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DN오토모티브 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3) 최대주주의 변동	공시대상기간(5년)미경과로 인한 추가 기재	해당사항없음	(주1) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요	이사회 의장 기재
누락으로 인한 추가 기재	(주2) 참조	(주2) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2) 주요 의결사항	이사회 구성원의 의안별찬반 여부 상세 기재	(주3) 참조	(주3) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 3) 이사의 독립성	기재 누락으로 인한추가 기재	-	(주4) 참조

VII. 주주에 관한 사항 3. 최대주주 변동내역	공시대상기간(3년)미경과로 인한 추가 기재	해당사항없음	(주5) 참조

(주1)

3) 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 12월 08일	김상헌	4,940,252	49.43	김만수의 증여로 인한 최대주주의 변경	-

(주2)[정정전]1) 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다. [정정후]1) 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이 사회는 책임경영을 통한 주주가치의 제고 및 오랜 경륜 등을 이유로 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김상헌 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다. (주3)

[정정전]

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2017.02.02	제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2017.02.16	제46기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2017.02.21	제46기 정기주주총회 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성

4	2017.03.31	대표이사 보선의 건	가결	찬성

5	2017.05.08	대표이사 증원의 건	가결	-

6	2017.06.05	관계사 채무 보증 제공의 건	가결	-

7	2017.06.14	분할 계획 승인의 건	가결	찬성

8	2017.11.02	분할 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

9	2018.01.26	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

10	2018.02.14	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

11	2018.02.14	제47기 정기주주총회 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성

12	2018.06.20	관계사 채무 보증 제공의 건	가결	찬성

13	2018.10.04	해외직접투자의 건	가결	찬성

[정정후]

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김상헌	이강재	배명호

1	2018.01.26	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.14	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.14	제47기 정기주주총회 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.20	관계사 채무 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.10.04	해외직접투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주4)

3) 이사의 독립성① 이사의 선임

당사는 주주총회에서 사외이사를 포함한 모든 이사를 선임하고 있으며, 독립성 강화를 위해 주주총회 전 이사의 정보를 투명하게 공개하며 이사의 추천인, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계, 연임여부 등의 내역을 공시하고 있습니다. 사외이사후보 추천위원회가 별도로 구성되어 있지 않으며 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	김상헌	이사회	지속적인 실적개선을 통한 주주가치의 제고 및 폭넓은 경험과 탁월한 의견조율능력으로 이사회를 원활하게 이끌어갈 적임자로 판단	이사회 의장 및 경영총괄	해당없음	본인	3년('17.03~'20.03)	7회

사내이사	이강재	이사회	풍부한 경험을 보유한 경영지원부문의 전문가로서어려운 환경 속에서도 당사의 기업가치를 제고하는 등 회사 발전에 크게 기여할 것으로 판단	경영지원전반 및 공시책임	해당없음	없음	3년 ('17.03~'20.03)	해당없음

사외이사	배명호	이사회	금융회사의 오랜 기간의 경험을 바탕으로 경영 전반에 걸친 이사회의 전략적 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단	경영전반	해당없음	없음	3년 ('17.11~'20.11)	해당없음

② 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	2	차장 및 대리(10년)	주주총회 및 이사회 운영 지원사외이사 교육 지원이사회 결의를 위한 안건별 정보 제공이사회 의사록 등 작성

③ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.12.07	내부교육	배명호	-	주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정안

(주5) 3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 12월 08일	김상헌	4,940,252	49.43	김만수의 증여로 인한 최대주주의 변경	-
2. 회사의 연혁

1) 본점소재지 울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12 2) 경영진의 중요한 변동 당사는 2018년 12월 31일 현재 1인의 대표이사를 두고 있습니다.

직 위	성 명

대표이사 사장	김 상 헌

공시대상기간동안 대표이사를 포함한 1/3 이상의 변동내역은 없습니다.

일 자	변동내역

-	-

3) 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 12월 08일	김상헌	4,940,252	49.43	김만수의 증여로 인한 최대주주의 변경	-

4) 상호의 변경 - 해당사항 없습니다. 5) 화의 또는 회사 정리절차 여부 - 해당사항 없습니다. 6) 합병 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

7) 주요 변동 사항

일 자	내 용

2004. 03	진주공장 기업분할(주식회사 디티알)

2005. 03	온산공장 기업분할(동아전지 주식회사)

