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녹십자 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자
대 표 이 사 : 허은철
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107(보정동)
(전 화)031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 장평주
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 page
I. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
1. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6 page
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7 page
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8 page
5. 의결권 현황 ----------------------- 9 page
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10 page
II. 사업의 내용 ----------------------- 11 page
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36 page
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 226 page
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 228 page
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 237 page
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 237 page
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 239 page
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 241 page
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 242 page
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 248 page
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 248 page
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 249 page
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 251 page
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 257 page
XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 261 page
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 277 page
1. 전문가의 확인 ----------------------- 277 page
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 277 page
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜녹십자엠에스(*1)	2003년 12월	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	의약품 제조 및 판매	52,099	실질지배력	해당사항 없음

㈜녹십자웰빙 (구: ㈜녹십자제이비피)(*1)(*2)(*3)(*5)	2005년 5월	경기도 성남시 분당구 황새울로 246	의약품 제조 및 판매	8,112	실질지배력	해당사항 없음

농업회사법인 인백팜㈜	2007년 11월	전남 화순군 화순읍 산단길 40	양계, 부화, 종란업 등	21,628	지분 50% 초과보유	해당사항 없음

㈜녹십자랩셀 (*1),(*3)	2011년 6월	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	기타사업지원서비스 등	13,899	실질지배력	해당사항 없음

㈜녹십자지놈 (*3)	2013년 8월	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	유전자 분석	3,035	지분 50% 초과보유	해당사항 없음

㈜녹십자메디스 (*4)	2005년 2월	충남 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16	혈당계 제조	4,265	실질지배력	해당사항 없음

(*1) 지배기업의 지분율이 50%미만이지만, 지배기업이 당해 기업의 최대주주로서 영업 및 재무 의사결정에 대한 의사결정 권한을 보유하고 있는 등 지배력을 보유하고있으므로 종속기업투자로 분류하였습니다. 한편 지배기업은 지배기업의 최대주주인㈜녹십자홀딩스와의 경영권위임계약을 통하여 ㈜녹십자웰빙 지분 16.93%의 경영권을 위임 받았습니다.(*2) 당기 중 ㈜녹십자에이치에스를 흡수합병 하였습니다.(*3) 당기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동하였습니다(*4) 지배기업의 지분율이 50%미만이지만, 지배기업의 종속기업인 (주)녹십자엠에스를 통한 간접지배를 고려하여 종속기업투자로 분류하였습니다. (*5) 당기 중 ㈜녹십자제이비피는 ㈜녹십자웰빙으로 상호를 변경하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜녹십자메디스	당기 중 지분취득

-	-

연결제외	Green Cross America,Inc.	종속기업 유상증자에 따른 지분율 하락

㈜녹십자에이치에스	㈜녹십자웰빙과의 흡수합병

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭, 설립일자 등

구 분	내용	비고

회사의 명칭	주식회사 녹십자	영문표기 : Green Cross Corporation.

설립일자	1969.11.01	기업공개일: 1989.08.01

나. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

주소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

전화번호	031-260-9300

홈페이지	http://www.greencross.com

다. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

라. 주요사업의 내용녹십자와 연결대상 종속회사의 주요 사업은 의약품 제조 및 판매이며, 보다 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

당기말 현재 당사가 정관에서 정하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다

목 적 사 업	비 고

1. 의약품 제조 및 판매업
2. 의료기구 제조 및 판매업
3. 식료품 제조 및 판매업
4. 광택제 제조 및 판매업
5. 직물제품(의류제외)제조 및 판매업
6. 수출입업 및 수입물품 판매업
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 화장품 제조 및 판매업
9. 공해측정 및 방지용 기기,약품의 제조 및 판매
10. 자동차 부품류의 제조 및 판매업
11. 각종 식음료 및 기호음료의 제조,가공 및 판매업
12. 건강보조식품 제조 및 판매업
13. 식음료 위탁 판매업
14. 운수창고업
15. 유통전문 판매업
16. 소분 제조 및 판매업
17. 의약부외품 제조 및 판매업
18. 위생용품 제조 및 판매업
19. 통신판매업
20. 상품중개 및 유통업
21. 무역업 및 무역대리업
22. 인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래사업
23. 의료데이타베이스 및 컨텐츠사업
24. 정보의 축적, 제공 및 교환전송사업과 멀티미디어 서비스등 부가통신사업
25. 소프트웨어 개발용역에 관한 사항
26. 정보시스템에 관한 사항
27. 생물학적제제 제조 및 유통업
28. 유전공학제제 제조 및 유통업
29. 자동차운송 주선사업
30. 물품배송용역업
31. 인원수송용역업
32. 차량관리용역업
33. 특수화물자동차운송사업
34. 보험대리점업
35. 화물자동차운송사업
36. 연구용역 및 투자업무
37. 생명공학에 관한 연구
38. 생물학적제제의 신기술 연구
39. 보건의료등에 관한 연구
40. 생활환경 및 위생에 관한 연구
41. 국내외의 다른 기관과 공동연구
42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구등 용역수탁
43. 각 호에 관한 사업에 대한 투자
44. 각 호에 관련된 부대사업

종속회사가 영위하는 주요사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업의약품, 의약부외품 제조판매업	㈜녹십자엠에스

의약품 ,의약부외품등의 제조 및 매매업생물학적제제 제조 및 매매업유전공학제제 제조 및 매매업	㈜녹십자웰빙

양계, 부화, 종란업	농업회사법인 인백팜㈜

생물학적제제 제조 및 매매업기타 사업지원 서비스	㈜녹십자랩셀

유전자 분석	㈜녹십자지놈

혈당측정기 등 의료기기 제조판매업	㈜녹십자메디스

마. 계열회사에 관한 사항

구 분	회사수	법 인 명	비고

상장사	4	㈜녹십자홀딩스 ㈜녹십자 ㈜녹십자셀 ㈜녹십자엠에스

비상장사	20	㈜녹십자웰빙㈜녹십자랩셀㈜메디진바이오㈜녹십자헬스케어㈜녹십자지놈㈜녹십자이엠㈜지씨웰페어농업회사법인인백팜㈜㈜녹십자메디스㈜코리아하이테크Green Cross America,Inc.Green Cross HK Holdings Limited.녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)안휘거린커약품판매유한공사TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.Green Cross BioTherapeutics Inc.Green Cross North America Inc.광주고려광전유한공사코리아하이테크 폴스카코리아하이테크 슬로바키아	해외현지법인″″″″″″″″″

바. 신용평가에 관한 사항당사는 제출일 현재 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 3개 사업연도입니다.

가. 회사의 본점소재지 및 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 3개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	직 책 / 성 명	비 고

2013. 03. 15	감 사 노 종 호	퇴 임

2013. 03. 15	감 사 한 지 훈	선 임

2013. 03. 15	이 사 김 영 호	선 임

2014. 01. 01	이 사 이 영 찬	퇴 임

2014. 01. 02	이 사 이 병 건	퇴 임

2014. 03. 21	이 사 허 일 섭	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 이명재	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 윤성태	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 최윤재	선 임

2015. 01. 01	대표이사 허은철	선 임

2015. 03. 20	이 사 김 영 호	퇴 임

2015. 03. 20	이 사 박 두 홍	선 임

2016. 03. 11	대표이사 및 이사 조 순 태	사 임

2016. 03. 11	이 사 김 병 화	선 임

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사의 상호는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 영업양도에 관한 사항

일자(영업양도결의)	내 용	비 고

2015. 11. 30	웰빙사업부문 양도	-

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 (1) 생산설비의 변동

일 자	내 용

2014.09.16	전남 화순군 화순공장내 Flu원액관 증축 준공

2014.11.11	전남 화순군 화순공장내 BPP(Bio Pilot Plant) 준공

2015.12.20	충북 청원군 오창공장내 QM(Quality Management)관 준공

(2) 중요한 계약 발생

일 자	내 용

2013.06.01	MSD社와 대상포진백신 Zostavax 도입계약

2015.01.21	IPSEN社와 전품목 Distribution(유통) 계약

2015.09.01	BMS社와 B형간염 치료제 Baraclude 도입계약

2015.11.12	세포배양 일본뇌염백신 위수탁계약
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 06월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	5,000	107,000	9.87%증자

