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블루산업개발 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3 월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영풍제지(주)
대 표 이 사 : 김동준
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9
(전 화)031-660-8200
(홈페이지) http://www.yp21.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)조범철
(전 화)031-660-8200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '영풍제지 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YOUNG POONG PAPER MFG. CO., LTD라 표기합니다. 나. 설립일자1970년 7월 18일에 설립되어 1996년 7월 3일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지본점주소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9전화번호 : 031-660-8200홈페이지 : http://www.yp21.co.kr라. 중소기업 해당여부회사는 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이나원지를 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항

" 해 당 사 항 없 음 "
2. 회사의 연혁

① 본점 소재지 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 ② 경영진의 중요한 변동 2002. 08.31. 대표이사 심상은 사임 2002. 09.02. 대표이사 이택섭 취임 2009. 03.13. 대표이사 이무진 취임 2016. 03.11. 대표이사 김동준 취임 ③ 최대주주의 변동 : 노미정에서 그로쓰제일호 사모펀드로 변경 ④ 상호의 변경 : "변동상황없음" ⑤ 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : "변동상황없음" ⑥ 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 1996년 7월 3일 증권거래소 주식 상장 (현재 자본금 : 111억원) 2000년 10월 1일 기준 자산재평가 실시 2002년 9월 13일 사업년도 변경 - 변경전 : 7.1 ~ 익년 6.30 변경후 : 1.1 ~ 12.31
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	64,000,000	-	64,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,200,000	-	22,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,200,000	-	22,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	4,226,430	-	4,226,430	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,973,570	-	17,973,570	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	3,735,900	-	-	-	3,735,900	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	3,735,900	-	-	-	3,735,900	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	490,530	-	-	-	490,530	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	490,530	-	-	-	490,530	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	4,226,430	-	-	-	4,226,430	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	4,226,430	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,973,570	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	5,495	-5,151	1,534

(연결)주당순이익(원)	306	-281	830

현금배당금총액(백만원)	809	719	3,692

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.72	-	240.70

현금배당수익률(%)	보통주	1.46	1.07	8.97

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	45	40	2,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위:천원)

구 분	47기	46기	45기

[유동자산]	50,104,199	33,796,610	51,206,973

ㆍ현금및현금성자산	9,394,796	7,178,533	9,288,803

ㆍ매출채권	14,556,044	10,976,333	12,398,366

ㆍ기타유동자산	26,153,359	15,641,744	29,519,804

[비유동자산]	71,275,334	81,045,319	65,203,693

ㆍ유형자산	35,555,212	35,061,941	35,734,377

ㆍ무형자산	535,508	537,480	1,126,546

ㆍ기타비유동자산	35,184,614	45,445,898	28,342,770

자산총계	121,379,533	114,841,929	116,410,666

[유동부채]	18,445,386	15,972,651	13,093,809

매입채무	3,902,991	1,168,290	1,794,932

기타유동부채	14,542,395	14,804,361	11,298,877

[비유동부채]	8,547,489	9,792,510	3,890,262

차입금	6,254,642	6,729,026	3,190,084

기타비유동부채	2,292,847	3,063,484	700,178

부채총계	26,992,875	25,765,161	16,984,072

[자본금]	11,100,000	11,100,000	11,100,000

[자본잉여금]	20,643,267	20,643,267	20,643,267

[자본조정]	△4,918,657	△4,918,657	△3,649,909

[기타포괄손익누계액]	△98,526	△50,956	△4,033

이익잉여금	67,660,574	62,303,113	71,337,270

자본총계	94,386,658	89,076,768	99,426,594

매출액	87,503,535	76,793,940	83,113,928

영업이익	785,565	△2,172,632	864,984

당기순이익	5,495,655	△5,151,508	1,534,203

기본주당이익(단위:원)	306	△281	83
2. 연결재무제표

해당사항없슴
3. 연결재무제표 주석

해당사항없슴
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	정동회계법인	적정	-

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	정동회계법인	반기재무제표 검토개별제무제표내부회계검토	60,000	552

제46기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토개별제무제표내부회계검토	70,000	665

제45기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토개별제무제표내부회계검토	70,000	671

