사조산업 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이인우 기타비상무이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 5개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

한상균(출석율)100%	김정수(출석율)100%	임중근(출석율)100%	주진우(출석율)60%	이인우(출석율)100%	이창주(출석율)100%	김치곤(출석율)100%	임태기(출석율)100%

찬반여부

1	25.02.05	SAJO VANUATU LTD STANDBY L/C 대외지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	25.02.19	제 54기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	25.02.19	제 54기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	25.02.19	준법지원인 활동 및 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	25.02.24	중국광대은행 운전자금(일반대) 200억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	25.02.28	산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	25.03.05	하나은행 기업일반운전자금 30억 및 200억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	25.03.05	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및감사위원회의 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	25.03.10	우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	25.03.24	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	가결여부	사외이사참석

1	25.02.05	가결	3

2	25.02.19	가결	3

3	25.02.19	가결	3

4	25.02.19	가결	3

5	25.02.24	가결	3

6	25.02.28	가결	3

7	25.03.05	가결	3

8	25.03.05	가결	3

9	25.03.10	가결	3

10	25.03.24	가결	3

4. 이사회내의 위원회 구성현황

명칭	인원구성	설치목적	권 한 사 항

감사위원회	한상균 사외이사김정수 사외이사임중근 사외이사	감사기능 강화	1. 회계와 업무전반에 관한 감사2. 이사회 출석 의견진술3. 임시총회 소집 청구권4. 자회사에 대한 영업의 보고 청구권과 업무와 재무상태의 조사권5. 기타 법령이 정하는 권한

ESG위원회	한상균 사외이사김정수 사외이사임중근 사외이사김치곤 사내이사임태기 사내이사	지속가능 성장을 위한 전략적,체계적 관리	1. 지속가능한 성장을 위한 환경, 사회 지배구조에 대한 관리 기능2. 지속가능 경영전략 및 방향성 점검과 이에 대한 성과 검토3. 지속가능 경영을 위한 회사의 투자 및 사업계획에 대한 자문 수행

내부거래위원회	한상균 사외이사김정수 사외이사임중근 사외이사	내부거래의 공정성 및 적정성등의 확보	1. 특수관계인과의 중요한 거래 또는 그외의 건으로서 위원회의 결의가 필 요한 것으로 판단되는 거래2. 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요 한 일체사항

사외이사후보추천위원회	한상균 사외이사김정수 사외이사임중근 사외이사	사외이사 직무수행의 독립성 보장	1. 사외이사후보의 추천2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

보상위원회	한상균 사외이사김정수 사외이사임중근 사외이사	성과 보상에 대한 결정	1. 이사회가 주주총회에 상정할 등기 임원 보수의 한도2. 등기이사에 대한 보상체계3. 기타 이사회에서 위임한 사항

5. 이사회내의 위원회 활동내역 (1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

한상균(출석율)100%	김정수(출석율)100%	임중근(출석율)100%

찬반여부

감사위원회	25.02.05	SAJO VANUATU LTD STANDBY L/C 대외지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.12	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.19	제 54기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.19	제 54기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.19	준법지원인 활동 및 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.24	중국광대은행 운전자금(일반대) 200억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.02.28	산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.03.05	하나은행 기업일반운전자금 30억 및 200억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.03.05	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및감사위원회의 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.03.10	우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25.03.24	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) ESG위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

한상균(출석율)%	김정수(출석율)%	임중근(출석율)%	김치곤(출석율)%	임태기(출석율)%

찬반여부

ESG위원회	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

한상균(출석율)%	김정수(출석율)%	임중근(출석율)%

찬반여부

내부거래위원회	-	-	-	-	-	-

(4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

한상균(출석율)%	김정수(출석율)%	임중근(출석율)100%

찬반여부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

(5) 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

한상균(출석율)100%	김정수(출석율)100%	임중근(출석율)100%

찬반여부

보상위원회	25.02.19	주주총회에 상정할 이사의 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등)를 외부 공시를 통하여 투명하게 공개하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

이인우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

이창주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

김치곤	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

임태기	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

한상균	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

김정수	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

임중근	이사회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

7. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

8. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에 대한 적합한 교육을 검토 중에 있으며, 회사의 주요 안건 및 기타 경영 관련 사항에 관하여 수시로정보를 제공하고 있습니다.