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진양제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 진양제약 주식회사
대 표 이 사 : 최재준
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 231
(전 화) 02-3470-0300
(홈페이지) http://http://www.jinyangpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 임재홍
(전 화) 02-3470-0300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '진양제약 주식회사'로 표기하고, 영문으로는 'JIN YANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD'라고 표기합니다. 단, 약식으로는 '진양제약㈜' 또는 'JIN YANG PHARM.CO.,LTD'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 7월 1일에 의약품의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1978년 6월 7일 법인전환을 하였습니다. 2000년 7월 발행주식을 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 231 진양제약(주)전 화 : 02-3470-0300홈페이지 : http://www.jinyangpharm.com라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 의약품의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. '우수한 의약품을 생산하여 건강으로부터 행복을 추구하는 기업의 사명을 다한다.'는 기업이념 아래 안전하고 품질높은 의약품을 공급하고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000.07.27	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도중에 발생한 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내용

2005.04.252005.07.112005.10.142006.01.242006.03.032006.06.232006.10.262007.03.292008.02.222008.02.262008.09.042008.11.122009.06.242010.11.022011.03.172014.09.222014.11.242015.12.172017.03.22	주식분할(액면분할 : 5,000원→500원) : 분할 후 발행한 주식 총수 9,000,000주 (주)엠젠바이오((주)엠젠으로 사명변경) 출자 (66,850주, 1,002,750,000원) * 자세한 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등에 관한 사항" 참조유상증자(유상 2,000,000주) 총발행주식총수: 12,000,000주 백혈병치료법 미국특허취득:혈장내의 아스코르베이트의 제거방법납세자의 날 : 부총리 표창 건강기능식품 수입업허가 의료기기 수입업허가대표이사 최재준 취임(주)원주기업도시 유상증자 참여최대주주변경(최윤환->최재준)의약품 도매상허가 취득KGSP 적격업소증명 취득진양제약(주) 서울연구소 설립(주)바이오썬텍 출자(10,750주, 200,003,000원)한국피엠지제약 출자(168,000주, 336,000,000원)진양제약(주), 한국산도스 임프리다 공동마케팅 계약원주 cGMP 신축공장 건설공사 계약원주 cGMP 신축공장 준공원주 신축공장 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정

가. 본점소재지의 변동공시대상기간중 본점소재지 변동사항은 없습니다.나. 상호의 변경공시대상기간중 상호를 변경하지 않았습니다.다. 최대주주의 변경

변경일	변동 전	변동 후

2008. 02. 26	최윤환	최재준

라. 기타 합병등의 중요한 사항* 해당 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.25	주식분할	보통주	9,000,000	500	-	-

2005.10.14	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,000,000	500	4,220	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	822,557	-	822,557	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,177,443	-	11,177,443	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	822,557	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,177,443	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	933	-5,768	-9,098

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,117	1,117	1,117

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제41기	제40기	제39기

Ⅰ. 유 동 자 산	29,836,411,229	31,429,112,475	26,193,986,450

현금및현금성자산	86,430,901	109,627,226	146,863,822

당기손익인식금융자산	-	179,216,250	215,990,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,283,253,140	-	-

매출채권	16,299,844,704	12,650,031,178	16,008,059,236

기타수취채권	2,559,768,155	2,222,935,545	1,848,271,576

재고자산	7,250,246,524	6,826,833,790	6,908,699,204

기타금융자산	2,200,000,000	1,400,000,000	600,000,000

당기법인세자산	-	1,693,580	16,167,580

기타자산	156,867,805	38,774,906	449,935,032

매각예정비유동자산	-	8,000,000,000	-

Ⅱ. 비 유 동 자 산	40,224,736,989	42,419,394,817	50,590,823,020

기타수취채권	104,037,000	140,971,000	205,077,000

유형자산	29,518,794,397	29,149,918,475	38,905,697,059

무형자산	1,487,382,968	1,753,159,589	1,769,752,629

투자부동산	6,224,102,524	6,282,004,096	6,408,087,487

기타비유동금융자산	1,125,117,037	2,766,229,913	2,491,971,364

이연법인세자산	1,765,303,063	2,327,111,744	810,237,481

자 산 총 계	70,061,148,218	73,848,507,292	76,784,809,470

부 채

Ⅰ.유 동 부 채	23,153,341,280	27,246,933,834	11,027,502,258

단기매입채무	2,808,105,817	2,850,473,093	3,543,137,719

단기차입금	375,601,963	2,736,737,261	1,785,379,140

기타지급채무	5,931,576,563	3,311,969,653	4,633,235,853

당기법인세부채	352,987,189	-	-

반품충당부채	654,190,137	475,689,454	482,888,101

유동성장기부채	11,980,000,000	17,000,000,000	-

기타유동부채	1,050,879,611	872,064,373	582,861,445

Ⅱ. 비 유 동 부 채	4,859,940,974	4,220,301,994	16,610,776,336

장기차입금	-	12,980,000,000

확정급여채무	2,629,940,974	1,990,301,994	1,400,776,336

기타지급채무	2,230,000,000	2,230,000,000	2,230,000,000

부채총계	28,013,282,254	31,467,235,828	27,638,278,594

자 본

Ⅰ. 자본금	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	9,601,233,027	9,601,233,027	9,601,233,027

