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서부T&D 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서부티엔디 (Seobu T Co., Ltd)
대 표 이 사 : 승 만 호
본 점 소 재 지 : 서울시 양천구 신정로 167(신정동)
(전 화) 02 - 2689 - 0035
(홈페이지) http://www.seobutnd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차 장 (성 명) 이 성 규
(전 화) 02 - 390 - 8696
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 103
5. 재무제표 주석 ----------------------- 110
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 161
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 186
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 193
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 196
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 201
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 204
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 207
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 209
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 214
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 218
1. 전문가의 확인 ----------------------- 218
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 218
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주) 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사	2020년 1월	서울특별시 종로구	부동산 취득및 운영관리	5,340,720	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서부티엔디이고 영문명은 Seobu T Co., Ltd 입니다. 다. 설립일자 당사는 공용 화물자동차정류장등을 사업목적으로 1979년 7월 12일에 설립되었습니다. 또한 1995년 9월 29일자로 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 양천구 신정로 167(신정동) 전화번호 : 02 - 2689 - 0035홈페이지 : http://www.seobutnd.com

마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 관광호텔업, 쇼핑몰 운영업, 물류시설 운영업, 석유류 판매업을 주 요사업으로영위하고 있 습니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 현재 모두 비상장회사로 상세 내역은 다음과 같습니다.

회사명	법인등록번호	주요사업

오진교역(주)	110111-0812936	도 소매업

오진상사(주)	110111-0576425	도 소매업

오진개발(주)	110111-0109359	건설업

(주)오진엠에이치	110111-4030378	도매업

(주)엠와이에이치	110111-0353732	서비스업

나노와이에스(주)	110111-4088418	도소매업

(주)넥스트컴솔루션	110111-6408523	도소매업

(주)5앤2	110111-1527766	비주거용 건물 임대업

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1995년 09월 29일	아니오	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일자	내용

1979/07/12	㈜서부트럭터미날을 설립

1995/09/29	코스닥증권시장에 상장

2008/12/09	경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 달성하고자 2008년 9월 25일 이사회결의에 의해 2008년 12월 9일을 기준일로 하여 1:4.0163684((주)서부트럭터미날 : 용산관광버스터미날(주))의 합병비율로 용산관광버스터미날(주)를 흡수합병

2010/06/15	임시주주총회에서 (주)서부트럭터미날에서 (주)서부티엔디 (Seobu T Co., Ltd)로 상호를 변경

2012/10/05	국내 최초의 복합 쇼핑센터 'SQUARE1' 개장

2016/07/ 11	서부트럭터미널 도시첨단물류복합단지 시범단지로 선정

2017/10/01	대한민국 최초의 호텔플렉스 서울드래곤시티 (Seoul Dragon City) 개장

2018/11/ 30	서부트럭터미널 도시첨단물류복합단지 개발 인허가 접수 신청

2019/12/16	신한리츠운용 주식회사와 리츠업무협약을 체결

나. 주요 경영진의 변동

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(승만호, 강창구, 승우진), 사외이사 2인(김진성, 최수현), 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 공시대상기간동안 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상의 변동)은 없습니다.

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 엠와이에이치이며, 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.27	주식배당	보통주	2,998,826	500	500	주식 배당률 : 10%(자기주식 제외)

2017.11.01	유상증자(주주배정)	보통주	3,433,227	500	500	주주배정후 실권주 일반공모

2017.11.21	무상증자	보통주	9,403,962	500	500	1주당 신주배정 주식수 : 0.25주(자기주식 제외)

2018.03.28	주식배당	보통주	4,701,753	500	500	주식 배당률 : 10%(자기주식 제외)

2019.03.26	주식배당	보통주	3,567,676	500	500	주식 배당률 : 7%(자기주식 제외)

2020.03.24	주식배당	보통주	2,701,561	500	500	주식 배당률 : 5%(자기주식 제외)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	58,152,444	-	58,152,444	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,000	-	12,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	12,000	-	12,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	58,140,444	-	58,140,444	-

Ⅴ. 자기주식수	2,216,091	-	2,216,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	55,924,353	-	55,924,353	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,399,644	805,300	-	-	2,204,944	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,399,644	805,300	-	-	2,204,944	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,008	3,139	-	-	11,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,407,652	808,439	-	-	2,216,091	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,140,444	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,216,091	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	55,924,353	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 배당 및 자사주매입을 통 해 주주가치의 극대화를 추구하고 있습니다. 배당에 관한 정관상 규정 및 주요 배당지표는 아래와 같습니다.

가. 배당에 관한 정관상 규정1) 이익배당(정관 제54조)

가) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할수 있다.
나) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할수 있다.
다) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
라) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2) 배당금 지급 청구권의 소멸시효(정관 제55조)

가) 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
나) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 3분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-29,204	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-29,177	47	-10,377

(연결)주당순이익(원)	-520	1	-189

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	1,351	1,784

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	3.68	3.12

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.05	0.07

우선주	-	-	-

(*) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.
(*) 2018년(제39기) 중 투자부동산의 후속측정에 대한 회계정책을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였습니다. 투자부동산의 후속측정과 관련 투자부동산의 장부금액을 공정가치로 측정하여, 비교표시된 2017년 재무제표를 수정하고 2017년 이전의 누적적인 회계정책 변경의 효과는 2017년 1월 1일의 이익잉여금에서 조정하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 별도 및 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당분기)	삼일회계법인	(*1)	-	-

제40기 (전기)	삼일회계법인	적정	-	(*2)

제39기 (전전기)	삼정회계법인	적정	(*3)	-

(*1) 분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지않은 사항이 발견되지 않았음.
(*2) 비금융자산 공정가치 평가가 재무제표에 미치는 재무적 영향의 유의성과 경영진 추정의 편의 가능성을 고려하여 회사가 보유하고 있는 투자부동산의 공정가치 평가를 핵심감사사항으로 결정하였습니다.
(*3) 투자부동산의 공정가치모형을 적용하였습니다. 투자부동산에 대한 후속측정방법을 원가모형에서 경제적 실질이 반영된 공정가치모형으로 변경하였는 바, 이에 따라 투자부동산의 공정가치를 소급하여 재작성하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당분기)	삼일회계법인	분기재무제표 검토 ( 20.04.20 - 20.04.24 )반기재무제표 검토(20.07.20 - 20.07.24)분기재무제표 검토(20.10.19 - 20.10.23)	330,000	3,210	140,000	2,040

제40기 (전기)	삼일회계법인	분기재무제표 검토(19.04.22 - 19.04.26)반기재무제표 검토(19.07.22 - 19.07.26)분기재무제표 검토(19.10.21 - 19.10.25)별도재무제표 감사(20.02.10 - 20.02.18)	260,000	2,600	260,000	2,653

제39기 (전전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토(18.04.30 - 18.05.04)반기재무제표 검토(18.07.23 - 18.07.27)분기재무제표 검토(18.10.29 - 18.11.02)별도재무제표 감사(19.02.13 - 19.02.22)	325,000	2,574	325,000	2,778

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 (당분기)	-	-	-	-	-

제40기 (전기)	2019.07.25	세무조정	20.02.01 ~ 20.04.30	12,000	-

제39기 (전전기)	2018.08.31	세무조정	19.02.01 ~ 19.04.30	11,000	-

라. 내부통제에 관한 사항

1) 내부통제 유효성 감사감사는 회사의 회계 및 업무집행에 대하여 정기적 그리고 수시적으로 감사를 실시해오고 있습니다. 2019년 제40기 사업연도 감사결과 회사내 운영중인 내부통제에 있어특별히 예외적인 것으로 판단할 만한 중요사항이 발견되지 않았습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 특별히 비효과적으로 설계되어 운영되고 있는 사항이 없다고 확인하였습니다. 외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사(승만호, 강창구, 승우진), 2인의 사외이사(김동현, 최수현) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 승만호 사내이사이며, 2020년 3월 24일 이사회의 결의로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 2 020년 03 월 24일 김동현 사외이사가 임기만료 퇴임하였고, 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 승만호 대표이사가 재선임되고 최수현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	0	0

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결현황, 의결사항 외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

승만호(*)	강창구	승우진	김진성	김동현(*)	최수현(*)

1회차	2020.01.02	- 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	해당사항없음(신규선임)

2회차	2020.03.05	- 제40기 재무제표(안) 승인에 관한 건 - 제40기 정기주주총회 개최의 건 - 제39기 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2020.03.16	- 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4회차	2020.03.20	- 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5회차	2020.03.24	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6회차	2020.04.01	- 임원보수 및 상여금 지급 규정 수정의 건 - 임원보수 일부 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당사항없음(퇴임)	-

7회차	2020.04.22	- 토지 및 건물등 매수에 관한 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8회차	2020.05.13	- 양천구청 교통시설 설치공사에 따른 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

9회차	2020.05.29	- 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 유상증자 참여의 건	가결	-(**)	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2020.06.16	- 부동산매매계약 체결 및 자기거래 승인의 건 - 현물출자계약 체결 및 자기거래 승인의 건 - 책임임대차계약 체결 및 자기거래 승인의 건	가결	-(**)	찬성	찬성	찬성	-

11회차	2020.09.28	- 자금차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

12회차	2020.09.28	- 자금차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

(*) 2020년 03월 24일 김동현 사외이사가 임기만료 퇴임하였고, 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 승만호 대표이사가 재선임되고 최수현 사외이사가 신규 선임되었습니다.
(**) 본 의안은 승만호 사내이사가 대표이사로 있는 종속회사와 관련한 거래로, 이는 상법상 자기거래이므로 동 결의에서 승만호 사내이사의 의결권을 배제하였습니다.

2) 사외이사별 출석률은 아래와 같습니다.

성 명	총 이사회 횟수	실제 출석 횟수	출석률

김진성	12회	3회	25%

김동현	5회	1회	20%

최수현	7회	1회	14%

나. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직명	선임배경	추천인	담당업무	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래	임기(연임횟수)

승만호	사내이사(대표이사)	- 부동산 개발에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 당사의 중요한 의사결정을 하면서 당사를 지속적으로 성장시킴. - 다수의 부동산 개발 경험을 바탕으로 신규 개발 사업을 원활히 진행할 것으로 기대.	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	대표이사	"Ⅹ.이해관계자와의 거래내용" 참조	20.03.24~23.03.24( 12회)

강창구	사내이사(부사장)	- 당사가 속해 있는 산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 사업 역량 및 경쟁력을 강화시켜 회사의지속적인 성장에 기여할 것으로 기대.	이사회	물류사업부문 총괄	없음	없음	18.03.28~ 21.03.28 (4회)

승우진	사내이사	- 계열사 주요 임원을 역임하고 있고 다양한 경험을 바탕으로 이사회 운영에 다양성을 반영할 수 있을 것으로 기대.	이사회	재무담당이사	감사	없음	19.03.26~22.03.26(신규선임)

김진성	사외이사	- 전 하나은행 부행장을 역임한 재무 전문가로 경영활동에 대한 전반적인 감독 및 조언을 제시하여회사 발전에 기여할 것으로 판단.	이사회	경영활동에 대한 전반적인 감독	없음	없음	18.03.28~21.03.28(1회)

최수현	사외이사	- 전 금융감독원 원장을 역임한 재무 전문가로 경영활동에 대한 전반적인 감독 및 조언을 제시하여회사 발전에 기여할 것으로 판단.	이사회	경영활동에 대한 전반적인 감독	없음	없음	20.03.24~23.03.24(신규선임)

※ 2020년 9월말 기준입니다.
※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.
※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 공시팀 (팀장: 김동혁 연락처: 02.390.8686)

2020년 03월 24일 김동현 사외이사가 임기만료 퇴임하였고, 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 승만호 대표이사가 재선임되고 최수현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 사외이사의 전문성 당사는 이사회 개최 전 사외이사가 해당 안건 내용을 숙지 및 충분히 검토할 수 있도록 담당자가 구두 보고를 하고 있으며, 질의응답 요청 시 신속하게 대응하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 주기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.21	코스닥협회	김진성, 김동현	해당사항 없음	※ 바람직한 지배구조화 기업공시※ 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 직무와 의무(정관 제 47조)	인원수	상근
여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 37조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	상근

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

다. 감사에 관한 사항1) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	추천인	담당업무	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래	임기(연임횟수)

이강업	- 연세대학교 경영학과졸업 - SK텔레콤(주) 경영임원	이사회	감사	-	-	18.03.28~2021.03.28(1회)

2) 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회차	2020.01.02	- 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 설립의 건	가결	-

2회차	2020.03.05	- 제40기 재무제표(안) 승인에 관한 건 - 제40기 정기주주총회 개최의 건 - 제39기 전자투표제도 도입의 건	가결	-

3회차	2020.03.16	- 자기주식 취득의 건	가결	-

4회차	2020.03.20	- 자기주식 취득의 건	가결	-

5회차	2020.03.24	- 대표이사 선임의 건	가결	-

6회차	2020.04.01	- 임원보수 및 상여금 지급 규정 수정의 건 - 임원보수 일부 조정의 건	가결	-

7회차	2020.04.22	- 토지 및 건물등 매수에 관한 계약 체결의 건	가결	-

8회차	2020.05.13	- 양천구청 교통시설 설치공사에 따른 지급보증의 건	가결	-

9회차	2020.05.29	- 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 유상증자 참여의 건	가결	-

10회차	2020.06.16	- 부동산매매계약 체결 및 자기거래 승인의 건 - 현물출자계약 체결 및 자기거래 승인의 건 - 책임임대차계약 체결 및 자기거래 승인의 건	가결	-

11회차	2020.09.28	- 자금차입 및 담보제공의 건	가결	-

12회차	2020.09.28	- 자금차입 및 담보제공의 건	가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.08.29	감사위원회포럼	※ 이사회/감사의 역할※ 감사의 재무보고 감독

2019.10.17	감사위원회포럼	※ 기업의 사회적 가치창출과 감사의 역할※ 감사가 해야 할 주요 질문

2019.10.21	코스닥협회	※ 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	부장( 22년, 2년)	감사 직무수행 지원

바. 준법지원인당사는 본 보고서 제출일 현재 준법지원인을 채용 하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항1) 집중투표제도 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.3) 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제40기 정기주주총회(2020.03.24)에서 시행하였습니다.

가) 전자투표 관리기관 : 삼성증권 주식회사

나) 의결권 행사방법※ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com※ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ∼ 2020년 3월 23일※ 공인인증서 등으로 주주 본인임을 확인한 후, 의안별로 의결권을 행사

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권의 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

승만호	남	1957.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 졸업서울대 대학원 경영학 석사오진상사(주) 대표이사	7,663,906	-	임원	397개월	2023.03.24

강창구	남	1948.11	부사장	등기임원	상근	물류사업부총괄	육군사관학교 졸업한양대 대학원 도시계획학 석사서울시 지하철건설본부 본부장	37,869	-	-	173개월	2021.03.28

최현지	남	1964.10	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 졸업서울대 대학원 경영학 석사신한금융지주회사 전략기획팀	-	-	-	7개월	-

김진성	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 졸업 하나은행 기업금융그룹 부행장대한전선(주) 이사	-	-	-	66개월	2021.03.28

최수현	남	1955.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 졸업제 25회 행정고시금융감독원 원장	-	-	-	7개월	2023.03.24

이강업	남	1959.02	감사	등기임원	상근	감사	연세대학교 경영학과 졸업 SK텔레콤(주) 경영임원	19,145	-	-	66개월	2021.03.28

남주성	남	1959.03	전무	미등기임원	상근	스퀘어원
관리담당	육군사관학교 졸업한양대학교 행정학 박사한국수력원자력 상임감사위원	-	-	-	15개월	-

김찬회	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	스퀘어원영업담당	한남대학교 경제학과 졸업DKSH KOREA Luxury Team 상무	-	-	-	53개월	-

송상원	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	호텔사업	인하대학교 경영학과 졸업대우자동차(주) 기획실(주)신세계조선호텔 업무지원실	-	-	-	19개월	-

김길남	남	1958.03	상무	미등기임원	상근	물류사업부관리	한양대학교 토목공학과 졸업서울시 도시계획국 지역계획팀장서울시 안전총괄본부 도로시설과장	-	-	-	1개월	-

승우진	남	1989.02	이사	등기임원	상근	재무총괄	영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업(주)오진엠에이치 사내이사오진교역(주) 대표이사	40,717	-	임원	18개월	2022.03.26

(주) 2020년 3월 24일 김동현 사외이사가 임기만료 퇴임하였고, 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 승만호 대표이사가 재선임되고 최수현 사외이사가 신규 선임되었습니다. 그리고 2020년 3월 9일자로 최현지 부사장이, 2020년 9월 1일자로 김길남 상무가 신규 취임하였습니다.

