GS리테일 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 등은 채택하고 있지 않으나, 전자투표제 및 전자위임장제도를 채택하고 있습니다.

(1) 투표제도 현황(기준일 : 2021.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제50기(2020년도) 정기주주총회- 2021년도 임시주주총회

(2) 의결권대리행사권유제도 도입 여부 - 당사는 본 반기보고서 작성 기준일 현재 원활한 주주총회 진행을 위해 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있 으며, 그 방법으로는 피권유자에게 직접교부, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장 교부 등이 있습니다.

(3) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	250	주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	76,999,750	-

-	-	-

주1) 합병에 따른 주식매수청구권 행사 주식을 취득하여, 2021년 6월 30일 기준 현재 의결권 없는 주식(자기주식) 총수는 250주 입니다.

본 반기보고서 작성기준일 이후 (주)GS홈쇼핑과의 합병에 따라 합병 신주가 발행되었으며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 다음과 같습니다.

(기준일 : 보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	104,717,922	주1)

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,540,730	주2)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	102,177,192	-

-	-	-

주1) 당사와 (주)GS홈쇼핑과의 합병에 따른 합병 신주를 포함한 발행주식 총수입니다.주2) 합병으로 발행된 신주를 포함한 자기주식 총수이며, (주)GS홈쇼핑의 자기주식 및 신주 발행에 따른 단주를 포함한 의결권 없는 주식입니다. (4) 주식의 사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 2호 내지 6호 및 9호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 및 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자촉진법에의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우 5. 자금의 조달을 위하여 국내ㆍ외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 위해 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우 7. 상법 등 관련 법령에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일 후 3월 이내

주주명부폐쇄 및 기준일	① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 구분하지 않음)

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (051-519-1500)

주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

공고게재신문	조선일보, 중앙일보

주주의 특전	-

주) 주주소집통지 : 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템을 통한 전자공시로 갈음 가능합니다.

(5) 주주총회 의사록 요약 1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용

제48기 정기주주총회(2019.03.15)	제1호 의안: 제48기 재무제표 등(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 이사의 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안: 정관 일부 변경제5호 의안: 이사의 보수한도 승인[보고사항] -제48기 감사보고 -제48기 영업보고 -제48기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 부결∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

제49기 정기주주총회(2020.3.20)	제1호 의안: 제49기 재무제표 등(이익잉여금처분계산서 포함) 승인제2호 의안: 이사의 선임제3호 의안: 감사위원회 위원의 선임제4호 의안: 이사 보수한도 승인[보고사항] -제49기 감사보고 -제49기 영업보고 -제49기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

제50기 정기주주총회(2021.3.25)	제1호 의안: 제50기 재무제표 등(이익잉여금처분계산서 포함) 승인제2호 의안: 이사의 선임제3호 의안: 정관 일부 변경제4호 의안: 이사 보수한도 승인[보고사항] -제50기 감사보고 -제50기 영업보고 -제50기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -최대주주등과의 거래내역 보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

2) 임시주주총회

주총일자	안 건	결의내용

2021년 임시주주총회(2021.5.28)	제1호 의안: (주)GS홈쇼핑과의 합병 승인제2호 의안: 정관 일부 변경 승인[보고사항] -감사보고	∨ 원안대로 통과∨ 원안대로 통과

------------------------------------------------------------------ B (주)GS홈쇼핑

1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성 개요

당사 이사회는 3인 이상 9인 이내로 구성을 규정하는 정관에 따라, 보고서 작성기준일 현재 총 9인의 이사(사내이사 3명, 기타 비상무이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김호성 사내이사이며, 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 관련 규정에 따라 적절하게 운영되고 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 및 직원 등에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사 등의 성명

김호성(출석률:100%)	김원식(출석률:100%)	주운석(출석률100%)	김석환(출석률:83%)	오진석(출석률: 66% )	원종승 (출석률: 83% )	권수영(출석률: 100% )	김희관(출석률:100%)	이인무(출석률:100%)	윤종원(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.2.10	제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	이사선임전

2021년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 안전·보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)메쉬코리아 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)지에스리테일 등과의 거래 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

GS강서타워 일부 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)지에스스포츠와의 거래 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2020년 하반기 준법점검 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2	2021.2.26	제27기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신규 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.3.9	정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

사회공헌사업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2020년 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	불참	보고	보고	보고

4	2021.3.25	임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	이사임기만료	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

화물자동차운송주선사업 허가 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)지에스네트웍스와의 거래 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

지에스파크이십사(주)와의 거래 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.4.29	합병계약 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.6.22	(주)스타일쉐어 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.다. 이사회 내 위원회

당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 이사회 내 위원회를 운영하고있지 않습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을, 사외이사후보추천위원회에 대한 자세한 사항은 독립성>을 참조하시기 바랍니다.

(1) 감사위원회 당사는 사외이사 3명(이인무, 김희관, 윤종원)으로 감사위원회(위원장 : 이인무)를 설치하고, 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하였습니다.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(위원장 : 김호성)를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 라. 이사회의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사 후보자의 경우 전문성 등 역량 검증 및 선정의 독립성, 투명성을 증대를 위하여 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회에서 후보자를 선정하고 있습니다.

(1) 이사 현황

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김호성	2020.03~2022.03	신규	-	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 의장/
대표이사/사외이사후보추천위원회 위원장	해당없음	(주)GS홈쇼핑 등기임원

사내이사	김원식	2018.03~2022.03	연임	1	사내이사로서 전사 경영 지원업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	CFO, 경영지원본부장	(주)GS홈쇼핑 등기임원

사내이사	주운석	2020.03~2022.03	신규	-	사내이사로서 대외 및 미디어 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	커뮤니케이션본부장	(주)GS홈쇼핑 등기임원

기타비상무이사	김석환	2019.03~2023.03	연임	1	기타비상무이사로서 영업 및 재무 전반에서 전문적 의견을 위하여 선임	이사회	-	최대주주인 (주)GS의 미등기임원(주)GS홈쇼핑 등기임원

기타비상무이사	오진석	2020.03~2022.03	신규	-	기타비상무이사로서 오프라인 유통 관점에서 전문적 의견을 위하여 선임	이사회	-	(주)GS리테일의 미등기임원(주)GS홈쇼핑 등기임원

기타비상무이사	원종승	2004.03~2022.03	연임	8	기타비상무이사로서 배송 관점에서 전문적 의견을 위하여 선임	이사회	-	(주)GS홈쇼핑 등기임원

사외이사	이인무	2020.03~2022.03	신규	-	투자 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장	(주)GS홈쇼핑 등기임원

사외이사	김희관	2019.03~2023.03	연임	1	법률 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	(주)GS홈쇼핑 등기임원

사외이사	윤종원	2021.03~2023.03	신규	-	회계 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	(주)GS홈쇼핑 등기임원

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며 보고서 작성기준일 현재구성 현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

권수영	○	상법 제542조의8 제4항에 따른 사외이사 과반수 요건 충족

이인무	○

김호성	X

(3) 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원의 성명

권수영(출석률:100%)	이인무(출석률:100%)	김호성(출석률:100%):

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	1	2021.3.9	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.(4) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	2	-	-

*상기 사외이사의 변동은 2021년도 정기 주주총회의 결과로서 기존 사외이사의 임기 만료에 따른 재선임 및 신규 사외이사 선임으로 인한 변동입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 23일	GS홈쇼핑	사외이사 전원	-	ESG와 기업경영 및 공시 변화

*Covid-19 상황을 고려하여, 시청각 자료로 교육을 실시하였습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 이사 3명에 의하여 구성됩니다. 감사위원회는 당사의 회계와 업무를 감독하고 감사에 관하여 감사록을 작성하고 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하고 있습니다.

(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이인무	예	KAIST 경영대학장 겸 테크노경영연구소장한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원국민연금 위험관리위원회 위원한국은행 외화자산운용원 자문위원회 위원삼성자산운용 자문역Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장	예	회계·재무분야학위보유자	KAIST 경영대학장(2010년 ~ 현재)

김희관	예	김희관법률사무소 대표법무연수원장광주고등검찰청 고등검사장대전고등검찰청 고등검사장부산지방검찰청 지방검사장	-	-	-

윤종원	예	대주회계법인 품질관리실한국회계기준원 자문위원금융감독원 연석회의 위원한국공인회계사회 연구위원 및 심리위원삼일회계법인 감사지원센터PwC US, Risk Management Dept.삼일회계법인 감사본부, 품질관리실	예	회계사	대주회계법인 품질관리실(2019 ~ 현재)삼일회계법인 감사지원센터(2014~2016)삼일회계법인 감사본부, 품질관리실(1995 ~ 2012)

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.

(2) 감사위원회의 인적사항 (2021.06.30 현재)

성 명	근무처	직책/직위	담당업무	재임기간	타회사겸직현황	비 고

이인무( 회계·재무전문가)	KAIST	경영대학장,(겸) 테크노경영연구소장	교육, 연구, 행정	2010~현재	네이버,사외이사	-

한국기업지배구조원	기업지배구조위원회	자문, 평가 위원	2020~현재

국민연금	위험관리위원회	자문위원	2016~2019

한국은행	외환자산운영원 자문위원회	자문위원	2015~2018

삼성자산운용	자문역	투자자문	2016~2018

Dimensional Fund Advisors	연구부문 부사장	투자연구 총괄	2007~2010

김희관	김희관법률사무소	대표 변호사	법률서비스	2017~현재	KT,
준법감시위원장	-

법무연수원장	원장	연수원 총괄	2015~2017

광주고등검찰청	고등검사장	관할 검찰청 총괄	2015~2015

대전고등검찰청	고등검사장	관할 검찰청 총괄	2013~2015

부산지방검찰청	지방검사장	관할 검찰청 총괄	2013~2013

윤종원 ( 회계·재무전문가)	대주회계법인	품질관리실	감사심리	2019~현재	-	-

한국회계기준원	자문위원	자문	2017~2018

금융감독원	연석회의 위원	자문	2017~2018

한국공인회계사회	연구위원 및 심리위원	연구, 심리	2016~2018

삼일회계법인	감사지원센터	컨설팅	2014~2015

PwC US	Risk Management Dept	컨설팅	2012~2014

삼일회계법인	감사본부, 품질관리실	외부감사, 감사심리	1995~2012

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.

(3) 감사위원 선출기준 (당사 정관규정)

제 34 조 (감사위원회의 구성)

① 당 회사에 감사에 갈음하여 제29조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하며, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제 34 조의 2(감사위원회의 직무)① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감독한다.② 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (2명)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

본 반기보고서 작성기준일(21.06.30) 기준 당사 감사위원회 위원의 선임배경 및 추천인은 아래와 같습니다.

감사위원	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

이인무	재무전문가	사외이사 후보추천위원회	없음	없음	2020.03~2022.03	X / (0회)

김희관	법률전문가	사외이사 후보추천위원회	없음	없음	2019.03~2023.03	O / (1회)

윤종원	회계전문가	사외이사 후보추천위원회	없음	없음	2021.03~2023.03	X / (0회)

주) '21.3.25 개최된 제27기 정기주주총회에서 감사위원회 위원 김희관을 재선임 하였으며, 위원 윤종원을 신규 선임하였습니다. 기존 감사위원회 위원 권수영은 임기 만료로 퇴임하였습니다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

권수영(출석률:100%)	김희관(출석률:100%)	이인무(출석률:100%)	윤종원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.2.8	2020년 결산 보고	보고	보고	보고	보고	감사위원선임전

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

2020년 외부감사 결과 중간보고	보고	보고	보고	보고

(주)지에스리테일 등과의 거래 계약 보고	보고	보고	보고	보고

(주)메쉬코리아 투자 보고	보고	보고	보고	보고

2	2021.3.9	감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 외부감사인 보수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 외부감사 결과 보고	보고	보고	보고	보고

3	2021.3.25	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	감사위원임기만료	찬성	찬성	찬성

4	2021.4.29	감사보고 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 당사는 2021.7.1부로 (주)GS리테일과 합병하였으며, 상기 내용은 반기보고서 작성기준일 2021.6.30 현재의 내용입니다.

