신송홀딩스 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017-03-24	정기주주총회	1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 감사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2018-03-23	정기주주총회	1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등 가. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 내역 2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위 : USD,천원)

계 약 처	약정내용	당분기	전기

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

KB국민은행	에너지이용합리화자금	1,334,000	133,400	1,334,000	166,750

충남도청중기지원기금	1,200,000	750,000	1,200,000	825,000

포괄외화지급보증	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000	-

시설자금대출	5,150,000	4,831,250	5,150,000	4,884,375

운전일반자금대출	500,000	500,000	-	-

KEB하나은행	기업당좌대출	1,350,000	-	1,350,000	-

무역어음대출	5,000,000	-	5,000,000

외상매출금담보대출	1,150,000	-	1,150,000	-

수입신용장발행	USD 1,000,000	-	USD 1,200,000	-

기타외화지급보증	USD 1,200,000	USD 644,044	USD 1,000,000	USD 794,044

수입신용장발행	USD 2,000,000	-	USD 2,000,000	-

기업시설대출	-	-	2,000,000	166,660

기업일반자금대출	3,800,000	-	3,800,000	100,000

원화지급보증	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000

신한은행	기업일반자금대출	3,000,000	2,500,000	3,000,000	2,000,000

기업일반자금대출	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

기업당좌대출	2,490,000	-	2,490,000	-

매입외환	USD 56,230,072	USD 56,230,072	USD 13,212,451	USD 13,212,451

수입신용장발행	USD 2,000,000	-	USD 2,000,000	USD 154,230

원화지급보증	3,000,000	2,940,000	3,000,000	2,940,000

기업운전자금외화대출	USD 10,000,000	-	USD 10,000,000	-

전북은행	기타외화지급보증	USD 600,000	USD 600,000	-	-

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	7,000,000	121,428	7,000,000	141,132

한국농어촌공사	해외농업자원개발자금	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 1,517,000	USD 10,000,000	USD 4,233,500

KEB HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 3,862,000	USD 10,000,000	USD 2,650,000

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 9,000,000	USD 900,500	USD 9,000,000	USD 660,000

다. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 중요한 소송사건 연번 원고 피고 소송의 내용 소송금액 진행사항 1 대전지방검찰청논산지청 신송산업㈜ 식품위생법위반 - - 2016.12.29. 공소장 접수 - 2017.08.18. 선고기일 지정 - 2017.09.08 선고 : 법인 벌금 1천만원 - 2017.09.15. 항소 - 2017.09.28. 사건접수 - 2017.10.25. 검찰측 항소이유서 제출 - 2017.11.01. 신송산업(주) 항소이유서 제출 - 2018.06.05. 항소심 공판 예정 3. 제제현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl