eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국전자홀딩스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한국전자홀딩스
대 표 이 사 : 박명덕
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 마방로 10길 5
(전 화)02-3497-5535
(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 명 덕
(전 화) 02-3497-5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 78
5. 재무제표 주석 ----------------------- 83
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 103
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 117
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 120
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 120
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 123
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 125
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 126
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 130
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 130
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 131
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 132
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 135
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 137
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 144
1. 전문가의 확인 ----------------------- 144
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 144
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 27일	신주인수권행사	보통주	3,791,437	500	795	행사요청기간 : 2015.08.01~2015.08.27

2015년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	2,490,400	500	795	행사요청기간 : 2015.07.01~2015.07.31

2015년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	1,094,835	500	795	행사요청기간 : 2015.06.01~2015.06.30

2015년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	1,912,968	500	795	행사요청기간 : 2015.05.01~2015.05.31

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	976,444	500	795	행사요청기간 : 2015.04.25~2015.04.30

2015년 04월 24일	무상증자	보통주	7,751,493	500	500	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	36,857	500	1,008	행사요청기간 : 2015.04.01~2015.04.24

2015년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	149,680	500	1,008	행사요청기간 : 2015.03.31~2015.03.31

2015년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	28,417	500	1,008	행사요청기간 : 2015.01.23~2015.01.30

2014년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	6,644	500	1,008	행사요청기간 : 2014.12.03~2014.12.08

2014년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	341,213	500	1,008	행사요청기간 : 2014.11.04~2014.11.28

2014년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	287,532	500	1,008	행사요청기간 : 2014.10.20~2014.10.31

2013년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	66,648	500	1,008	행사요청기간 : 2013.09.30

2013년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	340,504	500	1,008	행사요청기간 : 2013.08.02~2013.08.30

2013년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	119,403	500	1,186	행사요청기간 : 2013.03.05~2013.03.29

2013년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	100,276	500	1,186	행사요청기간 : 2013.02.01~2013.02.28

2013년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	231,452	500	1,186	행사요청기간 : 2013.01.04~2013.01.31

2006년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,939,943	500	500	-

2006년 09월 09일	무상증자	보통주	20,136,990	500	-	인적분할
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,803,136	46,803,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,803,136	46,803,136	-

Ⅴ. 자기주식수	2,947,249	2,947,249	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,855,887	43,855,887	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,803,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,947,249	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,855,887	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금 창출 위주의 비즈니스 구조를 가지고 있으며 이에 따라 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.당사는 상장 이래 지속적인 배당을 실시해 왔습니다만, 자회사의 업황부진 등으로 경영실적이 악화됨으로 인하여 자회사 및 계열회사에 대한 경영지원을 위한 재원확보가 꼭 필요하게 되어 전기인 제48기에는 현금배당을 실시하지 않았습니다. 당사는 자회사 자금지원 및 채무보증 등의 역할을 수행하는 그룹의 지주회사라는 점에서 회사의 장기적 성장을 위한 전략적 관점의 배당정책이 필요하다고 판단하였기 때문입니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

가. 배당에 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다. ④이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제48기 제47기 제46기 주당액면가액 (원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -8,268 1,146 -8,120 주당순이익 (원) -216 35 -329 현금배당금총액 (백만원) - - - 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률 (%) - - - - - - - - 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - 주당 현금배당금 (원) - - - - - - - - 주당 주식배당 (주) - - - - - - - - - 배당에 관한 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)이며, 상기표의 주당순이익은 연결기준으로 작성하였습니다. 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익입니다.
III. 재무에 관한 사항

ㆍ공시서류 작성기준일에 해당하는 작성대상 연결 재무제표 및 비교표시된 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.ㆍ공시서류 작성기준일에 해당하는 작성대상 재무제표 및 비교표시된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.ㆍ제48기, 제47기 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제49기 1분기 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(1분기)	-	-	-

제48기(전기)	삼정회계법인	적정	-연결감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 26 및 27에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 26 및 27에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 매출과 매입의 상당한 부분을 특수관계자와 수행하고 있으며 또한,특수관계자의 차입금 등에 대한 지급보증 및 담보를 제공하고 있습니다.

