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블루산업개발 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영풍제지 주식회사
대 표 이 사 : 이 관 형
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9
(전 화) 031-660-8200
(홈페이지) http://www.yp21.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 일 훈
(전 화) 031-660-8243
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 지배회사의 명칭은 '영풍제지 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YOUNG POONG PAPER MFG. CO., LTD라 표기합니다.나. 설립일자 1970년 7월 18일에 설립되어 1996년 7월 3일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본점주소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 - 전화번호 : 031-660-8200 - 홈페이지 : http://www.yp21.co.kr라. 중소기업 해당여부 회사는 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항 - 본문 IX.를 참조하시기 바랍니다.사. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

하북산업개발주식회사	2019.08.08.	경기도 평택시도일유통길13-15(도일동)	부동산개발	1,011,202	실질지배력(회계기준서제1110호 5~18)	해당사항없음

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	하북산업개발 주식회사	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 07월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9나. 경영진의 중요한 변동 - 2002.08.31. 대표이사 심상은 사임 - 2002.09.02. 대표이사 이택섭 취임 - 2009.03.13. 대표이사 이무진 취임 - 2016.03.11. 대표이사 김동준 취임 - 2018.05.02. 대표이사 이관형 취임다. 최대주주의 변동 : 2015.12.29. 노성현에서 그로쓰제일호 사모펀드로 변경라. 상호의 변경 : 변동상황 없음마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 변동상황 없음바. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 - 1996년 7월 3일 증권거래소 주식 상장 (현재 자본금 : 111억원) - 2000년 10월 1일 기준 자산재평가 실시 - 2002년 9월 13일 사업년도 변경 - 변경전 : 7.1. ~ 익년 6.30. 변경후 : 1.1 ~ 12.31 사. 종속회사 연혁 - 2019.08.08. 하북산업개발 주식회사 설립, 대표이사 이관형 취임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,200,000	-	22,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,200,000	-	22,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	4,226,430	-	4,226,430	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,973,570	-	17,973,570	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	3,735,900	-	-	-	3,735,900	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	3,735,900	-	-	-	3,735,900	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	490,530	-	-	-	490,530	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	490,530	-	-	-	490,530	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	4,226,430	-	-	-	4,226,430	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	4,226,430	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,973,570	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,277	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	9,308	14,328	3,879

(연결)주당순이익(원)	516	797	216

현금배당금총액(백만원)	719	719	719

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.75	5.02	18.54

현금배당수익률(%)	보통주	1.18	1.18	1.33

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	40	40

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표(단위 : 천원)

구 분	제50기	제49기	제48기

[유동자산]	54,134,160	82,094,763	70,991,479

현금및현금성자산	11,793,314	14,599,719	8,284,377

매출채권	13,726,916	13,947,639	16,449,640

기타유동자산	28,613,930	53,547,405	46,257,462

[비유동자산]	85,389,945	56,860,319	57,030,927

유형자산	56,985,878	31,961,936	35,423,068

무형자산	1,238,393	573,038	565,632

기타비유동자산	27,165,674	24,325,345	21,042,227

자산총계	139,524,105	138,955,082	128,022,406

[유동부채]	17,013,787	26,003,876	29,495,599

매입채무	1,628,422	3,125,221	2,706,477

기타유동부채	15,385,365	22,878,655	26,789,122

[비유동부채]	2,824,369	1,808,559	847,896

차입금	-	-	252,410

기타비유동부채	2,824,369	1,808,559	595,486

부채총계	19,838,156	27,812,435	30,343,495

[자본금]	11,100,000	11,100,000	11,100,000

[자본잉여금]	20,643,267	20,643,267	20,643,267

[자본조정]	△4,893,677	△4,893,677	△4,918,657

[기타포괄손익누계액]	-	-	△3,275

[이익잉여금]	92,611,094	84,293,057	70,857,576

비지배지분	193,934	-	-

자본총계	119,685,949	111,142,647	97,678,911

매출액	99,673,570	111,220,365	105,060,839

영업이익	10,877,242	18,082,364	3,290,592

당기순이익	9,277,191	14,328,384	3,878,542

지배주주순이익	9,283,257	14,328,384	3,878,542

비지배주주순이익	△6,066	-	-

기본주당이익(단위:원)	516	797	216

나. 요약 별도재무제표(단위 : 천원)

