eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래아이앤지 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미래아이앤지
대 표 이 사 : 김 학 수
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 648
(전 화)02-3470-4400
(홈페이지) http://www.miraeing.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)김학수
(전 화) 02-3470-4522
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	1	-	-

합계	1	-	1	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	킹덤문화산업전문 유한회사	출자지분 양도 (2021년 11월 2일 잔금수령 완료)

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 미래아이앤지입니다.

영문으로는 MiraeING.Co.,Ltd.라 표기합니다.당사는 44기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 상호를 (주)디올메디바이오에서 (주)미래아이앤지(MiraeING.Co.,Ltd.)로 변경 하였습니다.

3. 설립일자 및 존속기간

당사는 1971년 3월 1일에 설립되었습니다. 또한 1999년 11월 26일에 코스피시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 코스피시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

전화번호 : 02-3470-4400

홈페이지 : http://www.miraeing.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용

당사는 솔루션사업, B 사 업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항가. 최근 3개년도의 신용평가

평가일	재무기준일	신용평가기관	기업신용평가등급	비고

2021년 4월 14일	2020년 12월 31일	한국기업데이터	BBB-	-

2020년 5월 18일	2019년 12월 31일	한국기업데이터	BB	-

2019년 5월 3일	2018년 12월 31일	한국기업데이터	BB	-

나. 신용평가등급의 정의

신용등급	신용등급의 정의

AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급 내 우열에 따라 "+", "-"를 부가함

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1999년 11월 26일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	변동내용

2019. 03	서울시 강남구 도산대로514(청담동)

2021. 09	서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 남궁정사외이사 서갑원감사 이태실	사내이사 김학수사내이사 김인환	사내이사 박종환 사임사외이사 이주형 사임

3. 최대주주의 변동

변경일	변경 전	변경 후

2021.11.05	(주)플레이그램(구,엔케이물산)	(주)엑스외 1

4. 상호의 변경

- 공시대상기간 내 해당사항 없습니다.

5. 연결대상 종속회사의 연혁 - 당사는 당기 중 연결대상 종속회사의 지분을 처분함에 따라 해당사항 없습니다.

6. 합병 등

- 공시대상기간 내 해당사항 없습니다.

7. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일자	내용

2019. 03	액면분할(500원->100원) 및 자본감소(주식 4주 -> 1주로 병합) 결의

2019. 04	단일판매공급계약 체결(SUMMIT 시스템 유지보수 계약)

2019. 05	단일판매공급계약 체결(SUMMIT 라이선스 유효기간 연장)

2019. 06	단일판매공급계약 체결(2019년 외화파생시스템(SUMMIT) 고도화 구축)

2019. 09	유형자산 처분(도산대로514 건물 및 토지)

2020. 02	(주)포비스티앤씨 전환사채(30억) 전환권 청구

2020. 02	(주)포비스티앤씨 보유주식 전량 매각

2020. 04	단일판매공급계약 체결(S/W(OFAC Filtering 및 전문관리) 구입 계약)

2020. 05	단일판매공급계약 체결(SUMMIT Subscription 계약)

2020. 06	사업부 통합(바이오코스메틱사업 및 신규사업을 하나의 B 통합)

2020. 08	(주)아티스트코스메틱 유상증자 참여

2020. 11	부동산 취득(서울 광진구광나루로56길85 건물 및 토지)

2020. 11	부동산 처분(경기도 광주시 초월읍 무갑길39 건물 및 토지)

2021. 02	(주)판타지오 유상증자 참여(50억원)

2021. 04	방산사업부 잠정중단 결정

2021. 05	저작권 양도 및 지분 매각 계약

2021. 05	(주)판타지오 주주배정 유상증자 참여로 인한 지분 추가 취득

2021. 06	단일판매공급계약 체결(SUMMIT 업그레이드 및 RFR라이선스 도입 계약)

2021. 09	단일판매공급계약 체결(북경 홍콩 시드니점 SWIFT S/W 도입 계약)

2021. 08	건물 임대차계약 체결(서울시 강남구 삼성로648) - 본점 이전

2021. 09	유형자산 처분(서울시 광진구 광나루로 56길 85, 10층)

2021. 11	최대주주 변경(플레이그램(구,엔케이물산) -> (주)엑스외 1)

2021. 11	(주)판타지오 제6회 전환사채 인수(90억원)

2021. 12	케이앤티제1호사무투자합자회사 출자지분 취득

2021. 12	단일판매공급계약 체결(SWIFT ISO20022 Migration 대응 개발 1단계 솔루션 구입계약)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	50기(2020년말)	49기(2019년말)

보통주	발행주식총수	129,484,148	129,484,148	129,484,148

액면금액	100	100	100

자본금	12,948,414,800	12,948,414,800	12,948,414,800

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	12,948,414,800	12,948,414,800	12,948,414,800
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	517,936,595	-	517,936,595	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	388,452,447	-	388,452,447	-

1. 감자	388,452,447	-	388,452,447	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	129,484,148	-	129,484,148	-

Ⅴ. 자기주식수	799,813	-	799,813	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	128,684,335	-	128,684,335	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	485,832	-	-	-	485,832	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	485,832	-	-	-	485,832	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	313,981	-	-	-	313,981	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	799,813	-	-	-	799,813	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

1. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '20.03.25이며, 제51기 정기주주총회('22.03.28 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다. 자세항 사항은 당사가 공시한 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제49기 정기주주총회	- 제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제29조 (이사 및 감사의 수)- 제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)	- 제15조2 자구수정- 제29조 감사수 변경- 제43조 재무제표 이사회 승인 추가

2019년 03월 29일	제48기 정기주주총회	- 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)- 제6조 (일주의 금액)- 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제11조 (명의개서 대리인)- 제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감신고)- 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)- 제29조 (이사 및 감사의 수)- 제43조2 (외부감사인의 선임)	- 제5조 액면분할 반영- 제6조 액면분할 반영- 제9조 전자증권법 시행령 반영- 제11조 전자증권법 시행령 반영- 제12조 전자증권법 시행령 반영- 제13조 기간표시 구체화- 제15조2 전자증권법 시행령 반영- 제16조 조문삭제에 따른 반영- 제29조 이사결원시 상법 예외규정 적용- 제43조2 조문반영
1. 사업의 개요

당사는 금융솔루션사업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. 솔루션사업은 2010년 영업양수도를 통하여 금융솔루션사업부문을 추가하여 주된 사업으로 영위하고 있으며, 또한 당사 매출확대를 위해 기존 사업부를 통합하여 B 추가하였습니다.금융솔루션사업은 은행권에 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis), 컴플라이언스 솔루션(SafeWatch), 외화트레이딩 솔루션(Summit), 기타 SI 사업을 영위하고 있으며,

특히 SWIFT영역은 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 대다수 은행 및 해외지점에

SWIFT시스템 전반에 대한 유지보수 및 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis)을 납품하고 있으며, 주요 거래처로는 하나, 신한, 우리은행 등 은행권을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다.

당사는 원재료 및 생산설비가 필요하지 않는 인적 용역을 통해 수익원이 발생하고 있으며, 솔루션사업부문은 2021년 당기 71 억원의 매출을 달성하였으며 이는 전기 5 7 억원에 비해 약 25 % 향상된 실적입 니다. 또한 지속적인 매출확대를 위해 당사 자체 프로그램인 eNisis의 연구개발을 통해 지속적으로 업그레이드된 제품을 선보이고 있습니다. B 다변화 된 시장에 따라 바이오코스메틱과 엔터테인먼트의 시너지 효과를 발휘하여 국내는 물론 해외까지 폭넓은 사업영역을 확대키 위해 노력하고 있습니다. 한류에 대한 세계적인 관심이 꾸준히 증가하여 각각의 단일상품이 아닌 바이오화장품과 엔터테엔먼트사업인 드라마 및 연예기획 등을 통하여 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 사업을 기획, 제작하여 매출을 확대해 나갈 것입니다. 또한 본점 이전에 따라 건물 임대 및 관리업을 위한 임대(관리)사업을 추가하여 운영중에 있습니다. 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원, % )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

