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일신석재 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 일신석재
대 표 이 사 : 김 학 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층
(전 화)02-487-9009
(홈페이지) http://www.ilshinstone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 안 진 삼
(전 화) 02-487-9009
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

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※ 본 보고일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)포천석산	당기중 지분매도에 따른 종속회사 및 자회사 제외

-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 일신석재라고 표기합니다.또한 영문으로는 Ilshinstone.Co.,Ltd.라고 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 2월 26일 설립되어 건축석재 가공 및 판매, 석산개발 및 채석, 석공사, 건축석 수출입, 석재공예품 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 1986년 3월 4일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층- 전화번호 : 02-487-9009- 홈페이지 : http://www.ilshinstone.co.kr

(5) 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다.(2015년 6월 30일 동법령 개정으로 중소기업에 해당되게 됨.)

(6) 주요사업의 내용

당사는 원석채취, 원석 및 석제품 가공, 석판재 수출입 및 유통 그리고 석공사 시공을 영위하는 종합석재업체입니다.원석채취는 당사의 자체개발 석산인 경기도 포천소재의 석산에서, 가공의 경우에는경기도 이천 소재의 당사 물류센터에 입주한 외주업체에 의해 이루어 지고 있으며, 석재유통 및 석공사는 본사의 통할아래 본사영업팀, 전국 5개 영업지점 및 중국지사 , 공사사업본부를 통해 이루어지고 있습니다. 상세한 내용은 동 사업보고서의 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사에 관한 사항 1) 당사가 소속된 기업집단

- 기업집단의 명칭 : 통일그룹 - 기업집단에 소속된 회사

명 칭	상장여부	업 종	비고

선원건설(주)	비상장	건설업	-

세계일보	비상장	신문 및 출판물 발행업	-

(주)세일여행사	비상장	여행알선업	-

(주)아시아포럼	비상장	수산물 유통 및 양식업	-

(주)용평리조트	비상장	종합관광 휴양지 개발 및 운영업	-

일상해양산업(주)	비상장	종합관광 휴양지 개발 및 운영업	-

(주)일화	비상장	청량음료, 식품 및 의약품 제조.판매업	-

(주)JC	비상장	폐수처리제 및 알루미늄 용융제 제조 및 판매업	-

(주)세일로	비상장	용역 및 유통업	-

평농	비상장	농지개발 및 농산물 유통업	-

평일기획	비상장	기업 홍보영상 제작업	-

TIC(주)	비상장	기계 제조 및 판매업	-

2) 당사의 종속회사 - 해당사항 없음.

(8) 신용평가에 관한 사항 : 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 1996.12.27 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층으로 본점 이동

(2) 경영진의 중요한 변동- 2004. 11. 26. 박철종 이사 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 11. 26. 박철종 대표이사 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 12. 06. 우종대 이사(부사장) 서울중앙지방법원 선임허가- 2004. 12. 06. 우상호 이사(비상근) 서울중앙지방법원 선임허가- 2005. 03. 25. 김남웅 사외이사 선임(주주총회에서 선임)- 2005. 03. 25. 김성만 감사 선임(주주총회에서 선임)- 2005. 09. 09. 우종대 대표이사 선임(이사회 결의로 선임)- 2006. 03. 21. 김현영 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 김영태 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 홍선표 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2006. 03. 21. 김현영 대표이사 선임(이사회에서 선임)- 2008. 03. 21. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2008. 03. 21. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2009. 03. 23. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2011. 03. 25. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2011. 03. 25. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2012. 03. 30. 이형진 이사 사임- 2012. 03. 30. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2013. 10. 01. 김영태 이사 사임- 2013. 10. 01. 김종관 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28 김정권 이사 선임(주주총회에서 선임)- 2014. 03. 28. 김종관 이사 사임- 2015. 03. 27 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)- 2015. 03. 27 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)- 2016. 03. 18 김현영 대표이사 이사직 및 대표이사직 사임- 2016. 03. 18 김남웅 사외이사 사임- 2016. 03. 18 김학선 대표이사 신규선임(주주총회 및 이사회에서 신규선임)- 2016. 03. 18 안진삼 사내이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)- 2016. 03. 18 최이덕 사외이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)

(3) 최대주주의 변동

1) 변경일 : 2007. 05. 23.(당사 확인일 : 2007. 05. 28) 2) 변경전 최대주주 : 선원건설(주)(33,000,000주 / 42.61%) 3) 변경후 최대주주 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단 (33,304,820주 / 43.00%) 4) 최대주주의 현재 주식수 : 32,003,820주(41.32%)

(4) 상호의 변경

1987. 02. 28일자로 사업내용의 포괄성(종합석재업)을 표현하기 위해 '일신석재공예 주식회사'에서 '주식회사 일신석재'로 변경

(5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당기 중 종속기업에서 제외된 회사가 있음.

