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선도전기 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선도전기주식회사
대 표 이 사 : 전동준
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 86
(전 화) 031-491-2284
(홈페이지) http://www.seondo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 심정욱
(전 화) 031-491-2284
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 78
5. 재무제표 주석 ----------------------- 86
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 134
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 135
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 136
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 139
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 140
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 143
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 144
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 147
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 148
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 149
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 154
1. 전문가의 확인 ----------------------- 154
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 154
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SD벤처캐피탈	99.12.03	서울 강남구	벤처기업에 대한 투자등	15,300,286	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호의 13)	직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사(해당)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭

당사는 선도전기주식회사라 부른다.영문으로는 SEONDO ELECTRIC CO., LTD.(약호 SEONDO)라 표기한다.

3. 설립일자 및 존속기간

당사는 1972년 1월 22일에 설립하여 전기변환기기를 제조·판매하며, 1989년 11월 30일에 한국거래소에 상장되었습니다.

년 월	내 용

1972.01	선도기업주식회사 설립

1987.05	선도전기주식회사로 상호 변경

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 86
전 화 번 호 : 031-491-2284
F A X 번 호 : 031-491-1966
홈페이지 주소 : http://www.seondo.co.kr

5. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 주요사업의 내용

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용프랜트의 전력 설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산·판매하는 사업부문과 창업자 및 벤처 기업에 금융투자를 하는 사업부문으로 구성된 기업입니다.[전기변환기기류 부문] 발전,송변전, 배전설비등 제반 산업용 프랜트의 전력설비에 공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온 발생기, 태양광발전설비등 환경제품을 생산, 판매하고 있으며, 건실한 재무구조를 바탕으로 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.[금융투자 부문] 창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익추구를 실현함.☞ 사업부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

7. 종속회사에 관한 사항 당사는 2017년 09월 30일 현재 1개의 종속회사가 있습니다.

회사명	자본금	총발행주식수	당사지분율	상장여부

SD벤처캐피탈(주)	9,100백만원	1,820,000주	99%	비상장
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.[ 지배회사의 내용]가. 회사의 연혁(최근5사업년도)

년 월	내 용

2012.08	전자식전력량계 형식승인 1종(한국기기유화시험연구원)

2013.04	IEC61850 기반 보호계전기 개발

2013.04	산업포장 수훈( 대표이사 전동준)

2013.10	경기도 유망중소기업 선정

2014.08	폐쇄배전반(24kV 25kA)개발(내아크시험)

2014.08	차단기(24kV 40kA)개발

2014.10	이온클러스터 발생장치 실용신안등록(제20-0474836호)

2014.12	이천만불 수출탑 수상

2015.08	2세대 클러스터이온나이저 개발

2015.08	29kV 가스절연개폐장치 개발

2015.09	전자식전력량계 AE-TYPE형식승인(1종)

2015.10	수배전반진단장치 특허획득(제10-1559725호)

2015.11	480V 안정성특화 MCC개발

2016.02	가스절연개폐장치 특허획득(제10-1596389호)

2016.05	저압 전동기 제어반 유닛의 3단 인출입장치 특허획득(제10-1627678호)

2017.06	기상사업등록(기상장비업)

2017.08	72.5kV 20kA 친환경 가스차단기 개발

나. 생산설비의 변동 - 최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.[주요종속회사의 내용]가. 회사의 연혁(최근5사업년도)- 최근 5사업연도중 회사의 연혁 내역은 없습니다.

나. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.

다. 최대주주의 변경- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 감자현황 : 해당사항없음다. 자본금 변동예정내용 등 : 해당사항없음라. 전환사채 : 해당사항없음마. 신주인수권부사채 : 해당사항없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	0	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	0	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	0	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	130,981	0	130,981	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,869,019	0	17,869,019	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	33,862	-	-	-	33,862	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	33,862	-	-	-	33,862	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	97,119	-	-	-	97,119	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	130,981	-	-	-	130,981	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	130,981	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,869,019	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 회사의 주요배당정책 회사는 매사업년도 이익규모에 따라 차기 사업년도의 사업계획을 감안하여 이익이 발생하면 반드시 배당한다는 대 원칙을 세워 매 사업년도 외부감사 종료에 즈음하여 배당액을 결정합니다.- 정관상의 배당조항 제45조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 의결로 각각 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급된다. 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,169	4,259	1,571

