신송홀딩스 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017-03-24	정기주주총회	1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 감사 선임의 건4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2018-03-23	정기주주총회	1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2019-03-29	정기주주총회	1호 의안: 제49기 재무제표 승인의 건2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등가. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 내역2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위: USD, 천원)

계 약 처	약정내용	당기	전기

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

KB국민은행	에너지이용합리화자금	-	-	33,350	33,350

충남도청중기지원기금	300,000	300,000	525,000	525,000

포괄외화지급보증	USD 1,000,000	USD 0	USD 1,000,000	USD 4,567

시설자금대출	4,291,071	3,991,071	3,243,304	3,243,304

운전일반자금대출	1,800,000	1,800,000	2,300,000	2,300,000

KEB하나은행	기업당좌대출	1,350,000	-	1,350,000	-

외상매출금담보대출	150,000	-	150,000	-

수입신용장발행	USD 860,000	USD 99,292	USD 119,624	USD 116,523

기타외화지급보증	USD 437,000	USD 436,278	USD 644,044	USD 644,044

기업시설대출	2,000,000	-	2,000,000	-

기업일반자금대출	7,000,000	1,000	10,100,000	10,000

융자담보지급보증	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000

매입외환	USD 0	USD 0	-	-

신한은행	기업일반자금대출	3,000,000	-	3,000,000	700,000

기업일반자금대출	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

기업당좌대출	2,490,000	-	2,490,000	-

매입외환	USD 400,000	USD 56,512	USD 1,400,000	USD 492,973

수입신용장발행	USD 2,000,000	USD 300,244	2,000,000	-

원화지급보증	3,000,000	2,940,000	3,000,000	2,940,000

기업운전자금외화대출	USD 10,000,000	USD 0	USD 10,000,000	-

한국농어촌공사	해외농업자원개발 자금대출	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000

KDB산업은행	산업운영대출	6,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000

외화운영대출	USD 0	USD 0	USD 7,000,000	-

한국수출입은행	수출성장자금대출	2,000,000	-	2,000,000	-

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	22,738,249	22,738,249	13,112,300	13,112,300

전북은행	기타외화지급보증	-	-	USD 600,000	USD 600,000

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 87,000	USD 10,000,000	USD 4,233,500

KEB HANA HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 0	USD 10,000,000	USD 2,650,000

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 9,000,000	USD 4,876,000	USD 9,000,000	USD 660,000

다. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 중요한 소송(중재)사건 연번 신청인 피신청인 소송의 내용 소송금액 진행사항 1 신송식품(주) Xiamen C AgricultulturalProductsCO., LTD 손해배상청구 USD3,364,562 -2018.08.01. Gafta(주1) 에 중재 신청 -2019.04.15. 중재 사건 전부 승소-2019.05.10. 피신청인 항소-2020.01. 항소심 변론 진행 예정 * 연번 1. 의 소송(중재)는 현재로서 결과를 예측할 수 없습니다.(주1) Gafta(Grain and Feed Trade Association)은 영국 런던에 소재함 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl