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샘표 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 샘표식품 주식회사
대 표 이 사 : 박 진 선
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 충무로 2
(전 화) 02-3393-5500
(홈페이지) http://www.sempio.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 오 충 열
(전 화) 02-3393-5500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 103
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 108
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 183
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 184
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 188
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 188
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 189
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 191
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 192
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 196
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 196
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 197
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 199
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 203
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 206
1. 전문가의 확인 ----------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 206
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SFS (Sempio Food Services, Inc.)	2000.07.20	12928, Moore ST. Cerritos, CA90703, USA	식음료 도매 및 수출입	20,347	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

선부(상해)상무유한공사	2008.04.17	中國 上海市 閔行區宜山路 1888號 810室	식음료 도매 및 수출입	1,257	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

우리회사의 명칭은 '샘표식품주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEMPIO FOODS COMPANY' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '샘표식품(주)' 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

우리회사는 1946년 8월 20일 '삼시장유양조장'을 인수하여 설립하였으며, 1971년 12월 9일 식품제조, 가공, 판매업, 무역업 등을 주 영업목적으로 '샘표식품공업주식회사'로 법인설립 등기를 하였습니다. 또한 우리회사는 1976년 6월 29일 발행주식을한국거래소가 개설한 유가증권 시장에 상장한 주권상장법인으로 1998년 8월 28일 '샘표식품주식회사'로 상호를 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

o 주소 : 서울특별시 중구 충무로2 (필동 1가 51-9)

o 전화번호 : 02-3393-5500

o 홈페이지 주소 : http://www.sempio.com/

마. 중소기업 해당 여부

우리회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

우리회사는 간장, 된장, 고추장 같은 전통 장류, 요리에센스 연두, 건강발효흑초 백년동안 등 발효기술을 이용한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 또한 소금, 식초, 물엿 등의 조미식품과 국수, 통조림, 차 등의 가공식품은 물론 프리미엄 서구식 식품 폰타나(fontana), 웰빙 스낵 질러(Ziller) 등 다양한 음식료를 제조, 판매하고 있습니다. 상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참고하십시오. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관	신용등급	비고

2012년	이크레더블	BBB+	-

2013년	이크레더블	BBB+	-

2014년	한국기업데이터	A	-
2. 회사의 연혁

[샘표식품]

연도	월	내용

2011	2	제7회 투명경영대상 우수상수상 (경제5단체)

3	미국 드렉셀대학교 학생들, 샘표 이천공장 방문

5	프리미엄 요리용 흑초 4종 출시

6	백년동안 '블랙블루베리' 출시

6	폰타나 '무지방 오리엔탈 드레싱' 출시

8	창립 65주년 '우리발효, 우리건강' 엠블렘 ·슬로건 공개

8	샘표 아트팩토리 프로젝트 공개

10	영동공장, 장류업계 최초 'SQF 2000' 인증

11	충북 청원에 '우리발효 연구센터' 기공식

11	싱가포르 육포 생산업체 CHC푸드와 MOU 체결

12	간장, 백년동안 '2011 세계 일류상품' 선정

12	생명산업육성 공로 '농림수산식품부 장관상' 수상

2012	1	세계 최고요리행사인 '2012 마드리드 퓨전' 참가

수출용 갈비소스 '핀업 디자인 어워즈' 본상 수상

2	간장, 백년동안 탄소성적표지 인증

4	백년동안 일본 광고 런칭

5	독일 뮌헨 '파인 푸드 심포지엄' 참여

6	'요리에센스 연두' 리뉴얼 출시

백년동안 '백년초 오미자' 출시

8	대한민국 SNS 대상 - 기업부문 수상

샘표 우리엄마 반찬 통조림 10종 출시

샘표 아트팩토리 기네스북 등재 신청

9	한식 고기양념장 3종 출시

10	백년동안 파우치 출시

11	우리엄마 반찬시리즈·쌀소면 '굿 디자인' 인증

12	해외 수출 2,000만 달러 돌파

2013	1	샘표 식문화연구소 지미원 재개장

세계 최고요리행사 '2013 마드리드 퓨전' 참가

2	폰타나 무지방 발사믹 드레싱 출시

한국경영자총협회 주최 제25회 한국노사협력대상(중견·중소기업부문)