라. 감사위원회 교육 실시 계획

구분	계획횟수	대상	비고

사내교육	2	신임 감사위원감사위원 전원	신임 사외이사(감사위원) 오리엔테이션내부회계관리제도 교육 등

외부교육	2	감사위원 전원	감사위원회의 책임과 역할 등

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 23일	GS홈쇼핑	사외이사 전원	-	ESG와 기업경영 및 공시 변화

*COVID19 상황을 고려하여, 시청각 자료로 교육을 실시하였습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	5	팀장 1명( 20년 )매니저 4명(평균 9년 )	내부감사 업무수행감사위원회 운영지원감사위원회 내부회계관리제도 평가지원,감사위원회 관련 교육 계획 및 진행

사. 준법지원인 등

직 명	성 명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의 관계	비고

준법지원인	안성연	여	1974.3	- 이화여자대학교 법학석사- USC Gould Law School LLM- LG투자증권 법무팀(2000년~2007년)- GS홈쇼핑 법무팀(2009년~2015년)- GS홈쇼핑 법무팀장(2016년12월~ 2017년11월)- GS홈쇼핑 컴플라이언스팀장(2017년11월~현재)	-	-

자. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	7	매니저(10.1년)	- 준법환경조성/점검- 제도/프로세스개선

차. 2020년 준법점검 결과 (2021년 2월 10일 이사회 보고내용) - 지속 가능 경영 실현 및 사업 과정에서 발생할 수 있는 Risk 최소화를 위해, 준법지원 활동을 지속적으로 시행하고 있음.

구 분	점검 및 실행사항	비고

준법체계
강화활동	임직원 업무 관련 윤리/공정거래 가이드라인 제시	- 윤리/공정거래 관련 주요 Risk에 대한 업무 가이드 제공 -. 부정청탁, 공정거래, 금품수수 등 상황별 행동 가이드라인 제시	전 임직원 대상 교육/ 테스스 실시

내부통제
프로세스
정립	내부통제 강화활동	- 내부회계관리제도 운영평가 시행 -. 3분기(7~9월) 및 연간통제 운영평가 및 외부감사 수검

준법 환경
조성 활동	교육 및 예방활동	- 코로나 환경 감안, 모바일 언택트 교육 진행 -. 영상 등 모바일 플랫폼 적합 컨텐츠 제작 및 교육/TEST 실시 (공정거래, 윤리교육 등)

3. 주주총회 등에 관한 사항투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,562,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	600,084	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,962,416	-

-	-	-

주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용 (통과내용)

임시주주총회(2021.5.28)	합병 승인의 건	(주)GS리테일과의 합병 승인

제27기정기주주총회(2021.3.25)	재무제표 승인의 건	현금배당 주당 8,500원

이사 선임의 건	기타비상무이사 김석환(연임)사외이사 김희관(연임)

감사위원 선임의 건	사외이사 김희관(연임)

감사위원이 되는 이사의 선임의 건	사외이사 윤종원(신임)

이사보수 한도 승인의 건	한도액 :60억원

제26기정기주주총회(2020.3.13)	재무제표 승인의 건	현금배당 주당 6,500원

이사 선임의 건	사내이사 김호성(신임)사내이사 김원식(연임)사내이사 주운석(신임)기타비상무이사 오진석(신임)기타비상무이사 원종승(연임)사외이사 이인무(신임)

감사위원 선임의 건	사외이사 이인무(신임)

이사보수 한도 승인의 건	한도액 :60억원

제25기정기주주총회(2019.3.15)	재무제표 승인의 건	현금배당 주당 7,000원

정관일부 변경의 건	1.전자증권법 시행에 따른 문구수정2. 기타 표준정관에 따른 문구 수정 등

이사 선임의 건	사내이사 허태수(연임)기타비상무이사 김석환(신임)사외이사 권수영(연임)사외이사 김희관(신임)

감사위원 선임의 건	사외이사 권수영(연임)사외이사 김희관(신임)

이사보수 한도 승인의 건	한도액 :60억원