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녹십자 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자
대 표 이 사 : 허은철
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107(보정동)
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencross.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 장평주
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 page
I. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
1. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7 page
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9 page
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9 page
5. 의결권 현황 ----------------------- 11 page
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11 page
II. 사업의 내용 ----------------------- 13 page
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39 page
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 234 page
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 236 page
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 245 page
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 245 page
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 247 page
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 249 page
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 250 page
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 255 page
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 255 page
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 256 page
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258 page
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 263 page
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 267 page
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 276 page
1. 전문가의 확인 ----------------------- 276 page
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 276 page
2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 5개 사업연도입니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	직 책 / 성 명	비 고

2012. 03. 16	이 사 김성규	퇴 임

2012. 03. 16	이 사 이영찬	선 임

2013. 03. 15	감 사 노종호	퇴 임

2013. 03. 15	감 사 한지훈	선 임

2013. 03. 15	이 사 김영호	선 임

2014. 01. 01	이 사 이영찬	퇴 임

2014. 01. 02	이 사 이병건	퇴 임

2014. 03. 21	이 사 허일섭	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 이명재	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 윤성태	퇴 임

2014. 03. 21	사외이사 최윤재	선 임

2015. 01. 01	대표이사 허은철	선 임

2015. 03. 20	이 사 김영호	퇴 임

2015. 03. 20	이 사 박두홍	선 임

2016. 03. 11	대표이사 및 이사 조순태	사 임

2016. 03. 11	이 사 김병화	선 임

2017. 03. 24	이 사 박두홍	퇴 임

2017. 03. 24	이 사 이인재	선 임

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사의 상호는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 영업양도에 관한 사항

일자(영업양도결의)	내 용	비 고

2015. 11. 30	웰빙사업부문 양도	-

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 (1) 생산설비의 변동

일 자	내 용

2012.12.20	충북 청원군 오창공장내 NBP(New Bio Plant) 준공

2014.09.16	전남 화순군 화순공장내 Flu원액관 증축 준공

2014.11.11	전남 화순군 화순공장내 BPP(Bio Pilot Plant) 준공

2015.10.20	충북 청원군 오창공장내 QM(Quality Management)관 준공

2016.03.24	충북 청원군 오창공장내 혈장보관소 준공

2016.04.29	충북 청원군 오창공장내 PD2관(혈액제제2관) 준공

(2) 중요한 계약 발생

일 자	내 용

2012.06.27	㈜녹십자셀과 제3자 배정방식의 신주인수계약(보통주 25,817,556주) 체결

2013.06.01	MSD社와 대상포진백신 Zostavax 도입계약

2015.01.21	IPSEN社와 전품목 Distribution(유통) 계약

2015.09.01	BMS社와 B형간염 치료제 Baraclude 도입계약

2015.11.12	세포배양 일본뇌염백신 위수탁계약
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 06월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	5,000	107,000	9.87%증자

2013년 06월 10일	무상증자	보통주	555,549	5,000	5,000	5%증자

※ 최근 5개년 기준
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,234,048	15,234,048	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,547,510	3,547,510	-

1. 감자	3,547,510	3,547,510	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,686,538	11,686,538	-

Ⅴ. 자기주식수	273,360	273,360	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,413,178	11,413,178	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	150,000	-	-	250,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	150,000	-	-	250,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,360	-	-	-	23,360	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	123,360	150,000	-	-	273,360	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,686,538	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	273,360	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,413,178	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	62,970	94,967	83,945

(개별)당기순이익(백만원)	62,903	110,601	60,661

(연결)주당순이익(원)	5,451	8,213	7,260

현금배당금총액(백만원)	14,266	20,236	14,454

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.66	21.31	17.22

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	1.0	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,250	1,750	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제48기	제47기	제46기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	801,378	743,461	662,881

