동구바이오제약 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 및 보상위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 세부사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직위	담당업무	이사회 의장 선임 사유

조용준	대표이사	CEO/이사회의장	당사의 대표이사로서 20여년 이상의 업계경력을 바탕으로 제약관련 사업의 전문가로서 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 이사회에서 선임함

김도형	사내이사	COO	-

홍성훈	사내이사	전략기획본부장(CFO)	-

김용우	사내이사	경영지원본부장	-

문인수	사외이사	감사위원회위원장	-

하성화	사외이사	감사위원	-

이연주	사외이사	감사위원	-

나. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조용준(출석률:100%)	김도형(출석률:100%)	홍성훈(출석률:100%)	김용우(출석률:100%)	문인수(출석률:100%)	하성화(출석률:100%)	이연주(출석률:100%)

찬반여부

2019-02-28	공장 시설증설 및 기존설비 Upgrade 투자 계획 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-05	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-12	제36기 결산 재무제표 승인의 건[보고사항]- 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내위원회로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 투명경영위원회를 설치하고 있습니다.- 감사위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	문인수(위원장)	[설치 목적]
회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행
[주요 권한]
① 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 요구권
② 자회사 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
③ 임시주주총회 소집 청구권
④ 이사의 위법행위에 대한 유치청구권
⑤ 감사위원 해임에 관한 의견진술권
⑥ 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의권
⑦ 그 외 이사회가 위임한 사항	-

사외이사	하성화

사외이사	이연주

- 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사	이연주(위원장)	[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
[주요 권한]
① 내부거래 승인권
② 내부거래 직권 조사 명령권
③ 내부거래 시정 조치 건의권	-

사외이사	문인수

사내이사	홍성훈

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사	하성화(위원장)	[설치 목적]사외이사 선임 시 주주총회에 사외이사를 추천하는 업무 수행
[주요 권한]① 사외이사 후보 추천에 관한 사항을 심의,의결	-

사외이사	문인수

사내이사	김도형

- 보상위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사	하성화(위원장)	[설치 목적]이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보를 위한역할을 수행
[주요 권한]
① 등기이사 보수 한도에 관한 사항
② 등기이사 성과보상 체계에 관한 사항
③ 등기이사 기본급 50%이상 성과급 지급에 관한 사항④ 기타 이사보수 관련 이사회에서 위임한 사항	-

사외이사	이연주

사내이사	홍성훈

- 투명경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사	문인수(위원장)	[설치 목적]경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확립
[주요 권한]
① 경비 사용내역의 적정성 검토
② 보수지급 내역 검토
③ 자금관리규정에 따른 자금 사용내역 검토④ 법인인감 및 사용대장 검토⑤ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항	-

사외이사	하성화

사내이사	홍성훈

(2) 이사회내의 위원회 활동내용당사는 2017년 8월 18일 이사회내 위원회를 설치하였으며, 각 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.- 감사위원회

개최일자	의 안 내 용	가결 여부(찬성/출석/정원)	비고

2019-03-05	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고	보고사항	-

- 투명경영위원회

개최일자	의 안 내 용	가결 여부(찬성/출석/정원)	비고

2019-03-05	제1호 18년 11월 ~ 19년 01월 임원 법인카드 사용내역 승인의 건제2호 18년 11월 ~ 19년 01월 임원 보수지급내역 승인의 건제3호 18년 11월 ~ 19년 01월 자금일보 및 현금사용내역 승인의 건제4호 18년 11월 ~ 19년 01월 건당 1,000만원 이상의 결제건에 대한 전결 Process 준수여부 확인의 건제5호 18년 11월 ~ 19년 01월 예산 및 비용 집행내역 승인의 건제6호 18년 11월 ~ 19년 01월 법인인감 사용내역 승인의 건제7호 18년 11월 ~ 19년 01월 투명경영을 위한 교육시간 준수 여부확인의 건	가결(3/3/3)	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의관계	회사와의거래

대표이사	조용준	이사회	CEO/이사회의장	본인	-

사내이사	김도형	이사회	COO	친인척	-

사내이사	홍성훈	이사회	전략기획본부장(CFO)	-	-

사내이사	김용우	이사회	경영지원본부장	-	-

사외이사	문인수	상장회사협의회	감사위원회위원장	-	-

사외이사	하성화	상장회사협의회	감사위원	-	-

사외이사	이연주	상장회사협의회	감사위원	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사후보추천위원회를 2017년 8월 18일 설치하였으며, 동 위원회는 향후 사외이사후보를 추천하기 위해 구성된 위원회로 이사후보의 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행할 예정입니다. 사외이사후보추천위원회 위원은 하성화 사외이사(위원장), 문인수 사외이사, 김도형 사내이사 등 3인입니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	위원장: 하성화(사외이사)위원: 문인수(사외이사), 김도형(사내이사)	설치목적	사외이사 선임 시 주주총회에 사외이사를 추천하기 위하여 설치

권한사항	제 7 조 (권한 및 의무)
① 위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회일의 6주 전에 사외이사 후보를 추천한다.
② 위원회는 회사와 주주의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보로 추천하여야 한다.
③ 위원회는 사외이사 예비후보가 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지를 공정하게 검증한 후 사외이사 후보를 추천한다.
④ 위원회는 회사의 사외이사이거나 사외이사였던 자를 사외이사 후보로 추천할 때에는 해당 사외이사 재임기간 동안의 평가 결과를 고려하여야 한다.
⑤ 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항·제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전까지 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

제 8 조 (관계인의 의견 청취)
① 위원회의 안건을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
② 위원회는 의원회의 결의로 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

마. 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무

재경팀	5	부장(팀장) 1명(6.0년)차장 1명(0.6년)대리 2명(평균 2.5년)사원 1명(0.2년)	- 안건의 수집, 정리- 안건의 부의 근거 및 의결 관련 법적 검토