지역	기업명	사유

국내	(주)포천석산	지분처분
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 11월 16일	무상감자	보통주	3,728,644	5,000	5,000	-

2004년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,800,000	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,402,080	-	117,402,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	39,945,470	-	39,945,470	-

1. 감자	39,945,470	-	39,945,470	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,456,610	-	77,456,610	-

Ⅴ. 자기주식수	27,600	-	27,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,429,010	-	77,429,010	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,456,610	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,600	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,429,010	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,587	-568	326

주당순이익 (원)	-33	-7	4

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 재무정보(개별)

* 제45기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표임.

* 비교표시된 제44기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표임.* 비교표시된 제43기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외 부감사인의 감사를 받은 재무제표임. 1) 요약 재무정보(개별) (단위 : 원)

과 목	제 45 기 기말	제 44 기 기말	제 43 기 기말

유동자산	23,758,449,799	23,906,056,298	25,394,233,303

현금및현금성자산	2,748,662,279	3,432,101,669	2,341,842,911

기타유동금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,395,508,832	7,355,613,987	9,686,663,702

당기법인세자산	50,861,230	0	0

기타유동비금융자산	900,508,866	633,560,019	927,205,046

재고자산	11,162,908,592	10,984,780,623	10,938,521,644

비유동자산	56,544,200,255	57,491,905,825	56,975,833,177

기타비유동금융자산	1,981,226,871	2,326,677,839	2,349,227,839

유형자산	42,872,657,593	42,933,215,383	42,362,726,596

무형자산	1,423,325,509	1,394,258,543	1,404,048,812

장기매출채권 및 기타비유동채권	969,032,784	1,370,749,243	1,365,399,582

기타비유동비금융자산	25,633,709	42,894,215	70,319,746

투자부동산	9,272,323,789	9,424,110,602	9,424,110,602

자산총계	80,302,650,054	81,397,962,123	82,370,066,480

유동부채	17,876,288,810	16,575,155,347	16,557,147,432

비유동부채	10,047,062,809	9,531,292,812	9,891,264,418

부채총계	27,923,351,619	26,106,448,159	26,448,411,850

자본금	38,728,305,000	38,728,305,000	38,728,305,000

기타자본구성요소	(355,911,998)	(355,911,998)	(355,911,998)

기타포괄손익누계액	25,056,902	0	0

이익잉여금(결손금)	13,981,848,531	16,919,120,962	17,549,261,628

자본총계	52,379,298,435	55,291,513,964	55,921,654,630

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	39,677,898,434	39,437,448,262	37,998,958,142

영업이익	(2,463,065,912)	91,064,965	1,077,183,592

당기순이익	(2,587,786,687)	(568,365,902)	326,716,520

기타포괄손익	(324,428,842)	(61,774,764)	(139,378,230)

총포괄이익	(2,912,215,529)	(630,140,666)	187,338,290

기본및희석주당이익	(33)	(7)	4

2) 재무제표 작성기준 - 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '2. 재무제표 작성기준' 부분 참고바람.

3) 유의적인 회계정책 - 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '3. 유의적인 회계정책'부분 참고바람. 4). 기업회계기준 등의 위반사항 및 기타 유의하여야 할 사항 - 해당없음.
2. 연결재무제표

※ 2015년 12월 31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.
3. 연결재무제표 주석

※ 2015년 12월 31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	안세회계법인	적정	-

제44기(전기)	안세회계법인	적정	-

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	안세회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토	37,000,000원(부가세별도)	620시간

제44기(전기)	안세회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토	30,000,000원(부가세별도)	620시간

제43기(전전기)	삼정회계법인	외부감사내부회계관리제도 검토세무조정	40,000,000원(부가세별도)	620시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.- 해당사항 없음.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또한 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 진단개요

지난 해 당사는, 과거부터 계속되고 있는 장기적인 경기침체에도 불구하고, 매출액에 있어서 전년도 대비 소폭 상승한 약396억원을 기록하였으나, 석재업계의 경쟁심화 및 사업비용의 증가 등으로 인하여 영업이익 부문 및 당기순이익 부문에 있어서는 적자로 전환되었습니다.

