모헨즈 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2018.02.12	감사전재무제표 제출	외부감사전 연결 및 개별 재무제표 제출	-

2018.02.12	손익구조 변동공시	매출액또는손익구조 30%이상 변동

2018.02.27	주주총회소집 결의	제48기 정기주주총회 소집결의	-

2018.02.27	주주총회소집 공고	제48기 정기주주총회 소집공고	-

2018.03.19	감사보고서 제출	제48기 감사보고서 제출	-

2018.03.27	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출	-

2018.03.27	정기주주총회 결과	제48기 정기주주총회 결의사항	-

2018.03.27	업종심사자료	업종심사자료 공시

2018.03.30	사업보고서(2017.12)	제48기 사업보고서 제출	-

2018.04.02	감사인 지정관련 재무사항 신고	감사인 지정관련 재무사항 신고	-

2018.04.04	주주명부요약표	코스닥시장상장법인 주주명부요약표 공시	-

2018.05.14	분기보고서	제49기 1분기 보고서	-

2018.08.14	반기보고서	제49기 반기보고서 제출	-

2018.11.14	분기보고서	제49기 분기보고서 제출	-

2018.12.13	주식명의개서정지	주식명의개서 정지(주주명부폐쇄)	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제49기정기주주총회(2019.3.27)	제1호 의안 - 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 부동산 규제와 경기 침체로 신규주택 분양이 감소되어 전년대비 출하량은 감소되었으나, 발전소 및 서해선 철도 등 수주에 힘입어 출하 실적은 전년과 비슷한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 2,037,250,251원 보험수리적손익 1,990,223원 수익인식기준변경효과 115,382,497원 지분법이익잉여금변동액 △9,324,370원 매도가능증권처분조정액 △1,563,627원 당기순이익 1,966,058,190원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 4,109,793,064원)미처분이익잉여금 4,109,793,064원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 4,109,793,064원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사외이사 유성규를 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다.제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 감사 김형성을 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다.제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2018년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2019년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

제48기정기주주총회(2018.3.27)	제1호 의안 - 제48기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제48기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 하반기 이후 건설경기가 악화되면서 신규주택 분양이 감소되어 전년대비 출하량은 감소되었으나, 대형건설사 위주로의 안정적인 거래처 관리와 원가절감을 통하여 당기순이익은 전년대비 증가한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 1,739,392,654원 보험수리적손익 △51,229,653원 당기순이익 349,087,150원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 2,037,250,151원)미처분이익잉여금 2.037.250.151원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 2,037,250,151원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 당사의 신규 사업계획에 따라 정관 중 일부를 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주충 유인물에 기재된 정관 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2017년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2018년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

2. 우발채무 등[지배회사의 내용]

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,000,000

우리은행	소매금융일반자금대출	1,000,000

서울보증보험	이행계약 및 공탁	552,827

합 계	2,552,827

[종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

당기 현재 회수되지 아니한 KEB하나은행 어음 1매가 있습니다.

나. 약정사항

(단위:천원)

구분	설정금액	금융기관

일반자금대출	2,000,000	우리은행

일반자금대출	1,400,000	신한은행

이행보증보험	108,673	서울보증보험

합계	3,508,673

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 중소기업기준 검토표