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신송홀딩스 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 51기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신송홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 조승현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1
(전 화)02-6265-7789
(홈페이지) http://www.singsong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명) 탁 성 봉
(전 화)02-6265-7789
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 공시서류 작성 기준일 현재 신송홀딩스 주식회사(이하 "지배회사" 또는 "회사")의 연결대상 종속회사는 7개사이며, 종속회사의 개요와 사업내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신송식품(주)	2009.08.03	서울시 영등포구 여의나루로 53-1	장류제조 및 임대	128,244,254	의결권의 과반수 소유	O(주1)

신송산업(주)	2009.08.03	서울시 영등포구 여의나루로 67	전분 판매 및 임대	49,166,241	의결권의 과반수 소유	O(주2)

Singsong (HK) Ltd	2003.01.13	Room 1808 18/F, Tower Ⅱ, AdmiraltyCentre, 18 Harcourt Road, Admiralty, HongKong	기타 무역업(해외 곡물 수출입)	35,379,147	의결권의 과반수 소유	O(주2)

Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.	2014.08.27	National Road No.7, Orussey 2, Kratie City, Kratie Province, Cambodia	전분 제조 및 타피오카 판매	6,271,281	의결권의 과반수 소유	X

Agricultural Trade and Investment (Khmer) Co.,Ltd.	2015.04.03	6th Floor, Room 604, No54, Street 598, Sangkat Boeung kak 2, Khan Toulkork Phnom Penh, Cambodia	농산물 수출입업, 부동산 관리업	3,478,774	실질지배력보유	X

농업회사법인논산식품(주)	2013.02.22	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 1320	서비스업, 농산물보관업	181,619	의결권의 과반수 소유	X

농업회사법인광석식품(주)	2013.02.22	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 1320	서비스업, 농산물보관업	2,723,843	의결권의 과반수 소유	X

※ Singsong Industrial(Cambodia) CO.,Ltd.는 2018년 12월 31일자로 Agricultural Trade and Investment (Khmer) Co.,Ltd.의 지분 49%를 취득하였습니다. 기업의결권의 과반수를 소유하고 있지는 않으나, 주주간 약정으로 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 능력을 보유하고 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.※ 주요종속회사 판단기준주1) 최근 사업연도말 별도재무제표상 자산총액이 750억원 이상인 종속회사주2) 최근 사업연도말 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(해당사항 없음)

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2013년 11월 21일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 「신송홀딩스 주식회사」 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 「SINGSONG HOLDINGS CO.,Ltd.」라고 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 회사는 1970년 11월 5일에 설립되었고, 2013년 11월 21에 유가증권시장에 상장하였습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 :서울시 영등포구 여의나루로 53-1- 전화번호 : 02)6265-7789- 홈페이지 : http://www.singsong.co.kr/ 사. 중소기업 해당 여부 회사는 보고서 제출일 현재 중소기업법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 사항 지배회사인 신송홀딩스(주)는 타회사의 주식 소유를 통해 실질적인 지배권 취득을 주된 목적사업으로 하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사이고, 타 회사주식소유를 통한 실질적인 지배 외에는 독자적인 사업을 별도로 영위하지 아니하는 순수지주회사입니다. 회사는 순수지주회사로서 자회사 지분가치 증대를 위한 자회사의 경영관리컨설팅업무를 수행하고 받는 용역수수료를 주수입원으로 하고 있습니다.회사의 연결대상 주요 종속회사들은 장류 제조 및 임대업(신송식품), 전분 판매 및 임대업(신송산업), 기타무역업(Singsong (H.K) Ltd.) 을 영위하고있습니다.기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 대표이사 조승현을 동일인으로 하는 「신송그룹」의 기업집단에 속해 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 소속계열회사의 현황은 다음과 같습니다. - 기업집단에 소속된 회사(회사 포함 10개사)

구 분	회사명	주 업 종	비 고

상 장	신송홀딩스(주)	지주회사, 경영자문	국내법인

비상장	신송식품(주)	장류 제조 및 임대

신송산업(주)	전분 판매 및 임대

(주)신송지티아이	기타 무역업

농업회사법인논산식품(주)	서비스업, 농산물보관업

농업회사법인광석식품(주)	서비스업, 농산물보관업

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제42호	부동산운용신탁

Singsong (H.K) Ltd	기타 무역업(해외 곡물 수출입)	해외법인

Singsong Industrial(Cambodia) CO.,LTD	전분 제조 및 타피오카 판매

Agricultural Trade and Investment (Khmer) Co.,Ltd.	농산물 수출입업, 부동산 관리업

※ Singsong Industrial(Cambodia) CO.,LTD은 2018년 12월 31일자로 Agricultural Trade and Investment (Khmer) Co.,Ltd.의 지분 49%를 취득하였습니다. 기업의결권의 과반수를 소유하고 있지는 않으나, 주주간 약정으로 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 능력을 보유하고 있으므로 종속기업에 포함하였습니다. 차 . 신용평가에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2015.01.01 ~ 2020.09.30) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 서울시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동)※ 회사는 최근 5사업년도간 본점소재지의 변경이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동사항	비고

2017.03.24	조승현 대표이사 재선임김병추 사외이사 재선임정원용 사외이사 임기만료 퇴임정해영 감사 재선임	정기주주총회

2019.03.29	조갑주 대표이사 재선임	정기주주총회

2020.03.25	조승현 대표이사 재선임김병추 사외이사 임기만료 퇴임구성회 사외이사 신규 선임정해영 감사 재선임	정기주주총회

다. 최대주주의 변동 2018.03.07 - 변경 전 : 대표이사 조갑주, 변경 후 : 대표이사 조승현 라. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	사유

1982.10.29	순영기업 주식회사	신송산업 주식회사	-

2009.08.03	신송산업 주식회사	신송산업홀딩스 주식회사	지주회사 전환

2010.06.01	신송산업홀딩스 주식회사	신송홀딩스 주식회사	지주회사간 합병

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 1) 물적분할① 회사는 2009년 7월 24일 이사회에서 회사 물적분할을 결정하였으며, 2009년 7월 27일 임시주주총회에서 회사 분할 결정을 승인하였습니다. 이에 따라 2009년 7월31일을 분할기일로 하여 지주사업부문을 담당하는 존속회사로 상호를 변경한 신송산업홀딩스 주식회사, 전분사업 및 임대사업부문을 담당하는 신설회사인 신송산업 주식회사로 분할하였습니다.② (구)신송식품 주식회사는 2009년 7월 24일 이사회에서 회사 물적분할을 결정하였으며, 2009년 7월 27일 임시주주총회에서 회사 분할 결정을 승인하였습니다. 이에 따라 2009년 7월 31일을 분할기일로 하여 지주사업부문을 담당하는 존속회사로 상호를 변경한 신송식품홀딩스 주식회사, 식품사업 및 임대사업부문을 담당하는 신설회사인 신송식품 주식회사로 분할하였습니다.2) 합병회사는 경영합리화를 목적으로 2010년 6월 1일 신송식품홀딩스 주식회사를 흡수 합병하였습니다.

바. 지 배 회사 및 주요종속회사의 연혁

1) 신송홀딩스㈜

날짜	내 용

2010. 05	신송산업홀딩스㈜를 신송홀딩스㈜로 상호변경

2010. 06	지주회사간 합병(신송홀딩스가 신송식품홀딩스를 흡수합병)

2011. 05	액면분할(1주 금액 5천원 -> 5백원)

2013. 03	대표이사 조승현 취임(대표이사 조갑주 각자 대표이사)

2013. 07	한국거래소 상장을 위한 이사회 결의

2013. 11	한국거래소 상장

2) 신송식품㈜

날 짜	내 용

2009. 08	신송식품㈜ 설립 (신송식품㈜의 식품사업부문 등을 분할하여 신설/ 최대주주: 신송식품홀딩스 100%)

2009. 11	오백만불 수출의 탑 대통령상 수상

2009. 12	기업부설연구소 설립

2010. 06	최대주주 변경(신송식품홀딩스 → 신송홀딩스)

2010. 06	고용노동부 노사문화 우수기업 선정

2012. 03	농림수산식품부 장관 표창장

2012. 04	보건복지부장관 표창장

2012. 12	일천만불 수출의 탑 대통령상 수상

2012. 12	국무총리 표창장

2014. 12	FSSC22000(식품안전관리시스템) 인증 (고추장, 된장, 혼합장)

2015. 09	중소기업청 기술혁신형 중소기업 인증

2015. 01	여성가족부 가족친화기업 인증

2016. 01	한국무역협회 전문무역상사 지정

2016. 03	한국식품연구원 한국산업표준(KS)인증 (참기름)

2017. 09	식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 (산분해간장, 혼합간장, 양조간장)

2017. 10	식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 (춘장)

3) 신송산업㈜

날 짜	내 용

2009. 08	신송산업㈜ 설립 (신송산업㈜의 전분사업부문 등을 분할하여 신설/ 최대주주 신송산업홀딩스 100%)

2013. 07	논산공장 증축(제조시설 416.03㎡, 부대시설 1871.71㎡)

2014. 08	Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd. 자회사 설립

2018. 06	논산공장 및 진주공장의 생산, 판매 중단 등 공장 폐쇄
3. 자본금 변동사항

회사는 공시대상기간(2015.01.01 ~ 2020.09.30) 중 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

회사는 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,828,858주입니다. 또한, 보고서 작성 기준일 현재의 유통주식수는 자기주식 556,652주를 제외한 11,272,206주입니다. 회사는 보통주식 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,828,858	-	11,828,858	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,828,858	-	11,828,858	-

Ⅴ. 자기주식수	556,652	-	556,652	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,272,206	-	11,272,206	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 회사는 2020년 3월 13일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 아래와 같이 체결하였으며, 보고서 작성 기준일까지 556,652주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 자기주식취득 신탁계약과 관련된 자세한 내용은 2020년 8월 19일 기공시한 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 당기 중 자기주식취득 신탁계약의 체결 및 종료 내용

계약체결 신탁업자	계약금액(원)	계약시작일	계약종료일

NH투자증권	3,000,000,000	2020.03.13	2021.03.15

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	556,652	-	-	556,652	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	556,652	-	-	556,652	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	556,652	-	-	556,652	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,828,858주이며, 이는 발행한 주식총수의 100%에 해당합니다. 당사는 보통주식 외 발행주식이 없으며, 자기주식 556,652주를 보유하고 있어 동 주식을 제외한 의결권 가능 행사주식수는 11,272,206 주입니다. 그 내용은 아래의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,828,858	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	556,652	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,272,206	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등 을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 회사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에서 경쟁력을 확보하고 안정적으로 수익을 창출하여, 회사의 재무구조 개선과 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈계획입니다. 가. 이익배당 관련 정관 규정 회사의 정관에 규정된 이익배당 관련 내용은 다음과 같습니다.

제 54조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제55조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목 적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에발행된 것으로 본다.
제 56조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 상법 제464조의2 제2항의 규정에 따라 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성 한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기3분기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,416	-34,342	-13,912

(별도)당기순이익(백만원)	-1,406	-4,890	-13,182

(연결)주당순이익(원)	299	-2,905	-1,176

현금배당금총액(백만원)	-	946	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	2.01	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	80	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-