3	양조간장 501 행복간장 한정판 출시

4	질러 직화육포 출시

5	국내최초 발효전문연구소 '샘표우리발효연구중심' 공식 개소(충북 청원)

식품업계 최초 '월드클래스 300' 선정

6	한식양념 '남한산성 누룽지 닭백숙 재료' 출시

더 건강한 백년동안 흑초 3종 출시

7	한식양념 4종 출시

질러 순수육포 출시

수 출용 장 제품 '2013 레드닷 어워드' 커뮤니케이션 디자인상 수상

9	수출용 장 제품 '2013 펜타워즈' 은상 수상

연두, 스페인 언론 '올해의 제품' 선정

10	우리발효학교 설립

폰타나 파스타 소스 4종 출시

11	한국메세나대상 창의상 수상

12	농식품부와 국가식품클러스터 투자 MOU 체결

2014	1	세계 최고미식행사인 '2014 마드리드 퓨전' 참가

2	우리엄마 명이절임 출시

수출용 장(Jang) 제품 'iF 디자인 어워드' 수상

3	세계적인 미식박람회 '옴니보어 파리 2014' 참가

5	한국장수기업대상 대상 수상(한국전문경영인학회)

6	연두 The Proud 고객가치최우수상품 선정(한국능률협회컨설팅)

폰타나 파스타소스 The Proud 주목받는신상품 선정(한국능률협회컨설팅)

바로 만드는 요리초 3종 출시

7	순작 청정지역 무주산 아기 전용 보리차 출시

9	요리에센스 연두 700g 대용량 제품 출시

폰타나 컵수프 2종 출시

11	폰타나 파스타 소스4종, 엑스트라 버진 올리브유, 수출용 별미열전 등3개 제품 2014 레드닷(Reddot) 어워드 커뮤니케이션 디자인상 수상

아시아 최초 'SQFI 올해의 제조업체’상 수상(SQFI, Safe Quality Food Institute 주최)

12	간장 및 된장, 한국산업 구매안심지수1위 선정(한국마케팅협회)

가족친화기업 인증(여성가족부)

일하기 좋은 한국기업50 (잡플래닛)

2015	1	세계 최고미식행사인 '2015 마드리드 퓨전' 참가

2	백일된장 시골집 토장 출시

3	폰타나 엑스트라버진 올리브유 2종, '2015 IF 디자인 어워드 패키지 디자인 부문' 본상

이천공장, SQF인증(한국SGS인증원)

4	질러, '깜놀 연어’ 출시

5	백년동안, 건강식품 브랜드로 확장(배수세미 본연초액 출시)

폰타나 고기소스2종 출시

샘표 제대로e샵 모바일웹 오픈

6	국수 전문 브랜드 '그때 그 추억’ 런칭

폰타나 엑스트라 버진 올리브 오일2종 출시

순작 연근우엉차 출시

2015 대한민국 소비자 대상, 소비자 브랜드 부문 수상(한국소비자협회)

7	비빔장 출시

8	백년동안 흑초청 3종 출시

10	시골집 토장, 펜트 어워즈/레드닷 디자인상 2관왕

연두 우리콩(국산콩) 제품 출시

11	일하기 좋은 한국기업50 선정 및 경영진부문 우수상 수상(잡플래닛)

기업혁신대상 샘표 박진선 사장 최우수CEO상 수상 및 샘표 대한상의회장상 수상

12	폰타나 발사믹3종 출시

[SFS (Sempio Food Services, Inc.)]

