eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네이처셀 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네이처셀
대 표 이 사 : 라 정 찬
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층
(전 화) 02-545-4137
(홈페이지) http://www.naturecell.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 반 은 종
(전 화) 02-545-4137
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 네이처셀'입니다. 또한 영문으로는 'NATURECELL CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '(주)네이처셀'이라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1971년 설립되었으며, 현재 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층에 본사를, 서울시 금천구 가산동에 세포연구소와 의약품 공장을 경상북도 칠곡군 기산면 기산공단 1길 21에 음료공장을, 경북 영양군 일월면에 발효건강식품 공장을 각각 두고 있습니다. 회사는 1992년 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였으며, 2008년 (주)삼미식품과의 합병을 통해 음료사업을 주된 사업영역으로 확대하였습니다. 2014년 줄기세포사업부문을 추가하여 첨단 바이오기업으로 변모를 추진하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ■ 본사주소 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 기독교한국침례회총회 빌딩 5층 ■ 전화번호 : 02-545-4137■ 홈페이지 : http://www.naturecell.co.kr

라. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 판매
1. 재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업
1. 세포추출 및 세포배양 연구개발용역업
1. 생명공학에 관련된 연구용역 및 연구결과물 판매업
1. 두피 및 탈모치료법 연구 및 연구용역 서비스업
1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구용역 서비스업
1. 식료품 가공 및 판매업
1. 도,소매업
1. 화장품개발 및 유통
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 무역업
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 도.소매업
1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰
1. 피부 관리, 노화방지 서비스 제공업
1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매
1. 건강 보조식품, 스킨케어, 화장품 등의 제조 및 판매업
1. 의약품업
1. 생명과학제품업
1. 약품관련 컨설팅업
1. 의약외품 제조
1. 주택사업
1. 대기 방지 시설업
1. 제분 및 제면 제유제과 제조판매업
1. 농수산물 부산물 가공판매업
1. 낙농업
1. 화공의약품 수출입업
1. 제기계 수입업
1. 부동산 매매업
1. 천연물을 이용한 스파요법의 개발 및 서비스업
1. 국내 및 해외 자원개발 및 판매업
1. 신에너지 및 재생에너지 관련사업
1. 피부관리 및 네일아트
1. 피부관련 토탈 서비스업
1. 스파 운영업
1. 토탈스타일 프래닝
1. 음반제작, 유통사업
1. 엔터테인먼트 연관사업
1. 보유 음원의 대여 및 판매사업
1. 인터넷 사업
1. 영상물 제작사업
1. 영상물 수입, 배급 및 매니지먼트사업
1. 방송프로그램 제작사업
1. 방송사업
1. 통산판매업
1. 웨딩사업
1. 출판업
1. 수출입 무역 및 판매업
1. 온라인게임사업
1. 부동산임대업
1. 광고 및 행사 대행업
1. 공연기획 및 제작사업
1. 자원개발 및 해외자원 개발 투자업
1. 해외자원 석탄, 원유, 가스, 금광, 금속광물 개발사업
1. 방송, 통신, 송출 및 대행업
1. 방송채널 사용사업
1. 기타 프로그램 공급업
1. 위성사업 프로그램 제작 및 공급업
1. 인터넷TV 프로그램 제작 및 운영업
1. 데이터방송 및 데이터베이스 관련사업
1. 라디오방송업
1. 부가통신업
1. 스튜디오 및 방송시설 임대
1. 정기간행물 발행업
1. 종합유선방송사업
1. 중계유선방송사업
1. 캐릭터 및 머천다이징 사업
1. 프랜차이즈업
1. 국내 및 해외 부동산개발, 토지매입 및 관련 서비스업
1. 패션의류, 악세사리 개발 및 유통
1. 동물약품업
1. 사료첨가물업
1. 건강식품업
1. 동물병원업
1. 동물병원운영업
1. 부동산업
1. 무역업
1. 김치 및 유사 채소절임식품 제조업
1. 과실 및 채소절임식품 제조업
1. 장류 제조업
1. 식초,발효 및 화학 조미료 제조업
1. 차류 가공업 1. 의약품 도매업*1. 의약품 소매업*1. 의약품 위탁제조판매업*1. 의약품 개발, 제조, 판매업*
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

* 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 사업목적이 추가되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 상호 및 본점소재지와 그 변경 - 본점소재지 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층

- 변 경 사 항 : 2008.07 동보중공업(주)에서 (주)삼미식품으로 변경 2010.03 (주)삼미식품에서 (주)알에프씨삼미로 변경 2010.11 (주)알에프씨삼미에서 (주)알앤엘삼미로 변경 2013.03 (주)알앤엘삼미에서 (주)네이처셀로 변경 나. 경영진 변동

변 경 일 자	내 용	비 고

2013.03.29	- 사내이사 라정찬 중임- 사내이사 김남수 중임- 사외이사 박일용 중임- 감 사 이건개 중임	-

2013.08.16	- 대표이사 및 사내이사 이형승 취임- 대표이사 및 사내이사 라정찬 사임- 사내이사 권순미 취임- 사내이사 김남수 사임- 감 사 최용근 취임- 감 사 이건개 사임	-

2014.03.27	- 사내이사 성낙구 취임	-

2014.03.31	- 사내이사 김홍갑 퇴임	-

2014.09.30	- 대표(사내)이사 이형승 퇴임- 권순미/성낙구 각자대표이사 취임	-

2015.03.13	- 사내이사 김주선 취임- 사내이사 반은종 취임- 사외이사 이상희 취임	-

2015.07.27	- 대표(사내)이사 성낙구 퇴임	-

2015.07.31	- 사외이사 이상희 퇴임	-

2015.09.11	- 사외이사 박일용 사임- 사내이사 라정찬 취임- 사외이사 서유헌 취임- 사외이사 신원재 취임	-

2016.01.29	- 대표이사 권순미 퇴임- 대표이사 라정찬 취임	-

2016.08.15	- 사내이사 권순미 퇴임	-

2016.10.07	- 사내이사 권순미 취임- 감 사 최용근 퇴임- 감 사 장준식 취임	-

2018.03.30	-대표이사 라정찬 재선임-사내이사 반은종 재선임-사내이사 김주선 퇴임-사내이사 변대중 취임-사외이사 신원재 재선임-사외이사 서유헌 재선임	*1

*1. 기준일 이후 제47기 정기주주총회에서 각각 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동당기 최대주주는 (주)바이오스타코리아이며 전기와 동일합니다. 최대주주의 지분변동내역은 아래와 같습니다. (단위 : 주, %)

최대주주명	당기말	전기말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스타코리아	10,922,976	20.67	10,794,748	21.25

* 전기보고서 이후 보유주식수는 증가하였으나 발행주식총수의 변화로 지분율이 감소하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 10월 17일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2012년 07월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-

2012년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	103,379	500	503	-

2012년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	570,575	500	503	-

2012년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	25,844	500	503	-

2012년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	51,689	500	503	-

2012년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	272,365	500	503	-

2012년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	97,415	500	503	-

2012년 08월 08일	신주인수권행사	보통주	25,844	500	503	-

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	82,487	500	503	-

2012년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	51,689	500	503	-

2012년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	685,884	500	503	-

2012년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	7,952	500	503	-

2013년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	1,200,000	500	500	-

2013년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	500,000	500	500	-

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2013년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,984,640	500	500	-

2014년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2014년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2014년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	487,490	500	500	-

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	194,532	500	500	-

2014년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	7,310	500	500	-

2015년 02월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	787,400	500	1,270	-

2015년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	1,400,000	500	500	-

2015년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	131,858	500	500	-

2015년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	60,000	500	500	-

2015년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	300,000	500	500	-

2015년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,217,390	500	2,875	-

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2015년 08월 07일	신주인수권행사	보통주	806,800	500	500	-

2015년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	1,120,010	500	500	-

2016년 03월 14일	전환권행사	보통주	192,926	500	1,555	-

2016년 06월 02일	전환권행사	보통주	1,286,173	500	1,555	-

2016년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	177,500	500	1,065	-

2017년 05월 22일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	2,080	-

2017년 05월 22일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	1,700	-

2017년 07월 19일	주식매수선택권행사	보통주	77,500	500	1,065	-

2017년 07월 19일	주식매수선택권행사	보통주	594,000	500	1,700	-

2017년 12월 27일	전환권행사	보통주	1,081,548	500	4,623	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 무보증전환사채	2015년 03월 13일	2018년 03월 13일	2,300,000,000	보통주	2016년 03월 13일 ~ 2018년 02월 13일	100.0%	1,555	-	-	1)

제2회 무기명 무보증전환사채	2016년 07월 20일	2019년 07월 19일	5,000,000,000	보통주	2017년 07월 20일 ~ 2019년 06월 19일	100.0%	4,623	-	-	2)

합 계	-	-	7,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-

1) 2016.03.14에 전환사채 중 권면총액 300,000,000원을 192,926주의 주식으로 전환하였고 2016.06.02에 전환사채 중 권면총액 2,000,000,000원을 1,286,173주의 주식으로 전환하여 현재 제1회 무기명 무보증 전환사채의 미상환사채는 없습니다2) 2017.12.27. 제2회 무기명 무보증 전환사채 권면총액 5,000,000,000원을 1,081,548주의 주식으로 전환하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,739,674	59,739,674	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,907,275	6,907,275	-

1. 감자	6,907,275	6,907,275	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,832,399	52,832,399	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,832,399	52,832,399	-

※사업보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 52,936,399주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,832,399	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,832,399	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-460	-4,680	-1,948

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제 47 기	제 46 기	제 45 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자 산

Ⅰ. 유동자산	20,458,293,673	17,688,832,312	19,590,955,194

Ⅱ. 비유동자산	30,982,369,082	32,907,550,272	25,765,967,431

자 산 총 계	51,440,662,755	50,596,382,584	45,356,922,625

부 채

Ⅰ. 유동부채	9,656,416,003	11,486,896,340	11,291,430,330

Ⅱ. 비유동부채	2,302,338,647	7,161,443,295	2,991,325,095

부 채 총 계	11,958,754,650	18,648,339,635	14,282,755,425

자 본

Ⅰ. 자본금	26,416,199,500	25,404,675,500	24,576,376,000

Ⅱ. 자본잉여금	15,112,530,012	8,751,836,601	34,933,607,570

Ⅲ. 결손금	(5,858,116,263)	(5,482,739,887)	(14,637,120,993)

Ⅳ. 기타자본구성요소	3,811,294,856	3,274,270,735	(13,798,695,377)

자 본 총 계	39,481,908,105	31,948,042,949	31,074,167,200

[매출액]	27,215,252,184	26,787,766,569	30,553,552,182

[영업이익(손실)]	(525,611,575)	(5,087,407,487)	(1,776,465,782)

[법인세비용차감전순이익(손실)]	(460,738,866)	(4,680,833,408)	(1,914,190,101)

[당기순이익(손실)]	(460,738,866)	(4,680,833,408)	(1,948,186,909)

[기본주당손익]	(9)	(93)	(40)

[희석주당손익]	(9)	(93)	(40)
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	진성회계법인	적정	-

제46기(전기)	진성회계법인	적정	-

제45기(전전기)	진성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	50,000천원	497

제46기(전기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	45,000천원	490

제45기(전전기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	40,000천원	473

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	7,000천원	진성회계법인

제46기(전기)	2016.08.19	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	5,000천원	진성회계법인

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 총6명(그 중 2명은 사외이사)으로 구성되며 이사회는 회사의 주요업무의집행여부를 결의하고 대표이사의 업무집행을 감독함

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보에 대해 인적사항과 추천인을 주주총회 소집통지 및 공시를 통해 통지하고 있음.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서유헌	- 전 한국뇌연구원장
- 전 서울대 교수	없음	없음	-

신원재	- 전 진안전기(주) 대표이사	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원실

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회는 기업의 기본적인 경영방침을 결정하고 이사 및 경영진의 활동을 감독한다.- 이사 및 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행해야 하며, 기업의 사회적 책임을 다하고 다양한 이해관계자의 이익을 적절하게 고려해야 한다.- 이사회는 직무를 수행함에 있어 정관을 준수해야 하며, 기업의 모든 구성원이 이를 준수하도록 하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서유헌 ( 출석률: 33.3%)	신원재(출석률: 60.0%)

찬 반 여 부

1	2017.02.10	제 46기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건제 46기 정기주주총회 소집결정의 건	찬성찬성	찬성찬성

2	2017.04.20	주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	-	찬성

3	2017.07.12	주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	-	찬성찬성

4	2017.07.22	주식매수선택권 부여의 건	-	찬성

5	2017.08.07	주식매수선택권 부여의 건	찬성	-

6	2017.09.25	내부정보 관리규정 개정의 건	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 (가) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

(나) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

(다) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

(라) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장준식	전 서울지방식품의약품안전청장	-

(4) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.02.10	제 46기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건제 46기 정기주주총회 소집결정의 건	가결

2	2017.04.20	주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	가결

3	2017.07.12	주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	가결

4	2017.07.22	주식매수선택권 부여의 건	가결

5	2017.08.07	주식매수선택권 부여의 건	가결

6	2017.09.25	내부정보 관리규정 개정의 건	가결

(5) 감사의 권한과 독립성에 관한 사항 1) 당사는 감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. 2) 감사는 본인이감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 조회, 입회 및 기타 적절하고 다양한 감사 절차를 적용하여 조사를 실시하고 있습니다. 또한, 업무감사를 위해서는이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 집행부로부터 영업에 관한 보고를 받을수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람할 수도 있습니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2016년 10월 7일 개최된 임시주주총회에서 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택(주주총회 개최시 마다 이사회에서 결정)하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 2017년 정기주주총회에서는 해당제도를 채택하지 않았습니다.또한 주주총회 개최 2주 전 주주총회 소집통지 및 공고 시, 전자투표에 관한 절차와 요건등의 사항을 주주에게 안내하였습니다.당사는 본 공시서류제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스타코리아	최대주주	보통주	10,794,748	21.25	10,922,976	21.11	-

(주)알바이오	특수관계인	보통주	1,965,622	3.87	1,965,622	3.80	주1)

라정찬	특수관계인	보통주	160,400	0.32	160,400	0.31	주2)

의료법인 예성의료재단	특수관계인	보통주	45,808	0.39	0	0	-

권순미	특수관계인	보통주	123,540	0.24	123,540	0.24	-

반은종	특수관계인	보통주	9,050	0.02	9,050	0.02	-

라기원	특수관계인	보통주	116,000	0.23	116,000	0.22	-

라기혜	특수관계인	보통주	80,000	0.16	80,000	0.15	-

변대중	특수관계인	보통주	2,000	0.00	2,000	0.00	-

계	보통주	13,297,168	26.48	13,379,588	25.85	-

보통주	13,297,168	26.48	13,379,588	25.85	-

* 공시일 기준, (주)알바이오의 보유주식수는 1,265,622주 입니다.* 공시일 기준, 대표이사 라정찬의 보유주식수는 165,400주 입니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사 바이오스타코리아	115	라정찬	3.68	-	-	주식회사 알바이오	92.05

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	97,123

부채총계	116,709

자본총계	-19,587

매출액	8,232

영업이익	-8,309

당기순이익	-9,727

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)바이오스타코리아는 2009.04.24. 설립되었습니다. 재생의료법상 일본 후생성으로부터 치료계획 승인을 받은 일본 병원과의 위탁용역 계약을 체결하여 한국 내에서 일본 병원을 대리하여 재생의료법상 허가된 줄기세포 치료를 위하여 필요로 하는 고객서비스를 제공하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)바이오스타코리아	10,922,976	20.67%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	31,315	99.99	37,357,156	70.71	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

라정찬	남	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- (주)알바이오 대표이사	160,400	0	3년	2018년 09월 10일

권순미	여	1963년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원업무	- (전)주식회사 네이처셀 대표이사	123,540	0	4년	2019년 10월 06일

김주선	남	1964년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영지원업무	- (전)주식회사 알바이오 대표이사	0	0	4년	2018년 03월 12일

반은종	남	1971년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원업무	- (전)주식회사 알바이오 대표이사	9,050	0	3년	2018년 03월 12일

서유헌	남	1948년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영지원업무	- 전 한국뇌연구원장
- 전 서울대 교수	0	0	1년	2018년 09월 10일

신원재	남	1964년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영지원업무	- 전 진안전기(주) 대표이사	0	0	1년	2018년 09월 10일

장준식	남	1946년 04월	감사	등기임원	비상근	-	- 전 서울지방식품의약품안전청장
- ㈜지디에프아이브레인셀연구소 대표이사	0	0	1년	2019년 10월 06일

*사업보고서 제출일 현재 대표이사의 의결권 있는 주식 수는 165,400주 입니다.*사업보고서 제출일 현재 라정찬 사내이사(대표이사)는 2018년 3월 30일 정기주주총회 및 이사회에서 각각 사임 후 재선임 되었습니다.*사업보고서 제출일 현재, 반은종 사내이사는 임기가 만료되어 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.*사업보고서 제출일 현재, 김주선 사내이사의 임기가 만료되어 변대중 사내이사가 신규 선임되었습니다.*사업보고서 제출일 현재, 서유헌, 신원재 사외이사는 사임 후 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	15	0	0	0	15	4	861,570,775	53,470,592	-

