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서부T&D 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서부티엔디 (Seobu T Co., Ltd)
대 표 이 사 : 승 만 호
본 점 소 재 지 : 서울시 양천구 신정로 167(신정동)
(전 화) 02 - 2689 - 0035
(홈페이지) http://www.seobutnd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차 장 (성 명) 이 성 규
(전 화) 02 -390 - 8696
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 38
5. 재무제표 주석 ----------------------- 44
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 93
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 121
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 124
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 126
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 128
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 129
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 133
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 133
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 135
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 137
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 139
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 143
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 147
1. 전문가의 확인 ----------------------- 147
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 147
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서부티엔디이고 영문명은 Seobu T Co., Ltd 입니다. 나. 설립일자 당사는 공용 화물자동차정류장등을 사업목적으로 1979년 7월 12일에 설립되었습니다. 또한 1995년 9월 29일자로 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 양천구 신정로 167(신정동) 전화번호 : 02 - 2689 - 0035홈페이지 : http://www.seobutnd.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 관광호텔업, 쇼핑몰 운영업, 물류시설 운영업, 석유류 판매업을 주 요사업으로영위하고 있 습니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 현재 모두 비상장회사로 상세 내역은 다음과 같습니다.

회사명	법인등록번호	주요사업

오진교역(주)	110111-0812936	도 소매업

오진상사(주)	110111-0576425	도 소매업

오진개발(주)	110111-0109359	건설업

(주)오진엠에이치	110111-4030378	도매업

(주)엠와이에이치	110111-0353732	서비스업

나노와이에스(주)	110111-4088418	도소매업

(주)넥스트컴솔루션	110111-6408523	도소매업

사. 연결대상 종속기업 개황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속기업이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1995년 09월 29일	아니오	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일자	내용

1979/07/12	㈜서부트럭터미날을 설립

1995/09/29	코스닥증권시장에 상장

2008/12/09	경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 달성하고자 2008년 9월 25일 이사회결의에 의해 2008년 12월 9일을 기준일로 하여 1:4.0163684((주)서부트럭터미날 : 용산관광버스터미날(주))의 합병비율로 용산관광버스터미날(주)를 흡수합병

2010/06/15	임시주주총회에서 (주)서부트럭터미날에서 (주)서부티엔디 (Seobu T Co., Ltd)로 상호를 변경

2012/10/05	국내 최초의 복합 쇼핑센터 'SQUARE1' 개장

2016/07/ 11	서부트럭터미널 도시첨단물류복합단지 시범단지로 선정

2017/10/01	대한민국 최초의 호텔플렉스 서울드래곤시티 (Seoul Dragon City) 개장

2018/11/ 30	서부트럭터미널 도시첨단물류복합단지 개발 인허가 접수 신청

나. 주요 경영진의 변동

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(승만호, 강창구, 승우진), 사외이사 2인(김동현, 김진성), 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 공시대상기간동안 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상의 변동)은 없습니다.

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 엠와이에이치이며, 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.03.28	주식배당	보통주	2,726,289	500	500	주식 배당률 : 10%(자기주식 제외)

2015.03.27	주식배당	보통주	2,998,826	500	500	주식 배당률 : 10%(자기주식 제외)

2017.11.01	유상증자(주주배정)	보통주	3,433,227	500	500	주주배정후 실권주 일반공모

2017.11.21	무상증자	보통주	9,403,962	500	500	1주당 신주배정 주식수 : 0.25주(자기주식 제외)

2018.03.28	주식배당	보통주	4,701,753	500	500	주식 배당률 : 10%(자기주식 제외)

2019.03.26	주식배당	보통주	3,567,676	500	500	주식 배당률 : 7%(자기주식 제외)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,450,883	-	55,450,883	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,000	-	12,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	12,000	-	12,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	55,438,883	-	55,438,883	-

Ⅴ. 자기주식수	904,398	-	904,398	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	54,534,485	-	54,534,485	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	899,644	-	-	-	899,644	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	899,644	-	-	-	899,644	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,754	-	-	-	4,754	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	904,398	-	-	-	904,398	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,438,883	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	904,398	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	54,534,485	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 배당 및 자사주매입을 통 해 주주가치의 극대화를 추구하고 있습니다. 배당에 관한 정관상 규정 및 주요 배당지표는 아래와 같습니다.

