GS리테일 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 등은 채택하고 있지 않으나, 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하고 있습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제54기(2024년도) 정기주주총회

(2) 의결권대리행사권유제도 도입 여부 당사는 본 반기보고서 작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있으며, 그 방법으로는 피권유자에게 직접교부, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장 교부 등이 있습니다. (3) 소수주주권 행사 여부 본 반기보고서 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. (4) 경영권 경쟁 발생 여부 본 반기보고서의 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

(5) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	83,607,415	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	41,825	주)

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,565,590	-

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주) 당사가 소유한 자기주식입니다..

(6) 주식의 사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 2호 내지6호 및 9호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다.1. 관계법령 및 이 정관에 따로 정하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우4. 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자촉진법에의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우5. 자금의 조달을 위하여 국내ㆍ외 금융기관 또는전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우6. 기술도입을 위해 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우7. 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따라우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일 후 3월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 구분하지 않음)

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (051-519-1500)

주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

공고게재신문	조선일보, 중앙일보

주주의 특전	-

주) 주주소집통지 : 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템을 통한 전자공시로 갈음 가능합니다.

(7) 주주총회 의사록 요약1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제52기정기주주총회(2023.3.23)	제1호 의안: 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 등 승인	원안대로 가결	- 제52기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 이사 선임 승인	원안대로 가결	- 사외이사 후보자 이상규에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인	원안대로 가결	- 제52기 이사보수 집행내역 및 제53기 이사보수 한도 책정내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 - 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	-	-

제53기정기주주총회(2024.3.21)	제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인	원안대로 가결	- 제53기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 이사 선임 승인	원안대로 가결	- 사내이사 후보자 오진석, 사외이사 후보자 이인무, 윤종원 및 기타비상무이사 후보자 홍순기에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 이인무, 윤종원에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제4호 의안: 정관 일부 변경 승인	원안대로 가결	- 배당 절차 개선 등 정관 변경 관련 세부 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인	원안대로 가결	- 임원 퇴직금 지급규정 관련 세부 내용에 대한 안건 내용 설명 후 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인	원안대로 가결	- 제53기 이사보수 집행내역 및 제54기 이사보수 한도 책정 내용설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	-	-

제54기정기주주총회(2025.3.20)	제1호 의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건	원안대로 가결	- 제54기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 가결	- 사내이사 후보자 허서홍, 사외이사 후보자 윤윤진에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 이성락에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 윤윤진에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	- 제54기 이사보수 집행내역 및 제55기 이사보수 한도 책정내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 - 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고	-	-

2) 임시주주총회

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

2024년임시주주총회(2024.10.23)	제1호 의안: 분할계획서 승인	원안대로 가결	- 종속회사 파르나스호텔(주)와 (주)후레쉬미트 인적분할 진행을 위한 분할계획 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 자기주식 소각 승인	원안대로 가결	- 주주가치 제고를 위하여 회사가 보유한 자기 주식 소각 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 감사보고	-	-