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모헨즈 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모헨즈
대 표 이 사 : 이 기 명
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 195
(전 화) 041 - 578 - 7202
(홈페이지) http://imohenz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이기명
(전 화) 02 - 571 - 3011
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 주식회사 모헨즈로 표기하고, 영문은 Mohenz.Co.,Ltd. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모헨즈 또는 Mohenz로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 레미콘 제조 및 판매 등을 주요 목적사업으로 하여 1970년 11월 24일 설립되어 1989년 1월 5일 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 한편, 당사는 2000년 9월 8일자로 한일흥업 주식회사에서 주식회사 모헨즈로 상호를변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 195 전화번호 : 041-578-7202 홈페이지 : http://www.imohenz.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 지배회사인 (주)모헨즈는 레미콘 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 하고 있습니다. 종속회사인 덕원산업(주) 역시 레미콘 제조 및 판매, 용접에 관한 사업을 주사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (주)모헨즈는 2018년 4월 30일자로 (주)코모텍 주식의 일부(70,000주)를 매각함에 따라 (주)코모텍에 대한 지분율이 44.33%에서 34.83%로 감소하였고, 또한 개인주주와의 종전의 의결권위임계약이 해지됨에 따라 지배력이 상실되었습니다. 따라서 2018년 4월 30일 부터는 (주)코모텍은 종속기업에서 관계기업으로 전환되었으며, 주요 사업의 내용 및 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 에서 제외함을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 모두 현재 비상장회사입니다.(1) 덕원산업(주) : 레미콘 제조 및 판매업, 용접사업을 주사업으로 하며 1989년 7월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 63.47%입니다.(2) (주)코모텍 : 자동차부품 제조 및 판매업을 주사업으로 하며 1993년 11월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 34.83% 입니다. 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

덕원산업	1989.7.13	강원도 춘천시 남산면 광판리 산190번지	레미콘제조	35,728,218	지분율63%	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	1989년 01월 05일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

1970.04.30	회사설립

1983.06.25	천안공장 설치

1989.01.05	코스닥시장 주식상장

2000.06.23	한국미디어산업(주) 영업양수

2000.09.08	(주)모헨즈로 상호변경

나. 주요 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

회사명	일 자	내 용

덕원산업(주)	1989.07.131997.09.022005.05.03	회사설립 ISO9002 인증 한승건업(주) 흡수합병

다. 관계회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

(주)코모텍	1990.071992.022006.092009.052011.06	회사설립 Delphi Korea Supplier 등록 Delphi's 2006 금자탑 수상 Delphi's 2008 금자탑 수상 공장이전 및 확장

(주)모헨즈는 2018년 4월 30일자로 (주)코모텍 주식의 일부(70,000주)를 매각함에 따라 지분율이 44.33%에서 34.83%로 감소하였고 또한 개인주주와의 종전의 의결권위임계약이 해지됨에 따라 지배력이 상실되었습니다. 따라서 2018년 4월 30일 부터는 (주)코모텍은 종속기업에서 관계기업으로 전환되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1970년 11월 24일	-	보통주	2,500	1,000	1,000

1974년 11월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000

1974년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000

1975년 05월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000

1980년 04월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	1,000	1,000

1981년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000

1981년 09월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	1,000	1,000

1983년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1983년 09월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	1,000	1,000

1983년 12월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000

1984년 04월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	1,000	1,000

1987년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1987년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	144,000	5,000	5,000

1992년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	164,000	5,000	5,000

1988년 05월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	92,000	5,000	5,000

2000년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,400,000	500	2,460

2009년 06월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	2,520,000	500	2,030
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,920,000	10,920,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,920,000	10,920,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,920,000	10,920,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,920,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,920,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제37조 [주주배당금] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사는 소규모기업에 해당하여 요약재무정보 및 요약연결재무정보의 기재를 생략하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기(당기)	한길회계법인	적정	지적사항 없음	리스회계 外

제49기(당기)	한길회계법인	적정	지적사항 없음	수익인식기준 外

제48기(전기)	성신회계법인	적정	지적사항 없음	대손충당금 外

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	한길회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	37,000,000	411시간

제49기(당기)	한길회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	37,000,000	436시간

제48기(전기)	성신회계법인	반기검토, 개별및연결재무제표 감사	37,000,000	356시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 2019년 12월 31일 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.- 사내이사 : 이기명(의장), 김기수, 송종갑- 사외이사 : 유성규- 감사 : 김형성

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이기명	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