제47기(전전기)	삼정회계법인	적정	-연결감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 회사의 연결재무제표에 대한 주석 26 및 27에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 회사의 연결재무제표에 대한 주석 26 및 27에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 매출과 매입의 상당한 부분을 특수관계자와 수행하고 있으며 또한, 특수관계자의 차입금 등에 대한 지급보증 및 담보를 제공하고 있습니다.-별도감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 26에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 26에 기술하고 있는 바와 같이 2014년 12월 15일을 합병기일로 하여 주식회사 케이이씨시스를 흡수합병하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	삼정회계법인	제49기 반기재무제표 검토제49기 재무제표 감사제49기 연결재무제표 감사	70,000	-

제48기(전기)	삼정회계법인	제48기 반기재무제표 검토제48기 재무제표 감사제48기 연결재무제표 감사	68,000	996시간

제47기(전전기)	삼정회계법인	제47기 반기재무제표 검토제47기 재무제표 감사제47기 연결재무제표 감사	68,000	1,084시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당분기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	2015.04.30	세무조정	15.04.30~16.03.31	7,000	삼정회계법인

제47기(전전기)	2014.04.30	세무조정	14.04.30~15.03.31	7,000	삼정회계법인

2. 회계감사인의 변경 회사는 삼정회계법인과의 감사기간 만료에 의해 삼정회계법인으로 재 선임하였으며 제46기 정기 주주총회에서 선임 내용을 보고하였습니다. 계약기간은 2014년에서 2016년 (3회계년도)입니다.

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리자의 내부회계관리제도에 대한 문제점과 개선방안당사는 공시대상기간 중 매 년 마다 회계처리 방법이 법 제13조 제1항이 정하는 회계처리기준 및 본 규정을 준수하는지 여부, 전표, 회계보조부, 회계장부, 기타 보고서가 정확한지 여부 및 적절한 보고 및 승인절차를 따랐는지 여부, 최종보고서가 기초 회계정보를 정확히 반영하고 있는지 여부, 회계담당자가 상급자로부터 법령 및 본 규정에 어긋나는 회계처리를 하도록 지시 받은 사실의 유무를 조사한 결과 문제점 및 미비사항이 없었습니다.

보고일자	보고자	보고내용	보고대상	비 고

2014년 3월 5일	임채현	1. 내부회계 관리제도 평가목적 가. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 의 효과평가를 통하여 재무제표의 중요한 왜곡의 적시 발견 여부 평가 나. 내부회계관리제도 운영 관련법규 및 사내규정에 의거 기말 평가 실시2. 평가기간 : 2013.01.01 ~ 2013.12.313. 평가일정 : 2014.02.17 ~ 2014.02.284. 심의기관 : 삼정회계법인5. 기말 평가 결과 - 평가항목수 : 241 - 평가결과 : (효과적 170, 비효과적 0, 해당사항없음 71) - 미비점 : 해당사항 없음.6. 미비점 내역 - 유형 : 미비사항 없음. - 시정조치 : 완료	감 사박채현	-

2015년 3월 3일	임채현	1. 내부회계 관리제도 평가목적 가. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 의 효과평가를 통하여 재무제표의 중요한 왜곡의 적시 발견 여부 평가 나. 내부회계관리제도 운영 관련법규 및 사내규정에 의거 기말 평가 실시2. 평가기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.313. 평가일정 : 2015.02.10 ~ 2015.02.284. 심의기관 : 삼정회계법인5. 기말 평가 결과 - 평가항목수 : 241 - 평가결과 : (효과적 170, 비효과적 0, 해당사항없음 71) - 미비점 : 해당사항 없음.6. 미비점 내역 - 유형 : 미비사항 없음. - 시정조치 : 완료	감 사박채현	-

2016년 2월 25일	임채현	1. 내부회계 관리제도 평가목적 가. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 의 효과평가를 통하여 재무제표의 중요한 왜곡의 적시 발견 여부 평가 나. 내부회계관리제도 운영 관련법규 및 사내규정에 의거 기말 평가 실시2. 평가기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.313. 평가일정 : 2016.02.12 ~ 2016.02.234. 심의기관 : 삼정회계법인5. 기말 평가 결과 - 평가항목수 : 245 - 평가결과 : (효과적 173, 비효과적 0, 해당사항없음 72) - 미비점 : 해당사항 없음.6. 미비점 내역 - 유형 : 미비사항 없음. - 시정조치 : 완료	감 사박채현	-

나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견회계감사인의 공시대상기간 중 감사보고서에 '경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태평가보고서의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다.'와 같이 의견표명을 하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수

