. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.

다. 최대주주의 변경- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.[주요종속회사의 내용]가. 회사의 연혁(최근5사업년도)- 최근 5사업연도중 회사의 연혁 내역은 없습니다.

나. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.

다. 최대주주의 변경- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 감자현황 : 해당사항없음다. 자본금 변동예정내용 등 : 해당사항없음라. 전환사채 : 해당사항없음마. 신주인수권부사채 : 해당사항
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	0	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	0	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	0	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	130,981	0	130,981	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,869,019	0	17,869,019	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	33,862	-	-	-	33,862	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	33,862	-	-	-	33,862	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	97,119	-	-	-	97,119	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	130,981	-	-	-	130,981	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	130,981	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,869,019	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 회사의 주요배당정책 회사는 매사업년도 이익규모에 따라 차기 사업년도의 사업계획을 감안하여 이익이 발생하면 반드시 배당한다는 대 원칙을 세워 매 사업년도 외부감사 종료에 즈음하여 배당액을 결정합니다.- 정관상의 배당조항 제45조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 의결로 각각 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급된다. 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,259	1,571	1,421

주당순이익 (원)	237	87	79

현금배당금총액 (백만원)	357	178	178

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.45	11.46	12.63

현금배당수익률 (%)	보통주	0.76	0.43	0.41

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	20	10	10

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 비교표시된 제44기, 제43기, 제42기의 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 수치로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

1.1 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제44기(2015년12월말)	제43기말(2014년12월말)	제42기말(2013년12월말)

[비유동자산]	76,767,553	78,748,462	67,319,142

ㆍ유형자산	3,535,657	35,883,837	22,234,618

ㆍ영업권이외의무형자산	5,406,489	4,836,674	3,743,747

ㆍ기타비유동금융자산	36,010,407	38,027,950	41,340,777

[유동자산]	59,180,408	54,079,261	61,263,304

ㆍ재고자산	6,667,619	7,268,003	7,718,421

ㆍ매출채권및기타유동채권	37,267,014	35,485,309	44,124,130

ㆍ기타유동금융자산	9,864,242	8,519,283	8,737,675

ㆍ현금및현금성자산	5,381,533	2,806,666	683,078

자산총계	135,947,961	132,827,723	128,582,446

지배기업소유주지분	78,480,375	76,757,127	77,291,508

[자본금]	9,000,000	9,000,000	9,000,000

[이익잉여금]	34,840,475	31,131,384	29,672,140

[기타자본구성요소]	34,639,900	36,625,743	38,619,368

ㆍ기타자본잉여금	14,691,711	14,691,711	14,691,711

ㆍ기타포괄손익누계액	20,485,724	22,471,566	24,465,191

ㆍ자기주식	(537,534)	(537,534)	(537,534)

비지배지분	149,395	126,894	117,906

자본총계	78,629,770	76,884,021	77,409,414

[비유동부채]	32,589,842	27,294,278	9,172,980

[유동부채]	24,728,348	28,649,423	42,000,053

부채총계	57,318,190	55,943,701	51,173,033

구 분	제44기말(2015.01.01.~12.31)	제43기말(2014.01.01.~12.31)	제42기말(2013.01.01.~12.31)

매출액	93,995,672	90,970,556	110,128,539

영업이익	5,652,882	1,776,112	1,996,227

연결당기순이익	4,259,471	1,571,954	1,421,668

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,231,356	1,558,888	1,415,362

비지배의 소유주지분	28,115	13,066	6,306

지배기업 소유주 주당이익	237원	87원	79원

연결에 포함된 회사수	1	1	1

연결대상회사의 변동내용	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

※주당순손익은 당기순이익/(발행주식수-자기주식수)

1.2 연결대상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제 44 기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

제 43 기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

제 42 기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

1.3 요약재무정보

※ 비교표시된 제44기, 제43기, 제42기의 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 수치로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제44기말(2015년12월말)	제43기말(2014년12월말)	제42기말(2013년12월말)

[비유동자산]	72,991,737	75,863,146	62,830,611

ㆍ유형자산	35,284,546	35,883,824	22,234,605

ㆍ영업권이외의무형자산	5,155,396	4,759,321	3,743,628

ㆍ종속기업에대한투자자산	7,319,595	7,319,595	7,319,595

ㆍ기타비유동금융자산	25,232,200	27,900,406	29,532,783

[유동자산]	54,906,847	51,538,852	61,014,905

ㆍ재고자산	6,667,619	7,268,004	7,718,421

ㆍ매출채권및기타유동채권	37,244,378	35,485,308	44,124,130

ㆍ기타유동금융자산	9,364,243	8,519,284	8,737,676

ㆍ현금및현금성자산	1,630,607	266,256	434,678

자산총계	127,898,584	127,401,998	123,845,516

[자본금]	9,000,000	9,000,000	9,000,000

[이익잉여금]	26,598,402	26,672,715	25,507,100

[기타자본구성요소]	35,411,488	36,841,432	38,431,358

ㆍ기타자본잉여금	14,647,901	14,647,901	14,647,901

ㆍ기타포괄손익누계액	21,301,122	22,731,066	24,320,992

ㆍ자기주식	(537,535)	(537,535)	(537,535)

자본총계	70,009,890	71,514,147	72,938,458

[비유동부채]	32,589,842	27,294,278	8,993,851

[유동부채]	24,298,852	28,593,573	41,913,207

부채총계	56,888,694	55,887,851	50,907,058

관계.종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제44기말(2015.01.01.~12.31)	제43기말(2014.01.01.~12.31)	제42기말(2013.01.01.~12.31)

매출액	90,034,499	88,927,844	108,287,011

영업이익	2,352,704	484,186	1,220,238

당기순이익	1,447,952	265,259	791,053

기타포괄손익	(1,773,519)	(1,510,880)	3,098,294

총포괄손익	(325,566)	(1,245,650)	3,889,347

주당순손익	81원	15원	44원

※주당순손익은 당기순이익/(발행주식수-자기주식수)

※ 제44기, 제43기, 제42기의 연결재무정보는 외부감사인으로부터 감사를 받은 것으로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	선진회계법인	적정	해당사항없음

제43기(전기)	선진회계법인	적정	해당사항없음

제42기(전전기)	선진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	558

제43기(전기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	528

제42기(전전기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	434

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

2015년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있음.

4) 이사의 독립성

(1) 사외이사 : 독립적 사외이사의 경우 기존의 사외이사 선임에 관한 관련 법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 2015년 12월말 현재 1인으로 구성되어 있 으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. (2) 사내이사 : 독립적이지 않음 사내이사는 2015년 12월말 현재 2인으로 구성되어 있습니다.

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	현직(겸직)	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남재우	한국기업윤리경영연구원 이사장	기업재기클리닉 회장	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀 (담당자 : 김상인☎ 031-491-2284)

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 종류 1) 정기이사회와 임시이사회로 구분 2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.2. 이사회 소집권자 1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도) 2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집가능3. 이사회 소집절차 1) 회의일 1주전까지 각 이사에게 개최시기 , 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. 2) 이사전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.4. 이사회 결의방법 1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의함. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름 2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. 3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사에서 제외5. 이사회 부의사항 1) 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집/ - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명 세서 승인/ - 대표이사의 선임과 해임/ - 공동대표의 결정 - 지배인의선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지/ - 신주의 발행 - 사채의 모집/ - 준비금의 자본전입/ - 전환사채, 교환사채,신주인수권부사채의 발행 - 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인/ - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 2) 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안/ - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항/ - 회사의 예산, 결산 - 국내ㆍ외 주요 신규투자계획/ - 해외증권의 발행 3) 기타법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운 영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

2) 이사회의 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	-

2	2015.01.30	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	-

3	2015.02.06	1. 제43기 재무제표(안) 승인의 건	가결	-

4	2015.02.17	1. 제43기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건	가결	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.26	1명중 1명	-

2	2015.01.30	1명중 1명	-

3	2015.02.06	1명중 1명	-

4	2015.02.17	1명중 1명	-

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

※ 감사위원회 - 설치되어 있지 않음 1) 감사의 권한 및 책임 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회 의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 2) 감사의 인원수 및 상근여부 : 현재 당사는 상근 감사 1명이 있음.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

● 감사는 이사회에 출석하여 의견을 말할 뿐만아니라 필요한 경우에는 이사회에서 설명을 요구할 수 도 있습니다. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 하며, 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 할 수 있습니다. 감사는 회사의 회계 및 업무를 감사합니다. 이를 위하여 감사는 회사에 대한 영업실적을 보고받고 회사의 재산상태를 조사하며 매 결산기이후 회계감사, 업무감사를 시행합니다. ● 회계감사 : 회계에 관한 자료를 열람과 대조, 조회를 통하여 세밀히 작성여부를 검사하고 있음.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김기제	- 건국대 경제학 졸업- 엔터원(주) 이사- (주)돌쩌귀 이사- (주)한올 이사- IB벤처투자 이사

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 이사회의 운영에 관한 사항 2) 주요의결사항'을 참조
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

정관 제30조(이사의 선임) ③ 2인이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제와 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.(3) 당기 사업년도중에는 소수주주권의 행사가 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전동준	남	1971.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	(現) 선도전기(주)대표이사(現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사(現) 한국전기산업진흥회 부회장	4,153,085	-	17	2019.03.15

함길호	남	1959.05	전무이사	등기임원	상근	영업	(前) LS 산전 연구소(前) 비츠로테크 연구소장(現) 선도전기(주) 전무	-	-	9	2018.03.19

남재우	남	1940.11	사외이사	등기임원	비상근	-	(前)라전모방공업(주) 대표(前) 기업윤리경영연구원 이사장(現) 기업재기클리닉 회장(現) 선도전기(주) 사외이사	-	-	-	2018.03.19

김기제	남	1964.04	감사	등기임원	상근	감사	(前) 엔터원(주) 이사(前) (주)돌쩌귀 이사(前) (주)한올 이사(前) IB벤처투자 이사(現) 선도전기(주) 감사	-	-	2	2017.03.17

미등기 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주,년)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주	-

윤한모	남	1949.08	부사장	미등기임원	상근	영업	(前) 한국전력공사	-	-	6

윤기남	남	1954.07	상무	미등기임원	상근	설계	(前) LS산전	-	-	2

남삼우	남	1963.04	상무	미등기임원	상근	연구	(前) 효성중공업	-	-	1

최상철	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	플랜트영업	(現) 선도전기(주)	-	-	27

심정욱	남	1962.07	상무	미등기임원	상근	공장장	(現) 선도전기(주)	-	-	26

전종광	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	민관수영업	(現) 선도전기(주)	-	-	27

김진기	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	연구	(前) 진광이앤씨	-	-	6

장진용	남	1949.01	이사	미등기임원	상근	절연물	(前) 노아테크(前) 한일전기	-	-	4

김기수	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	전력IT	(前) LS산전	-	-	6

신양섭	남	1960.08	이사	미등기임원	상근	설계	(前) SNS INC(前) LS산전	-	-	1

차윤상	남	1966.06	이사	미등기임원	상근	전력영업	(現) 선도전기(주)	-	-	24

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전기변환기기	남	157	0	0	0	157	8	6,874,939	43,789	-

전기변환기기	여	22	0	0	0	22	4	542,512	24,659	-

합 계	179	0	0	0	179	6	7,417,452	41,438	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600	-

감사	1	65	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	520	26	-

사외이사	1	4	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	41	41	-

계	4	565	141	-

※ 1인당 평균보수액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사 및 사외이사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 산정하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 작성항목으로 당사의 경우 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법

1. 보수총액 산정기간 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12 월 31일까지2. 보수총액 산정방법 : 소득세법 제20조의 근로소득, 소득세법 제21조의 기타소득, 소득세법 제22조의 퇴직소득을 합산

