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오뚜기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오뚜기
대 표 이 사 : 이 강 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405
(전 화)02-2010-0723
(홈페이지) http://www.ottogi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재경팀장 (성 명)김 종 현
(전 화)02-2010-0723
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 15
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 219
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 221
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 227
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 228
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 229
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 230
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 233
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 234
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 237
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 240
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 241
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 246
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 246
2. 회사의 연혁

(1) 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 18일 정기 주주총회를 통해 현재 당사의 이사회는 이사 5인(함영준,이강훈, 박재민, 차성덕( 사외이사), 김인식(사외이사))로 구성되어 있습니다. 또한 감사는 박성희, 김광영 감사 2인으로 구성되어 있습니다. 이 외 경영진의 중요한 변동으 로 차 성덕 사외이사가 재선임되었고, 김광영 감사가 신규 선임되었습니다. 기존 손세형 감사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

(2) 연 혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁	비고

(주)오뚜기	제조 및 판매	2009. 05 : 창립 40주년2011. 07 : 선천성 심장병 어린이 후원 3,000명 돌파2011. 10 : 오뚜기 용인물류센터 오픈2011. 12 : 안양공장, 삼남공장 전 품목 HACCP 인증 획득2012. 01 : 오뚜기와 삼성서울의료원 MOU 체결2012. 01 : 고용창출 100대 우수기업 대통령상 수상2012. 02 : 건강기능식품 '네이처바이' 오뚜기센터점 오픈2012. 04 : 2012 대한민국 명품 브랜드 대상 수상2012. 07 : 안양시 인재 함께 육성하기 업무협약 체결2012. 12 : 오뚜기 참기름, 꿀유자차 세계일류상품 선정2013. 02 : 2013 제10회 한국윤리경영대상 사회봉사대상 수상 2013. 03 : 오뚜기-파마바이트 '네이처메이드' 한국 판매계약 체결2013. 03 : 2013 대한민국 브랜드스타 카레부문 브랜드가치 1위 선정2013. 04 : 2013 대한민국 CSR경영 대상 수상 2013. 07 : 온누리약국 네이처메이드 판매 전략적 업무 계약 체결2013. 10 : (주)오뚜기 대풍공장 녹색기업 선정(환경부)2013. 10 : 성과공유제 도입기업 인증(대.중소기업협력재단)2013. 10 : 2013 좋은기업 문화대상 수상2013. 12 : 2013 대한민국 좋은기업 50대 기업 선정(한국표준협회)2014. 01 : 한국경제 고객감동 경영대상 수상(제조부문 종합대상)2014. 01 : 오뚜기-맨유 파트너십 협약 체결2014. 03 : 진라면, 맛있는 오뚜기밥 2014 한경마케팅대상 수상2014. 05 : 창립 45주년 2014. 05 : 오뚜기 삼남 물류센터 준공2014. 11 : 오뚜기 인천 물류센터 준공2015. 09 : 관세행정발전 우수기업 관세청장상 수상 (관세청)2015. 09 : 선천성 심장병 어린이 후원 4,000명 돌파	-

오뚜기 냉동식품(주)	냉동제품 제조	2006. 09 : (주)오뚜기 관계사 편입2008. 03 : 오뚜기냉동식품(주)로 상호변경2011. 03 : 허병철 대표이사 선임2011. 06 : 환경시설개선을 통한 환경보전에 기여 포천시장 표창2013. 10 : 파주 냉동식품공장 건물 준공2014. 01 : 냉동조리식품 HACCP 인증2014. 02 : ISO9001/14001 인증2014. 03 : 대표이사 허병철 연임2015. 01 : 국제회계기준(K-IFRS) 도입	-

오뚜기 삼화식품(주)	다류제품 제조	2010. 03 : (주)오뚜기 관계사 편입2010. 03 : 백창규 대표이사 선임
2010. 06 : 오뚜기삼화식품㈜로 상호변경2014. 02 : 황종호 대표이사 선임(백창규 대표이사 퇴임)2014. 12 : 꿀유자차 세계 일류화상품 인증 획득 10년 연속2015. 04 : 액상차 HACCP 인증 획득(한국식품안전관리인증원)	-

오텍스	무역	1991. 04 : Ottex Corporation 합작회사 설립2008. 02 : 김선명 대표이사 선임2011. 01 : 주식인수를 통한 (주)오뚜기 100% 출자법인2012. 02 : 사옥매입	-

