대구백화점 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항▷ 해 당 사 항 없 음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2015.06.26)	1. 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무 제표 승인의 건	회사 원안대로 승인(현금배당 보통주 600원/주,우선주 650원/주)

2. 정관 일부 변경의 건	회사 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	회사 원안대로 승인(사내이사 최정숙 재선임,사외이사 권태리 및 김상희신규선임)

4. 감사위원회 위원 선임의 건	회사 원안대로 승인(사외이사 이선우, 권태리, 김상희 신규선임)

5. 이사 보수 한도 승인의 건	10억원 한도 승인

제45기주주총회(2014.06.27)	1. 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무 제표 승인의 건	회사 원안대로 승인(현금배당 보통주 600원/주,우선주 650원/주)	의안 투표에 의해 주주제안 부결(현금배당 보통주 1,600원/주,우선주 1,650원/주)

2. 이사 선임의 건	회사 원안대로 승인(이사 김태식 및 박일한 재선임,사외이사 이선우 재선임)	의안 투표에 의해 주주제안 부결(사외이사 황재영,이소일 및 기타비상무이사 안호중 후보자 선임안 부결)

3. 감사 선임의 건	의안 부결	의안 투표에 따라 주주제안 부결(비상근감사 강경보 후보자 선임안 부결)

4. 이사 보수 한도 승인의 건	10억원 한도 승인

5. 감사 보수 한도 승인의 건	1억 5천만원 한도 승인

다. 중요한 소송사건 등1. 소송사건

보고기간종료일 현재 회사를 피고하여 관련된 소송사건은 다음과 같습니다.

일 자	사건내용	관할법원	채권자	진행상황

2014.03.05	회계장부등열람 및 등사가처분	대구지방법원	씨앤에이치리스 주식회사	종 결

상기 소송사건은 주주의 회계장부열람과 관련한 소송건이며, 2014년 06월 16일 회계장부등 일부 열람 허용 결정을 통보 받았습니다.

일 자	사건내용	관할법원	채권자	진행상황

2014.04.16	의결권 행사금지 가처분	대구지방법원	씨앤에이치리스 주식회사	종 결

상기 소송사건은 회사의 (주)에이아이디 외 8인 주주의 의결권 행사금지 가처분에 대한 소송건이며, 2014년 6월 17일 가처분 신청에 대한 기각결정을 통보 받았습니다.

일 자	사건내용	관할법원	채권자	진행상황

2014.05.01	의결권 행사금지 가처분	대구지방법원	씨앤에이치리스 주식회사	종 결

상기 소송사건은 회사의 재단법인 대백선교문화재단외 1인 주주의 의결권 행사 금지가처분에 대한 소송건이며, 2014년 6월 17일 가처분 신청에 대한 기각결정을 통보 받았습니다.한편, 보고기간종료일 현재 씨앤에이치리스와 특별관계자인 씨앤에이치하스피탤러티의 당사 주식취득 과정과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제147조1항 및제150조 제1항, 제444조 제18호 및 제445조 제20호 등) 위반으로 2013년 06월27일 금융감독원 제소와 검찰에 고소하였으나, 무혐의 처리로 종결되었습니다.라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

▷ 해 당 사 항 없 음 마. 채무보증현황

1. 당분기말 현재 회사의 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. [백화점부문 : (주)대구백화점]

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

부동산담보대출(*1)	대구은행	15,000,000	15,000,000

당좌대출약정(*2)	대구은행	10,000,000	-

주식담보대출(*3)	NH투자증권	30,000,000	-

(*1) 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석14참조).(*2) 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석34참조).(*3) (주)현대홈쇼핑 주식이 담보로 제공되어 있습니다(주석7참조). [아울렛부문 : (주)인성씨앤에스]

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

부동산담보대출(*4)	대구은행	40,000,000	11,798,390

부동산담보대출(*4)	KEB하나은행	21,000,000	6,975,000

(*) 토지가 담보로 제공되어 있습니다(연결주석37참조).2. 당분기말과 전기말 현재 회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	단 위	보증금액

당분기말	전기말

대구은행	(주)인성씨앤에스 일반자금대출	KRW	6,000,000	-

대구은행	(주)인성씨앤에스 시설자금대출	KRW	36,000,000

KEB하나은행	(주)인성씨앤에스 시설자금대출	KRW	7,200,000	-

KEB하나은행	(주)인성씨앤에스 시설자금대출	KRW	18,000,000

합 계	67,200,000	-

3. 당분기말과 전기말 현재 회사가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증처	지급보증종류	단위	보증금액

당분기말	전기말

대구은행	외화지급보증	EUR	60,000	60,000

서울보증보험	납품자지급보증	KRW	42,308	40,411

승차권판매지급보증	KRW	65,000	65,000

건축공사안전관리예치금 보증	KRW	1,179,983	-

공탁보증	KRW	24,000	460,836

합 계	EUR	60,000	60,000

KRW	1,311,291	566,247

바. 채무인수약정 현황 ▷ 해 당 사 항 없 음사. 그 밖의 우발채무 등1. 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 장ㆍ단기금융상품과 금융기관예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	거래처	당분기말	전기말	사용제한내용

단기금융상품	한국씨티은행	26,400	26,400	카드제휴관련 예치금

한국씨티은행	561,156	534,435	예수보증금관련 질권설정

대구은행	435,000	435,000	예수보증금관련 질권설정

대구은행	30,000	30,000	상품권 제휴 질권설정

장기금융상품	대구은행	2,500	2,500	당좌개설보증금

대구은행	185,500	185,500	예수보증금관련 질권설정

예치금	상호저축은행중앙회	3,000,000	3,000,000	콜차입 및 금융업무관련 한도약정에 대한 담보

상호저축은행중앙회	5,000,000	5,713,570	상호저축은행법에 의한 사용제한

합 계	9,240,556	9,927,405

2. 상호저축은행법 제15조에 따라 상호저축은행은 수입한 부금ㆍ예금 및 적금 총액의 100분의 50이내에서 금융위원회가 정하는 바에 따라 지급준비자산으로 현금, 금융기관에의 예금, 제26조의 규정에 의한 상호저축은행중앙회에의 예탁금 또는 대통령령이 정하는 유가증권을 보유하여야 하는 바, 보고기간 종료일 현재 종속회사인 주식회사 대백저축은행의 지급준비자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

지급준비예치금	5,000,000	5,713,570

지준유가증권	450,834	517,858

합 계	5,450,834	6,231,428

아. 공모자금 사용내역 ▷ 해 당 사 항 없 음 자 . 합병등의 사후정보▷ 해 당 사 항 없 음차. 제재현황 [주요종속회사 : (주)대백저축은행]

구 분	내 용

1. 일자	2015년 10월 14일

2. 처벌 또는 조치대상자	(주)대백저축은행

3. 처벌 또는 조치내용	외부감사인 지정

4. 사유 및 근거법령	상호저축은행법 제23조의2
상호저축은행법 시행령 제13조
상호저축은행업 감독규정 제42조
주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항

5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	제47기 회계년도 외부 감사인 지정(안진회계법인)

6. 재발방지를 위한 회사의 대책	공시담당자 재교육 및 내부관리시스템 개선