GS건설 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 작성기준일 현재 연결기업의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인 및 기타비상무이사 1인의 총 7인으로 구성되어 있습니다. 매년 정기적으로 7회의 이사회를 개최하며,수시로 의결사항이 발생할 경우 임시이사회를 소집하고 있습니다. 의사회 의장은 허창수 사내이사이며 경영전반에 대한 이해도 및 대내외 업무수행 경력과 효율성 등을 고려하여 선임하였으며, 대표이사를 겸임하고 있습니다. 다만 이사회 의장은 각자 대표이사이며, 사내 CEO를 별도로 선임 후 그 역할을 구분하여 수행하고 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

※ 조희진 사외이사(감사위원)가 2023년 06월 23일자로 중도 퇴임하였습니다.※ 사외이사인 감사위원의 중도퇴임에 따라 감사위원회 구성요건 충족을 위하여, 중도퇴임 후 최초로 개최되는 임시 주주총회(2023년 08월 11일 개최)에서 최현숙 사외이사(감사위원)를 신규 선임하였습니다.※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (분리선출 대상) 1명이 정기주주총회 (03월 29일 예정) 임기만료 예정으로, 동 주주총회에서 신규 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임할 예정입니다. 나. 중요 의결사항 등1) 안건의 주요내용 및 의결현황 연결기업은 작성기준일까지 7회의 정기이사회 및 5회의 임시이사회를 개최하여 28건의 의안에 대해 심사를 하고, 16건의 안건에 대해 보고를 받았습니다. 세부 안건의 내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사내이사	사외이사

허창수(참석률: 67%)	허진수(참석률: 100%)	임병용(참석률: 75%)	이희국(참석률: 92%)	조희진(참석률: 100%)	이호영(참석률: 92%)	강호인(참석률: 100%)	최현숙(참석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차 정기이사회	2023-02-07	1. 제54기 (2022 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(신규 선임)

2. 준법지원 활동 및 점검 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2차 정기이사회	2023-02-22	1. '22년 경영실적 및 '23년 경영계획 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 제54기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 제54기 정기주주총회 전자투표제도 채택 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4. '23년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5. 최고경영자 승계규정 제정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6. '23년 ESG 경영환경 분석 및 활동 계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7. '23년 CP 업무 추진계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

8. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

9. '22년 내부회계관리제도 평가보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3차 정기이사회	2023-03-24	1. 대표이사 선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 이사회 산하 위원회 위원 선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 2023년 이사 보수의 결정 및 집행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4. 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4차 정기이사회	2023-05-18	1. 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. '23년 1분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3. 사회 분야 이슈별 정책 수립 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4. CP 도입 성과 및 향후 계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

1차 임시이사회	2023-06-29	1. 임시 주주총회 기준일 결정 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(중도퇴임)	참석(찬성)	참석(찬성)

2차 임시이사회	2023-07-19	1. 임시 주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 엘리시안 CC 회칙 및 이용약관 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3차 임시이사회	2023-08-11	1. 대표이사 성과급 결정의 건	가결	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5차 정기이사회	2023-08-17	1. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 이사회 산하 위원회 위원 선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4. '23년 상반기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5. CP (Compliance Program) 추진 실적 및 업무 계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6. 주요 현황 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4차 임시이사회	2023-10-12	1. 집행임원 인사 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 재무담당 최고임원 (CFO) 선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6차 정기이사회	2023-10-20	1. '23년 연간 최대주주 등과의 일상적 거래한도 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. '23년 3분기 경영실적	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4. 주요 소송현황 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5차 임시이사회	2023-11-27	1. 인천 검단 AA13 중도금 대위변제 및 주거지원비 대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7차 정기이사회	2023-11-29	1. 준법지원인 재선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. 공정거래법 상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. '24년 연간 최대주주 등과의 일상적 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4. '24년 사채 발행한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5. 집행임원 인사 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6. ESG 활동 성과 및 계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7. '23년 CP 주요 추진실적 및 개선방안 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

8. 자율준수관리자 변경 선임 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※ 허진수 이사는 기타비상무 이사입니다.

다. 이사회 내 위원회 이사회 내 위원회로서 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG 위원회가 있으며, 감사위원회는 3인(전원 사외이사), 사외이사후보추천위원회는 3인(사외이사 2인)의 이사, ESG 위원회는 5인(사외이사 4인)의 이사로 구성되어 있습니다. 1) 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	비고

감사위원회	사외이사 3인	이호영(위원장)이희국최현숙	회사의 회계와 업무 감사 등	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인,사외이사 2인	허창수(위원장)강호인최현숙	사외이사 후보 추천	-

ESG위원회	기타비상무이사 1인,사외이사 4인	이희국(위원장)허진수이호영강호인최현숙	ESG 정책 및 관련 규정 심의 등	-

※ 이희국 위원이 정기주주총회 (03월 29일 예정) 임기만료 예정으로, 동 주주총회에서 신규 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임 후, 이사회에서 타 위원회 위원으로 신규 선임할 예정입니다.2) 위원회 활동 내용(1) 감사위원회 [2. 감사제도에 관한 사항 - 가. 감사위원회 구성 개요 중 3) 감사위원회 활동] 참조 (2) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사후보추천위원

허창수(참석률 : 100%)	강호인(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

1차 사외이사후보추천위원회	2023-07-19	1. 사외이사 후보군 보고	-	참석	참석

2. 사외이사 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

(3) ESG위원회

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	ESG위원

이희국(참석률 : 100%)	허진수(참석률 : 100%)	이호영(참석률 : 100%)	강호인(참석률 : 100%)	조희진(참석률 : 100%)	최현숙(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차 정기 ESG위원회	2023-02-22	1. '23년 ESG 활동 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규 선임)

