네이처셀 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 본보고서제출일 현재, 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 이외)제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)제3호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제4호 의안 : 감사 장준식 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인추가안건 승인원안대로 승인 부 결원안대로 승인원안대로 승인	제2호 의안: 긴급발의에 따른 사업목적(각종 회원권 모집 및 판매업) 추가 만장일치 승인제4호 의안 감사선임의 건 - 의결 정족수 미달

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2018 임시주주총회(2018.12.21)	제1호의안 : 정관 변경의 건제2호의안 : 사내이사 이항영 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제47기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 정관(제2조)일부 변경의 건제2-2호 의안 : 정관(제11조의 2) 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 라정찬 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 반은종 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건제3-5호 의안 : 사외이사 서유헌 선임의 건제4호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건(수정안건)제4-1호 의안 : 17.07.22.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건제4-2호 의안 : 17.08.07. 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건제4-3호 의안 : 18.01.18. 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인수정안 승인수정안 승인수정안 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-제4호 의안 이사회부여 주식매수선택권 수정안*변경 전 : 행사기간 - 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 8년 이내*변경 후 : 부여일 기준 3년이 경과한 날로부터 8년 이내

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제46기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2016.10.07)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건제3호 의안 : 감사 장준식 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제45기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2016 임시주주총회(2016.01.29)	제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 라정찬 보유의 줄기세포 기술 특허 매수의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2015 임시주주총회(2015.09.11)	제1호 의안 : 이사선임의 건제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(서유헌)
제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신원재)
제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(라정찬)제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회(2015.03.13)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건주주제안의안 : 사업목적 변경(삭제) 현행 회사의 사업목적과 관련이 없는 보일러 관련 사업을 정관에서 삭제하는 안건을 주주가 긴급발의하여 이의가 없음을 확인한 후 상정하여 출석주주 만장일치로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김주선)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(반은종)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상희)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인주주긴급발의로 승인원안대로 승인원안대로 승인주주긴급발의로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주주긴급발의로 사외이사 후보자 변경

다. 중요한 소송사건 - 회사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 내용이 없습니다. 그 외의 내용은 재무제표 주석 및 하기 그 밖에 투자자 보호를 위한 사항의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라 . 우발채무

(1) 당기말 현재 담보제공자산의 주요내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	담보제공자산	장부금액	담보설정액	관련계정과목	관련금액	설정권자	비 고

장단기금융상품	당좌개설보증금	4,600	4,600	-	-	기업은행 외	당좌거래 담보

정기예금	10,000	10,000	-	-	신한카드	수기특약 담보

유형자산	토지, 건물	7,198,182	5,107,200	장단기차입금	4,111,000	기업,신한,하나은행	차입금 담보

합 계	7,212,782	5,121,800	-	4,111,000

(2) 당기말 현재 당사가 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

보증 제공자	제공받은 보증내용	보증금액	보 증 처

서울보증보험	영업 보증보험	449,000	거래처 다수

마. 기타 사항 1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2) 신용보강 제공 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

3) 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

4) 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01~2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.01.01~2018.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

5) 중소기업기준 검토표6) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제6회 무보증 공모 신주인수권부사채	2012년 06월 20일	운영자금	999	운영자금	999	-

소액공모(일반공모)	2012년 07월 02일	운영자금	999	운영자금 : 983기타비용(발행제비용) : 16	999	-

소액공모(제3자배정)	2015년 02월 23일	운영자금	999	운영자금 : 996발행제비용 : 3	999	-

7) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제4회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2012년 04월 10일	운영자금 : 1,200	1,200	운영자금 : 1,200	1,200	-

제7회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2012년 09월 20일	운영자금 : 500	500	운영자금 : 500	500	-

제8회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2012년 10월 17일	운영자금 : 800	800	운영자금 : 800	800	-

제9회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 04월 01일	운영자금 : 1,500	1,500	운영자금 : 1,500	1,500	-

제3자배정유상증자	2013년 10월 31일	운영자금 : 3,890	3,890	운영자금 : 3,890	3,890	-

제1회 무기명 무보증 사모전환사채	2015년 03월 13일	운영자금 : 2,300	2,300	운영자금 : 2,300	2,300	-

제3자배정유상증자	2015년 04월 30일	운영자금 : 2,000타법인증권취득 : 13,000	15,000	운영자금 : 2,000타법인증권취득 : 13,000	15,000	-

제2회 무기명 무보증 사모전환사채	2015년 03월 13일	운영자금 : 5,000	5,000	운영자금 : 5,000	5,000	-

8) 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-

내부 매출액	-	-	-

순 매출액	-	-	-

영업손익	-	-	-

계속사업손익	-	-	-

당기순손익	-	-	-

자산총액	-	-	-

부채총액	-	-	-

자기자본	-	-	-

자본금	-	-	-

감사인	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-

비 고	-	-	-

9) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

10) 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

11) 제제현황 - 해당사항 없음.

12) 그밖에 투자자 보호를 위한 사항 (1) 보고기간 중 서울남부지검은 당사의 대표이사 외 3인에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 위반 혐의로 2018년 8월 2일 기소하였으며, 이에 따른 재판결과가 당사에 미치는 영향을 예측하기는 어렵습니다.(2) ㈜알바이오 전환사채 잔액 3,500백만원(액면가액 기준)은 2018년 7월 23일 원금 및 이자를 포함하여 전액 회수 하였습니다.