신송홀딩스 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등 가. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 내역① 채무보증현황

-. 목적: 타피오카 전분 생산설비, 디젤엔진 발전 및 전기 배전 설비 구입에 관하여 캄보디아 현지 신한은행 L/C 오픈 관련 보증⒜ 채무자: Singsong Industrial (Cambodia) CO.,LTD(계열회사)⒝ 채권자: 신한은행 캄보디아지점⒞ 채무금액: USD 4,200,000 (4,894,260,000원)⒟ 채무보증금액: USD 4,200,000 (4,894,260,000원)⒠ 채무보증기간: 2016-03-22~2016-09-21② 2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위 : USD,천원)

계 약 처	약정내용	2016.09.30	2015.12.31

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

국민은행	에너지이용합리화자금	1,334,000	333,500	1,334,000	433,550

중소기업진흥기금	1,320,000	264,000	1,320,000	396,000

충남도청중기지원기금	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

시설자금대출	2,370,000	850,000	1,170,000	859,430

수입신용장발행	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000	-

하나은행(구)외환	기업당좌대출	1,350,000	-	1,850,000	-

무역어음대출	9,000,000	1,020,000	9,000,000	730,000

외상매출금담보대출	2,400,000	-	2,400,000	-

수입신용장발행	USD 1,400,000	-	USD 1,400,000	USD 20,637.32

기타외화지급보증	USD 1,000,000	USD 1,000,000	USD 1,000,000	USD 1,000,000

통화선도	1,000,000	-	1,000,000	-

하나은행	수입신용장발행	USD 5,000,000	-	USD 5,000,000	-

외상매출금담보대출	150,000	-	150,000	-

온렌딩대출	2,000,000	999,960	2,000,000	1,499,940

기업일반자금대출	4,000,000	20,000	4,000,000	-

신한은행	기업일반자금대출	4,000,000	20,000	4,000,000	-

기업일반자금대출	10,000,000	10,000,000

기업당좌대출	3,490,000	-	3,490,000	-

매입외환	USD 400,000	USD 278,219	USD 400,000	USD 167,442

수입신용장발행	USD 3,000,000	USD 130,859	USD 3,000,000	USD 262,924

원화지급보증	10,000,000	-	10,000,000	2,549,944

외화지급보증	USD 0	-	USD 10,000,000	-

통화선도	USD 250,000	-	USD 250,000	USD 101,342

신용보증기금	입찰ㆍ계약이행지급보증	-	-	14,000,000	2,511,845

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	12,000,000	5,786,388	10,000,000	7,207,626

씨티은행	기업외화대출	2,000,000	-	USD 3,000,000	-

수입신용장발행	-	-	-	-

우리은행	B2B대출	2,000,000	-	2,000,000	67,760

협력기업상생대출	11,500,000	11,500,000	6,000,000	6,000,000

운전일반자금대출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

한국농수산식품유통공사	일반자금대출	850,000	121,300	850,000	242,600

산업은행	시설자금대출	7,617,400	7,617,400	7,617,400	7,617,400

한국농어촌공사	해외농업자원개발자금대출	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 1,365,000	USD 10,000,000	USD 55,000

KEB HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	-	USD 10,000,000	-

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	-	USD 10,000,000	-

WOORI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	-	USD 10,000,000	-

CITI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 3,986,130	USD 10,000,000	USD 311,000