GS리테일 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 공시서류제출일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 도입하지 않고 있습니다. 다만, 2026년 3월 19일 개최된 제55기 정기주주총회에서 집중투표제 배제 조항을 삭제하는 정관 변경 안건을 승인받았으며, 정관 부칙 등에 근거하여 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회의 소집이 있은 때부터 본 개정 규정이 적용될 예정입니다. 또한, 당사는 소수주주의 의견이 적극 반영될 수 있도록 2021년 3월 25일 개최된 제50기 정기주주총회부터 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제55기(2025년도) 정기주주총회

주) 당사는 공시작성기준일 현재 정관에 따라 집중투표제를 배제하고 있습니다. 다만, 2026년 3월 19일 개최된 제55기 정기주주총회에서 정관 변경을 통해 집중투표제 배제 조항을 삭제하였으며, 정관 부칙에 따라 해당 개정 규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회부터 적용될 예정입니다.

(2) 의결권대리행사권유제도 도입 여부 당사는 본 공시서류제출일 현재 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 그 방법으로는 피권유자에게 직접교부, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장 교부 등이 있습니다. (3) 소수주주권 행사 여부 본 분기보고서 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. (4) 경영권 경쟁 발생 여부 본 분기보고서의 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

(5) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	83,607,415	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,825	주)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,565,590	-

-	-	-

주) 당사가 소유한 자기주식입니다

(6) 주식의 사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 2 호 내지 6 호 및 9 호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 및 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우 5. 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 위해 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우 7. 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종류 후 3월 이내

기준일	① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의 로 3월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 구분하지 않음)

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (051-519-1500)

주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

공고게재신문주)	조선일보, 중앙일보

주주의 특전	-

주) 주주소집통지 : 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템을 통한 전자공시로 갈음 가능합니다.

(7) 주주총회 의사록 요약1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제55기정기주주총회(2026.03.19)	제1호 의안: 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건	원안대로 가결	- 제55기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제(제29조) - 제2-2호 전자주주총회 도입 근거 마련(제21조, 제25조) - 제2-3호 독립이사 명칭 변경(제28조, 제29조의2, 제30조, 제31조, 제38조, 제40조) - 제2-4호 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화(제40조) - 제2-5호 전자증권제도 관련 조항 정비(제14조) - 제2-6호 상법 반영 조항 정비(제34조) - 제2-7호 부칙 신설	원안대로 가결	- 개정 상법 등을 위한 정관 정비 등에 대한 설명 후 가결 - 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 이상규 선임	원안대로 가결	- 사외이사 후보자 이상규에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 안동현에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	- 제55기 이사보수 집행내역 및 제56기 이사보수 한도 책정내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 - 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고	-	- (주주발언) 기업가치 제고 계획 관련 사항 질의

제54기정기주주총회(2025.3.20)	제1호 의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건	원안대로 가결	- 제54기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 허서홍 선임 - 제2-2호 사외이사 윤윤진 선임	원안대로 가결	- 사내이사 후보자 허서홍, 사외이사 후보자 윤윤진에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 이성락에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 윤윤진에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결	- 제54기 이사보수 집행내역 및 제55기 이사보수 한도 책정내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 - 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고	-	- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제53기정기주주총회(2024.3.21)	제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인	원안대로 가결	- 제53기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 설명 후 안건 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 이사 선임 승인 - 제2-1호 사내이사 오진석 선임 - 제2-2호 사외이사 이인무 선임 - 제2-3호 사외이사 윤종원 선임 - 제2-4호 기타비상무이사 홍순기 선임	원안대로 가결	- 사내이사 후보자 오진석, 사외이사 후보자 이인무, 윤종원 및 기타비상무이사 후보자 홍순기 에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인 - 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 - 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임	원안대로 가결	- 감사위원회 위원 후보자 이인무, 윤종원에 대한 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제4호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제4-1호 조문 제목 정비(제11조의3) - 제4-2호 배당 기준일 변경(제48조)	원안대로 가결	- 배당 절차 개선 등 정관 변경 관련 세부 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인	원안대로 가결	- 임원 퇴직금 지급규정 관련 세부 내용에 대한 안건 내용 설명 후 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인	원안대로 가결	- 제53기 이사보수 집행내역 및 제54기 이사보수 한도 책정 내용설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 - 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고	-	- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

2) 임시주주총회

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

2024년임시주주총회(2024.10.23)	제1호 의안: 분할계획서 승인	원안대로 가결	- 종속회사 파르나스호텔(주)와 (주)후레쉬미트 인적분할 진행을 위한 분할계획 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

제2호 의안: 자기주식 소각 승인	원안대로 가결	- 주주가치 제고를 위하여 회사가 보유한 자기 주식 소각 내용 설명 후 가결- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