연도	월	내 용

2011	4	아마존닷컴(www.amazon.com)에 간장, 고추장, 된장 등 판매 시작

8	신사옥 이전 및 냉동 냉장 공사 완료

2012	3	현지 시장(대학, 마켓) 판매 활성화

2013	2	동부지역 창고 확장이전 준비

3	현지인 창고형 매장 입점 및 히스패닉 매장 입점 준비

8	동부창고 확대 이전

11	동부지역 Food Service 영업 범위 확대 및 강화

2014	6	SYSCO 유통회사 입점

9	뉴욕주 고급 식품매장 (Gourmet Store) 장류 입점 개시

2015	3	Kroger 유통회사 입점

5	FS 시장 일본업체를 겨냥한 소스 및 제품 계획, 출시

[선부(상해)상무유한공사]

연도	월	내 용

2013	3	광동지역 대리상 수출 계약 체결 및 시장 진입

4	회사 소재지 변경

5	곡물차류 4종 현지 생산 시작

9	온라인,오프라인 현지생산 곡물차 입점 및 판매시작

11	한식소스 4종 현지 생산

2014	1	한식소스 입점 및 판매시작

5	식수차 현지생산 출시 및 화동 주요 거점에 입점

2015	2	모양떡볶이 떡 현지 생산
3. 자본금 변동사항

우리회사는 최근 5사업연도 동안 자본금 변동사항이 발생하지 않았습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 우리회사의 공시기준일 현재 유통주식수는 3,093,915 주 입 니 다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,444,000	4,444,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,444,000	4,444,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,350,085	1,350,085	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,093,915	3,093,915	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	85	-	-	-	85	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,350,085	-	-	-	1,350,085	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

우리회사의 '의결권을 행사할 수 있는 주식 수'는 공시기준일 현재 3,093,915주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,444,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,350,085	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,093,915	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익 배당 (정관 제41조)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 배당금 지급 청구권의 소멸시효 (정관 제42조)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,969	7,006	7,323

주당순이익 (원)	4,515	2,265	2,367

현금배당금총액 (백만원)	928	928	928

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.6	13.2	12.7

현금배당수익률 (%)	보통주	0.8	0.9	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	300	300	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금 배당 수익율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	삼경회계법인	적정	-

제44기(전기)	삼경회계법인	적정	-

제43기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	56,000	898시간

제44기(전기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	61,000	928시간

제43기(전전기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	61,000	850시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

우리회사의 이사회는 공시기준일 현재 3인의 상근이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

강석진	김 현	이명호	오해진

1차	2015.01.05	이사, 감사 상여금 지급의 건	가결	불참	불참	찬성	불참

2차	2015.02.09	제44기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참

3차	2015.02.24	1. 제44기 외부감사전 연결재무제표 승인의 건2. 제44기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건3. 제44기 재무제표 승인권한의 주주총회 위임 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2015.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2015.03.27	일반대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2015.04.02	일반한도대출 약정의 건	가결	불참	찬성	불참	불참

7차	2015.05.06	산업은행(정책금융공사 이관) 기존 차입금 기한 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2015.05.14	수출입 여신거래 약정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

9차	2015.05.21	일반한도대출 약정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

10차	2015.06.18	산업은행 운영자금대출 기존 차입금(50억) 대환	가결	불참	찬성	찬성	찬성

11차	2015.06.26	수출성장자금 차입의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참

12차	2015.07.08	뉴욕지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2015.07.20	중국 상해법인앞 자금 대여 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

14차	2015.07.23	통합 대출한도 설정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

15차	2015.09.09	사모사채 인수 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참

16차	2015.09.22	1. 산업은행(정책금융공사 이관) 기존 차입금 기한 연장 및 시설자금(R) 차입2. 일반대출 약정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

17차	2015.10.14	1.스페인 지사 개설을 위한 권한 대행 위임장의 승인
2.사규(이사회 운영 규정, 이해관계자와의 거래에 관한 규정) 제정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2015.11.10	이해관계자(주식회사 샘표아이에스피)와의 거래 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.

