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샘표 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 샘표 주식회사
대 표 이 사 : 박 진 선
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 충무로 2
(전 화) 02-3393-5500
(홈페이지) http://www.sempio.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 오 충 열
(전 화) 02-3393-5500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 81
5. 재무제표 주석 ----------------------- 86
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 134
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 136
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 137
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 137
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 139
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 141
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 145
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 145
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 146
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 148
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 150
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 151
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 158
1. 전문가의 확인 ----------------------- 158
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 158
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

샘표식품(주)	2016.7.4	서울시 중구 충무로 2	식품의 제조 및 가공, 판매	191,529	실질지배력	O

양포식품(주)	1976.03.16	경상북도 포항시 남구 장기면
동해안로 3296	식음료의 제조 및 가공	7,785	의결권의과반수 소유	X

(주)샘표아이에스피	2002.6.28	서울시 중구 충무로 2	판촉행사 대행업	2,723	의결권의과반수 소유	X

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	샘표식품(주)	당기중 지분추가 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

우리회사의 명칭은 '샘표 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEMPIO COMPANY' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '샘표(주)' 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

o 우리회사는 1946년 8월 20일 '삼시장유양조장'을 인수하여 설립하였으며, 1971년 12월 9일 식품제조, 가공, 판매업, 무역업 등을 주 영업목적으로 '샘표식품공업주식회사'로 법인설립 등기를 하였습니다. o 우리회사는 1976년 6월 29일 발행주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장한 주권상장법인으로 1998년 8월 28일 '샘표식품 주식회사'로 상호를 변경 하였습니다. o 우리회사는 2016년 7월 1일 '샘표 주식회사'로 상호를 변경하고 샘표 주식회사와 샘표식품 주식회사로 인적분할하였습니다. 2016년 8월 9일 유가증권시장에 변경상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

o 주소 : 서울특별시 중구 충무로2 (필동)

o 전화번호 : 02-3393-5500

o 홈페이지 주소 : http://www.sempio.co.kr/

마. 중소기업 해당 여부

우리회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

주요 사업의 내용은 "II. 사업의 내용"을 참고하십시오. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 o 계열그룹의 명칭 : 샘표 주식회사 o 우리회사의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 11개 입니다. - 상장사 2개, 비상장사 9개 - 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고 하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관	신용등급	비고

2014년	한국기업데이터	A	-

2015년	나이스평가정보	BBB+	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 07월 04일	주식분할	보통주	2,284,143	1,000	-	인적분할에 따른 감소(분할비율 : 1주당 0.5139836)

2017년 01월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	715,943	1,000	38,553	샘표식품(주) 주식 868,000주의 공개매수 방식의 현물출자 유상증자(증자비율 : 1주당 0.824837558주)
4. 주식의 총수 등

우리회사의 공시기준일 현재 유통주식수는 2,217,613 주 입 니 다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,159,943	5,159,943	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,284,143	2,284,143	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	2,284,143	2,284,143	회사 분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,875,800	2,875,800	-

Ⅴ. 자기주식수	658,187	658,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,217,613	2,217,613	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	72,902	-	-	-	72,902	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	583,220	-	-	-	583,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	656,122	-	-	-	656,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,065	-	-	-	2,065	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주*	658,187	-	-	-	658,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

우리회사의 '의결권을 행사할 수 있는 주식 수'는 공시기준일 현재 2,217,613 주 입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,875,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주*	658,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,217,613	-

우선주	-	-

* 의결권없는 주식수는 2016년 7월 1일 분할에 따른 자사주 수량입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익 배당 (정관 제41조)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 배당금 지급 청구권의 소멸시효 (정관 제42조)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 3분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,567	1,630	13,970

(별도)당기순이익(백만원)	10,043	1,283	13,970

(연결)주당순이익(원)	7,642	709	4,515

현금배당금총액(백만원)	-	300	928

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.4	6.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.5	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 3분기(당기)	-	-	-

제46기(전기)	삼경회계법인	적정	-

제45기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 3분기(당기)	삼경회계법인	지주회사 전환기준일 재무제표 감사	30,000	-

제46기(전기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	50,000	712시간

제45기(전전기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	56,000	898시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제 46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 3. 내부통제에 관한 사항 우리회사의 내부회계관리자는 2017년 1월 20일 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 종합의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

우리회사는 기업공시 작성지침에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

우리회사의 이사회는 공시기준일 현재 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

김현

1차	2017.2.3	제46기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

2차	2017.2.13	제46기 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

3차	2017.2.17	1. 제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2. 제46기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건	가결	찬성

