GS리테일 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 사업보고서 작성기준일('18.12.31) 현재 7인의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인), 이사회 의장은 유통업 관련 풍부한 경험과 전문적 식견을 겸비한 대표이사 허연수가 이사회의 선임을 받아 직을 수행 중에 있습니다. 이사회내 위원회로 '사외이사후보추천위원회'(사외이사 2인, 기타비상무이사 1인), '내부거래위원회'(사외이사 3인), '감사위원회'(사외이사 3인)가 설치되어 있습니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박 성 득(출석률 :90 %)	신동규 (출석률: 100%)	임춘성(출석률: 100%)	최효성 (출석률 :100%)	허연수(출석률:100%)	조윤성(출석률:90%)	정택근(출석률:90%)

1	2018.1.30	1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. ㈜GS파워와의 임대차 계약 승인의 건[보고사항]- '17년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

2	2018.2.28	1. 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건2. ㈜GS스포츠와의 거래 승인의 건[보고사항]- '17년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	불참불참-

3	2018.3.16	1. 이사 보수 집행 위임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.5.10	[보고사항]- '18년 1/4분기 경영실적 보고- 미래에셋펀드 운영 현황 보고	--	--	--	--	--	--	--	--

5	2018.6.27	1. THRIVE MARKET,INC.와의 주식매매 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2018.08.09	1. ㈜GS와의 GS타워 임대차 계약체결 승인의 건2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건3. '18년 수퍼사업부 경영주 대출 담보제공 한도 증액 승인의 건[보고사항]- '18년 상반기 경영실적보고- 미래에셋 펀드 운영현황 보고	가결가결가결--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

7	2018.08.31	1. 파르나스호텔㈜와의 임대차계약 체결 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.11.01	1. 주요 인사제도 변경 승인의 건[보고사항]- 2018년 3/4분기 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

9	2018.11.27	1. 집행임원 인사(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.12.20	1. '19년도 사업계획 승인의 건2. '19년도 수퍼 가맹경영주 대출 담보제공 한도 승인의 건3. '19년도 KT 지급보증 한도 승인의 건4. ㈜GS네트웍스에 대한 증자 참여 승인의 건5. GS에너지㈜와의 GS파크24㈜ 주식인수 계약 체결승인의 건6. 대표이사 재선임(중임) 승인의 건7. 이사회 규정 변경(안) 승인의 건[보고사항]- ㈜GS아이티엠과의 상품ㆍ용역 거래 한도 보고- CVSnet㈜와의 운영계약 체결 보고- ㈜GS와의 GS브랜드 사용계약 체결 보고	가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

※본 사업보고서 작성 기준일('18.12.31) 이후 사항'19.3.15 개최된 제48기 정기 주주총회에서 사내이사 허연수, 기타비상무이사정택근을 재선임하였습니다. 또한, 사외이사 박성득은 임기 만료로 퇴임하고 신규로 사외이사 하용득을 선임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박성득 (출석률: 100%)	신동규 (출석률: 100%)	임춘성(출석률: 67%)	최효성 (출석률 :100%)	하용득(출석률: 100%)	허연수(출석률:100%)	조윤성(출석률:100%)	정택근(출석률:100%)

1	2019.1.30	1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 회사채 발행한도 승인의 건[보고사항]- '18년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고- '18년도 미래에셋 펀드 운영 현황 보고	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	불참불참--	찬성찬성--	선임 前	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

2	2019.02.28	1. 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건2. GS25 베트남 JV 증자 참여 승인의 건[보고사항]- 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- ㈜GS스포츠와 거래 관련 보고- ㈜GS네트웍스와 전대차 계약 체결 보고	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

3	2019.03.15	1. 이사 보수 집행 위임 승인의 건2. 대표이사 재선임(중임) 승인의 건3. 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결가결가결	퇴임	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(3) 이사회내 위원회 1) 이사회내 위원회 구성

