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피제이전자 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)피제이전자
대 표 이 사 : 이 응 구
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크 101-601
(전 화) 032-326-7000
(홈페이지) http://www.pjems.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 김 성 수
(전 화) 032-326-7000
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다.

가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 피제이전자라고 표기 합니다. 또한 영문으로 PJ Electronics Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)피제이전자 또는 PJ electronics 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 현재 전자제품생산을 전문으로 하는 사업(EMS)을 영위하는 회사로 1969년 7월 18일에 설립되었습니다. 또한 1993년 11월 30일에 협회등록되어 그후 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의주소,전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 부천시 오정구 삼작로 22, 부천테크노파크101동 601호 전화번호 : 032-326-7000 홈페이지 : http://www.pjems.co.kr 마. 중소기업해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업내용당사는 Total 제조 System을 갖추고 고객의 요구 전반에 걸친 제품 이해를 통하여 축적된 경험을 바탕으로 어떤 전자제품이든 제조할 수 있는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 회사입니다. 사. 신용평가에 관한 사항신용평가 전문기관인 (주)나이스디앤비로 부터 최근 3년간의 기업신용평가등급 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가기관	신용등급	신용등급체계	비고

2023.04.28	(주)나이스디앤비	BBB+	AAA ~ NG	-

2022.04.29	(주)나이스디앤비	A+	AAA ~ NG	-

2021.05.11	(주)나이스디앤비	A+	AAA ~ NG	-

아. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1993.12.07	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 본점소재지 : 경기도 부천시 오정구 삼작로22, 부천테크노파크 101동 601호

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.03.27	정기주총	사외이사 김장재	-	사외이사 엄구호

2023.03.27	정기주총	감사 김화분	-	감사 황수영

2022.03.28	정기주총	-	사내이사 김재석	-

2021.03.29	-	대표이사 이응구	-	대표이사 김명욱

2021.03.29	정기주총	대표이사 이응구	-	대표이사 김명욱

2020.03.30	정기주총	감사 황수영	사외이사 엄구호	-

2019.04.30	-	-	-	사내이사 이성욱

2019.03.25	정기주총	-	사내이사 김재석	-

2019.03.25	-	-	대표이사 김명욱	-

※ 상법 제389조 및 당사정관 제33조에 의거하여 대표이사는 이사회에서 선임하였습니다.

다. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 변동내용 (최대주주등의 변동) 최대주주의 지분율은 28.15% 이며, 1999년 1월이후 최대주주의 변경은 없습니다. (사업목적의 중요한 변동) 회사분할(99.11.01)로 인한 자동차사업부문 중단 (기타설립이후 중요한 변동) - 1993년 11월 30일 협회등록 - 1995년 6월,12월 1997년 2월 안성토지구입 - 2000년 1월 31일 주식회사 피이제이전자를 합병비율 1:0 으로 흡수합병함

(상호의 변경)

일자	변경전	변경후	변경사유

1999.10.7	풍정산업(주)	(주)피이제이산업	회사의 분할

2000.2.21	(주)피이제이산업	(주)피제이전자	기존SMD사업부문의명성을 유지 하기위함

(합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등)

- 1999년 11월 01일 상법 제530조의 2내지 제530조의 12에서 정하는 바에 따라 회사의 백미러사업부문을 인적분할하여 비등록법인인 신설회사 설립하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 55 기 3분기
(당분기말)	제 54기
(전기말)	제 53기
(전전기말)

보통주	발행주식총수	15,000,000	15,000,000	15,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	32,000,000	32,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,853,560	29,853,560	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,853,560	14,853,560	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	14,853,560	14,853,560	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	135,000	135,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,865,000	14,865,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	135,000	-	-	-	135,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	135,000	-	-	-	135,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	135,000	-	-	-	135,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020.11.03	2021.05.03	1,000	993	0.99	-	-	2021.05.04

(*) 상기 취득금액에는 신탁보수가 포함되지 않았습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제52기 정기주주총회	주권전자등록, 배당기산일, 주주명부의 폐쇄 및 기준일	법률개정반영

