대림통상 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 제 49기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사의 구성 개요 나. 주요 의결사항다. 이사의 독립성 라. 사외이사의 전 문성	이사회 의장 및 사내이사 의결현황, 선임배경 기재미흡	주 1-1) 참고	주 1-2) 참고

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 제재현황	제재 일자, 사유 및 근거 법령 기재미흡	주 2-1) 참고	주 2-1) 참고

주1-1) 정정 전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 없습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사

이을래

-	2018.02.22	등 작성 승인의 건> 제48기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 그 부속명세서에 대해 이사회 결의로 승인함	가결	찬성

-	2018.02.27	현금배당 결의의 건> 현금배당 결의 : 1주당 현금 150원 (시가기준 2.81%)제48기 정기주주총회 소집의 건> 제48기 정기주주총회를 소집하기로 결의함.ㅇ 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시 30분ㅇ 장 소 : 대림통상빌딩 8층ㅇ 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

-	2018.03.07	대한 평가 보고의 건> 제48기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고 승인	가결	-

-	2018.03.15	(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건> 당사 정관 제41조 4항에 의거, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하기로 결의함	가결	-

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사

백승훈

-	2018.04.06	(주)리빙스타 차입금에 대한 법인입보의 건> 계열회사 리빙스타의 차입금에 대한 당사의 법인입보에 대해 이사회 결의로 승인함 (법인입보금액 : 972백만원)	가결	찬성

-	2018.06.12	대환의 건>기존 차입금에 대한 대환을 이사회 결의로 승인함(4500백만원)	가결	찬성

-	2018.08.10	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 건을 이사회 결의로 승인함(U$ 1,300,000)	가결	찬성

-	2018.10.24	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 2건을 이사회 결의로 승인함(U$ 1,100,000, U$ 2,480,000)	가결	찬성

-	2018.12.31	'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'개정에 따른 내부회계관리제도 개정승인의 건>새로운 외감법에 맞추어 대림통상 내부회계관리규정 개정 승인을 이사회 결의로 승인함	가결	찬성

※ 이을래 사외이사 2018.2.26부로 중도퇴임. (→ 2018.3.23 정기주주총회에서 상근감사로 신규선임됨)※ 백승훈 사외이사 2018.3.23부로 신규선임.

다. 이사의 독 립성

당사 이사 4명에 대한 각각의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주(또는 주요주주)와의 관계는 다음과 같습니다. (보고서 작성기준일 기준)

성명	구분	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

고은희	사내이사	이사회	대표이사 회장	없음	임원

이재만	사내이사	이사회	대표이사 사장	없음	계열사 임원

이효진	사내이사	이사회	미주사무소장 겸 기획실 담임	없음	임원

백승훈	사외이사	이사회	사외이사	없음	계열사 임원

주1-2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 없습니다. 이사회 의장은 회사 정관에서 정하는 바에 따라 대표이사(사장)가 수행하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사별 의결현황

고은희	이재만	이효진	이을래	백승훈

-	2018.02.22	등 작성 승인의 건> 제48기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 그 부속명세서에 대해 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.02.27	현금배당 결의의 건> 현금배당 결의 : 1주당 현금 150원 (시가기준 2.81%)제48기 정기주주총회 소집의 건> 제48기 정기주주총회를 소집하기로 결의함.ㅇ 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시 30분ㅇ 장 소 : 대림통상빌딩 8층ㅇ 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.03.07	대한 평가 보고의 건> 제48기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.03.15	(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건> 당사 정관 제41조 4항에 의거, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하기로 결의함	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2018.04.06	(주)리빙스타 차입금에 대한 법인입보의 건> 계열회사 리빙스타의 차입금에 대한 당사의 법인입보에 대해 이사회 결의로 승인함 (법인입보금액 : 972백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

-	2018.06.12	대환의 건>기존 차입금에 대한 대환을 이사회 결의로 승인함(4500백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

-	2018.08.10	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 건을
이사회 결의로 승인함(U$ 1,300,000)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

-	2018.10.24	(D.B.M) 차입금에 대한 법인 입보의 건>D.B.M Stand by L/C 조건 차입금에 대한 법인 입보 2건을
이사회 결의로 승인함(U$ 1,100,000, U$ 2,480,000)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

-	2018.12.31	'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 내부회계관리제도 개정승인의 건>새로운 외감법에 맞추어 대림통상 내부회계관리규정 개정 승인을 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 이을래 사외이사 2018.2.26부로 중도퇴임. (→ 2018.3.23 정기주주총회에서 상근감사로 신규선임됨) ※ 백승훈 사외이사 2018.3.23부로 신규선임.

다. 이사의 독 립성

당사는 당사 정관에 의거하여 이사는 주주총회에서 선임하며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상을 선출하고 있습니다. 당사 이사 4명에 대한 각각의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주(또는 주요주주)와의 관계는 다음과 같습니다.

(보고서 작성기준일 기준)

성명	구분	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

고은희	사내이사	이사회	대표이사 회장	없음	임원

이재만	사내이사	이사회	대표이사 사장	없음	계열사 임원

이효진	사내이사	이사회	미주사무소장 겸 기획실 담임	없음	임원

백승훈	사외이사	이사회	사외이사	없음	계열사 임원

라. 사외이사의 전 문성 회사는 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 전문성과 산업적 특수성 및 기업
경영 전반에 대한 이해도 및 지식를 충분히 갖추었기에 별다른 부가적인 교육을 따로 실시하지 않았습니다.
하지만, 향후 필요할 시에는 사외이사의 원활한 이사회 참여를 돕기 위해 필요한 교육을 시의 적절하게 진행할 예정입니다.

주 2-1) 정정 전

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

4. 제재현황 - 세무조사 결과 서울지방국세청으로부터 법인세등 추납액 4,800백만원을 부과받음. (→ 상기 추납액은 당기 포괄손익계산서 中 법인세비용에 반영됨) 주 2-2) 정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

4. 제재현황 - 18년 7월 26일 국세기본법 제 81조의 12 및 같은 법 시행령 제 63조의 13에 따라

세무조사 결과 서울지방국세청으로부터 법인세등 추납액 4,800백만원을 부과받음.

(→ 상기 추납액은 당기 포괄손익계산서 中 법인세비용에 반영됨)