ㆍ현금및현금성자산	56,920	57,736	32,002

ㆍ매출채권및기타채권	344,971	288,384	246,921

ㆍ기타금융자산	60,277	55,580	60,053

ㆍ미청구공사	-	-	9,145

ㆍ재고자산	320,753	324,731	298,396

ㆍ기타유동자산	18,457	17,030	16,364

[비유동자산]	749,237	671,667	667,470

ㆍ장기매출채권및기타채권	8,136	8,197	7,852

ㆍ기타금융자산	26,096	26,040	68,309

ㆍ관계기업투자	67,353	58,653	118,479

ㆍ유형자산	554,026	500,403	408,864

ㆍ무형자산	73,613	60,226	54,632

ㆍ투자부동산	8,427	8,550	8,672

ㆍ이연법인세자산	11,586	9,598	662

자산총계	1,550,615	1,415,128	1,330,351

[유동부채]	303,297	307,735	334,370

[비유동부채]	188,307	109,689	75,354

부채총계	491,604	417,424	409,724

[지배기업소유주지분]	993,071	956,810	892,662

ㆍ자본금	58,433	58,433	58,433

ㆍ자본잉여금	324,532	311,314	316,515

ㆍ기타자본항목	△35,702	△13,912	△13,912

ㆍ기타포괄손익누계액	8,565	5,522	18,200

ㆍ이익잉여금	637,243	595,453	513,426

[비지배지분]	65,940	40,894	27,965

자본총계	1,059,011	997,704	920,627

부채와자본총계	1,550,615	1,415,128	1,330,351

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2016.01.01.~
2016.12.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)

매출액	1,197,904	1,047,812	975,327

영업이익	78,452	91,680	96,966

법인세비용차감전순이익	79,511	128,887	116,651

당기순이익	65,152	95,687	86,789

지배기업지분순이익	62,969	94,967	83,945

비지배지분	2,183	720	2,844

총포괄이익	66,813	84,043	84,066

지배기업지분순이익	65,070	83,802	81,352

비지배지분	1,743	241	2,714

기본(희석)주당순이익(원)	5,451원	8,213원	7,260원

연결에 포함된 회사수 (주)	6	6	7

[Δ는 부(-)의 수치임](주) 지배회사를 제외한 종속회사 수입니다.※상기 제46기, 제47기, 제48기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제48기	제47기	제46기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	699,627	674,368	605,793

ㆍ현금및현금성자산	54,528	54,432	30,531

ㆍ매출채권및기타채권	308,479	256,962	216,962

ㆍ기타금융자산	18,128	46,880	52,863

ㆍ미청구공사	-	9,145

ㆍ재고자산	302,383	302,826	279,718

ㆍ기타유동자산	16,109	13,268	16,574

[비유동자산]	723,130	648,750	626,435

ㆍ장기매출채권및기타채권	5,975	6,005	5,950

ㆍ기타금융자산	25,334	25,628	65,215

ㆍ관계기업투자	72,874	64,962	98,727

ㆍ종속기업투자	34,511	34,526	33,769

ㆍ유형자산	515,390	463,331	373,996

ㆍ무형자산	53,603	39,359	40,106

ㆍ투자부동산	8,428	8,550	8,672

ㆍ이연법인세자산	7,015	6,389	-

자산총계	1,422,757	1,323,118	1,232,228

[유동부채]	263,602	267,347	300,985

[비유동부채]	177,108	93,788	63,511

부채총계	440,710	361,135	364,496

[자본금]	58,433	58,433	58,433

[자본잉여금]	322,619	322,619	317,185

[기타자본항목]	△35,702	△13,912	△13,912

[기타포괄손익누계액]	5,876	6,044	14,441

[이익잉여금]	630,821	588,799	491,585

자본총계	982,047	961,983	867,732

부채와자본총계	1,422,757	1,323,118	1,232,228

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01.~
2016.12.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)	(2014.01.01.~
2014.12.31.)

매출액	1,033,114	912,911	854,258

영업이익	69,392	84,905	86,810

법인세비용차감전순이익	76,350	145,631	83,626

당기순이익	62,903	110,601	60,661

총포괄이익	62,089	103,271	58,952

기본(희석)주당순이익(원)	5,445원	9,565원	5,246원

[Δ는 부(-)의 수치임]※상기 제46기, 제47기, 제48기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제47기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제46기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	한영회계법인	제48기 연결 / 별도재무제표 감사 및분반기 검토	188백만원	2,858시간

제47기(전기)	한영회계법인	제47기 연결 / 별도재무제표 감사 및분반기 검토	183백만원	2,730시간

제46기(전전기)	한영회계법인	제46기 연결 / 별도재무제표 감사 및분반기 검토	178백만원	2,722시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	2015.10.25	WB사업부 영업권 상증법상 평가	2015.10.25 - 11.09	12백만원	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 당기 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	3	1	4	3	9	-	20