사업연도	구분	이사의 수

제49기	대표이사	1

이사(대표이사포함)	사내	3

사외	1

감사	상근	1

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

김 수 원	- 현)고려대공과대학 (전기전자전파학과 교수)- TEXAS A M Univ(공학박사)- 한국공과대학장협의회장	해당사항 없음	-

나. 이사회 중요의결사항

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	사외이사(김수원) 참석 및 의결현황(출석률: 0%)	비 고

1	2016.01.15	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	-

2	2015.02.05	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	-

3	2016.03.02	케이이씨 운영자금대출 입보의 건	가결	불참	-

4	2016.03.08	제48기 정기주주총회 개최에 관한 건제48기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건	가결	불참	-

5	2016.03.21	티에스피에스 차입금 지급보증의 건(한도대)티에스피에스 차입금 지급보증의 건(운영자금)	가결	불참	-

6	2016.03.24	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	불참	-

다. 이사의 독립성당사 정관에서 정하고 있는 이사회 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 21 조 (이사와 감사의 선임) ①당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인이상 12인이내, 감사는 2인이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③감사의 선임에 있어서 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 22 조 (이사와 감사의 임기) ①이사의 임기는 2년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.②감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.③이사 또는 감사에 결원이 생겼을 때에는 주주총회에서 보궐선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무집행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단, 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.④보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.제 23 조 (대표이사등의 선임) 당회사는 이사회의 결의로서 3인이내의 대표이사를 선임할 수 있으며 대표이사 및 각 이사가 담당할 직무에 따라 회장, 부회장, 사장 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 24 조 (이사의 직무) ①대표이사는 당회사를 대표하고 업무를 총괄한다.②부회장, 사장,부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 24 조의 2 (이사의 보고 의무) ①이사는 3월에 1회이상 업무의 진행사항을 이사회에 보고하여야 한다.②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 25 조 (이사회) ①이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다. ②이사회는 의장이 소집하고 회일의 3일전에 각이사 및 감사에게 통지하여야 한다. ③이사회는 그 운영과 관련한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

제 26 조 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 단, 대표이사 유고시에는 당시의 이사회 구성직위순으로 그 직무를 대행한다.

제 27 조(이사회의 의결방법 및 의사록) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하여야 하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사에 비치한다.

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1/4인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되며

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서'와 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

공시서류 작성기준일 현재 재직중인 당사의 이사 4명에 대한 각각의 선임배경 및 추천인 등은 다음과 같습니다.

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

곽정소	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장	-	최대주주

박명덕	이사회	대표이사	-생산, 판매 계열회사인 KEC-D, TSPS,
KEC-AMCO, TSP, KEC-HK, KEC-S, KEC-TWN, KEC-SH, KEC-J 와 지급 보증 및 전산용역 계약 등
-생산회사인 KEC-T, KEC-W 전산용역 계약 등	계열회사 임원

유원영	이사회	사내이사	-	-

김수원	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회-당사는 감사위원회가 없으므로 기재생략.

나. 감사[감사의 인적사항]

성명	생년월일	상근여부	주요경력	사외이사 여부

홍영수	1954.07.30	상근	- 현)한국전자홀딩스 상근감사- 대한민국 월남전참전자회 기획총무국장- KEC 비서실 팀장	해당사항없음

[감사의 독립성](1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제21조 제3항 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 28조(감사의 직무) 준용] ①감사는 대표이사가 주주총회에 제출한 의안 및 사유를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.②감사는 이사의 직무집행을 감사하고 언제든지 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.④감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.[감사의 주요활동 내역]

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	감사(박채현) 참석 및 의결현황(출석률: 16.67%)	감사(박나현) 참석 및 의결현황(출석률: 0.00%)	감사(홍영수) 참석 및 의결현황(출석률: 0.00%)	비 고

1	2016.01.15	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-

2	2015.02.05	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-

3	2016.03.02	케이이씨 운영자금대출 입보의 건	가결	불참	불참	-	-

4	2016.03.08	제48기 정기주주총회 개최에 관한 건제48기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건	가결	찬성	불참	-	-

5	2016.03.21	티에스피에스 차입금 지급보증의 건(한도대)티에스피에스 차입금 지급보증의 건(운영자금)	가결	불참	불참	-	-

6	2016.03.24	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 및 서면투표제에 관한 사항정관 제21조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제는 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.정관상 상세 내용은 다음과 같습니다.제21조 (이사와 감사의 선임) ① 당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인 이상 12인 이내,감사는 2인 이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 나. 전자투표제에 관한 사항

당사는 제 48기 정기 주주총회에 전자투표제 및 전자위임장 제도에 대해 이사회 결의를 통해 도입하였고, 주주의 주주총회에 대한 접근권 강화를 위해 노력하고 있습니다. 전자투표제에 관한 내용은 주주총회 소집통지 시 전체 주주를 대상으로 하였고, 세부 내용은 다음와 같습니다.

