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와이엠 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영신금속공업(주)
대 표 이 사 : 이 정 우
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
(전 화) 031-680-8600
(홈페이지) http://www.ysmic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 조 규 만
(전 화) 02- 856- 5711
목 차

대표이사등의확인ㆍ서명 ………………………………………………………………………………………… 1
Ⅰ. 회사의 개요 ………………………………………………………………………………………… 2
1 회사의 개요 ………………………………………………………………………………………… 2
2 회사의 연혁 ………………………………………………………………………………………… 3
3 자본금 변동상황 ………………………………………………………………………………………… 4
4 주식의 총수 등 ………………………………………………………………………………………… 5
5 의결권 현황 ………………………………………………………………………………………… 7
6 배당에 관한사항 등 ………………………………………………………………………………………… 7
Ⅱ. 사업의 내용 ………………………………………………………………………………………… 9
1 사업의 개요 ………………………………………………………………………………………… 9
2 주요제품 등 ………………………………………………………………………………………… 11
3 주요원재료 등 ………………………………………………………………………………………… 12
4 생산 및 설비 ………………………………………………………………………………………… 13
5 매출에 관한사항 ………………………………………………………………………………………… 15
6 수주상황 ………………………………………………………………………………………… 17
7 시장위험과 위험관리 ………………………………………………………………………………………… 18
8 연구개발활동 등 ………………………………………………………………………………………… 19
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………………………… 23
1 요약재무정보 ………………………………………………………………………………………… 23
2 연결재무제표 ………………………………………………………………………………………… 72
3 연결재무제표 주석 ………………………………………………………………………………………… 77
4 재무제표 ………………………………………………………………………………………… 144
5 재무제표 주석 ………………………………………………………………………………………… 149
6 기타 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………………………… 214
Ⅳ. 감사인의 감사의견등 ………………………………………………………………………………………… 221
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ………………………………………………………………………………………… 222
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항 ………………………………………………………………………………………… 229
1 이사회에 관한사항 ………………………………………………………………………………………… 228
2 감사제도에 관한사항 ………………………………………………………………………………………… 230
3 주주의 의결권행사에 관한 사항 ………………………………………………………………………………………… 232
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………………………………… 233
1 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ………………………………………………………………………………………… 233
2 최대주주 및 그 특수관계인 주식변동내역 ………………………………………………………………………………………… 234
3 5%이상 주주의 주식소유현황 ………………………………………………………………………………………… 234
4 소액주주현황 ………………………………………………………………………………………… 235
5 주식사무 ………………………………………………………………………………………… 235
6 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ………………………………………………………………………………………… 236
Ⅷ. 임원및직원 등에 관한사항 ………………………………………………………………………………………… 237
1 임원및직원의 현황 ………………………………………………………………………………………… 237
2 임원의보수 등 ………………………………………………………………………………………… 238
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………………………………………… 240
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ………………………………………………………………………………………… 241
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………………………………………………………………… 242
1 주주총회의사록요약 ………………………………………………………………………………………… 242
2 우발채무 등 ………………………………………………………………………………………… 242
3 제재현황 등 그 밖의 사항 ………………………………………………………………………………………… 245
【 전문가의 확인 】 ………………………………………………………………………………………… 249
1 전문가의 확인 ………………………………………………………………………………………… 249
2 전문가와의 이해관계 ………………………………………………………………………………………… 249
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 총 1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD.	2013.01	300/145 Moo 1, T.TASIT, A.PLUAKDAENG, RAYONG 21140, THAILAND.	자동차용볼트	30,674,315,051	의결권의과반수 소유	해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 영신금속공업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YOUNGSIN METAL INDUSTERIAL CO., LTD라 표기 합니다. 1-4. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 12월 01일자로 볼트, 너트, 금속기계형 및 공구류 제조판매업을 목적으로 설립되었으며, 1994년 7월 주식을 한국증권선물거래소가 개설한 코스닥시장에등록되어 매매가 개시되었습니다.

