모헨즈 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2017.02.08	감사전재무제표 제출	외부감사전 연결 및 개별 재무제표 제출	-

2017.02.08	손익구조 변동공시	매출액또는손익구조 30%이상 변동

2017.02.23	주주총회소집 결의	제47기 정기주주총회 소집결의	-

2017.02.23	주주총회소집 공고	제47기 정기주주총회 소집공고	-

2017.03.13	감사보고서 제출	제47기 감사보고서 제출	-

2017.03.23	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출	-

2017.03.23	정기주주총회 결과	제47기 정기주주총회 결의사항	-

2017.03.30	사업보고서(2016.12)	제47기 사업보고서 제출	-

2017.03.31	업종심사자료	업종심사자료 공시	-

2017.04.04	주주명부요약표	코스닥시장상장법인 주주명부요약표 공시	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기정기주주총회(2017.3.23)	제1호 의안 - 제47기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제47기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 천안지역 신규주택 증가와 신서천화력발전소 착공에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었고, 대형건설사 등 안정적인 거래처 관리로 부실채권을 최소화한 결과 매출이익은 전년보다 증가한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 1,529,171,569원 보험수리적손익 6,032,723원 당기순이익 204,188,362원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,739,392,654원)미처분이익잉여금 1,739,392,654원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,739,392,654원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 본인과 사내이사 김기수을 재선임하고, 사내이사 송종갑을 재선임하고자 아래 사내이사 후보를 추천하자참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 사내이사 김 기 수 사내이사 송 종 갑 사내이사 이 기 명위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2016년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2017년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

제46기정기주주총회(2016.3.24)	제1호 의안 - 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건	제1호 의안 : 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 위 건을 상정하고 지난 해부터 이어져온 건설경기 회복세에 힘입어 전년대비 출하가 증가되었으나, 동업사간 과다경쟁으로 인하여 판매단가가 하락되어 매출이익은 전년과 비슷한 실적을 달성하였음을 설명하고, (전기이월이익잉여금 1,421,242,543원 보험수리적손익 △278,795,737원 당기순이익 386,724,763원 ---------------------------- 미처분이익잉여금 1,529,171,569원) 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 처분함에 있어 회사의 재산상태와 기타 여건을 고려하여 미처분이익잉여금 1,529,171,569원을 차기이월미처분이익잉여금 으로 할 것을 제의한 바, 출석주주로부터 원안대로 가결하자는 의견이 있고, 의장이 그 승인을 요구한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결되다.제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 사외이사 유성규를 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 사외이사 유 성 규위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 위 건을 상정하고 임기 만료된 감사 김형성을 재선임해 줄 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 아래와 같이 승인 가결하다. ◈ 아 래 ◈ 감 사 김 형 성위 피선임인은 즉석에서 취임을 승낙하다.제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 상법 개정에 따라 당사 정관 중 일부를 근거 법령에 맞게 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 정관 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제5호 의안 : 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 의장은 위 건을 상정하고 당사 정관 제 25조에 의거 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정을 일부 변경할 필요가 있음을 설명한 후 주총 유인물에 기재된 임원 보수 상여금 및 퇴직금 지급 규정 일부 변경(안)에 대한 심의를 구한바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 의장은 2015년도 이사보수한도액이 485,000,000원인 바, 2016년도에도 전년과 동일하게 이사보수한도액을 485,000,000원으로 책정하고, 그 지급방법은 이사회에 일임할 것을 제의한 바, 참석주주 전원 이의없이 승인 가결하다.

2. 우발채무 등

[지배회사의 내용] 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	6	8,063,200	견질어음

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항(단위 : 천원)

금융회사	종 류	약정한도액

하나은행	기업일반자금대출	1,500,000

외상매출채권담보대출	1,800,000

우리은행	소매금융일반자금대출	3,000,000

서울보증보험	이행계약 및 공탁	68,580

중소기업중앙회	관수이행보증보험	120,000

합 계	6,488,580

[종속회사의 내용] 가. 견질어음 및 수표

(기준일 : 2017년 03월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	9,258,000	견질어음 및 백지수표

기타(개인)	-	-	-

나. 약정사항

(단위:천원)

구분	설정금액	금융기관

소매금융일반자금대출	2,000,000	우리은행

무역금융	3,500,000

일반자금대출	1,900,000	신한은행

일반자금대출	500,000	하나은행

이행보증보험	160,799	서울보증보험

합계	8,060,799

다. 할인어음

당분기 현재 차입금으로 계상된 만기가 도래하지 아니한 할인어음은 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 중소기업기준 검토표