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와이엠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영신금속공업 주식회사
대 표 이 사 : 선지영
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
(전 화) 031-680-8000
(홈페이지) http://www.ysmic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 류성재
(전 화) 031-680-8000
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YOUNGSIN METAL(THAILAND)CO. LTD.	2013.01	300/145 Moo 1, T.TASIT, A.PLUAKDAENG, RAYONG21140, THAILAND.	자동차용볼트	26,726	의결권의과반수 소유	여

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 영신금속공업 주식회사이고, 영문명은 YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 입니다.1-3. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 12월 1일자로 볼트, 너트, 금속기계 및 공구류 제조판매업을 목적으로 설립되었으며, 1994년 8월 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 등록하여 매매가 개시 되었습니다.1-4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호 : 031-680-8000홈페이지 : www.ysmic.com

1-5. 중소기업 해당여부당사는 결산일 현재 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다. 1-6. 주요사업의 내용당사는 현재까지 볼트, 스크류, 리벳 등의 단조품만을 전문적으로 생산하는 FASTENER 전문업체로서 국내외 자동차, 전자기기, 건축물 등에 약 10,000여 종의 전문 특화된 제품을 공급하고 있습니다.1-7. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 2013년 1월 태국에 설립된 현지법인 1개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

YOUNGSIN METAL (TH)	2013.01.21	태국	자동차용 볼트	100%

1-8. 신용평가에 관한 사항당사의 공시 대상기간 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가기준일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2018.06.11	한국기업데이터	BB+	AAA~D

1-10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1994.08.05	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

영신금속공업(주)	자동차용 볼트건축용 스크류전자부품용 스크류	2005. 08. ISO/TS-16945 인증획득 (DQS) 2006. 12. 컨설팅산업활성화 공로 대통령표창 수상 2007. 10. 우수자본재개발 공로 대통령표창 수상 2009. 03. 성실납세 중부지방국세청장표창 수상 2011. 12. 5천만불 수출탑 수상 2012. 03. 경기도 성실납세자 수상 2012. 05. 중소기업청 명문장수기업선정 2013. 10. 경기도 유망중소기업선정 2014. 06. 월드클래스 300 선정 2014. 12. 7천만불 수출탑 수상 2015. 02. 한국자동차산업 혁신대상 수상 2016. 03. GM 올해의 우수 협력업체상 수상 2016. 05. 서울특별시 모범납세자 선정 2017. 04. 스마트공장 우수기업 선정 2018. 10. 4차 산업혁명 선도기업 산업통상자원부장관 표창 수상

YOUNGSIN METAL (Thailand)	자동차용 볼트	2013년 01월 태국 현지법인 설립

2-1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본사 및 공장 소재지는 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 입니다.2-2 경영진의 중요한 변동

2014.03.21 감사 임태순 선임
2015.03.23 사내이사 이인형 선임(중임)
2016.03.22 사외이사 하정복 퇴임
2016.03.25 감사 임태순 사임
2016.03.26 대표이사 이정우 중임, 사내이사(감사위원) 홍석희, 사외이사(감사위원) 채수원 선임, 사외이사(감사위원) 한동현 선임, 감사 임태순 사임
2018.03.30 사내이사 이인형 선임(중임),
2018.06.21 사내이사 선지영, 사외이사(감사위원) 윤치영 선임, 사외이사(감사위원) 한동현 사임
2018.06.21 대표이사 선지영 선임
2018.07.16 사외이사(감사위원) 채수원 사임
2019.02.13 일시사외이사 오윤하 선임
2019.03.29 사외이사(감사위원) 윤치영 사임, 사내이사 이인형 해임, 사내이사(감사위원) 홍석희 퇴임
2019.03.29 사내이사(감사위원) 윤치영 선임, 사내이사 이윤선 선임, 사외이사(감사위원) 이재학, 황익수 선임

2-3. 최대주주의 변동2018.06.21일부로 최대주주가 이정우에서 선지영으로 변동되었습니다. 변동사유는 상속에 따른 변동입니다.2-4. 상호의 변경2019.03.29. 영신금속공업 주식회사(永信金屬工業 株式會社)에서 영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社)로 상호변경(한자표기법 변경)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	6,540,000	500	2,040	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2018.02.14	2021.02.14	4,000,000,000	보통주	2018.12.16~2020.10.15.	100	2,286	4,000,000,000	1,749,628	-

합 계	-	-	4,000,000,000	-	-	-	-	4,000,000,000	1,749,628	-

※ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액 40억원)는 2019년 1월 15일부로 사채권자가 조기상환청구권(Put Option)을 행사함에 따라 2019년 2월 14일 권면총액 40억원을 전액 상환하였고, 동 사채는 사채등록말소가 완료되었습니다. 따라서 사업보고서 제출일 현재 회사가 발행한 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,832,968	12,832,968	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,832,968	12,832,968	-

Ⅴ. 자기주식수	150,000	150,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,682,968	12,682,968	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,832,968	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	150,000	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,682,968	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,033	-16,330	1,093

(별도)당기순이익(백만원)	8	-20,057	2,852

(연결)주당순이익(원)	292	-2,658	178

현금배당금총액(백만원)	0	0	245

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	22.47

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	8

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	40

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

-	0	0	0
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	삼일회계법인	감사범위 제한에 의한 한정	-

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제45기(전전기)	이정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	150백만원	1,511

제46기(전기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	146백만원	1,511

제45기(전전기)	이정회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	58백만원	682

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성에 관한 사항당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.1-2. 이사회 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이정우(출석률:100%)	이인형(출석률:80%)	홍석희(출석률:100%)	채수원(출석률:57%)	한동현(출석률:75%)	선지영(출석률:100%)	윤치영(출석률:50%)

찬반여부

1	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.06	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반 공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.02.14	제 46기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.02.14	사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2018.03.08	차입(대환)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.03.09	제 46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.03.09	산업시설자금 10억원 한도감액 및 40억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2018.04.03	대표이사 변경의 건(대표이사 이인형)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

10	2018.04.25	유상증자의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

11	2018.05.09	대표이사 직무대행자 선임의 건(사내이사 홍석희)	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

12	2018.05.09	임시주주총회 개최의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

13	2018.06.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출-단기)	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2018.07.13	금융 조건 변경 및 감액에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2018.07.30	무역금융 조건 변경에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

16	2018.08.07	신한은행 차입에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2018.10.12	산업시설자금 23억원 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

18	2018.11.15	산업운영자금 1,500백만원 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

19	2018.12.14	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

20	2018.12.14	농협은행 무역금융 차입연장의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

1-3. 이사의 독립성당사의 이사 5명 중 사외이사 2명을 포함한 이사 3인은 최대주주와 특수관계인이 아닌 독립성을 유지할 수 있는 이사로 구성되어 이해상충을 최소화 하여 독립성을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성 명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

선지영	경영총괄	이사회	대표이사	없음	본인

윤치영	재무담당	이사회	사내이사	없음	타인

이윤선	투명성 제고	이사회	사내이사	없음	자

이재학	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

황익수	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

*윤치영, 이윤선, 이재학, 황익수 이사는 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

1-4. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 변호사, 현직 교수로서 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해 나갈 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사기구 관련사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사위원회 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 선임하였고 상세내역 다음과 같습니다.