본사	여	7	0	0	0	0	2	309,199,017	41,304,654	-

칠곡공장	남	34	0	0	0	34	7	2,269,261,996	66,743,000	-

칠곡공장	여	23	0	0	0	23	2	512,142,473	22,267,064	-

영양공장	남	3	0	0	0	3	2	204,053,634	68,017,878	-

영양공장	여	6	0	0	0	6	1	123,343,610	20,557,268	-

업무지원	남	0	0	22	22	22	0	20,034,400	910,655	-

업무지원	여	0	0	24	24	24	0	14,821,116	617,547	-

합 계	88	0	46	46	134	3	4,314,427,021	32,197,217	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	96,200,000	13,742,857	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	48,200,000	12,050,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 2,445 - 사외이사 1 163 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 136 - 계 3 2,774 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황진우 미등기임원 2014년 03월 27일 신주교부차액보상자기주식 보통주 60,000 45,000 - 15,000 2016.03.26~2022.03.26 1,065 안태경 미등기임원 2014년 03월 27일 신주교부차액보상자기주식 보통주 35,000 35,000 - - 2016.03.26~2022.03.26 1,065 이규식 외 3명 - 2014년 03월 27일 신주교부차액보상자기주식 보통주 255,000 245,000 - 10,000 2016.03.26~2022.03.26 1,065 민삼기 미등기임원 2015년 03월 13일 신주교부차액보상자기주식 보통주 40,000 40,000 - - 2017.03.13~2023.03.13 1,700 김차영 미등기임원 2015년 03월 13일 신주교부차액보상자기주식 보통주 30,000 30,000 - - 2017.03.13~2023.03.13 1,700 송인식 외 37명 직원 2015년 03월 13일 신주교부차액보상자기주식 보통주 907,000 594,000 60,000 219,000 2017.03.13~2023.03.13 1,700 박경찬 - 2015년 03월 19일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 200,000 - - 2017.03.19~2023.03.19 2,080 라정찬 등기임원 2016년 01월 29일 신주교부차액보상자기주식 보통주 3,000,000 - - 3,000,000 2018.01.29~2024.01.28 10,000 서유헌 등기임원 2016년 01월 29일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 - - 200,000 2018.01.29~2024.01.28 10,000 윤진한 미등기임원 2016년 08월 08일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 - - 200,000 2016.08.08~2024.08.07 6,340 장준식 등기임원 2016년 08월 08일 신주교부차액보상자기주식 보통주 100,000 - - 100,000 2016.08.08~2024.08.07 6,340 윤진한 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2020.07.22~2025.07.21 6,000 유명철 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2020.07.22~2025.07.21 6,000 변대중 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2020.07.22~2025.07.21 6,000 이승용 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2020.07.22~2025.07.21 6,000 강승규 외 49명 직원 2017년 08월 07일 신주교부차액보상자기주식 보통주 1,010,000 - 65,000 905,000 2020.08.07~2025.08.06 7,000 구인회 외4명 직원 2018년 01월 18일 신주교부차액보상자기주식 보통주 140,000 - - 140,000 2021.01.18~2016.01.17 21,600 반은종 등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 김주선 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 김승민 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 소문호 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 5,000 - - 5,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 진명식 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 송상훈 미등기임원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 박상수 외 19명 직원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 129,000 - - 129,000 2021.03.30~2026.03.29 32,600 *기준일 이후인 2018.01.18 이사회 결의를 통해 임직원 5명에 대하여 추가로 140,000주를 부여하였습니다(2018.01.18. 주식매수선택권 부여에 관한 신고 참고)*기준일 이후인 2018.03.30 정기주주총회에서 임직원 26명에 대하여 264,000주를 부여하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)가온아이	2007년 12월 31일	주주	700,000	200,000	5.00%	700,000	-	-	-	200,000	5.00%	700,000	38,220,690	4,196,737

(주)케이엠디씨	2010년 07월 09일	주주	300,000	30,000	9.26%	-	-	-	-	30,000	9.26%	-	-	-

(주)R-JAPAN	2015년 11월 30일	주주	7,775,043	985,585	31.88%	9,790,472	-	-	-411,027	985,585	29.01%	9,379,445	18,623,587	1,603,069

㈜알바이오	2009년 10월 05일	주주	469,985	467,477	0.42%	469,985	-	-	-	467,477	0.42%	469,985	32,324,962	-13,459,754

STEMCELLBIO Inc	2016년 11월 16일	주주	234,540	200,000	66.67%	234,540	-	-	-	200,000	33.33%	234,540	506,216	-199,722

합 계	1,883,062	-	11,194,997	-	-	-411,027	1,883,062	-	10,783,970	57,350,493	5,600,084
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.1) 보고기간종료일 현재 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)	비고

당기말	전기말

(주)알바이오	3.72%	3.57%	당사의 주요주주

(주)바이오스타코리아	20.67%	21.19%	당사의 주요주주(주)알바이오의 종속회사

2) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업 및 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	지분율(%)	비고

당 기 말	전기말

종속기업	(주)에스엠트러스트	100.00%	100.00%	청산중인 회사

관계기업	STEMCELLBIO INC	33.33%	66.66%	(주)당사의 관계회사

관계기업	(주)R-JAPAN	29.01%	31.88%	(주)알바이오의 종속회사

3) 보고기간종료일 현재 당사와 손익거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명	비고

기타 특수관계자	YANJI RNL BIO	(주)알바이오의 관계회사

(주)한국보건의료방송	(주)알바이오의 관계회사

(주)GDFI브레인셀연구소	대표이사가 대주주인 회사의 종속회사

라정찬	대표이사

(*) YANJI RNL BIO는 중국 길림성 소재 법인이며, 휴업상태입니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래에서 발생한 손익거래는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:천원)

특수관계자	매출 등	매입 등

매출	이자수익	기타	매입	기타

(주)바이오스타코리아	357,229	-	4,250	-	8,012

(주)알바이오	2,841,948	325,401	755,706	342,136	115,253

(주)한국보건의료방송	254,431	-	85	63,405	20,617

(주)GDFI브레인셀연구소	129,203	-	553	231,935	154,115

제라네이처(주)	314,819	-	-	-	-

R-JAPAN	302,190	-	468	-	-

합 계	4,199,820	325,401	761,061	637,476	297,996

2) 전기(단위:천원)

특수관계자	매출 등	매입 등

제품매출	이자수익	기타	매입	이자비용	기타

임직원	-	-	-	-	-	3,000,000

(주)바이오스타코리아	8,230	28,356	2,258	401,491	235,658

(주)알바이오	706,657	480,961	52,800	235,440	22,208	44,672

(주)한국보건의료방송	9,259	-	-	-	-	44,200

(주)GDFI브레인셀연구소	7,359	-	-	268,613	-	136,450

합 계	731,505	509,317	55,058	905,544	22,208	3,460,980

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 장부금액은 다음과 같습니다.1) 당기말

(단위:천원)

특수관계자	채권	채무

매출채권	매도가능금융자산	선급금	기타	매입채무	미지급금	기타

(주)바이오스타코리아	-	-	-	68,800	-	48,515	35,887

(주)알바이오	691,698	3,770,705	-	158,538	45,339	19,515	55,989

(주)GDFI브레인셀연구소	212,878	-	-	157,853	-	-	-

(주)한국보건의료방송	356	-	38,667	-	-	132	-

R-JAPAN	-	-	-	-	-	-	-

제라네이처(주)	25,102	-	-	59,905	-	2,653	43,065

YANJI RNm BIO	-	-	-	-	-	-	-

합 계	930,034	3,770,705	38,667	445,096	45,339	70,815	134,941

(*)YANJI RNL BIO는 매출채권 135,425천원이 있으며, 휴업중인 회사로 전액 대손설정되어 있습니다. 2) 전기말

(단위:천원)

특수관계자	채권	채무

매출채권	매도가능금융자산	선급금	기타	전환사채	미지급금	기타

(주)바이오스타코리아	15,064	-	-	2,993,606	962,819	11,138

(주)알바이오	781,622	5,252,016	-	265,185	51,456	62,328	54,962

(주)GDFI브레인셀연구소	70,755	-	82,138	5,005	-	-	-

(주)한국보건의료방송	9,388	-	-	5,000	-	1,650	-

YANJI RNL BIO	-	-	-	-	-	-	-

합 계	876,829	5,252,016	82,138	3,268,796	51,456	1,026,797	66,100

(*)YANJI RNL BIO는 매출채권 135,425천원이 있으며, 휴업중인 회사로 전액 대손설정되어 있습니다.

(4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자	자금대여

당기	전기

증가	감소	증가	감소

(주)알바이오	-	-	-	2,000,000

(주)바이오스타코리아	-	-	1,000,000	1,000,000

BIOSTAR ASIA LIMITED	340,200	-	-	-

(5) 보고기간종료일 현재 (주)알바이오가 발행한 전환사채 3,500,000천원을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 당사는 (주)바이오스타코리아가 보유하고 있는 당사 발행 보통주 1,250,000주를 담보로 제공받았습니다.

(6) 보고기간종료일 현재 장기선급금 2,000,000천원은 (주)알바이오의 퇴행성 관절염치료제 "조인트스템"과 버거씨병치료제 "바스코스템"의 국내 판매권 취득과 관련하여 지급한 계약금이며, "조인트스템" 및 "바스코스템" 계약금은 각각 1,500,000천원 및 500,000천원입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네이처셀
대 표 이 사 : 라 정 찬
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 10, 5층
(전 화)02-545-4137
(홈페이지) http://www.naturecell.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명)김 승 민
(전 화)02-545-4137
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결 재무제표를 작성하는 주권 상장법인이 사업보고서, 분,반기 보고서를 제출하는 경우에 한함) - 해당사항 없음 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 네이처셀'입니다. 또한 영문으로는 'NATURECELL CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '(주)네이처셀'이라 표기합니다. 다 . 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 설립되었으며, 현재 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층에 본사를, 서울시 금천구 가산동에 세포생리학연구소와 의약품 공장을 경상북도 칠곡군 기산면 기산공단 1길 21에 음료공장 및 식품연구소를, 경북 영양군 일월면에 발효식품연구소를 각각 두고 있습니다. 회사는 1992년 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였으며, 2008년 (주)삼미식품과의 합병을 통해 음료사업을 주된 사업영역으로 확대하였습니다. 2014년 줄기세포사업부문을 추가하여 첨단 바이오기업으로 변모를 추진하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ■ 본사주소 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 기독교한국침례회총회 빌딩 5층■ 전화번호 : 02-545-4137■ 홈페이지 : http://www.naturecell.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 줄기세포사업, 면역세포사업, 기타 식품사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 보고서 Ⅱ.사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 계열회사의 현황당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 기업집단을 형성하고 있으나 동법에 규정하는 대규모 기업 집단에 속하여 있지 않습니다. 기타 상세 내용은 IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

명칭	소재지	상장여부	비 고

(주)알바이오	대한민국	비상장 법인	-

(주)JASC(구.R-JAPAN)	일본	비상장 법인	-

㈜바이오스타코리아	대한민국	비상장 법인	-

STEMCELLBIO Inc	미국	비상장 법인	-

주식회사 나비셀	대한민국	비상장 법인	-

사. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 판매
1. 재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업
1. 세포추출 및 세포배양 연구개발용역업
1. 생명공학에 관련된 연구용역 및 연구결과물 판매업
1. 두피 및 탈모치료법 연구 및 연구용역 서비스업
1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구용역 서비스업
1. 식료품 가공 및 판매업
1. 도,소매업
1. 화장품개발 및 유통
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 무역업
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 도.소매업
1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰
1. 피부 관리, 노화방지 서비스 제공업
1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매
1. 건강 보조식품, 스킨케어, 화장품 등의 제조 및 판매업
1. 의약품업
1. 생명과학제품업
1. 약품관련 컨설팅업
1. 의약외품 제조
1. 주택사업
1. 대기 방지 시설업
1. 제분 및 제면 제유제과 제조판매업
1. 농수산물 부산물 가공판매업
1. 낙농업
1. 화공의약품 수출입업
1. 제기계 수입업
1. 부동산 매매업
1. 천연물을 이용한 스파요법의 개발 및 서비스업
1. 국내 및 해외 자원개발 및 판매업
1. 신에너지 및 재생에너지 관련사업
1. 피부관리 및 네일아트
1. 피부관련 토탈 서비스업
1. 스파 운영업
1. 토탈스타일 프래닝
1. 음반제작, 유통사업
1. 엔터테인먼트 연관사업
1. 보유 음원의 대여 및 판매사업
1. 인터넷 사업
1. 영상물 제작사업
1. 영상물 수입, 배급 및 매니지먼트사업
1. 방송프로그램 제작사업
1. 방송사업
1. 통산판매업
1. 웨딩사업
1. 출판업
1. 수출입 무역 및 판매업
1. 온라인게임사업
1. 부동산임대업
1. 광고 및 행사 대행업
1. 공연기획 및 제작사업
1. 자원개발 및 해외자원 개발 투자업
1. 해외자원 석탄, 원유, 가스, 금광, 금속광물 개발사업
1. 방송, 통신, 송출 및 대행업
1. 방송채널 사용사업
1. 기타 프로그램 공급업
1. 위성사업 프로그램 제작 및 공급업
1. 인터넷TV 프로그램 제작 및 운영업
1. 데이터방송 및 데이터베이스 관련사업
1. 라디오방송업
1. 부가통신업
1. 스튜디오 및 방송시설 임대
1. 정기간행물 발행업
1. 종합유선방송사업
1. 중계유선방송사업
1. 캐릭터 및 머천다이징 사업
1. 프랜차이즈업
1. 국내 및 해외 부동산개발, 토지매입 및 관련 서비스업
1. 패션의류, 악세사리 개발 및 유통
1. 동물약품업
1. 사료첨가물업
1. 건강식품업
1. 동물병원업
1. 동물병원운영업
1. 부동산업
1. 무역업
1. 김치 및 유사 채소절임식품 제조업
1. 과실 및 채소절임식품 제조업
1. 장류 제조업
1. 식초,발효 및 화학 조미료 제조업
1. 차류 가공업 1. 의약품 도매업1. 의약품 소매업1. 의약품 위탁제조판매업1. 의약품 개발, 제조, 판매업1. 각종 회원권의 모집 및 판매업
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1992년 11월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 상호 및 본점소재지와 그 변경 - 본점소재지 : 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층

변 경 일 자	내 용	비 고

-	경상북도 칠곡군 기산면 영리 317-18

2012.04.23	경상북도 칠곡군 기산면 기산공단1길 21	도로명 주소 개편에 따른 변경

2016.10.21	서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층	본점 이전에 따른 변경

- 상호 변경사항 2008.07 동보중공업(주)에서 (주)삼미식품으로 변경 2010.03 (주)삼미식품에서 (주)알에프씨삼미로 변경 2010.11 (주)알에프씨삼미에서 (주)알앤엘삼미로 변경 2013.03 (주)알앤엘삼미에서 (주)네이처셀로 변경

나. 경영진 변동

변 경 일 자	내 용	비 고

2013.03.29	- 사내이사 라정찬 중임- 사내이사 김남수 중임- 사외이사 박일용 중임- 감 사 이건개 중임	-

2013.08.16	- 대표이사 및 사내이사 이형승 취임- 대표이사 및 사내이사 라정찬 사임- 사내이사 권순미 취임- 사내이사 김남수 사임- 감 사 최용근 취임- 감 사 이건개 사임	-

2014.03.27	- 사내이사 성낙구 취임	-

2014.03.31	- 사내이사 김홍갑 퇴임	-

2014.09.30	- 대표(사내)이사 이형승 퇴임- 권순미/성낙구 각자대표이사 취임	-

2015.03.13	- 사내이사 김주선 취임- 사내이사 반은종 취임- 사외이사 이상희 취임	-

2015.07.27	- 대표(사내)이사 성낙구 퇴임	-

2015.07.31	- 사외이사 이상희 퇴임	-

2015.09.11	- 사외이사 박일용 사임- 사내이사 라정찬 취임- 사외이사 서유헌 취임- 사외이사 신원재 취임	-

2016.01.29	- 대표이사 권순미 퇴임- 대표이사 라정찬 취임	-

2016.08.15	- 사내이사 권순미 퇴임	-

2016.10.07	- 사내이사 권순미 취임- 감 사 최용근 퇴임- 감 사 장준식 취임	-

2018.03.30	-대표이사 라정찬 재선임-사내이사 반은종 재선임-사내이사 김주선 퇴임-사내이사 변대중 취임-사외이사 신원재 재선임-사외이사 서유헌 재선임	-

2018.09.30	-사내이사 반은종 사임	-

2018.11.09	-사내이사 변대중 사임	-

2018.12.21	-사내이사 이항영 취임	-

2019.03.29	-사내이사 권순미 재선임	-

다. 최대주주의 변동 당사는 최근 5년간 최대주주의 변경 내용이 없습니다. 최대주주에 관한 내용은 VII.주주에 관한 사항의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 사업목적의 중요한 변동

변동일	변동내용	비 고

2014.03.27 정기주주총회	줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 판매업	-

2018.03.30 정기주주총회	의약품 도매업의약품 소매업의약품 위탁제조판매업의약품 개발, 제조, 판매업	-

2019.03.29 정기주주총회	각종 회원권의모집 및 판매업	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 10월 17일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2012년 07월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-

2012년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	103,379	500	503	-

2012년 07월 23일	신주인수권행사	보통주	570,575	500	503	-

2012년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	25,844	500	503	-

2012년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	51,689	500	503	-

2012년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	272,365	500	503	-

2012년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	97,415	500	503	-

2012년 08월 08일	신주인수권행사	보통주	25,844	500	503	-

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	82,487	500	503	-

2012년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	51,689	500	503	-

2012년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	685,884	500	503	-

2012년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	7,952	500	503	-

2013년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	1,200,000	500	500	-

2013년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	500,000	500	500	-

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2013년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,984,640	500	500	-

2014년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2014년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2014년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	487,490	500	500	-

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	194,532	500	500	-

2014년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	7,310	500	500	-

2015년 02월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	787,400	500	1,270	-

2015년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	1,400,000	500	500	-

2015년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	131,858	500	500	-

2015년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	60,000	500	500	-

2015년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	500	-

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	300,000	500	500	-

2015년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,217,390	500	2,875	-

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	500	-

2015년 08월 07일	신주인수권행사	보통주	806,800	500	500	-

2015년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	1,120,010	500	500	-

2016년 03월 14일	전환권행사	보통주	192,926	500	1,555	-

2016년 06월 02일	전환권행사	보통주	1,286,173	500	1,555	-

2016년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	177,500	500	1,064	-

2017년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	2,080	-

2017년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	1,700	-

2017년 07월 19일	주식매수선택권행사	보통주	77,500	500	1,065	-

2017년 07월 19일	주식매수선택권행사	보통주	594,000	500	1,700	-

2017년 12월 27일	전환권행사	보통주	1,081,548	500	4,623	-

2018년 01월 08일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	1,065	-

2018년 01월 09일	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	1,700	-

2018년 05월 17일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,065	-

2018년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	1,700	-

2018년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,890	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 무보증전환사채	2015년 03월 13일	2018년 03월 13일	2,300,000,000	보통주	2016년 03월 13일 ~ 2018년 02월 13일	100.0%	1,555	-	-	-

제2회 무기명 무보증전환사채	2016년 07월 20일	2019년 07월 19일	5,000,000,000	보통주	2017년 07월 20일 ~ 2019년 06월 19일	100.0%	4,623	-	-	-

합 계	-	-	7,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-

* 보고일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,963,674	59,963,674	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,907,275	6,907,275	-

1. 감자	6,907,275	6,907,275	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,056,399	53,056,399	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,056,399	53,056,399	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,056,399	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,056,399	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,234	-460	-4,680