오뚜기 아메리카	판매	2005. 05 : OTTOGI AMERICA, INC. 설립2008. 02 : 이승엽 대표이사 선임2009. 09 : 가디나 사옥으로 이전2014. 12 : 함영제 대표이사 선임(이승엽 대표이사 퇴임)	-

오뚜기 뉴질랜드	제조, 판매	1995. 10 : Ottogi New Zealand Limited 설립2006. 02 : 최수현 대표이사 선임 2008. 07 : 수입 식품 유통 판매 사업 개시2013. 02 : 주요경영진 변동 (강신국, 함창호 퇴임/ 이강훈 선임)2014. 04 : NZD 5,800,000 증자2014. 12 : 냉동창고 건설 시작 (2016년 냉동창고업 개시 예정)	-

오뚜기 베트남	제조, 판매	2007. 09 : 오뚜기베트남 1차 자본금 송금2009. 05 : 신충근 대표이사 선임2009. 08 : 하노이 보이떼 원료수입 라이센스 발급2011. 03 : ERP 전산시스템 구축 완료2011. 09 : 유통 라이센스 취득2013. 09 : 하노이 영업 사무실 및 창고 지점 신고 등록2015. 05 : USD 2,100,000 증자2015. 06 : 하노이 투자 허가서 발급 (하노이 산업관리공단)	-

강소부도옹식품유한공사	제조	1992. 10 : 강소부도옹식품 유한공사 설립2001. 06 : ISO-9001 인증획득2003. 06 : HACCP 인증획득2005. 07 : 참기름 생산 라인 설치2011. 03 : 이대용 동사장 선임2013. 01 : 김치제품 생산	-

강소태동식품유한공사	제조	2002. 05 : 강소태동식품유한공사 설립2002. 12 : 당면류 한국 수출2005. 06 : 당면류 미국 및 뉴질랜드 수출2009. 12 : 당면류 베트남 수출2010. 06 : ISO-22000 인증 (중국품질인증센터)2011. 03 : 이대용 동사장 선임2012. 01 : 당면류 동남아시아 수출2013. 10 : 제조라인 추가 증설 및 공장 리모델링2014. 04 : 한국 식약처 우수수입업소 등록(당면류)2014. 11 : 중국 내 한국식당 및 수퍼마켓 등 당면류 판매	-

북경오뚜기	판매	2010. 06 : 북경오뚜기상무유한공사 설립2012. 01 : 임현근 대표 선임2014. 08 : 강소태동식품 상품(당면) 판매2014. 12 : 강소부도옹식품 상품(참기름) 판매	-
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황 - 해당사항 없음

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

( 2) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,440,000	-	3,440,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,440,000	-	3,440,000	-

Ⅴ. 자기주식수	63,080	-	63,080	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,376,920	-	3,376,920	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	63,080	-	-	-	63,080	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	63,080	-	-	-	63,080	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	63,080	-	-	-	63,080	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(3) 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,440,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	304,660	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,135,340	-

우선주	-	-

*「상법」 제369조 제2항에 해당(자사주)되는 의결권 없는 주식수는 63,080주이며 제 3항에 해당(상호주)되는 의결권 없는 주식수는 241,580주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	104,455	93,766	91,357

주당순이익 (원)	30,932	27,767	27,053

현금배당금총액 (백만원)	17,560	13,508	11,819

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.81	14.41	12.94

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	0.8	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	5,200	4,000	3,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	이현회계법인	분반기 검토 및 기말감사	110	2,331

제44기(전기)	이현회계법인	분반기 검토 및 기말감사	110	2,343

제43기(전전기)	삼정회계법인	분반기 검토 및 기말감사	115	2,440

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 - 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 당사의 감사는 회계 감사를 위하여 회사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토 하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여감사 하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 5. 내부회계관리제도

공시대상기간 중 실시된 외부감사인의 내부회계관리제도의 검토 결과 별도의 문제점이 발견되지는 않았습니다. 자세한 내용은 동 보고서에 첨부된 별도감사보고서의 '내부회계관리제도 검토의견' 및 '내부회계관리제도 운영보고서'를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 아래와 같습니다.

1) 이사의 독립성 ① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사 내 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

② 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회 를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있 습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 1) 신주인수권의 단주처리 결정 2) 주주외의 자에게 신주배정결의 3) 주주명부 폐쇄일 결정 4) 전환사채 발행에 관한 결정 5) 주주총회 소집에 대한 결의 6) 대표이사 선임권

(3) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석/찬반여부

김인식	차성덕

1	2015.01.20	제 44기 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2015.01.26	씨티은행 외화대출 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

3	2015.03.03	제 44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

4	2015.03.15	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성

5	2015.03.20	제 44기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2015.05.04	해외투자법인 증자의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.05.19	2015년 신한은행 여신한도거래약정 연장의 건	가결	찬성	찬성

8	2015.05.27	해외투자법인 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성

9	2015.08.19	대선제분(주) 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.10.26	2015년 신한은행 여신한도거래약정 연장의 건	가결	찬성	찬성

11	2015.11.06	회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

12	2015.11.26	주식회사 애드리치 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

13	2015.12.02	2015년 우수농식품 구매지원자금 차입의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항 당사의 감사는 상근감사 2인으로 구성되어 있으며 또한 독립성이 보장되어 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 이사들로부터 영업에 대한 보고를 받으며 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 수행 할 수 있습니다. * 감사의 인적사항은 임원현황을 참고하시기 바랍니다.

(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.03.03	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2015.12.02	2015년 우수농식품 구매지원자금 차입의 건	가결	-

(3) 준법지원인에 관한 사항 당사는 2015년말 현재 1인의 준법지원인을 두고 있습니다.

성 명	선임일자	주 요 경 력	비고

이 혜 영	2015.03.15	- 주식회사 오뚜기 법무팀장 (2009~현재)- 법무법인 청우 구성원 변호사 (2006~2009)- 법무법인 충정 소속 변호사 (2003~2005)	임기 3년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

함영준	남	1959.03	대표이사(회장)	등기임원	상근	경영총괄	남가주대 경영대학원(주)오뚜기 대표이사	528,986	-	31	2017.03.14

이강훈	남	1953.01	대표이사(사장)	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 식품공학과(주)오뚜기 영업본부장/제조본부장	1,460	-	37	2017.03.14

박재민	남	1959.01	전무	등기임원	상근	영업총괄	경남정보대학 기계설계과(주)오뚜기 영업본부장	203	-	30	2017.03.14

차성덕	남	1942.04	사외이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 화학공학과오뚜기제유(주) 대표이사	1,699	-	3	2016.03.18

김인식	남	1949.12	사외이사	등기임원	비상근	-	남가주대 경영대학원세계무역문화원 상임위원	-	-	4	2017.03.14

손세형	남	1940.05	감사	등기임원	상근	-	한양대학교성림식품(주) 대표이사	-	-	10	2017.03.14

박성희	남	1956.12	감사	등기임원	상근	-	로욜라메리마운트대경영대학원문화방송 경영본부장	-	-	4	2017.03.14

함태호	남	1930.06	명예회장	미등기임원	비상근	-	연세대학교 경영대학원(주)오뚜기 설립	570,543	-	46	-

강세영	남	1947.08	부사장	미등기임원	상근	-	경희대학교 낙농학과(주)오뚜기물류서비스대표이사	50	-	2	-

최승영	남	1957.12	전무	미등기임원	상근	제조총괄	경상대학교 식품공학과(주)오뚜기 라면 제조본부장	-	-	32	-

서대교	남	1957.02	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	동아대학교 경제학과(주)오뚜기 마케팅실/유통총괄실 실장	216	-	31	-

백수현	남	1958.07	상무	미등기임원	상근	경영전략실장	한양대학교 경영학과(주)오뚜기 경영관리실장	-	-	6	-

정병상	남	1959.01	상무	미등기임원	상근	연구소장	서울대학교 식품공학과(주)오뚜기 기획본부장	-	-	32	-

김현위	여	1960.05	상무보	미등기임원	상근	품질보증실장	고려대학교 식품공학과(주)오뚜기 고객상담실/식품안전센터	88	-	30	-

도영현	남	1961.05	상무보	미등기임원	상근	제조 임원	중앙대학교 경영학과(주)오뚜기 마케팅실장	-	-	29	-

이춘원	남	1963.02	상무보	미등기임원	상근	마케팅 임원	충남대학교 식품공학과(주)오뚜기 대풍공장 공장장	-	-	28	-

이동규	남	1962.09	상무보	미등기임원	상근	영업 임원	단국대학교 토목공학과(주)오뚜기 유통총괄실장	227	-	26	-

* 최승영 전무 2016년 1월 1일 퇴임.* 손세형 감사 2016년 3월 18일 퇴임.* 백수현 상무 2016년 3월 23일 퇴임.

2. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

음식료품	남	1,021	-	-	-	1,021	8.6	49,082	48	-

음식료품	여	2,242	-	-	-	2,242	7.9	60,902	27	-

합 계	3,263	-	-	-	3,263	8.3	109,985	34	-
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	5	5,000	-

감사	2	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	2,224	741	-

사외이사	2	30	15	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	30	15	-

계	7	2,284	326	-

(2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

함영준	대표이사	994	-

이강훈	대표이사	876	-

2. 산정기준 및 방법

이 름	보수종류	금액	산정 기준 및 방법

대표이사 함영준	급여	294	임원근무규정 따라 연간 급여총액 294백만원의 1/12인24.5백만원을 매월 지급하였음

상여	700	임원근무규정에 따라 매출액, 원가율, 영업이익, 당기순이익, 기타 경영성과 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영 등을 평가하여 이사보수한도의 범위 내에서 지급할 수 있음 계량지표와 관련하여 별도 재무제표 기준으로 '15년 매출액 18,297억('14년 17,450억, 전년대비 5% 증가)을 달성하였으며, 원가율이 1.2%P 절감되어 영업이익 1,187억('14년 1,056억, 전년대비 12% 증가) 및 당기순이익 940억('14년 877억, 전년대비 7% 증가)을 달성하였음 . 또한 라면부문에서 M/S(점유율) 25%('14년말 대비 5%증가)란 성과를 달성함 비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영이 확산 되었다는 점을 고려하여 상여금 700백만원을 산출, 지급하였음

대표이사 이강훈	급여	276	임원근무규정 따라 연간 급여총액 276백만원의 1/12인23백만원을 매월 지급하였음

상여	600	임원근무규정에 따라 매출액, 원가율, 영업이익, 당기순이익, 기타 경영성과 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영 등을 평가하여 이사보수한도의 범위 내에서 지급할 수 있음 계량지표와 관련하여 별도 재무제표 기준으로 '15년 매출액 18,297억('14년 17,450억, 전년대비 5% 증가)을 달성하였으며, 원가율이 1.2%P 절감되어 영업이익 1,187억('14년 1,056억, 전년대비 12% 증가) 및 당기순이익 940억('14년 877억, 전년대비 7% 증가)을 달성하였음. 또한 라면부문에서 S/C(취급율)를 '14년말 대비 10% 증가 시키는 성과를 달성함비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영 확산 및 기업가치 제고에 기여한 점을 고려하여 상여금 600백만원을 산출, 지급하였음

(3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사현황

회 사	지 분 율

오뚜기냉동식품(주)	100.00%

오뚜기삼화식품(주)	100.00%

OTTEX	100.00%

OTTOGI AMERICA INC.	100.00%

OTTOGI NEWZEALAND LTD.	94.79%

OTTOGI VIETNAM CO., LTD.	100.00%

강소부도옹식품유한공사	53.64%

강소태동식품유한공사	86.61%

북경 오뚜기	100.00%

(주)조흥	29.95%

오뚜기라면(주)	24.20%

오뚜기제유(주)	29.00%

오뚜기물류서비스(주)	46.59%

오뚜기 SF(주)	47.06%

(주)알디에스	20.00%

상미식품(주)	9.80%

(주)풍림피앤피	39.43%

(주)애드리치	16.67%

대선제분(주)	26.69%

* 2015년 12월 31일 기준임.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)조흥(상장법인)	2002.03.02	투자	7,328	179,716	29.95	7,430	-	-	-	179,716	29.95	7,430	140,966	3,811

오뚜기라면(주)(비상장)	1994.04.26	투자	1,500	245,514	24.20	6,104	-	-	-	245,514	24.20	6,104	468,236	16,869

오뚜기제유(주)(비상장)	1995.04.12	투자	489	87,000	29.00	2,845	-	-	-	87,000	29.00	2,845	92,585	3,505

오뚜기물류서비스(주)(비상장)	1995.10.04	투자	195	101,000	46.59	15,774	-	-	-	101,000	46.59	15,774	82,689	3,275

오뚜기냉동식품(주)(비상장)	2006.09.28	투자	16,985	150,000	100.00	20,848	-	-	-	150,000	100.00	20,848	65,563	4,105

오뚜기에스에프(주)(비상장)	1998.11.18	투자	1,096	160,000	47.06	2,765	-	-	-	160,000	47.06	2,765	22,949	1,151

