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오뚜기 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 오 뚜 기
대 표 이 사 : 이 강 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405
(전 화) 02-2010-0723
(홈페이지) http://www.ottogi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 종 현
(전 화) 02-2010-0723
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 15
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 155
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 157
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 158
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 159
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 160
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 161
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 164
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 165
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 168
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 171
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 173
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 179
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 179
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황 - 해당사항 없음

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

( 2) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,440,000	-	3,440,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,440,000	-	3,440,000	-

Ⅴ. 자기주식수	72,551	-	72,551	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,367,449	-	3,367,449	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	72,551	-	-	-	72,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	72,551	-	-	-	72,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	72,551	-	-	-	72,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(3) 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,440,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	314,131	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,125,869	-

우선주	-	-

상법」 제369조 제2항에 해당(자사주)되는 의결권 없는 주식수는 72,551주이며 제 3항에 해당(상호주)되는 의결권 없는 주식수는 241,580주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	137,522	104,455	93,766

(개별)당기순이익(백만원)	119,662	94,004	87,711

(연결)주당순이익(원)	40,839	30,932	27,767

현금배당금총액(백만원)	22,899	17,560	13,508

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.65	16.81	14.41

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	0.4	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	6,800	5,200	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당분기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음

제46기(전기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음

제45기(전전기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당분기)	이현회계법인	분반기 재무제표 및 별도,연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	(*1) 110	(*2) 461

제46기(전기)	이현회계법인	분반기 재무제표 및 별도,연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	110	2,317

제45기(전전기)	이현회계법인	분반기 재무제표 및 별도,연결재무제표 감사/내부회계관리제도 검토	110	2,331

( *1) 당기(2017.01.01~2017.12.31) 기준 금액.(*2) 당분기 검토 소요시간.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 - 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당분기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 당사의 감사는 회계 감사를 위하여 회사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토 하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여감사 하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 5. 내부회계관리제도

제46기에 실시된 외부감사인의 내부회계관리제도의 검토 결과 별도의 문제점이 발견되지는 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

*분기보고서이므로 생략함.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 아래와 같습니다.

1) 이사의 독립성 ① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사 내 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

② 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회 를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있 습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 1) 신주인수권의 단주처리 결정 2) 주주외의 자에게 신주배정결의 3) 주주명부 폐쇄일 결정 4) 전환사채 발행에 관한 결정 5) 주주총회 소집에 대한 결의 6) 대표이사 선임권

(3) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석/찬반여부

차성덕

1	2017.01.13	오뚜기삼화식품(주)과의 소규모합병 승인의 건	가결	찬성

2	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건	가결	찬성

3	2017.02.17	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

4	2017.02.20	제46기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2017.02.22	2017년 하나은행 여신한도거래약정 연장의 건	가결	찬성

6	2017.02.24	제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2017.03.24	제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

8	2017.03.27	관계사 주식 양수의 건	가결	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항 당사의 감사는 상근감사 2인으로 구성되어 있으며 또한 독립성이 보장되어 있습니다. 감사를 실시함에 있어서 이사들로부터 영업에 대한 보고를 받으며 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 수행 할 수 있습니다. * 감사의 인적사항은 임원현황을 참고하시기 바랍니다.

(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.13	오뚜기삼화식품(주)과의 소규모합병 승인의 건	가결	-

2	2017.01.23	내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건	가결	-

3	2017.02.17	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

4	2017.02.20	제46기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

5	2017.02.24	제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(3) 준법지원인에 관한 사항 당사는 2017년 1/4분기말 현재 1인의 준법지원인을 두고 있습니다.

성 명	선임일자	주 요 경 력	비고

이 혜 영	2015.03.15	- 주식회사 오뚜기 법무팀장 (2010~현재)- 법무법인 청우 변호사 (2006~2009)- 법무법인 충정 변호사 (2003~2005)	임기 3년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

함영준	본인	의결권 있는 주식(보통주)	994,529	28.91	984,529	28.62	기부

함영림	매	의결권 있는 주식(보통주)	113,980	3.31	113,980	3.31	-

함영혜	매	의결권 있는 주식(보통주)	113,980	3.31	113,980	3.31	-

함창호	숙부	의결권 있는 주식(보통주)	93,024	2.70	93,024	2.70	-

함승호	숙부	의결권 있는 주식(보통주)	33,598	0.98	33,598	0.98	-

함윤식	자	의결권 있는 주식(보통주)	70,130	2.04	70,130	2.04	-

함연지	자	의결권 있는 주식(보통주)	40,000	1.16	40,000	1.16	-

채림	처	의결권 있는 주식(보통주)	10,000	0.29	10,000	0.29	-

함영제	제	의결권 있는 주식(보통주)	11,000	0.32	11,000	0.32	-

정수진	조카	의결권 있는 주식(보통주)	10,000	0.29	10,000	0.29	-

정인성	조카	의결권 있는 주식(보통주)	10,000	0.29	10,000	0.29	-

정윤정	조카	의결권 있는 주식(보통주)	10,000	0.29	10,000	0.29	-

정수홍	조카	의결권 있는 주식(보통주)	9,000	0.26	9,000	0.26	-

조재현	질서	의결권 있는 주식(보통주)	8	0.00	8	0.00	-

이강훈	이사	의결권 있는 주식(보통주)	1,460	0.04	1,460	0.04	-

박재민	이사	의결권 있는 주식(보통주)	203	0.01	203	0.01	-

차성덕	이사	의결권 있는 주식(보통주)	1,699	0.05	1,699	0.05	-

오뚜기재단	계열재단	의결권 있는 주식(보통주)	275,000	7.99	275,000	7.99	-

알디에스(주)	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	16,000	0.47	16,000	0.47	-

오뚜기제유(주)	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	39,000	1.13	39,000	1.13	-

상미식품(주)	계열사	의결권 있는 주식(보통주)	110,291	3.21	110,291	3.21	-

오뚜기라면(주)	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	100,000	2.91	100,000	2.91	-

(주)풍림피앤피	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	30,000	0.87	30,000	0.87	-

오뚜기물류서비스(주)	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	46,580	1.35	46,580	1.35	-

(주)애드리치	계열사	의결권 없는 주식(보통주)	10,000	0.29	10,000	0.29	-

계	의결권 있는 주식(보통주)	1,907,902	55.46	1,897,902	55.17	-

의결권 없는 주식(보통주)	241,580	7.02	241,580	7.02	-

합 계	2,149,482	62.48	2,139,482	62.19	-

2. 최대주주현황

최대주주	직 위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

함영준	회장(대표이사)	2010년 3월 ~	(주)오뚜기 회장	-

2016년 1월 ~	오뚜기재단 이사장	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : - ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

3. 주식 소유현황 2016년 12월 31일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 FIDELITY NORTH STAR FUND(261,000주, 7.59%) 입니다. 한편, 우리사주조합은조합원 계좌를 통해 총 103주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	FIDELITY NORTH STAR FUND	261,000	7.59	-

-	-	-	-

우리사주조합	103	0.00	-

* FIDELITY NORTH STAR FUND의 상기 주식수는 2016년 12월 31일 현재의 주주명부를 통한 소유 현황이며, 2017년 3월 31일 현재의 주식 보유현황과는 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,431	99.82%	885,851	25.75%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2) 이사회는 제 1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나인수인에게 인수하는 경우2. 증권거래법의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매 사업년도 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000 주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 전화번호 02) 783 - 9225

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

*결산공고는 회사 홈페이지(www.ottogi.co.kr)에 공고하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 한국경제신문에 게재.

6. 주가 및 주식거래 실적 ( 단위 : 원, 주 )

종 류	'17. 03월	'17. 02월	'17. 01월	'16. 12월	'16. 11월	'16. 10월

보통주	최 고	769,000	780,000	675,000	727,000	740,000	752,000

최 저	693,000	645,000	622,000	648,000	604,000	650,000

월간거래량	122,688	195,959	85,073	79,071	105,969	70,049
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

함영준	남	1959.03	대표이사(회장)	등기임원	상근	경영총괄	남가주대 경영대학원(주)오뚜기 대표이사	994,529	-	33	2020.03.24

이강훈	남	1953.01	대표이사(사장)	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 식품공학과(주)오뚜기 영업본부장/제조본부장	1,460	-	39	2020.03.24

박재민	남	1959.01	전무	등기임원	상근	영업본부장	경남정보대학 기계설계과(주)오뚜기 영업본부장	203	-	32	2020.03.24

차성덕	남	1942.04	사외이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 화학공학과오뚜기제유(주) 대표이사	1,699	-	5	2019.03.18

