삼성SDI 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 2015년 12월 31일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명(조남성, 김영식, 이승구, 정세웅), 사외이사 5명(김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 5개 소위원회가 설치되어 운영중입니다. ※ 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(조남성, 정세웅, 송창룡, 김홍경), 사외이사 5명(김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다.나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

'15년정기 1차	2015.01.26	ㆍ2014년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년정기 2차	2015.02.13	ㆍMSBS사(Magna Steyr Battery Systems) 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ제 45기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-

'15년임시 1차	2015.03.13	ㆍ이사 업무위촉 및 보수지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년임시 2차	2015.03.31	ㆍ삼성종합화학 지분 매각 변경 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

'15년임시 3차	2015.04.27	ㆍ중국 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍSVIC 벤처펀드 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년임시4차	2015.07.13	ㆍ제일모직ㆍ삼성물산 임시 주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

'15년임시5차	2015.08.14	ㆍ제64회 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ준법 경영 활동 운영보고	보고	-	-	-	-	-

'15년임시6차	2015.08.28	ㆍ삼성정밀화학 전지소재사업 양수의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

ㆍ삼성비피화학 지분 양도의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

ㆍ전자소재 연구단지 Pilot동 건물 임차의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

'15년 임시7차	2015.10.30	ㆍ분할신설회사(가칭 S-Chemical) 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성정밀화학 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년 정기3차	2015.11.13	ㆍ케미칼사업 물적 분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ화재(패키지)보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ舊 대구공장 부지 및 건물 임대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년 임시8차	2015.11.26	ㆍ삼성자동차 관련 잔여금 수령의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ임시주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ분할계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15년 정기4차	2015.12.18	ㆍ삼성물산㈜와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성웰스토리㈜와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ최대주주 · 이사 등과의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ에스티엠㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍSDC 소유 수축열 시스템 구매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍSDC 태양광 품질 보상 비용 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다.이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3인	조남성김영식정세웅	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사중에서 이사회 결의로 선임하며 2명이상 6명이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	-

감사위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

내부거래위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 계열회사간 내부거래를 점검ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 4인사외이사 5인	조남성김영식이승구정세웅 김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김영식김성재홍석주	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 등기이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	-

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2015.03.16	ㆍSAPB(서안) 지급보증의 건	가결

ㆍSDIBS(오스트리아) 지급보증의 건	가결

ㆍ대만지점(에너지ㆍ소재) 통합의 건	가결

ㆍ노발레드 이전의 건	가결

2015.04.13	ㆍ장춘 팩 J/V 합자계약 체결의 건	가결

2015.06.22	ㆍ인도 그루가온 지점(케미칼)설립의 건	가결

ㆍSDIA의 DUKE 수주 계약에 대한 이행 보증 건	가결

2015.12.07	ㆍ케미칼 해외거점 분리의 건	가결

내부거래위원회	2015.01.26	ㆍ'14년 4분기 주요 내부거래 실적 보고	가결

2015.04.27	ㆍSVIC 벤처펀드 증액 심의의 건	가결

ㆍ'15년 1분기 내부거래 실적 보고	가결

ㆍ내부거래 사전 합의 운영(안) 보고	가결

2015.07.13	ㆍ대규모 내부거래 심의의 건	가결

ㆍ제일모직 ㆍ 삼성물산 합병 의결권 행사 심의의 건	가결

2015.07.24	ㆍ'15년 2분기 내부거래 실적 보고	가결

2015.08.14	ㆍ대규모 내부 거래 심의의 건	가결

2015.10.30	ㆍ'15년 3분기 내부거래 실적 보고	가결

2015.11.13	ㆍ삼성화재 화재(패키지)보험 가입의 건	가결

ㆍ舊 대구공장 부지 및 건물 임대의 건	가결

2015.11.26	ㆍ삼성자동차 관련 잔여금 수령의 건	가결

2015.12.18	ㆍ삼성물산㈜과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결

ㆍ삼성웰스토리㈜와의 대규모 내부거래 심의의 건	가결

ㆍ에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결

사외이사후보추천위원회	2015.02.13	ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건ㆍ사외이사후보추천의 건	가결

보상위원회	2015.02.13	ㆍ보상위원회 위원장 선임의 건	가결

ㆍ등기이사 보수 한도 심의의 건	가결

2016.02.05	ㆍ보상위원회 위원장 선임의 건	가결

※ 감사위원회 활동내용은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라.이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	조남성	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

김영식	이사회	경영전반에 관한 업무

이승구	이사회	경영전반에 관한 업무

정세웅	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

노민기	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

홍석주	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

김난도	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

김재희	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

(2) 내부거래위원회내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 설치·운영하는 위원회로 내부거래 현황에 대한 청취, 내부거래 직권조사 명령, 법령에 위반되는 내부거래에 대한 이사회 보고 및 시정조치 건의 업무를 수행합니다. (3) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는 상법 제 542조 8에 의거하여 사외이사가 총 위원의과반수가 되도록 구성하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조남성	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김영식	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	이승구	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	정세웅	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	노민기	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	홍석주	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김난도	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김재희	이사회	경영전반에 관한 업무

(4) 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수있습니다.