4차	2017.3.20	1. 대표이사 선임의 건2. 이사보수 결정의 건	가결	찬성

5차	2017.3.23	한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출) 차입의 건	가결	찬성

6차	2017.4.3	양포식품(주)의 한국산업은행 차입 관련 담보제공의 건	가결	찬성

7차	2017.4.28	샘표식품(주) 운영자금 100억원 기한연장 동의 및 연대보증의 건	가결	찬성

8차	2017.5.12	1. SFS 자금 대여 승인의 건2. 선부(상해)상무유한공사 자금 대여 승인의 건	가결	찬성

9차	2017.8.18	자회사 주식 취득의 건	가결	찬성

10차	2017.9.7	1. 자회사(양포식품(주) 주식 취득의 건2. 자회사(조치원식품(주) 주식 취득의 건)	가결	찬성

다. 이사회내 위원회 해당사항 없음 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

직명	성명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사(상근)	박진선	이사회	주식매매,임대거래	본인

사내이사(상근)	오충열	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	김 현	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인 적사항

우리회사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

2) 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상	충족(1명)	상법 제542조의 10(상근감사)의 1항

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10(상근감사)의 2항

우리회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다. ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

박승헌

2017.1.20	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	-

2017.2.3	결의	제46기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건	가결	참석

2017.2.13	결의	제46기 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	-

2017.2.17	결의	1. 제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2. 제46기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건	가결	참석	-

2017.3.20	결의	1. 대표이사 선임의 건2. 이사보수 결정의 건	가결	참석	-

2017.3.23	결의	한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출) 차입의 건	가결	참석	-

2017.4.3	결의	양포식품(주)의 한국산업은행 차입 관련 담보제공의 건	가결	참석	-

2017.4.28	결의	샘표식품(주) 운영자금 100억원 기한연장 동의 및 연대보증의 건	가결	참석	-

2017.5.12	결의	1. SFS 자금 대여 승인의 건2. 선부(상해)상무유한공사 자금 대여 승인의 건	가결	참석	-

2017.8.18	결의	자회사 주식 취득의 건	가결	참석

2017.9.7	결의	1. 자회사(양포식품(주) 주식 취득의 건2. 자회사(조치원식품(주) 주식 취득의 건)	가결	참석

나. 준법지원인 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 우리회사 는 정관 제26조(이사 및 감사의 선임) 제3항 에 의거 집 중투표제를 적용하지 않습니다. 또한 우리회사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시기준일 현재 우리회사의 최대주주(박진선)는 979,128주(34.05%)를 보유하고 있습니다. 최대주주의 특수관계인 6인(개인 5인, 법인 1인)은 352,797주(12.27%)를 보유하고 있습니다. 최대주주의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하십시오. 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박진선	본인	보통주	355,619	16.46	979,128	34.05	유상증자 배정*

고영진	친인척	보통주	123,851	5.73	95,851	3.33	-

고계원	친인척	보통주	99,796	4.62	99,796	3.47	-

박용학	친인척	보통주	51,051	2.36	139,006	4.83	유상증자 배정*

박용주	친인척	보통주	3,596	0.17	3,596	0.13	-

㈜명진포장	기타특수관계인	보통주	14,497	0.67	14,497	0.50	-

오경환	샘표식품임원	보통주	51	0.00	51	0.00	-

계	보통주	648,461	30.02	1,331,925	46.31	-

기타	-	-	-	-	-

* 2017년 1월 20일 715,943주(보통주)를 유상증자(신주발행)함. 그 중 박진선은 612,690주, 박용학은 87,955주를 배정받음

나. 최대주주의 주요 경력 1) 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	기간

박 진 선	대표이사 사장	대한상공회의소 유통위원회 부위원장	2015.6 ~

세종문화회관 이사	2015.3 ~

한국상장회사협의회 부회장	2014.2 ~

유니세프 이사	2012.4 ~ 2015.4

재단법인 국제한식문화재단 이사	2011.2 ~

서울상공회의소 감사	2011.2 ~

대한상공회의소 중견기업위원회 부위원장	2009.12 ~

한국식품산업협회 이사	2009.10 ~ 2012.102016.2 ~

한국메세나협의회 이사	2009.6 ~ 2015.2

대한상공회의소 유통물류진흥원 GS1코리아 운영위원회 위원	2008.6 ~

대한상공회의소 조세위원회 부위원장	2008.4 ~

한국중견기업연합회 부회장	2008.2 ~

대한상공회의소 윤리경영위원회 위원	2006.7 ~ 2015.7

한국능률협회 이사	1998.3 ~

한국장류협동조합 이사	1998.2 ~

2) 최대주주의 겸직 현황 (2017년 9월 30일 현재)