구 분	제50기	제49기	제48기

[유동자산]	53,577,724	82,094,763	70,991,479

현금및현금성자산	11,237,840	14,599,719	8,284,377

매출채권	13,726,916	13,947,639	16,449,640

기타유동자산	28,612,968	53,547,405	46,257,462

[비유동자산]	85,735,375	56,860,319	57,030,927

유형자산	56,550,409	31,961,936	35,423,068

무형자산	1,238,393	573,038	565,632

기타비유동자산	27,946,573	24,325,345	21,042,227

자산총계	139,313,099	138,955,082	128,022,406

[유동부채]	17,011,405	26,003,876	29,495,599

매입채무	1,628,422	3,125,221	2,706,477

기타유동부채	15,382,983	22,878,655	26,789,122

[비유동부채]	2,785,417	1,808,559	847,896

차입금	-	-	252,410

기타비유동부채	2,785,417	1,808,559	595,486

부채총계	19,796,822	27,812,435	30,343,495

[자본금]	11,100,000	11,100,000	11,100,000

[자본잉여금]	20,643,267	20,643,267	20,643,267

[자본조정]	△4,862,346	△4,893,677	△4,918,657

[기타포괄손익누계액]	-	-	△3,275

[이익잉여금]	92,635,356	84,293,057	70,857,576

자본총계	119,516,277	111,142,647	97,678,911

매출액	99,673,570	111,220,365	105,060,839

영업이익	10,910,061	18,082,364	3,290,592

분기순이익	9,307,519	14,328,384	3,878,542

기본주당이익(단위:원)	518	797	216
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 계속하여 제공할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) (단위:천원)

구 분	제50기	제49기	제48기

[유동자산]	53,577,724	82,094,763	70,991,479

현금및현금성자산	11,237,840	14,599,719	8,284,377

매출채권	13,726,916	13,947,639	16,449,640

기타유동자산	28,612,968	53,547,405	46,257,462

[비유동자산]	85,735,375	56,860,319	57,030,927

유형자산	56,550,409	31,961,936	35,423,068

무형자산	1,238,393	573,038	565,632

기타비유동자산	27,946,573	24,325,345	21,042,227

자산총계	139,313,099	138,955,082	128,022,406

[유동부채]	17,011,405	26,003,876	29,495,599

매입채무	1,628,422	3,125,221	2,706,477

기타유동부채	15,382,983	22,878,655	26,789,122

[비유동부채]	2,785,417	1,808,559	847,896

차입금	-	-	252,410

기타비유동부채	2,785,417	1,808,559	595,486

부채총계	19,796,822	27,812,435	30,343,495

[자본금]	11,100,000	11,100,000	11,100,000

[자본잉여금]	20,643,267	20,643,267	20,643,267

[자본조정]	△4,862,346	△4,893,677	△4,918,657

[기타포괄손익누계액]	-	-	△3,275

[이익잉여금]	92,635,356	84,293,057	70,857,576

자본총계	119,516,277	111,142,647	97,678,911

매출액	99,673,570	111,220,365	105,060,839

영업이익	10,910,061	18,082,364	3,290,592

당기순이익	9,307,519	14,328,384	3,878,542

기본주당이익(단위:원)	518	797	216

3. 유동성 및 자금조달

유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.

당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있으며 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사의 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금의 보유규모는 24,493,314 천 원(2018년말 : 52,599,719천원 ) 입니다 .

보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자 현 금흐름을 포함하고 있습니다.

- 2019 년 12월 31일(단위:천원)

구 분	1년 미만	5년 미만	5년 초과

차입금	6,253,452	-	-

매입채무	1,628,422	-	-

기타지급채무	7,174,354	1,939,303	-

- 2018 년 12월 31일(단위:천원)

구 분	1년 미만	5년 미만	5년 초과

차입금	8,700,137	-	-

매입채무	3,125,221	-	-

기타지급채무	9,327,610	1,770,000	-

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 가. III. 재무에 관한 사항 중요한 회계정책- 연결재무제표에 대한 감사보고서 연결재무제표에 대한 주석나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 위험관리- 연결재무제표에 대한 감사보고서 연결재무제표에 대한 주석다. 우발채무에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 Ⅹ I.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 우발채무 등 - 연결재무제표에 대한 감사보고서 연결재무제표에 대한 주석 - 우발부채 및 약정사항 라. 보고기간후 사건 - 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기(당기)	정동회계법인	적정	-	자산 회수와 관련되어 이전최대주주에게 제공받는 보증