전자투표제에 관한 내용은 주주총회 소집통지 시 전제 주주를 대상으로 하였고, 세부 내용은 다음와 같습니다.

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2016년 3월 24일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽정소	남	1955년 06월	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현)KEC GROUP 회장	9,985,848	-	1982.2~2016.3	2018년 03월 24일

박명덕	남	1968년 10월	이사	등기임원	상근	대표이사	- 현)한국전자홀딩스 대표이사- 경북대학교 경영대학원 (경영학석사)- KEC 경영기획실 실장	-	-	2011.10~2016.3	2017년 03월 26일

유원영	남	1936년 02월	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현)한국전자홀딩스 이사- 서울대학교 상과대학 상학과- 대성산업 대표이사	-	-	2007.3~2016.3	2017년 03월 29일

김수원	남	1952년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 현)고려대전자공학과 (전기전자전파학과 교수)- TEXAS A M Univ(공학박사)- 한국공과대학장협의회장	-	-	2015.3~2016.3	2017년 03월 24일

홍영수	남	1954년 07월	감사	등기임원	상근	감사	-현)한국전자홀딩스 감사-KEC 비서실 팀장	-	-	2016.3~2016.3	2019년 03월 24일

변철기	남	1959년 09월	상무	미등기임원	상근	기술자문	-현)한국전자홀딩스 기술자문-울산대학교 전자공학과 졸업-(주)태화에레마 연구소장(상무)	-	-	2015.8~2016.3	-

※ 상기 임원현황은 공시서류작성기준일을 기준으로 작성하였고, 제48기 주주총회에서 홍영수 감사(신규선임), 곽정소 사내이사(재선임), 김수원 사외이사(재선임) 되었으며, 박채현 감사와 박나현감사는 임기만료 전 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	18	-	-	-	18	11.6	259,265	14,404	-

관리사무직	여	12	-	-	-	12	5.9	98,023	8,169	-

합 계	30	-	-	-	30	9.3	357,288	11,909	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사	31	1,000,000,000	-

감사	2	200,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	41,430,000	13,810,000	-

사외이사	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3,000,000	3,000,000	-

계	5	50,430,000	22,810,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 공시서류 작성기준일 현재 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 인원이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 채무보증내역

당분기말 현재 당사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

제공받은자	제공내역	담보권자	보증금액

(주)케이이씨	운영자금	한국산업은행	8,400,000

운영자금	6,000,000

운영자금	3,600,000

마이너스한도대출	6,000,000

제56회 사모사채	우리은행	8,040,000

매입외환 등(*1)	25,200,000

매입외환	신한은행	USD 45,600,000

제57회 사모사채	4,800,000

제58회 사모사채	6,720,000

전자어음 등 할인	960,000

무역금융	11,400,000

매입외환	KEB하나은행	USD 3,600,000

(주)티에스피에스	시설자금	한국산업은행	1,680,000

운영자금	2,460,000

마이너스한도대출	1,080,000

운영자금	3,600,000

(주)케이이씨디바이스	일반대출	신한은행	2,400,000

무역금융	240,000

(주)티에스피	무역금융	신한은행	12,000,000

매입외환	한국산업은행	USD 1,200,000

운영자금	600,000

무역금융	KEB하나은행	2,400,000

(*1) 연결실체는 (주)케이이씨의 차입금에 대하여 등기임원 곽정소와 상호연대하여 변제할 책임이 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비율(%)

㈜케이이씨	계열회사	매출입 등	2016.1~2016.3	수수료 및 임대료	1,325	17.8

㈜케이이씨암코	계열회사	매출입 등	2016.1~2016.3	수수료 및 임대료, 배당금수익	486	6.5

(*) 상기 대주주와 영업거래는 공시서류 작성기준일 현재 최근 사업연도(2015년) 매출액(7,436백만원)의 5/100이상에 해당하는 특수관계자에 대하여 작성하였습니다. 4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.