그러나 이는 장기적인 관점에서 회사발전에 가장 도움이 되는 방향으로 회사의 영업망이나 보유재고 등을 재정비하는 과정에서 불가피하게 발생한 것으로써 회사가 좀 더 건강해 지기 위한 과정이라고 볼 수 있습니다. 올해에는 석공사 사업의 활성화 등을 통한 수익구조의 다변화, 적극적 마케팅 기타 종합적인 사업역량강화 활동을 전사적으로 지속 추진하여, 건축석 및 고부가 가치 건축마감재 유통 및 시공분야에서 선두기업으로서의 기존 기반을 더욱 공고히 하겠습니다.

3. 회사의 영업실적/재무상태 및 분석의견 (1) 영업실적 (단위 : 원)

과 목	제 45 기 기말	제 44 기 기말

매출액	39,677,898,434	39,437,448,262

영업이익	(2,463,065,912)	91,064,965

당기순이익	(2,587,786,687)	(568,365,902)

기타포괄손익	(324,428,842)	(61,774,764)

총포괄이익	(2,912,215,529)	(630,140,666)

기본및희석주당이익	(33)	(7)

(2) 재산상태 (단위 : 원)

과 목	제 45 기 기말	제 44 기 기말

유동자산	23,758,449,799	23,906,056,298

현금및현금성자산	2,748,662,279	3,432,101,669

기타유동금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,395,508,832	7,355,613,987

당기법인세자산	50,861,230	0

기타유동비금융자산	900,508,866	633,560,019

재고자산	11,162,908,592	10,984,780,623

비유동자산	56,544,200,255	57,491,905,825

기타비유동금융자산	1,981,226,871	2,326,677,839

유형자산	42,872,657,593	42,933,215,383

무형자산	1,423,325,509	1,394,258,543

장기매출채권 및 기타비유동채권	969,032,784	1,370,749,243

기타비유동비금융자산	25,633,709	42,894,215

투자부동산	9,272,323,789	9,424,110,602

자산총계	80,302,650,054	81,397,962,123

유동부채	17,876,288,810	16,575,155,347

비유동부채	10,047,062,809	9,531,292,812

부채총계	27,923,351,619	26,106,448,159

자본금	38,728,305,000	38,728,305,000

기타자본구성요소	(355,911,998)	(355,911,998)

기타포괄손익누계액	25,056,902	0

이익잉여금(결손금)	13,981,848,531	16,919,120,962

자본총계	52,379,298,435	55,291,513,964

(3) 분석의견

지난 해 당사가 매출액에 있어서 전년도 대비 소폭 상승한 약396억원을 기록하였으나, 석재업계의 경쟁심화 및 사업비용의 증가 등으로 인하여 영업이익 부문 및 당기순이익 부문에 있어서는 적자로 전환된 것은 장기적인 관점에서 회사발전에 가장 도움이 되는 방향으로 회사의 영업망이나 보유재고 등을 재정비하는 과정에서 불가피하게 발생한 것입니다. 향후 고부가가치의 특화제품 및 상품매출에 더욱 박차를 가한다면 지속적이며 안정적인 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.4. 회사의 유동성 및 자금조달과 지출 현황

* 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율 (%)	만기	제 45(당) 기 기말	제 44(전) 기 기말

전문건설공제조합	일반대출	2.47%	2016-12-22	229,620	229,620

㈜기업은행	일반대출	3.94%	2016-12-01	500,000	500,000

일반대출	3.39%	2016-09-16	3,000,000	3,000,000

일반대출	3.63%	2016-10-31	1,000,000	1,000,000

일반대출	3.39%	2016-12-07	7,000,000	7,000,000

하나은행㈜	일반대출	2.40%	2016-02-25	500,000	500,000

㈜기업은행	어음할인	-	-	-	22,435

어음할인	-	-	-	29,987

합계	12,229,620	12,282,042

* 당기와 전기 중 단기차입금의 변동상황

구분	제 45(당) 기	제 44(전) 기

기초금액	12,282,042	5,229,620

신규차입	-	7,052,422

당기상환	(52,422)	-

합 계	12,229,620	12,282,042

- 위와같은 상황에 비추어 볼 때 특별한 상황이 발생하지 않는 한 유동성에 문제가 없다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성개요

