한국전자홀딩스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수

사업연도	구분	이사의 수

제52기	대표이사	1

이사(대표이사포함)	사내	2

사외	1

감사	상근	1

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

김 수 원	- 現 고려대학교 기술지주회사 대표이사- 前 대한 전자공학회 부회장- 前 고려대학교 연구부총장
- 前 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 명예교수
- 前 국가과학기술위원회 위원
- 前 한국공과대학장협의회 회장	해당사항 없음	-

나. 이사회 중요의결사항

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	각 이사의 성명 및 찬성여부	비 고

곽정소 (출석율 : 100%)	김수원 (출석율 : 50%)	박명덕 (출석율 : 100%)	유원영 (출석율 : 100%)

1	2019.01.23	케이이씨 사모사채 여신 지급보증의 건티에스피 여신 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

2	2019.03.12	제51기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건제51기 정기주주총회 개최에 관한 건 - 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 15원) - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2019.03.25	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

4	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

※ 제51기 주주총회 결과에 따라 박명덕 이사는 이사회에서 제외되었으며, 유원영 이사가 이사회 의장으로 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회 회사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. - 이사회내 위원회의 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사2인	곽정소, 유원영	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서' 및 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

라. 이사의 독립성당사 정관에서 정하고 있는 이사회 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 21 조 (이사와 감사의 선임) ①당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인이상 12인이내, 감사는 2인이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③감사의 선임에 있어서 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 22 조 (이사와 감사의 임기) ①이사의 임기는 2년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.②감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.③이사 또는 감사에 결원이 생겼을 때에는 주주총회에서 보궐선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무집행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단, 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.④보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.제 23 조 (대표이사등의 선임) 당회사는 이사회의 결의로서 3인이내의 대표이사를 선임할 수 있으며 대표이사 및 각 이사가 담당할 직무에 따라 회장, 부회장, 사장 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 24 조 (이사의 직무) ①대표이사는 당회사를 대표하고 업무를 총괄한다.②부회장, 사장,부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 24 조의 2 (이사의 보고 의무) ①이사는 3월에 1회이상 업무의 진행사항을 이사회에 보고하여야 한다.②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 25 조 (이사회) ①이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다. ②이사회는 의장이 소집하고 회일의 3일전에 각이사 및 감사에게 통지하여야 한다. ③이사회는 그 운영과 관련한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

제 26 조 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 단, 대표이사 유고시에는 당시의 이사회 구성직위순으로 그 직무를 대행한다.

제 27 조(이사회의 의결방법 및 의사록) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하여야 하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사에 비치한다.

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1/4인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되며

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서'와 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

공시서류 작성기준일 현재 재직중인 당사의 이사 3명에 대한 각각의 선임배경 및 추천인 등은 다음과 같습니다.

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

곽정소	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장	-	최대주주

유원영	이사회	대표이사	-	해당없음

김수원	이사회	사외이사	-	해당없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

- 해당사항 없음