eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네이처셀 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네이처셀
대 표 이 사 : 변 대 중
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)
(전 화)02-545-4137
(홈페이지) http://www.naturecell.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)공시책임자 (성 명)박 만 준
(전 화)02-545-4137
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

기타 본 항목과 관련된 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 그 기재를 생략합니다. 본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
2. 회사의 연혁

1. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 문흥안사외이사 고명진감 사 김진태	대표이사 라정찬	사외이사 신원재사외이사 서유헌감 사 장준식(이상 임기만료)

2023년 04월 12일	-	대표이사 김주선대표이사 변대중	-	대표이사 라정찬(사임)

2023년 06월 30일	-	-	-	사내이사 라정찬(사임)

2023년 08월 22일	임시주총	사내이사 김승민사내이사 박상철감 사 장병하	-	-

2024년 12월 30일	-	-	-	대표이사 김주선

2025년 03월 31일	정기주총	사내이사 박만준감 사 반은종	사내이사 권순미	사내이사 김승민감 사 장병하(이상 사임)

그 외 본 항목의 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략합니다. 본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다 제54기 사업보고서
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다. 본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
1. 사업의 개요

당사는 자가지방유래 줄기세포를 이용한 희귀 난치질환 치료제 연구, 개발 및 해외 임상시험 진행을 통한 상용화를 도모하고 있으며, 줄기세포배양액 원료 화장품, 건강친화적 비건 음료 등의 제조 및 판매를 하고 있습니다. 당사는 고령화 사회 진입과 더불어 지속적으로 증가하고 있는 퇴행성 질환, 면역질환 등에 대한 근본적 치료 수요에 대응하기 위해, 성체줄기세포 기반의 재생의료 기술을 개발, 상용화하는 데 주력하고 있습니다.

당사의 주요 사업 부문은 다음과 같이 구분됩니다. (1) 줄기세포 사업부문당사는 관계사인 (주)알바이오, (주)바이오스타줄기세포기술연구원과 협력하여, 자가 지방 유래 성체줄기세포를 이용한 줄기세포치료제의 연구 및 임상 개발을 진행하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 국내에서는 (주)알바이오가 개발하고 당사가 판매권을 보유하고 있는 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 첨단바이오의약품 품목허가 심사가 진행 중이며, 해외에서는 당사가 조인트스템의 임상시험을 통한 상용화를 추진하고 있습니다. 또한 줄기세포배양액 배지를 제조, 판매하고 있으며 줄기세포 배양액 원료 화장품 라인을 개발, 생산하여, 프리미엄 스킨케어 시장을 중심으로 온/오프라인 채널을 통해 판매하고 있습니다. (2) 음료 사업부문당사의 식품사업부문은 당사가 개발한 시골집 귀리 식혜, 발효홍삼K, 그라비올라K 등 비건음료와 과채 음료 등 해외 수출용 자사 제품이 있으며, 주문자 상표를 부착하여 완제품을 생산하는 OEM 에 따른 매출이 발생하고 있습니다. 건강친화적 비건 음료를 자체 브랜드로 개발·판매하고 있으며, 홈쇼핑, 온라인몰, 직영점 등을 통해 국내 유통망을 확보하고 있습니다.

한편, 미국 현지에서 당사의 줄기세포배양액 원료 화장품 닥터쥬크르의 플래그샵 운영, 해외 고객 유치 등 줄기세포 사업부문 활성화를 위하여 2022년 12월 미국 캘리포니아 소재 신설법인인 네이처셀 아메리카(NatureCell America Inc.)의 지분 100%를 취득하였으며 당사의 종속회사로 신규 편입되었습니다.당사의 당분기 사업부문별 매출실적은 연결 기준, 매출액 총3,998백만원 중 줄기세포사업부문이 약 38%, 식품사업부문이 약 62%를 차지하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 사업부문별 재무현황(연결기준, 매출액 및 영업이익)

(단위 :백만원)

구 분	제55기 1분기	제54기	제53기

1분기	당분기말	1분기	전기말	1분기	전전기말

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

줄기세포사업부문	매출액	1,497	38%	1,497	38%	6,373	57%	21,966	68%	3,335	47%	9,021	47%

영업이익	(1,094)	(1,094)	(198)	1,180	(1,670)	(8,617)

식품사업부문	매출액	2,500	62%	2,500	62%	2,715	43%	10,071	31%	2,487	53%	10,329	53%

영업이익	(691)	(691)	271	(879)	(486)	(1,655)

*상기 매출액 및 영업이익은 당사 주요사업부문에 대한 내용입니다. 기타 자세한 내용은 동 보고서 내 III.재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제55기 1분기	제54기	제53기