2013년 06월 10일	무상증자	보통주	555,549	5,000	5,000	5%증자
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,234,048	15,234,048	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,547,510	3,547,510	-

1. 감자	3,547,510	3,547,510	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,686,538	11,686,538	-

Ⅴ. 자기주식수	123,360	123,360	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,563,178	11,563,178	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,360	-	-	-	23,360	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	123,360	-	-	-	123,360	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,686,538	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	123,360	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,563,178	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	94,967	83,945	70,066

주당순이익 (원)	8,213	7,260	6,140

현금배당금총액 (백만원)	20,236	14,454	14,454

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.31	17.22	20.63

현금배당수익률 (%)	보통주	1.0	0.9	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,750	1,250	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	743,461	662,881	560,951

ㆍ현금및현금성자산	57,736	32,002	27,648

ㆍ매출채권및기타채권	288,384	246,921	255,622

ㆍ기타금융자산	55,580	60,053	19,425

ㆍ미청구공사	-	9,145	1,607

ㆍ재고자산	324,731	298,396	250,016

ㆍ기타유동자산	17,030	16,364	6,633

[비유동자산]	671,667	667,470	543,314

ㆍ장기매출채권및기타채권	8,197	7,852	6,634

ㆍ기타금융자산	26,040	68,309	103,638

ㆍ관계기업투자	58,653	118,479	10,562

ㆍ유형자산	500,403	408,864	368,127

ㆍ무형자산	60,226	54,632	44,926

ㆍ투자부동산	8,550	8,672	8,698

ㆍ이연법인세자산	9,598	662	729

자산총계	1,415,128	1,330,351	1,104,265

[유동부채]	307,735	334,370	208,984

[비유동부채]	109,689	75,354	55,872

부채총계	417,424	409,724	264,856

[지배기업소유주지분]	956,810	892,662	823,101

자본금	58,433	58,433	58,433

자본잉여금	311,314	316,515	313,851

기타자본항목	△13,912	△13,912	△13,912

기타포괄손익누계액	5,522	18,200	18,846

이익잉여금	595,453	513,426	445,883

[비지배지분]	40,894	27,965	16,308

자본총계	997,704	920,627	839,409

부채와자본총계	1,415,128	1,330,351	1,104,265

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)	(2013.01.01.~
2013.12.31.)

매출액	1,047,812	975,327	888,168

영업이익	91,680	96,966	78,809

법인세비용차감전순이익	128,887	116,651	91,030

당기순이익	95,687	86,789	72,028

지배기업지분순이익	94,967	83,945	70,066

비지배지분	720	2,844	1,962

총포괄이익	84,043	84,066	72,745

지배기업지분순이익	83,802	81,352	70,691

비지배지분	241	2,714	2,054

기본(희석)주당순이익(원)	8,213원	7,260원	6,140원

연결에 포함된 회사수 (주)	6	7	7

[Δ는 부(-)의 수치임](주) 지배회사를 제외한 종속회사 수입니다.※상기 제45기, 제46기, 제47기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	674,368	605,793	499,454

현금및현금성자산	54,432	30,531	25,090

매출채권및기타채권	256,962	216,962	231,222

기타금융자산	46,880	52,863	-

미청구공사	-	9,145	1,607

재고자산	302,826	279,718	234,555

기타유동자산	13,268	16,574	6,980

[비유동자산]	648,750	626,435	541,349

장기매출채권및기타채권	6,005	5,950	5,191

기타금융자산	25,628	65,215	103,621

관계기업투자	64,962	98,727	15,608

종속기업투자	34,526	33,769	33,769

유형자산	463,331	373,996	343,446

무형자산	39,359	40,106	31,016

투자부동산	8,550	8,672	8,698

이연법인세자산	6,389	-	-

자산총계	1,323,118	1,232,228	1,040,803

[유동부채]	267,347	300,985	171,294

[비유동부채]	93,788	63,511	46,275

부채총계	361,135	364,496	217,569

[자본금]	58,433	58,433	58,433

[자본잉여금]	322,619	317,185	317,185

[기타자본항목]	△13,912	△13,912	△13,912

[기타포괄손익누계액]	6,044	14,441	15,270

[이익잉여금]	588,799	491,585	446,258

자본총계	961,983	867,732	823,234

부채와자본총계	1,323,118	1,232,228	1,040,803

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)	(2013.01.01.~
2013.12.31.)

매출액	912,911	854,258	793,754

영업이익	84,905	86,810	70,623

법인세비용차감전순이익	145,631	83,626	86,393

당기순이익	110,601	60,661	68,451

총포괄이익	103,271	58,952	68,036

기본(희석)주당순이익(원)	9,565원	5,246원	5,999원

[Δ는 부(-)의 수치임]※상기 제45기, 제46기, 제47기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당기)	한영회계법인	적 정	-

제46기(전기)	한영회계법인	적 정	-

제45기(전전기)	삼정회계법인	적 정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	한영회계법인	제47기 연결 / 별도재무제표 감사 및 분반기 검토	183	2,730시간

제46기(전기)	한영회계법인	제46기 연결 / 별도재무제표 감사 및 분반기 검토	178	2,722시간

제45기(전전기)	삼정회계법인	제45기 연결 / 별도재무제표 감사 및분반기 검토	183	2,900시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2015.10.25	WB사업부 영업권 상증법상 평가	2015.10.25 - 11.09	12백만원	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 당기 감사에 참여한 공인회계사(수습공인회계사 포함)의 현장감사(검토포함)와 감사보고서 작성작업 등에 소요된 총 시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	6	1	4	3	13	27

투입시간	분ㆍ반기검토	20	50	1,157	378	68	1,673

감사	18	87	558	222	172	1,057

합계	38	137	1,715	600	240	2,730

- 감사 일정

구분	수행시기	감사 업무

연결 및 별도	2015.04.20~04.24	1분기 검토 수행

2015.07.20~07.24	반기 검토 수행

2015.10.19~10.23	3분기 검토 수행

2015.01.25~01.29,2016.02.22	기말 감사 수행

5. 종속회사 감사의견종속회사 중 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경당사는 삼정회계법인과의 감사 계약기간이 제45기(2013년)로 만료됨에 따라 감사인 선임위원회를 통해 한영회계법인과 3년간(2014.01.01~ 2016.12.31)의 감사계약을 체결하였습니다. 7. 내부통제에 관한 사항감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

최 윤 재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.05	제46기 정기주주총회 소집의 건일동제약 주주제안권 행사의 건	가결가결	찬성찬성

2	2015.03.12	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.04.16	화순공장 완제관 신축 투자의 건※ 경영위원회 결의사항 보고	가결-	찬성-

4	2015.09.17	오창공장 포장자재관 신축 투자의 건※ 경영위원회 결의사항 보고	가결-	찬성-

5	2015.12.11	※ 경영위원회 결의사항 보고	-	-

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	허은철, 박두홍, 조순태	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	신설(2015.3.20)

※ 2016년 3월 11일 제47기 정기주주총회 결과 조순태 이사가 퇴임하고, 김병화 이사가 신규선임되었습니다.(2) 위원회 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 출석률