투입시간	분ㆍ반기검토	14	96	954	418	15	-	1,497

감사	12	105	592	457	195	-	1,361

합계	26	201	1,546	875	210	-	2,858

- 감사일정

구분	수행시기	주요 감사업무 수행내용

연결 및 별도	2016.04.18~04.27	1사분기 검토 수행

2016.07.18~07.27	반기 검토 수행

2016.09.19~09.23	내부통제 이해와 평가, 내부회계관리제도 검토

2016.10.17~10.26	3사분기 검토 수행

2016.12.19~12.212017.01.23~02.03	내부회계관리제도 검토,기말감사 수행 등

5. 종속회사 감사의견종속회사 중 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경 당사는 삼정회계법인과의 감사 계약기간이 제45기(2013년)로 만료됨에 따라 감사인 선임위원회를 통해 한영회계법인과 3년간(2014.01.01~ 2016.12.31)의 감사계약을 체결하였습니다. 7. 내부통제에 관한 사항감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

최 윤 재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.03	1. 제47기 정기주주총회 소집의 건※ 경영위원회 결의사항 보고	가결-	찬성-

2	2016.03.02	1. 제47기 결산 재무제표 및 연결재무제표 확정 ※ 외부감사인 적정의견 및 감사의 동의 보고2. 제47기 정기주주총회 제1호 안건 승인	가결-가결	찬성-찬성

3	2016.04.15	1. 회사채 발행의 건※ 경영위원회 결의사항 보고	가결-	찬성-

4	2016.06.09	※ 경영위원회 결의사항 보고	-	-

5	2016.08.18	1. 오창공장, 화순공장 통합완제관 투자의 건※ 경영위원회 결의사항 보고	가결-	찬성-

6	2016.11.24	1. 준법지원인 선임의 건2. 자기주식 취득의 건※ 준법통제기준의 준수여부 점검 결과 보고※ 경영위원회 결의사항 보고	가결가결--	찬성찬성--

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	허은철, 박두홍, 김병화	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

(2) 위원회 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 출석률

2016.01.18	오창공장 B부지 조성공사	가결	해당사항 없음

2016.02.01	목암생명과학연구소와의 공동위탁연구 계약	가결	해당사항 없음

2016.03.02	화순공장 시설투자 변경의 건	가결	해당사항 없음

2016.03.02	헌터라제 임상 개발(안)	가결	해당사항 없음

2016.03.07	오창공장 QM관 투자의 건	가결	해당사항 없음

2016.03.07	정보보안 개선 투자의 건	가결	해당사항 없음

2016.03.14	독감백신 원액 제조 계획	가결	해당사항 없음

2016.03.14	오창공장 W 투자변경의 건	가결	해당사항 없음

2016.03.14	혈액제제 북미 임상 3상 계획	가결	해당사항 없음

2016.03.14	유전자재조합제제 중국 임상3상 시험 계획	가결	해당사항 없음

2016.03.21	백신제제 임상 CRO 계약	가결	해당사항 없음

2016.03.28	백신제제 임상 계획	가결	해당사항 없음

2016.04.11	독감백신 미국 진출 컨설팅	가결	해당사항 없음

2016.04.18	오창공장 A부지 배관교체의 건	가결	해당사항 없음

2016.05.09	세계혈우연맹 기부의 건	가결	해당사항 없음

2016.06.27	헤파빅진 세포주 변경 및 시료생산계획	가결	해당사항 없음

2016.06.27	정주용 헤파빅주 직접정주 제3상 임상계획	가결	해당사항 없음

2016.08.29	오창공장 설비투자의 건	가결	해당사항 없음

2016.09.26	혈액제제 시험 및 설비투자의 건	가결	해당사항 없음

2016.09.26	독감백신 기술실시계약 체결(안)	가결	해당사항 없음

2016.10.04	Hemo제제 신규개발의 건	가결	해당사항 없음

2016.10.04	혈액제제 정제 Capa. 증설	가결	해당사항 없음

2016.10.31	혈액제제 정제 설비 투자	가결	해당사항 없음

2016.11.14	다비로드 개발 계약 변경	가결	해당사항 없음

2016.11.21	충전기 교체 투자의 건	가결	해당사항 없음

2016.12.05	백신 국제표준화 개발 연구과제계약 체결의 건	가결	해당사항 없음

2016.12.05	FDA 허가 대응계획(안)	가결	해당사항 없음

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 당기말 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허은철	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	박두홍	이사회	연구개발	-	계열회사 임원