줄기세포사업	줄기세포	제품	배지	수 출	0	0	0

내 수	323	9,000	4,845

합 계	323	9,000	4,845

상품	배지	수 출	0	0	0

내 수	0	60	69

합 계	0	60	69

화장품	제품	자사제품	수 출	14	98	30

내 수	1,155	12,579	4,083

합 계	1,169	12,677	4,113

상품	타사제품	수 출	0	0	0

내 수	2	0	0

합 계	2	0	0

식품사업	음료	상품	원료 및반제품	수 출	0	26	0

내 수	7	11	31

합 계	7	37	31

제품	OEM임가공제품	수 출	191	655	0

내 수	932	4,583	3,637

합 계	1,124	5,238	3,637

자사제품	수 출	1,315	4,249	5,320

내 수	23	283	1,235

합 계	1,338	4,532	6,555

발효 및건강기능식품	상품	타사제품	수 출	0	0	0

내 수	31	264	108

합 계	31	264	108

기타매출	임대수익	-	기 타	80	296	0

합 계	수 출	1,521	5,029	5,350

내 수	80	26,779	14,008

기 타	2,473	296	0

합 계	4,074	32,104	19,358

비 율	100%	100%	100%

3. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처 당사의 주요 제품들은 제품의 중간유통단계를 거치지 않고 고객들에게 직접 판매하는 '네이처셀 멤버스' 회원제를 도입하여 당사의 제품을 적극적으로 홍보, 판매하고 있으며 네이처셀 고객 전용 쇼핑몰인 네이처셀멤버스(www.naturecell.net)와 자사몰인 바이오스타샵(biostarshop.com)등을 통해 고객분들께 합리적인 가격에 당사 제품을 제공하고 편의를 도모하고 있습니다. 특히 줄기세포배양액 화장품 닥터쥬크르와 닥터쥬크르 스템셀 샴푸는 자사몰을 비롯하여 홈쇼핑, 라이브 방송 및 면세점 등을 통해 홍보, 판매하고 있으며, TV광고, 인터넷 배너광고, 지면광고 및 SNS 광고를 통해 홍보를 진행하고 있습니다. 또한 닥터쥬크르 스템셀 샴푸는 자사몰(https://stemcellhair.co.kr)을 오픈하여 별도 판매를 진행하는 등 소비자에게 다양한 방식으로 판매하고 있습니다. 당사는 현재 판매중인 줄기세포배양액 화장품 이외에도 당사의 첨단바이오기술을 접목시켜 고객층의 성향을 고려한 다양한 제품을 출시하여 고객층별 소비심리에 맞춘 효율적인 마케팅을 통해 시장을 확대할 예정입니다.식품사업부문의 음료는 OEM 공급 및 자사제품의 해외 직수출을 통해 판매하고 있으며 온라인 및 편의점 등 대형 유통체인을 통해 당사의 주요 제품들을 홍보, 판매하고 있습니다. 앞으로 판매활로를 다각화하면서 고객 만족도 향상을 위해 더욱 노력할 예정입니다.보고기간 중 당사 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객과의 거래에서 발생한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

WEIHAI HUAZHUO IMP CO LTD	1,107,540	997,278

롯데칠성음료(주)	643,010	988,061

해태HTB㈜	480,913	313,103

합 계	2,231,463	2,298,442

4. 수주상황(단위 : -)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
5. 위험관리 및 파생거래

1. 금융위험관리

회사는 다음과 같은 금융위험요인을 중심으로 내부 관리체계를 구축하고 있습니다.

- 시장위험

환위험: 원재료의 일부를 해외에서 수입하고 있어 환율변동에 따른 수입원가 변동 가능성이 있습니다. 이를 관리하기 위해 외화보유현황을 점검하고 환율 전망에 따라 구매계약을 시기조절하는 방식으로 대응하고 있습니다.

금리위험: 변동금리 조건의 차입금은 금리 변동에 영향을 받을 수 있으며, 회사는 고정금리와 변동금리의 균형을 유지하는 차입구조를 고려하고 있습니다.

- 신용위험

매출채권 및 금융기관 예치금 등에서 발생할 수 있는 채무불이행 리스크에 대비하여, 거래처의 재무건전성을 수시로 모니터링하고, 주요 거래는 담보 확보 또는 보증을 통해 신용위험을 관리하고 있습니다.

- 유동성위험

단기차입금 만기, 운영자금 수요, 연구개발비 지출 등에 대비해 월별 현금흐름 계획을 수립하고 있으며, 필요시 금융기관과의 협조를 통해 자금조달을 신속히 수행할 수 있도록 유동성 확보에 주력하고 있습니다.

2. 운영 및 사업위험- 규제 리스크

줄기세포치료제는 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품법」, 「약사법」 등 관련 규제 변화에 직접적인 영향을 받습니다. 회사는 식품의약품안전처 등 관련기관의 가이드라인을 지속적으로 모니터링하고, 규제 대응 전문인력을 통해 사전 리스크를 최소화하고 있습니다.

- 기술개발 리스크

R 실패 가능성 및 개발기간 장기화 등의 리스크가 존재하므로, 임상 개발 단계별 중간평가를 통해 지속 가능성 여부를 판단하고 자원을 전략적으로 배분하고 있습니다.

