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삼성스팩11호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2025년 06월 05일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 : 문소연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
(전 화) 02-2020-6973
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임규석
(전 화) 02-2020-7530
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '삼성기업인수목적11호 주식회사'입니다. 영문으로는 'SAMSUNG SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 11 COMPANY'(약호 SAMSUNG SPAC XI )라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2025년 06월 05일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)- 전 화 번 호 : 02-2020-6975, 6979- 홈페이지 주소 : 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 09월 30일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

기 간	소 재 지	비 고

2025.06.05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동, 삼성전자빌딩)	회사 설립

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 06월 05일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 2025년 06월 05일 설립되었으며, 설립시 발행된 보통주식수는 710,000주이며, 자본금은 71,000,000원입니다. 2025년 09월 30일 코스닥시장 상장을 위해 보통주 5,050,000주를 신주 발행하여 505,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.

자본금 변동추이(단위 : )

종류	구분	제1기(2025년말)

보통주	발행주식총수	5,760,000

액면금액	100

자본금	576,000,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	576,000,000
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 5,760,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식 현황당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사의 정관은 설립시 작성된 정관으로 2025년 06월 05일 발기인총회에서 승인되었으며, 설립 후 보고서 제출일까지 변경되지 않았습니다.

나. 사업목적 현황(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

(2) 사업목적 변경 이력당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 사업목적을 변경한 사실이 없습니다.

(3) 사업목적 추가 이력 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 사업목적을 추가한 사실이 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제1(당) 기(2025.12.31)

감사인(감사의견)	적정(정동회계법인)

유동자산	12,696,820,334

비유동자산	-

자산총계	12,696,820,334

유동부채	7,000,000

비유동부채	1,804,227,128

부채총계	1,811,227,128

자본금	576,000,000

자본잉여금	10,283,566,674

이익잉여금	26,026,532

자본총계	10,885,593,206

구분	2025.06.05~2025.12.31

영업수익	-

영업비용	23,478,800

영업이익(손실)	(23,478,800)

당기순이익(손실)	26,026,532

기본 및 희석 주당순이익	8.49
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	12,696,820,334

현금및현금성자산	326,715,191

단기금융상품	12,285,120,546

미수수익	84,910,097

당기법인세자산	74,500

비유동자산	0

자산총계	12,696,820,334

부채

유동부채	7,000,000

미지급금	7,000,000

비유동부채	1,804,227,128

전환사채	1,735,200,265

이연법인세부채	69,026,863

부채총계	1,811,227,128

자본

자본금	576,000,000

자본잉여금	10,283,566,674

이익잉여금(결손금)	26,026,532

자본총계	10,885,593,206

자본과부채총계	12,696,820,334

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.06.05 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익

영업비용	23,478,800

판매비와관리비	23,478,800

영업이익(손실)	(23,478,800)

금융수익	85,397,774

금융원가	28,551,625

법인세비용차감전순이익(손실)	33,367,349

법인세비용(수익)	7,340,817

당기순이익(손실)	26,026,532

기타포괄손익	0

총포괄손익	26,026,532

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8.49

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.06.05 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.06.05 (기초자본)

당기순이익(손실)	0	0	26,026,532	26,026,532

설립자본금의 납입	71,000,000	634,738,100	0	705,738,100

유상증자	505,000,000	9,430,123,500	0	9,935,123,500

전환사채의 발행	0	221,789,376	0	221,789,376

전환권대가 세율변동	0	(3,084,302)	0	(3,084,302)

2025.12.31 (기말자본)	576,000,000	10,283,566,674	13,239,492	10,885,593,206

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.06.05 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(16,065,623)

당기순이익(손실)	26,026,532

당기순이익조정을 위한 가감	(49,505,332)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	7,000,000

이자수취	487,677

법인세납부(환급)	74,500

투자활동현금흐름	(12,285,120,546)

단기금융상품의 취득	(12,285,120,546)

재무활동현금흐름	12,627,901,360

설립자본금의 납입	705,738,100

주식의 발행	9,935,123,500

전환사채의 증가	1,987,039,760

현금및현금성자산의순증가(감소)	326,715,191

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	326,715,191
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않는 기업이므로 해당사항 없음	-

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	-	X	-	-	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사는 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로서별도의 배당을 하지 않으며, 향후에도 합병완료 전까지 현재의 배당 정책을 유지할 계획입니다.

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	26	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 과거 배당이력

당사는 설립 후 보고서 제출일까지 배당이력이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2025년 09월 24일	공모자금예치	10,000,000,000	공모자금예치	10,000,000,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.