오뚜기삼화식품(주)(비상장)	2010.03.19	투자	11,225	150,000	100.0	14,270	-	-	-	150,000	100.0	14,270	22,116	1,481

(주)풍림피앤피(비상장)	1996.12.17	투자	2,419	118,282	39.43	4,721	-	-	-	118,282	39.43	4,721	68,182	4,518

상미식품(주)(비상장)	1994.04.25	투자	471	19,600	9.80	471	-	-	-	19,600	9.80	471	118,872	3,163

알디에스(주)(비상장)	2008.02.15	투자	600	8,000	20.00	600	-	-	-	8,000	20.00	600	16,161	1,280

(주)애드리치(비상장)	2006.05.19	투자	50	10,000	16.67	50	-	-	-	10,000	16.67	50	19,961	426

대선제분(주)(비상장)	1998.10.26	투자	2,990	213,519	26.69	21,857	2,400	232	-	215,919	26.99	22,089	126,844	-4,502

강소부도옹식품	1994.06.30	투자	2,629	-	53.64	2,629	-	-	-	-	53.64	2,629	9,390	853

강소태동식품	2002.05.07	투자	3,386	-	86.61	3,386	-	-	-	-	86.61	3,386	7,588	569

오뚜기뉴질랜드	1996.04.16	투자	2,456	-	94.79	7,758	-	-	-	-	94.79	7,758	14,600	133

OTTEX	1991.04.16	투자	1,736	10,000	100.00	2,733	-	-	-	10,000	100.00	2,733	17,215	1,585

OTTOGIAMERICA	2005.03.11	투자	3,600	50,000	100.00	5,851	-	-	-	50,000	100.00	5,851	16,104	1,101

OTTOGIVIETNAM	2008.03.18	투자	5,476	-	100.00	5,476	-	2,293	-	-	100.00	7,769	11,486	952

북경오뚜기	2010.11.13	투자	1,206	-	100.00	1,206	-	-	-	-	100.00	1,206	736	-6

합 계	1,502,631	-	126,774	2,400	2,525	-	1,505,031	-	129,299	1,322,243	44,269

3. 임원겸직현황 (2015년 12월 31일 현재)

성명	담당업무	겸임회사명	직위	선임(출)일	비고

함영준	총괄	알디에스(주)	이사	2014.02.07	국내법인

애드리치(주)	이사	2015.02.10

서대교	경영지원	오뚜기물류서비스(주)	이사	2014.02.11

도영현	제조	애드리치(주)	감사	2015.02.10

이춘원	마케팅	오뚜기라면(주)	이사	2014.02.12

알디에스(주)	이사	2015.02.09

김현위	품질보증	상미식품(주)	감사	2015.02.24

오뚜기냉동(주)	감사	2015.02.16

(주)오뚜기SF	이사	2014.02.18

함영준	총괄	OTTEX	이사	2013.02.26	해외법인

이강훈	총괄	OTTOGI NEWZEALAND	이사	2013.02.26

OTTOGI AMERICA	이사	2013.02.26

OTTEX	이사	2014.02.04

OTTOGI VIETNAM	이사	2014.03.18

강세영	총괄	강소 부도옹식품	감사	2014.03.31

서대교	경영지원	OTTOGI AMERICA	이사	2014.08.25
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(원화단위:천원)

구분	특수관계자명	보증처	보증내용	지급보증금액	보증기간

종속기업	OTTEX CORPORATION	Bank of the West	차입금 연대보증	USD 5,700,000	2012.02.02 ~ 2017.01.31

관계기업	(주)애드리치	한국방송공사	광고대행 지급보증	10,000,000	2016.01.01 ~ 2016.12.31

* (주)애드리치 의 광고대행 지급보증 기간은 2016.01.01~2016.12.31 로 연장되었습니다. 2. 대주 주와의 자산양수도 : 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거 래

(단위:천원)