가. 배당에 관한 정관상 규정1) 이익배당(정관 제54조)

가) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할수 있다.
나) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할수 있다.
다) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
라) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2) 배당금 지급 청구권의 소멸시효(정관 제55조)

가) 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
나) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

나. 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기 1분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,030	-10,377	-8,490

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-111	-202	-200

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	1,784	2,351

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.39	0.38

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.07	0.1

우선주	-	-	-

(*) 2018년 중 투자부동산의 후속측정에 대한 회계정책을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였습니다. 투자부동산의 후속측정과 관련 투자부동산의 장부금액을 공정가치로 측정하여, 비교표시된 2017년 재무제표를 수정하고 2017년 이전의 누적적인 회계정책 변경의 효과는 2017년 1월 1일의 이익잉여금에서 조정하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으 며, 회계감사인의 감사 또는 검토를 받은 자료입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

(2019년 03월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	132,506	141,016	149,515

ㆍ현금및현금성자산	10,323	13,645	34,065

ㆍ매출채권 및 기타유동자산	7,928	9,607	14,471

ㆍ매도가능금융자산	-	-	1,994

ㆍ기타유동금융자산	113,312	116,906	98,351

ㆍ당기법인세자산	389	299	151

ㆍ재고자산	554	559	483

[비유동자산]	1,585,653	1,583,644	1,586,758

ㆍ유형자산	857,689	856,975	882,080

ㆍ투자부동산	721,666	721,531	699,189

ㆍ무형자산	1,512	1,614	2,031

ㆍ퇴직급여자산	-	-	1,442

ㆍ매도가능금융자산	-	-	1,075

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융상품	948	948	-

ㆍ기타비유동금융자산	3,838	2,576	941

자산총계	1,718,159	1,724,660	1,736,273

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[유동부채]	367,690	368,819	263,971

ㆍ매입채무 및 기타유동부채	13,453	14,952	9,997

ㆍ단기차입금 및 유동성장기부채	267,298	264,932	152,000

ㆍ기타유동금융부채	86,939	88,935	101,974

[비유동부채]	708,074	707,410	806,433

ㆍ장기차입금	495,498	497,660	602,680

ㆍ기타비유동금융부채	23,880	21,198	17,550

ㆍ순확정급여부채	440	57	-

ㆍ이연법인세부채	167,590	167,590	163,669

ㆍ기타비유동부채	20,666	20,905	22,534

부채총계	1,075,764	1,076,229	1,070,404

ㆍ자본금	27,719	25,935	23,585

ㆍ주식발행초과금	111,827	111,827	111,832

ㆍ기타자본구성요소	79,196	79,196	86,487

ㆍ이익잉여금	423,653	431,473	443,965

자본총계	642,395	648,431	665,869

부채와자본총계	1,718,159	1,724,660	1,736,273

(2019.01.01~ 2019.03.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)

매출액(*)	26,940	108,105	57,543

영업이익(손실)(*)	789	(15)	(9,097)

계속기업 당기순이익(손실)	(6,030)	(10,377)	(9,660)

중단영업이익	-	-	1,170

당기순이익(손실)	(6,030)	(10,377)	(8,490)

총포괄이익(손실)	(6,036)	(10,235)	(7,177)

기본주당순이익(원)

ㆍ계속영업주당순이익(손실)	(111)	(202)	(200)

ㆍ중단영업주당순이익(손실)	-	-	24

희석주당순이익(원)

ㆍ계속영업주당순이익(손실)	(111)	(202)	(200)

ㆍ중단영업주당순이익(손실)	-	-	24

[( )는 부(-)의 수치임]

※ 중단영업 회계처리에 따라 전전기 CGV 영화상영 매출액 등은 중단영업손익에 포함되어 있어 제외하였습니다.
※ 2018년 중 투자부동산의 후속측정에 대한 회계정책을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였습니다. 투자부동산의 후속측정과 관련 투자부동산의 장부금액을 공정가치로 측정하여, 비교표시된 2017년 재무제표를 수정하고 2017년 이전의 누적적인 회계정책 변경의 효과는 2017년 1월 1일의 이익잉여금에서 조정하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 별도 및 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기 (당1분기)	삼일회계법인(*1)	(*2)	-

제39기 (전기)	삼정회계법인	적정	-

제38기 (전전기)	삼일회계법인	적정	-

(*1) ○ 감사인 변경사유: 18년 12월 31일자로 삼정회계법인의 감사계약이 만료됨에 따라 외부감사인 선임위원회에서 2019년 02월 13일 삼일회계법인을 감사인으로 선임함.○ 감사인 선임사유: 주주, 채권자 및 규제기관 등 당사의 외부 이해관계자들이 신뢰할 수 있는 좋은 평판과 감사능력을 보유함.
(*2) 분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지않은 사항이 발견되지 않았음.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기 (당1분기)	삼일회계법인	분기재무제표 검토(19.04.22 - 19.04.26)	260,000	396

제39기 (전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토(18.04.30 - 18.05.04)반기재무제표 검토(18.07.23 - 18.07.27)분기재무제표 검토(18.10.29 - 18.11.02)별도재무제표 감사(19.02.13 - 19.02.22)	325,000	2,778

제38기 (전전기)	삼일회계법인	분기재무제표 검토(17.04.17 - 17.04.21)반기재무제표 검토(17.07.17 - 17.07.21)분기재무제표 검토(17.10.23 - 17.10.27)별도재무제표 감사(18.02.12 - 18.02.23)	120,000	2,096

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기 (당1분기)	-	-	-	-	-

제39기 (전기)	-	-	-	-	-

제38기 (전전기)	2017.04.13 2017.09.07	취득세 자문 및 신고 업무 취득세 조세 불복(*)	17.04.13 - 17.07.31 17.09.07 - 18.09.20	60,000 성공보수	-

(*) 당사는 용산호텔을 신축하면서 신고납부한 취득세에 대해 경정청구를 진행하여, 2018년 3월 및 2018년 9월에 각각 3,290백만원, 9,135백만원을 환급받았습니다. 환급받은 취득세는 건물의 취득가액에서 조정하였습니다.

라. 내부통제에 관한 사항

1) 내부통제 유효성 감사감사는 회사의 회계 및 업무집행에 대하여 정기적 그리고 수시적으로 감사를 실시해오고 있습니다. 2018년 제39기 사업연도 감사결과 회사내 운영중인 내부통제에 있어특별히 예외적인 것으로 판단할 만한 중요사항이 발견되지 않았습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2018년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 특별히 비효과적으로 설계되어 운영되고 있는 사항이 없다고 확인하였습니다. 외부감사인은 2018년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 2인의 사외이사로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결현황, 의결사항 외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

승만호	강창구	조성훈(*)	김진성	김동현

1회차	2019.02.13	- 토지매수에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.02.20	- 투자부동산(토지, 건물) 공정가치 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2019.03.06	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제39기 재무제표(안) 승인에 관한 건 - 제39기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 조성훈 사내이사는 2019년 03월 31일자로 퇴임하였습니다.

2) 사외이사별 출석률은 아래와 같습니다.

성 명	총 이사회 횟수	실제 출석 횟수	출석률

김진성	3회	3회	100%

강동현	3회	3회	100%

나. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	추천인	비고

사내이사(대표이사)	승만호	대표이사	없음	이사회

사내이사(부사장)	강창구	없음	없음	이사회

사내이사	승우진	감사	없음	이사회

사외이사	김동현	없음	없음	이사회

사외이사	김진성	없음	없음	이사회

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 공시팀 (팀장: 김동혁 연락처: 02.390.8686)

2019년 3월 26일 주주총회를 통해 승우진 사내이사가 선임되었으며,당분기 중 조성훈 사내이사가 퇴임하였습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 운영을 위한 안건 보고 및 직무수행 지원은 있었으나, 2018년 11월 1일 개정된「주식회사의 외부감사에 관한법률」의 개정전에는 미실시 하였습니다.당사는 향후 경영이해도 제고를 위한 경영활동 현황에 대하여 정기적으로 교육할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 직무와 의무(정관 제 47조)	인원수	상근
여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 37조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	상근

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

다. 감사에 관한 사항1) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이강업	- 연세대학교 경영학과졸업 - SK텔레콤(주) 경영임원	-

2) 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회차	2019.02.13	- 토지매수에 관한 건	가결	-

2회차	2019.02.20	- 투자부동산(토지, 건물) 공정가치 평가의 건	가결	-

3회차	2019.03.06	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제39기 재무제표(안) 승인에 관한 건 - 제39기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 운영을 위한 안건 보고 및 직무수행 지원은 있었으나, 2018년 11월 1일 개정된「주식회사의 외부감사에 관한법률」의 개정전에는 미실시 하였습니다.당사는 향후 정기적으로 교육할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	부장(2년),과장(17년)	감사 직무수행 지원

바. 준법지원인당사는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인을 채용 하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항1) 집중투표제도 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권의 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

승만호	남	1957.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 졸업서울대 대학원 경영학 석사오진상사(주) 대표이사	7,457,530	-	임원	374개월	2020.03.24

강창구	남	1948.11	부사장	등기임원	상근	물류사업부총괄	육군사관학교 졸업한양대 대학원 도시계획학 석사서울시 지하철건설본부 본부장	36,066	-	-	150개월	2021.03.28

김동현	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	UCLA 건축학과 방문교수 세종대학교 건축학과 학과장 現)세종대학교 건축학과 부교수	-	-	-	54개월	2020.03.24

김진성	남	1970.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 졸업 하나은행 기업금융그룹 부행장 대한전선(주) 이사	-	-	-	42개월	2021.03.28

이강업	남	1956.10	감사	등기임원	상근	감사	연세대학교 경영학과 졸업 SK텔레콤(주) 경영임원	18,234	-	-	45개월	2021.03.28

김찬회	남	1959.02	상무	미등기임원	상근	스퀘어원영업담당	한남대학교 경제학과 졸업DKSH KOREA Luxury Team 상무	-	-	-	35개월	-

이우호	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	호텔사업	경희대 관광대학원 호텔경영학 석사그랜드세라톤 인천 재무이사(주)세벌스코리아 호텔사업부 본부장	-	-	-	16개월	-

송상원	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	호텔사업	인하대학교 경영학과 졸업조선호텔 업무지원실전원산업 기획팀	-	-	-	1개월	-

승우진	남	1989.02	이사	등기임원	상근	재무 총괄	영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업(주)오진엠에이치 사내이사 오진교역(주) 대표이사	34,567	-	임원	41개월	2022.03.26

(주) 2019년 3월 26일 주주총회를 통해 승우진 사내이사가 선임되었으며,당분기 중 조성훈 사내이사가 퇴임하였습니다.

※ 계열회사간 임원 겸직현황

성명	회사명	직책	선임시기

승만호	오진상사(주)	대표이사	2016년 11월 17일

오진개발(주)	2016년 11월 17일

(주)오진엠에이치	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	2018년 03월 31일

성명	회사명	직책	선임시기

승우진	오진교역(주)	대표이사	2016년 03월 31일

오진상사(주)	사내이사	2018년 03월 31일

(주)오진엠에이치	사내이사	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	감사	2018년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

쇼핑몰운영	남	42	-	2	1	44	5	466,554	10,604	중도퇴사자 제외

쇼핑몰운영	여	16	-	7	7	23	2	130,018	5,653	중도퇴사자 제외

물류시설운영	남	20	-	-	-	20	8	205,414	10,271	중도퇴사자 제외

물류시설운영	여	4	-	-	-	4	11	34,797	8,699	중도퇴사자 제외

관광호텔업	남	169	-	59	1	228	1	2,070,156	9,080	중도퇴사자 제외

관광호텔업	여	163	-	67	2	230	1	1,689,987	7,348	중도퇴사자 제외

석유판매	남	12	-	-	-	12	9	80,157	6,680	중도퇴사자 제외

석유판매	여	1	-	-	-	1	22	11,571	11,571	중도퇴사자 제외

임대및기타사업	남	20	-	-	-	20	5	257,520	12,876	중도퇴사자 제외

임대및기타사업	여	7	-	-	-	7	3	50,140	7,163	중도퇴사자 제외

합 계	454	-	135	11	589	2	4,996,314	8,483	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	63,555	21,185	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

가) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	5(2)	8,000,000	-

감사	1	200,000	-

나) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	108,822	18,137	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	71,820	23,940	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,002	25,002	-

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황가) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-

-	-

- 해당사항 없음.

나) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 해당사항 없음. 나. 주식선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 현재 모두 비상장회사로 상세 내역은 다음과 같습니다.

회사명	법인등록번호	주 요 사 업

오진교역(주)	110111-0812936	도 소매업

오진상사(주)	110111-0576425	도 소매업

오진개발(주)	110111-0109359	건설업

(주)오진엠에이치	110111-4030378	도매업

(주)엠와이에이치	110111-0353732	서비스업

나노와이에스(주)	110111-4088418	도소매업

(주)넥스트컴솔루션	110111-6408523	도소매업

2. 계열회사간 지분현황(단위: %)

피출자회사출자회사	서부티엔디	오진교역	오진상사	오진개발	오진엠에이치	엠와이에이치	나노와이에스	넥스트컴솔루션

서부티엔디	1.63	48.00	2.78	-	-	-	-	-

오진교역	-	-	-	-	-	-	-	-

오진상사	5.89	-	2.99	40.79	-	-	100.00	100.00

오진개발	2.27	-	-	-	-	-	-	-

오진엠에이치	-	-	-	-	-	-	-	-

엠와이에이치	19.88	-	-	-	-	-	-	-

나노와이에스	-	-	-	-	-	-	-	-

넥스트컴솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 관련법령상의 규제내용 등 해당사항 없음.

4.회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

성명	회사명	직책	선임시기

승만호	오진상사(주)	대표이사	2016년 11월 17일

오진개발(주)	2016년 11월 17일

(주)오진엠에이치	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	2018년 03월 31일

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

성명	회사명	직책	선임시기

승우진	오진교역(주)	대표이사	2016년 03월 31일

오진상사(주)	사내이사	2018년 03월 31일

(주)오진엠에이치	사내이사	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	감사	2018년 03월 31일

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

오진교역(주)(비상장)	1991.10.29	경영참여	50,000	2,400	48.00	24,000	-	-	-	2,400	48.00	24,000	247,005	-456

오진상사(주)(비상장)	2008.12.12	경영참여	919,470	11,526	2.78	924,397	-	-	-	11,526	2.78	924,397	113,394,174	230,079

합 계	13,926	-	948,397	-	-	-	13,926	-	948,397	113,641,179	229,623

(*) 한국 채택국제회계기준을 적용하여 최초 취득원가를 간주원가로 사용하고 원가법 을 적용해 오진상사(주)의 기초 장부가액을 최초 취득금액으로 변경시켰음.
(*) 오진교역(주) 및 오진상사(주)의 최근사업연도 재무현황은 18. 12. 31. 기준임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 담보제공 내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

