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한국특강 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국특수형강(주)
대 표 이 사 : 조 권 제
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사상구 장인로77번길 52 (학장동)
(전 화) 051-323-2611
(홈페이지) http://www.ekosco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 박 해 권
(전 화) 051-323-2611
1. 회사의 개요

1) 회사의 법적·상업적 명칭- 국문(한문)명칭 : 한국특수형강주식회사(韓國特殊型鋼株式會社)- 영문명칭 : KOREA STEEL SHAPES CO., LTD. (약칭 : KOSCO) 2) 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 1971년 05월 18일- 상장일자 : 1989년 11월 13일(한국거래소 유가증권시장)

3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52 (학장동)- 대표전화번호 : 051)323-2611- 홈 페 이 지 : http://www.ekosco.com 4) 중소기업 해당여부 당사는 결산일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

5) 주요사업의 내용 당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하여 사업을 영위하고 있습니다. (한국표준산업분류표 : 241 제1차 철강 제조업) 생산제품은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 기초소재로 사용되고 있습니다. 상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 11월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동)이며, 최근 5사업연도 내에 변동사항이 없습니다. 2) 경영진의 중요한 변동- 2014.03.21 이사 장상돈 임기만료- 2014.04.21 이사 윤종기 중도사임- 2014.04.21 이사 강일규 중도사임- 2014.05.30 대표이사 조권제 신규선임(담당업무 : 경영총괄, 등기임원)- 2014.05.31 대표이사 신판국 중도사임- 2015.03.27 이사 박장목 신규선임(담당업무 : 영업본부장, 등기임원)- 2015.03.27 이사 서능수 임기만료- 2015.12.18 공동관리인 장세현, 조권제 선임(부산지방법원)- 2016.09.08 대표이사 및 이사 전원 해임- 2016.10.09 공동관리인 장세현, 조권제 재선임(부산지방법원)- 2016.10.19 이사 박장목, 진병로, 안점판 재선임(부산지방법원) 이사대우 박해권 신규선임(부산지방법원)- 2016.10.25 감사 홍경조 신규선임(부산지방법원)- 2018.10.02 감사 홍경조 임기만료- 2018.10.02 대표이사 장세현, 조권제 선임 (부산지방법원, 담당업무: 경영총괄, 등기임원)- 2018.10.02 이사 박장목 선임(부산지방법원,담당업무: 영업본부장, 등기임원)- 2018.10.02 이사 박해권 선임(부산지방법원,담당업무: 경영기획본부장, 등기임원)- 2018.12.31 이사 박장목 중도사임 3) 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 2018년 9월 28일 유비제구차유동화전문유한회사에서 케이에스에스홀딩스주식회사로 변경되었으며 보고서작성기준일 현재 지분율은 44.67%입니다. 2020년 3월 24일 최대주주의 주식 양수도 계약이 체결(매도자 : 케이에스에스홀딩스주식회사, 매수자 : (주)매직디스플레이)되었으며, 잔금지급일은 2020년 4월 24일 입니다. 4) 회사의 업종 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분 : 제강업(세세분류 : C24112) 5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용※ 최근 5사업연도 내에 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.- 2014.11.19 품질경쟁력우수기업 15년 연속선정(2000년~2014년) (주최:지식경제부 기술표준원, 주관:한국표준협회)- 2015.11.13 기업회생절차개시신청(부산지방법원)- 2015.12.18 기업회생절차개시결정(부산지방법원)- 2016.09.08 기업회생인가 결정(부산지방법원)- 2018.10.02 기업회생절차 종결(부산지방법원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 09월 08일	무상감자	보통주	3,361,749	500	500	최대주주 및 특수관계자 주식 30:1로 병합

2016년 09월 09일	출자전환	보통주	30,733,497	500	500	회생채권 출자전환

2016년 09월 10일	무상감자	보통주	19,350,870	500	500	출자전환 주식에 한하여 2.7:1로 병합

2018년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,332,612	500	2,735	제3자배정 유상증자(회생채권 출자전환)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	2018.11.02 부산지방법원의 허가를 득하여 발행할 주식의 총수를 변경함 (1억주→2억주)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,066,109	-	55,066,109	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	22,712,619	-	22,712,619	-

1. 감자	22,712,619	-	22,712,619	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,353,490	-	32,353,490	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,353,490	-	32,353,490	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,353,490	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,353,490	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-22,331	-5,716	11,596

(연결)주당순이익(원)	-690	-309	643

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제49기	제48기	제47기

[유동자산]	123,473,065	138,709,863	128,731,990

ㆍ현금및현금성자산	6,503,014	16,622,973	4,625,706

ㆍ기타금융자산	5,690,000	5,655,930	320,000

ㆍ매출채권	34,013,607	27,994,020	54,769,442

ㆍ재고자산	76,248,254	87,594,418	68,123,476

ㆍ기타	1,018,190	842,522	893,366

[비유동자산]	190,060,303	203,003,213	215,380,531

ㆍ기타금융자산	511,000	5,000	308,930

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	400	400	702,072

ㆍ유형자산	187,514,518	201,091,486	199,978,389

ㆍ기타	2,034,385	1,906,327	14,391,140

자산총계	313,533,368	341,713,076	344,112,521

[유동부채]	33,719,675	55,700,513	72,589,410

[비유동부채]	212,351,722	191,341,669	209,718,611

부채총계	246,071,397	247,042,182	282,308,021

[자본금]	16,176,745	16,176,745	9,010,439

[이익잉여금]	2,748,255	29,978,438	35,905,355

[기타자본구성요소]	48,536,971	48,515,711	16,888,706

자본총계	67,461,971	94,670,894	61,804,500

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	원가법

(2019.01.01 ~2019.09.30)	(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12..31)

매출액	390,966,862	364,964,702	346,266,581

영업이익(영업손실)	(8,231,425)	4,538,010	8,506,256

당기순이익(당기순손실)	(22,331,296)	(5,715,603)	11,596,252

주당순이익(주당순손실)(원)	(690)	(309)	643

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다.※ 주당순이익은 가중평균유통보통주식수를 기준으로 작성하였습니다.※ 제47기(전전기) 종전 기준서인 K-IFRS 1018호와 1039호에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기(당기)	신우회계법인	적정	강조사항 : 향후 사업수익 실현을 통한 채무 변제와 경영정상화를 통한 안정적인 현금흐름의 확보 등의 여부에 따라 계속기업가능성에 미치는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다.	유형자산 손상평가

제48기(전기)	성도회계법인	적정	강조사항 : 향후 사업수익 실현을 통한 채무 변제와 경영정상화를 통한 안정적인 현금흐름의 확보 등의 여부에 따라 계속기업가능성에 미치는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다.	-

제47기(전전기)	신우회계법인	적정	강조사항 : 향후 영업이익 정상화를 통한 안정적으로 현금흐름의 확보 여부에 따른 회사의 재무제표에 미치는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다.	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	신우회계법인	2019년 반기재무제표·내부회계관리제도 검토를 포함한 회계감사보수	80백만원	1,243

제48기(전기)	성도회계법인	2018년 반기재무제표·내부회계관리제도 검토를 포함한 회계감사보수	45백만원	925

제47기(전전기)	신우회계법인	2017년 반기재무제표·내부회계관리제도 검토를 포함한 회계감사보수	45백만원	840

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4.내부통제에 관한 사항제47기, 제48기, 제49기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 22일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 감사팀	서면 전달	외부감사계획 보고 및 핵심감사 항목 선정보고

2	2020년 03월 09일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 감사팀	서면 전달	핵심감사항목 결과기타 기말감사결과 및 독립성 보고
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

당사 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.

