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와이엠 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영신금속공업 주식회사
대 표 이 사 : 선지영
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
(전 화) 031-680-8000
(홈페이지) http://www.ysmic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 류성재
(전 화) 031-680-8000
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YOUNGSIN METAL(THAILAND)CO. LTD.	2013.01	300/145 Moo 1, T.TASIT, A.PLUAKDAENG, RAYONG21140, THAILAND.	자동차용볼트	26,726	의결권의과반수 소유	여

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 영신금속공업 주식회사이고, 영문명은 YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 입니다.1-4. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 12월 1일자로 볼트, 너트, 금속기계 및 공구류 제조판매업을 목적으로 설립되었으며, 1994년 8월 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 등록하여 매매가 개시 되었습니다.1-5. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호 : 031-680-8000홈페이지 : www.ysmic.com

1-6. 중소기업 해당여부당사는 결산일 현재 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다. 1-7. 주요사업의 내용당사는 현재까지 볼트, 스크류, 리벳 등의 단조품만을 전문적으로 생산하는 FASTENER 전문업체로서 국내외 자동차, 전자기기, 건축물 등에 약 10,000여 종의 전문 특화된 제품을 공급하고 있습니다.1-8. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 2013년 1월 태국에 설립된 현지법인 1개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

YOUNGSIN METAL (TH)	2013.01.21	태국	자동차용 볼트	100%

1-9. 신용평가에 관한 사항당사의 공시 대상기간 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가기준일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2018.06.11	한국기업데이터	BB+	AAA~D

1-10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1994.08.05	부	-
2. 회사의 연혁

회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

영신금속공업(주)	자동차용 볼트건축용 스크류전자부품용 스크류	2005. 08. ISO/TS-16945 인증획득 (DQS) 2006. 12. 컨설팅산업활성화 공로 대통령표창 수상 2007. 10. 우수자본재개발 공로 대통령표창 수상 2009. 03. 성실납세 중부지방국세청장표창 수상 2011. 12. 5천만불 수출탑 수상 2012. 03. 경기도 성실납세자 수상 2012. 05. 중소기업청 명문장수기업선정 2013. 10. 경기도 유망중소기업선정 2014. 06. 월드클래스 300 선정 2014. 12. 7천만불 수출탑 수상 2015. 02. 한국자동차산업 혁신대상 수상 2016. 03. GM 올해의 우수 협력업체상 수상 2016. 05. 서울특별시 모범납세자 선정 2017. 04. 스마트공장 우수기업 선정 2018. 10. 4차 산업혁명 선도기업 산업통상자원부장관 표창 수상

YOUNGSIN METAL (Thailand)	자동차용 볼트	2013년 01월 태국 현지법인 설립

2-1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본사 및 공장 소재지는 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 입니다.2-2 경영진의 중요한 변동

2014.03.21 감사 임태순 선임
2015.03.23 사내이사 이인형 선임(중임)
2016.03.22 사외이사 하정복 퇴임
2016.03.25 감사 임태순 사임
2016.03.26 대표이사 이정우 중임, 사내이사(감사위원) 홍석희, 사외이사(감사위원) 채수원 선임, 사외이사(감사위원) 한동현 선임, 감사 임태순 사임
2018.03.30 사내이사 이인형 선임(중임),
2018.06.21 사내이사 선지영, 사외이사(감사위원) 윤치영 선임, 사외이사(감사위원) 한동현 사임
2018.06.21 대표이사 선지영 선임
2018.07.16 사외이사(감사위원) 채수원 사임
2019.02.13 일시사외이사 오윤하 선임
2019.03.29 사외이사(감사위원) 윤치영 사임, 사내이사 이인형 해임, 사내이사(감사위원) 홍석희 퇴임
2019.03.29 사내이사(감사위원) 윤치영 선임, 사내이사 이윤선 선임, 사외이사(감사위원) 이재학, 사외이사(감사위원) 황익수 선임