박성희	남	1956.12	감사	등기임원	상근	-	로욜라메리마운트대경영대학원문화방송 경영본부장	-	-	6	2020.03.24

김광영	남	1946.08	감사	등기임원	상근	-	성균관대학교 경제학과경희대 경영행정대학원오뚜기라면(주) 상담역	-	-	2	2019.03.18

김갑수	남	1952.03	부사장	미등기임원	상근	-	연세대학교 식품공학과오뚜기라면(주) 대표이사	1,266	-	1	-

서대교	남	1957.02	전무	미등기임원	상근	경영지원본부장	동아대학교 경제학과(주)오뚜기 마케팅실/유통총괄실 실장	228	-	33	-

정병상	남	1959.01	전무	미등기임원	상근	제조본부장	서울대학교 식품공학과(주)오뚜기 기획본부장	-	-	34	-

김현위	여	1960.05	상무	미등기임원	상근	연구소장	고려대학교 식품공학과(주)오뚜기 고객상담실/식품안전센터	88	-	32	-

류인천	남	1962.02	상무보	미등기임원	상근	영업 임원	계명대학교 통계학과(주)오뚜기 유통총괄실장	-	-	30	-

정승현	남	1962.12	상무보	미등기임원	상근	제조임원	충남대학교 식품공학과(주)오뚜기 품질보증실장	22	-	30	-

* 강세영 부사장 2017년 3월 24일 퇴임.* 도영현 상무보 2017년 3월 24일 퇴임.* 이춘원 상무보 2017년 3월 24일 퇴임.

2. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

음식료품	남	1,007	-	8	1	1,015	8.8	12,504	12	-

음식료품	여	2,056	-	28	28	2,084	8.5	15,313	7	-

합 계	3,063	-	36	29	3,099	8.6	27,817	9	-

*연간급여총액은 2017년 1월부터 2017년 3월까지 지급된 금액을 기준으로 작성되었습니다.
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	4	5,000	-

감사	2	200	-

2. 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	203	34	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	194	65	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	2	6	3	-

(2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당분기말 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과하는 이사 또는 감사는 없음.2. 산정기준 및 방법 - 당사는 임원근무규정(경영성과, 업무실적 등)에 따라 임원에 대한 보수를 결정하나 당분기말 개인별 보수지금금액이 5억원을 초과하는 이사 또는 감사가 없으므로 기재하지 않음.

(단위 : -)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사현황

회 사	지 분 율

오뚜기냉동식품(주)	100.00%

OTTEX	100.00%

OTTOGI AMERICA INC.	100.00%

OTTOGI NEWZEALAND LTD.	96.32%

OTTOGI VIETNAM CO., LTD.	100.00%

강소부도옹식품유한공사	53.64%

강소태동식품유한공사	86.61%

북경 오뚜기	100.00%

(주)조흥	29.95%

오뚜기라면(주)	24.70%

오뚜기제유(주)	29.00%

오뚜기물류서비스(주)	46.59%

오뚜기 SF(주)	61.47%

알디에스(주)	80.00%

상미식품(주)	9.80%

(주)풍림피앤피	47.88%

(주)애드리치	50.00%

대선제분(주)	32.52%

* 2017년 03월 31일 기준임.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)조흥(상장법인)	2002.03.02	투자	7,328	179,716	29.95	7,430	-	-	-	179,716	29.95	7,430	163,459	8,120

오뚜기라면(주)(비상장)	1994.04.26	투자	1,500	245,514	24.20	6,104	5,000	1,590	-	250,514	24.70	7,694	623,843	20,019

오뚜기제유(주)(비상장)	1995.04.12	투자	489	87,000	29.00	2,845	-	-	-	87,000	29.00	2,845	115,830	8,484

오뚜기물류서비스(주)(비상장)	1995.10.04	투자	195	101,000	46.59	15,774	-	-	-	101,000	46.59	15,774	94,503	5,132

오뚜기냉동식품(주)(비상장)	2006.09.28	투자	16,985	150,000	100.00	20,848	-	-	-	150,000	100.00	20,848	67,144	4,177

오뚜기SF(주)(비상장)	1998.11.18	투자	1,096	160,000	47.06	2,765	49,000	3,626	-	209,000	61.47	6,391	24,544	1,747

오뚜기삼화식품(주)(비상장)	2010.03.19	투자	11,225	150,000	100.0	14,270	-150,000	-14,270	-	-	-	0	21,840	1,029

(주)풍림피앤피(비상장)	1996.12.17	투자	2,419	118,282	39.43	4,721	25,344	5,576	-	143,626	47.88	10,297	76,740	5,382

상미식품(주)(비상장)	1994.04.25	투자	471	19,600	9.80	471	-	-	-	19,600	9.80	471	194,175	8,552

알디에스(주)(비상장)	2008.02.15	투자	600	8,000	20.00	600	56,000	15,552	-	64,000	80.00	16,152	26,149	1,734

(주)애드리치(비상장)	2006.05.19	투자	50	10,000	16.67	50	20,000	5,920	-	30,000	50.00	5,970	32,104	966

대선제분(주)(비상장)	1998.10.26	투자	2,990	260,190	32.52	28,734	-	-	-	260,190	32.52	28,734	93,487	2,966

