샘표 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제55기 정기주주총회

나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,875,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주*	860,332	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,015,468	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제14조(신주인수권부 사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내 에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수 권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제4항 제1호의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하 여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 사백억 원은 보통주식으로 일백억원은 이사회 결의에 따라 제1종 종류주식 또는 제2종 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.⑤ 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각 호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

결 산 일	12월 31일

주주명부 기준일	12월 31일

공 고 방 법	http://www.sempio.co.kr/ (회사 홈페이지)매일경제신문 (홈페이지에 공고를 할 수 없을 때)

주식업무 대행기간	대리인의 명칭	KEB 하나은행 증권대행부

사무취급장소	KEB 하나은행 여의도지점

바. 주주총회 의사록 요약 1) 주주총회 주요 논의내용

주총일자	안건	결의 내용	주요 논의내용

제55기정기주주총회(2026.03.23)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건	원안대로 가결	-

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건	원안대로 가결

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박진선 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 오충열 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	원안대로 가결	-

제54기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (박승헌 감사)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	원안대로 가결	-

제53기정기주주총회(2024.03.19)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김진만 사외이사)	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	원안대로 가결	-

2) 주주총회 의결권 행사 결과

주총일자	안건	결의구분	가결여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율*
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율*
(%)

제55기정기주주총회(2026.03.23)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,460,022	99.8	2,790	0.2

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건	특별결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,462,466	99.98	346	0.02

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건	특별결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,462,466	99.98	346	0.02

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박진선 선임의 건	보통결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,459,942	99.8	2,870	0.2

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 오충열 선임의 건	보통결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,459,942	99.8	2,870	0.2

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	보통결의	가결	1,036,340	483,684	481,528	99.6	2,156	0.4

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	보통결의	가결	2,015,468	1,462,812	1,460,656	99.6	2,156	0.1

제54기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	2,015,468	1,460,235	1,460,235	100.0	0	0.0

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	2,015,468	1,460,235	1,460,235	100.0	0	0.0

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (박승헌 감사)	보통결의	가결	682,903	127,670	127,670	100.0	0	0.0

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	보통결의	가결	2,015,468	1,460,235	1,460,235	100.0	0	0.0

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	보통결의	가결	2,015,468	1,460,235	1,460,235	100.0	0	0.0

제53기정기주주총회(2024.03.19)	제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	2,015,468	1,460,201	1,459,841	99.98	360	0.02

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김진만 사외이사)	보통결의	가결	2,015,468	1,460,201	1,460,098	99.99	103	0.01

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	보통결의	가결	2,015,468	1,460,201	1,460,098	99.99	106	0.01

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	보통결의	가결	2,015,468	1,460,201	1,460,098	99.99	3	0.01

* 찬성주식비율은 '찬성주식수'를 '(A) 중 의결권 행사 주식수'로 나눈 값, 반대기권 등 주식비율은 '반대기권 등 주식수'를 '(A) 중 의결권 행사 주식수'로 나눈 값임