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대림통상 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 없습니다. 이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사(사장)가 수행하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사별 의결현황

고은희	이재만	이효진	이을래	백승훈

-	2018.02.22	등 작성 승인의 건> 제48기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 그 부속명세서에 대해 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.02.27	현금배당 결의의 건> 현금배당 결의 : 1주당 현금 150원 (시가기준 2.81%)제48기 정기주주총회 소집의 건> 제48기 정기주주총회를 소집하기로 결의함.ㅇ 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시 30분ㅇ 장 소 : 대림통상빌딩 8층ㅇ 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.03.07	대한 평가 보고의 건> 제48기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.03.15	(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건> 당사 정관 제41조 4항에 의거, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하기로 결의함	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.04.06	(주)리빙스타 차입금에 대한 법인입보의 건> 계열회사 리빙스타의 차입금에 대한 당사의 법인입보에 대해 이사회 결의로 승인함 (법인입보금액 : 972백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

-	2018.06.12	대환의 건>기존 차입금에 대한 대환을 이사회 결의로 승인함(4500백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

-	2018.08.10	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 건을
이사회 결의로 승인함(U$ 1,300,000)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

-	2018.10.24	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 2건을
이사회 결의로 승인함(U$ 1,100,000, U$ 2,480,000)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

-	2018.12.31	'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 내부회계관리제도 개정승인의 건>새로운 외감법에 맞추어 대림통상 내부회계관리규정 개정 승인을 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 이을래 사외이사 2018.2.26부로 중도퇴임. (→ 2018.3.23 정기주주총회에서 상근감사로 신규선임됨) ※ 백승훈 사외이사 2018.3.23부로 신규선임.

다. 이사의 독 립성

당사는 당사 정관에 의거하여 이사는 주주총회에서 선임하며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상을 선출하고 있습니다. 당사 이사 4명에 대한 각각의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주(또는 주요주주)와의 관계는 다음과 같습니다.

(보고서 작성기준일 기준)

성명	구분	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

고은희	사내이사	이사회	대표이사 회장	없음	임원

이재만	사내이사	이사회	대표이사 사장	없음	계열사 임원

이효진	사내이사	이사회	미주사무소장 겸 기획실 담임	없음	임원

백승훈	사외이사	이사회	사외이사	없음	계열사 임원

라. 사외이사의 전 문성 회사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 전문성과 산업적 특수성 및 기업
경영 전반에 대한 이해도 및 지식를 충분히 갖추었기에 별다른 부가적인 교육을 따로 실시하지 않았습니다.
하지만, 향후 필요할 시에는 사외이사의 원활한 이사회 참여를 돕기 위해 필요한 교육을 시의 적절하게 진행할 예정입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제49기 정기주주총회(2019.3.22)	제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	당사 정관 제41조 제4항에 의거, 이사회에서승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음함	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 12억원을 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 2억원을 승인함	-

제48기 정기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	당사 정관 제41조 제4항에 의거, 이사회에서승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음함	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 12억원을 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 3억원을 승인함	-

제47기 정기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	당사 정관 제41조 제4항에 의거, 이사회에서승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음함	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 15억원을 승인함	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 2억원을 승인함	-

제46기 정기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	당사 정관 제41조 제4항에 의거, 이사회에서승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음함	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 통과됨	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 15억원을 승인함	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 2억원을 승인함	-

3. 우발채무 등 가. 채무보증 현황

당기말 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단 위 : 백만원, USD)

제공받는자	금액	지급보증처

광동대림건재오금유한공사	USD 4,880,000	우리은행

(주)리빙스타	\ 972	우리은행

디앤디파트너스(주)	\ 3,133	우리은행

\ 6,000	신한은행

합 계	\ 10,105USD 4,880,000	총 4건

나 . 담보제공 현 황(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	담보제공내역	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	분기말

디앤디파트너스	계열회사(최대주주)	정기예금	750	0	0	750	우리은행(본채무 상환시까지), 1건

합 계	750	0	0	750	-

다. 자금보충확약 현 황(단위 : 백만원, 천$)

성명(법인명)	관계	내역	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	분기말

디앤디파트너스	계열회사(최대주주)	자금보충확약	6,800	0	0	6,800	농협은행(본채무 상환시까지) 1건

1,000천$	0	0	1,000천$

합 계	6,8001,000천$	00	0	6,8001,000천$	-

라. 그 밖의 우발채무 등 (연결기준)

2018년 12월 31일 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 한도거래의 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

구 분	금융기관	한도금액

구 분	금융기관	한도금액

당좌차월(*1)	우리은행 외	\ 5,100,000

무역금융	우리은행	\ 7,000,000

일반자금대출	우리은행 외	\ 18,000,000

시설자금대출	우리은행	\ 9,000,000

일반자금대출	Bank KEB Hana Indonesia	USD 4,200,000

일반자금대출	Ko Exim	USD 2,300,000

일반자금대출	우리은행 심천분행	USD 4,880,000

수입신용장(일람불)	우리은행	USD 900,000

수입신용장(Usance)	우리은행	USD 1,400,000

기타어음할인대출	우리은행	\ 7,200,000

전자어음 등 할인(거래처)	우리은행	\ 13,000,000

기타외화지급보증	우리은행	USD 4,900,000

합계	USD 18,580,000 \ 59,300,000

(*1) 상기 당좌계좌 개설과 관련하여 연결회사의 장기금융상품 중 당좌개설보증금 6백만원이 사용제한되어 있습니다.

연결회사는 상기 금융기관과의 한도거래와 관련하여 연결회사의 유형자산 중 토지, 건물 및 보험증권 중 일부를 우리은행,KEB하나은행 및 신한은행에 담보제공하였으며, 회사의 경영진으로부터 보증을 제공받고 있습니 다 . 연결회사는 2018년 12월 31일 현재 우리은행에 디앤디파트너스(주)의 차입금과 관련하여 750백만원의 예금을 담보로 제공하고 있습니다. 연 결회사는 2018년 12월 31일 현재 하자보수이행 등과 관련하여 (주)서울보증보험으로부터 10,673백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

4. 제재현황 - 18년 7월 26일 국세기본법 제 81조의 12 및 같은 법 시행령 제 63조의 13에 따라

세무조사 결과 서울지방국세청으로부터 법인세등 추납액 4,800백만원을 부과받음.

(→ 상기 추납액은 당기 포괄손익계산서 中 법인세비용에 반영됨)

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음

6. 공모자금 및 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음