(별도)당기순이익(백만원)	1,980	1,447	265

(연결)주당순이익(원)	121	237	87

현금배당금총액(백만원)	357	357	178

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.45	8.39	11.33

현금배당수익률(%)	보통주	0.46	0.76	0.43

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	10

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 비교표시된 요약연결재무정보중 제46기분기는 외부감사인의 검토를 받지않은 수치이며, 제45기, 제44기는 외부감사인의 감사를 받은 수치로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

1.1 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제46기분기(2017년09월말)	제45기(2016년12월말)	제44기(2015년12월말)

[비유동자산]	94,186,210	82,389,627	76,767,553

ㆍ유형자산	39,674,008	35,152,233	3,535,657

ㆍ영업권이외의무형자산	4,868,697	5,279,179	5,406,489

ㆍ기타비유동금융자산	49,247,301	41,568,243	36,010,407

ㆍ관계기업투자자산	396,204	389,972	0

[유동자산]	65,528,339	64,211,787	59,180,408

ㆍ재고자산	8,012,559	7,827,442	6,667,619

ㆍ매출채권및기타유동채권	43,178,146	46,761,495	37,267,014

ㆍ기타유동금융자산	10,199,840	8,870,873	9,864,242

ㆍ현금및현금성자산	4,137,794	751,977	5,381,533

자산총계	159,714,549	146,601,414	135,947,961

지배기업소유주지분	88,763,275	81,348,307	78,480,375

[자본금]	9,000,000	9,000,000	9,000,000

[이익잉여금]	37,790,793	36,847,298	34,840,475

[기타자본구성요소]	41,972,482	35,501,009	34,639,900

ㆍ기타자본잉여금	14,691,711	14,691,711	14,691,711

ㆍ기타포괄손익누계액	27,818,306	21,346,833	20,485,724

ㆍ자기주식	(537,535)	(537,535)	(537,535)

비지배지분	170,159	151,045	149,395

자본총계	88,933,435	81,499,352	78,629,770

[비유동부채]	39,743,480	32,528,241	32,589,842

[유동부채]	31,037,634	32,573,820	24,728,348

부채총계	70,781,114	65,102,061	57,318,190

구 분	제46기분기말(2017.01.01~09.30)	제45기말(2016.01.01~12.31)	제44기말(2015.01.01~12.31)

매출액	83,678,714	93,949,806	93,995,672

영업이익	1,385,455	2,261,164	5,652,882

연결당기순이익	1,297,334	2,169,221	4,259,471

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,295,204	2,167,337	4,231,356

비지배의 소유주지분	2,129	1,884	28,115

지배기업 소유주 주당이익	72원	121원	237원

연결에 포함된 회사수	1	1	1

연결대상회사의 변동내용	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

※주당순손익은 당기순이익/(발행주식수-자기주식수)

1.2 연결대상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제 46 기 분기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

제 45 기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

제 44 기	SD벤처캐피탈(주)	-	-

1.3 요약재무정보

※ 비교표시된 요약연결재무정보중 제46기분기는 외부감사인의 검토를 받지않은 수치이며, 제45기, 제44기는 외부감사인의 감사를 받은 수치로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제46기분기말(2017년09월말)	제45기말(2016년12월말)	제44기말(2015년12월말)

[비유동자산]	84,069,206	75,024,017	72,991,737

ㆍ유형자산	39,380,775	34,796,965	35,284,546

ㆍ영업권이외의무형자산	4,617,604	5,028,085	5,155,396

ㆍ종속기업에대한투자자산	7,709,567	7,709,567	7,319,595

ㆍ기타비유동금융자산	32,361,260	27,489,600	25,232,200

[유동자산]	65,430,255	63,596,706	54,906,847

ㆍ재고자산	8,012,559	7,827,442	6,667,619

ㆍ매출채권및기타유동채권	43,178,146	46,759,066	37,244,378

ㆍ기타유동금융자산	10,199,840	8,870,873	9,364,243

ㆍ현금및현금성자산	4,039,710	139,325	1,630,607

자산총계	149,499,461	138,620,723	127,898,584

[자본금]	9,000,000	9,000,000	9,000,000

[이익잉여금]	29,145,176	28,418,742	26,598,402

[기타자본구성요소]	41,085,686	36,295,651	35,411,488

ㆍ기타자본잉여금	14,647,901	14,647,901	14,647,901

ㆍ기타포괄손익누계액	26,975,320	22,185,285	21,301,122

ㆍ자기주식	(537,535)	(537,535)	(537,535)

자본총계	79,230,862	73,714,393	70,009,890

[비유동부채]	39,365,266	32,528,240	32,589,842

[유동부채]	30,903,332	32,378,089	24,298,852

부채총계	70,268,598	64,906,329	56,888,694

관계.종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제46기분기말(2017.01.01~09.30)	제45기말(2016.01.01~12.31)	제44기말(2015.01.01~12.31)

매출액	82,443,015	93,020,438	90,034,499

영업이익	1,140,635	2,032,286	2,352,704

당기순이익	1,078,143	1,980,854	1,447,952

기타포괄손익	4,795,706	1,081,028	(1,773,519)

총포괄손익	5,873,849	3,061,883	(325,566)

주당순손익	60원	111원	81원

※주당순손익은 당기순이익/(발행주식수-자기주식수)

※ 비교표시된 요약연결재무정보중 제46기/제45기분기는 외부감사인의 검토를 받지않은 수치이며, 제45기는 외부감사인의 감사를 받은 수치로 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기분기(당기)	선진회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제45기(전기)	선진회계법인	적정	해당사항없음

제44기(전전기)	선진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기분기(당기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	186

제45기(전기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	558

제44기(전전기)	선진회계법인	중간/년말감사	44,000천원	528

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기분기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요

2017년 09월 30일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있음.

4) 이사의 독립성

(1) 사외이사 : 독립적 사외이사의 경우 기존의 사외이사 선임에 관한 관련 법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 2017년 09월말 현재 1인으로 구성되어 있 으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. (2) 사내이사 : 독립적이지 않음 사내이사는 2017년 09월말 현재 2인으로 구성되어 있습니다.

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	현직(겸직)	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남재우	한국기업윤리경영연구원 이사장	기업재기클리닉 회장	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀 (담당자 : 김상인☎ 031-491-2284)

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 종류 1) 정기이사회와 임시이사회로 구분 2) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.2. 이사회 소집권자 1) 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도) 2) 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집가능3. 이사회 소집절차 1) 회의일 1주전까지 각 이사에게 개최시기 , 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함. 2) 이사전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.4. 이사회 결의방법 1) 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의함. 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름 2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가. 3) 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석이사에서 제외5. 이사회 부의사항 1) 상법상의 의결사항 - 주주총회의 소집/ - 영업보고서의 승인 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명 세서 승인/ - 대표이사의 선임과 해임/ - 공동대표의 결정 - 지배인의선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지/ - 신주의 발행 - 사채의 모집/ - 준비금의 자본전입/ - 전환사채, 교환사채,신주인수권부사채의 발행 - 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인/ - 주식매수선택권 부여 및 취소 - 주주배당이익 범위내의 주식소각 2) 회사경영에 관한 중요사항 - 주주총회에 부의할 의안/ - 내부회계관리규정의 제정 및 변경 - 사업의 계획과 운영에 관한 사항/ - 회사의 예산, 결산 - 국내ㆍ외 주요 신규투자계획/ - 해외증권의 발행 3) 기타법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운 영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

2) 이사회의 주요의결내용

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

남재우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017.01.19	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	가결	참석	찬성

2017.01.23	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	가결	참석	찬성

2017.02.07	1. 제45기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

2017.02.22	1. 제45기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결	참석	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

※ 감사위원회 - 설치되어 있지 않음 1) 감사의 권한 및 책임 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회 의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 2) 감사의 인원수 및 상근여부 : 현재 당사는 상근 감사 1명이 있음.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

● 감사는 이사회에 출석하여 의견을 말할 뿐만아니라 필요한 경우에는 이사회에서 설명을 요구할 수 도 있습니다. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 하며, 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 할 수 있습니다. 감사는 회사의 회계 및 업무를 감사합니다. 이를 위하여 감사는 회사에 대한 영업실적을 보고받고 회사의 재산상태를 조사하며 매 결산기이후 회계감사, 업무감사를 시행합니다. ● 회계감사 : 회계에 관한 자료를 열람과 대조, 조회를 통하여 세밀히 작성여부를 검사하고 있음.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김기제	- 건국대 경제학 졸업- 엔터원(주) 이사- (주)돌쩌귀 이사- (주)한올 이사- IB벤처투자 이사	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안내용	의결현황

2017.01.19	1. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고	찬성

2017.01.23	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 건.	찬성

2017.02.07	1. 제45기 재무제표(안) 승인의 건	찬성

2017.02.22	1. 제45기 현금배당의 건2. 정기주총소집의 건3. 전자투표제도 도입의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

정관 제30조(이사의 선임) ③ 2인이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.(3) 제45기(2016년)의 정기주총시 전자투표제를 도입 결의하였음.(4) 당기 사업년도중에는 소수주주권의 행사가 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전동준	남	1971.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	(現) 선도전기(주)대표이사(現) SD벤처캐피탈(주) 대표이사(現) 한국전기산업진흥회 부회장	4,153,085	-	18	2019.03.15

