일신석재 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

* 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제45기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 사내이사 선임의 건(김학선)제3-2호 사내이사 선임의 건(안진삼)제3-3호 사외이사 선임의 건(최이덕)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제44기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제43기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제43기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2013.10.01)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제42기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제41기주주총회(2012.03.30)	제1호 의안 : 제41기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제40기주주총회(2011.03.25)	제1호 의안 : 제40기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사외이사1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제39기주주총회(2010.03.26)	제1호 의안 : 제39기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제38기주주총회(2009.03.23)	제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무와 약정사항(1) 계류중인 소송사건

당기말 현재 당사가 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	계류법원	원고/피고	사건내용	소송가액	진행상황

손해배상	서울중앙지방법원	유춘희리	물품대금 청구	111,047	1심 진행중

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31 )	(단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	0	0	-

기타(개인)	0	0	-

(3) 채무보증현황 : 해당사항 없음.(4) 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음.(5) 우발채무와 약정사항

1) 담보제공자산당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	차입금종류	담보제공처

토지	27,472,459	12,600,000	중소기업자금대출	(주)기업은행

건물	1,569,434

투자부동산	9,272,324

단기금융상품	1,500,000	1,650,000	예금담보대출	하나은행(주)등

매도가능금융자산	247,790	295,522	일반대출	전문건설공제조합

2) 한도거래 약정사항

당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,USD)

금융기관	약정한도	사용액	내 용

중소기업은행	USD 1,995,000	USD 1,827,875	Sight

800,000	206,317	구매카드대출

3) 당기말 현재 당사가 특수관계자 이외의 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지급보증내역	제공자	제공처	지급보증액

채석허가지 복구 등	서울보증보험(주)	포천시청	3,629,568

계약이행	전문건설공제조합	두산건설 등	494,827

합 계	4,124,395

3. 제재현황 (1) 일자 : 2012.04.05(2) 조치대상자 : 회사(3) 조치내용 : 한국거래소로부터 벌점4점부과(기부과벌점 0점, 누계부과벌점4점)(4) 사유 및 근거법령 - 사유) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 확인('12.03.08)후 지연공시('12.03.16) - 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조(5) 재발방지대책 : 공시담당자 교체 및 공시교육강화4. 단기매매차익 미환수 현황 : 해당사항 없음.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 총액 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 합 계 ( 0 건) 0 0 0 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

5. 공모자금의 사용내역 : 해당사항 없음.

공모자금의 사용내역(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	0	0	0	0

-	-	0	0	0	0

6. 사모자금사용내역 : 해당사항 없음.

사모자금의 사용내역(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	0	0	0	0

-	-	0	0	0	0

7. 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

8. 합병등 전후의 재무사항 비교 : 해당사항 없음.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	0	0	0	0	0	0	0

영업이익	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	0	0	0