신송홀딩스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사의 수보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 각자 대표이사 2명을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 윤리경영위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있으나, 2017년 3월 29일 자로 사외이사 수가 2명에서 1명으로 변경되어 사외이사 후보 추천위원회 및 윤리경영위원회의 위원회 관련 업무(기능)는 이사회에 일임 하였습니다. 각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 권한

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2) 구성

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

3) 의장① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제 35조에서 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

4) 소집권자

① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사는 1항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 소집절차

① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

6) 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.7) 자회사의 경영감독에 관한 사항

① 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 목적으로 자회사의 다음과 같은 사항을 정기이사회에서 심의하며, 심의결과는 서면으로 통보한다. 다만, 3호의 한도승인 및 부여는 반기별 정기이사회에서 심의한다.

a. 계열회사간 경상적인 거래 정의

b. 윤리경영위원회에서 검토한 과거 계열회사간 자금거래 및 매입매출거래의 적정성검토

c. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 경상적인 자금거래 및 매입매출거래 한도승인 및 부여

d. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 담보제공 및 채무보증에 대한 검토 및 승인

e. 기타 이에 준하는 경영상 주요 사항에 대한 검토

② 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 위하여, 이사회내에 윤리경영위원회를 설치하며, 1항에서 정하는 사항을 제외한 여타의 자회사 감독에 관련된 사항은 윤리경영위원회 운영규정에서 정한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	일자	이사회의사록 내용	가결여부	사외이사	비고

김병추(출석률: 100%)	정원용 (주1)(출석률: 50%)

1	2017-02-28	- 제47기 연결 재무제표 승인의 건- 제47기 별도 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건- 제47기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	참석	-

2	2017-03-24	- 대표이사 선임의 건	가결	참석	불참	-

3	2017-05-01	- 임원 연봉 삭감의 건	가결	참석	-	-

4	2017-05-12	- 2017년 1분기 재무현황 보고	가결	참석	-	-

5	2017-08-21	- 2017년 반기 재무현황 보고- 주요경영현황 보고	가결	참석	-	-

6	2017-11-27	- 2017년 3분기 재무현황 보고	가결	참석	-	-

(주1) 정원용 사외이사는 2017년 03월 29일자 임기만료

(다) 이사회내의 위원회 구성 및 활동현황이사회 내에는 윤리경영위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있으나,2017년 3월 29일 자로 사외이사 수가 2명에서 1명으로 변경되어 사외이사 후보 추천위원회 및 윤리경영위원회의 위원회 관련 업무(기능)는 이사회에 일임 하였습니다. 당사는 2013년 7월 계열회사의 경영상 주요사항에 대한 감독 등을 주목적으로 하는 '윤리경영위원회’와 적격사외이사 선임을 위한 '사외이사후보추천위원회’를 이사회 산하에 신규로 설치하였습니다. 특히 윤리경영위원회는 당사가 자회사의 관리 및 경영지도 등을 주목적으로 하는 지주회사이며, 과거 당사의 계열회사간 경상적인 거래의 규모 및 빈도등을 감안한 경영투명성 제고 목적으로 신설한 특수 위원회입니다.동 위원회는 자회사의 주요 경영사항에 대하여 자회사 이사회 의결 전 적법성과 경영목적 부합 여부에 대한 사전검토를 실시하여 의견을 제시하며 이를 통하여 당사의 사업자회사 통제력, 경영상 흠결 행위에 사전적으로 대응할 수 있도록 하고 있습니다.

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

A (출석률:%)	B (출석률:%)

찬반여부

윤리경영 위원회	13. 7. 1	1. 윤리경영위원회 위원장 선출의 건 2. 윤리경영위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.8.14	1. 2013년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2013년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.10.11	유가증권 시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출에 대한 적격성 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

14.08.28	1. 2014년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2014년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

사외이사후보추천위원회	13. 7. 1	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	김병추 사외이사	정원용 사외이사

찬성