함길호	남	1959.05	전무이사	등기임원	상근	영업	(前) LS 산전 연구소(前) 비츠로테크 연구소장(現) 선도전기(주) 전무	-	-	10	2018.03.19

남재우	남	1940.11	사외이사	등기임원	비상근	-	(前)라전모방공업(주) 대표(前) 기업윤리경영연구원 이사장(現) 기업재기클리닉 회장(現) 선도전기(주) 사외이사	-	-	-	2018.03.19

김기제	남	1964.04	감사	등기임원	상근	감사	(前) 엔터원(주) 이사(前) (주)돌쩌귀 이사(前) (주)한올 이사(前) IB벤처투자 이사(現) 선도전기(주) 감사	-	-	3	2020.03.24

미등기 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주,년)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주	-

윤한모	남	1949.08	부사장	미등기임원	상근	영업	(前) 한국전력공사	-	-	8

윤기남	남	1954.07	상무	미등기임원	상근	설계	(前) LS산전	-	-	4

남삼우	남	1963.04	상무	미등기임원	상근	연구	(前) 효성중공업	-	-	3

최상철	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	플랜트영업	(現) 선도전기(주)	-	-	29

심정욱	남	1962.07	상무	미등기임원	상근	공장장	(現) 선도전기(주)	-	-	28

전종광	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	민관수영업	(現) 선도전기(주)	-	-	29

김진기	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	연구	(前) 진광이앤씨	-	-	8

장진용	남	1949.01	이사	미등기임원	상근	절연물	(前) 노아테크(前) 한일전기	-	-	6

김기수	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	전력IT	(前) LS산전	-	-	8

차윤상	남	1966.06	이사	미등기임원	상근	전력영업	(現) 선도전기(주)	-	-	26

진영수	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	설계	(現) 선도전기(주)	-	-	28

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전기변환기기	남	166	0	0	0	166	7	5,779,546	34,817	-

전기변환기기	여	27	0	0	0	27	4	515,343	19,087	-

합 계	193	0	0	0	193	-	6,294,889	32,616	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700	-

감사	1	65	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	453	113	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	413	206	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	38	38	-

※ 1인당 평균보수액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사 및 사외이사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 산정하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억 이상 해당되는 이사 및 감사가 없어 미기재 함.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

종속 및 관계회사현황	투자지분현황	비고

회사명	자본금	총발행주식수	주식수	취득원가	지분율	관계

SD벤처캐피탈(주)	9,100백만원	1,820,000주	1,801,800주	14,926백만원	99 %	종속

(주)주빅스	73백만원	146,000주	44,000주	390백만원	30%	관계

합 계	9,173백만원	1,966,000주	1,845,800주	15,316백만원	-

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상에는 해당사항이 없습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전기공사공제조합	1989.04.20	출자	45,587	300	-	45,587	-	-	-	300	-	45,587	-	-

자본재공제조합	1973.06.15	출자	60,000	450	-	90,000	-	-	-	450	-	90,000	-	-

정보통신공제조합	1995.07.29	출자	18,043	100	-	18,043	-	-	-	100	-	18,043	-	-

전기공업협동조합	1973.07.04	출자	339,400	3,492	-	349,200	78	7,800	-	3,570	-	357,000	-	-

자동제어반협동조합	1999.09.29	출자	5,000	10	-	5,000	-	-	-	10	-	5,000	-	-

전력기기사업협동조합	2007.09.05	출자	5,000	24	-	12,000	2	1,000	-	26	-	13,000	-	-

소방산업공제조합	2010.12.29	출자	10,000	44	-	22,000	7	3,500	-	51	-	25,500	-	-

한국제1전력량계사업협동조합	2014.06.24	투자	10,000	100	-	10,000	-	-	-	100	-	10,000	-	-

(주)맥스미디어	2000.01.20	투자	1,200,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-

한국터치스크린(주)	2000.11.02	투자	480,000	-	-	480,000	-	-	-	-	-	480,000	-	-

(주)클레버비즈	2010.01.29	투자	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-

(주)주빅스	2016.12.22	투자	210,000	-	-	210,000	-	-	-	-	-	210,000	-	-

농업회사법인(주)트리니티팜	2017.01.26	투자	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-

합 계	4,520	-	1,641,830	87	512,300	-	4,607	-	2,154,130	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 : 해당사항없음2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항없음3. 대주주와의 영업거래 : 해당사항없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항없음5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 : 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음