일신석재 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

* 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제47기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제46기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제46기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제45기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 사내이사 선임의 건(김학선)제3-2호 사내이사 선임의 건(안진삼)제3-3호 사외이사 선임의 건(최이덕)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제44기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제43기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제43기(2013.01.01~2013.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2013.10.01)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제42기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제41기주주총회(2012.03.30)	제1호 의안 : 제41기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제40기주주총회(2011.03.25)	제1호 의안 : 제40기(2010.01.01~2010.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사외이사1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제39기주주총회(2010.03.26)	제1호 의안 : 제39기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제38기주주총회(2009.03.23)	제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 및 약정사항 :

(1) 계류중인 소송사건 - 해당사항 없음.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.09.30)	(단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	0	0	-

기타(개인)	0	0	-

(3) 채무보증현황 : 해당사항 없음.(4) 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음.(5) 우발채무와 약정사항

1) 담보제공자산가. 당분기말(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	보증내역	담보권자	비고

토지	25,002,092	14,400,000	단기차입금 등	11,500,000	중소기업자금대출 등	IBK기업은행	대표이사 연대보증

건물	2,278,749

투자부동산	9,272,324

단기금융상품	1,000,000	1,100,000	-	-	예금담보대출	IBK기업은행	-

당기손익-공정가치 금융자산	301,370	301,370	단기차입금	229,620	대출 등	전문건설공제조합	-

나. 전기말(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	보증내역	담보권자	비고

토지	25,002,092	14,400,000	단기차입금 등	11,500,000	중소기업자금대출 등	IBK기업은행	대표이사 연대보증

건물	2,290,172

투자부동산	9,272,324

단기금융상품	1,000,000	1,100,000	-	-	예금담보대출	IBK기업은행	-

매도가능금융자산	301,370	301,370	단기차입금	229,620	대출 등	전문건설공제조합	-

2) 사용제한 금융상품(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	비고

단기금융상품	1,000,000	1,000,000	예금담보대출

3) 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역가. 당분기말 및 전기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결하고 있는 한도거래 및 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	내역	당분기말	전기말

한도금액	실행금액	한도금액	실행금액

IBK기업은행	일람불신용장	USD 1,995,000	USD 654,606	USD 1,995,000	USD 630,696

IBK기업은행	일반자금대출	1,000,000	-	1,000,000	-

IBK기업은행	중소기업자금대출	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000

나. 당분기말 현재 회사는 IBK기업은행과 구매카드대출과 관련하여 500백만원(전기말: 500백만원)의 한도약정을 체결하고 있습니다.

4) 회사가 타인에게 제공하거나 제공받은 지급보증의 내역

가. 제공한 지급보증(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	비고

관계기업	㈜포천석산	서울보증보험	1,857,366	서울보증보험의 ㈜포천석산을 위한 보증(복구의무)에 대한 연대보증

나. 제공받은 지급보증(단위: 천원)

보증제공자	보증액	보증처	보증 내용

당분기말	전기말

서울보증보험	4,615,533	4,615,533	포천시청, 대혜건축 등	채석허가지 복구 등

전문건설공제조합	2,466,559	2,466,559	두산건설 등	계약이행

대표이사	6,302,111(USD 1,995,000 포함)	6,302,111(USD 1,995,000 포함)	IBK기업은행	차입금연대보증

5) 계류중인 소송사건당분기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 5건으로 소송가액은 796백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 제재현황 (1) 일자 : 2012.04.05(2) 조치대상자 : 회사(3) 조치내용 : 한국거래소로부터 벌점4점부과(기부과벌점 0점, 누계부과벌점4점)(4) 사유 및 근거법령 - 사유) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 확인('12.03.08)후 지연공시('12.03.16)- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조(5) 재발방지대책 : 공시담당자 교체 및 공시교육강화4. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음.5. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음.6. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음.7. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.8. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.

9. 외국인 지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음.10. 합병 전후의 재무제표 - 해당사항 없음.11. 보호예수현황 - 해당사항 없음.