2. '23년 ESG 경영 환경 분석 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석

2차 정기 ESG위원회	2023-05-18	1. 사회 분야 이슈별 정책 수립 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2. '23년 ESG 중점 과제 추진 현황보고	-	참석	참석	참석	참석	참석

3차 정기 ESG위원회	2023-08-17	1. ESG 정보공시 동향	-	참석	참석	참석	참석	해당사항 없음(중도퇴임)	참석

2. ESG 활동 진행 경과	-	참석	참석	참석	참석	참석

4차 정기 ESG위원회	2023-11-29	1. '23년 ESG 활동성과 보고 및 '24년 ESG 활동 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (1) 이사의 현황

직명	성명	임기	연임 여부및 횟수	추천인	활동분야	최대주주 등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경

사내이사(대표이사)	허창수	2023-03-24 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결시까지	연임(8회)	이사회	이사회 의장,대표이사,사외이사후보추천위원회 위원장	최대주주 본인	없음	㈜GS, 지에스건설㈜의 회장으로 다년간 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해사업포트폴리오 개선 및 질적인 성장이 가능하도록 한 점, 향후에도 변화하는 경영 환경에대응하여 지에스건설㈜의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단

기타비상무이사	허진수	2023-03-24 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결시까지	연임(1회)	이사회	기타비상무이사,ESG위원회 위원	6촌 이내의혈족	없음	GS칼텍스 대표이사 회장, GS에너지 및 GS칼텍스 이사회 의장 등을 역임하면서 뛰어난전문성과 리더십을 보여주었으며 회사의 성장과 비전제시 등에 큰 기여를 하였음.이러한 경험과 지식을 바탕으로 지에스건설㈜의 발전에도 큰 기여를 할 것으로 판단

사내이사(대표이사)	임병용	2022-03-25 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결시까지	연임(4회)	이사회	대표이사,내부거래위원회 위원장	지에스건설㈜등기임원	없음	경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편 등을 원만히이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데기여할 것으로 판단

사외이사	이희국	2021-03-26 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	사외이사후보추천위원회	ESG위원회 위원장,감사위원회 위원,내부거래위원회 위원	없음	없음	LG전자 CTO, LS실트론 대표이사 등을 역임하며 경영전반에 충분한 전문성을 갖고 있을 뿐아니라 전문적인 식견을 바탕으로 투자 의사결정과 기술적 측면의 리스크 관리에 큰 기여를할 수 있을 것으로 판단하였으며, 사외이사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음

사외이사	이호영	2022-03-25 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장,ESG위원회 위원	없음	없음	재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무 뿐만 아니라ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단하였으며,사외이사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음

사외이사	강호인	2022-03-25 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원,내부거래위원회 위원	없음	없음	조달청장, 국토교통부 장관 등을 역임한 건설산업 전문가로서 회사 내 투자 의사결정과사업성 판단, 리스크 관리 등에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였으며, 사외이사로서요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음

사외이사	최현숙	2023-08-11 ~ 취임 후3년 내의 최종 결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	사외이사후보추천위원회	감사위원,사외이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원,	없음	없음	금융 및 투자전문가로서 회사의 투자 및 조달방안 선진화 및 재무구조 개선 등에 기여할 수있는 경험과 노하우를 갖추고 있으며, 이사회 내 다양성 확보에 기여할 수 있는 적임자로판단하였으며, 사외이사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음

2) 사외이사 선출을 위한 위원회 설치 여부(1) 사외이사후보추천위원회 설치현황

위원회명	성명	사외이사 여부	비고

사외이사후보추천위원회	허창수	X	상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수의 요건을 충족하고 있음

강호인	O

최현숙	O

3) 사외이사후보 추천위원회 활동내용 [1. 이사회에 관한 사항 - 다. 이사회 내 위원회 중 2) 위원회 활동내용]을 참조하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 02월 02일	EY한영(외부교육),업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사조희진 이사	-	- 탄소중립 컨설팅 결과보고 및 향후 방안 논의- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 02월 17일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사조희진 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명, 회사 주요현황 설명 등

2023년 03월 20일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사조희진 이사	-	- 주요 사업현황 보고 (주택사업, 국내외 동종사 동향 등)- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 05월 15일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사조희진 이사	-	- 주요 사업현황 보고 (미청구공사, 연구개발비 현황)- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 06월 28일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 07월 18일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 08월 10일	업무 담당자 등(내부교육)	이희국 이사강호인 이사최현숙 이사	이호영 이사해외출장	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등- 주요현황보고 (안전, 소송, 내부감사, C/F 관리현황 등)- 신규 선임 이사후보자 오리엔테이션 등

2023년 09월 01일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사최현숙 이사	-	- 국토부 발표 후 주요 동향 보고

2023년 10월 11일	업무 담당자 등(내부교육)	최현숙 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 10월 12일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사강호인 이사	이희국 이사개인일정	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 10월 17일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사최현숙 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명- 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등)

2023년 10월 18일	업무 담당자 등(내부교육)	이희국 이사강호인 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명- 주요현황보고 (회사 주요조직 변경내역 등)

2023년 11월 24일	업무 담당자 등(내부교육)	최현숙 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2023년 11월 27일	업무 담당자 등(내부교육)	이호영 이사이희국 이사강호인 이사	-	- 이사회 관련 자료 사전 제공 및 설명 등

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	담당임원 겸 팀장 1명 (2년),파트장 1명 (5년),실무자 1명 (2년)	이사회 안건 사전 검토, 회사 주요현황 설명 등

※ 직원수는 사외이사 지원과 관련된 인원만 명시하였습니다. (사외이사인 감사위원 지원조직은 [2. 감사제도에 관한 사항] 참조)