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카프로 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카프로
대 표 이 사 : 박 승 언
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로51 (을지로2가, 내외빌딩) 14F
(전 화) 02 - 399 - 1200
(홈페이지) http://www.hcccapro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황옥규
(전 화) 02 - 399 - 1200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 57
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 64
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 65
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 66
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 66
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 67
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 69
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 70
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 82
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 83
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 84
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 86
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 87
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 88
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 92
1. 전문가의 확인 ----------------------- 92
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 92
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 카프로이고 영문명은 Capro Corporation 입니다.

나. 설립일자 당사는 1969년 12월 30일 설립되었으며, 주식은 1974년 5월 28일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 중구 을지로 51 (을지로2가, 내외빌딩) 14F 전화번호 : 02-399-1200

홈페이지 : http://www.hcccapro.co.kr 라. 주요사업의 내용 (1) 카프로락탐 및 기타 화학제품(독극물 포함)과 동 부산물의 제조가공 및 판매 (2) 수출입업 (3) 전 각호사업에 부대 관련되는 일체의 기타 사업 ☞ 상세한 내용은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조 바랍니다.

마. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사	평가구분

2014.04.09	기업어음	A3+	NICE 신용평가(주)	수시평정

한국기업평가(주)

2014.04.09	기업신용등급	BBB+	NICE신용평가(주)	수시평정

한국기업평가(주)
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 2013년 3월 15일 강대승 감사 재선임되었습니다. 2014년 3월 28일 박승언 대표이사 외 사내이사 1명(권용대), 기타비상무이사 2명(조홍, 홍성안) 선임되었습니다.2014년 8월 21일 조홍 기타비상무이사 사임하였습니다. 2014년 8월 25일 홍성안 기타비상무이사 사임하였습니다. 2015년 3월 27일 사외이사 2명(임정오, 신동형) 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 18일 강대승 감사 재선임되었습니다.2017년 3월 24일 박승언 대표이사 외 사내이사 1명(권용대) 재선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다 나. 전환사채 등 발행현황※ 해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식 총수는 40,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통 주식수는 보통주 40,000,000주 입니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,000,000	-	40,000,000	-

나. 자기주식

※ 해당사항없음 다. 다양한 종류의 주식

※ 해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식총수는 40,000,000주 이며, 전량 보통주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,981	-7,623	-6,054

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	300	-191	-151

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
2. 연결재무제표

※ 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제47기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제46기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기 1분기(당기)	삼일회계법인	외부회계감사용역	-	-

제47기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토	126.0	1,414

제46기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토	126.0	1,406

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 해당사항없음

4. 내부회계관리제도 당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 제47기(2016년) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제48기 1분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내(상근)이사, 2명 의 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

임정오	신동형

제1차	2017.02.28	- 제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

- 제47기 2016사업년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 제47기 2016사업년도 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성

- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성

- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성	찬성

제2차	2017.03.24	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

- 2017년도 이사보수 지급액 및 지급방법 결정의 건	가결	찬성	찬성

제3차	2017.04.25	- 경영현황 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 본사사무실 이전의 건	가결	찬성	찬성

- 박승언 대표이사 외 사내이사 1명(권용대) 재선임- 5/1 본사 사무실이전(서울 중구 을지로51 내외빌딩 14F)

다. 이 사의 독립성

직명	성 명	선임배경	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

사내이사	박승언	주주총회	이사회	대표이사	없음	없음	-

사내이사	권용대	주주총회	이사회	재무본부	없음	없음	-

사외이사	임정오	주주총회	이사회	사외이사	없음	없음	-

사외이사	신동형	주주총회	이사회	사외이사	없음	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강 대 승	1989 한국능률협회 감사1997 (주)동성화학 대표이사 부회장1998.2 한국카프로락탐(주) 상근감사 선임2001.2 (주) 카프로 상근감사 연임2004.3 (주) 카프로 상근감사 연임2007.3 (주) 카프로 상근감사 연임2010.3 (주) 카프로 상근감사 연임2013.3 (주) 카프로 상근감사 연임2016.3 (주) 카프로 상근감사 연임	상호변경

(2) 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회을 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(강대승)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

임정오	신동형

제1차	2017.02.28	- 제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

- 제47기 2016사업년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 제47기 2016사업년도 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성

- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성

- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성	찬성

제2차	2017.03.24	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

- 2017년도 이사보수 지급액 및 지급방법 결정의 건	가결	찬성	찬성

제3차	2017.04.25	- 경영현황 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 운영위원회 의결사항 보고의 건	가결	찬성	찬성

- 본사사무실 이전의 건	가결	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 서면투표 를 채택하지 않고 있으며 전자투표제 를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박승언	남	1956.02	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	서울대카프로 부사장	169,664	-	'14.03.28~현재	2017.03.28

권용대	남	1955.06	부사장	등기임원	상근	재무본부장	부산대코오롱인재개발센터 원장	-	-	'14.03.28~현재	2017.03.28

임정오	남	1948.07	사외이사	등기임원	비상근	이사회	서울대코오롱마트 대표이사	-	-	'15.03.27~현재	2018.03.27

신동형	남	1949.05	사외이사	등기임원	비상근	이사회	인하대신명테크 전무	5,000	-	'15.03.27~현재	2018.03.27

강대승	남	1935.12	감사	등기임원	상근	감사업무	서울대카프로 감사	60,000	-	'98.02.26~현재	2019.03.18

박동영	남	1958.10	전무	미등기임원	상근	생산본부장	경남대카프로 공장장	-	-	'13.04.15~현재	-

최명진	남	1961.11	상무	미등기임원	상근	기획영업본부장	경북대 카프로 부공장장	10,500	-	'15.03.09~현재	-

나. 임 원 의변동 보고기간 종료일(2017.03.31)이후 제출일 현재(2017.05.15)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	사유

의결권있는 주식	의결권없는 주식

추가	황옥규	남	1965.11	상무보	미등기임원	상근	재무본부	중앙대카프로 재무팀장	17,600	-	신규선임

다. 직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조업	남	198	-	43	-	241	18.8	3,936,204	16,332	-

제조업	여	8	-	-	-	8	18.6	97,815	12,226	-

합 계	206	-	43	-	249	18.8	4,034,019	16,200	-

※ 2017. 03. 31 재직자 기준이며, 퇴직금/성과급은 제외 ※ 평균 근속연수 및 연간급여 총액은 계약직을 포함함 수치임.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000	사외이사 포함

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	169,200	33,800	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	114,000	57,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	16,200	8,100	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39,000	39,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비고

종류	기간	제품명	금액

㈜효성	최대주주	판매	2017. 1. 1 ∼ 2017. 03. 31	카프로락탐 외	55,316	-

코오롱패션머티리얼(주) (주1)	대주주	〃	〃	〃	12,843	-

합 계	-

※ (주1) 코오롱패션머티리얼(주), 코오롱글로벌(주)를 포함합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공 시내용의 진행

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2013년 10월 21일	생산중단	카프로락탐 일부 생산중단	2013년 10월 26일부터제1공장 생산중단

나 . 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(박승언, 권용대 선임)- 2017년도 이사보수는 7억원을 한도로 하고, 그 세부 집행방법은 이사회에 위임 함- 2017년도 감사보수는 1.5억원을 한도로 하고 그 세부 집행방법은 감사와 협의하여 집행	-

제46기주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(강대승 선임)- 2016년도 이사보수는 7억원을 한도로 하고, 그 세부 집행방법은 이사회에 위임 함- 2016년도 감사보수는 3억원을 한도로 하고 그 세부 집행방법은 감사와 협의하여 집행	-

제45기주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사외이사 임정오, 신동형 선임)- 2015년도 이사보수는 7억원을 한도로 하고, 그 세부 집행방법은 이사회에 위임 함- 2015년도 감사보수는 3억원을 한도로 하고 그 세부 집행방법은 감사와 협의하여 집행	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 1분기말 현재 회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건 으로 회사의 경영진은 동 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항없음 다. 그밖의 우발채무 등

가. 당분기말 현재 회 사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,미화불)

금융기관	약정사항	한도금액	사용금액

(주)신한은행	일반대출	7,000,000	7,000,000

전자외상매출채권담보대출	6,000,000	3,700,000

(주)하나은행	일반대출	20,000,000	20,000,000

전자외상매출채권담보대출	30,000,000	15,610,000

한국산업은행	일반대출	50,000,000	50,000,000

시설자금대출	18,000,000	18,000,000

(주)우리은행	전자외상매출채권담보대출	2,500,000	-

(주)SC제일은행	구매카드할인	-	4,444,000

농협은행(주)	일반대출	21,160,000	21,160,000

L/C개설약정	USD 3,000,000	USD 1,008,445

전자외상매출채권담보대출	10,000,000	-

3. 신용보강 제공 현황 ※ 해당사항없음 4. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 ※ 해당사항없음 5. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

6. 직접금융자금의 사용 내역(1) 공모자금의 사용내역 ※ 해당사항없음(2) 사모자금의 사용내역 ※ 해당사항없음 7. 외 국지주회사의 자회사 현황 ※ 해당사항없음 8. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ※ 해당사항없음

9. 녹색경영

가. 지정에 관한 사항 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조,「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및 「온실가스, 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」에 의거 2010년에 산업, 발전부문 관리 업체로 최초 지정되었습니다.

나. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(2016년)

구분	온실가스 배출량(tCO2-eq)	에너지 사용량(TJ)	비고

본사	82	1	서울소재(소량배출사업장)

(주)카프로 울산공장	1,040,445	6,313	울산소재

합계	1,040,527	6,314	-

다. 기타사항 (1) 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 2016년도 (주)카프로의 사업장별 산출량으로 제3자 검증기관인 (재)한국품질재단으로부터 객관적 검증을 받는 중이며, 이후 제3자 검증결과 및 환경부 최종 확인 및 검토시 일부 수정될 수있습니다.(2) 녹색기술, 녹색산업등에 대한 인증에 관한 사항(「저탄소 녹색성장 기본법」제32조 제2항에 따라 정부로부터 인증을 받은 법인에 한한다.) 및 녹색기업지정에 관한 사항
1. 전문가의 확인

※ 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항없음