한국특강 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제53기 정기주주총회	- 제2조 (목적) 변경- 제45조의 2 (중간배당)- 제34조의2 (이사의 보고의무)	- 사업 다각화 및 확대를 위한 목적사업추가- 주주환원 정책 규정 마련

2026년 03월 31일	제55기정기주주총회(예정)	- 제5조 (발행예정주식의 총수)
- 제6조 (일주의 금액)- 제8조의2 (종류주식 수와 내용)- 제10조의 5 (자기주식의 보유 또는처분)- 제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)- 제15조 (신주인수권 부사채의 발행 및 배정)- 제20조 (소집지와 개최방식)- 제26조 (의결권의 대리행사)- 제29조 (이사의 수)- 제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)- 제41조의2 (감사위원회의 구성)- 제1조 (시행일)	- 액면병합에 따른 주식의 총수 및 일주의 금액 등 변경- 사채의 발행한도 상향 - 상법 개정 및 신설에 따른 변경

제55기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최예정)에서 상정될 변경 안건의 내용은 아래와 같습니다.(1) 정관 변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	○주식병합 반영

제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.	제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다.	○주식병합 반영

제8조의2(종류주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백오십만주로 한다.	제8조의2(종류주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 일백이십오만주로 한다.	○주식병합 반영

(신설)	제10조의5(자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 성과보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유하거나 제3자에게 처분할 수 있다.	○상법개정사항 반영(제341조의4)

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	○발행한도 상향

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	○발행한도 상향

제20조 ( 소집지 )
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 부산광역시에서도 개최할 수 있다.	제20조 ( 소집지와 개최방식 )
①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 부산광역시에서도 개최할 수 있다.
②회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	○상법개정사항 반영(제542조의14)

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	○상법개정사항 반영(제368조의2)

제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	○상법개정사항 반영(제542조의8)

제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	○상법개정사항 반영(제542조의8)

제41조의2 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다..
⑤~⑥ (생략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2 (감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다..
⑤~⑥ (현행과 같음)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	○상법개정사항 반영(제542조의8)
○상법개정사항 반영(제542조의12)

부칙
(신설)	부칙
제1조 (시행일)
이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.
제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치)
제 20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
제3조 (독립이사에 관한 경과조치)
제29조, 제35조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 ,2025. 7. 22.> 부칙 제2조단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	금속 제강, 제련 가공업	영위

2	철강 압연 및 가공업	영위

3	수출입업 및 동대행업	영위

4	부동산 임대업 및 매매업	영위

5	가스제조 및 판매업	미영위

6	소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매	미영위

7	전 각호에 부수되는 일체의 사업 및 투자	영위

3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매

4) 변경사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 향후 사업다각화 및 확대를 위하여 정관의 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경제안 주체해당 사업목적은 이사회를 통해 제안되었으며, 2024년 3월 26일에 개최한 제53기 정기주주총회에서 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적은 당사의 사업목적 다각화 및 확대를 위한 준비일환으로써 현재 영위중인 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매	2024년 03월 26일

(1) 그 사업 분야 및 진출 목적소형모듈원전은 발전용량이 1,000~1,500MW인 대형원전에 비해 1/3~1/5 수준인 300MW의 안팎으로 작고(Small), 공장에서 부품을 생산하여 현장에서 조립(Modular)해 건설하는 원전(Reactor)으로 대형 용량의 발전용 원전시장이 침체되면서 원전 선진국을 중심으로 중소형 용량의 원자로 개발을 추진 중입니다. 소형모듈원전은 중대사고확률이 10억년에 1회정도로 대형원전에 비하여 낮으며 비상계획구역도 반경 300m로 안정성이 높습니다. 또한 모듈형 건설이 가능하여 용량규모를 수요에 따라 조정할 수 있으며 건설공기도 24개월로 짧아 탄력적으로 전력수요에 대응할 수 있습니다.(2) 시장의 주요특성, 규모 및 성장성전 세계 80종 이상의 모델이 개발 추진 중이며, 2030년경부터 본격적으로 상용화되어 2035년까지 세계 SMR 시장이 최대 4,800억불(英 국립원자력연구서, '14년)규모가 될 것으로 전망됩니다. 미국 등 선진국들이 시장 주도권을 위하여 소형모듈원전 개발 경쟁 중이며, 우리나라도 독자 모델 개발을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고자 합니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 해당 사업을 미추진 중이므로 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역 등)보고서 작성일 기준(2024년 12월 31일), 관련 사업에 대한 추진 실적이 없습니다.(5) 기존 사업과의 연관성신규 사업으로 검토한 사항이며 기존 사업과 무관하므로, 기재를 생략합니다.(6) 주요 위험원자력 관련 기술은 많은 시간과 인력, 비용 등을 필요로 합니다. 또한, 원자력 사업을 엄격한 국내외 규제를 받으며, 인허가 과정이 까다롭고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이러한 이유로 신규업체가 시장에 진입하거나 신규 제품을 적용하기 매우 까다로운 시장을 주요 위험으로 판단하고 있습니다.(7) 향후 추진 계획미추진 사업 분야로서 단기간 내 구체적인 진행 계획은 없으므로, 기재를 생략합니다.(8) 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경- 소형모듈원전을 이용한 전기생산 및 판매업은 당사의 지속가능한 성장을 위하여 필요한 사업다각화의 한 방안으로 검토하고자 2024년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 사업목적을 추가하였습니다. 그러나, 국내외 철강 수요 산업 불황 등 외부 환경의 불확실성이 커짐에 따라 신사업 추진에 대한 추가적인 검토의 필요성이 있어 사업을 추진하지 않았습니다.나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기- 신사업에 대한 방향성 및 추진계획은 검토중이나 향후 1년 이내 추진계획 및 추진 예정시기는 전망이 어렵습니다.다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용- 해당사항 없습니다.