다. 미사용자금의 사용내역 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황

해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역해당사항 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등(1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항

당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

(2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 주주간 계약에 따라 공모전 주주등의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인 및 공모전 주주등의 사전동의를 얻도록 되어 있습니다. (3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향 당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(KB국민은행)에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

삼성기업인수목적11호 주식회사 이사회는 2025년 06월 05일부터 2025년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2025년 6월 5일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 100억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였습니다.1) 재무상태

(단위: 원)

구분	제1(당) 기(2025.12.31)

유동자산	12,696,820,334

비유동자산	-

자산총계	12,696,820,334

유동부채	7,000,000

비유동부채	1,804,227,128

부채총계	1,811,227,128

자본금	576,000,000

자본잉여금	10,283,566,674

이익잉여금	26,026,532

자본총계	10,885,593,206

2) 영업실적(단위: 원)

구분	제1(당) 기(2025.06.05~2025.12.31)

영업수익	-

영업비용	23,478,800

영업이익(손실)	(23,478,800)

법인세비용차감전순손익	33,367,349

법인세비용	7,340,817

당기순이익(손실)	26,026,532
4. 유동성 및 자금조달과 지출

1) 유동성(단위 : 원)

과 목	제1(당)기

영업활동으로인한현금흐름	(16,065,623)

투자활동으로인한현금흐름	(12,285,120,546)

재무활동으로인한현금흐름	12,627,901,360

현금의증가(감소)	326,715,191

기초의현금	-

기말의현금	326,715,191

2) 자금조달당사의 전환사채 발행금액은 1,990,000,000원이며, 사채할인발행차금 및 전환권조정을 차감하여 총 1,735,200,265원입니다. 전환사채의 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다.

보고기간종료일 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구 분	내용

사채의 명칭	삼성기업인수목적11호 주식회사 제 1회 무보증 사모 전환사채

사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 액면금액	1,990,000,000원

발행일	2025년 06월 16일	만기일	2030년 06월 16일

표면이자율	0%	만기보장수익률	0%

전환으로 인하여 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식

전환가격	액면가 100원을 기준으로 주당 1,000원 (저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 필요시 전환가격 조정함)

전환청구기간	사채발행일 이후 1개월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장된 날로부터 사채만기일의 직전일까지

인수인	삼성증권㈜	990,000,000원

우리벤처파트너스㈜	600,000,000원

브이자산운용㈜	200,000,000원

㈜에스제이지파트너스	200,000,000원

회사는 상기 전환사채와 관련하여 전환권대가 218,705,074원을 자본잉여금으로 분류하였습니다.보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

명 칭	구 분	당기말

삼성기업인수목적11호주식회사 제1회 전환사채	액면금액	1,990,000,000

사채할인발행차금	(2,661,955)

전환권조정	(252,137,780)

합 계	1,735,200,265
5. 부외거래

해당사항 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제1기(당기)	감사보고서	정동회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	정동회계법인	외부감사	11	80	11	80

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다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

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라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-	-

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마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 06월 25일	회사: 감사감사인 : 담당이사	서면회의	설립시 재무제표 감사 수행 결과 및향후 일정 논의

2	2026년 02월 19일	회사: 감사감사인 : 담당이사	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 감사범위와 시기,감사인의 독립성 등

3	2026년 03월 05일	회사: 감사감사인 : 담당이사	서면회의	감사실시내용, 회계정책과 재무제표 공시 등 유의사항에 대한 내용 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	-	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제1기(당기)	내부회계관리제도	-	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계 관리제도 감사의견

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제1기(당기)	내부회계관리제도	정동회계법인	검토	적정의견	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사회는 사내이사 1인(문소연), 기타비상무이사 1인(임규석), 사외이사 1인(박민재) 총 3명의 이사회로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사문소연이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	임기	담당업무	연임(횟수)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	문소연	3년	경영총괄	신임	-	-

기타비상무이사	임규석	3년	경영지원	신임	-	-

사외이사	박민재	3년	경영감시	신임	-	-

감사	이상홍	3년	경영감시	신임	-	-

이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천 여부 당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사를 선임하였으며, 설립 이후 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 대한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한 당사의 이사 중 주주제안권에 의해 추천되었던 이사 후보는 없습니다.

제19조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
제20조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지(회사는 위 소집통지서에 주주가 서면으로 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 함)를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않으며, 이에 따라 사외이사후보추천위원회가 존재하지않습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 발생할 수 있는 이해상충의 가능성 최소화및 경영투명성 제고를 위해 독립성과 전문성을 고려하여 「상법」상의 사외이사 요건을 충족하는 사외이사 1인을 선임하였습니다.

(4) 사외이사 현황 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 사외이사 1인을 선임하고 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

박민재	2005.03 ~ 2009.02(졸): 중앙대학교 경영학 학사 2024.09~현재 유안타제17호스팩 사외이사2024.05~현재 한미회계법인 이사 2022.04~2024.05 이촌회계법인 이사 2019.04~2022.03 한미회계법인 이사 2017.05~2019.04 삼성증권 기업금융1팀 부장 2015.05~2017.05 대신증권 IPO팀 차장 2012.05~2015.05 서울도시가스그룹 전략기획팀장 2009.09~2012.05 삼정회계법인 Senior 없음 적격 -