1-5. 본사의 주소 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호 : 031-680-8600홈페이지 : www.ysmic.com

1-6. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해서 중소기업에 해당되고 있습니다.

1-7. 주요사업의 내용 당사는 현재까지 볼트, 스크류, 리벳 등의 단조부품만을 전문적으로 생산하는 FASTENER 전문업체로서 국내외 자동차, 전자기기, 건축물 등에 약 10,000여종의 전문 특화된 제품을 공급하고 있습니다

1-8. 계열회사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 2013년 01월 태국에 설립된 현지법인 1개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

Youngsin Metal(TH)	2013.01.21	태국	자동차용 볼트	100%
2. 회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

영신금속공업(주)	자동차용 볼트건축용 스크류전자부품용 스크류	- 2005년 08월 ISO/TS-16945 인증획득 (DQS)- 2006년 12월 컨설팅산업활성화 공로 대통령표창 수상- 2007년 10월 우수자본재개발 공로 대통령표창 수상- 2009년 03월 성실납세 중부지방국세청장표창 수상- 2011년 12월 5천만불 수출탑 수상- 2012년 03월 경기도 성실납세자 수상- 2012년 05월 중소기업청 명문장수기업선정- 2013년 10월 경기도 유망중소기업선정- 2014년 06월 월드클래스 300 선정- 2014년 12월 7천만불 수출탑 수상- 2015년 02월 한국자동차산업 혁신대상 수상- 2016년 03월 GM 올해의 우수 협력업체상 수상- 2016년 05월 서울특별시 모범납세자 선정

Youngsin Metal(TH)	자동차용 볼트	- 2013년 01월 태국 현지법인 설립
3. 자본금 변동사항

3-1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 12월 18일	주식분할	보통주	5,400,000	500	500	-

2008년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	244,140	500	2,048	-

2008년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	48,828	500	2,048	-

3-2. 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 2007년 총 20억의 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 2008년 신주인수권의행사로 발행된 주식의 수는 292,968주이며, 미행사된 약14억원의 신주인수권부사 채는 만기일(2010.02.07)에 상환하였습니다.
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수현황 본 보고서 작성기준일 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,292,968주입니다. 당사는 보통주이외에 발행한 내역이 없고, 현재 유 통주식수는 보통주 6,14 2,968주 입니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,292,968	6,292,968	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,292,968	6,292,968	-

Ⅴ. 자기주식수	150,000	150,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,142,968	6,142,968	-

4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의3'의 규정에 따라 2008년 중 총 150,000주를 취득하였으며, 2008년 취득한 자기주식 중 처분한 주식은 없고, 본 보고서 작성기준일 보유하고 있는 자기주식은 총 150,000주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 6,292,968주이며, 보통주 이외에 발행한 주식은 없습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 150,000주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 가능 주식수는 6,142,968주입니다

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,292,968	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	150,000	자기주식

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,142,968	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

6-1. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,093	2,006	2,054

(개별)당기순이익(백만원)	2,852	2,758	2,223

(연결)주당순이익(원)	178	327	334

현금배당금총액(백만원)	245	245	153

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	22.47	12.24	7.48

현금배당수익률(%)	-	8	8	5

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	-	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	-	40	40	25

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	-	0	0	0

-	0	0	0
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	이 정 회 계 법 인	적정	-

제44기(전기)	이 정 회 계 법 인	적정	-

제43기(전전기)	이 정 회 계 법 인	적정	-

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	이정회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	58,000,000	682

제44기(전기)	이정회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	58,000,000	515

제43기(전전기)	이정회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약(별도 629시간, 연결 368시간 중복제거 총 소요시간 723시간)	55,000,000	723

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	2015.04.27	세무조정	2016.01.01~2016.03.31	7,000,000	-