- 원가 및 조달 리스크

식품사업부문의 주요 원부자재는 해외 의존도가 높아, 원자재 가격 급등 및 물류차질 발생 시 원가에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 위해 다변화된 공급망을 유지하고 있으며, 사전 재고 확보를 통해 위험을 분산하고 있습니다.

3. 파생상품거래 현황

당사는 보고기준일 현재 파생상품 거래를 수행하고 있지 않으며, 과거에도 파생상품을 통한 환헤지 또는 금리헤지 활동은 진행되지 않았습니다. 향후 외부 환경변화에 따라 파생거래가 필요할 경우, 사전에 내부 리스크 관리 지침에 따라 관련 위험을 식별하고, 충분한 검토 및 이사회 승인을 거쳐 신중히 진행할 계획입니다.
6. 배당에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으므로 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 본 항목과 관련하여 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 기업공시작성기준에 따라 그 기재를 생략합니다.관련 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	-	2023년 05월 10일	운영자금	11,000	-	-	(주1)

제3자배정 유상증자	-	2023년 06월 29일	운영자금	5,000	-	-	(주1)

주1) 2023년 6월 29일 납입된 유상증자 대금 총 160억원은 보고서 기준일 현재 전액 당사의 계좌에 보관중입니다. 향후 운영계획에 따라 사용될 예정이며 자세한 내용은 하기 미사용자금 운용내역을 참고하시기 바랍니다. 한편, 당사의 경영계획이나 기타 사정 변경에 의하여 기존 공시된 자금 사용계획과 다르게 사용될 수도 있으며 향후 집행되는 자금이 기존 계획과 차이가 발생하는 경우 사업보고서(분, 반기보고서 포함)에 상세한 내용 및 그 사유를 반영할 예정입니다.

3. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타금융상품	CMA 예금	1,000	-	2023.08.~

기타금융상품	CMA 예금	4,000	-	2023.08.~

예ㆍ적금	보통예금	11,000	-	2023.08.~

계	16,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

제54기 사업보고서
1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.본 항목에 관한 내용은 제54기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 제54기 사업보고서
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 및 권한당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 사내이사 4명(변대중, 권순미, 박상철, 박만준) 및 사외이사 2명(고명진, 박기완) 등 총 6명의 등기이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다.당사의 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 이사회를 구성하고 있으며, 줄기세포 사업부문을 주력으로 하는 당사 사업의 특성 상 사내이사 비율이 높은 편입니다. 한편 당사는 전기 중인 2024년 12월, 기존 각자 대표이사였던 김주선 대표이사의 사임(정년퇴임)에 따라 변대중 단독 대표이사로 변경되었습니다. 당사는 대표이사와 이사회 의장(권순미 의장)을 분리하여 운영하고 있으며 이사회는 법령 또는 정관에 규정된 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 회사의 주요업무의 집행여부를 이사회에서 결의하고 대표이사의 업무집행을 감독하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

(3) 이사회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안 주요내용	가결여부	이사의 성명

변대중(출석률: 100%)	권순미(출석률: 100%)	김승민(출석률:100%)	박상철(출석률: 100%)	박만준(출석률: 100%)	고명진(출석률: 100%)	박기완(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.03.	제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(주2)	찬성	찬성

2	2025.02.12.	제54기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	-	-	-	-	-	-

3	2025.03.14.	제54기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.18.	제6회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	(주1)	찬성	찬성	찬성

제10회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 김승민 사내이사는 2025년 3월 30일 사임하였습니다.(주2) 박만준 사내이사는 2025년 3월 31일 신규 선임되었습니다. ( 4) 이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 기준일 현재, 이사회 내 별도 위원회를 설치하지 않았습니다. (5) 이사의 독립성당사는 이사 선출에 있어 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 신규 이사를 선임하고자 하는 경우 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 이사회의 독립성을 보장하기 위하여 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 또한 관련 법령에 따라 이사회 내 사외이사 비율을 유지하고 있으며, 당사의 사외이사는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있는 이사로 선임하고 있습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 한편, 당사는 이사회 기능 강화를 위하여 매월 1회 이상 정기적으로 이사회를 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 한편, 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하는 등 ESG 모범규준을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

- 이사 현황(기준일 : 2025년 3월 31일)

구분	성명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부	연임횟수	비고

대표이사	변대중	이사회	법무총괄	특수관계인	없음	2026년 03월 30일	연임	1회	-

사내이사	권순미	이사회	이사회 의장	특수관계인	없음	2025년 03월 29일	연임	2회	-

사내이사	박상철	이사회	경영지원	특수관계인	없음	2026년 08월 21일	-	-	-

사내이사	박만준	이사회	재무회계	특수관계인	없음	2028년 03월 30일	-	-	-

사외이사	고명진	이사회	경영지원	해당없음	없음	2027년 03월 29일	연임	1회	-

사외이사	박기완	이사회	경영지원	해당없음	없음	2027년 03월 28일	-	-	-

(*) 당사는 사외이사를 포함한 이사회 구성원 선임 시 이사회에서 각 분야별 후보를 추천받아 이사회 논의를 거쳐 주주총회 안건으로 상정하여 선임하고 있습니다. 당사의 사외이사(고명진, 박기완)를 선임하게 된 배경은 다음과 같습니다.고명진 사외이사는 수원중앙침례교회 담임목사 및 수원중앙복지재단의 대표이사로 오랜 기간 근무한 경험이 있는 높은 윤리의식을 가진 종교인입니다. 회사의 정도경영을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 지난 2021년 사외이사로 선임하였습니다. 2024년 3월 임기가 만료되어 그 직을 이어가고자 재추천하였으며, 제53기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다. 박기완 사외이사는 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 전문의를 취득 후 차앤박 피부과 원장, 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장, 베데스다병원(現 베데스다복음병원) 부원장을 역임하였습니다. 당사가 주력으로 영위하고 있는 줄기세포사업부문에 대한 이해도가 높고 전문성을 바탕으로 해당 사업부문의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였으며, 제53기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임 되었습니다.

(6) 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사의 법무팀에서 이사회 업무를 수행하고 있습니다.

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 업무 수행을 위해 필요한 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 추후 코스닥협회 등에서 주최하는 사외이사 교육이 실시되는 경우, 관련 자료를 공유하고 필요 시 별도 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 기준일 현재 상법 제542조의 11 및 동법 시행령 제37조(최근 사업연도말 기준 자산총액 2조원 이상인 상장회사)에 해당하지 아니하여 별도 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 이에 당사는 상법 제409조에 따라 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	책임 및 권한	선임일	비 고

반은종	(주)바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사(주)네이처셀 STC사업부 담당임원(주)메디코프 대표이사	회계 및 회사업무 감사	2023년 8월 22일	주1)

보고서 기준일 현재 비상근 감사 1명이 업무를 수행하고 있습니다. 3. 감사의 독립성 당사는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 주주총회에서 보통결의로 선임하고 있습니다. 단, 상법 제368조의4 제1항 및 당사 정관에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사를 선임 할 수 있습니다. 감사는 회계와 회사의 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 본인이 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 조회, 입회 및 기타 적절하고 다양한 감사 절차를 적용하여 조사를 실시하고 있습니다. 또한, 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 집행부로부터 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람할 수도 있습니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 구분 내용 정관제 37 조 ( 감사의 직무 ) 1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출 하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아 니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 주요 활동내용 - 회계 및 업무에 대한 감사 실시 - 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 - 내부감사장치의 가동현황에 대한 평가 회차 개최일자 의안 주요내용 가결여부 1 2025.02.03. 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 가결 2 2025.02.12. 제54기 정기주주총회 소집 결정의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 3 2025.03.14. 제54기 정기주주총회 세부안건 확정의 건 가결 4 2025.04.18. 제6회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건 가결 제10회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건 가결 제11회 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건 가결 (1) 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 5. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사는 업무수행에 필요한 전문성을 이미 보유하고 있으나 필요 시 별도 교육진행 및 관련기관 발행자료를 상시 공유할 예정입니다. 6. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리팀 2 부장(4년) 사원(2년) 내부통제 및 감사업무 지원 7. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의 13 및 동법 시행령 제39조에 해당하지 아니하여 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스타줄기세포기술연구원	최대주주	보통주	6,153,969	9.56	5,953,969	9.25	-

(주)알바이오	특수관계인	보통주	5,305,077	8.24	5,105,077	7.93	-

(주)JASC	특수관계인	보통주	74,498	0.12	74,498	0.12	-

라정찬	특수관계인	보통주	925,400	1.44	865,400	1.34	-

권순미	사내이사	보통주	123,469	0.19	123,469	0.19	-

변대중	대표이사	보통주	19,601	0.03	19,601	0.03	-

박상철	사내이사	보통주	1,871	0.00	1,871	0.00	-

라기원	특수관계인	보통주	103,410	0.16	103,410	0.16	-

라기혜	특수관계인	보통주	66,444	0.10	66,444	0.10	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	12,773,739	19.85	12,313,739	19.13	-

1-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)바이오스타줄기세포기술연구원	37	라정찬	79.66	-	-	라정찬	79.66

-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주 또는 지분율 변동내역은 없습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	256,446

자산총계	256,446

부채총계	241,441

자본총계	15,004

매출액	45,237

영업이익	-17,759

당기순이익	-19,438

*상기 현황은 2024.12.31. 기준 현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)바이오스타줄기세포기술연구원은 2021.04. 설립되었으며, 2023년 3월 30일 사명이 변경되었습니다(변경 전 : (주)바이오스타그룹).당사의 최대주주는 2021.09. (주)바이오스타코리아를 흡수합병한 이후 재생의료법상 일본 후생성으로부터 치료계획 승인을 받은 일본 병원과의 업무제휴 계약을 체결하여 한국 내에서 일본 병원을 대리하여 재생의료법상 허가 받은 줄기세포 치료를 위해 필요한 고객서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전기 중 당사의 면역세포, 피세포 및 요줄기세포 사업부문을 양수하여 면역세포 등 보관사업을 영위하는 등 줄기세포 재생의료 사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

