오뚜기 반기보고서 (2021.06)
5. 정관에 관한 사항

최근 개정일 은 2021년 03월 26일 이며, 제50기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

정관 변경 이력 (2018~2021년)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제50기정기주주총회	제10조의2 (동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제11조 (명의개서대리인)(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. 제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)
(1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
(2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
(3) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제13조 (기준일)
(1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제28조 (이사 및 감사의 선임)
(2) 이사와 감사는 정관 제25조 주주총회 결의방법에 따라 선임한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 .
(4) 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제32조 (이사의 직무)
(2) 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제32조의3 (경영임원)
(1) 회사는 이사회의 결의로 경영임원을 둘 수 있다. 경영임원이라 함은 “등기된 이사가 아니면서 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등에 준하여 회사의 업무를 집행하는 자”를 말한다.
제43조 (이익배당)
(2) 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법개정으로 신주배당에 있어 직전 영업연도 말에발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에따라 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여동등배당하는 취지로 개정전자등록제도 도입에 따른 실물증권에 대한명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록근거규정을 마련 전자주주명부의 작성 근거 신설 전자증권법에 따른 전자주주명부 도입으로주주명부 폐쇄 기간 삭제 문구를 명확히 함전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 개정 상법 제409조 제3항 반영 개정 상법 제542조의12 제7항 반영 직위변경에 따른 문구 수정 직위변경에 따른 문구 수정 상법개정에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2020.03.27	제49기정기주주총회	제18조 (소집통지 및 공고)
(2) 의결권있는 발행주식 총액의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문외 1개일간신문에 2회이상 공고 하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. 다만 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	상장회사 표준 정관에 따라 개정

2019.03.22	제48기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제11조(명의개서대리인)
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조 제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제15조(사채발행에 관한 준용 규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에준용한다
제35조 (이사회의 구성과 소집)
(2) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
(3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영 제12조 삭제에 따른 문구 정비 상장회사 표준 정관에 따라 개정

2018.03.23	제47기정기주주총회	제25조 (주주총회 결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식 총수의과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 그의결권의 과반수로 한다. 단, 감사 선임에 있어서는 상법 제368조 1항에따른다.
제28조 (이사 및 감사의 선임)
(2) 이사와 감사는 정관 제25조 주주총회 결의방법에 따라 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3(관계법령에서 정하는 특수관계인 등의 지분 포함)을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식의 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 결의방법을 상법에 따라 적용됨을 명확화
정관 25조 변경에 따라 동일하게 적용됨을 명확화