한국특강 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등① 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	15/01/05	상업어음할인한도 약정의 건	가결	-

2	15/01/09	일반자금대출 신규 차입 약정의 건	가결	-

3	15/01/20	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	-

4	15/02/12	제44기 사업실적 확정 결의의 건	가결	-

5	15/02/24	제44기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결의의 건	가결	-

6	15/03/02	일반자금대출 신규차입 약정의 건	가결	-

7	15/03/02	일반자금대출 대환의 건	가결	-

8	15/03/16	수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	-

9	15/04/06	수입신용장개설한도 만기연장의 건	가결	-

10	15/04/06	일반자금대출 만기연장의 건	가결	-

11	15/04/06	일반자금대출 만기연장의 건	가결	-

12	15/05/14	제45기 1분기 사업실적 확정의 건	가결	-

13	15/05/19	회계업무처리지침 일부 개정의 건	가결	-

14	15/05/19	보유토지 자산재평가의 건	가결	-

15	15/05/26	일반자금대출 대환의 건	가결	-

16	15/06/03	상업어음할인 약정의 건	가결	-

17	15/08/12	제45기 2분기 사업실적 확정의 건	가결	-

18	15/09/03	일반자금대출 신규차입 약정의 건	가결	-

19	15/09/24	일반자금대출 신규차입 약정의 건	가결	-

20	15/10/16	당좌대출약정 갱신의 건	가결	-

21	15/10/23	일반자금대출 대환의 건	가결	-

22	15/10/28	수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	-

23	15/11/13	기업회생 신청의 건	가결	-

24	16/01/29	2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	-

25	16/02/11	제45기 사업실적 확정 결의의 건	가결	-

26	16/03/09	제45기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

27	16/03/28	제45기 사업실적 확정 결의의 건(수정안)	가결	-

28	16/03/29	대표이사 선임의 건
내부회계관리자 지명의 건	가결	-

② 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사
참석인원	가결여부	사외이사의 성명

최연수(출석률:100%)	손원범(출석률:96%)	이규환(출석률:88%)	이승호(출석률:100%)	윤병덕(출석률:100%)	석도준(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	15/01/05	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	15/01/09	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	15/01/20	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	15/02/12	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	15/02/24	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	15/03/02	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	15/03/02	3명	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	15/03/16	2명	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-

9	15/04/06	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

10	15/04/06	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

11	15/04/06	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

12	15/05/14	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

13	15/05/19	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

14	15/05/19	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

15	15/05/26	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

16	15/06/03	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

17	15/08/12	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

18	15/09/03	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

19	15/09/24	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

20	15/10/16	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21	15/10/23	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

22	15/10/28	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

23	15/11/13	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

24	16/01/29	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25	16/02/11	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

26	16/03/09	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

27	16/03/28	3명	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

28	16/03/29	2명	가결	-	불참	-	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

※ 감사위원회 : 공시서류작성기준일(2015.12.31) 현재 감사위원회위원은 비상근사외이사3명으로 구성하였으며 위원장은 최연수 사외이사입니다. 기타세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

② 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최연수(출석률:100%)	이규환(출석률:50%)	손원범(출석률:75%)	이승호(출석률:100%)	윤병덕(출석률:100%)	석도준(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	15/01/23	제44기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

〃	15/03/12	제44기 재무제표 및 영업보고서 감사결과 결의	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-

〃	16/02/01	제45기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

〃	16/03/29	감사위원회 위원장 선임	가결	-	-	불참	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성① 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

-소집통지서상에 이사후보의 인적사항을 명시 통지

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-해당사항 없음.

③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최연수	- 1961.9 : 부산대학교 문리대 경제학과 졸업- 1963 : 동국제강(주) 입사- 1976 : 부산제철 이사- 1980 : 부산신철(주) 상무 취임- 1981 : 부산신철(주) 상무 퇴임- 1998.3 : 부산스틸(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	-	임기만료

손원범	- 1988 : 연세대학교 경영학과 졸업- 2009.4 : 안진회계법인 상무 퇴임- 2011.4 : 시나엘아이비 대표이사(현재)- 2013.3.22 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	-	-

이승호	- 1987 : 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업- 2010 : 서울중앙지방법원 부장판사 퇴임- 2011 : 법무법인 세종 변호사(현재)- 2015.3.27 : 한국특수형강(주) 사외이사 취임	해당사항 없음	-	중도사임(2016.03.29)

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획재무팀 (담당자 : 김민수 ☎051-310-9023)