1-2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사의 최대주주인 (주)바이오스타줄기세포기술연구원의 최대주주는 해당 법인의 대표이사입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023년 02월 07일	(주)바이오스타그룹 외 9	11,509,338	18.37	변경 전 최대주주의 지분 매각	(주1)

(주1) 변경 전 최대주주인 (주)알바이오의 지분 일부매각에 따라 특수관계인이자 2대주주인 (주)바이오스타그룹(現 (주)바이오스타줄기세포기술연구원)이 추가적인 지분 취득 없이 최대주주로 변경되었습니다.실질적인 경영권 변동은 없으며 이에 따라 지분인수목적의 기재를 생략합니다. 상기 소유주식수, 지분율은 변동일 당시 기준이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분 내역을 포함한 내용입니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	주)바이오스타줄기세포기술연구원	5,953,969	9.25	-

(주)알바이오	5,105,077	7.93	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	47,374	47,384	99.99	50,911,462	64,357,156	79.11	주1)

주1) 상기 소액주주현황은 1% 미만 주주현황입니다(특수관계자 제외).

4. 주가 및 주식거래실적 보고기간 종료일 기준 최근 6개월 간 당사의 주가 및 거래내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일) (단위: 원, 주)

구 분	2025.03.	2025.02.	2025.01.	2024.12.	2024.11.	2024.10.

보통주	주가	최고	29,100	20,350	21,550	23,000	27,200	21,850

최저	15,580	16,430	17,280	19,390	16,600	9,090

평균	25,427	18,177	19,162	21,001	22,023	14,794

거래량	최고(일)	7,912,435	1,569,232	3,623,433	2,120,167	8,990,811	10,846,293

최저(일)	159,002	375,595	297,642	379,475	1,091,785	129,633

월간	28,121,681	14,968,322	14,422,617	21,237,773	72,530,356	47,158,551

상기 주가는 해당 월 종가를 기준으로 작성하였으며, 평균주가는 해당월의 거래대금/거래량을 기준으로 산정하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변대중	남	1973년 01월	대표이사	사내이사	상근	관리총괄	現 (주)네이처셀 대표이사現 (주)알바이오 사내이사	19,601	-	특수관계인	2020.03.~	2026년 03월 30일

권순미	여	1963년 06월	사장	사내이사	상근	경영지원	現 (주)네이처셀 사내이사(이사회 의장)現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장	123,469	-	특수관계인	2016.10.~	2028년 03월 30일

박상철	남	1965년 02월	전무	사내이사	상근	경영지원	現 (주)네이처셀 경영지원본부장前 (주)네이처셀 칠곡공장장	1,871	-	특수관계인	2023.08.~	2026년 08월 21일

박만준	남	1967년 06월	전무	사내이사	상근	재무회계	現 (주)네이처셀재경본부 담당임원前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장	-	-	특수관계인	2023.08.~	2028년 03월 30일

고명진	남	1958년 11월	사외이사	사외이사	비상근	경영지원	現 수원중앙침례교회 담임목사現 수원중앙복지재단 대표이사	-	-	-	2021.03.~	2027년 03월 29일

박기완	남	1969년 09월	사외이사	사외이사	비상근	연구지원	現 청계산트리니티의원 원장前 베데스다복음병원 부원장	-	-	-	2024.03.~	2027년 03월 28일

반은종	남	1971년 07월	감사	감사	비상근	감사	現 (주)성송회계법인 이사(회계사)前 (주)알바이오 대표이사	-	-	-	2025.03.~	2028년 03월 30일

(1) 임원의 변경을 예방하기 위한 수단이 있는 경우 그 내용당사는 정관 제32조에 따라 임원(등기임원)의 선임에 관한 규정을 두고 있습니다.

정관제 32 조 ( 이사 및 감사의 선임 )1) 이사 및 감사는 주주총회에서 선임, 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 2021.09.16. 일부개정>
2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
3) 외부의 적대적 M 인해 이사를 선임 또는 해임하고자 하는 경우, 출석주주의 60%, 발행주식수의 50% 이상의 찬성으로 의결할 수 있다. 또한 적대적 M 의해 당 조항을 변경하고자하는 경우에는 출석주주 중 70%, 발행주식수의 60% 이상의 찬성으로 의결할 수 있다.
4)동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도말 재적이사수의 4분의 1을 초과할 수 없다.
5) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의2(집중투표)는 적용하지 아니한다.
6) 제2항에도 불구하고 감사의 선임은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사 선임을 결의할 수 있다. 2021.09.16. 신설>

(2) 임원이 다른 회사의 임직원(등기임원)으로 겸임, 겸직하는 경우 그 내용

성명	법인명	직책	임기종료일	지분증권의 수	지분율(%)

