삼성SDI 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2023년 6월 30일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로 사내이사 3명(전영현, 최윤호, 김종성) , 사외이사 4명(권오경, 김덕현, 최원욱, 이미경)으로 구성되어 있습니다.당사 이사회는 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사가 분리되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 심의 결정합니다.(1) 이사회 운영규정에 관한 주요내용

구 분	주 요 내 용

정관 제22조(이사의 선임)	1. 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.2. 대표이사는 이사회에서 선정하며, 대표이사가 수인인 경우는 각자 회사를 대표한다.3. 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로써 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장 전무이사, 상무이사 약간 명을 선정할 수 있다.
4. 선임은 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
5. 사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한자로서 본 회사 또는 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사를 말한다.) 의 임직원이거나 최근 2년이내에 임직원이었던 자, 본 회사의 주요 주주 또는 혈연적 특수 관계가 있는 자는 제외되고 기타 법규 등에 정하여진 자격 요건을 구비한 자라야 한다.
6. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용 하지 아니한다.

정관 제23조(이사의 임기)	1. 이사 및 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사회 운영규정 제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3. 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.4. 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

이사회 운영규정 제4조(구성)	1. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.

이사회 운영규정 제9조(이사회 소집)	1. 이사회는 의장 또는 대표이사가 소집한다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서, 모사전송 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제1항의 규정을 준용한다.

이사회 운영규정 제10조(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 관계법령에서 다른 정함이 있는 경우에는 그에 따른다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한것으로 본다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

전영현	X	지난 2017년부터 2022년 3월까지 SDI 대표이사를 역임하면서 매출 및 영업이익의 상승과 주주 가치 향상에 기여한 경험을 바탕으로 회사의 임직원 뿐만 아니라 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하였고, 회사의 주력 사업을 이해하고 중장기 성장을 이끌어 나가는데 탁월한 리더쉽을 발휘할것으로 판단

※ 당사는 2022년 3월부터 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 운영중에 있습니다.(3) 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회의 6개 소위원회가 설치되어 운영중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	위원장

경영위원회	사내이사 3인	최윤호전영현김종성	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하며 2명 이상 6명 이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	최윤호

감사위원회	사외이사 3인	최원욱권오경이미경	ㆍ 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행함ㆍ 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	최원욱

내부거래위원회	사외이사 3인	김덕현권오경최원욱	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	김덕현

보상위원회	사외이사 3인	권오경김덕현이미경	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 이사 보수 결정 과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함ㆍ 등기 이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	권오경김덕현최원욱	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	-

지속가능경영위원회	사외이사 4인	이미경권오경김덕현최원욱	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하며 주주가치를 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	이미경

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 각 위원회의 위원을 선임하였습니다.※ 보상위원회와 사외이사후보추천위원회의 위원장은 차기 위원회 개최 시 선임 예정입니다.(4) 사외이사 및 그 변동현황이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재시점으로 작성하였으며, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일로부터 공시서류제출일까지의 기간동안 주주총회에서 선임되거나 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

전영현	최윤호	김종성	권오경	김덕현	최원욱	이미경	박태주

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부

1차 정기	2023.01.30	ㆍ보상위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ'22년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ'22년 경영실적 및 '23년 경영계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2차 정기	2023.02.14	ㆍ제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3차 정기	2023.03.15	ㆍ이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4차 정기	2023.04.27	ㆍ'23년 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ말레이법인과의 설비매매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ삼성디스플레이(주)와의 부동산 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ'23년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	위원장

경영위원회	사내이사 3인	최윤호전영현김종성	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사중에서 이사회 결의로 선임하며 2명 이상 6명 이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	최윤호

내부거래위원회	사외이사 3인	김덕현권오경최원욱	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	김덕현

보상위원회	사외이사 3인	권오경김덕현이미경	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 이사 보수결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함ㆍ 등기 이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	-

지속가능경영위원회	사외이사 4인	이미경권오경김덕현최원욱	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하며 주주가치를 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	이미경

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 각 위원회의 위원을 선임하였습니다.※ 보상위원회의 위원장은 차기 위원회 개최 시 선임 예정입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.□ 경영위원회경영위원회는 정관, 이사회 운영규정, 경영위원회 운영규정, 이사회 결의에 따라 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 관하여 심의하고 결의합니다. 경영위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 2인 이상 6인 이하의 이사로 구성할 수 있으며 위원장은 대표이사로 합니다. 정관 제26조의 2 및 제26조의 3, 이사회 운영규정 제15조 및 제15조의 2, 경영위원회 운영규정 제3조 및 제4조에 따라 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회가 정합니다.경영위원회는 아래 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

