네이처셀 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1 . 이사회의 구성 및 권한 당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 사내이사 6명(라정찬, 권순미, 변대중, 정상목, 박상철, 박만준) 및 사외이사 2명(고명진, 박기완) 등 총 8명의 등기이사로 구성되어 있으며,이사회 내 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.당사의 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 이사회를 구성하고 있으며, 줄기세포 사업부문을 주력으로 하는 당사 사업의 특성 상 사내이사 비율이 높은 편입니다. 이사회는 법령 또는 정관에 규정된 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 회사의 주요업무의 집행여부를 이사회에서 결의하고 대표이사의 업무집행을 감독하고 있습니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

*당기 중인 2025년 11월 11일 임시주주총회에서 라정찬 사내이사와 정상목 사내이사가 신규 선임되었습니다.

3. 이사회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안 주요내용	가결여부	이사의 성명

변대중(출석률: 100%)	권순미(출석률: 100%)	라정찬(출석률: 100%)	정상목(출석률: 100%)	김승민(출석률:100%)	박상철(출석률: 100%)	박만준(출석률: 100%)	고명진(출석률: 100%)	박기완(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.03.	제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	주1)	찬성	찬성	주3)	찬성	찬성

2	2025.02.12.	제54기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-

3	2025.03.14.	제54기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.18.	제6회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	주2)	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.08.19.	조인트스템 판매계약 유지 여부 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.09.08.	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.10.13.	타법인 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.11.19.	산업은행 정책자금 대출 신청 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.12.24.	부동산 담보 대출 신청 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 라정찬, 정상목 사내이사는 2025년 11월 11일에 각각 신규 선임되었습니다.주2) 김승민 사내이사는 2025년 3월 30일 사임하였습니다.주3) 박만준 사내이사는 2025년 3월 31일 신규 선임되었습니다.

4. 이사회 내 위원회 설치 및 구성현황 당사는 보고서 기준일 현재, 이사회 내 별도 위원회를 설치하지 않았습니다. 5. 이사의 독립성 당사는 이사 선추렝 있어 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 6인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 신규 이사를 선임하고자 하는 경우 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 한편, 당사는 이사회 기능 강화를 위하여 매월 1회 이상 정기적으로 이사회를 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 한편, 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하는 등 ESG 모범규준을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. - 이사현황

(기준일 : 2025년 12월 31일)

구분	성명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부	연임횟수	비고

대표이사	변대중	이사회	법무총괄	특수관계인	없음	2026년 03월 30일	연임	1회	주1)

사내이사	권순미	이사회	이사회 의장	특수관계인	없음	2028년 03월 29일	연임	2회	-

사내이사	라정찬	이사회	연구총괄	특수관계인	없음	2028년 11월 10일	-	-	주1)

사내이사	정상목	이사회	연구개발	해당없음	없음	2028년 11월 10일	-	-	-

사내이사	박상철	이사회	경영지원	특수관계인	없음	2026년 08월 21일	-	-	-

사내이사	박만준	이사회	재무회계	특수관계인	없음	2028년 03월 30일	-	-	-

사외이사	고명진	이사회	경영지원	해당없음	없음	2027년 03월 29일	연임	1회	-

사외이사	박기완	이사회	경영지원	해당없음	없음	2027년 03월 28일	-	-	-

(주1)보고서 기준일 이후인 2026.03.20. 대표이사 및 이사회 의장이 라정찬 대표이사로 변경되었습니다.(*) 당사는 사외이사를 포함한 이사회 구성원 선임 시 이사회에서 각 분야별 후보를 추천받아 이사회 논의를 거쳐 주주총회 안건으로 상정하여 선임하고 있습니다. 당사의 사외이사(고명진, 박기완)를 선임하게 된 배경은 다음과 같습니다.고명진 사외이사는 수원중앙침례교회 담임목사 및 수원중앙복지재단의 대표이사로 오랜 기간 근무한 경험이 있는 높은 윤리의식을 가진 종교인입니다. 회사의 정도경영을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 지난 2021년 사외이사로 선임하였습니다. 2024년 3월 임기가 만료되어 그 직을 이어가고자 재추천하였으며, 제53기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다. 박기완 사외이사는 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 전문의를 취득 후 차앤박 피부과 원장, 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장, 베데스다병원(現 베데스다복음병원) 부원장을 역임하였습니다. 당사가 주력으로 영위하고 있는 줄기세포사업부문에 대한 이해도가 높고 전문성을 바탕으로 해당 사업부문의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였으며, 제53기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임 되었습니다.

(6) 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사의 법무팀에서 이사회 업무를 수행하고 있습니다.

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 업무 수행을 위해 필요한 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 추후 코스닥협회 등에서 주최하는 사외이사 교육이 실시되는 경우, 관련 자료를 공유하고 필요 시 별도 교육을 진행할 예정입니다.