삼성공조 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가 . 공시사항의 진행 변경사항" 해 당 사 항 없 음 "

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 50 기정기총회(20.3.27)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제50기 연결 및 별도재무제표 승인 건 ※ 보통주 이익배당(안) ① 주당 현금배당 60원(회사제안) ② 주당 현금배당 200원(주주제안)	회사안승인

제2호 의안이사 선임의 건	·제2-1호 : 고호곤 후보자(유임) 선임·제2-2호 : 고태일 후보자(신임) 선임·임기 : 2023년 3월27일	원안승인

제3호 의안이사 보수한도 승인 건	·변경전 : 이사 4명, 10억원·변경후 : 이사 4명, 15억원	원안승인

제4호 의안발행주식 액면분할을위한 정관변경안	·현행 : 1주의 금액 500원·주주제안 : 1주의 금액 100원 ▷ 액면분할을 위한 주주제안 부결	부결

제 49 기정기총회(19.3.28)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제49기 연결 및 별도재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 80원 ▷ 2019.03.21. 이사회 결의로 승인 ▷ 의결사항에서 보고사항으로 변경	의안철회

제2호 의안정관 일부 변경의 건	·주식,사채의 전자등록 의무화로 조문 신설·전자증권법 시행으로 불필요한 조문 삭제·외부감사법 개정내용 수용	원안승인

제3호 의안이사 선임의 건	·김옥천 사외이사 후보자(유임) 선임·임기 : 2022년 3월29일	원안승인

제 48 기정기총회(18.3.23)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제48기 연결 및 별도재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 100원 ▷ 2018.03.16. 이사회 결의로 승인 ▷ 의결사항에서 보고사항으로 변경	의안철회

제2호 의안이사 선임의 건	·심기종 후보자(신임) 선임·임기 : 2021년 3월23일	원안승인

제3호 의안감사 선임의 건	·박홍기 후보자(유임) 선임·임기 : 2021년 3월23일	원안승인

2. 우발채무 등 가 . 중요한 소송사건

당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 물품대금반환청구 (2심 : 창원지방법원 2019나63864)

구 분	내 용

소제기일	2019년 10월 28일

소송당사자	원고 : 삼성공조(주), 피고 : 김병억

소송의내용	물품대금 반환 청구소송

소송가액	원고소가 69백만원, 피고소가 85백만원

진행상황	2019.09.25 원고 일부승(1심), 2019.10.28 쌍방 항소장 제출 2019.11.28 조정불성립, 2020.05.28 변론기일

향후 일정 및 대응방안	피고가 원고에게 제작하여 공급한 기계에 하자가 존재하는지 해당 하자가 계약을 해제할 정도로 중대한 하자에 해당하는지 등에 관하여 1심 재판부는 원고 일부승 판결을 하였으나 당사 는 소송가액 154백만원 전액회수를 목적으로 항소함

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	결산일 현재 본 소송사건의 결과 및 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(2) 물품대금반환청구 (1심 : 대구지방법원 서부지원 2019가단68500)

구 분	내 용

소제기일	2019년 11월 06일

소송당사자	원고 : 한국다이케스팅, 피고 : 삼성공조

소송의내용	물품대금 반환 청구소송

소송가액	9백만원

진행상황	2019.11.06. 원고 소장 접수, 2020.04.10. 화해권고결정 2020.05.02. 화해권고확정

향후 일정 및 대응방안	원고는 당사에 대한 공사대금을 피보전채권으로 하여 채권가 압류를 신청하여 인영결정을 득하고, 본 소송을 제기해 옴 당사는 원고와 합의하여 원고가 부담하기로 한 대금을 공제한 나머지 공사대금을 지급하였으므로 피보전채권이 존재하지 아니한다고 다투고 있는 사건임

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	결산일 이후 법원의 화해권고결정을 양 당사자가 수용하여 원고의 소송가액을 당사가 지급하는 것으로 종결됨

(3) 손해배상청구 (1심 : 창원지방법원 2020가합50754)

구 분	내 용

소제기일	2020년 02월 07일

소송당사자	원고 : (주)삼성공조, 피고 : (주)디와이콤

소송의내용	계약불이행에 따른 손해배상 청구소송

소송가액	1,033백만원

진행상황	2020.02.07. 소장 접수, 2020.03.23. 피고송달불능 2020.03.30. 공시송달처분, 2020.04.14. 공시송달도달

향후 일정 및 대응방안	원고가 피고에게 물품대금을 지급하였으나, 피고가 원고에게 물품을 공급하지 않은 것에 대하여 원고는 피고의 계약불이행 으로 입은 손해배상과 피고에게 선 지급한 물품대금 상당액의 부당이득 반환을 청구함

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	결산일 현재 본 소송사건의 결과 및 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 분기보고서 작성기준일 현재 연결실체의 납품이행담보 등과 관련하여 견질로 제공된어음 및 수표의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	제 출 처	매 수	금 액

약속어음	자일대우버스(주)	1	백지어음

약속어음	타타대우상용차(주)	1	백지어음

다. 채무보증 현황

분기보고서 작성기준일 현재 연결실체는 계열회사 (주)이송의 금융기관 차입금에 대하여 채무보증을 제공하고 있으며, 당분기 중 채무보증 변동내역은 아래와 같습니다.

(1) 당분기 중 채무보증 변동현황

구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

보증건수(건)	3	-	-	3

채무금액(백만원)	7,575	-	-	7,575

보증금액(백만원)	9,090	-	-	9,090

(2) 주요 채무보증 상세내역

(2020년 03월 31일 현재) (단위 : 백만원)

채무자명	관 계	채권자명	채무금액	보증금액	보증기간	비고

(주)이송	계열회사	신한은행	2,500	3,000	2019.04.08 ~ 2020.04.08	주1,주2

(주)이송	계열회사	신한은행	3,475	4,170	2015.04.09 ~ 2020.04.08	주1

(주)이송	계열회사	신한은행	1,600	1,920	2019.09.16 ~ 2020.09.16

합 계	7,575	9,090

※ 보고서 작성기준일 이후 변동사항주1. 2020년 4월 8일 차입만기일에 채무회사의 차입기간 1년 연장결정에 따라 당사의 채무보증기간이 2021년 4월 8일까지 연장되었습니다.주2. 2020년 4월 8일 채무회사가 7억원의 차입원금을 상환하여 당사의 총보증금액은 8,250백만원으로 감소하였습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무는 Ⅲ. 재무제표에 관한 사항 편에 기재되어 있는 제51기 연결재무제표에 대한 주석 ' 32.우발부채 ' 편을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

" 해 당 사 항 없 음 "

나. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항

" 해 당 사 항 없 음 "다. 중소기업기준 검토표

" 해 당 사 항 없 음 "라. 직접금융 자금의 사용

" 해 당 사 항 없 음 "마. 합병 등의 사후정보

" 해 당 사 항 없 음 "바. 녹색경영 공시

" 해 당 사 항 없 음 "

사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

" 해 당 사 항 없 음 "

아. 조건부자본증권의 전 환, 채무재조정 사유의 변동현황

" 해 당 사 항 없 음 "자. 보호예수 현황

" 해 당 사 항 없 음 "