모헨즈 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2016.02.11	감사전재무제표 제출	외부감사전 연결 및 개별 재무제표 제출	-

2016.02.24	주주총회소집 결의	제46기 정기주주총회 소집결의	-

2016.02.24	주주총회소집 공고	제46기 정기주주총회 소집공고	-

2016.03.16	감사보고서 제출	제46기 감사보고서 제출	-

2016.03.24	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출	-

2016.03.24	정기주주총회 결과	제46기 정기주주총회 결의사항	-

2016.03.29	사업보고서(2015.12)	제46기 사업보고서 제출	-

2016.03.29	업종심사자료	업종심사자료 공시	-

2016.04.04	주주명부요약표	코스닥시장상장법인 주주명부요약표 공시	-

2016.05.13	분기보고서 제출(2016.03)	제47기 분기보고서 제출	-

2016.08.12	반기보고서 제출(2016.06)	제47기 반기보고서 제출	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기정기주주총회(2016.3.24)	제1호 의안 - 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건	제1호 의안 : 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 지난 해부터 이어져온 건설경기 회복세에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었으나, 동업사간 과다경쟁으로 인하여 판매단가가 하락되어 매출이익은 전년과 비슷한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 1,421,242,543원 보험수리적손익 △278,795,737원 당기순이익 386,724,763원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,529,171,569원) 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사외이사 유성규를 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 사외이사 유 성 규위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 감사 김형성을 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 감 사 김 형 성위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 상법 개정에 따라 당사 정관 중 일부를 근거 법령에 맞게 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 정관 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제5호 의안 : 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 당사 정관 제 25조에 의거 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정을 일부 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2015년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2016년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

제45기정기주주총회(2015.3.26)	제1호 의안 - 제45기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제45기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 전반적인 건설경기 약진에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었으며, 적정한 레미콘 판매단가 유지 및 부실채권을 최소화하여 전년대비 증가한 실적을 달성하였음을 설명하고 (전기이월이익잉여금 748,024,795원 보험수리적손익 △190,567,231원 당기순이익 863,784,979원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,421,242,543원) 미처분이익잉여금 1,421,242,543원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,421,242,543원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2014년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2015년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

2. 우발채무 등

[지배회사의 내용] 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,500,000

외상매출채권담보대출	1,800,000

우리은행	소매금융일반자금대출	3,000,000

서울보증보험	이행보증보험	101,400

중소기업중앙회	관수이행보증보험	120,000

합 계	6,521,400

[종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	9,258,000	견질어음 및 백지수표

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항

(단위:천원)

구분	설정금액	금융기관

소매금융일반자금대출	3,200,000	우리은행

무역금융	3,500,000

일반자금대출	2,300,000	신한은행

일반자금대출	500,000	하나은행

이행보증보험	77,407	서울보증보험

합계	9,577,407

다. 할인어음

당분기 현재 차입금으로 계상된 만기가 도래하지 아니한 할인어음은 371,669천원으로 재무제표일 이후 상환의무가 발생할 수 있습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 중소기업기준 검토표

사업년도	2015. 1. 1 ∼2015.12.31	중소기업기준검토표	법인명	(주)모헨즈

※ 관리번호 사업자등록번호 312-81-15972 ※ 표시란은 기입하지 마십시오

요 건	검 토 내 용	적합여부	적정여부

1.해당사업	제조업(조세특례제한법시행규칙 제2조 제1항의 의제제조업 포함)	가. 주된사업나. 겸업시의주된사업 ( 제조업 )	(적합)부적합	(적)부

구 분	사업수입금액

( 제조 ) 업	39,714,768,414

( ) 업

기 타 사 업	-

계	39,714,768,414

2.종업원수.자본금.매출액.자기자본.자산기준	*아래요건 ①,②를 동시에 충족할 것 ① 상시 사용 종업원수.자본금.매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것 ② 졸업제도(상시종업원수 1천명미만,자기자본 1천억 미만,매출액 1천억 미만,자산총액 5천억미만)	가. 상시 종업원수(연평균인원) (1) 당 회사 ( 78 )명 (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 ( 300 )명 미만나. 자본금 (1) 당 회사 ( 54.6 억 ) (2) 중소기업기본법시행령 별표의 규모기준 ( 80 억 ) 이하다. 매출액 (1) 당 회사 ( 397.1 억 ) (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 ( 1,000억 ) 이하라. 자기자본 ( 109.6억 )마. 자산총액 ( 267.6 억 )	(적합)부적합

3.소유.경영의독립성	중소기업기본법시행령 제3조제2호의 기준에 의한 독립성충족	자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 상호 출자제한집단에 속하지 않을 것	(적합)부적합

4.유예기간	01.1이후 개시연도 중 중소기업기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단	초과년도 ( 년) * 2001년이후 최초 초과연도 기재	(적합)부적합

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음