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SK디스커버리 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제55 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이디스커버리(주)
대 표 이 사 : 최창원, 전광현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332
(전 화) 02-2008-7399
(홈페이지) https://www.skdiscovery.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 중
(전 화) 02-2008-7399
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제55기(2023년 말)	제54기(2022년 말)	제53기(2021년 말)	제52기(2020년 말)	제51기(2019년 말)

보통주	발행주식총수	19,037,855	19,037,855	19,037,855	19,037,855	19,037,855

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	104,884,875,000	104,884,875,000	104,884,875,000	104,884,875,000	104,884,875,000

우선주	발행주식총수	1,358,455	1,358,455	1,358,455	1,358,455	1,358,455

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	6,792,275,000	6,792,275,000	6,792,275,000	6,792,275,000	6,792,275,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	111,677,150,000	111,677,150,000	111,677,150,000	111,677,150,000	111,677,150,000

※ 당사는 2017.06.22 자기주식의 일부(보통주 1,939,120주)를 소각하여, 발행주식의 액면총액과 자본금이 일치하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식(보통주)	의결권 없는 주식(우선주)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,556,827	2,817,125	35,373,952	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,518,972	1,458,670	14,977,642	-

1. 감자	11,579,852	1,458,670	13,038,522	인적분할

2. 이익소각	1,939,120	-	1,939,120	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,037,855	1,358,455	20,396,310	-

Ⅴ. 자기주식수	890,137	1,467	891,604	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,147,718	1,356,988	19,504,706	-

※ 상기 보통주 자기주식수에는 2023.12.31 현재 당사가 자기주식 취득 신탁을 통해 보유하고 있는 자기주식(252,000주)이 포함되어 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	252,000	-	-	252,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	626,000	-	-	-	626,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	626,000	252,000	-	-	878,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,137	-	-	-	12,137	-

우선주	1,467	-	-	-	1,467	-

총 계(a+b+c)	보통주	638,137	252,000	-	-	890,137	-

우선주	1,467	-	-	-	1,467	-

※ 당사는 2023년 7월 21일 이사회의 승인을 득하여 자기주식 취득 신탁계약(계약기간 : 2023.07.21~2024.01.22)을 체결하였으며, 이를 통해 기준일 현재 252,000주를 취득하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황- 해당사항 없음

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023.07.21	2024.01.22	10,000	9,963	99.63	0	-	2024.01.22

마. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 10월 28일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	14,085,625,000	2,817,125

현재 잔액(현재 주식수)	6,792,275,000	1,358,455

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	1) 의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 금전으로 더 배당한다.2) 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 않는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1) 당 회사가 발행할 기명식 우선주식은 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권 없는 주식으로 한다. 2) 우선주식에 대하여 해당 사업연도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 우선주식수는 1989년 10월 28일 최초 1,035,830주 발행 이후 증자, 합병, 전환권청구, 분할 등에 따라 그 수가 변동하여 보고기간 종료일 현재 1,358,455주 입니다.

바. 종류주식(우선주) 발행 이후 전환권 행사 여부- 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제51기정기주주총회	- 전문 변경- 주주명부 폐쇄 관련 문항 삭제, 주주명부 기준일 제도만 유지	- 경영철학 실천 주체로서 '구성원' 강조, '구성원 행복'과 더불어 '이해관계자 행복'을 함께 해야함이 드러나도록 표현- 주주명부 관련 병용되던 두 제도 중 기준일 제도만 유지, 주주 및 회사의 불편을 줄이고자 함

2021.03.31	제52기정기주주총회	- 지배구조 헌장 신설- 주식매수선택권 행사로 교부할 주식에 기명식 종류주식 포함- 이사회 소집 통지 기간 연장(개최 전 5일 → 7일)	- 지배구조헌장 근거조항 마련- 주주가치 향상 및 성과중심 문화 창출을 위한 주식매수선택권 대상 주식의 범위 확대- 이사회 주요 안건에 대해 사전에 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 이사회 소집 통지 기간 연장

2022.03.29	제53기정기주주총회	- 중간배당 근거 신설	- 정관 상 중간배당 근거조항 마련

※ 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제55기 정기주주총회의 안건에는 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. ※ 제55기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2024년 3월 5일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고'등을 참고하시기 바랍니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

4	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

5	자회사 등의 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅업	영위

6	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업	영위

7	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

8	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

9	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업	미영위

10	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

11	부동산 매매 및 임대업	영위

12	의료기관 운영 및 투자에 관한 사업	미영위

13	상기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

※ 상기 12. 의료기관 운영 및 투자에 관한 사업은 자회사인 SK가스㈜에서 영위 중입니다.

다. 정관상 사업목적 변경 내용- 해당사항 없음

라. 정관상 사업목적 추가 현황표- 해당사항 없음
5. 위험관리 및 파생거래

(주요 자회사 및 주요 연결대상 종속회사 포함)

가. 시장위험과 위험관리

[SK디스커버리](1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 포인트 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기말	전기말

단기이자부차입금	290,000	270,000

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 포인트 변동시 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기	전기

1% 포인트 상승	1% 포인트 하락	1% 포인트 상승	1% 포인트 하락

단기이자부차입금	(2,900)	2,900	(2,700)	2,700

2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채는 없습니다.

3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사가 보유한 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 상장지분상품 987천원은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)