1) 경영일반 등에 관한 사항① 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략② 주요 사업계획 및 경영전략③ 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력 추진④ 임직원 급여체계, 상여 및 후생제도 기본 원칙의 결정 및 변경⑤ 기타 주요 경영현안2) 재무에 관한 사항① 건별 자본금 10% 이상의 신규 시설 투자, 시설 증설 또는 별도공장의 신설② 건별 자본금 5% 이상의 타법인출자 또는 출자 지분의 처분③ 건별 자본금 5% 이상의 해외 직접투자 및 해외법인의 현지 금융에 대한 지급보증④ 최근 사업연도말 자산총액의 5% 이상의 고정자산 취득 또는 처분⑤ 건별 자본금 5% 이상의 타인을 위한 담보 제공 또는 채무보증⑥ 해외증권시장에 주권 등의 상장⑦ 유상증자 시 실권주 처리⑧ 건별 자본금 5% 상당하는 금액 이상의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여⑨ 건별 자본금 5% 상당하는 금액 이상의 증여⑩ 건별로 자기자본의 25% 이상 차입계약 체결3) 기타 경영 사항① 지점, 공장, 사무소, 해외법인, 해외지점, 해외사무소 등의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항② 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경에 관한 사항③ 기타 회사의 업무 집행과 관련한 경영사항 및 이사회에서 위임한 사항□ 내부거래위원회내부거래위원회는 당사가 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하고 계열회사 간 내부거래를 점검하기 위해 법적인 의무없이 이사회 결의로설치하였습니다. 내부거래위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 2인 이상 5인 이하의 사외이사로 구성할 수 있으며, 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 합니다.내부거래위원회는 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.1) 내부거래 보고 청취권 : 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있으며, '대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시' 대상 거래항목 중 50억원 이상 거래와 이에 해당되지 않는 내부거래 중 간사가 중요한 거래라고 판단하는 거래에 대해서는 사전 심의권을 가짐 2) 내부거래 직권조사 명령권 : 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음3) 내부거래 시정조치 건의권 : 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있음4) 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음

□ 보상위원회보상위원회는 정관 제26조의 2, 이사회 운영규정 제15조 등의 관련 규정에 의하여,이사보수 결정과정의 객관성, 투명성을 확보하기 위해 법적인 의무없이 이사회결의로 설치하였습니다.보상위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 3인 이상으로 위원 전원을 사외이사로 구성하며, 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 합니다.보상위원회는 아래와 같은 사항에 대해 심의 및 결의합니다.1) 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2) 등기이사의 연봉 및 일회성 보수3) 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 지속가능경영위원회지속가능경영위원회는 법적인 의무없이 정관 제26조의 2, 이사회 운영규정 제15조등의 관련 규정에 의거하여 기업의 사회적 책임을 다하고 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하며 주주가치를제고하기 위해 관련 안건 심의 등의 역할을 수행하고자 이사회 결의로 설치되었습니다. 지속가능경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 이사들 중에서 선임하고, 3인 이상의 이사로 구성하며 위원회 위원의 과반수는 사외이사로 합니다.위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 합니다.지속가능경영위원회 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.1) 회사의 지속가능경영과 관련된 사항 가. 주요 지속가능경영 전략 및 정책

나. 환경ㆍ사회ㆍ지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동

다. 지속가능경영보고서 발간 계획 2) 주주가치 제고와 관련된 사항

가. 주주환원 정책 사전심의

나. 주주권익 관련 주요 사안 3) 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회 부의가 필요하다고 판단하는 사항 4) 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항 5) 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내 위원회의 활동내용 - 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최윤호	전영현	김종성

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부

경영위원회	2023.01.17	ㆍ장기성과인센티브 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ㆍ타법인 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.15	ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ㆍStarPlus Energy 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.05.18	ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.06.22	ㆍ파트너사 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 전영현 사내이사가 재선임되었 으며, 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 전영현 사내이사를 경영위원 회 위원으로 재선임하였습니다.

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김덕현	권오경	최원욱	박태주

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬반여부

내부거래위원회	2023.01.27	ㆍ생산물 배상책임보험 가입 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ'22년 4분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-

2023.02.13	ㆍ충남삼성학원 후원금 지급 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.26	ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ말레이법인과의 설비매매 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ삼성디스플레이(주)와의 부동산 거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ'23년 1분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-

※ 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임, 전영현 사내이사, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사 가 재선임되었습니다. 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 김덕현, 권오경, 최원욱 사외이사를 내부거래위원회 위원으로 선임하였습니다.

