블루산업개발 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

구 분	내 용

이사총수(명)	4

사외이사총수(명)	3

사외이사선임비율(%)	43%

이사회내 위원회	해당사항 없음

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며 이사회의 의장은 당사정관 제35조에 의거 이사회 결의로 선임하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아래와 같으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조상종	정순규	신동협	이승현	정상윤	박석훈	김종훈	박정석

출석률 : 70%	출석률 : 43%	출석률 : 53%	출석률 : 91%	출석률 : 93%	출석률 : 93%	출석률 : 97%	출석률 : 100%

1	2024.01.25	제무제표 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	신규선임	찬성	찬성	찬성	찬성

2	영풍팩키지(주) 단기대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.14	주식회사 대양금속 제22회 전환사채 양수의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.19	제54기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.22	유상증자 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.10	(주)대양금속 단기대여 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.06.07	아이텍(주) 제4회차 전환사채 조기상황청구 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.06.28	유상증자 일정 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	대양금속 단기대여금 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.07.12	집행임원제 도입 및 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.07.30	단기대여금 만기 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	유상증자 일정 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.08.05	유상증자 납입자, 납입액 및 납입기일 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2024.08.26	영풍팩키지 단기대여금 만기연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.08.30	제3자배정유상증자 납입기일 및 납입자 변경	가결	기권	사임	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.09.12	임시주주총회 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.09.30	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.10.10	임시주총 소집 및 의안 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.10.14	영풍팩키지 단기차입금 만기연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

20	2024.10.31	임시주주총회 기준일 공고 및 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

21	2024.11.11	제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.11.13	대표집행임원 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

23	제3자배정 유상증자 납입금액, 납입일, 발행단가 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	반대	찬성	찬성

24	2024.11.18	유가증권 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	반대	찬성	찬성

25	2024.11.21	제3자배정유상증자 정정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.11.29	임시주주총회 기준일 설정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.12.04	유가증권 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	반대	반대	찬성

28	2024.12.13	영풍팩키지 대여금의 만기연장 및 출자전환, 자본금 무상감자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2024.12.17	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024.12.20	제3자배정 유상증자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※결산일 이후 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조상종	이승현	신동협	정상윤	박석훈	김종훈	박정석

3	2025.1.31	금전대여시 대표자의 전결권 부여와 한도 승인, 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

" 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않음."

주) 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제1항에 따라 사외이사후보추진위원회 구성 요건에 해당하지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다. - 이사의 현황(기준일 : 2024년 12월 31일)

성명	활동분야(담당업무)	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

조상종	사내이사경영총괄	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

정상윤	사내이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

신동협	사내이사
경영자문	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

이승현	사내이사경영자문	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

박석훈	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

김종훈	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

박정석	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 전문성 및 기업경영 전반에 대한 이해도 및 지식을 충분히 갖추었으므로, 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.
- 향후 사외이사의 원활한 이사회 참여를 돕기 위해 교육이 필요하다고 판단될 시 진행할 예정입니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀,자금팀	6	팀장 외(평균2.3년)	직무수행 지원, 보좌