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진양제약 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 진양제약 주식회사
대 표 이 사 : 최재준
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 231
(전 화) 02-3470-0300
(홈페이지) http://www.jinyangpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 임재홍
(전 화) 02-3470-0300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '진양제약 주식회사'로 표기하고, 영문으로는 'JIN YANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD'라고 표기합니다. 단, 약식으로는 '진양제약㈜' 또는 'JIN YANG PHARM.CO.,LTD'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 7월 1일에 의약품의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1978년 6월 7일 법인전환을 하였습니다. 2000년 7월 발행주식을 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 231 진양제약(주)전 화 : 02-3470-0300홈페이지 : http://www.jinyangpharm.com라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용당사는 의약품의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. '우수한 의약품을 생산하여 건강으로부터 행복을 추구하는 기업의 사명을 다한다.'는 기업이념 아래 안전하고 품질높은 의약품을 공급하고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000.07.27	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도중에 발생한 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내용

2005.04.252005.07.112005.10.142006.01.242006.03.032006.06.232006.10.262007.03.292008.02.222008.02.262008.09.042008.11.122009.06.242010.11.022011.03.172014.09.222014.11.242015.12.172017.03.22	주식분할(액면분할 : 5,000원→500원) : 분할 후 발행한 주식 총수 9,000,000주 (주)엠젠바이오((주)엠젠으로 사명변경) 출자 (66,850주, 1,002,750,000원) * 자세한 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등에 관한 사항" 참조유상증자(유상 2,000,000주) 총발행주식총수: 12,000,000주 백혈병치료법 미국특허취득:혈장내의 아스코르베이트의 제거방법납세자의 날 : 부총리 표창 건강기능식품 수입업허가 의료기기 수입업허가대표이사 최재준 취임(주)원주기업도시 유상증자 참여최대주주변경(최윤환->최재준)의약품 도매상허가 취득KGSP 적격업소증명 취득진양제약(주) 서울연구소 설립(주)바이오썬텍 출자(10,750주, 200,003,000원)한국피엠지제약 출자(168,000주, 336,000,000원)진양제약(주), 한국산도스 임프리다 공동마케팅 계약원주 cGMP 신축공장 건설공사 계약원주 cGMP 신축공장 준공원주 신축공장 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정

가. 본점소재지의 변동공시대상기간중 본점소재지 변동사항은 없습니다.나. 상호의 변경공시대상기간중 상호를 변경하지 않았습니다.다. 최대주주의 변경

변경일	변동 전	변동 후

2008. 02. 26	최윤환	최재준

라. 기타 합병등의 중요한 사항* 해당 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.25	주식분할	보통주	9,000,000	500	-	-

2005.10.14	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,000,000	500	4,220	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	822,557	-	822,557	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,177,443	-	11,177,443	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	822,557	-	-	-	822,557	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	822,557	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,177,443	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,646	933	-5,768

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,117	1,117	1,117

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제42기	제41기	제40기

Ⅰ. 유 동 자 산	28,082,026,920	29,836,411,229	31,429,112,475

현금및현금성자산	1,711,564,424	86,430,901	109,627,226

당기손익인식금융자산	-	-	179,216,250

당기손익-공정가치측정금융자산	629,671,250	1,283,253,140	-

매출채권	13,507,570,314	16,299,844,704	12,650,031,178

기타수취채권	2,301,238,334	2,559,768,155	2,222,935,545

재고자산	6,694,987,929	7,250,246,524	6,826,833,790

기타금융자산	3,115,000,000	2,200,000,000	1,400,000,000

당기법인세자산	-	-	1,693,580

기타자산	121,994,669	156,867,805	38,774,906

매각예정비유동자산	-	-	8,000,000,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산	40,195,779,083	40,224,736,989	42,419,394,817

기타수취채권	160,333,886	104,037,000	140,971,000

유형자산	28,504,968,092	29,518,794,397	29,149,918,475

무형자산	1,497,761,634	1,487,382,968	1,753,159,589

투자부동산	6,166,200,952	6,224,102,524	6,282,004,096

기타비유동금융자산	2,465,620,477	1,125,117,037	2,766,229,913

이연법인세자산	1,400,894,042	1,765,303,063	2,327,111,744

자 산 총 계	68,277,806,003	70,061,148,218	73,848,507,292

부 채

Ⅰ.유 동 부 채	19,926,065,842	23,153,341,280	27,246,933,834

단기매입채무	3,344,632,844	2,808,105,817	2,850,473,093

단기차입금	9,000,000,000	375,601,963	2,736,737,261

기타지급채무	5,754,158,905	5,931,576,563	3,311,969,653

당기법인세부채	191,975,622	352,987,189	-

반품충당부채	671,458,325	654,190,137	475,689,454

유동성장기부채	-	11,980,000,000	17,000,000,000

기타유동부채	963,840,146	1,050,879,611	872,064,373

Ⅱ. 비 유 동 부 채	4,685,517,720	4,859,940,974	4,220,301,994

확정급여채무	2,346,239,297	2,629,940,974	1,990,301,994

기타지급채무	2,230,000,000	2,230,000,000	2,230,000,000

기타부채	109,278,423	-	-

부채총계	24,611,583,562	28,013,282,254	31,467,235,828

자 본

Ⅰ. 자본금	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	9,601,233,027	9,601,233,027	9,601,233,027

Ⅲ. 기타자본항목	156,674,731	(840,620,811)	(315,527,211)

Ⅳ. 이익잉여금	27,908,314,683	27,287,253,748	27,095,565,648

자본총계	43,666,222,441	42,047,865,964	42,381,271,464

부채 및 자본총계	68,277,806,003	70,061,148,218	73,848,507,292

매출액	47,351,256,428	46,862,706,200	43,449,787,295

영업이익(손실)	(216,328,736)	1,465,495,013	(5,290,737,540)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,069,690,953	1,900,588,962	(7,319,225,054)

당기순이익	1,646,854,802	933,152,155	(5,768,286,942)

총포괄이익	2,736,100,777	784,338,800	(5,647,515,112)
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표의 유의사항- 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다.

2. 대손충당금 설정현황가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

( 단위: 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제 42기	매출채권	23,672	10,164	42.94%

미수금	2,395	120	5.01%

합 계	26,067	10,284	39.45%

제 41기	매출채권	26,745	10,444	39.05%

미수금	1,913	120	6.27%

합 계	28,658	10,564	36.86%

제 40기	매출채권	27,005	14,354	53.15%

미수금	2,249	140	6.22%

합 계	29,254	14,494	49.55%

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

( 단위: 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	10,564	14,494	9,919

2. 순대손처리액(①－②±③)

① 대손처리액(상각채권액)	(294)	(3,930)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	14	4,575

4. 기말 대손충당금 잔액합계	10,284	10,564	14,494

다. 당해 대상기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

( 단위: 백만원)

구 분	5월 이하	5월 초과	11월 이상	3년 초과	계

11월 이하	3년 이하

금액	일반	9,765	926	1,129	7,086	18,906

특수관계자	0	325	492	3,008	3,825

계	9,765	1,251	1,621	10,094	22,731

구성비율(%)	42.96%	5.50%	7.13%	44.41%	100.00%

3. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

( 단위: 백만원)

사업부문	계정과목	42기	41기	40기	비고

의 약 품	제 품	4,336	4,866	3,883	-

상 품	250	280	231	-

재공품	989	1,307	2,201	-

원재료	1,071	797	512	-

미착품	48	-

소 계	6,694	7,250	6,827	-

합 계	제 품	4,336	4,866	3,883	-

상 품	250	280	231	-

재공품	989	1,307	2,201	-

원재료	1,071	797	512	-

미착품	48	-

합 계	6,694	7,250	6,827	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	9.81%	10.35%	9.24%	-

[재고자산÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	3.34회	2.99회	2.99회	-

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

나. 재고자산의 실사내역 등(1) 실사일자-당사는 내부방침에 따라 매?말 자체 재고실사츨 시행하고 있으며 12월 말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사를 회계감사인 입회하에 실시하고 있습니다.(2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등- 당사는 2019년도 재무제표를 작성함에 있어서 발송팀과 회계팀이 자체 재고실사를 진행하였고, 외부감사인은 2019년 12월 30일 당사의 재고실사에 입회 ㆍ 확인하고 수량 또는 금액의 중요성을 기준으로 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성을 확인하였습니다. (3) 장기체화재고 등의 현황- 재고자산평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있습니다.?재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되면 평가손실을 환입하고 있으며,?재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다.장기체화재고자산에 대한 현황은 아래의 표와 같습니다.

( 단위: 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기출고	기말잔액

재공품	989	0

원재료	1,105	33	33

합 계	2,094	33	33

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영진단의 범위회사의 당해 사업년도 (제42기 : 2019.01.01 ~ 2019.12.31) 경영성과를 직전 사업년도 (제41기 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31)와 대비하여 경영진단 및 분석의견을 다음과 같이 제출합니다.2. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한자는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.3. 영업실적 및 재무상태(1) 영업실적2019년 사업년도 매출은 전년대비 1% 증가한 47,351,256,428원을 기록하였고, 영업이익은 -216,328,736억원, 법인세비용차감전계속사업이익은 2,069,690,953억원,당기순이익은 1,646,854,802억원으로 전년대비 영업이익은 적자전환을 하였습니다.

(2) 재무상태

구 분	재무현황

2019년	2018년

유동자산	28,082,026,920	29,836,411,229

비유동자산	40,195,779,083	40,224,736,989

자 산 총 계	68,277,806,003	70,061,148,218

유동부채	19,926,065,842	23,153,341,280

비유동부채	4,685,517,720	4,859,940,974

부 채 총 계	24,611,583,562	28,013,282,254

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

주식발행초과금	9,601,233,027	9,601,233,027

기타자본항목	156,674,731	-840,620,811

이익잉여금	27,908,314,683	27,287,253,748

자 본 총 계	43,666,222,441	42,047,865,964

자본 및 부채 총계	68,277,806,003	70,061,148,218

4. 유동성 및 자금조달과 지출2019년도말 부채비율은 53.36%(전년 66.62%)이며, 2019년 현재 유동비율은 140.66% [유동자산(28,082,026,920) / 유동부채(19,926,065,842)]입니다.

5. 부외거래(주)원주기업도시의 주식은 ㈜원주기업도시가 지식기반형 기업도시개발사업을 수행하는데 필요한 자금을 조달하기 위한 대출약정 체결과 관련하여 근질권이 설정되어 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음	-

제41기(전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음	-

제40기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	대성삼경회계법인	재무제표 등 감사	70,000	627

제41기(전기)	대성삼경회계법인	재무제표 등 감사	65,000	611

제40기(전전기)	대성삼경회계법인	재무제표 등 감사	55,000	534

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

- 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시길 바랍니다.

가. 중요 의결사항(2019.1.1~2019.09.30)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

신희종(출석률: 100%)2019.03.22 신규선임	장돈용(출석률: 100%)2019.03.22 중도퇴임

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019-01-21	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	-	참석(찬성)

2	2019-02-07	제41기 결산에 관한 건	-	참석(찬성)

3	2019-02-13	제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	-	참석(찬성)

4	2019-02-20	제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	-	참석(찬성)

5	2019-03-12	제41기 결산에 관한 건	-	참석(찬성)

6	2019-03-22	대표이사 선임의 건	참석(찬성)	-

7	2019-04-08	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

8	2019-05-03	신용대출 신규의 건	참석(찬성)	-

9	2019-05-23	수입신용장 발행의 건	참석(찬성)	-

10	2019-07-22	부패방지 경영 시스템의 도입	참석(찬성)	-

11	2019-11-18	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

12	2019-11-29	부패방지 경영검토 보고	참석(찬성)	-

13	2019-12-19	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)	-

14	2019-12-24	2019년 결산 현금배당의 건	참석(찬성)	-

* 2019.03.22 41기 정기주주총회에서 신희종 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

* 42기 사업보고서 제출일 기준

사외이사여부	성 명	담당업무	추천인	최대주주와의 관계	선임일(임기만료일)	비 고

사내이사	최재준	총괄	이사회	본인	2019.03.22(2022.03.21)	대표이사사 장(상 근)

사내이사	최윤환	총괄	이사회	특수관계인	2019.03.22(2022.03.21)	회 장(상 근)

사내이사	임종구	영업마케팅총괄	이사회	없음	2019.03.22(2022.03.21)	부사장(상 근)

사외이사	신희종	사외이사	이사회	없음	2019.03.22(2022.03.21)	사외이사(비상근)

다. 이사회내의 위원회 구성현황* 해당사항이 없습니다.라. 이사회내의 위원회 활동내역* 해당사항이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고	추천인	최대주주와 관계

이종성	-한양대학교 경영학과 졸업-고등학교 교사-진양제약(주) 고문	2018.3.23 40기 정기주주총회에서 선임	이사회	없음

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성상기 당사의 감사는 관련법령에서 정한 결격사유에 해당되지 아니하고, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	찬 반 여 부

1	2019-01-21	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	참석(찬성)

2	2019-02-07	제41기 결산에 관한 건	참석(찬성)

3	2019-02-13	제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)

4	2019-02-20	제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건	참석(찬성)

5	2019-03-12	제41기 결산에 관한 건	참석(찬성)

6	2019-03-22	대표이사 선임의 건	참석(찬성)

7	2019-04-08	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

8	2019-05-03	신용대출 신규의 건	참석(찬성)

9	2019-05-23	수입신용장 발행의 건	참석(찬성)

10	2019-07-22	부패방지 경영 시스템의 도입	참석(찬성)

11	2019-11-18	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

12	2019-11-29	부패방지 경영검토 보고	참석(찬성)

13	2019-12-19	특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건	참석(찬성)

14	2019-12-24	2019년 결산 현금배당의 건	참석(찬성)

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	4	부장 1명 (17년)과장 1 명 (8년)주임 1명 (4년)사원 1 명 (2년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재준	최대주주	보통주	2,940,080	24.50	2,940,080	24.50	-

최윤환	특수관계인	보통주	379,000	3.16	379,000	3.16	-

한수자	특수관계인	보통주	240,000	2.00	240,000	2.00	-

이혜림	특수관계인	보통주	19,500	0.16	20,334	0.16	-

이종성	특수관계인	보통주	114,496	0.95	114,496	0.95	-

계	보통주	3,693,076	30.77	3,693,910	30.78	-

계	3,693,076	30.77	3,693,910	30.78	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

최재준	대표이사 사장	진양제약(주)	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요-해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주 변동내역 없습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재준	2,940,080	24.50	-

-	-	-	-

우리사주조합	200	0.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,283	99.73%	5,734,642	47.78%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행한 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	주권 전자등록의무화

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없습니다.	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.jinyangpharmcom)(부득이한 사유 발생시 한국경제신문)

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주,원 )

종 류/ 월	2019/12	2019/11	2019/10	2019/09	2019/08	2019/07

보통주	최 고	4,400	4,540	3,575	3,625	3,455	3,870

최 저	3,805	3,605	3,370	3,300	2,985	3,395

거래량	월	2,785,544	19,994,314	375,812	376,658	822,473	533,789
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최윤환	남	1937.07	회장	등기임원	상근	총괄	서울대 약학대학성아제약 전무이사	379,000	-	특수관계인	48년6개월	2022.03.21

