DN오토모티브 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.01.10	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,1003. 처분예정금액(원) : 2,010,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 01월 13일 ~ 2014년 04월 12일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 01월 10일	완료

2014.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1003.시가배당율 : 0.534.배당금총액 : 2,067,978,6005.배당기준일 : 2013년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2014년 3월 21일8.이사회결의일 : 2014년 2월 21일	완료

2014.03.13	감사보고서 제출	적정의견	완료

2014.03.21	정기주주총회	제1호의안 : 제43기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인제3호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2014.05.26	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,3503. 처분예정금액(원) : 2,035,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 05월 27일 ~ 2014년 08월 26일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 05월 26일	완료

2015.02.17	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1503.시가배당율 : 0.84.배당금총액 : 3,108,474,3005.배당기준일 : 2014년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2015년 3월 20일8.이사회결의일 : 2015년 2월 17일	완료

2015.03.12	감사보고서 제출	적정의견	완료

2015.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 제44기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2016.02.16	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 2503.시가배당율 : 1.14.배당금총액 : 5,180,790,5005.배당기준일 : 2015년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2016년 3월 18일8.이사회결의일 : 2016년 2월 16일	완료

2016.03.10	감사보고서 제출	적정의견	완료

2016.03.18	정기주주총회	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 3503.시가배당율 : 1.44.배당금총액 : 7,253,106,7005.배당기준일 : 2016년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2017년 3월 17일8.이사회결의일 : 2017년 2월 21일	완료

2017.03.09	감사보고서 제출	적정의견	완료

2017.03.17	정기주주총회	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 3명 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 1명 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.06.14	회사분할결정	1. 분할기일 : 2017년 11월 01일2. 분할방식 : 인적분할3. 분할목적 : 사업부문을 전문화하여 경영의 효율성 강화 및 주주의가치를 제고4. 분할비율 : 분할존속회사(0.4212078), 분할신설회사(0.5787922)5. 분할신설회사가 발행할 주식 : 총 발행주식 보통주 50,000,000주(1주 500원) 중 보통주 13,733,015주6. 임시주주총회 예정일 : 2017년 09월 26일7. 신주배정기준일 : 2017년 10월 31일8. 이사회결의일 : 2017년 06월 14일	진행 중

2017.09.26	임시주주총회	제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사(사외이사)선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인	완료

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제43기(2013.01.01. ~ 2013. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제44기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제45기정기주주총회(2016.03.18)	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제46기정기주주총회(2017.03.17)	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제47기임시주주총회(2017.09.26)	제1호의안 : 분할계획서 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사(사외이사)선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 가. 지급보증당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 최대주주로 있는 종속회사와 관련하여 금융기관에 지급보증을 제공하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말 현재 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

금융기관	약정내용	약정금액

KEB하나은행	외화일반대출, 수입신용장개설 등	67,000,000

무역금융, 외화일반대출 등	10,000,000

선물환한도	USD 3,350,000

우리은행	무역금융 등	10,000,000

(2) 당분기말 현재 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD, JPY, GBP)

금융기관	보증내용	보증금액

KEB하나은행	수입신용장발행	USD 2,971,227

JPY 9,661,200

EUR 254,000

매담대	510,138

기타외화지급보증	USD 10,000

GBP 2,500,000

서울보증보험(주)	인허가, 이행지급보증 등	17,798

(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD, GBP, EUR)

피보증인	보증금액	보증내역	금융기관

(주)디티알	74,400,000	포괄여신한도	KEB하나은행

EUR 17,664,480	수출성장자금대출

EUR 1,690,284	중기포괄	한국수출입은행

36,000,000

USD 12,000,000	외국환거래	국민은행

USD 39,000,000	포괄여신한도	한국씨티은행

DTR VMS LTD.	GBP 2,500,000	운영자금대출	KEB하나은행

나. 담보제공자산당분기말 현재 당사 및 종속기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	장부금액	담보설정금액	관련채무	채무자

매도가능금융자산	KEB하나은행	22,410,476	19,500,000	포괄여신한도	당사

1,800,000	포괄여신한도	(주)동남주택

합 계	22,410,476	21,300,000

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 5. 녹색경영 당사는 온실가스, 에너지 관리업체 지정업체로 등록되었습니다. 외부기관에 의뢰하여 연 1회 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 측정하고 있으며, 각 분기별로는 당사 내부적으로 측정하고 있습니다. 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연 료사용량	전 기사용량	스팀사용량	총 량

제46기	7,480.008	8,476.544	15,956	130.121	174.530	-	304

제45기	6,688.861	8,647.242	15,336	123.487	178.045	146.984	448

제44기	7,705.778	10,750.884	18,456	145.798	221.358	-	367