2-3. 최대주주의 변동2018.06.21일부로 최대주주가 이정우에서 선지영으로 변동되었습니다. 변동사유는 상속에 따른 변동입니다.2-4. 상호의 변경2019.03.29. 영신금속공업 주식회사(永信金屬工業 株式會社)에서 영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社)로 상호변경(한자표기법 변경)
3. 자본금 변동사항

3-1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	6,540,000	500	2,040	-

3-2. 미상환 전환사채 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3-3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3-4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,832,968	12,832,968	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,832,968	12,832,968	-

Ⅴ. 자기주식수	150,000	150,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,682,968	12,682,968	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	150,000	0	0	0	150,000	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,832,968	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	150,000	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,682,968	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	494	3,033	-16,330

(별도)당기순이익(백만원)	454	8	-20,057

(연결)주당순이익(원)	39	292	-2,658

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

-	0	0	0
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기)	미정	-	-

제47기(전기)	삼일회계법인	감사범위제한에 따른 한정	-

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

※ 당사는 2019 사업연도(제48기)에 대하여 증권선물위원회의 감사인 지정을 받을 예정입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	미정	-	-	-

제47기(전기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	150백만원	1,511

제46기(전전기)	삼일회계법인	별도, 연결 회계감사 용역계약	146백만원	1,511

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성에 관한 사항당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.1-2. 이사회 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

선지영(출석률:100%)	이인형(출석률:0%)	홍석희(출석률:0%)	윤치영(출석률:100%)	오윤하(출석률:100%)	이윤선(출석률:)	이재학(출석률:)	황익수(출석률:)

찬반여부

1	2019.03.08	제47기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2019.03.08	제47기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

3	2019.03.08	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

4	2019.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사 및 내부회계관리자 보고)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

5	2019.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(감사위원회 보고)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 사내이사 이윤선, 사외이사 이재학, 사외이사 황익수는 2019년 3월 29일 제47기 정기주주총회에서 신규선임하였습니다.※ 사내이사 이인형, 사내이사 홍석희, 사외이사 오윤하는 2019년 3월 29일 개최된 제47기 정기주주총회에서 해임 및 임기만료 사임하였습니다.1-3. 이사의 독립성당사의 이사 5명 중 사외이사 2명을 포함한 이사 3인은 최대주주와 특수관계인이 아닌 독립성을 유지할 수 있는 이사로 구성되어 이해상충을 최소화 하여 독립성을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성 명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

선지영	경영총괄	이사회	대표이사	없음	본인

윤치영	투명성 제고	이사회	사내이사	없음	타인

이윤선	재무담당	이사회	사내이사	없음	자

이재학	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

황익수	투명성 제고	이사회	사외이사	없음	타인

*윤치영, 이윤선, 이재학, 황익수 이사는 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회계사 및 기업인으로서 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해 나갈 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사기구 관련사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등감사위원회 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원은 주주총회에서 선임하였고 상세내역 다음과 같습니다.

구 분	인 원	상근 여부

사내이사	1	상근

사외이사	2	비상근

(2) 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하고 있습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고서를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하고 있습니다.(3) 감사위원회(감사위원)의 인적사항

성 명	주요 경력	비 고

이재학	호연회계법인 전무이사(현)고려대학교 경영학과 졸업세방(주) 사외이사성도회계법인 전무이사(주)KT서브마린 사외이사	2019년 3월 29일 신규 선임

황익수	제이에프넷 이사세종대학교 경영학과 졸업한국전자무역 서비스협회 회장한국무역정보통신 상무	2019년 3월 29일 신규 선임

윤치영	법무법인 와이비엘 대표 변호사
대한상사중재원 중재인
방위사업청 정보공개심의위원
경기도 오산시 법률고문	2019년 3월 29일 신규 선임

※ 감사위원인 사내이사 홍석희, 사외이사 오윤하는 2019년 3월 29일부로 임기만료 사유로 사임하였습니다.2-2. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

윤치영	오윤하	홍석희

찬반여부

1	2019.02.14	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2019.03.08	제47기 결산재무제표에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

3	2019.03.08	제47기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

4	2019.03.08	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2019.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사 및 내부회계관리자 보고)	가결	찬성	찬성	-

