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한국전자홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한국전자홀딩스
대 표 이 사 : 박명덕
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 마방로 10길 5
(전 화)02-3497-5535
(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 명 덕
(전 화) 02-3497-5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.08.27	신주인수권행사	보통주	3,791,437	500	795	행사요청기간 : 2015.08.01~2015.08.27

2015.07.31	신주인수권행사	보통주	2,490,400	500	795	행사요청기간 : 2015.07.01~2015.07.31

2015.06.30	신주인수권행사	보통주	1,094,835	500	795	행사요청기간 : 2015.06.01~2015.06.30

2015.05.31	신주인수권행사	보통주	1,912,968	500	795	행사요청기간 : 2015.05.01~2015.05.31

2015.04.30	신주인수권행사	보통주	976,444	500	795	행사요청기간 : 2015.04.25~2015.04.30

2015.04.24	무상증자	보통주	7,751,493	500	500	-

2015.04.22	신주인수권행사	보통주	36,857	500	1,008	행사요청기간 : 2015.04.01~2015.04.24

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	149,680	500	1,008	행사요청기간 : 2015.03.31~2015.03.31

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	28,417	500	1,008	행사요청기간 : 2015.01.23~2015.01.30

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	6,644	500	1,008	행사요청기간 : 2014.12.03~2014.12.08

2014.11.30	신주인수권행사	보통주	341,213	500	1,008	행사요청기간 : 2014.11.04~2014.11.28

2014.10.31	신주인수권행사	보통주	287,532	500	1,008	행사요청기간 : 2014.10.20~2014.10.31

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	66,648	500	1,008	행사요청기간 : 2013.09.30

2013.08.30	신주인수권행사	보통주	340,504	500	1,008	행사요청기간 : 2013.08.02~2013.08.30

2013.03.29	신주인수권행사	보통주	119,403	500	1,186	행사요청기간 : 2013.03.05~2013.03.29

2013.02.28	신주인수권행사	보통주	100,276	500	1,186	행사요청기간 : 2013.02.01~2013.02.28

2013.01.31	신주인수권행사	보통주	231,452	500	1,186	행사요청기간 : 2013.01.04~2013.01.31

2006.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	6,939,943	500	500	-

2006.09.09	신주인수권행사	보통주	20,136,990	500	-	인적분할
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,803,136	-	46,803,136	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,803,136	-	46,803,136	-

Ⅴ. 자기주식수	2,947,249	-	2,947,249	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,855,887	-	43,855,887	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,947,249	-	-	-	2,947,249	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,803,136	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,947,249	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,855,887	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금 창출 위주의 비즈니스 구조를 가지고 있으며 이에 따라 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 당사는 상장 이래 지속적인 배당을 실시해 왔습니다만, 자회사의 업황부진 등으로 경영실적이 악화됨으로 인하여 자회사 및 계열회사에 대한 경영지원을 위한 재원확보가 꼭 필요하게 되어 제49기에는 현금배당을 실시하지 않았습니다. 당사는 자회사 자금지원 및 채무보증 등의 역할을 수행하는 그룹의 지주회사라는 점에서 회사의 장기적 성장을 위한 전략적 관점의 배당정책이 필요하다고 판단하였기 때문입니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 가. 배당에 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다. ④이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제49기 제48기 제47기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -13,017 -8,350 1,146 (개별)당기순이익(백만원) -25,802 1,586 1,933 (연결)주당순이익(원) -297 -190 35 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회-당사는 감사위원회가 없으므로 기재생략.

나. 감사[감사의 인적사항]

성명	생년월일	상근여부	주요경력	사외이사 여부

홍영수	1954.07.30	상근	- 현)한국전자홀딩스 상근감사	해당사항없음

[감사의 독립성](1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제21조 제3항 규정에 의거의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 28조(감사의 직무) 준용] ①감사는 대표이사가 주주총회에 제출한 의안 및 사유를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.②감사는 이사의 직무집행을 감사하고 언제든지 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.④감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.[감사의 주요활동 내역]

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	감사(박채현) 참석 및 의결현황(출석률: 16.7% )	감사(박나현) 참석 및 의결현황(출석률: 0.00%)	감사(홍영수) 참석 및 의결현황(출석률: 0.00%)	비 고

1	2016.01.15	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-

2	2016.02.05	케이이씨 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-

3	2016.03.02	케이이씨 운영자금대출 입보의 건	가결	불참	불참	-	-

4	2016.03.08	제48기 정기주주총회 개최에 관한 건제48기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건	가결	찬성	불참	-	-

5	2016.03.21	티에스피에스 차입금 지급보증의 건(한도대)티에스피에스 차입금 지급보증의 건(운영자금)	가결	불참	불참	-	-

6	2016.03.24	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	불참	불참	-	-

7	2016.03.25	제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결	-	-	불참	-

8	2016.04.15	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

9	2016.05.20	케이이씨 운영자금 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

10	2016.06.15	케이이씨 사모사채, 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

11	2016.06.16	KEC-HK 자본금 증자의 건	가결	-	-	불참	-

12	2016.06.23	티에스피 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

13	2016.06.27	티에스피에스 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

14	2016.06.28	케이이씨디바이스 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

15	2016.06.30	케이이씨 여신 지급보증의 건케이이씨 여신 및 수출대금채권매입 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

16	2016.07.11	케이이씨 유상증자 참여의 건	가결	-	-	불참	-

17	2016.07.18	케이이씨 운영자금대출 입보의 건	가결	-	-	불참	-

18	2016.08.02	티에스피 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

19	2016.08.16	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

20	2016.08.22	이사의 자기거래에 대한 승인의 건티에스피에스 자금대여의 건	가결	-	-	불참	-

21	2016.08.30	이사의 자기거래에 대한 승인의 건티에스피에스 자금대여의 건	가결	-	-	불참	-

22	2016.09.08	파생상품(선물환) 가입의 건	가결	-	-	불참	-

23	2016.09.09	케이이씨 운영자금대출 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

24	2016.09.19	케이이씨 일괄여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

25	2016.09.20	KEC-HK 자본금 증자의 건	가결	-	-	불참	-

26	2016.09.26	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

27	2016.11.03	케이이씨 운영자금대출 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

28	2016.12.01	케이이씨 여신 지급보증의 건케이이씨 매입외환 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

29	2016.12.19	KEC-SG 자본금 증자의 건	가결	-	-	불참	-

30	2016.12.26	케이이씨디바이스 여신 지급보증의 건티에스피 여신 지급보증의 건티에스피 여신 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

31	2016.12.27	케이이씨디바이스 자금대여의 건이사의 자기거래에 대한 승인의 건	가결	-	-	불참	-

32	2016.12.30	해외판매법인채무 지급보증의 건해외판매법인채무 지급보증의 건	가결	-	-	불참	-

※ 박채현 감사 및 박나현 감사는 2016년 3월 30일 사임 하였으며, 홍영수 감사는 2016년 3월 30일 신규 선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

집중투표제 및 서면투표제에 관한 사항정관 제21조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제는 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.정관상 상세 내용은 다음과 같습니다.제21조 (이사와 감사의 선임) ① 당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인 이상 12인 이내,감사는 2인 이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽정소	남	1955년 06월	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현)한국전자홀딩스 이사	9,985,848	-	1982.02~	2018.03.24

박명덕	남	1968년 10월	이사	등기임원	상근	대표이사	- 현)한국전자홀딩스 대표이사- 경북대학교 경영대학원 (경영학석사)	-	-	2011.10~	2017.03.26

유원영	남	1936년 10월	이사	등기임원	상근	사내이사	- 현)한국전자홀딩스 이사- 서울대학교 상과대학 상학과- 대성산업 대표이사	-	-	2007.03~	2017.03.29

김수원	남	1952년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 현)대한 전자공학회 부회장- 고려대학교 연구부총장
- 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 명예교수
- 국가 과학기술 위원회 위원
- 한국공과대학장협의회 회장	-	-	2015.03~	2017.03.24

홍영수	남	1954년 07월	감사	등기임원	상근	감사	-현)한국전자홀딩스 감사	-	-	2016.03~	2019.03.24

변철기	남	1959년 09월	상무	미등기임원	상근	기술자문	-현)한국전자홀딩스 기술자문-울산대학교 전자공학과 졸업-(주)태화에레마 연구소장(상무)	-	-	2015.08~	-

※ 상기 임원현황은 공시서류 작성기준일을 기준으로 작성하였으며, 제49기 주주총회에서 박명덕 사내이사(재선임), 김수원 사외이사(재선임) 되었으며, 유원영 사내이사는 임기만료에 따라 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	19	-	-	-	19	8.7	971,627	51,138	-

관리사무직	여	12	-	-	-	12	6.4	473,483	39,456	-

합 계	31	-	-	-	31	-	1,445,110	46,616	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사	31	1,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	203,670,800	29,095,829	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	167,670,800	55,890,267	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

※감사의 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 사임한 감사에게 지급한 급여 등의 보수(인원은 제외)가 포함되어 있습니다.※인원수는 2016년 12월말 현재 재직 중인 인원수입니다.※1인당평균보수액은 보수총액을 기말인원으로 단순평균계산하였습니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 공시서류 작성기준일 현재 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 인원이 없습니다.

및 행사현황>▶ 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증내역

(1) 당기말 현재 지배기업이 연결실체 내의 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받은자	제공내역	담보권자	한도금액

㈜케이이씨디바이스	일반자금대출	신한은행	1,920,000

KEC HK CORP., LTD.,	KEC매입채무	(주)케이이씨	11,800,000

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	500,000

KEC SHANGHAI CO., LTD.	1,000,000

KEC JAPAN CO., LTD.	5,000,000

KEC SHANGHAI CO., LTD.	KEC HK매입채무	KEC HK CORP., LTD.,	6,200,000

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	3,700,000

(2) 당기말 현재 지배기업이 연결실체 이외의 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

제공받은자	제공내역	담보권자	한도금액

(주)케이이씨	운영자금	한국산업은행	8,400,000

운영자금	6,000,000

운영자금	3,600,000

운영자금	31,200,000

마이너스한도대출	6,000,000

매입외환	신한은행	USD 54,600,000

제57회 사모사채	4,800,000

제58회 사모사채	5,280,000

전자어음 등 할인	840,000

일반자금대출(*)	1,200,000

(주)티에스피	무역금융	신한은행	10,800,000

운영자금	산업은행	600,000

무역금융	하나은행	1,080,000

(*) 연결실체는 (주)케이이씨의 차입금에 대하여 등기임원 곽정소와 상호연대하여 변제할 책임이 있습니다.당사는 상기 금융보증계약에 대하여 공정가치를 금융부채로 계상하였습니다. 당사가제공한 금융보증계약의 최대 노출액은 보증금액입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 ▶해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비율(%)

㈜케이이씨	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.12	수수료 및 임대료	5,060	59.2

㈜케이이씨암코	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.12	수수료 및 임대료, 배당금수익	743	8.7

(*) 상기 대주주와 영업거래는 공시서류 작성기준일 현재 최근 사업연도(2016년) 매출액(8,542백만원)의 5/100이상에 해당하는 특수관계자에 대하여 작성하였습니다. 4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 ▶ 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

▶ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

▶ 해당사항 없음.