사내이사	김병화	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사외이사	최윤재	이사회	-	-	-

※ 2017년 3월 24일 제48기 정기주주총회 결과 박두홍 이사가 퇴임하고, 이인재 이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 상근감사 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

한 지 훈	前 베르나바이오텍코리아(주) 부사장	-

나. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.18	오창공장 B부지 조성공사	가결	경영위원회

2	2016.02.01	목암생명과학연구소와의 공동위탁연구 계약	가결	경영위원회

3	2016.02.03	제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	이사회

4	2016.03.02	1. 제47기 결산 재무제표 및 연결재무제표 확정 2. 제47기 정기주주총회 제1호 안건 승인	가결	이사회

5	2016.03.02	화순공장 시설투자 변경의 건	가결	경영위원회

6	2016.03.02	헌터라제 임상 개발(안)	가결	경영위원회

7	2016.03.07	오창공장 QM관 투자의 건	가결	경영위원회

8	2016.03.07	정보보안 개선 투자의 건	가결	경영위원회

9	2016.03.14	독감백신 원액 제조 계획	가결	경영위원회

10	2016.03.14	오창공장 W 투자변경의 건	가결	경영위원회

11	2016.03.14	혈액제제 북미 임상 3상 계획	가결	경영위원회

12	2016.03.14	유전자재조합제제 중국 임상3상 시험 계획	가결	경영위원회

13	2016.03.21	백신제제 임상 CRO 계약	가결	경영위원회

14	2016.03.28	백신제제 임상 계획	가결	경영위원회

15	2016.04.11	독감백신 미국 진출 컨설팅	가결	경영위원회

16	2016.04.15	회사채 발행의 건	가결	이사회

17	2016.04.18	오창공장 A부지 배관교체의 건	가결	경영위원회

18	2016.05.09	세계혈우연맹 기부의 건	가결	경영위원회

19	2016.06.27	헤파빅진 세포주 변경 및 시료생산계획	가결	경영위원회

20	2016.06.27	정주용 헤파빅주 직접정주 제3상 임상계획	가결	경영위원회

21	2016.08.18	오창공장, 화순공장 통합완제관 투자의 건	가결	이사회

22	2016.08.29	오창공장 설비투자의 건	가결	경영위원회

23	2016.09.26	혈액제제 시험 및 설비투자의 건	가결	경영위원회

24	2016.09.26	독감백신 기술실시계약 체결(안)	가결	경영위원회

25	2016.10.04	Hemo제제 신규개발의 건	가결	경영위원회

26	2016.10.04	혈액제제 정제 Capa. 증설	가결	경영위원회

27	2016.10.31	혈액제제 정제 설비 투자	가결	경영위원회

28	2016.11.14	다비로드 개발 계약 변경	가결	경영위원회

29	2016.11.21	충전기 교체 투자의 건	가결	경영위원회

30	2016.11.24	1. 준법지원인 선임의 건2. 자기주식 취득의 건	가결	이사회

31	2016.12.05	백신 국제표준화 개발 연구과제계약 체결의 건	가결	경영위원회

32	2016.12.05	FDA 허가 대응계획(안)	가결	경영위원회

라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

고옥규	2003.02.11~2003.12.31 / ㈜녹십자홀딩스 감사팀2004.02.01~2004.09.30 / ㈜녹십자홀딩스 감사팀2004.10.01~2011.12.31 / ㈜녹십자 감사팀2012.01.01~2013.12.31 / ㈜녹십자 감사팀2014.01.01~ / ㈜녹십자 기획조정실 준법지원팀	-

※ 당사 준법지원인은 2016년 12월 31일자로 3년 임기가 완료되었으며, 2016년 11월 24일 이사회를 통해 3년임기(2017.01.01~2019.12.31)로 재선임되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 당사 정관 제30조 3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니합니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 2017년 3월 24일 제48기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 한국예탁결제원에 위탁운영하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허은철	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자 사장[前]㈜녹십자 기획조정실 실장[前]㈜녹십자 CTO	27,000	-	12년 10개월	2018년 03월 11일

박두홍	남	1956년 11월	부사장	등기임원	상근	R	[現]㈜녹십자 종합연구소 소장[前]㈜녹십자 종합연구소 전무	3,099	-	8년 8개월	2017년 03월 20일