2007. 02	DTR 중국 청도공장 설립

2009. 01	영국 DTR VMS 사업부 인수

2011. 08	울산 MF BATTERY 공장 증설

2012. 11	북정공장 다이캐스팅사업부 신설

2013. 12	제50회 무역의 날 수출 2억불탑 수상

2014. 10	이탈리아 C.F.Gomma S.r.l. 인수

2015. 03	동아타이어공업(주) 고용창출 우수기업 선정

2015. 03	주식회사 디티알 고용창출 우수기업 선정

2017. 03	대표이사 김상헌 사장으로 변경

2017. 11	고무사업부문을 인적분할하여 분할신설회사인 동아타이어공업주식회사로 포괄이전

2017. 11	기존 동아타이어공업주식회사에서 주식회사디티알오토모티브로 상호 변경

2018. 10	DTR TECH CENTER 설립
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 시행하고 있습니다. 현금배당은 영업실적과 Cash flow 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 1) 배당에 관한 사항① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	58,472	49,367	80,013

(별도)당기순이익(백만원)	67,745	15,009	22,735

(연결)주당순이익(원)	6,391	2,637	3,861

현금배당금총액(백만원)	8,727	6,109	7,253

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.65	12.37	9.06

현금배당수익률(%)	보통주	3.10	2.19	1.41

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	700	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(*1) (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다. (*2) (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. (*3) 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이 사회는 책임경영을 통한 주주가치의 제고 및 오랜 경륜 등을 이유로 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김상헌 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김상헌	이강재	배명호

1	2018.01.26	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.14	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.14	제47기 정기주주총회 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.20	관계사 채무 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.10.04	해외직접투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사의 독립성① 이사의 선임

당사는 주주총회에서 사외이사를 포함한 모든 이사를 선임하고 있으며, 독립성 강화를 위해 주주총회 전 이사의 정보를 투명하게 공개하며 이사의 추천인, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계, 연임여부 등의 내역을 공시하고 있습니다. 사외이사후보 추천위원회가 별도로 구성되어 있지 않으며 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	김상헌	이사회	지속적인 실적개선을 통한 주주가치의 제고 및 폭넓은 경험과 탁월한 의견조율능력으로 이사회를 원활하게 이끌어갈 적임자로 판단	이사회 의장 및 경영총괄	해당없음	본인	3년('17.03~'20.03)	7회

사내이사	이강재	이사회	풍부한 경험을 보유한 경영지원부문의 전문가로서어려운 환경 속에서도 당사의 기업가치를 제고하는 등 회사 발전에 크게 기여할 것으로 판단	경영지원전반 및 공시책임	해당없음	없음	3년 ('17.03~'20.03)	해당없음

사외이사	배명호	이사회	금융회사의 오랜 기간의 경험을 바탕으로 경영 전반에 걸친 이사회의 전략적 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단	경영전반	해당없음	없음	3년 ('17.11~'20.11)	해당없음

② 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	2	차장 및 대리(10년)	주주총회 및 이사회 운영 지원사외이사 교육 지원이사회 결의를 위한 안건별 정보 제공이사회 의사록 등 작성

③ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.12.07	내부교육	배명호	-	주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정안
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상헌	최대주주	보통주	5,133,278	51.36	4,940,252	49.43	-

김선미	친인척	보통주	81,827	0.82	81,827	0.82	-

양정석	친인척	보통주	2,131	0.02	2,131	0.02	-

계	보통주	5,217,236	52.20	5,024,210	50.27	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주 요 경 력	비 고

김상헌	現 디티알 오토모티브 대표이사 사장	대표이사 겸임

現 디티알 대표이사 사장

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 12월 08일	김상헌	4,940,252	49.43	김만수의 증여로 인한 최대주주의 변경	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상헌	4,940,252	49.43%	-

한국투자밸류자산운용(주)	1,563,030	15.64%	-

우리사주조합	95,622	0.96%	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,343	99.52%	1,662,060	16.62%	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신 주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호 , 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.
① 주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
② 발행주식의 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
③ 발행주식 총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기 관 투자자에게 신주를 발행하는 경 우.
④ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증 서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요 한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
4) 제3항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하 는 경우에 그 처리하는 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 8(종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	당사 홈페이지(http://www.x-probattery.co.kr/)

7. 주가 및 거래실적(단위 : 원,주)

종류	18년 01월	18년 02월	18년 03월	18년 04월	18년 05월	18년 06월	18년 07월	18년 08월	18년 09월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

보통주	최고	35,650	37,850	39,400	35,200	35,100	34,500	35,100	35,600	36,150	36,250	33,300	33,150

최저	31,150	32,500	33,600	32,200	31,050	31,200	32,200	32,100	33,800	30,500	29,950	30,650

월간거래량	457,789	258,394	201,809	97,639	156,514	123,584	176,353	132,386	84,085	94,611	73,377	58,641