제43기(전전기)	2014.07.31	세무조정	2015.01.01~2015.03.31	5,000,000	-

4. 내부회계관리제도 당 사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사를실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2017년 1월 23일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성에 관한사항 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 제44기 정기주주총회에서 사내이사"이정우" 및 "홍석희"를 재선임했습니다.또한 사외이사 "채수원" 및 "한동현"를 신규선임하였습니다.보고서 제출일현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다 . 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 1-2. 이사회 중요 결의사항

1-2. 중요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

하정복(참석률:100%)	채수원(참석률:93.33%)	한동현(참석률:93.33%)

1	2016.01.22	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자)	가결	찬성	-	-

2	2016.01.22	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사)	가결	찬성	-	-

3	2016.02.12	제44기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	-	-

4	2016.02.26	제44기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성	-	-

5	2016.03.17	농협은행 차입연장에 관한 건	가결	찬성	-	-

6	2016.03.25	대표이사 선임에 관한 건	가결	-	불참	불참

7	2016.03.25	감사위원회 위원장 선임에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

8	2016.06.02	한국수출입은행 수출성장자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

9	2016.09.01	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

10	2016.10.14	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

11	2016.10.26	금전대여 결정 (채무자:YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD	가결	-	찬성	찬성

12	2016.12.16	한국수출입은행 수출성장자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

13	2016.12.22	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

14	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자)	가결	-	찬성	찬성

15	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사위원회)	가결	-	찬성	찬성

16	2017.02.09	제45기 결산재무제표에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

17	2017.02.23	제45기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-	찬성	찬성

18	2017.03.07	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

19	2017.03.07	금전대여 결정 (채무자:YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD	가결	-	찬성	찬성

20	2017.03.27	한국산업은행 산업시설자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

1-3. 이사회내 이사회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	채수원, 한동현, 홍석희	기업의 투명성 재고	-

1-4. 이사의 독립성 최대주주인 대표이사를 제외한 이사 3인은 최대주주와 특수관계인이 아닌 독립성을 유지할 수 있는 이사로 구성되어 이해상충을 최소화 하여 독립성을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성 명	선임배경	추 천 인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

이정우	경영총괄	이사회	대 표 이 사	없음	본인

이인형	경영고문	이사회	고 문	없음	모

홍석희	기업투명성 제고	이사회	사 내 이 사	없음	타인

채수원	기업투명성 제고	이사회	사 외 이 사	없음	타인

한동현	기업투명성 제고	이사회	사 외 이 사	없음	타인
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사기구 관련사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사위원회 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 선임하였고 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	인 원	상 근 여 부

사내이사	1	상 근

사외이사	2	비 상 근

(2) 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하고 있습니다.업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고서를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사위원)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍석희	영신금속공업(주) 부사장	-

채수원	미국 MIT 기계공학과 졸업(박사)고려대학교 기계공학부 교수(현)미래창조과학부 공과대학혁신 특별위원회 위원한국공과대학 학장협의회 회장	-

한동현	경희대학교 한의학과 졸업학교법인한일학원 이사장(현)한일한의원(현)	-

2-2. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 및 감사위원회

임태순(참석률:42.86%)	홍석희(참석률:100%)	채수원(참석률:93.33%)	한동현(참석률:93.33%)

1	2015.01.23	내부회계관리제도 운영실태 연간평가보고의 건	가결	찬성	-	-	-

2	2015.02.04	제43기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	-	-	-

3	2015.02.16	제43기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성	-	-	-

4	2015.03.16	한국외환은행 차입(증액)에 관한건	가결	불참	-	-	-

5	2015.03.27	농협은행 차입에 관한건	가결	불참	-	-	-

6	2015.04.15	대구은행 차입에 관한건	가결	불참	-	-	-

7	2015.04.21	신한은행 차입에 관한건	가결	불참	-	-	-

8	2015.05.21	하나은행 무역금융 재약정에 관한 건	가결	불참	-	-	-

9	2015.05.27	한국산업은행 차입에 관한 건	가결	불참	-	-	-

10	2015.06.10	한국수출입은행 차입에 관한 건	가결	불참	-	-	-

11	2015.06.18	농협은행 차입연장에 관한 건	가결	불참	-	-	-

12	2015.07.14	영신 태국법인 역외대출 보증에 관한 건	가결	불참	-	-	-

13	2015.09.09	한국산업은행 운영자금 차입건	가결	찬성	-	-	-

14	2015.09.30	한국산업은행 시설자금 차입건	가결	찬성	-	-	-

15	2015.10.29	우리은행 무역금융 차입연장의 건	가결	불참	-	-	-

16	2015.12.07	한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	가결	불참	-	-	-

17	2015.12.21	한국산업은행 운영자금 차입건	가결	찬성	-	-	-

18	2016.01.22	내부회계관리제도 운영실태 연간평가보고의 건	가결	찬성	-	-	-

19	2016.02.12	제44기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	-	-	-

20	2016.02.26	제44기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성	-	-	-

21	2016.03.17	농협은행 차입연장에 관한 건	가결	불참	-	-	-

22	2016.03.25	대표이사 선임에 관한 건	가결	-	찬성	불참	불참

23	2016.03.25	감사위원회 위원장 선임에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

24	2016.06.02	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

25	2016.10.14	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

26	2016.10.26	금전대여 결정	가결	-	찬성	찬성	찬성

28	2016.12.16	한국수출입은행 수출성장자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

29	2016.12.22	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

30	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자)	가결	-	찬성	찬성	찬성

31	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사위원회)	가결	-	찬성	찬성	찬성

32	2017.02.09	제45기 결산재무제표에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

33	2017.02.23	제45기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-	찬성	찬성	찬성

34	2017.03.07	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

35	2017.03.07	금전대여 결정 (채무자:YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD	가결	-	찬성	찬성	찬성

36	2017.03.27	한국산업은행 산업시설자금 차입에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제에 대한 사항을 정관에 규정하지 않았으며, 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 당사는 1971년 12월 01일자로 볼트, 너트 금속기계형 및 공구류 제조판매업을 목적으로 설립되었으며, 현재 한국증권선물거래소가 개설한 코스닥시장에 등록되어 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 총 12.6% 주식을 소유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 주식소유에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간 (2011년 1월~ 2016년 12월)	경력사항	겸임사항

이 정 우	영신금속공업㈜ 사장	＊(現)영신금속공업㈜ 대표이사	＊미국 위스콘신대학원 졸업＊영신금속공업㈜ 대표이사	＊한국파스너공업협동조합 이사＊한국자동차산업협동조합 이사＊GM협신회 회장＊한국자동차공학회 부회장＊한국금속공업협동조합 대의원

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이정우	본인	보통주	792,685	12.60	792,685	12.60	-

이정준	제	보통주	546,154	8.68	396,154	6.30	-

이은영	매	보통주	45,260	0.72	45,260	0.72	-

이지숙	매	보통주	246,154	3.91	246,154	3.91	-

이채영	매	보통주	231,154	3.67	231,154	3.67	-

이인형	모	보통주	183,230	2.91	183,230	2.91	-

이용규	자	보통주	180,000	2.86	180,000	2.86	-

홍석희	타인	보통주	100,500	1.60	100,500	1.60	-

선지영	처	보통주	80,000	1.27	80,000	1.27	-

이윤선	자	보통주	48,849	0.78	48,849	0.78	-

이승민	자	보통주	48,746	0.77	48,746	0.77	-

성수진	제수	보통주	1,000	0.02	1,000	0.02	-

계	보통주	2,503,732	39.79	2,353,732	37.40	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 11월 22일	이정우	792,685	12.60	-

2016년 07월 08일	이정준	396,154	6.30	-

2011년 11월 22일	이지숙	246,154	3.91	-

2011년 11월 22일	이채영	231,154	3.67	-

2011년 11월 22일	이인형	183,230	2,91	-

2015년 11월 06일	이은영	45,260	0.72	-

3. 5%이상 주주의 주식소유현황 보고서 제출일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 주식수 396,154, 지분율 6.30%로 '이정준' 1명입니다. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이정우	792,685	12.60%	-

이정준	396,154	6.30%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,752	99.35%	3,034,331	48.22%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조 합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경 우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 매년 1월15일

주권의 종류	일주, 오주, 십주, 오십주, 일백주, 오백주, 일천주, 일만주의 총8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

6. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	16년 07월	16년 08월	16년 09월	16년 10월	16년 11월	16년 12월

보통주	최고	6,750	6,450	5,950	5,660	7,450	6,830

최저	4,200	5,310	5,240	4,605	4,380	5,590

월간거래량	22,126,334	2,565,725	2,117,102	2,657,822	19,368,427	5,593,035
1. 임원 및 직원의 현황

1-1. 임원의 현황 당사의 임원은 총 8명으로 등기임원은 5명, 미등기 임원은 3명 이며, 상세내역은 다음과 같습니 다.

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정우	남	1962년 01월	사장	등기임원	상근	경영	영신금속공업(주) 전무이사	792,685	-	29년	2019년 03월 25일

홍석희	남	1938년 10월	부사장	등기임원	상근	감사위원	영신금속공업(주) 전무이사	100,500	-	37년	2019년 03월 25일

이인형	여	1931년 01월	고문	등기임원	상근	경영자문	영신금속공업(주) 고문	183,230	-	5년	2018년 03월 20일

손요헌	남	1950년 03월	부사장	미등기임원	상근	영업 및 개발	영신금속공업(주) 전무이사	-	-	41년	-

임정관	남	1962년 04월	상무이사	미등기임원	상근	영업	영신금속공업(주) 이사	-	-	31년	-

조규만	남	1966년 11월	이사	미등기임원	상근	회계	영신금속공업(주) 이사	-	-	9년	-

채수원	남	1955년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대학교 기계공학부 교수(현)	-	-	0년	2019년 03월 25일

한동현	남	1962년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	학교법인한일학원 이사장(현)	-	-	0년	2019년 03월 25일

* 사외이사 채수원, 한동현은 제44기 정기주주총회(2016.03.25)에서 신규 선임하였습니다.* 감사 임태순은 제44기 정기주주총회(2016.03.25)에서 개인적인 사유로 사임하였으며, 사외이사 하정복은 임기만료로 퇴임하였습니다.* 미등기임원 문우길은 2016년 3월로 개인적인 사유로 퇴사하였습니다. 1-2. 직원의 현황

당사는 당 기 중 411명의 직원이 근무하였으며, 보고서 작성기준일 현재 360명의 직원이 근무하고 있습니다.또한, 당기중 직원에게 지급된 총급여액은 약 17,253백만원이고, 1인당 평균총급여지급액은 약 40백만원 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	364	0	10	0	374	6.40	15,233,270,310	40,730,669	-

-	여	47	0	9	0	56	4.02	2,020,710,940	36,084,124	-

합 계	411	0	19	0	430	6.09	17,253,981,250	40,125,538	-
2. 임원의 보수 등

2-1. 보수현황>(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,200,000,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,368,100,001	273,620,000	-

(3) 유형별지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,182,184,671	591,092,336	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	5	1,368,100,001	653,064,112	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정우	사장	772,672,941	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

구 분	산정기준 및 방법

이 정 우	* 보수총액 : 772 백만원- 월급여 : 43백만원, 정기상여 : 42.7백만원- 퇴직소득 : 해당사항 없음- 기타소득 : 해당사항 없음 상여금 산정기준-정기상여 : 월급여 ×600%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기 준 일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사 가 있습니다. 당 사와 계열회사간의 지분보유 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	국적	지분율

Youngsin Metal (Thailand) Company Limited	태국	100%

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Youngsin Metal(TH)(비상장)	2013년 01월 21일	해외투자	912	2,570,285	100.00%	8,248	911,100	3,092	0	3,481,385	100.00%	11,340	28,282	-1,909