Ⅲ. 기타자본항목	-840,620,811	-315,527,211	-315,540,471

Ⅳ. 이익잉여금	27,287,253,748	27,095,565,648	33,860,838,320

자본총계	4,2047,865,964	42,381,271,464	49,146,530,876

부채 및 자본총계	70,061,148,218	73,848,507,292	76,784,809,470

매출액	46,862,706,200	43,449,787,295	36,132,341,087

영업이익(손실)	1,465,495,013	-5,290,737,540	-9,978,291,926

법인세비용차감전순이익(손실)	1,900,588,962	-7,319,225,054	-9,967,899,284

당기순이익	933,152,155	-5,768,286,942	-9,098,646,101

총포괄이익	784,338,800	-5,647,515,112	-8,911,505,820
2. 연결재무제표

* 해당 사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

* 해당 사항 없습니다.
5. 재무제표 주석

제41(당)기 2018년 12월 31일 현재
제40(전)기 2017년 12월 31일 현재
진양제약주식회사

1. 당사의 개요(1) 당사의 개황과 주요영업내용은 다음과 같습니다. 가. 설 립 연 월 일 : 1978년 6월 7일 나. 사 업 목 적 : 의약품제조업 다. 주 요 제 품 : 크리빅스정, 리베라, 소부날, 옥티란 외 라. 본 사 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 231 마. 공 장 소 재 지 : 강원도 원주시 지정면 신평로 34 바. 주식 분포 상황 : (단위:천원)

주 주	주 식 수(주)	금 액	지 분 율(%)	비 고

최 윤 환	379,000	189,500	3.16%	회 장

최 재 준	2,940,080	1,470,040	24.50%	대표이사사장

한 수 자	240,000	120,000	2.00%

이 혜 림	19,500	9,750	0.16%

우리사주조합	5,700	2,850	0.05%

자 기 주 식	822,557	411,279	6.85%

기타소액주주	7,593,163	3,796,581	63.28%

합 계	12,000,000	6,000,000	100.00%

(2) 당사는 2000년 7월 24일자로 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다.

2. 중요한 회계정책 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다 .2.1 재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3 에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책의 변경과 공시(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품(제정)'당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당반기부터 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.당사는 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산과 금융부채의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	측정범주	장부금액

기준서 제1039호	기준서 제1109호	기준서 제1039호	기준서 제1109호
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영진단의 범위회사의 당해 사업년도 (제41기 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31) 경영성과를 직전 사업년도 (제40기 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31)와 대비하여 경영진단 및 분석의견을 다음과 같이 제출합니다.2. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한자는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.3. 영업실적 및 재무상태(1) 영업실적2018년 사업년도 매출은 전년대비 7.85% 증가한 468억원을 기록하였고, 영업이익은 14억원, 법인세비용차감전계속사업이익은 19억원, 당기순이익은 9.3억원으로 전년대비 영업이익과 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익은 흑자전환을 하였습니다.

(2) 재무상태

구 분	재무현황

2018년	2017년

유동자산	29,836,411,229	31,429,112,475

비유동자산	40,224,736,989	42,419,394,817

자 산 총 계	70,061,148,218	73,848,507,292

유동부채	23,153,341,280	27,246,933,834

비유동부채	4,859,940,974	4,220,301,994

부 채 총 계	28,013,282,254	31,467,235,828

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

주식발행초과금	9,601,233,027	9,601,233,027

기타자본항목	-840,620,811	-315,527,211

이익잉여금	27,287,253,748	29,095,565,648

자 본 총 계	42,047,865,964	42,381,271,464

자본 및 부채 총계	70,061,148,218	73,848,507,292

4. 유동성 및 자금조달과 지출 2018년도말 부채비율은 66.6%(전년 64.9%)이며, 2018년 현재 유동비율은 129%입니다.