각 이사 및 감사의 주요 이력과 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이기명(출석률:100%)	김기수(출석률:100%)	송종갑(출석률:100%)	유성규(출석률:100%)

찬 반 여 부

회 차	개최일자	의안내용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제1차	2019.01.19	제1호 의안 (내부회계관리제도 운영실태 보고)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2019.02.12	제1호 의안 (제49기 재무제표 승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2019.02.27	제1호 의안 (제49기 정기주주총회 부의안건 심의) 1) 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 사외이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사 보수한도액 승인의 건제2호 의안 (제49기 정기주주총회 개최일시 및 장소 결정의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2019.03.27	제1호 의안(사외이사 월보수액 결정의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다

마. 이사의 독립성 회사의 이사회는 이기명 대표이사와 최대주주인 김기수 이사, 특수관계인인 송종갑 이사 및 사외이사 1인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 1) 이사의 선임 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결과에 의하여 선임된 비상근감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사에 관한 사항 (1) 감사의 성명

성 명	주요경력	비 고

김형성	- 명지대학교 졸업
- 삼삼중기 대표이사 외	비상근감사

(2) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회 전 감사에 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

제1차	2019.01.19	제1호 의안 (내부회계관리제도 운영실태 보고)	가결

제2차	2019.02.12	제1호 의안 (제49기 재무제표 승인의 건)	가결

제3차	2019.02.27	제1호 의안 (제49기 정기주주총회 부의안건 심의) 1) 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 사외이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사 보수한도액 승인의 건제2호 의안 (제49기 정기주주총회 개최일시 및 장소 결정의 건)	가결

제4차	2019.03.27	제1호 의안(사외이사 월보수액 결정의 건)	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	4	부장1명, 차장1명,과장1명, 대리1명 (평균 15년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

당사는 본 보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김기수	본인	보통주	3,496,026	32.01	3,496,026	32.01	-

송종갑	임원	보통주	13,600	0.12	13,600	0.12	-

김기준	친인척	보통주	20,500	0.19	20,500	0.19	-

계	보통주	3,530,126	32.32	3,530,126	32.32	-

기 타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김기수	회장	2005.06~2019.12	(주)모헨즈 회장	덕원산업(주)회장 外

3. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009년 06월 04일	김기수	2,937,032	26.90%	주주배정유상증자	-

2010년 07월 07일	김기수	3,277,032	30.01%	장내매수	-

2010년 08월 13일	김기수	3,426,433	31.38%	장내매수	-

2010년 08월 19일	김기수	3,496,026	32.01%	장내매수	-

4. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김기수	3,496,026	32.01	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	200	0.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,045	99.91	6,529,326	59.79	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 제29조에 따 른 이사회의 결의에 의하여 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우 2. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 일반공모증자방식 으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조 및 동법 시행령 제84조의25에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 중소기업창업지원법에 의하여 조성된 창업지원기금관리기관 에 신주를 배정하는 경우 7. 외국인과의 합작계약에 따라 외자도입법 및 기타 관련규정에 의거하여 외국인에게 신주를 배정하는 경우 8. 회사가 경영상 필요하거나 자금조달을 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산 종료후 3월내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 1000주권(8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지

6. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

주가	최 고	5,230	4,280	4,715	4,535	4,965	5,220

최 저	4,225	3,630	3,985	4,100	4,490	4,625

평 균	4,919.35	4,033.57	83,860.00	4,304.05	4,657.62	4,920.75

거래량	최고(일)	532,330	126,933	1,239,379	111,844	830,636	5,631,405

최저(일)	13,391	9,121	18,176	7,793	19,701	24,564

월간거래량	1,530,876	825,113	2,442,173	784,024	2,177,407	8,584,571
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기수	남	1957.03	사내이사	등기임원	상근	업무전반	뉴햄프셔대 MBA과정 수료전 한일시멘트공업(주) 상임감사외	3,496,026	-	본인	29년	-

송종갑	남	1953.03	사내이사	등기임원	상근	업무전반	고려대 경영대학원 최고경영자과정수료전 덕원산업(주) 대표이사외	13,600	-	특수관계자	34년	2020년 03월 26일

이기명	남	1958.08	대표이사	등기임원	상근	업무전반	단국대학교 졸업현 (주)모헨즈 대표이사외	-	-	-	34년	-

유성규	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 농업경제학과 졸업현 (주)삼인 대표이사	-	-	-	10년	2022년 03월 27일

김형성	남	1958.09	감사	등기임원	비상근	-	명지대학교 졸업전 삼삼중기 대표이사	-	-	-	12년	2022년 03월 27일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