최재준	남	1970.10	사장	등기임원	상근	총괄	고려대 경제학과대우증권	2,940,080	-	최대주주	16년7개월	2022.03.21

이종성	남	1944.06	감사	등기임원	비상근	감사	한양대학교 경영학과진양제약	114,496	-	특수관계인	42년2개월	2021.03.22

신희종	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 약학대학종근당, 삼진제약	-	-	-	10개월	2022.03.21

임종구	남	1958.11	부사장	등기임원	상근	영업마케팅본부	세종대 경영학 박사산도스, 안국약품	-	-	-	4년1개월	2022.03.21

차봉진	남	1957.12	부사장	미등기임원	상근	생명과학연구소	서울대 약학대학 박사동아에스티	640	-	-	2년2개월	-

김금석	남	1962.12	전무이사	미등기임원	상근	생산본부	서을대 약학대학일양약품, 유영제약,메디카코리아	-	-	-	1년11개월	-

김욱	남	1965.04	상무이사	미등기임원	상근	품질경영실	전남대 제약학과진양제약 연구소장	-	-	-	27년9개월	-

이규철	남	1969.09	상무이사	미등기임원	상근	영업마케팅본부	삼아제약	-	-	-	11개월	-

임창환	남	1961.07	상무이사	미등기임원	상근	글로벌사업본부	성균관대 약학대학성균관대 경영학 석사삼천당제약, 동구바이오제약	-	-	-	2년10개월	-

임재홍	남	1976.11	이사	미등기임원	상근	경영지원본부	연세대 졸업진양제약	-	-	-	14년9개월	-

정영현	남	1962.06	이사	미등기임원	상근	생산본부	건국대 졸업한국 와이어스(주)	9,000	-	-	14년6개월	-

배준우	남	1968.10	이사	미등기임원	상근	생산본부	숭실대 졸업일양약품(주), 대한뉴팜(주)	-	-	-	5개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품제조	남	133	-	-	-	133	6년4개월	6,103	45	-	-	-	-

의약품제조	여	55	-	-	-	55	3년3개월	1,765	32	-

합 계	188	-	-	-	188	5년6개월	7,868	41	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,012	92	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	15	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	1,912	119	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	840	280	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠젠플러스((주)지아이블루)	2012.10.04	의약품제조판매(제조 및 판매권)	2,780	100	0.001	617	-	-	-209	100	0.001	408	34,683,546	-17,778,939

(주)이담(비상장)	2005.07.11	의약품제조판매(제조 및 판매권)	143,737	143,737	2.65	52,453	-	-	-37,696	143,737	2.65	14,757	3,112,995	11,915

(주)원주기업도시(비상장)	2008.02.11	cGMP공장설립계획	1,050,000	210,000	2	525,000	-	-	1,316,490	210,000	2	1,841,490	749,452,230	28,276,110

합 계	353,837	-	578,070	0	0	1,278,585	353,837	1,856,655	787,248,771	10,509,086
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없습니다2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 사항- 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2020.03.20)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고. 외부감사인 선임보고. 내부회계관리실태보고2. 부의안건(1) 42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(4) 이사보수한도 승인의 건 (20억원)(5) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인""""	-

제41기주주총회(2019.03.22)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고. 내부회계관리실태보고2. 부의안건(1) 41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1 사내이사 최윤환 선임의 건 3-2 사내이사 최재준 선임의 건 3-3 사내이사 임종구 선임의 건 3-4 사외이사 신희종 선임의 건(4) 이사보수한도 승인의 건 (20억원)(5) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인""""""""	-

제40기주주총회(2018.03.23)	1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고2. 부의안건(1) 40기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(2) 정관 일부 변경의 건(3) 이사 선임의 건 (사외이사 장돈용)(5) 감사 선임의 건 (비상근감사 이종성)(3) 이사보수한도 승인의 건 (20억원)(4) 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 승인"""""	-

3. 우발부채 등견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.