2) 중요의결사항 등 ① 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

조권제(출석률:100%)	장세현(출석률:100%)	박해권(출석률:100%)	이수환(출석률:100%)	윤병덕(출석률:100%)	전진국(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019/01/24	제48기 사업실적 확정 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019/01/30	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(이사회)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019/02/25	제48기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019/03/19	제48기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019/05/13	일반자금대출 차입의 건(회생담보권 상환용)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019/05/13	제49기 1분기 사업실적확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019/08/13	제49기 2분기 사업실적확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019/11/13	제49기 3분기 사업실적확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020/01/06	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020/02/07	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(이사회)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020/02/10	제49기 사업실적 확정 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020/02/27	제49기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020/03/20	제49기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020/03/30	대표이사 선임의 건 및 내부회계관리자 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2019/01/24	3명	-

2	2019/01/30	3명	-

3	2019/02/25	3명	-

4	2019/03/19	3명	-

5	2019/05/13	3명	-

6	2019/05/13	3명	-

7	2019/08/13	3명	-

8	2019/11/13	3명	-

9	2020/01/06	3명	-

10	2020/02/07	3명	-

11	2020/02/10	3명	-

12	2020/02/27	3명	-

13	2020/03/20	3명	-

14	2020/03/30	3명	-

3) 이사회내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	이수환(위원장)윤병덕(사외이사)전진국(사외이사)	감사제도에 갈음하여 감사위원회 제도 도입	-

※ 감사위원회 : 현재 감사위원회위원은 비상근사외이사3명으로 구성하였으며 위원장은 이수환 사외이사입니다. 기타세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

4) 이사의 독립성① 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 소집통지서상에 이사후보의 인적사항을 명시 통지

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음 -③ 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

이수환	- 1995.03 : 동국제강(주) 상무이사 취임- 1998.01 : 동국제강(주) 감사 취임- 2000.03 : 동국제강(주) 전무이사 취임- 2002.02 : 국제통운 부사장 취임- 2008.02 : 국제통운 퇴사- 2018.10 : 한국특수형강(주)사외이사 취임	해당사항 없음	감사위원회위원장

윤병덕	- 2001.09 : 세기물류(주) 대표이사 퇴임- 2016.03 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	-

전진국	- 1911.10 : 삼일회계법인 입사- 2007.04 : 전진공인회계사 감사반- 2018.10 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	-

④ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 23일	한국상장회사협의회	윤병덕전진국	-	내부회계관리제도 최근 동향 해설

⑤ 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	팀장 1명, 과장 1명, 대리2명, 직원 1명(평균 8.1년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 상법 제542조의 11의 규정과 당사 정관에 의거하여 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다. 현재 감사위원회는 비상근사외이사 3명으로 구성되어있고, 감사위원장은 사외이사 이수환입니다.감사위원회의 권한과 책임은 정관 제41조의3의 규정과 상법상의 책임과 권한을 준용하고있습니다.

① 감사위원회 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	사외이사 여부	회계 및재무전문가 여부(상법 제542조 11)	회계 및재무전문가 확인요건 경력(상법시행령 제37조)	비고

이수환	- 1995.03 : 동국제강(주) 상무이사 취임- 1998.01 : 동국제강(주) 감사 취임- 2000.03 : 동국제강(주) 전무이사 취임- 2002.02 : 국제통운 부사장 취임- 2008.02 : 국제통운 퇴사- 2018.10 : 한국특수형강(주)사외이사 취임	해당사항 없음	사외이사	-	-	감사위원회위원장

윤병덕	- 2001.09 : 세기물류(주) 대표이사 퇴임- 2016.03 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	사외이사	-	-	-

전진국	- 1911.10 : 삼일회계법인 입사- 2007.04 : 전진공인회계사 감사반- 2018.10 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	사외이사	회계 및재무전문가	공인회계사(관련분야 업무 5년 이상)	-

② 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 주주총회 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계재무 전문가를 포함하고 있습니다.

