eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진양제약 분기보고서 (2025.03)
정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 20일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 05월 15일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 중요 의결사항(2025.1.1~2025.03.31)	해당없음	의결사항미기재내역기재정정	나. 중요 의결사항(2025.1.1~2025.03.31) 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 지용훈(출석률: 100%)2025.03.20 재선임 찬 반 여 부 1 2025-02-05 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 2 2025-02-24 제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건 참석(찬성) 3 2025-03-07 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 참석(찬성) 4 2025-03-11 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 5 2025-03-20 제46기 정기주주총회의사록 참석(찬성)	나. 중요 의결사항(2025.1.1~2025.03.31) 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 지용훈(출석률: 100%)2025.03.20 재선임 찬 반 여 부 1 2025-02-05 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 2 2025-02-24 제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건 참석(찬성) 3 2025-03-07 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 참석(찬성) 4 2025-03-11 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 5 2025-03-12 자기주식보고서 승인의 건 참석(찬성) 6 2025-03-20 제46기 정기주주총회의사록 참석(찬성)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항다. 감사의 독립성	해당없음	의결사항미기재내역기재정정	다. 감사의 독립성 상기 당사의 감사는 관련법령에서 정한 결격사유에 해당되지 아니하고, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 회차 개최일자 의안내용 찬 반 여 부 1 2025-02-05 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 2 2025-02-24 제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건 참석(찬성) 3 2025-03-07 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 참석(찬성) 4 2025-03-11 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 5 2025-03-20 제46기 정기주주총회의사록 참석(찬성)	다. 감사의 독립성 상기 당사의 감사는 관련법령에서 정한 결격사유에 해당되지 아니하고,제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 회차 개최일자 의안내용 찬 반 여 부 1 2025-02-05 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 2 2025-02-24 제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건 참석(찬성) 3 2025-03-07 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 참석(찬성) 4 2025-03-11 제47기 결산에 관한 건 참석(찬성) 5 2025-03-12 자기주식보고서 승인의 건 참석(찬성) 6 2025-03-20 제46기 정기주주총회의사록 참석(찬성)
1. 이사회에 관한 사항

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시길 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

- 상기 이사의 수는 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사의 수입니다.

나. 중요 의결사항(2025.1.1~2025.03.31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

지용훈(출석률: 100%)2025.03.20 재선임

찬 반 여 부

1	2025-02-05	제47기 결산에 관한 건	참석(찬성)

2	2025-02-24	제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)

3	2025-03-07	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	참석(찬성)

4	2025-03-11	제47기 결산에 관한 건	참석(찬성)

5	2025-03-12	자기주식보고서 승인의 건	참석(찬성)

6	2025-03-20	제46기 정기주주총회의사록	참석(찬성)

다. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

* 2025년 3월 31일 현재

사외이사여부	성 명	담당업무	추천인	최대주주와의 관계	선임일(임기만료일)	비 고

사내이사	최재준	총괄	이사회	본인	2025.03.20(2028.03.19)	대표이사사 장(상 근)

사내이사	최윤환	총괄	이사회	특수관계인	2025.03.20(2028.03.19)	대표이사회 장(상 근)

사외이사	지용훈	사외이사	이사회	없음	2025.03.20(2028.03.19)	사외이사(비상근)

- 사외이사 지용훈은 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황 * 해당사항이 없습니다. 마. 이사회내의 위원회 활동내역 * 해당사항이 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고	추천인	최대주주와 관계

오재현	- 서울동부지검 검사(특수)- 서울중앙지검 검사(방위사업수사)- 기획재정부 자문변호사- 법무법인 도시와사람 부대표 변호사	2024.3.2146기 정기주주총회에서 선임	이사회	없음

다. 감사의 독립성상기 당사의 감사는 관련법령에서 정한 결격사유에 해당되지 아니하고, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	찬 반 여 부

1	2025-02-05	제47기 결산에 관한 건	참석(찬성)

2	2025-02-24	제47기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)

3	2025-03-07	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	참석(찬성)

4	2025-03-11	제47기 결산에 관한 건	참석(찬성)

5	2025-03-12	자기주식보고서 승인의 건	참석(찬성)

6	2025-03-20	제46기 정기주주총회의사록	참석(찬성)

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 12월 20일	회계법인베율	2024년 내부회계관리제도 교육>- 내부회계관리제도 운영실태평가- 회계기준처리 위반 조사- 내부회계관리제도 관리운영 실무

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	4	이사대우 1명 (23년 6개월)차장 1명 (14년 1개월)주임 1명 (3년 7개월)사원 1명 (2개월)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 -해당사항 없습니다.