삼성공조 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

회사는 분기보고서 작성기준일 현재 『집중투표제』『서면투표제』『전자투표제』등을 도입하거나 채택하고 있지 않습니다. 또한, 회사는 공시대상기간 중 개최된 주주총회와 관련하여 의결권대리행사권유제도를 도입한 실적도 없습니다.

2. 소수주주권 행사현황" 해 당 사 항 없 음 "

3. 경영권 경쟁" 해 당 사 항 없 음 "

4. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주 주식수는 8,126,314주이며, 정관상 발행가능한 주식총수의 40.63%에 해당합니다. 발행주식수 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 265,548주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사 가능 주식수는 7,860,766주 입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,126,314	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	265,548	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,860,766	-

우선주	-	-

5. 주식사무 당사의 정관상 신주인수권 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제7조 (주식의 발행 및 배정)
(1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
(가) 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(나) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (가)호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 (가)호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
(2) 제(1)항 (다)호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
(가) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
(나) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
(라) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.
(3) 제(1)항 (나)호 및 (다)호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
(4) 제(1)항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
(5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
(6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
(7) 회사는 제(1)항 (가)호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	전자증권제도 시행에 따라 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부	주주의 특전	없음

공고방법	신문공고	경남신문

전자공고	http://www.samsungcc.co.kr

6. 주주총회 의사록 요약 당사는 공시대상기간 중 정기주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 55 기정기총회(25.03.28)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제55기 연결 및 별도 재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 80원	원안승인

제2호 의안이사 선임의 건	·김정수 후보자(연임) 선임·임기만료 : 2028년 3월28일	원안승인

제3호 의안이사 보수한도 승인 건	·변경전 : 이사 4명, 15억원·변경후 : 이사 4명, 15억원(동결)	원안승인

제 54 기정기총회(24.03.27)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제54기 연결 및 별도 재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 60원	원안승인

제2호 의안이사 선임의 건	·심기종 후보자(연임) 선임·임기만료 : 2027년 3월27일	원안승인

제3호 의안감사 선임의 건	·박홍기 후보자(연임) 선임·임기만료 : 2027년 3월27일	원안승인

제4호 의안이사 보수한도 승인 건	·변경전 : 이사 4명, 15억원·변경후 : 이사 4명, 15억원(동결)	원안승인

제 53 기정기총회(23.03.29)	제1호 의안재무제표 승인 건	·제53기 연결 및 별도 재무제표 승인 건·보통주 1주당 현금배당금 80원	원안승인

제2호 의안이사 선임의 건	·고호곤, 고태일 후보자(연임) 선임·임기만료 : 2026년 3월29일	원안승인

제3호 의안이사 보수한도 승인 건	·변경전 : 이사 4명, 15억원·변경후 : 이사 4명, 15억원(동결)	원안승인

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.