6	2019.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(감사위원회 보고)	가결	찬성	찬성	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위해 충분한 자료를 제공하고 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 수시로 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 정보를 제공 받고 있습니다. 향후 감사업무에 필요한 사내ㆍ외 전문교육을 통해 감사업무 역량을 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2	이사 1 명(1년), 과장 1명(1년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원

경영지원팀	1	이사 1명(3년)	감사위원회 개최 및 내부규정 관련 업무지원

당사는 상법 542조의13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제에 대한 사항을 정관에 규정하지 않았으며, 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

본 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 총 17.45% 주식을 소유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 주식소유에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

선지영	본인	보통주	80,000	1.27	2,240,130	17.45	-

이정준	친인척	보통주	396,154	6.30	396,154	3.09	-

이용규	자	보통주	180,000	2.86	180,000	1.40	-

이인형	친인척	보통주	183,230	2.91	142,461	1.11	-

홍석희	등기임원	보통주	100,500	1.60	100,500	0.78	-

이윤선	자	보통주	48,849	0.78	100,855	0.79	-

이승민	자	보통주	48,746	0.77	100,642	0.78	-

계	보통주	3,261,742	25.41	3,261,742	25.41	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

경력사항	겸임사항

선지영	영신금속공업(주) 대표이사	이화여자대학교 졸업영신금속공업(주) 대표이사	-

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 06월 21일	선지영	2,240,130	17.45%	상속	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	선지영	2,240,130	17.45%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,206	99.7%	8,806,640	68.6%	-

※ 기준일이 2018년 12월 31일인 주주명부상의 소액주주현황입니다.6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4.근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 매년 1월 15일

주권의 종류	일주, 오주, 십주, 오십주, 일백주, 오백주, 일천주, 일만주의 총 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

7. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위:원,주)

종류	2019년 3월	2019년 2월	2019년 1월	2018년 12월	2018년 11월	2018년 10월

보통주	최고	1,860	1,915	1,930	1,890	1,730	2,005

최저	1,745	1,790	1,630	1,545	1,270	1,225

월간거래량	1,451,708	2,635,468	3,637,561	5,430,203	11,581,117	2,799,590
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

선지영	여	1968년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	이화여자대학교 졸업영신금속공업(주) 대표이사	2,240,130	-	본인	1년	2021년 06월 21일

윤치영	남	1962년 12월	사내이사	등기임원	상근	감사위원	동아대학교 대학원 법학과 졸업법무법인와이비엘 대표변호	-	-	임원	1년	2022년 03월 29일

이윤선	여	1995년 08월	사내이사	등기임원	상근	재무회계	이화여자대학교 졸업이화외국어고등학교 졸업영신금속공업(주) 과장	100,855	-	자	1년	2022년 03월 29일

이재학	남	1969년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대학교 경영학과성도회계법인 전무이사(주)KT서브마린 사외이사세방 사외이사	-	-	임원	-	2022년 03월 29일

황익수	남	1961년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	세종대학교 경영학과 졸업한국전자무역 서비스협회 회장한국무역정보통신 상무	-	-	임원	-	2022년 03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	249	-	-	-	249	6.9.	3,512	14	-

-	여	47	-	-	-	47	4.6	581	12	-

합 계	296	-	-	-	296	6.6	4,093	13	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	197	25	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	141	28	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	141	71	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Youngsin Metal(TH)(비상장)	2013년 01월 21일	해외
투자	912	3,481,385	100.0	11,340	0	0	0	3,481,385	100.0	11,340	28,315	462

에버그린
(비상장)	2014년 01월 24일	지분
투자	500	50,000	23.8	500	0	0	0	50,000	23.8	500	2,037	125

합 계	3,531,385	-	11,840	-	-	-	3,531,385	-	11,840	30,352	587
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 임직원에게 주택자금 지원 등의 목적으로 54백만원을 대여하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건제3회 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 이인형)제4회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)제5회 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.06.21)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선지영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 윤치영 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 윤치영 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 이인형 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.01.17)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등2-1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.2-2. 신용보강 제공 현황해당사항 없습니다.2-3. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중해당사항 없습니다.2-4. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없습니다.2-5. 공모자금의 사용내역 현황해당사항 없습니다.