변대중	(주)알바이오(주)바이오스타줄기세포기술연구원NatureCell America Inc.(미국)	사내이사감사Director	2025년 03월 29일2027년 03월 31일-	---	---

권순미	(주)바이오스타줄기세포기술연구원	사내이사	2027년 03월 28일	(주)바이오스타줄기세포기술연구원 : 37,650	(주)바이오스타줄기세포기술연구원 : 3.92

박상철	(주)주실	사내이사	2026년 09월 03일	-	-

(*) (주)알바이오는 줄기세포치료제 연구, 개발을 주된 사업으로 하는 회사입니다.(*) (주)바이오스타줄기세포기술연구원은 당사의 최대주주로 지주사업 및 줄기세포 보관상품에 대한 위탁판매업을 주된 사업으로 하는 회사입니다.(*) (주)주실은 바이오스타줄기세포기술연구원의 종속회사이며, 발효식품 생산 및 발효헬스케어 사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다.(*) NatureCell America Inc. 는 전기 중 당사의 종속회사로 신규 편입되었으며 미국에서 줄기세포 사업을 영위하는 회사입니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	31	12	2	0	33	4.5	428	13	-	-	-	-

본사	여	23	9	0	0	23	2.9	182	8	-

식품연구소(칠곡)	남	19	0	0	0	19	10.1	302	16	-

식품연구소(칠곡)	여	14	0	0	0	14	4.4	109	8	-

합 계	87	21	2	0	89	5.5	1,021	11	-

3. 육아지원제도 및 유연근무제도 사용현황 (1) 육아지원제도 사용현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	당분기(제55기)	전기(제54기)	전전기(제53기)

육아휴직 사용자수(남)	0	1	0

육아휴직 사용자수(여)	1	1	1

육아휴직 사용자수(전체)	1	2	1

육아휴직 사용률(남)	0	100	0

육아휴직 사용률(여)	100	100	100

육아휴직 사용률(전체)	100	100	100

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남)	0	0	0

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여)	0	0	0

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체)	0	0	0

육아기 단축근무제 사용자 수	0	0	0

배우자 출산휴가 사용자 수	0	0	0

(2) 근무유연제도 활용 현황당사는 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무제도 등 근무유연제도를 도입하고 있지 않습니다. 다만, 필요한 경우 별도 절차를 거쳐 임직원들의 근무형태를 유연하게 운영하고 있습니다.

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	226	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	125	13	주1)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	107	18	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	0	0	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보고서 기준일 현재 보수지급금액 5억원 이상인 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보고서 기준일 현재 보수지급금액 5억원 이상인 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 20,961 주1), 주2) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 10,058 주1) 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 31,019 - - 공정가치 산출방법 주1) 등기임원(사내이사, 사외이사) 주식매수선택권 : 2021.09.16. 부여 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 종가 : 21,750원 ② 행사가격 : 26,400원 ③ 행사기간 : 2024년 9월 16일 ~ 2029년 9월 15일(3년 분할행사 조건) ④ 무위험이자율 : 최소 0.76%, 최대 2.53% 국고채의 선도이자율 ⑤ 기대옵션 행사기간 : 5년 ⑥ 기대변동률 : 44% 주2) 등기임원(사내이사) 주식매수선택권 : 2022.03.30. 부여 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 종가 : 18,450원 ② 행사가격 : 17,100원 ③ 행사기간 : 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일(3년 분할행사 조건) ④ 무위험이자율 : 최소 1.37%, 최대 2.92% 국고채의 선도이자율 ⑤ 기대옵션 행사기간 : 5년 ⑥ 기대변동률 : 49.82% (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 라정찬 미등기임원 2016년 01월 29일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 3,000,000 - - 116,056 2,883,944 - 2018.01.29. ~2024.01.28. 9,218 X - 서유헌 - 2016년 01월 29일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 200,000 - - 15,000 185,000 - 2018.01.29. ~2024.01.28. 9,218 X - 윤진한 - 2016년 08월 08일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 200,000 - - 200,000 - - 2018.08.08. ~2024.08.07. 6,136 X - 장준식 - 2016년 08월 08일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 - - 2018.08.08. ~2024.08.07. 6,136 X - 이oo 외3명 미등기임원 2017년 07월 22일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 200,000 - - - 150,000 50,000 2020.07.22. ~2025.07.21. 5,841 X - 문흥안 기타 2021년 09월 16일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2024.09.16. ~2029.09.15. 25,807 X - 고명진 등기임원 2021년 09월 16일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2024.09.16. ~2029.09.15. 25,807 X - 박상철 등기임원 2021년 09월 16일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2024.09.16. ~2029.09.15. 25,807 X - 정oo 외 31명 직원 2021년 09월 16일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 171,000 - - - 46,000 125,000 2024.09.16. ~2029.09.15. 25,807 X - 박상철 등기임원 2022년 03월 30일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2025.03.30. ~2030.03.29. 16,951 X - 전oo 외 19명 직원 2022년 03월 30일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 183,000 - - - 78,000 105,000 2025.03.30. ~2030.03.29. 16,951 X - 이OO 직원 2022년 05월 24일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2025.05.24. ~2030.05.23. 17,244 X - 윤OO 직원 2022년 08월 18일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2025.08.18. ~2030.08.17. 22,615 X - 배OO외 3명 직원 2023년 07월 25일 신주교부 차액보상 자기주식교부 보통주 55,000 - - - - 55,000 2026.07.25. ~2031.07.24. 8,600 X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 3월 31일) 현재 종가 : 28,500 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

