녹십자 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표 제도 당사는 2026년 1분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2026년 3월 26일 제57기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2017년 2월 2일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2017년 3월 24일에 개최한 제48기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.

투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제57기('25년도)정기주주총회

1) 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 모사전송(FAX)을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.2) 제 57기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최)에서 집중투표제 배제조항 삭제 안건이 가결되었으나, 당사는 실제 개정 상법 시행 시기인 2026년 9월부터 도입 예정입니다. 해당 내용은 바. 주주총회의사록 요약을 참고하시기 바랍니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,686,538	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	273,411	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,413,127	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	1. 신주 발행에 있어서 당회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.2. 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.(1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.(3) 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.(4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 의 방식으로 신주를 발행하는 경우.(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자금조달 을 위하여 국내ㆍ외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.(6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.(7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁 증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	주권의 종류 관련하여, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	대리인 : 한국예탁결제원전화번호 : 051-519-1500주 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제57기정기주주총회(2026.03.26)	▷ 제 1호 의안 - 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의 건 - 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건 - 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건 - 2-5호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 관련 조항 신설의 건 - 2-6호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건 - 2-7호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건 - 2-8호 의안 : 기타 조항 변경의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 사내이사 허은철 선임 사내이사 정재욱 선임 사내이사 신 웅 선임 사외이사 이진희 선임 사외이사 심성훈 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건	원안대로 승인 감사위원이 되는 사외이사 박기준 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건	원안대로 승인 감사위원이 되는 사외이사 박기환 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 6호 의안 - 감사위원회 위원 이진희 선임의 건	원안대로 승인 감사위원회 위원 이진희 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 7호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 4,000백만원)	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 8호 의안 - 자기주식 보유·처분계획 승인의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

제56기정기주주총회(2025.03.26)	▷ 제 1호 의안 - 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 2호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 3,000백만원)	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

제55기정기주주총회(2024.03.28)	▷ 제 1호 의안 - 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 2호 의안 - 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 사내이사 허은철 선임 사내이사 정재욱 선임 사내이사 신 웅 선임 사외이사 이춘우 선임 사외이사 이진희 선임 사외이사 심성훈 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건	원안대로 승인 감사위원이 되는 사외이사 박기준 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이춘우 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이진희	원안대로 승인 감사위원회 위원 이춘우 선임 감사위원회 위원 이진희 선임	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

▷ 제 6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 3,000백만원)	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

[주주총회 안건별 표결 결과]

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행 주식수총수(A)	(A) 중의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식 비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제57기정기주주총회(2026.03.26)	▷ 제 1호 의안 - 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,041,511	99.4%	51,307	0.6%

▷ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제의 건	특별결의	가결	5,330,775	2,008,465	1,992,483	99.2%	15,982	0.8%

- 2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,076,400	99.8%	16,418	0.2%

- 2-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 조항 변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,080,920	99.9%	11,898	0.1%

- 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 조항 변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,081,643	99.9%	11,175	0.1%

- 2-5호 의안 : 자기주식 보유·처분 관련 조항 신설의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	7,159,354	88.5%	933,464	11.5%

- 2-6호 의안 : 재무제표 이사회 승인 조항 삭제의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,080,655	99.8%	12,163	0.2%

- 2-7호 의안 : 이사의 수 및 이사의 임기 변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	6,295,512	77.8%	1,797,306	22.2%

- 2-8호 의안 : 기타 조항 변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,018,010	99.1%	74,808	0.9%

▷ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	7,908,866	97.7%	183,952	2.3%

제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,045,051	99.4%	47,767	0.6%

제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,049,630	99.5%	43,188	0.5%

- 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진희	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,050,888	99.5%	41,930	0.5%

제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	8,044,305	99.4%	48,513	0.6%

▷ 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건	보통결의	가결	5,330,775	2,008,465	1,964,500	97.8%	43,965	2.2%

▷ 제 5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기환 선임의 건	보통결의	가결	5,330,775	2,008,465	1,969,156	98.0%	39,309	2.0%

▷ 제 6호 의안 - 감사위원회 위원 이진희 선임의 건	보통결의	가결	5,330,775	2,008,465	1,729,841	86.1%	278,624	13.9%

▷ 제 7호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	7,390,567	91.7%	672,617	8.3%

▷ 제 8호 의안 - 자기주식 보유·처분계획 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	8,092,818	7,119,956	88.0%	972,862	12.0%

제56기정기주주총회(2025.03.26)	▷ 제 1호 의안 - 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	8,319,899	8,226,924	98.9%	92,975	1.1%

▷ 제 2호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	8,290,297	6,953,496	83.9%	1,336,801	16.1%

제55기정기주주총회(2024.03.28)	▷ 제 1호 의안 - 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,580,018	98.9%	81,146	1.1%

▷ 제 2호 의안 - 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,635,251	99.7%	25,913	0.3%

▷ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명)

- 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,577,740	98.9%	83,424	1.1%

제 3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,624,729	99.5%	36,435	0.5%

제 3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,624,620	99.5%	36,544	0.5%

- 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,604,243	99.3%	3,830,582	0.7%

제 3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이진희	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,618,905	99.4%	3,830,582	0.6%

제 3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈	보통결의	가결	11,413,127	7,661,164	7,600,379	99.2%	3,830,582	0.8%

▷ 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건	보통결의	가결	5,330,775	1,671,291	1,629,046	97.5%	835,646	2.5%

▷ 제 5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이춘우	보통결의	가결	5,330,775	1,671,291	1,614,379	96.6%	56,912	3.4%

5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이진희	보통결의	가결	5,330,775	1,671,291	1,610,499	96.4%	60,792	3.6%

▷ 제 6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,413,127	9,038,862	6,225,008	81.6%	1,406,927	18.4%