선출기준>

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (전진국 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (이수환 이사)

그 밖의 결격요건	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

③ 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원

이수환(출석률: 100%)	윤병덕(출석률: 100%)	전진국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019/01/30	외부감사인 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2	2019/02/01	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성

3	2019/03/19	제48기 재무제표 및 영업보고서 감사결의 및 재무제표 이사회 승인 동의	찬성	찬성	찬성

4	2020/02/10	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성

5	2020/03/20	제49기 재무제표 및 영업보고서 감사결의 및 재무제표 이사회 승인 동의	찬성	찬성	찬성

6	2020/03/30	감사위원회 위원장 선임	찬성	찬성	찬성

④ 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 23일	한국상장회사협의회	윤병덕전진국	-	내부회계관리제도 최근 동향 해설

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	팀장 1명, 과장 1명, 대리2명, 직원 1명(평균 8.1년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도- 보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 2) 소수주주권- 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사는 없습니다. 3) 경영권 경쟁- 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조권제	남	1951년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	동아대학교 경영학과 졸업 동국제강(주) 상무이사 역임 유니온스틸(주) 상무이사 역임	-	-	-	5.7	2020년 10월 01일

장세현	남	1964년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	뉴욕대학교 기계공학과 졸업 한국철강(주) 근무	21,278	-	-	15.0	2020년 10월 01일

박해권	남	1964년 12월	이사	등기임원	상근	경영기획 본부장	한국방송통신대학교 경영학과 졸업 한국특수형강(주) 재무팀장	230	-	-	32.6	2020년 10월 01일

이수환	남	1943년 03월	이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 상과대학 졸업 동국제강(주) 감사역임 국제통운 부사장 역임	-	-	-	1.2	2020년 10월 01일

윤병덕	남	1954년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사	경상대학교 졸업 세기물류(주) 대표이사 역임	-	-	-	1.2	2020년 10월 01일

전진국	남	1964년 09월	이사	등기임원	비상근	사외이사	동아대학교 회계학과 졸업 삼일회계법인 근무	-	-	-	1.2	2020년 10월 01일

진병로	남	1959년 08월	이사	미등기임원	상근	생산총괄 본부장	동아대학교 금속공학과 졸업 한국철강(주) 근무	-	-	-	25.8	-

최인주	남	1962년 11월	이사대우	미등기임원	상근	영업 본부장	전남대학교 대학원 사회학과 졸업 부국철강(주) 근무	-	-	-	23.6	-

신판국	남	1944년 04월	고문	미등기임원	비상근	경영지원	동아대 경영대학원 수료 동국제강(주) 근무 한국특수형강(주) 대표이사	80,072	-	-	0.2	-

※ 정응철 이사(미등기임원)는 2019년 6월 30일에 사임하였습니다.※ 최인주 이사대우(미등기임원)는 2019년 4월 1일, 신판국 고문(미등기임원)은 2019년 10월 14일에 임명 되었습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제1차 철강제조업	남	365	-	-	-	365	11.8	22,309	61	148	12	160	-

제1차 철강제조업	여	13	-	4	-	17	11.9	706	42	-

합 계	378	-	4	-	382	11.8	23,015	60	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	265	88	2019.01.01~2019.12.31(당기 중 사임한 임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 사외이사 감사위원회 위원	6	3,300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	738	123	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	713	238	2019.01.01~2019.12.31

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	25	8	2019.01.01~2019.12.31

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없음 -2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음 -

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음 -2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음 -
X. 이해관계자와의 거래내용

1) 특수관계자와의 영업거래※ 특수관계자와의 영업거래는 "재무제표 주석31. 특수관계자와의 거래"를 참조하시기 바랍니다.2) 특수관계자 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구분	성명	거래내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

직 원	이상철外	업무가불外	27,356	754,777	767,256	14,878	단기대여금

합 계	27,356	754,777	767,256	14,878	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제48기주주총회(2019.03.2710:30)	1) 재무제표승인의 건 (보고사항으로 대체)	▷ 원안승인 1. 자 산 총 계 : 341,713백만원 2. 부 채 총 계 : 247,042백만원 3. 자 본 총 계 : 94,671백만원 4. 자 본 금 : 16,177백만원 5. 매 출 액 : 364,965백만원 6. 영 업 이 익 : 4,538백만원 7. 당기순이익 : -5,716백만원	-