5. 부외거래(주)원주기업도시의 주식은 ㈜원주기업도시가 지식기반형 기업도시개발사업을 수행하는데 필요한 자금을 조달하기 위한 대출약정 체결과 관련하여 근질권이 설정되어 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음

제40기(전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음

제39기(전전기)	삼경회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	대성삼경회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사 등	65	611

제40기(전기)	대성삼경회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사 등	55	534

제39기(전전기)	삼경회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사 등	55	575

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

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제39기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

- 사업보고서 제출일(2019년 4월 1일) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시길 바랍니다.

가. 중요 의결사항(2018.1.1~2018.12.31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

장돈용(출석률: 100%)2019.03.22 중도퇴임	임신원(출석률:100%)2018.03.20 퇴임

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018-01-22	내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018-01-23	자산양도의 건(안산공장)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018-02-08	제40기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2018-02-08	제40기 결산에 관한 건(외부감사전)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018-02-22	제40기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건(정정공시용)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018-03-13	제40기 결산에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2018-03-23	제40기 정기주주총회 의사록	참석(찬성)	-

8	2018-04-09	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

9	2018-06-25	금전 차용계약의 건	참석(찬성)	-

10	2018-06-28	주식매매계약 체결의 건	참석(찬성)	-

11	2018-09-20	완제의약품(에스졸캡슐)공급계약 해지의 건	참석(찬성)	-

12	2018-11-16	특정금전신탁(자사수 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

13	2018-12-17	2018년 결산 현금배당의 건	참석(찬성)	-

14	2018-12-21	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

* 2019.03.22 41기 정기주주총회에서 신희종 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

* 사업보고서 제출일 현재(2019.4.1)기준

사외이사여부	성 명	담당업무	추천인	최대주주와의 관계	선임일(임기만료일)	비 고

사내이사	최재준	총괄	이사회	본인	2019.03.22(2022.03.21)	대표이사사 장(상 근)

사내이사	최윤환	총괄	이사회	특수관계인	2019.03.22(2022.03.21)	회 장(상 근)

사내이사	임종구	영업마케팅총괄	이사회	없음	2019.03.22(2022.03.21)	부사장(상 근)

사외이사	신희종	사외이사	이사회	없음	2019.03.22(2022.03.21)	사외이사(비상근)

다. 이사회내의 위원회 구성현황* 해당사항이 없습니다.라. 이사회내의 위원회 활동내역* 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고	추천인	최대주주와 관계

이종성	-한양대학교 경영학과 졸업-고등학교 교사-진양제약(주) 고문	2018.3.23 40기 정기주주총회에서 선임	이사회	없음

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성상기 당사의 감사는 관련법령에서 정한 결격사유에 해당되지 아니하고, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	찬 반 여 부

1	2018-01-22	내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건	참석(찬성)

2	2018-01-23	자산양도의 건(안산공장)	참석(찬성)

3	2018-02-08	제40기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)

4	2018-02-08	제40기 결산에 관한 건(외부감사전)	참석(찬성)

5	2018-02-22	제40기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건(정정공시용)	참석(찬성)

6	2018-03-13	제40기 결산에 관한 건	참석(찬성)

7	2018-03-23	제40기 정기주주총회 의사록	참석(찬성)

8	2018-04-09	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

9	2018-06-25	금전 차용계약의 건	참석(찬성)

10	2018-06-28	주식매매계약 체결의 건	참석(찬성)

11	2018-09-20	완제의약품(에스졸캡슐)공급계약 해지의 건	참석(찬성)

12	2018-11-16	특정금전신탁(자사수 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

13	2018-12-17	2018년 결산 현금배당의 건	참석(찬성)

14	2018-12-21	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 제27기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.04.01 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재준	최대주주	보통주	2,940,080	24.50	2,940,080	24.50	-

최윤환	특수관계인	보통주	379,000	3.16	379,000	3.16	-

한수자	특수관계인	보통주	240,000	2.00	240,000	2.00	-

이혜림	특수관계인	보통주	19,500	0.16	19,500	0.16	-

이종성	특수관계인	보통주	114,496	0.95	114,496	0.95	-

계	보통주	3,693,076	30.77	3,693,076	30.77	-

계	3,693,076	30.77	3,693,076	30.77	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

최재준	대표이사 사장	진양제약(주)	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

* 해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : - ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

* 당사는공시대상기간 중 최대주주가 변경된 사실이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재준	2,940,080	24.50%	-

-	-	-	-

우리사주조합	200	0.00%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,108	99.74%	6,020,729	50.17%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행한 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없습니다.	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.jinyangpharmcom)(부득이한 사유 발생시 한국경제신문)

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주,원 )

