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오뚜기 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 오 뚜 기
대 표 이 사 : 이 강 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405
(전 화) 02-2010-0723
(홈페이지) http://www.ottogi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 김 종 현
(전 화) 02-2010-0723
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 15
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 18
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 20
5. 의결권 현황 ----------------------- 22
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 22
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 24
II. 사업의 내용 ----------------------- 26
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 261
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 268
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 270
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 272
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 273
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 274
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 277
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 279
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 285
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 288
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 289
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 301
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 301
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.09.02	-	보통주	66,744	5,000	576,547	합병에 따른 신주발행

*오뚜기제유지주(주)와의 합병에 따른 신주발행이며, 합병비율은 0.4667425입니다 (2) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,671,981	-	3,671,981	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,671,981	-	3,671,981	-

Ⅴ. 자기주식수	271,327	-	271,327	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,400,654	-	3,400,654	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	72,551	-	-	-	72,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	72,551	-	-	-	72,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	140,299	58,477	-	-	198,776	합병으로 인한 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	212,850	58,477	-	-	271,327	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(3) 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,671,981	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	463,295	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,208,686	-

우선주	-	-

*「상법」 제369조 제2항에 해당(자사주)되는 의결권 없는 주식수는 271,327주이며 제 3항에 해당(상호주)되는 의결권 없는 주식수는 191,968주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	110,380	99,795	160,829

(별도)당기순이익(백만원)	137,758	95,989	139,427

(연결)주당순이익(원)	31,296	29,693	48,677

현금배당금총액(백만원)	27,205	25,443	25,443

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.65	25.49	15.82

현금배당수익률(%)	-	1.4	1.3	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	8,000	7,500	7,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 제50기 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	18	1.23	1.12

※ 최근 사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다. 분기배당은 실시한 적이 없으며, 결산배당은 전자공시시스템에서 조회가 되는 년도를 대상으로 2004년(제33기)부터 연속하여 배당중입니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다.
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 은 2020년 03월 27일 이며, 제50기 정기주주총회(2021년 03월 26일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다.

정관 변경 이력 (3개 사업연도: 2018~2020년)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제50기 정기주주총회	제10조의2 (동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제11조 (명의개서대리인)(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. 제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)
(1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
(2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
(3) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제13조 (기준일)
(1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제28조 (이사 및 감사의 선임)
(2) 이사와 감사는 정관 제25조 주주총회 결의방법에 따라 선임한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
(4) 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제32조 (이사의 직무)
(2) 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제32조의3 (경영임원)
(1) 회사는 이사회의 결의로 경영임원을 둘 수 있다. 경영임원이라 함은 “등기된 이사가 아니면서 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등에 준하여 회사의 업무를 집행하는 자”를 말한다.
제43조 (이익배당)
(2) 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법개정으로 신주배당에 있어 직전 영업연도 말에발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에따라 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여동등배당하는 취지로 개정전자등록제도 도입에 따른 실물증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련전자주주명부의 작성 근거 신설전자증권법에 따른 전자주주명부 도입으로 주주명부 폐쇄 기간 삭제문구를 명확히 함전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설개정 상법 제409조 제3항 반영개정 상법 제542조의12 제7항 반영직위변경에 따른 문구 수정직위변경에 따른 문구 수정상법개정에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2020.03.27	제49기 정기주주총회	제18조 (소집통지 및 공고)
(2) 의결권있는 발행주식 총액의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문외 1개일간신문에 2회이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. 다만 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	상장회사 표준 정관에 따라 개정

2019.03.22	제48기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제11조(명의개서대리인)
(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.제12조 제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제15조(사채발행에 관한 준용 규정) 제11조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다
제35조 (이사회의 구성과 소집)
(2) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
(3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영제12조 삭제에 따른 문구 정비상장회사 표준 정관에 따라 개정

최근 사업연도의 변경 내용을 포함하고 있으며, 향후 제50기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.