신송홀딩스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사의 수보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 각자 대표이사 2명을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명)로 구성되어 있습니다. 각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용1) 권한

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2) 구성

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

3) 의장① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제 35조에서 정하는 순으로 그 직무를 대행한다.

4) 소집권자

① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사는 1항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 소집절차

① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

6) 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.7) 자회사의 경영감독에 관한 사항

① 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 목적으로 자회사의 다음과 같은 사항을 정기이사회에서 심의하며, 심의결과는 서면으로 통보한다. 다만, 3호의 한도승인 및 부여는 반기별 정기이사회에서 심의한다.

a. 계열회사간 경상적인 거래 정의

b. 윤리경영위원회에서 검토한 과거 계열회사간 자금거래 및 매입매출거래의 적정성검토

c. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 경상적인 자금거래 및 매입매출거래 한도승인 및 부여

d. 윤리경영위원회에서 검토한 계열회사간 담보제공 및 채무보증에 대한 검토 및 승인

e. 기타 이에 준하는 경영상 주요 사항에 대한 검토

② 이사회는 자회사의 경영감독 및 지도등을 위하여, 이사회내에 윤리경영위원회를 설치하며, 1항에서 정하는 사항을 제외한 여타의 자회사 감독에 관련된 사항은 윤리경영위원회 운영규정에서 정한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	일자	이사회의사록 내용	가결여부	사외이사	사내이사	비고

김병추(출석률: 100%)	조갑주(출석률: 100%)	조승현(출석률: 100%)

1	2018-02-26	- 제48기 연결 재무제표 승인의 건- 제48기 별도 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건- 제48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018-05-14	- 2018년 1분기 재무현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018-08-17	- 2018년 반기 재무현황 보고- 주요경영현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018-11-16	- 2018년 3분기 재무현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019-02-21	- 제49기 연결 재무제표 승인의 건- 제49기 별도 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건- 제49기 정기주주총회 개최의 건- 내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 및 활동현황당사는 2013년 7월 계열회사의 경영상 주요사항에 대한 감독 등을 주목적으로 하는 '윤리경영위원회’와 적격사외이사 선임을 위한 '사외이사후보추천위원회’를 이사회 산하에 신규로 설치하였습니다. 특히 윤리경영위원회는 당사가 자회사의 관리 및 경영지도 등을 주목적으로 하는 지주회사이며, 과거 당사의 계열회사간 경상적인 거래의 규모 및 빈도등을 감안한 경영투명성 제고 목적으로 신설한 특수 위원회입니다.동 위원회는 자회사의 주요 경영사항에 대하여 자회사 이사회 의결 전 적법성과 경영목적 부합 여부에 대한 사전검토를 실시하여 의견을 제시하며 이를 통하여 당사의 사업자회사 통제력, 경영상 흠결 행위에 사전적으로 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회 내의 윤리경영위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회는 2017년 3월 29일 자로 사외이사 수가 2명에서 1명으로 변경되어 사외이사 후보 추천위원회 및 윤리경영위원회의 위원회 관련 업무(기능)는 이사회에 일임 하였습니다. 라. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

A (출석률:%)	B (출석률:%)

찬반여부

윤리경영 위원회	13. 7. 1	1. 윤리경영위원회 위원장 선출의 건 2. 윤리경영위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.8.14	1. 2013년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2013년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

13.10.11	유가증권 시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출에 대한 적격성 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

14.08.28	1. 2014년 반기 결산 및 자회사 반기 결산 검토2. 자금수지 검토3. 관계회사간 거래 및 이해관계자 거래 검토4. 2014년도 반기 재무제표 검토	가결 (2:0)	정원용 사외이사	김병추 사외이사

찬성

사외이사후보추천위원회	13. 7. 1	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 채택의 건	가결 (2:0)	김병추 사외이사	정원용 사외이사

찬성