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에이프로젠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4 월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이프로젠케이아이씨
대 표 이 사 : 김재섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층
(전 화)031-782-3433
(홈페이지) http://www.aprogen-kic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)변 원 섭
(전 화)031-782-3433
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KIC INDUSTRIAL MACHINERY	2007년 1월	중국 장가항	산업설비의 단열공사 등	1,287,390	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1110호 문단11)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 에이프로젠케이아이씨라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Aprogen KIC Inc. 라고 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 에이프로젠케이아이씨 또는 Aprogen KIC라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 1971년 11월 15일 설립. - 1995년 7월 8일 유가증권시장 상장다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층 한라시그마밸리- 전화 : 031) 782-3438- 홈페이지 : http://www.aprogen-kic.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 1항의 중소기업입니다.마. 주요사업의 내용 당사는 하드페이싱 등의유지보수를 진행하고 있는 기업입니다. 2017년 12월 27일 '바이오의약품 연구 개발업 및 판매' 등 사업목적을 추가하였습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

회사명	업종	상장구분	비고

(주)지베이스	경영 컨설팅 서비스업	비상장	-

(주)에이프로젠	항체공학제품, 소재동물세포주, 세포배양 연구개발업	비상장	-

케이아이씨공업기계(장가항) 유한공사	산업설비 단열공사	비상장	-

(주)에이프로젠바이오로직스	바이오의약품 생산판매	비상장	-

에이프로젠제약(주)	의약품 생산판매	상장	-

에이프로젠파마(주)	의약품 판매	비상장	-

(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈	소프트웨어개발및공급	상장	-

(주)비전브로스	소프트웨어개발및공급	비상장	-

(주)제3글로브	소프트웨어개발및공급	비상장	-

사. 신용평가에 관한 사항

구분	2017년	2016년	2015년	2014년	비고

한국기업데이타	BB	BB	BB-	B+	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

나이스디엔비	BB-	BB-	BB-	BBo	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장법인	1995년 07월 08일	해당사항 없음.	해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

2012.06.15 유상 증자2012.09.14 계열사 매각 [ POSMEX KIC ]2012.09.20 계열사 매각 [ 삼양감속기 ]2013.01.22 대표이사 변경(이경일, 이동창)2013.01.31 본점소재지 이전 (서울시 송파구 잠실동 175-1 ⇒ 서울시 강남구 영동대로719(청담동))2013.02.22 사명변경( (주)케이아이씨⇒ (주)나라케이아이씨)2013.03.15 유상증자2013.03.18 최대주주 변경( 에이스이공이공(주)⇒ (주)나라에이스홀딩스)2013.03.28 자본 감소(감자비율 80%)2013.04.02 대표이사 변경(이경일, 김정식)2013.06.28 유상증자2013.09.24 대표이사 변경(김정식 단독 대표이사)2013.12.30 종속회사 매각 (이스타에프앤피,마스터솔루션,케이아이씨 베트남케이아이씨 캐나다, 科亞希工業機械(張家港), 케이아이씨 아이앤엠 )2015.01.26 영일만 공장 증설 완료2017.03.23 대표이사 변경(변원섭 대표이사)2017.11.29 유상증자2017.11.29 최대주주변경(나라에이스홀딩스 ⇒ (주)지베이스)2017.12.27 대표이사 변경(김재섭 대표이사)2017.12.27 본점소재지 이전 (서울시 강남구 영동대로719(청담동) ⇒ 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545)2017.12.27 사명변경((주)나라케이아이씨 ⇒ (주)에이프로젠케이아이씨)2017.12.27 사업목적 추가 (비임상 및 임상 시험 관련사업, 수탁기관 시험 및 연구대행업, 바이오의약품 연구 개발업 및 판매)2018.06.12 (주)에이프로젠바이오로직스 주식 58,750천주를(주)에이프로젠과 에이프로젠제약(주)로부터 117,500백만원의 금액에 양수결정.(2018. 06.20 양수)2018.08.29 플랜트사업부문 영업중단
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	7,177,000	500	500

2013.03.28	무상감자	보통주	28,709,031	500	500	감자후 주식수 : 7,177,268주(80% 감자)

2013.06.28	유상증자(일반공모)	보통주	3,248,259	500	2,155	-

2015.04.08	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,038	-

2015.09.03	신주인수권행사	보통주	1,597,439	500	2,038	-

2015.12.21	신주인수권행사	보통주	2,944,062	500	2,038	-

2016.07.27	신주인수권행사	보통주	567,018	500	2,038	-

2016.10.06	신주인수권행사	보통주	392,950	500	2,038	-

2017.11.14	신주인수권행사	보통주	1,840,038	500	2,038	-

2017.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	31,007,752	500	1,935	-

2018.12.22	신주인수권행사	보통주	23,941,064	500	2,172	-

2018.12.24	전환권행사	보통주	18,185,999	500	2,172	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회무보증전환사채	2017.12.22	2020.12.22	50,000,000	기명식보통주	2018.12.22~ 2020.11.22	100	2,172	10,500,000	4,834,254	-

제8회무보증전환사채	2018.01.15	2023.01.15	50,000,000	기명식보통주	2019.01.15~ 2022.12.15	100	2,172	50,000,000	23,020,257	-

제15회무보증전환사채.	2018.03.20	2021.03.20	20,000,000	기명식보통주	2019.03.20~ 2021.02.20	100	7,280	20,000,000	2,747,252	-

제16회무보증전환사채	2018.04.24	2021.04.24	20,000,000	기명식보통주	2019.04.24~ 2021.03.24	100	7,100	20,000,000	2,816,901	-

제17회무보증전환사채	2018.09.14	2023.09.14	70,000,000	기명식보통주	2019.09.14~ 2023.08.14	100	7,610	70,000,000	9,198,423	-

합 계	-	-	210,000,000	-	-	-	-	170,500,000	42,617,087	-

* 상기 제15회 무보증전환사채의 전환가액과 전환가능주식수는 2018년12월31일 기준으로, 보고서 제출일 현재 기준으로는 전환가액은 2,785원(2019.02.20.조정), 전환가능주식수는 7,181,328주 입니다.* 상기 제16회 무보증전환사채의 전환가액과 전환가능주식수는 2018년12월31일 기준으로, 보고서 제출일 현재 기준으로는 전환가액은 2,710원(2019.02.25.조정), 전환가능주식수는 7,380,073주 입니다.* 상기 제17회 무보증전환사채의 전환가액과 전환가능주식수는 2018년12월31일 기준으로, 보고서 제출일 현재 기준으로는 전환가액은 7,390원(2019.03.14.조정), 전환가능주식수는 9,472,259주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제14회 무보증신주인수권부사채	2017.12.21	2022.12.21	100,000,000	기명식보통주	2018.12.21 ~2022.11.21	100	2,172	48,000,000	22,099,447	-

합 계	-	-	100,000,000	-	-	-	-	48,000,000	22,099,447	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	120,610,920	-	120,610,920	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	28,709,071	-	28,709,071	-

1. 감자	28,709,071	-	28,709,071	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	91,901,849	-	91,901,849	-

Ⅴ. 자기주식수	1,863	-	1,863	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	91,899,986	-	91,899,986	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,863	-	-	-	1,863	감자에 따른 단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,863	-	-	-	1,863	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	91,901,849	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,863	감자에 따른 단주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	91,899,986	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항

(이익배당)
①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제42조의 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
(배당금지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-32,108	2,340	2,407

(별도)당기순이익(백만원)	-26,324	2,340	-

(연결)주당순이익(원)	-632	117	147

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-