구 분	인 원	상근 여부

사내이사	1	비상근

사외이사	2	비상근

(2) 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하고 있습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고서를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하고 있습니다.(3) 감사위원회(감사위원)의 인적사항

성 명	주요 경력	비 고

한동현	경희대학교 한의학과 졸업학교법인한일학원 이사장한일한의원	-

채수원	미국 MIT 기계공학과 졸업(박사)고려대학교 기계공학부 교수(현)미래창조과학부 공과대학혁신 특별위원회 위원한국공과대학 학장협의회 회장	-

윤치영	법무법인 와이비엘 대표 변호사(현)
대한상사중재원 중재인
방위사업청 정보공개심의위원
경기도 오산시 법률고문	-

오윤하	법률사무소 백현 변호사(현)드림손해사정(주) 법률자문위원(주)대신정기화물 고양영업소 법률자문이그린치과의원 법률자문수원시청 시민배심법정 심사위원회 위원법무법인 호수	-

홍석희	청주대학교 경영학과 졸업영신금속공업(주) 전무이사	-

※한동현 사외이사는 2018.6.21일부 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※채수원 사외이사는 2018.7.16일부 일신상의 사유로 사임하였습니다.2-2. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍석희	채수원	한동현	윤치영

찬반여부

1	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.01.26	내부회계관리제도 운영실태 연간 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.02.06	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반 공모)	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.14	제 46기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.02.14	사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.03.08	차입(대환)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.03.09	제 46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.09	산업시설자금 10억원 한도감액 및 40억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.04.03	대표이사 변경의 건(대표이사 이인형)	가결	찬성	-	-	-

10	2018.04.25	유상증자의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	-	-	-

11	2018.05.09	대표이사 직무대행자 선임의 건(사내이사 홍석희)	가결	찬성	-	-	-

12	2018.05.09	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	-

13	2018.06.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출-단기)	가결	찬성	-	-	찬성

14	2018.07.13	금융 조건 변경 및 감액에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성

15	2018.07.30	무역금융 조건 변경에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성

16	2018.08.07	신한은행 차입에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성

17	2018.10.12	산업시설자금 23억원 차입의 건	가결	찬성	-	-	-

18	2018.11.15	산업운영자금 1,500백만원 대환의 건	가결	찬성	-	-	-

19	2018.12.14	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	-	-	-

20	2018.12.14	농협은행 무역금융 차입연장의 건	가결	찬성	-	-	-

2-3. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위해 충분한 자료를 제공하고 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 수시로 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 정보를 제공 받고 있습니다. 향후 감사업무에 필요한 사내ㆍ외 전문교육을 통해 감사업무 역량을 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

2-4. 감사위원회 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2	이사 1명(1년), 과장 1명(1년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원

경영지원팀	1	이사 1명(3년)	감사위원회 개최 및 내부규정 관련 업무지원

2-5. 준법지원인 지원 조직- 당사는 상법 542조의13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제에 대한 사항을 정관에 규정하지 않았으며, 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

본 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 총 17.45% 주식을 소유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 주식소유에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

경력사항	겸임사항

선지영	영신금속공업(주) 대표이사	이화여자대학교 졸업영신금속공업(주) 대표이사	-

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

선지영	본인	보통주	80,000	1.27	2,240,130	17.45	-

이정우	배우자	보통주	792,685	12.60	0	0	-

이정준	친인척	보통주	396,154	6.30	396,154	3.09	-

이용규	자	보통주	180,000	2.86	180,000	1.40	-

이인형	친인척	보통주	183,230	2.91	142,461	1.11	-

홍석희	등기임원	보통주	100,500	1.60	100,500	0.78	-

이윤선	자	보통주	48,849	0.78	100,855	0.79	-

이승민	자	보통주	48,746	0.77	100,642	0.78	-

성수진	친인척	보통주	1,000	0.02	1,000	0.01	-

이은영	친인척	보통주	45,260	0.72	0	0	-

이지숙	친인척	보통주	246,154	3.91	0	0	-

이채영	친인척	보통주	231,154	3.67	0	0	-

계	보통주	2,353,732	37.40	3,261,742	25.41	-

우선주	0	0	0	0	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 06월 21일	선지영	2,240,130	17.45%	상속	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	선지영	2,240,130	17.45%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,206	99.7%	8,806,640	68.6%	-

6. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위:원,주)