본보고일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2011.02.17	제40기 재무제표 내부 확정내부회계관리자의 운영실태보고감사의 운영실태 평가 보고	원안가결	찬성

2	2011.03.04	제40기 정기 주주총회 소집의 건	원안가결	찬성

3	2011.03.04	제40기 재무제표 승인	원안가결	찬성

4	2011.04.29	제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

5	2011.08. 05	제41기 반기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

6	2011.10.19	제41기 3/4분기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

7	2012.03.08	제41기 주주총회 소집결의	원안가결	불참

8	2012.03.08	제41기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

9	2012.05.14	제42기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

10	2012.08.14	제42기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

11	2012.11.14	제42기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

12	2013. 03. 07	제42기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

13	2013. 03. 07	제42기 주주총회소집결의 건	원안가결	찬성

14	2013. 05. 14	제43기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

15	2013. 08. 14	제43기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

16	2013. 08. 21	임시주주총회 소집결의	원안가결	찬성

17	2013. 11. 14	제43기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	불참

18	2014. 03. 06	제43기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

19	2014. 03. 06	제43기 정기주주총회 소집 건	원안가결	찬성

20	2014. 05. 14	제44기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

21	2014. 08. 13	제44기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

22	2014. 11.13	제44기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

23	2015. 02.12	제44기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

23	2015. 03. 05	제44기 주주총회 소집결의	원안가결	찬성

24	2015. 03. 12	제44기 재무제표 승인의 건(외부감사과정에서의 수정사항 반영)	원안가결	찬성

25	2015. 03. 27	대표이사 선임(기존 대표이사의 연임)	원안가결	찬성

26	2015. 05. 15	제45기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

27	2015. 08. 13	제45기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

28	2015. 11. 13	제45기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

29	2016. 02. 19	제45기 주주총회 소집결의	원안가결	찬성

30	2016. 03. 03	제45기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성

31	2016. 03. 18	대표이사 변경의 건	원안가결	찬성

3) 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다

4) 이사의 독립성⑴ 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 "주주총회소집 공고" 공시 및 주주총회 소집통지서를 통해 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 외부에 공시하고 있습니다.⑵사외이사후보 추천위원회 설치 (2016년 03월 30일 기준)

성 명	사외이사 여부	비고

김 학 선	×	대표이사 사장(사내이사)

김 정 권	×	기타비상무이사

안 진 삼	×	사내이사

최 이 덕	O	사외 이사
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김성만	- 광주상업고등학교 졸업- 고려대학교 경영대학원 연구과정 수료- (주)화협 상무이사- (주)아시아 파이낸스 이사	2014년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임.

2) 감사의 독립성⑴ 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다.감사를 선임함에 있어 상법 제409조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

⑵ 당사 정관상 감사의 권한① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사는 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용 을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑶ 당사의 내부규정에 의거한 권한

① 관계부서, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출 요구② 관계자의 출석 및 답변 요구③ 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 실사, 봉인④ 거래처에 대한 조사자료 요구⑤ 업무개선을 위한 제안 및 건의⑥ 감사 관련 자료의 전산, 온라인 조회 및 출석 요구⑦ 감사결과에 대한 피감사인의 확인서, 사유서 등의 징구⑧ 감사결과에 대한 시정과 관계직원의 징계 요구 및 포상 건의⑨ 기타 업무수행을 위하여 필요한 사항

⑷ 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사규정에 의하여 일반 감사, 특별감사, 일상감사로 구분하여 감사를 실시함.