솔루션	용역/ 상품	SWIFT	솔루션개발,유지관리	XiT, eNisis 등	7,135(91.39)

B	상품/기타	BioCosmetics, Entertainment건물 관리	BioCosmetics, Entertainment 건물 관리	-	467(5.98)

기타	기타	기타	임대 등	-	205(2.63)

합계	-	-	-	-	7,808(100)
3. 원재료 및 생산설비

당사의 주된 영업인 금융솔루션의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 통한 인적자원을 제공하므로, 제조시설처럼 수익원이 물적형태로 나타나지 않습니다. 따라서 원재료 및 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 쉽지 않아 기재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제51기	제50기	제49기

솔루션	솔루션개발/유지보수	솔루션개발/유지보수	수 출	833	1,182	1,173

내 수	6,303	4,549	5,710

합 계	7,135	5,731	6,883

방산	제품	방산제품	수 출	-	-	-

내 수	-	-	563

합 계	-	-	563

B	상품 및 용역	상품 및 건물 관리	수 출	-	-	-

내 수	467	-	1

합 계	467	-	1

기타	-	임대 등	수 출	-	-	-

내 수	205	40	30

합 계	205	40	30

합 계	수 출	833	1,182	1,173

내 수	6,975	4,589	6,304

합 계	7,808	5,771	7,477

2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

[ 2021년 12월 31일 현재 ]

부 서	인원(명)	내용

솔루션사업부	4	영업, 지원, 총괄

B	2	영업, 관리, 총괄

총인원	6	-

(2) 판매경로

구 분	판 매 경 로

수 출	직 판 : 해외영업 ⇒ Buyer ⇒ 소비자

대리점 : 해외지점 ⇒ Buyer ⇒ 소비자

국 내	직 판 : 본사 수주 ⇒ 거래처(기업,은행,대리점)

유통망 : 기존 대리점과 유통망 => 소비자

기타(내수)	임대 및 관리사업 등

(3) 판매방법 및 조건

* 솔루션 : 국내금융권, 국내대기업 독자개발 납품 또는 유지보수 참여로 계약하고 있으며 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다.

* B : 자회사 및 유통전문회사 매장을 통한 판매

(4) 판매전략

* 솔루션 : 기존금융권외 대기업에 대한 영업을 확대하고 있으며, 해외영업도 추진하고 있습니다. * B : 오 프라인 매장 및 온라인 판매를 확대해 나갈 예정입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모 기업 에 해당하여, 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략합니다. 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황공시서류 제출일 현재 당사가 체결한 파생상품 계약은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약 내용

일자	계약 세부내용	비고

2021년 5월 20일	1. 계약내용 : 드라마 저작권, 제작권 및 채권, 종속회사 지분 100% 양도2. 양수도대금 : 금720,000,000원3. 계약기간 : 계약금 지급 후 2021년 11월 2일 잔금 지급 변경 합의	2021년 11월 2일 잔금 수령 완료

2021년 8월 13일	1. 계약내용 : 건물 전체 임대차계약 체결2. 임차주소지 : 서울시 강남구 삼성로648(삼성동)3. 임차기간 : 10년	-

2021년 9월 8일	1. 계약내용 : 서울시 광진구 광나루로56길85, 10층 토지 및 건물(토지: 147.66/25,260.3㎡, 건물: 557.21㎡)2. 매매대금 : 금삼십팔억원정(\3,800,000,000원) 가. 계약금(2021.9.8) : 금삼억팔천만원정(\380,000,000) 나. 잔 금(2021.11.1) : 금삼십사억이천만원정(3,420,000,000	2021년 11월 1일 잔금 수령으로 인한 매매계약 완료

2. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

[ 2021년 12월 31일 현재 ]