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인 변경

삼일 회계법인과의 감사 계약 만료에 따라 2016-2018년까지 3년간 정동회계법인과 감사인 변경계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 계속하여 제공할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(단위:천원)

구 분	47기	46기	45기

[유동자산]	50,104,199	33,796,610	51,206,973

ㆍ현금및현금성자산	9,394,796	7,178,533	9,288,803

ㆍ매출채권	14,556,044	10,976,333	12,398,366

ㆍ기타유동자산	26,153,359	15,641,744	29,519,804

[비유동자산]	71,275,334	81,045,319	65,203,693

ㆍ유형자산	35,555,212	35,061,941	35,734,377

ㆍ무형자산	535,508	537,480	1,126,546

ㆍ기타비유동자산	35,184,614	45,445,898	28,342,770

자산총계	121,379,533	114,841,929	116,410,666

[유동부채]	18,445,386	15,972,651	13,093,809

매입채무	3,902,991	1,168,290	1,794,932

기타유동부채	14,542,395	14,804,361	11,298,877

[비유동부채]	8,547,489	9,792,510	3,890,262

차입금	6,254,642	6,729,026	3,190,084

기타비유동부채	2,292,847	3,063,484	700,178

부채총계	26,992,875	25,765,161	16,984,072

[자본금]	11,100,000	11,100,000	11,100,000

[자본잉여금]	20,643,267	20,643,267	20,643,267

[자본조정]	△4,918,657	△4,918,657	△3,649,909

[기타포괄손익누계액]	△98,526	△50,956	△4,033

이익잉여금	67,660,574	62,303,113	71,337,270

자본총계	94,386,658	89,076,768	99,426,594

매출액	87,503,535	76,793,940	83,113,928

영업이익	785,565	△2,172,632	864,984

당기순이익	5,495,655	△5,151,508	1,534,203

기본주당이익(단위:원)	306	△281	83

3.유동성 및 자금조달

유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.

당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있으며 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금의 보유규모는 25,394,796천원( 2015 년말 : 7,914,807천 원) 입니다 .

보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자 현 금흐름을 포함하고 있습니다.

- 2016 년 12월 31일(단위:천원)

구 분	1년 미만	5년 미만	5년 초과

차입금	7,986,295	6,400,499	-

매입채무	3,902,991	-	-

기타지급채무	5,250,758	1,700,000	-

- 2015 년 12월 31일(단위:천원)

구 분	1년 미만	5년 미만	5년 초과

차입금	7,486,135	7,074,628	-

매입채무	1,168,290	-	-

기타지급채무	4,445,222	1,805,000	-

4.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서가. III. 재무에 관한 사항 중요한 회계정책- 재무제표에 대한 감사보고서 재무제표에 대한 주석나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 위험관리- 재무제표에 대한 감사보고서 재무제표에 대한 주석다. 우발채무에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 Ⅹ I.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 우발채무 등 - 재무제표에 대한 감사보고서 재무제표에 대한 주석 - 우발부채 및 약정사항 - 재무제표에 대한 감사보고서 재무제표에 대한 주석 - 우발부채 및 약정사항 라. 보고기간후 사건 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

사회 구성 개요

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	33.3%

이사회내 위원회	해당사항 없음

나. 중요 의견사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.28	재무제표 승인의 건,내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2	2016.02.23	주주총회 개최 및 부의 안건확정의 건	가결	-

3	2016.03.11	이사회 의장선임의 건, 대표이사 선임의 건	가결	-

4	2016.06.13	금융기관 차입연장의 건	가결	-

5	2016.07.08	금융기관 차입연장의 건	가결	-

6.	2016.07.08	내륙운송 계약체결의 건	가결	-

7	2016.08.11	금융기관 차입연장의 건	가결	-

8	2016.09.28	금융기관 차입의 건	가결	-

9	2016.11.29	주식환매 청구의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의성명

서양래(출석률: 100%)	전국제(출석률:100%)	한상민(출석률:100%)

찬반여부

1	2016.01.28	재무제표 승인의 건,내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-	-

2	2016.02.23	주주총회 개최 및 부의 안건확정의 건	가결	찬성	-	-

3	2016.03.11	이사회 의장선임의 건, 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

4	2016.06.13	금융기관 차입연장의 건	가결	-	찬성	찬성

5.	2016.07.08	금융기관 차입연장의 건	가결	-	찬성	찬성

6	2016.07.08	내륙운송 계약체결의 건	가결	-	찬성	찬성

7	2016.08.11	금융기관 차입연장의 건	가결	-	찬성	찬성

8	2016.09.28	금융기관 차입의 건	가결	-	찬성	찬성

9	2016.11.29	주식환매청구의 건	가결	-	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황

" 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않음."
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사의 권한과 책임 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다 ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총 회의 소집을 청구할 수 있다 ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.2) 감사인원 : 1명 상근

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조성규	아시아문화기술투자(주)대표이사	2016년 3월 11일주주총회에서 선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

1	2016.01.28	재무제표 승인의 건,내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	-

2	2016.02.23	주주총회 개최 및 부의 안건확정의 건	찬성	-

3	2016.03.11	이사회 의장선임의 건, 대표이사 선임의 건	찬성	-

4	2016.04.08	감사인 선임 위원회	찬성

5	2016.06.13	금융기관 차입연장의 건	찬성	-

6	2016.07.08	금융기관 차입연장의 건	찬성	-

7	2016.07.08	내륙운송 계약체결의 건	찬성	-

8	2016.08.11	금융기관 차입연장의 건	찬성	-

9	2016.09.28	금융기관 차입의 건	찬성	-

10	2016.11.29	주식환매 청구의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부" 채택하지 않고 있음 "

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

" 채택하지 않고 있음 "다. 소수주주권의 행사여부

해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권경훈	남	1968.02	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	큐캐피탈파트너스(주) 회장	-	-	10개월	2019.03.11

김동준	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	전북과학대학 총장큐캐피탈파트너스(주) 대표이사	-	-	10개월	2019.03.11

이양곤	남	1959.12	부사장	등기임원	상근	총괄	한국 IBM 파트너	-	-	10개월	2019.03.11

황희연	남	1972.08	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	큐캐피탈파트너스(주)전무이사	-	-	10개월	2019.03.11

조성규	남	1960.01	상근감사	등기임원	상근	감사	아시아문화기술투자(주)대표이사	-	-	10개월	2019.03.11

전국제	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	씨엠피 대표이사	-	-	10개월	2019.03.11

한상민	남	1967.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	브레인트러스트먼트 전무이사	-	-	10	2019.03.11

한상민 사외이사는 2017년 3월 17일 주주총회에서 사임하였습니다.금기룡 사이이사는 2017년 3월 17일 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

종이제조	남	88	-	8	-	96	15	5,674,190	59,106	-

종이제조	여	5	-	4	-	9	5	401,214	44,579	-

합 계	93	-	12	-	105	13	6,075,404	57,860	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	1,244,504	113,136	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,188,657	198,109	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	43,992	14,664	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	11,854	5,927	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이무진	대표이사	955	-

전 경영진으로 2016년 3월 11일 사임하였습니다2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이무진	근로소득	급여	141	주주총회에서 정한 이사의 보수 한도내에서 임원처우 규정에 따라 지급-근로소득.급여:60백만원월 60백만원씩 2개월 동안 지급3월분 일할 계산

상여	-	상여:438,077원(설귀향여비,설선물구성)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	813	임원 퇴직금 규정에 따른 퇴직직전 연간 급여액의 834백만원의 1/10을 근속년수 3년 3개월 * 지급율 3배수로 계산한 금액

기타소득	-	-

전 경영진으로 2016년 3월 11일 사임하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 지배기업 현황 보고기간 말 현재 당사의 최대 주주는 그로쓰제일호투자목적주식회사(50.55%)이며, 외부공표용 연결재무제표를 작성하는 회사의 최상위 지배기업은 없 습 니 다 . (2) 종속기업 및 관계기업 현황보고기간 말 현재 당사의 종속기업 및 관계기업은 없습니다.

(3) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2016	2015

단기종업원급여	1,024,400	2,464,477

퇴직급여	573,165	600,380

계	1,597,565	3,064,857
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회(2014.3.21)	제1호의안 :제44기(2013.1.1 ~ 2013.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인 가결배당율 : 액면 40%(현금 2,000원 가결)원안대로 승인 가결원안대로 승인 가결제2호의안 가결로 자동철회한도액 : 20억원원안대로 가결:2억원	-

임시주주총회(2015.1.08)	제1호의안: 감사 선임의 건제2호의안: 정관일부 변경승인의 건제3호의안: 주식분할의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결	-

제45기주주총회(2015.3.27)	제 1호의안제 45기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 사외이사 선임의 건제 3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제 4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결:한도액 20억원원안대로 가결:한도액 1억원	-

제46기주주총회(2016.3.11)	제 1호의안제 46기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건제 4호의안 : 감사 선임의 건제 5호의안: 이사 보수 한도승인의 건제 6호의안: 감사 보수 한도승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무 (1) 보고기간말 현재 인허가 및 공탁 등과관련하여 서울보증보험(주)로부터 제공받은 지급보증 금액은 1,049,473천원 입니다. (2) 보고기간말 현재 당사는 신한은행과 수입 L/C거래와 관련하여 USD 4,000천을 한도로 L/C 개설 등의 약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 USD 1,304천과 JPY 11,500천입니다. (3) 보고기간말 현재 당사는 신한은행과 당좌차월, 에너지이용합리화자금 차입금, 설비투자지원대출 및 일반대출과 관련하여 17,309,040천원을 한도로 대출약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 당좌차월의 실행금액은 없으며, 에너지이용합리화자금 차입금 외 실행금액은 12,313,640천원입니다(주석 20 참조).(4) 보고기간말 현재 당사는 영풍 USA와 2025년 9월까지 연간 48,000톤 규모의 원재료 장기 매입계약을 체결하고 있으며, 변경 계약을 체결하기 위한 협의를 진행하고 있습니다. (5) 보고기간말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 4건(원고 : 2건, 피고 2건)이며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다 . (6) 당사는 노미정 고문으로부터 매도가능증권과 투자부동산 일부의 재매입과 관련하여 주식 근질권설정 계약을 제공 받고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 공 정거래위원회로부터 공동행위 관련 조사를 받아 7월 11일에 과징금 652,000천원으로 최종 확정됨에 따라 기설정한 충당부채의 환입과 관련하여 잡이익 1,848,000원이 발생하였습니다. 4. 중소기업 기준 검토표 당사는 중소기업에 해당합니다 .

5.녹색 경영 관련

가. 환경관련 사항 배출되는 환경물질 및 정부규제,준수사항은 다음과 같습니다. 환경 배출 물질 정부 규제 사항 준수 사항 비 고 먼지,THC,HCL CO,NOx,SOx 대기환경보전법, 수도권대기환경에관한법률 대기방지시설: SNCR⇒반응탑⇒ 백필터⇒SCRUBBER ⇒배출 ■ TMS(실시간측정전송) : 배출허용 기준대비 50%이내 배출 - COD,BOD,SS, T-N,T-P,N-H 수질 및 수생태계보전에 관한법률 수질방지시설 부상조⇒순산소조⇒MBR조⇒ 펜톤산화조⇒방류 ■ TMS(실시간측정전송) : 배출허용 기준대비 50%이내 배출 - 사업장폐기물 (일반,지정) 폐기물관리법 폐기물처리시설 ■ 폐합성수지 : 폐기물처리시설인 소각로가동으로 폐합성수지 재활용 ⇒ 생산시설에 열원으로 사용중인 스팀발생으로 에너지절감. ■ 기타폐기물 : 외부재활용 및 처리업체 통한 적법처리 - □ 당사는 상기와 같은 법규준수 및 아래와 같은 활동을 통하여 환경정책 및 지역환경에 능동적으로 대처함. 1. 온실가스 목표관리제 추진도입 및 운영 : 2010년 ~ 2. 1사1하천 운동전개 : 2011년~

나. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

구 분	2016년	2015년	2014년

온실가스배출량(tCO2-eq)	111,960	104,020	102,156

에너지사용량(TJ)	1014	851	849

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( -)	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	(- )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	(- )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	(- )	-

자산총액	-	-	-	-	-	(- )	-

부채총액	-	-	-	-	-	(- )	-

자기자본	-	-	-	-	-	(- )	-

자본금	-	-	-	-	-	(- )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없습니다.