블루산업개발 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

구 분	내 용

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	3

사외이사선임비율(%)	50%

이사회내 위원회	해당사항 없음

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며 이사회의 의장은 당사 정관 제35조에 의거 이사회 결의로 선임하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.본 보고서 작성기준일 이후(2025년 10월 2일) 개최된 임시주주총회에서 정관 및 이사회 구성인원이 사내이사5명, 사외이사 2명으로(사외이사 선임비율 28.5%) 변경되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. - 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

- 결산일 이후 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동 현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	3

자세한 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조상종	신동협	이승현	정상윤	박석훈	김종훈	박정석

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%

1	2025.01.13	와이피대부(주) 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	반대	찬성

2	2025.01.17	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.01.31	금전대여시 대표자의 전결권 부여와 한도 승인, 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.01.31	제55기(2024년) 재무제표 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.17	유가증권투자(주식스왑방식의 투자거래) 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.19	와이피대부 대여한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.19	임시주주총회 소집일 주주명부폐쇄 기준일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.14	이사회 의장 선임의 건, 대표집행임원 유고시 직무대행자 순서 지정의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.14	정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.21	제55기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.03	부동산 담보대여, 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.04.25	신한은행 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.05.07	임시주주총회 주주명부 폐쇄기준일과 일자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.05.27	근저당권 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.05.27	대여금 일부 회수 및 미회수 잔액의 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.05.30	영풍팩키지 발행 신주인수권부사채 납입기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.06.20	영풍팩키지 발행 신주인수권부사채 인수 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.09.03	금전소비대차의 건(와이피리싸이클링)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2025.09.03	대출 약정 등 체결의 건(와이피리싸이클링)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.09.04	유상증자 승인의 건 (비엔엔)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.09.04	유상증자 승인의 건 (행복파트너 1호 조합)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.09.09	임시주주총회 소집일 변경 및 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.09.11	제3자 배정 유상증자 결정 사항 변경의 건 (행복파트너 1호 조합)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.09.17	정관 일부변경사항 추가의 건 (사명변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.09.25	유상증자 결정사항 변경의 건 (비엔엔)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

권혁범	배승리	김경곤	박성진	윤금재	장철균	김태룡

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%

1	2025.10.02	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.10.10	제3자 배정 유상증자 조건 결정 확인서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 2025년 10월 2일 임시주주총회에서 대표이사 등이 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황

상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제1항에 따라 사외이사후보추진위원회 구성 요건에 해당하지 않습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

- 이사의 현황 (기준일 : 2025년 9월 30일)

성명	활동분야(담당업무)	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계

정상윤	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

신동협	사내이사
(경영자문)	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

이승현	사내이사(경영자문)	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

박석훈	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

김종훈	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

박정석	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

- 결산일 이후 이사의 현황

성명	활동분야(담당업무)	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계

권혁범	사내이사(대표)	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

배승리	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

김경곤	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

박성진	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

윤금재	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

장철균	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

김태룡	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

- 상기 이사의 현황은 2025년 10월 2일 임시주주총회를 통해 선출된 등기임원입니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 전문성 및 기업경영 전반에 대한 이해도 및 지식을 충분히 갖추었으므로, 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.
- 향후 사외이사의 원활한 이사회 참여를 돕기 위해 교육이 필요하다고 판단될 시 진행할 예정입니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀,자금팀	7	팀장 외(평균1.5년)	직무수행 지원, 보좌