삼성SDI 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사의 이사회는 2021년 1월 28일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 17일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.당사는 작성기준일 현재 의결권 대리행사 권유제도를 도입하고 있으며,공시, 직접교부, 우편, 인터넷 홈페이지에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부 등의 방법으로 위임장을 교부하였습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제51기 정기주주총회부터 도입하여 실시 중

※ 당사는 보고서 제출일 현재는 집중투표제를 정관상 배제하고 있으나, 제56기 정기주주총회(2026년 3월 18일)에서 집중투표제 도입을 위한 정관 개정 의안이 승인되었으며, 부칙에 따라 2026년 9월 10일부터 적용 예정입니다.

나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발생한 발행 주식 총수는 보통주 80,585,530주, 우선주 1,617,896주이며, 이는 정관상 발행주식 총수(2억주)의 41.1%에 해당됩니다. 이 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 3,331,391주 및 우선주 1,617,896주를 제외한 77,254,139주 입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,585,530	-

우선주	1,617,896	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,331,391	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	1,617,896	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,254,139	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주의 인수)① 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 제6항에서 정하는 바에 따라 그 소유 주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의에 따라 이를 처리한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4.제10조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5.제10조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령에서 정하는 가격 이상으로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부 폐쇄기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행 (증권대행부 1588-9999)	주주의 특전	없음

공고방법	정관에 의거 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.samsungsdi.co.kr)에 게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유 발생시 중앙일보에 게재

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 안건 및 결의내용

주총정보	안건	결의내용 (*)	주요 논의내용

제56기 정기주주총회(2026.03.18)	제1호 의안 : 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건제2-2호 : 그 외 상법 개정 관련 정관 변경의 건제2-2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건제2-2-2호 : 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건제2-2-3호 : 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건제2-2-4호 : 주식의 소각 관련 정관 변경의 건	가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 : 사외이사 윤종원 선임의 건제3-2호 : 사내이사 오재균 선임의 건	가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건	가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 윤종원 선임의 건	가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제55기 정기주주총회(2025.03.19)	제1호 의안 : 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 질의응답 있음 ㆍ주주 : 제3호 의안 보수한도 책정 기준 질의 ㆍ회사 : 연봉, 성과급 그리고 이사 전원 퇴직시 소요 퇴직금을 반영한 한도로 책정하고 있으며, 실제 집행된 금액은 이보다 낮을 것으로 예상된다고 답변- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 : 사내이사 최주선 선임의 건	가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제54기 정기주주총회(2024.03.20)	제1호 의안 : 제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건	가결	- 주주제안 안건: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호 : 사내이사 김종성 선임의 건제2-2호 : 사내이사 박진 선임의 건	가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

(*) 기업공시서식 작성기준에 따라 안건의 가결여부를 기재하였습니다.(2) 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의구분	가결
여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제56기 정기주주총회(2026.03.18)	제1호 의안 : 제56기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,242,530	99.5%	228,351	0.5%

제2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건	특별결의	가결	60,647,903	26,435,468	26,391,746	99.8%	43,722	0.2%

제2-2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건	특별결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,436,791	99.9%	34,090	0.1%

제2-2-2호 의안 : 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건	특별결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,421,973	99.9%	48,908	0.1%

제2-2-3호 의안 : 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건	특별결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,433,063	99.9%	37,818	0.1%

제2-2-4호 의안 : 주식의 소각 관련 정관 변경의 건	특별결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,437,355	99.9%	33,526	0.1%

제3-1호 의안 : 사외이사 윤종원 선임의 건	보통결의	가결	77,254,139	42,470,881	42,350,705	99.7%	120,176	0.3%

제3-2호 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건	보통결의	가결	77,254,139	42,470,881	41,890,142	98.6%	580,739	1.4%

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건	보통결의	가결	60,647,903	26,435,468	24,799,921	93.8%	1,635,547	6.2%

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건	보통결의	가결	60,647,903	26,435,468	26,306,537	99.5%	128,931	0.5%

제5호 안건 : 감사위원회 위원 윤종원 선임의 건	보통결의	가결	60,647,903	26,435,468	26,307,231	99.5%	128,237	0.5%

제6호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	77,252,977	42,470,881	35,095,245	82.6%	7,375,636	17.4%

제55기 정기주주총회(2025.03.19)	제1호 의안 : 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	65,433,139	42,120,851	40,417,661	96.0%	1,703,190	4.0%

제2호 의안 : 사내이사 최주선 선임의 건	보통결의	가결	65,433,139	42,411,084	36,390,681	85.8%	6,020,403	14.2%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	65,433,139	42,120,851	41,922,131	99.5%	198,720	0.5%

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	65,433,139	42,411,084	42,240,614	99.6%	170,470	0.4%

제54기 정기주주총회(2024.03.20)	제1호 의안 : 제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	65,433,139	47,364,051	43,883,131	92.7%	3,480,920	7.3%

제2-1호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건	보통결의	가결	65,433,139	47,934,879	47,262,841	98.6%	672,038	1.4%

제2-2호 의안 : 사내이사 박진 선임의 건	보통결의	가결	65,433,139	47,934,879	47,515,173	99.1%	419,706	0.9%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	65,433,139	47,364,056	46,952,043	99.1%	412,013	0.9%

※ 제56기 정기주주총회에서 2-1호, 4-1호, 4-2호, 5호 안건의 경우, 상법 제542조의7 및 제542조의12에 의거하여 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3% 초과하는 주식을 보유한 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권 행사가 제한되었습니다. 1호, 2-2-1호, 2-2-2호, 2-2-3호, 2-2-4호, 3-1호, 3-2호, 6호 안건의 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조 의거하여 상호출자제한기업집단에 속하는 공익법인의 의결권이 제한되었습니다.※ 제55기 정기주주총회에서 1호, 3호 안건의 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조 의거하여 상호출자제한기업집단에 속하는 공익법인의 의결권이 제한되었습니다.※ 제54기 정기주주총회에서 1호, 3호 안건의 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조 의거하여 상호출자제한기업집단에 속하는 공익법인의 의결권이 제한되었습니다.