GS리테일 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 사업보고서 작성기준일('19.12.31) 현재 7인의 이사로 구성되어 있으며 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인), 이사회 의장은 유통업 관련 풍부한 경험과 전문적 식견을 겸비한 대표이사 허연수가 이사회의 선임을 받아 직을 수행 중에 있습니다. 이사회내 위원회로 '사외이사후보추천위원회'(사외이사 2인, 기타비상무이사 1인), '내부거래위원회'(사외이사 3인), '감사위원회'(사외이사 3인)가 설치되어 있습니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박성득 (출석률: 100%)	신동규 (출석률: 100%)	임춘성(출석률: 89%)	최효성 (출석률 :100%)	하용득(출석률: 100%)	허연수(출석률:100%)	조윤성(출석률:100%)	정택근(출석률:100%)

1	2019.1.30	1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 회사채 발행한도 승인의 건[보고사항]- '18년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고- '18년도 미래에셋 펀드 운영 현황 보고	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	불참불참--	찬성찬성--	선임 前주1)	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

2	2019.02.28	1. 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인의 건2. GS25 베트남 JV 증자 참여 승인의 건[보고사항]- 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- ㈜GS스포츠와 거래 관련 보고- ㈜GS네트웍스와 전대차 계약 체결 보고	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

3	2019.03.15	1. 이사 보수 집행 위임 승인의 건2. 대표이사 선임(중임) 승인의 건3. 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결가결가결	퇴임주1)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2019.05.02	[보고사항]- 2019년 1/4분기 경영실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2019.08.08	1. ㈜GS네트웍스에 대한 증자 참여 승인2. 집행임원 인사관리규정 개정 승인[보고사항]- 2019년 상반기 경영실적 보고- GS파크24㈜와의 주차장 위탁계약 체결 보고- CVSnet㈜ 및 GS파크24㈜와의 IT 관리지원 용역계약 체결 보고- 미래에셋 펀드 운영현황 보고- 회사채 발행 결과 보고	가결가결-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----

6	2019.09.25	1. ㈜에피스 주식인수 계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.11.06	[보고사항]- 2019년 3/4분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2019.12.03	1. 집행임원 인사(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.12.19	1. 2020년도 사업계획 승인2. ㈜펫츠비 주식인수 승인3. 2020년도 수퍼사업부 경영주 대출 담보제공 한도 승인4. 2020년도 KT 지급보증 한도 승인[보고사항]- ㈜GS와의 GS브랜드 사용계약 체결 보고- CVSnet㈜와의 운영계약 체결 보고- GS파크24㈜와의 운영계약 체결 보고- ㈜GS네트웍스와의 운영계약 체결 보고- GS칼텍스㈜와의 GS 운영계약 체결 및 투자 보고	가결가결가결가결-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----

주1) '19.3.15 개최된 제48기 정기 주주총회에서 사외이사 박성득은 임기 만료로 퇴임하고 신규로 사외이사 하용득을 선임하였습니다. ※본 사업보고서 작성 기준일('19.12.31) 이후 사항'20년 3월 20일 개최된 정기주주총회에서 기타비상무이사 김석환, 사외이사 신동윤을 신규선임하고 사외이사 임춘성, 최효성을 재선임하였습니다.기타비상무이사 정택근은 중도사임하였으며, 사외이사 신동규는 임기만료로퇴임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

신동규 (출석률: 100%)	임춘성(출석률: 100%)	최효성 (출석률 :100%)	하용득(출석률: 100%)	신동윤(출석률: 100%)	허연수(출석률:100%)	조윤성(출석률:100%)	정택근(출석률:100%)	김석환(출석률:100%)

1	2020.01.21	1. 광교몰 출자금 회수 및 新임대차계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 前	찬성	찬성	찬성	선임 前

2	2020.02.05	1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인2. GS25 베트남 JV 증자 참여 승인3. 2020년도 회사채 발행한도 승인[보고사항]- 2019년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고- 2019년도 미래에셋 펀드 운영 현황 보고- GS칼텍스㈜와의 투자 약정 체결 보고- ㈜펫츠비와의 상품ㆍ용역 계약 체결 보고	가결가결가결----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----

3	2020.03.04	1. 제49기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인[보고사항]- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- ㈜GS스포츠와 거래 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

4	2020.03.20	1. 이사 보수 집행 위임 승인2. 내부거래위원회 위원 선임 승인3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인	가결가결가결	퇴임	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	퇴임	찬성찬성찬성

(3) 이사회내 위원회 본 사업보고서 작성기준일('19.12.31) 현재 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 제외한 당사의 이사회내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 3명	하용득(사외이사)	하용득(사외이사)임춘성(사외이사)최효성(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성득(출석률: 100%)	임춘성(출석률: 100%)	최효성(출석률: 100%)	하용득(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2019.02.28	1. ㈜GS스포츠와 거래 승인의 건2. ㈜GS네트웍스와 전대차 계약 체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	선임 前주)

2019.03.15	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	퇴임주)	찬성	찬성	찬성

2019.08.08	1. GS파크24(주)와의 주차장 위탁계약 체결 승인2. CVSnet(주) 및 GS파크24(주)와의 IT 관리지원 용역계약 체결 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2019.12.19	1. ㈜GS와의 GS브랜드 사용계약 체결 승인2. CVSnet㈜와의 운영계약 체결 승인3. GS파크24㈜와의 운영계약 체결 승인4. ㈜GS네트웍스와의 운영계약 체결 승인5. GS칼텍스㈜와의 GS 운영계약 체결 및 투자 승인	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

주) '19.3.15 개최된 제48기 정기 주주총회에서 사외이사 박성득은 임기 만료로 퇴임하고 신규로 사외이사 하용득을 선임하였습니다.※본 사업보고서 작성 기준일('19.12.31) 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임춘성(출석률: 100%)	최효성(출석률: 100%)	하용득(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2020.02.05	1. GS칼텍스㈜와의 투자 약정 체결 승인2. ㈜펫츠비와의 상품ㆍ용역 계약 체결 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.03.04	1. ㈜GS스포츠와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성당사는 본 사업보고서 작성기준일('19.12.31) 현재 사외이사가 4인으로 총 7인의 이사회 구성원 중 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있어, 경영의 투명성을 제고하고 있습니다. 또한, 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하여 사외이사 선출의 독립성 및 투명성을 높이고 있습니다.

2) 이사회 구성 현황 (기준일: 2019.12.31)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	허연수	이사회	이사회 의장 및전사 경영전반 총괄	없음	계열사 임원	2019.03.15 ~2022.03.14	O(2)	사내전문 경영진

사내이사	조윤성	이사회	Platform B/U장	없음	계열사 임원	2018.03.16 ~2021.03.15	O(3)	사내전문 경영진

기타 비상무이사	정택근	이사회	(주)GS 대표이사	없음	계열사 임원	2019.03.15 ~2022.03.14	O(1)	그룹전문 경영진

사외이사	신동규	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	O(1)	재무전문가

사외이사	하용득	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2019.03.15~2022.03.14	X	법률, 행정, 경영 전문가

사외이사	임춘성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	X	신사업 분야 전문가

사외이사	최효성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2017.03.17 ~2020.03.16	X	회계전문가

※본 사업보고서 작성 기준일('19.12.31) 이후 사항'20년 3월 20일 개최된 정기주주총회에서 기타비상무이사 김석환, 사외이사 신동윤을 신규선임하고 사외이사 임춘성, 최효성을 재선임하였습니다.기타비상무이사 정택근은 중도사임하였으며, 사외이사 신동규는 임기만료로 퇴임하였습니다. '20.3.20 개최된 제49기 정기주주총회 이후 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	허연수	이사회	이사회 의장 및전사 경영전반 총괄	없음	계열사 임원	2019.03.15 ~2022.03.14	O(2)	사내전문 경영진

사내이사	조윤성	이사회	Platform B/U장	없음	계열사 임원	2018.03.16 ~2021.03.15	O(3)	사내전문 경영진

기타 비상무이사	김석환	이사회	㈜GS CFO	없음	계열사 임원	2020.03.20 ~2023.03.19	X	그룹전문 경영진

사외이사	신동윤	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2020.03.20 ~2023.03.19	X	회계전문가

사외이사	하용득	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2019.03.15~2022.03.14	X	법률, 행정, 경영 전문가

사외이사	임춘성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2020.03.20 ~2023.03.19	O(1)	신사업 분야 전문가

사외이사	최효성	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	2020.03.20 ~2023.03.19	O(1)	회계전문가

3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으 며, 본 사 업보고서 작성기준일('19.12.31) 현재 구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

신동규	○	충족>사외이사 2명, 기타비상무이사 1명(상법 제542조의8)

하용득	○

정택근	X

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 후보추천위원회 위원의 성명

신동규(출석률: 100%)	박성득(출석률: 100%)	정택근(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2019.02.28	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) '19.2.28 개최된 사외이사후보추천위원회에서 '19.3.15일 신규 선임된 하용득 사외이사의 후보 추천을 승인하였습니다. '20.3.20 개최된 제49기 정기주주총회 이후 사외이사후보추천위원회 구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

하용득	○	충족>사외이사 2명, 기타비상무이사 1명(상법 제542조의8)

신동윤	○

김석환	X

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 후보추천위원회 위원의 성명

신동규(출석률: 100%)	하용득(출석률: 100%)	정택근(출석률: 100%)	신동윤(출석률: 100%)	김석환(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2020.03.04	사외이사 후보 추천 승인 주)	가결	찬성	찬성	찬성	선임 前	선임 前

2020.03.20	사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인	가결	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성

주) '20.3.4 개최된 사외이사후보추천위원회에서 '20.3.20일 신규 선임된 신동윤 사외이사의 후보 추천을 승인하였습니다. (5) 사 외 이 사 의 전문성1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직 당사는 본 사업보고서 작성기준일('19.12.31) 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	재무, 회계, 신사업분야 전문가인 사외이사를 선임하여추가적인 교육을 실시하지 않았음.