카프로 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 사업보고서에 첨부된 정관변경일은 2019년 3월 15일에 개최된 제49기 정기주주총회에서 개정되었으며, 주요변경 사항 및 변경이유는 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제49기 정기주주총회	*아래(개정) 참조	*아래(변경이유) 참조

*정관 주요변경 사항 및 변경이유

현 행	개 정	변경 이유

제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 카프로로락탐 및 기타 화학제품(독극물 포함)과
동 부산물의 제조가공 및 판매
2. 수출입업
3. 전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업	제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 카프로로락탐 및 기타 화학제품(독극물 포함)과
동 부산물의 제조가공 및 판매
2. 수출입업
3. 신기술사업관련 투자, 관리 및 운영사업
4. 기술개발연구의 용역과 기술서비스 제공
5. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의
판매 및 용역사업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 육림업 및 기타 임업관련 서비스업
8. 전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업	*절대적 기재사항 중 목적사항 추가
*상법 제289조 반영
*3~8호 추가 및 호번호 순연
*사업의 다각화 및
신사업추진 효율성 제고

제2장 자본 및 주식	제2장 주 식	*제2장 주식 분리

제9조 삭제(85.2.26)
(신설)	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	*조문신설
*전자등록 의무화됨에 따라 신설
*전자증권법 2019년 9월 시행
[주식.사채등의 전자등록에 관한 법률]

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주 또는 등록질권자 및 그 법정대리인은 주소, 성명 및 인감 또는 서명등을 제14조의2의 규정에 의한 명의 개서대리인에게 신고하여야 한다. 그 변경이 있을 때에 또한 같다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자 및 그 법정 대리인은 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③삭제 (12.3.23)
④ 전 각항의 계출을 태만히 함으로써 생긴 손해에 대하여 본 회사는 책임을 지지 아니 한다.	제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제14조2의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	*조문정리
*조문정리
*조문정리
*항번호 순연 ④→③

제14조(주주명부의 폐쇄, 기준일)
① 본 회사는 매 결산기 말일의 익일로 부터 그 결산에 관한 정기주주총회 종결일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 본 회사는 임시 주주총회를 개최하거나 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 필요한 때에는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자로서 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③삭제
④ 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(주주명부의 폐쇄, 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.
② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	*조문정리
*상법 제354조 반영
*조문정리
(정기주총 주주확정 일자 명기)
*조문정리
*항번호 순연 ④→③

제14조의2(명의개서대리인)
본 회사는 주주 및 사채의 명의개서 기타 주주 및 사채권자에 대한 업무를 명의개서대리인에게 위임하여 처리하며, 그 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 등에 관한 규정에 따른다.	제14조의2(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	*조문정리
*①~④항 세분화
*전자등록에 따른 주식사무처리
변경내용 반영

제15조(신주 인수권)
본 회사가 발행할 신주의 주식인수에 관하여는 이사회가 정한다.	제15조(주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.	*조문변경
*조문 세분화, ①~⑦항추가
*상법 제416조 반영
*상법 제418조 반영
*상장회사협의회 표준정관 반영

신설	제15조의2(주식매수선택권)
① 본 회사는 임?직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립?경영?해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.
④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목 의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의3의 규정을 준용한다.
⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	* 조문신설
* 상법 제340조의2 반영
* 상법 제340조의3 반영
* 상법 제340조의4 반영
* 상법 제542조의3 반영

제15조의2(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제15조의3(신주의 배당기산일)
(현행과 동일)	*조번호 순연
(제15조의2→제15조의3)

(신설)	제3장 사 채	*제3장 사채 추가

(신설)	제16조(사채의 발행)
① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	*조문신설
*상법 제469조 반영

(신설)	제16조2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 40억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제15조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 제15조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제15조의3의 규정을 준용한다.	*조문신설
*상법 제513조 반영
*상장회사협의회 권고 반영

(신설)	제16조3(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 40억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제15조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 제15조제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의3의 규정을 준용한다.	*조문신설
*상법 제516조의2 반영
*상장회사협의회 권고 반영

(신설)	제16조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	*조문신설
*전자등록 의무화됨에 따라 신설

제3장 주주총회	제4장 주주총회	*장번호 순연(제3장→제4장)

제16조(총회의 종류 및 소집시기)
① 주주총회는 정기총회와 임시총회로 한다.
② 본 회사의 정기주주총회는 매결산기 종료후 3월이내에 개최하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의 기타 법령의 정하는 바에 의하여 수시 이를 소집한다.	제17조(총회의 종류 및 소집시기)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	*조번호 순연(제16조→제17조)
*조문정리
*상법 제365조 반영

제16조의2(소집절차)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집 한다.
② 대표이사 유고시에는 이사회가 이를 결정한다.	제17조의2(소집권자)
①(현행과 동일)
②(현행과 동일)	*조번호 순연
(제16조의2→제17조의2)
*용어변경(절차 →권자)
*상법 제362조 반영

제17조(소집통지)
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 "매일경제신문"과 "한국경제신문"에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
③ 총회에서 주주는 당해 소집통지서에 기재된 사항에 한하여 결의할 수 있다.	제17조의3(소집통지)
①(현행과 동일)
②(현행과 동일)
③ 총회에서 주주는 당해 소집통지서에 기재된 사항에 한하여 결의할 수 있다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니하다.	*조번호 순연
(제17조 →제17조의3)
*조문정리

(신설)	제17조의4(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	*조문신설
*상법 제364조 반영

(신설)	제18조의2(상호주에 대한 의결권 제한)
본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	*조문신설
*상법 제369조 반영

