한국전자홀딩스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수

사업연도	구분	이사의 수

제55기	대표이사	1

이사(대표이사포함)	사내	2

사외	1

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회 중요의결사항

구분	날짜	안건의 주요내용	의결현황	각 이사의 성명 및 찬성여부	비 고

곽정소(출석율:100%)	박명덕(출석율:100%)	이명희(출석율:100%)

1	2021.03.02	제53기 재무제표 승인 및 전자투표 도입의 건제53기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.03.19	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.23	제53기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.04.05	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.06.30.	케이이씨 선적통지 결제방식의 수출채권매입 약정의 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.07.05	신한은행 기업어음보증할인포괄약정 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.09.15	티에스피 차입금 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2021.09.29	신한은행 여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2021.10.18	국민은행 수출환어음매입 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2021.10.25	티에스피 운영자금 15억원 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2021.11.29	신한은행 매입외환(OA)한도 지급보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2022.03.07	제54기 재무제표 승인의 건제54기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2022.03.24	케이이씨 여신 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2022.04.04	(주)티에스에스피씨 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2022.07.04	신한은행 일반자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2022.09.26	신한은행 전자방식외담대 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18	2022.10.24	국민은행 수출환어음매입 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회회사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.- 이사회내 위원회의 구성 현황 (2022년 09월 30일 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사2인	곽정소, 박명덕	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서' 및 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

라. 이사의 독립성당사 정관에서 정하고 있는 이사회 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 21 조 (이사와 감사의 선임) ①당회사의 이사(사외이사 포함)는 3인이상 12인이내, 감사는 2인이내로 하고 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③감사의 선임에 있어서 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. ④ 2인이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 22 조 (이사와 감사의 임기) ①이사의 임기는 2년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.②감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.③이사 또는 감사에 결원이 생겼을 때에는 주주총회에서 보궐선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무집행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 단, 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.④보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.제 23 조 (대표이사등의 선임) 당회사는 이사회의 결의로서 3인이내의 대표이사를 선임할 수 있으며 대표이사 및 각 이사가 담당할 직무에 따라 회장, 부회장, 사장 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 24 조 (이사의 직무) ①대표이사는 당회사를 대표하고 업무를 총괄한다.②부회장, 사장,부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 24 조의 2 (이사의 보고 의무) ①이사는 3월에 1회이상 업무의 진행사항을 이사회에 보고하여야 한다.②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 25 조 (이사회) ①이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다. ②이사회는 의장이 소집하고 회일의 3일전에 각이사 및 감사에게 통지하여야 한다. ③이사회는 그 운영과 관련한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

제 26 조 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 단, 대표이사 유고시에는 당시의 이사회 구성직위순으로 그 직무를 대행한다.

제 27 조(이사회의 의결방법 및 의사록) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하여야 하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사에 비치한다.

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1/4인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되며

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서'와 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

2022년 09월 30일 현재 재직중인 당사의 이사 3명에 대한 각각의 선임배경 및 추천인 등은 다음과 같습니다.

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

곽정소	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장	-	최대주주

박명덕	이사회	대표이사	-	해당없음

이명희	이사회	사외이사	-	해당없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(3) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

- 해당사항 없음