대구백화점 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일2026년 3월 31일 제57기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정되어 변경되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제53기 정기주주총회	제2조(목적)- 부동산 컨설팅업 추가- 부동산투자 관리 및 자문업 추가- 부동산 개발 및 공급업 추가	사업목적 추가

2026년 03월 31일	제57기 정기주주총회	- 아래표 참조	상법개정으로 인한 변경 외

※ 2026년 03월 31일 정관 일부 변경 내용1. 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건

현 행	개 정 (안)	비 고

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 3,000만주로 한다.	제 5 조 (발행예정 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 6,000만주로 한다.	- 보통주 자본확충 한도 확대

제 13 조의 2 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. (삭제 2009. 6. 24)
3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 관계법령에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
5. 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 발행할 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환 권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억 원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 제1항의 전환사채에 있어 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. 그러나, 당해 전환사채의 발행연도 중 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 한다.
⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가 이상으로 할 수 있다.	제 13 조의 2 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. (현행과동일)
2. (현행과동일)
3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 전환사채를 발행하는 경우
4. (현행과동일)
5. (현행과동일)
② (현행과동일)
③ 삭제
③ (현행과동일)
④ (현행과동일)
⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대
- 자금 조달 대상 확대
- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정

제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채
를 발행할 수 있다.
1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
2. (삭제 2009. 6. 24)
3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.
⑤ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조 2의 규정을 준용한다.
⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내 에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부 사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가하 락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가 이상 으로 할 수 있다.	제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채
를 발행할 수 있다.
1.(현행과동일)
2.(현행과동일)
3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
4.(현행과동일)
② (현행과동일)
③ 삭제
③ (현행과동일)
④ (현행과동일)
⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대
- 자금 조달 대상 확대
- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정
- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정

2. 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건

현 행	개 정 (안)	비 고

(신 설)	제 9 조의 1(자기주식의 보유 또는 처분)
① 이 회사가 자기주식보유처분계획 을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 이 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유하거나 주주 또는 주주 외의 자에게 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 자기주식 관련
개정상법 반영

3. 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건

현 행	개 정 (안)	비 고

제27조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.	제27조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경 및 의무 선임 비율 상향

제28조의 2 (사외이사 후보의 추천)
① 사외이사후보추천위원회는 상법
등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제28조의 2 (독립이사 후보의 추천)
① 독립이사후보추천위원회는 상법
등 관련 법규에서 정한 자격을
갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경

제 30 조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사는 퇴임이사의 잔여임기로 한다.② 사외이사가 퇴임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 30 조 (이사의 보선)
① (현행과동일)
② 독립이사가 퇴임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경

제 35 조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영
등에 관한 세부사항은 이사회의
결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제33조,제34조 및 제35조의 규정을 준용한다	제 35 조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 독립이사후보추천위원회
2. 감사위원회
② (현행과동일)
③ (현행과동일)	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경

제 38 조 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 38 조 (감사위원회의 구성)
① (현행과동일)
② (현행과동일)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 삭제
⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑦ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경
- 상법 개정사항 반영

(신 설)
(신 설)
(신 설)	⑧ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑨ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑩ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제9항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경
- 상법 개정사항 반영

부칙
(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제30조, 제35조의2, 제38조 제3항, 제6항, 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제3조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	백화점 및 대형할인점, 전문점 사업 경영	영위

2	각종 물품제조 및 가공도산매업(식품, 의류, 잡화 등)	영위

3	부동산 임대업	영위

4	신용카드와 관련된 발행관리 및 부대사업일체	미영위

5	조사 및 정보관련서비스(용역업)	미영위

6	무역업, 식품 등 수입판매업	영위

7	방송사업 및 프로그램제작, 광고사업	미영위

8	주차장 사업	영위

9	스포츠, 레저시설 운영업	영위

10	보세판매업	영위

11	급식사업 및 부대사업일체	미영위

12	관광알선 및 관광도서 출판 및 토산품 판매업 추가	영위

13	소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업	미영위

14	운수 창고업	미영위

15	금융업 및 보험사업의 대리업	미영위

16	부동산 매매업	영위

17	의료용구 및 위생용품 판매업	영위

18	각종시설 강습소, 공연장, 영화관 시설 및 운영업	영위

19	자동차 판매 및 정비사업	미영위

20	의약품 판매업	미영위

21	통신판매업, 인터넷쇼핑몰사업 및 부대사업 일절	영위

22	실내장식업	미영위

23	미술품 판매 및 대여업	영위

24	종합체육시설업	미영위

25	상가분양업	미영위

26	교육출판업, 평생교육업, 학원업	영위

27	철도, 항공운송 대리점업	영위

28	차량부품 및 유류판매업	미영위

29	시설물유지 관리업	영위

30	주류중개업	영위

31	부동산 컨설팅업	미영위

32	부동산투자 관리 및 자문업	미영위

33	부동산 개발 및 공급업	미영위

34	기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	31. 부동산 컨설팅업32. 부동산투자 관리 및 자문업33. 부동산 개발 및 공급업

1. 변경 사유

1) 변경취지 및 목적, 필요성당사는 다수의 부동산을 보유한 회사로서 부동산의 개발 및 투자를 위해 사업 목적 추가2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등부동산 투자 및 매매업에 진출 하기 위해 사업목적을 추가하였으며, 당사가 보유한 부동산을 개발하여 자산가치 상승 효과 기대

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	31. 부동산 컨설팅업32. 부동산투자 관리 및 자문업33. 부동산 개발 및 공급업	2022년 03월 25일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적부동산 산업에 진출하여 새로운 수익 모델 개발

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성부동산 시장은 성장과 침체 과정을 반복하면서 지속으로 성장해 왔으며, 미래 잠재성장이 큰 시장이라 판단하여 진출하고자 검토 중에 있음.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등부동산 산업에 진출하기 위해 준비 단계에 있으며 구체적으로 투자가 확정된 계획은 없음.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)부동산 산업에 진출하기 위해 준비 단계에 있으며 구체적으로 추진된 내용은 없음.

5. 기존 사업과의 연관성당사는 다수의 부동산을 보유한 회사로서 사업 진출시 회사가 보유한 부동산의 가치 상승도 기대할 수 있음.

6. 주요 위험부동산 시장은 고위험 산업으로 회사의 큰 손실을 초래할 수 있기에 신중하게 검토하고 있음.

7. 향후 추진계획부동산 산업에 진출하기 위해 준비 단계에 있으며 구체적으로 투자 확정된 계획은 없음.

8. 미추진 사유현재 부동산 시장의 환경 등을 고려하여 추진 여부에 대해 검토 단계에 있음.