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제 48 기	제 47 기	제 46 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

자 산

Ⅰ. 유동자산	22,135,792,414	20,458,293,673	17,688,832,312

Ⅱ. 비유동자산	30,739,629,566	30,982,369,082	32,907,550,272

자 산 총 계	52,875,421,980	51,440,662,755	50,596,382,584

부 채

Ⅰ. 유동부채	9,278,336,241	9,656,416,003	11,486,896,340

Ⅱ. 비유동부채	468,184,371	2,302,338,647	7,161,443,295

부 채 총 계	9,746,520,612	11,958,754,650	18,648,339,635

자 본

Ⅰ. 자본금	26,528,199,500	26,416,199,500	25,404,675,500

Ⅱ. 자본잉여금	15,665,894,012	15,112,530,012	8,751,836,601

Ⅲ. 결손금	(3,355,871,282)	(5,858,116,263)	(5,482,739,887)

Ⅳ. 기타자본구성요소	4,290,679,138	3,811,294,856	3,274,270,735

자 본 총 계	43,128,901,368	39,481,908,105	31,948,042,949

[매출액]	26,715,298,258	27,215,252,184	26,787,766,569

[영업이익(손실)]	1,227,179,934	(525,611,575)	(5,087,407,487)

[법인세비용차감전순이익(손실)]	2,234,809,465	(460,738,866)	(4,680,833,408)

[당기순이익(손실)]	2,234,809,465	(460,738,866)	(4,680,833,408)

[기본주당손익]	42	(9)	(93)

[희석주당손익]	42	(9)	(93)

※ 상기 요약 재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 또한, 상기 기재된 요약 재무정보는 재감사 결과가 반영된 실적입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기)	진성회계법인	적정	-

제47기(전기)	진성회계법인	적정	-

제46기(전전기)	진성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	80,000천원	722

제47기(전기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	50,000천원	497

제46기(전전기)	진성회계법인	결산감사 및 반기검토	45,000천원	490

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	2018.04.30	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	7,000천원	진성회계법인

제47기(전기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	7,000천원	진성회계법인

제46기(전전기)	2016.08.19	세무조정	2016.01.01~2016.12.31	5,000천원	진성회계법인

4. 내부통제에 관한 사항 감사는 회사의 내부감시장치는 적정하게 가동되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.또한 회사의 경영자는 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다"고 기술하고 있습니다.이에 대하여 회계감사인은 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대한 검토를 실시하였고 그 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.(1) 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 - 해당사항이 없습니다.(2) 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 적정 이외의 의견 - 해당사항이 없습니다.(3)내부통제구조의 평가 - 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 (가) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

(나) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

(다) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

(라) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장준식	전 서울지방식품의약품안전청장	-

(4) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018.01.03	제1회 주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건제2회 주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	가결가결

2	2018.01.18	주식매수선택권 부여의 건	가결

3	2018.02.14	제47기 재무제표 승인의 건제47기 정기주주총회 소집결정의 건	가결가결

4	2018.03.09	제47기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결

5	2018.03.30	대표이사 선임의 건	가결

6	2018.03.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결

7	2018.05.15	제1회 주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건제2회 주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건제3회 주식매수선택권 실행에 의한 신주 발행의 건	가결가결가결

8	2018.11.08	지점 변경의 건임시주주총회 소집 결정의 건	가결가결

9	2018.11.30	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결

10	2018.12.13	조인트스템 판매계약 조건 변경의 건	가결

11	2019.02.13	제48기 재무제표 승인의 건제48기 정기주주총회 소집결정의 건전자투표 위탁업무 신청의 건	가결가결가결

12	2019.02.20	미등기지점 설치의 건업무위탁계약 체결의 건	가결가결

13	2019.03.05	제48기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결

14	2019.03.14	제2회 주식매수선택권 실행에 따른 신주 발행의 건	가결

(5) 감사의 권한과 독립성에 관한 사항1) 당사는 감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다.2) 감사는 본인이 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 조회, 입회 및 기타 적절하고 다양한 감사 절차를 적용하여 조사를 실시하고 있습니다. 또한, 업무감사를 위해서는이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 집행부로부터 영업에 관한 보고를 받을수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람할 수도 있습니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 구분 내용 제 37 조 ( 감사의 직무 ) 1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. (6) 감사의 주요 활동내역 - 회계 및 업무에 대한 감사 실시 - 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 - 내무감사장치의 가동현황에 대한 평가 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 금년 중 내부회계관리규정에 따른 교육실시 예정 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 6 이사 1명과장 1명대리 1명주임 1명사원 2명 감사업무 지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 2016년 10월 7일 개최된 임시주주총회에서 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택(주주총회 개최시 마다 이사회에서 결정)하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 2018년도 제48기 정기주주총회에서는 주주들의 적극적인 의결권 행사를 독려하기 위하여 전자투표 제도를 시행하였습니다. 또한 주주총회 개최 2주 전 주주총회 소집통지 및 공고 시, 전자투표에 관한 절차와 요건등의 사항을 주주에게 안내하였습니다. 1)행사 절차 및 요건 □ 의결권 행사의 일반적인 유형

주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함 □ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 행사 방법은 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 주주총회 전일 기준 열흘 간 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 2) 당사는 공시서류제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 - 해당사항 없음. 3. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스타코리아	최대주주	보통주	10,922,976	20.63	11,242,976	21.19	-

(주)알바이오	특수관계인	보통주	1,965,622	3.71	1,265,622	2.39	-

라정찬	특수관계인	보통주	160,400	0.30	175,400	0.33	-

권순미	특수관계인	보통주	123,540	0.23	123,540	0.23	-

라기원	특수관계인	보통주	116,000	0.22	116,000	0.22	-

라기혜	특수관계인	보통주	80,000	0.15	80,000	0.15	-

서유헌	특수관계인	보통주	0	0	5,000	0.01	주1)

계	보통주	13,368,538	25.24	13,008,538	24.52	-

보통주	13,368,538	25.24	13,008,538	24.52	-

주1) 보고서 제출일 기준, 서유헌 이사의 보유주식 수는 2,500주입니다.최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사 바이오스타코리아	115	라정찬	3.68	-	-	주식회사 알바이오	92.05