회사명	관계	기초	증가	감소	분기말	담보제공재산	이사회 결의일

(주)엠와이에이치	최대주주	1,100,000	-	-	1,100,000	신한정기예금	2011. 02 .11

600,000	-	-	600,000	하나정기예금	2010. 09. 02

950,000	-	-	950,000	하나정기예금	2010. 09. 18

2,600,000	-	-	2,600,000	하나정기예금	2009. 10. 29

소 계	5,250,000	-	-	5,250,000

오진개발(주)	계열회사	2,600,000	-	-	2,600,000	신한정기예금	2016. 07. 19

소 계	2,600,000	-	-	2,600,000

합 계	7,850,000	-	-	7,850,000

2. 채무보증 내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

회사명	관계	기초	증가	감소	분기말	담보제공재산	이사회 결의일

(주)엠와이에이치	최대주주	1,200,000	-	-	1,200,000	신한정기예금	2011. 02 .11

660,000	-	-	660,000	하나정기예금	2010. 09. 02

1,045,000	-	-	1,045,000	하나정기예금	2010. 09. 18

2,860,000	-	-	2,860,000	하나정기예금	2009. 10. 29

소 계	5,765,000	-	-	5,765,000

3. 출자 및 출자지분 처분내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분의종류	거래내역

기초	증가	감소	분기말

오진교역(주)	계열회사	보통주	24,000	-	-	24,000

오진상사(주)	계열회사	보통주	924,396	-	-	924,396

합 계	948,396	-	-	948,396

4. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역

가. 당분기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	임차료	유형자산 매입 등

대표이사	승만호	17,762	-	-

관계기업	오진교역(주)	4,748	-	47,202

기타특수관계자	오진상사(주)	249,456	17,761	10,519

기타특수관계자	나노와이에스(주)	15,948	-	-

합 계	287,914	17,761	57,721

나. 전분기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	임차료	복리후생비 등

관계기업	오진교역(주)	18,200	-	74,283

기타특수관계자	오진상사(주)	235,974	18,615	118,268

기타특수관계자	나노와이에스(주)	15,746	-	-

합 계	269,920	18,615	192,551

5. 당분기 중 특수관계자와의 자금 등 주요거래 내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	배당금 지급

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)엠와이에이치	360,438

주요 경영진	승만호 외 5인	246,844

기타특수관계자	오진개발(주)	41,128

기타특수관계자	오진상사(주)	106,767

기타특수관계자	나노와이에스(주)	14,268

기타특수관계자	승미혜 외 6인	246,597

6. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

가. 당분기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미지급금등	임대보증금

대표이사	승만호	1,750	-	100,000

관계기업	오진교역(주)	1,811	63,931	10,000

기타특수관계자	오진상사(주)	5,115	101,744	668,700

기타특수관계자	나노와이에스(주)	220	-	47,000

나. 전기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미지급금등	임대보증금

관계기업	오진교역(주)	5,235	69,721	63,000

기타특수관계자	오진상사(주)	6,485	131,179	668,700

기타특수관계자	나노와이에스(주)	202	-	47,000

7. 당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	제공처	지급보증액	보증기간	관련차입금

주요 경영진	승만호	(주)하나은행 외	833,580,000	1년~12년	694,333,000

(*) 당사는 상기 지급보증 이외에 당사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증 및 금융거래 한도약정 등과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.

8. 특수관계자가 발행한 주식내역 당분기말 및 전기말 현재 유가증권에 포함된 특수관계자가 발행한 주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자	주식수	지분율(%)	당분기말	전기말	비고

취득원가	장부가액	장부가액

오진상사(주)	1,526	2.78	358,932	924,396	924,396	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품

오진교역(주)	2,400	48.00	24,000	24,000	24,000

계	382,932	948,396	948,396

9. 대주주와의 자산양수(단위 : 천원, 주)

특수관계자명	관계	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	지급된 자기주식수(*)

승만호	대표이사	2017.06.15	대주주등 소유 토지 당사 매수	호텔 신축관련 정부기관 기부채납목적으로 토지매수	19,280,844	729,963

박미영	기타특수관계자	5,932,568	269,915

승미라	기타특수관계자	3,707,855	169,341

이 다이앤 미혜	기타특수관계자	3,707,855	169,341

계	32,629,122	1,338,560

(*) 당사는 전전기 중 정부기관에 기부채납하기 위해 대표이사를 포함한 특수관계자으로부터 토지를 취득하고계약금을 자기주식으로 지급하였습니다. 자기주식 1주당 가액은 거래일자의 종가인 19,450원입니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	관계	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액

승만호	대표이사	2017.10.30	대주주등 소유 토지 당사 매수	당사 임대용 건물의 부속토지를 매입하여 동일한 목적으로 사용하고자 토지매수	10,487,356

박미영	기타특수관계자	2,016,800

승미라	기타특수관계자	3,226,878

이 다이앤 미혜	기타특수관계자	2,016,800

계	17,747,834
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.