대한유화 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성 기준일(2024년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사 외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 독립성과 투명성 을 높이기 위해 대표이사와 분리선임하고 있습니다. 또한, 이사회 내에 감사위원회 , 사외이사후보추천위원회를 두고 있으며 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이순규(출석률 : 100%)	강길순
(출석률 : 100%)	하현수
(출석률 : 50%)	유규창 (출석률 : 100%)	정 영기 (출석률 : 100%)	곽 지현 (출석률 : 75%)	최정욱 (출석률 : 100%)

2024-01	2024/01/09	1. 2024년 임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02	2024/01/29	1. 제55기 재무제표(안) 승인의 건2. 제55기 영업보고서(안) 승인의 건3. 수입자금대출 한도 연장의 건4. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건5. 최대주주 등과의 거래 총액 한도 승인의 건 -거래상대방 : (주)케이피아이씨코포레이션 -거래기간 : 2024.01.01.~12.31. -거래종목 : 기초유분 및 모노머, 폴리머 등 -거래총액한도 : 1조 8천억원	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2024-03	2024/02/26	1. 제55기 재무제표 확정 승인의 건2. 제55기 영업보고서 확정 승인의 건3. 제55기 정기주주총회 소집 결의의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회의 평가 보고	가결가결가결--	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	불참	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석

2024-04	2024/03/15	1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3. 사외이사 보수 결정의 건4. KDB산업은행 시설자금대출 신규 차입의 건5. 국민은행 운전자금대출 신규 약정의 건[보고사항]1. 임원 인사 보고	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성찬성참석	불참	찬성찬성찬성찬성찬성참석

주1) 2 024년 제2회 이사회 안건 중 이사의 자기거래에 해당하는 안건에 대하여 이해 관계가 있는 이사(이순규 사내이사)는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않 았습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임되며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 투명하고 공정한 심사와 검토를 거쳐 후보로 추천된 후, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 총 7인 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. (「상법」제542조의8 ①의 요건 충족)

(2024.12.31. 현재)

직 명	성 명	임 기
(연임횟수)	선임 배경	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이 순 규	`22.03 ~ `25.03(연임 8회)	회장으로서 경영전반 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하여 회사의 지속가능성장을 위한 기반을 구축할 것으로 기대함	이사회	경영전반 총괄(이사회 의장)	없음	최대주주

사내이사(대표이사)	강 길 순	`24.03 ~ `27.03(연임 5회)	대표이사로서 경영전반 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	경영전반 총괄	없음

사내이사	하 현 수	`22.03 ~ `25.03(-)	석유화학 업종 및 당사 제품에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사 사업경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대함	이사회	생산 및 안전보건 총괄	없음

사외이사	유 규 창	`24.03 ~ `27.03(연임 1회)	인사ㆍ조직 분야 전문가로, 인적자원에 대한 경쟁력 확보 및 기업 성과 창출에 기여할 수 있을것으로 판단함	사외이사후보추천위원회	경영전반 업무	없음

사외이사	정 영 기	`22.03 ~ `25.03(-)	회계ㆍ재무 분야 전문가로, 재무 건전성을 제고하고 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함	이사회	경영전반 업무	없음

사외이사	곽 지 현	`22.03 ~ `25.03(-)	회계ㆍ재무 분야 전문가로, 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리를 강화할 것으로 기대함	이사회	경영전반 업무	없음

사외이사	최 정 욱	`23.03 ~ `26.03(-)	구매관리 전문가로, 구매 경영진단 및 구매 프로그램 혁신, 공급망 과정 설계에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.	사외이사후보추천위원회	경영전반 업무	없음

주1) 상기의 임기는 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지

입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성 기준일(2024년 3월 31일) 현재 위원회는 총 3명(유규창, 최정욱, 강길순)으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사가 2인 (유규창, 최정욱) 입니다. 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성 하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항) 사외이사후보추천위원회의 독립성을 강화하기 위하여 사외이사인 유규창 이사 가 위원장을 맡고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원	위원

유규창	강길순	최정욱

출석율(100%)	출석율(100%)	출석율(100%)

찬반여부

제1회	2024.02.26	제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2회	2024.03.15	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도 록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제 공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으 로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황 보고를 받는 자리를 마련하고 있습니 다.

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 06일	회사 내부 교육	유규창, 정영기, 곽지현	-	내부회계관리제도의 이해 및 최근 이슈현황