우성 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일- 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일 입니다. (제54기 정기 주주총회 결의)

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제54기 정기주주총회	1. 감사위원회 설치(감사 폐지)2. 신주, 전환사채, 신주인수권부사채 발행 규정 개정3. 이사 수 상한 설정4. 복수 대표이사 규정 개정5. 이사 책임 경감 규정 도입6. 이익배당(결산배당) 기준일 이사회의 결의 규정 신설7. 표준 규정 및 개정 법규 반영	1. 기업 경영 감시 강화2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 표준 정관 고려하여 개정3. 이사 수 상한 규정 설정4. 공동(각자)대표이사 근거 문항 반영5. 상법에 따른 표준 정관 반영6. 배당기준일을 유연하게 설정할 수 있도록 개선7. 문구 정비, 조 변경 등

2021년 08월 27일	제52기 임시주주총회	1. 상호 및 공고방법 변경2. 사업목적 변경 및 추가	물적분할

2021년 03월 19일	제51기 정기주주총회	1. 사업목적 추가- 반려동물용품 제조 및 판매업2. 정관상 공고방법 변경3. 주식 액면금액 변경 (주식병합)4. 배당기산일 관련 상법개정 반영5. 전자증권법 개정 반영6. 주주명부폐쇄기한 삭제7. 전자투표 채택 시 감사선임 결의요건 완화 8. 재무제표의 이사회 승인 가능요건 구비	1. 신 사업 영위2. 주식병합을 통한 적정유통주식수 유지 3. 법규 개정사항 반영 등

2020년 03월 20일	제50기 정기주주총회	사업목적 추가- 통신판매업, 전자상거래업	신 사업 영위

2019년 03월 22일	제49기 정기주주총회	주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행에 따른 변경	법규 개정사항 반영

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	양어, 반려동물 사료의 판매업	영위

2	농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업	미영위

3	사료 및 곡물등의 무역업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	음식료품 도소매 및 종합물류사업	미영위

6	체육·오락 및 문화예술서비스업 동 부대시설 운영 및 임대업	미영위

7	건물 건설업 및 주택사업 임대 및 분양	미영위

8	주차장 시설 및 운영업	미영위

9	전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업	영위

10	통신판매업	영위

11	전자상거래업	영위

12	반려동물용품 판매업	미영위

13	자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 육성하는 지주사업	영위

14	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

15	자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업	영위

16	브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업	영위

17	위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 19일	-	12. 반려동물용품 제조 및 판매업

수정	2021년 08월 27일	1. 사료의 제조, 판매업3. 무역업5. 유통업 및 종합물류사업7. 일반 건설업 및 주택사업 임대 및 분양12. 반려동물용품 제조 및 판매업	1. 양어, 반려동물 사료의 판매업3. 사료 및 곡물등의 무역업5. 음식료품 도소매 및 종합물류사업7. 건물 건설업 및 주택사업 임대 및 분양12. 반려동물용품 판매업

수정	2021년 08월 27일	-	13. 자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업14. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업15. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업16. 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

2) 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 당사는 지난 2021년 3월 19일 제51기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가 하였습니다.- 당사는 지난 2021년 8월 27일 임시주주총회에서 회사 분할(물적분할)에 따른 사업부문에 맞게 정관상 사업목적을 수정 하였습니다. 또한, 모회사로서 자회사에 대한 자금 및 업무 지원 사업, 경영지도, 사무용역 제공 등 서비스 사업을 위한 사업목적을 일부 추가 하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체- 해당 사업목적 수정 및 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 정기 및 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.- 회사 분할(물적분할)에 따라 영위하는 사업부문에 맞게 정관상 사업목적을 수정하는 것으로 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	반려동물용품 판매업	2021년 03월 09일

2	자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	2021년 08월 27일

3	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업	2021년 08월 27일

4	자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업	2021년 08월 27일

5	브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	2021년 08월 27일

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

□반려동물용품 판매업기존 사업과 연관하여 하나의 브랜드를 통해 제품의 다양화를 추구하여 추가적인 가치를 창출하고자 합니다.□경영자문 및 지원서비스, 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리자회사에 대한 경영지도, 자금 및 경영지원업무, 사무용역 등을 제공함으로써 자회사가 본연의 전략적 활동에 집중할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 그룹 브랜드에 대한 관리 및 사용권한을 제공하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□반려동물용품 판매업반려동물 용품의 경우 총 펫 케어 시장의 30%이상의 점유율을 보이고 있으며, 매년 트렌드가 바뀌면서 성장하는 시장입니다. 수입제품의 경우 브랜드는 펫 케어 선진국인 유럽, 아메리카 등이지만 제조는 대부분 중국 OEM으로 진행되어 자사에서는 경쟁력 있고 특색 있는 제품을 국내 제조하여 시장에 진입, 차별화를 추구할 예정입니다. 특히 시장에는 사료와 용품을 하나로 묶는 대형 브랜드의 부재로 자사의 시장 진입은 국내 펫 케어 시장의 선진적인 발걸음이 될 것으로 기대하고 있습니다.□경영자문 및 지원서비스, 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리자회사에 대한 서비스 제공을 하고 있습니다. 향후 자회사의 규모가 성장함에 따라 당사의 서비스 규모도 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 기업공시서식 작성지침에 따라 본 내용의 기재는 생략합니다.

(4) 사업 추진현황

- 기업공시서식 작성지침에 따라 본 내용의 기재는 생략합니다.(5) 기존 사업과의 연관성

□반려동물용품 판매업"펫 케어"라는 카테고리 안에 반려동물에 대한 의식주 항목이 포함됩니다. 당사는 이미 "식"항목에 진출하고 있으며, 나머지 항목도 토탈케어 브랜드로 진행할 예정입니다.□경영자문 및 지원서비스, 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리기존 영위하던 내부 업무를 확대하여 자회사에 제공하는 서비스 입니다.(6) 주요 위험

□반려동물용품 판매업시장의 경쟁이 심하고, 이미 선진입한 전문화된 브랜드들과 차별화를 해야 합니다. 많은 인력과 시간이 필요한 프로젝트입니다.□경영자문 및 지원서비스, 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리자회사에 대한 서비스 제공으로 주요 위험은 없습니다.(7) 향후 추진계획

□반려동물용품 판매업인력 채용 후 시장조사를 거쳐 프로젝트 타임라인을 설정하고, 기존사업과 연관해서 진행해 나갈 계획입니다.□경영자문 및 지원서비스, 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리일부 자회사에 대한 서비스를 제공하고 있으며, 계속 확대 예정입니다.