구분	인원	연구내용

솔루션개발	7	솔루션 개발

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원 )

과 목	제51기	제50기	제49기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	334	340	271	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	334	340	271	-

정부보조금	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	334	340	271	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.3%	5.8%	3.6%	-

나. 연구개발 실적

일 자	연구과제명	연구결과 및 기대효과

2018.12	eNisis 이상 감지(WLF + SAM)	개발완료

2018.12	EURO 통화 결제 기반기술(SEPA, Target2, T2Security)	개발완료

2020.03	eNisis WMQ 인터페이스	개발완료

2020.06	eNisis Archive(과거 전문 백업 및 조회)	개발완료

2020.09	SEPA Message Transformation	개발완료

2020.11	eNisis SWIFT SR2020 Patch	개발완료

2021.03	Philpass-plus(philippines RTGS) 결제 서비스	개발완료

2021.08	eNisis SCORE(기업 대량 결제) 서비스	개발완료

2021.08	Target2 ISO20022 기반 결제 서비스	개발진행중

2021.10	MEPS-plus(Singapore RTGS) 결제 서비스	개발진행중

2021.10	SWIFT CBPR-plus 결제 서비스	개발진행중

2021.11	eNisis SWIFT SR2021 Patch	개발완료
1. 요약재무정보

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서 본 항목의 기재를 생략(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)하오니 하기의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 배당정책 관련 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정하고 있으며, 또한 상법상 배당 가능 이익 범위내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영 환경을 충분히 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 검토할 예정입니다. - 당사 정관 배당관련 내용

제45조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조 (배당금지급 청구권의 소멸 시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 .
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-18,010	19,674	14,021

(별도)당기순이익(백만원)	-15,910	19,459	13,822

(연결)주당순이익(원)	-140	153	109

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주1) 최근 5년간 배당 미지급에 따른 과거 배당이력 없으므로 기재를 생략합니다
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 05월 03일	무상감자	보통주	388,452,447	100	-	주식병합(보통주 4주->1)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역- 공시서류작성대상기간 내 해당사항 없음2. 사모자금의 사용내역- 공시서류작성대상기간 내 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제51기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	영업권 손상검사

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	영업권 손상검사

제49기(전전기)	제원회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제51기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,내부회계관리제도검토	160,000,000	1,300	160,000,000	1,383

제50기(전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,내부회계관리제도검토	160,000,000	1,300	160,000,000	1,540

제49기(전전기)	제원회계법인	반기검토,중간감사,결산감사,내부회계관리제도검토	80,000,000	657	80,000,000	657

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	2020.07.31	세무조정업무	2020.01.01-2020.12.31	12,000,000	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.07.31	회사의 감사 및 대표이사, 회계법인 업무수행팀	대면	감사진행상황, 검토결과

2	2020.09.08	회사측 : 감사, 회계담당이사감사인측 : 업무수행이사,담당회계사 등 3인	서면회의	독립성, 감사전략, 핵심감사사항, 그룹감사 등 재무제표에 대한 감사 계획 보고사항

3	2021.03.17	회사측 : 감사, 회계담당이사감사인측 : 업무수행이사,담당회계사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 감사 종결 보고사항

4	2021.11.09	회사측 : 감사, 회계담당자 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	독립성, 감사전략, 핵심감사사항, 그룹감사 등 재무제표에 대한 감사 계획 보고사항

5	2022.03.15	회사측 : 감사, 회계담당자 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 감사 종결 보고사항

5. 회계감사인의 변경 당사는 감사인의 지정을 받아 기존 제원회계법인과의 계약은 종료 되고, 2020년도 외부감사인을 삼일회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

- 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제51기(당기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제50기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제49기(전전기)	제원회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 구성개요공시작성기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황'의 '가.임원 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관해 주총전 주주총회소집통지.공고사항 공시내용에 포함하여 공시 라. 이사의 독립성- 당사는 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며, 사외이사는 이사회에서 사외이사의 경력 및 능력을 충분히 검토한 후 추천하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회가 선정하여 제출하고 의안으로 확정하여 주주총회에서 최종 선임합니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 마. 이사 현황(2021년 12월 31일 기준)

