DN오토모티브 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.01.10	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,1003. 처분예정금액(원) : 2,010,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 01월 13일 ~ 2014년 04월 12일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 01월 10일	완료

2014.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1003.시가배당율 : 0.534.배당금총액 : 2,067,978,6005.배당기준일 : 2013년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2014년 3월 21일8.이사회결의일 : 2014년 2월 21일	완료

2014.03.13	감사보고서 제출	적정의견	완료

2014.03.21	정기주주총회	제1호의안 : 제43기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인제3호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2014.05.26	자기주식처분결정	1. 처분예정주식(주) : 100,0002. 처분 대상 주식가격(원) : 20,3503. 처분예정금액(원) : 2,035,000,0004. 처분예정기간 : 2014년 05월 27일 ~ 2014년 08월 26일5. 처분목적 : 유통주식수 증대를 통한 거래 활성화6. 이사회결의일 : 2014년 05월 26일	완료

2015.02.17	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 1503.시가배당율 : 0.84.배당금총액 : 3,108,474,3005.배당기준일 : 2014년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2015년 3월 20일8.이사회결의일 : 2015년 2월 17일	완료

2015.03.12	감사보고서 제출	적정의견	완료

2015.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 제44기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2016.02.16	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 2503.시가배당율 : 1.14.배당금총액 : 5,180,790,5005.배당기준일 : 2015년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2016년 3월 18일8.이사회결의일 : 2016년 2월 16일	완료

2016.03.10	감사보고서 제출	적정의견	완료

2016.03.18	정기주주총회	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.02.21	현금배당결정	1.배당구분 : 결산배당2. 1주당배당금 : 3503.시가배당율 : 1.44.배당금총액 : 7,253,106,7005.배당기준일 : 2016년 12월 31일6.배당지급예정일자 : -7.주주총회예정일자 : 2017년 3월 17일8.이사회결의일 : 2017년 2월 21일	완료

2017.03.09	감사보고서 제출	적정의견	완료

2017.03.17	정기주주총회	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인제2호의안 : 이사 3명 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 1명 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인	완료

2017.06.14	회사분할결정	분할방법, 목적, 영향, 비율, 내용, 일정 등	완료

2017.09.26	임시주주총회	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)	완료

2018.03.08	감사보고서 제출	적정의견	완료

2018.03.16	정기주주총회	[의결사항] 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정내용 : 현금배당 140%(1주당 배당금 : 700원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	완료

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제43기(2013.01.01. ~ 2013. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제44기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 승인) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제45기정기주주총회(2016.03.18)	제1호의안 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제46기정기주주총회(2017.03.17)	제1호의안 : 제46기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제47기임시주주총회(2017.09.26)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (사외이사 배명호 선임의 건) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박순철 선임의 건) → 원안대로 승인	원안대로 승인	-

제47기정기주주총회(2018.03.16)	제1호의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표(개별/연결), 포괄손익계산서(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 당분기말 현재 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화)

금융기관	약정내용	약정금액

KEB하나은행	외화일반대출, 수입신용장개설 등	USD 48,500,000

GBP 3,000,000

무역금융, 매담대 등	42,500,000

EUR 15,000,000

외화시설자금대출	EUR 4,720,400

우리은행	무역금융 등	2,000,000

씨티은행	매출채권 담보부 대출	USD 30,000,000

외화시설자금	USD 20,000,000

서울보증보험	신원보증보험	1,770,000

수출입은행	수출성장 자금대출	30,000,000

EUR 1,408,570

나. 당분기말 현재 금융기관으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화)

금융기관	보증내용	보증금액

KEB하나은행	수입신용장발행	EUR 613,388

USD 4,983,833

CAD 858,183

기타외화지급보증	GBP 1,000,000

매담대	5,419,619

서울보증보험	인허가, 이행지급보증 등	9,623,743

씨티은행	수입신용장	26,766,340

UBI BANCA	공공계약 보증 등	EUR 118,265

다. 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화단위)

피보증인	보증금액	보증내역	금융기관

(주)디티알	EUR 1,690,284	중기포괄	수출입은행

36,000,000

USD 36,000,000	외국환거래(D/A)	씨티은행

DTR VMS LTD.	GBP 3,000,000	Stand by L/C	KEB하나은행

다. 당분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, EUR, USD)

구 분	금융기관	장부금액	담보설정금액	관련채무

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	KEB하나은행	9,994,755	15,000,000	매입외환 등

재고자산	한국수출입은행	16,508,324	EUR 1,831,141	수출성장 자금대출

39,000,000	수출성장 자금대출

유형자산	UBI BANCA	5,561,548	EUR 1,949,902	장단기 차입금

매출채권 및 재고자산	Comerica Bank	74,177,394	USD 6,000,000	포괄여신한도

합 계	106,242,021	64,000,000

USD 6,000,000

EUR 3,781,043

상기의 담보제공 외에 당분기말 현재 연결실체는 공장 이전 지원에 대한 조건 이행기간 동안 토지를 양산시에 담보(담보설정금액1,519백만원)로 제공하고 있습니다. 또한, 주택도시보증공사(주)에 장기투자증권 52백만원이 질권설정되어 있습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

5. 녹색경영당사는 온실가스, 에너지 관리업체 지정업체로 등록되었습니다. 외부기관에 의뢰하여 연 1회 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 측정하고 있으며, 각 분기별로는 당사 내부적으로 측정하고 있습니다. 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	연 료사용량	전 기사용량

제47기	2,463.462	14,104.273	48.321	290.494

제46기	2,126.508	14,156.614	41.690	291.482

제45기	2,026.720	12,113.706	39.787	249.419