오뚜기 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 46 기주주총회(2017.03.24)	제1호의안	제46기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-

제2호의안	이익잉여금처분계산서 승인의 건	-

제3호의안	이사 선임의 건	-

제4호의안	감사 선임의 건	-

제5호의안	이사보수한도액 승인의 건	-

이사보수한도액 : 5,000,000,000원	-

제6호의안	감사보수한도액 승인의 건	-

감사보수한도액 : 200,000,000원	-

제 45 기주주총회(2016.03.18)	제1호의안	제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-

제2호의안	제45기 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건	-

제3호의안	이사 선임의 건	-

제4호의안	감사 선임의 건	-

제5호의안	이사보수한도액 승인의 건	-

이사보수한도액 : 5,000,000,000원	-

제6호의안	감사보수한도액 승인의 건	-

감사보수한도액 : 200,000,000원	-

* 각 안건은 원안대로 승인되었으며 주주총회결과보고는 사유발생일 당시 지체없이 공시하였습니다. 3. 중요한 소송사건 ( 주석30. 우발부채와 약정사항 참고) ① 손해배상청구 (미국 연방법원 / 캘리포니아 북부 법원)

구 분	내 용

소제기일	- 2013. 07. 22

소송 당사자	- 원고 : The Plaza Company 외, 피고: (주)오뚜기 외

소송의 내용	- 라면 가격담함으로 직접 및 간접 구매자들이 집단소송을 제기함

소송가액	- 청구금액 미확정

진행상황	- 2016. 04. 29. 증거조사(Discovery) 절차 종료- 2017. 01. 19. 집단소송 승인 신청 인용 판결

향후 소송일정 및 대응방안	- 2017. 03. 29. 약식재판 신청서(Summary Judgement Motion) 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 추후 구체적인 사항은 소송진행 과정에서 확정될 예정이며, 당기말 현재 동 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

② 손해배상청구 (캐나다 British Columbia Supreme Court)

구 분	내 용

소제기일	- 2015. 09. 21

소송 당사자	- 원고 : Heresa Kozma 외, 피고: (주)오뚜기 외

소송의 내용	- 라면 가격 담함으로 구매자들이 집단소송을 제기함

소송가액	- 청구금액 미확정

진행상황	- 2015. 10. 27. 소장 수령- 2015. 11. 09. 캐나다 내 소송대리인 선임

향후 소송일정 및 대응방안	- 구체적인 일정이 정하여진 바 없음

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 추후 구체적인 사항은 소송진행 과정에서 확정될 예정이며, 당기말 현재 동 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : -) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 신용보강 제공현황 - 해당사항 없음

(단위 : -)

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

6. 장래매출채권 유동화 현황 - 해당사항 없음

(단위 : -)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

7. 장래매출채권 유동화채무 비중 - 해당사항 없음

(단위 : -)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

8. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 해당사항 없음

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

9. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

회사채 발행	2015.11.30	60,000	운영자금(차입금 상환)	운영자금(차입금 상환)	-

10. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

11. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : -) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

12. 합병 등의 사후정보 (1) 합병 등의 내역 [오뚜기삼화식품(주) 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 조직, 인력 등의 운영효율성을 도모하고 상호역량보완을 통한 경쟁력을 강화하여 사업의 시너지효과를 극대화하기 위함ㆍ구체적 내용 : 합병 전 (주)오뚜기는 오뚜기삼화식품(주)의 최대주주로서 100.00%를 소유하였습니다. 합병회사 (주)오뚜기와 피합병회사 오뚜기삼화식품(주)의 합병비율은 1:0이며, 본 합병은 무증자 흡수합병으로 신주발행은 없었습니다. 합병 후 존속법인은 (주)오뚜기입니다. ㆍ이사회 결의일 : 2016년 12월 12일 ㆍ합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2017년 01월 13일 ㆍ합병기일 : 2017년 02월 16일

상대방명칭	주소	대표이사	내용	비고

오뚜기삼화식품(주)	충청남도 논산시 은진면 관촉로58번길 138	황종호	합병	-

(2) 합병등 전후의 재 무사항 비교표 [오뚜기삼화식품(주)]

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

오뚜기삼화식품(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 지분율 100%인 자회사를 무증자로 소규모 합병 하여 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다. 이 때문에 예측정보를 별도로 기재하지 않습니다.※ 합병 후 피합병 법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다.

13. 녹색기업의 지정 당사는 대풍공장에서 생산하는 '오뚜기 씻어나온 쌀 진품 1kg' 제품에 대해 탄소성적표지 인증을 받았으며, 씻어나온 쌀 전 품목은 소비자가 뽑은 2012년 올해의 녹색 상품으로 선정되었습니다. 또한 ISO, OHSAS 등의 환경, 안전보건의 인증과 온실가스 조기 감축사업실시, 독거노인 대상 봉사활동,하천 정화활동 등의 녹색경영 활동을 추진해 왔습니다. 이와 같이 전 직원의 녹색경영 실천의지를 바탕으로 사업활동 전 과정에 대해 사전예방적인 환경관리를 수행함은 물론 지속적인 환경개선을 실천하여 환경부로부터 녹색기업의 지정이 되었습니다. (기간 : 2013.09.10 ~ 2016.09.09) 14. 정 부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사의 정부의 인증과 관련된 사항은 하기 표와 같습니다.

구 분	인증명칭	인증내용 및 목적	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간	취소사유

취 득	가족친화기업인증	우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영	가족친화 사회환경의조성 촉진에 관한 법률 제 15조 1항	여성가족부	2016.12.20	2019.11.30	-

15. 제재현황 : 해당사항 없음 16. 직접금융 자금의 사용

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

회사채 발행	2015.11.30	60,000	운영자금(차입금 상환)	운영자금(차입금 상환)	-

17. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [오뚜기삼화식품(주) 흡수합병] (주)오뚜기는 자회사인 오뚜기삼화식품(주)와의 경영자원의 통합을 통한 시너지를 창출하여 경영의 효율성을 달성하기 위하여 2016년 12월 12일 오뚜기삼화식품(주)를 흡수합병하기로 결의 하였습니다. 본 합병은 상법상 소규모합병의 방식으로 추진되었으며 합병기일은 2017년 02월 16일입니다.