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일신석재 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일신석재
대 표 이 사 : 김 학 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층
(전 화)02-487-9009
(홈페이지) http://www.ilshinstone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 안 진 삼
(전 화) 02-487-9009
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) : 해당사항 없음.

※ 본 보고일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 일신석재'라고 표기합니다.또한 영문으로는 Ilshinstone.Co.,Ltd.라고 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 2월 26일 설립되어 건축석재 가공 및 판매, 석산개발 및 채석, 석공사, 건축석 수출입, 석재공예품 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 1986년 3월 4일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층- 전화번호 : 02-487-9009- 홈페이지 : http://www.ilshinstone.co.kr

(5) 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다.(2015년 6월 30일 동법령 개정으로 중소기업에 해당되게 됨.)

(6) 주요사업의 내용

당사는 원석채취, 원석 및 석제품 가공, 석판재 수출입 및 유통 그리고 석공사 시공을 영위하는 종합석재업체입니다.원석채취는 당사의 자체개발 석산인 경기도 포천 소재의 석산에서, 가공의 경우에는 경기도 이천 소재의 당사 물류센터에 입주한 외주업체에 의해 이루어 지고 있으며, 석재유통 및 석공사는 본사의 통할아래 본사영업팀, 포천석원석영업팀, 전국 5개 영업지점 및 중국지사 , 공사사업본부를 통해 이루어지고 있습니다. 상세한 내용은 동 사업보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사에 관한 사항1) 당사가 소속된 기업집단 - 기업집단의 명칭 : 통일그룹 - 기업집단에 소속된 회사

공시서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분	회 사 명

상장사 (2사)	㈜일신석재 (주)용평리조트

비상장사 (30사)	(재)세계기독교통일신령협회유지재단, ㈜일화, 카페코나퀸즈㈜, 탑헬스케어㈜, ㈜세계일보, ㈜세계일보제작단, ㈜세계닷컴, ㈜세계일보전산제작단, ㈜데일리스포츠월드, 일상해양산업㈜, 오션호프해운㈜, ㈜미관산업, ㈜세일로, ㈜휴먼빌서비스, 선원건설㈜, 티아이씨㈜, 신정개발특장차㈜, ㈜세일여행사, ㈜제이씨, (유)평농, ㈜아시아해양, 티이엠(유), ㈜천일교육원, ㈜평일기획, ㈜해피마루, ㈜피크아일랜드, ㈜비체팰리스,

2) 당사의 종속회사 - 해당사항 없음.

(8) 신용평가에 관한 사항 : 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 1996.12.27 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층으로 본점 이동

(2) 경영진의 중요한 변동- 2004. 11. 26. 박철종 이사 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 11. 26. 박철종 대표이사 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 12. 06. 우종대 이사(부사장) 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 12. 06. 우상호 이사(비상근) 서울중앙지방법원 선임허가- 2005. 03. 25. 김남웅 사외이사 선임(주주총회에서 선임)- 2005. 03. 25. 김성만 감사 선임(주주총회에서 선임)- 2005. 09. 09. 우종대 대표이사 선임(이사회 결의로 선임)- 2006. 03. 21. 김현영 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 김영태 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 홍선표 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 김현영 대표이사 선임(이사회에서 선임)- 2008. 03. 21. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2008. 03. 21. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2011. 03. 25. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2011. 03. 25. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 이형진 이사 사임- 2012. 03. 30. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2013. 10. 01. 김영태 이사 사임- 2013. 10. 01. 김종관 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김정권 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28. 김종관 이사 사임- 2015. 03. 27 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2015. 03. 27 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2016. 03. 18 김현영 대표이사 이사직 및 대표이사직 사임- 2016. 03. 18 김남웅 사외이사 사임- 2016. 03. 18 김학선 대표이사 신규선임(주주총회 및 이사회에서 신규선임)- 2016. 03. 18 안진삼 사내이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)- 2016. 03. 18 최이덕 사외이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)

(3) 최대주주의 변동

1) 변경일 : 2007. 05. 23.(당사 확인일 : 2007. 05. 28)2) 변경전 최대주주 : 선원건설(주)(33,000,000주 / 42.61%)3) 변경후 최대주주 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단 (33,304,820주 / 43.00%)4) 최대주주의 현재 주식수 : 32,003,820주(41.32%)

