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대구백화점 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대구백화점
대 표 이 사 : 구 정 모
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 동성로 30
(전 화) 053-423-1234
(홈페이지) http://www.debec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 일 한
(전 화) 053-420-7939
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)대백저축은행	1970.12.03	대구광역시 수성구 달구벌대로 2382-1	예금 및 적금업무 외	151,351	실질지배력 보유(지분율42.91%)	해 당

(주)대백아울렛	2002.08.12	대구광역시 동구 동대구로 454	부동산임대업 외	164,231	의결권의 과반수이상 소유	해 당

※ 주요종속회사 여부1) 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사2) 직전년도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	1988년 10월 10일	-	-

다. 지배회사의 법적ㆍ상업적 명칭 ▷ 명칭(국문) : 주식회사 대구백화점 ▷ 명칭(영문) : DAEGU DEPARTMENT STORE CO., LTD. ▷ 약 식 : (주)대구백화점라. 설립일자 및 존속기간

▷ 지배회사는 1969년 12월 26일 설립되어, 1988년 10월 당사의 주식을 한국 거래소에 상장하였습니다.마. 본사의 주소ㆍ전화번호ㆍ홈페이지 ▷ 주 소 : 대구광역시 중구 동성로 30 ▷ 전화번호 : 053-423-1234 ▷ 홈페이지 : http://www.debec.co.kr바. 중소기업 해당여부 ▷ 지배회사는 중소기업 기본법 제2조에 근거한 중소기업에 해당하지 않습니다.사. 주요사업의 내용

지배회사는 75년의 전통을 가진 지역 유통 전문기업으로서 고객제일주의, 현장제일주의, 인재제일주의라는 경영이념을 바탕으로 백화점 사업을 주력사업으로 하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰 및 체인 사업도 함께 영위하고 있습니다. 폭넓은 상품의 구색을 통하여 고객의 욕구를 충족시킬 뿐만아니라 다양하고 현대화된 편의시설 및 문화기반시설의 제공은 고객 삶의 질을 한층 더 높은 수준으로 끌어올리는 한편 각 종의 사회공헌활동과 지역친화경영을 바탕으로 지역사회의 발전에 기여하고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한, 회사의 연결대상 종속회사인 (주)대백저축은행은 예금 및 적금업무, 자금대출업무, 어음의 할인업무, 내ㆍ외국환 업무 및 금융결제원 업무 등의 사업을 영위하고 있으며, 2015년 7월 30일 주요종속회사로 편입된 (주)대백아울렛은 대구 동구 신천동에 도심형 아울렛사업을 주력사업으로 2017년 4월 14일에 오픈 하였으나 아울렛사업을 종료하고 (주)현대백화점과 2018년 7월 26일, 10년간의 임대차 계약을 체결하여 부동산임대업을 시작하게 되었습니다.상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항

구 분	회 사 수	업 종	회 사 명

국 내 법 인	주권상장법인	1	도소매	(주)대구백화점

비상장법인	1	금융업	(주)대백저축은행

비상장법인	1	소매, 부동산임대업	(주)대백아울렛

비상장법인	1	서비스(광고대행 등)	(주)이니컴

합 계	4

※ 1. (주)이니컴은 사업보고서 제출일 이전에 사업타당성이 없음으로 영업종료된 상태이며, 공시대상기간 중 영업실적이 없습니다. ※ 2. (주)대백아울렛은 지배회사의 주요종속회사로 2015년 7월 30일자로 편입되 었습니다.

자. 신용평가에 관한 사항 ▷ 당사는 공시대상 기간동안 신용평가기관에 신용평가를 받지 아니하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁[지배회사의 내용 : (주)대구백화점] ▷ 1944년 01월 10일 대구상회로 창업 ▷ 1962년 03월 05일 합자회사 대구백화점 설립 ▷ 1969년 12월 26일 (주)대구백화점 설립 [주요종속회사의 내용 : (주)대백저축은행] ▷ 1970년 12월 03일 삼화기업(주) 설립 ▷ 1972년 12월 20일 (주)삼화상호신용금고로 상호 변경 ▷ 1984년 07월 01일 (주)대구백화점 (주)삼화상호신용금고 경영권 인수 ▷ 1984년 11월 15일 (주)삼화상호신용금고 (주)대백상호신용금고로 상호 변경 ▷ 2002년 03월 01일 (주)대백상호신용금고 (주)대백상호저축은행으로 상호 변경 ▷ 2010년 09월 10일 (주)대백상호저축은행 (주)대백저축은행으로 상호 변경 [주요종속회사의 내용 : (주)대백아울렛] ▷ 2002년 08월 12일 (주)인성씨앤에스 설립 ▷ 2015년 07월 30일 (주)대구백화점의 주 요종속회사로 편입 ▷ 2017년 02월 24일 (주)대백아울렛으로 상호 변경 ▷ 2017년 04월 14일 (주)대백아울렛 동대구점 개점나. 본점 소재지 및 그 변경 ▷ 대구광역시 중구 동성로 30다. 경영진의 중요한 변동

직 위	성 명	임 기	비 고

대표이사	구 정 모	2016.06.24 ~ 2019.06.23

라. 최대주주의 변동

기 초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구정모외 10인	2,339,075	21.60	구정모외 10인	2,397,316	22.14

※ 최대주주는 자기주식 3,100,000주를 제외한 최대주주 본인과 특수관계인이 소유 하고 있는 주식과 지분율을 합산하여 기재하였으며, 기타 자세한 사항은 Ⅶ. 주주 에 관한 사항의 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황을 참조하시기 바랍 니다.마. 상호의 변경[지배회사의 내용 : (주)대구백화점]

변 경 일 자	변 경 전	변 경 후

1944.01.10	대구상회	-

1962.03.05	대구상회	합자회사 대구백화점

1969.12.26	합자회사 대구백화점	주식회사 대구백화점

[주요종속회사의 내용 : (주)대백저축은행]

변 경 일 자	변 경 전	변 경 후

1972.12.20	삼화기업(주)	(주)삼화신용금고

1984.11.15	(주)삼화신용금고	(주)대백상호신용금고

2002.03.01	(주)대백상호신용금고	(주)대백상호저축은행

2010.09.10	(주)대백상호저축은행	(주)대백저축은행

[주요종속회사의 내용 : (주)대백아울렛]

변 경 일 자	변 경 전	변 경 후

2002.08.12	(주)인성씨앤에스	-

2017.02.24	(주)인성씨앤에스	(주)대백아울렛

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화[지배회사의 내용 : (주)대구백화점]

해당년도	구 분	주 요 내 용

2001	추 가	ㆍ주류중개업ㆍ기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무

[주요종속회사의 내용 : (주)대백저축은행]

해당년도	구 분	주 요 내 용

2002	추 가	ㆍ상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은업무ㆍ신용계업무 내지 위의 업무에 부대하는 업무 또는 상호 저축은행법 제1조의 목적달성에 필요한 업무로서 금융감독위원회의 승인을 얻은 업무

2003	추 가	ㆍ국가,공공단체 및 금융기관의 대리업무, 보험업법에 의한 보험대리점 업무

[주요종속회사의 내용 : (주)대백아울렛]

해당년도	구 분	주 요 내 용

2014	추가	ㆍ아울렛 사업, 기타 대형 종합 소매업, 휴게음식점업, 대형할인점, 일반 슈퍼업 등ㆍ영화관 운영 및 영화배급, 유통, 대여, 수출입업ㆍ통신판매업 및 전자상거래업ㆍ기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무

2017	추가	ㆍ백화점업, 주차장사업, 자동차판매업, 편의점업

2017	삭제	ㆍ영화관 운영 및 영화배급, 유통, 대여, 수출입업 등
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 ▷ 해 당 사 항 없 음다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 ▷ 해 당 사 항 없 음라. 미상환 전환형 조건부자본증권 ▷ 해 당 사 항 없 음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	30,000,000	보통주,우선주 구분없음