2015.03.23	러시아내 바이오의약품 상업화에 관한전략적 파트너십 계약	가결	해당사항 없음

2015.03.30	혈액제제 국내 허가 등록을 위한 사내 기술이전 및 PV	가결	해당사항 없음

2015.04.13	백신 임상 시료 생산을 위한사내 기술이전	가결	해당사항 없음

2015.04.27	혈액제제 미국진출을 위한 실사보완투자	가결	해당사항 없음

2015.07.13	독감백신 임상시험 실시	가결	해당사항 없음

2015.07.20	유전자 재조합 치료제 임상시험 계획	가결	해당사항 없음

2015.07.27	신증후출혈열백신 추가 임상 시험 계획	가결	해당사항 없음

2015.07.27	오창공장 공정안전관리 법규준수 보완투자의 건	가결	해당사항 없음

2015.08.31	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	해당사항 없음

2015.09.07	혈액제제 안정성 배치 생산 및 비임상 시험 건	가결	해당사항 없음

2015.09.30	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	해당사항 없음

2015.09.30	종속회사 경영권 수임의 건	가결	해당사항 없음

2015.10.19	혈액제제 BLA 제출의 건	가결	해당사항 없음

2015.10.19	공정개선을 위한 시료 제조의 건	가결	해당사항 없음

2015.10.19	SGLT2 억제제 라이센싱 아웃 계약의 건	가결	해당사항 없음

2015.11.16	화순공장 노후화 설비 교체의 건	가결	해당사항 없음

2015.11.16	자산(사택) 취득의 건	가결	해당사항 없음

2015.11.23	혈액제제 임상시험 계획의 건	가결	해당사항 없음

2015.11.30	북미 혈액제제 사업을 위한 계열회사와의 계약체결의 건	가결	해당사항 없음

2015.12.07	오창공장 투자변경의 건	가결	해당사항 없음

2015.12.21	EPO제제 라이센싱 아웃 계약의 건	가결	해당사항 없음

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허은철	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	조순태	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	박두홍	이사회	연구개발	-	계열회사 임원

사외이사	최윤재	이사회	-	-	-

※ 2016년 3월 11일 제47기 정기주주총회 결과 조순태 이사가 퇴임하고, 김병화 이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 상근감사 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

한 지 훈	前 베르나바이오텍코리아(주) 부사장	-

나. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.02.05	제46기 정기주주총회 소집의 건일동제약 주주제안권 행사의 건	가결	이사회

2	2015.03.12	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	이사회

3	2015.03.23	러시아내 바이오의약품 상업화에 관한전략적 파트너십 계약	가결	경영위원회

4	2015.03.30	혈액제제 국내 허가 등록을 위한 사내 기술이전 및 PV	가결	경영위원회

5	2015.04.13	백신 임상 시료 생산을 위한 사내 기술이전	가결	경영위원회

6	2015.04.16	화순공장 완제관 신축 투자의 건	가결	이사회

7	2015.04.27	혈액제제 미국진출을 위한 실사보완투자	가결	경영위원회

8	2015.07.13	독감백신 임상시험 실시	가결	경영위원회

9	2015.07.20	유전자 재조합 치료제 임상시험 계획	가결	경영위원회

10	2015.07.27	신증후출혈열백신 추가 임상 시험 계획	가결	경영위원회

11	2015.07.27	오창공장 공정안전관리 법규준수 보완투자의 건	가결	경영위원회

12	2015.08.31	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	경영위원회

13	2015.09.07	혈액제제 안정성 배치 생산 및 비임상 시험 건	가결	경영위원회

14	2015.09.17	오창공장 포장자재관 신축 투자의 건	가결	이사회

15	2015.09.30	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	경영위원회

16	2015.09.30	종속회사 경영권 수임의 건	가결	경영위원회

17	2015.10.19	혈액제제 BLA 제출의 건	가결	경영위원회

18	2015.10.19	공정개선을 위한 시료 제조의 건	가결	경영위원회

19	2015.10.19	SGLT2 억제제 라이센싱 아웃 계약의 건	가결	경영위원회

20	2015.11.16	화순공장 노후화 설비 교체의 건	가결	경영위원회

21	2015.11.16	자산(사택) 취득의 건	가결	경영위원회

22	2015.11.23	혈액제제 임상시험 계획의 건	가결	경영위원회

23	2015.11.30	북미 혈액제제 사업을 위한 계열회사와의 계약체결의 건	가결	경영위원회

24	2015.12.07	오창공장 투자변경의 건	가결	경영위원회

25	2015.12.21	EPO제제 라이센싱 아웃 계약의 건	가결	경영위원회

라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

고옥규	2003.02.11~2003.12.31 / ㈜녹십자홀딩스 감사팀2004.02.01~2004.09.30 / ㈜녹십자홀딩스 감사팀2004.10.01~2011.12.31 / ㈜녹십자 감사팀2012.01.01~2013.12.31 / ㈜녹십자 감사팀2014.01.01~ / ㈜녹십자 기획조정실 준법지원팀	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사 정관 제30조 3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니합니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허일섭	남	1954년 05월	회장	미등기임원	상근	총괄	(주)녹십자홀딩스 대표이사	178,173	-	24년 10개월	-

조순태	남	1954년 03월	부회장	등기임원	상근	총괄	(주)녹십자 사장	11,262	-	34년 1개월	2016년 03월 11일

허은철	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)녹십자 부사장	27,000	-	11년 10개월	2018년 03월 11일

김영호	남	1955년 12월	부사장	미등기임원	상근	영업	-	-	-	8년 6개월	-

박두홍	남	1956년 11월	부사장	등기임원	상근	R	-	3,099	-	7년 8개월	2017년 03월 20일

최윤재	남	1955년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(현) 고려대 경상대학 교수	-	-	1년 10개월	2018년 03월 11일

한지훈	남	1954년 09월	감사	등기임원	상근	감사	(전)베르나바이오텍코리아 부사장	735	-	16년 6개월	2019년 03월 11일

김병화	남	1958년 06월	전무	등기임원	상근	영업	-	1,034	-	7년 10개월	2018년 03월 11일

김영필	남	1960년 10월	전무	미등기임원	상근	생산	-	-	-	29년 12개월	-

이창희	남	1963년 10월	전무	미등기임원	상근	R	(전)한국BMS MD	735	-	5년 3개월	-

박대우	남	1959년 01월	전무	미등기임원	상근	영업	-	1,434	-	31년 5개월	-

손웅락	남	1957년 11월	전무	미등기임원	상근	QM	(전)녹십자홀딩스 감사	35	-	4년 10개월	-

지희정	여	1959년 06월	전무	미등기임원	상근	R	(전)LG생명과학 상무	1,065	-	2년 9개월	-

노종호	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	기획	-	-	-	3년 9개월	-

이인재	남	1963년 01월	전무	미등기임원	상근	생산	-	1,445	-	31년 1개월	-

이선욱	남	1965년 03월	전무	미등기임원	상근	영업	-	2,572	-	18년 7개월	-

장평주	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	홍보	(전)한미약품 이사	828	-	5년 8개월	-

이민택	남	1963년 10월	전무	미등기임원	상근	영업	-	525	-	25년 2개월	-

김경조	남	1958년 10월	전무	미등기임원	상근	영업	-	-	-	11년 3개월	-

안동호	남	1959년 07월	상무	미등기임원	상근	R	-	525	-	7년 5개월	-

장흥식	남	1960년 10월	상무	미등기임원	상근	생산	-	579	-	29년 1개월	-

김성화	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	생산	-	-	-	20년 1개월	-

허기호	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	생산	-	263	-	21년 6개월	-

※ 퇴임(2016.01.01) : 이창희, 손웅락 사간이동(2016.01.01) : 김영필 제47기 정기주주총회 결과 조순태 사내이사 퇴임, 김병화 사내이사 취임

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	1,394	-	21	-	1,415	7년2개월	79,674	56	-

의약품	여	351	-	-	-	351	5년2개월	16,385	47	-

합 계	1,745	-	21	-	1,766	6년9개월	96,059	54	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	903	301	-

사외이사	1	36	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	107	107	-

계	5	1,046	209	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음