대구백화점 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총2개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회)가 설치되어 있습니다.- 사내이사

직 명	성 명	생년월일	주요경력	담당업무

사내이사(대표이사)	구 정 모	1953.04.03	- 연세대학교 졸업 - 계명대학교 무역대학원 졸업 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 現)대구백화점 대표이사	회사경영총괄대표이사

사내이사	김 태 식	1952.01.02	- 창원대학교 경영학 박사 - 前)대동백화점 대표이사 - 現)대구백화점 부사장	회사 전반에 대한 업무

사내이사	박 일 한	1961.01.25	- 경일대학교 세무회계과 졸업 - 現)대구백화점 영업본부장	영업 본부 운영 총괄

사내이사	최 정 숙	1959.03.09	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 前)대구YWCA 회장	CS전략 담당

- 사외이사

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이 선 우(1955.10.26)	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前)백두종합법률사무소 변호사	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2014.06.27 중임)

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2015.06.26 선임)

김상희(1950.02.09)	- 現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수	없 음	없 음	이사회의 권한 내용과 동일(2015.06.26 선임)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획실 (담당자 : 이정호 부장 ☎ 053-420-8791)

(1) 이사회 권한 및 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

주주총회에 관한 사항	주주총회의 소집 주주총회에 부의할 의안

경영일반에 관한 사항	회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 신규사업의 지출 자금계획 및 예산운용

조직에 관한 사항	기본조직의 제정 및 개폐 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 지점의 설치,이전 또는 폐지 해외법인,사무소의 설립 또는 개폐

인사,노무에 관한 사항	직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침 급여체계,상여 및 후생제도

자산에 관한 사항	투자에 관한 사항 중요한 계약의 체결 중요한 재산의 취득 또는 처분 결손의 처분 주요시설의 신설,개폐

장기자금조달에 관한 사항	신주의 발행 사채의 모집 자금의 차입

이사회 자체에 관한 사항	대표이사의 선임 이사의 직위위촉 및 해촉

기 타	중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	구정모	이사회	이사회 의장 및 회사경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	김태식	이사회	회사 전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사내이사	박일한	이사회	영업 본부 운영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	최정숙	이사회	CS전략 담당	해당없음	특수관계인

사외이사	이선우	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	권태리	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김상희	이사회	회사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주총회전 공시 : 2015년 06월 11일- 이사후보의 인적사항

구 분	후보자성명	생년월일	주된직업	주요약력	최대주주와의관 계	당해법인과의최근3년간 거래내역

이사회에의한 추천	최정숙(재선임)	1959.03.09	(주)대구백화점 CS전략 담당	- 이화여자대학교 영문학과 졸업- 前)대구 YWCA 회장	특수관계인	없 음

권태리(신규선임)	1947.07.26	동성제약(주) 감사	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	해당없음	없 음

김상희(신규선임)	1950.02.09	영진전문대학 경영계열마케팅/컨택관리 교수	- 現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수	해당없음	없 음

주주에의한 추천	주주에 의한 추천 없음

※ 제46기 정기주주총회(2015.6.26) 결과에 따라 최정숙 사내이사가 재선임되었 고, 권태리 및 김상희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사 외 이 사

이 선 우	최 상 백	권태리	김상희	비고

1	2015.04.30	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	-	-	-

2	2015.05.14	- 제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

3	2015.05.22	- 제46기 결산보고서 제출 및 손익구조변경 공시의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

4	2015.05.28	- 제46기 정기주주총회 소집결의 및 의안결정의 건- 제46기 결산배당(현금배당) 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

5	2015.06.26	- 제46기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

6	2015.07.25	- 제47기 1분기 결산보고	보고	참석	-	참석	참석	-

7	2015.07.30	- 타법인주식 취득에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	-

8	2015.08.08	- 부동산취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2015.08.27	- 관계회사 종합통장대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2015.08.29	- 부동산매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2015.09.08	- 관계회사 종합통장대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2015.09.16	- 관계회사 시설자금대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2015.10.30	- 제47기 반기 결산보고	보고	참석	-	참석	참석	-

14	2015.12.14	- 관계회사 시설자금차입 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2015.12.14	- 관계회사 시설자금차입 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

16	2015.12.14	- 관계회사 시설자금차입 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

17	2015.12.14	- 관계회사 시설자금차입 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

18	2015.12.23	- 관계회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

19	2016.01.29	- 제47기 3분기 결산보고	보고	참석	-	참석	참석	-

※ 1. 최상백 사외이사는 2015. 6. 26 부로 임기만료 되었습니다. 2. 제46기 정기주주총회(2015.6.26) 결과에 따라 권태리 및 김상희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 감사위원회

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대주주와의거래현황	비고

김상희(1950.02.09)	- 現)영진전문대학 경영계열 마케팅/컨택관리 교수	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임(감사위원회 위원장)

이 선 우(1955.10.26)	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前)백두종합법률사무소 변호사	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임

권태리(1947.07.26)	- 前)증권감독원 부원장보- 前)SK투자신탁운용 대표이사- 現)동성제약(주) 감사	없 음	없 음	2015.06.26 감사위원 선임

(2) 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(김상희, 이선우, 권태리) 및 사내이사 2명(구정모, 김태식)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)