서부T&D 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사(승만호, 최현지, 승우진), 2인의 사외이사(김태진, 이용걸) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 승만호 사내이사이며, 2023년 3월 28일 이사회의 결의로 재선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 중요의결사항 등 1) 안건의 주요내용, 의결현황, 의결사항 외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

승만호	승우진	최현지	김태진	이용걸

1회차	2024.01.22	2024년 안전보건관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

서부티엔디 2024년 사업계획 보고	-	-	-	-	-	-

2회차	2024.02.14	제44기 재무제표(안) 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 전자투표제 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 승우진 겸업에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3회차	2024.04.22	임원 보수 및 상여금 지급 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 임면 및 보수 배분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

고문계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2024.05.23	자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5회차	2024.05.23	임원 임면 및 보수 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6회차	2024.09.02	자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

서울드래곤시티 매출액 등 추이 보고의 건	-	-	-	-	-	-

7회차	2024.09.23	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2024.11.28	자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이익배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2024.12.20	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

*이사회 보고사항은 가결 및 찬반 여부를 기재하지 않습니다.

2) 사외이사별 출석률은 아래와 같습니다.

성 명	총 이사회 횟수	실제 출석 횟수	출석률

김태진	9회	9회	100%

이용걸	9회	6회	67%

라. 이사의 독립성

1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 회사의 이사회는 총 5인의 이사 중 2인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령등의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직명	선임배경	추천인	담당업무	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래	임기(연임횟수)

승만호	사내이사(대표이사)	- 부동산 개발에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 당사의 중요한 의사결정을 하면서 당사를 지속적으로 성장시킴.- 다수의 부동산 개발 경험을 바탕으로 신규 개발 사업을 원활히 진행할 것으로 기대.	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	대표이사	"Ⅹ.대주주 등과의 거래내용" 참조	23.03.28~26.03.28(13회)

최현지	사내이사(부사장)	- 전 신한은행 대기업영업본부 및 신한금융지주 전략기획 본부장 출신으로 기존 사업 및 신규 개발 사업에 대한 주요 의사 결정 및 사업 역량을 강화시킬 수 있을 것으로 판단.	이사회	경영전반 총괄	없음	없음	24.03.29~27.03.29(2회)

승우진	사내이사	- 계열사 주요 임원을 역임하고 있고 다양한 경험을 바탕으로 이사회 운영에 다양성을 반영할 수 있을 것으로 기대.	이사회	재무담당이사	감사	없음	22.03.29~25.03.29(2회)

김태진	사외이사	- 폭넓은 경영활동을 바탕으로 당사의 경영활동에 대해 새로운 시각에서 전반적인 감독 및 조언을 제시하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단.	이사회	경영활동에 대한전반적인 감독	없음	없음	24.03.29~27.03.29(2회)

이용걸	사외이사	- 기획예산처, 기획재정부 등의 업무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회사의 발전에 긍정적 기여를 할수 있을 것으로 판단	이사회	경영활동에 대한전반적인 감독	없음	없음	23.03.28~26.03.28(신규선임)

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.
※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 공시팀 (팀장: 김동혁 연락처: 02.390.8686)

2024년 3월 29일 주주총회를 통해 최현지 사내이사와 김태진 사외이사가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 이사회 개최 전 사외이사가 해당 안건 내용을 숙지 및 충분히 검토할 수 있도록 담당자가 구두 보고를 하고 있으며, 질의응답 요청 시 신속하게 대응하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 주기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회	김태진	-	- 상장법인 공시 관련 주요사례- 2024 회계년도 결산 관련 핵심 이유- 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈 등

2024년 11월 11일	코스닥협회	이용걸	-	- 상장법인 공시 관련 주요사례- 2024 회계년도 결산 관련 핵심 이유- 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈 등