에버그린(비상장)	2014년 01월 24일	지분투자	500	50,000	23.81%	500	0	0	0	50,000	23.81%	500	1,872	-53

우주일렉트로(상장)	2011년 03월 10일	지분투자	212	7,000	0.07%	119	0	0	-94	7,000	0.07%	117	228,715	12,857

젬백스테크놀로지(상장)	2015년 11월 23일	지분투자	231	22,560	0.09%	205	-22,560	-205	0	0	0.00%	0	120,261	-8,403

씨젠(상장)	2016년 01월 06일	지분투자	75	2,000	0.00%	75	2,168	70	0	4,168	0.03%	145	194,047	6,778

합 계	2,651,845	-	9,147	890,708	2,957	-94	3,542,553	-	12,102	573,177	9,270

※ 상기표의 최근사업연도 재무현황은 해당법인의 직전 사업연도 결산보고서

기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주 등에 대한 신용공여 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거 래 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 본 보고서 작성기준일 임직원에게 주택자금 대출을 목적으로 193,696천원을 대여하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약 `

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제45기주주총회(2017.03.24)	제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분안 승인의건제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과	-

제44기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분안 승인의건제3호의안 : 정관일부변경의 건제4호의안 : 이사선임의 건제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과 ○원안대로 통과	-

제43기주주총회(2015.03.20)	제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분안 승인의건제3호의안 : 이사선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과○원안대로 통과	-

2. 우발채무 등 2-1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-2. 신용보강 제공 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2-3. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2-4. 단기매매차익 미환수 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2-5. 공모자금의 사용내역 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2-6. 사모자금의 사용내역 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2-7. 연 결실체 내 지급보증 내역

상 호	구 분	보증처	지급보증금액	보증시작일	보증종료일

(단위 : USD)

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국산업은행	1,632,000	2015-08-20	2022-08-19

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국산업은행	1,632,000	2015-11-12	2022-08-19

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국산업은행	816,000	2016-01-21	2022-08-19

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국무역보험공사	4,536,000	2015-08-20	2022-08-19

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국무역보험공사	4,536,000	2015-11-12	2022-08-19

Youngsin Metal(TH)	종속기업	한국무역보험공사	2,268,000	2016-01-21	2022-08-19

2-8. 그 밖의 우발채무 등 보고서 작성 기준일 당사의 영업활동과 관련하여 약정사항등의 내용은 다음과 같습니다. (1) 당기말 현재 유형자산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

담보권자	담보제공자산	장부가액	담보설정금액	차입금종류

산업은행	토지	21519820462	37,080,000,000 (JPY 578,000,000)	장.단기차입금

건물	12,602,196,310

기계장치	24,427,008,276

합계	58,549,025,048

(2) 당기말 현재 재고자산의 담보제공 내역 은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

담보권자	담보제공자산	장부가액	차입금종류

한국수출입은행	상품	234,937,340	단기차입금

제품	4,748,337,679

재공품	3,546,440,034

원재료	1,346,424,313

합계	9,876,139,366

(3) 기타유동금융자산 의 담보제공 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

담보권자	담보제공자산	장부가액	차입금종류

우리은행	단기금융상품	4088,000,000	단기차입금

(4) 당기말 현재 당사의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	금융기관	약정한도액	사용액	미사용잔액

무역금융	KEB하나은행	11,400,000,000	11,000,000,000	400,000,000

무역금융	우리은행	5,000,000,000	5,000,000,000	0

무역금융	농 협	2,000,000,000	2,000,000,000	0

구매자금	산업은행	3,000,000,000	2,332,178,246	667,821,754

일반자금	산업은행	950,000,000	0	950,000,000

태국법인차입금	산업은행	US$15,420,000	US$11,500,000	US$0

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 3-1. 제재현황 보고서 제출 일 현재 해당사항 없습니다.

3-2. 중소기업기준검토표외국지주회사의 자회사 현황

( 기준일 : 2016년 12 월 31일 ) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.