신송홀딩스 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	가결 여부

2013-03-15	정기주주총회	1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013-07-15	임시주주총회	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2014-03-28	정기주주총회	1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 신규선임의 건 4호 의안: 감사 재선임의 건5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015-03-27	정기주주총회	1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2016-03-25	정기주주총회	1호 의안: 제46기 재무제표 승인의 건*이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건3호 의안: 이사 선임의 건3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무등가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 존재하지 않습니다. 다만, 당사의 종속회사인 신송산업㈜는 다음과 같이 대금지급 관련하여 피소한 건이 있으며, 신송산업(주)는 (주)대호이앤씨에게 2013년 2월에 총 8,934,553원을 지급과 동시에 동 사건은 종결되었고, 그 소송등의 경과는 다음과 같습니다. 한편, 당사 사업자회사인 신송식품㈜와 Singsong(HK) Ltd.가 계류중인 중요한 소송사건은 존재하지 않습니다.

원고	㈜대호디앤씨	피고	신송산업㈜

사건번호	2013머3851	사건명	손해배상

재판부	서울남부1조정 회부	소송대리인	법무법인 다우

판결내용	피고는 원고에게 8,235,800원에 대하여 2012.4.9부터 2013.1.23까지는 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급

경과	2013.1.23 판결선고(사건번호 2011가단77881)

2013.2.1. 피고는 원고에게 6,448,409원 1차 변제

2013.2.7. 피고는 원고에게 2,486,144원 2차 변제

2013.4.19 조정접수(사건번호 서울남부지방법원 2013머3851)

2013.7.11 원고에게 결정조서 정본(강제조정) 발송

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황

당사 및 당사의 종속회사에서 견질 또는 담보용 어음 수표는 없으므로 해당사항 없습니다.

다. 담보제공 및 채무보증 내역

당사가 제공한 담보 및 채무보증 내역은 없습니다. 다만, 2009년 8월 1일자로 발생한투자부문(분할 후 존속회사인 당사)과 영업부문의 물적분할(분할 후 신설회사인 신송산업주식회사)과 관련하여 분할기준일의 원인행위로 분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우 이에 대한 채무는 분할 후 신설법인인 신송산업 주식회사와 연대책임이 있습니다. 또한, 당사는 2010년 5월 1일자(합병등기일: 2010년6월1일)로 신송식품홀딩스와의 합병으로 피합병법인인 신송식품홀딩스의 합병이전 신송식품주식회사와의 연대책임을 포함하여 권리 및 의무를 승계하였는바, 보고서 제출일 현재 신송식품주식회사와 연대책임이 있습니다.당사 연결실체의 유형자산과 투자부동산은 차입금에 대하여 근저당권이 설정되어 있으며, 아래와 같은 약정 및 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 약정사항의 내역

(단위 : USD,천원)

계 약 처	약정내용	당기	전기

개별한도금액	실행금액	개별한도금액	실행금액

국민은행	에너지이용합리화자금	1,334,000	433,550	1,334,000	566,950

중소기업진흥기금	1,320,000	396,000	1,320,000	660,000

충남도청중기지원기금	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

기업일반자금대출	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000	-

시설자금대출	1,170,000	859,430

KEB 하나은행	기업당좌대출	1,850,000	-	1,850,000	-

무역어음대출	9,000,000	730,000	5,000,000	-

외상매출금담보대출	2,400,000	-	2,400,000	-

수입신용장발행	USD 1,400,000	USD 20,637	USD 1,400,000	USD 152,037

기타외화지급보증	USD 1,000,000	USD 1,000,000	USD 1,000,000	USD 1,000,000

통화선도	1,000,000	-	1,000,000	-

신한은행	기업일반자금대출	4,000,000	-	5,467,000	201,000

기업당좌대출	3,490,000	-	3,490,000	6

시설대출	USD 400,000	USD 167,442	USD 400,000	USD 204,543

매입외한	USD 3,000,000	USD 262,924	USD 3,000,000	USD 108,510

수입신용장발행	10,000,000	2,549,944	10,000,000	6,558,176

원화지급보증	USD 10,000,000	-	USD 11,541,460	USD 1,541,460

신용보증기금	입찰ㆍ계약이행지급보증	14,000,000	2,511,845	14,000,000	-

서울보증보험	입찰ㆍ계약이행지급보증	10,000,000	7,207,626	10,000,000	2,565,091

KEB 하나은행	수입신용장발행	USD 5,000,000	-	USD 7,000,000	-

외상매출금담보대출	150,000	-	150,000	-

온렌딩대출	2,000,000	1,499,940	2,000,000	2,000,000

기업일반자급대출	4,000,000	-	4,000,000	-

씨티은행	기업외화대출	USD 3,000,000	-	-	-

우리은행	B2B대출	2,000,000	67,760	2,700,000	6,580

시설대출	5,000,000	5,000,000	2,000,000	2,000,000

기업당좌대출	-	-	900,000	-

한국농수산식품유통공사	일반자금대출	850,000	242,600	2,350,000	864,000

산업은행	시설대출	7,617,400	7,617,400	7,617,400	2,856,525

SHINHAN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 12,000,000	USD 55,000	USD 10,000,000	USD 1,947,023

WOORI BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 10,000,000	-	USD 10,000,000	USD 8,747,290

CITI BANK N.A. HONG KONG	수입신용장발행	USD 10,000,000	USD 311,000	-	-

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 11,000,000	-	USD 5,000,000	-

KEB HONG KONG BRANCH	수입신용장발행	USD 13,000,000	-	USD 13,000,000	USD 1,626,085

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(증권시장상장)	2013년 11월 14일	15,670	1. 자회사 시설투자등 14,684	신송산업 시설투자	밀단백 추출물 기계장치외2,255	* 시기상 유휴자금으로 분류되는 공모자금에 대해서는 투자 목적을 명확히인식하고, 투자시점에 맞춰 원활한투자를 진행할 수 있도록 정기예금 등안전자산에 예치하여 관리할 예정입니다.

신송식품 시설투자	천연조미료 설비 구축 및 자동화라인 설치공사 외3,384

캄보디아 전분공장시설투자	3,394

정기예금 등(신한은행외)	5,651

소계	14,684

2. 발행제비용 986	2. 발행제비용 986