대구백화점 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당기말 현재 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사, 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총2개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회)가 설치되어 있습니다.- 사내이사

직 명	성 명	생년월일	주요경력	담당업무

사내이사(대표이사)	구 정 모	1953.04.03	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現)대구백화점 대표이사	회사경영총괄대표이사

사내이사	박 일 한	1961.01.25	- 경일대학교 세무회계과 졸업 - 現)대구백화점 영업본부장	영업 본부 운영 총괄

사내이사	최 정 숙	1959.03.09	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 前)대구YWCA 회장 - 現)대구백화점 문화사업본부장	문화사업본부장

- 사외이사

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2018.03.23 재선임)

송운영(1955.03.29)	- 대구가톨릭대학교 대학원 졸업(경영학석사) - 前) 경산,북대구 세무서장 - 現) 고려세무법인 대표 세무사	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2018.03.23 선임)

김성팔(1954.09.03)	- 前)(주)대구은행 지점장 - 現)대구대학교 교수	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2017.06.23 선임)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 이동석 대리 ☎ 053-420-8791)

(1) 이사회 권한 및 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

주주총회에 관한 사항	주주총회의 소집 주주총회에 부의할 의안

경영일반에 관한 사항	회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 신규사업의 지출 자금계획 및 예산운용

조직에 관한 사항	기본조직의 제정 및 개폐 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 지점의 설치,이전 또는 폐지 해외법인,사무소의 설립 또는 개폐

인사,노무에 관한 사항	직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침 급여체계,상여 및 후생제도

자산에 관한 사항	투자에 관한 사항 중요한 계약의 체결 중요한 재산의 취득 또는 처분 결손의 처분 주요시설의 신설,개폐

장기자금조달에 관한 사항	신주의 발행 사채의 모집 자금의 차입

이사회 자체에 관한 사항	대표이사의 선임 이사의 직위위촉 및 해촉

기 타	중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구정모	이사회	이사회 의장 및 회사경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	박일한	이사회	영업 본부 운영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	최정숙	이사회	문화사업본부장	해당없음	특수관계인

사외이사	송운영	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김성팔	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	권태리	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회전 공시 : 2019년 03월 07일- 이사후보의 인적사항

구 분	후보자성명	생년월일	주된직업	주요약력	최대주주와의관 계	당해법인과의최근3년간 거래내역

이사회에의한 추천	구정모(재선임)	1953.04.03	(주)대구백화점 대표이사	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現)대구백화점 대표이사	최대주주 본인	없 음

주주에의한 추천	주주에 의한 추천 없음

※ 제50기 정기주주총회(2019.3.22) 결과에 따라 구정모 사내이사가 재선임 되었습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사 외 이 사

김 성 팔(출석율 100%)	권태리(출석율 89%)	송운영(출석률 100%)	김상희(출석율 100%)	비고

1	2018.02.05	- 제49기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2018.02.06	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	-	참석

3	2018.02.08	- 한국증권금융 추가 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.22	- 제49기 정기주주총회 소집결의 및 의안결정의 건- 제49기 결산배당(현금배당) 지급의 건- 제49기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2018.03.23	- 제49기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-

6	2018.04.27	- 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

- 제50기 1분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.05.03	- KDB산업은행 신규차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.05.17	- 관계회사 금전대여 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.06.20	- 관계회사 금전대여 연장에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	-

10	2018.07.04	- 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2018.07.27	- 제50기 반기 재무제표 및 반기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2018.08.13	- 한국증권금융 주식담보대출 재약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

- 한국증권금융 주식담보대출 증액 신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.08.30	- 관계회사 차입금 연대보증기한 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.09.10	- 관계회사 일반자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

- 관계회사 시설자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2018.09.12	- 관계회사 추가 금전대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2018.10.09	- 관계회사 금전대여 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

- 제50기 3분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2018.10.26	- 한국증권금융 주식담조대출(재)약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18	2018.12.22	- 대구 중구 동성로2가 51-1외 14필지 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

19	2018.12.29	- 관계회사 차입금 연대보증기한 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 김상희 사외이사가 2018년 3월 23일자로 임기만료되었으며, 송운영 사외이사가 2018년 3월 23일 신규선임되었습니다.다. 이사회내 위원회(1) 감사위원회

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대주주와의거래현황	비고

김성팔(1954.09.03)	-前)(주)대구은행 지점장 -現)대구대학교 교수	없 음	없 음	2017.06.23 감사위원 선임(감사위원회 위원장)

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	2018.03.23 감사위원 재선임

송운영(1955.03.29)	- 前) 경산,북대구 세무서장 - 現) 고려세무법인 대표 세무사	없 음	없 음	2018.03.23 감사위원 선임

(2) 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(김성팔, 권태리, 송운영) 및 사내이사 2명(구정모, 박일한)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 직무수행 보조 지원조직 미설치