바이오스타	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(1) 계열회사간 계통도당사의 국내 관계사는 (주)알바이오와 (주)바이오스타줄기세포기술연구원이 있습니다. 당사는 2023.2.7.자로 기존 최대주주인 (주)알바이오의 지분 매각에 따라 (주)바이오스타줄기세포기술연구원으로 최대주주가 변경되었으며, (주)바이오스타줄기세포기술연구원은 보고서 기준일 현재 당사의 지분을 9.25%를 보유하고 있습니다. 기존 최대주주인 (주)알바이오는 보고서 기준일 현재 당사의 지분을 7.93% 보유하고 있으며, 당사는 알바이오의 지분을 0.34% 보유하고 있습니다. 한편, 해외 계열회사는 당사의 종속회사인 Nature Cell America Inc.(미국 캘리포니아주 소재)가 있으며, 보고서 기준일 현재 Nature Cell America Inc.의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 보유하고 있던 해외 관계사 (주)JASC와 Stemcellbio Inc.의 지분 전량을 전기 중 (주)바이오스타줄기세포기술연구원에 매각하였으며, (주)JASC는 당사의 지분을 0.12% 보유하고 있습니다.(2) 계열회사간 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 현황- 해당사항 없음

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	법인명	직책

변대중	(주)알바이오(주)바이오스타줄기세포기술연구원NatureCell America Inc.(미국)	사내이사감사Director

권순미	(주)바이오스타줄기세포기술연구원	사내이사

박상철	(주)주실	사내이사

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	2,059,360	-	-	2,059,360

계	-	3	3	2,059,360	-	-	2,059,360

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 지난 2013.12.26. 체결한 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 국내 판매권 취득 계약과 관련하여, 2023.4. 조인트스템의 품목허가 결과(반려처분)에 따라 당사는 이사회를 개최하여 기존 판매계약 유지여부를 결정하였으며, 공시 기준에 따라 전기중인 2023.4.7. 이의신청 결과가 나올때까지(행정소송 진행 시, 소송 확정 시까지)판매계약 체결 정정공시를 진행한 바 있습니다. 다만, 2023.7.5. 개발사인 (주)알바이오에서 행정소송을 진행하지 않고 '생물학적제제 등의 품목허가 심사규정에 따라 조인트스템의 품목허가 재신청을 진행하기로 결정함에 따라, 당사 또한 이사회 결의를 거쳐 조인트스템의 품목허가 재신청 후 최종 결정을 받을 때까지 조인트스템 판매계약을 유지하기로 결정하였습니다. 보고서 기준일 현재 개발사인 (주)알바이오는 식품의약품안전처에 조인트스템의 첨단바이오의약품 품목허가를 재신청하여 식약처에서 심사가 진행 중이며, 향후 조인트스템의 판매계약 관련 공시는 품목허가 여부 결정 이후 관련 절차 및 규정에 따라 정정공시 할 예정입니다.

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2023.7.5.	(정정공시) 기타 주요경영사항(판매계약 체결)	당사는 계약 상대방인 (주)알바이오로부터 조인트스템의 품목허가 반려처분에 대한 행정소송을 진행하지 않고, 관련 법령에 따라 조인트스템의 품목허가를 재신청 하기로 결정하였다는 공문을 수령하였음.이에 (주)알바이오에서 품목허가를 재신청하여 최종 결정을 받을 때까지 본 판매계약을 유지하기로 결정하였음.	조인트스템의 품목허가재신청 완료(심사중)
2. 우발부채 등에 관한 사항

[연결 기준]보고서 기준일 현재 회사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송 내역이 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 그 밖의 우발채무

(1) 보고기간종료일 현재 담보제공자산의 주요내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	담보제공자산	장부금액	담보설정액	설정권자	비 고

장기금융상품	당좌개설보증금	4,000	4,000	기업은행	당좌거래 담보

정기예금	10,000	10,000	신한카드	수기특약 담보

합 계	14,000	14,000

(2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

보증 제공자	제공받은 보증내용	보증금액	보 증 처

서울보증보험	손해배상 지급보증	460,000	우리홈쇼핑외

(3) 보고기간종료일 현재 연결회사와 금융기관 사이에 체결된 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

금융기관명	약정내용	한도금액	실행금액

기업은행	일람불수입신용장발행	USD 600,000	USD 3,543
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 수사ㆍ사법기관의 제재현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위:천원)

일 자	제재기관	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발 방지 대책

2024.3.29.	대구지방법원	임원	벌금형	1,000	-	화학물질관리법 위반	벌금 납부	관련 법령 숙지

대구지방법원	회사	벌금형	1,000	-	화학물질관리법 위반	벌금 납부	관련 법령 숙지

2. 행정기관의 제재현황 (1) 한국거래소 등으로부터 받은 제재

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위:천원)

일자	제재기관	처벌 또는 조치내용	제재금액	사유	비고

-	-	-	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 :2022.06.15. ~ 2023.08.16.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 0 1 총액 448,460,816 - 448,460,816 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 :2022.06.15. ~ 2023.08.16.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 - 2024년 05월 30일 448,460,816 - 448,460,816 청구 주1) 2024.06.14 ~ 2025.08.15 공시 - 당사 홈페이지(www.naturecell.co.kr)내 공지사항 합 계 ( 1 건) 448,460,816 - 448,460,816 (*) 당사자는 증권선물위원회의 결정에 대한 이의가 있어 이의신청 및 행정소송 등을 고려하고 있다는 계획을 당사에 알려왔습니다. 소송 등의 결과에 따라 환수액의 유무 및 범위가 달라질 수 있겠으나, 그 결과가 나오기전까지 당사는 통보받은 금액에 대한 환수조치를 진행할 예정입니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-

2. 중소기업 검토표

3. 영업양수도 등 사후정보 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지의 대주주 등과의 자산, 영업양수도 등에 대한 내역은 없습니다.

4. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 상 관리업체에 해당하지 않으나 ESG 경영실천을 위하여 사업부문별 오염물질 저감을 통해 사업장 인근 주변 환경 오염을 방지하고 지속가능경영을 위하여 전 임직원이 최선의 노력을 다하고 있습니다. 구체적으로 각 사업장에서 취급하는 모든 원부자재 및 이에 따른 폐기물 등 전 과정의 엄격한 관리를 시행하고 있으며, 자원 절약을 위하여 종이문서 출력 최소화, 맞춤형 GMP 전자서류 및 관리시스템 개발 및 도입을 준비하고 있습니다. 또한 당사는 줄기세포사업부문 및 식품사업부문 내 제품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 관련 법규를 준수하여 수질오염 방지시설, 폐기물 보관시설, 소음방지시설 등을 설치하여 관리하고 있습니다. 당사는 전 세계적인 기후변화 및 탄소중립 정책에 부응하기 위하여 오염 물질 배출 기준을 준수하고 있으며 사업장 내 에너지 사용량을 줄이기 위하여 노력하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 투자를 통해 녹색 경영을 실천할 예정입니다.

- 오염물질 저감을 위한 시설 현황

폐기물 관련 시설	당 사업장(칠곡공장)은 식음료 폐수에 대해 오수처리공법을 적용함으로서 폐수처리의 약품사용을 절감하고, 폐기물의 재활용률을 꾸준히 신장하여 전년 동기 대비 재활용률이 0.4% 증가하였습니다. 또한, 폐합성수지와 일반폐기물도 배출량이 전년 동기 대비 약 5% 감소하는 등 소각으로 인한 환경오염을 줄이고자 노력하고 있습니다.

기타 에너지 절약을 위한 시설	최근 3년간 식품사업부문의 주요사업장(칠곡공장)의 에너지 사용량과 탄소배출량은 연간단위로 증가하였습니다. 그러나 이는 생산량 증가에 의한 것이며, 생산성 대비 에너지 사용과 탄소배출량이 감소한 것으로 평가하고 있습니다. 또한 당반기말 에너지 소비 개선을 위해 심야전력 활용를 결정하였으며 향후 심야전력(유휴전력) 활용에 따른 에너지 절감효과를 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로도 에너지 절약 및 ESG경영 실천을 위하여 지속적으로 노력할 예정입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Naturecell America Inc.	2022년 9월	419 Hindry Ave, Suite E,Inglewood, CA 90301	줄기세포배양액화장품 판매 등	3,292,761	의결권의 과반수 소유1110호>	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	(주)알바이오	110111-0006448

(주)바이오스타줄기세포기술연구원	110111-7854957

(주)JASC	해외법인(일본)

StemcellBio Inc.	해외법인(미국)

Nature Cell America Inc.	해외법인(미국)
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)가온아이	비상장	2007년 12월 31일	주주	700,000	20,000	5.00	2,059,360	-	-	-	20,000	5.00	2,059,360	58,588,971	2,715,301

(주)케이엠디씨	비상장	2010년 07월 09일	주주	300,000	30,000	9.26	-	-	-	-	30,000	9.26	-	-	-

㈜알바이오	비상장	2015년 04월 10일	주주	469,985	467,477	0.34	-	-	-	-	467,477	0.34	-	49,034,794	-8,090,970

합 계	517,477	-	2,059,360	-	-	-	517,477	-	2,059,360	112,798,499	-5,376,669
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음