동구바이오제약 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및담당업무 세부사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직위	담당업무	이사회 의장 선임 사유

조용준	대표이사	CEO/이사회의장	당사의 대표이사로서 29년 이상의 업계경력을 바탕으로 제약관련 사업의 전문가로서 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 이사회에서 선임함

김도형	사내이사	글로벌성장부문대표	-

박재홍	사내이사	의약부문대표	-

김용우	사내이사	경영지원본부장	-

박요찬	사외이사	감사위원	-

최은옥	사외이사	감사위원회위원장	-

최규진	사외이사	감사위원	-

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	3

주1) 사외이사 문인수, 하성화, 이연주 - 2020년 3월 24일 사임주2) 사외이사 박요찬, 최은옥, 최규진 - 신규선임(제37기 정기주주총회)

다. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

개회일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조용준(출석률:100%)	김도형(출석률:100%)	박재홍(출석률:100%)	김용우(출석률:100%)	박요찬(출석률: 75%)	최은옥(출석률: 75%)	최규진(출석률: 50%)	문인수(출석률: 100%)	하성화(출석률: 100%)	이연주(출석률: 100%)

찬반여부

2020-03-05	제1호 의안: 제37기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표제도 도입의 건제3호 의안: 타법인 주식 취득의 건제4호 의안: 투명경영위원회 폐지의 건제5호 의안: 내부거래위원회 폐지의 건제6호 의안: 보상위원회 폐지의 건제7호 의안: 사외이사후보추천위원회 폐지의 건[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2020-03-09	제1호 의안: 제37기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제37기 현금배당 결정의 건[보고사항]- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2020-03-24	제1호 의안: 감사위원회 직무규정 개정의 건[보고사항]- 내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-04-09	제1호 의안: 이사회 운영규정 개정의 건제2호 의안: 관계회사 보통주 일부 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2020-06-08	제1호 의안: 산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-

2020-09-18	제1호 의안: 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

주1) 사내이사 박재홍 - 신규선임(제37기 정기주주총회)주2) 사외이사 문인수, 하성화, 이연주 - 2020년 3월 24일 사임주3) 사외이사 박요찬, 최은옥, 최규진 - 신규선임(제37기 정기주주총회)

라. 이사회 내의 위원회 구성

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내위원회로 감사위원회를 설치하고 있습니다.- 감사위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	박요찬	[설치 목적]
회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행
[주요 권한]
① 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 요구권
② 자회사 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
③ 임시주주총회 소집 청구권
④ 이사의 위법행위에 대한 유치청구권
⑤ 감사위원 해임에 관한 의견진술권
⑥ 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의권
⑦ 그 외 이사회가 위임한 사항	-

최은옥(위원장)

최규진

(2) 이사회내의 위원회 활동내용당사는 2017년 8월 18일 이사회내 위원회를 설치하였으며, 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.- 감사위원회

개최일자	의 안 내 용	가결 여부(찬성/출석/정원)	비고

2020-03-05	1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 외부감사인의 기말감사 결과보고	보고사항	-

2020-03-24	제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임의 건	가결(3/3/3)	-

마. 이사의 독립성 (1) 이사회구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의관계	회사와의거래

대표이사	조용준	이사회	CEO/이사회의장	본인	-

사내이사	김도형	이사회	글로벌성장부문대표	친인척	-

사내이사	박재홍	이사회	의약부문대표	-	-

사내이사	김용우	이사회	경영지원본부장	-	-

사외이사	박요찬	사외이사후보추천위원회	감사위원	-	-

사외이사	최은옥	사외이사후보추천위원회	감사위원회위원장	-	-

사외이사	최규진	사외이사후보추천위원회	감사위원	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무

재경팀	6	이사(팀장) 1명(7.5년)차장 1명(2.1년)대리 2명(평균 3.9년)주임 1명(1.3년) 사원 1명(1.0년)	- 안건의 수집, 정리- 안건의 부의 근거 및 의결 관련 법적 검토

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.