성 명	직명	임기(연임여부/횟수)	추천인	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	비 고

김학수	대표이사(의장)	2023.03.25(연임 2회)	이사회	-	-	-

김인환	사내이사	2023.03.25(연임 2회)	이사회	최대주주의 등기임원	-	-

남궁정	사내이사	2023.03.25(해당없음)	이사회	최대주주의 특수관계인	-	-

서갑원	사외이사	2023.03.25(해당없음)	이사회	-	-	-

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	- 해당사항 없음 -	-

2. 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용 - 대표이사는 회사를 대표하고 회사업무를 총괄한다.

- 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회의 의장은 정관 제 37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 경영진이 설계, 운영하는 내부회계 관리제도 전반에 대한 감독을 수행한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

김학수(출석률:100%)	김인환(출석률:100%)	남궁정(출석률:50%)	서갑원(출석률:50%)

1	2021.02.16	제50기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2	2021.02.16	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

3	2021.02.16	감사의 내부회계관리 운영 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

4	2021.02.16	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

5	2021.03.04	1호 의안 : 전환사채 조기상환 청구의 건2호 의안 : 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

6	2021.03.12	제50기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2021.04.05	1호 의안 : 방산사업부 잠정중단의 건2호 의안 : 지점폐지의 건3호 의안 : 금전소비대차계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2021.05.20	1호 의안 : 드라마 킹덤 저작권 등 양도의 건2호 의안 : 출자지분 등 매각의 건 3호 의안 : 업무협약의 건4호 의안 : 타법인주식 취득의 건(판타지오 주주배정 증자)	기결	찬성	찬성	불참	찬성	-

9	2021.08.13	임대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

10	2021.09.08	유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

11	2021.09.10	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

12	2021.10.08	타법인 주식 취득 양해각서 체결 검토의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

13	2021.11.29	(주)판타지오 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

14	2021.12.20	타법인출자지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

15	2021.12.21	1호 의안 : 부동산 경매물건 입찰참여의 건2호 의안 : 지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

16	2021.12.22	타법인출자지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 대학교 총장 및 국회위원 등을 역임하였으며 해당 직무를 수행하기에 충분한 전문성과 정보를 가지고 있으며, 필요한 경우 사외이사 일정 등을 확인하여 관련 교육을 실시할 예정임.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사에 관한 사항

당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이태실	PT Kopolco Indonesia 관리이사(주)엔케이물산 상무이사	비상근

3. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.4. 감사의직무 가. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

나. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

다. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다.

라. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

마. 감사는 경영진과는 독립적으로 내부회계 관리제도에 대한 평가기능을 수행하여 내부회계 관리제도의 적정한 운영 및 개선을 지원할 수 있다.

5. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

이태실(출석률:75%)

1	2021.02.16	제50기 내부결산 재무제표 승인의 건	참석	-

2	2021.02.16	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건	참석	-

3	2021.02.16	감사의 내부회계관리 운영 평가 보고의 건	참석	-

4	2021.02.16	타법인 주식 취득의 건	참석	-

5	2021.03.04	1호 의안 : 전환사채 조기상환 청구의 건2호 의안 : 전환사채 매도청구권 행사의 건	참석	-

6	2021.03.12	제50기 정기주주총회 소집 결의 건	참석	-

7	2021.04.05	1호 의안 : 방산사업부 잠정중단의 건2호 의안 : 지점폐지의 건3호 의안 : 금전소비대차계약의 건	불참	-

8	2021.05.20	1호 의안 : 드라마 킹덤 저작권 등 양도의 건2호 의안 : 출자지분 등 매각의 건 3호 의안 : 업무협약의 건4호 의안 : 타법인주식 취득의 건(판타지오 주주배정 증자)	불참	-

