GS리테일 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 사업보고서 작성기준일('16.12.31) 현재 7인의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 3인, 사외이사 4인), 이사회내 위원회로 '사외이사후보추천위원회', '내부거래위원회', '감사위원회' 가 설치되어 있습니다. ※ 사업보고서 작성기준일 이후 변동사항 - '17년 3월 17일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 허연수, 사외이사 신동규를 재선임하였습니다. 또한, 사외이사 임춘성, 최효성을 신규선임하였습니다. (사외이사 김동훈, 이경상은 임기만료로 퇴임하였습니다.)

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이경상 (출석률 :100%)	김동훈(출석률: 89%)	박성득(출석률: 89%)	신동규 (출석률 :100%)	임춘성	최효성

1	2016.02.03	1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 [보고사항]- '15년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	가결-	찬성-	불참-	불참-	찬성-	선임 전

2	2016.03.03	1. 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건2. ㈜GS스포츠와의 거래 승인의 건 [보고사항] - '15년도 내부회계관리제고 운용실태 평가 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

3	2016.03.18	1. 이사 보수 집행 위임 승인의 건 2. 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건[보고사항]- 별정직 임원(고문) 임용 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

4	2016.05.11	[보고사항]- '16년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-

5	2016.8.11	1. GS타워 임대차 재계약 체결 승인의 건 2. 파르나스타워 임대차계약 체결 승인의 건3. 집행임원 인사관리규정 변경 승인의 건 [보고사항]-'16년 상반기 경영실적 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

6	2016.9.23	1. 평촌 부동산 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2016.10.27	[보고사항]- '16년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-

8	2016.11.29	1. 집행임원 인사 (안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2016.12.15	1. '17년도 사업계획 승인의 건2. '17년도 수퍼사업부 경영주 대출 담보제공 한도 승인의 건3. '17년도 KT 지급 보증 한도 승인의 건(KT 상품 매입대금에 대한 은행의 지급보증)[보고사항]- (주)GS아이티엠과의 상품 용역 거래 한도 보고- (주)GS와의 GS 브랜드 사용계약 체결 보고- 파르나스(주)와의 전대차계약 체결 보고- 씨브이에스넷(주)과의 상품·용역거래 한도 보고	가결가결가결----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----

10	2017.2.2주1)	1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 인도네시아 법인 증자 한도 승인의 건 3. (주)GS스포츠와의 거래 승인의 건 4. (주)왓슨스코리아 주식인수 승인의 건5. (주)왓슨스코리아 자금대여 승인의 건[보고사항]-'16년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

11	2017.3.2주1)	1. 미래에셋펀드 투자 승인의 건2, 왓슨스코리아(주) 합병계약 체결 승인의 건3. 왓슨스코리아(주) 소규모 합병 반대의사표시 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 승인의 건4. 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건 5. (주)GS스포츠와의 거래 승인의 건 [보고사항]-'16년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고-인도네시아 법인 증자 집행 보고	보류가결가결가결가결--	재심의찬성찬성찬성찬성--	재심의찬성찬성찬성찬성--	재심의찬성찬성찬성찬성--	재심의찬성찬성찬성찬성--

12	2017.3.6주1)	1. 미래에셋펀드 투자 승인의 건 (재심의)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

13	2017.3.17주1)	1. 이사 보수 집행 위임 승인의 건2. 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결가결	퇴임	퇴임	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주1) 본 사업보고서 작성기준일('16.12.31) 이후 이사회 보고사항입니다.

(3) 이사회내 위원회 1) 이사회내 위원회 구성

본 사업보고서 작성기준일('16.12.31) 현재 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 제외한 당사의 이사회내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 3인	박성득(사외이사) 이경상(사외이사)김동훈(사외이사)	계열사간 내부거래 심사 및 승인 등

주) 본 사업보고서 제출일 현재 사외이사 이경상과 김동훈은 퇴임하였으며 '17.3.17일 정기주주총회에서 선임된 사외이사 임춘성과 최효성이 내부거래위원회에 소속되었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성득(출석률: 100%)	이경상(출석률: 100%)	김동훈(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2016.3.18	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.8.11	1. GS타워 임대차계약 체결 승인의 건2. 파르나스타워 임대차계약 체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2016.12.15	1. ㈜GS아이티엠과의 상품용역거래 한도 승인의 건2. ㈜GS와의 GS브랜드 사용계약 체결 승인의 건3. 파르나스㈜와의 전대차계약 체결 승인의 건4. CVSnet㈜와의 운영계약 체결 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2017.3.2주1)	1. (주)GS스포츠와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 본 사업보고서 작성기준일('16.12.31) 이후 활동내용입니다. (4) 이사의 독립성 1) 이사회 구성원의 독립성당사는 본 사업보고서 작성기준일('16.12.31) 현재 사외이사가 총 4인으로 7인의 이사회 구성원 중 사외이사가 과반수 이상으로 구성되어 있어, 경영의 투명성을 제고하고 있습니다. 또한, 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하여 사외이사 선출의 독립성 및 투명성을 높이고 있습니다.

2) 이사회 구성 현황 (기준일: 2016.12.31)

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허연수	이사회	이사회 의장전사 경영전반 총괄	없음	계열사 임원

사내이사	조윤성	이사회	편의점 사업부 대표	없음	계열사 임원

기타 비상무이사	정택근	이사회	(주)GS 대표이사	없음	계열사 임원

사외이사	신동규	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

사외이사	이경상	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

사외이사	김동훈	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

사외이사	박성득	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

주1) 본 사업보고서 작성일 기준 ('16.12.31) 이후 '17.3.17 개최된 제46기 정기주주총회에서 사내이사 허연수와 사외이사 신동규를 재선임하였으며, 사외이사임춘성, 최효성을 신규선임하였습니다. 또한, 사외이사 이경상과 김동훈은 임기만료로 퇴임하였습니다.3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으 며 본 사 업보고서 작성기준일('16.12.31) 현재 구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

김동훈 주1)	○	충족>사외이사 2명, 사내이사1명(상법 제542조의8)

박성득	○

정택근	X

주1) 본 사업보고서 작성 기준일 ('16.12.31) 이후 사외이사 김동훈은 임기만료로 퇴임하였으며, '17.3.17 개최된 제46기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 신동규가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.