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,731,611	4,282	13,735,893	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,910,000	-	2,910,000	-

1. 감자	660,000	-	660,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,250,000	-	2,250,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,821,611	4,282	10,825,893	-

Ⅴ. 자기주식수	3,100,000	-	3,100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,721,611	4,282	7,725,893	-

※ 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 이 중 우선주 발행한도는 발행주식총 수의 2분의 1범위 내로 합니다.

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	979,940	-	-	-	979,940	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,279,940	-	-	-	2,279,940	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	820,060	-	-	-	820,060	신탁해지 후 법인계좌 주식예치

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	820,060	-	-	-	820,060	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 한국증권금융에 1,080,000주 자기주식이 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

(단위 : 천원)

구 분	기초	체결(+)	해지(-)	기말	비고

금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수

특정금전신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

자산운용회사와 체결한 신탁계약	-	-	-	-	-	-	-	-

투자회사와 체결한 주식 취득계약	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 우리사주 조합의 지분현황(1) 우리사주조합의 의결권행사기준

- 조합원 계정 : 조합원 개인별 계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령의 정함 에 따라 행사한다.

(2) 우리사주조합 주식보유내역

(2018.12.31 현재) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합원계좌	기명식 보통주	157,400	155,982

라. 다양한 종류의 주식 당사는 기명식 보통주식외 기명식 우선주식이 있습니다. 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당기말 현재 발행주식수는 4,282주입니다.

(1) 우선주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 12월 30일

주당 발행가액(액면가액)	18,892	5,000

발행총액(발행주식수)	21,410,000	4,282

현재 잔액(현재 주식수)	21,410,000	4,282

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 보통주식보다1%의 금전배당을 추가로 받음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

[발행일자별 내역]

일 자	변동내역	증가(감소)한 주식의 내용

종류	수량(주)	주 당액면가액(원)	액면가액합계(원)	주 당발행가액(원)	발행가액합계(원)

1994.12.30	전환(조정)사채주식전환	우선주식	3,689	5,000	18,445,000	20,321	74,964,169

1995.06.26	전환(조정)사채주식전환	우선주식	203	5,000	1,015,000	19,625	3,983,875

1995.11.11	합병차익 자본전입	우선주식	390	5,000	1,950,000	5,000	1,950,000

합 계	4,282	21,410,000	80,898,044
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,821,611	-

우선주	4,282	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,173,659	상법 제369조

우선주	4,282	상법 제369조

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,647,952	-

우선주	-	-

※ 의결권이 없는 주식 내역 - 자기주식 : 3,100,000주 - 대백저축은행 : 73,659주 - 우선주 : 4,282주
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치극대화를 위한 배당정책을 당사 정관에 의거 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급한다.

제 43 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된 다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제 44 조 (중간배당)

① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액 을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행 사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연 도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 우선주에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-29,859	-16,463	-8,188

(별도)당기순이익(백만원)	-19,611	-8,972	-5,757

(연결)주당순이익(원)	-3,904	-2,148	-1,067

현금배당금총액(백만원)	1,159	1,545	1,932

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.7	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	200	250

우선주	200	250	300

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익 계산근거(단위 : 주, 원)

구 분	제50기	제49기	제48기

보통주이익	(29,859,111,949)	(16,463,377,840)	(8,188,117,775)

가중평균유통보통주식수	7,647,952	7,664,362	7,674,362

기본주당순이익	(3,904)	(2,148)	(1,067)

「주당순이익(EPS) = 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수」
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 : 제46기 정기주주총회에서 감사위원회 도입됨.

- 구성방법 : 사외이사 3명

(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이사의 직무집행감독

- 일상감사, 정기감사, 수시감사를 수행 - 이사회 및 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대주주와의거래현황	비고

김성팔(1954.09.03)	-前)(주)대구은행 지점장 -現)대구대학교 교수	없 음	없 음	2017.06.23 감사위원 선임(감사위원회 위원장)

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	2018.03.23 감사위원 재선임

송운영(1955.03.29)	- 前) 경산,북대구 세무서장 - 現) 고려세무법인 대표 세무사	없 음	없 음	2018.03.23 감사위원 선임

다. 감사위원회 위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	감사위원회 위원	비고

김성팔(출석률 100%)	권태리(출석률 86%)	송운영(출석률 100%)	김상희(출석률 100%)

1	2018.02.05	- 제49기 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2018.02.06	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	-	참석

3	2018.02.22	- 제49기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2018.03.23	- 감사위원회 감사보고서의 건- 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고서의 건	가결	찬성	-	찬성	-

5	2018.04.27.	- 제50기 1분기 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.07.27.	- 제50기 반기 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.10.09	- 제50기 3분기 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 김상희 사외이사가 2018년 3월 23일자로 임기만료되었으며, 송운영 사외이사가 2018년 3월 23일 신규선임되었습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원 직무수행 보조 지원조직 미설치

바. 감사위원회 지원조직 현황 ▷ 해 당 사 항 없 음

사. 준법지원인 지원조직 현황▷ 해 당 사 항 없 음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

▷ 해 당 사 항 없 음

나. 소수주주권의 행사여부 ▷ 현재 진행 중인 소수주주권 행사는 없습니다. 다. 경영권의 경쟁 ▷ 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구정모	남	1953년 04월	사내이사(대표이사)	등기임원	상근	회사경영총괄대표이사	- 연세대학교 졸업- 계명대학교 무역대학원 졸업- 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료- 現)대구백화점 대표이사	1,428,953	-	본인	1984.04.01~현재	2019년 06월 23일

박일한	남	1961년 01월	사내이사	등기임원	상근	영업본부운영총괄	- 경일대학교 세무회계과 졸업- 現)대구백화점 영업본부장	-	-	발행회사임원	2008.08.01~현재	2020년 06월 02일

최정숙	여	1959년 03월	사내이사	등기임원	상근	문화사업
본부장	- 이화여자대학교 영문학과 졸업- 前)대구YWCA 회장- 現)대구백화점 문화사업본부장	382,372	-	친인척	2008.06.12~현재	2021년 03월 26일

김성팔	남	1954년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 前)(주)대구은행 지점장 - 現)대구대학교 교수	30,359	-	발행회사임원	2017.06.23~현재	2020년 06월 23일

권태리	남	1947년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	-	-	발행회사임원	2015.06.26~현재	2021년 03월 26일

송운영	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 前) 경산,북대구 세무서장 - 現) 고려세무법인 대표 세무사	-	-	발행회사임원	2018.03.23~현재	2021년 03월 26일

※ 1. 제49기 정기주주총회(2018.3.23) 결과에 따라 최정숙 사내이사와 권태리 사외 이사가 재선임되었으며, 송운영 사외이사(감사위원)가 신규선임되었습니다.※ 2. 임원의 재직기간은 비등기임원 근무기간을 포함하여 작성하였습니다.

※ 미등기 임원(기준일 : 2018년 12월 31일)

직 위	성 명	생년월일	약 력	담당업무	비 고

사 장	최관웅	1956.03.19	국민대학교 졸업	회사영업 전반에 대한 업무

이 사	구승본	1963.07.20	계명대학교 졸업	마케팅실장

이 사	신정현	1963.08.19	영남대학교 졸업	재무실장

이 사	박상욱	1964.01.29	아주대학교 졸업	브랜드사업 본부장

※ 타회사의 임원 겸직 현황(기준일 : 2018년 12월 31일)

겸직자	겸직회사	비고

성 명	성 별	직 위	회사 및 기관명	직 책

구정모	남	대표이사	(주)대백저축은행	기타비상무이사

(주)대백아울렛	사내이사

(주)티비씨	기타비상무이사

(주)엑스코	사외이사

박일한	남	사내이사	(주)대백아울렛	대표이사

최정숙	여	사내이사	(주)ISJ커뮤니케이션	대표이사

(주)I	대표이사

권태리	남	사외이사	동성제약(주)	감 사

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

백화점	남	112	-	-	-	112	11년4개월	5,480	49	-

백화점	여	140	-	12	12	152	9년10개월	4,005	26	-

합 계	252	-	12	12	264	10년6개월	9,485	36	-

※1. 연간급여 총액은 2018년 1월 ~ 2018년 12월까지의 합계액임. 2. 단시간근로자는 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자임. 3. 등기임원 급여는 불포함.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	556	139	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	6	600,000	이사3명 외 사외이사3명 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	478,500	68,357	-. 김상희 사외이사 3월23일자 임기만료 (3개월치 보수 포함. 3백만원)-. 송운영 사외이사 3월23일자 신규선임

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	441,500	147,167	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	37,000	9,250	김상희 사외이사 포함.(3월23일자 임기만료)

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

▷ 개인별 지급한 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법▷ 해 당 사 항 없 음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 대백

▷ 소속회사의 명칭 : (주)대구백화점, (주)대백저축은행, (주)대백아울렛, (주)이니컴

나. 관계회사 투자지분 현황

[2018. 12. 31 현재] (단위 : 주, %)

소 유 자	(주)대구백화점	(주)대백저축은행	(주)대백아울렛	(주)이니컴

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대구백화점	3,100,000	28.65	858,202	42.91	9,060,000	100.00	22,830	16.61

(주)대백저축은행	73,659	0.68	-	-	-	-	-	-

소 계	3,173,659	29.33	858,202	42.91	9,060,000	100.00	22,830	16.61

※ 연결대상회사의 변동

사업연도	연결포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사	연결대상 변동사유

제50기	대구백화점 등 2개사	-	-	-

※1. 지배기업은 2013년부터 기업회계기준서 제1110호의 채택으로 인한 연 결범위 의 변동을 검토한 결과 (주)대백저축은행에 대해 사실상 지배력을 보유함에 따 라 연결에 편입하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 2. (주)대백아울렛이 지배회사의 주요종속회사로 2015년 7월 30일자로 편입되었 으며, 이와 관련한 자세한 사항은 관련공시 2015년 7월 30일자의 지배회사의 주요종속회사편입 공시내용을 참조하시기 바랍니다. 3. (주)이니컴은 보고기간말 현재 영업 중단된 상태로서 자산 및 부채가 없으며, 현 재 휴면기업입니다.

다. 관계회사간 업무조정 및 이해관계 조정 기구 또는 조직 ▷ 해 당 사 항 없 음라. 관계회사중 당해 회사의 경영에 영향을 미치는 회사 ▷ 해 당 사 항 없 음마. 관계회사의 임원 겸직 현황[2018.12.31 현재]

성 명	회 사 명	직 책	선 임 시 기	비 고

구 정 모	(주)대백저축은행	기타비상무이사	1998년

(주)대백아울렛	사내이사	2015년

박 일 한	(주)대백아울렛	대표이사	2018년

바. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이니컴(비상장)	1987년 04월 29일	투자	1,620	22,830	16.61	-	-	-	-	22,830	16.61	-	-	-

(주)DGB금융지주(상장)	1981년 05월 16일	투자	767	102,683	0.06	1,083	45,000	435	-291	147,683	0.09	1,227	64,917,600	406,027

(주)티비씨(상장)	1994년 09월 06일	투자	3,150	6,300,000	6.30	4,063	-	-	-440	6,300,000	6.30	3,623	116,773	3,383

(주)현대그린푸드(상장)	1990년 07월 24일	투자	153	67,057	0.07	1,002	-	-	-43	67,057	0.07	959	2,837,375	127,231

(주)현대홈쇼핑(상장)	2001년 05월 07일	투자	1,913	382,600	3.19	46,103	-	-	-8,226	382,600	3.19	37,877	2,547,695	166,578

(주)엑스코(비상장)	1995년 04월 08일	투자	249	189,818	0.44	949	-	-	-	189,818	0.44	949	239,172	880

(주)그린바이오텍(비상장)	2002년 09월 30일	투자	1,521	15,791	3.08	-	-	-	-	15,791	3.08	-	397	12

대구시민프로축구단(비상장)	2002년 09월 30일	투자	100	20,000	0.61	100	-	-	-100	20,000	0.61	-	7,226	360

기업구조조정 1호(비상장)	2008년 02월 20일	투자	141	-	3.71	141	-	-	-141	-	3.71	-	1,457	-

(주)삼성엔지니어링	2018년 02월 18일	투자	445	-	-	-	30,000	445	84	30,000	0.02	528	4,628,513	70,196

엘지디스플레이(주)	2018년 02월 08일	투자	990	-	-	-	45,000	990	-178	30,000	0.01	812	33,175,583	-179,443

합 계	7,100,779	-	53,441	120,000	1,870	-9,335	7,205,779	-	45,975	-	-

※1. 상기 타법인출자현황의 장부가액은 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.※2. 최근사업연도 재무현황은 출자대상회사의 연결재무제표를 기준으로 작성하였 습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등1. 채무보증내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)대백아울렛	계열회사	109,200	-	57,600	51,600	-

합 계	109,200	-	57,600	51,600	-

※ 담보 여력에 따른 조정2. 자금거래내역

(단위 : 백만원)

특수관계구분	회사명	과목	자금거래내역

기초	대여	회수	잔액

종속기업	(주)대백아울렛	단기대여금	8,000	18,200	8,200	18,000

나. 대주주와의 자산양수도 등

▷ 해 당 사 항 없 음다. 대주주와의 영업거래▷ 해 당 사 항 없 음라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1. 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 등의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	당기	전기

매출	기타	합계	매출	기타	합계

종속기업	㈜대백저축은행	727	6,601	7,328	-	6,255	6,255

㈜대백아울렛	601,806	352,928	954,734	749,369	129,691	879,060

기타특수관계자	㈜아이에스제이커뮤니케이션	32,745	-	32,745	25,098	-	25,098

합 계	635,278	359,529	994,807	774,467	135,946	910,413

2. 당기와 전기 중 특수관계자와의 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사명	당기	전기

매입	기타	합계	매입	기타	합계

종속기업	㈜대백저축은행	-	2	2	-	165	165

㈜대백아울렛	1,784,395	-	1,784,395	1,443,228	29,143	1,472,371

기타특수관계자	㈜아이에스제이커뮤니케이션	-	515,074	515,074	-	449,078	449,078

합 계	1,784,395	515,076	2,299,471	1,443,228	478,386	1,921,614
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항▷ 해 당 사 항 없 음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제50기주주총회(2019.03.22)	1. 제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건	회사 원안대로 승인(현금배당 보통주 150원/주,우선주 200원/주)

2. 정관 변경의 건	회사 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	회사 원안대로 승인 (사내이사 구정모 재선임)

5. 이사 보수 한도 승인의 건	6억원 한도 승인

제49기주주총회(2018.03.23)	1. 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건	회사 원안대로 승인(현금배당 보통주 200원/주,우선주 250원/주)

2. 이사 선임의 건	회사 원안대로 승인(2-1. 사내이사 최정숙 재선임, 2-2. 사외이사 권태리 재선임, 2-3. 사외이사 송운영 신규선임)

3. 감사위원회 위원 선임의 건	회사 원안대로 승인(3-1. 감사위원 권태리 재선임3-2. 감사위원 송운영 신규선임)

4. 이사 보수 한도 승인의 건	6억원 한도 승인

다. 중요한 소송사건 등▷ 해 당 사 항 없 음라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

▷ 해 당 사 항 없 음 마. 채무보증현황

1. 당기말 현재 회사의 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

[(주)대구백화점 : 백화점부문]

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

주식담보대출	한국증권금융주식회사	35,000,000	35,000,000

부동산담보대출	DGB대구은행	15,000,000	15,000,000

당좌대출약정	DGB대구은행	10,000,000	2,900,000

부동산담보대출	KDB산업은행	10,000,000	10,000,000

합 계	70,000,000	62,900,000

[(주)대백저축은행 : 금융업]

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

내국환업무 및 자기앞수표발행	상호저축은행중앙회	5,500,000	616,289

[(주)대백아울렛 : 부동산임대업]

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

일반자금대출	DGB대구은행	10,000,000	8,759,599

시설자금대출	DGB대구은행	70,770,000	70,770,000

시설자금대출	(주)KEB하나은행	33,230,000	33,230,000

합 계	114,000,000	112,759,599

(*) 대백아울렛 차입금 일부와 관련하여 대백프라자 토지 및 건물이 (주)대구은행에 담보(360억원)로 제공되어 있습니다. 2. 당기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	보증금액

당기말	전기말

(주)대구은행	㈜대백아울렛 일반자금대출	6,000,000	6,000,000

㈜대백아울렛 시설자금대출	30,924,000	36,000,000

-	24,000,000

(주)KEB하나은행	㈜대백아울렛 시설자금대출	-	7,200,000

14,676,000	18,000,000

-	18,000,000

합 계	51,600,000	109,200,000

(*)대백아울렛 차입금을 위한 채무보증으로 120% 한도로 설정되어 있습니다. [백화점부문 : (주)대구백화점]

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	하자보증	13,048	4,692

지급보증	14,114	40,000

입찰보증	26,100	-

합 계	53,262	44,692

[금융기관부문 : (주)대백저축은행]

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	공탁보증	285,700	-

합 계	285,700	-

[아울렛부문 : (주)대백아울렛]

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	이행지금보증	2,000	285,953

합 계	2,000	285,953

바. 채무인수약정 현황 ▷ 해 당 사 항 없 음 사. 그 밖의 우발채무 등 1. 당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 장ㆍ단기금융상품과 금융기관예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	거래처	당기말	전기말	사용제한내용

단기금융상품	한국씨티은행	-	400,281	예수보증금 관련 질권설정

DGB대구은행	30,000	30,000	상품권 제휴 질권설정

장기금융상품	한국씨티은행	400,281	-	예수보증금 관련 질권설정

DGB대구은행	2,500	2,500	당좌개설보증금

예치금	상호저축은행중앙회	3,000,000	3,000,000	내국환업무 및 자기앞수표 발행 업무 담보제공

상호저축은행중앙회	5,180,250	5,271,632	지급준비자산

합 계	8,613,031	8,704,413

2. 상호저축은행법 제15조에 따라 상호저축은행은 수입한 부금ㆍ예금 및 적금 총액의 100분의 50이내에서 금융위원회가 정하는 바에 따라 지급준비자산으로 현금, 금융기관에의 예금, 제26조의 규정에 의한 상호저축은행중앙회에의 예탁금 또는 대통령령이 정하는 유가증권을 보유하여야 하는 바, 보고기간 종료일 현재 종속회사인 주식회사 대백저축은행의 지급준비자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

지급준비예치금	5,180,250	5,271,632

지준유가증권	189,928	245,230

합 계	5,370,178	5,516,862

아. 공모자금 사용내역 ▷ 해 당 사 항 없 음 자 . 합병등의 사후정보▷ 해 당 사 항 없 음차. 제재현황▷ 해 당 사 항 없 음카. 작성기준일 이후 발생한 주요사항▷ 해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

▷ 해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

▷ 해 당 사 항 없 음