GS리테일 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 등은 채택하고 있지 않으나, 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하고 있습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제50기(2020년도) 정기주주총회- 제51기(2021년도) 정기주주총회- 2021년도 임시주주총회- 제52기(2022년도) 정기주주총회- 제53기(2023년도) 정기주주총회

(2) 의결권대리행사권유제도 도입 여부 당사는 본 분기보고서 작성기준일(2024년 3월 31일) 현재 월활한 주주총회 진행을 위하여 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있으며, 그 방법으로는 피권유자에게 직접교부, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장 교부 등이 있습니다. (3) 소수주주권 행사 여부 본 1분기보고서 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. (4) 경영권 경쟁 발생 여부 본 1분기보고서의 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

(5) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	104,717,922	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,279,666	주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	103,438,256	-

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주1) 당사가 소유한 자기주식입니다.

(6) 주식의 사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 2호 내지 6호 및 9호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 및 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자촉진법에의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우 5. 자금의 조달을 위하여 국내ㆍ외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 위해 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우 7. 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일 후 3월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 구분하지 않음)

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (051-519-1500)

주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

공고게재신문	조선일보, 중앙일보

주주의 특전	-

주) 주주소집통지 : 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템을 통한 전자공시로 갈음 가능합니다.

(7) 주주총회 의사록 요약1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용

제51기 정기주주총회(2022.3.25)	제1호 의안: 제51기 재무제표 등 승인제2호 의안: 이사 선임 승인제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경 승인제5호 의안: 이사 보수 한도 승인[보고사항] - 제51기 감사보고 - 제51기 영업보고 - 제51기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

제52기 정기주주총회(2023.3.23)	제1호 의안: 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 등 승인제2호 의안: 이사 선임 승인제3호 의안: 이사 보수 한도 승인[보고사항] - 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 - 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

제53기 정기주주총회(2024.3.21)	제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인제2호 의안: 이사 선임 승인제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인제4호 의안: 정관 일부 변경 승인제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인제6호 의안: 이사 보수 한도 승인[보고사항] - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과