9	2021.08.13	임대차계약 체결의 건	불참	-

10	2021.09.08	유형자산 처분의 건	참석	-

11	2021.09.10	본점 이전의 건	참석	-

12	2021.10.08	타법인 주식 취득 양해각서 체결 검토의 건	참석	-

13	2021.11.29	(주)판타지오 전환사채 인수의 건	참석

14	2021.12.20	타법인출자지분 취득의 건	참석

15	2021.12.21	1호 의안 : 부동산 경매물건 입찰참여의 건2호 의안 : 지점폐지의 건	참석

16	2021.12.22	타법인출자지분 취득의 건	불참

6. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 직무를 수행하기에 충분한 경력과 전문성, 최신지식을 습득하고 있으며, 필요한 경우 감사 일정 등을 확인하여 관련 교육을 실시할 예정임.

7. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장 /과장(평균근속연수 1.3 년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

8. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 관련 해당사항 없습니다.(자산총액 5천억원 미만)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

※당사는 2022년 3월 7일 이사회에서 제51기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최 예정)에서 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. 또한 당사는 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있어 제51기 정기주주총회에서 실시 중입니다.(위임방법:직접교부, 우편또는 모사전송, 전자우편으로 위임장 용지 송부)

2. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	129,484,148	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	799,813	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	128,684,335	-

우선주	-	-

3. 소수주주권- 공시대상기간 내 해당사항 없음

4. 경영권 경쟁- 공시대상기간 내 해당사항 없음

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
7) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
8) 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우
9) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일~1월 15일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라‘주권의종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재방법	홈페이지 공고(www.miraeing.co.kr)

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

50기 정기주주총회(2021.03.29)	ㅇ 제50기 정기주주총회 의사록1.제1호의안 : 제 50기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2.제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건3.제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인	-

49기 정기주주총회(2020.03.25)	ㅇ 제49기 정기주주총회 의사록1.제1호의안 : 제 49기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3.제3호의안 : 이사선임의 건4.제4호의안 : 감사선임의 건5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건6.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인	-

48기 정기주주총회(2019.03.29)	ㅇ 제48기 정기주주총회 의사록1.제1호의안 : 제 48기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3.제3호의안 : 자본금감소의 건4.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)엑스	최대주주 본인	보통주	0	0	12,089,810	9.34	-

(주)남산물산	특수관계인	보통주	0	0	5,181,350	4.00	-

계	보통주	-	-	17,271,160	13.34	-

우선주	-	-	-	-	-

※당사의 최대주주인 (주)엔케이물산은 2021년 9월 3일 주식양수도계약을 통해 보유주식 17,271,160주를 (주)엑스 및 (주)남산물산에게 양도하는 계약을 체결하였고, 2021년 11월 5일 양수도대금 잔금 지급이 완료됨에 따라 최대주주가 (주)엑스외 1인으로 변경 되었습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)엑스	3	남궁견	-	-	-	(주)온누리프로덕션	58.8

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)엑스

자산총계	10,791

부채총계	1,098

자본총계	9,693

매출액	0

영업이익	-531

당기순이익	-5,444

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

항 목	내 용

명 칭	주식회사 엑스

설립일	2004년 3월 12일

대 표 자	남궁견

주요 사업	경영컨설팅

주소 (본점소재지)	서울시 강남구 삼성로648

사업현황	기업인수 및 경영컨설팅

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)온누리프로덕션	2	임장섭	-	-	-	(주)스킨아리	58.3

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)온누리프로덕션

자산총계	3,380

부채총계	2,750

자본총계	630

매출액	0

영업이익	-1

당기순이익	-193

4. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 11월 05일	(주)엑스외1	17,271,160	13.34	- 주식양수도계약 체결	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)엑스	12,089,810	9.34	-

(주)플레이그램(구, 엔케이물산)	15,519,160	11.99	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,065	13,072	99.98	91,143,759	129,484,148	70.41	-

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 천주)