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

관계회사현황	투자지분현황

회사명	자본금	총발행주식수	주식수	취득원가	지분율

SD벤처캐피탈(주)	9,100백만원	1,820,000주	1,801,800주	14,926백만원	99 %

합 계	1,801,800주	14,926백만원

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상에는 해당사항이 없습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전기공사공제조합	1989.04.20	출자	45,587	300	-	45,587	-	-	-	300	-	45,587	-	-

자본재공제조합	1973.06.15	출자	60,000	300	-	60,000	150	30,000	-	450	-	90,000	-	-

정보통신공제조합	1995.07.29	출자	18,043	70	-	18,043	-	-	-	70	-	18,043	-	-

전기공업협동조합	1973.07.04	출자	339,400	3,394	-	339,400	-	-	-	3,394	-	339,400	-	-

자동제어반협동조합	1999.09.29	출자	5,000	10	-	5,000	-	-	-	10	-	5,000	-	-

전력기기사업협동조합	2007.09.05	출자	5,000	10	-	5,000	10	5,000	-	20	-	10,000	-	-

소방산업공제조합	2010.12.29	출자	10,000	20	-	10,000	24	12,000	-	44	-	22,000	-	-

한국제1전력량계사업협동조합	2014.06.24	투자	10,000	100	-	10,000	-	-	-	100	-	10,000	-	-

(주)맥스미디어	2000.01.20	투자	1,200,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-

한국터치스크린(주)	2000.11.02	투자	480,000	-	-	480,000	-	-	-	-	-	480,000	-	-

클레버버즈	2010.01.29	투자	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-

합 계	4,204	-	1,373,030	184	47,000	-	4,388	-	1,420,030	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 : 해당사항없음2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항없음3. 대주주와의 영업거래 : 해당사항없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항없음5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 : 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 .주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015.07.06	단일판매ㆍ공급계약 체결	1. 판매ㆍ공급계약물건 : 의정부민락2 A-6블록 전기공사 5공구2. 계약금액 : 6,458,849,100원(부가세 포함) : 전년도(2014년)연결 매출액의 7.10%3. 계약상대 : 한국토지주택공사4. 판매ㆍ공급지역 : 의정부시5. 계약기간 : 2015.07.03~2017.10.056. 계약일자 : 2015.07.03	12.1%

2015.11.05	단일판매ㆍ공급계약 체결	1. 판매ㆍ공급계약물건 : 원주~강릉 철도건설 원주~둔내간 29kV 가스절연개폐장치 제조구매2. 계약금액 : 6,127,230,670원(부가세 포함) : 전년도(2014년) 연결매출액의 6.73%3. 계약상대 : 한국철도시설공단4. 판매ㆍ공급지역 : 원주~둔내간5. 계약기간 : 2015.11.05~2017.11.306. 계약일자 : 2015.11.05	41.1%

2015.11.05	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	1. 판매ㆍ공급계약물건 : 원주~강릉 철도건설 대관령~강릉간 29kV 가스절연개폐장치 제조구매2. 계약금액 : 2,710,175,600원(부가세 포함) : 전년도(2014년) 연결매출액의 2.97%3. 계약상대 : 한국철도시설공단4. 판매ㆍ공급지역 : 대관령~강릉간5. 계약기간 : 2015.11.05~2017.11.306. 계약일자 : 2015.11.05	43.2%

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제44기주주총회(16.3.18)	제1호의안 제44기 재무제표(안)( 이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 이사선임의 건제3호의안 이사보수한도액결정의 건제4호의안 감사보수한도액결정의 건	만장일치로 승인함.이익배당에 관하여 다음과 같이 원안대로 승인하다. (1) 현금배당 : 주당 현금 20원 , 현금배당금총액 : 357,380,380원승인함(사내이사 1명)칠억원으로 승인함육천오백만원으로 승인함	-