종류	18년 12월	18년 11월	18년 10월	18년 9월	18년 8월	18년 7월

보통주	최고	1,890	1,730	2,005	2,250	2,150	2,240

최저	1,545	1,270	1,225	1,975	1,795	1,935

월간거래량	5,430,203	11,581,117	2,799,590	2,955,065	3,749,091	2,857,832
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

선지영	여	1968년 11월	사장	등기임원	상근	경영총괄	이화여자대학교 졸업영신금속공업(주) 대표이사	2,240,130	-	본인	1년	2021년 06월 21일

홍석희	남	1938년 10월	부사장	등기임원	상근	감사위원	청주대학교 경영학과 졸업영신금속공업(주) 전무이사	100,500	-	임원	39년	2019년 03월 25일

이인형	여	1931년 01월	고문	등기임원	상근	경영자문	덕성여자고등학교 졸업영신금속공업(주) 고문	142,461	-	친인척	7년	2021년 03월 30일

윤치영	남	1962년 12월	사내이사	등기임원	상근	감사위원	동아대학교 대학원 법학과 졸업법무법인와이비엘 대표변호	-	-	임원	1년	2022년 03월 29일

이윤선	여	1995년 08월	사내이사	등기임원	상근	재무담당	이화여자대학교 졸업이화외국어고등학교 졸업영신금속공업(주) 과장	100,855	-	자	-	2022년 03월 29일

이재학	남	1969년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대학교 경영학과성도회계법인 전무이사(주)KT서브마린 사외이사세방 사외이사	-	-	임원	-	2022년 03월 29일

황익수	남	1961년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	세종대학교 경영학과 졸업한국전자무역 서비스협회 회장한국무역정보통신 상무	-	-	임원	-	2022년 03월 29일

- 사내이사 홍석희는 2019.3.29일부로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.- 사내이사 이인형은 2019.3.29일 개최한 제47기 정기주주총회에서 이사해임결의로 해임하였습니다.- 사외이사 윤치영은 2019.3.29일부로 사외이사를 사임하고, 사내이사로 취임하였습니다.- 일시사외이사 오윤하는 2019.3.29일부로 사외이사를 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	230	-	-	-	230	6.7	14,253	42	-

-	여	46	-	-	-	46	4.1	1,974	30	-

합 계	276	-	-	-	276	6.3	16,227	40	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	1,610	77	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,200	-

※ 이사의 수는 중도퇴임(사내이사 이정우), 사임(사외이사 채수원, 한동현) 및 신규선임(사내이사 선지영, 사외이사 윤치영)을 포함한 내역입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,025	256	-

※ 상기 보수총액은 중도퇴임한 사내이사 이정우의 퇴직소득을 포함하지 않은 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,025	256	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 보수총액은 중도퇴임한 사내이사 이정우의 퇴직소득을 포함하지 않은 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정우	대표이사	2,531	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정우	근로소득	급여	364	1. 기본급- 이사보수 지급기준(이사회 결의)에 따라 임원급여 Table을 기초로 평가보상위원회에서 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 월 36백만원으로 결정하고 지급2. 직책 수당- 5백만을 매월 지급

상여	17	- 이사성과보수지급기준(이사회결의)에 따라 3개월 이상 근속자에 한하여 정기급여의 100%인 총 17백만원을 지급하였음- 성과 인센티브 없음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	2,150	당사의 임원퇴직금지급규정에 따라 근속 및 평균급여를 산정하여 퇴직금을 지급함

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 작성기준일

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Youngsin Metal(TH)(비상장)	2013년 01월 21일	해외
투자	912	3,481,385	100.0	11,340	0	0	0	3,481,385	100.0	11,340	26,726	-4,419

에버그린
(비상장)	2014년 01월 24일	지분
투자	500	50,000	23.8	500	0	0	0	50,000	23.8	500	1,932	-143

합 계	-	-	11,840	0	0	0	3,531,385	-	11,840	448,196	9,565
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 본 보고서작성일 현재 임직원에게 주택자금 대출 등의 목적으로 00백만원을 대여하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음