[보고사항] - 감사보고	-	- 주주발언 및 질의사항 등 특이사항 없음

(8) 주주총회 의안별 의결권 행사 내용1) 정기주주총회

(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행 주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제55기정기주주총회(2026.03.19)	제1호 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건	보통	가결	83,565,590	67,522,529	66,961,579	99.2%	560,950	0.8%

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제(제29조) 주1)	특별	가결	32,695,879	16,652,818	16,592,873	99.6%	59,945	0.4%

제2-2호 : 전자주주총회 도입 근거 마련(제21조, 제25조)	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,462,707	99.9%	59,822	0.1%

제2-3호 : 독립이사 명칭 변경(제28조, 제29조의2, 제30조, 제31조, 제38조, 제40조)	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,454,312	99.9%	68,217	0.1%

제2-4호 : 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선 ㆍ해임 시 의결권 제한 강화(제40조)	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,463,279	99.9%	59,250	0.1%

제2-5호 : 전자증권제도 관련 조항 정비(제14조)	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,465,584	99.9%	56,945	0.1%

제2-6호 : 상법 반영 조항 정비(제34조)	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,473,023	99.9%	49,506	0.1%

제2-7호 : 부칙 신설	특별	가결	83,565,590	67,522,529	67,455,166	99.9%	67,363	0.1%

제3호 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이상규 선임	보통	가결	83,565,590	67,522,529	66,869,817	99.0%	652,712	1.0%

제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 주2) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임	보통	가결	32,695,879	16,652,818	16,196,247	97.3%	456,571	2.7%

제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 주3)	보통	가결	83,560,228	67,522,529	60,367,860	89.4%	7,154,669	10.6%

제54기정기주주총회(2025.3.20)	제1호 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건	보통	가결	83,565,590	64,477,248	63,787,502	98.9%	689,746	1.1%

제2-1호 : 사내이사 허서홍 선임	보통	가결	83,565,590	64,477,248	64,145,938	99.5%	331,310	0.5%

제2-2호 : 사외이사 윤윤진 선임	보통	가결	83,565,590	64,477,248	63,976,738	99.2%	500,510	0.8%

제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 주2) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임	보통	가결	32,577,078	13,488,736	13,050,778	96.8%	437,958	3.2%

제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 주2) - 사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임	보통	가결	32,577,078	13,488,736	12,989,323	96.3%	499,413	3.7%

제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	83,562,228	64,477,248	64,165,918	99.5%	311,330	0.5%

제53기정기주주총회(2024.3.21)	제1호 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인	보통	가결	103,438,256	82,595,754	81,583,247	98.8%	1,012,507	1.2%

제2-1호 : 사내이사 오진석 선임	보통	가결	103,438,256	82,595,760	82,092,755	99.4%	503,005	0.6%

제2-2호 : 사외이사 이인무 선임	보통	가결	103,438,256	82,595,760	81,835,977	99.1%	759,783	0.9%

제2-3호 : 사외이사 윤종원 선임	보통	가결	103,438,256	82,595,760	82,005,158	99.3%	590,602	0.7%

제2-4호 : 기타비상무이사 홍순기 선임	보통	가결	103,438,256	82,595,760	71,731,237	86.8%	10,864,523	13.2%

제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 주2)	보통	가결	39,235,540	18,393,044	17,620,547	95.8%	772,497	4.2%

제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임 주2)	보통	가결	39,235,540	18,393,044	17,739,804	96.4%	653,240	3.6%

제4-1호 : 조문 제목 정비(제11조의3)	특별	가결	103,438,256	82,595,760	82,162,059	99.5%	433,701	0.5%

제4-2호 : 배당 기준일 변경(제48조)	특별	가결	103,438,256	82,595,760	82,188,505	99.5%	407,255	0.5%

제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 승인	보통	가결	103,438,256	82,595,760	71,243,154	86.3%	11,352,606	13.7%

제6호 : 이사 보수 한도 승인	보통	가결	103,438,256	82,595,760	82,079,462	99.4%	516,298	0.6%

주1) 집중투표제 배제 조항 삭제를 위한 정관변경 안건 의결 시 상법 제542조의7에 따라 의결권이 제한되어, 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 의결권 있는 발행주식총수(A)를 산정하였습니다.주2) 감사위원회 위원 선임 시 상법 제542조의12에 따라 의결권이 제한되어, 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 의결권 있는 발행주식총수(A)를 산정하였습니다.주3) 이사 보수한도 승인 시 상법 제368조에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사인 주주의 의결권이 제한되어, 해당 보유주식을 제외하고 의결권 있는 발행주식 총수(A)를 산정하였습니다. 2) 임시주주총회

(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행 주식총수(A)주1)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

2024년임시주주총회(2024.10.23)	제1호 : 분할계획서 승인	특별	가결	103,438,256	78,432,477	78,361,375	99.9%	71,102	0.1%

제2호 : 자기주식소각 승인	특별	가결	103,438,256	78,432,477	78,398,982	100%	33,495	0.0%