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신송홀딩스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기 1분기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신송홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 조승현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1
(전 화)02-780-1400
(홈페이지) http://www.singsong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 경 근
(전 화)02-780-1400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신송식품(주)	2009.08.03	서울시 영등포구 여의나루로 53-1	장류제조 및 임대	115,058,110	의결권의 과반수 소유	해당 (자산총액 750억원 이상)

신송산업(주)	2009.08.03	서울시 영등포구 여의나루로 53-1	글루텐, 전분 제조 및 임대	96,203,518	의결권의 과반수 소유	해당 (자산총액 750억원 이상)

Singsong (HK) Ltd	2003.01.13	Room 1808 18/F, Tower Ⅱ, AdmiraltyCentre, 18 Harcourt Road, Admiralty, HongKong	기타 무역업(해외 곡물 수출입)	866,599	의결권의 과반수 소유	-

Singsong Industrial (Cambodia) CO.,LTD	2014.08.27	No. 16. St 03, Borey Bipop, SangkatToek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia	전분 제조 및 판매 등	3,316,424	의결권의 과반수 소유	-

농업회사법인논산식품(주)	2013.02.22	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 1320	서비스업, 농산물보관업	152,637	의결권의 과반수 소유	-

농업회사법인광석식품(주)	2013.02.22	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 1320	서비스업, 농산물보관업	3,002,519	의결권의 과반수 소유	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 신송홀딩스 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SINGSONG HOLDINGS CO.,LTD라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1970년 11월 5일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 :서울시 영등포구 여의나루로 53-1- 전화번호 : 02-780-1400- 홈페이지 : www.singsong.co.kr 마. 중소기업 해당 여부보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 사항당사는 사업자회사 지분을 보유한 순수지주회사로 자회사 주식소유 및 관리를 통한 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도 등의 지주사업을 주업으로 하고 있습니다. 주요 자회사의 사업내용 및 신규사업 등에 관한 사항은 본 신고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사의 주요 계열회사는 모두 비상장회사이며, 그 내역은 다음과 같습니다.- 기업집단에 소속된 회사(당사 포함 9개사)

회사명	소재지	주요사업내역

신송식품(주)	대한민국	장류 제조, 판매/부동산 임대사업 등

신송산업(주)	대한민국	글루텐,전분 제조, 판매,부동산임대사업 등

Singsong (HK) Ltd	홍콩	기타 무역업(해외 곡물 수출입)

Singsong Industrial(Cambodia) CO.,LTD	캄보디아	타피오카 전분 제조 및 판매 등

(주)신송지티아이	대한민국	기타 무역업

농업회사법인논산식품(주)	대한민국	서비스업, 농산물보관업

농업회사법인광석식품(주)	대한민국	서비스업, 농산물보관업

(재)신송기술산업발전재단	대한민국	장학사업등

* (재)신송기술산업발전재단은 당사의 최대주주인 조갑주 회장등이 출자하여, 2014년 6월 18일에 설립되었고, 당사의 계열회사에 편입되었습니다. 아. 신용평가에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1970년 11월 05일	-	보통주	1,000	1,000	1,000	-

1982년 11월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000	1,000	1,000	-

1982년 11월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	33,000	1,000	1,000	-

1982년 11월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	63,000	1,000	1,000	-

1983년 09월 07일	-	보통주	40,000	1,000	1,000	합병

1983년 10월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	주주배정

1984년 01월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	1,000	1,000	주주배정

1984년 01월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	1,000	1,000	주주배정

1986년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	310,000	1,000	1,000	주주배정

1987년 07월 28일	-	보통주	640,000	5,000	-	액면병합

1989년 01월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정

1990년 07월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	주주배정

1991년 01월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	주주배정

2010년 05월 31일	-	보통주	481,807	5,000	121,291	합병

2011년 05월 23일	주식분할	보통주	8,476,263	500	-	-

2013년 11월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	3,548,658	500	6,500	한국거래소 상장

나. 전환사채등 발행 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,828,858	-	11,828,858	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,828,858	-	11,828,858	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,828,858	-	11,828,858	-