제49기(전기)	정동회계법인	적정	-	-

제48기(전전기)	정동회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	정동회계법인	반기재무제표 검토별도 제무제표연결 제무제표내부회계검토	78	926

제49기(전기)	정동회계법인	반기재무제표 검토개별제무제표내부회계검토	60	568

제48기(전전기)	정동회계법인	반기재무제표 검토개별제무제표내부회계검토	60	602

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.08.02	회사:재무담당이사,회계팀장	구두	반기검토시 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

2	2019.11.08	수신자:감사	서면	중간감사 및 내부회계관리제도 검토 사항 등

3	2019.12.11	수신자:감사	서면	핵심감사사항(KAM) 선정 등

4	2020.02.21	수신자:감사	서면	기말감사 및 핵심감사사항 검토 결과 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

구 분	내 용

이사총수(명)	6

사외이사총수(명)	2

사외이사선임비율(%)	33.3%

이사회내 위원회	해당사항 없음

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며 당사 정관 35조에 의해 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이관형 (출석률:100%)	권경훈 (출석률:33%)	김동준 (출석률:100%)	황희연 (출석률:100%)	전국제 (출석률:100%)	임려원(*) (출석률:25%)	금기룡(*) (출석률: 0%)

1	2019.01.28	재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참

2	2019.03.07	정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참

3	2019.05.29	금융기관 차입 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.08.07	유형자산 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

5	2019.08.07	특수목적회사 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

6	2019.10.18	유형자산 양수 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황

" 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않음."

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

성명	활동분야(담당업무)	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이관형	대표이사경영총괄	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

권경훈	기타비상무이사경영자문	이사회	3년	여	1회	해당없음	당사가 속해있는 기업집단(*)의
지배자인 (주)큐로홀딩스의 최대주주

김동준	기타비상무이사경영자문	이사회	3년	여	1회	해당없음	당사의 최대주주인 그로쓰제일호투자목적주식회사의 대표이사

황희연	기타비상무이사경영자문	이사회	3년	여	1회	해당없음	당사가 속해있는 기업집단(*)의
계열사인 큐캐피탈파트너스(주)의 대표이사

전국제	사외이사	이사회	3년	여	1회	해당없음	해당없음

임려원	사외이사	이사회	3년	-	-	해당없음	해당없음

(*) IX. 계열회사 등에 관한 사항의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 2020년 3월 30일자로 임려원 사외이사가 일신상의 사유로 중도 사임하고 박상길 사외이사가 신규 선임되었습니다.마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도 설명을 하고 있으며, 질의응답 요청 시 신속하게 대응하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전국제	씨엠피대표이사	해당사항 없음	2019.03.22 재선임

임려원	협성대학교 교육대학원교육학박사협성대학교 겸임교수	해당사항 없음	2019.03.22 신규선임

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.13	자체원격교육	전국제임려원	-	지분공시관련사항

2019.12.27	자체원격교육	전국제임려원	-	내부회계관리제도

2019.12.30	자체원격교육	전국제임려원	-	회계부정조사관련
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 1) 감사의 권한과 책임 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다 ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 2) 감사인원 : 1명 상근

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조성규	아시아문화기술투자(주)대표이사	2019년 3월 22일주주총회에서 연임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.28	재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.03.07	정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-

3	2019.05.29	금융기관 차입 연장의 건	가결	-

4	2019.08.07	유형자산 양수 결정의 건	가결	-

5	2019.08.07	특수목적회사 설립 및 출자의 건	가결	-

6	2019.10.18	유형자산 양수 결정의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.06.28	한국상장회사협의회	상장회사 감사위원(감사) 직무 설명회

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	팀장 외(평균3년)	직무수행 지원, 보좌

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부" 채택하지 않고 있음 "

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

" 채택하지 않고 있음 "다. 소수주주권의 행사여부

" 해당사항 없음 "
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권경훈	남	1968.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	큐캐피탈파트너스(주)회장	-	-	계열사최대주주	45개월	2021.07.31