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권오경	김덕현	이미경	김종성	박태주

(출석률100%)	(출석률-%)	(출석률-%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬반여부

보상위원회	2023.02.13	ㆍ사내이사 고정연봉 심의의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성

ㆍ이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 김종성 사내이사는 '사내이사 고정연봉 심의의 건' 안건에 대해 의결권이 없어 제외하였습니다.※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 권오경, 김덕현, 이미경 사외이사를 보상위원회 위원으로 선임하였습니다.

- 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이미경	권오경	김덕현	최원욱	박태주

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬반여부

지속가능경영위원회	2023.01.27	ㆍGBA 가입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ'23년 지속가능경영 업무계획 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ환경경영과제 진행경과 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍIR 동향 보고	보고	-	-	-	-	-

2023.04.26	ㆍ지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍGBA 가입 결과 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ글로벌 ESG 정보 공시기준 동향 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ지속가능경영보고서 발간 계획 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍIR 동향 보고	보고	-	-	-	-	-

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임, 전영현 사내이사, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사 가 재선임되었습니다. 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 이미경, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사를 지속가능경영위원회 위원으로 선임하였습니 다.- 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련 법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다.(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인") 가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없습니다. (2) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	최윤호	2022.03.17~2025.03.17	-	-	삼성전자 경영지원실장 사장, 사업지원T/F 부사장을 역임하며 경영 전략, 재무 분야에서 뛰어난 경영 감각과 업무 전문성을 보유하고 있으며, 전자와 IT분야에 오랜 사업운영 경험과 역량을 보유하여 향후 회사의 사업 경쟁력제고와 매출/이익 확대, 지속가능경영 강화를 주도하며 회사를 글로벌 Top Tier 기업으로 도약시킬 적임자라고 판단	이사회	경영위원회 위원장경영 총괄	해당없음	계열회사(SDI)의 임원

전영현	2017.03.24~2026.03.24	연임	2	전기ㆍ전자 및 전지 산업에 대한 깊은 안목과 사업 운영 역량을 바탕으로 '17~'21년 대표이사 재임 기간 동안 매출 및 영업이익 증가, 차별화 기술 확보를주도하였으며, '22년부터는 이사회 의장으로서 경영 자문 및 이해관계자 소통을강화하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고함으로써 안정적인 경영 기반 마련과주주 가치를 높이는 데에 큰 역할을 수행폭넓은 사업 운영 경험과 기술 이해도를 바탕으로 향후 회사가 사업 성장을 이루어 나가는 데에 다시 한번 큰 역할을 수행할 것으로 기대	이사회	이사회 의장경영위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 임원

김종성	2021.03.17~2024.03.17	-	-	삼성디스플레이, 삼성전자 VD사업부 지원팀장을 역임하며 경영전략,재무 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 전기전자 산업에 오랜 사업운영경험을 보유하고 있음. 향후 투자의 수익성을 개선하는 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	경영위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 임원

사외이사	권오경	2020.03.18~2026.03.18	연임	1	한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수, 한국공학한림원 회장을 역임한 전자전기, 전자재료 분야 전문가로 기술적 전문성이 뛰어나고 기술트렌드 및 산업 전반의 흐름을 빠르게 읽어내는 폭넓은 시야를 보유점차 심화되는 Global 기술 경쟁 상황 속에서 탁월한 기술/산업분야 전문성과 대내외 네트워킹을 발휘하여 당사가 향후 Global Top Tier로서 시장을 선도할 기술경쟁력을 확보하는 데에 지속 기여할 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원지속가능경영위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 사외이사

김덕현	2020.03.18~2026.03.18	연임	1	법무법인 진성 변호사로 서울지방법원 판사, 사법연수원 교수, 한국 여성 변호사회회장 등을 역임하는 등 풍부한 행정 및 민/형사 사건 대응 경험과 깊고 폭넓은 법률지식을 보유한 법조계 전문가준법경영과 지속가능경영이 기업 경영의 필수 요건으로 부각되는 가운데 회사가사회적 역할과 책임을 다할 수 있도록 안정적인 경영 환경과 기반을 조성하는데지속 기여할 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	내부거래위원회 위원장보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원지속가능경영위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 사외이사

