신송홀딩스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017-03-24	정기주주총회	1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 감사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2018-03-23	정기주주총회	1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등 가. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 내역① 2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위 : USD,천원)

계 약 처	약정내용	2017.12.31	2016.12.31

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

국민은행	에너지이용합리화자금	1,334,000	166,750	1,334,000	300,150

중소기업진흥기금	-	-	1,320,000	132,000

충남도청중기지원기금	1,200,000	825,000	1,200,000	1,125,000

시설자금대출	USD 1,000,000	-	1,288,341	1,288,341

포괄외화지급보증	5,150,000	4,884,375	USD 1,000,000	-

KEB하나은행	기업당좌대출	1,350,000	-	1,350,000	-

무역어음대출	5,000,000	7,800,000	900,000

외상매출금담보대출	1,150,000	-	1,150,000	-

수입신용장발행	USD 1,200,000	-	USD 1,200,000	-

기타외화지급보증	USD 1,000,000	USD 794,044	USD 1,000,000	USD 1,000,000

통화선도	-	-	1,000,000	-

수입신용장발행	USD 2,000,000	-	USD 2,000,000	-

기업시설대출	2,000,000	166,660	2,000,000	833,300

기업일반자금대출	3,800,000	100,000	1,000,000	100,000

원화지급보증	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000

신한은행	기업일반자금대출	3,000,000	2,000,000	3,000,000	-

기업일반자금대출	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

기업당좌대출	2,490,000	-	2,490,000	-

매입외환	USD 13,212,451	USD 13,212,451	USD 400,000	USD 219,613

수입신용장발행	USD 2,000,000	USD 154,230	USD 3,000,000	USD 38,612

원화지급보증	3,000,000	2,940,000	13,000,000	2,940,000

외화지급보증	USD 10,000,000	-	-	-

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	7,000,000	141,132	12,000,000	6,209,512

씨티은행	기업외화대출	-	-	2,000,000	-

우리은행	B2B대출	-	-	1,000,000	-

기업당좌대출	-	-	1,000,000	1,000,000

시설자금대출	-	-	8,500,000	8,500,000

산업은행	시설자금대출	-	-	7,617,400	7,617,400

한국농어촌공사	해외농업자원개발자금대출	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 4,233,500	USD 10,000,000	-

KEB HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 2,650,000	USD 13,000,000	-

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 9,000,000	USD 660,000	USD 10,000,000	-

WOORI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	-	-	USD 10,000,000	USD 4,014,000

CITI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	-	-	USD 10,000,000	USD 3,566,804

다. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 중요한 소송사건 연번 원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항 1 대전지방검찰청논산지청 신송산업㈜ 식품위생법위반 - - 2016.12.29. 공소장 접수 - 2017.08.18. 선고기일 지정 - 2017.09.08 선고 : 법인 벌금 1천만원 - 2017.09.15. 항소 - 2017.09.28. 사건접수 - 2017.10.25. 검찰측 항소이유서 제출 - 2017.11.01. 신송산업(주) 항소이유서 제출 - 2018.04.10. 항소심 공판일 3. 제제현황 등 그 밖의 사항해당사항 없음 4. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2018년 03월 07일자로 최대주주가 조갑주에서 조승현으로 변동됨 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl