신송홀딩스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일 제51기 정기주주총회이며, 제55기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최 예정)에 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제49기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제53조(외부감사인의 선임)	- 전자증권법 시행에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 제14조 삭제에 따른 문구 정비- 외부감사법 개정에 따른 외부감사인 선정 권한의 변경내용 반영

2021년 03월 25일	제51기 정기주주총회	제2조(사업목적)제13조(명의개서대리인)제45조(감사의 선임)	- 사업목적 추가- 주식 등의 전자등록제도 도입에 따른 변동사항 반영 - 상법(542조의12) 개정에 따른 의결권 제한 내용 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영위

3	자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한자금 및 업무 지원 사업	영위

4	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

5	자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

6	인력공급 및 파견업	미영위

7	패키지 및 홍보물 디자인	미영위

8	컴퓨터 소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

9	광고물 제작 및 광고업무대행업(국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매)	미영위

10	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 권리(관리) 및 라이센스업	미영위

11	경영자문 및 컨설팅업	영위

12	수,출입업	미영위

13	구매 및 물류업	미영위

14	시장조사 및 경영상담업	미영위

15	전자상거래업	미영위

16	통신판매업	미영위

17	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

18	시설, 설비, 기계, 기구, 건설장비, 운송용구와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 장단기 대여 및 투자	미영위

19	해외농업개발사업	미영위

20	부동산 매매, 임대업 및 동 대행업	미영위

21	해운, 운송, 하역, 창고업 및 동 대행업	미영위

22	자원개발 및 동 판매업	미영위

23	상표·휘장 사용권, 상품화권의 판매 및 동 대행업	미영위

24	신재생에너지 생산 및 동 판매업	미영위

25	건설장비 및 물류장비 임대사업	미영위

26	임업, 산림사업, 산림서비스업 및 동 대행업	미영위

27	산림의 개발과 운영, 산림자원의 생산·가공 ·판매 및 동 대행	미영위

28	바이오연료 생산, 가공, 유통, 수출입 및 동 대행업	미영위

29	수처리 및 부대시설 운영업	미영위

30	탄소배출권 관련 사업	미영위

31	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

32	신기술 개발 및 연구용역사업	미영위

33	곡물 가공품 제조업	미영위

34	전분 및 당류 제조업 및 판매	미영위

35	농축산물 및 가공식품 수출입, 제조, 판매 및 동 대행업	미영위

36	사업, 경영자문(Consulting), 기업인수, 합병 주선 및 기업 구조 조정업	미영위

37	무역 대리업	미영위

38	외국상사 대리업	미영위

39	상품 종합 도매업 및 종합소매업	미영위

40	해외 농장의 개발과 운영, 농산물의 생산과 판매 및 동 대행업	미영위

41	건축물 일반 청소업	미영위

42	경비 및 경호 서비스업	미영위

43	예술문화사업	미영위

44	교육훈련, 급여 아웃소싱, 출판 및 연구사업	미영위

45	고용보험, 산업재해 보상보험, 사무조합 업무	미영위

46	경영 및 기술자문 용역업	영위

47	전분용기제조업	미영위

48	폐수처리, 대기오염 방지시설의 설치 및 유지 관리업	미영위

49	환경관리시설 운영업	미영위

50	집단에너지, 재생에너지, 자원개발, 에너지 절약 사업 등 에너지의 개발, 생산, 수송, 분배, 판매 등 이와 관련되는 국내 및 해외사업	미영위

51	식품 및 식품첨가제 제조 및 수입판매	미영위

52	콩단백 및 밀단백을 이용한 제품의 제조 및 판매업	미영위

53	단체급식업	미영위

54	유통전문판매업	미영위

55	어분제조 및 판매업	미영위

56	식료품(사료)제조 및 판매업	미영위

57	먹는 샘물의 제조 및 판매업	미영위

58	주류(酒類)수출업	미영위

59	소분판매업	미영위

60	건강기능식품판매업	미영위

61	축산물판매업	미영위

62	제분제조 및 판매업	미영위

63	맥분 및 육분 판매업	미영위

64	엿류 제조 및 판매업	미영위

65	식물성 단백질 및 판매업	미영위

66	위 각호에 관련된 제품의 수출입업 및 동 대행업 중개업	미영위

67	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	영위

68	벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자	영위

69	전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 25일	-	67.신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업68.벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자

마. 변경 사유 당사는 신기술 사업 영역을 탐색하여 신성장 동력원을 발굴함으로써 사업의 영역 확대 및 다변화를 추구하고자, 기업형벤처캐피탈(CVC) 설립을 통한 사업의 추진을 중장기 사업계획으로 검토하고 있습니다. 또한, 신성장 펀드를 통한 간접 투자 등을 적극적으로 검토 및 추진하고 있으며 지속적인 성장을 위하여 신규 사업 목적을 추가하여 사업 확장을 도모하고 있습니다.

사업목적	제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	이사회	신사업 육성 및 사업 시너지 효과 극대화를 위한 신규 비즈니스 전개

벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	2021년 03월 25일

2	벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자	2021년 03월 25일

① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 신기술 사업 영역을 탐색하여 신성장 동력원을 발굴하여 사업의 영역을 확대 하고 다변화를 추구함으로써 지속적인 성장이 가능할 수 있도록 사업 목적을 추가하였습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

기업벤처캐피탈(CVC)은 1950년대 포드자동차의 외부 혁신재원 활용을 위한 투자모델로 시작하여 이후 지속적인 성장을 통해 벤처생태계 활성화를 위한 기술금융으로 자리 잡았습니다. CVC는 기업 단독으로 수행하지 못하는 기술개발 또는 확인하지 못하는 비즈니스 동향에 대한 인지라는 관점에서 금융 중심의 목적 외에 제품개발, 신규시장 진입, 사업다각화 등 비즈니스 전략 중심의 목적으로 활용 가능합니다. 이러한 투자 기업 스스로의 목적 뿐만 아니라 투자를 받는 포트폴리오 기업 입장에서도CVC로 하여금 알려지지 않은 창업아이템 발굴이나 초기 벤처에 대한 투자 견인 뿐 아니라 시장 진입시 전략적 파트너를 확보한다는 관점에서도 매우 중요하게 평가되고 있으며, 시장의 관심 역시 높아지고 있습니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

당사는 보고서 작성기준일 현재, 신성장 펀드를 통한 간접 투자 등을 적극적으로 검토 및 추진하여 15억원의 타법인 출자를 진행하였습니다.④ 사업 추진현황

당사는 유관 부서 조직을 활용하여 신기술회사 및 벤처회사에 대한 다각적인 검토를 통한 투자를 진행함으로써 신성장동력의 확보를 도모하고 있습니다.⑤ 기존 사업과의 연관성

해당사항 없음⑥ 주요 위험

시장의 변동성과 경기에 따라 피투자대상 회사들의 경영성과가 크게 영향을 받으며, 경기 침체나 산업의 변화로 인해 투자한 사업의 가치가 감소할 수 있습니다.⑦ 향후 추진계획

당사는 보다 적극적으로 신기술 영역을 탐색하고, 신성장 동력을 확보하기 위해 기업벤처캐피탈(CVC) 설립을 중장기 사업계획으로 검토하고 있습니다.⑧ 미추진 사유

해당사항 없음