대구백화점 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당기말 현재 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사, 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총2개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회)가 설치되어 있습니다.- 사내이사

직 명	성 명	생년월일	주요경력	담당업무

사내이사(대표이사)	구 정 모	1953.04.03	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現)대구백화점 대표이사	회사경영총괄대표이사

사내이사	박 일 한	1961.01.25	- 경일대학교 세무회계과 졸업 - 現)대구백화점 영업본부장	영업 본부 운영 총괄

사내이사	최 정 숙	1959.03.09	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 前)대구YWCA 회장 - 現)대구백화점 CRM 담당	CRM 담당

- 사외이사

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이 선 우(1955.10.26)	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前)백두종합법률사무소 변호사 - 現)대구법원 조정센터 상임 조정 위원	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2014.06.27 중임)

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2015.06.26 선임)

김상희(1950.02.09)	- 前)영진전문대학 경영계열 마케팅 교수	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2015.06.26 선임)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획실 (담당자 : 이정호 부장 ☎ 053-420-8791)

(1) 이사회 권한 및 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

주주총회에 관한 사항	주주총회의 소집 주주총회에 부의할 의안

경영일반에 관한 사항	회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 신규사업의 지출 자금계획 및 예산운용

조직에 관한 사항	기본조직의 제정 및 개폐 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 지점의 설치,이전 또는 폐지 해외법인,사무소의 설립 또는 개폐

인사,노무에 관한 사항	직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침 급여체계,상여 및 후생제도

자산에 관한 사항	투자에 관한 사항 중요한 계약의 체결 중요한 재산의 취득 또는 처분 결손의 처분 주요시설의 신설,개폐

장기자금조달에 관한 사항	신주의 발행 사채의 모집 자금의 차입

이사회 자체에 관한 사항	대표이사의 선임 이사의 직위위촉 및 해촉

기 타	중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구정모	이사회	이사회 의장 및 회사경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	박일한	이사회	영업 본부 운영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	최정숙	이사회	CRM 담당	해당없음	특수관계인

사외이사	김상희	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이선우	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	권태리	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주총회전 공시 : 2016년 06월 09일- 이사후보의 인적사항

구 분	후보자성명	생년월일	주된직업	주요약력	최대주주와의관 계	당해법인과의최근3년간 거래내역

이사회에의한 추천	구정모(재선임)	1953.04.03	(주)대구백화점대표이사	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現)대구백화점 대표이사	최대주주본 인	- 거래대상 : 토지 및 건물- 거래금액 : 21,913백만원- 거래일자 : 15.08.01- 거래목적 : 물류센터 확충 및 신규사업 진출을 위한 투자자금 확보

주주에의한 추천	주주에 의한 추천 없음

※ 제47기 정기주주총회(2016.6.24) 결과에 따라 구정모 사내이사(대표이사)가 재선임되었습니다.

※ 보고기간 종료일 이후 보고서 제출일사이 (제48기 정기주주총회 )- 주주총회전 공시 : 2017년 06월 08일- 이사후보의 인적사항

구 분	후보자성명	생년월일	주된직업	주요약력	최대주주와의관 계	당해법인과의최근3년간 거래내역

이사회에의한 추천	박일한(재선임)	1961.01.25	(주)대구백화점 영업본부장	- 경일대학교 세무회계과 졸업- 現) 대구백화점 영업본부장	없 음	없 음

사외이사후보추천위원회	김성팔(신규선임)	1954.09.03	대구대학교 교수	- 영남대학교 경영대학원 졸업- 前) (주)대구은행 지점장- 現) 대구대학교 교수	없 음	없 음

주주에의한 추천	주주에 의한 추천 없음

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사 외 이 사

이 선 우(출석율 100%)	권태리(출석율 100%)	김상희(출석율 100%)	비고

1	2016.05.06	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석

2	2016.05.12	- 제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.05.26	- 제47기 정기주주총회 소집결의 및 의안결정의 건- 제47기 결산배당(현금배당) 지급의 건- 제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.06.24	- 제47기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.07.30	- 제48기 1분기 결산보고	보고	참석	참석	참석

6	2016.08.30	- 관계회사 차입금 연대보증기한 재연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2016.09.13	- 관계회사 차입금 연대보증기한 재연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2016.10.06	- 관계회사 금전대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2016.10.28	- 제48기 반기 결산보고	보고	참석	참석	참석

10	2016.11.24	- (주)대구은행 외화지급보증서 기간연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2016.12.09	- 관계회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2017.01.19	- 관계회사 차입관련 연대보증 및 부동산담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2017.01.21	- 제48기 3분기 결산보고	보고	참석	참석	참석

14	2017.02.28	- 체인사업부(물류센터) 사업장 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2017.03.11	- 대구 노원동 물류센터 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 1. 제48기 정기주주총회(2017.6.23) 결과에 따라 김성팔 사외이사가 신규선임 되었습니다. 2. 제48기 정기주주총회(2017.6.23) 결과에 따라 박일한 사내이사가 재선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 감사위원회

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대주주와의거래현황	비고

김상희(1950.02.09)	- 現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임(감사위원회 위원장)

이 선 우(1955.10.26)	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前)백두종합법률사무소 변호사 - 現)대구법원 조정센터 상임 조정 위원	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임

※ 제48기 정기주주총회(2017.6.23) 결과에 따라 김성팔 사외이사가 신규선임 되었 으며, 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(김상희, 이선우, 권태리) 및 사내이사 2명(구정모, 박일한)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)