3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	내 용	가결여부	비고

1	2011.01.10~17	영업지점 자재 실사	-	-

2	2011.02.17	감사의 운영실태 평가 보고	원안가결	-

3	2011.03.04	제40기 재무제표 승인	원안가결	-

4	2011.04.11~18	영업지점 자재 실사	원안가결	-

5	2011.04.29	제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건	원안가결	-

6	2011.08. 05	제41기 반기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	-

7	2011.10.19	제41기 3/4분기 내부결산 재무제표 승인의 건	원안가결	-

8	2012.03.08	제41기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

9	2012.05.14	제42기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

10	2012.08.14	제42기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

11	2012.11.14	제42기 3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

12	2013.02.22	내부회계 운영실태 평가보고	원안가결	-

13	2013. 03. 07	제42기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

14	2013. 03. 07	제42기 주주총회소집결의 건	원안가결	-

15	2014. 03. 06	제43기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

16	2014. 03. 06	제43기 정기주주총회 소집 건	원안가결	-

17	2014. 05. 14	제44기 1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

18	2014. 08. 13	제44기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

19	2014. 11. 13	제44기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

20	2015. 02.12	제44기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

21	2015. 02. 27	내부회계 운영실태 평가보고	원안가결	-

22	2015. 03. 12	제44기 재무제표 승인의 건(외부감사과정에서의 수정사항 반영)	원안가결	-

23	2015. 05. 15	제45기 제1분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

24	2015. 08. 13	제45기 반기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

25	2015. 11. 13	제45기 제3분기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

26	2016. 02. 19	제45기 주주총회 소집결의	원안가결	-

27	2016. 03. 03	제45기 재무제표 승인의 건	원안가결	-

28	2016. 03. 18	대표이사 변경의 건	원안가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음.

4) 경영지배권에 관한 경쟁 : 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 / 최대주주변동 및 최대주주의 주식수의 변동 현황

본 보고일 현재 당사의 최대주주인 (재)세계기독교통일신령협회유지재단은 32,003,820주를 보유하고 있으며, 이는 당사 발행주식 총수의 41.32%에 해당합니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

재)세계기독교통일신령협회유지재단	최대주주	보통주	32,003,820	41.32	32,003,820	41.32	-

계	보통주	32,003,820	41.32	32,003,820	41.32	-

기타	0	0	0	0	0

* 최대주주 법인의 개요 (1) 최대주주 및 그 지분율(2015. 12. 31일 현재) 당사 최대주주는 재단법인 세계기독교통일신령협회유지재단이며, 보유주식수 32,003,820주로써 그 지분율은 당사 발행주식 총수의 41.32%에 해당합니다. 최대주주본인 외에 당사주식을 보유한 특수관계인은 없으며, 최대주주의 보유주식수 및 지분율은 본 정정보고 제출일 현재에도 동일합니다. (2) 최대주주의 대표자(2016. 12. 31일 현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

최윤기	이사장(상근)	1943년

(3) 재무현황 당사 최대주주인 재단법인 세계기독교통일신령협회유지재단의 최근 재무현황입니다.(2014년 12월 31일 기준) (단위 : 원)

구분	2014. 12. 31. 현재

자산총계	2,687,962,178,055

부채총계	38,603,802,430

자본총계	2,649,358,375,625

매출액	9,046,896,865

영업이익	-15,352,785,987

당기순이익	-25,102,754,354

* 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다. (4) 사업현황 당사의 최대주주인 재단법인 세계기독교통일신령협회유지재단은 1963년 10월 4일 설립되었으며, 서울시 용산구 청파동1가 71-3에 주사무소를 두고 있습니다.

본보고서 제출일 현재 동법인은 세계기독교통일신령협회에서 실시하는 선교 및 교육사업과 동 협회의 이념구현을 위한 제반활동을 지원보조하기 위한 재원을 조달하고 재단 소유의 토지, 건물, 기타 재산을 관리함을 목적으로 활동하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	(주)스톤아트	36,000,000	46.48	06.01.23 (주)선원건설에33,000,000주 매각

-	(주)선원건설	33,000,000	42.61	07.05.23(재)세계기독교 통일신령협회유지재단에33,000,000주 매각

-	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	33,304,820	43	-

-	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	33,204,820	42.87	100,000주 장내 매도

2011년 05월 11일	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	32,604,820	42.09	600,000주 장내 매도

2011년 05월 16일	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	32,468,820	41.91	136,000주 장내 매도

2011년 05월 17일	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	32,303,820	41.71	165,000주 장내 매도

2011년 06월 02일	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	32,003,820	41.32	300,000주 장내 매도

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(재)세계기독교통일신령협회유지재단	32,003,820	41.32%	최대주주

합계	32,003,820	41.32%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,104	99.97	44,320,694	57.22	-

3. 주식사무

1) 정관에 규정된 신주 인수권의 내용

① 당사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주의 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다. ② 관계 법령에서는 정관에 따라 정한 경우와 주주총회의 특별 결의가 있을 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 신주를 배정 할 수 있다. 다만, 신주인수권의 결정에 있어 우리 사주조합이 인수하기 위한 경우에는 회사가 발행할 주식총수의 20/100의 범위에서 우선 배정한다.

2) 정기 주주 총회 소집시기① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요 에 따라 소집한다.3) 주주명부의 폐쇄시기 및 기준일① 당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.② 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기록되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 그 기준일을 함께 정할 수 있다. * 주식사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 개최	3월 이내

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지	공고신문

주권의 종류	일, 오, 십, 오십, 백, 오백, 천, 만주권	세계일보

주식사무대행기관	대리인 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3KB국민은행 3층

주주에 대한 특전	해당사항 없음

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	2015.07월	2015.08월	2015.09월	2015.10월	2015.11월	2015.12월

보통주	최 고	1,140	1,180	1,165	1,530	1,580	1,485

최 저	1,060	926	1,065	1,090	1,245	1,210

월간거래량	16,560	35,512	15,614	114,389	91,181	33,498
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학선	남	-	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은석석재 대표이사 천지선학원 건설본부 자문역(現)	0	0	-	2019년 03월 17일

안진삼	남	-	사내이사상무보	등기임원	상근	경영기획본부장	FMI주식회사 기획실장 주식회사 화신 기획부장 주식회사 일신석재 경영기획본부장(現)	0	0	-	2019년 03월 17일

김정권	남	-	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원	안건회계법인 회계사세계기독교통일신령협회유지재단 기획감사국장(현)	0	0	2년	2017년 03월 28일

최이덕	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세계일보 총무부장 세계일보 국제연수원장 등	0	0	-	2019년 03월 17일

김성만	남	-	감사	등기임원	상근	감사	(주)화협 상무이사아시아 파이낸스 이사	0	0	11년	2017년 03월 28일

조용철	남	-	상무	미등기임원	상근	유통조달본부장	(주)일신석재중국지사장(주)일신석재유통조달본부장(현)	0	0	3년	-

이기도	남	-	상무보	미등기임원	상근	석산사업본부장	(주)일신석재포천석산소장(주)일신석재석산사업본부장	0	0	1년	-

* 기존 대표이사 김현영은 2016. 03. 18일자로 사임하였음.* 기존 사외이사 김남웅은 2016. 03. 18일자로 사임하였음.* 2016. 03. 18일 당사 정기주주총회에서 사내이사 김학선, 사내이사 안진삼 사외이사 최이덕을 신규선임하였음.* 2016. 03. 18일 당사 이사회에서 사내이사 김학선을 대표이사로 선임하였음.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

석재제조,유통 및 석공사	남	57	0	9	0	66	11.3	2,706	41	-

석재제조,유통 및 석공사	여	10	0	2	0	12	4.1	396	33	-

합 계	67	0	11	0	78	10.2	3,102	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

* 이사의 인원수는 본보고일 현재기준이며 주주총회승인금액은 2016.03.18일 제45기 정기주주총회에서 승인받은 제46기 승인금액임.(전기와 동일)

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	140,000,000	70,000,000	기타비상무이사를 무보수로 운영

사외이사	1	0	0	사외이사를 무보수로 운영

감사위원회 위원 또는 감사	1	80,000,000	80,000,000	-

계	4	220,000,000	55,000,000	-

* 상기 등기이사수와 보수총액은 2015년말 기준임.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 0 - 사외이사 1 0 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 0 - 계 5 0 - * 해당사항 없음. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - * 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 해당사항 없음.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)세일여행사(비상장)	-	타법인 출자	700,000	70,000	11.25	700,000	-	-	-85,400	70,000	11.25	614,600	-	-

(주)일화(비상장)	-	타법인 출자	3,232,804	40,410	0.78	351,313	-	-	117,524	40,410	0.78	468,837	204,500,782	-4,940,471

합 계	110,410	-	1,051,313	-	-	32,124	110,410	-	1,083,437	-	-

- (주)일화의 주식을 주식수 323,280주(취득가액 3,232,804,443원)을 보유하고 있었으나, 1990년 기말결산시 해당회사가 현재 청산진행 중인 자본잠식상태의 회사로, 전액을 투자감액손실처리 하였습니다.- 해당회사는 2005년 1/8 무상감자를 단행하여 보유주식수가 41,410주로 감소하였습니다.- 2009.3.31 확인 결과 해당 회사는 회사정리절차가 종결되었고, 경영상태가 호전되어 자본잠식상태로부터 벗어났음을 확인하여 순자산가액을 한도로 환입처리하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.