최원욱	2020.03.18~2026.03.18	연임	1	연세대학교 경영대학 회계학 교수로 국세청 국세심사위원, 기획재정부 세제실 심의위원 등을 역임할 만큼, 재무회계, 재무제표 분석, 기업가치 평가는 물론 세법과 세무 전략 등 회계 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유재무/회계 전문성과 학계, 공공기관 및 기업 등에서 쌓은 오랜 경험, 합리적이고 세밀한 업무 추진력과 객관적인 시각을 통해 당사의 재무 건전성과 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원지속가능경영위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 사외이사

이미경	2023.03.15~2026.03.15	-	-	재단법인 환경재단 대표로 환경부 중앙정책위원회 위원, 탄소중립위원회/수소경제위원회 위원 등을 역임하며 환경 분야에 오랜 기간 축적된 경험과 전문 지식 보유오랜 기간 동안 쌓아온 환경 분야 전문성과 경험을 발휘하여 당사 친환경 전략에대한 자문과 실천 활동 제안, ESG 정책 심의 및 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	지속가능경영위원회 위원장감사위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 사외이사

※ 2017년 3월 24일 정기 주주총회를 통해 전영현 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 2020년 3월 18일 정기 주주총회를 통해 전영현 사내이사가 재선임되었으며, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2022년 3월 17일 정기 주주총회를 통해 최윤호 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일일자에 개최된 정기 이사회를 통해 최윤호 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다.※ 2023년 3월 15일 정기 주주총회를 통해 전영현 사내이사, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사가 재선임되었으며, 이미경 사외이사가 신규 선임되었습니다※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의 8 제4항에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

구성	성명	설치목적 및 권한사항	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	권오경	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	이사회	경영전반에 관한 업무	해당없음	계열회사(SDI)의 사외이사

사외이사	김덕현

사외이사	최원욱

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임, 전영현 사내이사, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사 가 재선임되었습니다. 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임하였습니다.※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최윤호	전영현	김종성	권오경	김덕현	최원욱	박태주

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.01.27.	ㆍ위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.13.	ㆍ사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 15일, 제53기 정기 주주총회를 통해 박태주 사외이사가 사임하고 이미경 사외이사가 신규 선임, 전영현 사내이사, 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이 사가 재선임되었으며, 동일일자에 개최된 제3차 정기 이사회를 통해 권오경, 김덕현, 최원욱 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

조직명	소속 직원의 현황	업무수행내역

직원수(명)	직위	근속연수	지원업무 담당 기간

본사) 인사팀(이사회 관련 업무)	3	프로	평균 17년 6개월	평균 4년 5개월	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공경영활동에 대한 현황 파악을 위한 국내외 현장 시찰 등

(2) 사외이사 교육 실시 현황당사는 사외이사의 업무 수행과 관련하여 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 주요 경영정보를 수시로 제공하는 등 사외이사 직무수행에 필요한 활동을 지원하고 있으며, 사외이사의 요청 및 필요시 교육을 계획하여 실시하고 있습니다.당사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육 실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.05.20	(회사) 소형사업부 지원팀장(회사) 안전환경인프라 팀장(회사) 기획팀장(회사) 생산설비 담당자	권오경김덕현박태주최원욱	-	천안사업장 소개안전ㆍ 보건에 관한 계획ESG (환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영의 이해소형ㆍ중대형 배터리 생산 라인 투어

2021.12.29	(회사) 본사)사회공헌 담당자	권오경김덕현박태주최원욱	-	삼성 CSR (사회적 책임) 추진방안

2022.04.26	(회사) 중대형사업부 전략마케팅 임원삼정회계법인	권오경김덕현박태주최원욱	-	전기차용 배터리 시장 전망 및 당사 대응방안재무제표의 이해

2022.08.21	(회사) 법인 지원팀 담당임원(회사) 법인 생산설비 담당임원	권오경김덕현박태주최원욱	-	헝가리 법인 소개 및 배터리 생산 라인 투어오스트리아 법인 소개 및 배터리 생산 라인 투어

2023.04.27	(회사) 중대형 마케팅팀 팀장(회사) 전자재료 마케팅팀 팀장삼정회계법인(회사) 컴플라이언스팀 팀장	이미경	-	배터리 시장 전망전자재료사업 시장 전망내부회계관리제도 소개컴플라이언스 활동 소개

※ 이미경 사외이사의 신규 선임에 따라 2023년 4월 27일 회사 관련 입문 교육을 실시하였습니다.