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와이엠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영신금속공업 주식회사
대 표 이 사 : 선지영
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
(전 화) 031-680-8000
(홈페이지) http://www.ysmic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 지재상
(전 화) 031-680-8000
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YOUNGSIN METAL(THAILAND)CO., LTD.	2013.01	300/145 Moo 1, T.TASIT, A.PLUAKDAENG, RAYONG21140, THAILAND.	자동차용볼트	26,654	의결권의과반수 소유	여

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 영신금속공업 주식회사이고, 영문명은 YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 입니다.1-3. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 12월 1일자로 볼트, 너트, 금속기계 및 공구류 제조판매업을 목적으로 설립되었으며, 1994년 8월 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 등록하여 매매가 개시 되었습니다.1-4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호 : 031-680-8000홈페이지 : www.ysmic.com

1-5. 중소기업 해당여부당사는 결산일 현재 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다. 1-6. 주요사업의 내용당사는 현재까지 볼트, 스크류, 리벳 등의 단조품만을 전문적으로 생산하는 FASTENER 전문업체로서 국내외 자동차, 전자기기, 건축물 등에 약 10,000여 종의 전문 특화된 제품을 공급하고 있습니다.1-7. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 2013년 1월 태국에 설립된 현지법인 1개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

YOUNGSIN METAL (TH)	2013.01.21	태국	자동차용 볼트	100%

1-8. 신용평가에 관한 사항당사의 공시 대상기간 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가기준일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2018.06.11	한국기업데이터	BB+	AAA~D

1-10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1994.08.05	부	해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,576	-16,330	1,093

(별도)당기순이익(백만원)	-372	-20,057	2,852

(연결)주당순이익(원)	248	-2,658	178

현금배당금총액(백만원)	0	0	245

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	22.47

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	8

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	40

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

-	0	0	0
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제45기(전전기)	이정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	300백만원	2,661

제46기(전기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	146백만원	1,511

제45기(전전기)	이정회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	58백만원	682

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성에 관한 사항당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.1-2. 이사회 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이정우(출석률:100%)	이인형(출석률:80%)	홍석희(출석률:100%)	채수원(출석률:57%)	한동현(출석률:75%)	선지영(출석률:100%)	윤치영(출석률:50%)

찬반여부

1	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.06	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반 공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.02.14	제 46기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.02.14	사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2018.03.08	차입(대환)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.03.09	제 46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.03.09	산업시설자금 10억원 한도감액 및 40억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2018.04.03	대표이사 변경의 건(대표이사 이인형)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

10	2018.04.25	유상증자의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

11	2018.05.09	대표이사 직무대행자 선임의 건(사내이사 홍석희)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

12	2018.05.09	임시주주총회 개최의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

13	2018.06.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출-단기)	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2018.07.13	금융 조건 변경 및 감액에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2018.07.30	무역금융 조건 변경에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

16	2018.08.07	신한은행 차입에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2018.10.12	산업시설자금 23억원 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

18	2018.11.15	산업운영자금 1,500백만원 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

19	2018.12.14	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

20	2018.12.14	농협은행 무역금융 차입연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

1-3. 이사의 독립성당사의 이사 5명 중 사외이사 2명을 포함한 이사 3인은 최대주주와 특수관계인이 아닌 독립성을 유지할 수 있는 이사로 구성되어 이해상충을 최소화 하여 독립성을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성 명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

선지영	경영총괄	이사회	대표이사	없음	본인

윤치영	투명성 제고	이사회	사내이사	없음	타인

이윤선	재무담당	이사회	사내이사	없음	자

이재학	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

황익수	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

*윤치영, 이윤선, 이재학, 황익수 이사는 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

1-4. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 변호사, 현직 교수로서 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해 나갈 예정입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 본 보고서작성일 현재 임직원에게 주택자금 대출 등의 목적으로 56백만원을 대여하고 있습니다.