주1) 제44기 정기주주총회에서 발행할 주식의 총수는 기존 3천만주에서 5천만주로 변경되었습니다.주2) 당사는 한국거래소에 상장하기 전, 자기주식 1,137,870주를 보유하고 있었고, 해당주식은 당사가 피합병법인(신송식품홀딩스)를 흡수합병시 당사가 보유하고 있는 피합병법인의 주식이 당사의 주식으로 교부됨에 따라 발생한 자기주식으로서, 2013년 11월 상장당시 해당주식 전량을 매출하여, 2015년 12월말 현재 자기주식은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 한국거래소에 상장하기 전, 자기주식 1,137,870주를 보유하고 있었고, 해당주식은 당사가 피합병법인(신송식품홀딩스)를 흡수합병시 당사가 보유하고 있는 피합병법인의 주식이 당사의 주식으로 교부됨에 따라 발생한 자기주식으로서, 2013년 11월 상장 당시 해당주식 전량을 매출하여, 2015년 12월말 현재 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,828,858	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,828,858	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 11조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제 55조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기1분기	제45기	제44기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,746	2,054	3,482

주당순이익 (원)	-148	174	294

현금배당금총액 (백만원)	-	946	946

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	46.0	27.2

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.9	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보- 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제46기 및 제45기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표이며, 제47기 1분기 연결재무제표는 외부감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제47기 1분기	제46기	제45기

2016년 3월말	2015년 12월말	2014년 12월말

유동자산	67,084	61,963	80,040

· 당좌자산	53,834	46,751	63,984

· 재고자산	13,250	15,212	16,056

비유동자산	169,277	165,230	157,760

· 투자자산	9,846	9,223	5,326

· 유형자산	156,814	153,386	150,316

· 무형자산	1,812	1,817	1,392

· 기타비유동자산	805	804	725

자산총계	236,361	227,193	237,800

유동부채	39,309	27,103	44,026

비유동부채	39,779	40,076	34,428

부채총계	79,088	67,179	78,453

자본금	5,914	5,914	5,914

연결자본잉여금	34,709	34,709	34,709

연결기타자본항목	42,936	42,984	43,590

연결이익잉여금	73,690	76,383	75,107

비지배지분	23	23	26

자본총계	157,272	160,013	159,347

매출액	39,405	228,564	234,651

매출원가	34,842	202,597	203,990

매출총이익	4,563	25,966	30,661

판매비와 관리비	5,651	22,389	23,931

영업이익	(1,088)	3,577	6,729

법인세비용차감전순이익	(1,732)	3,051	7,278

연결당기순이익	(1,746)	2,054	3,465

지배기업의 소유주지분 순이익	(1,745)	2,056	3,482

비지배지분 순이익	(1)	(2)	(17)

기타포괄손익	(48)	(441)	(1,318)

총포괄이익	(1,795)	1,613	2,147

지배기업의 소유주지분 순이익	(1,794)	1,616	2,164

비지배지분 순이익	(1)	(2)	(17)

지배기업 소유주 지분에 대한주당이익

기본주당이익(손실)/(단위:원)	(148)	174	293

연결에포함된 회사 수	7	7	6

2) 요약 재무정보- 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제46기 및 제45기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표이며, 제47기 1분기 재무제표는 외부감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제47기 1분기	제46기	제45기

2016년 3월말	2015년 12월말	2014년 12월말

자산총계	173,681	173,257	174,374

· 유동자산	18,501	17,622	16,654

· 비유동자산	155,180	155,635	157,720

부채총계	26,802	25,713	25,943

· 유동부채	1,353	234	433

· 비유동부채	25,449	25,479	25,510

자본총계	146,880	147,544	148,430

· 보통주자본금	5,914	5,914	5,914

· 자본잉여금	34,709	34,709	34,709

· 기타자본항목	33,394	33,394	33,394

· 기타포괄손익누계액	(103)	(83)	(76)

· 이익잉여금	72,966	73,609	74,489

종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	675	2,040	1,840

영업비용	620	2,472	2,585

영업이익	55	(432)	(745)

법인세비용차감전순이익	274	(5)	(207)

