삼성공조 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가 . 공시사항의 진행 변경사항" 해 당 사 항 없 음 "

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 51 기정기총회(21.3.26)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제51기 연결 및 별도재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 80원 ▷ 2021.03.19. 이사회 결의로 승인 ▷ 의결사항에서 보고사항으로 변경	의안철회

제2호 의안이사 선임의 건	·심기종 후보자(유임) 선임·임기 : 2024년 3월26일	원안승인

제3호 의안감사 선임의 건	·박홍기 후보자(유임) 선임·임기 : 2024년 3월26일	원안승인

제 50 기정기총회(20.3.27)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제50기 연결 및 별도재무제표 승인 건 ※ 보통주 이익배당(안) ① 주당 현금배당 60원(회사제안) ② 주당 현금배당 200원(주주제안)	회사안승인

제2호 의안이사 선임의 건	·제2-1호 : 고호곤 후보자(유임) 선임·제2-2호 : 고태일 후보자(신임) 선임·임기 : 2023년 3월27일	원안승인

제3호 의안이사 보수한도 승인 건	·변경전 : 이사 4명, 10억원·변경후 : 이사 4명, 15억원	원안승인

제4호 의안발행주식 액면분할을위한 정관변경안	·현행 : 1주의 금액 500원·주주제안 : 1주의 금액 100원 ▷ 액면분할을 위한 주주제안 부결	부결

제 49 기정기총회(19.3.28)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제49기 연결 및 별도재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 80원 ▷ 2019.03.21. 이사회 결의로 승인 ▷ 의결사항에서 보고사항으로 변경	의안철회

제2호 의안정관 일부 변경의 건	·주식,사채의 전자등록 의무화로 조문 신설·전자증권법 시행으로 불필요한 조문 삭제·외부감사법 개정내용 수용	원안승인

제3호 의안이사 선임의 건	·김옥천 사외이사 후보자(유임) 선임·임기 : 2022년 3월28일	원안승인

2. 우발채무 등 가 . 중요한 소송사건

당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

1) 물품대금반환청구 (2심 : 창원지방법원 2019나63864)

구 분	내 용

소제기일	2019년 10월 28일

소송당사자	원고 : 삼성공조(주), 피고 : 김병억

소송의내용	물품대금 반환 청구소송

소송가액	원고소가 69백만원, 피고소가 85백만원

진행상황	2019.09.25 원고 일부승(1심), 2019.11.28 조정불성립, 2021.04.22 변론종결, 2021.06.03 판결선고기일

향후 일정 및 대응방안	피고가 원고에게 제작하여 공급한 기계에 하자가 존재하는지 해당 하자가 계약을 해제할 정도로 중대한 하자에 해당하는지 등에 관하여 1심 재판부는 원고 일부승 판결을 하였으나 당사 는 소송가액 154백만원 전액회수를 목적으로 항소함

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	결산일 현재 본 소송사건의 결과 및 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

2) 부당이득반환 청구 (1심 : 창원지방법원 2021가합51600)

구 분	내 용

소제기일	2021년 04월 07일

소송당사자	원고 : 삼성공조(주), 피고 : 삼성발레오써멀시스템스(주)

소송의내용	부당이득반환 청구의 소

소송가액	원고소가 1,671,769,857원

진행상황	2021.04.07 원고 소장접수

향후 일정 및 대응방안	피고가 원고 소유의 특허권을 상당기간 무단으로 생산활동에 사용하고도 로열티 등을 지급하지 않고 다른 이견을 보임에 따라 부당이득 및 지연손해금을 청구하는 소를 제기함

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	결산일 현재 본 소송사건의 결과 및 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 분기보고서 작성기준일 현재 연결실체의 납품이행담보 등과 관련하여 견질로 제공된어음 및 수표의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	제 출 처	매 수	금 액

약속어음	자일대우버스(주)	1	백지어음

약속어음	타타대우상용차(주)	1	백지어음

다. 채무보증 현황

분기보고서 작성기준일 현재 연결실체는 계열회사 (주)이송의 금융기관 차입금에 대하여 채무보증을 제공하고 있으며, 당분기 중 채무보증 변동내역은 아래와 같습니다.

(1) 당분기 중 채무보증 변동현황

구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

보증건수(건)	3	-	-	3

채무금액(백만원)	6,875	-	-	6,875

보증금액(백만원)	8,250	-	-	8,250

(2) 주요 채무보증 상세내역

(2021년 03월 31일 현재) (단위 : 백만원)

채무자명	관 계	채권자명	채무금액	보증금액	보증기간	비고

(주)이송	계열회사	신한은행	1,800	2,160	2019.04.08 ~ 2021.04.08	주1

(주)이송	계열회사	신한은행	3,475	4,170	2015.04.09 ~ 2021.04.08	주1

(주)이송	계열회사	신한은행	1,600	1,920	2019.09.16 ~ 2021.09.16

합 계	6,875	8,250

(주1) 보고서 작성기준일 이후 변동사항2021년 4월 8일 차입금 만기일에 채무회사의 대체융자, 기간연장, 차입금 일부상환이이루어짐에 따라 당사의 보증금액과 보증기간이 아래와 같이 변경되었습니다.

(2021년 05월 16일 현재) (단위 : 백만원)

채무자명	관 계	채권자명	채무금액	보증금액	보증기간	비고

(주)이송	계열회사	신한은행	2,500	3,000	2021.04.08 ~ 2022.04.08	대체융자

(주)이송	계열회사	신한은행	2,400	2,880	2015.04.09 ~ 2022.04.08	기간연장

(주)이송	계열회사	신한은행	1,600	1,920	2019.09.16 ~ 2021.09.16

합 계	6,500	7,800

라. 채무인수약정 현황" 해 당 사 항 없 음 "

마. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무는 Ⅲ. 재무제표에 관한 사항 편에 기재되어 있는 제52기 당분기 연결재무제표에 대한 주석 ' 32.우발부채 와 약정사항' 편을 참조하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

" 해 당 사 항 없 음 "3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황" 해 당 사 항 없 음 "

나. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항

" 해 당 사 항 없 음 "다. 중소기업기준 검토표

" 해 당 사 항 없 음 "라. 직접금융 자금의 사용

" 해 당 사 항 없 음 "마. 합병 등의 사후정보

" 해 당 사 항 없 음 "바. 녹색경영 공시

" 해 당 사 항 없 음 "

사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

" 해 당 사 항 없 음 "

아. 조건부자본증권의 전 환, 채무재조정 사유의 변동현황

" 해 당 사 항 없 음 "자. 보호예수 현황

" 해 당 사 항 없 음 "