네이처셀 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 주주권리를 보호하고 다수의 주주들이 의결권을 행사할 수 있도록 매년 정기주주총회 및 임시주주총회에 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 정기주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

당사는 보고서 기준일 현재 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행중입니다. 2024년 3월 29일 제53기 개최된 정기주주총회 및 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 위하여 위임장을 교부(위임방법 : 우편 발송, 직접 교부, 전자공시 등)하고 전자투표를 실시하였습니다.

2. 전자투표 방법 당사의 주주들은 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 포털사이트에서 "한국예탁결제원 전자투표시스템" 검색 또는 주소창에 아래 주소 입력 - PC : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m(2) 전자투표 행사기간 : 주주총회 개최 열흘전 오전 9시 ~ 주주총회 전일 오후 5시 - 전자투표기간 중 24시간 시스템 이용 가능(3) 인증서를 이용하여 상기 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 3. 소수주주권 - 해당사항 없음 4. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

5. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,357,156	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	64,357,156	-

우선주	-	-

6. 주식사무 (1) 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용과 결산일

제 11 조 ( 신주인수권 )
1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
라. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관 투자자, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 그 통지나 공고방법은 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법령에 따른다.2019.03.29.개정>
4) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
제 11 조의 1 ( 신주의 배당기산일 )
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업 연도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 44 조 ( 사업년도 )이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

(2) 정기주주총회의 시기당사는 당사 정관 제19조에 의거, 매사업연도 종료 후 3월 이내에 정기주주총회를 개최하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집하고 있습니다.

제 19 조 ( 소집시기 )
1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(3) 주주명부 폐쇄기준일

제 15 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
1) 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주명부로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
2) 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주 전에 공고 또는 통보 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

(4) 주권의 종류당사는 '주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권의 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록하고 있으며 별도의 주권을 발행하고 있지 않습니다.(5) 명의개서대리인당사는 정관 제13조에 의거, 아래와 같은 내용으로 명의개서대리인을 두고 있습니다.- 명의개서대리인 : 국민은행 증권대행부- 주소 : (07331) 서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도본점)- 전화번호 : 02-2073-8114(6) 공고방법당사는 당사 정관에 의거하여 당사 홈페이지에(www.naturecell.co.kr)에 게재하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지 공고가 불가능한 경우 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 공고합니다.

제 4 조 ( 공고방법 )
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.naturecell.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

7. 주주총회 의사록 요약

일 자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제54기정기주주총회(2025.03.31.)	제1호 의안 : 제54기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박만준 선임의 건제3호 의안 : 감사 반은종 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인	(주1)

일 자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제53기정기주주총회(2024.03.29.)	제1호 의안 : 제53기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사외이사 고명진 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박기완 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	(주2)

일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2023.08.22.)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	(주3)

일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제52기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제3-1호 의안 : 2022.5.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건제3-2호 의안 : 2022.8.18. 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	(주4)

(주1) 제54기 정기주주총회의 각 안건은 당사의 이사회 결의를 통해 상정된 안건이며, 주주 제안 안건이 포함되어 있지 않습니다. 일부 주주가 이사보수한도에 대하여 질의한 바 있으나, 의장이 당기 이사보수한도는 이사들에게 지급될 보수의 상한선을 정하는 안건이며, 실제 지급되는 금액이 아님을 설명하여 별도 찬반토론 없이 원안대로 승인되었습니다. 그 외 각 안건들은 별도 질의응답 없이 원안대로 승인되었습니다.(주2) 제53기 정기주주총회의 각 안건은 당사의 이사회 결의를 통해 상정된 안건이며, 주주 제안 안건이 포함되어 있지 않습니다. 일부 주주가 이사보수한도에 대하여 질의한 바 있으나, 의장이 당기 이사보수한도는 이사들에게 지급될 보수의 상한선을 정하는 안건이며, 실제 지급되는 금액이 아님을 설명하여 별도 찬반토론 없이 원안대로 승인되었습니다. 그 외 각 안건들은 별도 질의응답 없이 원안대로 승인되었습니다.(주3) 2023년 개최한 임시주주총회의 각 안건은 당사의 이사회 결의를 통해 상정된 안건이며, 주주 제안 안건이 포함되어 있지 않습니다. 안건 중 김승민 사내이사 선임의 건에 대하여 일부 주주들의 반대로 찬반토론이 진행된 후 표결을 진행하였으며, 출석주주의 의결권 있는 주식 과반수 이상과 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인되었습니다. 그 외 각 안건들은 별도 질의응답 없이 원안대로 승인되었습니다.(주4) 각 안건들은 당사의 이사회 결의를 통해 상정된 안건이며, 주주 제안 안건이 포함되어 있지 않습니다. 또한 각 안건들은 별도 질의응답 없이 원안대로 승인되었습니다.