강소부도옹식품	1994.06.30	투자	2,629	-	53.64	2,629	-	-	-	-	53.64	2,629	9,948	1,159

강소태동식품	2002.05.07	투자	3,386	-	86.61	3,386	-	-	-	-	86.61	3,386	7,675	323

오뚜기뉴질랜드	1996.04.16	투자	2,456	-	96.32	11,686	-	-	-	-	96.32	11,686	19,536	529

OTTEX	1991.04.16	투자	1,736	10,000	100.00	2,733	-	-	-	10,000	100.00	2,733	16,689	1,946

OTTOGIAMERICA	2005.03.11	투자	3,600	50,000	100.00	5,851	-	-	-	50,000	100.00	5,851	18,824	1,614

OTTOGIVIETNAM	2008.03.18	투자	5,476	-	100.00	7,769	-	3,622	-	-	100.00	11,391	11,596	1,179

북경오뚜기	2010.11.13	투자	1,206	-	100.00	1,206	-	-	-	-	100.00	1,206	720	-5

합 계	1,549,302	-	139,872	5,344	21,615	-	1,554,646	-	161,487	1,618,806	75,053

3. 임원겸직현황 (2017년 03월 31일 현재)

성명	담당업무	겸임회사명	직위	선임(출)일	비고

함영준	총괄	알디에스(주)	이사	2017.03.02	국내법인

애드리치(주)	이사	2015.02.10

김갑수	총괄	오뚜기물류서비스(주)	이사	2015.02.27

서대교	경영지원	오뚜기물류서비스(주)	이사	2017.02.28

정병상	제조	오뚜기제유(주)	이사	2017.03.06

오뚜기SF(주)	이사	2017.03.03

김현위	연구	상미식품(주)	감사	2015.02.24

오뚜기냉동(주)	감사	2015.02.16

오뚜기SF(주)	감사	2017.03.03

함영준	총괄	OTTEX	이사	2016.02.23	해외법인

이강훈	총괄	OTTOGI NEWZEALAND	이사	2016.03.28

OTTOGI AMERICA	이사	2016.02.23

OTTEX	이사	2017.03.17

OTTOGI VIETNAM	이사	2017.03.11

김갑수	총괄	강소 부도옹식품	감사	2017.03.31

강소 태동식품	감사	2017.03.31

서대교	경영지원	OTTOGI AMERICA	이사	2016.02.23

정병상	제조	강소 부도옹식품	동사	2017.03.31
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(원화단위:천원)

구분	특수관계자명	보증처	보증내용	지급보증금액	보증기간

종속기업	OTTEX CORPORATION	Bank of the West	차입금 연대보증	USD 5,700,000	2012.02.02 ~ 2017.01.31

관계기업	(주)애드리치	한국방송공사	광고대행 지급보증	10,000,000	2017.01.01 ~ 2017.12.31

* (주)애드리치 의 광고대행 지급보증 기간은 2017.01.01~2017.12.31 로 연장되었습니다. 2. 대주 주와의 자산양수도

(단위:백만원)

거래상대방	관 계	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	비 고

함영준	최대주주	2017.03.27	관계기업 지분(오뚜기SF외 4개)(액면금액 5,000원, 보통주)	지분매입	32,264	이사회 결의

3. 대주주와의 영업거래

(단위:천원)

구분	특수관계자명	매출	기타수입	원재료매입	판매비와관리비

종속기업	오뚜기냉동식품㈜	676,146	20,310	13,465,158	-

OTTOGI AMERICA INC.	3,600,308	-	-	-

OTTEX CORPORATION,	-	-	4,973,488	-

OTTOGI NEW ZEALAND LTD.	295,806	-	1,514,230	-

OTTOGI VIETNAM CO., LTD.	719,343	-	-	-

강소부도옹식품유한공사	-	-	685,320	-

강소태동식품유한공사	-	-	2,467,647	-

오뚜기SF㈜	166,790	334,186	3,275,333	-

알디에스㈜	56,201	34,049	-	1,183,028

관계기업	오뚜기라면㈜	1,139,600	-	153,428,094	-

오뚜기제유㈜	130,189	238,441	14,439,328	-

오뚜기물류서비스㈜	339,019	146,561	-	17,179,386

㈜조흥	353,440	-	8,501,696	-

상미식품㈜	706,961	-	12,163,253	-

㈜풍림P	113,366	6,249	2,937,702	-

㈜애드리치(*1)	35,473	-	-	4,586,250

기타	㈜풍림푸드	232,975	58,930	8,729,030	-

㈜면사랑	104,041	-	4,651,143	-

합계	8,669,658	838,726	231,231,422	22,948,664

(*1) 상기 판매비와관리비 거래 내역에 포함된 광고선전비는 광고업무대행계약에 따라 (주)애드리치를 통해 지급되는 광고제작비 4,559,350천원 이 포함되어 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음