녹십자 반기보고서 (2021.06)
2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 5개 사업연도입니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 이인재	-	사내이사 박두홍

2018년 03월 21일	정기주총	-	사내이사 허은철사내이사 김병화사외이사 최윤재	-

2019년 03월 27일	정기주총	감사 이영태	사내이사 이인재	감사 한지훈

2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 남궁현 사외이사 이춘우	사내이사 허은철	사내이사 김병화 사외이사 최윤재

2021년 03월 25일	정기주총	사내이사 임승호	-	사내이사 이인재

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용1) 영업양도에 관한 사항

일자	내 용	비 고

2017. 03. 31	CT사업부문 양도	-

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용1) 생산설비의 변동

일 자	내 용

2016.03.24	충북 청원군 오창공장내 혈장보관소 준공

2016.04.29	충북 청원군 오창공장내 PD2관(혈액제제2관) 준공

2016.06.30	전남 화순군 화순공장내 수두박스 완제라인 증축 준공

2019.05.31	전남 화순군 탄저백신(Anthrax) 원액 제조소 준공

2019.07.05	충북 청원군 오창공장 내 QM(Quality Management)관 2층 QC 시설 이전

2020.01.16	충북 청원군 오창공장내 통합완제관 사용승인 허가 완료

2020.05.07	충북 청원군 오창공장 내 위험물보관소 준공

2) 중요한 계약 발생

상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[주요종속회사 (주)녹십자웰빙]

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일자	주 소	비고

2004.09.02	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107	설립

2016.04.05	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층	-

2021.01.20	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2 33층	현재

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 17일	정기주총	사내이사 허용준	사내이사 임홍석대표이사 유영효대표이사 곽태을	대표이사 허용준 사내이사 한혜정사내이사 야마구치?페이

2018년 03월 23일	정기주총	-	사내이사 김상현감사 임용석	-

2018년 11월 16일	임시주총	사내이사 정진동 사외이사 김명철감사 남택진	-	대표이사 곽태을사내이사 허용준사내이사 김상현감사 임용석

2019년 03월 28일	정기주총	기타비상무이사 임홍석	대표이사 유영효	사내이사 임홍석

2020년 03월 24일	정기주총	감사 하성태	사내이사 정진동 사외이사 김명철	감사 남택진

2021년 03월 24일	정기주총	대표이사 김상현사내이사 김상규	기타비상무이사 임홍석	대표이사 유영효사내이사 정진동

다. 최대주주의 변동(단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.05	(주)녹십자	4,190,250	31.8%	액면분할	-

2017.04	(주)녹십자	4,165,250	31.6%	매매	-

2017.09	(주)녹십자	4,120,250	31.3%	매매	-

2018.06	(주)녹십자	4,100,250	31.1%	매매	-

2018.08	(주)녹십자	4,020,250	30.5%	매매	-

2018.09	(주)녹십자	3,920,250	29.8%	매매	-

2019.10	(주)녹십자	3,920,250	22.1%	유상증자

라. 상호의 변경

일자	상 호	비고

2015.03.24	(주)녹십자제이비피	-

2015.11.27	(주)녹십자웰빙	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과※ 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내 용	비고

2015.10.31	(주)녹십자에이치에스 합병	주)

2015.11.30	(주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

주) 당사는 녹십자의 웰빙사업부(영양주사제영업)에 영양주사제 제품을 납품하는 제조공장이 주사업이었으나, 당사 및 녹십자그룹의 경영진은 건강기능식품 및 영양주사제 사업을 독립적인 회사에서 운영하는 편이 경영효율화 측면에서 유리하다고 판단하였습니다. 이에 따라 생산공장 역할을 하던 당사와, 건강기능식품 및 천연물의약품 R 갖추고 건강보조식품 제조판매업을 영위하던 녹십자에이치에스, 그리고 영양주사제 영업을 하던 주식회사 녹십자의웰빙사업부 영업을 당사로 이전하여 현재의 당사 사업구조가 완성되었습니다.(1) (주)녹십자에이치에스 합병1) 합병의 시기 및 목적

당사는 2015년 9월 7일 이사회를 통하여 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병하는 합병계약 체결을 결의하였으며, 2015년 9월 23일 주주총회에서 합병계약을 승인하였습니다.