구분	특수관계자명	매출	비용 청구	임가공수입	임대수입	유형자산매각	원재료매입	판매비와관리비

종속기업	오뚜기냉동식품(주)	1,321,065	-	-	22,770	-	47,307,156	-

오뚜기삼화식품(주)	62,231	-	-	-	-	15,618,313	-

OTTOGI AMERICA INC.	12,744,635	-	-	-	-	-

OTTEX CORPORATION,	-	-	-	-	-	34,756,004	-

OTTOGI NEW ZEALAND LTD.	1,131,257	-	-	-	-	4,084,492	-

OTTOGI VIETNAM CO., LTD.	1,820,472	-	-	-	-	466,192	-

강소부도옹식품유한공사	61,450	-	-	-	-	2,466,279	-

강소태동식품유한공사	-	-	-	-	-	8,277,230	-

관계기업	오뚜기라면(주)	2,059,906	-	-	-	-	503,716,418	-

오뚜기제유(주)	382,950	783,184	313,253	-	-	58,265,015

오뚜기물류서비스(주)	705,826	137,583	-	488,114	-	-	57,782,323

오뚜기SF(주)	454,845	825,365	-	600,000	3,974	16,048,947	-

(주)조흥	655,046	-	-	-	-	2,072,875	-

상미식품(주)	2,187,608	-	-	-	-	39,876,440	-

(주)풍림P	164,373	11,455	-	14,640	-	14,081,291	-

(주)애드리치(*)	12,276	-	-	-	-	27,729,028

알디에스(주)	70,464	-	-	130,111	-	-	5,530,269

대선제분㈜	-	-	-	-	-	-	-

기타	(주)풍림푸드	538,943	-	-	80,400	103,396	32,645,941	-

(주)면사랑	266,955	-	-	-	-	26,968,029	-

합계	24,640,302	1,757,587	313,253	1,336,035	107,370	806,650,622	91,041,620

(*) 상기 판매비와관리비 거래 내역에 포함된 광고선전비는 광고업무대행계약에 따라 (주)애드리치를 통해 지급되는 광고제작비 26,131,245천원이 포함되어 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 44 기주주총회(2015.03.20)	제1호의안	제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-

제2호의안	제44기 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	-

제3호의안	이사보수한도액 승인의 건	-

이사보수한도액 : 5,000,000,000원	-

제4호의안	감사보수한도액 승인의 건	-

감사보수한도액 : 200,000,000원	-

제 43 기주주총회(2014.03.14)	제1호의안	제43기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	-

제2호의안	제43기 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	-

제3호의안	이사선임의 건	-

제4호의안	감사선임의 건	-

제5호의안	이사보수한도액 승인의 건	-

이사보수한도액 : 5,000,000,000원	-

제6호의안	감사보수한도액 승인의 건	-

감사보수한도액 : 200,000,000원	-

*제45기 주주종회는 2016년 3월 18일 에 개최되었으며 그에 따른 주주총회결과보고는 사유발생일 당시 지체없이 공시하였습니다. 3. 중요한 소송사건 ( 주석30. 우발부채와 약정사항 참고) 2013년 중 연결실체의 해외 고객인 The Plaza Company 등이 라면가격담합 손해배상 관련 소송을 미국의 Central District of California 등에 제기하였으며, 2014년 6월 라면 8개사(한국법인 4개사, 미국법인 4개사) 공동 명의로 접수한 소각하 신청에 대해 캘리포니아 법원은 집단소송 요건을 인정하였습니다. 이와 더불어 Theresa Kozma 등이 라면담합과 관련하여 캐나다의 British ColumbiaSupreme Court에 제기한 손해배상 소송이 진행 중에 있습니다. 추후 구체적인 사항은 소송진행과정에서 확정될 예정이며 당기말 현재 동 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : -) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 해당사항 없음

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

6. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

회사채 발행	2015.11.30	60,000	운영자금(차입금 상환)	운영자금(차입금 상환)	-

7. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

사모자금의 사용내역(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : -) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

9. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

10. 녹색기업의 지정 당사는 대풍공장에서 생산하는 '오뚜기 씻어나온 쌀 진품 1kg' 제품에 대해 탄소성적표지 인증을 받았으며, 씻어나온 쌀 전 품목은 소비자가 뽑은 2012년 올해의 녹색 상품으로 선정되었습니다. 또한 ISO, OHSAS 등의 환경, 안전보건의 인증과 온실가스 조기 감축사업실시, 독거노인 대상 봉사활동,하천 정화활동 등의 녹색경영 활동을 추진해 왔습니다. 이와 같이 전 직원의 녹색경영 실천의지를 바탕으로 사업활동 전 과정에 대해 사전예방적인 환경관리를 수행함은 물론 지속적인 환경개선을 실천하여 환경부로부터 녹색기업의 지정이 되었습니다. (기간 : 2013.09.10 ~ 2016.09.09) 11. 제재현황 : 해당사항 없음 12. 직접금융 자금의 사용

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

회사채 발행	2015.11.30	60,000	운영자금(차입금 상환)	운영자금(차입금 상환)	-

13. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음