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카프로 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 9일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카프로
대 표 이 사 : 권 용 대
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로51, 14층 (을지로2가, 내외빌딩)
(전 화) 02-399-1200
(홈페이지) http:///www.hcccapro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황옥규
(전 화) 02-399-1200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 58
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 66
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 67
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 68
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 68
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 69
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 70
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 71
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 76
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 76
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 78
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 80
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 80
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 81
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 88
1. 전문가의 확인 ----------------------- 88
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 88
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 카프로이고 영문명은 Capro Corporation 입니다.

나. 설립일자 당사는 1969년 12월 30일 설립되었으며, 주식은 1974년 5월 28일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 중구 을지로 51, 14층 (을지로2가, 내외빌딩) 전화번호 : 02-399-1200

홈페이지 : http://www.hcccapro.co.kr 라. 주요사업의 내용 (1) 카프로락탐 및 기타 화학제품(독극물 포함)과 동 부산물의 제조가공 및 판매 (2) 수출입업 (3) 전 각호사업에 부대 관련되는 일체의 기타 사업 ☞ 상세한 내용은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조 바랍니다.

마. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사	평가구분

2014.04.09	기업어음	A3+	NICE 신용평가(주)	수시평정

한국기업평가(주)

2014.04.09	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(주)	수시평정

한국기업평가(주)
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 2013년 3월 15일 강대승 감사 재선임되었습니다. 2014년 3월 28일 박승언 대표이사 외 사내이사 1명(권용대), 기타비상무이사 2명 (조홍, 홍성안) 선임되었습니다.2014년 8월 21일 조홍 기타비상무이사 사임하였습니다. 2014년 8월 25일 홍성안 기타비상무이사 사임하였습니다. 2015년 3월 27일 사외이사 2명(임정오, 신동형) 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 18일 강대승 감사 재선임되었습니다.2017년 3월 24일 박승언 대표이사 외 사내이사 1명(권용대) 재선임되었습니다.2017년 8월 10일 강대승 감사 사임하였습니다.2017년 9월 22일 조춘 사내이사 신규 선임되었습니다.2017년 9월 22일 이계호 감사 신규 선임되었습니다.

2018년 3월 16일 사외이사 2명(임정오, 신동형) 재선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식 총수는 40,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통 주식수는 보통주 40,000,000주 입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,000,000	-	40,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식총수는 40,000,000주 이며, 전량 보통주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,754	12,349	-7,623

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	69	309	-191

현금배당금총액(백만원)	-	2,000	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.7	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제49기 1분기말 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니하였습니다.
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 제49기 1분기보고서는 회계감사인의 검토를 받지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기1분기(당기)	삼일회계법인	외부회계감사용역	-	-

제48기(전기)	삼일회계법인	외부회계감사용역	126.0	1,501

제47기(전전기)	삼일회계법인	외부회계감사용역	126.0	1,406

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기1분기(당기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 4. 내부회계관리제도 당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 제48기(2017년) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제49기 1분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내(상근)이사, 2명 의 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

임정오(출석률 100%)	신동형(출석률 100%)

제1차	2018.01.19	- 대표이사 변경등기 관련 보고의 건	가결	찬성	찬성

제2차	2018.02.21	- 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

- 제48기 2017사업년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 제48기 2017사업년도 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 이사 선임 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성

- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성	찬성

제3차	2018.03.16	- 2018년도 이사보수 지급액 및 지급방법 결정의 건	가결	찬성	찬성

다. 이 사의 독립성

직명	성 명	선임배경	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

사내이사	권용대	주주총회	이사회	대표이사 사장	없음	없음	-

조춘	주주총회	이사회	사장	없음	없음	-

사외이사	임정오	주주총회	이사회	사외이사	없음	없음	-

신동형	주주총회	이사회	사외이사	없음	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 계 호	前 (주)효성 USA Inc. 대표이사
前 (주)효성 전략본부 임원 (부사장)	2017.9.22 선임

(2) 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회을 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이계호)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	이계호

제1차	2018.01.19	- 대표이사 변경등기 관련 보고의 건	가결	찬성

제2차	2018.02.21	- 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

- 제48기 2017사업년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

- 제48기 2017사업년도 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

- 이사 선임 후보자 추천의 건	가결	찬성

- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성

- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성

제3차	2018.03.16	- 2018년도 이사보수 지급액 및 지급방법 결정의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권용대	남	1955년 06월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	코오롱인재개발센터 원장(주)카프로 부사장	-	-	'14.03.26~현재	2020.03.27

조춘	남	1947년 10월	사장	등기임원	상근	총괄	효성 산업자재PG 울산공장관리본부 상근고문	-	-	'17.09.22~현재	2020.03.27

임정오	남	1948년 07월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	코오롱마트 대표이사	-	-	'15.03.27~현재	2021.03.16

신동형	남	1949년 05월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	신명테크 전무	5,000	-	'15.03.27~현재	2021.03.16

이계호	남	1947년 08월	감사	등기임원	상근	감사업무	효성그룹 전략본부 부사장	-	-	'17.09.22~현재	2020.03.27

박동영	남	1958년 10월	전무	미등기임원	상근	생산본부장	(주)카프로 공장장	-	-	'13.04.15~현재	-

김종민	남	1963년 03월	상무	미등기임원	상근	영업본부장	(주)카프로 상무	-	-	'18.03.27~현재	-

황옥규	남	1965년 11월	상무보	미등기임원	상근	경영지원본부장	(주)카프로 재무팀장	17,600	-	'17.04.01~현재	-

박훈하	남	1962년 11월	상무보	미등기임원	상근	기술연구소장	(주 )카프로 생산2팀장	-	-	'18.04.01~현재	-

최명진	남	1961년 11월	상무	미등기임원	상근	기획영업본부장	(주 )카프로 부공장장	5,500	-	'15.03.09~'18.03.31	2018.03.31

나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2018.03.31) 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

변동일	구 분	성 명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무

2018.04.01	신규선임	박훈하	남	1962.11	상무보	미등기임원	상근	기술연구소장

2018.03.31	퇴임	최명진	남	1961.11	상무	미등기임원	상근	기획영업본부장

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조업	남	202	-	35	-	237	20.1	4,919,556	20,757	-

제조업	여	8	-	-	-	8	18.8	136,973	17,121	-

합 계	210	-	35	-	245	20.0	5,056,529	20,638	-

※ 2018.03.31 재직자 기준이며, 퇴직금/성과급은 제외※ 평균근속년수 및 연간급여 총액은 계약직을 포함한 수치임
2. 임원의 보수 등

가. 임원보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	249,362	49,872	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	190,458	95,229	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,600	9,300	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,303	40,303	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비고

종류	기간	제품명	금액

㈜효성	최대주주	판매	2018. 1. 1 ∼ 2018. 3. 31	카프로락탐 외	53,210	-

코오롱패션머티리얼(주)(주1)	대주주	판매	2018. 1. 1 ∼ 2018. 3. 31	카프로락탐 외	14,322	-

합 계	67,532	-

※ (주1) 코오롱패션머티리얼(주), 코오롱글로벌(주)를 포함합니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음