종 류	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월

보통주(007120)	주가	최 고	589	662	698	548	546	470

최 저	532	532	629	480	445	439

평 균	569	598	658	524	519	457

거래량	최 고	6,334	2,279	3,157	2,028	1,744	4,573

최 저	612	746	583	345	271	284

월 간	24,406	28,574	35,093	11,985	14,064	15,625

나. 해외증권시장 - 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학수	남	1977년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	前 (주)아티스트코스메틱 대표이사前 킹덤문화산업전문 유한회사 이사前 (주)엔케이물산 사내이사現 (주)미래아이앤지 대표이사강릉대학교 법학과 졸업	-	-	-	100개월	2023년 03월 25일

남궁정	남	1990년 02월	사내이사	사내이사	상근	사내이사	現 (주)브알라 이사前 (주)포비스티앤씨 사내이사現 (주)판타지오 이사한양대학교 졸업	-	-	최대주주의 특수관계인	22개월	2023년 03월 25일

김인환	남	1957년 04월	사내이사	사내이사	상근	사내이사/내부회계관리자	現 남산물산 이사서울산업대학교 졸업	-	-	최대주주의 등기임원	79개월	2023년 03월 25일

서갑원	남	1962년 06월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	前 제17, 18대 국회의원前 국민대학교 행정대학원 특임교수前 신한대학교 총장現 대한전기협회 부회장국민대학교 대학원 졸업	-	-	-	22개월	2023년 03월 25일

이태실	남	1959년 11월	감사	감사	비상근	감사	前 Kopolco Indonesia 관리이사前 (주)엔케이물산 상무이사숭실대학교 졸업	-	-	-	22개월	2023년 03월 25일

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김학수	남	1977.07	-	前 ㈜아티스트코스메틱 대표이사
現 ㈜미래아이앤지 대표이사	2022.03.28	-

선임	김인환	남	1957.04	-	現 ㈜남산물산 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사	2022.03.28	최대주주의 등기임원

선임	남궁정	남	1990.02	-	現 ㈜브알라 이사現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사	2022.03.28	최대주주의 특수관계인

선임	서갑원	남	1962.06	사외이사	前 제18대 국회의원(전남 순천/민주당)前 국민대학교 행정대학원 특임교수前 신한대학교 총장現 대한전기협회 부회장	2022.03.28	-

선임	이태실	남	1959.11	-	PT Kopolco Indonesia 관리이사(주)엔케이물산 상무이사(주)미래아이앤지	2022.03.28	-

※ 상기 등기임원 선임 후보자는 제51기 정기주주총회 ('22.03.28 예정)에 안건으로 상정될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

솔루션	남	18	-	1	-	19	6년 1개월	994,130	52,323	-	-	-	-

솔루션	여	7	-	-	-	7	5년 4개월	221,194	31,599	-

B	남	1	-	1	-	2	4개월	18,094	9,047	-

B	여	1	-	1	-	2	4개월	13,541	6,771	-

지원	남	7	-	-	-	7	5년 9개월	442,474	63,211	-

지원	여	3	-	-	-	3	1년 2개월	87,548	29,183	-

합 계	37	-	3	-	40	-	1,776,981	44,425	-

※직원수 및 연간급여총액은 보고서 작성기준일 재직자 기준입니다.(등기임원 및 중간퇴사자 제외)※1인 평균급여액은 연간급여총액/당기말 직원수로 나눈 수치로서 실제 급여액과 차이가 있을 수 있습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	371,660	92,915	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	750,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	276,842	55,368	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	224,423	74,808	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	42,000	42,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,419	10,419	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)미래아이앤지	1	12	13

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)- 당사는 소규모 기업에 해당되며, 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인 출자현황 기재를 생략합니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

-해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위:천원)