2) 합병대상회사 및 합병의 방법

합병 대상회사는 주식회사 녹십자에이치에스이며, 당사가 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병 하는 방식입니다.

3) 합병조건

당사와 주식회사 녹십자에이치에스의 합병비율은 1 : 0.056456이며, 합병교부금은 없습니다.

4) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량

당사는 기명식 보통주식 212,608주를 발행하였습니다.

5) 합병 후 최초 결산확정일

합병 후 최초 결산확정일은 2015년 12월 31일입니다.

(2) (주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

1) 영업양수도 결의일 및 양수도일자

2015년 10월 16일 이사회를 개최하여 영업양수도 계약을 승인하였으며 2015년 11월 27일 임시주주총회에서 녹십자 웰빙사업부 영업양수를 승인하였습니다. 영업양수도 기준일은 2015년 11월 30일입니다.

2) 양수 대상사업 및 관련 자산. 부채 내용

구분	내역

영업권	웰빙사업 영업과 관련된 일체의 권리와 의무(지적재산권 포함)

재고자산	2015.11.30 녹십자가 보유한 재고자산. 기준일 이후 제조 완료 예정인 재고자산은 양수도 하기로 합의한 재고자산.

고정자산	2015.11.30 기준 녹십자가 보유한 고정자산 중 양수도 하기로 합의한 재고자산

매출채권, 매입채무	2015.11.30까지 발생한 매출채권과 매입채무는 녹십자 소유.
2015.12.01 발생분은 당사 소유.

3) 계약조건 등

구분	내역

양수도 기준일	2015.11.30

양수도금액	영업권 대가: 7,168,403,529 원재고자산, 고정자산: (주)녹십자의 장부에 기록된 수량 및 단가 기준

양도인의 사용인 처리	당사는 (주)녹십자가 사용하고 있는 사용인 중 별첨목록에 기재된 사람을 사용함

4) 영업양수도 후 최초 결산 확정일영업양수도 후 최초 결산 확정일은 2015년 12월 31일입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	상 호

2016.04	병의원용 건강기능식품 Dr.PNT 출시

2017.11	라이넥 IV 임상3상 IND 승인

2017.12	GCWB204 독일 임상 2상 CTA 승인

2019.10	코스닥 상장

2021.02	'라이넥주' 코로나 치료제 임상 2상 승인

2021.06	음성 혁신공장 준공

[주요종속회사 (주)녹십자엠에스]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

※ 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.27	정기주총	사외이사 송정한 신규선임	사내이사 조무현 재선임	사외이사 한규섭 임기만료

2020.03.24	정기주총	사내이사 윤동현 신규선임
사내이사 김유신 신규선임	대표이사 안은억 재선임감사 황상순 연임	사내이사 조무현 중도사임

2021.03.24	정기주총	사내이사 이호림 신규선임	사외이사 송정한 재선임
감사 황상순 재선임	사내이사 김유신 중도사임

※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의정의) 37항에 따른 소규모기업에 해당하여 공시대상기간을 최근 3사업연도로 하였습니다.※ 18기 정기주주총회에서 정족수 미달로 감사선임이 부결되어 기존 황상순 감사가 연임하였습니다. 다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2020.05.01	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할	주주총회 결의(2020.03.24)

(1) 분할① 혈액백 사업부문 물적분할당사는 2020년 5월 1일 혈액백 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 혈액백 사업부문이 분할대상 사업에 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종은 진단시약, 혈액투석액, 혈당 부문으로 주된 사업의 변화로는 혈액백 사업부문의 분할이 있었습니다.- 혈액백사업부 분할계획서 승인(제17기 정기주주총회)에 따른 분할 완료

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2018.05	(주)세라젬 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자메디스 주식 추가 취득(46.25억원, 19,265,921주)

2020.05	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할