오뚜기 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 26일이며, 제55기 정기주주총회(2026년 03월 26일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

1. 정관 변경 이력(3개 사업연도, 2023~2025년)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.26	제55기정기주주총회	제28조(이사의 선임)
(1) ~(2) (좌 동)
(3) 삭 제
부칙(2026.03.26)
제4조(집중투표에 관한 적용례) 제28조 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.
제27조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.
제29조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제27조의2(위원회)
(1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사 후보추천위원회
3. ESG위원회
4. 기타 각종 위원회 등
(2) (좌 동)
(3) (좌 동)
제27조의3(감사위원회의 구성)
(1)~(2) (좌 동)
(3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
(4)~(7) (좌 동)
(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
(9) 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제28조의2( 독립이사 후보의 추천)
(1) 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
(2) 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.
부칙(2026.03.26)
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조의2, 제27조의3(제4항 및 제7항은 제외), 제28조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제27조의3(감사위원회의 구성)
(1)~(3) (좌 동)
(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(5)~(9) (좌 동)
제27조의3(감사위원회의 구성)
(1)~(6) (좌 동)
(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(8)~(9) (좌 동)부칙(2026.03.26)제5조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제27조의3 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제19조( 소집지와 개최방식 )
(1) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.
(2) 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다 .
제24조(의결권의 대리행사)
(1) (좌 동)
(2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.부칙(2026.03.26)제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조, 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.부칙(2026.03.26)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	집중투표제 배제 조항 삭제 시행시기 명시 이사회 구성의 비대화 방지를 위해 정원 변경 필요 시 이사 임기를 유연하게 운용하기 위함. 명칭 변경 시행시기 명시
감사위원회 분리선임 감사위원 인원 추가
(1명->2명)
상법 제542조의12 제4항 반영
(감사위원 선, 해임 시 의결권 제한 강화)시행시기 명시
(2)항 신설
자산총액 2조 이상의 대규모 상장회사의 전자주주총회 도입 의무 준수를 위해 신설 상법 제368조 제2항에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 시행시기 명시 시행시기 명시

2025.03.26	제54기정기주주총회	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 오뚜기라 한다.
영문으로는 OTOKI CORPORATION라 표기한다.제4조(공고 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.otoki.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	영문 상호 변경홈페이지 주소 변경

2024.03.26	제53기정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (28) (생략)(29) 태양광 발전사업(30) 전각호에 부대되는 사업제43조(이익배당)(1) (생략)(2) 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	신규 목적사업 추가의결권 행사 기준일과 배당기준일을 다른 날로 정할수 있도록 개정

2023.03.29	제52기정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (27) (생략)(28) 종자, 묘목 생산 및 판매업(29) 전각호에 부대되는 사업	신규 목적사업 추가

* 최근 사업연도의 변경 내용을 포함하고 있으며, 향후 제55기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식료품 제조 및 판매업	영위

2	음료품 제조 및 판매업	영위

3	국내외 수출입업 및 대행업	영위

4	부동산 매매 및 임대업	영위

5	식품 포장기계의 제조 및 판매업	미영위

6	식품공업의 발전을 위한 연구 및 투자	영위

7	운송창고 및 보관업	영위

8	농작물 재배 및 가공 판매업	영위

9	도소매업	영위

10	음식점업	영위

11	건강 식품 제조 및 판매업	영위

12	다류 제조 및 판매업	영위

13	냉동 식품 및 냉장 식품 제조 및 판매업	영위

14	문화사업 발달을 위한 투자	영위

15	먹는샘물 제조 및 판매업	미영위

16	관광사업	미영위

17	방송 및 통신사업	미영위

18	위생, 환경 기기의 제조 및 판매업	미영위

19	의약품 제조 및 판매업	미영위

20	단체급식업	영위

21	유통전문 판매업	영위

22	장류의 제조, 가공판매업	영위

23	세정제 관련 제품의 제조, 가공 판매업	영위

24	바이오테크놀로지 관련사업	영위

25	전자상거래업	영위

26	교육서비스업	영위

27	의약외품, 화장품, 생활용품(세제, 칫솔, 비누포함)의 제조 및 판매업	미영위

28	종자, 묘목 생산 및 판매업	영위

29	태양광 발전사업	영위

30	전각호에 부대되는 사업	영위

3. 사업목적 변경 내용 1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	28. 종자, 묘목 생산 및 판매업

