삼성SDI 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 2017년 09월 30일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명(전영현, 정세웅, 송창룡, 김홍경) , 사외이사 5명(김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회,보상위원회의 5개 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

'17년 정기 1차	2017.01.24	ㆍ16년 회계년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 정기 2차	2017.02.28	ㆍ제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ감사위원회의 '16년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ준법통제기준 준수상황 보고	보고	-	-	-	-	-

'17년 정기 3차	2017.03.24	ㆍ대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 임시 1차	2017.04.27	ㆍ자기주식 일부 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

ㆍ'17년 평가ㆍ보상 제도 운영(안)	보고	-	-	-	-	-

ㆍ'17년 상반기 실적 전망 보고	보고	-	-	-	-	-

'17년 임시 2차	2017.06.28	ㆍ삼성디스플레이와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'17년 정기 4차	2017.07.27	ㆍ대외후원금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ서안법인과의 설비 매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ3분기 경영전망 보고	보고	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3인	전영현정세웅김홍경	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사중에서 이사회 결의로 선임하며 2명이상 6명이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	-

감사위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행함ㆍ 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

내부거래위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 4인사외이사 5인	전영현정세웅송창룡김홍경 김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김홍경홍석주김성재	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 이사 보수결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함ㆍ 등기 이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	-

(2) 이사회내 위원회의 활동내역 - 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: -%)	노민기(출석률: -%)	홍석주(출석률: -%)	김난도(출석률: -%)	김재희(출석률: -%)

찬반여부

경영위원회	2017.07.03	'17년 상반기 PI 지급의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2017.07.24	협력사 대여금 승인의 건	가결

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: 100%)	노민기(출석률: 100%)	홍석주(출석률: 67%)	김난도(출석률: 100%)	김재희(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2017.01.24	'16년 4분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-

2017.04.27	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

'17년 1분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

2017.07.27	'17년 2분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: 100%)	노민기(출석률: 100%)	홍석주(출석률: 100%)	김난도(출석률: 100%)	김재희(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2017.02.28	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: 100%)	홍석주(출석률: 100%)

찬반여부

보상위원회	2017.02.28	이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성

※ 감사위원회 활동내용은 2. 감사제도에 관한 사항 참조하시기 바랍니다.

라.이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	전영현	이사회	이사회 의장경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

정세웅	이사회	경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

송창룡	이사회	사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

김홍경	이사회	경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

노민기	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

홍석주	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원경영전반에 관한 업무

김난도	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

김재희	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원경영전반에 관한 업무

(2) 내부거래위원회내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해설치 ㆍ 운 영하는 위원회로 내부거래 현황에 대한 청취, 내부거래 직권조사 명령, 법령에 위반되는 내부거래에 대한 이사회 보고 및 시정조치 건의 업무를 수행합니다. (3) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는 상법 제 542조의8 제4항에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전영현	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	정세웅	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	송창룡	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	김홍경	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	노민기	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	홍석주	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김난도	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김재희	이사회	경영전반에 관한 업무

( 4 ) 사외이사의 전문성 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다.