김병화	남	1958년 06월	부사장	등기임원	상근	영업	[現]㈜녹십자 Vx본부 전무[前]㈜녹십자 IP본부 상무[前]㈜녹십자 Rx본부 상무	1,034	-	8년 10개월	2018년 03월 11일

이인재	남	1963년 01월	전무	등기임원	상근	생산	[現]㈜녹십자 QM실장[前]㈜녹십자 오창공장 본부장	1,445	-	32년 1개월	2019년 03월 24일

최윤재	남	1955년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現]고려대 경상대학 교수[前]고려대 경영정보대학원 원장	-	-	2년 10개월	2018년 03월 11일

한지훈	남	1954년 09월	감사	등기임원	상근	감사	[前]㈜녹십자홀딩스 감사[前]베르나바이오텍코리아 부사장	895	-	17년 6개월	2019년 03월 11일

허일섭	남	1954년 05월	회장	미등기임원	상근	총괄	-	148,173	-	25년 10개월	-

김영호	남	1955년 12월	부사장	미등기임원	상근	영업	-	-	-	9년 6개월	-

박대우	남	1959년 01월	부사장	미등기임원	상근	영업	-	1,434	-	32년 5개월	-

지희정	여	1959년 06월	전무	미등기임원	상근	R	[前]㈜LG생명과학 상무	1,405	-	3년 9개월	-

노종호	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	기획	[前]㈜녹십자홀딩스 감사	-	-	4년 9개월	-

이선욱	남	1965년 03월	전무	미등기임원	상근	영업	-	2,572	-	19년 7개월	-

장평주	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	홍보	-	828	-	6년 8개월	-

이민택	남	1963년 10월	전무	미등기임원	상근	영업	-	525	-	26년 2개월	-

김경조	남	1958년 10월	전무	미등기임원	상근	영업	-	-	-	12년 3개월	-

김진	여	1964년 05월	전무	미등기임원	상근	R	[前]㈜종근당 개발본부장	-	-	2개월	-

안동호	남	1959년 07월	상무	미등기임원	상근	R	-	525	-	8년 5개월	-

장흥식	남	1960년 10월	상무	미등기임원	상근	생산	-	579	-	30년 1개월	-

김성화	남	1969년 02월	상무	미등기임원	상근	생산	-	-	-	21년 1개월	-

허기호	남	1969년 07월	상무	미등기임원	상근	생산	-	263	-	22년 6개월	-

류준수	남	1972년 01월	상무	미등기임원	상근	R	[前]한국먼디파마 상무[前]한국 IMS 컨설팅그룹	-	-	8개월	-

최성철	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	생산	[前]한미약품㈜ 상무이사	-	-	2개월	-

김재왕	남	1966년 10월	상무	미등기임원	상근	영업	-	-	-	25년 1개월	-

이중호	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	영업	-	413	-	27년 1개월	-

류지수	남	1961년 02월	상무	미등기임원	상근	영업	-	-	-	27년 1개월	-

하석훈	남	1963년 11월	상무	미등기임원	상근	R	-	-	-	11년 3개월	-

(주1) 2017년 1월 1일자로 김재왕 상무, 이중호 상무, 류지수 상무, 하석훈 상무 등 4명이 선임되었으며, 이선욱 전무, 김경조 전무 등 2명이 퇴임하였고, 박대우 부사장은 사간이동하였습니다. 또한, 2017년 3월 24일 제48기 정기주주총회에서 이인재 사내이사가 선임되었으며, 박두홍 사내이사가 퇴임하였습니다.(주2) 미등기 임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직한 경우 주요경력 기재를 생략하였습니다.

나. 등기임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

감사	한지훈	녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	감 사	비상근	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	1,546	-	20	-	1,566	7년 6개월	83,215	53	-

의약품	여	403	-	4	-	407	5년 9개월	18,578	46	-

합 계	1,949	-	24	-	1,973	7년 1개월	101,793	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	993	166	-

※ 인원수: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수- 등기이사 4명 : 허은철, 박두홍, 김병화, 조순태(퇴임)- 사외이사 및 감사 1명

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	835	209	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	122	122	-

※ 인원수: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수※ 지급총액: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2016년 03월 11일부로 퇴임한 이사에게 지급한 보수 포함) - 등기이사 4명 : 허은철, 박두홍, 김병화, 조순태(퇴임)※ 1인당 평균 보수액: 2016년 12월 31일 현재 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수평균(등기이사 4명, 감사 1명, 사외이사 1명)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.