직명	성명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 회장(상근)	박승복	이사회	해당사항 없음	친인척

대표이사 사장(상근)	박진선	이사회	임대거래,주식매매	본인

전무이사(상근)	오경환	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	이명호	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	김 현	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	강석진	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	오해진	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인 적사항

우리회사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

2) 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 우리회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다.① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2015.01.05	이사, 감사 상여금 지급의 건	가결

2015.02.09	제44기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건	가결

2015.02.24	1. 제44기 외부감사전 연결재무제표 승인의 건2. 제44기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건3. 제44기 재무제표 승인권한의 주주총회 위임 건	가결

2015.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보수 결정의 건	가결

2015.03.27	일반대출 약정의 건	가결

2015.04.02	일반한도대출 약정의 건	가결

2015.05.06	산업은행(정책금융공사 이관) 기존 차입금 기한 연장	가결

2015.05.14	수출입 여신거래 약정의 건	가결

2015.05.21	일반한도대출 약정의 건	가결

2015.06.18	산업은행 운영자금대출 기존 차입금(50억) 대환	가결

2015.06.26	수출성장자금 차입의 건	가결

2015.07.08	뉴욕지사 설립 승인의 건	가결

2015.07.20	중국 상해법인앞 자금 대여 승인의 건	가결

2015.07.23	통합 대출한도 설정의 건	가결

2015.09.09	사모사채 인수 승인의 건	가결

2015.09.22	1. 산업은행(정책금융공사 이관) 기존 차입금 기한 연장 및 시설자금(R) 차입2. 일반대출 약정의 건	가결

2015.10.14	1.스페인 지사 개설을 위한 권한 대행 위임장의 승인
2.사규(이사회 운영 규정, 이해관계자와의 거래에 관한 규정) 제정의 건	가결

2015.11.10	이해관계자(주식회사 샘표아이에스피)와의 거래 승인의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 우리회사 는 정관 제26조(이사 및 감사의 선임) 제3항 에 의거 집 중투표제를 적용하지 않습니다. 또한 우리회사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시기준일 현재 우리회사의 최대주주(박진선)는 731,703주(16.46%)를 보유하고 있습니다. 최대주주의 특수관계인 6인(개인 5인, 법인 1인)은 602,540주(13.56%)를 보유하고 있습니다. 최대주주의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하십시오. 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박진선	본인	보통주	731,703	16.46	731,703	16.46	-

고영진	친인척	보통주	254,830	5.73	254,830	5.73	-

고계원	친인척	보통주	205,335	4.62	205,335	4.62	-

박용학	친인척	보통주	105,040	2.36	105,040	2.36	-

박용주	친인척	보통주	7,400	0.17	7,400	0.17	-

박수연	친인척	보통주	7,400	0.17	0	0.0	-

박수정	친인척	보통주	2,665	0.06	0	0.0	-

㈜명진포장	기타특수관계인	보통주	29,830	0.67	29,830	0.67	-

오경환	샘표식품임원	보통주	0	0	105	0.00	-

계	보통주	1,344,203	30.25	1,334,243	30.02	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	기간

박 진 선	대표이사 사장	대한상공회의소 유통위원회 부위원장	2015.6 ~

세종문화회관 이사	2015.3 ~

한국상장회사협의회 부회장	2014.2 ~

유니세프 이사	2012.4 ~ 2015.4

재단법인 국제한식문화재단 이사	2011.2 ~

서울상공회의소 감사	2011.2 ~

대한상공회의소 중견기업위원회 부위원장	2009.12 ~

한국식품산업협회 이사	2009.10 ~ 2012.10

한국메세나협의회 이사	2009.6 ~ 2015.2

대한상공회의소 유통물류진흥원 GS1코리아 운영위원회 위원	2008.6 ~

대한상공회의소 조세위원회 부위원장	2008.4 ~

한국중견기업연합회 부회장	2008.2 ~

대한상공회의소 윤리경영위원회 위원	2006.7 ~ 2015.7

한국능률협회 이사	1998.3 ~

한국장류협동조합 이사	1998.2 ~

2. 주식의 분포가. 5% 이상 주주

우리회사 주식의 5% 이상을 보유하고 있는 주주는 2인으로 박진선 731,703주(16.46%), 고영진 254,830주(5.73%) 입니 다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박진선	731,703	16.46%	-