(신설)	제18조의3(의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	*조문신설
*상법 제368조의2 반영

제19조(의결권의 위임)
주주가 대리인으로 하여금 주주총회의 의결권을 행사 하고자 할 때에는 본 회사의 주주를 대리인으로 정하 여야 한다. 이 경우에 대리인은 총회개최 전에 대리권을 증명하는 서면을 본 회사에 제출하여야 한다.	제19조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	*용어변경(위임 → 대리행사)
*조문정리
*①~②항 세분화
*상법 제368조②항 반영

제21조(특별결의)
본 회사가 다음의 행위를 함에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
1. 정관의 변경
2. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
3. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결, 변경 또는 해약
4. 다른 회사의 영업전체의 양수	제21조(특별결의)
(현행과 동일)
4. 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수	*조문정리
*상법 제374조 반영

제4장 이 사	제5장 이사·이사회	*장변경 및 이사·이사회 결합

제24조(이사)
① 본 회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 한다.
② 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 대표이사 1인을 선임하며 대표이사는 사장이 된다.	제24조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②(현행과 동일)	*조문변경
*조문정리(사외이사 비율 추가)
*상법 제383조 반영

제25조(선임)
이사는 주주총회에서 선임한다.	제25조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며, 상법 제382조의2(집중투표제)는 적용하지 아니한다.	*조문변경
*조문정리
*①~③항 세분화
*상법 제382조 반영
*상법 제382조의2 반영
(집중투표제 미채택)

제26조(임기)
이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	(현행과 동일)

제26조의 2(퇴직위로금)
이사 및 감사에 대한 퇴직위로금의 지급은 따로 정하는 “임원퇴직금 지급규정”에 의한다.	제26조의 2(이사의 보수와 퇴직위로금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
② 이사 및 감사에 대한 퇴직위로금의 지급은 따로 정하는 “임원퇴직금 지급규정”에 의한다.	*조문변경
*①~②항 세분화
*상법 제388조 반영

제29조(이사의 보선)
① 이사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 보선한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 보선을 보류 또는 차기 정기주주총회까지 연기할 수 있다.
②삭제 (12.3.23).	제29조(이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제24조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임?사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	*조문정리
*②항 세분화

제30조(이사의 경업금지)
이사는 주주총회의 승인 없이는 본 회사와 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못 한다.	제30조(이사의 경업금지)
이사는 이사회의 승인 없이는 본 회사와 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못 한다.	*조문변경
*상법 제397조 반영

제5장 이사회	삭제	*제5장 이사·이사회 포함

제31조(구성 및 결의사항)
이사회는 이사로써 구성되며 본 회사 업무의 중요 사항을 결의 한다.	제31조(이사회의 구성과 권한)
① 이사회는 이사로써 구성되며 본 회사 업무의 중요 사항을 결의 한다.
② 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.	*조문변경
*①~②항 세분화

제34조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 결의권을 행사하지 못한다.	제34조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②(현행과동일)
③(현행과 동일)	*조문변경
*예외사항 추가
*상법 제391조 반영

제36조(의사록)
이사회의 의사에 대하여는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 의사록에 기재하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 이에 기명날인 또는 서명을 하여 본 회사에 보존비치 한다.	제36조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	*조문변경
*조문정리
*①~②항 세분화
*상법 제391조의3 반영

제40조(재무제표)
① 대표이사는 매결산기에 다음의 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성, 이사회의 승인을 득하여 정기주주총회 회일의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.
가. 대차대조표
나. 손익계산서
다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
② 감사는 전항의 서류를 받은 날로부터 5주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 각호의 서류와 영업보고서를 정기 주주총회에 제출하여야 한다.	제40조(재무제표)
① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
가. 대차대조표
나. 손익계산서
다. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사는 전항의 서류를 받은 날로부터 5주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	*조문정리
*상법 제447조 반영
*상법 제447조의2 반영
*상법 제447조의3 반영
*상법 제447조의4 반영
*상법 제448조 반영
*상법 제449조 반영
*②항 추가*항번호 순연
*항번호 순연
*항번호 순연 및 조문정리

(신설)	부 칙 (2019. 3. 15)
이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행 한다.	*주주총회 결의 후 시행

2. 제51기 정기주주총회 안건에 포함 여부 - 제51기 정기주주총회 개최 예정일 : 2021년 3월 24일(수) - 정기주주총회 안건에 포함된 정관 일부 변경의 건 세부내용

현 행	개 정(안)	변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수와 일주의 금액)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주 로 하고 일주의
금액은 금오백원으로 한다.	제5조(발행예정 주식의 총수와 일주의 금액)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주 로 하고 일주의
금액은 금오백원으로 한다.	*발행예정 주식의 총수 변경
*사천만주→오천만주(증가)*향후 신규사업자금 및 운영자금
조달을 위한 발행한도 증액 목적

제7조(주식 및 주권의 종류)
본 회사의 주식은 모두 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.	제7조(주식의 종류)
본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	*조문정리
*주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 주권의 권종 삭제

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제14조2의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 삭 제	*조문삭제
*주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록 의무화됨에 따라 삭제

제16조2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 40억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제16조2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 80억원 을 초과하지 않는범위 내에서 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	*향후 신규사업자금 및 운영자금
조달을 위한 발행한도 증액 목적

제16조3(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 40억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제16조3(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 금 80억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	*향후 신규사업자금 및 운영자금
조달을 위한 발행한도 증액 목적

신설	부 칙 (2021. 3. 24)
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행 한다.	*시행일 변경

※ 2021년 3월 24일 개최 예정인 제51기 정기주주총회에서 상기 정관 변경의 건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.