추가	2024.03.26	-	29. 태양광 발전사업

2) 변경 사유① 종자, 묘목 생산 및 판매업당사는 식품회사로서 '인류 식생활 향상에 이바지한다.'는 경영철학을 바탕으로 우리나라 농가와의 상생경영을 통해 우리나라 농업발전에 이바지하고자 '한국농업 상생발전 프로젝트'를 개시하였습니다. 특히, 국산 종자 확보와 우리나라의 식량안보 간 중요한 상관관계를 인지하여, 국산 종자와 묘목을 보존 및 연구 개발하고 있습니다. 또한, 가격 경쟁력 있고 품질 높은 국산 농산물을 국민들에게 보급함으로써 당사 제품의 원료로도 활용 가능한 상생경영 모델을 추구하고 있습니다. 이를 통해 신규 원료 검토 시 국산 원료를 우선적으로 검토하고, 나아가 지리적 표시제 등을 활용한 국산 농산물 사용을 셀링포인트로 활용하고자 합니다. 또한, 종자 관련 기관 및 사업체와의 협력으로 당사 제품의 가공적성과 품질향상에 적합한 국산 종자를 개발하여 국산 농산물 직접 판매와 함께 국산 종자 및 묘목 판매를 진행하고자 사업목적을 추가하였고 위 내용은 이사회를 통해 제안되어 제52기 정기주주총회에서 결의하였습니다. ② 태양광 발전사업 당사는 친환경적 전력 생산, 탄소 배출 저감활동에 적극 참여해 지속가능경영을 실천하고자 합니다. 또한, 제품 생산과정에서 발생하는 전력 비용을 절감하고 잉여 전력을 외부에 판매하여 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가하였고 위 내용은 이사회를 통해 제안되어 제53기 정기주주총회에서 결의하였습니다.

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	종자, 묘목 생산 및 판매업	2023.03.29

2	태양광 발전사업	2024.03.26

1) 종자, 묘목 생산 및 판매업 ① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적국산 농산물 사용 확대 및 계약재배를 통해 농가와의 상생을 도모하고 나아가 국산 종자 사용을 통한 농산물 생산 경쟁력 확보를 위해 종자, 묘목 생산 및 판매를 하고자합니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 농촌지역의 고령화 및 인구감소에 대비하여 농경지를 활용한 스마트팜 형태의 자동화 생산라인 등 농촌 지역의 대안책이 될 수 있습니다.더불어, 기후변화로 인한 수입산 농산물의 폭등 경험을 바탕으로 보았을 때 식량 자급률과 식량 안보 강화 측면에서 성장할 것으로 예상됩니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등지속적인 농업상생 TFT를 통해 향후 자금 소요액이 발생할 수 있으며 구체적인 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 생략합니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 조직개편을 통해 농산물 원료 구매관련 업무를 전담하는 조직을 신설하였으며, 전사적인 한국농업상생발전 TFT를 운용하여 국산종자 사용 업무를 추진중입니다. 종자 관련기관의 국산 종자 전문가와 국내 농가와의 협업을 통해 당사 주요 농산물에대한 국산 종자 제안회 및 시험재배를 진행하고 있습니다. 또한, 국산 종자 농산물을 수확 후 당사 제품의 가공적성을 검토하여 국산 종자 대체 업무를 추진 중입니다. 그 밖에 사업 추진현황에 따른 구체적인 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 생략합니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성당사 제품 생산에 필요한 농산물 원료로 활용 가능하며 안정적 원료 공급처 확보, 좋은 품질의 원료 사용, 지역 표시제 셀링포인트 활동, 계약재배를 통한 수급 및 가격 안정성 확보 등의 긍정적 효과를 기대할 수 있습니다.

⑥ 주요 위험 농산물 산업 특성상 작황 변화에 따른 수급변동 위험이 있습니다.

⑦ 향후 추진계획향후 추진계획은 아래와 같으며, 추진 과정에서 변동될 가능성이 있습니다. (1) 농가 선정 및 계약재배(2) 국산 종자 개발 및 선정(3) 시험재배 및 가공적성 적합 검토(4) 선정된 국산 종자에 대한 산지별 생산량 확인 (5) 대량생산 가능성 검토 및 종자, 묘목 판매

⑧ 미추진 사유 - 해당사항 없음.

2) 태양광 발전사업① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사 소유 공장 및 사옥 등 보유중인 부동산에 태양광 패널을 설치하여 에너지 비용을 절감하고 잉여 전력은 외부에 판매할 예정입니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 태양광 발전사업은 기후변화에 대응하여 친환경적인 방식으로 전력을 생산하여 탄소배출량을 감축하고 에너지 비용을 절감할 수 있는 사업이며 RE100 시장 활성화에 따라 태양광 시장도 점차 성장할 것으로 예상합니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 태양광 사업 타당성을 검토하여 당사가 보유중인 부동산에 태양광 패널 설치 여부를 판단할 예정으로, 투자 및 예상 자금소요액은 미정입니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사 공장 일부에 에너지 비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치하여 운영하고 있습니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성 - 해당사항 없음.

⑥ 주요 위험 정부의 정책 변화에 따라 태양광 시장이 축소될 가능성이 있지만, 당사는 탄소 배출 저감 활동 및 에너지 비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치할 예정이므로 당사가 노출될 수 있는 주요 위험은 없습니다.

⑦ 향후 추진계획 현재 구체적인 추진계획은 없으나 사업 타당성 분석을 통해 당사가 보유중인 부동산에 대한 태양광 패널 설치 여부를 판단할 예정입니다.

⑧ 미추진 사유 - 해당사항 없음.