임원 성명	샘표식품 (주)	조치원식품	양포식품	샘표아이에스피	SFS	선부(상해)상무유한공사

박진선	대표이사 (상근)	대표이사(비상근)	대표이사(비상근)	기타비상무이사 (비상근)	대표이사 (비상근)	이사회 의장 (비상근)

2. 최대주주 변동현황 해당사항 없음3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주

공시기준일 현재 우리회사 주식의 5% 이상을 보유하고 있는 주주는 1인으로 박진선 968,309주(33.67%) 입니 다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박진선	979,128	34.05%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제14조(신주인수권부 사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내 에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수 권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않은 범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 사백억 원은 보통주식으로 일백억원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각 호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

결 산 일	12월 31일

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터1월 15일까지	기 준 일	12월 31일

공 고 방 법	http://www.sempio.co.kr/ (회사 홈페이지)

주 권 의 종 류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,
일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

주식업무 대행기간	대리인의 명칭	KEB 하나은행 증권대행부

사무취급장소	KEB 하나은행 여의도지점

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

주식의종류	구분	2017년

9월	8월	7월	6월	5월	4월

기명식보통주	주 가*	최고	34,150	35,800	37,800	40,450	41,050	38,100

최저	30,650	34,000	36,250	37,000	37,200	36,750

평균	33,129	34,623	37,136	38,655	38,400	37,073

거래량	최고	9,120	24,811	39,240	16,855	96,059	829,601

최저	1,689	1,214	2,110	2,416	5,110	2,525

월간	77,709	105,719	119,348	183,554	432,976	1,566,305

* 주가는 해당 일자의 종가 기준임
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황우리회사의 임원 및 감사는 공시기준일 현재 총 4명입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박진선	남	1950.02	대표이사	등기임원	상근	사장	o 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사o 샘표식품(주) 전무이사	968,309	-	28년 10개월	2020.03.19

오충열	남	1962.02	상무이사	등기임원	상근	경영관리팀장	o 연세대학교 경영학o 화이텍 기술투자(주) 이사	-	-	13년 5개월	2020.03.19

김 현	남	1949.07	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 건국대학교 교육대학원 석사o (주)디자인파크 대표이사	-	-	16년 10개월	2018.03.22

성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 박승헌 남 1950.01 감사 등기임원 상근 감사 o 일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사o 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 - - 6년 1개월 2019.03.21 직원 현황 (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지주사업 남 1 0 0 0 1 - - - - 지주사업 여 1 0 0 0 1 - - - - 합 계 2 0 0 0 2 8.9 62,399 31,199 - * 공시기준일 현재 등기임원 3인(사장, 이사, 감사)을 제외함** 남, 여별로 연간급여총액, 1인 평균 급여액을 작성하면 직원 개인의 급여를 유추할 수 있어서 합계액을 기재함
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	3	2,000	-

감사	1	200	-

* 인원수는 공시기준일 현재 인원임2) 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	354,396	88,599	-

* 인원수는 공시기준일 현재 인원임2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	268,896	134,448	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	22,500	22,500	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	63,000	63,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가 . 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 1) 기업집단의 명칭 : 샘표 주식회사 2) 기업집단에 소속된 회사

(2017년 9월 30일 현재) (단위 : 천원, 주, %)

상장 구분	회사명	법인등록번호(사업자등록번호)	자본금(천원)	사업의 내용	보유주식수(주) 및 지분율(%)

상장	샘표 주식회사	110111-0123797(217-81-00359)	2,875,800	지주회사	샘표 주식회사(자기 주식) : 658,187(30.47%)

샘표식품 주식회사	110111-6110045(446-87-00473)	2,284,143	식품 제조 및 판매	샘표 주식회사 : 2,255,842(49.38%)

비상장	양포식품(주)	174611-0001286(506-81-00792)	300,000	식품 제조 및 가공(농수산물 통조림)	샘표 주식회사 : 52,500(87.5%)

조치원식품(주)	164711-0000171(307-81-00083)	600,000	식품의 임가공 용역 (보리차 등 차류)	샘표 주식회사 : 115,600(96.3%)

(주) 샘표아이에스피	110111-2557077(201-81-74782)	100,000	판촉행사 대행업	샘표 주식회사 : 20,000(100%)

SFS(SEMPIO FOOD SERVICES, INC)	275-103442	USD 9,000,000	식음료 도매 및 수출입	샘표식품 주식회사 : 900,000(100%)

선부(상해)상무유한공사	112-120403	CNY 25,000,000	식음료 도매 및 수출입	샘표식품 주식회사 : - (100%)

통도물류(주)	217-81-16074	100,000	화물운송 중개, 대리	-

성도물류(주)	126-86-51523	60,000	창고 임대업	-

(주)누리팩	126-86-17184	952,000	포장용 플라스틱 성형용기 제조업	-

(주)명진포장	135-81-74113	100,000	식품 위생용 종이 상자제조업	-

나. 계열회사 계통도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (2017년 9월 30일 현재)

임원 성명	샘표식품 (주)	조치원식품	양포식품	샘표아이에스피	SFS	선부(상해)상무유한공사

박진선	대표이사 (상근)	대표이사 (비상근)	대표이사 (비상근)	기타비상무이사 (비상근)	대표이사 (비상근)	이사회 의장 (비상근)

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동원산업(주)*(상장)	2006.03.28	투자	1,215,489	33,201	1	12,068,564	-	-	-2,822,085	33,201	1	9,246,479	1,300,945,482	59,579,844

사조동아원(주)*(상장)	2006.11.13	투자	4,195,817	1,500,000	2.4	2,311,081	-	-	-91,043	1,400,655	2.2	2,220,038	393,551,458	9,100,524

(주)제이티비씨*(비상장)	2011.03.21	투자	1,500,000	300,000	0.3	259,800	29,049	145,245	-	329,049	0.3	405,045	145,199,537	-61,975,353

한국장류협동조합**(비상장)	1978.03.28	투자	111,500	1,115	-	111,500	-	-	-	1,115	-	111,500	-	-

샘표아이에스피**(비상장)	2002.07.01	경영권지배	100,000	20,000	100	686,460	-	-	131,495	20,000	100	817,955	2,722,761	72,745

조치원식품**(비상장)	1987.05.30	경영권지배	100,000	90,000	75	5,000	25,600	130,202	-	115,600	96.3	135,202	881,522	42,530

양포식품***(비상장)	1987.05.30	경영권지배	218,080	17,400	29	2,750,139	13,900	928,936	-78,558	52,500	87.5	3,600,517	7,785,324	87,993

샘표식품(주)(상장)***	2016.07.01	경영권지배	44,306,856	1,387,842	30.4	46,036,973	868,000	27,602,400	4,349,580	2,255,842	49.4	77,988,953	191,529,281	5,753,597

합 계	3,349,558	-	64,229,516	936,549	28,806,783	-2,860,186.65	4,207,962	-	94,525,689	205,431,934	26,135,550

* 동원산업(주), 사조동아원(주), (주)제이티비씨는 공정가치로 평가하였 습 니다. ** 한국장류협동조합, 조치원식품은 시장성이 없고 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. *** 양포식품(주) , (주)샘표아이에스피 , 샘표식품(주)는 지분법으로 평가하였습니다. **** 최근 사업연도 재무현황 내역은 2016년말 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 천원)

거래상대방	관계	신용공여 종류	거래기간	거 래 내 역 (잔액)

기초	증가	감소	기말

샘표식품㈜*	특수관계자	연대보증	2016.07~2018.09	34,500,000	-	5,000,000	29,500,000

양포식품㈜	특수관계자	담보제공	2016.07~2022.09	2,400,000	1,200,000	-	3,600,000

SEMPIO FOOD SERVICES,INC.	특수관계자	자금대여	2017.05~2022.05	-	4,013,450	-	4,013,450

선부(상해)상무유한공사	특수관계자	자금대여	2017.06~2022.06	-	688,020	-	688,020

* 샘표(주)가 분할 후 샘표식품(주)에 승계된 채무 2건에 대하여 연대보증하였습니다.샘표(주)가 샘표식품(주) 채무를 연대보증한 것은 "분할 전 보유한 채무를 샘표(주)(존속회사)와 샘표식품(주)(신설회사)가 연대하여 책임을 부담"하기로 한 결정(분할 승인사항)에 따른 것 입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 천원)

거래상대방	관계	거래대상물	거래 종류	거래일자	거래목적	거래 금액

박진선	대주주	양포식품주식	주식거래	2016.01.21	관계회사주식매입	1,556,207

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 천원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래 금액

샘표식품㈜	특수관계자	용역제공	2017.01~2017.09	브랜드로열티	823,609

배당수익	2017.03.20	배당수익	277,568

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

우리회사는 전문가의 확인으로 기재할 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

우리회사는 전문가와의 이해관계로 기재할 사항이 없습니다.