(4) 상호의 변경

1987. 02. 28일자로 사업내용의 포괄성(종합석재업)을 표현하기 위해 '일신석재공예 주식회사'에서 '주식회사 일신석재'로 변경

(5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 11월 16일	무상감자	보통주	3,728,644	5,000	5,000	-

2004년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,800,000	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,402,080	-	117,402,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	39,945,470	-	39,945,470	-

1. 감자	39,945,470	-	39,945,470	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,456,610	-	77,456,610	-

Ⅴ. 자기주식수	27,600	-	27,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,429,010	-	77,429,010	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,456,610	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,600	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,429,010	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-2,242	-2,587	-568

(연결)주당순이익(원)	-29	-33	-7

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

(1) 요약 재무정보(개별)

* 제46기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표임.

* 비교표시된 제45기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표임.* 비교표시된 제44기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외 부감사인의 감사를 받은 재무제표임. 1) 요약 재무정보(개별) (단위 : 원)

과 목	제 46 기 기말	제 45 기 기말	제 44 기 기말

유동자산	27,158,979,114	23,758,449,799	23,906,056,298

현금및현금성자산	6,693,369,151	2,748,662,279	3,432,101,669

기타유동금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	8,616,776,395	7,395,508,832	7,355,613,987

당기법인세자산	5,512,330	50,861,230	0

기타유동비금융자산	671,745,203	900,508,866	633,560,019

재고자산	9,671,576,035	11,162,908,592	10,984,780,623

비유동자산	51,105,694,950	56,544,200,255	57,491,905,825

기타비유동금융자산	2,002,573,930	1,981,226,871	2,326,677,839

유형자산	37,412,537,433	42,872,657,593	42,933,215,383

무형자산	1,423,093,305	1,423,325,509	1,394,258,543

장기매출채권 및 기타비유동채권	991,574,753	969,032,784	1,370,749,243

기타비유동비금융자산	3,591,740	25,633,709	42,894,215

투자부동산	9,272,323,789	9,272,323,789	9,424,110,602

자산총계	78,264,674,064	80,302,650,054	81,397,962,123

유동부채	18,535,193,688	17,876,288,810	16,575,155,347

비유동부채	9,422,698,245	10,047,062,809	9,531,292,812

부채총계	27,957,891,933	27,923,351,619	26,106,448,159

자본금	38,728,305,000	38,728,305,000	38,728,305,000

기타자본구성요소	(355,911,998)	(355,911,998)	(355,911,998)

기타포괄손익누계액	41,707,608	25,056,902	0

이익잉여금(결손금)	11,892,681,521	13,981,848,531	16,919,120,962

자본총계	50,306,782,131	52,379,298,435	55,291,513,964

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	42,050,477,148	39,677,898,434	39,437,448,262

영업이익	(2,605,704,461)	(2,463,065,912)	91,064,965

당기순이익	(2,242,720,835)	(2,587,786,687)	(568,365,902)

기타포괄손익	170,204,531	(324,428,842)	(61,774,764)

총포괄이익	(2,072,516,304)	(2,912,215,529)	(630,140,666)

기본및희석주당이익	(29)	(33)	(7)

2) 재무제표 작성기준 - 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '2. 재무제표 작성기준' 부분 참고바람.

3) 유의적인 회계정책 - 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '3. 유의적인 회계정책'부분 참고바람. 4). 기업회계기준 등의 위반사항 및 기타 유의하여야 할 사항 - 해당없음.
2. 연결재무제표

※ 2016년 12월 31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.
3. 연결재무제표 주석

※ 2016년 12월 31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	안세회계법인	적정	-

제45기(전기)	안세회계법인	적정	-

제44기(전전기)	안세회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	안세회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토	33,000,000원(부가세 별도)	620시간

제45기(전기)	안세회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토	37,000,000원(부가세 별도)	620시간

제44기(전전기)	안세회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토	30,000,000원(부가세 별도)	620시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. - 해당사항 없음.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성개요

본보고일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2011.02.17	제40기 재무제표 내부 확정내부회계관리자의 운영실태보고감사의 운영실태 평가 보고	원안가결	찬성

2	2011.03.04	제40기 정기 주주총회 소집의 건	원안가결	찬성

3	2011.03.04	제40기 재무제표 승인	원안가결	찬성

4	2011.04.29	제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

5	2011.08. 05	제41기 반기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

6	2011.10.19	제41기 3/4분기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

7	2012.03.08	제41기 주주총회 소집결의	원안가결	불참

8	2012.03.08	제41기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

9	2012.05.14	제42기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

10	2012.08.14	제42기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

11	2012.11.14	제42기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

12	2013. 03. 07	제42기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

13	2013. 03. 07	제42기 주주총회소집결의 건	원안가결	찬성

14	2013. 05. 14	제43기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

15	2013. 08. 14	제43기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

16	2013. 08. 21	임시주주총회 소집결의	원안가결	찬성

17	2013. 11. 14	제43기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

18	2014. 03. 06	제43기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

19	2014. 03. 06	제43기 정기주주총회 소집 건	원안가결	찬성

20	2014. 05. 14	제44기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

21	2014. 08. 13	제44기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

22	2014. 11.13	제44기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

23	2015. 02.12	제44기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

23	2015. 03. 05	제44기 주주총회 소집결의	원안가결	찬성

24	2015. 03. 12	제44기 재무제표 승인의 건(외부감사과정에서의 수정사항 반영)	원안가결	찬성

25	2015. 03. 27	대표이사 선임(기존 대표이사의 연임)	원안가결	찬성

26	2015. 05. 15	제45기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

27	2015. 08. 13	제45기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

28	2015. 11. 13	제45기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

29	2016. 02. 19	제45기 주주총회 소집결의	원안가결	찬성

30	2016. 03. 03	제45기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

31	2016. 03. 18	대표이사 변경의 건	원안가결	찬성

32	2016. 04. 26	제46기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

33	2016. 08. 11	제46기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

34	2016. 11. 11	제46기 분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

35	2017.02.16	제46기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

36	2017.03.13	제46기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성

3) 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다

4) 이사의 독립성⑴ 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 "주주총회소집 공고" 공시 및 주주총회 소집통지서를 통해 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 외부에 공시하고 있습니다.⑵사외이사후보 추천위원회 설치 (2016년 12월 31일 기준)

성 명	사외이사 여부	비고

김 학 선	×	대표이사 사장(사내이사)

김 정 권	×	기타비상무이사

안 진 삼	×	사내이사

최 이 덕	O	사외 이사
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김성만	- 광주상업고등학교 졸업- 고려대학교 경영대학원 연구과정 수료- (주)화협 상무이사- (주)아시아 파이낸스 이사	2014년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임.

* 당사는 본보고일 현재 상기 김성만 감사의 임기만료로 아래와 같이 감사를 신규 선임하였음.(2017.03.31 정기주총에서 선임.)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)

박재형	1956-05	3	신규선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前)

2) 감사의 독립성⑴ 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사를 1인 이상 두고 있습니다.감사를 선임함에 있어 상법 제409조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

⑵ 당사 정관상 감사의 권한① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사는 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용 을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑶ 당사의 내부규정에 의거한 권한① 관계부서, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출 요구② 관계자의 출석 및 답변 요구③ 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 실사, 봉인④ 거래처에 대한 조사자료 요구⑤ 업무개선을 위한 제안 및 건의⑥ 감사 관련 자료의 전산, 온라인 조회 및 출석 요구⑦ 감사결과에 대한 피감사인의 확인서, 사유서 등의 징구⑧ 감사결과에 대한 시정과 관계직원의 징계 요구 및 포상 건의⑨ 기타 업무수행을 위하여 필요한 사항

⑷ 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사규정에 의하여 일반 감사, 특별감사, 일상감사로 구분하여 감사를 실시함.

