일신석재 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

* 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제46기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제46기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제45기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 사내이사 선임의 건(김학선)제3-2호 사내이사 선임의 건(안진삼)제3-3호 사외이사 선임의 건(최이덕)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제44기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제43기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제43기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2013.10.01)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제42기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제41기주주총회(2012.03.30)	제1호 의안 : 제41기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제40기주주총회(2011.03.25)	제1호 의안 : 제40기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 중임의 건(사외이사1명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사1명)	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인

제39기주주총회(2010.03.26)	제1호 의안 : 제39기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

제38기주주총회(2009.03.23)	제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무와 약정사항(1) 계류중인 소송사건

당기말 현재 당사가 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	계류법원	원고/피고	사건내용	소송가액	진행상황

손해배상	서울중앙지방법원	유춘희리	물품대금 청구	111,047	1심 전부승소 후2심 진행중

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음.

(기준일 : 2016.12.31 )	(단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	0	0	-

기타(개인)	0	0	-

(3) 채무보증현황 : 해당사항 없음.(4) 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음.(5) 우발채무와 약정사항

1) 담보제공자산당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	차입금종류	담보제공처

토지	27,472,459	12,600,000	중소기업자금대출	(주)기업은행

건물	1,569,434

투자부동산	9,272,324

단기금융상품	1,500,000	1,650,000	예금담보대출	하나은행(주)등

매도가능금융자산	247,790	295,522	일반대출	전문건설공제조합

합 계	40,062,007	14,545,522

2) 한도거래 약정사항

당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,USD)

금융기관	약정한도	사용액	내 용

중소기업은행	USD 1,995,000	USD 1,445,340.84	Sight

800,000	135,670	구매카드대출

3) 당기말 현재 당사가 특수관계자 이외의 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지급보증내역	제공자	제공처	지급보증액

채석허가지 복구 등	서울보증보험(주)	포천시청	3,629,568

계약이행	전문건설공제조합	두산건설 등	494,827

합 계	4,124,395

3. 제재현황 (1) 일자 : 2012.04.05(2) 조치대상자 : 회사(3) 조치내용 : 한국거래소로부터 벌점4점부과(기부과벌점 0점, 누계부과벌점4점)(4) 사유 및 근거법령 - 사유) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 확인('12.03.08)후 지연공시('12.03.16) - 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조(5) 재발방지대책 : 공시담당자 교체 및 공시교육강화4. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음.5. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음.6. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음.7. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.8. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.

9. 외국인 지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음.10. 합병 전후의 재무제표 - 해당사항 없음.