DN오토모티브 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.01.10	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,1003. 처분예정금액(원) : 2,010,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 01월 13일 ~ 2014년 04월 12일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 01월 10일	완료

2014.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1003.시가배당율 : 0.534.배당금총액 : 2,067,978,6005.배당기준일 : 2013년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2014년 3월 21일8.이사회결의일 : 2014년 2월 21일	완료

2014.03.13	감사보고서 제출	적정의견	완료

2014.03.21	정기주주총회	제1호의안 : 제43기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인제3호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2014.05.26	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,3503. 처분예정금액(원) : 2,035,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 05월 27일 ~ 2014년 08월 26일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 05월 26일	완료

2015.02.17	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1503.시가배당율 : 0.84.배당금총액 : 3,108,474,3005.배당기준일 : 2014년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2015년 3월 20일8.이사회결의일 : 2015년 2월 17일	완료

2015.03.12	감사보고서 제출	적정의견	완료

2015.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 제44기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2016.02.16	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 2503.시가배당율 : 1.14.배당금총액 : 5,180,790,5005.배당기준일 : 2015년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2016년 3월 18일8.이사회결의일 : 2016년 2월 16일	완료

2016.03.10	감사보고서 제출	적정의견	완료

2016.03.18	정기주주총회	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 3503.시가배당율 : 1.44.배당금총액 : 7,253,106,7005.배당기준일 : 2016년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2017년 3월 17일8.이사회결의일 : 2017년 2월 21일	완료

2017.03.09	감사보고서 제출	적정의견	완료

2017.03.17	정기주주총회	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 3명 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 1명 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.06.14	회사분할결정	분할방법, 목적, 영향, 비율, 내용, 일정 등	완료

2017.09.26	임시주주총회	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)	완료

2018.03.08	감사보고서 제출	적정의견	완료

2018.03.16	정기주주총회	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내용 : 현금배당 140%(1주당 배당금 : 700원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	완료

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제43기(2013.01.01. ~ 2013. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제44기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제45기정기주주총회(2016.03.18)	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제46기정기주주총회(2017.03.17)	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제47기임시주주총회(2017.09.26)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (사외이사 배명호 선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박순철 선임의 건)	원안대로 승인	-

제47기정기주주총회(2018.03.16)	제1호의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제48기정기주주총회(2019.03.15)	제1호의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 대주주등에 대한 신용공여 등

1) 당기말 현재 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: EUR, USD,GBP, 천원)

금융기관	약정내용	약정금액

KEB하나은행	외화일반대출, 수입신용장개설 등	10,000,000

USD 48,500,000

GBP 3,000,000

무역금융, 외화일반대출 등	32,500,000

외화시설자금대출	EUR 4,720,400

기타외화지급보증	GBP 4,500,000

EUR 15,000,000

우리은행	무역금융 등	2,000,000

씨티은행	매출채권 담보부 대출	USD 30,000,000

외화시설자금	USD 20,000,000

수출입은행	수출성장 자금대출	EUR 1,408,570

30,000,000

2) 당기말 현재 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: EUR, USD, CAD, JPY, GBP, 천원)

금융기관	보증내용	보증금액

KEB하나은행	매입외환(수출신용장)	USD 21,816,955

JPY 4,057,086

EUR 577,893

CAD 593,189

매담대약정	6,336,917

기타외화지급보증	GBP 1,000,000

서울보증보험	인허가, 이행지급보증 등	7,753,072

UBI BANCA	공공계약 보증 등	EUR 4,200

한국시티은행	AEP	USD 19,203,168

3) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, EUR, USD, GBP)

피보증인	보증금액	보증내역	금융기관

(주)디티알	EUR 1,690,284	중기포괄	한국수출입은행

36,000,000

USD 36,000,000	외국환거래	한국씨티은행

DTR VMS LTD.	GBP 3,000,000	운영자금대출	KEB하나은행

4) 당기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: EUR, USD, 천원)

구 분	금융기관	장부금액	담보설정금액	관련채무

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산	KEB하나은행	10,252,685	8,445,932	매입외환

유형자산	UBI BANCA	EUR 5,902,257	EUR 1,039,948	장단기 차입금

매출채권 및 재고자산	Comerica Bank	USD 62,259,220	USD 6,000,000	포괄여신한도

재고자산	한국수출입은행	19,164,730	EUR 1,831,141

39,000,000

합 계	29,417,415	47,445,932

USD 62,259,220	USD 6,000,000

EUR 5,902,257	EUR 2,871,089

상기의 담보제공 외에 당기말 현재 토지를 양산시에 담보(담보설정금액 1,519백만원)로 제공하고 있습니다. 또한, 대한주택보증(주)에 매도가능금융자산 52백만원이 질권설정되어 있습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

5. 녹색경영 당사는 온실가스, 에너지 관리업체 지정업체로 등록되었습니다. 외부기관에 의뢰하여 연 1회 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 측정하고 있으며, 각 분기별로는 당사 내부적으로 측정하고 있습니다. 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	연 료사용량	전 기사용량

제48기	2,605.318	14,285.451	51.093	294.134

제47기	2,463.462	14,104.273	48.321	290.494

제46기	2,126.508	14,156.614	41.690	291.482

6. 분할 등의 사후정보

1) 일자 : 2017년 11월 1일(분할기일)2) 분할회사의 개요

구분	상호	사업부분	법인구분

분할되는 회사	동아타이어공업(주)	자동차용 부품, 고무사업 등	유가증권시장 주권상장법인

분할존속 회사	(주)디티알 오토모티브	자동차용 축전지, 자동차용 부품 등	유가증권시장 주권상장법인

분할신설 회사	동아타이어공업(주)	자동차용 고무제품 등 (고무사업부분)	유가증권시장 주권상장법인

3) 분할의 배경① 분할을 통하여 각 사업부문을 전문화하여 사업부문별로 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 한다.② 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 궁극적으로 기업 가치와 주주가치를 제고한다. 4) 분할일정

구 분	일 자

이사회 결의일	2017-06-14

분할계획서 작성일	2017-06-14

주요사항보고서 제출일	2017-06-14

주식명의개서 정지공고일	2017-08-04

증권신고서 제출일	2017-08-18

분할 주주총회를 위한 주주확정일	2017-08-21

주식명의개서 정지기간	2017-08-22 ~ 2017-08-31

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2017-09-11

분할계획서 승일을 위한 주주총회일	2017-09-26

구주권 제출 공고일	2017-09-27

구주권 제출 기간	2017-09-28 ~ 2017-10-31

매매거래 정지기간	2017-10-31 ~ 2017-11-28

분할 기일	2017-11-01

분할 보고총회일 및 창립총회일	2017-11-02

분할등기일	2017-11-02

변경상장	2017-11-29

재상장	2017-11-29

5) 분할 등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)디티알오토모티브	매출액	877,858,995	908,190,476	877,858,995	0.00%	908,521,022	-0.04%	-

영업이익	59,471,061	70,476,778	59,471,061	0.00%	71,691,357	-1.69%	-

당기순이익	53,477,949	62,136,267	53,477,949	0.00%	58,472,496	6.27%	-

(*1) 1차년도는 연결 기준 실적치를 기재하였습니다.(*2) 상기 분할에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 상 공시한 '주요 사항보고서(2017년 6월 15일 제출), 증권신고서(2017년 08월 24일 제출)' 등에서 확 인할 수 있습니다.