삼성SDI 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 2 018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(전영현, 송창룡, 권영노) , 사외이사 4명(김성재, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 심의 결정합니다.※ 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 (전영현, 권영노, 안태혁), 사외이사 4명 (김성재, 홍석주, 김난도, 김재희) 으로 구성되어 있습니다. (1) 이사회 운영규정에 관한 주요내용

구 분	주 요 내 용

정관 제22조(이사의 선임)	1. 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. 2. 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

정관 제23조(이사의 임기)	1. 이사 및 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 임기가 최종 결산기 종료 후 당해 결산기 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사회 운영규정 제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다

이사회 운영규정 제4조(구성)	1. 이사회는 이사전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

이사회 운영규정 제9조(이사회 소집)	1. 이사회는 의장 또는 대표이사가 소집한다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서, 모사전송 또는 구두로써 통지하여야 한다.
2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장 또는 대표이사의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 운영규정 제10조(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 관계법령에서 다른 정함이 있는 경우에는 그에 따른다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한것으로 본다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

전영현	O	삼성전자 반도체 사업부에서의 폭넓은 경험을 당사에 접목하여 배터리 및 소재일류화를 추진하고 회사의 미래 신성장 사업을 발굴하는데 탁월한 리더쉽을발휘할 것으로 판단

(3) 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 5개 소위원회가 설치되어 운영중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다. 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

전영현	송창룡	권영노	정세웅	김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

89%	100%	100%	100%	100%	50%	89%	89%	100%

찬반여부

'18년 1차 정기	2018.01.23	ㆍ2017 회계연도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ㆍ보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성웰스토리㈜와 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ㆍ'17년 경영실적 및 '18년 경영전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'18년 2차 정기	2018.02.22	ㆍ제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍDR의결권 행사인 지명의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ일본삼성물산과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ㆍ '1 7년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'18년 3차 정기	2018.03.23	ㆍ이사 업무위촉 및 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ서안법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ오스트리아법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'18년 1차 임시	2018.04.10	ㆍ삼성물산 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ천인2법인(SDITB) 지분 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'18년 4차 정기	2018.04.30	ㆍ헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ해외법인과의 로열티거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ삼성전자와의 컨설팅계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

'18년 5차 정기	2018.07.19	ㆍ헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ준법 통제기준 준수상황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'18년 2차 임시	2018.08.30	ㆍ제65회 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성

ㆍ천진2법인 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성

ㆍ대규모 내부거래 승인의 건 - 삼성증권에 회사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성

'18년 6차 정기	2018.10.25	ㆍ대외후원금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성자동차 관련 최종 잔여금 수령 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'18년 7차 정기	2018.12.14	ㆍ삼성전자㈜와의 품질보증 책임 이행의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ천진2법인과 설비매매계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ에스티엠㈜와의 자산양수도의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ천진2법인 지급보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ'19년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 정세웅 사내이사 및 노민기 사외이사는 '18.03.23자로 퇴임 하였습니다.※ '18. 12.14자 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건은 삼성전자 등과의 일상적인 거래 한도 승인의 건입니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비 고

경영위원회	사내이사 3인	전영현송창룡권영노	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사중에서 이사회 결의로 선임하며 2명이상 6명이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	전영현	-

내부거래위원회	사외이사 4인	김성재홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	김성재	-

보상위원회	사외이사 2인사내이사 1인	홍석주김성재권영노	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 이사 보수결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함ㆍ 등기 이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	홍석주	-

※ 정세웅 사내이사 및 노민기 사외이사는 '18.03.23자로 퇴 임하였습니다.

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 사업보고서 제출일 현재 당사의 경영위원회는 사내이사 3명 (전영현, 권영노, 안태혁)으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회내 위원회의 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.- 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

전영현	송창룡	권영노	정세웅

100%	100%	100%	-

찬반여부

경영위원회	2018.07.02	ㆍ서안법인 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.07.09	ㆍ타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.08.27	ㆍ타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 정세웅 사내이사는 '18.03.23자로 퇴임 하였습니다.※ 송창룡 사내이사는 '19.03.20자로 임기만료되었으며, 사업보고서 제출일 현재 경영위원회는 사내이사 3명 (전영현, 권영노, 안태혁)으로 구성되어 있습니다.

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

100%	50%	86%	86%	100%

찬반여부

내부거래위원회	2018.01.23	ㆍ삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 심의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성웰스토리(주)와 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2018.02.22	ㆍ'17년 4분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ충남 삼성학원 출연금 지급 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ일본삼성물산과 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.04.30	ㆍ'18년 1분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ해외법인과의 로열티거래 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ삼성전자와의 공동개발계약 체결 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성

ㆍ삼성전자와의 컨설팅계약 체결 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성

2018.07.19	ㆍ'18년 2분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성전자와의 공동개발계약 체결 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2018.08.30	ㆍ삼성증권과의 대규모 내부거래 심의의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

2018.10.25	ㆍ'18년 3분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ내부거래 개선현황 점검결과 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ대외후원금 집행 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성자동차 관련 최종 잔여금수령 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2018.12.14	ㆍ헝가리법인과 설비매매계약 체결 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ천진2법인과 설비매매계약 체결 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ에스티엠(주)와 자산양수도 거래 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ에스티엠(주) 유상증자 참여 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ삼성전자(주)와의 품질보증이행 심의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 노민기 사외이사는 '18.03.23자로 퇴임 하였으며, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영노	김성재	홍석주

-	100%	100%

찬반여부

보상위원회	2018.02.22.	ㆍ이사 보수한도 심의의 건	가결	-	찬성	찬성

※ 권영노 사내이사는 '18.03.23자로 신규 선임되 었 습 니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련 법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다.(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인) 가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없습니다. (2) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	전영현	2017.03.24~2020.03.24	-	-	삼성전자 반도체 사업부에서의 폭넓은 경험을 삼성SDI에 접목하여 배터리 및 소재 일류화를 추진하고, 회사의 미래 신성장 사업을 발굴하는데 탁월한 리더쉽을 발휘할 것으로 판단	이사회	이사회 의장경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영 총괄	해당없음	계열회사(SDI)의 임원

송창룡	2016.03.11~2019.03.11	-	-	전자재료 사업부 사업부장으로서 소재사업의 확장에 중요한 역할을하였으며, 이러한 경험과 능력이 이사회의 주요 의사결정시 필요하다고 판단	이사회	경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

권영노	2018.03.23~2021.03.23	-	-	삼성전자, 삼성전기, 삼성물산에 근무하면서 다방면에서 사업을 이해하는 능력을 지녔으며, 기획/재무/관리업무에 능하여 해당 경험과 능력을 바탕으로회사 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회	경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	2017.03.24~2020.03.24	연임	2	한국외국어대 부총장과 경영학부 교수를 역임하였으며, 경제전반에 해박한지식과 기업경영에 대한 전문성이 높아 회사 경영에 많은 조언을 제공할것으로판단	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

홍석주	2017.03.24~2020.03.24	연임	1	조흥은행 은행장, 한국투자공사, 한국증권금융(주)의 사장을 역임하는 등 재무분야의 전문적인 지식 및 식견이 높아 회사에 대한 조언과 발전적인 아이디어를 제공할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

김난도	2017.03.24~2020.03.24	연임	1	서울대 생활과학대학 교수로서 다양한 대외 활동을 통해 사회적 인지도 및신망이 높고, 사회전반에 대한 해박한 지식을 겸비함마케팅 관련 전문지식을 바탕으로 매년 글로벌 소비자 트렌드 분석에 관련한서적을 출판하는 등 거시적 관점에서의 경영방향 제시에 도움을 줄 것으로판단	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

김재희	2017.03.24~2020.03.24	연임	1	연세대학교 전기전자공학과 교수로서 전공과 관련 분야의 경험을 토대로 회사의 연구개발 분야에 적극적으로 자문을 제공하며, 최신 전기전자 기술전반에 대한 연구실적 및 지식이 우수하여 회사의 연구개발활동에 대한많은 조언을 제공할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

※ 정세웅 사내이사 및 노민기 사외이사는 '18.03.23자로 퇴임 하였습니다.※ 당사는 2014년 7월 구)제일모직 주식회사를 흡수합병함에 따라 사외이사의 연임횟수는 피합병회사에서 사외이사로 선임된 기간은 제외하고 작성하였습니다.(3) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

구성	성명	설치목적 및 권한사항	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전영현	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	이사회	경영 총괄	해당없음	계열회사(SDI)의 임원

사내이사	송창룡	경영전반에 관한 업무

사내이사	권영노

사외이사	김성재

사외이사	홍석주

사외이사	김난도

사외이사	김재희

(4) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

전영현	송창룡	권영노	정세웅	김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

-	-	-	-	-	-	-	-	-

찬반여부

사외이사 후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 정세웅 사내이사 및 노민기 사외이사는 '18.03.23자로 퇴임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	업무수행내역

직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간 등

총무그룹(이사회 관련 업무)	2명	차장(15년)사원(9개월)	차장(3년 6개월)사원(9개월)	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공경영활동에 대한 현황 파악을 위한 국내외 현장 시찰 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.02.22	삼정회계법인	김성재홍석주김난도김재희	-	외부감사관련 법규 및 제도변경사항

2018.07.20	삼정회계법인(회사) 경영지원팀장 (회사) 기술기획그룹 (회사) 전략마케팅팀(회사) 소형 제조팀	김성재홍석주김난도김재희	-	외부감사환경 변화 및 핵심감사제 도입2분기 경영현황회사의 사업전망배터리 기술 소개배터리 제조라인 투어

2018.08.20~2018.08.24	헝가리 법인	김성재홍석주김난도김재희	-	글로벌 자동차 전지시장 이해도 향상헝가리법인 현황파악을 위한 현장 시찰