2-6. 연결실체 내 지급보증 내역(단위:USD)

상 호	구 분	보증처	지급보증금액	보증시작일	보증종료일

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국산업은행	1,632,000	2015.08.20	2022.08.12

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국산업은행	1,632,000	2015.11.12	2022.08.12

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국산업은행	816,000	2016.01.21	2022.08.12

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국무역보험공사	4,536,000	2016.08.20	2022.08.12

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국무역보험공사	4,536,000	2015.11.12	2022.08.12

YOUNGSIN METAL(TH)	종속기업	한국무역보험공사	2,268,000	2016.01.21	2022.08.12

2-7. 그 밖의 우발채무 등보고서 작성 기준일 당사의 영업활동과 관련하여 약정사항 등의 내용은 다음과 같습니다.(1) 당분 기말 현재 유형자산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산(*1)	장부금액	담보설정금액	차입금 종류

KDB산업은행	토지	21,566,882	33,780,000	장 ㆍ단기차입금

건물	13,397,385

기계장치	20,475,930

기업은행	토지	22,103,157	4,368,000

건물	11,967,025

우리은행	토지	130,720	1,500,000

건물	252,945

(*1) 상기 자산 중 일부는 KDB산업은행과 기업은행에 공동으로 담보 제공되어 있습니다.(2) 당분기말 현재 투자부동산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보권자	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목

우리은행	44,691	1,500,000	장 ㆍ단기차입금

신한은행	1,353,928	1,920,000

KDB산업은행	310,372	31,200,000

(3) 당분기말 현재 회사의 일부 재고자산은 수출입은행 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 해당 담보는 차입금 잔액의 130%인 2,990,000천원을 한도로 설정되어있습니다(4) 기타유동금융자산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보권자	담보제공자산	장부가액	차입금 종류

우리은행	단기금융상품	411,632	단기차입금

(5) 당분기말 현재 당사의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역	금융기관	약정한도액	사용액	미사용잔액

무역금융	KEB하나은행	3,000,000	3,000,000

무역금융	우리은행	3,400,000	3,400,000

무역금융	농 협	2,000,000	2,000,000

운전자금	수출입은행	2,300,000	2,300,000

운전자금	KDB산업은행	12,950,000	12,940,000	10,000

구매자금	KDB산업은행	3,000,000	2,928,256	71,744

시설자금	KDB산업은행	17,300,000	17,300,000	-

시설자금	기업은행	2,090,000	2,090,000	-

운전자금	기업은행	4,260,000	4,260,000	-

운전자금	신한은행	3,000,000	3,000,000	-

종속기업차입금(*)	산업은행	USD 23,000	USD 8,050	USD 14,950

(6) 회사는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 412,187천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (7) 회사는 신용보증기금으로부터 기업은행 단기차입금 1,100,000천원과 관련하여 990,000천원의 지급보증을 제공받고 있으며, 회사채 4,000,000천원과 관련하여 4,000,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(8) 회사는 당분기말 현재 종속기업차입금 약정의 사용액에 대해 한국무역보험공사의 보증을 제공 받고 있으며, 해당 보증과 관련하여 종속기업투자주식 지분 전부를 한국무역보험공사에 담보로 제공하고 있습니다. (9) 회사는 농협은행, 수출입은행, KDB산업은행, 우리은행, 신한은행, KEB하나은행, 기업은행 차입금과 관련하여 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다. (10) 회사는 EJOT GmbH Co KG, MAThread, Inc. 및 Acument Global Technologies B.V.와 기술도입계약을 체결하고 동 계약에 따라 로열티를 지급하고 있으며, 이와 관련하여 각각 5,301천원(EUR 4,148), 45,288천원(USD 40,253) 및 3,136 천원(EUR 1,274.69)을 지급수수료(판매비와관리비)로 계상하고 있습니다.

(11) 당기말 현재 거래은행이 교부한 어음 총 5매에 대해 거래처 분실 등의 사유로 장기 미회수 상태이며, 이에 회사는 제권절차를 진행할 계획입니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 사항해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음