종 류/ 월	2018/12	2018/11	2018/10	2018/09	2018/08	2018/07

보통주	최 고	4,100	3,940	4,755	4,850	4,805	4,380

최 저	3,600	3,480	3,260	4,520	4,000	3,900

거래량	월	868,372	676,426	1,364,366	2,085,077	2,070,917	772,302
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.04.01 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최윤환	남	1937.07	회장	등기임원	상근	총괄	서울대 약학대졸업성아제약 전무이사	379,000	-	특수관계인	47년9개월	2022.03.21

최재준	남	1970.10	사장	등기임원	상근	총괄	고려대 정경대학졸업대우증권	2,940,080	-	최대주주	15년10개월	2022.03.21

이종성	남	1944.06	감사	등기임원	비상근	감사	한양대학교 경영학과 졸업진양제약	114,496	-	특수관계인	40년5개월	2021.03.22

신희종	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 약학대졸업종근당, 삼진제약	-	-	-	1개월	2022.03.21

임종구	남	1958.11	부사장	등기임원	상근	영업마케팅본부	세종대 경영학마케팅 박사산도스, 안국약품	-	-	-	3년4개월	2022.03.21

차봉진	남	1957.12	부사장	미등기임원	상근	생명과학연구소	서울대 약학대학 박사동아에스티	640	-	-	1년5개월	-

김금석	남	1962.12	전무이사	미등기임원	상근	생산본부	서울대 약학대학 졸업일양약품, 유영제약, 메디카코리아	-	-	-	1년2개월	-

김욱	남	1965.04	상무이사	미등기임원	상근	품질경영실	전남대 제약학과 졸업진양제약(주)중앙연구소장	-	-	-	27년	-

이규철	남	1969.09	상무이사	미등기임원	상근	영업마케팅본부	삼아제약	-	-	-	2개월	-

임창환	남	1961.07	상무이사	미등기임원	상근	글로벌
사업본부	성균관대 약학대학 졸업성균관대 경영학 석사삼천당제약, 동구바이오제약	-	-	-	2년1개월	-

임재홍	남	1976.11	이사	미등기임원	상근	경영지원본부	연세대 졸업진양제약(주)	-	-	-	14년	-

정영현	남	1962.06	이사	미등기임원	상근	생산본부	건국대 졸업한국 와이어스(주)	9,000	-	-	13년6개월	-

* 2019.03.22 41기 정기주주총회에서 신희종 사외이사가 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품 제조	남	151	-	-	-	151	5.6	6,777	44	-

의약품 제조	여	59	-	-	-	59	2.8	1,786	30	-

합 계	210	-	-	-	210	4.9	8,563	40	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	927	132	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	15	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	1,827	114	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	840	280	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>* 당사는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 이사/감사에게 지급한 개인별 보수(급여,상여,퇴직금등)총액이 5억원 이상에 해당되지 않습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠젠플러스((주)지아이블루)	2012.10.04	의약품제조판매(제조 및 판매권)	2,780	100	0.001	737	-	-	-120	100	0.001	617	46,225,348	-3,712,442

(주)이담(비상장)	2005.07.11	의약품제조판매(제조 및 판매권)	143,737	143,737	2.65	52,453	-	-	-	143,737	2.65	52,453	3,071,209	-258,969

(주)원주기업도시(비상장)	2008.02.11	cGMP공장설립계획	1,050,000	210,000	2	525,000	-	-	-	210,000	2	525,000	263,999,339	8,449,671

한국피엠지제약	2011.03.17	신약개발업체와의사업제휴강화	336,000	267,624	5.47	738,744	-267,624	-738,744	-	-	-	-	40,474,922	136,114

합 계	621,461	-	1,316,934	-267,624	-738,744	-120	353,837	578,070	353,770,818	4,614,374
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없습니다2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 사항 - 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2019.03.2.)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고. 내부회계관리실태보고2. 부의안건(1) 41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1 사내이사 최윤환 선임의 건 3-2 사내이사 최재준 선임의 건 3-3 사내이사 임종구 선임의 건 3-4 사외이사 신희종 선임의 건(4) 이사보수한도 승인의 건 (20억원)(5) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인""""""""	-

제40기주주총회(2018.03.23)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고2. 부의안건(1) 40기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사 선임의 건 (사외이사 장돈용)(5) 감사 선임의 건 (비상근감사 이종성)(3) 이사보수한도 승인의 건 (20억원)(4) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인"""""	-

제39기주주총회(2017.03.17)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고2. 부의안건(1) 39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사보수한도 승인의 건 (12억원)(4) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인""""	-

3. 우발부채 등견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

4. 제제현황 등 그밖의 사항

가. 제재현황- 해당사항 없습니다.나. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.