2019.03.25	제50기 정기주주총회	주권전자등록, 명의개서대리인	법률개정반영

2012.03.26	제43기 정기주주총회	발행예정주식총수 및 일주의금액	주식분할

2010.05.29	제41기 정기주주총회	공고방법	법률개정반영

2009.03.23	제40기 정기주주총회	신주인수권, 일반공모, 주식매수선택권, 전환사채	법률개정반영

2004.03.22	제35기 정기주주총회	주주명부폐쇄및기준일	-

2003.03.24	제34기 정기주주총회	공고방법, 주식매수선택권 및 주주총회통지및공고, 중간배당	법률개정반영

2001.03.16	제32기 정기주주총회	신주인수권 및 이사및감사 관련조항	-

1996.03.25	제27기 정기주주총회	주주총회의결방식,이사및감사선임 관련조항	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업	영위

2	자동자부품 제조 판매업	영위

3	프라스틱 제품제조 판매업	영위

4	부동산임대업	영위

5	전자제품 전기제품 제조 및 동제품제조 판매업	영위

6	위 2,3,5 각 호의 임가공업	영위

7	도소매업	영위

8	각호에 관련된 부대사업	영위
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 전자제품 생산 전문회사로 모든 전자제품을 생산,판매하고 있으며 각 매출유형별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다.

(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

전자제품	제품,상품임가공기타	초음파진기외SMD임대	의료용기기외전자부품가공 부동산임대	GE,SIEMENSINF,HST-	120,206(96.0%)1,827(1.5%) 3,212(2.6%)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황당사는 전자 제품 생산 전문회사로써 의료기기, 보안기기,GPS Module 외 다양,한 전자 제품을 원자재 구매부터 완제품 생산까지의 모든 사항을 위탁받아 가공하는 EMS 전문업체 입니다.당사에서는 제품생산에 필요한 주요 원자재인 반도체(IC류)및 전자부품을 해외에서 직수입하는 비중이 35%~40%를 차지하고 있어 환율변동의 직접적인 영향을 받고 있습니다.주요 원자재의 가격 변동 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원 )

품 명	2023년 3분기	2022년	2021년	비 고

COM Express MODULE(258292912)	806,629	813,684	807,825	CPU Module

Frame Assy (00001679)	1,039,724	955,285	955,313	Connector

HDL6M05585 (00001242)	13,812	10,952	10,831	Transistors

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 SMD생산을 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며 휴일(공휴일포함)을 포함하여 1일 평균 작업시간은 20시간이며 월 평균 작업일은 20일 입니다. 생산능력은 설비 생산 CAPA의 Point 를기준으로 산출하고 있습니다

다. 생산실적 및 가동률 당사는 SMD생산을 기준으로 2023년 2분기 가동일은 총 122일 이며, 1일 총라인의평균 가동시간은 192시간으로 총가동시간은 23,424시간 입니다. 당사의 2023년 당분기 생산실적은 61,923백만원으로 2022년 53,753백만원 보다 15.2% 증가하였습니다.

라. 생산설비의 현황 등당사의 본사는 경기도 부천시 오정구 삼정동 부천테크노파크에 소재하며, 부천공장은 본사와 동 위치에 소재하고 있고, 서운공장은 인천광역시 계양구 서운동에 위치하고 있습니다.또한 임대수입을 위하여 서울, 부천 및 안성, 용인, 안양, 당진, 대전 외 임대용 건물을 보유하고 있습니다. 마. 회사의 유형자산내역 및 투자부동산 내역- Ⅲ.재무에관한사항. 5.재무제표주석 참조
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사의 매출은 제품 생산유형별로 크게 자재를 구입하여 생산하는 제품매출과 단순히 무상자재로 가공만 해주는 임가공매출로 구분됩니다. 그 밖에 상품매출과 임대료수입인 기타 매출로 구성되어 있습니다. 당사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제55기 3분기	제54기	제53기

전자	제품	의료기기(초음파진단기)	수 출	90,928	122,297	90,483

내 수	8,717	5,826	2,725

합 계	99,646	128,122	93,207

로봇제어기	수 출	-	-	-

내 수	6,312	5,873	4,688

합 계	6,312	5,873	4,688

차량전장부품	수 출	3	13	45

내 수	10,834	14,757	12,328

합 계	10,837	14,770	12,373

보안기기	수 출	-	-	-

내 수	415	200	380

합 계	415	200	380

기타	수 출	340	643	474

내 수	2,602	3,445	1,834

합 계	2,942	4,088	2,309

소 계	수 출	91,272	122,954	91,003

내 수	28,881	30,099	21,955

합 계	120,152	153,052	112,958

임가공	SMD	수 출	23	-	90

내 수	1,805	415	2,686

합 계	1,827	415	2,776

상품	IC외	수 출	26	-	-

내 수	29	77	55

합 계	56	77	55

기타	임대	수 출	-	-	-

내 수	3,212	4,186	4,111

합 계	3,212	4,186	4,111

합계	수 출	91,321	122,954	91,093

내 수	33,927	34,776	28,806

합 계	125,248	157,729	119,898

나. 판매방법 및 조건

주문자상표부착(OEM)방식으로 납품 후, 1-2개월 전자어음 및 현금으로 결제를 받습니다.

