신송홀딩스 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017-03-24	정기주주총회	1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 감사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등 가. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 내역 2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위 : USD,천원)

계 약 처	약정내용	당분기	전기

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

KB국민은행	에너지이용합리화자금	1,334,000	266,800	1,334,000	300,150

중소기업진흥기금	1,320,000	132,000	1,320,000	132,000

충남도청중기지원기금	1,200,000	1,050,000	1,200,000	1,125,000

포괄외화지급보증	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000	-

시설자금대출	1,688,574	1,688,574	1,288,341	1,288,341

KEB하나은행	기업당좌대출	1,350,000	-	1,350,000	-

무역어음대출	7,800,000	2,111,000	7,800,000	900,000

외상매출금담보대출	1,150,000	-	1,150,000	-

수입신용장발행	USD 1,200,000	-	USD 1,200,000	USD 0

기타외화지급보증	USD 1,000,000	USD 150,000	USD 1,000,000	USD 1,000,000

통화선도	1,000,000	-	1,000,000	-

수입신용장발행	USD 2,000,000	-	USD 2,000,000	-

온렌딩대출	2,000,000	666,640	2,000,000	833,300

기업일반자금대출	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000

융자담보지급보증	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000

신한은행	기업일반자금대출	3,000,000	-	3,000,000	-

기업일반자금대출	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

기업당좌대출	2,490,000	-	2,490,000	-

매입외환	USD 400,000	USD 129,136	USD 400,000	USD 219,613

수입신용장발행	USD 3,000,000	USD 0	USD 3,000,000	USD 38,612

원화지급보증	13,000,000	6,140,050	13,000,000	2,940,000

신용보증기금	입찰ㆍ계약이행지급보증	-	-

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	12,000,000	3,121,443	12,000,000	6,209,512

씨티은행	기업외화대출	-	-	2,000,000	-

우리은행	B2B대출	1,000,000	-	1,000,000	-

협력기업상생대출	7,000,000	7,000,000	8,500,000	8,500,000

운전일반자금대출	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

한국농수산식품유통공사	일반자금대출	0	0

KDB산업은행	시설자금대출	0	0	7,617,400	7,617,400

한국농어촌공사	해외농업자원개발자금대출	12,100,000	12,100,000	1,500,000	1,500,000

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 0

KEB HANA HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 13,000,000	USD 4,988,900	USD 13,000,000	USD 0

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 0	USD 10,000,000	USD 0

WOORI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 0	USD 10,000,000	USD 4,014,000

CITI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 0	USD 10,000,000	USD 3,566,804

다. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 중요한 소송사건 연번 원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항 1 대전지방검찰청 논산지원 신송산업㈜ 식품위생법 위반 - - 공소장 접수:2016.12.29. - 공판 진행 중 3. 제제현황 등 그 밖의 사항 가. 논산시청의 행정처분 명령 (1) 2016년 5월 30일 신송산업㈜는 논산시청으로부터 식품위생법상 보존 및 보관, 시설기준 위반으로 다음과 같이 행정처분 명령을 받았습니다. - 영업정지 7일(2016년 6월 10일부터 6월 16일까지) - 시설개수명령(2016년 6월 30일까지) 논산시청의 처분에 따라 당기 중 영업을 일시적으로 중단하였으며, 시설개수명령에 따른 해당 시설의 개보수를 성실히 이행하였습니다, 재발 방지를 위하여 법령 교육을철저히 할 뿐만 아니라 업무지도 및 관리감독을 강화 하도록 하겠습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl