서부T&D 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사(승만호, 최현지, 승우진), 2인의 사외이사(김태진, 이용걸) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 승만호 사내이사이며, 2023년 3월 28일 이사회의 결의로 재선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 중요의결사항 등 1) 안건의 주요내용, 의결현황, 의결사항 외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

승만호	승우진	최현지	최수현	김태진	이용걸

1회차	2023.01.19	- 서부티엔디 2023년 사업계획 보고	-	-	-	-	-	-	해당사항없음(신규선임)

2회차	2023.02.13	- 제43기 재무제표(안) 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제43기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2023.03.03	- 제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제43기 정기주주총회 전자투표제 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2023.03.28	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	불참	불참

5회차	2023.04.10	- 임원 보수 및 상여금 지급 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제44기 임원 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 고문 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 고문 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2023.04.10	- 한국산업은행 산업운영자금대출 400억원 차환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2023.05.26	- 호텔 환경개선 공사 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 자문 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2023.07.12	- 대출약정서 및 기타 금융계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 부동산담보신탁 제3차 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2023.07.12	- 기업운전일반자금 400억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2023.10.06	- 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11회차	2023.10.06	- 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12회차	2023.11.30	- 이익 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

*1회차 이사회 시 별도 의안은 없으므로 가결 및 찬반 여부는 기재하지 않습니다.

2) 사외이사별 출석률은 아래와 같습니다.

성 명	총 이사회 횟수	실제 출석 횟수	출석률

최수현	3회	3회	100%

김태진	12회	11회	92%

이용걸	9회	5회	56%

라. 이사의 독립성

1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 회사의 이사회는 총 5인의 이사 중 2인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령등의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직명	선임배경	추천인	담당업무	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래	임기(연임횟수)

승만호	사내이사(대표이사)	- 부동산 개발에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 당사의 중요한 의사결정을 하면서 당사를 지속적으로 성장시킴.- 다수의 부동산 개발 경험을 바탕으로 신규 개발 사업을 원활히 진행할 것으로 기대.	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	대표이사	"Ⅹ.대주주 등과의 거래내용" 참조	23.03.28~26.03.28(13회)

최현지	사내이사(부사장)	- 전 신한은행 대기업영업본부 및 신한금융지주 전략기획 본부장 출신으로 기존 사업 및 신규 개발 사업에 대한 주요 의사 결정 및 사업 역량을 강화시킬 수 있을 것으로 판단.	이사회	경영전반 총괄	없음	없음	21.03.30~24.03.30(신규선임)

승우진	사내이사	- 계열사 주요 임원을 역임하고 있고 다양한 경험을 바탕으로 이사회 운영에 다양성을 반영할 수 있을 것으로 기대.	이사회	재무담당이사	감사	없음	22.03.29~25.03.29(2회)

김태진	사외이사	- 폭넓은 경영활동을 바탕으로 당사의 경영활동에 대해 새로운 시각에서 전반적인 감독 및 조언을 제시하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단.	이사회	경영활동에 대한전반적인 감독	없음	없음	21.03.30~24.03.30(신규선임)

이용걸	사외이사	- 기획예산처, 기획재정부 등의 업무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회사의 발전에 긍정적 기여를 할수 있을 것으로 판단	이사회	경영활동에 대한전반적인 감독	없음	없음	23.03.28~26.03.28(신규선임)

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.
※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 공시팀 (팀장: 김동혁 연락처: 02.390.8686)

2023년 03월 28일 최수현 사외이사가 임기만료 퇴임하였고, 2023년 3월 28일 주주총회를 통해 승만호 사내이사가 재선임, 이용걸 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 이사회 개최 전 사외이사가 해당 안건 내용을 숙지 및 충분히 검토할 수 있도록 담당자가 구두 보고를 하고 있으며, 질의응답 요청 시 신속하게 대응하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 주기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2022년도까지 코스닥협회에서 주최하는 '상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회' 교육에 참여하였으며 올해는 일정이 맞지 않아 내년에 교육 진행 예정임.