※ 계열회사간 임원 겸직현황

성명	회사명	직책	선임시기

승만호	오진상사(주)	대표이사	2018년 03월 31일

오진개발(주)	2019년 11월 17일

(주)오진엠에이치	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	2018년 03월 31일

성명	회사명	직책	선임시기

승우진	오진교역(주)	대표이사	2019년 03월 31일

오진개발(주)	사내이사	2019년 11월 17일

오진상사(주)	사내이사	2018년 03월 31일

(주)오진엠에이치	사내이사	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	감사	2018년 03월 31일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

쇼핑몰운영	남	47	-	3	-	50	4	1,471,310	29,426	133	124	257	중도퇴사자 제외

쇼핑몰운영	여	19	-	7	7	26	3	408,701	15,719	중도퇴사자 제외

물류시설운영	남	20	-	-	-	20	9	596,540	29,827	중도퇴사자 제외

물류시설운영	여	3	-	-	-	3	9	77,490	25,830	중도퇴사자 제외

관광호텔업	남	149	-	47	-	196	2	4,555,690	23,243	중도퇴사자 제외

관광호텔업	여	155	2	38	-	193	2	3,822,655	19,807	중도퇴사자 제외

석유판매	남	10	5	-	-	10	10	189,434	18,943	중도퇴사자 제외

석유판매	여	1	-	-	-	1	24	34,490	34,490	중도퇴사자 제외

임대및기타사업	남	19	-	2	-	21	7	929,494	44,262	중도퇴사자 제외

임대및기타사업	여	7	-	-	-	7	4	118,105	16,872	중도퇴사자 제외

합 계	430	7	97	7	527	2	12,203,909	23,157	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	323,952	64,790	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	5(2)	8,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	433,914	61,988	-

(*) 보수총액은 당분기 기준으로 2020년 03월 24일 임기만료 퇴임한 김동현 사외이사의 보수지급액이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	311,412	103,804	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	36,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	86,502	86,502	-

(*) 보수총액은 당분기 기준으로 2020년 03월 24일 임기만료 퇴임한 김동현 사외이사의 보수지급액이 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.

및 행사현황>(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

※ 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사는 현재 모두 비상장회사로 상세 내역은 다음과 같습니다.

회사명	법인등록번호	주 요 사 업

오진교역(주)	110111-0812936	도 소매업

오진상사(주)	110111-0576425	도 소매업

오진개발(주)	110111-0109359	건설업

(주)오진엠에이치	110111-4030378	도매업

(주)엠와이에이치	110111-0353732	서비스업

나노와이에스(주)	110111-4088418	도소매업

(주)넥스트컴솔루션	110111-6408523	도소매업

(주)5앤2	110111-1527766	비주거용 건물 임대업

2. 계열회사간 지분현황(단위: %)

피출자회사출자회사	서부티엔디	오진교역	오진상사	오진개발	오진엠에이치	엠와이에이치	나노와이에스	넥스트컴솔루션	(주)5앤2

서부티엔디	3.81	48.00	2.78	-	-	-	-	-	-

오진교역	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-

오진상사	6.00	-	2.99	40.79	-	-	100.00	100.00	-

오진개발	2.18	-	-	-	-	-	-	-	-

오진엠에이치	-	-	-	-	-	-	-	-	-

엠와이에이치	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-

나노와이에스	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-

넥스트컴솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)5앤2	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 관련법령상의 규제내용 등 해당사항 없음.

4.회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

성명	회사명	직책	선임시기

승만호	오진상사(주)	대표이사	2018년 03월 31일

오진개발(주)	2019년 11월 17일

(주)오진엠에이치	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	2018년 03월 31일

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

성명	회사명	직책	선임시기

승우진	오진교역(주)	대표이사	2019년 03월 31일

오진개발(주)	사내이사	2019년 11월 17일

오진상사(주)	사내이사	2018년 03월 31일

(주)오진엠에이치	사내이사	2018년 03월 28일

(주)엠와이에이치	감사	2018년 03월 31일

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

오진교역(주)(비상장)	1991.10.29	경영참여	50	2,400	48.00	24	-	-	-	2,400	48.00	24	337	64

오진상사(주)(비상장)	2008.12.12	경영참여	919	11,526	2.78	924	-	-	74	11,526	2.78	998	117,768	374

합 계	13,926	-	948	-	-	74	13,926	-	1,022	118,105	438

(*) 한국 채택국제회계기준을 적용하여 최초 취득원가를 간주원가로 사용하고 원가법을 적용해 오진상사(주)의 기초 장부가액을 최초 취득금액으로 변경시켰음.
(*) 오진교역(주) 및 오진상사(주)의 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준임.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.