고영진	254,830	5.73%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,756	99.58%	1,358,010	30.56%	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제14조(신주인수권부 사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내 에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수 권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않은 범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 사백억 원은 보통주식으로 일백억원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각 호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

결 산 일	12월 31일

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터1월 15일까지	기 준 일	12월 31일

공 고 방 법	회사 홈페이지

주 권 의 종 류	기명식 보통주식

주식업무 대행기간	대리인의 명칭	하나은행 증권대행부

사무취급장소	하나은행 여의도지점

4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

주식의종류	구분	2015년

12월	11월	10월	9월	8월	7월

기명식보통주	주 가*	최고	43,400	44,050	50,000	56,100	77,500	75,700

최저	37,700	34,500	40,350	47,750	53,800	57,300

평균	40,005	38,724	44,538	51,103	65,420	65,470

거래량	최고	31,175	39,860	40,316	28,095	97,793	171,731

최저	4,980	5,275	5,237	3,535	10,237	15,218

월간	283,436	299,126	252,523	255,294	725,188	1,078,869

* 주가는 해당 일자의 종가 기준임
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 우리회사의 임원 및 감사는 총 15명으로 등기임원은 9명, 미등기임원은 6명입니다. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박승복	남	1922.11	대표이사 회장	등기임원	상근	회장	o 함흥 공립상업학교o 국무총리실 행정조정실장o 한국상장회사협의회 회장	-	-	39년 4개월	2016.03.19

박진선	남	1950.02	대표이사 사장	등기임원	상근	사장	o 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사o 샘표식품(주) 전무이사	731,703	-	27년 4개월	2018.03.22

김용호*	남	1942.03	부회장	미등기임원	상근	총괄	o 충남대학교 대학원 식품공학 석사o 삼화식품(주) 전무이사	-	-	18년 4개월	-

이명호	남	1949.09	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 죠지아공과대학교 산업공학 박사o 한국외국어대 경영학과 교수	-	-	18년 4개월	2017.03.24

김 현	남	1949.07	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 건국대학교 교육대학원 석사o (주)디자인파크 대표이사	-	-	15년 4개월	2018.03.22

강석진	남	1939.05	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 연세대학교 공업경영학 석사o 한국경영자총협회 고문o 한국제너럴일렉트릭(GE) 회장	-	-	8년 9개월	2016.03.19

오해진	남	1943.09	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 서울대학교 경영학o LG CNS 대표이사 사장	-	-	8년 9개월	2016.03.19

오경환	남	1952.08	전무이사	등기임원	상근	생산본부장	o 중앙대학교 식품가공학o 샘표식품(주) 상무이사	105	-	42년 4개월	2018.03.22

김지은	남	1957.12	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	o 한양대학교 경영학o (주)옥시 부사장	-	-	1년 4개월	-

허병석	남	1960.11	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소장	o 서울대학교 식품공학o 두산 식품연구소 부장o 대상FNF기술연구소 상무	-	-	8년 4개월	-

이생재	남	1958.12	상무이사	미등기임원	상근	영동공장장	o 동경농업대학o 샘표식품(주) 생산1팀장	5	-	34년 7개월	-

김정수	남	1955.10	상무이사	미등기임원	상근	소비자와언론팀장	o 동국대학교 식품공학o Senior Engineer 이사	5	-	34년 9개월	-

신주홍	남	1961.12	상무이사	미등기임원	상근	뉴욕지사 지사장	o 연세대학교 대학원 마케팅 석사o Cornell University Johnson School (Executive MBA)o CJ 제일제당 미국 법인장	-	-	7개월	-

* 김용호 부회장은 2015년 12월 31일자로 퇴임함 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 이희영 남 1934.01 상근감사 등기임원 상근 감사 o 서울대학교 문리대 미학과o 대통령비서실 사정특보실 행정실장o 감사원 감사관(원장비서관) 내무부, 부산시 감사실장, 재무국장 - - 2년 10개월 2016.03.18 박승헌 남 1950.01 감사 등기임원 비상근 감사 o 일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사o 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 - - 4년 7개월 2017.03.22 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 식품사업 남 331 0 58 0 389 7.0년 15,650,958 41,295 - 식품사업 여 256 0 55 0 311 3.8년 8,732,617 30,112 - 합 계 587 0 113 0 700 5.6년 24,383,575 34,883 - * 등기임원 4인(회장, 사장, 전무, 감사)는 제외함** 1인평균 급여액은 연간 평균 인원 669명(남 : 379명, 여 290명) 기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	7	2,000	-

감사	2	200	-

2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,453,242	484,414	-

사외이사	4	120,000	30,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	112,999	58,000	-

계	9	1,686,241	187,360	-

* 인원수는 공시보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박진선	대표이사 사장	963	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 박진선	근로소득	급여	960	이사회 결의에 따라 월급여로 지급함

상여	3	이사회 결의에 따라 상여금으로 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

1) 기업집단의 명칭 및 소속 회사출자 현황

우리회사는 5개의 계열회사가 있습니다. 우리회사는 조치원식품의 75.0%, 양포식품의 29.0% 지분을 보유하고 있습니다.또한 우리회사는 SFS(SEMPIO FOOD SERVICES, INC), 선부(상해)상무유한공사, 샘표아이에스피 각각의 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(2015년 12월 31일 현재) (단위 : 천원, 주, %)

기업집단의 명칭	계열회사명	자본금(천원)	보유주식수(주)	지분율
(%)

샘표식품(주)	양포식품(주)	300,000	17,400	29.0

조치원식품(주)	600,000	90,000	75.0

(주) 샘표아이에스피	100,000	20,000	100.0

SEMPIO FOOD SERVICES, INC	USD 9,000,000	900,000	100.0

선부(상해)상무유한공사	CNY 25,000,000	-	100.0

2) 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

임원 성명	샘표아이에스피	조치원식품	양포식품	SFS	선부(상해)상무유한공사

박진선	이사(비상근)	대표이사 (상근)	대표이사 (상근)	대표이사 (비상근)	이사회 의장 (비상근)

김용호	-	이사(비상근)	이사(비상근)	-	-

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동원산업(주)*(상장)	2006.03.28	투자	1,215,489	33,201	1	10,325,510	-	-	-1,543,847	33,201	1	8,781,663	1,617,995,582	7,013,449

(주)동아원*(상장)	2006.11.13	투자	4,195,817	1,500,000	2.4	4,432,500	-	-	-1,852,500	1,500,000	2.4	2,580,000	539,326,185	-34,607,516

(주)제이티비씨*(비상장)	2011.03.21	투자	1,500,000	300,000	0.3	468,000	-	-	-217,500	300,000	0.3	250,500	149,202,301	-55,810,851

한국장류협동조합**(비상장)	1978.03.28	투자	111,500	1,115	-	111,500	-	-	-	1,115	-	111,500	-	-

샘표아이에스피**(비상장)	2002.07.01	경영권지배	100,000	20,000	100	494,261	-	-	-	20,000	100	494,261	2,755,098	169,366

조치원식품**(비상장)	1987.05.30	경영권지배	100,000	90,000	75	5,000	-	-	-	90,000	75	5,000	856,889	14,226

양포식품***(비상장)	1987.05.30	경영권지배	218,080	17,400	29	886,871	-	-	121,661	17,400	29	1,008,532	5,456,723	440,185

SFS**(비상장)	2000.12.01	경영권지배	10,655,105	900,000	100	461,005	-	-	-461,005	900,000	100	-	20,346,790	-2,203,862

선부(상해)상무유한공사**(비상장)	2008.05.26	경영권지배	4,338,192	-	100	578,551	-	-	-332,175	-	100	246,376	1,256,994	-342,275

합 계	2,861,716	-	17,763,198	-	-	-4,285,366	2,861,716	-	13,477,832	2,337,196,562	-85,327,278

* 동원산업(주), (주)동아원, (주)제이티비씨는 공정가치로 평가하였으며, 최근사업년도(2015년기말) 재무제표를 기재하였습니다. ** 한국장류협동조합, 샘표아이에스피, 조치원식품은 시장성이 없고 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다.*** 양포식품은 지분법으로 평가하였습니다. **** SFS, 선부(상해)상무유한공사 는 회계정책변경에 따라 원가법에서 지분법으로 변경하여 평가하였습니다. 세부내용은['III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석 14.종속기업투자와 관계기업투자 ] 주 석을 참고 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 (단위 : USD)

성명(법인명)	관계	보증 내용	보증 기간	보증 금액	비고

Sempio Food Services, Inc.	계열회사	지급 보증	2015.06.14~2016.06.15	US$ 1,500,000	-

연대 보증	2015.07.23~2016.07.23	US$ 3,500,000	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당 사항 없음

3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)

거래상대방	관계	거래 종류	거래 기간	거래 내용	거래 금액

샘표아이에스피	관계회사	매출입	2015.01 ~ 12	용역 등	15,399,547

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당 사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의 내용	비고

제45기정기주주총회(2016.03.21)	제1호 의안 : 제45기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사(1명) : 박승복제3호 의안 : 감사 선임의 건 (박승헌)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건	승인승인승인승인승인승인	-

제44기정기주주총회(2015.03.23)	제1호 의안 : 제44기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사(2명) : 박진선, 오경환 - 사외이사(1명) : 김 현제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인	-

제43기정기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제43기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이명호)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (박승헌)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인승인

2. 기타 가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 o 인증명칭 : 가족 친화인증(가족친화 우수기업) - 관련 법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진등에 관한법률 - 인증부처 : 여성가족부 - 인증일자 : 2014.12.19 - 유효기간 : 2014.12.19 ~ 2017.12.18 나 . 제재현황 o 일자 : 2014년 12월 5일 (심의종결일) o 처벌 또는 조치기관 : 공정거래위원회 o 처벌 또는 조치대상자 : 샘표식품 주식회사 o 처벌 또는 조치내용 : 시정명령 및 과징금부과 (7억 6,200만원) o 사유 및 근거법령 - 사유 : 불공정 거래 중 구속조건부 거래 행위 (대리점에 대한 영업 지역 제한) - 근거법령 : 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 o 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과 징금 납부 : 2015년 3월 23일 - 시정명령 공문 접수 이후 구속조건부 거래 행위 하지 않고 있음 o 재발방지를 위한 회사의 대책 - 사내 영업사원 대상 지속적인 교육 실시 중 다. 회 사 분할 관련 공시 1) 일자 : 2016년 2월 23일 (이사회 결의일) 2) 주요 내용 o 회사를 인적분할함

구분	회사명	사업부문

분할존속회사	샘표 주식회사(가칭)	분할되는 사업부문을 제외한 투자사업부문

분할신설회사	샘표식품 주식회사(가칭)	식품사업부문 일체

o 분할기일은 2016년 7월 1일(0시) o 분할하는 회사 1주당 교부할 분할신설회사 주식수는 분할비율(a) x 1주의 금액비율(b) 임 - 분할비율(a) : 분할존속회사 0.4860164, 분할신설회사 0.5139836임 - 1주의 금액비율(b) = (분할되는 회사의 1주의 금액 1,000원) / (분할신설회사 1주의 금액 500원) - 분할하는 회사 1주당 교부할 분할신설회사 주식수는 1.0279672임 3) 상세한 사항은 2016년 2월 23일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참고견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

우리회사는 전문가의 확인으로 기재할 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

우리회사는 전문가와의 이해관계로 기재할 사항이 없습니다.