샘표 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의 내용	비고

제48기정기주주총회(2019.03.18)	제1호 의안 : 제48 (2018년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 박승헌	승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억)	승인	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)	승인	-

제47기정기주주총회(2018.03.19)	제1호 의안 : 제47 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 : 김 현	승인	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	승인	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	승인	-

제46기정기주주총회(2017.03.20)	제1호 의안 : 제46기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 박진선 - 사내이사 : 오충열	승인승인	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	승인	-

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	승인	-

제46기임시주주총회(2016.05.30)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 : 박진선	승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

해당 사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황 우리회사는 2016년 7월 1일을 기준으로 식품사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 샘표식품 주식회사와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당 사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 당기말과 전기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

금융기관	내 역	당기말	전기말

한국산업은행	일반한도대출	7,000,000	2,000,000

국민은행	기업전자결제	7,000,000	7,000,000

KEB하나은행	일반한도대출	5,000,000	5,000,000

농협	일반한도대출	3,000,000	3,000,000

우리은행	일반한도대출	4,000,000	4,500,000

수입신용약정	USD 3,000,000	USD 3,000,000

합 계	26,000,000	21,500,000

USD 3,000,000	USD 3,000,000

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당 사항 없음 사. 기타 약정사항 우리회사는 공시 기준일 현재 샘표식품(주)과 상표 제공, 물적자산 사용, 용역에 관한 계약을 체결하고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해 당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당 사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 해당 사항 없음 라 . 직접금융 자금의 사용 해당 사항 없음

마. 외국지주회사의 자회사 현황외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

바. 법적위험 변동사항 해당 사항 없음 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당 사항 없음 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당 사항 없음 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당 사항 없음 차. 합병 등의 사후정보 [회사 분할에 관한 사항] 1) 주요 경과 o 분할결의 이사회 : 2016년 2월 23일 o 분할승인 주총일 : 2016년 5월 30일 o 분할 등기일 : 2016년 7월 1일

구분	회사명	사업부문

분할존속회사	샘표 주식회사(가칭)	분할되는 사업부문을 제외한 투자사업부문

분할신설회사	샘표식품 주식회사(가칭)	식품사업부문 일체

2) 분할비율 o 분할하는 회사 1주당 교부할 분할신설회사 주식수는 분할비율(a) x 1주의 금액비율(b) 임 - 분할비율(a) : 분할존속회사 0.4860164, 분할신설회사 0.5139836임 - 1주의 금액비율(b) = (분할되는 회사의 1주의 금액 1,000원) / (분할신설회사 1주의 금액 500원) - 분할하는 회사 1주당 교부할 분할신설회사 주식수는 1.0279672임 3) 상세한 사항은 2016년 2월 23일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)', 2016년 4월 20일 공시한 '증권신고서(분할)', 2016년 5월 13일 공시한 '투자설명서', 2016년 7월 6일 공시(8월 1일 정정공시)한 '증권발행실적보고서'를 참고

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

샘표(주)	매출액	6,133,398	3,630,187	6,204,961	1.2%	9,584,716	24.3%	-

영업이익	4,679,742	2,296,530	4,557,270	-2.7%	8,082,831	43.2%	-

당기순이익	10,934,486	2,213,878	7,917,975	-38.1%	12,854,656	65.6%	-

* 1차연도는 47기 전기 실적이고, 2차연도는 48기 실적입니다. ** 1차연도 당기순이익 항목 괴리는 금융수익 중 당기손익인식금융자산 평가이익 및 처분이익이 예측치보다 감소로 인해 발생*** 2차연도 매출액 항목 괴리는 종속기업의 실적에 따른 지분법이익 및 브랜드수익 증가로 인해 발생**** 2차연도 영업이익 항목 괴리는 매출액 증가에 따른 영향으로 인해 발행***** 2차연도 당기순이익 항목 괴리는 당기손익측정금융자산의 평가이익 및 처분이익의 영향으로 인해 발생 카. 녹색경영 해당 사항 없음 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당 사항 없음 파. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황 해당 사항 없음