레미콘	남	66	-	-	-	66	8	-	-	-	-	-	-

레미콘	여	5	-	-	-	5	6	-	-	-

합 계	71	-	-	-	71	8	3,291,840,384	3,863,662	-

※연간급여총액: 2019년 01월~12월까지 지급한 급여총액. 손익계산서 급여금액 + 제조원가명세서 노무비(급여+상여및수당) ※1인당 평균급여액(월평균급여) : 연간급여총액/총인원수/12개월

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	485,000,000	-

사외이사	1	485,000,000	-

감 사	1	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	220,000,000	73,333,333	2명무보수

※ 보수총액: 2019년 01월~12월까지 지급한 총액. ※ 1인당 평균보수액: 보수총액을 인원수(무보수자 미포함)로 단순평균하여 계산

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	208,000	104,000	1명 무보수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	무보수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

덕원산업	1990.12.31	계열회사	636	557,782	63.47	3,178	-	-	-	557,782	63.47	3,178	35,728	275

코모텍	1997.12.31	계열회사	3,075	256,646	34.83	2,928	-	-	-	256,646	34.83	2,792	15,387	-435

합 계	814,428	-	6,260	-	-	-	814,428	-	5,970	51,115	-160
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습 니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습 니다.

3. 대주주등과의 영업거래 해당사항 없습 니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습 니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2019.02.12	감사전재무제표 제출	외부감사전 연결 및 개별 재무제표 제출	-

2019.02.12	손익구조 변동공시	매출액또는손익구조 30%이상 변동

2019.02.27	주주총회소집 결의	제49기 정기주주총회 소집결의	-

2019.02.27	주주총회소집 공고	제49기 정기주주총회 소집공고	-

2019.03.19	감사보고서 제출	제49기 감사보고서 제출	-

2019.03.27	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출	-

2019.03.27	정기주주총회 결과	제49기 정기주주총회 결의사항	-

2019.03.29	사업보고서(2018.12)	제49기 사업보고서 제출	-

2019.05.15	분기보고서(2019.05)	제50기 분기보고서 제출	-

2019.08.14	반기보고서(2019.08)	제50기 반기보고서 제출	-

2019.11.14	분기보고서(2019.11)	제50기 분기보고서 제출	-

2019.12.12	주식명의개서정지	주식명의개서 정지(주주명부폐쇄)	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제50기정기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안 - 제50기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제50기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 지속된 부동산 규제와 경기침체로 건축인허가 및 착공실적이 감소되어 전년대비 출하량은 감소되었으나, 1군 대형건설현장과 발전소 등 영업력을 집중하여 매출이익은 전년대비 증가한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 4,109,793,064원 보험수리적손익 △3,009,736원 지분법이익잉여금변동액 11,393,312원 당기순이익 653,724,512원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 4,771,901,152원)미처분이익잉여금 4,771,901,152원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 4,771,901,152원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사내이사 김기수를 재선임하고, 새로이 사내이사 1명을 선임하고자 아래 사내이사 후보를 추천하자, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◆ 아 래 ◆ 사내이사 이 기 명 사내이사 김 기 수 사내이사 김 형 민위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2019년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2020년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

제49기정기주주총회(2019.3.27)	제1호 의안 - 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 부동산 규제와 경기 침체로 신규주택 분양이 감소되어 전년대비 출하량은 감소되었으나, 발전소 및 서해선 철도 등 수주에 힘입어 출하 실적은 전년과 비슷한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 2,037,250,251원 보험수리적손익 1,990,223원 수익인식기준변경효과 115,382,497원 지분법이익잉여금변동액 △9,324,370원 매도가능증권처분조정액 △1,563,627원 당기순이익 1,966,058,190원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 4,109,793,064원)미처분이익잉여금 4,109,793,064원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 4,109,793,064원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사외이사 유성규를 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다.제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 감사 김형성을 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다.제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2018년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2019년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

2. 우발채무 등[지배회사의 내용]

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,000,000

우리은행	소매금융일반자금대출	1,000,000

서울보증보험	이행계약 및 공탁	800,209

합 계	2,800,209

[종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

당기 현재 회수되지 아니한 KEB하나은행 어음 1매가 있습니다.

나. 약정사항

(단위:천원)

구분	설정금액	금융기관

일반자금대출	2,000,000	우리은행

일반자금대출	1,400,000	신한은행

이행보증보험	86,775	서울보증보험

합계	3,486,775

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 중소기업 등 기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.