2) 정관일부변경의 건	▷ 원안승인	-

3) 이사 보수한도액승인의 건	▷ 원안승인 2019년도 보수한도승인액 : 3,300백만원	-

제49기 주주총회 (2020.03.30 10:00)	1) 재무제표승인의 건 (보고사항으로 대체)	▷ 원안승인 1. 자산총계 : 313,533백만원 2. 부채총계 : 246,071백만원 3. 자본총계 : 67,462백만원 4. 자본금 : 16,177백만원 5. 매출액 : 390,967백만원 6. 영업이익 : -8,231백만원 7. 당기순이익 : -22,331백만원	-

2) 이사 선임의 건	▷ 원안승인	-

3) 감사위원 선임의 건	▷ 원안승인	-

4) 이사 보수한도액승인의 건	▷ 원안승인 2020년도 보수한도승인액 : 3,000백만원	-

*제47기 주주총회는 회생절차 진행중임에 따라 개최하지 않았으며, 당사는 2018년 10월 2일 법원으로부터 회생절차 종결결정을 받았습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음 -

3) 그 밖의 우발채무 등1. 진행중인 소송사건감사보고서일 현재 부당해고구제재심판정취소와 관련된 재판이 아래와 같이 진행 중이며 소송 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

사건번호	피고	소송가액(단위:천원)

서울행정법원2019구합 91220	중앙노동위원회위원장	50,000

2. 약정사항당기말 현재 회사와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : USD, 천원)

구분	금융기관	약정액	실행액

통화선도거래(*)	대구은행	USD 8,300,000	-

차입금	산업은행	80,500,000	73,181,825

대구은행	49,200,000	48,745,455

사채	더뉴포 주식회사	2,000,000	1,818,200

* 상기 약정사항과 관련하여 단기금융상품 600백만원이 담보로 제공되어 있습니다. 4) 녹생경영※ 환경규제당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따른 관리업체로 지정되었으며, 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

기준일	사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO2-eq)	연간 에너지사용량 (TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2012년 12월 31일	한국특수형강(주)	17,558	7,497	25,055	345	154	-	499

2013년 12월 31일	한국특수형강(주)	97,612	230,274	327,886	931	4,741	-	5,672

2014년 12월 31일	한국특수형강(주)	80,715	179,592	260,307	899	3,698	-	4,597

2015년 12월 31일	한국특수형강(주)	62,928	136,731	199,659	739	2,816	-	3,555

2016년 12월 31일	한국특수형강(주)	60,429	125,488	185,917	680	2,583	-	3,263

2017년 12월 31일	한국특수형강(주)	71,120	155,295	226,415	753	3,198	-	3,951

2018년 12월 31일	한국특수형강(주)	65,144	159,633	224,777	674	3,286	-	3,960

2019년 12월 31일	한국특수형강(주)	64,215	157,967	222,182	645	3,253	-	3,898

당사의 2019년 온실가스 배출할당량은 202,055tCO2이며, 당기말 현재 당사의 온실가스 배출량은 예상 배출량으로서 변경 될 수 있습니다. 5) 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 * 2020년 2월27일 회사의 최대주주인 케이에스에스홀딩스(주)의 지분구조의 변동으로 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 공시대상기업집단인 유진 기업집단에서 제외될 예정입니다.

* 2020년 3월 24일 최대주주의 주식 양수도 계약이 체결(매도자 : 케이에스에스홀딩스주식회사, 매수자 : (주)매직디스플레이)되었으며, 잔금지급일은 2020년 4월 24일 입니다. 6) 신용보강 제공 현황- 해당사항 없음 - 7) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 해당사항 없음 - 8) 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음 - 9) 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 - 10) 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음 - 11) 합병등 전후의 재무사항- 해당사항 없음 -

12) 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	11,770,937	2019년 01월 07일	2020년 01월 08일	1년	자발적보호예수	32,353,490

※ 해당 내역은 2019년 12월 31일 기준일로 작성된 것이며, 공시 보고일 현재에는 보호예수 중이 주식은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -