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한국전자홀딩스 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 53 기3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한국전자홀딩스
대 표 이 사 : 박 명 덕
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 마방로 10길 5
(전 화)02-3497-5535
(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 명 덕
(전 화) 02-3497-5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 89
5. 재무제표 주석 ----------------------- 95
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 119
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 126
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 127
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 129
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 129
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 133
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 134
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 36
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 141
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 141
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 142
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 145
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 149
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 151
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 162
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 162
2. 회사의 연혁

가. 공시대상 기간중 회사의 주된 변경내용은 다음과 같습니다.

2017.01.03	주식회사 케이이씨 자산재평가 완료 - 재평가 대상 : 경북 구미시 수출대로 41 토지 : 307,223㎡ - 재평가 기준일 : 2016년 12월 12일 - 재평가 차액 : 36,062,158,434 이연법인세부채 : 7,933,674,855 증가 재평가잉여금 : 28,128,483,579 증가

2017.06.08	CB투자자의 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 1,914,890주 - 행사후의 지분비율: 34.04%

2017.08.31	CB투자자의 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 11,382,967주 - 행사후의 지분비율: 30.25%

2017.10.18	CB투자자의 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 1,595,744주 - 행사후의 지분비율: 29.79%

2017.11.23	CB투자자의 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 1,595,744주 - 행사후의 지분비율: 29.34%

2017.12.04	주식회사 한국전자 홀딩스 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 5,319,148주 - 행사후의 지분비율: 32.73%

2017.12.31	한국전자판매㈜ 지분인수 및 자회사 편입 - 취득주식수: 20,000주 - 취득금액 : 200,000,000원 - 취득후 지분율 : 100%

2018.01.09	CB투자자의 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 1,595,744주 - 행사후의 지분비율: 32.26%

2018.03.30	㈜케이이씨암코가 ㈜케이이씨디바이스를 흡수합병 - 존속회사 : ㈜케이이씨암코 - 소멸회사 : ㈜케이이씨디바이스 ※ ㈜한국전자홀딩스가 100% 주주인 자회사간의 합병으로 신주발행이 없는 무증자합병㈜케이이씨암코 사명변경 - 변경전 사명 : ㈜케이이씨암코 - 변경후 사명 : ㈜케이이씨디바이스

2019.06.10	주식회사 한국전자 홀딩스 KEC 전환사채권 행사에 따른 지분율 변동 - 행사가액: 940원 - KEC 증가주식수: 4,255,319주 - 행사후의 지분비율: 34.73%

2020.10.15	주식회사 케이이씨 제5회 무보증 사모 전환사채의 발행 결정 - 사채의 명칭 : 주식회사 케이이씨 제5회 무보증 사모 전환사채 - 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 사채의 권면총액 : 금 이백 육십억원(\40,000,000,000) - 사채의 발행가액 : 각 사채권금액의 100%(할인율 0.00%)로 한다. - 사채의 이율 : 표면이율 0.00%, 만기보장수익률 0.00% - 사채의 만기 : 발행일로부터 5년(2년 후부터 매 3개월 put option 행사가능) - 전환가액: 1,428원 - 전환청구기간: 2021년 10월 27일부터 2025년 09월 27일까지 - 자금의 사용목적 : 운영자금 및 시설자금

2020.10.15	㈜케이이씨 제5회 무보증 사모 전환사채 100억원 인수 결정 - 전환행사기간: 2021년 10월 27일 ~ 2025년 09월 27일

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구 분	일 자	세 부 사 항	비 고

한국전자홀딩스정기주주총회	2018.03.30	㈜한국전자홀딩스의 이사 선임 내역 - 곽정소 이사 재선임- 김수원 이사 재선임	- 대표이사 : 박명덕

한국전자홀딩스정기주주총회	2019.03.27	㈜한국전자홀딩스의 이사 선임 내역- 유원영 이사 신규선임- 김수원 이사 재선임 ※ 제51기 주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로 인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조 및 제415조 에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가 선임될 때 까지 감사 업무를 수행하게 됩니다.	- 대표이사 : 유원영

한국전자홀딩스임시주주총회	2019.11.01	㈜한국전자홀딩스의 감사 선임 내역 ※ 제52기 임시 주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로 인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가 선임 될 때까지 감사 업무를 수행하게 됩니다.	-

한국전자홀딩스정기주주총회	2020.03.27	㈜한국전자홀딩스의 이사 선임 내역- 박명덕 이사 신규선임- 이명희 이사 신규선임- 곽정소 이사 재선임 ※ 제52기 정기 주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로 인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가 선임 될 때까지 감사 업무를 수행하게 됩니다. ※ 제52기 정기 주주총회 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사 임기는 주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다.	- 대표이사 : 박명덕

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	일 자	세 부 사 항	비 고

㈜한국전자홀딩스정기주주총회	2019.03.27	제51기 정기주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가선임될때까지 감사업무를 수행하게 됩니다.	-

㈜한국전자홀딩스임시주주총회	2019.11.01	제52기 임시주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가선임될때까지 감사업무를 수행하게 됩니다.	-

㈜한국전자홀딩스정기주주총회	2020.03.27	제52기 정기주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로인하여 감사선임의 건이 부결되었으며, 상법 제386조및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가선임될때까지 감사업무를 수행하게 됩니다. 제52기 정기 주주총회 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사 임기는 주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다.	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.08.27	신주인수권행사	보통주	3,791,437	500	795	행사요청기간 : 2015.08.01~2015.08.27

2015.07.31	신주인수권행사	보통주	2,490,400	500	795	행사요청기간 : 2015.07.01~2015.07.31

2015.06.30	신주인수권행사	보통주	1,094,835	500	795	행사요청기간 : 2015.06.01~2015.06.30

2015.05.31	신주인수권행사	보통주	1,912,968	500	795	행사요청기간 : 2015.05.01~2015.05.31

2015.04.30	신주인수권행사	보통주	976,444	500	795	행사요청기간 : 2015.04.25~2015.04.30

2015.04.24	무상증자	보통주	7,751,493	500	500	-

2015.04.22	신주인수권행사	보통주	36,857	500	1,008	행사요청기간 : 2015.04.01~2015.04.24

2015.03.01	신주인수권행사	보통주	149,680	500	1,008	행사요청기간 : 2015.03.31~2015.03.31

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	28,417	500	1,008	행사요청기간 : 2015.01.23~2015.01.30

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	6,644	500	1,008	행사요청기간 : 2014.12.03~2014.12.08

2014.11.30	신주인수권행사	보통주	341,213	500	1,008	행사요청기간 : 2014.11.04~2014.11.28

2014.10.31	신주인수권행사	보통주	287,532	500	1,008	행사요청기간 : 2014.10.20~2014.10.31

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	66,648	500	1,008	행사요청기간 : 2013.09.30

2013.08.30	신주인수권행사	보통주	340,504	500	1,008	행사요청기간 : 2013.08.02~2013.08.30

2018.03.29	신주인수권행사	보통주	119,403	500	1,186	행사요청기간 : 2013.03.05~2013.03.29

2013.02.28	신주인수권행사	보통주	100,276	500	1,186	행사요청기간 : 2013.02.01~2013.02.28

2013.01.31	신주인수권행사	보통주	231,452	500	1,186	행사요청기간 : 2013.01.04~2013.01.31

2006.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	6,939,943	500	500	-

2006.09.09	신주인수권행사	보통주	20,136,990	500	-	인적분할
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,803,136	-	46,803,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,803,136	-	46,803,136	-

Ⅴ. 자기주식수	2,947,249	-	2,947,249	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,855,887	-	43,855,887	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,803,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,947,249	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,855,887	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금 창출 위주의 비즈니스 구조를 가지고 있으며 이에 따라 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 당사는 상장 이래 지속적인 배당을 실시해 왔습니다만, 자회사의 업황부진 등으로 경영실적이 악화됨으로 인하여 52기에는 현금배당을 실시하지 않았습니다. 향후 실적 개선시 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

배당에 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다. ④이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제53기 3분기 제52기 제51기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 284 -12,462 -234 (별도)당기순이익(백만원) 199 -4,767 -586 (연결)주당순이익(원) 7 -284 -5 현금배당금총액(백만원) - - 658 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - 281.2 현금배당수익률(%) - - - 1.89 - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - 15 - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - (연결)현금배당성향(%) : 지배기업의 소유주 지분기준 당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기 3분기(당분기)	삼일회계법인	적정	-	-

제52기(전기)	삼일회계법인	적정	-	별도 및 연결재무제표에 대한 감사보고서의 핵심감사사항 참조

제51기(전전기)	삼정회계법인	적정	연결재무제표에 대한 감사보고서의 핵심감사사항 참조	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제53기 3분기(당분기)	삼일회계법인	제53기 반기재무제표 검토제53기 재무제표 감사제53기 연결재무제표 감사	190,000천원	1,600시간	190,000천원	590시간

제52기(전기)	삼일회계법인	제52기 반기재무제표 검토제52기 재무제표 감사제52기 연결재무제표 감사	220,000천원	1,800시간	248,800천원	2,130시간

제51기(전전기)	삼정회계법인	제51기 반기재무제표 검토제51기 재무제표 감사제51기 연결재무제표 감사	85,000천원	1,176시간	85,000천원	1,176시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기 반기(당반기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	2019.08.31	세무조정	19.05.01~20.04.30	9,000천원	삼정회계법인

제51기(전전기)	2018.08.31	세무조정	18.05.01~19.03.31	10,000천원	삼정회계법인

4. 회계감사인의 변경 당사는 감리결과 증선위로부터 2년간 지정감사 조치에 따라 회계감사인을 삼일회계법인으로 지정되어 2019년 회계연도(1개년) 회계감사 업무를 진행하였으며, 2020년 역시 삼일회계법인이 지정되어 2020년 회계감사 업무를 진행하게 되었습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회-당사는 감사위원회가 없으므로 기재를 생략함.

나. 감사[감사의 인적사항]

성명	생년월일	상근여부	주요경력	사외이사 여부

홍영수	1954.07.30	상근	- 현) 한국전자홀딩스 상근감사	해당사항없음

[감사의 독립성](1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제21조 제3항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 28조(감사의 직무) 준용] ①감사는 대표이사가 주주총회에 제출한 의안 및 사유를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.②감사는 이사의 직무집행을 감사하고 언제든지 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.④감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

[감사의 주요활동 내역]

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	감사(홍영수) 참석 및 의결현황(출석률: 75%)	비 고

1	2020.01.20	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	-

2	2020.03.06	제52기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건제52기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

3	2020.03.23	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	-

4	2020.03.27	대표이사 선임의 건	가결	불참	-

5	2020.04.08	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	-

6	2020.07.06	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	-

7	2020.08.20	산업운영자금대출 차입의 건	가결	불참	-

8	2020.09.21	티에스피 여신 지급보증의 건 케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

라. 감사 조직 지원현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.집중투표제 및 서면투표제에 관한 사항정관 제21조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제는 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.정관상 상세 내용은 다음과 같습니다.제21조 (이사와 감사의 선임) ① 당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인 이상 12인 이내,감사는 2인 이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 전자투표제에 관한 사항당사는 제52기 정기 주주총회에 전자투표제도에 대해 이사회 결의를 통해 도입하였고, 주주의 주주총회에 대한 접근권 강화를 위해 노력하고 있습니다. 제52기 전자투표제에 대한 세부 내용은 다음와 같습니다.

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 26일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

곽 정 소	본인	보통주	9,985,848	21.34	9,985,848	21.34	-

곽 상 욱	친인척	보통주	537,318	1.15	537,318	1.15	-

곽 서 연	친인척	보통주	489,830	1.05	489,830	1.05	-

곽 서 준	친인척	보통주	537,483	1.15	537,483	1.15	-

OSHIRO MASAMI	친인척	보통주	679,621	1.45	0	0.00	-

OSHIRO TAKAKO	친인척	보통주	1,542,006	3.29	0	0.00	-

히가시다유미	친인척	보통주	681,800	1.46	681,800	1.46	-

티에스디	관계사	보통주	1,594,234	3.41	1,594,234	3.41	-

㈜광양	관계사	보통주	2,221,627	4.75	4,443,254	9.49	-

계	보통주	18,269,767	39.04	18,269,767	39.04	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요경력	최종학력	주요직무	재직기간

곽정소	1955.06	- 現 KEC GROUP 회장 - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장- 재일한국인 본국투자협회 회장	일본 무사시공과대학 졸업	경영총괄	1982.02 ~ 현재

3. 최대주주 변동내역 - 공시대상기간 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽정소	남	1955.06	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현 한국전자홀딩스 이사- 한국전자정보통신산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학	9,985,848	-	본인	2006.06~현재	2021.03.27

박명덕	남	1968.10	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현 한국전자홀딩스 사내이사- 경북대학교 경영대학원 (경영학석사)	-	-	-	2011.10~현재	2021.03.27

이명희	남	1962.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 현 울산과학기술대학교 전자컴퓨터 공학부 교수 - 현대오트론 차량용 반도체센터장 - 삼성전자 시스템 LSI사업부개발팀장 - 휴렛패카드 반도체 연구개발 팀장 - 조지아 공과대학 전기공학 박사	-	-	-	2020.03~현재	2021.03.27

홍영수	남	1954.07	감사	등기임원	상근	감사	- 현 한국전자홀딩스 감사	-	-	-	2016.03~ 현재	-

※ 제52기 주주총회 결과 (2020.03.27) 곽정소 이사가 재선임, 박명덕 이사, 이명희 사외이사 가 신규선임 되었습니다.※ 제52기 주주총회 시 감사선임은 의결정족수 미달로 인하여 감사선임의 건이 부결 되었으며, 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존의 홍영수 감사가 후임자가 선임될 때까지 감사업무를 수행하게 됩니다. ※ 제52기 정기 주주총회 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사 임기는 주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다. ※ 상기 서식중 재직기간은 임원으로 근무한 기간입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	25	-	-	-	25	2.9	914,231	36,569	-	-	-	-

관리사무직	여	13	-	-	-	13	6.2	421,740	32,442	-

합 계	38	-	-	-	38	-	1,335,972	35,157	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 보고서제출일 현재 당사의 미등기임원은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사	21	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	335	84	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	311	155	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

▶ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

▶ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

▶ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

▶ 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증내역

(1)당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 한도약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금융기관	한도약정금액	실행금액

운영자금	한국산업은행	500,000	500,000

합 계	500,000	500,000

(2) 당분기말 현재 연결실체 내의 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD)

제공자	제공받은자	지급보증내역	담보권자	한도금액

지배기업	KEC HK CORP., LTD.	KEC 매입채무	㈜케이이씨	11,800,000

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	500,000

KEC SHANGHAI CO., LTD.	1,000,000

KEC JAPAN CO., LTD.	5,000,000

KEC SHANGHAI CO., LTD.	KEC HK 매입채무	KEC HK CORP., LTD.	6,200,000

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	3,700,000

㈜케이이씨	운영자금	한국산업은행	10,800,000

운영자금	40,800,000

운영자금	신한은행	11,280,000

매입외환	USD 32,675,376

전자어음 등 할인	540,000

매입외환	국민은행	USD 3,850,000

㈜케이이씨	WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO., LTD.	운영자금	한국산업은행	USD 5,000,000

(3) 당분기말 현재 연결실체가 연결실체이외의 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받은자	제공내역	담보권자	한도금액

㈜티에스피	운영자금	한국산업은행	4,800,000

운영자금	1,800,000

운영자금	10,800,000

당분기말 현재 상기 금융보증계약과 관련하여 인식한 금융보증부채 및 관련 선급비용은 120백만원이며, 당기 중 인식한 금융보증수익은 83백만원, 금융보증비용은 83백만원입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 1) 당분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	회사명	당반기

매출 등	이자수익	사용권자산취득	기타 비용

종속기업	㈜케이이씨	2,803,590	-	124,205	3,402

㈜케이이씨디바이스	179,100	-	-	23,500

한국전자판매㈜	78,300	-	-	-

KEC THAILAND CO., LTD.	41,151	-	-	-

KEC HK CORP., LTD.	35,662	-	-	-

WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO., LTD.	23,775	-	-	-

KEC JAPAN CO., LTD.	18,290	-	-	-

KEC SHANGHAI CO., LTD.	16,459	-	-	-

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	12,801	-	-	-

KEC TAIWAN CO., LTD.	6,402	-	-	-

기타특수관계기업	㈜티에스디	9,900	-	-	-

㈜티에스피	25,200	68,931	-	-

합 계	3,250,630	68,931	124,205	26,902

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해 당사항 없음
1. 전문가의 확인

▶ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

▶ 해당사항 없음