거래상대방	회사와의관계	거래일자	거래종류	거래목적	거래목적물	금액

(주)판타지오	관계기업	2021.02	유상증자	단순투자	(주)판타지오 지분	5,000,000

(주)판타지오	관계기업	2021.06	주주배정 유상증자	지분 추가취득	(주)판타지오 지분	2,165,517

(주)판타지오	관계기업	2021.11	전환사채 취득	투자	(주)판타지오	9,000,000

3. 대주주와의 영업거래 가. 거래내역

-최근사업연도 매출액의 100분의 5 미만인 내역은 기재 생략 나. 채권, 채무 내역

-최근사업연도 매출액의 100분의 5 미만인 내역은 기재 생략 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -해당사항 없습 니다 .
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021.09.10	단일판매ㆍ공급계약 체결	북경 홍콩 시드니점 SWIFT S/W 도입 계약(금액 - 342백만원)	진행중(계약종료예정일 : 2022.05.31)

2021.12.22	단일판매ㆍ공급계약 체결	SWIFT ISO20022 Migration 대응 개발 1단계 솔루션 구입 계약(금액 - 609백만원)	진행중(계약종료예정일 : 2022.12.21)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 계류 중인 소송사건 당사는 전기에 장기선급금 2,970백만원의 회수를 위한 소송을 제기하여 2021년 12월 10일자 1심 판결에서 승소하였으며, 1심 판결 이후 상대방은 항소를 제기하였으나 2022년 1월 24일 항소를 포기하여 소송사건은 종료되었습니다. 나. 채무보증 현황(1) 당기말 현재 당사는 소프트웨어공제조합으로부터 1, 792백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(2) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 1,5 92 백만 원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 다. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 -공시대상기간 내 해당사항 없음 나. 단기매매차익의 발생 및 환수현황 -공시대상기간 내 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

1) 계열회사에 관한 사항 현재 당사가 속한 기업집단의 계열회사 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)판타지오	160111-0023757

-	-

비상장	12	(주)하나모두	110111-2810764

(주)아티스트코스메틱	110111-6212841

(주)온누리투어	110111-4841048

(주)남산물산	161511-0002174

(주)남산홀딩스	134211-0158017

(주)온누리미디어	110111-4596114

(주)마코컴퍼니	110111-5933802

(주)스튜디오인빅투스	110111-7263083

판타지오 홍콩(Fantagio Hong Kong Co., Ltd.)	2553179

(주)엑스	110111-2973041

(주)한성이노베이션	110111-8012215

케이앤티제1호사모투자합자회사	110113-0024454

2) 출자현황(계통도)

출자사 ＼피출자사	(주)미래아이앤지	(주)남산물산	(주)아티스트코스메틱	(주)온누리미디어	(주)엑스	(주)판타지오

(주)미래아이앤지	-	4%	-	-	9.34%	-

(주)아티스트코스메틱	49.72%	-	-	-	-	-

(주)온누리투어	-	100%	-	-	-	-

(주)남산홀딩스	-	100%	-	-	-	-

(주)마코컴퍼니	40%	-	-	-	-	-

(주)스튜디오인빅투스	-	-	-	16.67%	-	83.33%

(주)판타지오	8.49%	-	6.38%	-	-	-

판타지오 홍콩(Fantagio Hong Kong Co., Ltd.)	-	-	-	-	-	100%

(주)엑스	-	21.2%	-	-	-	-

케이앤티제1호사모투자합자회사	49.85%	-	-	-	-	49.85%

3. 임원의 겸직현황

성 명	직 위	겸 직 현 황	직위	비 고

김학수	대표이사	(주)미래아이앤지	대표이사	상근

(주)온누리투어	사내이사	비상근

㈜스튜디오인빅투스	사내이사	비상근

㈜한성이노베이션	사내이사	비상근

㈜마코컴퍼니	감사	비상근

(주)온누리미디어	감사	비상근

김인환	사내이사	㈜미래아이앤지	사내이사	상근

㈜남산물산	사내이사	비상근

(주)온누리투어	사내이사	비상근

남궁정	사내이사	㈜미래아이앤지	사내이사	상근

㈜하나모두	대표이사	상근

(주)판타지오	사내이사	상근
3. 타법인출자 현황(상세)

- 당사는 소규모 기업에 해당되며, 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인 출자현황 기재를 생략합니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음