당기순이익	303	19	(1,250)

기본주당이익(손실)	26	2	(106)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수(백만원)	총소요시간

제47기 1분기(당기)	삼일회계법인	결산(중간)감사 및 검토 용역	60	-

제46기(전기)	삼일회계법인	결산(중간)감사 및 검토 용역	60	553

제45기(전전기)	삼일회계법인	결산(중간)감사 및 검토 용역	60	759

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 매반기마다 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다.【 내부회계 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황 】

소속기관또는 부서	책임자성명	직 책	담당업무	전화번호

내부회계관리제도관련	기타

감사(위원회)	정해영	감사	제도 전반 감사 및운영실태 이사회에 보고	이사회출석	02-780-1400

이사회	김경근	내부회계 관리자	내부회계관리제도의 정비 및 운영 총괄	관리 총괄	02-780-1400

회계처리부서	황영하	팀장	회계정보의 처리 및 보고	좌동	02-780-1400

전산운영부서	박상욱	팀장	회계기록 전산관리	좌동	02-780-1400

자금운영부서	조항우	팀장	자금운용 및 보고	좌동	02-780-1400

기타관련부서	길창근	팀장	내부회계관리제도 실무운영	좌동	02-780-1400
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분. 반기 보고서는 기재하지 아니 합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사의 수보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 각자 대표이사 2명을 포함한 총 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 윤리경영위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 권한

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2) 구성

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

3) 의장① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제 35조에서 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

4) 소집권자

① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사는 1항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 소집절차

① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

6) 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.7) 자회사의 경영감독에 관한 사항

① 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 목적으로 자회사의 다음과 같은 사항을 정기이사회에서 심의하며, 심의결과는 서면으로 통보한다. 다만, 3호의 한도승인 및 부여는 반기별 정기이사회에서 심의한다.

a. 계열회사간 경상적인 거래 정의

b. 윤리경영위원회에서 검토한 과거 계열회사간 자금거래 및 매입매출거래의 적정성검토

c. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 경상적인 자금거래 및 매입매출거래 한도승인 및 부여

d. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 담보제공 및 채무보증에 대한 검토 및 승인

e. 기타 이에 준하는 경영상 주요 사항에 대한 검토

② 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 위하여, 이사회내에 윤리경영위원회를 설치하며, 1항에서 정하는 사항을 제외한 여타의 자회사 감독에 관련된 사항은 윤리경영위원회 운영규정에서 정한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	일자	이사회의사록 내용	가결여부	사외이사	비고

김병추(출석률: 100%)	정원용(출석률: 100%)

1	2016-02-25	1. 46기 연결재무제표 승인의 건2. 46기 별도 재무제표 및 이익 배당(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2016-03-10	1. 제46기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2016-03-25	1. 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

(다) 이사회내의 위원회 구성 및 활동현황당사는 2013년 7월 계열회사의 경영상 주요사항에 대한 감독 등을 주목적으로 하는 '윤리경영위원회’와 적격사외이사 선임을 위한 '사외이사후보추천위원회’를 이사회 산하에 신규로 설치하였습니다. 특히 윤리경영위원회는 당사가 자회사의 관리 및 경영지도 등을 주목적으로 하는 지주회사이며, 과거 당사의 계열회사간 경상적인 거래의 규모 및 빈도등을 감안한 경영투명성 제고 목적으로 신설한 특수 위원회입니다.동 위원회는 자회사의 주요 경영사항에 대하여 자회사 이사회 의결 전 적법성과 경영목적 부합 여부에 대한 사전검토를 실시하여 의견을 제시하며 이를 통하여 당사의 사업자회사 통제력, 경영상 흠결 행위에 사전적으로 대응할 수 있도록 하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

윤리경영위원회	사외이사	정원용	계열회사의 경영상 주요사항 검토 및 계열회사간 거래 등의 경영감독	위원장

사외이사	김병추	-

사외이사후보추천위원회	사외이사	김병추	사외이사 후보 추천 및 적격심사	위원장

사외이사	정원용	-

사내이사	조승현	-

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

A (출석률:%)	B (출석률:%)

찬반여부

윤리경영 위원회	13. 7. 1	1. 윤리경영위원회 위원장 선출의 건 2. 윤리경영위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.8.14	1. 2013년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2013년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.10.11	유가증권 시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출에 대한 적격성 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

14.08.28	1. 2014년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2014년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

사외이사후보추천위원회	13. 7. 1	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	김병추 사외이사	정원용 사외이사

찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

(가) 설치 여부

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하지 않고 있으며, 현재 1인(정해영 감사)의 상근감사로 하여금 감사업무를 수행토록 하고 있습니다.

정관 제 45조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

당사는 정관 제 45조에 정해영 상근감사가 회사의 감사 업무를 수행하고 있으며, 감사의 감사업무수행 권한과 책임에 대하여 감사직무규정을 별도로 제정하여 운용하고있습니다.

(나) 권한 및 책임정관 제48조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 감사의 감사업무규정을 2013년 7월 개정하여 실질적인 감사수행업무를 운용하고 있습니다.

(가) 직무

① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치

2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색

3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항

4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

5. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인

6. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리

7. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인

8. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

(나) 권한

① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실 의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유 가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사내 모든 정보에 대한 사항2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착 수하여야 한다.

(3) 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건여부	비고

정해영	-’68.08. 상업은행 -’75.05. 한국그락소 -’85.10. ㈜종근당 부사장 -’92.02. 안성유리공업㈜ 사장 현) 안성유리공업㈜ 고문	없음	-

나. 감사의 주요활동내역

회차	일자	이사회의사록 내용	가결 여부	비고 (참석감사)

1	2016-02-25	1. 46기 연결재무제표 승인의 건2. 46기 별도 재무제표 및 이익 배당(안) 승인의 건	가결	정해영 감사

2	2016-03-10	1. 제46기 정기 주주총회 개최의 건	가결	정해영 감사

3	2016-03-25	1. 각자 대표이사 선임의 건	가결	정해영 감사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 정관상에서 규정하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 정관상에서 규정하고 있지 않으므로 해당사항이없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권을 정관상에서 규정하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조갑주	남	1939년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- '63.02. 서울대 경제학과 졸업- '77.05. 한일합섬㈜ 무역부장- '81.04. 동부산업㈜ 상무이사- '82.10. 신송산업㈜ 대표이사- '83.02. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사	3,196,640	0	40년	2019.03.25

조승현	남	1970년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- '94.07. 서울대 식품공학 졸업- '94.08. ㈜대우 식품사업부- '97.01. ㈜대우 식료사업팀- '99.01. 신송식품㈜- '02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업- '09.01. 신송식품㈜ 상무이사- '11.11. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사	2,366,392	0	3년	2017.03.28

김병추	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-'78.02. 서강대 철학과 졸업-'78.03. ㈜대우 농수산부-'91.01. ㈜대우 베이징 지사-'96.01. ㈜대우 식품사업부장-'98.01. ㈜대우 물자본부장-'00.01. 대우인터내셔날 싱가폴 법인장-'03.07. 중국 란생대우 총경리-'07.01. 금호타이어 중국판매본부장(법인장)-'09.05. 금호타이어 중국 총괄사장현) 다청뤼스 사무소 고문	0	0	5년	2017.03.28

정원용	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-'87.02. 서울대 경영학과 졸업-'87.12. 삼일회계법인-'91.05. Kim Chang-'91.10. 삼정회계법인-'94.04. 삼정회계법인- '09.03 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 역임- 12.05 한국거래소 주가지수 위원회 위원현) Kim 회계사	0	0	4년	2017.03.28

정해영	남	1940년 09월	감 사	등기임원	상근	감사	-'68.08 상업은행-'75.05. 한국그락소-'85.10. ㈜종근당 부사장-'92.02. 안성유리공업㈜사장현) 안성유리공업㈜ 고문	0	0	5년	2017.03.28

나. 타회사 임원 겸직 현황

성명	당사직책	겸임근무지	비고

타회사명	담당업무

조승현	대표이사	신송식품(주)	대표이사	-

신송산업(주)	대표이사	(주1)

Singsong H.K Limited	대표이사	-

(주)신송지티아이	대표이사	(주2)

김병추	사외이사	다청뤼스 사무소	고문	-

정원용	사외이사	KIM	회계사	-

정해영	감사	안성유리공업㈜	고문	-

(주1) 2015년 1월 2일 임시주주총회에서 대표이사로 선임되었습니다.(주2) 신송지티아이는 신송홀딩스 사업자회사의 해외진출 및 무역업을 위해 당사의 조승현 대표이사 및 특수관계인이 설립한 법인으로서, 보고서 제출일 현재 실질적인 영업활동 내용은 없습니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	21	-	-	-	21	4년11개월	229	10	-

경영지원	여	3	-	-	-	3	3년 3개월	24	8	-

합 계	24	-	-	-	24	4년 8개월	254	10	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	25	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	135	67	-

사외이사	2	9	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	5	147	-	-

보수현황>(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사등 현황보고서 제출일 현재 당사의 주요 관계회사 및 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명	업종	사업자등록번호

상장사 (1사)	신송홀딩스㈜	서비스업	116-81-04391

비상장사 (8개사)	신송식품㈜	제조업	107-87-22801

신송산업㈜	제조업	107-87-23080

㈜신송GTI	무역업	107-87-02197

농업회사법인 광석식품㈜	식품저장 및 가공	308-81-39131

농업회사법인 논산식품㈜	식품저장 및 가공	308-81-39126

Singsong (H.K) Ltd	무역업	829484(현지사업자등록번호)

Singsong Industrial (Cambodia) CO.,LTD	제조업	2737E/2014(현지사업자등록번호)

(재)신송기술산업발전재단	장학사업등	107-82-18199

* (재)신송기술산업발전재단은 당사의 최대주주인 조갑주 회장등이 출자하여, 2014년 6월 18일에 설립되었고, 당사의 계열회사에 편입되었습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

투자주체	법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신송홀딩스(주)	신송식품(주)(비상장)	2010년 06월 01일	지분투자	72,910	800,000	100%	72,910	-	-	-	800,000	100%	72,910	115,085	3,017

신송산업(주)(비상장)	2009년 08월 03일	지분투자	80,517	600,000	100%	80,517	-	-	-	600,000	100%	80,517	96,203	(957)

Singsong (HK) Ltd(비상장)	2010년 06월 01일	지분투자	2	10,000	100%	2	-	-	-	10,000	100%	2	897	132

신송산업(주)	Singsong Industrial (Cambodia) CO.,LTD(비상장)	2014년 8월 27일	지분투자	5	100,000	100%	551	-	-	-	100,000	100%	551	3,316	(170)

신송식품(주)	광동제약	2015년 7월 2일	단순투자	-	314,552	0.06%	4,211	-	-	-	314,552	0.06%	3,507	663,786	36,083

합 계	1,824,552	-	157,487	-	-	-	1,824,552	-	157,487	-	-

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직책	겸임근무지	비고

타회사명	담당업무

조승현	대표이사	신송식품㈜	대표이사	상근

신송산업㈜	대표이사	상근

Singsong(H.K)Ltd	대표이사	상근

㈜신송지티아이	대표이사	비상근

(주1) 2015년 1월 2일 임시주주총회에서 신송산업(주) 대표이사로 선임되었습니다.(주2) (주)신송지티아이는 해외진출 및 무역업을 위해 당사의 조승현 대표이사 및 특수관계인이 설립한 법인으로서, 보고서 제출일 현재 실질적인 영업활동 내용은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등의 거래내용은 없습니다. 가. 담보제공 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다만, 종속회사간 담보제공 내역은 다음과같습니다. (1) 신송식품 (단위: 백만원)

성 명(법인명)	관계	채권자	담보물	담보기간	2016년 1분기말	2015년 말	2014년 말

증가	감소	증가	감소	증가	감소

신송산업	관계회사	국민서여의도	대오빌딩	12.05.21	-	-	-	-	-	-

국민증권타운	대오빌딩	12.10.02	-	-	-	-	-	-

외환은행	센터빌딩	-	-	-	2,600	-	-	-

신한은행	센터빌딩	-	-	-	2,700	-	-	-

(2) 신송산업 (단위: 백만원)