다. 판매전략

당사는 전자제품 생산전문회사로써 다양한 전자제품을 최상의 품질로 다양한 고객의 요구사항을 충족해 나가고 있습니다.

라. 수주상황당사의 주요제품은 기본공급계약에 의한 거래처의 수요에 따라 발주 물량을 제공하는 형태로 제품을 공급하고 변화가 다양하여 기재를 생략 합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 임대사업을 통한 안정적 수익원을 확대코자 투자부동산을 구입 - 2018. 12. 18 주요사항보고 공시 1.취득목적물 : 경기도 안양시 동안구 평촌동 131-1 토지 및 건물 2.계약상대방 : (주)엘따불유엘 3.계약일자 : 2018. 12. 18 4.취득일자(잔금지급일) : 2019. 2. 28 5.계약금액 : 132 억원 나. 자기주식취득신탁계약 - 2020. 11. 03 주요사항보고 공시 - 2021. 02. 05 신탁계약에의한 취득상황보고서 - 2021. 05. 04 자기주식취득 신탁계약 해지 및 결과보고 1. 계약금액 : 10 억원 2. 계약기간 : 2020.11.03 ~ 2021.05.03 3. 계약체결기관 : NH투자증권 다. 생산능력 확대 및 생산성 향상을 위한 신규 시설투자 - 2020.12.01 거래소 공시 (신규 시설투자등) - 2021.08.10 거래소 공시 (계약금액 변동에 따른 정정공시) - 2021.10.15 거래소 공시 (신규 시설투자등 이행결과 보고) 1. 투자구분 : 공장신설 2. 투자위치 : 인천광역시 계양구 서운동 220-5 (서운일반산업단지) 3. 투자금액 : 145.5 억원 4. 투자기간 : 2020.12.14 ~ 2021.10.15
7. 기타 참고사항

※ 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

※ 비교 표시된 제55기 및 제54기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성 됨에 따라 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

1. 요약 재무정보(K-IFRS)

(단위 :원)

구 분	제 55 기 3분기	제 54 기	제 53 기

2023. 9.30 현재	2022.12.31 현재	2021.12.31 현재

[비유동자산]	103,842,348,675	101,187,494,111	104,000,999,432

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	462,707,602	179,658,534	142,023,617

ㆍ유형자산	40,030,073,596	37,523,873,032	39,659,710,717

ㆍ투자부동산	61,804,654,265	61,967,321,264	62,176,315,446

ㆍ무형자산	1,248,784,710	1,262,332,619	1,496,265,264

ㆍ이연법인세자산	294,128,502	252,308,662	524,684,388

ㆍ기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000	2,000,000

[유동자산]	91,082,511,616	84,454,037,658	66,555,817,580

ㆍ재고자산	35,465,899,356	33,056,200,045	27,166,592,629

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	44,684,914,190	42,915,397,361	35,299,223,651

ㆍ현금및현금성자산	10,931,698,070	8,482,440,252	2,415,365,617

ㆍ매각예정자산	-	-	1,674,635,683

자산총계	194,924,860,291	185,641,531,769	170,556,817,012

[유동부채]	68,485,984,278	43,841,295,539	33,737,867,925

[비유동부채]	2,700,888,757	21,155,481,498	21,198,686,750

부채총계	71,186,873,035	64,996,777,037	54,936,554,675

[자본금]	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000

[자본잉여금]	2,116,564,571	2,116,564,571	2,116,564,571

[기타자본구성요소]	(993,436,340)	(993,436,340)	(993,436,340)

[기타포괄손익누계액]	502,554,400	502,554,400	502,554,400

[이익잉여금]	114,612,304,625	111,519,072,101	106,494,579,706

자본총계	123,737,987,256	120,644,754,732	115,620,262,337

자본과부채총계	194,924,860,291	185,641,531,769	170,556,817,012

종속.관계기업 투자주식의 평가방법	-	-	-

구 분	제 55 기 3분기	제 54 기	제 53 기

(2023.1.1-2023.09.30)	(2022.1.1 -2022.12.31)	(2021.1.1 -2021.12.31)

[매출액]	125,247,708,401	157,729,343,615	119,898,403,747

[영업이익]	5,222,698,894	6,090,013,153	6,831,726,569

[계속사업이익]	4,579,732,524	6,956,942,395	8,220,614,129

[당기순이익]	4,579,732,524	6,956,942,395	8,220,614,129

[총포괄이익]	4,579,732,524	6,956,942,395	8,220,614,129

[기본주당순이익]	308	468	552
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시 하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형 있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다

[이익배당]

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. (2) 이익배당을 주식으로 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다 (3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [중간배당] (1) 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간배당을 할수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다. (2) 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (3) 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전 결산기의 자본의 액 2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 한 금액 4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금 5.중간배당에 따라 당해 결산기에적립 하여야 할 이익준비금 (4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. [배당금 지급청구권의 소멸시효] (1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속 가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 3분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	4,579	6,956	8,220

(연결)주당순이익(원)	150	468	552

현금배당금총액(백만원)	-	1,486	1,932

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.4	23.5

현금배당수익률(%)	-	-	1.7	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	1.7	2.4
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.04.30	주식분할	보통주	9,000,000	500	-	액면분할

2018.09.21	무상증자	보통주	5,000,000	500	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

※ 해당사항 없음.
8. 기타 재무에 관한 사항

※ 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시 작성지침에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기(당기)	정동회계법인	-	-	-

제54기(전기)	정동회계법인	적정	-	수익인식

제53기(전전기)	정동회계법인	적정	-	수익인식

- 분,반기 보고서의 경우, 회계감사인의 감사의견이 포함되지 않습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제55기(당기)	정동회계법인	연차재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	150	1,428시간	-	-

제54기(전기)	정동회계법인	연차재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	135	1,308시간	135	1,308시간

제53기(전전기)	정동회계법인	연차재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	110	815시간	110	815시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 ※ 보고서 제출일 현재 해당사항 없음. 나. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 ※ 보고서 제출일 현재 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	1	-

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사	이사	사외이사	사외이사

이응구(출석율:100%)	김재석(출석율:100%)	엄구호(출석율:67%)	김장재(출석율:50%)

1	23.01.11	운영자금 신규 약정 취급 건	가결	O	O	O	-

2	23.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	O	O	O	-

3	23.02.03	감사의 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건	-	O	O	O	-

4	23.02.03	제54기 결산재무제표 승인의 건	가결	O	O	O	-

5	23.02.03	금융자산(전단채) 투자의 건	가결	O	O	O	-

6	23.02.03	금융자산(전단채) 투자의 건	가결	O	O	O	-

7	23.02.10	제54기 현금배당금 결의의 건	가결	O	O	-	-

8	23.02.10	제54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	O	O	-	-

9	23.02.27	시설자금 만기연장 취급 건	가결	O	O	-	-

10	23.04.29	무보증 구매론 재약정 취급의 건	가결	O	O	-	-

11	23.05.12	금융자산(정기예금신탁) 투자의 건	가결	O	O	-	-

12	23.05.15	운영자금 만기연장 취급의 건	가결	O	O	-	O

13	23.07.17	금융자산(외화정기예금) 투자의 건	가결	O	O	-	-

14	23.07.17	금융거래계좌 신규 개설의 건	가결	O	O	-	-

15	23.07.28	전자방식외담대 재약정 취급건	가결	O	O	-	O

16	23.09.08	무보증구매론 재약정	가결	O	O	-	O

17	23.09.08	일반기업회전대출 재약정	가결	O	O	-	O

(*) 김장재 사외이사는 제54기 정기주주총회(2023.03.27 개회)에서 신규선임되었으며, 엄구호 사외이사는 동일자에 임기만료됨에 따라 해임되었습니다.

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(제출일 현재)

구분	이사성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(회수)

사내이사	김재석	이사회	회장(총괄)	없음	본인	3년	연임(8)

사내이사	이응구	이사회	대표이사	없음	관계 없음	3년	신규(1)

사외이사	김장재	이사회	사외이사	없음	관계 없음	3년	신규(1)

라. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직여부 -회사는 현재 별도의 지원조직은 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	23.01.11	운영자금 신규 약정 취급 건	가결