제43기주주총회(15.3.20)	제1호의안 제43기 재무제표(안)( 이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 이사선임의 건제3호의안 이사보수한도액결정의 건제4호의안 감사보수한도액결정의 건	만장일치로 승인함.이익배당에 관하여 다음과 같이 원안대로 승인하다. (1) 현금배당 : 주당 현금 10원 , 현금배당금총액 : 178,690,190원승인함(사내이사 1명, 사외이사 1명)육억원으로 승인함육천오백만원으로 승인함	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항없음

(기준일 :2015.12.31 ) (단위 : 원,매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음마. 기타의 우발부채 등 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음4. 제재현황 : 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음5. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없음6. 중소기업기준검토표 Ⅰ. 회사의 개요 중 1.회사의 개요 라.중소기업해당여부 참조7. 공모자금 사용내역 : 해당사항없음

8. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2015.12.31 ) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-(- )	-

내부 매출액	-( - )	-( - )	-( - )	-( - )	-( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	-( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	-( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	-( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한사항나. 이사회의 운영에 관한 사항3) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역	사외이사의 안건별 찬반 미기재	주1	주2

Ⅲ.재무에 관한 사항4. 재무제표이익잉여금처분계산서	미기재	-	주3

주1) 정정전3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.26	1명중 1명

2	2015.01.30	1명중 1명

3	2015.02.06	1명중 1명

4	2015.02.17	1명중 1명

주2) 정정후3) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

남재우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2015.01.26	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	참석	찬성

2015.01.30	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	참석	찬성

2015.02.06	1. 제43기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

2015.02.17	1. 제43기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건	가결	참석	찬성찬성

주3(정정후)이익잉여금처분계산서당기 및 전기의 이익잉여금 처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기

처분예정일: 2016년 3월 18일	처분확정일: 2015년 3월 20일

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,898,402	8,072,715

1. 전기이월미처분이익잉여금	7,794,025	7,728,410

2. 재측정요소	(343,575)	79,046

3. 당기순이익	1,447,952	265,259

Ⅱ.이익잉여금처분액	457,380	278,690

1. 이익준비금	100,000	100,000

2. 배당금	357,380	178,690

가. 현금배당 [주당배당금(률) : 보통주 : 당기 20원(4.0%) 전기 10원(2.0%)]	357,380	178,690

Ⅲ.차기이월이익잉여금	8,441,022	7,794,025
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

2015년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있음.

4) 이사의 독립성

(1) 사외이사 : 독립적 사외이사의 경우 기존의 사외이사 선임에 관한 관련 법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 2015년 12월말 현재 1인으로 구성되어 있 으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. (2) 사내이사 : 독립적이지 않음 사내이사는 2015년 12월말 현재 2인으로 구성되어 있습니다.

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	현직(겸직)	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남재우	한국기업윤리경영연구원 이사장	기업재기클리닉 회장	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀 (담당자 : 김상인☎ 031-491-2284)

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 종류 1) 정기이사회와 임시이사회로 구분 2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.2. 이사회 소집권자 1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도) 2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집가능3. 이사회 소집절차 1) 회의일 1주전까지 각 이사에게 개최시기 , 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. 2) 이사전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.4. 이사회 결의방법 1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의함. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름 2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. 3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사에서 제외5. 이사회 부의사항 1) 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집/ - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명 세서 승인/ - 대표이사의 선임과 해임/ - 공동대표의 결정 - 지배인의선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지/ - 신주의 발행 - 사채의 모집/ - 준비금의 자본전입/ - 전환사채, 교환사채,신주인수권부사채의 발행 - 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인/ - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 2) 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안/ - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항/ - 회사의 예산, 결산 - 국내ㆍ외 주요 신규투자계획/ - 해외증권의 발행 3) 기타법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운 영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

2) 이사회의 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.26	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	-

2	2015.01.30	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	-

3	2015.02.06	1. 제43기 재무제표(안) 승인의 건	가결	-

4	2015.02.17	1. 제43기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건	가결	-

3) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

남재우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2015.01.26	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	참석	찬성

2015.01.30	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	참석	찬성

2015.02.06	1. 제43기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

2015.02.17	1. 제43기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건	가결	참석	찬성찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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