삼성SDI 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 2016년 3월 31일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명(조남성, 정세웅, 송창룡, 김홍경) 사외이사 5명(김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희)으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 5개 소위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김성재	노민기	홍석주	김난도	김재희

'16년정기1차	2016.01.25	ㆍ2015년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ무석법인 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

ㆍ대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

'16년임시1차	2016.02.01	ㆍ분할보고총회 갈음 공고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

'16년정기2차	2016.02.05	ㆍ삼성엔지니어링 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-

'16년임시2차	2016.02.25	ㆍ삼성물산지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'16년정기3차	2016.03.11	ㆍ이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다.이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 3인	조남성정세웅김홍경	ㆍ 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결ㆍ 위원은 이사중에서 이사회 결의로 선임하며 2명이상 6명이하로 구성ㆍ 경영위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 함ㆍ 부의할 사항은 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 함	-

감사위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

내부거래위원회	사외이사 5인	김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 계열회사간 내부거래를 점검ㆍ 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 4인사외이사 5인	조남성정세웅송창룡김홍경 김성재노민기홍석주김난도김재희	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 상황은 이사회에서 정함	-

보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김홍경홍석주김성재	ㆍ 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행ㆍ 등기이사의 보수한도 및 기타 이사회에서 위임한 사항 심의	-

(2) 이사회내 위원회의 활동내역 □ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: %)	노민기(출석률: %)	홍석주(출석률: %)	김난도(출석률: %)	김재희(출석률: %)

경영위원회	2016.02.29	ㆍ삼성정밀지분 매매계약 일부 변경의 건	가결	해당사항없음 (전원 사내이사로 구성)

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: 100%)	노민기(출석률: 100%)	홍석주(출석률: 100%)	김난도(출석률: 100%)	김재희(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2016.02.05	ㆍ삼성엔지니어링 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ'15년 4분기 내부거래 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2016.02.25	ㆍ삼성물산지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: %)	노민기(출석률: %)	홍석주(출석률: %)	김난도(출석률: %)	김재희(출석률: %)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김성재(출석률: 100%)	홍석주(출석률: 100%)

찬반여부

보상위원회	2016.02.05	ㆍ이사 보수한도 심의의 건	가결	참석	참석

※ 감사위원회 활동내용은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라.이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	조남성	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

정세웅	이사회	경영전반에 관한 업무

송창룡	이사회	경영전반에 관한 업무

김홍경	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

노민기	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

홍석주	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

김난도	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

김재희	사외이사후보 추천위원회	경영전반에 관한 업무

(2) 내부거래위원회내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 설치·운영하는 위원회로 내부거래 현황에 대한 청취, 내부거래 직권조사 명령, 법령에 위반되는 내부거래에 대한 이사회 보고 및 시정조치 건의 업무를 수행합니다. (3) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는 상법 제 542조 8에 의거하여 사외이사가 총 위원의과반수가 되도록 구성하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조남성	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	정세웅	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	송창룡	이사회	경영전반에 관한 업무

사내이사	김홍경	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김성재	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	노민기	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	홍석주	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김난도	이사회	경영전반에 관한 업무

사외이사	김재희	이사회	경영전반에 관한 업무

(4) 사외이사의 전문성회사는 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한이해를 제고하기 위해, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수있습니다.