2	23.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-

3	23.02.03	감사의 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건	-

4	23.02.03	제54기 결산재무제표 승인의 건	가결

5	23.02.03	금융자산(전단채) 투자의 건	가결

6	23.02.03	금융자산(전단채) 투자의 건	가결

7	23.02.10	제54기 현금배당금 결의의 건	가결

8	23.02.10	제54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결

9	23.02.27	시설자금 만기연장 취급 건	가결

10	23.04.29	무보증 구매론 재약정 취급의 건	가결

11	23.05.12	금융자산(정기예금신탁) 투자의 건	가결

12	23.05.15	운영자금 만기연장 취급의 건	가결

13	23.07.17	금융자산(외화정기예금) 투자의 건	가결

14	23.07.17	금융거래계좌 신규 개설의 건	가결

15	23.07.28	전자방식외담대 재약정 취급건	가결

16	23.09.08	무보증구매론 재약정	가결

17	23.09.08	일반기업회전대출 재약정	가결

다. 감사의 독립성 당사는 당사 정관의 규정 및 법령에 따라 1인의 상근감사를 두고 있으며, 주주총회에서의 감사의 선임시 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

라. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김화분	-	- 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경 이사
- 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경 이사	-	-	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	4	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 - 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사의 정관 제23조 에따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 행사 할수 있습니다. 제25조 의결권 불통일행사에 관한내용으로 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하도록 되어 있습니다. 또한 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부 할 수 있으며, 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러지 아니하도록 되어있습니다. 제26조 의결권의 대리행사에 관한내용으로 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 그 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하도록 되어 있습니다. 가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	135,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,865,000	-

-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김재석	대주주	보통주	4,223,123	28.15	4,223,123	28.15	-

김동현	특수관계인	보통주	1,635,953	10.91	1,635,953	10.91	-

김광수	특수관계인	보통주	640,500	4.27	640,500	4.27	-

이용호	특수관계인	보통주	574,108	3.83	574,108	3.83	-

박기헌	특수관계인	보통주	555,555	3.70	555,555	3.70	-

김재경	특수관계인	보통주	555,555	3.70	555,555	3.70	-

김수연	특수관계인	보통주	438,412	2.92	438,412	2.92	-

김재숙	특수관계인	보통주	426,285	2.84	426,285	2.84	-

김은아	특수관계인	보통주	361,776	2.41	361,776	2.41	-

김재선	특수관계인	보통주	202,185	1.35	202,185	1.35	-

김용우	특수관계인	보통주	168,235	1.12	168,235	1.12	-

김용원	특수관계인	보통주	165,885	1.11	165,885	1.11	-

이승택	특수관계인	보통주	161,385	1.08	161,385	1.08	-

이수진	특수관계인	보통주	140,625	0.94	140,625	0.94	-

박홍재	특수관계인	보통주	138,885	0.93	138,885	0.93	-

PARKERICHONGJUN	특수관계인	보통주	138,885	0.93	138,885	0.93	-

계	종류주	-	-	-	-	-

보통주	10,527,352	70.19	10,527,352	70.19	-

(2) 최대주주 주요경력

최대주주명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김재석	대표이사	2009. 03 ~ 2016.05	주식회사 에스엠알풍정	-

나. 최대주주 변동현황. 당사는 최근 5년간 최대주주가 변동된 경우는 없습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김재석	4,223,123	28.15	-

김동현	1,635,953	10.91	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,758	4,774	99.7	4,097,577	15,000,000	27.32	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김재석	남	1961.02	회장	사내이사	상근	총괄	GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY풍정산업(주)대표이사	4,223,123	-	본인	33	2025.03.30

이응구	남	1970.09	대표이사	사내이사	상근	총괄	이화어패럴 생산관리부장(주)피제이전자 영업팀장(주)피제이전자 총괄이사	-	-	-	26	2024.03.30

김장재	남	1965.11	사외이사	사외이사	비상근	-	University of Wisconsin-Madison(M. Sc.)現 광일이노텍(주) 대표이사	-	-	-	-	2026.03.30

김화분	여	1957.10	감사	감사	상근	-	가천길대학 경영대학부 卒충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사	-	-	-	-	2026.03.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	174	-	-	-	182	5.11	5,667	32	-	-	-	-

전체	여	70	-	-	-	67	5.78	1,870	26	-

합 계	244	-	-	-	249	5.31	7,437	30	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	175	58	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	900	사외이사 포함

감사	1	200	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	273	68	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	199	99	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	56	56	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : - ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : - ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

현재 공시서류작성 기준일이 속하는 사업년도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 기간동안 대주주 등에 대한 신용공여등 및 대주주와의 자산양수도, 영업거래 등은 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

※ 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

※ 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

※ 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : - ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음.