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 바이오스타코리아

자산총계	91,675

부채총계	129,505

자본총계	-37,830

매출액	12,910

영업이익	-7,010

당기순이익	-17,395

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)바이오스타코리아는 2009.04.24. 설립되었습니다. 재생의료법상 일본 후생성으로부터 치료계획 승인을 받은 일본 병원과의 위탁용역 계약을 체결하여 한국 내에서 일본 병원을 대리하여 재생의료법상 허가된 줄기세포 치료를 위하여 필요로 하는 고객서비스를 제공하고 있습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사 알바이오	36,499	라정찬	6.09	-	-	라정찬	6.09

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 알바이오

자산총계	30,997

부채총계	23,301

자본총계	7,696

매출액	30,997

영업이익	-6,854

당기순이익	7,975

최대주주 변동내역- 최근 3년간 최대주주의 변동내역이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)바이오스타코리아	11,242,976	21.19	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	67,927	99.99	39,447,861	74.35	주1)

주1) 상기 소액주주의 수 및 비율은 특수관계인 및 1% 이상 보유 주주를 제외한 내용입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

라정찬	남	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- (주)알바이오 대표이사	175,400	0	특수관계인	4년	2021년 03월 29일

권순미	여	1963년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원업무	- (전)주식회사 네이처셀 대표이사	123,540	0	특수관계인	3년	2022년 03월 28일

이항영	남	1973년 07월	사내이사	등기임원	상근	연구지원업무	-(주)알바이오 이사	0	0	-	1년	2021년 12월 20일

서유헌	남	1948년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영지원업무	- 전 서울대 교수	5,000	0	-	4년	2021년 03월 29일

신원재	남	1964년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영지원업무	- 전 진안전기(주) 대표이사	0	0	-	4년	2021년 03월 29일

장준식	남	1946년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	- 전 서울지방식품의약품안전청장	0	0	-	3년(주*)	-

* 상기 재직기간은 등기이사 재직기간입니다.* 사업보고서 제출일 현재 서유헌 사외이사의 보유주식 수는 2,500주입니다.* 반은종 사내이사는 2018년 9월 30일자로 사임하였습니다.* 변대중 사내이사는 2018년 11월 9일자로 사임하였습니다.* 권순미 사내이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. * 장 준식 감사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임 안건이 부결되었으며 다음 주주총회에서 감사가 선임될 때까지 관계 법률에 따라 임기를 이어갈 예정입니다.

- 임원의 다른회사 겸임 및 겸직 현황

성명	법인명	직책	임기종료일	지분증권의 수	지분율(%)

라정찬	(주)알바이오(주)바이오스타코리아	대표이사	2021년 3월 29일2022년 3월 28일	(주)알바이오 : 7,398,771(주)바이오스타코리아 : 510,000	(주)알바이오 : 6.09(주)바이오스타코리아 : 3.68

신원재	(주)바이오스타랩	감사	2021년 3월 29일	-	-

*(주)알바이오는 줄기세포치료제 연구, 개발을 주된 사업으로 하는 회사입니다.*(주)바이오스타코리아는 줄기세포 보관상품에 대한 판매업을 주된 사업으로 하는 회사입니다.*(주)바이오스타랩(구.(주)GDFI브레인셀연구소)은 CRO(임상시험수탁업무)를 주된 사업으로 하는 회사이며 당기 중 사명을 변경이 변경되었습니다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	18	0	0	0	18	3.2	675,785	37,544	-

본사	여	12	0	0	0	12	2.0	668,652	55,721	-

칠곡공장	남	20	0	0	0	20	5.4	920,046	46,002	-

칠곡공장	여	11	0	0	0	11	2.8	242,412	22,037	-

발효식품연구소(영양공장)	남	4	0	0	0	4	5.1	92,711	23,178	-

발효식품연구소(영양공장)	여	5	0	0	0	5	0.9	91,968	18,394	-

합 계	70	0	0	0	70	-	2,691,574	202,876	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	361,556	40,173	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	679	113	주1)

주1) 상기 보수총액에는 서유헌 사외이사의 스톡옵션 행사에 따른 기타소득이 포함되어 있으며, 기타소득을 제외하고 실제 지급된 이사 감사의 보수 총액은 379백만원(1인당 평균 63백만 원)입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	338	112	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	329	164	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 2,238 - 사외이사 1 2,238 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 1,361 - 계 3 5,837 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이규식 미등기임원 2014년 03월 27일 신주교부차액보상자기주식 보통주 100,000 40,000 50,000 10,000 2016.03.27~2022.03.26 1,065 안태경 외 5명 - 2014년 03월 27일 신주교부차액보상자기주식 보통주 590,000 300,000 290,000 - 2016.03.27~2022.03.26 1,065 이은성 외 50명 직원 2015년 03월 13일 신주교부차액보상자기주식 보통주 1,098,000 788,800 181,000 129,000 2017.03.13~2023.03.12 1,700 박경찬 - 2015년 03월 19일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 200,000 - - 2017.03.19~2023.03.18 2,080 라정찬 등기임원 2016년 01월 29일 신주교부차액보상자기주식 보통주 3,000,000 - - 3,000,000 2018.01.29~2024.01.28 9,890 서유헌 등기임원 2016년 01월 29일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 15,000 - 185,000 2018.01.29~2024.01.28 9,890 윤진한 미등기임원 2016년 08월 08일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 - - 200,000 2018.08.08~2024.08.07 6,340 장준식 등기임원 2016년 08월 08일 신주교부차액보상자기주식 보통주 100,000 - - 100,000 2018.08.08~2024.08.07 6,340 이승용 외3명 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부차액보상자기주식 보통주 200,000 - 150,000 50,000 2020.07.22~2025.07.21 6,000 홍성호 외 49명 직원 2017년 08월 07일 신주교부차액보상자기주식 보통주 905,000 - 845,000 - 2020.08.07~2025.08.06 7,000 구인회 외 4명 직원 2018년 01월 18일 신주교부차액보상자기주식 보통주 140,000 - 140,000 - 2021.01.18~2026.01.17 21,600 서준석 외 25명 직원 2018년 03월 30일 신주교부차액보상자기주식 보통주 264,000 - 264,000 - 2021.03.30~2026.03.29 32,600 *2015.03.13.부여 주식매수선택권은 기준일 이후인 2019.03.13.자로 20,000주를 행사하여 미행사 잔여수량은 총 109,000주입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음