선도전기 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

2019년 09월 30일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

구 분	변동전	변동후	변동일	비 고

사내이사	전동준	전동준	'19.03.22	중임

함길호	함길호	'18.03.24	중임

사외이사	남재우	남재우	'18.03.24	중임

2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있음.

4) 이사의 독립성

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주 총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(2019년 09월 30일 현재)

직 명	성 명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	경력	보유주식	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

대표이사	전동준	이사회	2019.03~2022.03(연임)(4회)	現 선도전기 (주)의 사장으로서 뛰어난 경영능력으로 회사의 매출신장 및 이익의 비약적인 발전을 이루었고 회사의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로써 선도전기(주) 대표이사로 선임됨	- 사내이사, 대표이사- 이사회(의장)	(現) 선도전기(주)대표이사(現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사(現) 한국전기산업진흥회 부회장	4,153,085	해당사항없음	본인

사내이사	함길호	이사회	2018.03~2021.03(연임)(3회)	풍부한 현장경험과 전기분야의 경험을 바탕으로 선도전기의 신성장 동력을 이끌어 갈 전문가로서 당사의 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 선임됨	- 사내이사	(前) LS 산전 연구소(前) 비츠로테크 연구소장(現) 선도전기(주) 전무	-	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	남재우	이사회	2018.03~2021.03(연임)(3회)	오랜동안 윤리경영에 관한 연구와 기업의 회생에 관련의 전문가로서 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	- 사외이사	(前)라전모방공업(주) 대표(前) 기업윤리경영연구원 이사장(現) 기업재기클리닉 회장(現) 선도전기(주) 사외이사	-	해당사항없음	해당사항없음

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	현직(겸직)	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남재우	한국기업윤리경영연구원 이사장	기업재기클리닉 회장	해당사항없음	-	-

7) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

총무팀	2	팀장/팀원	사외이사 직무수행 지원 등

8) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 03월 22일	선도전기	전원참석(1명)	-	제품소개, 공장투어,연구개발현황

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 종류 1) 정기이사회와 임시이사회로 구분 2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.2. 이사회 소집권자 1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도) 2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집가능3. 이사회 소집절차 1) 회의일 1주전까지 각 이사에게 개최시기 , 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. 2) 이사전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.4. 이사회 결의방법 1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의함. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름 2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. 3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사에서 제외5. 이사회 부의사항 1) 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집/ - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명 세서 승인/ - 대표이사의 선임과 해임/ - 공동대표의 결정 - 지배인의선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지/ - 신주의 발행 - 사채의 모집/ - 준비금의 자본전입/ - 전환사채, 교환사채,신주인수권부사채의 발행 - 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인/ - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 2) 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안/ - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항/ - 회사의 예산, 결산 - 국내ㆍ외 주요 신규투자계획/ - 해외증권의 발행 3) 기타법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운 영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

2) 이사회의 주요의결내용

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사	사내이사

남재우(출석률: 100%)	전동준(출성률:100%)	함길호(출석률:100%)

2019.01.11	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	참석	찬성	찬성	찬성

2019.01.18	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	참석	찬성	찬성	찬성

2019.02.13	1. 제47기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	찬성	찬성

2019.02.21	1. 제47기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건	가결	참석	찬성	찬성	찬성

찬성	찬성	찬성

2019.04.10	1. 2공장 부동산매매 계약체결 승인의 건	가결	참석	찬성	찬성	찬성

2019.09.30	1. MTV신공장 건설투자에 관한 사항	가결	참석	찬성	찬성	찬성