모헨즈 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2016.02.11	감사전재무제표 제출	외부감사전 연결 및 개별 재무제표 제출	-

2016.02.24	주주총회소집 결의	제46기 정기주주총회 소집결의	-

2016.02.24	주주총회소집 공고	제46기 정기주주총회 소집공고	-

2016.03.16	감사보고서 제출	제46기 감사보고서 제출	-

2016.03.24	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출	-

2016.03.24	정기주주총회 결과	제46기 정기주주총회 결의사항	-

2016.03.29	사업보고서(2015.12)	제46기 사업보고서 제출	-

2016.03.29	업종심사자료	업종심사자료 공시	-

2016.04.04	주주명부요약표	코스닥시장상장법인 주주명부요약표 공시	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기정기주주총회(2016.3.24)	제1호 의안 - 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건	제1호 의안 : 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 지난 해부터 이어져온 건설경기 회복세에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었으나, 동업사간 과다경쟁으로 인하여 판매단가가 하락되어 매출이익은 전년과 비슷한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 1,421,242,543원 보험수리적손익 △278,795,737원 당기순이익 386,724,763원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,529,171,569원) 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사외이사 유성규를 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 사외이사 유 성 규위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 감사 김형성을 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 감 사 김 형 성위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 상법 개정에 따라 당사 정관 중 일부를 근거 법령에 맞게 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 정관 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제5호 의안 : 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 당사 정관 제 25조에 의거 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정을 일부 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2015년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2016년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

제45기정기주주총회(2015.3.26)	제1호 의안 - 제45기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제45기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 전반적인 건설경기 약진에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었으며, 적정한 레미콘 판매단가 유지 및 부실채권을 최소화하여 전년대비 증가한 실적을 달성하였음을 설명하고 (전기이월이익잉여금 748,024,795원 보험수리적손익 △190,567,231원 당기순이익 863,784,979원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,421,242,543원) 미처분이익잉여금 1,421,242,543원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,421,242,543원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2014년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2015년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

2. 우발채무 등[지배회사의 내용]

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,500,000

외상매출채권담보대출	1,800,000

우리은행	소매금융일반자금대출	3,000,000

서울보증보험	이행보증보험	105,650

중소기업중앙회	관수이행보증보험	120,000

합 계	6,525,650

[종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	9,258,000	견질어음 및 백지수표

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항

(3) 당분기 현재 연결실체의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	설정금액	금융기관

소매금융일반자금대출	2,200,000	우리은행

무역금융	3,500,000

일람불수입	US$300,000

일반자금대출	2,900,000	신한은행

일반자금대출	500,000	하나은행

이행보증보험	78	서울보증보험

합계	9,100,078US$300,000

다. 할인어음

당분기 현재 차입금으로 계상된 만기가 도래하지 아니한 할인어음은 342,849천원으로 재무제표일 이후 상환의무가 발생할 수 있습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 중소기업기준 검토표

사업년도	2015. 1. 1 ∼2015.12.31	중소기업기준검토표	법인명	(주)모헨즈

※ 관리번호 사업자등록번호 312-81-15972 ※ 표시란은 기입하지 마십시오

요 건	검 토 내 용	적합여부	적정여부

1.해당사업	제조업(조세특례제한법시행규칙 제2조 제1항의 의제제조업 포함)	가. 주된사업나. 겸업시의주된사업 ( 제조업 )	(적합)부적합	(적)부

구 분	사업수입금액

( 제조 ) 업	39,714,768,414

( ) 업

기 타 사 업	-

계	39,714,768,414

2.종업원수.자본금.매출액.자기자본.자산기준	*아래요건 ①,②를 동시에 충족할 것 ① 상시 사용 종업원수.자본금.매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것 ② 졸업제도(상시종업원수 1천명미만,자기자본 1천억 미만,매출액 1천억 미만,자산총액 5천억미만)	가. 상시 종업원수(연평균인원) (1) 당 회사 ( 78 )명 (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 ( 300 )명 미만나. 자본금 (1) 당 회사 ( 54.6 억 ) (2) 중소기업기본법시행령 별표의 규모기준 ( 80 억 ) 이하다. 매출액 (1) 당 회사 ( 397.1 억 ) (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 ( 1,000억 ) 이하라. 자기자본 ( 109.6억 )마. 자산총액 ( 267.6 억 )	(적합)부적합

3.소유.경영의독립성	중소기업기본법시행령 제3조제2호의 기준에 의한 독립성충족	자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 상호 출자제한집단에 속하지 않을 것	(적합)부적합

4.유예기간	01.1이후 개시연도 중 중소기업기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단	초과년도 ( 년) * 2001년이후 최초 초과연도 기재	(적합)부적합

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음