대양제지공업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,850,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	7,827,037	자사주

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,022,963	-

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라. 주식사무

내 용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	기준일(12/31)로 부터 3개월 이내

주식의 종류, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부 : 서울특별시 영등포구 여의도동 15-22

주주의 특전	-	공고방법	당사 홈페이지 및 서울신문

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 56 기주주총회(2025년)	1. 제56기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건4. 감사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인2. 원안 승인 - 사내이사 3명 선임 : 사내이사 권혁홍(재선임) 사내이사 권지혜(재선임) 사내이사 권우정(재선임)3. 원안 승인 (한도액 : 30억)4. 원안 승인 (한도액 : 1억)	-

제 55 기주주총회(2024년)	1. 제55기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건5. 감사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인2. 원안 승인3. 원안 승인 - 감사 1명 선임 : 감사 박득철(신규선임)4. 원안 승인 (한도액 : 30억)5. 원안 승인 (한도액 : 1억)	-

제 54 기주주총회( 2023년 )	1. 제54기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인 2. 원안 승인 - 사내이사 2명 선임 : 대표이사 이상천(재선임) 사내이사 권택환(재선임)3. 원안 승인4. 원안 승인 (한도액 : 30억)	-

제 53 기주주총회( 2022년 )	1. 제53기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인 (현금배당: 40원/1주)2. 원안 승인 - 사내이사 3명 선임 : 사내이사 권혁홍(재선임) 사내이사 권지혜(신규선임) 사내이사 권우정(신규선임)3. 원안 승인 (한도액 : 30억)	-

2022년 제1차임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 영업양수 승인의 건	1. 원안 승인2. 원안 승인	-

제 52 기주주총회( 2021년 )	1. 제52기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건5. 감사위원회 위원 선임의 건6. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인 (현금배당: 40원/1주)2. 원안 승인3. 원안 승인 - 사외이사 2명 선임 : 사외이사 이대호(재선임) 사외이사 송호림(신규선임)4. 원안 승인 - 사외이사 1명 선임 : 사외이사 조항섭(신규선임)5. 원안 승인 - 사외이사인 감사위원 2명 선임 사외이사인 감사위원 이대호(재선임) 사외이사인 감사위원 송호림(신규선임)6. 원안 승인 (한도액 : 30억)	-