성 명(법인명)	관계	채권자	담보물	담보기간	2016년 1분기말	2015년말	2014년말

증가	감소	증가	감소	증가	감소

신송식품	관계회사	신한은행	신송빌딩	12.08.02	-	-	-	-	-	-

국민은행	논산공장	-	-	-	-	-	-	-

우리은행	신송빌딩	12.12.24	-	-	-	-	-	-

기업은행	신송빌딩	12.07.16	-	-	-	-	-	-

농수산식품유통공사	신송빌딩	-	-	-	3,000	-	-	-

나. 채무보증현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다만, 종속회사간 채무보증 내역은 다음과같습니다. (1) 신송식품

성 명(법인명)	관계	채권자	채무보증금액	채무보증기간	비 고

Singsong (HK) Ltd.	관계회사	시티은행 홍콩지점	USD 10,000,000	15.08.06~본채무상환시까지	-

국민은행 홍콩지점	USD 11,000,000	15.06.24~본채무상환시까지	-

신한은행 홍콩지점	USD 12,000,000	14.12.21~본채무상환시까지	-

우리은행 홍콩지점	USD 10,000,000	14.03.04~본채무상환시까지	-

외환은행 홍콩지점	USD 13,000,000	14.08.05~본채무상환시까지	-

합 계	USD 56,000,000	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 가. 특수관계자 현황

관 계	회 사 명

최상위지배자	조갑주 등 개인집단

종속기업	신송식품(주), 신송산업(주), SingSong (H.K.) Ltd.농업회사법인논산식품, 농업회사법인광석식품SINGSONG INDUSTRIAL (CAMBODIA) CO.,LTD

기타 특수관계자	신송지티아이(주), 남양에셋매니지먼트, (재)신송기술산업발전재단

(1) 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

구 분	당분기말	전기말	비고

기타특수관계자	신송지티아이(주)	신송지티아이(주)	-

남양에셋매니지먼트	남양에셋매니지먼트	-

(재)신송기술산업발전재단	(재)신송기술산업발전재단	-

나. 연결회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 채권ㆍ채무의 잔액(1) 당분기말

(단위: 천원)

구 분	매출채권 등

매출채권	임차보증금	미수수익

종속기업

신송식품(주)	379,500	64,500	9

신송산업(주)	328,515	0	279

합 계	708,015	64,500	288

(2) 전기말(단위: 천원)

구 분	매출채권 등

매출채권	임차보증금	미수금

종속기업

신송식품(주)	262,515	64,500	3,069

신송산업(주)	264,000	-	58,410

합 계	526,515	64,500	61,479

다. 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.(1) 당분기

(단위: 천원)

구 분	매출	매입 등

용역매출	임대관리비

종속기업

신송식품(주)	375,000	31,050

신송산업(주)	300,000	-

합 계	675,000	31,050

(2) 전분기(단위: 천원)

구 분	매출	매입 등

용역매출	임대관리비

종속기업

신송식품(주)	270,000	31,050

신송산업(주)	240,000	-

합 계	510,000	31,050

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 차입금 내역보고서 제출일 현재 이해관계자와 금전대차 거래에 해당사항 없습니다. 나. 채무보증내역보고서 제출일 현재 이해관계자에게 제공하고 있는 담보 또는 채무보증 내역은 없습니다. 다. 매출, 매입 거래내역 (단위: 백만원)

구분	성명(법인명)	관계	2016년 1분기	2015년

금액	내용	금액	내용

매출거래	신송식품㈜	종속회사	375	경영자문	1,080	경영자문

신송산업㈜	종속회사	300	960

매입거래	신송식품㈜	종속회사	31	임대관리비	124	임대관리비

신송산업㈜	종속회사	-	-	-	-

라. 증권 등 매수 또는 매도 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 장기공급계약 등의 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 영업양수도 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 자산양수도 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 주주(최대주주등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자의 거래내용- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.