김동준	남	1965.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	전북과학대학총장큐캐피탈파트너스(주)부회장	-	-	계열사 임원	45개월	2021.07.31

이관형	남	1968.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	한국쓰리엠총괄이사	-	-	-	21개월	2021.03.16

황희연	남	1972.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	큐캐피탈파트너스(주)대표이사	-	-	계열사 임원	45개월	2021.07.31

조성규	남	1960.01	상근감사	등기임원	상근	감사	아시아문화기술투자(주)대표이사	-	-	계열사 임원	45개월	2022.03.22

전국제	남	1965.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	씨엠피대표이사	-	-	-	45개월	2022.03.22

박상길	남	1958.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼경회계법인 공인회계사영풍제지(주) 이사서일이앤씨 이사	-	-	-	기준일이후신규선임	2023.03.30

임려원	여	1973.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	협성대학교 교육대학원교육학박사협성대학교 겸임교수	-	-	-	9개월	2022.03.22

※ 2020년 3월 30일자로 임려원 사외이사가 일신상의 사유로 중도 사임하고 박상길 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제지	여	6	-	5	-	11	2	250	23	-	-	-	-

제지	남	92	-	-	-	92	12	5,938	65	-

합 계	98	-	5	-	103	11	6,189	60	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	537,747	107,549	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	337	48	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	289	72	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 63 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 63 - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이관형 등기임원 2018.03.16 신주발행 또는자기주식 교부 보통주 95,000 - - 95,000 2020.03.16.~2023.03.15. 3,529
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

회사가 속해 있는 기업집단의 지배자는 (주)큐로홀딩스이며, 2019년 12월 31일 현재 계열회사는 총 44개 회사입니다.

번호	회 사 명	주권상장여부	임원겸직현황	법인등록번호	비 고

1	(주)큐로홀딩스	코스닥상장	-	110111-0555479	-

2	(주)큐로컴	코스닥상장	-	110111-1407314	-

3	(주)지엔코	코스닥상장	-	110111-1421257	-

4	(주)큐로에프앤비	비상장	김동준 기타비상무이사	110111-3712042	-

5	(주)스마젠	비상장	권경훈 기타비상무이사김동준 기타비상무이사	110111-2072223	-

6	(주)큐로트레이더스	비상장	김동준 기타비상무이사	110111-1830599	-

7	지엔코국제무역(닝보)유한공사	비상장	-	-	중국법인

8	일본정밀(주)	자스닥상장	권경훈 기타비상무이사	-	일본법인

9	CURO VESTIS, INC.	비상장	-	-	미국법인

10	큐로모터스(주)	비상장	조성규 기타비상무이사	110111-6216132	-

11	큐캐피탈파트너스(주)	코스닥상장	권경훈 사내이사김동준 사내이사황희연 대표이사	110111-0339691	-

12	SUMAGEN CANADA INC.	비상장	김동준 비상근이사	-	캐나다법인

13	Curocom Energy, LLC.	비상장	-	-	미국법인

14	(주)큐로	유가증권 상장	권경훈 기타비상무이사	181211-0002275	-

15	(주)영풍제지	유가증권 상장	권경훈 기타비상무이사김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	134711-0000408	-

16	(주)큐로웍스	비상장	-	110111-6128452	-

17	(주)다온에스비엔터테인먼트	비상장	-	110111-5472545	-

18	(주)피아이엔터테인먼트	비상장	-	110111-4276261	-

19	INFERREX LTD.	비상장	김동준 비상근이사	-	캐나다 법인

20	케이파트너스(주)	비상장	권경훈 기타비상무이사김동준 비상근감사	110111-4272011	-

21	(주)필리에라	비상장	김동준 기타비상무이사	110111-4983098	-

22	(주)루비노	비상장	김동준 기타비상무이사	134211-0137194	-

23	(주)열음엔터테인먼트	비상장	-	110111-2534083	-

24	(주)에이트웍스	비상장	-	110111-3689332	-

25	(주)아이티엔지니어링	비상장	-	124611-0276079	-

26	KOFC QCP IBKC 프런티어챔프
2010-2사모투자전문회사	비상장	-	-	-

27	QCP 2011 코퍼릿파트너쉽
사모투자전문회사	비상장	-	110113-0015932	-

28	NH QCP 중소중견 글로벌투자
파트너쉽사모투자전문회사	비상장	-	110113-0017912	-

29	QCP 중소중견 그로쓰2013
사모투자전문회사	비상장	-	110113-0018209	-

30	QCP JB 기술가치평가
사모투자전문회사	비상장	-	110113-0019166	-

31	QCP 제일호 재무안정
사모투자합자회사	비상장	-	110113-0019166	-

32	그로쓰제일호투자목적㈜	비상장	김동준 대표이사	110111-5920669	-

33	큐씨피익스프레스제1호(유)	비상장	-	110114-0202826	-

34	큐씨피이글홀딩스(유)	비상장	황희연 대표이사	110114-0215134	-

35	경기관광개발	비상장	김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	110111-3348839	-

36	2018큐씨피13호 사모투자 합자회사	비상장	-	110113-0024777	-

37	우리큐기업재무안정사모투자합자회사	비상장	-	110113-0025048	-

38	큐씨피골든볼 유한회사	비상장	-	110114-0244472	-

39	(주)케이원	비상장	김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	124611-0280715	-

40	(주)케이원목재	비상장	김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	180111-0268101	-

41	(주)케이원임산	비상장	김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	120111-0641820	-

42	하북산업개발(주)	비상장	이관형 대표이사김동준 기타비상무이사황희연 기타비상무이사	131311-0219141	-

43	(주)헤베코리아	비상장	-	110111-6938679	-

44	(주)헤베지노믹스	비상장	-	110111-7282702	-

나. 계열사 지배 구조도다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

하북산업개발주식회사	2019.08.08	경영참가	800	-	-	-	160	800	-	160	80	800	1,011	-30

합 계	-	-	-	160	800	-	160	80	800	1,011	-30
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 지배ㆍ종속기업 등 현황

- 보고기간 말 현재 당사의 지배기업은 그로쓰제일호투자목적주식회사(50.55%)이며, 당사는 연결재무제표를 작성하는 중간지배기업입니다. - 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무잔액이 있는 관계기업 및 기타특수관계자 등은 다음과 같습니다.

구 분	2019	2018

동일지배하 연결실체	하북산업개발(주)	-

기타특수관계자	큐로모터스(주)	큐로모터스(주)

큐캐피탈파트너스(주)	큐캐피탈파트너스(주)

(주)큐로컴	(주)큐로컴

(주)큐로홀딩스	(주)큐로홀딩스

경기관광개발(주)	경기관광개발(주)

(주)지엔코	(주)지엔코

노성현	노성현

나. 당기와 전기의 연결회사와 특수관계자와의 주요 거래내역 및 보고기간말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

1) 매출 및 매입 등 거래- 매출 등

(단위: 천원)

구분	회사명	매출액	투자부동산 매각

2019년	2018년	2019년	2018년

기타특수관계자	큐로모터스(주)	597,960	663,479	-	-

큐캐피탈파트너스(주)	13,500	54,000	-	-

(주)지엔코	40,258	-	-	-

노 성 현	-	-	-	2,909,655

계	651,718	717,479	-	2,909,655

- 매입 등(단위: 천원)

구분	회사명	재화,용역의 매입	유/무형자산 취득

2019년	2018년	2019년	2018년

기타특수관계자	(주)큐로컴	-	7,800	461,521	387,739

(주)큐로홀딩스	17,691	13,007	-	-

경기관광개발(주)	13,319	10,041	-	-

(주)지엔코	8,878	-	-	-

계	39,888	30,848	461,521	387,739

2) 채권ㆍ채무 잔액(단위: 천원)

구분	회사명	매출채권	미수금	미지급금	임대보증금

2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31

기타특수관계자	큐로모터스(주)	-	-	54,813	54,813	-	-	528,300	528,300

큐캐피탈파트너스(주)	-	-	-	4,950	-	-	-	60,000

(주)큐로컴	-	-	-	-	-	48,035	-	-

(주)지엔코	7,468	-	-	-	-	-	-	-

노성현	-	-	2,358,083	2,495,877	-	-	-	-

계	7,468	-	2,412,896	2,555,640	-	48,035	528,300	588,300

다. 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019	2018

단기종업원급여	985,773	800,264

퇴직급여	109,698	56,675

계	1,095,471	856,939
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2017.3.17 )	제 1호의안제 47기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건제 4호의안: 이사 보수 한도승인의 건제 5호의안: 감사 보수 한도승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제48기주주총회(2018.3.16)	제 1호의안제 48기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 이사 선임의 건제 3호의안 : 이사 보수 한도승인의 건제 4호의안: 감사 보수 한도승인의 건제 5호의안: 주식 매수 선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.7.30)	제 1호의안: 기타 비상무이사 3명 선임의 건	원안대로 가결	-

제49기주주총회(2019.3.22)	제 1호의안제 49기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 정관 변경의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건제 4호의안 : 감사 선임의 건제 5호의안 : 이사 보수 한도승인의 건제 6호의안: 감사 보수 한도승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제50기주주총회(2020.3.30)	제 1호의안제 50기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서제 2호의안 : 정관 변경의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건제 5호의안 : 이사 보수 한도승인의 건제 6호의안: 감사 보수 한도승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무

1) 보고기간말 현재 인허가 및 공탁 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액	비 고

서울보증보험(주)	771,603	인허가 및 공탁 등 보증

신한은행	218,197	수입 관련 지급보증

안 경 훈(주석37)	-	매각예정비유동자산 환매 보증

계	989,800

2) 보고기간말 현재 연결회사는 신한은행과 수입 L/C거래와 관련하여 USD 7,000천을 한도로 L/C 개설 등의 약정을 체결하고 있으며 , 실행금액은 USD 55천 , JPY 3,638천 입니다. 3) 보고기간말 현재 연결회사는 신한은행과 당좌차월 및 일반대출과 관련하여 8,000,000 천원을 한도로 대출약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 당좌차월의 실행금액은 없으며, 일반대출의 실행금액은 5,000,000천원입니다(주석 20 참조) . 4) 보고기간말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건은 연결회사가 제소된 1건 (소송가액 19,321천원)이며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다 . 5) 연결회사는 노성현 고문으로부터 매각예정비유동자산의 환매 및 소송관련 손실과 관련하여 주식 근질권설정 계약을 제공 받고 있으며, 당기 중 이와 관련하여 배당금 34,528천원을 미수금과 상계하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 공 정거래위원회로부터 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 (제19조, 제66조, 제70조, 제71조)에 따라 고지 구매의 부당한 공동행위 관련 조사를 받아 2016.7.11 에 과징금 652백만원 통지를 받았습니다. 이에 2016.09.19 에 과징금을 납부 완료 하였으며, 당사는 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다. 4. 중소기업 기준 검토표 당사는 중소기업에 해당합니다 .

5.녹색 경영 관련

가. 환경관련 사항 - 배출되는 환경물질 및 정부규제,준수사항은 다음과 같습니다. 환경 배출 물질 정부 규제 사항 준수 사항 비 고 먼지,THC,HCL,CO,Nox,Sox 대기환경보전법,수도권대기환경에관한법률 대기방지시설 SNCR⇒반응탑⇒ 백필터⇒SCRUBBER ⇒배출■ TMS(실시간측정전송) : 배출허용 기준대비50% 이내 배출 - COD,BOD,SS,T-N,T-P,N-H 수질및수생태계보전에관한법률 수질방지시설 부상조⇒순산소조⇒MBR조⇒펜톤산화조⇒방류■ TMS(실시간측정전송) : 배출허용 기준대비50% 이내 배출 - 사업장폐기물(일반, 지정) 폐기물관리법 폐기물처리시설 ■ 폐합성수지 : 폐기물처리시설인 소각로가동으로 폐합성수지 재활용 ⇒ 생산시설에 열원으로사용중인 스팀발생으로 에너지절감. ■ 기타폐기물 : 외부재활용 및 처리업체 통한적법처리 - - 당사는 상기와 같은 법규준수 및 아래와 같은 활동을 통하여 환경정책 및 지역환경에 능동적으로 대처합니다. ① 온실가스 목표관리제 추진도입 및 운영 : 2010년 ~ ② 1사1하천 운동전개 : 2011년~

나. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

구 분	2019년	2018년	2017년

온실가스배출량(tCO2-eq)	116,673	115,091	113,444

에너지사용량(TJ)	1,105	1,128	1,037

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : - ) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : - ) (단위 : - )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.