삼성SDI 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행 및 변경 상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

'12.12.06	벌금 등의 부과	- 당사가 유럽연합 집행위원회로부터 브라운관 가격담합과 관련하여 통보받은 과징금에 대해 항소를 제기함	진행중

'15.10.30	주요사항보고서(중요한자산양수도결정)	- 당사의 케미칼 사업부를 물적분할하여 분할 신설회사를 설립, 분할 신설회사의 지분 90%(2,326,500백만원)를 롯데케미칼 주식회사에게 매도
- 주요일정은 다음과 같음 · 이사회 결의일 : '15/10/30 · 임시주주총회(분할 승인) : '16/1/25 · 분할기일 : '16/2/1 · 자산양수도 거래 종결 : '16/4/29	'16.04.29 거래종료※ 주요일정 (하기 일정은 변경 될 수 있음) - 2015. 10. 30 이사회 결의 (매매계약체결) - 2015. 11. 13 이사회 결의 (분할결정 및 임시 주주총회 소집) - 2015. 12. 1 주주확정 기준일 - 2016. 1. 25 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 - 2016. 2. 1 분 할기일 - 2016. 2. 1 분할등기일 - 20 16. 4. 29 자산양수도 거래 종결

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용

제46기 주주총회(2016.03.11)	1.제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

2.이사 선임의 건	송창룡, 김홍경 이사 선임 승인

3.이사 보수한도 승인의 건	한도액을 230억원으로 감소하여 설정

4.정관 일부 변경의 건	이사회 의장을 대표이사로 한정하지 않음으로서 이사회 운영의 유연성을 제고하고 이사회의 책임과 감독기능 강화

제45기 주주총회(2015.03.13)	1.제45기 재무제표 승인의 건	제 45기(2014.01.01~2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인

2.정관일부 변경의 건	사업 목적 추가(전지 사업영역 확대를 위한 사업 목적 추가)

3.이사 선임의 건	정세웅, 노민기 이사 선임 승인

4.감사위원회 선임의 건	노민기 감사위원회 위원 선임 승인

5.이사 보수한도 승인의 건	한도액을 전기(250억원)와 동일하게 설정

제45기 임시주주총회(2014.05.30)	1.합병계약서 승인의 건	제일모직과 합병계약 승인

2.정관 일부 변경의 건	합병에 따른 사업목적 추가 및 변경 승인

3.이사 선임의 건	조남성, 이승구, 홍석주, 김난도, 김재희 이사 선임 승인

4.감사위원회 위원 선임의 건	홍석주, 김난도, 김재희 감사위원회 위원 선임 승인

5.이사 보수한도 승인의 건	제일모직 합병에 따라 한도액을 합산액기준(250억원)으로 설정

제44기 정기주주총회(2014.03.14)	1.제44기 재무제표 승인의 건	제 44기(2013.01.01~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인

2.이사 선임의 건	박상진, 김성재 이사 선임 승인

3.감사위원회 선임의 건	김성재 감사위원회 위원 선임 승인

4.이사 보수한도 승인의 건	한도액을 전기(120억원)와 동일하게 설정

제43기 정기주주총회(2013.03.15)	1.제43기 재무제표 승인의 건	제 43기(2012.01.01~2012.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인

2.이사 선임의 건	김영식 이사 선임 승인

3.이사 보수한도 승인의 건	한도액을 전기(120억원)와 동일하게 설정

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 당사는 2012년 12월 유럽연합 집행위원회로부터 브라운관 가격담합과 관련하여 EUR 150,840천의 과징금을 통보 받았으며, 유럽연합 집행위원회의 결정에 대해 항소 하였습니다. 또한, 당사는 브라운관 등의 담합행위에 대해 미국, 유럽 등에서 민사상 손해배상청구 소송이 제기되었습니다. 동 소송 관련하여 추정손실을 인식하였으나 당사가 최종적으로 부담해야 할 실제 손실액은 당사가 추정한 금액과 다를 수있으며, 그 차이금액은 중요할 수 있습니다. 한편, 당사는 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 조사결과 및 계류 중인 소송에 영향을 미칠 수 있어 세부내역을 공시하지 않습니다. 당사는 보고기간 말 현재 통상임금과 관련된 소송의 결과로 지급할 것으로 예상되는 최선의 추정치를 충당부채로 인식하였으며, 소송의 결과에 따른 최종 부담금액은 당사가 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 동 충당부채 세부내역에 대한 공시가 해당 소송의 진행과정에 중요한 영향을 미칠 수 있어서 세부 내역을 공시하지않습니다. 상기에서 기술하는 사건 이외에 당분 기 말 현재 당사가 국내외에서 피고로 계류중인 소송 사건 은 10건 이 있으 며, 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 소송결과에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부내역을 공시하지 않습니다. 당 분기말 현재 동 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하므로 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ［ 해당사항 없음 ］

다. 공모자금 사용내역［ 해당사항 없음 ］

라. 채무보증 현황Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1 및 4 항목을 참고하시기 바랍니다.

마. 보고기간종료일 후 발생사건［ 해당사항 없음 ］

3. 합병등의 사후정보

가. 합병 등의 내역 [(구)제일모직 주식회사 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 당사가 보유한 2차전지 및 디스플레이 사업과 제일모직(주)가 보유한 소재사업의 전문역량을 상호 활용하여 사업의 경쟁 력을 더욱 강화 하고, 전자재료 및 케미칼 등 다양한 소재부터 부품ㆍ시스템까지 사업을 확대하여 전자, 자동차, 전력 등 다양한 산업군의 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하는 초일류 소재ㆍ에너지 토탈 솔루션 기업으로 성장하기 위함 ㆍ 합병계약체결 이사회 : 2014년 3월 31일ㆍ합병기일 : 2014년 7월 1일

구분	합병회사	피합병회사

상호	삼성SDI 주식회사	제일모직주식회사

소재지	경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20	경상북도 구미시 구미대로 58

대표이사	박상진	조남성

합병비율	1	0.4425482

※ 기타 합병 관련 사항은 당사 2014년 5월 15일자 "주요사항보고서(합병결정)"와 연결감사보고서 주석을 참조하십시오.나. 합병 전후의 재무사항 비교표

[제일모직주식회사]

(단위: 억원)

대상회사	계정과목	1차년도(2014년)	2차년도(2015)	비고

예측	실적	괴리율	예측	실적	괴리율

제일모직주식회사	매출액	22,780	21,467	5.8%	49,066	42,653	13.1%	케미칼 원료가에 연동한 판가하락으로 매출감소

영업이익	1,046	971	7.2%	3,175	4,347	-36.9%	케미칼 원료가 하락 대비 판가방어로 인해 손익개선

세전이익	969	928	4.2%	3,060	4,277	-39.8%	케미칼 원료가 하락 대비 판가방어로 인해 손익개선

※ 1차년도 예측 및 실적 수치는 '14.7.1 합병 이후 기준입니다.※ 괴리율은 기업공시작성지침에 따라 (예측치-실적치)/예측치 로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.