본 사업보고서 작성기준일('18.12.31) 현재 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 제외한 당사의 이사회내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 3명	박성득(사외이사)	박성득(사외이사)임춘성(사외이사)최효성(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성득(출석률: 75%)	임춘성(출석률: 100%)	최효성(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.2.28	1. ㈜GS스포츠와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.8.9	1. ㈜GS와의 GS타워 임대차계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.8.31	1. 파르나스호텔㈜와의 임대차계약 체결 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

2018.12.20	1. (주)GS아이티엠과의 상품ㆍ용역 거래 한도 승인의 건2. CVSnet(주)와의 운영계약 체결 승인의 건3. (주)GS와의 GS브랜드 사용계약 체결 승인의 건4. GS에너지(주)와의 GS파크24(주) 주식인수 계약 체결 승인의 건	가결가결가결가렬	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※본 사업보고서 작성 기준일('18.12.31) 이후 사항'19.3.15 개최된 정기 주주총회에서 신규 선임된 사외이사 하용득을 내부거래위원회위원으로 선임하였으며, 사외이사 박성득은 임기 만료로 퇴임하였습니다.

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 3명	하용득(사외이사)	하용득(사외이사)임춘성(사외이사)최효성(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성득(출석률: 100%)	임춘성(출석률: 100%)	최효성(출석률: 100%)	하용득(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2019.02.28	1. ㈜GS스포츠와 거래 승인의 건2. ㈜GS네트웍스와 전대차 계약 체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	선임 前

2019.03.15	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성

(4) 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성당사는 본 사업보고서 작성기준일('18.12.31) 현재 사외이사가 총 4인으로 7인의 이사회 구성원 중 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있어, 경영의 투명성을 제고하고 있습니다. 또한, 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하여 사외이사 선출의 독립성 및 투명성을 높이고 있습니다.

2) 이사회 구성 현황 (기준일: 2018.12.31)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	허연수	이사회	이사회 의장 및전사 경영전반 총괄	없음	계열사 임원	2017.03.22 ~2020.03.21	O(1)	사내전문 경영진

사내이사	조윤성	이사회	편의점 사업부 대표	없음	계열사 임원	2018.03.16 ~2021.03.15	O(3)	사내전문 경영진

기타 비상무이사	정택근	이사회	(주)GS 대표이사	없음	계열사 임원	2016.03.18 ~2019.03.17	X	그룹전문 경영진

사외이사	신동규	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	O(1)	재무전문가

사외이사	박성득	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2016.03.18 ~2019.03.17	O(1)	검찰/감사원 출신으로조직 투명성 확보

사외이사	임춘성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	X	신사업 분야 전문가

사외이사	최효성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	X	회계전문가

주) 본 사업보고서 작성 기준일('18.12.31) 이후 '19.3.15 개최된 제48기 정기 주주총회에서 사내이사 허연수, 기타비상무이사 정택근을 재선임하였습니다.또한, 사외이사 박성득은 임기 만료로 퇴임하고 신규로 사외이사 하용득을 선임하였습니다.

3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으 며, 본 사업보고서 작성기준일('18.12.31) 현재 구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

신동규	○	충족>사외이사 2명, 기타비상무이사 1명(상법 제542조의8)

박성득	○

정택근	X

'18년 사업연도에는 신규 사외이사 선임이 없어, 사외이사 후보추천위원회의활동 내역이 없습니다.※본 사업보고서 작성 기준일('18.12.31) 이후 사항사외이사 후보추천위원회는 '19.2.28일 개최된 위원회에서 '19.3.15일 신규 선임된 하용득 사외이사의 후보 추천을 승인하였습니다.

(5) 사 외 이 사 의 전문성1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직 당사는 본 사업보고서 작성기준일('18.12.31) 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	재무, 회계, 감사 전문가인 사외이사를 선임하여추가적인 교육을 실시하지 않았음.