3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	내 용	가결여부	비고

1	2011.01.10~17	영업지점 자재 실사	-	-

2	2011.02.17	감사의 운영실태 평가 보고	원안가결	-

3	2011.03.04	제40기 재무제표 승인	원안가결	-

4	2011.04.11~18	영업지점 자재 실사	원안가결	-

5	2011.04.29	제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건	원안가결	-

6	2011.08. 05	제41기 반기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	-

7	2011.10.19	제41기 3/4분기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	-

8	2012.03.08	제41기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

9	2012.05.14	제42기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

10	2012.08.14	제42기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

11	2012.11.14	제42기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

12	2013.02.22	내부회계 운영실태 평가보고	원안가결	-

13	2013. 03. 07	제42기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

14	2013. 03. 07	제42기 주주총회소집결의 건	원안가결	-

15	2014. 03. 06	제43기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

16	2014. 03. 06	제43기 정기주주총회 소집 건	원안가결	-

17	2014. 05. 14	제44기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

18	2014. 08. 13	제44기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

19	2014. 11. 13	제44기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

20	2015. 02.12	제44기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

21	2015. 02. 27	내부회계 운영실태 평가보고	원안가결	-

22	2015. 03. 12	제44기 재무제표 승인의 건(외부감사과정에서의 수정사항 반영)	원안가결	-

23	2015. 05. 15	제45기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

24	2015. 08. 13	제45기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

25	2015. 11. 13	제45기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

26	2016. 02. 19	제45기 주주총회 소집결의	원안가결	-

27	2016. 03. 03	제45기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

28	2016. 03. 18	대표이사 변경의 건	원안가결	-

29	2016. 04. 26	제46기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

30	2016. 08. 11	제46기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

31	2016. 11. 11	제46기 분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

32	2017.02.16	제46기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

33	2017.03.13	제46기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음.

4) 경영지배권에 관한 경쟁 : 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학선	남	-	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은성석재 대표이사 천지선학원 건설본부 자문역(現)	0	0	-	2019년 03월 17일

안진삼	남	-	상무보	등기임원	상근	경영기획본부장	FMI주식회사 기획실장 주식회사 화신 기획부장 주식회사 일신석재 경영기획본부장(現)	0	0	-	2019년 03월 17일

김정권	남	-	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원	안건회계법인 회계사세계기독교통일신령협회유지재단 기획감사국장(현)	0	0	2년	2017년 03월 28일

최이덕	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세계일보 총무부장 세계일보 국제연수원장 등	0	0	-	2019년 03월 17일

김성만	남	-	감사	등기임원	상근	감사	(주)화협 상무이사아시아 파이낸스 이사	0	0	11년	2017년 03월 28일

조용철	남	-	상무	미등기임원	비상근	유통조달본부장	(주)일신석재중국지사장(주)일신석재유통조달본부장(현)	0	0	3년	-

이기도	남	-	상무보	미등기임원	비상근	석산사업본부장	(주)일신석재포천석산소장(주)일신석재석산사업본부장(주)일신석재물류센터장	0	0	1년	-

* 당사는 본보고일 현재 상기 김성만 감사의 임기만료로 아래와 같이 감사를 신규 선임하였음.(2017.03.31 정기주총에서 선임.)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)

박재형	1956-05	3	신규선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前)

* 당사는 본보고일 현재 상기 김정권 이사의 임기만료로 동이사를 재선임하였음. (2017.03.31 정기주총에서 선임.)

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

석재제조, 유통 및 석공사	남	57	0	9	0	66	11.3	2,706	41	-

석재제조, 유통 및 석공사	여	10	0	2	0	12	4.1	396	33	-

합 계	67	0	11	0	78	10.2	3,102	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	282,000,000	56,400,000	기타비상무이사 1인은무보수로 운영하고 있음.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	184,000,000	61,333,333	기타비상무이사 1인은무보수로 운영하고 있음.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	80,000,000	80,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액해당사항없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없음.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>해당사항 없음.

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 0 - 사외이사 1 0 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 0 - 계 5 0 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 해당사항 없음.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)세일여행사(비상장)	-	타법인 출자	700,000	70,000	11.25	700,000	-	-	-85,400	70,000	11.25	614,600	-	-

(주)일화(비상장)	-	타법인 출자	3,232,804	40,410	0.78	351,313	-	-	117,524	40,410	0.78	468,837	213,655,915	380,780

합 계	110,410	-	1,051,313	-	-	32,124	110,410	-	1,083,437	-	-

- (주)일화의 주식을 주식수 323,280주(취득가액 3,232,804,443원)을 보유하고 있었으나, 1990년 기말결산시 해당회사가 현재 청산진행 중인 자본잠식상태의 회사로, 전액을 투자감액손실처리 하였습니다.- 해당회사는 2005년 1/8 무상감자를 단행하여 보유주식수가 41,410주로 감소하였습니다.- 2009.3.31 확인 결과 해당 회사는 회사정리절차가 종결되었고, 경영상태가 호전되어 자본잠식상태로부터 벗어났음을 확인하여 순자산가액을 한도로 환입처리하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.